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TESTIMONIO DE ESCRITURA DE CONSTITUCIN DE POSTLOC, SOCIEDAD

ANNIMA

FOLIO N 596.- PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NUMERO 245858

En la ciudad de Guatemala, Municipio de Escuintla, a las 15:00pm del da 28 de Febrero del Ao 2017
Ante M: Mario Gonzlez Tumin, Abogado y Notario Pblico del Departamento de Guatemala, con
domicilio en Escuintla, debidamente autorizado por la Excelentsima Corte Suprema de Justicia.
Comparecen al Seor: Carlos Francisco Ortiz Gonzlez, mayor de edad, soltero, Empresario y de este
domicilio, quien se identifica con Numero de Documento Personal de Identificacin (DPI): 5238 77525
0501 .Doy fe: de conocer personalmente al compareciente, y de que estos tienen a mi juicio la
capacidad legal necesaria para obligarse y contratar, especialmente para el otorgamiento de este acto o
contrato en el que proceden en sus propios nombres y que dicen: CLAUSULA PRIMERA:
(CONSTITUCIN, DENOMINACIN Y DOMICILIO).- La sociedad se denominara: Postres de Locura, ,
SOCIEDAD ANONIMA pudiendo abreviarse como, PDLS. A. conocida comercialmente como Postres de
Locura, S.A,. Dicha empresa tendr su domicilio social en: 2da Calle 2-40 zona 3 Col. Golondrinas, la
ciudad de Escuintla, Departamento de Guatemala, pudiendo establecer agencias o sucursales en
cualquier parte del pas y an fuera del Departamento. Clausula SEGUNDA: (OBJETO.A)- La sociedad
tendr como objeto principal: Comercializar pasteles, postres y diferentes de estos a cualquier parte que
desee con la finalidad de contribuir a la transformacin y al desarrollo sostenible de Guatemala. De Igual
manera la sociedad podr comercializar, Importar, cualquier tipo de producto, todo de acuerdo a las
normas legales vigentes. B)- Producir, y Distribuir productos en general, B)- Realizar todas las actividades
que sean necesarias para brindar todo tipo de asesoras y capacitaciones en instituciones pblicas o
privadas. C)- Se dedicara tambin a la Importacin, Exportacin, y Comercializacin de toda clase de
productos permitidos por nuestras Leyes siempre y cuando lo apruebe la Junta General de Accionistas.
D)-A la prestacin de Servicios de cualquier clase. E) Suscribir y ser parte de cualquier tipo de contrato,
convenio u obligacin con cualquier persona, compaa o entidad, ya sea Privada, Pblica, Municipal,
Nacional o Extranjera. F)- Participar en la Organizacin, formacin y constitucin de Sociedades de giro
idntico, similar o distinto a ella y en cualquier tipo de actividades licitas sin excepcin alguna, ya sea
dentro o fuera del Departamento de Guatemala y sin ninguna limitacin. G)- Hacer cualquier negocio
licito aunque no sea semejante al objeto relacionado en la presente Escritura de constitucin o en sus
reformas, pudiendo la Sociedad en cumplimiento de su objeto Social, Abrir y manejar cuentas corrientes
en moneda nacional o extranjera en cualquier entidad financiera o no financiera, nacional o extranjera,
dentro o fuera del pas, as como hacer uso de otros productos financieros disponibles y necesarios para
la buena marcha de los negocios sociales, adquirir ttulos valores o acciones en otras sociedades,
celebrar todo tipo de actos y contratos civiles, comerciales, industriales, as como para dedicarse a otra
actividad lcita dentro o fuera del Departamento que apruebe la Junta Directiva, ya que las anteriores
enumeraciones no son taxativas, sino que deben considerarse meramente enunciativas, en
consecuencia y por ningn motivo se podr entender que alguna negociacin no estuviera comprendida
dentro de su objeto, en caso de duda, bastara una resolucin de la Junta Directiva explicando la
naturaleza de la Negociacin a desarrollar para considerar la negociacin o actividad dentro de los fines
de la Sociedad. CLAUSULA TERCERA: (CAPITAL SOCIAL).- El capital social lo constituye la cantidad de Q1,
500,000.00, el que estar dividido por 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS, inconvertibles al portador, con
valor de Q1, 500.00 cada una. Las acciones son suscritas y pagadas de la siguiente forma: UNO)- El Seor
Willy Fustino Lpez Ramrez, con domicilio en, 2da Calle 2-40 zona 3, col. Golondrinas, Escuintla, Edad:
18 aos, profesin, Perito Contador y se identifica con Documento Personal de Identificacin (DPI):1234
8979 0501, suscribe la cantidad de 1,000 Acciones y paga en dinero efectivo la cantidad de Q500, 000.00
Quetzales Netos. DOS)- El Seor Kevin Alberto Lpez Ortiz con domicilio en 4 Calle 1-44 zona 01,
Escuintla, Edad: 18 aos, Profesin, Perito Contador y de identifica con Documento Personal de
Identificacin (DPI): 9905 63831 6155, suscribe la cantidad de 1,000 y paga en dinero efectivo la
cantidad de Q500,000.00 Quetzales Netos. TRES) La Seorita Sara Mishell Esmeralda Tzalam Coxaj, con
domicilio en, 5ta calle Lote 72 Esfuerzo No. 02, Escuintla, Edad: 18 aos, Profesin, Perito Contador y se
identifica con Documento Personal de Identificacin (DPI): 7834 045712 0501, suscribe la cantidad de 1,
000 y paga en dinero efectivo la cantidad de Q500,000.00 Quetzales Netos. Los valores aqu aportados
quedan en poder de la Tesorera de esta sociedad. En esta forma queda suscrito y pagado el cien por
ciento (100%) del capital social. Las acciones sern emitidas en la forma prescrita por las leyes y la Junta
de Directores podr autorizar que se emitan certificados de acciones representativas del nmero que
corresponde a las que haya suscrito cualquiera de los accionistas o a una parte de las mismas. Los
resguardos provisionales de acciones sern firmados por los accionistas. QUINTA: (JUNTAS GENERALES
DE ACCIONISTAS).-Las Ordinarias debern celebrarse una vez al ao, durante los tres meses posteriores
al cierre del ejercicio econmico o fiscal de la sociedad, en las oficinas de la sociedad y (DOS) Las
Extraordinarias sern las que se citen por la Junta Directiva o su Presidente, ya sea por iniciativa propia o
a solicitud de socios con expresin de objeto y motivo. Las convocatorias tanto para las Juntas
Ordinarias como para las Extraordinarias, se efectuaran mediante aviso publicado o cualquier medio
electrnico: como correo, fax, telfono, o diario de circulacin nacional. Con quince das de anticipacin
por lo menos al da en que deba efectuarse la sesin. Los avisos de convocatorias para las Juntas
Generales Ordinarias o Extraordinarias, debern contener la indicacin del lugar, fecha, hora y local en
que deba verificarse la junta. El aviso de Convocatoria de la junta Extraordinaria, deber incluir adems
el objeto o agenda de la misma. SEXTA: (REUNIONES DE LAS JUNTAS).- Tanto las Juntas Generales de
Accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, como las reuniones de Junta Directiva, podrn celebrarse
dentro o fuera de Guatemala, y no se necesitar de citacin cuando estn presentes o representados
todos los accionistas o directores, en su caso. SEPTIMA: (DURACIN).- La duracin de la sociedad ser
de 10 aos que se comenzarn a contar a partir de la inscripcin de la presente escritura en el Registro
Pblico competente. OCTAVA: (VENTAJAS).- Los accionistas fundadores no se reservan ninguna ventaja
o derecho particular. NOVENA: (ESTADOS FINANCIEROS).- UNO)- (Fecha). El ejercicio Econmico de la
Sociedad ser de Un ao y durara desde el da Primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre, fecha en
que termina el periodo fiscal. Al finalizar cada ejercicio Econmico se practicara inventario general de los
bienes sociales, y con los resultados de la Contabilidad se formara el balance general, con un estado de
ganancias y prdidas. DOS)- (Contabilidad). La contabilidad se llevar por sistema de partida doble y de
acuerdo a las leyes existentes relativas a asuntos contables. TRES)- (Reservas). Se destinar a la
constitucin de un fondo de reserva la vigsima parte de las ganancias lquidas de la sociedad, hasta que
dicho fondo represente la dcima parte del capital social; este fondo habr que reintegrarse cuantas
veces se hallare reducido por cualquier causa. CUATRO)- (Utilidades). El clculo y la reparticin de
beneficios se harn en la forma que sea decidida por la Junta General de Accionistas teniendo en cuenta
las costumbres mercantiles y los dictados de una sana poltica contable. DCIMA: (SUMISIN AL VOTO
DE LA MAYORA).- Los accionistas se sometern al voto de la mayora en las Juntas o Asambleas, ya sean
ordinarias o extraordinarias, que hubiesen sido debidamente convocadas y constituidas. (ESTATUTOS).-
En este estado los otorgantes y accionistas de la sociedad se constituyen en Junta General a fin de
emitir sus Estatutos, elevando a escritura pblica el acta de la aprobacin de los mismos Estatutos, acto
que se realiza con el qurum legal necesario y por unanimidad de votos. Por lo tanto se completa la
personera legal de la presente sociedad decretando sus ESTATUTOS, que ya discutidos en lo general y
artculo por artculo, se aprueban definitivamente del modo siguiente: Artculo Uno: (Constitucin,
Denominacin. Domicilio, Objeto, Duracin, Capital Social).- Como ya se dijo el nombre de la sociedad
es Postres de Locura, SOCIEDAD ANONIMA pudiendo abreviarse como, PDL, S.A. conocida
comercialmente como Postres de Locura, S.A.. Est constituida en la presente escritura pblica, donde
con anterioridad se deja establecida su Constitucin, Denominacin. Domicilio, Objeto, Duracin, Capital
Social. Artculo Dos: (Juntas Generales).- La Junta General de Accionistas es la mxima autoridad de la
sociedad y todos los accionistas Debidamente legitimados tienen derecho a tomar parte en las
Deliberaciones de la Junta General de Accionistas ya sean Estas juntas ordinarias o extraordinarias. Son
atribuciones de la Junta Generala) Elegir a los miembros de la Junta de Directores y al Vigilante y llenar
sus vacantes en su caso. b)- Aprobar, improbar o reformar los balances de la sociedad. c)- Decretar la
reparticin de utilidades. d)- Acordar cualquier reforma al pacto social. f)- Disponer la forma en que ser
liquidada la presente sociedad en caso de disolucin de la misma y nombrar al o los, liquidadores.
Artculo Tres: (Junta Directiva y Gerencia).- La Junta de Directores es la que tiene tambin a su cargo el
manejo, direccin, disposicin y administracin de todos los bienes y negocios sociales con facultades de
apoderado generalsimo de la misma, y sin perjuicio de las atribuciones del Presidente en particular
tendr las siguientes atribuciones: a)- Aprobar la poltica empresarial de la compaa. b)- Acordar la
compra o venta, o cualquier acto de disposicin de bienes muebles e inmuebles y la constitucin de
gravmenes sobre los mismos. c)- Aprobar la contratacin de emprstitos y el otorgamiento de
garantas. d)- Cumplir y hacer cumplir los contratos legalmente celebrados y las disposiciones, acuerdos
y resoluciones de la Junta General de Accionistas. e)- Nombrar mandatarios de toda especie y a la
persona o personas que representarn a la sociedad en los organismos de las otras sociedades. f)-
Designar, cuando lo creyere conveniente, a un Gerente General que maneje y administre los negocios
sociales, delegando en l las facultades y poderes que estime conveniente. Este Gerente puede ser o no
miembro de la Directiva. g)- Designar en que banco o bancos se depositarn los fondos de la sociedad y
sealar al mismo tiempo cuales son las personas que puedan girar contra los fondos as depositados. h)-
Disponer de la emisin de las acciones o su reposicin. i)- Autorizar el presupuesto anual de la sociedad,
la celebracin de contratos que excedan la cuanta que la misma Junta fijar y los parmetros para
contratacin del personal. j)- Pasar oportunamente el Balance General al Vigilante y a los Auditores
externos antes de someterlo a la Junta General de Accionistas; y k)- Llevar a cabo cualquier otra gestin
que le fuere confiada por la Junta General de Accionistas, sin detrimento de su poder de mandatario
generalsimo, y en general, velar por el cumplimiento de los fines sociales. Artculo Cuatro: (El
Presidente).- El Presidente de la Junta Directiva ser el Presidente de la sociedad y le corresponde la
representacin de la misma tanto judicial como extrajudicialmente con las facultades propias de un
Apoderado Generalsimo en especial tendr las siguientes atribuciones: a)-Presidir las sesiones de la
Junta General de Accionistas ya sean ordinarias o extraordinarias as como las de la Junta de Directores y
suscribir las actas respectivas. b)- Suscribir con el Secretario de la Directiva los resguardos provisionales,
ttulos, acciones o certificados definitivos, y dems documentos que fueren emitidos por la sociedad. c)-
Ejercer la supervisin de todos los negocios sociales e inspeccionar, cuando lo crea conveniente, los
trabajos de la misma. d)- Firmar conjuntamente con el Secretario, las actas de las sesiones de las Juntas
Generales y Juntas de Directores, y e) otorgar poderes en nombre de la sociedad de cualquier ndole con
las facultades convenientes y f)- Desempear todas las dems funciones que le sean delegadas por la
Junta General o por la Junta Directiva. Artculo Cinco: (Vicepresidente).- Las vacantes, temporales del
Presidente, sern llenadas por el Vicepresidente quien tendr las mismas atribuciones que el Presidente.
Las vacantes no temporales, las llenar la persona que designe la Asamblea General de Accionistas.
Artculo Seis:(Secretario).- tendr la obligacin de conservar y vigilar los libros de actas y de registro de
acciones y actuar como rgano de comunicacin de la Junta General de Accionistas y de Junta de
Directores, entre la sociedad y los accionistas; y en particular tendr las siguientes atribuciones: a)-
Suscribir con el Presidente los ttulos provisionales, acciones o certificados de acciones que fueren
emitidos. b)- Autorizar con su firma las actas, resoluciones o acuerdos que se tomaren por la Junta
General de Accionistas o por la Junta Directiva)- Llevar el Libro de Registro de Acciones y tomar nota o
registro de los ttulos que se emitan en favor de los accionistas. d)- Publicar todos los avisos de
convocatoria y remitir las citaciones a los socios Para las sesiones correspondientes. Ye)- Librar las
certificaciones que haya necesidad de extender de cualquier libro o registro de la sociedad para
cualquier fin legal; certificaciones las cuales podrn tambin ser extendidas por Notario Pblico.
Artculo Siete: (El Tesorero).- Corresponde al Tesorero el custodiar, conservar y vigilar los bienes
sociales y especialmente los fondos y valores comerciales de la empresa. Artculo Ocho: (Vigilancia).- El
Vigilante debe velar por la buena marcha de los negocios sociales, se encargar de su inspeccin y
fiscalizacin y para ello sern sus atribuciones las de: a)- Hacer arqueos y comprobaciones en cualquier
tiempo, en caja, valores, cartera y libros. b)- Revisar los balances y estados financieros mensuales. c).-
Asistir, cuando fuere citado, a las reuniones de las Juntas Generales de Accionistas presentando los
informes y haciendo las observaciones que creyese oportunas. d)- Cuidar de la buena inversin de los
fondos sociales Artculo Diez: (Gerente General): Para la mejor administracin los socios nombraran un
Gerente General. El Gerente General llevar la participacin ejecutiva o administracin Inmediata de los
negocios sociales; tendr los poderes y facultades, deberes y atribuciones, que le confiera la Junta
Directiva y estos Estatutos y tendr para la realizacin de los mismos, la representacin legal de la
Sociedad con las ms amplias facultades ejecutivas y administrativas, para lo cual se le otorgar un
Poder General de Administracin. Articulo once: (Los Socios).- Los socios tienen derecho de conocer el
empleo de los fondos sociales. Todas las resoluciones an las indicadas en el artculo doscientos sesenta
y dos del cdigo de comercio, se tomarn por simple mayora de votos de los accionistas presentes en
cualquier asamblea. El qurum para cualquier tipo de sesin ser el establecido en la escritura de
constitucin social. Hasta aqu los estatutos que han quedado definitivamente aprobados y que habrn
de regir a la presente sociedad. As mismo se expresaron los comparecientes, bien instruidos por el
notario, acerca del valor, alcance y trascendencias legales de este acto, del objeto de las Clausulas
Generales que le dan su valor, de las especiales que contiene y de las que en, renuncias y estipulaciones
implcitas y explicitas en las que en concreto han hecho. As mismo, les advert de la necesidad de
inscribir el Testimonio de esta Escritura en el Registro Competente.- y leda por m, el Notario,
ntegramente esta Escritura a los otorgantes, la encuentran conforme. La aprueban, ratifican y firman
sin hacerle modificacin alguna, firman todos conmigo.-

Doy fe de todo lo relacionado.

Paso ante m: Al Frente del folio Nmero 245 al reverso del folio Nmero 596 de mi Protocolo Nmero
54896 con serie G y numero de papel de protocolo 25, 652,586, 896,840,016y a solicitud del Seor
Carlos Francisco Ortiz Gonzlez, en representacin de la Sociedad Postres de Locura, SOCIEDAD
ANONIMA. , libro este primer Testimonio, en 4 hojas de papel sellado de ley con serie N 15296 y
nmeros de papel testimonio 126,256,896,067,990, las que firmo, rubrico y sello, en la Ciudad de
Guatemala Municipio de Escuintla, a las 17:00 pm, del da 28 de Febrero del Ao 2017.
Mario Gonzlez Tumin ABOGADO
Y NOTARIO PBLICO Registro No.
12548-6