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TRANSCRIPCION LITERAL DE LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE

LA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CABANA


LIMTADA, QUE CORRE A FOJAS 57 AL 58.

ALBERTO E. QUINTANILLA CHACON


NOTARIO PBLICO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - JULIACA
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C E R T I F I C A: Que el seor: JUAN ENAR SUBIA DEZA, identificado con
DNI Nro. 01286779, me present un libro de actas del consejo de
administracin Nro. 01 (Uno), correspondiente a la COOPERATIVA AGRO
INDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CABANA LIMTADA, debidamente
legalizado por el suscrito notario de la provincia de San Roman-Juliaca
Abog. Alberto Quintanilla Chacn, en fecha 09 de Noviembre del 2012, con
el registro cronolgico N 2686-2012, del que solicita se le expida una
copia certificada notarial, del acta de fojas 57 al 58, y el mismo
copiado es del tenor literal siguiente: ===============================
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN
DE LA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CABANA
LIMTADA
En el local de la Cooperativa Agro Industrial De Productores
Agropecuarios Cabana Limitada, ubicada en la Avenida Santa Asuncin
S/N, del distrito de Cabana, provincia de San Roman y departamento de
Puno, siendo horas nueve de la maana, del da 30 de Marzo del dos mil
Catorce, reunidos los miembros integrantes del consejo de administracin
de la Cooperativa Agro Industrial De Productores Agropecuarios Cabana
Limitada en primera convocatoria de asamblea universal, por
convocatoria del presidente del consejo de administracin seor Juan
Enar Suba Deza, conjuntamente en la redaccin como secretaria del
consejo de administracin la socia Marta Checca Ccalla, para tratar la
siguiente agenda como orden del da: ====
1.- Informes. =========================================================
2.- Nombramiento de gerente de la cooperativa. ========================
3.- Otorgamiento de facultades. =======================================
Primero.- El presidente del consejo de administracin seor Juan Enar
Suba Deza, hizo uso de la palabra previo saludo cordial de bienvenida a
todos los asistentes; as como dio a conocer a los miembros integrantes
del consejo de administracin que de acuerdo a nuestros estatutos
corresponde elegir al consejo de administracin el nombramiento del
gerente de la cooperativa, siendo la presente junta a efectos de nombrar
a un gerente de la cooperativa. ====================
Segundo.- Despus de un amplio debate e intercambio de ideas para el
nombramiento de un gerente, los miembros integrantes del consejo de
administracin decidieron por unanimidad nombrar como gerente de la
cooperativa al seor Godofredo Gil Umia Ito, identificado con DNI. N
01295748, de estado civil soltero, de ocupacin Ingeniero Agro
Industrial, con domicilio en el Jr. Manco Cpac 3, del distrito de
Coata, provincia de Puno, departamento de Puno; quien gozar de todas la
facultades y atribuciones establecidas en el estatuto, siendo de la
forma siguiente:=================================================
Artculo 47.- El gerente general es el funcionario ejecutivo de ms
alto nivel de la cooperativa, de cuya marcha es responsable ante el
consejo de administracin. Sus atribuciones bsicas y
responsabilidades son las siguientes:=================================
A. Ejercer la representacin administrativa y judicial de la
cooperativa, con las facultades que segn la ley corresponden al
gerente general. =====================================================
B. Suscribir conjuntamente con el presidente o directivo, apoderado o
funcionario apoderado, que nombre el consejo de administracin, las
rdenes de apertura de cuentas bancarias, de retiro de fondos de
bancos y otras instituciones financieras, contratos, solicitud de
asociacin en otras cooperativas y dems actos jurdicos, en los que
la cooperativa fuese parte, as como ttulos, valores y dems
instrumentos por los que obligue a la cooperativa. ===================
C. Representar a la cooperativa en cualquier otro acto, salvo lo que
por disposicin expresa de la ley o de este estatuto, son atribuciones
privativas del presidente del consejo de administracin. =============
D. Ejecutar las actividades previstas en los planes y presupuestos
aprobados por el consejo de administracin. ==========================
E. Contratar a los trabajadores dependientes e independientes que
laboren en la cooperativa y dems colaboradores de la misma, fijar
remuneracin, promover y remover a los trabajadores y dems
colaboradores, con arreglo a la ley. ===============================
F. Asesorar a la asamblea general, al consejo de administracin, a los
comits y participar en las sesiones con derecho a voz, sin voto. Se
excepta de esta labor en el caso del comit electoral. ============
G. Planificar, organizar y dirigir la administracin de la
cooperativa, de acuerdo a normas y polticas establecidas por el
consejo de administracin. =========================================
H. Informar peridicamente al consejo de administracin sobre la
marcha institucional de la cooperativa, de acuerdo a las normas
legales vigentes. ====================================================
Artculo 48.- El gerente general, como consecuencia de las
atribuciones a Qu se refiere el artculo anterior, tiene las
siguientes facultades especficas, siempre que en todo acto se cumpla
con la doble firma a que se refiere el inciso b) del artculo
anterior: ============================================================
A. Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes y bancarias. =========
B. Girar y cobrar cheques =============================================
C. Endosar cheques para ser abonados a la cuenta corriente de la
cooperativa. =======================================================
D. Aceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar y protestar
letras de cambio, vales, pagars, giros, certificados, plizas,
warrants, documentos de embarque y cualquier otro documento
mercantil y civil. =================================================
E. Afianzar, prestar, avalar, contratar seguros y endosar plizas. ====
F. Abrir, depositar y retirar cuentas de ahorro de la cooperativa. ====
G. Sobregirarse en cuentas corrientes y solicitar avances en cuentas ==
Corrientes. ========================================================
Artculo 49.- El gerente general responder ante la cooperativa por: =
A. Los daos y perjuicios que ocasionara a la propia cooperativa, por
incumplimiento de sus obligaciones, negligencia grave, dolo o abuso
de facultades o ejercicio de actividades similares a la de ella y
por los perjuicios generados a terceros, cuando fuera el caso.
===================================================================
B. La existencia, regularidad y veracidad de los libros y dems
registros que la cooperativa debe llevar por imperio de la ley,
excepto por los que son de responsabilidad de los directivos. ====
C . La veracidad de las informaciones que proporcione a la asamblea
general, al consejo de administracin, al consejo de vigilancia y a
los directivos. ======================================================
D. La existencia de los bienes consignados en los inventarios y el
ocultamiento de las irregularidades que observase, en las actividades
de la cooperativa. ===================================================
E. La conservacin de los fondos sociales en caja, bancos o en otras
instituciones y en cuentas a nombre de la cooperativa. =============
F. El empleo de los recursos econmicos y sociales en actividades
distintas Del objeto de la cooperativa. ============================
G . El uso indebido del nombre y/o de los bienes sociales. ============
H. El incumplimiento de la ley, las normas de los organismos de
control y supervisin, as como de las normas internas. ============
I. El gerente es el Depositario de todos los bienes de la cooperativa,
pudiendo delegar funciones a otros funcionarios y/o administradores
de las oficinas. ===================================================
Sin otros puntos ms que tratar se dio por concluido la asamblea
universal, siendo las once de la maana, del mismo da, mes y ao, y en
seal de aceptacin y conformidad firman los presentes que se detallan
al pie de la presente. ================================================
Nombres y apellidos D.N.I.
1. Juan Enar Suba Deza 01286779
2. Simen Genaro Miranda Milca 06008210
3. Marta Checca Ccalla 02398151
4. Juvita Biviana Tisnado Quispe 02445664
Existen 04 firmas de los asistentes, DE LO QUE DOY FE. ================
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C O N C L U S I O N.- Es conforme con el original en referencia segn la
confrontacin efectuada conforme a ley del notariado y a solicitud del
interesado, expido esta copia notarial certificada de conformidad con el
artculo 104, del decreto legislativo 1049, devolvindosele el libro de
actas al interesado, el que sello, signo y firmo. == Juliaca, 01 de
Abril del 2014. ==============================RTM============
(CONSTANCIA DE CONVOCATORIA)
DECLARACION JURADA
RES. NRO. 086-2009-ART. 45 AL 54-SUNARP/SN

YO, Juan Enar Suba Deza IDENTIFICADO CON DNI. N 01286779, PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA Cooperativa Agro Industrial De Productores
Agropecuarios Cabana Limitada, CON DOMICILIO EN LA PARCIALIDAD DE AYAGACHI ,
SECTOR AYAGACHI, DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
DEPARTAMENTO DE PUNO:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

A) LA CONVOCATORIA SE HA REALIZADO EN LA FORMA Y ANTICIPACION CONFORME


LO PREVEE NUESTRO ESTATUTO; EL MEDIO UTILIZADO FUE EL AVISO PUBLICADO
EN EL LOCAL DE LA COOPERATIVA, LA DIFUCION DE LA ASAMBLEA EL LA RADIO
LOCAL DE NUESTRA JURISDICCION, ASI COMO SE A EFECTUADO LA NOTIFICACION
PERSONAL A CADA SOCIO, EL MISMO QUE CUENTA CON LAS CONSTANCIAS DE
RECEPCIN Y QUE TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
HAN TOMADO CONOCIMIENTO DE LA CONVOCATORIA, SEGN LO PREVISTO EN
NUESTRO ESTATUTO.
B) SE REPRODUCE EL TENOR DE LA CONVOCATORIA:
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA Cooperativa Agro
Industrial De Productores Agropecuarios Cabana Limitada SR. Juan Enar Suba Deza,
CONVOCA A UNA ASAMBLEA ORDINARIA DE CARCTER DE URGENCIA A LLEVARSE A
CABO EN:
FECHA : 30 DE MARZO DEL 2,014.
1ERA CONVOCATORIA A HORAS : 9:00 A.M.
2DA CONVOCATORIA A HORAS : 9:30 A.M
HORA DE TRMINO : 11:00 A.M.
REALIZADA : EN PRIMERA CONVOCATORIA
LUGAR : EN EL LOCAL DE LA Cooperativa Agro Industrial De
Productores Agropecuarios Cabana Limitada ubicada en la Avenida
Santa Asuncin S/N, del distrito de Cabana, provincia de San
Roman y departamento de Puno.
AGENDA A TRATAR: 1.- INFORMES. == 2.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA
COOPERATIVA. == 3.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES. ==. ***- SE RUEGA SU PUNTUAL
ASISTENCIA.- ATENTAMENTE: EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
LA COOPERATIVA.

LEGALIZO MI FIRMA, PARA DAR MAYOR VALIDEZ AL PRESENTE ACTO.

CABANA, 10 DE MARZO DEL 2,014

....................................................................
JUAN ENAR SUBA DEZA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
(CONSTANCIA DE QUORUM)
DECLARACION JURADA
RES. NRO. 086-2009-ART. 55 AL 59-SUNARP/SN

YO, Juan Enar Suba Deza IDENTIFICADO CON DNI.N 01286779, PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA Cooperativa Agro Industrial De Productores
Agropecuarios Cabana Limitada, CON DOMICILIO EN LA PARCIALIDAD DE AYAGACHI ,
SECTOR AYAGACHI, DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
DEPARTAMENTO DE PUNO:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:


1. EL NUMERO DE MIEMBROS DE LA COOPERATIVA ES DE VEINTIUNO (21), SEGN
CONSTA EN EL LIBRO PADRON DE SOCIOS NRO. 01 (UNO), DEBIDAMENTE
LEGALIZADO POR ANTE EL NOTARIO PBLICO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN-
JULIACA, DR. JORGE G. GUTIERREZ DIAZ, EN FECHA 05 DE JULIO DEL 2,011, BAJO
EL REGISTRO NRO. 1459-2,011; LOS CUALES SE ENCUENTRAN HABILITADOS PARA
CONCURRIR A LA ASAMBLEA DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2,011.
2. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE ASISTIERON A LA
ASAMBLEA SON LA CANTIDAD DE CINCO (04) PARA LA 1.- INFORMES.== 2.-
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA.== 3.- OTORGAMIENTO DE
FACULTADES., SIENDO LAS SIGUIENTES PERSONAS QUE DETALLAN A
CONTINUACION:
NRO. NOMBRES Y APELLIDOS DNI.N
1. Juan Enar Suba Deza 01286779
2. Juvita Biviana Tisnado Quispe 02445664
3. Marta Checca Ccalla 02398151
4. Simen Genaro Miranda Milca 06008210
5.

CABANA, 30 DE MARZO DEL 2,014

.......................................................................
JUAN ENAR SUBA DEZA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DECLARACION JURADA
SECUENCIA DE LIBROS DE ACTAS
RES. NRO. 086-2009-ART. 10-SUNARP/SN

YO, Juan Enar Suba Deza IDENTIFICADO CON DNI.N 01286779, PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA Cooperativa Agro Industrial De Productores
Agropecuarios Cabana Limitada, CON DOMICILIO EN LA PARCIALIDAD DE AYAGACHI ,
SECTOR AYAGACHI, DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
DEPARTAMENTO DE PUNO:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

El Libro DE ACTAS de la Cooperativa Agro Industrial De Productores


Agropecuarios Cabana Limitada, SON Cuatro DESDE NUESTRA CONSTITUCION,
SIENDO LA SECUENCIA DE LOS LIBROS DE LA SIGUIENTE MANERA QUE SE DETALLA
A CONTINUACION.

1.- LIBRO DE ACTAS NRO. 04 (Cuatro) DE DOS CIENTOS (200) FOLIOS


SIMPLES; DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR Juez de Paz de nica
Denominacin Francisco Pacco Gmez, EN FECHA 11 DE Abril DEL 2009
SIN NUMERO DE REGISTRO LIBRO DE ACTAS EN ACTUAL USO Y QUE FUE
MATERIA DEL ULTIMO ASIENTO REGISTRAL DE RENOVACIN DE JUNTA
DIRECTIVA.

LA PRESENTE DECLARACION JURADA SE EXPIDE EN HONOR A LA VERDAD,


QUEDANDO SUJETA A LAS RESPONSABILIDADES DE LEY EN CASO DE FALSEDAD.

LEGALIZO MI FIRMA, PARA DAR MAYOR VALIDEZ AL PRESENTE ACTO.

CABANA, 30 DE MARZO DEL 2,014

............................
Juan Enar Suba Deza
Presidente
DECLARACION JURADA
SECUENCIA DE LIBROS DE PADRON DE SOCIOS
RES. NRO. 086-2009-ART. 10-SUNARP/SN
YO, Juan Enar Suba Deza IDENTIFICADO CON DNI.N 01286779, PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA Cooperativa Agro Industrial De Productores
Agropecuarios Cabana Limitada, CON DOMICILIO EN LA PARCIALIDAD DE AYAGACHI ,
SECTOR AYAGACHI, DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
DEPARTAMENTO DE PUNO:

El Libro DE PADRON de la Cooperativa Agro Industrial De Productores


Agropecuarios Cabana Limitada, Es Uno DESDE NUESTRA CONSTITUCION, SIENDO
LA SECUENCIA DE LOS LIBROS DE LA SIGUIENTE MANERA QUE SE DETALLA A
CONTINUACION.

1.- LIBRO DE Padrn NRO. 01 (Uno) DE CIEN (100) FOLIOS SIMPLES;


FUE DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE EL Juez de Paz del Distrito de
Vilavila SR. Remigio Puma Mamani sin REGISTRO CRONOLGICO,
LEGALIZADO CON FECHA 18 DE Enero DEL 2003, QUE CONSTA DE 100
FOLIOS LIBRO DE Padrn EN ACTUAL USO. ==========================

LA PRESENTE DECLARACION JURADA SE EXPIDE EN HONOR A LA VERDAD,


QUEDANDO SUJETA A LAS RESPONSABILIDADES DE LEY EN CASO DE FALSEDAD.

LEGALIZO MI FIRMA, PARA DAR MAYOR VALIDEZ AL PRESENTE ACTO.

CABANA, 30 DE MARZO DEL 2,014

............................
Juan Enar Suba Deza
Presidente