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Poder Judicial de la Nacin

CCCF - Sala I
CFP 5048/2016/30/CA8
Legajo N 30 - QUERELLANTE:
Federici, Mariano y otro.
DENUNCIADO: Grupo Austral y
otros s./legajo de apelacin
Juzgado N 10- Secretara N 19

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017.


Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del
Tribunal en virtud de los recursos de apelacin interpuestos por las
defensas de los imputados Jos Ral Santibez (fs. 401/403), Juan Carlos
USO OFICIAL

Villafae (fs. 404/406), Ral Gilberto Pavesi (fs. 407/426), Hctor Ren
Jess Garro (fs. 428/438), Carlos Santiago Kirchner (fs. 439/440), Julio
Miguel De Vido (fs. 441/447), Cristina Elizabet Fernndez (fs. 448/468),
Ral Osvaldo Daruich (fs. 469/480), Nelson Guillermo Periotti (fs.
481/527), Jos Francisco Lpez (fs. 528/539), Lzaro Antonio Bez (fs.
540/628) y Mauricio Collareda (fs. 629/638), y por el representante del
Ministerio Pblico Fiscal (639/649), contra los diversos puntos dispositivos
del pronunciamiento que en copias obra a fs. 1/399 del presente legajo.
En la oportunidad prevista en el art. 454 del cdigo de
rito los recurrentes mantuvieron y desarrollaron sus agravios, ya sea en
forma oral (defensas de Carlos S. Kirchner, Villafae y Santibez -fs.
820-) o mediante la presentacin de memoriales(defensas de Collareda -fs.
710/715-, Garro -727/739-, Periotti -740/776-, Pavesi -777/815-, Cristina
Fernndez -fs. 981/1031-, Lpez -fs. 1032/1058-, De Vido-fs. 1059/1077- y
Bez -fs. 1078/1158; y M.P.F. -fs. 716-); a excepcin de la defensa de
Daruich, que omiti hacerlo.
Tambin en el marco de la audiencia de marras, la
defensa de Abel Claudio Fatala solicit que se confirmara la falta de mrito
de su asistido, la cual fue recurrida por el Agente Fiscal (fs. 1160).
En el auto de mrito dictado el 27 de diciembre de 2016
el Magistrado Instructor decret el procesamiento de Cristina Elizabet
Fernndez, Julio Miguel De Vido, Jos Francisco Lpez, Nelson Guillermo
Periotti y Carlos Santiago Kirchner, por considerarlos coautores del delito
de asociacin ilcita en concurso real con el de administracin fraudulenta
agravada, por haberse cometido en perjuicio de una administracin pblica
(arts. 45, 55, 210 y 173, inc. 7, en funcin del art. 174, inc. 5, del C.P.).
Asimismo, dispuso el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de diez
millones de pesos ($10.000.000.000).
En igual sentido, proces a Lzaro Antonio Bez como
coautor del primero de los delitos mencionados, en concurso real con el de
administracin fraudulenta agravada, en calidad de partcipe necesario;
trabando embargo sobre sus bienes por el monto antes sealado.
Por otra parte, el a quo dict el procesamiento de Ral
Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, por considerarlos partcipes
necesarios del delito de administracin fraudulenta agravada por haberse
cometido en perjuicio de una administracin pblica; as como de Hctor
Ren Jess Garro, Juan Carlos Villafae, Ral Gilberto Pavesi, y Ral
Santibez, en calidad de coautores de ese delito; imponindoles a cada
uno de ellos un embargo de dos mil quinientos millones de pesos
($2.500.000.000.000).
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Por otra parte, dispuso la falta de mrito para procesar


o sobreseer a Abel Claudio Fatala y otros imputados (art. 309 del
C.P.P.N.), en orden a los hechos por los que fueron indagados.
El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:
I. Sobre las nulidades planteadas.
En los escritos de interposicin del recurso y
memoriales presentados, las defensas de Ral Gilberto Pavesi (fs. 407/426
y 777/815), Hctor Ren Jess Garro (fs. 428/438 y 727/739), Cristina
Elizabet Fernndez (fs. 448/468 y 981/1031), Nelson Guillermo Periotti (fs.
481/527 y 740/776), Jos Francisco Lpez (fs. 528/539 y 1032/1058) y
Lzaro Antonio Bez (fs. 540/628 y 1078/1158), efectuaron distintos
planteos de nulidad.
En igual sentido, las defensas de Collareda (fs.
710/715) y De Vido (fs. 1059/1077) introdujeron peticiones nulidicentes en
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los memoriales presentados ante el Tribunal.


En orden a las nulidades planteadas, a fs. 1161se corri
vista al Ministerio Pblico Fiscal, quien previo a expedirse solicit la
remisin de los autos principales (fs. 1164).
Posteriormente, al contestar el traslado a fs. 1167/1170,
el Fiscal General consider que corresponda distinguir los siguientes
grupos de planteos:
1. Nulidades del auto de mrito basadas en
fundamentacin insuficiente, arbitrariedad, errnea valoracin de la prueba
o descripcin genrica de la maniobra.
2. Nulidad del auto de procesamiento por falta de
congruencia respecto del hecho intimado en la indagatoria -defensa de
Collareda-.
3. Nulidad del auto de procesamiento por falta de
evacuacin de citas -defensas de Periotti, De Vido y Bez-.
4. Nulidad del proceso por haber abarcado actos de
gobierno que constituan cuestiones polticas -defensas de Cristina
Fernndez y De Vido-.
5. Nulidad del proceso por la intervencin de distintos
agentes fiscales -defensa de Cristina Fernndez-.
En concreto, respecto de las nulidades agrupadas en el
numeral 1, el representante de la vindicta publica consider que se trataba
de cuestiones que deban ser analizadas en el marco general y ms amplio
del recurso.
En relacin a los restantes planteos, indic los
argumentos por los cuales deban ser rechazados.
Seguidamente, postular la solucin que entiendo
adecuada respecto de cada grupo de nulidades.
Las nulidades a que alude el numeral 1 del dictamen
fiscal, abarcan diversos planteos de las partes que ostentan un comn
denominador: todos ellos trasuntan un ataque a los fundamentos del
resolutorio; ya sea en su estructura lgica, su basamento probatorio o en los
trminos en que el pronunciamiento fue dictado.
Sobre el particular, no advirtindose en el caso graves
falencias de fundamentacin o de razonamiento que puedan invalidar el
auto (art. 123 C.P.P.N. a contrario sensu), y considerando adems el
carcter estrictamente excepcional de la doctrina de la arbitrariedad (Fallos
328:957; 310:234; 676:861; 311:341; entre otros), entiendo que la
respuesta a tales cuestionamientos debe darse en el marco general y ms
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amplio del recurso de apelacin, de conformidad con lo dictaminado por el


Fiscal General (fs. 1167 y vta.).
Toda vez que, en rigor de verdad, los argumentos que
dan sustento a la peticin nulidicente trasuntan una crtica al
pronunciamiento del a quo, cifrada puntualmente en la discrepancia con el
criterio seguido por el Magistrado Instructor al adoptar el temperamento
impugnado.
Siguiendo con los planteos en estudio, respecto de la
vulneracin del principio de congruencia que alega la defensa de Collareda,
de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General, no advierto en el
caso que la descripcin fctica incluida en el procesamiento conlleve una
alteracin significativa del suceso intimado en su declaracin indagatoria.
Y en particular, que ello hubiera generado un perjuicio concreto al
imputado, en orden al adecuado ejercicio de su derecho de defensa.
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En concreto, lo que se observa en la especie es que el


auto de mrito circunscribe los hechos conforme a la significacin penal
que les fuera atribuida respecto del encartado, en tanto que la descripcin
formulada en la indagatoria carece de esta ltima perspectiva, de
conformidad con el carcter del acto (art. 298 del C.P.P.N.). Ello se
condice adems con la finalidad del procesamiento de cristalizar la
imputacin por la que en definitiva podra ser acusado.
Al margen de ello, no se aprecia una diferencia
sustancial que pueda haber causado sorpresa para la defensa del
encartado, siendo esa circunstancia la que caracteriza la lesin del principio
invocado (cfr. MAIER,J. B. J.: Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos,
Editores del Puerto S.R.L., Bs. As., 2004, p. 568.)
Por tanto, considero que se impone el rechazo de la
pretensin deducida.
Con relacin al planteo de nulidad del auto de mrito
por la falta de evacuacin de citas, adelanto que el mismo tampoco tendr
favorable acogida
Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que lo
preceptuado en el art. 304 debe ser interpretado en concordancia con el art.
199 del cdigo de rito.
En tal sentido, compete al Juez, como director del
proceso, evaluar la pertinencia y utilidad de las medidas de prueba
propuestas por las partes, tanto de las peticionadas mediante presentaciones
autnomas como de las que fueran solicitadas en el descargo que formule
el imputado.
Se ha dicho, al respecto, que las facultades del juez
instructor sobre admisibilidad y forma de realizacin de la prueba
conciernen al mbito de su exclusivo arbitrio, sin perjuicio de que tales
diligencias puedan luego plantearse en la etapa del debate (DALBORA, F.
J., Cdigo Procesal Penal. Anotado, comentado y concordado, Abeledo
Perrot, Bs. As., 2012, p. 361).
Asimismo, por principio, la insatisfaccin de
solicitudes probatorias articuladas en el acto de indagatoria no autoriza
recurso alguno -cfr. art. 199 del C.P.P.N.- (DALBORA, op. cit., p. 536).
En funcin de tales consideraciones, y puesto que el a
quo ha expuesto los fundamentos del temperamento adoptado respecto de
los encartados, no corresponde hacer lugar a la nulidad pretendida.
Con respecto al planteo siguiente, interpuesto por las
defensas de Cristina Fernndez y De Vido, referido al juzgamiento de
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cuestiones polticas no justiciables, considero que los fundamentos


expuestos por los presentantes se vinculan con el fondo del procesamiento
decretado dispuesto respecto de los encartados, de forma tal que ser
revisado oportunamente junto con los agravios dirigidos contra el auto de
mrito.
Por ltimo, con respecto al planteo de nulidad por la
intervencin de distintos agentes fiscales y de un organismo de la
Administracin Pblica Nacional -que acta como querellante-, tampoco
advierto fundamentos atendibles que permitan hacer lugar a lo solicitado.
En primer trmino, cabe mencionar que la intervencin
en estos autos de la Fiscala Federal N 11 devino como consecuencia de la
conexidad declarada en la causa N 15.734/08, mediante resolucin del 4
de agosto de 2016.
Por otra parte, considero que dentro de los principios
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que rigen la actividad del Ministerio Pblico Fiscal, entre los que se
encuentra el principio de unidad de actuacin (art. 1 de la Ley 27.148; art. 1
de la Ley 24.946), la designacin de representantes del organismo se
encuentra amparada por el mbito de autonoma previsto
constitucionalmente (art. 120 C.N.).
En consecuencia, dentro de ese marco, entiendo que el
Ministerio Pblico est habilitado para formar equipos de trabajo, asignar
fiscales o funcionarios a una de sus fiscalas, a fin de cumplir
adecuadamente con la funcin del organismo en causas de mayor extensin
o complejidad, siempre que se respete el postulado de unidad de actuacin
dentro del proceso.
Finalmente, la participacin como parte querellante de
un organismo especializado de la Administracin Pblica Nacional, que en
este caso es la Unidad de Informacin Financiera (UIF), no infringe norma
alguna de nuestro ordenamiento jurdico.
Legalmente el rol de querellante la UIF en estas
actuaciones encuentra respaldo en la ley 25.246 modificada por la 26.683 y
en los Decretos 2226/08 y 825/11, este ltimo en cuanto observa el art. 25
de la ley 26.683. (Conf. CFCP: Sala II Garca Moritan, Roberto s/ recurso
de casacin -reg. 1722/14-; Sala IV Boudou, Amado y otros s/ recurso
de casacin -reg. 1230/16/4-; Sala II Astiasaran, Rubn Roberto s/
recurso de casacin -reg. 949/16-, entre otros).
Por otra parte, en rigor, la actuacin procesal de un
organismo como querellante tampoco supone la intromisin del poder
administrador en la funcin judicial (a cargo exclusivamente de los
tribunales).
En funcin de los argumentos expuestos, votar por el rechazo
de la nulidad deducida.
II. Tratamiento de los recursos interpuestos.
A los efectos expositivos y analticos, teniendo en
cuenta la complejidad del sub lite y la pluralidad de imputados, abordar
por separado los cuestionamientos efectuados al auto de mrito, segn se
refieran a la maniobra calificada como administracin fraudulenta en
perjuicio del Estado o a la conformacin de una estructura orientada a
cometer delitos, que fue subsumida en el art. 210 del C.P..
A).- Sobre la maniobra calificada como
administracin fraudulenta en perjuicio del Estado (art. 174, inc. 5, en
relacin con el art. 173, inc. 7, C.P.).
1) Los agravios expresados por los recurrentes.
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A fin de abordar el anlisis de las distintas cuestiones


introducidas por los recurrentes, considero imprescindible agrupar los
agravios deducidos a partir de los cargos que desempeaban los imputados.
Cabe adelantar que la generalidad de las
impugnaciones deducidas por las defensas adujeron la insuficiencia
probatoria para tener por acreditado el delito.
a) Ex presidentes de la Administracin General
de Vialidad Provincial.
- Hctor R. J. GARRO (3 de octubre de 2005 a 15
de marzo de 2006).-
La defensa del encartado plante los agravios
siguientes:
- Inexactitudes, errores y dogmatismo del
pronunciamiento.
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Sobre el particular, seal que al momento en que


Garro se desempe como titular de la Administracin General de Vialidad
Provincial(en adelante AGVP), las empresas mencionadas en los distintos
expedientes respondan a accionistas que nada tenan que ver con Austral
Construcciones S.A., ni con Lzaro Bez. Que exceptuando a dicha firma,
ninguna de las dems empresas perteneca a Bez.
En la misma lnea, que era inexacto afirmar que Garro
adjudic obras viales al conglomerado empresarial perteneciente a Bez en
el marco de los expedientes N 1832/2006, 3160/2006, 4596/06, 8460/2006
y 12.328/07, puesto que dicho conglomerado no exista aun.
Asimismo, puntualiz que en los expedientes incluidos
en el procesamiento no se haba acreditado ninguna irregularidad cometida
durante la permanencia del nombrado en aquella funcin. Y que las
empresas oferentes no presentaban en aquel entonces ningn
incumplimiento que las excluyera, de conformidad con la documentacin
obrante en la AGVP.
Que los procesos licitatorios cumplieron en su
totalidad con los actos administrativos exigidos de acuerdo a la ley, siendo
revisados y analizados por todas las reas pertinentes y comisiones
evaluadoras.
Sostuvo, adems, que el aumento presupuestario que
habran tenido esos contratos, no tuvieron lugar durante la gestin de
Garro.
Finalmente, adujo que era falso que el nombrado
perteneciera al crculo ntimo de los ex mandatarios y que no exista
ninguna prueba al respecto.
- La resolucin impugnada carece de fundamentacin y
es nula.
Los fundamentos indicados coinciden con los agravios
anteriores.
- Las pruebas de la indagatoria difiere de las incluidas
enel procesamiento y la intimacin fue por un hecho diferente. Violacin a
la congruencia.
La defensa cuestion que el hecho intimado a Garro en
su indagatoria difera del suceso por el cual fue procesado. En este sentido,
adujo que en la intimacin no se describieron hechos individuales que
pudieran encuadrar en el delito de administracin fraudulenta en perjuicio
de la Administracin Pblica.
- Falta de descripcin individual y detallada de los
hechos imputados.
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En el mismo sentido que el cuestionamiento


precedente, adujo que no se indicaron concretamente la tarea y el rol
atribuido a Garro en los hechos, en los que existira participacin criminal
mltiple, as como el momento consumativo del delito.
- Arbitraria y fragmentada valoracin de la prueba.
El recurrente sostuvo que la intervencin de Garro en
los expedientes mencionados no demostraba ninguna maniobra fraudulenta,
puesto que no ocasionaba perjuicio alguno para el Estado, atento a que las
respectivas obras fueron terminadas.
- Errnea atribucin de responsabilidad.
Sobre el particular, adujo que el encartado no tena
individualmente a su cargo la administracin, ni el cuidado del erario
pblico. Que tal responsabilidad no surga puntualmente de la Ley
Orgnica N 1673/84 (Pcia. de Santa Cruz), ni de otros convenios por los
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que la Direccin Nacional de Vialidad (en adelante DVN) deleg


facultades en la AGVP.
-Juan Carlos VILLAFAE (17 de marzo de 2006 a
10 de diciembre de 2007).
La defensa del nombrado plante que los hechos que
se le atribuan no encuadraban en el delito de administracin infiel.
En este sentido, adujo que no se haba analizado si las
empresas de Bez resultaron adjudicatarias a causa de un desvo o por
encontrarse realmente capacitadas para realizar las obras.
Asimismo, que no se haba acreditado el perjuicio
causado, ya fuese por el costo o la calidad de la obra (cit conclusiones del
informe de auditora, a fs. 1348 de los autos principales). Sobre el
particular, reclam la realizacin de una pericia contable.
Por ltimo, sostuvo que Villafae no obtuvo ningn
beneficio del supuesto obrar delictivo.
- Ral Gilberto PAVESI (10 de diciembre de 2007 a
28 de febrero de 2013).
Esta parte dedujo mltiples y variados agravios que a
continuacin sintetizar.
En primer trmino, cuestion la denegatoria de las
medidas probatorias solicitadas. En este sentido, reclam -por ejemplo- que
se realizaran pericias e informes para determinar si las empresas de Bez
haban cobrado en menor tiempo que otras contratistas.
Por otra parte, adujo que el a quo no tuvo en cuenta el
lmite de las facultades conferidas al encartado por la Ley provincial
N1673, en cuanto al grado de determinacin que ostentaba como
presidente del directorio.
En este sentido, seal que la facultad de autorizar y
aprobar las licitaciones dependa del directorio de la AGVP (art.12, inc. e,
ley cit.) y que los certificados de obra, previo a ser elevados a dicho
rgano, eran aprobados por el consejo tcnico. Para, posteriormente, ser
remitidos a la DNV, que emita su aprobacin y enviaba los fondos.
Especific que los presupuestos de obra los
confeccionaba la AGVP y que no haba presupuesto alguno de la DNV -
que en su caso, se trataba slo de una estimacin-.
En relacin a este punto, remarc que los pliegos, las
resoluciones de adjudicacin y los contratos resultantes, fueron
homologados en todos los casos por el Administrador General de la DNV.
Explic que en un principio la AGVP realizaba el pago
de los certificados y que la DNV le reintegraba los fondos al Ministerio de
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Economa de la Pcia. de Santa Cruz (conforme la Resolucin


1494/DNV/2004).
Con relacin a este perodo, adujo que la DNV remita
los fondos a esa cartera, la cual peridicamente enviaba a la AGVP los
cargos con las imputaciones de pago a cada contratista. Que si bien la
AGVP era autrquica, su jefe inmediato era el ministro, quien dispona el
manejo de las partidas provenientes de la DNV, estableca los tiempos y los
expedientes a que deban imputarse los pagos.
Que el 1 de noviembre de 2008 la DNV resolvi
(mediante una addenda) modificar el circuito de pagos y encargarse
directamente de realizarlos. Indic que, a partir de entonces, el inspector de
obra, junto con el supervisor de la DVN y el representante tcnico de las
contratistas, confeccionaban las fojas de medicin, las cuales eran visadas
por el Distrito de la DNV. Que el certificado era elevado al directorio de la
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AGVP al solo efecto de que ste tomara conocimiento, puesto que la


aprobacin estaba a cargo de la DNV, que era la que en definitiva efectuaba
los pagos.
Siguiendo con los cuestionamientos a los motivos del
procesamiento, seal que el mero incumplimiento de clusulas licitatorias,
como la referida a la reduccin de los plazos de obra frente a la obtencin
de un anticipo (pliego del Expte. 9067/07, art. 89), no bastaba para
configurar el delito.
Asimismo, sostuvo que determinados requisitos de los
pliegos estaban desactualizados. En este sentido, se refiri a la exigencia de
que el representante tcnico del contratista estuviera presente en la obra,
que ya no se justificaba debido a los avances en materia de
comunicaciones; as como a la disponibilidad de equipos y maquinaria, los
cuales podan ser compartidos entre distintas obras si el trabajo se
programaba en distintas etapas.
Por otra parte, adujo que sus actos se encontraban
avalados por el anlisis previo de las reas tcnicas y que no tena
injerencia alguna en la evaluacin de las ofertas.
Adems, aleg que el atraso en la ejecucin de las
obras no se debi a aquellos incumplimientos, sino a que el estudio y
proyecto de obra estaba a cargo del contratista, o a factores tales como la
veda invernal, vientos, cortes de ruta o restriccin a las importaciones (que
impedan el ingreso de los repuestos de maquinaria). Asimismo, explic
que la ampliacin de plazos era solicitada por el contratista y deba contar
con el aval de distintas instancias (inspector de obra, consejo tcnico,
ingeniero jefe), antes de ser elevada al directorio de la AGVP.
Respecto de la celeridad con la que se adjudicaron los
contratos, seal que no haba norma alguna que estableciera plazos.
Tambin expres que al ser empresas conocidas, ello
facilitaba la verificacin de los requisitos de equipos, maquinarias y dems
exigencias de los pliegos.
Por otra parte, observ que no fueron recabados los
antecedentes de los actos administrativos dictados por Pavesi, sino que se
tomaron las observaciones generales efectuadas en el informe de auditora
de la DNV. Y que no exista prueba alguna de que el nombrado hubiera
recibido indicaciones, ya sea de algn ministro nacional o provincial,
gobernadores u otro funcionario, referentes a las decisiones que deba
tomar.
En igual sentido, cuestion el valor de la declaracin
testimonial de Cergneux, por entender que -pese a estar obligado- no
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denunci las irregularidades detectadas (planteo ste que coincide con el


objeto del Incidente N 6 de estos autos, donde ser abordado).
Por otra parte, seal que el fallo en crisis no contena
una imputacin puntual, sino una descripcin genrica del hecho, y que no
especificaba ningn acto administrativo o accionar de Pavesi que le
permitiera ejercer adecuadamente su defensa.
- Jos R. SANTIBEZ (28 de febrero de 2013 a 9
de diciembre de 2015).-
La defensa del encartado plante que los hechos que se
le atribuan no encuadraban en el delito de administracin infiel.
En este sentido, adujo que no se haba analizado si las
empresas de Bez resultaron adjudicatarias a causa de un desvo o por
encontrarse efectivamente capacitadas para realizar las obras.
Que no se haba acreditado el perjuicio causado, ya sea
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por el costo o la calidad de la obra (cit conclusiones del informe de


auditora, a fs. 1348 de los autos principales), reclamando que se realizara
una pericia contable.
Asimismo, sostuvo que Santibez detent el cargo
durante el tramo final de las obras, habindolas recibido en el estado en que
se encontraban y que no obtuvo beneficio alguno del supuesto obrar
delictivo.
b) Ex jefes del Distrito 23 de la Direccin
Nacional de Vialidad.
- Ral O. DARUICH (4 de mayo de 2006 al 28 de
enero de 2008).-
La defensa del encartado cuestion los fundamentos
del procesamiento en base a distintos argumentos que restan significacin a
su intervencin en los trmites de la obra pblica.
En tal sentido, aleg que era la superioridad (DNV-
sede central) la que, a partir de la recepcin de la documentacin en la
Gerencia de Obras y Servicios Viales, deba analizar los expedientes y
decidir si corresponda o no homologarlo.
Que en su rol de Jefe de Distrito de la DNV, Daruich
estaba excluido de la toma de decisiones (traz un paralelismo con la
interpretacin restrictiva del a quo respecto de las facultades de contralor
de la Subsecretara de Obras Pblicas -Decreto 27/03-) y que no constaba
su intervencin en la elaboracin de pliegos.
Respecto de los procesos de pago de certificados,
expres que las certificaciones estaban a cargo de la AGVP y que la
decisin final recaa en la sede central de la DNV.
Agreg que el distrito de la DNV no guardaba relacin
jerrquica con la AGVP, que sus funciones se limitaban a un control
administrativo sobre la formalidad de los actos y que las facultades de
supervisin del organismo no estaban definidas en los convenios
respectivos.
Asimismo, puntualiz que existan carencias materiales
para cumplir con esa funcin, que la DNV estaba en conocimiento de ello y
que el encartado no poda resolver esa situacin (cit el informe Plan
Anual 2013 y el Informe de Avance de Gestin Integral de Obras del
Distrito 23; as como las declaraciones testimoniales de Gonzlez Ora,
Bianchi y Romero).
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Por otra parte, adujo que los actos administrativos


gozaban de presuncin de legitimidad y que el nombrado no haba
advertido irregularidad alguna.
En igual sentido, seal que el delito de administracin
fraudulenta slo admita dolo directo y que en el caso no poda descartarse
el desconocimiento de Daruich, teniendo en cuenta que el hecho recin
haba sido detectado en 2016.
No obstante, es preciso sealar que este recurso no fue
luego mantenido, por lo que no ser tratado en el presente.
- Mauricio COLLAREDA (28 de enero de 2008 al 9
de diciembre de 2015).
El recurrente cuestion el procesamiento de su
defendido por falta de fundamentacin.
En este sentido, seal que la DNV haba delegado sus
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principales funciones en la AGVP, mediante el convenio celebrado el 22 de


noviembre de 2003, y que aprobaba la documentacin de las obras
(licitacin, inspeccin, certificados, etc.)que le elevaba ese organismo
provincial.
Que era la AGVP la que llevaba adelante los
procedimientos y que el encartado no convalidaba la documentacin, sino
que se limitaba a elevarla a la sede central de la DNV.
Aleg que la AGVP era ms importante que el Distrito
de la DNV, el cual careca de facultades para auditar la actividad de
aqulla.
Tambin adujo que la funcin de revisin estaba
acotada por la escasez de personal y que el encartado no tena facultades
para subsanar tales deficiencias estructurales (cit informes de auditora
Plan Anual 2013 y N 3/2016 de la DNV).
Que su actividad se limitaba a verificar la formalidad
del legajo y enviarlo a la central de la DNV (cit las declaraciones de los
imputados Fatala y Santibez); y que los actos y omisiones que se le
imputan estaban fuera de su esfera de dominio, puesto que no poda
ordenar pagos, ni establecer un orden de prelacin entre los distintos
proveedores (conforme el memorial presentado).
Por otra parte, seal que no podra haber formado
parte de una asociacin iniciada en 2003, porque haba ingresado a la
seccional de la DNV recin en 2006.
Finalmente, sostuvo que su aporte no resultaba
esencial, puesto que en caso de no haber cumplido con la funcin de remitir
la documentacin procedente de la AGVP, la DNV habra designado a otro
funcionario.
c) Ex Administrador General de la Direccin
Nacional de Vialidad, Nelson G. PERIOTTI (28 de mayo de 2003 al 10
de diciembre de 2015).
La impugnacin deducida por la defensa del nombrado
se fund en la insuficiencia probatoria del procesamiento decretado.
Sobre el particular, seal que el encartado intervino
en los expedientes tramitados por la AGVP, pero que el control sobre la
ejecucin le corresponda al Distrito 23 y que el a quo haba subvalorado la
responsabilidad funcional de ese Distrito para incrementar el reproche a
Periotti.
En orden a su conducta, sostuvo que atento la divisin
de tareas y la intervencin previa de las reas pertinentes de la DNV, el
Poder Judicial de la Nacin

encartado no haba advertido irregularidad alguna. Tambin refiri que el


testigo Justo Romero -auditor- haba declarado que los supervisores
actuaron de forma adecuada.
Asimismo, adujo que respecto de las obras en la Pcia.
de Santa Cruz intervino mayormente la AGVP y que las irregularidades en
las licitaciones -otorgamiento de obras por encima de la capacidad de
contratacin y ejecucin, designacin del mismo representante tcnico para
distintas obras- no correspondan a la competencia del encartado, sino a la
del mencionado organismo provincial.
En esa lnea de pensamiento, sostuvo que la resolucin
en crisis excluy arbitrariamente la aplicacin del principio de confianza, el
cual obstrua la imputacin objetiva respecto del nombrado.
Por otra parte, destac la necesidad de ordenar una
pericia, para indagar las causas de demora en la ejecucin de los contratos -
USO OFICIAL

incluido el anlisis del sistema SIGO- y determinar la existencia o no de


sobreprecios.
Adujo, adems, que toda vez que no se haba
determinado el perjuicio, no poda aplicarse el delito de administracin
fraudulenta.
Asimismo, en relacin a este punto, aleg la
arbitrariedad de la decisin de mrito, puesto que en todas las alternativas
analizadas por el a quo, el perjuicio no tena vinculacin con acciones u
omisiones del encartado, sino en todo caso con conductas atribuibles a
Bez o al gobierno actual.
Sobre el particular, observ que en todos estos casos el
perjuicio no tena vinculacin con acciones u omisiones del encartado, sino
en todo caso con conductas atribuibles a Bez o al gobierno actual.
Por otra parte, sostuvo que el monto de las ofertas
adjudicadas estaba dentro de los lmites autorizados por la ley (Ley N
2.743 de Obras Pblicas de la Pcia. de Santa Cruz) y que la circunstancia
de que las empresas de Bez hubieran ofertado un 20% por encima del
presupuesto oficial no permita afirmar la existencia de sobreprecios. Ms
adelante, agreg que el mayor costo que haba conllevado la realizacin de
las obras por la actual gestin de gobierno no resultaba significativa.
Tambin adujo que la celeridad no era en s misma
motivo de reproche -ya que supona el estricto cumplimiento de las
normas-, que Periotti intervino con posterioridad a las adjudicaciones, y
que la posibilidad de cobro anticipado de certificados de obra estaba
previsto en los pliegos y en resoluciones de la DNV. Respecto de esto
ltimo, puntualiz que el procedimiento excepcional de pago al que
accedieron las empresas de Bez tena sustento en el convenio tipo
aprobado por Resolucin N 899/10 de la DNV.
Por otra parte, seal que existan contradicciones
entre los testimonios de Iguacel Administrador General de la DNV- y
Claudia Bellofatto -empleada del organismo-, y que el primero habra
incurrido en falso testimonio.
Asimismo, destac que otras provincias (Bs. As.,
Crdoba, Santa Fe) haban recibido mayor cantidad de obras que Santa
Cruz.
Con relacin a la faz subjetiva del delito, adujo que el
encartado intervino al final de los procesos licitatorios o para autorizar los
pagos, por lo que no tena conocimiento de lo actuado en la Pcia. de Santa
Cruz. Y que los organismos de control no haban efectuado denuncias
Poder Judicial de la Nacin

durante su gestin, de modo tal que no poda reprochrsele que no hubiera


advertido las irregularidades imputadas.
d) Subsecretario de Coordinacin de Obra Pblica
Federal, Carlos Santiago KIRCHNER (28 de julio de 2005 al 9 de
diciembre de 2015).
La defensa del nombrado aleg que el procesamiento
dispuesto por el a quo resultaba arbitrario por carecer de sustento
probatorio.
Puntualiz que la subsecretara a cargo de Carlos
Kirchner slo intervena en las obras municipales (programa 86), que no
tena relacin con la DNV y que el nombrado no haba tenido intervencin
alguna en las obras que llevaba adelante este organismo.
Asimismo, seal que la Subsecretara de Obras
Pblicas era la que se ocupaba de interactuar con los organismos
USO OFICIAL

provinciales.
Por otra parte, destac que la subsecretara a su cargo
careca de estructura, conforme lo sealado en los informes de auditora.
e) Ex Subsecretario de Obras Pblicas, Abel Claudio
FATALA (del 2 de septiembre de 2008 al 10 de diciembre de 2015).
La falta de mrito dispuesta en relacin al nombrado
fue impugnada por el Ministerio Pblico Fiscal.
En sntesis, los recurrentes sostuvieron que la situacin
del encartado deba diferenciarse de quienes lo precedieron en el cargo.
En tal sentido, adujeron que, segn la prueba reunida,
Fatala omiti deliberadamente controlar a la DNV, a fin de que la maniobra
ideada y puesta en marcha por los ex presidentes pudiera concretarse
conforme al plan pergeado.
Asimismo, destacaron que de acuerdo a su cargo
(Decreto 27/2003), el nombrado tena la obligacin de controlar la
legitimidad de los actos emanados de la DNV.
Por otra parte, remarcaron que, a diferencia de los
anteriores subsecretarios, Fatala estaba al tanto de las irregularidades
acaecidas en la DNV y que haba tenido injerencia en este ltimo
organismo.
Sealaron, adems, que resultaba contradictorio
asignar responsabilidad penal por esta arista de la maniobra a Carlos
Kirchner, a quien se le otorgaron funciones relacionadas con las de
Subsecretario de Obras Pblicas, y no al agente que especficamente tena
asignadas funciones de control sobre la DNV.
Por otra parte, distinguieron que Fatala estaba en pleno
conocimiento de las irregularidades cometidas en el seno del organismo de
vialidad, puesto que recibi distintas alertas en ese sentido (repercusin
meditica de la denuncia que dio origen a la causa 15.734/08; Informe
Definitivo N 57/13; programas periodsticos de investigacin emitidos
desde abril de 2013 en adelante). Y que, pese a ello, permiti
deliberadamente que aqullas se materializaran y repitieran a lo largo de su
gestin (que abarc 7 aos), sin ejercer la vigilancia del ente.
Asimismo, tambin valoraron que el nombrado
mantena peridicamente reuniones con Periotti, Jos Lpez, De Vido,
Nstor Kirchner y Cristina Fernndez -segn el mismo reconoci-. Y en
particular, que en sus encuentros con el titular de la DNV, el encartado le
especificaba las prioridades de la agenda.
En igual sentido, consideraron que la dependencia a su
cargo contaba con personal idneo -ingenieros, arquitectos, etc.- para el
Poder Judicial de la Nacin

desempeo de sus competencias, a quienes Fatala les requera informacin


sobre los distintos trmites.
Finalmente, observaron que no existen medidas de
prueba pendientes. Toda vez que el peritaje oportunamente solicitado por la
defensa del imputado abarcaba la obra pblica nacional durante el perodo
2003-2015 y por ende, importaba correr el eje de la investigacin.
f) Secretario de Obras Pblicas, Jos Francisco
LPEZ (28 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2015).
El recurrente impugn el procesamiento de su
defendido por arbitrariedad, en base a la falta de prueba suficiente.
Comenz por sealar que la DNV era un organismo
autrquico, por lo que Lpez careca de competencia para controlarlo.
Asimismo, cuestion la valoracin del informe de
auditora de la DNV, alegando que ste no sealaba irregularidades de
USO OFICIAL

envergadura.
Por otra parte, sostuvo que Lpez slo intervino en dos
de los convenios -que en el resto haba participado nicamente la DNV- y
que aquellas obras fueron finalizadas en tiempo y forma.
Finalmente, adujo que los dichos de otros imputados
resultaban exculpatorios (Hugo Manuel Rodrguez, Oporto y Abel Claudio
Fatala, ex Subsecretarios de Obras Pblicas) y tambin objet la valoracin
del procesamiento de Lpez por enriquecimiento ilcito, por tratarse de otra
causa.
g) Ex Ministro de Planificacin Federal, Obra
Pblica y Servicios, Julio M. DE VIDO (25 de mayo de 2003 al 10 de
diciembre de 2015).-
El recurrente cuestion la valoracin de la prueba en la
que se fund el procesamiento decretado.
En tal sentido, aleg que De Vido no tuvo intervencin
directa en los hechos y que en materia de obra pblica exista distribucin
de competencias.
Que el nombrado no determin qu obras se
realizaran, no revis los pliegos, ni intervino en ninguna de las etapas de
aqullas.
En lo referente a la responsabilidad por omisin de
control, aludi a la lejana del encartado respecto de los procesos
cuestionados. Y sostuvo que el conocimiento de las irregularidades
existentes, a partir de las denuncias que se hicieron pblicas en 2008, recaa
en primer lugar en los subsecretarios, por su mayor proximidad con los
hechos.
Tambin cuestion que la prueba sobre las presuntas
irregularidades en las obras provena de un informe del gobierno actual y
de la declaracin no juramentada de Leonardo Faria. Y que no se haba
valorado el testimonio de los auditores, quienes sostuvieron que lo pagado
contaba con la debida certificacin y que no existieron desvos
significativos en la ejecucin.
Por otra parte, seal que no slo hubo delegacin de
competencias en la AGVP, sino tambin en los organismos de todas las
provincias y que se trat de una decisin poltica adoptada por un ente
autrquico (DNV).
Que se realizaron obras pblicas en todo el pas
(conforme el Plan Argentina 2016 y el Plan Estratgico Federal) y que la
asignacin a la Pcia. de Santa Cruz fue efectuada atendiendo a su
Poder Judicial de la Nacin

extensin, a la falta de rutas en buen estado y a la decisin poltica de


favorecer el desarrollo de la Patagonia, sin que hubiera existido un
desequilibrio o desproporcin significativa respecto de otras jurisdicciones.
Por otra parte, puntualiz que la valoracin efectuada
por el a quo en torno a la distribucin del presupuesto resultaba arbitraria,
puesto que no se tuvo en cuenta que en dicho trmite intervenan otros
funcionarios (legisladores, Jefes de Gabinete).
En el mismo sentido, seal que las modificaciones
presupuestarias aludidas en la resolucin de mrito no estaban dirigidas
solamente a la obra pblica (educacin, seguridad, etc.).
En otro orden de ideas, adujo que el Juez de Grado
omiti las medidas probatorias solicitadas por esa parte, que incluan
requerimientos, distintas pericias y declaraciones testimoniales.
h) Ex presidente de la Nacin, Cristina Elisabet
USO OFICIAL

FERNNDEZ (10 de diciembre de 2007 al 9 de diciembre de 2015).


La defensa de la ex presidente impugn el
procesamiento decretado por insuficiencia probatoria.
En primer lugar, sostuvo que la imputacin se
sustentaba en la realizacin de actos de gobierno legales.
En este sentido, seal que en los actos necesarios para
la asignacin de fondos del presupuesto intervinieron otros funcionarios -
legisladores y Jefes de Gabinete- que no fueron imputados.
Que las partidas presupuestarias que prevean fondos
para la DNV fueron determinadas por leyes votadas en el Congreso.
Aleg que a la Pcia. de Santa Cruz se le asign el
11,3% de los fondos, siendo que la misma representaba el 10,5% del
territorio nacional.
Por otra parte, adujo que las obras fueron adjudicadas y
ejecutadas por un organismo dependiente de la Pcia. de Santa Cruz y que a
la encartada no le incumba participar en los procesos licitatorios, ni
controlar las obras.
Al respecto, seal que a la ex mandataria se la haba
situado en una posicin de garante global, descartando los criterios
limitadores de responsabilidad que resultaban aplicables -principio de
confianza, prohibicin de regreso-.
En punto a las denuncias que se hicieron pblicas en
2008, sobre maniobras delictivas en la obra pblica, adujo que tanto el
Estado Nacional, como la DNV y la Pcia. de Santa Cruz, contaban con
mecanismos de control especficos, ajenos a la competencia de la
presidente.
Seal, adems, que la prueba principal valorada en el
procesamiento haba sido aportada por el denunciante o se trataba de
declaraciones de funcionarios que intervinieron en el trmite de las obras,
pero que -paradjicamente- no fueron imputados. Y cuestion que tampoco
se evacuaron citas.
Tambin sostuvo que el decisorio en crisis haba
tergiversado las conclusiones del Informe Definitivo 3/2016 y las
declaraciones de los auditores intervinientes -Bianchi, Gonzlez Ora,
Pastor Romero-.
Por otra parte, plante la nulidad del auto en crisis, por
arbitrariedad, en tanto fueron valoradas cuestiones polticas que no eran
judiciables, como la reasignacin de partidas, que adems eran firmadas
por los Jefes de Gabinete.
Poder Judicial de la Nacin

En lo referente a la faz subjetiva del comportamiento,


aleg que se haban utilizado criterios de imputacin que resultaban
contrarios a la Constitucin (willful blindness).
En otro orden de ideas, adujo que el PEN haba
intervenido en la direccin de este proceso penal, mediante la designacin
de un fiscal especial y la participacin de la UIF.
i) Lzaro Antonio BEZ.
La defensa del encartado plante que el procesamiento
dispuesto resultaba arbitrario por falta de fundamentacin y selectividad en
la valoracin de la prueba, en cuanto habra omitido valorar prueba de
descargo.
Asimismo, objet la falta de precisin del hecho
imputado, que careca de una descripcin clara, precisa y circunstanciada,
por lo que el procesamiento estaba viciado de nulidad absoluta.
USO OFICIAL

Tambin aleg la vulneracin del principio de


congruencia.
Sostuvo que el auto en crisis se fund en informes
realizados por la actual gestin de gobierno y que el Juez de Grado deneg
la produccin de la prueba ofrecida por esa parte.
Que el informe de la UAI-DNV slo abarcaba el
perodo 2010-2015, pero que la imputacin se extenda a partir del 2003.
Por otra parte, cuestion la afirmacin de los fiscales
de que las modificaciones presupuestarias hubieran servido para alimentar
la maniobra pesquisada, por cuanto los fondos involucrados en cada caso
superaban ampliamente las obras adjudicadas a Bez.
Seal que no se demostraron irregularidades en las
cincuenta y dos (52) obras asignadas a las empresas del grupo Bez y que
quienes disponan las adjudicaciones eran funcionarios pblicos.
Adujo que la Pcia. de Santa Cruz tena costos ms
elevados que el resto del pas, debido a las condiciones climticas adversas
y a la distancia con la fuente de los materiales.
Que no existieron retrasos injustificados, puesto que no
se aplicaron las penalidades contempladas en los pliegos.
En otro orden de ideas, sostuvo que se haba violentado
el principio de culpabilidad, por imputarle a Bez acciones de otros.
Que la administracin fraudulenta en perjuicio de la
Administracin Pblica era un delito especial que impeda la autora del
nombrado y que no se haba explicado su aporte como partcipe necesario.
Seal, adems, que la conducta del encartado se haba
adecuado a las condiciones exigidas por el Estado para contratar y que se
mantuvo dentro del riesgo permitido, mxime teniendo en cuenta la
presuncin de legitimidad de que gozaban los actos administrativos.
En cuanto a la faz subjetiva del comportamiento, adujo
que no concurra la finalidad de un lucro indebido, sino nicamente el fin
de lucro perseguido como empresario.
Por otra parte, aleg que se haba omitido el planteo de
cosa juzgada efectuado el 16 de diciembre de 2016, en relacin a las causas
33002610/13 y 33613/13 (ZUVIC, Mariana de Jess s./denuncia), del
Juzgado Federal de Ro Gallegos.
2) Tratamiento de los agravios.
A continuacin abordar el anlisis de la decisin de
mrito dictada por el a quo, atendiendo en lo sustancial a los agravios
Poder Judicial de la Nacin

deducidos por los impugnantes y efectuando aquellas consideraciones que


estimo esenciales para esta etapa.
A. Sobre la materialidad del hecho.
Como he sealado precedentemente, determinados
agravios de las defensas cuestionan que el suceso investigado haya tenido
lugar. O bien, aun admitiendo algunas irregularidades, discuten que stas
hayan tenido significacin penal y les atribuyen en definitiva la entidad de
meros incumplimientos formales.
En el marco de la estructura lgica de la presente,
corresponde pronunciarme en primer trmino en relacin a este punto.
Puesto que slo en caso de arribar a una conclusin afirmativa,
corresponder proseguir el anlisis respecto de la intervencin atribuida a
cada uno de los encartados.
Sobre el particular, el relevamiento de la decisin de
USO OFICIAL

mrito me lleva a coincidir con el a quo en que los expedientes de obra


pblica en los que intervinieron las empresas de Lzaro Bez, donde las
obras eran solventadas con recursos del Estado Nacional, estuvieron
signados por numerosas irregularidades.
Y en orden a tales irregularidades detectadas, advierto
que las mismas revisten una clara relevancia penal. En este sentido, su
estudio profundizado demuestra una evidente maniobra, con mltiples
abusos y anomalas en la contratacin, que aparecen reiteradas dentro de un
prolongado lapso temporal -coincidente con una misma administracin de
gobierno-, y signada por la gestin de un nico ministro del rea encargada
de la implementacin y el control de la obra pblica, esfera sta donde se
verificaron la maniobras aqu imputadas.
Estas acciones u omisiones evidencian como comn
denominador un elemento: el beneficio de empresas vinculadas al imputado
Lzaro Bez, traducindose -a su vez- en un perjuicio econmico para el
Estado Nacional.
En concreto, en los distintos trmites administrativos
examinados en la presente, que resultaron en la adjudicacin de obras a
favor del citado grupo empresario, se verificaron las siguientes
irregularidades:
1) La concurrencia de distintas empresas de Bez a
una misma licitacin.
Previamente, cabe sealar que la gran mayora de las
obras en cuestin fueron realizadas en el marco de convenios celebrados
entre la DNV y la AGVP, por el cual sta ltima (rgano provincial)
concentraba todas las funciones referentes al trmite del proyecto, la
licitacin y las certificaciones de obra. En tanto que el organismo nacional
se reservaba las funciones de supervisin -a travs del Distrito 23- y la
facultad de homologar lo actuado -DNV-.
En consecuencia, los procedimientos licitatorios se
encontraban regidos por la Ley N 2743 de Obras Pblicas de la Pcia. de
Santa Cruz, la cual prevea que en caso de que un mismo oferente estuviera
interesado en dos o ms propuestas, las mismas deban ser rechazadas (art.
32, inc. a, ley cit.).
No obstante, cuanto menos, en los expedientes N
6747/07 (donde participaron Kank y Costilla S.A., PetersenThiele y Cruz
S.A. y Austral Construcciones S.A. - Gotti S.A. UTE), 12310/07 (en el que
intervinieron Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y Gotti
S.A.) y 5164/07 (donde participaron Kank y Costilla S.A., Gotti S.A.,
Poder Judicial de la Nacin

Petersen, Thiele y Cruz S.A. y Austral Construcciones S.A.), se infringi


tal prohibicin.
Por otra parte, de la documentacin reunida en autos
surge que Bez era el propietario de Austral Construcciones S.A., Kank y
Costilla S.A. (conforme copia del acta de Asamblea General del 19-10-
2007, donde figuran como accionistas Lzaro Antonio Bez y Austral
Construcciones S.A.) y que tambin controlaba Gotti S.A. (conforme fs.
960 del Expte. N 16957/08 de la DNV, donde aparece como administrador
general al 25-06-2008).
A su vez, es dable observar que al intervenir en un
mismo proceso licitatorio, las empresas de Bez ejercan una suerte de
cartelizacin de las ofertas. Que consista en formular propuestas que se
diferenciaban en algunos porcentuales, pero que oscilaban sustancialmente
en los mismos valores, los cuales siempre superaban el presupuesto oficial
USO OFICIAL

en al menos un 15%.
A su vez, de las ofertas provenientes de dicho grupo
empresario en un mismo expediente licitatorio, slo una de ellas
encuadraba dentro del 20% superior al presupuesto oficial (que era el
mximo por el cual podan adjudicarse las obras, conforme la Ley N 2743)
y consecuentemente resultaba ganadora.
Esta situacin se observ en los expedientes N
10477/07 (presupuesto oficial: $93.700.000; Austral Construcciones S.A.:
$110.337.739; Kank y Costilla S.A.: $108.048.056,91 -adjudicataria-) y
13154/07 (presupuesto oficial: $123.200.000; Kank y Costilla S.A.:
$145.993.239; Gotti S.A.: $145.375.187; Austral Construcciones S.A.:
$144.143.794 -adjudicataria-).
2) La adjudicacin de las obras por encima de la
capacidad de contratacin y ejecucin de las empresas.
Se encuentra acreditado que, cuanto menos, Austral
Construcciones S.A., result adjudicataria de contratos de obra pblica vial
en la Pcia. de Santa Cruz por montos superiores a su capacidad real para
realizar esas obras.
Sobre el particular, segn estableca el art. 26, inc. b,
de la reglamentacin de la Ley de Obra Pblica provincial, dentro de los
procesos de contratacin las ofertas deban contener el certificado sobre la
capacidad de contratacin y ejecucin del oferente, emitido por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Pblicas, el cual deba renovarse cada
vez que la empresa resultase adjudicataria de una obra (art. 28, inc. b, III,
de la reglamentacin).
La importancia de esta exigencia reside en la finalidad
de asegurar que la empresa adjudicataria pueda llevar a cabo la obra, en las
condiciones establecidas y dentro del plazo estipulado. Esto es, cumplir con
el contrato celebrado, y hacerlo en tiempo y forma.
Asimismo, toda vez que la capacidad de contratacin
de las empresas se reduce proporcionalmente, a medida que resulta
adjudicataria de contratos de obra, dicho parmetro debe ser actualizado
peridicamente, a fin de reflejar la capacidad real de los oferentes para
llevar a cabo las obras licitadas.
En consecuencia, el organismo licitante estaba
obligado a verificar que la capacidad de Austral Construcciones no
resultara inferior al presupuesto oficial de la obra.
Ahora bien, las constancias de autos indican que dicha
firma present el mismo certificado de capacidad de contratacin anual, sin
Poder Judicial de la Nacin

renovar, por el monto de $72.289.316, en los expedientes N 6747/07,


13154/07, 7078/07, 13191/06, 2253/07, 9067/07, 8605/07, 10476/07,
12310/07, 11707/06, 8604/07, 1614/08, 5164/07 y 6748/07.
A pesar de que al haber resultado adjudicataria en una
de las licitaciones mencionadas, su capacidad real se haba reducido y
resultaba insuficiente para las dems contrataciones.
Ello se observa con claridad en la siguiente sntesis (el
orden de los expedientes responde a la fecha de adjudicacin):

Expte. Fecha de Monto del contrato Plazo Incidencia en capac.


adjudic. (adjudicacin) (meses) de contratacin*
13154/07 agos./06 $ 144.143.794,22 36 $ 48.047.931,41
11707/06 agos./06 $ 61.600.648,67 9 $ 61.600.648,67
13191/06 sep./06 $ 146.110.804,24 36 $ 48.703.601,41
2253/07 dic./06 $ 107.719.737,25 24 $ 53.859.868,63
USO OFICIAL

6748/07 dic./06 $ 241.127.142,61 36 $ 80.375.714,20


5164/07 feb./07 $ 203.656.370,71 36 $ 67.885.456,90
9067/07 feb./07 $ 238.248.064,42 36 $ 79.416.021,47
6747/07 mar./07 $ 142.469.312 36 $ 47.489.770,00
7078/07 mar./07 $ 118.995.444,11 30 $ 47.598.177,64
8604/07 mar./07 $ 223.276.678,50 36 $ 74.425.559,50
8605/07 mar./07 $ 120.273.458,53 30 $ 48.109.383,41
10476/07 mar./07 $ 94.426.370,09 36 $ 31.475.456,70
1614/08 abr./07 $ 119.535.438,46 24 $ 59.767.719,23
12310/07 abr./07 $ 92.905.872,68 24 $ 46.452.936,34

* La capacidad de contratacin se calcula anualmente, de modo que para determinar el


impacto de cada contrato en la capacidad del oferente debe calcularse el monto anual.
En definitiva, conforme se desprende de la resea
anterior, la capacidad de contratacin de Austral Construcciones S.A. ya se
encontraba sustancialmente comprometida a partir de la adjudicacin de la
primera de esas licitaciones, correspondiente al Expte. N 13154/07, por la
suma de $ 144.143.794,22.
En concreto, en funcin de aquel contrato, la capacidad
real de la empresa, que era de $72.289.316, se redujo en $ 48.047.931,41, y
pas a ser de $ 24.241.384,59.
Por consiguiente, a partir de entonces, se advierte que
la capacidad de contratacin de Austral Construcciones para realizar las
dems obras que estaban siendo licitadas resultaba notoriamente
insuficiente, situacin que adems se iba profundizando a medida que se le
adjudicaban nuevos contratos.
Sin embargo, las obras fueron sucesivamente
adjudicadas a la empresa de Bez, aun cuando careca efectivamente de
capacidad para realizar esos trabajos. Ntese, al respecto, que el clculo de
su capacidad de contratacin directamente arroja valores negativos -segn
se colige del anlisis expuesto-.
3) Designacin del mismo representante tcnico
para distintas obras.
Otra de las exigencias establecidas por el marco
regulatorio consista en la designacin de un representante tcnico, a fin de
que estuviera presente en la obra en forma permanente (conforme art. 17 de
los pliegos de bases y condiciones particulares).
A su vez, la ausencia injustificada del representante
tcnico era motivo de sancin (art. 42 de los pliegos citados).
Poder Judicial de la Nacin

Se advierte que este requisito del pliego estara dirigido


a garantizar que la obra cumpliera con los requerimientos tcnicos
establecidos en el contrato y generaba una obligacin a la empresa respecto
de que un tcnico responsable e idneo permaneciera fsicamente -en forma
constante- durante la ejecucin de la obra.
Por tanto, su incumplimiento quiebra una obligacin de
la empresa, respecto de que un tcnico responsable e idneo permanezca
fsicamente -en forma constante- durante la ejecucin de la obra.
Por ello, y valorando el sealamiento plasmado en el
informe emitido por la DNV (fs. 2905/09) -donde se lo califica de grave
irregularidad-, no resulta atendible el cuestionamiento a la vigencia de tal
requisito (defensa de Pavesi).
En concreto, sobre el particular, surge de la causa que
Austral Construcciones S.A. propuso como representante a la misma
USO OFICIAL

persona (ing. Jos Carlos Pistn, matrcula N 1624), cuanto menos, en los
expedientes N 6747/07, 10081/11, 13154/07, 7078/07, 2253/07, 9067/07,
4837/07, 12310/07, y 13191/06, respecto de obras que se ejecutaban en
forma simultnea.
Asimismo, a pesar de que el incumplimiento resultaba
palmario para la AGVP, el Distrito 23 y la DNV -atento la imposibilidad
material de que el mismo representante estuviera presente en las distintas
obras-, no se registr ninguna observacin, ni se impuso sancin alguna al
contratista.
4) Falta de disponibilidad de equipamiento
suficiente para la ejecucin de las obras.
El pliego de bases y condiciones utilizado por la
AGVP estableca que al analizar las ofertas deban observarse
especialmente los equipos de que dispona el contratista para cumplir la
obra en el plazo establecido (art. 92 del pliego).
Al igual que otros requerimientos analizados
precedentemente, esta exigencia apunta a hacer posible la ejecucin de la
obra en las condiciones pactadas. En particular, respecto del tiempo
acordado para su terminacin.
Ahora bien, de las probanzas reunidas surge que las
empresas de Bez presentaron las mismas planillas de equipos -en las que
se detallaban los equipos y mquinas asignadas a determinada obra,
indicando su ubicacin- para las obras comprendidas en las siguientes
actuaciones:
- Expte. N 11707/2006 -plan progresivo para la
restitucin del relieve topogrfico circundante a las canteras abandonadas
de la Ruta Nacional N 3, tramo Ro Gallegos - Fitz Roy-; adjudicacin:
Austral Construcciones S.A., 8-09-06.
- Expte. N 16751/2011 -restauracin y remediacin
de canteras de la Ruta Nacional N 3, lmite con Chubut - Monte Aymond;
adjudicacin: Austral Construcciones S.A., 2-11-06.
- Expte. N 6746/2007 -obras bsicas y enripiado,
terraplenes, restauracin y remediacin de canteras de la Ruta Provincial
N 12 , tramo Progresiva 245 - Pico Truncado-; adjudicacin: Austral
Construcciones S.A.,27-12-06.
- Expte. N 2253/2007 -repavimentacin Ruta
Nacional N 3, tramo progresiva 1970 - progresiva 2026-; adjudicacin:
Austral Construcciones S.A., 28-12-06.
- Expte. N 6748/2007 -obras bsicas, enripiado,
terrapln, restauracin y remediacin de canteras de la Ruta Provincial N
Poder Judicial de la Nacin

25, tramo San Julin - Gob. Gregores, accesibilidad a explotaciones


minera-; adjudicacin: Austral Construcciones S.A., 17-01-06.
- Expte. N 1615/2008 -restauracin y remediacin de
canteras de la Ruta Nacional N 3, lmite con Chubut - Monte Aymond-;
adjudicacin: Austral Construcciones S.A., 2-02-2007.
- Expte. N 9067/2007 -obras bsicas y enripiado de la
Ruta Provincial N 9, tramo empalme con Ruta Nacional N 3 y empalme
Ruta Nacional N 40-; adjudicacin: Austral Construcciones S.A., 5-03-
2007.
- Expte. N 5164/2007 -obras bsicas y pavimentacin
de la Ruta Nacional N 40, Rospentek - GuerAike, seccin puente blanco -
Bella Vista-; adjudicacin: Austral Construcciones S.A., 19-03-2007.
- Expte. N 7078/2007 -mejoras viales, banquinas
enripiadas, baranda, sealamiento, alcantarillas de la Ruta Nacional N 40,
USO OFICIAL

localidades de Rospentek y GerAike; adjudicacin: Austral


Construcciones S.A., 4-04-2007.
- Expte. N 8605/2007 -excavaciones, mejoras viales,
pavimentacin, enripiado, terrapln, alcantarillado, barandas de la Ruta
Nacional N 40, localidades de Rospentek y GerAike; adjudicacin:
Austral Construcciones S.A., 4-04-2007.
- Expte. N 12.310/2007 -mejoras viales, banquinas
enripiadas, baranda, sealamiento, cordones, puente sobre Ro Chico e
iluminacin de intersecciones, de la Ruta Nacional N 40, GerAike -
Punta Loyola (14 km), va alternativa de circulacin rpida; adjudicacin:
Austral Construcciones S.A., 25-04-07.
- Expte. N 8604/2007 -obras bsicas y enripiado,
terrapln y prolongacin de alcantarillas de la Ruta Provincial N 39, tramo
Ruta Provincial N 43 - Bajo Caracoles, corredor turstico-; adjudicacin:
Austral Construcciones S.A., 9-04-2007.
- Expte. N 1616/2008 -reparacin y mantenimiento,
taludes, restitucin de cobertura vegetal y retiro de excedente de la Ruta
Provincial N 281, tramo Puerto Deseado - Ruta Nacional N 3, canteras-,
adjudicacin: Austral Construcciones S.A., 9-04-2007.
- Expte. N 10476/2007 -obra bsica y enripiada de la
Ruta Provincial N 2, tramo Condor Cliff - La Esperanza, aprox. 84.000
mts-; adjudicacin: Austral Construcciones S.A., 11-04-2007.
- Expte. N 1614/2008 -restauracin y remediacin de
canteras de la Ruta Nacional N 288 de la Pcia. de Santa Cruz, Puerto
Punta Quilla y Puerto Santa Cruz, y Ruta Nacional nro. 3 de la Provincia de
Santa Cruz, tramo Estancia La Julia primera etapa; adjudicacin: Austral
Construcciones S.A., 20-04-2007.
As tambin, la misma circunstancia se observ en
relacin a las obras realizadas por las empresas del encartado en la Ruta
Provincial N 9 (Expte. 0464409/2006) y la Ruta Provincial N 2 (Expte.
0464956/2007).
Puntualmente, respecto de esas rutas, se presentaron
planillas donde figuraba que los equipos se encontraban ubicados en Ro
Gallegos, siendo que ambas rutas se encontraban a 231 km. de distancia, lo
cual impeda en la prctica disponer de las maquinarias para ejecutar las
obras.
Sobre el particular, cabe citar el informe presentado
por la DVN a fs. 2905/2910.
Por otra parte, considero que el argumento esgrimido
por la defensa de Pavesi, respecto de la posibilidad de compartir los
Poder Judicial de la Nacin

equipos entre las distintas obras, slo resultara atendible en casos muy
puntuales, cuando la programacin en el cronograma de los trabajos y las
distancias entre los obradores lo permitieran.
No parece ser esta la situacin general observada en
autos, donde la ejecucin de contratos en simultneo resultaba algo
habitual, y en los que tambin era frecuente la prrroga de plazos para
cumplir con las obras.
En suma, con el grado de provisoriedad que exige esta
etapa, es posible inferir que el retraso en la terminacin de las obras y los
consecuentes mayores costos que el Estado debi pagar, no era ajeno al
incumplimiento de esta exigencia.
5) La infrecuente celeridad en la tramitacin de los
expedientes de obra.
Hasta aqu hemos abordado aspectos vinculados a la
USO OFICIAL

materialidad de las maniobras que infringieron en forma directa la


normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, que permiten
construir la responsabilidad de los imputados a la que luego haremos
referencia.
En ste punto y los subsiguientes, se analizaran una
serie de actos irregulares -que complementan la materialidad de la
maniobra global- que resultan claramente demostrativos del favorecimiento
directo a las empresas de Lzaro Bez y de la manifiesta intencin de
beneficiarlo por parte de quienes se hallaban involucrados en las jerarquas
administrativas intervinientes.
En concreto, una de las constantes que se advierte en
los expedientes por donde tramitaron las licitaciones de obra examinadas es
la inusitada rapidez con la que se impulsaba el procedimiento.
En este sentido, se fijaban plazos acotados para las
distintas etapas, las cuales eran cumplimentadas en tiempo record,
comparado con la duracin que normalmente tienen este tipo de
procedimientos.
En definitiva, de los expedientes relevados en autos se
desprende que los actos conducentes al otorgamiento de las obras y el
inicio de los trabajos -llamado a licitacin, apertura de ofertas, evaluacin,
pre-adjudicacin, adjudicacin y firma del contrato- por parte de las
empresas pertenecientes a Bez, se sucedan con inhabitual y notoria
premura.
En particular, en el Expte. N 9067/07 (mejoras viales
en la Ruta Provincial N 9, tramo El Calafate-Piedra Buena; 192 km.),
citado en la resolucin de mrito, se observa que entre la aprobacin del
pliego y la autorizacin del llamado (1-12-2006), y la adjudicacin y firma
del contrato respectivo con Austral Construcciones S.A. (5-03-2007),
transcurrieron slo tres (3) meses. Y ello, aun cuando dentro de ese lapso
de tiempo fue firmado un convenio entre organismos provinciales y
nacionales, por el cual se modific el proyecto original.
Esta misma situacin se verific, cuanto menos, en los
expedientes N 6748/07, 8604/07, 5164/07, 12310/07, 1613/08, 1614/08,
1615/08, 1616/08, 4195/08 y 10562/11, en los que resultaron adjudicatarias
las empresas del mismo grupo econmico.
Ello contrasta con el lapso de aproximadamente
doscientos diez (210) das, que era la duracin habitual de una licitacin
desde la apertura hasta el inicio de las obras- (cfr. informe de la DNV de fs.
2905/2910).
Poder Judicial de la Nacin

En igual sentido, los testigos Martn Cergneux y


Alejandro Javier Mon fueron contestes en sealar que los procedimientos
de estas caractersticas nunca se sustanciaban en menos de seis meses.
Por ltimo, interesa remarcar que esta circunstancia es
ponderada en el contexto integrado por las irregularidades antes sealadas,
en cuyo marco cobra particular significacin -a diferencia de lo que
ocurrira si se la considera en forma aislada-. Toda vez que contribuye a
acreditar la intencionalidad, por parte de quienes detentaban el ejercicio de
funciones pblicas, de beneficiar al grupo de empresas de Bez, acortando
los tiempos a fin de que comenzaran a percibir los pagos.
6) El uso exclusivo del mecanismo de pago
anticipado de certificados respecto de las empresas de Bez.
Por Resolucin General N 899/2010, del 19 de mayo
de 2010 (Expte. N 6807-C-2010), dictada por el administrador general de
USO OFICIAL

la DNV (Periotti), fue aprobado un modelo de convenio que prevea el


pago anticipado de certificados de obra cuando la empresa contratista se
viera afectada por situaciones ajenas a la reparticin (situaciones de fuerza
mayor, inundaciones, terremotos, etc.).
A su vez, las empresas vinculadas con Lzaro Bez
(Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A., Sucesin de Adelmo
Biancalani S.A., Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L. y Gotti S.A.)
celebraron distintos convenios de ese tipo con la DNV (en fecha 7-07-
2010, 5-08-2013, 21-05-2014, 13-11-2014, 1-12-2014 y 21-01-2015).
Sobre el particular, tal como ponder el auto en crisis,
la circunstancia anterior cobra especial significacin para el caso, teniendo
en cuenta que slo las empresas de Bez pudieron acceder efectivamente a
este mecanismo.
En este sentido, segn el informe de la Cmara
Argentina de la Construccin, esa entidad nunca fue notificada de la
Resolucin General 899/2010, de forma tal que las empresas del rubro no
fueron informadas de que exista tal beneficio.
A ello se suman los dichos de la testigo Claudia
Bellofato, empleada de la Unidad de Coordinacin de Procesos Licitatorios
de la DNV (fs. 352/371), acerca de que la mayora de los expedientes con
convenio de pago anticipado correspondan a obras en la Pcia. de Santa
Cruz. Y de que no tom conocimiento de que otras empresas ajenas al
grupo Austral hubieran utilizado aquella modalidad.
As como la declaracin testimonial de Hctor
Francisco Lpez, quien tambin prest funciones en la DNV (fs. 274/287).
7) La prelacin en el cobro de certificados de obra
provenientes del grupo empresario de Bez.
Finalmente, otro extremo en el que se habra
materializado el favorecimiento de las instancias administrativas hacia las
empresas de Bez es la prontitud con la que eran cancelados los
certificados de obra presentados por ellas.
En este sentido, se determin que cuanto menos en el
perodo comprendido entre 2012 y 2015, la demora promedio de los pagos
de certificados de obra presentados por aquellas empresas fue de slo
sesenta (60) das; lapso de tiempo ste que contrasta claramente con el
promedio de demora para las dems contratistas, que ascenda a doscientos
siete (207) das.
Asimismo, de las constancias reunidas, surge que ste
sera el nico grupo empresario al que el Estado no adeudaba suma alguna
al trmino del mandato presidencial de Cristina Fernndez, en diciembre de
Poder Judicial de la Nacin

2015. Situacin sta que marca un claro contraste con la generalidad de las
contratistas del Estado (cfr. planillas acompaadas por la DNV a
fs.1081/1124 -nota SAJ N 3248-).
Por lo dems, el pliego estableca que ante el
otorgamiento de adelantos financieros deba reducirse proporcionalmente el
plazo original de realizacin de obra (art. 89 del pliego), requerimiento ste
que tampoco habra sido exigido a Austral Construcciones S.A.
(presentacin de la DNV de fs. 2905/2910).
En definitiva, los puntos analizados precedentemente
me llevan a concluir, con el grado de provisoriedad de la presente, que
durante el perodo comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015,
se sucedieron mltiples irregularidades en la tramitacin de los expedientes
administrativos de las empresas vinculadas a Lzaro Bez, que adems
recibieron un tratamiento preferencial por parte de las instancias
USO OFICIAL

administrativas que tenan a su cargo el otorgamiento de los contratos de


obra pblica vial en la Pcia. de Santa Cruz, el control y supervisin de
dichas obras y el libramiento de los pagos correspondientes. Lo cual habra
significado para dichas empresas la obtencin de un beneficio econmico
indebido, mientras que ocasionaba un perjuicio patrimonial para el Estado
Nacional.
Ello se verific con una evidente conjuncin de
voluntades de distintos funcionarios pblicos de importante jerarqua
dentro de la Administracin Pblica Nacional y de la Pcia. de Santa Cruz,
que intervinieron en las esferas de sus respectivas competencias,
accionando, permitiendo y facilitando la perpetracin de las maniobras
irregulares.
Por otra parte, en tanto se trata de un agravio comn a
las impugnaciones planteadas por las defensas, me referir brevemente al
cuestionamiento cifrado en la falta de evacuacin de citas.
Sobre el particular, las medidas reclamadas consisten
en general en la realizacin de estudios periciales sobre distintos aspectos
de las obras investigadas, que algunas de las partes pretenden ampliar a las
obras realizadas en todo el pas -defensas de Cristina Fernndez y De Vido-
(cuestin sta que ya fue resuelta en CFP 5048/16/13/CA3, Beraldi,
Carlos Alberto s./readecuacin de objeto procesal, rta. el 14-03-2017).
Al respecto, considerando la prueba reunida en el
sumario, advierto que ordenar un estudio pericial no resulta necesario para
analizar la situacin procesal de los encartados. Por el contrario, entiendo
que en el avanzado estado en que se encuentra la pesquisa, un estudio de
esa naturaleza se contrapondra con el carcter preliminar y preparatorio de
esta etapa.
Por lo dems, en consonancia con los caracteres de la
instruccin, donde el ejercicio del contradictorio no tiene la amplitud que
garantiza la etapa del debate, entiendo que salvo en casos excepcionales -p.
ej.: ante un supuesto de arbitrariedad- la determinacin de si la medida de
prueba solicitada por una de las partes resulta o no necesaria a los fines de
la investigacin, encuadra dentro de las facultades discrecionales del juez
como director del proceso (conforme el art. 199 del C.P.P.N.).
En tal sentido, se ha dicho que incumbe slo al juez
evaluar la pertinencia de la prueba (Fallos 247:214) y que las facultades del
Instructor sobre admisibilidad y forma de realizacin de la prueba ataen a
su exclusivo arbitrio, sin perjuicio de que las diligencias solicitadas puedan
plantearse luego al momento del juicio (DALBORA, F. J.: Cdigo
Poder Judicial de la Nacin

Procesal Penal. Anotado, comentado y concordado, Abeledo Perrot, Bs.


As., 2012, p. 361).
En funcin de ello, entiendo que el agravio en cuestin
debe ser rechazado.
A continuacin me ocupar de analizar la intervencin
de los imputados en la maniobra investigada.
B. Conducta de los encartados.
A los fines de examinar el comportamiento atribuido a
los encausados, seguir la clasificacin y el orden indicados al reproducir
los agravios planteados, por resultar ello conveniente a los fines expositivos
y analticos.
a) Ex presidentes de la AGVP -Hctor Ren Jess
Garro, Juan Carlos Villafae, Ral Gilberto Pavesi y Jos Ral
Santibez-.
USO OFICIAL

Primeramente, cabe sealar que el organismo


provincial que dirigieron los encartados tena a su cargo -entre otras- las
funciones de administrar y dirigir todo lo referente a la Vialidad Provincial,
administrar e invertir los recursos que integran el fondo provincial de
vialidad, realizar las gestiones necesarias para la obtencin de los
beneficios establecidos en la Ley Nacional de Vialidad, celebrar y aplicar
los convenios sobre vialidad con reparticiones de otras jurisdicciones y
celebrar toda clase de contratos que se relacionen con su finalidad (Ley
1673/84 -Ley Orgnica de la AGVP de Santa Cruz-, fs. 88/92).
A su vez, con relacin a la obra pblica vial en el
perodo analizado, la AGVP detentaba adems las facultades delegadas por
la DNV mediante los convenios celebrados.
En concreto, desde 2003 hasta noviembre de 2008
(cuando la DNV asumi por una addenda el pago de los certificados), en
virtud de los convenios particulares agregados a los respectivos
expedientes, dichas facultades comprendan efectuar el llamado a licitacin,
adjudicar y celebrar la contratacin, llevar a cabo la inspeccin y medicin,
y efectuar el pago de los certificados; mientras que la DNV se reservaba la
supervisin de las obras.
Posteriormente, a partir de aquella fecha, el pago de los
certificados pas a la rbita de la DNV, conservando el organismo
provincial el resto de las funciones delegadas.
En definitiva, durante todo el perodo investigado, la
AGVP tuvo a su cargo la aprobacin de los pliegos, la formulacin del
presupuesto oficial de las obras, el trmite ntegro de las licitaciones, as
como la inspeccin y medicin de las obras.
Consecuentemente, respecto de las irregularidades en
el otorgamiento de obra pblica a las empresas de Bez, as como en el
seguimiento y evaluacin de su ejecucin, advierto que el rol de la AGVP
resultaba esencial.
En concreto, la concurrencia de distintas empresas de
Bez a una misma licitacin, la adjudicacin por encima de la capacidad de
contratacin y ejecucin de los oferentes, la designacin de un mismo
representante tcnico para distintas obras y la falta de disponibilidad de
equipamiento suficiente; son aspectos que requeran ineludiblemente la
intervencin de la AGVP, atento las facultades que -por disposicin legal o
por delegacin- detentaba ese organismo. Y en igual sentido, la infrecuente
celeridad en la tramitacin de los expedientes de obra y -con anterioridad al
1-11-2008- la prelacin dada a los certificados presentados por esas
Poder Judicial de la Nacin

empresas al momento del pago, involucraban tambin la actividad de esa


dependencia.
Sobre el particular, adems de las constancias
mencionadas anteriormente (apartado II.2.A), interesa citar el testimonio de
Martn Leonardo Cergneux, quien se desempe como inspector de obras
en dicho organismo provincial, entre el 15 de septiembre de 2005 y el 31 de
julio de 2008 (fs. 1367/1376).
En concreto, este testigo manifest que existan graves
inconsistencias en la certificacin de obra por parte de la AGVP y
puntualmente, que l se haba negado a suscribir uno de los certificados -N
6- de la obra referente a la Ruta Provincial N 9, a fin de no avalar con ello
las certificaciones precedentes, donde figuraban trabajos que en realidad no
se haban ejecutado. Segn expres, en ese caso slo se haba ejecutado un
5% de la obra, mientras que la contratista haba recibido un anticipo
USO OFICIAL

financiero de aproximadamente $70.000.000, que corresponda al 30% del


total.
Asimismo, explic que al haberse adelantado tanta
certificacin por obra no ejecutada, era natural que se atrasara el avance.
Pero que como la contratista tena mucha afinidad con la administracin, se
le solan extender los plazos. Para lo cual se alegaba razones tales como la
falta de gas oil, las pocas de lluvia, las dificultades para conseguir asfalto
o la existencia de mora del Estado.
Que eran tantas las obras adjudicadas al grupo
Austral, que era inviable que pudieran cumplir con todas ellas y que a ste
era el motivo del retraso que presentaban.
Por otra parte, con relacin a la obra en la Ruta N 9,
expres que otra irregularidad que observ fue que en el proceso licitatorio,
las empresas conocan de antemano el presupuesto oficial y en
consecuencia, que haban ofrecido un 19.8% o 19.9% por arriba de aqul
(que era el lmite legal para la adjudicacin).
Aadi que en el mbito de Vialidad Nacional, el
trmite de un expediente de obra hasta el dictamen de la comisin
evaluadora normalmente demoraba entre 3 y 6 meses. Que luego se
contestaban las impugnaciones, si corresponda se adjudicaba y firmaba el
contrato, lo que poda demorar hasta 6 meses ms. En contraste con ello,
explic que en el caso de la Ruta Provincial nro. 9 ese proceso demor slo
6 das.
Se refiri adems al trato preferencial que la AGVP
prodigaba a las empresas de Bez.
En este sentido, seal que mientras era inspector del
tramo 2 de una obra en la Ruta Nacional N 3, a cargo de Kank y Costilla
S.A., esta firma haba sido absorbida por el grupo Austral, y que a partir de
ese momento comenz a notar el trato diferencial de la administracin para
con dicha empresa -trmites ms giles. Que cuando la firma tena otros
propietarios, se le cursaban las intimaciones correspondientes y la
contratista las correga; mientras que, cuando pas al grupo Bez, se
reportaban los incumplimientos tcnicos, pero que la empresa ya no los
correga y sin embargo, no se la sancionaba.
Por otra parte, seal que personal de la firma Gotti
S.A. - adquirida Bez- haba pasado a integrar la nmina de inspectores de
la AGVP, como por ejemplo Vctor Paniagua.
Finalmente, expuso que en dicho organismo provincial
haba una organizacin financiera funcional a las empresas de Bez, ya que
Poder Judicial de la Nacin

en su caso era contactado por Paniagua, quien le indicaba cunto tena que
certificar y slo para el caso del grupo Bez (fs. 1367/1376).
Por tanto, con el grado de provisoriedad que rige la
presente, concuerdo con las valoraciones efectuadas en el auto de mrito,
acerca de la presunta participacin en los hechos por parte de Hctor Ren
Jess Garro (3-10-2005 al 15-03-2006), Juan Carlos Villafae (17-03-2006
al 10-12-2007), Ral Gilberto Pavesi (10-12-2007 al 28-02-2013) y Jos
Ral Santibez (28-02-2013 al 9-12-2015), quienes estuvieron al frente
del mencionado organismo provincial en el perodo investigado.
Asimismo, coincido con el Juez de Grado en que la
intervencin previa de las reas internas de la AGVP, no obtura la
responsabilidad de la mxima autoridad de esa dependencia, que era la
responsable de aprobar los pliegos y los llamados a licitacin, adjudicar y
suscribir los contratos en representacin del organismo, aprobar las
USO OFICIAL

prrrogas, disponer la aplicacin de sanciones y aprobar los certificados de


obra -que luego eran elevados a la DNV-.
Puntualmente, respecto del agravio que aludi al
pronunciamiento previo de las reas respectivas (defensa de Pavesi),
interesa sealar que el principio de confianza -utilizado en el mbito de los
delitos imprudentes a fin de excluir la imputacin- postula que, dentro de
aquellas actividades que implican divisin del trabajo, se puede confiar en
la colaboracin correcta del colega de otra especialidad.
No obstante, interesa remarcar que dicho principio no
exime del deber de objetar y corregir los errores manifiestos de otros y que
tambin retrocede frente a los deberes especiales de vigilancia que obligan
al interviniente (ROXIN, C.: Derecho Penal Parte General, T. I, 2 ed. -
reimp.-, trad. por Diego Manuel Luzn Pea y otros, Civitas, Madrid, 1999,
p. 1006).
Por tanto, en relacin al caso, considero que recaa
sobre los encartados -autoridades del organismo- un especial deber de
vigilancia, que no les permite alegar como defensa la intervencin previa
de otras reas del organismo.
Con respecto a Hctor Jess Garro, la intervencin
formal que tuvo en el marco de los expedientes 1832/2006, 3160/2006,
4596/06, 8460/2006 y 12.328/07, resulta suficiente para acreditar su
participacin en la maniobra con el grado de probabilidad que requiere esta
instancia. As, se observa que el nombrado fue quien autoriz los llamados
a licitacin, aprob pliegos y presupuestos, preadjudic y/o adjudic las
obras, y suscribi los contratos en representacin de la AGVP.
Considero, adems, la celeridad que se imprimi al
trmite licitatorio, el monto de las adjudicaciones que en todos los casos
result superior al presupuesto oficial y el hecho de que las mismas hayan
recado invariablemente en favor de Austral Construcciones S.A.. Que
apareca asociada (UTE) con otras empresas del rubro, -presumiblemente- a
fin de sortear la exigencia de antecedentes en la obra pblica dentro de la
provincia (puesto que haba sido constituida en 2003), que era uno de los
requisitos del pliego licitatorio.
Adems, se advierte que se trata de seis (6) contratos
por sumas millonarias, que fueron otorgados a la misma firma (asociada en
UTE con otras) en un lapso de aproximadamente diez (10) meses.
Finalmente, he de particularizar la situacin advertida
en el Expte. 12.328/07, donde la obra haba sido preadjudicada a Equimac
S.A., y posteriormente fue cedida a un consorcio integrado por Austral
Poder Judicial de la Nacin

Construcciones S.A. (junto a Sucesin de Adelmo Biancalani S.A.), que no


haba participado del proceso licitatorio, con la autorizacin expedida por
Garro.
Por ltimo, si bien en principio las prrrogas de las
obras no son atribuibles al encartado -quien se desvincul del organismo
antes de esos actos-, entiendo que tambin resulta un indicio del carcter
irregular que tuvieron los otorgamientos -en los que s intervino-, la
circunstancia de que ninguna de las obras aludidas hayan sido cumplidas en
el plazo y por el precio acordado inicialmente (cfr. Informe de Auditora
Interna de la DNV Gestin Integral de Obras Ejecutadas en el 23 Distrito
de Santa Cruz, grfico 6).
Respecto de la conducta atribuida a Villafae, quien
sucedi a Garro como titular de la AGVP, considero que su intervencin en
la maniobra se encuentra suficientemente acreditada a partir de la
USO OFICIAL

adjudicacin al grupo empresario de Lzaro Bez, de las obras licitadas en


los expedientes N 8460/06, 13191/06, 5164/07, 13154/07, 7078/07,
10477/07, 9067/07, 6746/2007, 10474/07, 8605/07, 12310/07, 2253/2007,
1616/08, 12993/07, 4195/2008, 1615/08, 1613/08, 1614/08 y 16957/08,
respecto de los cuales se verificaron las circunstancias descriptas en el
apartado 2).A de la presente.
Con relacin al siguiente titular del organismo, Ral
Gilberto Pavesi, su participacin en los hechos se desprende prima facie de
su intervencin en los expedientes N 20178/2011, 20179/2011,
18573/2011 y 18561/2011; as como de los convenios marco 1613/08,
1614/08 y 1616/08, que tambin llevan su firma. Los cuales corresponden a
obras que fueron adjudicadas a las empresas pertenecientes a Bez, durante
el perodo en que el nombrado desempe el cargo (cfr. Informe Gestin
Integral de Obras Ejecutadas en el 23 Distrito de Santa Cruz, antes cit.,
grfico 6).
Asimismo, toda vez que la intervencin del encartado
se encuentra acreditada en modo suficiente, advierto que en lo sustancial
los argumentos que esgrime el recurrente -vinculados con la evacuacin de
citas- encontraran su marco adecuado en la instancia de discusin ms
amplia que ofrece la siguiente etapa del proceso.
Sin perjuicio de ello, me referir someramente a los
principales cuestionamientos deducidos por esa parte.
Primeramente, en orden al argumento de que la
autorizacin y aprobacin final de las licitaciones dependa del directorio
de la AGVP (art.12, inc. e, Ley N 1673) y que los certificados de obra
deban ser aprobados por la DVN; entiendo que tales circunstancias no le
restan relevancia al rol del encartado, quien al emitir previamente su
aprobacin como mxima autoridad del organismo provincial, encausaba el
derrotero posterior del trmite en la direccin que resultaba favorable a los
intereses de Bez y perjudicial para el Estado.
En este sentido, cabe destacar que el presidente de la
AGVP contaba con amplias facultades en orden a la toma de decisiones y
manejo de los fondos del organismo (art. 15, Ley N 1673).
Asimismo, considero que el cuestionamiento referido a
que los requisitos de los pliegos -en orden al representante tcnico y la
disponibilidad de maquinaria- se encontraban desactualizados-, no se
condice con la gravitacin que tales exigencias tendran en las
posibilidades concretas de que las obras fueran cumplidas en tiempo y
forma. Al tiempo que, el organismo que en definitiva confeccionaba y
aprobaba los pliegos era la propia AGVP, que presida el encartado.
Poder Judicial de la Nacin

En cuanto al argumento de que los pagos dependan de


la aprobacin de la DNV, este argumento tampoco lo exime de
responsabilidad, tratndose de una maniobra compleja en la que exista
distribucin de roles -de acuerdo con las funciones administrativas que
ejercan los imputados- y en la que se advierten distintas fases de ejecucin,
as como la intervencin concatenada de distintos actores, lo cual resultaba
indispensable para la concrecin del plan sceleris.
Respecto de la alusin a que los actos dictados por
Pavesi contaban con el aval previo de las reas tcnicas, me remito a lo
expresado oportunamente al tratar este mismo argumento, planteado por la
defensa de Garro, donde puntualic la inaplicabilidad al caso del principio
de confianza.
Tampoco considero atendibles los cuestionamientos al
testimonio de Cergneux, cuya validez ha sido analizada por este Tribunal
USO OFICIAL

en el marco del Incidente N 6, a cuyos trminos me remito. A ello se


suma, adems, que las manifestaciones del deponente resultan
concordantes con otros elementos de prueba reunidos en la presente.
Finalmente, en contra de lo sostenido por el apelante,
habindose individualizado el rol del encartado y las obras comprendidas
en la imputacin, considero que el procesamiento dispuesto por el a quo
evidencia suficiente precisin como para posibilitar un adecuado ejercicio
del derecho de defensa.
Resta referirme ahora a la intervencin de Santibez,
quien fue el ltimo de los imputados en ocupar la presidencia de la AGVP.
Sobre el particular, concuerdo con los fundamentos
expuestos en el resolutorio impugnado, acerca de que la cantidad de obras
adjudicadas al grupo empresario de Bez en aos anteriores, y que todava
se encontraban ejecutndose cuando el nombrado asumi la presidencia de
marras, resultaban claros indicadores de una actuacin irregular de sus
predecesores. No obstante ello, surge de autos que el nombrado emiti la
aprobacin de pago de certificados en los expedientes N 1178/2014 y
17751/2015, vinculados al expediente madre N 18295/2008, sin cuestionar
el evidente y significativo atraso en las obras asignadas a aquellas firmas
(cfr. Informe Gestin Integral de Obras Ejecutadas en el 23 Distrito de
Santa Cruz, antes cit., grfico 6).
Interesa significar que, al efectuar su descargo, el
propio encartado seal que las obras estaban desfasadas y que cuando
comenz su gestin se encontr con una situacin anormal en cuanto a los
plazos y tiempos de aqullas, que -segn expres- le resultaba imposible
modificar.
No obstante, es dable sealar que dentro de las
funciones a su cargo se encontraba la de examinar si corresponda aplicar
en el caso las sanciones previstas en los pliegos.
En consecuencia, entiendo que respecto a su
intervencin concurre el grado de probabilidad requerido en esta instancia
para decretar su vinculacin al proceso.
En funcin de lo expuesto, considero acreditado -con
la provisionalidad de esta etapa- que los encartados Garro, Villafae,
Pavesi y Santibez, realizaron los actos necesarios para que las empresas
de Bez resultaran beneficiadas con el otorgamiento de obra pblica. Y
posteriormente, durante la ejecucin de los contratos respectivos, para que
recibieran adelantos financieros y les fueran pagados sus certificados de
obra en condiciones preferenciales, omitiendo aplicarles sanciones o
excluirlas de los procesos licitatorios a raz de los incumplimientos
Poder Judicial de la Nacin

verificados. Lo cual, sumado al aporte de los dems encartados, condujo a


que se causara un perjuicio patrimonial al Estado, en funcin de los
mayores costos en la ejecucin de las obras pblicas viales.
b) Ex jefes del Distrito 23 de la DNV -Ral O.
Daruich y Mauricio Collareda-.
En primer trmino, cabe mencionar que segn la
normativa especfica y los convenios celebrados en cada caso por la DNV y
la AGVP, los Jefes del Distrito 23 tenan a su cargo -entre otras acciones-
las funciones de relevar las necesidades viales y aportar los elementos para
el planeamiento vial jurisdiccional, coordinando las relaciones con todos
los organismos viales provinciales; gestionar programas y acciones con
provincias, municipios, comunas y otros entes bajo su jurisdiccin,
proponiendo de ser necesario convenios de colaboracin o asistencia
mutua, transferencia de rutas y reconversin vial, realizando la asistencia y
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control que les haya sido asignadas por la superioridad; e implementar el


seguimiento y los controles previstos en toda obra por contrato en
ejecucin, asignando los recursos adecuados a toda inspeccin de obras que
se formalice, como as tambin la debida atencin a la certificacin de
variacin de costos correspondientes (cfr. constancias de fs. 3770/3790).
En ese marco, dentro de los distintos expedientes por
donde tramitaban las licitaciones, el seguimiento de los trabajos y la
presentacin de los certificados, referidos a la obra pblica vial sufragada
con fondos de la DNV, el mencionado distrito cumpla funciones de control
y supervisin sobre los procesos licitatorios y la ejecucin de las obras.
En concreto, si bien la homologacin de lo actuado por
la AGVP en su rol de comitente recaa en la DNV, al igual que el pago de
adelantos y certificados (desde noviembre de 2008 en adelante); lo cierto es
que dentro del circuito administrativo que seguan los expedientes, la
intervencin del distrito aparece como la instancia previa a la elevacin de
las actuaciones al organismo nacional -en concordancia con las
declaraciones de los imputados Fatala y Santibez-.
Asimismo, cabe ponderar que el distrito constituye en
rigor una delegacin de la DNV, de modo tal que lo informado por aquella
dependencia no resultaba irrelevante para la sede central.
Por otra parte, la posibilidad efectiva de supervisar las
obras en ejecucin y en definitiva, de cotejar las mediciones efectuadas por
la AGVP y los certificados aprobados por ese organismo, con la realidad
material de los trabajos, no poda efectuarla la DNV por s misma; sino que
requera del distrito ubicado en el lugar, donde se llevaban a cabo los
trabajos.
En consecuencia, las irregularidades en el
otorgamiento de obras a las empresas de Bez, los incumplimientos
incurridos por ellas y el tratamiento diferencial que reciban en lo tocante al
cobro de los certificados, no podan pasar desapercibidos para los titulares
del Distrito 23.
En este sentido, ntese que el cmulo de obras
otorgadas a un mismo grupo empresario, en tiempo rcord y en desmedro
de las exigencias de los pliegos (atinentes al representante de obra,
capacidad de contratacin y ejecucin, y disponibilidad de maquinaria),
surgan del mero anlisis documental, de modo tal que la supuesta carencia
de recursos que afectaba al distrito no era bice para que dichas
irregularidades pudieran ser detectadas.
Por lo dems, en esta instancia, la inaccin en el
seguimiento de las obras se revela ms como una actuacin deliberada de
Poder Judicial de la Nacin

los encartados, que como una consecuencia involuntaria derivada de las


deficiencias estructurales de esa dependencia.
En este sentido, el testigo Martn Leonardo Cergneux -
inspector de obras de la AGVP entre el 15 de septiembre de 2005 y el 31
de julio de 2008-, advirti inconsistencias tales como la certificacin de
trabajos no ejecutados y el cmulo de contratos otorgados al grupo
empresario de Bez, los cuales generaban un consecuente atraso en las
obras, as como la ampliacin de plazos contractuales aludiendo falsamente
a otras razones -falta de combustible o de asfalto, pocas de lluvia, etc.-.
Adems, el deponente refiri el conocimiento previo de los presupuestos
oficiales por parte de las empresas que participaban en las licitaciones, lo
cual les permita ofertar por encima del presupuesto oficial, pero por debajo
del lmite (20%) previsto para adjudicar (fs. 1367/1376).
Por otra parte, el ex empleado de la AGVP tambin
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aludi a la inusitada celeridad de los procedimientos licitatorios en los que


resultaron adjudicatarias las empresas de Bez y al tratamiento preferencial
que se les dispensaba, evidenciado en la mayor agilidad de los trmites, la
falta de sanciones frente a los incumplimientos y la existencia de una
organizacin financiera dirigida a certificar obra, slo para las empresas
del grupo (fs. 1367/1376).
Asimismo, cabe ponderar la declaracin testimonial de
David Eduardo Bahamondez -empleado de la Divisin Obras del Distrito
23, desde noviembre de 2006- en el sumario administrativo instruido en la
DNV (copia del Expte. DNV N 0001035/2016, fs. 197/199), quien
describi las gestiones realizadas por un ex empleado de esa dependencia
(Salazar), a fin de que se le otorgara prioridad al pago de los certificados
provenientes de las empresas de Bez,. Y en relacin a esto ltimo, que la
persona que imparta instrucciones sobre prioridades de certificacin era
Collareda, quien tena conocimiento de la vinculacin entre el mencionado
gestor y las empresas contratistas.
Por todo ello, entiendo que se encuentra debidamente
fundado el auto de mrito -en cuanto a estos imputados se refiere- y que los
agravios deducidos por la defensa de Collareda, acerca de que el Distrito 23
cumpla una funcin meramente formal y careca de los recursos necesarios
para cumplir sus funciones de supervisin, deben ser rechazados.
En igual sentido, tampoco es admisible el argumento
cifrado en la presuncin de legitimidad de que gozan los actos
administrativos, puesto que ese principio cede ante la presencia de
irregularidades manifiestas; mxime cuando el organismo que presidan los
encartados estaba a cargo de la supervisin de dichos actos.
c) Ex Administrador General de la Direccin
Nacional de Vialidad, Nelson G. Periotti.
Previo a abordar la situacin procesal del encartado,
cabe hacer una breve referencia al carcter y las funciones del organismo a
su cargo.
La DNV constituye un ente autrquico, que al
momento de los hechos se encontraba en la rbita de la Subsecretara de
Obras Pblicas, dependiente de la Secretara de Obras Pblicas del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios.
Este organismo se encontraba a cargo del estudio,
construccin, conservacin, mejoramiento y modificaciones del sistema
troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias (conforme
los arts. 1 y 2 del Decreto Ley 505/1958).
Poder Judicial de la Nacin

Periotti fue designado Administrador General de la


DNV por Nstor Kirchner, inmediatamente despus de asumir como
presidente de la Nacin -Decreto N 73/2003 del 28-05-2003-, fue
ratificado en el cargo por Cristina Fernndez (Decreto N 127/2008 del 18-
01-2008) y permaneci en la funcin hasta que esta ltima finaliz su
mandato.
A su vez, por Decreto N 508/2004 (23-04-2004), el
entonces presidente Kirchner estableci el marco normativo para la
ejecucin de obras de infraestructura vial e hdrica, y facult a la DNV a
aprobar el desembolso de los fondos destinados al financiamiento de las
obras viales, aplicando los recursos del fideicomiso regulado por el Decreto
976/01 (constituido por los recursos provenientes de la tasa sobre
el Gasoil).
Ingresando a la impugnacin deducida por la defensa
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del encartado, all se cuestion en primer trmino la falta de pruebas para


procesarlo.
Por otra parte, adujo que el control de las obras le
corresponda al Distrito 23 y que no pudo advertir las irregularidades,
atento la divisin de tareas y la intervencin previa de otras reas dentro de
la DVN.
Tambin sostuvo que no se encontraba acreditado el
perjuicio requerido por el delito aplicado, toda vez que el gasto extra en
que pudo haber incurrido la administracin no dependa de la actuacin del
encartado y puesto que el mayor costo tampoco resultaba significativo.
Asimismo, aleg que la adjudicacin dentro del 20%
superior al presupuesto, as como el pago anticipado de certificados,
estaban legalmente contemplados.
En cuanto a la faz subjetiva del comportamiento, adujo
que el ex administrador general no tuvo conocimiento de lo actuado en la
Pcia. de Santa Cruz, por la AGVP y el Distrito 23.
En orden a los agravios expresados, cabe sealar en
primer trmino que el recurrente no ha cuestionado que Periotti haya tenido
intervencin en los expedientes de obra pblica vial de la Pcia. de Santa
Cruz, ni en la aprobacin del pago de los anticipos y certificados.
En concreto, lo que su defensa objeta es la
significacin penal asignada a su conducta. Esto es, que la aprobacin y/o
homologacin de licitaciones irregulares, y el pago de anticipos financieros
y certificados de obra dispuestos por l, hayan integrado en definitiva una
maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado.
Ahora bien, a mi modo de ver, las diversas y reiteradas
intervenciones de Periotti en los trmites administrativos referentes a las
obras viales realizadas en la Pcia. de Santa Cruz, a partir de la posicin
clave que ocupaba en el circuito administrativo de la obra pblica vial, por
su rol de autoridad mxima de la DNV, permiten atribuirle -con el grado de
provisoriedad de esta etapa- la conducta delictiva por la que ha sido
procesado. Seguidamente, complementar los fundamentos que permiten
arribar a esta conclusin.
Tal como seal, el encartado particip desde el
inicio en el trmite administrativo de las obras abarcadas por la
investigacin. Ello se observa en la firma, en representacin de la DNV, del
convenio particular por el cual dicho organismo deleg en la AGVP el
llamado a licitacin, contratacin, inspeccin, medicin, y pago de los
certificados de la obra Construccin de la Ruta Nacional nro. 3 -Tramo:
Rada Tilly- km. 1867 a km. 1908.6. Asimismo, Periotti emiti la
Poder Judicial de la Nacin

resolucin que convalid dicho acuerdo y estableci la imputacin de


gastos que demandase su cumplimiento (Resolucin DNV N 1876/06 del
18-10-2006).
Es importante destacar que conforme los convenios
celebrados entre la DNV y el organismo de vialidad provincial, en los que
se enmarcan cada una de las contrataciones abarcadas por la pesquisa, este
ltimo desempeaba las funciones de comitente de la obra, que eran
expresamente delegadas por la DVN, mientras que esta ltima se reservaba
las facultades de supervisin. En tanto que, a partir del mes de noviembre
de 2008, la DVN reasumi la realizacin de los pagos referentes a dichas
obras.
Puntualmente, el 1 de julio de 2004, Periotti dict la
Resolucin DNV N 1005/04, por la cual aprob la Metodologa de
Verificacin de la obras incluidas en el Decreto 508/2004 que se ejecuten
USO OFICIAL

por convenio con las provincias (Anexo I).


Bsicamente, esta reglamentacin estableci que el
organismo competente de la provincia deba remitir a la DNV un juego de
la totalidad de la documentacin relativa al proyecto y posteriormente, las
resoluciones de adjudicacin, los contratos autenticados, las actas de inicio
de obra, los planes de trabajo y toda la certificacin emitida hasta el mes
anterior, con las aprobaciones, controles y constancias de pago
correspondientes. Asimismo, prevea que el comitente deba confeccionar
un informe sobre los trabajos ejecutados en el mes, el grado de avance en
calidad y cantidad, los compromisos contractuales, las desviaciones
detectadas y la procedencia de aplicar sanciones, as como los eventuales
incumplimientos y sanciones.
Por otra parte, dispona que el distrito jurisdiccional de
la DNV tena que expedirse en el ejercicio de la funcin de supervisin
propia de ese organismo.
Finalmente, estipulaba que las modificaciones de obra
deban contar con la conformidad o la autorizacin de la DNV.
En definitiva, los convenios celebrados entre la DNV y
la AGVP junto con la citada reglamentacin, delegaron la gestin de las
obras en el organismo provincial, pero reservaron para la DNV -mediante
la actuacin coordinada del distrito jurisdiccional y la sede central-, el
control y la homologacin de los instrumentos.
A ello se suma que desde noviembre de 2008 el
organismo nacional concentr tambin la aprobacin de la totalidad de los
desembolsos de fondos.
Por lo dems, el esquema de control en cabeza de la
DNV guardaba relacin con la importancia presupuestaria de los fondos
que manejaba, a fin de sustentar las obras programadas en todo el pas.
En este sentido, cabe remarcar que conforme a las
leyes de presupuesto agregadas en autos, el monto asignado a la DNV
resultaba notoriamente superior al del resto de los organismos
descentralizados de la Administracin Pblica Nacional e incluso, que
duplicaba los presupuestos ms elevados entre dichos entes (cfr. bibliorato
Anexo B I cuerpo).
La circunstancia de que Periotti haya intervenido en
todos y cada uno de los expedientes de las obras en la instancia final del
circuito administrativo, cuando ya obraba en las actuaciones el trmite
completo de las licitaciones, los informes producidos por la AGVP y el
distrito jurisdiccional, y los dictmenes de las reas pertinentes de la DNV,
Poder Judicial de la Nacin

contrariamente a sustentar su desvinculacin de la imputacin, entiendo


que permiten fundarla acabadamente en esta instancia. Y a esta misma
conclusin se arriba respecto de los certificados de obra, los resultados de
las mediciones e inspecciones (AGVP), y la intervencin del Distrito 23 y
de las reas competentes de la sede central.
Ello as, por cuanto al momento en que el encartado
deba intervenir, el expediente contaba ya con la informacin completa que
permita advertir el desvo de poder administrativo a favor de las empresas
de Bez, cristalizado en las irregularidades acaecidas durante el trmite
licitatorio y en la circunstancia -notoria y manifiesta- de que la AGVP
otorgaba la mayor cantidad de obras, incluso en forma simultnea, a las
empresas vinculadas al amigo del presidente Kirchner.
Por otra parte, en virtud de los trmites concernientes a
la ampliacin de los plazos originales y la consecuente redeterminacin de
USO OFICIAL

precios, y de la necesaria intervencin de Periotti durante el pago de los


certificados de obra, es claro su conocimiento respecto de los mayores
costos originados por la acumulacin de contratos en cabeza del mismo
grupo empresario.
El cmulo preferencial de obras concedidas al grupo de
Lzaro Bez se verific mediante el otorgamiento a dichas empresas de
cincuenta y dos (52) de las ochenta y ocho (88) obras realizadas en la Pcia.
de Santa Cruz durante el perodo investigado. En tanto que el aludido
retraso se advierte en que sobre el total adjudicado, slo tres (3) obras
fueron terminadas en el plazo originalmente convenido (cfr. informe UAI
N 575/2016, grfico 6).
No puedo soslayar adems que Periotti tena el grado
de especialidad necesario, atento su profesin (ingeniero) y el alto cargo
que ocupaba en la DNV, para haber detectado tales anomalas.
A ello se suma que la UAI-DVN -en el informe citado-
puso de manifiesto la existencia de carencias estructurales en el Distrito 23
del organismo y que no surge que el ex administrador haya adoptado
temperamento alguno para solucionar las deficiencias sealadas. De hecho,
a pesar de las mismas, Periotti continu homologando las actuaciones de la
AGVP que le remita el distrito jurisdiccional.
Cabe ponderar adems, que el distrito jurisdiccional
dependa de la DNV y que sus jefes (Daruich y Collareda, que ocuparon el
cargo sucesivamente) haban sido designados por el propio Periotti.
Llegados a este punto, las numerosas irregularidades
en las actuaciones de la AGVP y la inocua supervisin por parte del distrito
jurisdiccional, vistos desde una perspectiva global que abarca la totalidad
de la maniobra, contribuyen a fundar incluso la sospecha de que la
modalidad de delegar facultades en el organismo de vialidad provincial, fue
realizada deliberadamente, a fin de que se diluyeran las responsabilidades
de los mximos funcionarios nacionales involucrados.
Por lo dems, en torno a la inaplicabilidad al caso del
principio de confianza, a fines de no resultar reiterativo, me remito a lo
expresado anteriormente respecto del imputado Pavesi.
Asimismo, en el examen de responsabilidad del
encartado, no menos relevante es la aprobacin del pago anticipado de
certificados; teniendo en cuenta que las constancias reunidas permiten
sospechar que este mecanismo aprobado por Periottti (Resolucin N
899/10 de la DNV), habra sido una alternativa pergeada ex profeso para
Poder Judicial de la Nacin

favorecer a las empresas de Bez, que fueron las nicas que pudieron
acceder a ese beneficio (cfr. convenios de Austral Construcciones S.A.,
Kank y Costilla S.A., Sucesin de Adelmo Biancalani S.A., Loscalzo y Del
Curto Construcciones S.R.L. y Gotti S.A. -fs. 71/84-; nota de la Cmara
Argentina de la Construccin -fs. 520- y testimonio de Claudia Bellofato).
Por otra parte, se encuentra acreditada la estrecha
relacin que Periotti mantena con el Secretario de Obra Pblica, Ing. Jos
Lpez, con el cual tena contacto directo (declaraciones de los ex
Subsecretarios de Obras Pblicas, Hugo Manuel Rodrguez, Oporto, R.V.
Rodrguez y Fatala). As como la proximidad entre el encartado y el ex
presidente Kirchner, y las reuniones que habran compartido junto con
Lpez en mbitos ajenos a la funcin pblica (conforme lo manifestado por
el imputado Hugo Manuel Rodrguez).
Finalmente, resta sealar que el perjuicio requerido por
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la figura aplicada, no reside slo en los mayores costosoriginados en la


terminacin de las obras por la actual gestin de gobierno, sino
principalmente en el incremento del precio original de las obras a raz de
los reiterados atrasos y la ampliacin de los plazos iniciales.
En cuanto al argumento defensista de que tanto las
adjudicaciones por encima del presupuesto oficial -hasta un 20%-, como el
pago anticipado de certificados, tenan sustento normativo, considero que
ello no es bice a que tales alternativas fueran utilizadas para defraudar al
Estado. Tal como ocurre, por ejemplo, cuando dentro de un proceso
licitatorio encuadrado en la ley y a travs de los actos normativamente
previstos, los funcionarios intervinientes incurren en un desvo de poder
para favorecer a determinado oferente (es decir, detrs de un proceso que
en apariencia resulta legal, subyace una infraccin al ordenamiento penal).
En consecuencia, contrariamente a lo que alega la
defensa, se advierte que Periotti habra intervenido en la maniobra por la
cual fueron beneficiadas las empresas vinculadas a Bez, durante el perodo
de su gestin al frente de la DNV, mediante los actos y decisiones
administrativas adoptadas en los expedientes vinculados a la obra pblica
vial en la Pcia. de Santa Cruz (fundamentalmente, la firma de convenios y
el dictado de resoluciones) y su omisin de llevar adelante el debido
control sobre lo actuado por la AGVP y el Distrito 23, causando as un
perjuicio patrimonial al Estado.
e) Subsecretario de Coordinacin de Obra Pblica
Federal, Carlos Santiago Kirchner.
Al igual que en los casos anteriores, comenzar por
referirme a las funciones asignadas al cargo que ocup el encartado.
En concreto, mediante el Decreto N 907/05 del 26 de
julio de 2005, el presidente Nstor Kirchner dispuso la creacin de la
Subsecretara de Coordinacin de Obra Pblica Federal, dependiente de la
Secretara de Obras Pblicas.
Entre los principales objetivos de la flamante
reparticin, se establecieron los siguientes:
1. Coordinar e intervenir en la relacin entre las
distintas reas dependientes de la Secretara de Obras Pblicas, entes
desconcentrados y descentralizados en todo lo relacionado con obras de
infraestructura habitacional, viales, pblicas e hdricas.
2. Intervenir con las distintas dependencias de la
Secretara de Obras Pblicas de la Nacin, en lo que respecta a la
propuesta, elaboracin, ejecucin, marco regulatorio y proyectos de
programas a realizar en materia de obras de infraestructura habitacional,
Poder Judicial de la Nacin

viales, pblicas, de prevencin ssmica, de planificacin territorial de la


inversin pblica e hdricas, como as tambin de las que surjan de los
entes desconcentrados como descentralizados, a nivel internacional,
nacional, regional, provincial y municipal.

6. Intervenir en la aprobacin y control del efectivo
cumplimiento de los proyectos, programas, planificacin territorial de la
inversin pblica, planes y acciones que lleven adelante las diferentes reas
de la Secretara de Obras Pblicas y los entes desconcentrados y
descentralizados en las obras pblicas.
12. Participar y ejercer el contralor en todo lo
relacionado con el Registro Nacional de Constructores y de firmas
Consultoras de Obras Pblicas.
.
USO OFICIAL

Una vez constituida esta dependencia, el entonces


presidente design a Carlos Santiago Kirchner como su titular (Decreto
907/05) y posteriormente, Cristina Fernndez lo mantuvo en el cargo
(Decreto 23/07).
En concreto, se advierte en el caso el diseo de una
dependencia administrativa con funciones que la habilitaban a intervenir,
coordinar y controlar proyectos de obra pblica vial -y tambin de otro
tipo-, tanto a nivel nacional, internacional, regional, provincial o municipal.
Puntualmente, de acuerdo a sus funciones, esta
dependencia deba intervenir en la aprobacin y control del efectivo
cumplimiento de los proyectos, programas, planificacin territorial de la
inversin pblica, planes y acciones que lleven adelante las diferentes reas
de la Secretara de Obras Pblicas y los entes desconcentrados y
descentralizados en las obras pblicas.
En definitiva, la extensin de sus competencias le
otorgaba a esta reparticin un amplio margen de injerencia en las
cuestiones referentes a la obra pblica vial a ejecutarse en todo el territorio
nacional, incluso por encima de las dems subsecretaras dependientes de la
Secretara de Obras Pblicas (en este sentido, cfr. las declaraciones de los
imputados Hugo Manuel Rodrguez y Ral Vctor Rodrguez, ex
subsecretarios de Obras Pblicas).
Sin embargo, las funciones que el encartado tena a su
cargo, contrastan con su manifiesta inaccin frente a las numerosas
irregularidades y anomalas advertidas respecto del otorgamiento y
ejecucin de obra pblica vial en la Pcia. de Santa Cruz.
En concreto, si se analiza la maniobra desde una
perspectiva global, la constitucin y puesta en funcionamiento de esta
subsecretara, y la designacin en el cargo de un funcionario que omiti
ejercer las funciones de intervencin, coordinacin y control respecto de las
obras en cuestin, formaran parte en principio de los hechos que integran
el objeto procesal de autos.
A su vez, la escasez de personal en ese organismo, a la
que aludi en sus manifestaciones el imputado Fatala, ex Subsecretario de
Obras Pblicas, resultara consecuente con el designio que habra guiado su
creacin.
En el mismo sentido, cabe ponderar los dichos de
Hugo Manuel Rodrguez, ex Subsecretario de Obras Pblicas, quien
manifest que en las oportunidades en que haba querido entrometerse en
las cuestiones vinculadas con la DNV, Jos Francisco Lpez le haba
Poder Judicial de la Nacin

indicado en forma vehemente que los temas relacionados con ese


organismo eran competencia de Carlos Santiago Kirchner, cuya
subsecretara tena control sobre todas las dems.
Por tanto, con el grado de provisoriedad que rige la
presente, concuerdo con el a quo en que la conducta omisiva del encartado
habra estado dirigida a permitir que en la distribucin geogrfica de las
obras se privilegiara a la Pcia. de Santa Cruz, y que en el otorgamiento y
ejecucin de los contratos en esa jurisdiccin se beneficiara al grupo de
empresas vinculadas a Lzaro Bez, mediante su inaccin frente a las
irregularidades verificadas.
La falta de control respecto de la distribucin de las
obras entre las distintas jurisdicciones fue sealada por el testigo Alejandro
Mario Nieva, auditor perteneciente a la AGN, quien se refiri a la
discrecionalidad en la distribucin de los programas de obra pblica en las
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distintas provincias, en los que no se segua ningn criterio de


planificacin.
Ntese, adems, que la Subsecretara de Obra Pblica
Federal tena bajo su rbita al Registro Nacional de Constructores y Firmas
Consultoras de Obra Pblica (que antes perteneca a la Subsecretara de
Obras Pblicas).
Este ltimoposea todos los datos relativos a la
actividad de la construccin -inclusive, los contratos de obra pblica-, y en
razn del volumen de obra y la calidad de los trabajos a ejecutar, calculaba
la capacidad financiera de contratacin y ejecucin de las empresas
contratistas (cfr. testimonio de Martn Leonardo Cergneux -fs. 1367/1376-).
En consecuencia, de ello se desprende que Carlos
Kirchner habra tenido conocimiento de la cantidad de obras adjudicadas a
un mismo grupo empresario, por encima de sus capacidades de
contratacin y ejecucin.
Todo ello me lleva a concluir que el nombrado debe
permanecer vinculado a este proceso, en la medida de la imputacin
realizada por el Juez de Grado.
f) Ex Subsecretario de Obras Pblicas, Abel
Claudio Fatala.
Con relacin al encartado, el MPF cuestion la falta de
mrito dispuesta por el a quo, por considerar que la situacin del encartado
deba distinguirse respecto de aquellos que lo precedieron en el cargo. Ello,
en virtud del conocimiento efectivo que habra tenido respecto de las
irregularidades sealadas y el contacto frecuente con el titular de la DNV y
los dems imputados que ocupaban los cargos ms elevados en la
estructura administrativa.
En primer trmino, cabe considerar las funciones que
se encontraban a cargo de la Subsecretara que ocupaba Fatala.
En concreto, de acuerdo al Decreto 27/2003 del 27 de
mayo de 2003 -que aprob el organigrama del Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y Servicios-, entre los principales objetivos de la
Subsecretara de Obras Pblicas se encontraban:
1. Asistir al Secretario de Obras Pblicas en la
elaboracin y ejecucin de la poltica nacional de obras pblicas y proponer
el marco regulatorio relativo al manejo de las obras pblicas no hdricas y
viales, vinculando y coordinando la accin de las dems jurisdicciones y
organismos intervinientes en la problemtica de las reas de su
competencia.

Poder Judicial de la Nacin

3. Asistir en la aprobacin de los pliegos de bases


y condiciones para llamados a concurso y/o licitaciones, como tambin
entender en los procesos licitatorios o contrataciones directas que se
efecten con motivo de las acciones vinculadas al rea de su
competencia, hasta su finalizacin.

9. Celebrar convenios con las Provincias,
Municipios y/u otras entidades para el desarrollo e implementacin de
los programas y acciones de su competencia.
10. Ejercer el contralor del accionar de la
Direccin Nacional de Vialidad.
11. Asistir al Secretario de Obras Pblicas en el
contralor del accionar de los entes descentralizados vinculados al rea
de su competencia.
USO OFICIAL

.
Por otra parte, cabe sealar que si bien la DNV
constituye un organismo autrquico, la misma se encontraba bajo la
rbita de la Subsecretara de Obras Pblicas.
Sobre el particular, entre los objetivos asignados a
esta ltima dependencia, se hallaban dos funciones que guardan
relacin con esta cuestin orgnica:
Por un lado, la funcin general de esa
subsecretara de brindar asistencia al superior, para el contralor de los
entes descentralizados vinculados al rea de su competencia.
Y por otro, su funcin especfica de ejercer
contralor sobre el organismo de vialidad.
A su vez, el decreto citado tambin explicit el
mbito jurisdiccional donde actuaran las entidades y organismos
descentralizados del Ministerio de Planificacin Federal (Decreto
27/2003, art. 3 y Anexo III).
Puntualmente, respecto de la Subsecretara de
Obras Pblicas, el nico organismo incluido dentro de su rbita era la
DNV.
En definitiva, el marco normativo del cargo
ejercido por Fatala, permite concluir que ste detentaba formalmente
competencia funcional directa para controlar la actuacin de la DNV.
En relacin a este punto, si bien el anlisis de los
elementos reunidos en autos, permite advertir que parte de las
funciones que naturalmente correspondan a ese organismo haban sido
transferidas a la Subsecretara de Obra Pblica Federal (donde el ex
presidente Kirchner haba designado a su primo, Carlos S. Kirchner),
la funcin de contralor respecto de la DNV permaneci en el mbito
de competencia de la Subsecretara de Obras Pblicas.
En suma de ello se colige que el nombrado tena
formalmente el deber de controlar el accionar de la DNV.
Ahora bien, para establecer su vinculacin al proceso
entiendo que, adems de la existencia del deber extrapenal correspondiente
al cargo desempeado, se requieren otros elementos que demuestren que el
encartado habra tomado efectivo conocimiento de las irregularidades en la
obra pblica vial y adoptado deliberadamente un temperamento omisivo, a
fin de no interferir en el progreso de la maniobra delictiva.
Sobre el particular, entiendo que dicho extremo se
encuentra acreditado, con el grado de probabilidad aqu requerido, a partir
Poder Judicial de la Nacin

del estado pblico que cobraron las sospechas de irregularidades en el


manejo de la obra pblica vial en la Pcia. de Santa Cruz, a travs de
distintos elementos, tales como la denuncia efectuada por la dip. Carri en
noviembre de 2008, el informe emitido por la UAI-DVN (N 57/13) y los
programas de periodismo de investigacin que trataron este tema (emitidos
desde abril de 2013 en adelante).
En igual sentido, valoro que a diferencia de los
anteriores subsecretarios -tambin alcanzados por la falta de mrito
decretada por el a quo-, el encartado se reuna peridicamente con el
titularde la DNV, el Secretario de Obra Pblica, el Ministro del ramo, la
presidente y el ex mandatario Nstor Kirchner (segn el mismo reconoci).
Por tanto, aun frente a la dinmica verticalista que
rega el circuito administrativo de la obra pblica vial, la cual habra tenido
como eje principal al Ministro de Planificacin Federal, el Secretario de
USO OFICIAL

Obras Pblicas y el Administrador General de la DNV; advierto que Fatala


habra tenido una injerencia respecto de esta materia, que no tuvieron sus
antecesores en el cargo, quienes adems no contaron con los mencionados
indicadores sobre la existencia de irregularidades en las obras -puesto que
la denuncia, el informe de auditora y los programas periodsticos, se
produjeron cuando ya no se encontraban en la funcin-.
En suma, ello me lleva a concluir, de conformidad con
la pretensin de los recurrentes, que Fatala habra tomado conocimiento de
la maniobra defraudatoria que se estaba cometiendo con la obra pblica en
la Pcia. de Santa Cruz, y opt por no ejercitar las facultades de control que
tena asignadas respecto de la DNV -en tanto organismo descentralizado
que funcionaba en la rbita de la Subsecretara a su cargo-.
Por tanto, no habiendo prueba pendiente a su respecto -
atento a que la pericia solicitada por el encartado excedera notoriamente el
objeto procesal de esta causa-, habr de propiciar que se revoque la falta de
mrito a su respecto y se lo procese como coautor del delito de
administracin fraudulenta en perjuicio del Estado.
g) Secretario de Obras Pblicas, Jos Francisco
Lpez.
Previo a abordar la situacin procesal del encartado,
cabe hacer referencia a las funciones del organismo a su cargo.
Conforme el Decreto 27/2003, la Secretara de Obras
Pblicas concentraba amplias facultades en materia de obra pblica vial,
entre las que cabe destacar:
1. Entender en la elaboracin, propuesta y ejecucin
de la poltica nacional en todas las materias relacionadas con obras de
infraestructura habitacional, viales, pblicas e hdricas y coordinar los
planes, programas relativos a dichas obras a nivel internacional, nacional,
regional, provincial y municipal que correspondan a la jurisdiccin.

3. Participar en la aprobacin de los pliegos de bases y
condiciones para los llamados a concurso y/o licitaciones, como tambin en
los procesos licitatorios o contrataciones directas que se efecten con
motivo de las acciones vinculadas al rea de su competencia, hasta su
finalizacin.

5. Intervenir en todo lo inherente a los organismos
descentralizados y desconcentrados del mbito de su competencia.

Poder Judicial de la Nacin

10. Participar en todo lo atinente al Fondo Fiduciario y


Fideicomisos creados por los Decretos N 1299 del 29 de diciembre de
2000, N 1377 y N 1381, ambos del 1 de noviembre de 2001.
En suma, de esta breve descripcin del marco
normativo, surge que el encartado era el mximo responsable de la obra
pblica vial a nivel nacional, encontrndose en la estructura jerrquica de la
Administracin Pblica Nacional, slo por debajo del Ministro del ramo.
A su vez, Lpez ejerci las funciones de Secretario de
Obras Pblicas desde que Nstor Kirchner asumi la presidencia, quien lo
design como Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo
interinamente de las funciones de Secretario de Obras Pblicas, mediante el
Decreto N 69/2003 del 28 de mayo de 2003. Posteriormente, fue
nombrado en este ltimo cargo por Decreto N 955/04 del 28 de julio de
2004 y luego ratificado por Cristina Fernndez, mediante Decreto N
USO OFICIAL

22/2007 del 10 de diciembre de 2007, habiendo permanecido en la funcin


hasta que esta ltima finaliz su segundo mandato.
Ingresando al tratamiento del recurso impetrado por la
defensa, es dable sealar que all se cuestion la valoracin de la prueba
reunida en autos. Y por otra parte, se adujo que el encartado careca de
competencia para controlar un ente autrquico y que slo intervino en dos
de los convenios referidos a obra pblica vial en la Pcia. de Santa Cruz.
Adelanto que, conforme al anlisis probatorio
efectuado, concuerdo con la solucin adoptada por el Juez de Grado, por
las razones que seguidamente expondr.
En primer lugar, advierto que Lpez ocupaba un alto
cargo -Secretario de Estado- dentro de la estructura orgnica de la APN,
que lo ubicaba jerrquicamente por encima de la Subsecretara de Obra
Pblica y del Subsecretario de Obra Pblica Federal, y slo por debajo del
Ministro del ramo y el Presidente de la Nacin.
A su vez, tanto del marco normativo como de las
constancias reunidas en autos, se desprende que Lpez no slo detentaba
formalmente amplias facultades en materia de obra pblica vial, sino que
efectivamente habra utilizando su posicin jerrquica para dar directivas a
los funcionarios subalternos -Subsecretario de Coordinacin de Obra
Pblica Federal y Subsecretario de Obra Pblica- y al titular de la DNV.
Respecto de esto ltimo, interesa remarcar que sin
perjuicio de que la DNV era autrquica, se trataba de un organismo
descentralizado dentro del mbito de la Subsecretara de Obras Pblicas,
que estaba sujeto a contralor desde la administracin centralizada.
En tal sentido, el marco jurdico del Ministerio de
Planificacin Federal -Decreto N 27/2003-, que fue establecido con
posterioridad a la norma del ente autrquico -Decreto Ley 505/58 de
creacin de la DNV-, contemplaba expresas facultades de contralor sobre la
DVN, a travs de la Subsecretara de Obras Pblicas (tal como hemos visto
al tratar la situacin procesal del imputado Fatala).
En concreto, las funciones de esta ltima comprendan
ejercer el contralor del accionar de la Direccin Nacional de Vialidad, y
asistir al Secretario de Obras Pblicas en el contralor del accionar de los
entes descentralizados vinculados al rea de su competencia.
A su vez, la mencionada subsecretara dependa
directamente de Jos Lpez, a quien el organigrama facultaba a intervenir
en todo lo inherente a los organismos descentralizados y desconcentrados
del mbito de su competencia.
Poder Judicial de la Nacin

En definitiva, Lpez tena competencias para controlar


y dar directivas a los subsecretarios bajo su dependencia, como al
administrador general de la DNV.
Como muestra de ello, cabe mencionar que varios de
los convenios por los que la DNV deleg facultades en la AGVP, fueron
suscritos ad referndum de la Secretara de Obras Pblicas.
En concreto, en lo referente al ejercicio de las
facultades del cargo, considero que las constancias reunidas permiten
fundar con el grado de provisoriedad requerido, que Lpez omiti
deliberadamente controlar el accionar de las subsecretaras a su cargo y de
la DNV, y que habra dado directivas en aras de permitir que las empresas
de Bez se beneficiaran con los contratos de obra sufragados con fondos
del Estado Nacional.
Por otra parte, conforme surge del Expte. N
USO OFICIAL

S01:0007592/2009 del registro del Ministerio de Planificacin Federal,


Lpez impuls la incorporacin de la DNV como entidad beneficiaria del
fideicomiso estatuido por el Decreto N 976/01. A partir de lo cual, el
organismo a su cargo dispuso de mayor cantidad de fondos para obras
pblicas viales, que eran utilizados para sufragar obras en la Pcia. de Santa
Cruz.
Sobre el particular, el encartado propici que la
inclusin de la DVN como beneficiaria fuera en amplios trminos,
permitiendo as un uso discrecional de los fondos fideicomitidos por parte
de aquel organismo.
Dicha circunstancia fue observada por las reas
tcnicas que intervinieron durante el trmite administrativo -Direcciones
Generales de Asuntos Jurdicos de los Ministerios de Planificacin Federal
y de Economa- y posteriormente por la AGN, por cuanto el proyecto de
norma no haba incorporado la definicin de las obras viales que pretendan
ejecutarse. No obstante, este sealamiento fue desodo por el encartado.
La incorporacin se concret mediante el Decreto N
54/09 del 29 de enero de 2009, dictado por la presidente Cristina
Fernndez.
Por esta norma se facult a la DNV a ejecutar en forma
directa o travs de convenios con entes nacionales, jurisdicciones
provinciales y/o municipales, obras viales urbanas, periurbanas, caminos de
la produccin, accesos a pueblos y obras de seguridad vial, con afectacin
al fideicomiso mencionado.
Por otra parte, advierto que el conocimiento de las
irregularidades existentes en el otorgamiento y ejecucin de los contratos
de obra pblica con dicho grupo empresario no podan escapar al
conocimiento de Lpez, tanto por su nivel de especializacin (ingeniero)
como por su posicin dentro de la estructura administrativa. Como as
tambin, debido a las denuncias que alcanzaron estado pblico (2008) y los
informes de auditora, que sealaban deficiencias en la supervisin y el
control de las obras (Informe UAI-DVN N 57/2013).
Asimismo, de las constancias del sumario, se
desprende que, en el ejercicio de sus funciones, Lpez se apoyaba
particularmente en la superioridad jerrquica que le daba su cargo.
Sobre este punto, conforme a los dichos del imputado
Hugo Manuel Rodrguez, ex Subsecretario de Obras Pblicas, la gestin de
Lpez era verticalista, puesto que ste concentraba toda la informacin
de las reas a su cargo y tomaba en forma exclusiva las decisiones.
Poder Judicial de la Nacin

Adems, segn manifest el nombrado, al finalizar el


mandato presidencial de Nstor Kirchner, el ex presidente, Lpez y
Periotti, solan reunirse peridicamente en un mbito ajeno a la funcin
pblica (Hotel Faena), a tratar temas referidos a la obra pblica, cuanto
menos, durante el primer ao de gobierno de Cristina Fernndez.
En el mismo sentido se incardinan los dichos del
arrepentido Leonardo Faria, en el marco de la causa N 3017/13 -del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 7-, quien
seal que exista un vnculo directo entre Lpez, De Vido y Kirchner, en
lo referente al manejo discrecional de la obra pblica (declaracin
indagatoria en la causa citada, cuyas copias obran agregadas en autos).
Finalmente, otros encartados que ocuparon el mismo
cargo de subsecretario (Graciela Elena Oporto, Ral Vctor Rodrguez y
Abel Claudio Fatala) fueron contestes en afirmar que exista una estrecha
USO OFICIAL

relacin entre el ex Secretario de Obras Pblicas y Periotti, en el marco de


la cual ste reportaba en forma directa al ex secretario y reciba un trato
similar al de un subsecretario.
Por ltimo, el testigo Javier A. Iguacel, actual titular de
la DNV, seal que Lpez era quien ordenaba el pago anticipado de los
certificados de obra de las empresas del Grupo Austral.
Por todo ello, considero que el procesamiento dictado
por el a quo debe ser ratificado.
h) Ex Ministro de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios, Julio M. De Vido.
Al igual que en los casos anteriores, me referir en
primer trmino a las funciones que estaban a cargo del encartado.
Sobre el particular, el Decreto N 1283/2003 del 24 de
mayo de 2003 (que modific la Ley de Ministerios -t.o. segn Decreto N
355 del 21-02-2002-), mediante el cual se cre el Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, estableca:
Artculo 21.- Compete al Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y Servicios asistir al Presidente de la Nacin y al
Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo
inherente al transporte, las comunicaciones, la minera, la energa, el
saneamiento y en las obras pblicas, la vivienda, las obras de explotacin y
aprovechamiento sustentable de los recursos hdricos, la actividad vial y la
Planificacin de la inversin pblica tendiente a un equilibrado desarrollo
geogrfico regional que consolide el federalismo. En particular, tendr a su
cargo:
1. Entender en la determinacin de los objetivos y
polticas del rea de su competencia;
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del rea
de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder
Ejecutivo Nacional;

46. Entender en el dictado de normas relacionadas con
la contratacin, construccin y conservacin de obras pblicas incluyendo
las que se realicen en el mbito del Ministerio de Educacin, Ciencia y
Tecnologa.
47. Entender en la organizacin, direccin y
fiscalizacin del registro de empresas contratistas de obras pblicas y de
consultoras;
Poder Judicial de la Nacin

48. Entender en el dictado de normas relacionadas con


la construccin y conservacin de toda obra vial cuya realizacin
corresponda al gobierno nacional en concordancia con la poltica de
ordenamiento territorial;
.
En cuanto a su ingreso en la Administracin Pblica
Nacional, Julio De Vido fue designado ministro por Nstor Kirchner -
mediante Decreto N 6/2003 del 27-05-2003-, al asumir la presidencia de la
Nacin, fue luego ratificado en la funcin por Cristina Fernndez -a travs
del Decreto N 6/07 del 10-12-2007-, y permaneci en el cargo hasta el
cese del mandato de esta ltima.
A su vez, por su posicin dentro de la estructura
administrativa del Estado Nacional, el nombrado era el superior inmediato
de Jos Lpez -Secretario de Obras Pblicas- y todo el circuito
USO OFICIAL

administrativo de la obra pblica nacional se encontraba bajo su rbita.


Ingresando al tratamiento del recurso interpuesto por la
defensa del encartado, el mismo se fund principalmente en que De Vido
se habra mantenido en un plano lejano a los hechos, conforme a la
distribucin de competencias, por lo que no haba tenido intervencin en
ninguna de las etapas de las obras.
Asimismo, aleg que frente a las posibles
irregularidades que trascendieron en 2008, quienes deban intervenir en
primer lugar eran los subsecretarios.
Por otra parte, en la misma lnea que las dems
defensas, cuestion la valoracin probatoria -informe producido por el
gobierno actual, declaracin del arrepentido Leonardo Faria-, destacando
que segn los auditores no haban existido desvos significativos en la
ejecucin.
Tambin adujo que en el trmite referido a la
distribucin del presupuesto intervenan distintos funcionarios
(legisladores, Jefes de Gabinete), lo cual no fue tenido en cuenta al analizar
la conducta del encausado.
Respecto de tales argumentos, adelanto que a mi
criterio no resultan suficientes para conmover la decisin dictada por el a
quo, por las razones que a continuacin expondr.
En primer lugar, en orden al argumento cifrado en la
lejana respecto de los hechos y en la distribucin de funciones, entiendo
que en la especie existen otros factores que permiten fundar el reproche a
los imputados que ocupaban los lugares ms elevados dentro de la escala
jerrquica.
En este sentido, en casos como el de autos ha de
tenerse en cuenta, por un lado, que la matriz delictiva se instrumenta a
travs de una estructura administrativa jerarquizada. Y por otro, que ha sido
constatada la relacin personal -y de negocios- del empresario con las
mximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Como habr de
desarrollar a continuacin, la conjuncin de ambos extremos permite
inferir, con el grado de provisoriedad que rige la presente, que las
maniobras contaron con la complacencia de los funcionarios intervinientes
-dependientes en definitiva- de la escala jerrquica de la Administracin.
Las especiales caractersticas de la maniobra, su
extraordinaria envergadura, su reiteracin y progresividad en el tiempo y la
relacin que por el conocimiento de aos mantena el empresario con el
arq. De Vido, adems de su incontrastable nocin de la relacin personal
Poder Judicial de la Nacin

que el beneficiario de la obra tena con el ex presidente Nstor Kirchner -la


cual resultaba de pblico y notorio-, son elementos suficientes como para
presumir que el ex Ministro no poda en modo alguno aducir lejana o
desconocimiento de los hechos. Es todo lo contrario, estos elementos
permiten inferir que desde su cargo de mximo responsable de la obra
pblica, posibilit por accin y omisin que las maniobras se concretaran.
Ello, en una actitud convergente con los dems implicados.
En el supuesto de autos, como ya dijera, el encartado
ocupaba la mxima jerarqua administrativa en materia de obra pblica vial
dentro del esquema de la Administracin Pblica Nacional y por ende,
detentaba competencias para dar directivas e instrucciones a quienes se
encontraban por debajo en la escala jerrquica, y para controlar a su vez lo
actuado por sus subalternos. En tanto que, por su elevada posicin, slo
reciba directivas del presidente de la Nacin.
USO OFICIAL

En funcin de tales consideraciones, comparto el


criterio mantenido por el Magistrado Instructor de que De Vido, a partir de
su posicin dentro de la estructura administrativa, incumpli
deliberadamente los deberes derivados del cargo (Decreto N 1283/03), a
fin de posibilitar y permitir el desarrollo de la maniobra defraudatoria
investigada en autos.
Por otra parte, la no intervencin en el trmite de las
obras por parte del encartado, tampoco implica su ajenidad respecto de los
hechos, teniendo en cuenta que tanto la programacin de las obras
destinadas a la Pcia. de Santa Cruz, como los movimientos presupuestarios
que provean fondos para tales obras, contaron con el aval del arq. De
Vido, en su rol de Ministro del ramo.
Sobre este punto, la circunstancia de que durante el
tratamiento y aprobacin de la ley de presupuesto, o la redistribucin del
presupuesto aprobado por el Congreso, deban intervenir otros funcionarios
e instancias, no es bice para apreciar prima facie la responsabilidad del
nombrado.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que el proyecto
de presupuesto se conforma con las estimaciones elevadas por las reas
encargadas de su ejecucin. Lo que implica que el aporte procedente del
Ministerio que conduca el encartado, resultaba esencial para la
conformacin del proyecto de ley, por cuanto dicha cartera abarcaba todas
las reas que integraban el circuito administrativo de la obra pblica vial.
Asimismo, en lo referente a la redistribucin del
presupuesto, aunque en ocasiones los actos fueran aprobados por otro
funcionario (Jefe de Gabinete de Ministros), debe considerarse que el
trmite siempre se iniciaba y era impulsado desde las reas respectivas del
Ministerio a su cargo.
En concreto, en orden a tales manejos presupuestarios,
se determin que De Vido, en su rol de Ministro de Planificacin Federal,
dict resoluciones ministeriales (nros. 257/07, 950/07, 1394/08, 1779/09,
2/11, 1552/14 y 670/15) y refrend decisiones administrativas (nros.
495/06, 878/06, 262/07 y 168/099 y decretos de necesidad y urgencia (nros.
1108/07, 1856/07, 1472/08, 1801/09, 2052/10, 1764/11, 2436/12, 1170/13,
1246/14), que dispusieron aumentos de fondos para la DNV-la cual
sufragaba las obras viales que se realizaban en la Pcia. de Santa Cruz-
Asimismo, el nombrado refrend el Decreto 54/09 que
aprob la inclusin de la DNV como beneficiario del fideicomiso creado
por Decreto 976/01, iniciativa sta que haba sido observada por las reas
Poder Judicial de la Nacin

tcnicas (en el marco del Expte. S01:0007592/09 del MPFOPyS) y


posteriormente por la AGN (Informe N 160/10), atento a que la falta de
especificacin de las obras dificultaba el control y otorgaba mayor
discrecionalidad en la utilizacin de esos fondos.
Por otra parte, respecto de la intervencin del
encartado en el manejo de la obra pblica vial, segn los dichos del
imputado Hugo Manuel Rodrguez -ex Subsecretario de Obras Pblicas-,
el entonces ministro y el ex presidente Kirchner se reunan con Jos Lpez
y Nelson Periotti -Secretario de Obras Pblicas y titular de la DNV,
respectivamente, ambos bajo la dependencia de DeVido-, para el
tratamiento de los temas relacionados con el manejo de presupuesto y
asignacin de recursos de la obra pblica.
En consecuencia, existen otros elementos probatorios
que permiten corroborar lo manifestado en tal sentido por Leonardo Faria.
USO OFICIAL

En la misma lnea, en cuanto a los cuestionamientos de


la defensa al informe producido por la DNV, por cuanto procede de la
actual gestin de gobierno, he de sealar que dicho documento fue
elaborado por un rea tcnica (UAI) que depende funcionalmente de la
SIGEN, lo cual permite descartar la descalificacin efectuada por el
recurrente. A ello se suma que existen adems otros informes de auditora
emitidos durante el gobierno anterior que, en igual sentido que aquel
documento, reflejaban ya deficiencias de control en el mbito de la obra
pblica vial (Informe Definitivo N 57/2013 de la UAI, referido a las obras
viales ejecutadas mediante convenios con las provincias o municipios).
En funcin de las consideraciones efectuadas, entiendo
que el procesamiento dispuesto debe ser confirmado.
h) Ex Presidente de la Nacin, Cristina E.
Fernndez.
Conforme el desarrollo efectuado en cada caso,
comenzar por incluir una breve referencia a las funciones que se
encontraban a su cargo.
Sobre el particular, la Constitucin Nacional establece
en el art. 99, respecto de las atribuciones del presidente de la Nacin, que
es el jefe supremo de la Nacin, jefe del gobierno y responsable poltico
de la administracin general del pas.
A su vez, en consonancia con tan elevada
responsabilidad, prev que puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a
los jefes de todo los ramos y departamentos de la administracin, y por su
conducto a los dems empleados, los informes que crea convenientes, y
ellos estn obligados a darlos.
Asimismo, dicho precepto constitucional tambin
dispone que el presidente nombra y remueve al jefe de gabinete de
ministros y a los dems ministros del despacho, y los empleados cuyo
nombramientos no est reglado de otra forma por esta Constitucin.
Cabe mencionar que, en funcin de esto ltimo, el
presidente designa a los secretarios y subsecretarios de Estado, as como a
los titulares de los organismos descentralizados.
En cuanto al ingreso a la funcin pblica, Cristina
Fernndez asumi el 10 de diciembre de 2007, sucediendo as a su cnyuge
en el ejercicio de la presidencia; y permaneci en el cargo hasta el 9 de
diciembre de 2015, luego de resultar reelecta el 23 de octubre de 2011.
En orden al recurso interpuesto por la defensa de la
encartada, all se cuestion la suficiencia probatoria y se adujo que los
Poder Judicial de la Nacin

actos emitidos por ella eran no justiciables, de modo tal que su


valoracin resultaba arbitraria. Asimismo, adujo que en los trmites
presupuestarios intervenan otros funcionarios, como legisladores y jefes de
gabinete.
Por otra parte, justific que la asignacin de fondos a
la Pcia. de Santa Cruz fuera del 11,3 % de los fondos, por cuanto dicha
jurisdiccin representaba el 10,5% del territorio nacional.
Sostuvo, adems, que a la encartada no le incumba
participar en los procesos licitatorios, ni controlar las obras y que existan
mecanismos de control especficos que eran ajenos a su competencia.
Tambin cuestion la aplicacin de una posicin de
garante global y de criterios de imputacin contrarios a la C.N. (willful
blindness).
Por ltimo, aleg que la prueba principal haba sido
USO OFICIAL

aportada por el denunciante o se trataba de declaraciones de funcionarios


que pese a intervenir en el trmite de las obras, no haban sido imputados.
En primer trmino, en orden a la lejana de la encartada
respecto del trmite del otorgamiento y ejecucin de los contratos de obra
pblica vial, considero que resulta aplicable el criterio indicado al tratar la
situacin del ex ministro De Vido.
Esto es, corresponde ponderar que en el caso de autos
la matriz delictiva se habra instrumentado a travs de una estructura
administrativa jerarquizada, donde la ex presidente no poda ignorar las
especiales caractersticas de la maniobra. Ello as, puesto que conoca la
estrecha relacin de amistad de su marido con Lzaro Bez y la
extraordinaria evolucin patrimonial del nombrado -ambas de pblico y
notorio-, que fue producto exclusivamente de la obra pblica vial en su
provincia. As como la circunstancia de que Bez recin comenzara a
desarrollar dicha actividad empresaria al inicio de la gestin presidencial de
su cnyuge, que luego perdur y se increment aun durante su propia
gestin al frente del Poder Ejecutivo Nacional.
En el sentido expuesto, como ya sealara en el caso del
arq. De Vido, la extraordinaria envergadura y progresin de las maniobras,
no podan pasar desapercibidas para su funcin y permite inferir su
participacin en los hechos, como en el caso anterior, tanto por un obrar
activo como omisivo.
En este punto debo hacer una necesaria remisin al
acpite en que desarrollar las cuestiones atinentes a la calificacin legal y
subsuncin de los hechos en el tipo de asociacin ilcita, donde se
desarrolla el rol que le cupo a la encartada desde la perspectiva de la
asociacin criminal que desarrollo los hechos independientes y particulares
que configuran el delito de defraudacin.
En este caso particular, debe ponderarse la elevada
posicin que ocupaba Cristina Fernndez dentro de la estructura orgnica
del Estado, la cual ofreca mayores posibilidades de incidir -por el principio
jerrquico- en la maniobra defraudatoria ejecutada con intervencin de
otros funcionarios subalternos, asegurando la continuidad de la misma
durante su gestin de gobierno.
En este sentido, la nombrada ejerca el gobierno de la
Nacin y se encontraba en la cima de la estructura administrativa del
Estado.
Por tanto, todos los funcionarios que intervenan en el
circuito de la obra pblica eran sus subordinados y en particular, el
Poder Judicial de la Nacin

Ministro de Planificacin Federal, que era la mxima autoridad en materia


de obra pblica vial, dependa directamente de la encartada.
En consecuencia, advierto que la ex presidente
detentaba competencias para dar directivas e instrucciones al ex Ministro
De Vido, y -ya fuera travs de l o en forma directa- al Secretario de Obras
Pblicas, los subsecretarios del rea y el titular de la DNV.
Asimismo, cabe considerar que Cristina Fernndez se
encontraba alcanzada por los deberes extrapenales derivados del cargo, que
-como es lgico- comprenden la evitacin de perjuicios patrimoniales al
Estado causados por el ejercicio de funciones administrativas.
Por otra parte, segn lo desarrollado en los apartados
anteriores, mediante la actuacin de quienes ocuparon esos cargos,
concatenada con la conducta de funcionarios de la AGVP de Santa Cruz y
el Distrito 23 de la DNV, se habra beneficiado ilcitamente al grupo de
USO OFICIAL

empresas pertenecientes a Lzaro Bez, con el otorgamiento irregular de


contratos de obra pblica vial que eran solventados con fondos nacionales.
Ahora bien, estas valoraciones no agotan las
circunstancias a tener en cuenta para una adecuada ponderacin de la
situacin de Cristina Fernndez.
En concreto, para un anlisis integral del caso es
preciso tener en cuenta, no solo que Bez y Nstor Kirchner estaban unidos
por un estrecho vnculo de amistad, sino -fundamentalmente- que mientras
que las empresas de aqul resultaban adjudicatarias de un gran nmero de
contrataciones, dicho empresario desarroll y mantuvo a lo largo del
tiempo, distintos vnculos comerciales con Cristina Fernndez y su familia.
Y en particular, que tales vnculos reportaban beneficios econmicos para
la ex presidente y su grupo familiar.
Me refiero concretamente a la existencia de contratos
de locacin inmobiliaria entre las empresas de Lzaro Bez y sociedades de
la familia Kirchner, que estn siendo investigados, en orden a la sospecha
de que tales estipendios ocultaran en realidad pagos ilcitos a la ex
presidente y su grupo familiar (estos hechos se investigan en la causa N
11.352/14, FERNNDEZ, Cristina y otros s./abuso de autoridad y
violacin de deberes de funcionario pblico -caso Hotesur-, del Juzg.
Crim. yCorrec. Federal N 10; y la causa N 3732/16, FERNNDEZ,
Cristina y otros s,/falsificacin de documentos pblicos y enriquecimiento
ilcito -caso Los Sauces S.A.-, del Juzg. Crim. yCorrec. Federal N 11,
Secretara 21).
A su vez, de la documentacin proveniente de la causa
N 11.352/2014, cuyas copias fueron agregadas a la presente (caja N 24 de
la documentacin reservada), surgen diversas operaciones inmobiliarias
entre el matrimonio Kirchner-Fernndez -mediante la representacin de su
hijo Mximo- y la firma Austral Construcciones S.A., propiedad de Lzaro
Bez, en los aos 2007 a 2009, que incluyen la compra-venta de inmuebles
en la ciudad de Ro Gallegos (escrituras N 353, 354 y 355 del 19-06-2008;
120 y 121 del 06-04-2009; 281 y 282 del 10-06-2009), la permuta de
bienes de ese tipo en la localidad de El Calafate (escrituras N 62 del 28-
02-2007 y 414 del 11-07-2008) y la cesin de derechos (escritura N 61 del
27-02-2007).
Asimismo, cabe mencionar que Nstor Kirchner -
representado por su hijo Mximo- celebr el 10 de junio de 2005un
contrato de fideicomiso con la mencionada empresa de Bez, para la
construccin de un edificio -bajo el rgimen de propiedad horizontal- en
Ro Gallegos (segn las clusulas de este contrato, el ex presidente
Poder Judicial de la Nacin

aportaba el terreno y la empresa cargaba con el costo de la obra). Y que


posteriormente, conforme a lo acordado, se escrituraron cinco (5) unidades
funcionales para cada una de las partes (escritura N 63 del 2-03-2007).
Interesa sealar que, para todas estas operaciones,
Cristina Fernndez prest su consentimiento en calidad de cnyuge (art.
1277 del anterior C.C.).
En igual sentido, tambin se verific que la ex
presidente y la principal empresa de Bez registran un inmueble en
condominio en la Pcia. de Santa Cruz, de acuerdo a una operacin realizada
el 12 de agosto de 2008 (inmueble sub matrcula nro. 5285, fraccin
CCXXXIII, desde agosto del ao 2008 -ver fs. 855 del Anexo B, cuerpo
IV-).
En definitiva, las constancias aludidas dan cuenta de la
existencia de vnculos comerciales entre la familia Kirchner y Lzaro Bez
USO OFICIAL

-a travs de Austral Construcciones S.A.-, cuanto menos, desde el ao 2005


en adelante.
En funcin de tales consideraciones, al analizar en
conjunto el plexo probatorio reunido, se advierte prima facie que la
encartada habra tenido un marcado inters en asegurar que la maniobra
defraudatoria cometida desde el gobierno anterior, continuara ejecutndose
durante su gestin.
Por cuanto, conforme al objeto de las investigaciones
aludidas, se imputa que una parte de los beneficios ilcitamente obtenidos
por las empresas de Bez, habra ingresado luego al patrimonio de la ex
presidente y su familia, a travs de los contratos de locacin y/o de
operaciones inmobiliarias que se investigan en esos sumarios.
Por tanto, advierto que en este caso particular, la
omisin de la ex presidente de toda directiva o medida tendiente a hacer
cesar las irregularidades en el manejo de la obra pblica vial en la Pcia. de
Santa Cruz, o a detener la provisin de tales fondos desde el Estado
Nacional, as como las decisiones dirigidas a asegurar en todo momento la
existencia de fondos presupuestarios en mayor medida que los destinados a
otras jurisdicciones, implicaran que la encartada intervino en la maniobra
defraudatoria ejecutada por sus consortes de causa.
Respecto del trmite del presupuesto nacional y sus
modificaciones, si bien es cierto que tambin intervenan otros funcionarios
-legisladores, jefes de gabinete-, la distincin respecto de la situacin
particular de la encartada radica en que no est acreditado que ninguno de
aqullos tuviera vnculos comerciales con el beneficiario final de una
porcin de los fondos tratados, que en el caso de la ex presidente estaban
destinados a sustentar la obra pblica vial en la Pcia. de Santa Cruz.
En este sentido, de las leyes de presupuesto analizadas
en la decisin de mrito -leyes N 25.827, 25.967, 26.078, 26.198, 26.337,
26.422, 26.546, 26.728, 26.784, 26.895 y 27.008-, enviadas al Congreso
por Nstor Kirchner y Cristina Fernndez, se desprende la finalidad de
dotar de importantes recursos econmicos a la DNV, los cuales superaban
el presupuesto de cualquier otro ente autrquico (entre estos ltimos,
duplicaba a los ms elevados) e incluso de algunas carteras ministeriales.
A ello se suma el dictado de decretos de necesidad y
urgencia que modificaron el presupuesto, incrementando las partidas de la
DNV (decretos N 1108/07, 1856/07, 1472/08, 1801/09, 2052/10, 1764/11,
2436/12, 1170/13 y 1246/14).
Poder Judicial de la Nacin

Por otra parte, la presidente Fernndez dict el Decreto


N 54/09 del 29 de enero de 2009, que incluy a la DNV como beneficiario
del fideicomiso creado por Decreto N 976/01, de forma tal que pudiera
emplear esos fondos para la realizacin de obras.
Respecto de estos actos, la defensa pretende que se
tratara de cuestiones polticas no justiciables, en alusin a la doctrina de
la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, segn la cual, los actos de
gobierno emanados del Poder Ejecutivo Nacional no pueden ser sometidos
a la revisin de los jueces, en virtud del principio constitucional de divisin
de poderes.
Con base en tales argumentos, el recurrente plante la
nulidad de este proceso (memorial de fs. 981/1031).
No obstante, este agravio tampoco tendr favorable
acogida, puesto que la presente investigacin no implica avanzar sobre el
USO OFICIAL

carcter poltico de tales actos.


Es decir, no se cuestiona aqu la decisin de haber
dado impulso a la obra pblica como uno de los ejes de su gestin. Sino
que, en concreto, desde la perspectiva penal slo importa la provisin de
fondos a una jurisdiccin determinada, para que fueran objeto de una
maniobra por la cual eran trasladados sistemticamente del mbito pblico
a la esfera patrimonial privada.
En suma, es nica y exclusivamente el carcter de tal
intervencin como presupuesto necesario para concretar dicha finalidad
delictiva, lo que dota de significacin penal a los actos de la ex presidente.
Puesto que permite sospechar, con el grado de probabilidad requerido, que
los mismos formaban parte de un plan criminal en el que exista divisin de
roles y la actuacin coordinada desde distintos lugares de la estructura del
Estado.
En tal sentido se pronunci el Fiscal General, quien
sostuvo que A veces, tal como sucede en este caso, tras una decisin
puramente poltica puede aparecer, sin embargo, la comisin de delitos y la
investigacin de esta conducta y su juzgamiento, lejos de ser contraria a
derecho es una imposicin del mismo (cfr. Roberto Gargarella, Cuestiones
polticas no justiciables y corrupcin, visita del 5 de mayo, sitio
http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2016/04/cuestiones-polticas-
no-judiciales-y.html), mxime cuando se trata de hechos de corrupcin
administrativa (Fallos 327:5668 en relacin a las convenciones sobre la
corrupcin de que la Repblica es parte) -dictamen de fs. 1167/1170,
correspondiente al traslado de las nulidades de fs. 1161-.
Por lo tanto, desde ese plano no resulta afectada la
divisin de poderes del Estado, toda vez que el Poder Judicial no puede
revisar la poltica de un gobierno, pero -evidentemente- s puede y debe
revisar los actos de sus funcionarios, cuando exista la presuncin de que los
mismos formaron parte de una maniobra delictiva.
Por otra parte, es preciso detenerse en la cuestin
referida a la ingente cantidad de fondos destinados a la realizacin de obras
pblicas viales en la Pcia. de Santa Cruz, durante los perodos de gobierno
de Nstor y Cristina Fernndez.
Al respecto, surge prima facie de la causa que Santa
Cruz fue la provincia ms beneficiada con la asignacin de fondos, puesto
que durante el perodo investigado recibi el total de $21.880.376.300,63.
Ello, en contraste con los importes destinados a las dems jurisdicciones
provinciales -p. ej.: Entre Ros, $14.318.713.715,40; Santa Fe,
Poder Judicial de la Nacin

$11.975.986.234,71; Ro Negro, $11.854.358.204,12; Formosa,


$10.636.745.313,77; Crdoba, $10.152.015.004,89- (informe de la UAI-
DNV, fs. 2658/2666).
Sobre el particular, el argumento de la defensa que
traza un paralelismo entre el porcentaje recibido por dicha jurisdiccin y la
proporcin del territorio nacional no resulta atendible. No slo por la
necesidad de ponderar otros factores distintos a la extensin territorial, sino
adems porque al estar divido el territorio nacional en veintitrs (23)
provincias -ms la C.A.B.A.-, la pretendida correlacin entre porcentuales
arrojara forzosamente resultados inequitativos. Puesto que si se admitiera
que a Santa Cruz le corresponda el 11,3% de los fondos, por representar el
10,5%del territorio, quedara slo un 88,7 % a distribuir entre las veintids
(22) provincias restantes -sin contar la C.A.B.A.-. En definitiva, es claro
que -contrariamente a lo pretendido- la superficie no constituye por s
USO OFICIAL

misma un fundamento vlido para el reparto de fondos destinados a la


realizacin de obras pblicas.
Por tanto, a la luz del extraordinario caudal de fondos
dirigidos a la Pcia. de Santa Cruz con ese fin, se infiere que detrs de esa
medida habra existido una directiva o cuanto menos, el aval de la mxima
autoridad del Poder Ejecutivo Nacional.
En cuanto a la no adopcin de medidas por parte de la
encartada, para hacer cesar las irregularidades que alcanzaron estado
pblico en 2008 -a apenas un ao de asumir la presidencia de la Nacin-,
entiendo que por su cargo de mxima autoridad de la Administracin
Pblica Nacional, ella estaba obligada a adoptar las medidas necesarias,
tanto valindose de la va jerrquica como a travs del rgano de control
interno del Poder Ejecutivo Nacional -SIGEN, que depende directamente
de la presidencia-. O incluso, mediante la facultad de remover a los
titulares de las reparticiones que estaban bajo su dependencia, a fin de
hacer cesar el perjuicio causado al patrimonio del Estado.
Por ltimo, en lo referente a la imputacin subjetiva,
entiendo que el alto cargo que ocupaba Cristina Fernndez, su relacin
funcional con el ministro encargado de la obra pblica, las decisiones
adoptadas por ella en materia presupuestaria (DVN) y los vnculos de
amistad -de su cnyuge- y comerciales con el empresario Lzaro Bez,
permiten inferir que la nombrada actu con pleno conocimiento y voluntad
en orden al delito que se le imputa.
i) Lzaro A. Bez.
El recurso impetrado por la defensa del encartado
cuestion esencialmente la fundamentacin del procesamiento.
Asimismo, objet la falta de claridad y precisin en la
descripcin de los hechos -en base a este argumento postul la nulidad del
auto en crisis-.
Por otra parte, aleg que el informe de la UAI-DNV
slo abarcaba el perodo 2010-2015 y que no hubo retrasos injustificados
en las obras, puesto que no se aplicaron penalidades.
En orden a la calificacin jurdica, adujo que la
administracin fraudulenta en perjuicio del Estado era un delito especial y
que no se haba explicado su aporte como partcipe necesario.
Respecto de la faz subjetiva del comportamiento,
sostuvo que no concurra la finalidad de un lucro indebido, sino nicamente
el fin de lucro empresario.
Finalmente, aleg que se haba omitido el planteo de
cosa juzgada efectuado el 16 de diciembre de 2016, en relacin a las causas
Poder Judicial de la Nacin

33002610/13 y 33613/13 (ZUVIC, Mariana de Jess s./denuncia), del


Juzgado Federal de Ro Gallegos.
Ingresando al tratamiento de los agravios deducidos, de
conformidad con el anlisis efectuado respecto de la materialidad del hecho
y las probanzas indicadas en dicho apartado (II.2.A) y al tratar las
impugnaciones de sus consortes de causa, considero que la hiptesis
delictiva se encuentra suficientemente acreditada.
Puntualmente, con el grado de provisoriedad que rige
esta etapa, han podido comprobarse las distintas irregularidades que
caracterizaron el otorgamiento de contratos de obra pblica respecto de las
empresas vinculadas al nombrado, el pago de anticipos y certificados, y el
seguimiento de los contratos.
En orden a los trmites licitatorios, se verific la
concurrencia de distintas firmas de Bez a una misma licitacin, la
USO OFICIAL

adjudicacin de las obras por encima de la capacidad de contratacin y


ejecucin de las empresas, la designacin del mismo representante tcnico
para distintas obras, y la falta de disponibilidad de equipamiento suficiente
para la ejecucin de las obras. Todo ello, en infraccin de las pautas
establecidas en los pliegos de bases y condiciones particulares y las normas
aplicables.
Asimismo, tambin se comprob la inusual celeridad
de los trmites licitatorios en que dichas empresas resultaron adjudicatarias,
as como la prelacin en el pago de los certificados de obra presentados por
ellas. A lo que se suma que nicamente esas firmas accedieron al
mecanismo de pago anticipado de certificados, aprobado por Resolucin
DNV N 899/2010.
Por otra parte, tal como adelantramos, tanto las
irregularidades en los procesos de contratacin, como las dems
circunstancias relatadas, tienen como comn denominador la tendencia
beneficiante hacia el grupo empresario de Lzaro Bez.
En otro orden de ideas, cabe sealar que la relacin de
amistad del encartado con el ex presidente resulta de pblico y notorio;
mientras que tambin se han acreditado vnculos comerciales entre Bez,
por una parte, y Nstor Kirchner, Cristina Fernndez y su grupo familiar,
por la otra.
En ese marco, la conducta que se le imput a Lzaro
Bez consiste en haber aportado la estructura societaria de su grupo
empresario, a fin de recibir beneficios indebidos a travs de la obra pblica
vial en la Pcia. de Santa Cruz, durante el perodo abarcado por los
gobiernos de Nstor Kirchner y Cristina Fernndez.
Puntualmente, respecto de esta imputacin, cabe
ponderar que previo a conformar su grupo empresario, Bez se
desempeaba en el Bco. de Santa Cruz, estaba inscripto en la AFIP como
monotributista y careca en absoluto de experiencia en el rubro de la
construccin.
Y que a escasos das de que Nstor Kirchner asumiera
la presidencia de la Nacin, el encartado comenz el armado de sus
empresas, mediante la constitucin de la firma Austral Construcciones S.A.
el 8 de mayo de 2003 (cfr. Anexo A, fs. 7/17 -escrituras 235 y 272-).
A su vez, a partir de entonces, Bez fue adquiriendo el
control sobre otras empresas del rubro, tales como Kank y Costilla S.A.
(cfr. copia de actas de asamblea general del 19-10-2007 y 26-10-07; anexo
cit., fs. 131/134), Gotti S.A. (cfr. nota del 25-06-2008 firmada por Bez en
Poder Judicial de la Nacin

carcter de administrador; anexo cit., fs. 149), Loscalzo y Del Curto


Construcciones S.R.L. (cfr. escritura 545 del 18-11-2009, de cesin de
cuotas sociales; anexo cit., fs. 143/145), y Sucesin de Adelmo Biancalani
S.A. (copias de escrituras 313 y 314 del 2-11-2010, y 34 del 17-07-2014,
de cesin de derechos; fs. 2607/2625).
Tales constancias concuerdan con la declaracin
efectuada por el imputado Leonardo Faria en la causa N 3017/13 -del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 7-, seguida
contra Lzaro Bez y otros imputados por el delito de lavado de activos
(copias agregadas a fs. 2286/2304).
En concreto, Faria sostuvo que trabaj para Austral
Construcciones S.A., entre marzo de 2010 y abril de 2011, y que esa firma
haba adquirido posteriormente Kank y Costilla S.A. y Adelmo Biancalani
e hijos.
USO OFICIAL

Asimismo, refiri que Gotti Hermanos S.A. no


figuraba a nombre de Bez, pero que era el nombrado quien las manejaba.
Es dable destacar que tales manifestaciones coinciden
plenamente con la documental indicada en primer trmino.
Por otra parte, se encuentra acreditado, con el grado de
provisoriedad de la presente, que existan vnculos comerciales que
brindaban razones plausibles para explicar el designio de los ex
mandatarios de beneficiar a las empresas del encartado. A partir de los
contratos de locacin inmobiliaria entre las empresas del nombrado y
sociedades de la familia Kirchner, investigados en las causas N 11.352/14
y 3732/16. A lo que se agregan las constancias sobre operaciones
inmobiliarias, mencionadas al tratar el recurso interpuesto por la defensa de
Cristina Fernndez.
Con relacin a la pretendida falta de claridad y
precisin de la imputacin, entiendo que dicho agravio tambin debe ser
rechazado. Atento a que en el decisorio impugnado fueron indicadas las
distintas contrataciones otorgadas a las empresas vinculadas a Bez,
especificando en cada caso las irregularidades y dems circunstancias
acaecidas durante el proceso de licitacin y ejecucin de los contratos, que
estuvieron signados por una tendencia beneficiante en favor de aquel grupo
empresario.
Puntualmente, adems de particularizar la actuacin de
las instancias administrativas, se aludi a la participacin de dos o ms de
tales empresas en un mismo proceso licitatorio, a la manipulacin de las
ofertas para que una de ellas resultara adjudicataria por un monto apenas
inferior al lmite legal (del 20% superior al presupuesto oficial), al
incumplimiento de los requisitos del pliego atinentes al certificado de
capacidad de contratacin y ejecucin de obra, a la presentacin de
certificados de obra no ejecutada, a la utilizacin de mecanismos de pago
anticipado y al atraso en el cumplimiento de las obras -que se justificaba
formalmente con solicitudes de prrroga-.
Como es lgico, si bien la maniobra analizada requera
ineludiblemente de la actuacin de quienes prestaban funciones dentro del
circuito administrativo competente, tambin exiga como presupuesto
necesario el armado de empresas dispuestas a operar dentro de ese contexto
irregular.
A su vez, a fin de poder canalizar fuera de la
administracin el cuantioso volumen de recursos destinado a obras viales
en la Pcia. de Santa Cruz, era menester disponer no ya de una empresa del
Poder Judicial de la Nacin

rubro, sino de un grupo empresario que fuera capaz de acaparar la mayor


cantidad posible de contratos.
Es precisamente en esa perspectiva que el aporte
efectuado por Lzaro Bez adquiere cabal significacin para esta pesquisa.
En funcin de ello, considero que la decisin de mrito
ha descrito correctamente la imputacin, de modo tal que no existe
afectacin alguna al derecho de defensa del nombrado.
En cuanto al cuestionamiento referente al informe de
auditora de la UAI-DVN (Gestin Integral de Obras Ejecutadas en el 23
Distrito de Santa Cruz -Informe Definitivo N 3/2016-), cabe sealar que
contrariamente a lo afirmado por la defensa, dicho documento contiene
informacin sobre las obras viales llevadas a cabo durante todo el perodo
investigado. Ello se desprende con claridad del cuadro agregado como
grfico 6, donde figuran obras iniciadas desde el ao 2003 en adelante.
USO OFICIAL

Por lo dems, este informe ilustra el atraso


generalizado de las obras adjudicadas al grupo empresario de Bez y el
otorgamiento de reiteradas prrrogas que excederan lo razonable.
Esta circunstancia, manifestada por el testigo Martn
Cergneux, ex inspector de obras de la AGVP, tambin fue reconocida por
el imputado Santibez, que fue el ltimo en ocupar la presidencia de ese
organismo durante el perodo investigado.
En este sentido, el ex funcionario seal que las obras
estaban desfasadas y que cuando comenz su gestin se encontr con una
situacin anormal en cuanto a los plazos y tiempos de aqullas, que -segn
expres- le resultaba imposible modificar.
Finalmente, en orden al grado de participacin
atribuido a Bez, el mismo se corresponde con el carcter esencial de su
aporte, sin el cual la maniobra no habra podido cometerse. Ello as, toda
vez que a los fines de acaparar en lo sustancial los fondos destinados a la
obra pblica vial en Santa Cruz, se requera una estructura empresaria con
entidad suficiente como para presentar ofertas en todas las licitaciones y
una vez obtenidos los contratos, seguir un proceder irregular durante la
etapa de ejecucin, conforme fue descrito anteriormente.
En definitiva, tal como sostuvo el decisorio
impugnado, el accionar de Bez posibilit una compleja maniobra de
corrupcin, donde su rol habra resultado tan determinante como el de los
funcionarios involucrados.
Ahora bien, no obstante la importancia de su aporte
para la consumacin del ilcito, tratndose de un delito especial, que
requiere en el autor la calidad de funcionario pblico, a Bez slo puede
imputrsele participacin necesaria en el delito de referencia.
Por tanto, tampoco cabe hacer lugar al agravio
deducido en torno a este punto.
Por ltimo, con respecto al planteo de cosa juzgada en
base a actuaciones tramitadas por ante la justicia federal de Ro Gallegos,
atento a que el mismo ha sido interpuesto por ante el Juez de Grado,
corresponde a la anterior instancia pronunciarse en primer trmino.
En funcin de las consideraciones anteriores, entiendo
que el procesamiento impuesto a Lzaro Bez debe ser confirmado.
C. Sobre la calificacin legal de este suceso.
Coincido con el auto de mrito, en cuanto a que el
suceso analizado resulta prima facie subsumible en el delito previsto por el
art. 173, inc. 7, del C.P., con aplicacin de la agravante establecida en el
Poder Judicial de la Nacin

art. 174, inc. 5, del C.P.. Ello, sin perjuicio de las consideraciones que ms
adelante efectuar sobre el concurso con otra figura.
Respecto del delito in comento, cabe sealar que su
rasgo caracterstico es el particular modo de ataque que sufre el patrimonio,
puesto que la lesin asume la forma de quebrantamiento del deber de
fidelidad, sobre la base del deber de cuidado que nace de la posicin
privilegiada que ocupa el agente respecto de la administracin de bienes
econmicos ajenos confiados a su cargo (BAIGUN, D. - ZAFFARONI, E.
R. -dires.-: Cdigo Penal y normas complementarias. Anlisis doctrinal y
jurisprudencial, Bs. As., Hammurabi, 2009, p. 310).
En cuanto al tipo objetivo, se trata de un supuesto de
defraudacin por abuso de confianza, cometido por representantes y
mandatarios.
Por consiguiente, requiere que el autor tenga la
USO OFICIAL

posibilidad de realizar legtimamente actos de disposicin de intereses


ajenos o de obligar a otro, facultad que puede provenir de la ley, de la
autoridad o de un acto jurdico (FONTN BALESTRA, C.: Derecho
Penal. Parte Especial, 15 ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, pp. 524-
525).
Esto es, se exigen calidades especiales para ser sujeto
activo (delito especial), lo cual se encuentra directamente vinculado con la
naturaleza de esta figura como delito de infraccin deber.
En cuanto a la accin tpica, este delito prev como
conductas alternativas que el autor viole sus deberes y de ese modo,
perjudique los intereses que le fueron confiados -quebrantamiento de la
fidelidad-; o bien, que obligue abusivamente a su titular -abuso
defraudatorio-(FONTN BALESTRA, ibd.; NEZ, R.C.: Manual de
Derecho Penal. Parte Especial, 2 ed., actualizada por V. F. Reinaldi,
Marcos Lerner-Editora Crdoba, Crdoba, 1999, pp. 235-236; CREUS, C.-
BUOMPADRE, J. E.: Derecho Penal Parte Especial, Vol. 2, 7. ed.,
Astrea, Bs. A., 2010, pp. 490-493).
Al respecto, la figura no especifica los medios para
cometer la accin tpica (delito resultativo), de modo tal que sta puede
cometerse tanto por accin como por omisin.
Finalmente, se trata de un delito de resultado, que
puede consistir en el perjuicio causado al titular de los bienes o en la
abusiva obligacin patrimonial de aqul (CREUS-BUOMPADRE, op. cit.,
p. 492).
En orden a su aplicacin en estos autos, segn surge
del desarrollo efectuado al analizar la materialidad del hecho (apartado
2.A), cada uno de los encausados que revesta calidad de funcionario
pblico, detent la administracin -que supone amplias facultades de
gobierno y disposicin -, o el cuidado de los bienes e intereses del Estado
-que tiene un alcance ms limitado que la anterior, puesto que slo implica
el control sobre los mismos-.
En definitiva, surge que los encartados -a excepcin de
Bez- reunan la calidad especial requerida para ser autores del delito,
conforme a la modalidad agravada indicada.
En este sentido, a diferencia de lo que postula el a quo,
podra incluso sostenerse que los imputados Daruich y Collareda -jefes del
Distrito 23 de la DNV-, tenan a su cargo el cuidado de los intereses
pecuniarios del Estado, toda vez que -en funcin de los distintos convenios
celebrados con la AGVP- ostentaban el deber de supervisar y controlar que
las obras se cumplieran en tiempo y forma. No obstante, teniendo en cuenta
Poder Judicial de la Nacin

la provisoriedad de la calificacin legal utilizada durante esta etapa, lo


apuntado aqu implica solo una mera consideracin del suscrito,
mantenindose el grado de participacin establecido en el auto de mrito.
A su vez, en funcin de las competencias atinentes a
los cargos que desempeaban -las cuales han sido anteriormente
particularizadas respecto de cada grupo de imputados, todos ellos se
encontraban alcanzados por deberes de fidelidad para con el Estado, en
orden a la administracin y/o el cuidado de sus bienes e intereses.
Cabe remarcar que, toda vez que la maniobra
investigada atraviesadistintas instancias y jerarquas administrativas, desde
el vrtice de la pirmide administrativa de la Administracin Pblica
Nacional (PEN) hasta la delegacin jurisdiccional de un ente autrquico
(Distrito 23 de la DNV), abarcando adems un organismo provincial
(AGVP), es evidente que el anlisis de este suceso requiere de una
USO OFICIAL

perspectiva global.
La perspectiva indicada implica hilvanar la
intervencin concatenada de cada uno de los imputados, a partir de las
conductas -activas y omisivas- que fueron descritas, a lo largo de los
distintos momentos del iter criminis. El cual comprendera la asignacin de
fondos presupuestarios a la DVN, el destino de una parte sustancial de los
mismos a la realizacin de obras en la Pcia. de Santa Cruz, la tramitacin
de los respectivos proyectos y licitaciones de obras, la ejecucin de los
contratos y el pago de certificados; todo ello, en las condiciones enunciadas
precedentemente.
En definitiva, la propia complejidad de la maniobra
evidencia que para concretarla se requera necesariamente la distribucin
de roles (o divisin del trabajo) y la actuacin coordinada de quienes
tuvieran competencia para decidir el destino de los fondos pblicos, de
aquellos agentes llamados a intervenir a lo largo de las distintas fases del
circuito administrativo de la obra pblica y por ltimo, de los funcionarios
encargados de ejercer el control sobre otras dependencias.
Por otra parte, la violacin de deberes se aprecia en la
circunstancia de que la conducta de los imputados no estuvo dirigida al
resguardar los bienes e intereses patrimoniales del Estado, cuya
administracin y/o custodia les haba sido confiada, sino a beneficiar a las
empresas vinculadas a Lzaro Bez. Ello, a travs del otorgamiento
irregular de obra pblica y la ejecucin de los contratos en condiciones
particularmente ventajosas para dicho grupo empresario, en tanto que
perjudiciales para el Estado.
Finalmente, en la perspectiva adoptada en el auto de
mrito -la cual entiendo no cabe cuestionar aqu, dado su carcter
provisorio-, la maniobra descripta ha sido entendida como delito
continuado -puesto que no se indic un concurso real entre los distintos
supuestos-.
Sobre el particular, dejando a salvo mi opinin en otros
precedentes, no descarto que en este caso particular dicho enfoque pueda
resultar acertado, considerando que la complejidad del suceso investigado
dificultara separar un supuesto del otro y dado que para su comprensin se
requiere de una mirada global que abarque la plataforma fctica en su
totalidad.
No obstante, ello no resulta bice para apreciar la
sistemtica y reiterada infraccin al tipo penal, que implica lgicamente un
agravamiento del injusto, el cual deber traducirse oportunamente en la
determinacin de la pena. Ni tampoco obsta a su eventual concurrencia
Poder Judicial de la Nacin

material con el delito tipificado en el art. 210 del C.P., conforme el


desarrollo posterior que habr de efectuar.
En cuanto al grado de participacin de los encartados,
cabe significar que en esta categora de delitos no resulta aplicable la teora
del dominio del hecho para distinguir entre autora y complicidad.
En concreto, para tales supuestos, el legislador ha
utilizado un criterio distinto para definir al sujeto activo. En este sentido, se
ha sealado que en los delitos de infraccin de deber, [el] funcionario no
necesita tener dominio del hecho, y quien domina el hecho no necesita ser
funcionario- (ROXIN, C.: Autora y dominio del hecho en Derecho Penal,
Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 370).
Puntualmente, respecto de la coautora en esta clase de
delitos, la misma presenta una estructura totalmente distinta que la basada
en el concepto general de autor.
USO OFICIAL

En esencia, en lugar de la imbricacin de las distintas


aportaciones al hecho durante la fase ejecutiva, lo que determina la
coautora es la determinacin del resultado por el quebrantamiento
conjunto de un deber comn. Este deber, a su vez, depende de la
competencia funcional asignada al agente.
Por otra parte, aquel que coopere, sin detentar la
calidad especial requerida, no pasar de ser cmplice, toda vez que su
conducta no infringir ningn deber especfico (ROXIN, op. cit., p. 391).
Por tanto, luce acertada la atribucin de
responsabilidad a ttulo de coautores, respecto de la generalidad de los ex
funcionarios que intervinieron en la maniobra y en carcter de partcipe
necesario, respecto de Lzaro Bez.
En particular, la complicidad primaria se justifica,
respecto de este ltimo, en base a que su aporte result esencial para el
perfeccionamiento del delito, al haber proporcionado la estructura
empresaria sin la cual no hubiera podido instrumentarse la maniobra.
A su vez, advierto que el resultado perjudicial para el
patrimonio del Estado se habra configurado, no slo a travs de los
posibles sobreprecios respecto del valor real de las obras.
En concreto, la existencia de sobreprecios se
desprende prima facie de la adjudicacin de las obras por
aproximadamente un 15% por encima de las estimaciones oficiales, a partir
de las ofertas presentadas por las empresas vinculadas a Bez.
No obstante, la existencia de un perjuicio para el
Estado surgira adems de que la generalidad de las obras otorgadas a esas
empresas terminaron costando sumas muy superiores a los valores por las
que haban sido adjudicadas (cfr. Informe UAI-DVN N 575/2016, grfico
6). Ello, con motivo de la recurrente ampliacin de los plazos originales de
los contratos, que era formalmente concedida en respuesta a las solicitudes
efectuadas por las contratistas (invocando razones de fuerza mayor), pero
que ocultara en realidad la imposibilidad tcnica de las empresas para
cumplir en tiempo y forma con las obras.
En concreto, de los informes de auditora, as como de
determinados testimonios y dichos de los imputados, surge que la causa
real del retraso -consecuencia de los mayores costos- habra sido la
cantidad de contratos acumulados por estas empresas, la cual superaba
ampliamente la capacidad de estas ltimas para ejecutar los trabajos.
Por ltimo, considero que el dolo requerido por la
figura aludida se encuentra acreditado respecto de cada uno de los
Poder Judicial de la Nacin

imputados, en funcin de las circunstancias particulares en que se


desarroll su actuacin.
En este sentido, de acuerdo con la intervencin que les
cupo, corresponde valorar -respectivamente- la desproporcin de los fondos
presupuestarios destinados a la obra pblica vial en la Pcia. de Santa Cruz,
las irregularidades manifiestas plasmadas en los expedientes de
contratacin y otras actuaciones relacionadas respecto a las empresas de
Bez, el evidente favorecimiento en el pago de anticipos y certificados a
esas firmas, as como la laxitud en los controles durante el desarrollo de
toda esa actividad administrativa.
Asimismo, tambin ha de tenerse en cuenta las
reuniones mantenidas por algunos de los imputados, entre s y junto al
presidente Nstor Kirchner, en orden a tratar cuestiones relativas a la obra
pblica.
USO OFICIAL

Cabe considerar, adems, la existencia de vnculos


comerciales entre Bez, Nstor Kirchner, Cristina Fernndez y su familia;
en funcin de los cuales, estos ltimos reciban ingresos provenientes de las
empresas de aqul, durante el mismo perodo de tiempo en que tales firmas
habran resultado indebidamente beneficiadas a travs de la obra pblica.
Finalmente, corresponde ponderar la difusin pblica
de la denuncia penal efectuada en 2008 por la dip. Carri, el tratamiento de
este tema en programas periodsticos de investigacin emitidos desde 2013
en adelante, as como la existencia de informes emitidos por dependencias
de la propia administracin que marcaban graves deficiencias en ese sector
(Informe de la UAI-DVN N 57/2013).
La valoracin integral de estos elementos me lleva a
concluir que los imputados tuvieron un efectivo conocimiento del hecho y
que obraron voluntariamente a fin de que la defraudacin en perjuicio del
Estado pudiera consumarse.
B).- Sobre la conformacin de una estructura
orientada a cometer delitos, calificada como asociacin ilcita (art. 210
del C.P.).
1) Los agravios expresados por las defensas.
Las impugnaciones deducidas aducen como agravios la
insuficiencia probatoria para tener por acreditados los elementos
constitutivos del delito.
En este sentido, alegaron que no existan pruebas del
acuerdo constitutivo y de la pluralidad de planes delictivos.
Que la organizacin a que aluda el a quo era el propio
Estado y que no concurra la aptitud necesaria para causar alarma
colectiva exigida por esta figura.
Asimismo, adujeron la falta de competencia de los
imputados para intervenir en el trmite de las obras viales o el control de
las mismas (defensas de Periotti, Santiago Kirchner, De Vido), o la
ausencia de aporte alguno a la asociacin de parte de su representado
(defensa de Bez).
Por otra parte, algunos recurrentes tambin
cuestionaron que la imputacin de este delito se superpona con la de
administracin fraudulenta en perjuicio del Estado (recursos de Periotti y
Cristina Fernndez).
Por ltimo, la defensa de Bez sostuvo que la figura de
asociacin ilcita deba abarcar delitos con pena mayor a la prevista en la
propia norma y que por tratarse de un delito de peligro abstracto no
resultaba aplicable ante la concurrencia de delitos de lesin.
Poder Judicial de la Nacin

2) Tratamiento de los agravios.


a) En primer lugar, a fin de tratar los agravios
centrados en la supuesta falta de prueba, considero necesario referirme a los
elementos del tipo penal del art. 210 del C.P., para luego contrastarlos con
el plexo probatorio reunido en autos.
La figura de asociacin ilcita constituye un delito de
carcter permanente, que requiere la existencia de un acuerdo de
voluntades, estable y con caracteres de cohesin y organizacin, entre tres
o ms personas, con la finalidad de cometer delitos en forma general e
indeterminada (CFCP, Sala IV, AQUINO, Ricardo Miguel y otros, c. n
6901, Reg. n 8738.4, rta. 30/05/2007).
El verbo tpico tomar parte significa participar de las
actividades de la asociacin, lo que exige alguna clase de colaboracin con
la actividad de aqulla. Es decir, el autor debe realizar algn aporte
USO OFICIAL

efectivo, que se exteriorice como tal frente a los restantes integrantes, aun
cuando fuera un aporte meramente psicolgico (CCCF, Sala I, c. n 45.757
RUFFO, Eduardo Alfredo s/asociacin ilcita, reg. n 641, rta. 28-06-
2012).
El elemento asociacin o banda exige una mnima
organizacin, que implica la distribucin de roles entre sus integrantes y se
vincula con la cohesin del grupo para la consecucin de sus fines (Fallos
324: 3952, Stancanelli, Nstor Edgardo y otro s/abuso de autoridad y
violacin de los deberes de funcionario pblico s/ incidente de apelacin de
Yoma, Emir Fuad en causa n 798/95-, rta. 20-11-2001, considerando 5
del voto de la mayora). Asimismo, requiere un acuerdo o pacto, expreso o
tcito, tendiente a la comisin de conductas delictivas, aunque no es
necesario que el mismo revista ninguna formalidad.
El pacto debe trascender la comisin de un hecho
delictivo determinado y contemplar la reiteracin de conductas delictivas
(CCCF, Sala II, DEMEYER, Eduardo R., causa N 17.795, 10-05-2002).
Puntualmente, con respecto a los fines de la asociacin,
los delitos a cometer deben ser indeterminados.
Es importante destacar que este rasgo no alude a la
tipologa de los comportamientos, sino a la cantidad y especificidad de los
supuestos. En consecuencia, stos pueden resultar subsumibles en varias o
en una misma figura delictiva.
Sobre el particular, este Tribunal ha sostenido: el
riesgo que implica, para toda la sociedad, que un grupo de personas,
organizado y durante un espacio temporal, pueda cometer varios delitos,
no nace nicamente cuando esa asociacin est constituida para la
comisin de hechos que puedan afectar a varios bienes jurdicos, sino que
est latente an cuando se trate de un nico tipo de delitos. Lo que se
exige, entonces, es que sus miembros puedan elaborar diferentes planes
delictivos que lleven a diversos resultados y que pueden o no afectar a
diferentes bienes jurdicos En otras palabras, en cuanto a los hechos
que una organizacin puede llegar a llevar a cabo, la norma exige que no
estn cuantitativamente determinados antes de su formacin (cualquiera
sea la diversidad de los tipos de delitos involucrados), pero no que se
ejecuten diversos tipos de delitos -el resaltado me pertenece- (CCCF, Sala
I, BARRAGANES, Juan Manuel y otros s./ procesamiento, rta. 26-08-
2010, Id SAIJ: SU30008403, con cita de los precedentes FRAILE,
Alejandro y otros s./ procesamiento, c. n 38.247, reg. n 1298, rta. 9-11-
2005 y PERLA, Miguel ngel y otros s./procesamiento, reg. N 211, rta.
25-03-2010; Sala II, DEMEYER, antes cit.).
Poder Judicial de la Nacin

En el mismo sentido, CREUS -BUOMPADRE sealan


en relacin a la figura analizada que lo indeterminado no sern los
delitos, sino la pluralidad de delitos a cometer (p. ej., los empleados de una
empresa que se proponen sustraer diez cajas de repuestos, participarn en
hurtos reiterados, pero los que se propongan sustraer repuestos, sin
planificar determinadamente su actividad, emprendern una asociacin
ilcita, aunque se trate de hurtos contra la misma vctima) -CREUS, C. -
BUOMPADRE, J. E.: Derecho Penal Parte Especial, vol. 2, 7. ed. (1.
reimp.), Astrea, Bs. As., 2010, p. 120-.
En lo referente a la consumacin del delito, no se
requiere que quienes participan en la asociacin acten juntos o
simultneamente, tampoco es necesario el conocimiento de la parte exacta
que el otro desempea, el trato directo entre miembros o incluso, que stos
se conozcan entre s. En definitiva, lo fundamental para tener por
USO OFICIAL

configurada la asociacin ilcita es el acuerdo que une a todos de realizar


conductas criminales (CCCF, Sala I: GORDON, Marcelo y otros
s/asociacin ilcita y secuestros extorsivos, c. n 37.919, reg. n 1231, rta.
21-10-2008, con cita del precedente de este Tribunal DI ZEO, Rafael y
otros s./procesamiento, c. n 23.618, reg. n 24/131, rta. 20-12-2004 y sus
citas; BARRAGANES, antes cit.).
Finalmente, el perfeccionamiento del delito requiere la
permanencia de la asociacin, rasgo que se vincula con la indeterminacin
de planes delictivos y que permite efectuar la distincin respecto de la
participacin criminal en otras figuras delictivas. Conforme a este requisito,
la asociacin ilcita exige una reunin de personas, organizada y estable;
que se diferencia del mero acuerdo para la ejecucin de un delito concreto
(conforme el citado fallo STANCANELLI). En suma, a la permanencia
de la organizacin que conforma la asociacin ilcita, se opone la
transitoriedad propia de la participacin criminal en la generalidad de los
delitos.
En cuanto al tipo subjetivo, esta figura requiere el
conocimiento de que se est efectuando un aporte concreto a una
organizacin, formada por al menos dos miembros ms, que tiene como
objetivo la perpetracin de delitos indeterminados.
A su vez, exige como especial elemento subjetivo que
el sujeto activo adhiera al propsito de colaborar con los fines de la
asociacin -voluntad de permanencia- (CCCF, Sala I, RUFFO, Eduardo
Alfredo s/asociacin ilcita, antes cit.; CREUS, op. cit., p. 114).
Por otra parte, la faz subjetiva del delito concurre tanto
si el agente integra intelectualmente el concierto delictivo en formacin,
como si decide unirse al que ya se encuentra formado.
Finalmente, me permito sealar que el elemento
subjetivo de la asociacin ilcita resulta comn al de la empresa criminal
conjunta, utilizada en derecho penal internacional. Esta ltima constituye
una construccin sobre la autora basada en un criterio subjetivo de autor,
segn la cual, tienen esa calidad quienes compartan la intencin del resto
del grupo que integra la empresa criminal, sin importar la magnitud de su
contribucin material o actus reus (cfr. CFCP, Sala II, c. n 15496,Acosta,
Jorge Eduardo y otros s/recurso de casacin, 23-04-2014; KAI, Ambos:
Joint Criminal Enterprise y Responsabilidad del superior, en Revista de
Derecho Penal y Criminologa, N 19-2007, pp. 39-78).
Efectuada hasta aqu la descripcin de los elementos
objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestin, seguidamente har
Poder Judicial de la Nacin

referencia a las constancias probatorias reunidas en autos y a la valoracin


que -segn mi criterio- corresponde hacer en el caso.
b) En primer trmino, es preciso mencionar que en la
resolucin en crisis se tuvo por acreditado que entre el 8 de mayo de 2003 y
el 9 de diciembre de 2015 funcion una asociacin ilcita, que fue formada
con el propsito de cometer delitos para apoderarse de los fondos
destinados por el Estado Nacional a la obra pblica vial a realizarse en la
Pcia. de Santa Cruz.
Al respecto, el a quo consider que dicha estructura
contaba con seis (6) integrantes. En concreto, entre quienes habran
formado parte de la asociacin se encuentran Cristina Fernndez, Julio De
Vido, Jos F. Lpez, Nelson Periotti, Carlos S. Kirchner y Lzaro Bez, a
quienes imput en calidad de coautores.
Asimismo, valor que los ex funcionarios se conocan
USO OFICIAL

entre s y mantenan vnculos de estrecha confianza, por haberse


desempeado como funcionarios durante la gestin de Nstor Kirchner en
la Pcia. de Santa Cruz o en la Municipalidad de Ro Gallegos. Y que haban
sido designados por este ltimo en lugares clave de la Administracin
Pblica Nacional, para cumplir con los designios de la asociacin -al frente
del Ministerio de Planificacin Federal, la Secretara de Obras Pblicas, la
Subsecretara de Coordinacin de Obra Pblica Federal y la DNV,
respectivamente-. Y posteriormente, que fueron ratificados en sus cargos
por Cristina Fernndez, cuando sta asumi la presidencia de la Nacin en
diciembre de 2007.
Ingresando ya a los cuestionamientos planteados por
los recurrentes, entiendo que atento el grado de provisoriedad que rige en
esta etapa, la prueba de cincuenta (52) supuestos de defraudacin
cometidos en perjuicio del Estado, distribuidos temporalmente a lo largo
del perodo comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015,
mediante la intervencin de las reas administrativas que se encontraban a
cargo o que dependan de los encartados, permite tener por acreditado
prima facie la existencia de una matriz asociativa, cuya finalidad era
beneficiar a determinado grupo empresario, que de ese modo se apoderaba
de los fondos nacionales destinados a la obra pblica vial en la Pcia. de
Santa Cruz.
Sobre el particular, esta Cmara ha aplicado en otros
precedentes el mtodo inductivo para acreditar el acuerdo criminal
del artculo 210 del C.P., el cual supone partir de los hechos delictivos
ejecutados, para reconstruir la faz ideolgica de esos planes (cfr. CCCF,
Sala II, BERAJA, Rubn y otros s/ procesamiento, Id SAIJ:
FA04260026, rta. 16-07-2004).
Es decir, partiendo de la reiteracin de supuestos
delictivos en la obra pblica vial en la Pcia. de Santa Cruz, durante un
extenso perodo de tiempo, con la participacin de las mismas personas y la
utilizacin de los mismos circuitos administrativos; es razonable inferir que
el obrar delictivo no se agot en cada maniobra, sino que comprendera
adems una estructura criminal, que trasciende los supuestos
individualmente considerados.
Asimismo, puesto que uno de los agravios de los
impugnantes alude precisamente a este aspecto, es preciso puntualizar que
lo afirmado no constituye una doble persecucin por el mismo hecho, sino
valorar un mismo plexo probatorio, para tener por acreditadas dos
conductas delictivas que resultan escindibles.
Poder Judicial de la Nacin

En concreto, las distintas y sucesivas contrataciones


perjudiciales para los intereses del Estado (que fueron calificadas conforme
al art. 173, inc. 7, en relacin con el art. 174, inc. 5, del C.P.) no integran el
delito de asociacin ilcita por el que fueron procesados los encartados,
sino que el caudal probatorio en torno a las primeras fue tomado en
consideracin para acreditar determinados elementos tpicos del delito de
asociacin ilcita (permanencia de la estructura e indeterminacin de los
delitos a cometer).
En el sentido expuesto, la resolucin del Magistrado
Instructor ha dejado en claro que las mencionadas figuras penales no
convergen sobre un mismo hecho, al establecer que las mismas
concurriran en forma real. En consonancia con otros precedentes
jurisprudenciales, donde se sostuvo que el fin de cometer delitos
indeterminados, es lo que en este aspecto integra el tipo penal, por lo que
USO OFICIAL

los concretos delitos cometidos por la asociacin ilcita no pertenecen al


tipo, concurriendo en forma real con aqul (CFCP, Sala IV, AQUINO,
Ricardo Miguel y otros, c. n 6901, reg. n 8738.4, rta. 30/05/2007;
CCCF, Sala II, BERAJA, Rubn y otros s/ procesamiento, Id SAIJ:
FA04260026, rta. 16-07-2004, con cita de SOLER, S.: Derecho Penal
argentino, T. IV, TEA, Bs. As., 1976, p. 608; CREUS, C.: Derecho Penal
Parte Especial, T. II, Astrea, Bs. As., 1983, p. 121; NUEZ, R.: Derecho
Penal argentino Parte Especial, T. VI, Lerner, Bs. As., 1971, p. 189 y
precedentes de esa Sala).
Por lo tanto, en relacin a este punto -contrariamente a
lo planteado por las defensas- no se advierte en la presente causa afectacin
alguna a la garanta del ne bis in idem (art. 1, ltimo prr., C.P.P.N.).
Retornando al examen de la prueba, adems de las
numerosas contrataciones irregulares en las que Lzaro Bez result
favorecido (a travs de sus empresas), a lo largo de tres perodos de
gobierno, cabe ponderar que Santa Cruz fue la provincia que ms fondos
recibi del Estado Nacional para el desarrollo de obras viales (conforme lo
expuesto en el apartado II.2.A).
Asimismo, considero particularmente relevante valorar
que el empresario beneficiado careca en absoluto de experiencia en el
rubro de la construccin -anteriormente, Bez haba prestado servicios en el
Bco. de la Pcia. de Santa Cruz-. Ello, unido a la circunstancia de que su
incursin en la obra pblica se produjo al mismo tiempo en que Nstor
Kirchner, con quien mantena una relacin de amistad -que resulta de
pblico y notorio conocimiento-, se dispona a asumir la presidencia de la
Nacin, en el mes de mayo de 2003.
En consecuencia, es dable inferir en esta etapa la
concertacin de un acuerdo entre Bez y el ex presidente Kirchner, con el
propsito de apoderarse de parte de los fondos nacionales destinados a la
obra pblica vial en la Pcia. de Santa Cruz, mediante la comisin de
maniobras ilcitas (bsicamente, fraudes en perjuicio del Estado y
negociaciones incompatibles con la funcin pblica) en beneficio de sus
empresas.
Y que a ese pacto se integraron las personas
designadas por el ex mandatario para ocupar los cargos pblicos con
competencia en la materia.
En consonancia con dicho acuerdo, en el presente caso
se aprecia una estructura que abarcaba lugares clave dentro de la
Administracin Pblica Nacional, desde los cuales cada integrante de la
Poder Judicial de la Nacin

asociacin deba realizar un aporte especfico a la finalidad comn -


distribucin de roles-, y un determinado grupo de empresas con las cuales
operar, aportadas por Lzaro Bez. A su vez, tal como se desprende de las
consideraciones anteriores, dicha organizacin contemplaba un mbito
funcional -obra pblica vial- y territorial -Pcia. de Santa Cruz- especficos.
En suma, entiendo que se encuentra acreditado el
acuerdo de voluntades y la organizacin que requiere el delito en cuestin.
Puntualmente, en lo referente a la distribucin de roles,
advierto que las facultades funcionales para elaborar el plan de obras,
lograr su inclusin en el proyecto de presupuesto y/o impulsar las
modificaciones necesarias en la distribucin del presupuesto en curso,
aprobar los pliegos y los llamados a licitacin, adjudicar las obras,
inspeccionarlas y aprobar el pago de los certificados, recaan
fundamentalmente en los ex funcionarios integrantes de la asociacin. Es
USO OFICIAL

decir, en el Ministro de Planificacin Federal (Julio De Vido), el Secretario


de Obras Pblicas (Jos Lpez), el Subsecretario de Coordinacin de Obra
Pblica Federal (Carlos Kirchner) y el Director Nacional de Vialidad
(Nelson Periotti), respectivamente.
A su vez, los ocupantes de dichos cargos eran personas
de estrecha confianza de Nstor Kirchner, quien los haba designado
previamente en puestos de responsabilidad dentro de la administracin
pblica provincial y municipal.
En el mismo sentido, tambin surge de la causa que
aquellos funcionarios se reunan peridicamente con el ex presidente fuera
de sus oficinas -concretamente, en el Hotel Faena de Puerto Madero-, a
tratar temas vinculados con la obra pblica (cfr. declaracin del co-
imputado Hugo Manuel Rodrguez).
En conclusin, las consideraciones expuestas permiten
afirmar, con el grado de provisoriedad que rige en esta etapa, la existencia
de una matriz proyectada en torno al circuito administrativo del Estado y la
estructura empresaria de Lzaro Bez, para beneficiar a este ltimo con el
otorgamiento y ejecucin de obras viales en la Pcia. de Santa Cruz,
integrada por aquellos funcionarios que por competencia directa (Periotti,
Lpez, Carlos Kirchner) o disposicin jerrquica (De Vido, Cristina
Fernndez), tenan injerencia en el desarrollo de ese tipo de obras pblicas
con fondos nacionales.
La permanencia de la organizacin surge de la
continuidad del mismo nmero de miembros y la conservacin de idnticos
roles por parte de cada uno de sus integrantes, sea a travs de los mismos
cargos funcionales o en el caso de Bez, mediante la posicin de titular de
las empresas beneficiadas. Ello, durante el extenso perodo de tiempo en el
que fueron cometidas las defraudaciones que constituan la finalidad
asociativa.
En cuanto al carcter indeterminado de los delitos a
cometer, primeramente, cabe sealar -tal como sostuvimos al inicio- que
dicho rasgo no alude a la clase de delitos que la asociacin proyecte
realizar, sino al nmero indefinido de comportamientos ilcitos, aun cuando
stos resultaren subsumibles en una misma modalidad delictiva.
Sobre el particular, se advierte que al momento en que
se habra conformado la asociacin investigada, aun no existan proyectos
de obra pblica, fondos presupuestados para esa finalidad, ni llamados a
licitacin con ese objeto. Lo cual evidencia que el acuerdo entre los
encartados no estaba dirigido a cometer uno o ms hechos ilcitos
determinados, sino que su leitmotiv abarcaba la realizacin de actos
Poder Judicial de la Nacin

delictivos, a medida que -desde el propio gobierno- se fueran generando las


oportunidades para su comisin. Las cuales requeran, como presupuesto
necesario, la decisin del Estado Nacional de destinar fondos a la
realizacin de obras pblicas en la Pcia. de Santa Cruz, seguida de los
respectivos llamados y procesos licitatorios que permitieran a las empresas
de Bez presentarse como oferentes, para luego ser contratadas por la
Administracin en condiciones irregulares.
Asimismo, esta apreciacin acerca de la
indeterminacin delictiva no se ve obstaculizada por la calificacin de
delito continuado utilizada por el Magistrado Instructor en orden a los
supuestos defraudatorios verificados en los distintos expedientes de obra.
Toda vez que se trata en definitiva del encuadre jurdico dado a una serie de
supuestos que materialmente resultan separables unos de otros y que son
subsumidos en dicha construccin dogmtica slo por razones tcnicas
USO OFICIAL

(fundamentalmente, a fin de impedir la aplicacin de penas desmesuradas).


En definitiva, la reiteracin de una misma modalidad
defraudatoria a lo largo de doce aos, que tuvo como beneficiario a un
mismo grupo de empresas y en la que intervinieron los mismos actores,
desde los cargos que detentaban en la Administracin Pblica Nacional.
Sumado a otros elementos, como la relacin personal del ex presidente
Nstor Kirchner con Lzaro Bez y la falta de experiencia del nombrado en
el rubro de la obra vial, as como las relaciones de confianza del ex
mandatario y de Cristina Fernndez con los funcionarios imputados, a
quienes -respectivamente- designaron y mantuvieron en sus cargos-. Todo
ello permite concluir en la especie que entre los mximos responsables del
Poder Ejecutivo Nacional, el empresario beneficiado y los funcionarios
jerrquicos involucrados, concurren la convergencia intencional, la
planificacin y el reparto de roles que exige el delito de marras.
Puntualmente, respecto de la imputacin dirigida a la
ex mandataria, la misma encuentra fundamento suficiente en los
nombramientos por los que ratific en los mismos cargos a cada uno de los
funcionarios que integraban la estructura asociativa, as como en el
temperamento deliberado de avalar su actuacin (frente a las denuncias de
irregularidades en el sector realizadas en 2008 y que haban alcanzado
estado pblico) y omitir cualquier decisin que pudiera interferir en su
accionar (p. ej.: apartar del cargo a los funcionarios sospechados, impulsar
investigaciones sumariales o auditoras, objetar las demandas
presupuestarias vinculadas con la obra pblica vial en Santa Cruz, etc.).
En este sentido, debe remarcarse que Cristina
Fernndez, desde su posicin de mxima autoridad del Poder Ejecutivo
Nacional, estaba en condiciones de desbaratar esta organizacin con slo
desplazar a los dems integrantes de los cargos estratgicos que ocupaban
dentro de la Administracin Pblica Nacional. En concreto, el apartamiento
de alguno de sus miembros del lugar clave que ocupaba dentro del circuito
administrativo de la obra pblica, poda interferir en la concrecin del plan
criminal. Por tanto, cabe concluir que el aval de la ex presidente result
indispensable para la continuidad de la asociacin ilcita investigada.
Por otra parte, respecto de la situacin de la ex
presidente, cabe destacar que la imputacin de este delito no requiere
necesariamente que el sujeto activo integre la asociacin desde el mismo
instante de su creacin, sino que tambin responde quien presta su
consentimiento y comienza a actuar como un integrante ms de la
organizacin que ya se encuentra en funcionamiento (CCCF, Sala II,
Poder Judicial de la Nacin

BERAJA y DEMEYER, con cita de CFCP, Sala IV, DIAMANTE, c.


n 1900, reg. n 3326.4, rta. 26-04-2001).
En cuanto al aspecto subjetivo del delito, con el grado
de provisoriedad que caracteriza a esta etapa, entiendo que se encuentra
acreditado el conocimiento efectivo y actual respecto de cada uno de los
imputados, acompaado de la voluntad de integrar la asociacin dirigida a
cometer delitos indeterminados.
En concreto, considero que los encartados que
ocuparon cargos jerrquicos tuvieron conocimiento de la estructura
organizativa que tena por finalidad beneficiar a las empresas de Bez,
mediante la contratacin de obra pblica vial en la Pcia. de Santa Cruz. En
este sentido, valoro las intervenciones que correspondan a las funciones
que desempeaban (Periotti, Lpez, Carlos Kirchner) y las reuniones que
habran mantenido entre ellos y/o conjuntamente con el fallecido presidente
USO OFICIAL

Nstor Kirchner, a fin de tratar cuestiones referidas a la obra pblica vial


(cfr. declaraciones de los coimputados Graciela E. Oporto, Ral V. y Hugo
M. Rodrguez, y Abel C. Fatala). As como la circunstancia de que las
irregularidades en el trmite y ejecucin de los contratos con dichas
empresas se hubieran reiterado a lo largo de doce aos, sin interrupcin.
Respecto de Lzaro Bez, a las circunstancias
indicadas en ltimo trmino se suma la repentina incursin del nombrado
en el rubro de la obra pblica y la conformacin a lo largo del perodo
aludido de un entramado de empresas para intervenir en aquellas
contrataciones.
Asimismo, tambin ha de ponderarse, respecto de
todos los encartados, que a slo un ao de que Cristina Fernndez asumiera
la presidencia y que los ex funcionarios imputados fueran ratificados en sus
cargos, tom estado pblico la denuncia presentada por la dip. Carri
acerca de una organizacin dirigida a favorecer al grupo empresario de
Bez a travs de la obra pblica en la Pcia. de Santa Cruz. A pesar de lo
cual, las contrataciones de esas empresas continuaron sustancialmente bajo
las mismas condiciones, tanto durante aquel mandato presidencial como en
el que le sucedi.
Por ltimo, corresponde particularizar las
circunstancias a tener en cuenta respecto de la ex mandataria, quien por
encontrarse en la cima de la Administracin Pblica Nacional, no
intervena en los procesos de contratacin o ejecucin de los contratos de
obra pblica, los cuales tampoco se encontraban bajo su directa
supervisin.
En concreto, se deduce que la ex presidente no
resultaba ajena a la matriz criminal erigida en torno a la obra pblica vial
en la Pcia. de Santa Cruz, considerando que esta organizacin habra sido
instaurada por su cnyuge y antecesor en el cargo, cuya relacin de amistad
con Lzaro Bez -el empresario que vena acumulando la mayor cantidad
de contratos en dicho rubro- resultaba de pblico conocimiento.
Por lo dems, si bien -por el momento- forma parte de
otras investigaciones, contribuye al convencimiento respecto de la faz
subjetiva del delito, la existencia de diversos contratos de locacin
inmobiliaria entre las empresas de Bez y sociedades de la familia
Kirchner, que tambin se encuentran bajo sospecha (estos hechos se
investigan en la causa N 11.352/14, FERNNDEZ, Cristina y otros
s./abuso de autoridad y violacin de deberes de funcionario pblico -caso
Hotesur-, del Juzg. Crim. y Correc. Federal N 10; y la causa N
3732/16, FERNNDEZ, Cristina y otros s,/falsificacin de documentos
Poder Judicial de la Nacin

pblicos y enriquecimiento ilcito -caso Los Sauces S.A.-, del Juzg.


Crim. y Correc. Federal N 11, Secretara 21). En concreto, en las causas
aludidas se investiga si los alquileres de hoteles y otros inmuebles
abonados por las empresas de Bez (y otros contratistas del Estado) a
sociedades pertenecientes al ncleo familiar de Cristina Fernndez,
escondan en realidad pagos ilcitos.
Para este caso en particular, las hiptesis sealadas
podran significar concretamente la transferencia por parte de Bez de una
porcin de los beneficios obtenidos a travs del esquema montado para
favorecer a su grupo empresario.
Ahora bien, dejando a salvo la cuestin referida a si
tales pagos en concepto de alquiler eran o no lcitos -que se dilucida en
otras actuaciones-, lo cierto es que adems de la relacin de amistad entre
el nombrado y Nstor Kirchner, existan diversos vnculos comerciales
USO OFICIAL

entre dicho empresario y la familia presidencial -extremos que no resultan


controvertidos-. Circunstancia sta que, ponderada en la presente causa,
contribuye a sustentar la hiptesis de un acuerdo entre Bez y los ex
presidentes para beneficiar a las empresas de aqul.
Por todo ello, con la provisionalidad que caracteriza a
la presente, cabe concluir que entre 2003 y 2015 funcion una asociacin
ilcita que atraves distintos estamentos del Estado Nacional, desde la
presidencia de la Nacin a la DNV, incluyendo a los titulares del Ministerio
de Planificacin, la Secretara de Obras Pblicas y la Subsecretara de
Coordinacin de Obra Pblica Federal, la cual fue constituida con el
propsito de cometer delitos para apoderarse de los fondos destinados por
el Estado a la obra pblica vial a realizarse en la Pcia. de Santa Cruz.
Asimismo, dentro de la misma matriz, pero por fuera de la Administracin
Pblica, se encontraba el empresario Lzaro Bez, quien habra aportado su
conglomerado de empresas para que la asociacin cumpliera su finalidad.
c) Habiendo abordado hasta aqu los agravios de las
defensas referidos a los fundamentos del resolutorio apelado, seguidamente
me ocupar de ciertos cuestionamientos puntuales de algunos de los
recurrentes.
En primer lugar, en relacin al cuestionamiento cifrado
en la no afectacin del bien jurdico protegido, por cuanto se alega que el
suceso pesquisado no habra causado alarma social, considero que tal
argumento debe ser descartado.
Cabe sealar que en relacin al Ttulo VIII, Libro
Segundo, del C.P., se ha sostenido que las conductas all comprendidas se
caracterizan por poner en riesgo la vigencia del Derecho como
instrumento para asegurar la paz social (ABOSO, G. E., Cdigo Penal
comentado, concordado, con jurisprudencia, B de F, Bs. As., 2014, p.
1118).
A su vez, siguiendo la sistemtica del cdigo, el bien
jurdico tutelado en el art. 210 del C.P. es el orden pblico.
En concreto, con respecto a dicho bien de carcter
colectivo, se advierte que el mismo ya resultara afectado por la mera
conformacin de asociaciones destinadas a la comisin de actos ilcitos, sin
que sea preciso adems que ello trascienda pblicamente y cause alarma o
estupor en la sociedad.
Es que, adems de las evidentes dificultades prcticas
para evaluar los efectos de la conducta, lo cierto es que la sola constitucin
de agrupaciones de esa naturaleza resulta por principio contraria al orden
Poder Judicial de la Nacin

jurdico, toda vez que pone en riesgo el normal desarrollo de la vida social
conforme a la legalidad.
En este sentido, se ha dicho que la afectacin que
produce este delito no se basa slo en la inquietud social que pueda
provocar, sino en el peligro que implica para la preservacin del orden
social establecido y legalmente protegido (CREUS-BUOMPADRE, op.
cit., p. 120).
A ello se suma que, conforme la doctrina mayoritaria,
la figura analizada es un delito de peligro abstracto (cfr. ABOSO, op. cit.,
p. 1121), lo que implica per se que el examen sobre el impacto social (la
alarma colectiva) causada por la conducta tpica resulta superfluo.
En definitiva, considero que en la medida en que la
organizacin sea idnea para cometer los delitos abarcados por su
finalidad, al momento de conformarse la misma, se produce ya la
USO OFICIAL

afectacin al bien jurdico protegido con el grado exigido por la naturaleza


de esta figura. Por cuanto la mera permanencia de dicha estructura, implica
en s misma una amenaza para el normal desenvolvimiento de la vida social
bajo un Estado de Derecho. Que extiende sus efectos sobre el mbito
alcanzado por los planes criminales de la asociacin.
A mi modo de ver, esto se produce al margen de que el
colectivo social haya o no tomado conocimiento de la conformacin de una
asociacin ilcita.
Por otra parte, con relacin a los agravios planteados
por la defensa de Bez, acerca de que esta figura debe abarcar delitos con
pena mayor a la establecida en la norma y que -por ser un delito de peligro
abstracto- resulta desplazada por la comisin de delitos de lesin -en virtud
de un concurso aparente de leyes-, entiendo que son cuestiones dogmticas
pasibles de discusin, respecto de las cuales no comparto la posicin del
recurrente.
Con relacin a la primera de ellas, observo que el tipo
penal no establece ninguna limitacin al respecto. Por tanto, entiendo que
en todo caso, el criterio sugerido slo podra admitirse para conductas con
penas de tan escasa gravedad, que tornasen notoriamente desproporcionada
la escala penal prevista por el art. 210. Aunque advierto que, por principio,
ello no ocurrira cuando los delitos abarcados por la finalidad asociativa
fueran de competencia criminal.
En cuanto a la segunda cuestin planteada, tampoco
existe ningn impedimento legal para la coexistencia de sendos delitos. Es
ms, por imperio del principio de legalidad -todo delito de accin pblica
debe perseguirse-, el juzgador tiene la obligacin de aplicar ambas figuras
penales. Y es en ese entendimiento que la aplicacin del delito de
asociacin ilcita en concurso material con otros delitos ha quedado
plasmada en diversos precedentes que ya hemos citado. A mayor
abundamiento, en el reciente veredicto dictado por el T.O.C.F. N 4 en la
causa conocida como La mafia del oro, se han impuesto condenas por el
delito de asociacin ilcita en concurso real con defraudacin en perjuicio
de la Administracin Pblica (T.O.C.F. N 4, c. 2343/1995/295/RH2,
veredicto del 2/06/2017).
Por ltimo, contrariamente a lo que sostuvo alguna de
las defensas, cabe aclarar que si bien las conductas reprochadas habran
sido cometidas valindose de la estructura administrativa del Estado, ello
no implica en modo alguno la pretensin de asignarle relevancia penal a
toda una gestin de gobierno (perodo 2003-2015), ni mucho menos
equiparar a ese gobierno con una asociacin ilcita (en el mismo sentido,
Poder Judicial de la Nacin

cfr. CCCF, Sala I, S., Enrique O. y otros s/ procesamientos y embargos,


CFP 4683/12/33/CA11, rta. el 17-03-2017).
Por el contrario, la decisin recurrida se centra
exclusivamente en la utilizacin de los cargos pblicos para beneficiar a un
determinado grupo empresario con la adjudicacin de obra pblica vial en
la Pcia. de Santa Cruz, segn un concierto previo entre los ex funcionarios
y el empresario Lzaro Bez, que contemplaba la divisin de tareas (de
conformidad con las competencias funcionales y/o las relaciones
jerrquicas entre dichos cargos) y la proyeccin de un obrar coordinado.
En el mismo sentido, se ha dicho que no existe ningn
impedimento para considerar que en el marco de una sociedad
legtimamente constituida, puedan existir individuos que, unidos en una
voluntad contra legem, acten aprovechndose de la estructura u
ocultndose tras la actividad que lleva adelante la primera (CCCF, Sala II,
USO OFICIAL

Beraja, antes cit.; criterio sostenido en los precedentes Demeyer,


Rohm, Yoma, Espinosa Bravo, Seligman, Miguel, c. n 13.604,
reg. n 15.926, rta. 2-11-1998 y Machado, Lus, c. n 18.427, reg. n
20.140, rta. 4-9-2002).
Precisamente, en este caso, la organizacin criminal
habra sido pergeada para operar desde la estructura administrativa del
Estado, valindose de la posicin de poder que otorgaba la presidencia de
la Nacin, por la posibilidad de nombrar al ministro del ramo y a los
titulares de las dependencias especficas con competencia en la materia.
En concreto, se habra sustentado en un acuerdo entre
el ex presidente Kirchner, los ocupantes de las distintas instancias
administrativas -donde el nombrado design a personas de su entera
confianza- y Lzaro Bez -con quien mantenan una relacin de amistad-,
para lograr mediante su intervencin concatenada el designio de beneficiar
a las empresas de este ltimo. Ello, a travs del direccionamiento de las
licitaciones, la tolerancia frente a los incumplimientos contractuales y el
pago preferencial de certificados de obra.
A su vez, luego de que el ex presidente culminara su
mandato, su cnyuge y sucesora en el cargo se habra sumado al acuerdo
delictivo, permitiendo que la misma matriz continuara funcionando durante
sus dos perodos de gobierno.
En razn de lo expuesto, voto por confirmar el
procesamiento de los encartados, en orden al delito previsto en el art. 210
del C.P., en calidad de coautores; el cual concurre materialmente con el
delito normado en el art. 174, inc. 5, en funcin del art. 173, inc. 7, del
C.P..
C).- Embargos.
Resta considerar los agravios deducidos por las
defensas respecto de los embargos impuestos a los encartados.
En concreto, los cuestionamientos esbozados aluden a
la falta de fundamentacin o arbitrariedad de los montos fijados, as como a
la desproporcin de las sumas cauteladas.
A su vez, la defensa de Periotti cuestion tambin la
inmovilizacin y congelamiento de sus cuentas bancarias (dispuesto en el
punto XXXIV del resolutorio respecto de todos los procesados), dentro de
la misma crtica dirigida contra el embargo decretado.
En orden a resolver sobre este punto, considero que en
esta etapa preparatoria y preliminar, donde se mensura la probabilidad de
que el delito haya sido cometido, no es irrazonable efectuar el clculo del
Poder Judicial de la Nacin

perjuicio causado por el obrar delictivo, partiendo de un 15% sobre los


presupuestos oficiales de las obras.
En especial, teniendo en cuenta que se trata de una
estimacin basada en la sospecha de sobreprecios sobre el costo real de
las obras, que tom como parmetro el presupuesto elaborado por el
organismo tcnico que llevaba a cabo las licitaciones de obra pblica vial
(AGVP).
A ello se agrega que el perjuicio causado por la
maniobra pesquisada estara dado adems por el pago de sumas dinerarias
que superaban ampliamente el precio de las adjudicaciones. Puesto que en
la generalidad de las obras otorgadas a las empresas de Bez, los plazos
originales de los contratos fueron holgadamente prorrogados, lo cual trajo
como consecuencia directa la generacin de mayores costos.
A su vez, segn se desprende de autos, el motivo de
USO OFICIAL

tales prrrogas habra sido la acumulacin de obras por encima de la


capacidad de contratacin y ejecucin real de las empresas del grupo Bez.
Por otra parte, teniendo en cuenta que las conductas
atribuidas a los ex funcionarios de la AGVP y el Distrito 23 revisten menor
significacin penal que las de sus consortes de causa -puesto que no han
sido procesados por asociacin ilcita- y considerando que su desempeo
en la funcin no abarc todo el perodo investigado, se advierte la
razonabilidad de asignarles un embargo menor.
Fundamentalmente, observo que la capacidad de
causar dao al patrimonio pblico resultaba sustancialmente mayor para
aquellos imputados que, desde su elevada posicin en la estructura orgnica
del Estado Nacional, podan disponer el destino de los fondos, dar las
directivas necesarias para que las obras fuesen otorgadas a las empresas de
Bez y omitir el control de lo actuado por las distintas instancias
administrativas.
En consecuencia, en principio, es correcto asignarle a
estos ltimos mayor responsabilidad en la causacin del resultado daoso.
Por ltimo, tambin ha de considerarse el carcter
solidario de la obligacin de reparar el dao entre todos los responsables
del delito (art. 31 C.P.), lo cual permite fundar que -salvo el distingo
anterior basado en la diversa significacin penal- no se establezcan
diferencias entre los imputados en funcin de las particularidades de su
intervencin en la maniobra pesquisada.
Por todo ello, entiendo que los embargos impuestos
deben ser ratificados.
Con respecto a la impugnacin deducida por la defensa
de Periotti contra el temperamento adoptado respecto de sus cuentas
bancarias, entiendo que la medida dispuesta por el Instructor luce
adecuada, en funcin del elevado monto del embargo decretado.
Asimismo, al disponer la medida el Magistrado
Instructor exceptu las cuentas sueldo o aquellas en donde se acreditaran
los salarios, jubilaciones o pensiones, de conformidad con lo normado por
el art. 219, inc. 3, del C.P.C.C.N. (aplicable por el art. 520 C.P.P.N.) y la
Ley N 14.443, arts. 1 y 2-cfr. punto XXXIV de la resolucin que en copia
luce a fs. 1/400- (a los que se suman los arts. 120 y 147 de la Ley N
20.744 y el Decreto N 484/87).
En consecuencia, toda vez que dicho temperamento
apunta a cubrir el monto del embargo trabado y que se han resguardado los
lmites establecidos en la ley, corresponde confirmar esa medida.
Poder Judicial de la Nacin

III. Para finalizar, tal como vengo sosteniendo en las


decisiones sobre esta temtica, es preciso tener en cuenta que el Estado
argentino ha ratificado la Convencin Interamericana contra la Corrupcin
(aprobada por Ley 24.759, B.O. 17-01-1997) y la Convencin de la
Naciones Unidas contra la Corrupcin (aprobada por Ley 24.759, B.O. 9-
06-2006), que por su especialidad resultan aplicables al caso y que revisten
jerarqua superior a las leyes (art. 75, inc. 22, C.N.).
Los mencionados instrumentos internacionales
contienen claros lineamientos dirigidos a combatir los actos de corrupcin,
que deben guiar el trmite de las investigaciones judiciales.
En este sentido, la Convencin Interamericana contra
la Corrupcin prev que los Estados Parte deben promover y fortalecer el
desarrollo... de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar la corrupcin (art. II.1, CICC).
USO OFICIAL

Por su parte, la Convencin de las Naciones Unidas


contra la Corrupcin, establece entre sus finalidades la de promover y
fortalecer la medidas para prevenir y combatir ms eficaz y
eficientemente la corrupcin y promover, facilitar y apoyar la
cooperacin internacional y la asistencia tcnica en la prevencin y la
lucha contra la corrupcin, incluida la recuperacin de activos (art. 1, a
y b, CNUCC).
En definitiva, las obligaciones convencionales
asumidas por el Estado implican que ste debe investigar, juzgar y
sancionar a los culpables de tales delitos, tal como ocurre respecto de
aquellos actos que constituyen violaciones a los derechos humanos.
En orden a esto ltimo, debo poner de resalto que los
actos de corrupcin repercuten negativamente en el pleno goce y ejercicio
de los derechos humanos. As como remarcar las graves consecuencias que
produce la impunidad de esas conductas, toda vez que sta se traduce en el
fracaso para la vigencia social efectiva del modelo de conducta
desautorizado por el hecho del autor (conforme CFCP, Sala IV: c. N
1884/13, Cattneo, Juan C. s./recurso de casacin, rta. 11-07-2014, Reg.
N 1479/14; c. N 1253/13-758/13, Alsogaray, Mara Julia s./rec.de
casacin, rta. 24-04-2014, Reg. N 667/2014; Cm. Fed. de La Plata, c. N
FLP 3290/2005, M.D.M. y otros s/ 296 en funcin del 292, 172, 54 y 55
CP, rta. 6-10-2016).
Por tanto, bajo las pautas anteriores, los preceptos
legales que rigen el ejercicio de la potestad punitiva deben ser interpretados
en el sentido de propiciar el avance y progreso de las investigaciones, as
como el efectivo juzgamiento de estos casos, la condena de los
responsables y el recupero del producto del delito.
En consecuencia, cabe encomendar al Juez de Grado la
mayor celeridad en la tramitacin del presente sumario, para que las
actuaciones, en caso de corresponder, arriben a la etapa del debate oral y
pblico en el menor tiempo posible.
Y de ese modo, pueda determinarse la verdad material
sobre el suceso investigado y en su caso, establecer las responsabilidades
que correspondan.
IV. En orden a las consideraciones efectuadas, voto
por TENER POR DESISTIDO el recurso interpuesto por la defensa de
Ral Osvaldo DARUICH (art. 454, prr. segundo, del C.P.P.N.);
RECHAZAR las nulidades planteadas por las defensas en los escritos de fs.
407/426, 428/438, 448/468, 481/527, 528/539, 540/628 y memoriales de fs.
710/715, 727/739, 740/776, 777/815, 981/1031, 1032/1058, 1059/1077,
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1078/1158; CONFIRMAR los procesamientos y embargos decretados


respecto de los imputados Hctor R. J. GARRO, Juan Carlos
VILLAFAE, Ral Gilberto PAVESI, Jos R. SANTIBEZ, Mauricio
COLLAREDA, Nelson G. PERIOTTI, Carlos Santiago KIRCHNER, Jos
Francisco LPEZ, Julio M. DE VIDO, Cristina Elisabet FERNNDEZ y
Lzaro Antonio BEZ; CONFIRMAR la inmovilizacin y congelamiento
de las cuentas bancarias dispuesta por el a quo respecto de Nelson Periotti;
REVOCAR la falta de mrito y DECRETAR el PROCESAMIENTO de
Abel Claudio FATALA, por el delito de administracin fraudulenta en
perjuicio de la administracin pblica, en calidad de coautor (arts. 45, 173,
inc. 7 y 174, inc. 5 del C.P.; arts. 306 y 310 del C.P.P.N.), debiendo el a
quo fijar el monto del embargo sobre sus bienes (art. 518 del C.P.P.N.); y
ENCOMENDAR al Sr. Juez de Grado que, en atencin al tiempo que lleva
tramitando la presente causa, le imprima debida premura a las etapas
USO OFICIAL

procesales pendientes y en caso de corresponder, la eleve a juicio.


El Dr. Jorge L. Ballestero dijo:
Frente a la pieza procesal que a fines del ao pasado
decret el procesamiento de sus asistidos, las defensas esgrimieron diversas
crticas. Una parte de sus impugnaciones invoc la afectacin de garantas
constitucionales, fundamentalmente el derecho de defensa en juicio cuya
reparacin se promovi por la va de la nulidad de lo actuado. En este
sentido, se reclam la invalidez del auto de mrito por su propia
insuficiencia, o bien por no receptar fielmente los hechos intimados en
declaracin indagatoria. Tambin se cuestion la omisin en evacuar las
probanzas solicitadas, el modo de actuacin del Ministerio Pblico Fiscal y
hasta la misma esencia de esta causa.
Mi colega preopinante ha hecho un acabado tratamiento
de los planteos introducidos y ha brindado suficientes razones para su
rechazo. Sus razones, que plenamente comparto, me eximen de la
necesidad de detenerme en el anlisis de este aspecto de los recursos, con
una excepcin.
Algunos recurrentes han sostenido que el presente legajo
est orientado a juzgar una cuestin poltica que debe permanecer exenta
del escrutinio de los magistrados. En sus escritos y presentaciones han
criticado la segregacin que ha orientado el proceso. Una legitimacin
pasiva incompleta, una base fctica ceida a un nico territorio, una
poltica de gobierno que no podra ser inquirida fueron argumentos
repetidos para criticar la mdula de esta investigacin.
Es verdad que este proceso describe un cauce muy bien
definido y que, al hacerlo, omite indagar acerca de otras situaciones que,
segn insisten las defensas, podran tener incumbencias en estas reas. Sin
embargo, tal recorte histrico es parte de la naturaleza misma de todo
proceso como descripcin de un campo el caso- dentro del cual se
desplegar la controversia que enfrenta a las partes. En su marco no
interesa, ni puede hacerlo, el decurso de otras realidades. Cada proceso
tiene sus propios lmites y su propia dinmica. Cualquier agregado
importara desvirtuarlo, trasladando el eje hacia otros espacios que, ajenos
como son, podrn eventualmente definir la dimensin de otros procesos,
pero nunca desnaturalizar el caso del que este trata.
El objeto que aqu se ha precisado se reduce a indagar
acerca del dinero destinado a la construccin de obra pblica en la
provincia de Santa Cruz durante los aos 2003 a 2015, y en eso la gran
dicotoma. Fue Santa Cruz beneficiaria de una legtima poltica del
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gobierno federal dando razn a las objeciones de la defensa-, o se


instituy en la excusa de una maniobra espuria fundando la atribucin de
esta justicia penal-?
Aqu se inscriben otras de las crticas de las defensas.
Los cuestionamientos trasuntan de la mano de la inapropiada confusin
entre el obrar mancomunado ilegal, propio del concurso ilcito de personas,
y la estructura funcional del Estado; de las rbitas de la Administracin
Pblica, de la divisin de funciones, de los conceptos de autonoma y de
autarqua.
Sin embargo, tras la lectura de lo actuado, de lo resuelto
por el a quo y del voto que me precede, entiendo que estas
argumentaciones incurren en el mismo dficit que aquellas otras quejas a
las que antes me refer. Al asumir que el despliegue del proceder ilcito que
se analiza se yuxtapone con la manifestacin de la voluntad estatal una vez
USO OFICIAL

ms se desliza el eje de la causa. As se cae en el error de amalgamar la


expresin del nimo ilcito con el de la cosa pblica y, de ah, la
inapropiada discusin en este plano de categoras propias del derecho
administrativo. Se habla de competencias y de atribuciones, de facultades y
de organigramas, cuando la verdad del asunto se cie al quehacer delictivo
de una asociacin ilcita que en nada puede emparentarse con el legtimo
actuar del Estado.
Pese a la inmediata vinculacin que la lgica quiere
imponer entre ambos mbitos, ni la identidad de las personas ni la
presencia de los carriles oficiales puede hacer mella en esta verdad. El
Estado fue el proveedor de los fondos; su estructura fue el canal recorrido
para poder extraerlos de forma victoriosa; pero la voluntad que dio impulso
a todo eso fue ajena a l. Se trat de una motivacin estrictamente
particular.
El propsito fue obtener dinero atesorado por el Estado
nacional. La obra pblica se constituy en el medio propicio, y la estructura
montada por quienes detentaban las posiciones ms altas de la
Administracin Pblica conform el mecanismo idneo para tal fin.
As la maniobra constara de dos etapas bien
diferenciadas. La primera de ellas, abarcada por este legajo; la segunda, por
otras causas.
El estadio inicial vendra de la necesidad de poner en
marcha el engranaje necesario para que el dinero abandonara las bvedas
del Estado nacional y slo una era la manera de lograrlo exitosamente:
recurrir a los mismos cauces legales en los que se funda la existencia del
aparato estatal; a su propia burocracia.
Aqu es donde entran en el juego los actores
competentes para poder disponer de los fondos pblicos. Aqu es donde se
confunde, tambin, el carcter pblico del funcionario junto a un estmulo
egosta. Una suerte de desdoblamiento de la personalidad del agente que no
puede opacar que detrs del cargo detentado su obrar se gui por un nimo
distante del de la debida administracin de la cosa pblica.
De tal modo, el obrar llevado a cabo por quien rene los
atributos que la norma le confiere es capaz de hacer fluir el dinero por los
diferentes tamices de control interno bajo una apariencia legtima. Desde la
responsable poltic[a] de la administracin general del pas; pasando por
ministros, secretarios y subsecretarios, directores, jefes y presidentes, el
dinero fue atravesando los diversos estratos oficiales hasta salir de la esfera
pblica. Ah es cuando llegara a manos privadas las de Lzaro Bez-,
Poder Judicial de la Nacin

dando inicio a una ulterior etapa, aquella en la cual parte de ese dinero
recorrera el camino inverso hasta llegar a una Cristina Fernndez pero en
ejercicio de otro rol. En esa faceta privada se gestaran otros negocios; pero
eso forma ya parte de una historia que en pos de ser revelada tendr su
propio camino por recorrer (causas 11.352/14 Hotesur y 3732/16 Los
Sauces).
El fragmento que s interesa a este relato se cie tan slo
a aquel primer momento que marcara la salida del dinero de las arcas
estatales y que si bien el juez de grado escogi definirlo como una
administracin fraudulenta, a mi entender, sus ribetes lo acercan ms a un
peculado.
En este sentido, no puedo dejar de recordar mi voto en la
causa 5406/2013 en la cual destaqu que al tratar los medios empleados
para llevar a cabo este ltimo obrar espurio, Carrara explicaba que Dos
USO OFICIAL

son los caminos que suelen tomar los cajeros infieles: o con manifiesto
cinismo injurian la confianza de sus administrados y se escapan con el
botn recogido, o, empleando la hipocresa para conservar su fama de
honrados, intentan ocultar el cuerpo del delito, para lo cual proceden
secretamente por medio de falsedad documental o de simulacin de delito.
Y a ello agregaba que incluso, para consumar el despojo del dinero pblico,
puede no haberse simulado sino consumado verdaderamente un delito,
trayendo a colacin el ejemplo del funcionario pblico que le pone
fuego a su oficina para robar mil liras (CARRARA, Francesco, Programa
de derecho criminal, Tomo 9 Temis, 1964, Colombia, 3385 y s.) (ver mi
voto en causa 5406/13/12/CA3, rta. el 23/6/16).
En este marco, entiendo que aquello que el a quo ha
intentado definir como un testimonio del delito de defraudacin no habra
sido sino el canal propicio para velar una genuina sustraccin de fondos
pblicos, en la que funcionarios escogieron la concertacin de una serie de
contrataciones perjudiciales como vehculo apto para, en ltima instancia,
hacerse del dinero que ciertamente los habra de enriquecer. La diferencia
estribara en un sencillo ingrediente. Fuera de la grotesca imagen que
Carrara pinta ante nuestros ojos, aqu prim un mayor grado de
sofisticacin. No se trat de una rstica detraccin del dinero y la posterior
huida de su responsable, sino de un concierto de voluntades que,
engarzadas en perfecta armona, logr igual propsito sin aquella
exposicin.
La primera de esas personas interpuestas en el camino
de la sustraccin fue acertadamente definida por el a quo bajo las
previsiones del art. 210 del Cdigo Penal. Un plan orientado a apropiarse
del dinero pblico en la magnitud con la que fue desarrollada en la pieza
recurrida no pudo montarse sobre un emprendimiento solitario. Tamaa
maniobra requiri de una base que permitiera mantenerse en el tiempo con
una dinmica aceitada que no demandase la renovacin del designio
criminal. En definitiva, una suerte de burocracia paralela a la oficial que no
se ralentizara ni paralizara por sus circunstanciales colaboradores. He aqu
la formacin del colectivo que en la sumatoria de individualidades la de
cada uno de los procesados por esta figura- da nacimiento a una persona
como centro imputativo, actuante, vigente y triunfante ms all de
eventuales contingencias, al punto de que ni la sucesin de ciertos
funcionarios lacer su incardinado obrar.
Tal como esta Sala ha sostenido en otras oportunidades,
es cierto que la conformacin y pertenencia a esta clase de comunidades
ilcitas constituyen, en efecto, un adelantamiento de la punibilidad en
Poder Judicial de la Nacin

procura de proteger de manera previa otros intereses que encuentran


amparo en el resto de las disposiciones del Cdigo Penal.
Sin embargo, adems de esa finalidad de evitar futuros
daos a determinados bienes la vida, la libertad, el patrimonio-, en el
delito de asociacin ilcita se debate la proteccin de un bien jurdico
propio. La tranquilidad o el orden pblicos que se perturban frente a una
asociacin de individuos con aspiraciones espurias constituyen el objetivo
de principal tutela de este delito.
As, se ha sostenido que el bien jurdico afectado no es
slo el que representen los posibles delitos, sino que la seguridad pblica se
vera afectada ya por la existencia misma de la asociacin. No se trata
nicamente de la proteccin de la seguridad pblica ni tampoco de un mero
adelantamiento de la punibilidad con miras a la proteccin de los
respectivos bienes jurdicos de la parte especial. La perturbacin del orden
USO OFICIAL

pblico, por lo dems, se puede dar aun sin peligrosidad de la asociacin.


Se trata de un delito de preparacin, en tanto reprime actos que
normalmente quedan impunes, por no constituir siquiera comienzo de
ejecucin de un delito determinado (art. 42, Cd. Penal) Sin embargo, si
bien su estructura coincide con la de estos delitos, se le reconoce autonoma
para afectar el bien jurdico tutelado, y por ello se sostiene que no se trata
slo de un caso de adelantamiento de la punibilidad. Por esa razn ella es
punible con independencia de la comisin efectiva de alguno de los delitos
que constituyen su objeto: se trata de un delito autnomo (ZIFFER,
Patricia S., Lineamientos bsicos del delito de asociacin ilcita, Buenos
Aires, La Ley 2002-A-1210).
Este carcter, que habilita la represin de la asociacin
ilcita con absoluta independencia de los delitos que sus miembros puedan
cometer en su marco, no slo establece las pautas que han de regir los casos
de multiplicidad de hechos ilcitos, determinando la presencia de concursos
reales y no aparentes, sino tambin su naturaleza jurdica. La asociacin
ilcita, adems de significar los preparativos de un suceso delictivo
posterior, y de ah su cualidad de acto preparatorio, por s misma importa
una lesin. Por un lado se tratar de la anticipacin de la punibilidad para la
proteccin de cierto bien jurdico, pero simultneamente supondr la
respuesta frente a otro que ya resulta afectado. Desde esta arista, el delito
de asociacin ilcita constituye, l tambin, un delito de dao.
Desde que la organizacin es conformada, y hasta tanto
no sea disuelta, de manera constante se lesiona la tranquilidad pblica. Con
respecto a los delitos ya cometidos, su punicin como acto preparatorio
podr tenerse como absorbida, pero su permanencia ms all de estos
hechos concretos y de ah uno de sus elementos configurativos que la
distinguen de una mera banda- sigue traducindose en una alarma colectiva
que reclama su sancin.
Frente a este esquema los vlidos motivos que pudieren
alegarse para cuestionar la constitucionalidad de la norma se ven resentidos
e impiden que sean acogidos si lo que se trata es de examinar, sin
fraccionamiento alguno, la genuina naturaleza del tipo penal, lo que
destierra la impugnacin deslizada por la defensa de Lzaro Bez (ver
causa 43.455, reg. Nro. 1156, rta. el 22/10/09).
Esta asociacin dotada de estabilidad recurdese que
habra vivido por doce aos- fue la que pudo llevar a cabo pluralidad de
planes delictivos. Para el caso que nos ocupa, se trataron de 52 obras viales
que el Estado nacional financi en la provincia de Santa Cruz y que fueron
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asignadas a un mismo grupo empresario, carente de la capacidad de


afrontar labores de semejante envergadura.
En este punto, la ardua descripcin hecha por el juez a
quo, retomada en el voto que antecede, torna innecesario que vuelva a
transcribir los distintos expedientes licitatorios y las deficiencias indicadas
en cada uno. Pero s creo oportuno recordar que, amn de la presencia
reiterada de compaas del mismo grupo al tiempo del proceso licitatorio,
que habra permitido trastocar los valores de la contratacin, las empresas
de Lzaro Bez exhiban una ficticia capacidad para desarrollar la obra.
Por un lado se adjuntaban certificados de capacidad de
contratacin que no slo eran insuficientes para justificar su contratacin,
sino que en su reiterado uso en diversos procesos licitatorios reduca an
ms la real potencialidad de la empresa para hacer frente a la obra que se le
adjudicaba.
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Por otra parte, anunciaba la disposicin de toda su flota


de maquinaria en cada licitacin, lo que implicaba su concurrente e
irrealizable- empleo en obras separadas por grandes distancias. Idntica
falsedad se reiteraba al designar como representante tcnico de la empresa,
o sea, al supervisor responsable del adecuado desarrollo de la faena, a un
mismo ingeniero que lleg a estar encargado de 18 obras de realizacin
simultnea, en los ms extremos puntos de la provincia.
Todas esas falencias desembocaron en una consecuencia
que fue tanto esperable como deliberadamente planificada. Con excepcin
de mnimos casos, ninguna de las obras asignadas a Lzaro Bez fue
cumplida en tiempo. Los plazos se tornaron tan laxos que obras que
debieron culminarse en 24 meses fueron terminadas 59 meses ms tarde e,
incluso, habiendo transcurrido una demora de 122 meses para obras que
tenan que finalizar en tan slo 18, al culminar el ao 2015 haban
avanzado nicamente un 72%, o sea, una demora de casi 7 veces el plazo
pautado y contando
A todo ello debe sumarse el que previo al inicio de cada
obra, el constructor obtena un adelanto destinado, justamente, a paliar
eventuales desajustes en el presupuesto debido a demoras en la realizacin
de la labor. Lzaro Bez obtuvo tambin este beneficio. Sin embargo, ello
no gravit ni en el cumplimiento de los plazos ni, consecuentemente, en la
conservacin de los valores originarios de la contratacin.
En efecto, las demoras en la realizacin de cada obra no
result un factor neutral. Cada extensin de los plazos, cada mes
computado en exceso al previsto se tradujo en un mayor costo, en una
mayor erogacin, en un mayor caudal dinerario saliendo del tesoro
nacional. En este punto, ntese cmo una obra pautada por la suma de 41
millones de pesos termin pagndose casi 110 sin siquiera concluir; o cmo
la extensin de 42 meses signific, para otro caso, incrementar el
presupuesto de 95 a 162 millones de pesos. O tambin se podra hacer
referencia a los 120 millones de ms que debieron desembolsarse para
afrontar los 50 meses de demoras que implic otras de las construcciones
licitadas (ver por todo grfico 6, obrante a fs. 2664).
Y en estos clculos se involucra la obra que, aunque
tarde, fue finalizada. Las diferencias son todava ms notables cuando se
habla de que 77 meses ms tarde de que una obra deba haber concluido se
pagara la casi totalidad de lo pautado con un avance de menos de una
cuarta parte del plan, o bien que la cifra original se hubiese excedido en 12
millones de pesos cuando, 5 aos despus de la fecha prevista para su
finalizacin, tan slo se hubiese registrado un avance del 27%. La
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contundencia de tales cifras no requiere de conocimientos de un experto.


Los nmeros se expresan por s solos y hasta el menos avezado de los
lectores puede comprender cmo los retrasos en la ejecucin de las obras se
tradujeron en un claro dao a los fondos pblicos durante los doce aos
alcanzados por la investigacin (vase el grfico 6, ya antes aludido, que
comienza su racconto el 29/5/03).
Intentar hablarse aqu, como lo hicieron ciertas
defensas, que ninguna de las deficiencias apuntadas en el trmite licitatorio
tuvieron incidencia real en los hechos, como si los avances tecnolgicos
pudieren compensar, por los canales virtuales, la presencia fsica del
supervisor en las obras para cumplir la misin que se le ha asignado, cual
es la de verificar que las labores marchen adecuadamente. Y que, por
cierto, el caso estuvo muy distante de honrar.
Tambin se aludir, en palabras de algunos recurrentes,
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que las condiciones climticas en la Patagonia repercutieron negativamente


en los clculos presupuestarios, como si cada proceso licitatorio en aquella
regin no debiera contemplar la meteorologa de la zona. Acaso sus bajas
temperaturas y sus precipitaciones, as como su distancia entre poblados se
instituyen en un factor sorpresa con el que ni el ente pblico ni el oferente
podan contar?
Incluso se intentar, una vez ms, desplazar el eje de
anlisis centrando el foco de atencin en aquellas conclusiones del informe
de la Direccin Nacional de Vialidad que aclar que no existieron
deficiencias estructurales en la obra realizada, y que tampoco hay obra
certificada que no haya sido llevada a cabo. No obstante, no es all donde
reside el reproche dirigido en esta causa por cuanto resulta evidente que no
era el propsito lucrar con extremos tan evidentes que pecaran de burdos.
No se trat de recibir dinero por una mentira, sino de extender una verdad
hasta el lmite en el cual la renta fuera mxima.
Se trataba de acaparar la mayor cantidad de obra pblica
como fuera insospechadamente posible. Y, de all, dos ventajosos caminos.
En una primera instancia la pronta recepcin del adelanto financiero les
permita contar con dinero efectivo que, obviamente, habra de ser
empleado para un fin muy distinto del acopio de materiales o de la
construccin del obrador. En este sentido, los extremos revelados en el
marco de la causa 3017/13, en trmite ante el Juzgado N 7 del fuero, han
sido de extrema utilidad para acercarnos al verdadero destino de esas
sumas.
A la par, la prolongacin de la vida de cada proyecto
permita ingresar en un circuito de constante flujo de fondos, con un Estado
cautivo que, como la gallina de los huevos de oro, no claudicaba en su rol
de proveedor de dinero. As las obras se extenderan por aos y aos como
una excelente excusa para justificar la migracin de miles de millones de
peso que culminaron en las manos de Lzaro Bez para, a partir de all,
iniciar otra travesa (fs. 2663). Pero eso ya constituye la esencia de otra
narracin.
Esta, la que nos trajo hasta aqu, ha proyectado un
escenario en el cual no es posible hablar de una simple cuestin poltica no
justiciable. Se ha tratado de la ms perfecta conformacin de un meta plan
criminal que, engendrado desde la creacin de una asociacin ilcita, supo
llevar a cabo, al menos hasta lo aqu visto, 52 proyectos delictivos que no
implicaron una simple administracin defectuosa, sino una genuina
sustraccin de fondos. Pero poco importa aqu hablar de nombres jurdicos
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cuando los hechos hablan. Y son ellos, justamente, los que reclamando su
juzgamiento hoy me conducen a homologar los procesamientos dispuestos.
Desde el colectivo definido por el art. 210 del Cdigo
Penal que conformaron quienes se valieron de sus cargos en las altas
esferas del Poder Ejecutivo, que imbricaron con justo equilibrio sus
competencias y atributos con el poder detentado en pos de la empresa
criminal emprendida, hasta cada acto que implic el perjuicio a las arcas
pblicas, y para el cual resultaron funcionales quienes, desde sus propias
reas de incumbencia y durante el tiempo en que las ejercieron, sembraron
el terreno propicio para que esos planes particulares resultasen fructferos,
el horizonte descripto por el a quo es suficiente para habilitar el paso de la
causa a la siguiente etapa procesal.
Y en esto algo debe quedar en claro. No se trata de la
simple omisin de un control, de la mera inobservancia de una norma. Se
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trat de soslayar las expectativas asignadas a sus propias esferas de


injerencia en el marco de un reparto funcional de tareas que, en el contexto
descripto, irremediablemente los vincula. Lejos de ver amparado su obrar
por institutos dogmticos que en reiteradas ocasiones han sido invocados
por las defensas, cada actuar se acopl al restante como piezas de un
rompecabezas con una nica expresin de sentido: la apropiacin de los
fondos del Estado Nacional (ver, en este sentido, JAKOBS, Gnther, La
imputacin objetiva, especialmente en el mbito de las instituciones
jurdico-penales del riesgo permitido, la prohibicin de regreso y el
principio de confianza, en Estudios de Derecho Penal, UAM Civitas,
Madrid, 1997, p. 209 y s. y El ocaso del dominio del hecho, conferencia
dada en el Programa Internacional de Actualizacin Penal de la
Universidad Austral, agosto de 2000).
Cristina Fernndez, Julio De Vido, Jos Lpez, Nelson
Periotti y Carlos Kirchner no incumplieron un deber que permiti el saqueo
del tesoro nacional. Aportando el poder que la jerarqua o sus atributos
legales le conferan, generaron una nueva persona, una comunidad estable
y espuria que, valindose de la legitimidad de la que gozan los actos del
funcionario pblico y por el valor intrnseco de esos mismos actos,
pusieron en marcha una maquinaria para detraer fondos del Estado a favor
de uno de sus miembros, Lzaro Bez. All estaran tambin quienes, desde
sus propios espacios de actuacin, resultaron eficaces a este fragmento del
plan. Quienes habran franqueado los cauces para que el hecho se expresara
Fatala-, quienes asignaron la obra pblica, quienes permitieron que la
infraccin se tornara rutinaria Garro, Villafae, Pavesi y Santibez- ,
quienes homologaron cada paso certificado y as admitieron cada pago
luego efectuado Daruich y Collareda-, todo en un mbito de silenciosa y
sumisa colaboracin. Y as se impusieron en el ltimo eslabn para que el
dinero pblico finalmente saliera del crculo de proteccin de los rganos
estatales y, ya liberado, quedara a merced de los designios particulares de
cada uno de los miembros de la asociacin. En algunos casos el camino que
el dinero registr a partir de all ha sido ya abordado por la justicia; en otros
est en vas de andarlo. Pero sin importar cul sea el estadio en el que
judicialmente se encuentre ese segundo instante, lo trabajado hasta aqu ha
permitido descifrar cul fue el origen de ese dinero que habra enriquecido
a unos a expensas del deterioro del inters de todos.
Es por ello que encuentro sobrados elementos para
compartir las argumentaciones de mi colega preopinante y confirmar el
auto de procesamiento dictado respecto de todos los recurrentes, y con la
calificacin legal escogida por el juez de grado, ms all de cul sea, en
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definitiva, la que corresponda, del mismo modo en que advierto suficientes


las probanzas reunidas para dictar igual decisin de mrito respecto de
Abel Fatala, en orden a que ellas lo separan de la situacin que exhiben
otros consortes de causa que han ocupado idntico cargo oficial.
Ya en lo que refiere a la cautelar de corte patrimonial
que escolta esta decisin de mrito (art. 518 CPPN), advierto que la suma
establecida por el a quo se ajusta a los parmetros que, al efecto, deben
observarse, sobre todo teniendo en cuenta el tenor del perjuicio ocasionado
con las maniobras desarrolladas por los imputados, segn se desprende de
la valuacin practicada. Asimismo, tengo presente el grado de compromiso
asumido por cada uno no slo por su ubicacin en la escala jerrquica, sino
adems por el tiempo de su vinculacin con la empresa ilcita y, de ah los
casos concretos de su intervencin, ms all de la responsabilidad solidaria
imperante en la materia. Por tal motivo, tambin voto por homologar los
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puntos dispositivos pertinentes, sin perjuicio de dejar a criterio del a quo el


establecer la magnitud de dicha cautelar para el caso de Fatala en atencin
a su nueva posicin dentro del proceso.
Finalmente, tambin coincido con mi colega en lo que
refiere a la respuesta a conceder frente a la incomparecencia de Daruich a
la instancia reglada por el art. 454 del C.P.P.N.; al curso que corresponde
brindar al planteo introducido por la defensa de Lzaro Bez, en orden a
una posible afectacin de la garanta que veda la reiterada persecucin
penal de un mismo hecho, y a la crtica esgrimida por la defensa de Periotti
relativa a los alcances de la medida pecuniaria decidida.
Tal es, en consecuencia, mi voto.
En virtud del Acuerdo que antecede, este TRIBUNAL
RESUELVE:
1. TENER POR DESISTIDO el recurso interpuesto
por la defensa de Ral Osvaldo DARUICH (art. 454, prr. segundo, del
C.P.P.N.);
2. RECHAZAR las nulidades planteadas por las
defensas en los escritos de fs. 407/426, 428/438, 448/468, 481/527,
528/539, 540/628 y memoriales de fs. 710/715, 727/739, 740/776, 777/815,
981/1031, 1032/1058, 1059/1077, 1078/1158;
3. CONFIRMAR los puntos dispositivos I, III, V, VII,
IX, XI, XV, XVII, XIX, XXI y XXIII del resolutorio obrante en copias a
fs. 1/398 en cuanto ordenaron los procesamientos de Cristina Elisabet
FERNNDEZ, Julio M. DE VIDO, Jos Francisco LPEZ, Nelson G.
PERIOTTI, Carlos Santiago KIRCHNER, Lzaro Antonio BEZ,
Mauricio COLLAREDA, Hctor R. J. GARRO, Juan Carlos VILLAFAE,
Ral Gilberto PAVESI y Jos R. SANTIBEZ, respectivamente;
4. CONFIRMAR los puntos dispositivos II, IV, VI,
VIII, X, XII, XVI, XVIII, XX, XXII y XXIV del resolutorio obrante en
copias a fs. 1/398 en cuanto trab embargo sobre los bienes de los antes
nombrados, en los montos que en cada caso se indica;
5. CONFIRMAR el punto dispositivo XXXIV del
decisorio recurrido en cuanto ejecuta la inmovilizacin y congelamiento de
las cuentas bancarias de Nelson Periotti;
6. REVOCAR el punto XXIX del decisorio glosado en
copias a fs. 1/398 en cuanto dispuso la falta de mrito para procesar o
sobreseer a Abel Claudio FATALA, de las dems condiciones personales
obrantes en los autos principales, y DECRETAR su PROCESAMIENTO
en orden al delito de administracin fraudulenta en perjuicio de la
administracin pblica, en calidad de coautor (arts. 45, 173, inc. 7 y 174,
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inc. 5 del C.P.; arts. 306 y 310 del C.P.P.N.), debiendo el a quo fijar el
monto del embargo a imponer sobre sus bienes (art. 518 del C.P.P.N.); y
7. ENCOMENDAR al Sr. Juez de Grado que, en
atencin al tiempo que lleva tramitando la presente causa, le imprima
debida premura a las etapas procesales pendientes y, en caso de
corresponder, la eleve a juicio.
Regstrese, notifquese conforme lo dispuesto por las
acordadas nro. 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hgase saber a la Secretara de
Comunicacin y Gobierno Abierto (Acordada 42/15 de la CSJN) y
devulvase a la anterior instancia, junto con los autos principales.
Sirva la presente de atenta nota de envo.
Jorge L. Ballestero Leopoldo Bruglia
Ante m: Ivana Quinteros (Secretaria de Cmara)
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