Professional Documents
Culture Documents
SECRETARIO
JUEZ
Se encuentran presentes las partes que integran la presente audiencia contesta
el secretario si se encuentran presentes.
JUEZ
En ________________________________ siendo las ____________ horas y
da sealados el C. Juez ____________________ de Control de _______
Penal Del Estado De _____________acompaado del C.
________________________Secretario quien constatara todo lo actuado en
esta audiencia; para los efectos del registro en atencin a que el acusado el da
___________ del mes___________ del ao ____________, obtuvo su libertad
bajo Caucin al haber garantizado la reparacin del dao y deposito de fianza,
por lo que srvase identificarse el C. Agente del Ministerio Publico manifestando
su nombre y adscripcin y dgase si se encuentra presente la victima u
ofendido.
JUEZ
Tambin hago constar que en esta audiencia se encuentra presente el Defensor
de Oficio a quien pido se sirva a identificar diciendo su nombre y cargo
DEFENSA
Licenciado ________________________ defensor de oficio.
JUEZ
Sr. Secretario haga de su conocimiento a la parte ofendida los Derechos
Constitucionales que le asisten:
SECRETARIO
C. _____________________ Ofendida se le hace saber en trminos del Artculo
20 Apartado C Constitucional, y articulo _____ del Cdigo de Procedimientos
Penales vigente en el Estado de _______, que tiene Derecho:
II. Coadyuvar con el Ministerio Pblico; a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigacin como en el
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir
en el juicio e interponer los recursos en los trminos que prevea la ley.
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Pblico en la
investigacin de los delitos, as como las resoluciones de reserva, no ejercicio,
desistimiento de la accin penal o suspensin del procedimiento cuando no est
satisfecha la reparacin del dao.
JUEZ
En __________________________ siendo las ___________ horas del da
________________________ y encontrndose este juzgado de Control de
______ Penal Del Estado De _____________ legalmente constituido en
audiencia publica y hacindose constar su desarrollo por medio de registro
video grabado conforme al artculo ____ del Cdigo de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de ______ y encontrndose presente en esta sala de
audiencia el inculpado el C._________________________
CONSIDERANDO
I.- Que el artculo 19 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos "Que ninguna detencin ante autoridad judicial podr exceder del
plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposicin, sin que se justifique con un auto de vinculacin a proceso en el
que se expresara: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y
circunstancias de ejecucin, as como los datos que establezcan que se ha
cometido un hecho que la ley seale como delito y que exista la probabilidad
de que el indiciado lo cometi o participo en su comisin, as mismo el
artculo ___ del Cdigo de Procedimientos Penales Vigente en el estado de
___________ establece que el Auto de Formal Prisin se dictar de oficio
cuando de lo actuado aparezcan llenados los requisitos siguientes: .Ahora
bien hasta este momento procesal se advierte que en el presente asunto se
encuentran satisfechos los requisitos que establecen las fracciones _____ del
artculo antes mencionados toda vez que al inculpado
____________________ O ____________________, se le tomo su
declaracin preparatoria con las formalidades exigidas por el artculo 20
Constitucional y no se encuentra comprobado en su favor alguna circunstancia
eximente de responsabilidad Penal; consiguientemente resta por analizar los
datos contenidos en la Averiguacin Previa y las pruebas desahogadas en el
perodo de preinstruccin, con el objeto de verificar si de todo lo actuado
aparecen datos suficientes que acrediten los elementos el cuerpo del delito
que hagan probable la responsabilidad penal en la comisin del mismo.
I.- En primer trmino es necesario establecer que el artculo _____ del
Cdigo Penal del estado de ____________literalmente establece. "COMETE
EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA EL QUE, CON PERJUICIO DE
OTRO, DISPONGA PARA SI O PARA UN TERCERO DE UNA COSA AJENA
MUEBLE, DE LA CUAL SE LE HAYA TRANSMITIDO LA TENENCIA Y NO
EL DOMINIO."
Trascripcin legal de la cual se desprenden los elementos materiales que
integran el cuerpo del delito de ABUSO DE CONFIANZA.
a).-SUJETO ACTIVO CON ACCION DE PERJUDICAR A OTRO.
b).- DISPONGA PARA SI O PARA UN TERCERO.
c).- COSA AJENA MUEBLE, DE LA CUAL SE LE HAYA TRANSMITIDO
LA TENENCIA Y NO EL DOMINIO.
As mismo el artculo ____ del Cdigo de Procedimiento Penales
vigente en el estado de _________establece que: "EL CUERPO DEL DELITO
SE TENDRA POR COMPROBADO .
Establecido lo anterior, se advierte que en el presente asunto, a fin de
acreditar la corporeidad del ilcito que nos ocupa, constan los siguientes
medios de prueba:
DENUNCIA POR ESCRITO DE ____________________ DE FECHA
____________________, AL REFERIR: 1.- resulta que el
____________________ decidi emigrar en forma ilegal a los Estados Unidos
de Norte Amrica con la finalidad de querer prosperar y salir adelante, y ya
estando hay en Estados Unidos decid trabajar y ahorrar algunos centavos por
lo que al platicar con mi hermano de nombre ____________________, le ped
de favor que abriera una cuenta bancaria a mi nombre y que hay fuera
depositando el dinero que yo perciba como producto de mi trabajo y as desde
el ____________________ le empec a mandar a mi hoy denunciado
diferentes cantidades de dinero en dlares como lo justifico en estos
momentos exhibiendo _____________ recibo de diferentes fechas y de
diferentes cantidades de deposito expedidos por ____________________,
esto fue con la finalidad de que cuando yo regresara mi hoy denunciado me
devolviera la cantidad que yo haba ahorrado, como producto de mi trabajo
pero cuando yo comprend que ya tenia ahorrado alguna cantidad de dinero ya
no le mande giros por que tuve la necesidad de comprar algunos bienes
muebles e inmuebles en los Estados Unidos y ese dinero que yo le mandaba a
mi hermano lo deje y pensando que con los intereses tenia una cantidad
suficiente y al preguntarle un da que cuando tenia de dinero en el banco este
me dijo tu cuenta esta creciendo ahorita no me acuerdo pero no te preocupes
el dinero esta a mi nombre pero cuando regreses lo saco y te lo devuelvo y yo
le cre y le segu mandando pero que por el momento extravi los recibos, por
lo que aproximadamente en el ____________________, mi mam de nombre
____________________ me dijo que por favor ya no le mandara dinero a mi
hermano, porque ____________________ estaba disponiendo de mi dinero
violando la buena fe y confianza que yo le tena por lo que mejor me dijo mi
mam que se los mandara a nombre de ella para que ella los recogiera a su
nombre pero no le hice caso de la anticipacin que mi madre me estaba
haciendo que mi hermano no depositaba el dinero y segu creyendo en la
buena fe que le tenia depositada a mi hermano puesto que le deposit
diferentes cantidades en dlares americanos para que los depositara en la
cuenta que el haba abierto a su nombre y nuevamente le empec a mandar
dinero para que siguiera depositndolo sumando una cantidad de los recibos
que tengo en mi poder sumando la cantidad de ____________________. 2.-
Pero sucede que el ____________________ regrese a mi tierra natal y
aproximadamente a mediados de _____________ en compaa de mis
familiares decid irla a pedir cuentas a mis hermanos ____________________,
paras que me devolviera la cantidad que tena depositada en mi cuenta
bancaria y al llegar a cobrarle mi dinero este me dijo que los haba depositado
en plazo fijo y que venca a principios de ___________ por lo que decid
esperar hasta el vencimiento puesto que le cre que la cuenta estaba a mi
nombre y que el iba a retirar el dinero, pero en los primeros das del mes de
_______ del ao en curso de nueva cuenta me hice acompaar de mis
hermanos para entrevistarme con ____________________ y pedirle que me
devolviera el dinero que yo le haba mandado de Estados Unidos pero cual fue
mi sorpresa este me dijo que el ya haba dispuesto de ese dinero y que no lo
tenia ni en el banco por que ya lo iba utilizando como se lo iba mandado por lo
que me engao que exista una cuenta a mi nombre y que le hiciera como le
hiciera no me iba a devolver mi dinero por que ya haba dispuesto de el sin mi
autorizacin, por lo que considero que ha cometido un delito en mi contra
porque que le trasmit la tenencia de una cosa mueble sin derecho de que
pudiera disponer de ella y toda vez que considero.
Declaracin que fue ratificada por ____________________, ante el
Representante Social formulando formal querella en contra del hoy inculpado,
y que en trminos de lo dispuesto por el artculo ____ del Cdigo de
procedimientos Penales en el estado de _____________ constituye un indicio
del cual se desprende que el denunciante narra circunstancias de modo
tiempo y lugar de como se desarrollaron los hechos que se investigan, del que
se desprende que el hoy indiciado ____________________ O
____________________, con perjuicio de otro, en este caso de
____________________, dispuso para si de una cosa ajena mueble, es decir
de la cantidad de ____________________ traducibles a pesos mexicano,
cantidad que se justifica con los recibos que exhibe el agraviado y no as la
cantidad de ____________________ que alude, puesto que no justifica la
preexistencia de la misma, de la cual le trasmiti la tenencia y no el dominio a
fin de que los llevara a depositar a una institucin Bancaria a nombre de ste,
lo que no cumpli, toda vez que cambio en su provecho el destino de los
citados valores, ya que dispuso para si de ese dinero, ya que lo iba utilizando
como se lo iba mandado el hoy agraviado, y por lo tanto no existe dicha
cuenta bancaria, lo anterior se evidencia puesto que el hoy agraviado se fue a
trabajar a Estados Unidos, pidindole al inculpado que abriera una cuenta
bancaria a su nombre para que depositara el dinero que le enviara producto
de su trabajo, por lo que a partir del ____________________, le empez a
depositar diferentes cantidades de dinero en dlares, como se justifica con
dispuso para si de una cosa ajena mueble, es decir de la cantidad de
____________________ traducibles a pesos mexicano, cantidad que se
justifica con los recibos que exhibe el agraviado, de la cual le trasmiti la
tenencia y no el dominio a fin de que los llevara a depositar a una institucin
Bancaria a nombre de ste, lo que no cumpli, toda vez que cambio en su
provecho el destino de los citados valores, ya que dispuso para si de ese
dinero, ya que lo iba utilizando como se lo iba mandado el hoy agraviado, y
por lo tanto no existe dicha cuenta bancaria, lo anterior se evidencia puesto
que el hoy agraviado se fue a trabajar a Estados Unidos, pidindole al
inculpado que abriera una cuenta bancaria a su nombre para que depositara el
dinero que le enviara producto de su trabajo, por lo que a partir del
____________________, le empez a depositar diferentes cantidades de
dinero en dlares, como se justifica con los comprobantes de envi de la casa
de cambio ____________________ depositado por ____________________
cobrados por ____________________; 1.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dlares. 2.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dlares, 3.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dlares, 4.-
de fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dlares,
5.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dlares, 6.- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dlares. 7.- de fecha ____________________, por la cantidad
de ____________ dlares, 8.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dlares, 9.- de fecha ____________________, por
la cantidad de ____________ dlares, 10.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dlares, 11.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dlares, 12.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dlares,
13.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dlares, 14.,- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dlares, 15.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dlares; y dos giros a travs de la casa de cambio
____________________.- 16.- sin fecha por la cantidad de ____________
dlares, y 17.- sin fecha por la cantidad de ____________ dlares, ambos
recibidos por ____________________, Medio de prueba al que se le concede
valor probatorio en trminos del artculo _____ del Cdigo de Procedimientos
Penales para el_________, toda vez que no fueron objetados de falsos por la
parte contraria, de los que se advierte que efectivamente al acusado se le
entrego la tenencia y custodia del dinero, puesto que dichas cantidades las
deposito el hoy agraviado para que fueran pagadas al hoy activo del delito a
fin de que las cobrara y llevara a depositar a una Institucin Bancaria a
nombre del pasivo del delito, para que cuando regresara le entregara la
cantidad que haba ahorrado, encargo que no cumpli, ya que dicho agraviado
regreso el da ____________________ y a mediados de ___________ en
compaa de su familia fue a pedirle cuentas al hoy indiciado, para que le
entregara la cantidad que tenia depositada en su cuenta bancaria,
contestndole que lo tenia a plazo fijo y que se venca en
____________________, regresando el agraviado en esa fecha con sus
hermanos para pedirle al hoy activo del delito que le devolviera su dinero,
contestndole que no se lo iba a devolver porque l ya haba dispuesto de ese
dinero y que no lo tenia ni en el banco por que lo iba utilizando como se lo iba
mandado, por lo que no existe dicha cuenta bancaria a nombre del pasivo.
LO QUE SE ENCUENTRA CORROBORADO CON LAS
DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS ____________________ Y
____________________ REFIRIENDO EL PRIMERO DE ELLOS EN
SNTESIS: "que comparece ante esta representacin social a efecto de
manifestar que su hermano ____________________, el da
____________________ se fue a trabajar a los Estados Unidos, precisamente
en Nueva York, y que por comentarios de su mam quien en vida respondi al
nombre de ____________________, se entero de que su hermano
____________________, enviaba dinero a su hermano
____________________, y que esto fue desde ____________________,
toda vez que su hermano ____________________, le brindo la confianza a su
hermano ____________________, para que le abriera una cuenta bancaria a
nombre de ____________________ y que durante todo el transcurso que ha
mencionado le envi diferentes cantidades de dinero en dlares, reuniendo la
cantidad de ____________________ y que su hermano
____________________ regreso del extranjero el da
____________________, toda vez que falleci su mam
____________________ y que pasando los _________ das, su hermano
____________________, reuni a todos sus hermanos de nombre
____________________, ____________________, ____________________,
su sobrina ____________________, y la emitente y de ah se dirigieron al
domicilio de su hermano ____________________, ubicado en
____________________, siendo aproximadamente las _________ de la tarde,
y que los atendi su hermano ____________________, dicindole su
hermano ____________________ a su hermano ____________________,
que iba a ver lo de su dinero que le haba enviado y que le entregara de favor
su dinero, contestando su hermano ____________________, que su dinero
estaba a plazo fijo y que se venca en la primera semana de ____________ y
que se retiraron de ese lugar y llegada la fecha, es decir la primera semana de
____________ de nueva cuenta acudieron sus hermanos, su sobrina y la
declarante mismos que ya ha nombrado al domicilio de su hermano
____________________ y que su hermano ____________________ le dijo a
su hermano ____________________ que ya se haba cumplido la fecha que
le haba dicho, contestando ____________________, que ya haba ocupado
el dinero, y que le hiciera como quisiera y que se fuera a la chingada y que no
le iba a devolver nada"; la segunda refiri: "que comparece ante esta
representacin social a efecto de manifestar que es testigo de que el da
____________________ su hermano ____________________ se fue a
trabajar de nueva cuenta para superarse y tener mejor vida y que a partir de
____________________ comenz a enviar dinero a su hermano
____________________, para que le abriera una cuenta bancaria y en la
misma fuera depositado todos los giros que le enviaba y que nicamente
conserva ______________ recibos de diferentes cantidades a nombre de
____________________ y que tambin le consta que a parte del dinero que le
enviaba a ____________________, para que lo guardara en el banco,
tambin enviaba para los gastos mdicos de su mam quien en vida
respondi al nombre de ____________________, que esto le consta porque
en el mes ____________________, se fue a vivir con su mam por su
delicado estado de salud, y que su hermano ____________________, recoga
todas las recetas medicas, y para cobrar el dinero que enviaba su hermano
____________________, acudan su hermano ____________________, su
mam ____________________ y la emitente que esto era en la casa de
cambio ____________________, y que todos los giros fueron a nombre de
____________________, que incluso su hermano ____________________,
hablaba con la emitente va telefnica para informarle de los giros que
enviaban, y as sucesivamente hasta el da ____________________ que su
hermano regreso del extranjero, creyendo que tenia su dinero en el banco y le
solicito al seor ____________________, que le entregara su dinero, porque
haba venido sin nada, pero como no le entrego nada de dinero reunin a
todos sus hermanos de nombre ____________________,
____________________, ____________________, Y
____________________, y a su sobrina ____________________ y la
emitente que esto fue a principios del ____________________, siendo
aproximadamente las ___________ de la tarde cuando fueron a ver a su
hermano ____________________ a su domicilio ubicado en
____________________, de la poblacin concordia y que cuando llegaron los
atendi su hermano ____________________, y que su hermano
____________________, le dijo que iba por lo del dinero, que como ya le
haba dicho varias veces que quera el dinero, y que por eso haba reunido a
sus hermanos para que le entregara (sic) su dinero y que como le haba dicho
que en la primera semana de _______________ se lo entregara ya que era
cuando se venca el plazo y que ese era el motivo de su visita, pero que
____________________ le dijo que no le iba a dar nada y que le hiciera como
quisiera, agrega la emitente que la cantidad enviada por su hermano
____________________, a su hermano ____________________, fueron
____________________".
Medio de prueba al que se le concede valor probatorio en trminos de
lo dispuesto por los artculos _______ del Cdigo de Procedimientos Penales
para el estado de _________, toda vez que dichos testigos coinciden en la
sustancia y en los accidentes del hecho que refieren, y que los hechos sobre
los cuales deponen fueron conocidos a travs de sus sentidos y no por
inducciones ni referencias de otras personas, de los cuales se desprenden
que el hoy activo del delito dispuso para si con perjuicio de otro, en este caso
de ____________________de una cosa ajena mueble, es decir de la cantidad
de ____________________ traducibles a pesos mexicano, cantidad que se
justifica con los recibos que exhibe el agraviado y no as la cantidad de
____________________ que aluden los testigos, puesto que no justifican que
les conste plenamente la preexistencia de la misma, de la cual le transmiti la
tenencia y no el dominio dicho agraviado, ya que al acusado se le entreg la
tenencia y la custodia del dinero a fin de que lo llevara a depositar a una
institucin bancaria a nombre del hoy agraviado, lo que no cumpli, lo que se
desprende debido a que dicho agraviado se fue a trabajar a Estados Unidos, y
en el ____________________ le empez a mandar dinero al hoy indiciado
para que abriera una cuenta en el banco a su nombre envindole diferentes
cantidades de dinero en dlares, a travs de la casa de cambio
____________________, reuniendo la cantidad de ____________________,
regresando el ____________________, dirigindose al domicilio del indiciado
para que le entregara su dinero acompaada de sus hermanos, contestndole
que su dinero estaba a plazo fijo y que se venca en la primera semana de
_________, por lo que posteriormente en esa fecha acudieron al domicilio del
activo del delito, quien manifest que ya haba ocupado el dinero, y que no le
iba a devolver nada a dicho agraviado.
Las anteriores probanzas concatenadas entre si, a las que se les otorga
valor probatorio en trminos de los artculos ________ del Cdigo de
Procedimientos Penales para el estado de __________, nos demuestran que
el hoy indiciado ____________________ O ____________________, con
perjuicio de otro, en este caso de ____________________, dispuso para si de
una cosa ajena mueble, es decir de la cantidad de ____________________
traducibles a pesos mexicano, cantidad que se justifica con los recibos que
exhibe el agraviado , de la cual le trasmiti la tenencia y no el dominio a fin de
que los llevara a depositar a una institucin Bancaria a nombre de ste, lo que
no cumpli, toda vez que cambio en su provecho el destino de los citados
valores, ya que dispuso para si de ese dinero, ya que lo iba utilizando como se
lo iba mandado el hoy agraviado, y por lo tanto no existe dicha cuenta
bancaria, lo anterior se evidencia puesto que el hoy agraviado se fue a
trabajar a Estados Unidos, pidindole al inculpado que abriera una cuenta
bancaria a su nombre para que depositara el dinero que le enviara producto
de su trabajo, por lo que a partir del ____________________, le empez a
depositar diferentes cantidades de dinero en dlares, como se justifica con los
comprobantes de envi de la casa de cambio ____________________
depositado por ____________________ cobrados por
____________________; .- de fecha ____________________, por la cantidad
de ____________ dlares. 2.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dlares, 3.- de fecha ____________________, por
la cantidad de ____________ dlares, 4.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dlares, 5.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dlares, 6.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dlares. 7.-
de fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dlares,
8.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dlares, 9.- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dlares, 10.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dlares, 11.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dlares, 12.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dlares, 13.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dlares,
14.,- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dlares, 15.- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dlares; y dos giros a travs de la casa de cambio
____________________.- 16.- sin fecha por la cantidad de ____________
dlares, y 17.- sin fecha por la cantidad de ____________ dlares, ambos
recibidos por ____________________, ambos recibidos por
____________________, de los que se advierte que efectivamente al acusado
se le entrego la tenencia y custodia del dinero, puesto que dichas cantidades
las deposito el hoy agraviado para que fueran pagadas al hoy activo del delito,
a fin de que las cobrara y llevara a depositar a una Institucin Bancaria a
nombre del pasivo del delito, para que cuando regresara le entregara la
cantidad que haba ahorrado, encargo que no cumpli, ya que dicho agraviado
regreso el da ____________________ y a mediados de ____________ en
compaa de su familia fue a pedirle cuentas al hoy indiciado, para que le
entregara la cantidad que tenia depositada en su cuenta bancaria,
contestndole que lo tenia a plazo fijo y que se venca en
____________________, regresando el agraviado en esa fecha con sus
hermanos para pedirle al hoy activo del delito que le devolviera su dinero,
contestndole que no se lo iba a devolver porque l ya haba dispuesto de ese
dinero y que no lo tenia ni en el banco por que lo iba utilizando como se lo iba
mandado, por lo que no existe dicha cuenta bancaria a nombre del pasivo, por
lo que dicho indiciado transgredi el bien jurdico protegido por la norma
jurdica como lo es el patrimonio del pasivo. Ante tal situacin se tienen
debidamente acreditados los elementos del cuerpo del delito de abuso
de confianza.
Sirve de apoyo, por analoga, el criterio sustentado, por el Primer
Tribunal Colegiado En materia Penal del tercer Circuito, localizable en el tomo
III, Segunda parte-I Enero a junio de 1989, pgina 35, Del Semanario Judicial
De la Federacin, Octava poca, bajo el rubro: "ABUSO DE CONFIANZA, SE
COMETE TAMBIEN POR CAMBIARSE EL DESTINO DE VALORES
ENCOMENDADOS. Si al acusado se le entreg la tenencia y custodia de
dinero y otros valores, a fin de que los llevara a depositar a una Institucin
Bancaria, y ste cambi en su provecho el destino de los citados valores, es
claro que con tal proceder se configuro el delito de abuso de confianza y no
otro diverso, ya que al acusado se le configur una posesin derivada para
que ejecutara un encargo que no cumpli, que son precisamente los dos
elementos requeridos para la integracin del cuerpo del delito de que se trata".
II.- POR LO QUE RESPECTA A LA PROBABLE RESPONSABILIDAD
PENAL QUE LE RESULTA A ____________________ O
____________________ por el delito de ABUSO DE CONFIANZA cometido
en agravio de ____________________, previsto y sancionado por el Artculo
_____ del Cdigo Penal del para el estado de __________.
Al tenor del artculo citado, se puede decir que la probable
responsabilidad del acusado, en primer lugar, se acredita con el
sealamiento claro y directo que realiza en su contra el agraviado quien
declar, ante el Representante Social: "resulta que el da
____________________ decidi emigrar en forma ilegal a los Estados Unidos
de Norte Amrica con la finalidad de querer prosperar y salir adelante, y ya
estando hay en Estados Unidos decid trabajar y ahorrar algunos centavos por
lo que al platicar con mi hermano de nombre ____________________, le ped
de favor que abriera una cuenta bancaria a mi nombre y que hay fuera
depositando el dinero que yo perciba como producto de mi trabajo y as desde
el ____________________ le empec a mandar a mi hoy denunciado
diferentes cantidades de dinero en dlares como lo justifico en estos
momentos exhibiendo _____________ recibo de diferentes fechas y de
diferentes cantidades de deposito expedidos por ______________, esto fue
con la finalidad de que cuando yo regresara mi hoy denunciado me devolviera
la cantidad que yo haba ahorrado, como producto de mi trabajo pero cuando
yo comprend que ya tenia ahorrado alguna cantidad de dinero ya no le mande
giros por que tuve la necesidad de comprar algunos bienes muebles e
inmuebles en los Estados Unidos y ese dinero que yo le mandaba a mi
hermano lo deje y pensando que con los intereses tenia una cantidad
suficiente y al preguntarle un da que cuando tenia de dinero en el banco este
me dijo tu cuenta esta creciendo ahorita no me acuerdo pero no te preocupes
el dinero esta a mi nombre pero cuando regreses lo saco y te lo devuelvo y yo
le cre y le segu mandando pero que por el momento extravi los recibos, por
lo que aproximadamente en el ao _________________ precisamente el da
____________________, mi mam de nombre ____________________ me
dijo que por favor ya no le mandara dinero a mi hermano, porque
____________________ estaba disponiendo de mi dinero violando la buena
fe y confianza que yo le tena por lo que mejor me dijo mi mam que se los
mandara a nombre de ella para que ella los recogiera a su nombre pero no le
hice caso de la anticipacin que mi madre me estaba haciendo que mi
hermano no depositaba el dinero y segu creyendo en la buena fe que le tenia
depositada a mi hermano puesto que le deposit diferentes cantidades en
dlares americanos para que los depositara en la cuenta que el haba abierto
a su nombre y nuevamente le empec a mandar dinero para que siguiera
depositndolo sumando una cantidad de los recibos que tengo en mi poder
sumando la cantidad de ____________________. 2.- Pero sucede que el
____________________ regrese a mi tierra natal y aproximadamente a
mediados de _____________ en compaa de mis familiares decid irla a pedir
cuentas a mis hermanos ____________________, paras que me devolviera la
cantidad que tena depositada en mi cuenta bancaria y al llegar a cobrarle mi
dinero este me dijo que los haba depositado en plazo fijo y que venca a
principios de ___________ por lo que decid esperar hasta el vencimiento
puesto que le cre que la cuenta estaba a mi nombre y que el iba a retirar el
dinero, pero en los primeros das del mes de _______ del ao en curso de
nueva cuenta me hice acompaar de mis hermanos para entrevistarme con
____________________ y pedirle que me devolviera el dinero que yo le haba
mandado de Estados Unidos pero cual fue mi sorpresa este me dijo que el ya
haba dispuesto de ese dinero y que no lo tenia ni en el banco por que ya lo
iba utilizando como se lo iba mandado por lo que me engao que exista una
cuenta a mi nombre y que le hiciera como le hiciera no me iba a devolver mi
dinero por que ya haba dispuesto de el sin mi autorizacin, por lo que
considero que ha cometido un delito en mi contra porque que le trasmit la
tenencia de una cosa mueble sin derecho de que pudiera disponer de ella y
toda vez que considero.
Declaracin que fue ratificada por ____________________, ante el
Representante Social formulando formal querella en contra del hoy inculpado,
y que en trminos de lo dispuesto por el artculo ____ del Cdigo de
procedimientos Penales para el estado de ________ constituye un indicio del
cual se desprende que el denunciante narra circunstancias de modo tiempo y
lugar de como se desarrollaron los hechos que se investigan, del que se
desprende que el hoy indiciado ____________________ O
____________________, con perjuicio de otro, en este caso de
____________________, dispuso para si de una cosa ajena mueble, es decir
de la cantidad de ____________________ traducibles a pesos mexicano,
cantidad que se justifica con los recibos que exhibe el agraviado y no as la
cantidad de ____________________ que alude, puesto que no justifica la
preexistencia de la misma, de la cual le trasmiti la tenencia y no el dominio a
fin de que los llevara a depositar a una institucin Bancaria a nombre de ste,
lo que no cumpli, toda vez que cambio en su provecho el destino de los
citados valores, ya que dispuso para si de ese dinero, ya que lo iba utilizando
como se lo iba mandado el hoy agraviado, y por lo tanto no existe dicha
cuenta bancaria, lo anterior se evidencia puesto que el hoy agraviado se fue a
trabajar a Estados Unidos, pidindole al inculpado que abriera una cuenta
bancaria a su nombre para que depositara el dinero que le enviara producto
de su trabajo, por lo que a partir del ____________________, le empez a
depositar diferentes cantidades de dinero en dlares, como se justifica con
dispuso para si de una cosa ajena mueble, es decir de la cantidad de
____________________ traducibles a pesos mexicano, cantidad que se
justifica con los recibos que exhibe el agraviado, de la cual le trasmiti la
tenencia y no el dominio a fin de que los llevara a depositar a una institucin
Bancaria a nombre de ste, lo que no cumpli, toda vez que cambio en su
provecho el destino de los citados valores, ya que dispuso para si de ese
dinero, ya que lo iba utilizando como se lo iba mandado el hoy agraviado, y
por lo tanto no existe dicha cuenta bancaria, lo anterior se evidencia puesto
que el hoy agraviado se fue a trabajar a Estados Unidos, pidindole al
inculpado que abriera una cuenta bancaria a su nombre para que depositara el
dinero que le enviara producto de su trabajo, por lo que a partir del
____________________, le empez a depositar diferentes cantidades de
dinero en dlares, como se justifica con los comprobantes de envi de la casa
de cambio ____________________ depositado por ____________________
cobrados por ____________________; 1.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dlares. 2.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dlares, 3.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dlares, 4.-
de fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dlares,
5.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dlares, 6.- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dlares. 7.- de fecha ____________________, por la cantidad
de ____________ dlares, 8.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dlares, 9.- de fecha ____________________, por
la cantidad de ____________ dlares, 10.- de fecha ____________________,
por la cantidad de ____________ dlares, 11.- de fecha
____________________, por la cantidad de ____________ dlares, 12.- de
fecha ____________________, por la cantidad de ____________ dlares,
13.- de fecha ____________________, por la cantidad de ____________
dlares, 14.,- de fecha ____________________, por la cantidad de
____________ dlares, 15.- de fecha ____________________, por la
cantidad de ____________ dlares; y dos giros a travs de la casa de cambio
____________________.- 16.- sin fecha por la cantidad de ____________
dlares, y 17.- sin fecha por la cantidad de ____________ dlares, ambos
recibidos por ____________________,
NOTIFIQUESE.
As lo resolvi y firma la Ciudadana Licenciada
____________________, Juez de Control de __________ Penal del Estado
de _____________ del Distrito Judicial de ________, ante la Licenciada
____________________, Secretaria de Acuerdos con quien legalmente acta.
Doy fe. SITUACION JURIDICA ____________.
SECRETARIO
Defensa se da por notificada.
DEFENSA
Me doy por nofiticada y solicito copia certificada de la videograbacin de la
presente audiencia.
SECRETARIO
Ministerio Pblico Se da por notificado
MINISTERIO PBLICO
Me doy por notificado y solicito copia certificada de la videograbacin de la
presente audiencia
JUEZ
Acuerda: Otorgar copia certificada misma que otorga tambin a la defensa, en
tal virtud se tiene por notificada a las partes de la presente resolucin del
Situacin Jurdica del indiciado el C. ________________________, en la que
se declara bien y formalmente preso por el delito ________________________
previsto y sancionado de conformidad por lo dispuesto con el Art. 308 en
relacin con los Artculos _______ del Cdigo Penal vigente en el Estado
de______.
SECRETARIO
Acto seguido y en atencin de lo ordenado por el titular de este juzgado
procedo en cumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones ya sealadas
procedo a dar fe a la audiencia de vinculacin a Proceso y de la Notificacin de
la Situacin Jurdica procediendo a levantar el acta respectiva la cual firmaran
los que en ella intervinieron si as quieren hacerlo.
EN______________________a__________________a____________.