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SOLICITO LIBRE ORDEN DE DETENCION Y REGISTRO DOMICILIARIO Y

SECUESTRO CON HABILITACION DE DIA Y HORA.

Sr. Juez de Garantas:

Alvaro Garganta, Agente Fiscal titular a cargo de la Unidad


Funcional de Instruccin y Juicio nro. 11 del Departamento Judicial de La Plata,
en el marco de la Investigacin Penal Preparatoria identi$cada con el nro. 06-
00-025218-17 caratulada Denuncia annima 445/17 (Dte.) s/ Asociacin
ilcita", seguida a Juan Pablo Medina y otros a V.S. digo:

I. OBJETO: Que vengo por la presente a peticionar,


encontrndose reunidas las condiciones exigidas por los arts. 146, 151, 219,
226, siguientes y concordantes del C.P.P., se ordene la detencin de Medina
Juan Pablo alias El Pata, Garcia Mara Fabiola, Medina Cristian Isidoro Jess
alias El Puli, Federico Miguel Angel, Garcia David Emiliano, Agustn Facundo
Medina o Pagnoni, Neves Pablo Nicols, Roldan Ruben Dario alias El Colo,
Muoz Lara Micaela, Pagnoni Marianela Lujan y Gomez Casimiro, ello en base a
las consideraciones que seguidamente expondr.

II. MATERIALIDAD ILICITA: Que existen elementos


su$cientes para tener por acreditado, con el grado de conviccin que esta
instancia requiere, que por lo menos de hace seis ao a la fecha, un grupo
integrado por al menos con once personas, una de ellas como jefe, valindose
de la circunstancia que esta ultima ocupa el cargo de Secretario General de la
Unin Obrera de la Construccin en la Repblica Argentina (U.O.C.R.A) Seccin
La Plata, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado
por si, o utilizando como medio a los obreros del gremio para tales $nes.

As las cosas -a modo ejempli cativo- mediante actos


intimidatorios y bajo la amenaza de parar las obras y trabarlas en conFictos
gremiales, procuraron de manera sistemtica y de imposible cumplimiento sin
un acuerdo previo, la concesin por parte de empresas y contratistas de
importantes bene$cios econmicos, imposicin de personal, cantidad del
mismo y empresa proveedora de viandas entre otras cosas.

Ello surge de los siguientes elementos:

1. Denuncia penal annima recibida en la sede de la


Superintendencia de Investigaciones del Tr$co de Drogas ilcitas y Crimen
Organizado obrante a fs. 02, la que re$ere que el da 30 de junio del ao 2017,
siendo 20:13 horas, personal policial recibe un llamado telefnico de un sujeto
de sexo masculino el cual no diera a conocer su identidad, quien re$ri en la
localidad de La Plata, hay una organizacin ma$osa, que se dedica a lavar
dinero de las drogas, sobre todo en la construccin [...] que el jefe de esta
organizacin es un tal Pata Medina [...] el hijo del Pata, que le dicen El Puli
Medina, es quien le maneja el negocio de lavado de dinero de los narcos al
padre en las empresas de construccin. La plata narco la lava un empresario
llamado Miguel Federico [...] y el intermediario de estos [...] es un tal Cacho
que es la mano derecha de este Puli Medina [...] este Cacho anda siempre con
un tipo de Berisso que se llama Pablo Neves, este es quien aprieta a la gente
para que los obedezca.

2. Declaracin testimonial del efectivo policial Luques Ruben


Dario obrante a fs. 04/05, quien re$ere que a $n de certi$car la veracidad de la
denuncia que diera inicio a la presente, se constituy en la interseccin de las
calles Maip entre Barragn y Francisco Cestino de la localidad de Ensenada,
veri$cando la existencia del domicilio en el cual residira el ciudadano Cristian
Isidro Jess Medina alias El Puli, hijo de Juan Pablo Medina alias El Pata.

3. Declaracin testimonial del efectivo policial Luques Ruben


Dario obrante a fs. 15/16, quien re$ere que de las averiguaciones practicadas
en el marco de la presente, ha podido entablar dilogos con personas que han
puesto de mani$esto la operatoria logstica con la que se maneja la
organizacin, quienes conformaran una estructura poderosa con gran
convocatoria de individuos que responden al liderazgo de Medina Juan Pablo y
a su vez serian a quienes utilizaran para cometer actividades ilegales, como
ser confrontar con quienes se oponen a sus exigencias.

Asimismo, re$ere que la modalidad adoptada por Medina


Juan Pablo y sus hijos, es hacerse presentes en las obras en construccin y
mediante actos intimidatorios, obligar a que incorporen obreros y delegados
que responden a su sindicado, para los cuales $jaran una remuneracin
dineraria especi$ca. La imposicin en principio seria verbal pero de no ser
aceptada se transformara en una intimidacin y se producira el
amedrentamiento con agresiones fsicas y de armas de fuego, atacando a los
responsables de las obras y tambin a quienes ya se encuentran trabajando en
ella, evitando que continen con su desarrollo hasta conseguir su objetivo. Esta
maniobra seria por utilizada por Medina Juan Pablo y sus hijos para obtener
fondos dinerarios que volcaran en la adquisicin de inmuebles, autos de alta
gama y otros emprendimientos, como ser uno de ellos una pani$cadora que
seria de la cual se enviaran viandas a los obreros, tambin exigiendo que sean
pagadas por los empleadores sin tener la opcin de rechazarlas. Por otra parte
en construcciones de distinta envergadura, Medina Juan Pablo y sus hijos,
impondran que se empleen obreros de distintos niveles, delegados de obra y
tambin el consumo de viandas que los mismos sindicados proveen,
pagndose en cada caso un determinado canon dinerario. De no ser aceptado
lo dicho por el sindicado Medina y sus hijos, como organizadores y haciendo
uso de su liderazgo sindical, enviaran a terceros de su con$anza para que
mediante la fuerza aprieten a empresarios o simples constructores y les
paralicen los proyectos hasta que se acepten sus condiciones.

En otro sentido, re$ere que un tercer sujeto involucrado en


las maniobras ilegales seria el hermanastro del sindicado El Puli, quien
resultara ser Agustn Facundo Pagnoni, hijo de Fabiola Garcia, pareja esta
ultima de Juan Pablo Medina, el cual residira con su pareja en el domicilio de
calle Leandro N. Alem al numeral 277 entre Per y Sarmiento de la localidad de
Ensenada. Poseyendo otros dos inmuebles uno de ellos ubicado en calle Saenz
Pea al numeral 415 entre Dr. Ferella y Don Bosco de la localidad de Ensenada
y una edi$cacin de tres plantas ubicada en Av. Almirante Brown, frente al
Fuerte Barragn, tambin en la localidad de Ensenada.

4. Informacin registral obrante a fs. 20/21 y 22/23


referente a dos vehculos, uno de ellos marca Audi modelo A5 2,0T FSI, dominio
NII081, y un segundo marca Peugeot modelo 208 Feline 1.6 N Pack Cuir,
dominio NQV557, cuya propiedad resulta ser del sindicado Medina Pagnoni
Agustn Facundo.

5. Placa fotogr$ca obrante a fs. 27, referente a la obra en


construccin ligada al sindicado Agustn Facundo Medina, sita en Av. Almirante
Brown, lindante a la derecha con el numeral 1324 y frente al Fuerte Barragan
de la localidad de Ensenada, la que conforme se desprende de los actuados se
tratara de una futura pani$cadora.
6. Declaracin testimonial del efectivo Policial Luques Ruben
Dario obrante a fs. 31/32, que en virtud de las tareas investigativas y vinculada
a la pani$cadora sito en Av. Almirante Brown, lindante a la derecha con el
numeral 1324 y frente al Fuerte Barragan de la localidad de Ensenada, ha
podido observar en el lugar varias camionetas ploteadas con el logo REY DEL
CIELO, las que seran utilizadas para el reparto de productos de panadera.

Por otra parte y hasta tanto se ponga en funcionamiento la


misma, el sindicado Medina Agustn Facundo estara vinculado a la empresa
ABRIL CATERING SA sita en calle Gilberto Gaggino entre Italia y Ortiz de Rosas
de la localidad de Ensenada, quienes produciran las viandas que se reparten
en las obras en construccin

Asimismo, conforme se desprende del testimonio del


dicente, habra un cuarto sujeto que se hallara involucrado en las maniobras
ilegales, quien seria Garcia David Emiliano, -hermano de Fabiola Garcia y
cuado de Juan Pablo Medina-, quien a la vez se ocupara del apriete a los
empresarios de la construccin y junto a su hermana Fabiola mantendran un
emprendimiento pequeo de comidas cuya razn social se denomina MEJOR
QUE EN CASA.

En mismo norte, un quinto sujeto que se hallara


involucrado en las maniobras ilegales seria Pablo Neves, quien al igual que
Garcia David, se encargara de amenazar a constructores.

Por ltimo, se establece la existencia de un sexto sujeto que


se hallara involucrado a las maniobras ilegales, quien resultara ser Miguel
Federico, encargado del manejo de las inversiones de dinero proveniente de los
actos intimidatorios y extorsivos, ordenados por Medina Juan Pablo y sus hijos.

7. Placa fotogr$ca obrante a fs. 66, la cual ilustra un


vehculo marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 411 CDI/F 3250 Street V2,
dominio AA248VX, plateado con la leyenda REY DEL CIELO, la cual se observa
ubicada en el ingreso de la futura pani$cadora ligada al sindicado Medina
Agustn, la que se ve complementada con el informe registral obrante a fs
72/73, del cual se extrae que la titularidad del vehculo de mencin
corresponde a la sociedad REY DEL CIELO SA.

Asimismo conforme al informe registral obrante a fs 78/79,


el vehculo marca Mercedez Benz, modelo Sprinter 515 CDI /F 4325, dominio
MBA979, el cual correspondera a la sociedad ABRIL CATERING S.A.

8. Informacin registral obrante a fs. 90/91, referente al


vehculo marca Volkswagen, modelo Vento 2,5, dominio AA461GX, propiedad
de Garcia David Emiliano.

9. Placa fotogr$ca obrante a fs. 97, la cual ilustra la


camioneta marca Peugeot modelo Partner Confort 1,4, dominio NHC359, ello a
escasos metros de la vivienda del sindicado Garcia David Emiliano.

10. Informe registral obrante a fs 99/100, correspondiente al


vehculo marca Peugeot modelo Partner Confort 1,4, dominio NHC359, el cual
correspondera a la sociedad MEJOR QUE EN CASA SRL.

11. Declaracin testimonial del efectivo Ponce Cesar Angel


obrante a fs. 128/133, quien tras desgrabar y analizar el material obtenido
como resultado de la intervencin telefnica decretada sobre el abonado
2214637133, perteneciente a Federico Miguel, pudo extraer los siguientes
extractos de inters.

CD nro. 01 correspondiente al da Jueves 31/08/2017:

Llamada registrada bajo el nro. 122328 entre MIGUEL


FEDERICO y JUAN PABLO MEDINA alias EL PATA: donde Medina le re$ere
ESCUCHAME HABLA URGENTE CON ESOS HIJOS DE PUTA DE YPF POR EL TEMA
CARVA, OTRA VEZ SE ATRASARON LAS QUINCENAS TODAVIA LOS COMPAEROS
NO COBRARON, SE HACEN LOS BOLUDOS, NO, NO, NO LE PAGAN EL, LA
SANCION QUE SE LE PONE DE 200 PESOS POR DIA. A esto MIGUEL le pregunta
CON QUE EMPRESA y Medina le responde CON CARVA EL PULI ME DIJO QUE
VOS LO SABES. Segn Medina la empresa que identi$ca como CARVA, la cual
estara trabajando dentro de la re$nera YFP, adeudara un monto dinerario a
sus empleados, que incluso a MIGUEL ya le habra dicho de esto El Puli, quien
resulta ser Cristian Isidro Jesus Medina. A esto Miguel le dice que hablo con YPF
y ya lo haban solucionado pero Medina le dice que no est bien, que es fecha
31 y reitera lo antedicho, agregando AL FINAL TODAS LAS EMPRESAS ESTAN
ASI, ESTE, DECILE QUE LE VAMOS A HACER FLOR DE QUILOMBO EN LA PUERTA
DE LA FABRICA.

Llamada registrada bajo el nro. 123107 entre MIGUEL


FEDERICO y MARCELO: en relacin a la comunicacin anterior, Miguel le hace
saber que lo llamo El Pata, que le dijo que no estn pagando de vuelta, a lo
que Marcelo le responde que pagaron una parte y ahora entraron unos socios
nuevos, que son los que manejan la empresa hace dos meses y se van a
quedar a travs de todo un ao, que l no maneja la plata. Tras ello Miguel le
dice, YA SE QUE NO MANEJAS VOS LA PLATA, PERO LA EMPRESA TIENE
OBLIGACIONES CON LA GENTE, a lo cual Marcelo le responde que es un
empleado ahora, e indica que los dueos son Marcela Dacuna y Marcos
Menendez, que son de Capital Federal. Miguel dice que ya aviso a YPF y que
iran al MINISTERIO DE TRABAJO, que algo van a hacer, y SINO VAN A TENER
QUILOMBOS TODOS LOS DIAS, trasmitiendo as un mensaje intimidante, tal
como se lo ordenara El Pata en la comunicacin anterior. Marcelo se la
lamenta y se muestra preocupado diciendo ME VAN A SACAR LA OBRA A LA
MIERDA ESTOS, a lo cual Miguel le dice Y NO ME QUEDA OTRA, agregando que
lo llamo El Pata y estaba RE CALIENTE, ASI QUE BUENO. Sigue hablando
Miguel y le dice SI NO ME DAS SOLUCION VISTE, SI VOS ME ESTAS DICIENDO
QUE NO TENES PLATA PARA PAGAR QUE VAMOS HACER.

Llamada registrada bajo el nro 140557, entre MIGUEL


FEDERICO y MARCELO: donde Marcelo le dice que recin la llamaron de
Buenos Aires, el dueo de la empresa, el presidente nuevo, le dijo que el lunes
cancelan toda la quincena, que en este momento no pueden. Miguel le
pregunta si hoy no pusieron nada, y Marcelo le responde que l sepa no, que el
lunes cancelan todo, que ayer depositaron $ 4000. Entonces Miguel le dice
ANDA AVISANDOLE QUE SE LE VA A COMPLICAR UN POQUITO EL TEMA, YO MAS,
YA SE TE JUNTA LA OTRA QUINCENA, ASI QUE BUE YO INFORMO Y DESPUES
TE DIGO. De aqu se desprende que Miguel se comunicara con Juan Pablo
Medina, quien dispone lo que se hace al respecto. Siguiendo Marcelo dice que
si quiere le pasa el celular de ellos, por su jefe y presidente de la empresa, pero
Miguel re$ere que no quiere hablar con un tipo que no conoce, agregando que
el vocero es Marcelo, o sea con quien habla y tiene trato directo.

CD N 08 correspondiente al dia Jueves 07/09/2017

Llamada registrada bajo el nro. 154000 entre MIGUEL


FEDERICO y JUAN PABLO MEDINA alias EL PATA: donde Miguel re$ere
est en su o$cina, y hablan que al da siguiente tendran una reunin en el
Ministerio para una audiencia que sera de conciliacin obligatoria, que le
habran dado el viernes pasado, ante lo cual El Pata hace referencia que la
estn cumpliendo. Luego Medina le pregunta; TENGO QUE IR A ESA
CONCILIACION DE MIERDA? y Miguel le responde; AMIGO SI QUERES YO TE
ACONSEJARIA QUE NO VAYAS VAMOS EL PULI (CRISTIAN MEDINA) Y YO, VOY, NO
HAY PROBLEMA, QUEDATE TRANQUILO, PA QUE VAS A IR A EXPONERTE, YO
PARA MI NO QUE QUERES QUE TE DIGA. Siguiendo Juan Pablo Medina le dice
que a la reunin vaya con EL PULI y ROLDAN, siendo que Miguel suma a un tal
BARBA, siendo de este ltimo del cual Juan Pablo Medina, re$ere Y EL BARBA,
ESE BARBA PELOTUDO TAMBIEN SI. Continuando Medina diciendo LO QUE HAY
QUE HABLAR ES EL TEMA ECONOMICO AH, DEL NO CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO, siendo Miguel quien re$ere que va a hacer valer las notas que ya
presento y van a tratar de uni$car todo el reclamo, a lo cual Juan Pablo Medina
re$ere, SI SI, Y QUE LAS OBRAS NO ESTAN TOMADAS COMO SALIO EN
EL DIARIO, QUE ESTAN TOMADAS LAS OBRAS, ESO LO DESMENTIMOS,
QUE SI LA GENTE NO ENTR A TRABAJAR ES PORQUE LA EMPRESA
MANTENIA LAS PUERTAS CERRADAS CON LLAVE, CON CANDADO Y
LISTO, armando de esta forma una estrategia o coartada para revertir
situaciones propiciadas contra la empresa ABES, lo cual tomara trascendencia
pblica a travs de distintos medios periodsticos.

Llamada registrada bajo el nro. 191103 entre


MIGUEL FEDERICO y PANCHO (abogado UOCRA): donde hablan de que
estn muy preocupados por lo que est pasando, en alusin a la situacin en
que estara quedando Juan Pablo Medina y la organizacin sindical que lidera,
ello en relacin a las diferentes tomas de obras que han concretado,
excusndose en querer hacer valer derechos de los trabajadores, cuando
realmente buscan coaccionar a las empresas constructoras para que
obedezcan sus exigencias, buscando adems hacerse de inFuencias como ser
contactos a nivel laboral y poltico para salvaguardarse.

CD N 09 del Viernes 08/09/2017,

Llamada registrada bajo el nro. 100745 llamada entre


MIGUEL FEDERICO y JORGE TOMIO: donde Jorge le pregunta si se podr
hablar algn da con El Pata Medina. Miguel le responde que la semana que
viene, y adems le pregunta el motivo, a lo que Jorge le re$ere POR LO DEL
AO QUE VIENE AH, POR EL CATALITICO DEL AO QUE VIENE, ES UN LABURO
MUY GRANDE VISTE Y NO SE SI METERME O NO METERME PORQUE NECESITO
EL RESPALDO DE USTEDES. De esta conversacin se desprende que previo al
inicio de cualquier obra, es necesario poner en conocimiento de la situacin a
Miguel Federico, a $n de contar el su aval y respaldo del referente gremial
sindicado como El Pata Medina.

12. Declaracin testimonial del efectivo Ponce Cesar Angel


obrante a fs. 134/140, quien tras desgrabar y analizar el material obtenido
como resultado de la intervencin telefnica decretada sobre el abonado FLOTA
ID 586*417, tambin perteneciente a Federico Miguel, pudo extraer los
siguientes extractos de inters.

CD N 01 del Jueves 31/08/2017.

Llamada registrada bajo el nro. 100945 entre MIGUEL


FEDERICO y RODOLFO: Donde Miguel comienza dicindole a Rodolfo que no
saba nada, que iban a trabajar en EPLAC, en referencia al personal que estara
a cargo de Rodolfo, quien le dice que SI, que van a trabajar en el PAV o PAB,
que lo llama recin y que ahora iba ir a verlo para llevarle ESO y comentarle
algo. Con la palabra eso se podra estar re$riendo a dinero. Miguel le dice
que haba quedado con Jorge, que este trabajito con tiempo, porque ahora est
EL FLACO FERREYRA en EPLAC, no est RAMON, y agrega que ya los vio y les
va a parar, que arreglen con l. De aqu surge que pararan una obra por no
haberle dado conocimiento previamente a Miguel, quien sera el que manejara
la situacin para que puedan trabajar sin inconvenientes, claramente con un
arreglo dinerario de por medio. Sumado a esto Miguel re$ere QUE ARREGLEN
CON EL -en relacion al mencionado Ferreyra- a quien conoce. A la vez Miguel le
dice SIEMPRE QUEDAMOS QUE ME AVISAN ANTES, ENTENDES, SIEMPRE NOS
MANEJAMOS ASI, TE AVISAMOS ANTES, TRANQUILO, interpretndose que a
Rodolfo ya le habran dado las pautas para poder trabajar con anterioridad.
Tras ello Miguel re$ere; AHORA VINIERON, HECHO CONSUMADO, HABLASTE
CONMIGO ANTES DE AYER, AYER, NADIE ME DIJO NADA, VISTE, AHORA VOY A
VER QUE PASA CON FERREYRA, ESTE PATA VA A ESTAR RE CALIENTE. Aqu
Miguel intimida a Rodolfo cuando menciona que EL PATA por JUAN PABLO
MEDINA, va estar RE CALIENTE, o sea por no haberlo primeramente dado aviso
a ellos para poder trabajar sin inconvenientes, aunque claramente aceptando
las condiciones que estos le impongan. Siguiendo, Miguel le dice, ESTA EL
FLACO FERREYRA, SON UNOS BOLUDOS PORQUE ME AVISA Y YO LE AVISA AL
FLACO Y NO JODIAN, AHORA YA, YA SE ENTERO EL PATA Y ES PARA CAGADA,
vale decir que Juan Pablo Medina podra impartir rdenes para que se suspensa
la obra que pensaba llevar a cabo Rodolfo, quien mani$esta que pens que
JORGE le haba dicho a Miguel donde iban a trabajar y por eso estaba tranquilo.
Luego Rodolfo le re$ere que en media hora pasa por la o$cina donde esta
Miguel, siendo este quien le responde, BIEN QUEDAMOS BIEN, DE QUE ME IBA
A AVISAR CON TIEMPO VISTE, PERO POR LO MENOS ANTES DE IR A PLANTA
VISTE ME TIENEN QUE AVISAR SIEMPREYA TE PARO EL LABURO, ASI QUE
AHORA ARREGLEN CON EL. Consecuentemente Rodolfo le pregunta a Miguel si
no puede hablar, o sea ver la manera de que no le paren la obra por no haber
seguido las condiciones que le imponen para trabajar, excusndose de que le
haban dado conocimiento a un tal JORGE, pero que no saba cul era la planta,
y dice A VER SI PODEMOS ALIVIANAR EL TEMA. A esto Miguel le contesta
HABLA CON FERREYRA YA Y DECILE, ARREGLA, ARREGLA.

Llamada registrada bajo el nro. 103802, entre


MIGUEL FEDERICO y RODOLFO: donde Miguel le indica a Rodolfo que tiene
que es lo que debe hacer para solucionar el problema, dicindole Y ARREGLEN,
COMPENSEN POR AFUERA, ARREGLEN TODO COMO ARREGLAN CONMIGO,
ARREGLEN CON EL FLACO FERREYRA Y LISTO. Al hablar de arreglar por
afuera, claramente Miguel se re$ere a retornos dinerarios fuera de la
legalidad, o sea cobrar una multa o pago en negro como compensacin por no
acatar sus condicionamientos.

CD N 02 del VIERNES 01/09/2017.

Llamada registrada bajo el nro. 112108 entre MIGUEL


FEDERICO y PANCHO (abogado UOCRA): donde Miguel comenta que se
tiran la contra uno a otro, o sea entre las mismas facciones que existiran
dentro de la UOCRA, y re$ere que Fabiola Garcia mando a todas las mujeres,
con los tambores, a una obra en calle 58 donde esta DAVID, re$rindose a
David Garcia, hermano de Fabiola. En tanto los otros, el otro grupo de la
UOCRA, no quiere ser menos, a lo que Pancho comenta que va creciendo el
quilombo y en vez de aFojar un poco van camino a que digan que no tienen
forma de manejarlo, porque en vez de llevarlo tranquilo, sin llamar tanto la
atencin, se estn poniendo toda la ciudad en contra. A ello Miguel hace un
comentario sobre El Puli, re$riendo, tiene sus cosas, si las obras las quieren
parar, le meten diez tipos en la puerta, no entra ms nadie y se acab. A lo que
Pancho dice re$ere que de ultima dejen entrar, que hagan asamblea, que
estn ah y se manejan de otro manera, agregando EN CAMBIO ASI ES UNA
PATOTA QUE ESTA COACCIONANDO BOLUDO, ESTO TERMINA MAL. Miguel le
responde BUENO PERO QUE QUERES QUE HAGA SI ESTO ES ASI COMO TE
DIGO, CADA CUAL QUIERE SABER QUIEN LA TIENE MAS LARGA ENTONCES
AHORA QUE PASA, DAVID (por DAVID GARCIA) ARMO SU BUNKER AH EN 58,
VISTE, TODAS MUJERES VAN A 58 POR ORDEN DE EL CON MARIANELA (por
MARIANELA PAGNONI hija de FABIOLA GARCIA), ESTAN AH TODOS LOS DIAS,
POR ORDEN DE FABIOLA, Y LOS OTROS ESTAN EN LAS OTRAS OBRAS VISTE,
ENTONCES HAY QUE VER QUIEN LA TIENE MAS LARGA, QUIEN CORTA MAS,
QUIEN HACE MAS, ESTAMOS AL HORNO BOLUDO. PANCHO le contesta SI, SI, SI,
TOTALMENTE DE ACUERDO.

CD N 04 correspondiente al da Lunes 04/09/2017.

Llamada registrada bajo el nro. 125741 entre MIGUEL


FEDERICO y CESAR: donde Cesar lo saluda y le pregunta, PODES HABLAR,
para luego agregar, CHE YO POR AH MAANA VOY A VER SI TE PUEDO IR A
VER, HOY ESTOY PASANDO, VOY A PASAR YO PORQUE NO TENGO EL DIARIERO
DE CONFIANZA VISTE, SE FUE, ASI QUE VOY A PASAR HOY YO, LO QUE PASA
QUE TE LLEVO UN DIARIO Y MEDIO, VISTE QUE TE ESTABA DEBIENDO,
re$rindose as a montos de dinero. A ello Miguel pretendiendo evitar el
dialogo telefnico sobre el asunto le dice TRANQUILO DESPUES HABLAMOS, YO
MAANA TENGO A LA MAANA LOS CURSOS, SINO TE VENIS EL MIERCOLES Y
CHARLAMOS TRANQUILO. Insistiendo Cesar le dice, DALE PERO YO VOY A
PASAR TE DEJO EL DIARIO Y VA A VER, VAS A VER QUE HAY UNA DIFERENCIA DE
HOJAS, VISTE, ASI QUE BUENO, LISTO DESPUES TE BUSCO Y LO CHARLAMOS,
terminando Miguel diciendo, DALE TRANQUILO, CHAU. De esta conversacin se
entiende claramente que Cesar tendra que llevarle algn monto de dinero,
pero al no contar en ese momento con una persona de con$anza, decide
llevarlo personalmente, tambin le da a entender que la plata no estara
completa.

CD N 06 del MIERCOLES 06/09/2017.


Llamada registrada bajo el nro. 094120 entre MIGUEL
FEDERICO y EL COLO ROLDAN: En la cual El Colo le dice, EN LA PLATA
NO PASA NADA, EL PROBLEMA ES LO FEDERAL, ello en referencia a una causa
que habra en el JUZGADO FEDERAL DE QUILMES contra Juan Pablo Medina.
Adems, mani$esta SI VOY PRESO VOY PRESO, YO JUEGO CON EL PATA, o sea
sabiendo de las consecuencias en las cuales podran derivar acciones que
estara llevando a cabo.

CD N 09 del LUNES 11/09/2017.

Llamada registrada bajo el nro. 154015 entre MIGUEL


FEDERICO y RODOLFO: donde Rodolfo le pregunta si puede hablar y Miguel
le dice que le de tranqui. Entonces Rodolfo mani$esta YO HABLE CON JORGE
PARA IR A VERTE A VOS, PORQUE, EH, JORGE TE HABRA COMENTADO, QUE
VAMOS A NECESITAR UN GRUPO PARA EMPEZAR UN TRABAJO EN TTNI, EH PARA
EH PARA OCTUBRE. Nuevamente se demuestra que para poner personas a
trabajar Rodolfo primeramente debe contactarse con MIGUEL.

13. Declaracin testimonial del efectivo Cesar Angel Ponce,


obrante a fs. 155/vta., quien tras desgrabar y analizar el material obtenido
como resultado de la intervencin telefnica decretada sobre el abonado 221-
3174958, el cual seria utilizado por Agustin Facundo Pagnoli o Medina, se
desprende que el mencionado mantiene comunicaciones con su pareja, como
as tambin con su entorno familiar y laboral. As tambin se detecta como
Agustin se conecta con quienes seran parte del gremio pertenecientes a la
UOCRA, cuyo Secretario General es su padre Juan Pablo Medina alias El Pata.
Se destaca que Agustin junto a su pareja Lara Micaela Muoz son dueos de
una pani$cadora llamada REY DEL CIELO, la cual es manejada mayormente por
Lara, al menos as surge de las escuchas, ya que AGUSTIN en varias
oportunidades se muestra cauteloso en sus conversaciones ya que aduce que
los telfonos que usan estn intervenidos. En otro orden surge que Agustin
mantendra una vinculacin con la empresa ABRIL CATERING a la cual
contactaran con su hermana MARIANELA PAGNONI para brindar provisiones a
aquellas personas que se hayan manifestndose en las obras.

14. Declaracin testimonial del efectivo Alicia Griselda


Aveldao, obrante a fs. 157/162, quien tras desgrabar y analizar el material
obtenido como resultado de la intervencin telefnica decretada sobre el
abonado 221 538 0730, el cual seria utilizado por Garcia David Emiliano a la
vez hermano de Fabiola Garcia- obtuvo la siguiente informacin de inters.

CD N 1 de correspondiente al dia Jueves 31 de


Agosto de 2017.

Llamada registrada bajo el nro. 1200120, entre


Garcia David Emiliano y EL PULI: donde El Puli le comenta que se
comunic con El Pata, transmitindole las novedades: ESCUCHAME AH
HABLE CON EL PATA RECIEN, AH VAMOS A HACER LO MISMO QUE AYER,
DESCOMPRIMIMOS TIPO DOCE Y MEDIA, UNA, CONVOCAMOS A LOS
COMPAEROS QUE QUIERAN IR AH, AL COMEDOR DEL GREMIO Y MAANA
NUEVAMENTE SEGUIMOS CON LA MEDIDA, agregando Y SI TE PREGUNTAN SI
VAMOS A HACER ASAMBLEA AHORA, LE DECIMOS QUE NO, QUE MAANA
VAMOS A DECIDIR, QUE MAANA VAMOS A DECIDIR PORQUE POSIBLEMENTE
VAMOS A HACER MAANA, PERO EN PRINCIPIO TENEMOS QUE ESTAR DE
VUELTA MAANA EN LA OBRA PARALIZANDOLA.

CD N 2 correspondiente al dia 1 de Septiembre de


2017.

Llamada registrada bajo el nro. 080532 entre Garcia


David, Fabiola Garcia y Marianela Pagnoni: En determinado momento del
dialogo, Fabiola le pregunta a su hija, a quien saco a trabajar, a lo que
Marianela le responde NO SOLAMENTE LAS DE BORDIGONI QUE ERAN
URGENTES Y LAS DE ISOLUX QUE ERAN LAS DE VISTESABES A QUIEN
SAQUE? A NUEZ SOLEDAD PARA ISOLUX, agregando LA QUE SAQU PARA
BORDIGONI QUE ES UN MES A ESA FLORES DANISA, UNA VIEJITA QUE ESTA
HACE MUCHO Y LE DIJE QUE ERA UN MES, UN MES Y PICO, Y DESPUES UNA
TECNICA QUE ES NUEVA, ESTUVO EN LOS PANCHOS QUE ES OVIEDO, EH OJEDA
PAMELA. Del fragmento expuiesto queda de mani$esto el manejo que tanto
Fabiola como Marianela tienen sobre el personal femenino para con las
distintas obras.

CD N5 corresopndiente al dia 04 de Septiembre de


2017.

Llamada registrada bajo el nro. 094314, entre David


Garcia y Marianela Pagnoni: donde Marianela le pregunta a David s habl
con su papa, quien haba dado instrucciones para que vayan a paralizar obras,
comentndole a David lo siguiente, DIJO QUE VAYAN A TODAS LAS OBRAS,
PORQUE EL NO DIO LA ORDEN DE DESCOMPIRMIR NADA. David le responde
que EL YA SABE, POR ESO NO LEVANTO. Marianela le re$ere que hablo con su
mam, Fabiola Garcia, quien le coment que EL PATA estaba enojado, entonces
David le contesta A MI ME QUISIERON BAJAR LA ORDEN PARA QUE LEVANTE Y
YO NO LEVANTE, HASTA QUE NO HABLE CON EL NO.

Llamada registrada bajo el nro. 095446, entre Pablo


Neves mano derecha de David Emiliano Garcia- y Agustn: Atiene la
llamada Pablo Neves y Agustn le pide que le diga cuanta gente es en total y
ms o menos como est distribuida, que l consigue los termos y les hace
preparar todos los das, pan, facturas, lo que sea, en alusin a las viandas para
los trabajadores, en este caso para los que estn manifestndose en las obras
paralizadas. Pablo le comenta que de eso tambin est encargada Marianela.

Llamada registrada bajo el nro. 143109 entre David


Emiliano Garcia y Juan Pablo Medina: Medina le pregunta donde estaba, a
lo que David responde, DESCOMPRIMIENDO, FUI AL GREMIO, HICE LAS
FILIACIONES, ME FUI PARA LA HUELGA, LEVANTE LA MEDIDA Y MEPASE POR
EL GALPON INASERV Y FUI HASTA EL BANCO Y VINE, ACABO DE LLEGAR CINCO
MINUTOS A MI CASA. Medina responde AH, BUENO, COMO ESTA TODO? Garca
responde NO, TODO TRANQUILO EN REALIDAD. Medina le pregunta NO
FUERON? A lo que David responde NO, NO ME LLAMO NADIE, AH DONDE
ESTUVO EL PULI YA LEVANTARON Y ALGUNOS DE LOS COMPAEROS QUE
ESTAN AH VINIERON PARA LA OBRA QUE ESTABA YO Y LES DIJE QUE SI, QUE NO
HAY NINGUN PROBLEMA Y DESPUES, CREO QUE ALGUNAS OBRAS SACANDO LA
MIA HABIAN LEVANTADO HOY Y SE CONVOCARON PARA MAANA. A lo que
medina responde AH, AH, PERO YA LEVANTARON TODO AL FINAL?
Respondiendo Garcia SI, SI, SI.

CD N6, correspondiente al dia 05 de Septiembre de


2017.

Llamada registrada bajo el nro. 083402 entre David


Emiliano Garcia y Marianela Pagnoni: Marianela lo llama reclamndole por
qu no le aviso antes que levantaban temprano, en relacin a la paralizacin
de obras que estaban llevando a cabo. David se excusa diciendo que era
pasada las once de la noche, a lo que Marianela le pide que si le puede pasar
los listados, porque hicieron la comida y despus le queda un montn de
comida. De aqu se interpreta que es Marianela la encargada de la realizacin
de las viandas que se les suministran a los trabajadores de las obras.

15. Extractos periodsticos glosados a fs. 166/193, los cuales


presentan como denominador comn la problemtica generada en los ltimos
aos en torno al rubro de la construccin, con la paralizacin de obras, en la
capital de la Provincia de Buenos Aires.

16. Informe NOSIS correspondiente al ciudadano Medina


Juan Pablo obrante a fs. 324/325.

17. Informe NOSIS correspondiente a la ciudadana Garcia


Maria Fabiola obrante a fs. 326/328, del cual se desprende que al da 28 de
Agosto de 2017 resultara bene$ciaria del sistema nico de asignacin familiar,
como as tambin del Programa Hogar (garrafa), ambos otorgados por la
ANSES. Asimismo, surge que la misma trabajara en relacin de dependencia
para la empresa Contreras Hermanos S A I C F A G y M. Por ltimo registra
como actividad vinculada al rubro Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el
servicio de preparacin de comidas para empresas y eventos.

18. Informe NOSIS correspondiente al ciudadano Medina


Cristian Isidro obrante a fs. 329/330, del cual se desprende que al da 28 de
Agosto de 2017 y desde el mes de Mayo del ao 2004- trabajara en relacin
de dependencia para la Unin Obrera de la Construccin de la Repblica
Argentina.

19. Informe NOSIS correspondiente al ciudadano Medina o


Pagnoni Facundo Agustin obrante a fs. 331/332, de donde surge que al da 28
de Agosto de 2017 y desde el mes de Junio del mismo ao- trabajara en
relacin de dependencia para Global Tecno SA.

20. Informe del NOSIS correspondiente a la ciudadana


Pagnoni Marianela Lujan obrante a fs. 333/335, segn el cual durante el
periodo comprendido entre Mayo de 2015 y Julio de 2017, trabajara en
relacin de dependencia para la empresa Contreras Hermanos S A I C F A G y
M. Por otra parte conforme se desprende del informe ocupara el cargo de
Directora Suplente en la sociedad Rey del Cielo SA. Asimismo, registra como
actividad principal la de elaboracin de productos de panadera y alimentos.

21. Informe NOSIS correspondiente a la ciudadana Muoz


Lara Micaela obrante a fs. 336/337, del cual se desprende que durante el
periodo comprendido entre Mayo de 2015 y Julio de 2017, trabaj en la Firma
Rey del Cielo S.A, ocupando la presidencia de la misma. Asimismo registra
como actividad principal la prestacin de servicios de asesoramiento, direccin
y gestin empresarial realizados por integrantes de los rganos de
administracin y/o $scalizacin en Sociedades Annimas.

22. Informe NOSIS correspondiente al ciudadano Garcia


David Emiliano obrante a fs. 338/340, del cual surge que al da 28 de Agosto de
2017, trabajara en relacin de dependencia para la empresa INASERV
ARGENTINA SA. Asimismo, es bene$ciario del Sistema Unico de Asignacin
Familiar otorgado por el ANSES.

23. Informe NOSIS correspondiente al ciudadano Neves


Pablo Nicols obrante a fs. 343/345, del cual surge que el mismo presta
servicios en relacin de dependencia en la empresa Ingeniera y
Construcciones Alsina SA desde el mes de Agosto de 2016 a la actualidad.
Asimismo declara como actividad principal la de servicios de comidas N.C.P.
Asimismo, es bene$ciario del Sistema Unico de Asignacin Familiar otorgado
por el ANSES.

24. Informe NOSIS correspondiente a la sociedad razn


social Mejor que en casa SRL a fs. 354/356, cuya actividad principal resulta ser
la del servicio de preparacin de comida para empresas y eventos, poseyendo
domicilio $scal en calles Ortiz de Rosas al numeral 68 de la Localidad de
Ensenada, Provincia de Buenos Aires.

25. Informe NOSIS correspondiente a la sociedad razn


social Rey del Cielo SA, obrante a fs. 358/360, cuya actividad principal resulta
ser la de elaboracin de productos de panadera N.C.P., poseyendo domicilio
$scal en calles Leopoldo Lugones 1075 del partido de Morn, Provincia de
Buenos Aires, y domicilios alternativos en calle 7 e/ 526 y 527 nro. 481 de la
Ciudad de La Plata.
26. Informe NOSIS correspondiente a la sociedad razn
social Abril Catering SA, obrante a fs. 361/365, cuya actividad principal resulta
ser la preparacin de comidas para empresas, y servicios de comidas N.C.P
poseyendo domicilio $scal en calles Gilberto Gaggino al numeral 385 de
Ensenada, con domicilio alternativo en calle Ortiz de Rosas nro. 10 de
Ensenada.

27. Informes expedidos por la Direccin Nacional de


Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Crditos Prendarios
obrantes a fs. 442/567.

28. Declaracin testimonial del efectivo policial Luques


Ruben Dario obrante a fs. 581/587, quien da cuenta, tras discretas tareas
investigativas en diferentes das y horarios, del manejo de los sindicados en
torno al emprendimiento empresarial de la elaboracin de las viandas y el
reparto de las mismas, circunstancia que se acredita y documenta con las
placas fotogr$cas anudadas al presente testimonio, las cuales ilustran las
entregas en las distintas obras en construccin-de distinta envergadura-
ubicadas en la Ciudad de La Plata, Berisso y Ensena, como ser en Planta de
tratamiento mecnico biolgico del CEAMCE de la localidad de Ensenada (v. fs.
632/634)Termoelctrica Ensenada Barragan, (635/642), Re$nera YPF (v. 652),
Obrador Skanska (v. fs. 653), Petroken (v. fs. 655), Parque de desarrollo
Insdustrial Ensenada (v. fs. 657/658), ABSA de la localidad de Ensenada (v. fs.
684/686), Orador Rotonda BY PASS y Camino Rivadavia de la localidad de
Ensenada (v. fs. 687/689) Estadio de Estudiantes de la Plata, sito en calle 1 y
57 de esta Ciudad (v. fs. 695/699) y Obra Cruce del Petrleo de la localidad de
Berisso (v. fs. 715/717). Asimismo se deja constancia que de cada automvil
divisado en cada una de las obras mencionados, se adjunta informe registral
obtenido de la pagina WEB del Centro de Operaciones Policiales de la Pcia. de
Buenos Aires.

Por otro lado y a $n de completar las tareas de campo


descriptas por la presente, se adjuntan informe NOSIS a fs. 766/790 referentes
entre otros a Miguel Angel Federico, Roldan Ruben Dario y Gomez Casimiro.

III. CALIFICACIN LEGAL: Que el hecho precedentemente


descripto constituye prima facie el delito de Asociacin ilcita en los
trminos del art. 210 primer prrafo del Cdigo Penal en relacin a todos los
imputados, a excepcin del Juan Pablo Medina, a quin se le atribuye el
segundo prrafo del mismo artculo, atento a su particular rol desempeado.

En este sentido debo decir que la Corte Suprema de Justicia


de la Nacin ha sostenido en relacion al presente delito que "el orden pblico
es sinnimo de tranquilidad pblica o paz social, es decir la sensacin de
sosiego de las personas integrantes de una sociedad nacida de la con$anza de
que pueden vivir en una atmsfera de paz social, por lo que los delitos que la
afectan producen alarma colectiva al enfrentarlos con hechos marginados de ia
regular convivencia que los puede afectar indiscriminadamente. En
consecuencia, la criminalidad de stos reside esencialmente, no en la lesin
efectiva de cosas o personas sino en la repercusin que ellos tienen en el
espritu de la poblacin y en el sentimiento de tranquilidad pblica,
produciendo alarma y temor por lo que puede suceder" CSJN, S.471.XXXV1I,
"Recurso de hecho".
IV. AUTORA Y RESPONSABILIDAD: Que asimismo
existen elementos su$cientes para sospechar que Medina Juan Pablo alias El
Pata, Garcia Mara Fabiola, Medina Cristian Isidoro Jess alias El Puli, Garcia
David Emiliano, Federico Miguel Angel, Agustn Facundo Medina o Pagnoni,
Neves Pablo Nicols, Roldan Ruben Dario alias El Colo, Muoz Lara Micaela,
Pagnoni Marianela Lujan y Gomez Casimirio Alias "Cacho", resultan ser
coautores penalmente responsables del delito endilgado, surgiendo ello de los
siguientes elementos:

En este sentido, tengo en cuenta la totalidad de los


elementos probatorios recolectados en el marco de la presente, los cuales no
hacen ms que ilustran la forma sistmica con la que opera la banda,
ponindose de mani$esto los diversos roles asignados a los partcipes, la
modalidad de la cual se vala la organizacin para la obtencin de fondos
dinerarios en forma ilegtima, ello bajo el apriete a empresarios o
intermediarios de obras de construccin iniciadas o prximo a hacerlo, para
luego invertir el dinero en la compra de inmuebles y automviles de alta gama,
como asi tambin, -conforme se desprende de los actuados- en un
emprendimiento empresarial destinado al servicio de preparacin de comidas y
elaboracin de productos de panadera.
Ahora bien, y a $n de describir los roles ocupados por cada
uno de los partcipes de la organizacin es de resaltar el manejo y el liderazgo
ejercido sobre sus miembros por parte del Secretario General de la Unin
Obrera de la Construccin en la Repblica Argentina, Juan Pablo Medina
alias El Pata, es as que en virtud del anlisis de las diferentes constancias
anudadas a la presente, me lleva a presumir la calidad de jefe u organizador
que ejerciera el sindicado, valorando para tal cuestin las rdenes impartidas a
aquellos sujetos ms cercanos a su crculo tal es el caso Miguel Federico,
Medina Isidro Jess, Roldan Ruben Dario, Agustn Medina o Pagnoni, Fabiola
Garcia y Garcia David Emiliano- quienes respondiendo al liderazgo del
mencionado, serian a quienes utilizara para cometer actividades ilegales
mediante actos intimidatorio y de extorsin sobre terceros, a $n de detener el
normal desarrollo de las distintas obras de construccin en la Ciudad de La
Plata, Berisso y Ensenada, bajo la falsa justi$cacin de querer hacer valer los
derechos de sus seguidores, cuando el verdadero $n es el de coaccionar a los
referentes de las empresas constructoras para que obedezcan sus exigencias,
como ser la inclusin de obreros y determinados delegados del gremio, la
inclusin obligatoria de personal femenino, como as tambin la compra
obligatoria de las viandas producidas dentro de la organizacin ello a un precio
irrisorio.
Que en relacin a Federico Miguel ngel, su participacin
surge de las escuchas anudadas a la presente, las que reFejan que sera uno
de los nexos entre el referente Medina Juan Pablo y aquellos sujetos
encargados de las distintas obras iniciadas o a iniciarse. En ese sentido uno de
sus roles es el de coaccionar a los distintos sujetos para que cumplan las
exigencias impartidas por su jefe, Juan Pablo Medina, circunstancia que se ve
acreditada con la transcripcin de las llamadas registradas bajo los nros.
123107, 140557, 100945 y 103802, las cuales fueran referenciadas en el
acapite II.
En tanto otros sujetos, -en el marco de la presente
identi cados como Cesar y Jorge Tomio-, lejos de oponerse a las exigencias del
mencionado, se ajustan a las directivas impartidas por el jefe de la
organizacin, cumpliendo con el requisito de poner en conocimiento el inicio de
las respectivas obras, a $n de contar con el aval y el respaldo del gremio.
Asimismo, de las escuchas se desprende que el mismo
mantendra constantes comunicaciones con el abogado de la Unin Obrera de
la Construccin de la Repblica Argentina, sindicado como Pancho,
analizando ambos en varias oportunidades el lugar que ocupara en la
actualidad su jefe, ello en relacin a las distintas obras tomadas, ponindose
de mani$esto su rol de intermediario entre Medina Juan Pablo y el letrado de la
Unin Obrera, circunstancia que se acredita y documenta con la transcripcin
de las llamadas registradas bajo los nros. 191103 y 112108.
Circunstancias que me llevan a presuponer el rol
protagnico que ejerce el sindicado dentro de la organizacin, ponindose de
mani$esto las condiciones habituales a cumplir, las que consisten en el pago
de un dinero previo que se dirige a las arcas de la organizacin, obtenindose
as el permiso de inicio de obra. Circunstancia que se ve acreditada y
documentada con la transcripcin de las llamadas registrada bajo los nros.
125741 y 100745, las cuales fueran referenciadas en el acapite II.
Que en relacin a Cristian Isidoro Jess Medina alias El
Puli, su participacin surge de las escuchas anudadas a la presente, las que
reFejan que en virtud de ser el hijo del Secretario General del gremio, tendra
un rol principal y protagnico en la toma de decisiones, siendo un vocero
directo de su padre, circunstancia que se ve acreditada y documentada con la
llamada registrada bajo el nro. 120120, la cual fuera referenciada en el acapite
II.
Asimismo, su rol protagnico -consecuentemente de
conocimiento de las actividades lideradas por su padre-, se ve reFejado a
travs de la nota periodstica anudada a fs. 188/190, en la cual en su carcter
de Secretario Adjunto de la U.O.C.R.A, re$ri a los medios de comunicacin en
relacin al conFicto mantenido con las empresas ABES, estamos en un medida
de fuerza por los derechos de los trabajadores. La organizacin sindical tom la
decisin de acercarse a estas obras -siete en su totalidad- por la situacin del
salario, la seguridad y el incumplimiento del ingreso por bolsa de trabajo
(Daro Hoy). En relacin a ello no puedo dejar de mencionar que dicha situacin
fue estratgicamente coordinada por su padre, como bien quedara
documentado en la transcripcin de la llamada registrada bajo el nro. 154000,
en la cual es el propio Juan Pablo Medina, quien ordena a Miguel Federico
desmentir que las obras estn tomadas, debiendo manifestar que es la propia
empresa quien mantiene las puertas cerradas con llave y candado.
Que en relacin a Roldan Ruben Dario alias El Colo,
su participacin surge de las escuchas anudadas a la presente, las que reFejan
su rol de veedor de las obras que le fueren asignadas, lo que implica un
conocimiento de las actividades ilcitas desarolladas por su jefe, Juan Pablo
Medina, al mismo que conforme a la transcripcin de la llamada registrada bajo
el nro. 094120, demuestra un grado extremo de $delidad al referir si voy
preso, voy preso. Yo juego con el pata, circunstancia que me lleva a presumir
el conocimiento por parte del mencionado de las actividades ilcitas puestas en
marcha por la organizacin.
Que en relacin a David Emiliano Garcia, su participacin
surge de las escuchas anudadas a la presente, las que reFejan que en virtud de
ser el hermano de Fabiola Garcia, pareja de Juan Pablo Medina, tendra un rol
principal y protagnico al igual que el sindicado Cristian Medina Alias El Puli-
ello en la toma de decisiones, siendo un vocero directo de Juan Pablo Medina,
circunstancia que se ve acreditada y documentada con la llamada registrada
bajo el nro. 143109, la cual pone de mani$esto el vnculo directo entre Medina
Juan Pablo y el sindicado, quien le explica su rutina diaria, y las decisiones
tomadas en referencia al levantamiento de las obras, es decir, la vuelta al
normal funcionamiento, como consecuencia de la orden directa impartida por
el lder de la organizacin.
Ahora bien, de las constancias anudadas a la presente se
desprende su doble rol en la organizacin, demostrando $delidad al sindicado
Juan Pablo Medina, quien lo pusiera al mando de la UOCRA Ensenada-Berisso,
como as tambin a su hermana Fabiola Garcia, con la cual, y con el fruto del
dinero obtenido mediantes los actos de coaccin y extorsin a empresarios de
la construccin, montara un emprendimiento como ser una pani$cadora que,
conforme a la investigacin, seria de la cual se enviaran viandas a los obreros.
Que en relacin a Neves Pablo Nicols, su participacin
surge de las escuchas anudadas a la presente, las que reFejan su estrecha
cercana con el sindicado David Emiliano Garcia, circunstancia que quedara
documentada con la transcripcin de la llamada registrada bajo el nro. 143109,
donde el mencionado atiende el telfono personal de Garcia, impartiendo
directivas en nombre del primero en lo ateniente a la cantidad de gente que se
hallan manifestndose en las obras paralizadas ello a $n de la preparacin de
las viandas. Circunstancia que pone de mani$esto que el sindicado no puede
estar ajeno al manejo de las actividades ilcitas desarrolaladas por la
organizacin, dado que en la misma llamada re$ere que la otra persona
encargada del armado de las viandas es Marianela, re$rindose a Marianela
Lujan Pagnoni, hija de Fabiola Garcia.
Asimismo, conforme a los actuados, su participacin en la
organizacin no estara agotada en presentarse como nexo entre los
empresarios de la construccin y Juan Pablo Medina, sino que tambin resulta
ser uno de los sujetos encargados de la recoleccin del dinero obtenido a
travs de los actos de extorsin, a la vez que manejara su propio personal.
En mismo norte y siendo un indicio de su participacin en la
organizacin liderada por Medina Juan Pablo, valoro el informe NOSIS anudado
a la presente a fs. 343/345, en donde por un lado surge del mismo su
prestacin de servicio en relacin de dependencia para la empresa Ingeniera
Construcciones S.A, en tanto que por otro declara como actividad principal la
de Servicios de comida, circunstancia que demuestra su participacin en el
emprendimiento destinado a la provisin de viandas e empleados de la
construccin.
Que en relacin a Mara Fabiola Garcia, su participacin
surge de las escuchas anudadas a la presente, las que reFejan que en virtud de
ser la pareja del Secretario General de la UOCRA, tendra un rol principal y
protagnico en la toma de decisiones referente al sector femenino, siendo
quien tambin al igual que su pareja Juan Pablo Medina- imparte las directivas
tendiente a la no continuacin de diferentes obras, circunstancia que se ve
acreditada y documentada con la llamada registrada bajo el nro. 112108, la
cual conforme a los dichos de Federico Miguel, la sindicada habra mandado a
todas las mujeres a una obra de calle 58, la que estara a cargo de su hermano
David Emiliano Garcia, quien a la vez habra armado un bunker en dicho lugar
junto a Marianela Lujan Pagnoni, hija de Fabiola.
Lo expuesto no hace ms que acreditar la maniobra
extorsiva elegida por la organizacin, y aplicada sobre los empresarios de la
construccin, quienes ante la negativa de aceptacin a las condiciones exigidas
por Juan Pablo Medina, sufren actos intimidatorios como ser agresiones fsicas
e incluso amenazas con armas de fuego, circunstancias que quedara
documentadas con las transcripciones de las escuchas telefnicas anudadas a
la presente.
Lo anteriormente expuesto se ve complementado con la
transcripcin de la escucha documentada bajo la llamada nro. 080532, en la
cual Marianela Pagnoni da cuenta a su madre de los diferentes puestos de
trabajo asignados a diferentes mujeres, lo que denota la forma de manejo y de
distribucin del personal femenino para las distintas obras, la cual es
organizada por Fabiola Garcia a travs de su hija Marianela.
Por otra parte, su participacin en la organizacin no estara
limitada a la toma de decisiones referente al sector femenino sino que
tambin, seria junto a su hija Marianela Pagnoni, quienes se encargaran de la
confeccin de viandas para las distintas obras, las cuales son obligadas a
comprar por parte del empresario de la construccin bajo la condicin de la no
paralizacin de la obra, a ello se suma el precio irrisorio de las viandas, lo que
no hace ms que ilustrar una de las maniobras ilcitas de extorsin mediante la
cual se obtiene fondos dinerarios destinados a la compra de inmuebles, coches
de alta gama, y emprendimiento como el recientemente descripto.
En este sentido, dicha circunstancia se acredita con el
informe NOSIS obrante a fs. 326/328, del cual se extrae que la actividad
principal de la sindicada como declarada, es la provisin de comidas
preparadas para empresas, a la vez que en la actualidad estara empleada bajo
relacin de dependencia en la empresa Contreras Hermanos SAICFAG y M, con
la particularidad que en la actualidad estara siendo bene$ciada por el ANSES
con el programa Hogar (garrafa), lo que no tendra correlacin con el nivel de
vida que lleva junto a su pareja Juan Pablo Medina.
Lo expuesto me lleva a presumir el conocimiento por parte
de la mencionada de las actividades ilcitas puestas en marcha por la
organizacin, liderada por quien en la actualidad es su pareja, Juan Pablo
Medina.
Que en relacin a Marianela Lujan Pagnoni su
participacin surge de las escuchas anudadas a la presente, las que reFejan
que en virtud de ser la hija de Fabiola Garcia, -pareja del Secretario General de
la Unin Obrera de la Construccin de la Repblica Argentina, Juan Pablo
Medina- tendra un rol protagnico, otorgado por su madre en relacin al
manejo del personal femenino de la UOCRA.
Asimismo conforme surge de la transcripcin de la escucha
telefnica registrada bajo el nro. 094314, se desprende que la mencionada
recibira directivas en forma directa del jefe de la organizacin, Juan Pablo
Medina, tendiente a la irrupcin y paralizacin de las obras.
Por ltimo, valoro el informe NOSIS sobre la mencionada
obrante a fs. 333/335 del cual surge que entre los meses de mayo de 2015 y
julio de 2017 estuvo empleada en la sociedad Rey del Cielo S.A, con el cargo de
directora suplemente, lo que no hace ms que poner de mani$esto su directa
participacin en la estructura empresarial en lo refernte a la confeccin de
viandas. Tal es as que conforme a las tareas de campo obrantes a fs. se ha
logrado observar a la sindicada en varias oportunidades en el comercio razn
Social MEJOR QUE EN CASA SRL sito en calle Ortiz de Rosas nro.68 de la
localidad de Ensenada, circuntancia que quedara documentada a fs.
Que en relacin a Agustn Facundo Pagnoni o Medina su
participacin surge de las escuchas anudadas a la presente, las que reFejan
que en virtud de ser el hijo de Fabiola Garcia, - tendra un rol protagnico en la
estructura empresarial que montara la organizacin, siendo uno de los lugares
donde destinaran los fondos dinerarios obtenidos en forma ilegtima. Dicha
circunstancia se acredita y documenta con la transcripcin de la llamada
registrada bajo el nro. 095446, la que fuera referenciada al mencionar los
elementos que hacen a la materialidad ilcita.
Asimismo, valoro el testimonio vertido por el efectivo Cesar
Angel Ponce, obrante a fs. 155/vta., quien tras desgrabar y analizar el material
obtenido como resultado de la intervencin telefnica sobre el abonado del
sindicado, pudo establecer que Agustn Pagnoni o Medina junto a su pareja
Lara Micaela Muoz son dueos de una pani$cadora llamada REY DEL CIELO, la
cual es manejada mayormente por Lara. Por otra parte Agustn mantendra una
vinculacin con la empresa ABRIL CATERING a la cual contactaran con su
hermana Marianela para brindar provisiones a aquellas personas que se hayan
manifestndose en las obras.
Que en relacin a Lara Micaela Muoz su participacin
surge de las escuchas anudadas a la presente, las que reFejan que en virtud de
ser la pareja del hijo de Fabiola Garcia- es decir, de Agustn Facundo Pagnoni
Medina, ocupara un rol protagnico en la estructura empresarial que montara
la organizacin en la confeccin de viandas. En este sentido, valoro el
testimonio obrante a fs. 155/vta., como as tambin el informe NOSIS obrante a
fs. 336/337 del cual se desprende que la sindicada presto servicio en relacin
de dependencia entre los meses de mayo de 2015 y julio de 2017 en la
sociedad Rey del Cielo S.A, ocupando el cargo de presidente.
Que en relacin a Gomez Casimiro alias "Cacho", su
participacin surge de las escuchas anudadas a la presente, las que reFejan su
estrecha cercana con el sindicado Cristian Isidoro Jess Medina alias "El Puli",
circunstancia que quedara documentada con el testimonio vertido por Mayra
Jimena Gonzalez obrante a fs. 163, del cual se desprende que el sindicado es el
encargado de paralizar las obras de aquellos sujetos que no acatn las ordenes
impartidas por Juan Pablo Medina, a la vez que se reFeja el mando de
obediencia hacia a Cristian Medina. Por otro lado del testimonio se desprende
que el sindicado tendra personas de su con$anza quienes le informara las
obras que iniciadas o prximo a hacerlo, sobre la cual timara medidas de
intervencin de no estar bajo la esfera y condiciones de la U.O.C.R.A La Plata,
circunstancia que pone de mani$esto que el sindicado no puede estar ajeno al
manejo de las actividades ilcitas desarrolladas por la organizacin.
Por otra parte, y a $n de ir completando el plexo imputativo,
entiendo que el hecho consistente de que las empresas REY DEL CIELO y
MEJOR QUE EN CASA no tengan pagina WEB ni telfonos, como bien surge de
las constancias anudadas a la presente, y que poseen una infraestructura
empresaria que va mas all de la media, evidencia esa falta de publicidad y
difusin tan necesaria en esta poca que trabajan con un mercado cautivo.
Por ltimo, la circunstancia de que los mencionados en el
marco de la presente -conforme se desprende de los informes expedidos por la
Direccin Nacional de los registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y
de Crditos Prendarios obrantes a fs, 443/450- posean autos, camionetas y
vehculos de alta gama, en algunos de los casos hasta seis vehculos por
persona, me permite presuponer que ello no resulta consistente con su
actividad laboral, ponderado en el conjunto de las circunstancias asi descriptas
que los nombrados perciben dinero, por las actividades ilcitas mencionadas.
V. FUNDAMENTO DE LA CAUTELAR:
Entiendo que lo sostenido por la mayora en el plenario
"Das Bessone" de la Cmara Nacional de Casacin Penal es de real vala para
interpretar las pautas establecidas en el art. 148 del ordenamiento de forma
provincial.
As el peligro de fuga derivado de la pena que se espera
como resultado del procedimiento (inc.2) no seria como lo entiende la
posicin minoritaria una presuncin jure et de jure, es decir que no admiten
prueba en contrario, sino que se la interpreta como presuncin juris tantum,
porque admite prueba en contrario, pero se mantiene mientras no aparezcan
elementos que permitan al juzgador pensar que los peligros se encuentran
desvirtuados.
Como lo sostiene el juez David que abre el acuerdo
sostengo que la presuncin de fuga derivada de la pena, como las dems
establecidas en art. 148 del C.P.P., resultan "rebatible por prueba en
contrario...arrimando a travs de indicadores de 'no fuga' y de 'no
entorpecimiento de la instigacin' elementos valorativos concretos que
permitan tener por desvirtuada tal presuncin -que debern llevar mayor poder
de conviccin cuanto mayor sea la gravedad de la pena en expectativa-"
Adems, que "para que la presuncin carezca de
virtualidad, deber resultar indefectiblemente cuestionada, con xito, pues si
no se la controvierte -y desvirtua por prueba en contrario- la presuncin
operara plenamente".
En la especie, de acuerdo al delito que se le atribuye al
imputado, y no habindose incorporado elementos ciertos que la desvirten,
opera plenamente la presuncin dispuesta en el artculo 151 cuarto prrafo del
C.P.P. en cuanto establece que la detencin podr dictarse "cuando al hecho
imputado le corresponda una pena que [...] supere, en su trmino medio, entre
el mnimo y mximo previstos, los tres (3) aos de privacin de la libertad".
VI. REGISTRO Y SECUESTRO: Que a tenor de los
elementos antes mencionados le solicito libre las pertinentes ordenes de
registro para los domicilios que a continuacin se detallan:
1. Domicilio de Juan Pablo Medina alias "El Pata" y de Maria
Fabiola Garcia, calle 60 sin numeral a la vista, entre arterias 9 Bis y 11, siendo
la segunda casa a mano izquierda circulando desde 9 Bis a 11 del Barrio Villa
del Plata de la lovcalidad de Ensenada.
2. Domicilio de Juan Pablo Medina alias "El Pata"
denominado "CAMPO CHICO" cuya tranquera de ingreso se ubica sobre RUTA
nro. 11 entre los mojones Km. 144 y 145 de la localidad de Pipinas, a unos dos
kilmetros y medio del cruce con la Ruta nro. 36, circulando por Ruta nro. 11 en
sentido a la costa atlntica.
3. Domicilio de Cristian Isidoro Jesus Medina alias "El Puli",
de calle Maipu sin numeral a la vista entre Barragan y Francisco Cestino de la
localidad de Ensenada, siendo la primera casa a mano izquierda desde
Barragan a Francisco Cestino.
4. Domicilio vinculado a Agustin Facundo Pagnoni o Medina
y su pareja Muoz Lara Micaela de calle Leandro Alem al numeral 277 entre
Peru y Sarmiento de la localidad de Ensenada.
5. Domicilio vinculado Agustn Facundo Pagnoni o Medina,
sito en calle Saenz Pea al numeral 415 entre Dr. Ferella y Don Bosco de la
localidad de Ensenada.
6. Domicilio de Avenida Almirante Brown o Camino
Costanero al numeral 1322 entre Acceso Fuerte Barragan y Camino al Club
Regatas de la localidad de Enseanada, siendo la pani$cadora vinculada a
Agusrtin Facundo Pagnoni o Medina y su pareja Lara Marcela Muoz
7. Domicilio de Marianela Lujan Pagnoni sito en calle
Leandro N.. Alem al numeral 1064 de Francisco Cestino y Barragan de la
localidad de Ensenada.
8. Domicilio vinculado a David Emiliano Garcia sito en calle
Independdencia al numeral 484 enbter Pte. J.D. Peron y Don Bosco de la
localidad de Enseanada.
9. Domicilio de calle Pte. Juan Domingo Peron (Ex Colombia)
al numeral 552 esquina Independencia de la localidad de Ensenada, utilizado
como depsito de las mercaderas que se distribuyen en la camionetas del
establecimiento MEJOR QUE EN CASA SRL
10. Domicilio de calle Pte. Juan Domingo Peron (ex
Colombia) al numeral 556 esquina Independencia de la localidad de Ensenada,
siendo la casa de los padres de Garcia David Emiliano y su hermana Fabiola
Garcia. El mismo es utilizado por Garcia David ya que estara prcticamente
separado de su pareja.
11. Establecimiento MEJOR QUE EN CASA SRL sito en calle
Ortiz de Rosas al numeral 68 (frente al Deportivo Municipal) de la localidad de
Ensenada.
12. O$cinas de ABRIL CATERING con domicilio en calle
Ortgiz de Rosas al numeral 10 entre Almafuerte y Gilberto Giaggino de la
localidad de Ensenada.
13. Establecimiento ABRIL CATERING S.A. domicilio
emplazado en calle Gilberto Giaggino al numeral 385 entre Italia y Ortiz de
Rosas de la localidad de Ensenada.
14. Domicilio vinculado a Miguiel Angel federico sito en calle
Manzana L Casa 34 a la altura de calle 10 entre 82 y 83 de la Ciudad de La
Plata.
15. Domicilio vinculado a Miguel Federico siendo un
departamento de calle 58 al numeral 484, Piso 6 Dpto. A entre 4 y 5 de la
Ciudad de La Plata, donde tendra una o$cina de negocios.
16. Domicilio vinculado a Miguel Federico o$cina dentro de
la sede de la U.O.C.R.A Seccional La Plata, sito en Av. 44 al numeral 465 entre 4
y 5 del partido de La Plata.
17. Domicilio vinculado a Miguel Federico de calle Diagonal
79 al numeral 620, Piso 4 Dpto. B, de la Ciudad de La Plata.
18. Domicilio de Neves Pablo Nicolas, sito en calle 99 (ex
108) esquina EL CHAAR del barrio los Talas de la localidad de Berisso siendo
la ltima construccin ubicada a mano izquierda, circulando por calle 99 desde
la Av., Montevideo (o Ruta 15) a EL CHAAR.
19. Domicilio de Ruben Dario Roldan alias "El Colo" sito en
calle 35 al numeral 821 entre 128 y 129 de la localidad de Berisso.
20. Domicilio de Casimiro Gomez alias "Cacho", sito en LOTE
32 de las FINCAS DE DUGGAN cuyo ingreso se halla sobre Avenida 137 y se
comprende entre las arterias 90 y 96 de la Ciudad de La Plata.
21. Domicilio de Carlos Alberto Vallejos, sito en calle Maipu
(o 49) al numeral 1022 entre Liniers y barragan de la localidad de Ensenada.
22. Domicilio de Carlos Alberto Gonzalez, sito en calle 25 de
Mayo (o 18) al numeral 3650 de la localidad de Berisso.
Ello a los efectos de hacer efectiva la detencin de los
mencionados, como as tambin proceden al secuestro de todo tipo de
documentacin que se vincule a contratos de todo tipo, documentacin de
propiedades, como ser de inmuebles o automotores, aparatos de comunicacin
mvil y soportes informticos pasibles de almacenamiento, secuestro de
vehculos registrados bajo los dominios -con su respectiva documentacin-;
NGS932, CBI435, ULR111/B2111743, 577GOZ, 720KGV y 723KGV -cuyos datos
obran a fs. 443- AA248VW, AHL424, HSK244 Y 745HWS -cuyos datos obran a
fs. 444- AB053XK y A000JSK, cuyos datos obran a fs. 445- JMM952 - cuyos
mayores datos obran a fs. 446- NII081 -cuyos datos obran a fs. 447- LSD106,
ODS213, KGW267 -cuyos datos obran a fs. 448- NQV557 -cuyos datos obran a
fs. 449- AA461GX, HSK190, PJU604, UFD039/R0000818, ROJ407/B2459771
-cuyos datos obran a fs. 450; armas de fuego de todo tipo, municiones, as
como todo otro elemento que se de inters para la presente investigacin.
VII. PETITORIO: Por lo tanto encontrandose reunidos los
recaudos legales previstos en el ritual, es que solicito libre orden de detencin
respecto de Medina Juan Pablo alias El Pata, D.N.I 11.060.926, domiciliado
en calle 60 sin numeral entre 9 Bis y 11 del Barrio Villa del Plata, partido de
Ensenada; Garcia Mara Fabiola D.N.I 21.509.786, domiciliada en calle 60 sin
numeral entre 9 Bis y 11 del Barrio Villa del Plata, partido de Ensenada;
Medina Cristian Isidoro Jess alias El Puli D.N.I 29.650.450, domiciliado en
calle Maipu sin numeral entre Fuerte Barragan y Francisco Cestino de la
localidad de Ensenada, Federico Miguel Angel, domiciliado en calle 58 al
numeral 484 Piso 6 Dpto. A entre 4 y 5 de la Ciudad de La Plata; Garcia David
Emiliano, D.N.I 26.470.516 domiciliado en calle Independencia al numeral 484
entre Pte. J.D Pern y Don Bosco de la localidad de Ensenada; Agustn
Facundo Medina o Pagnoni DNI 34.947.086, domiciliado en calle Saenz Pea
al numeral 415 entre Dr. Ferella y Don Bosco de la localidad de Ensenada,
Neves Pablo Nicols DNI 26.470.597, domiciliado en calle 99 (ex 108)
Esquina El Chaar del Barrio Los Talas de la localidad de Berisso; Roldan
Ruben Dario alias El Colo, domiciliado en calle 35 al numeral 821 entre 128
y 129 de la localidad de Berisso; Muoz Lara Micaela D.N.I 37.673.507,
domiciliada en calle Av. Almirante Brown al numeral 1322 entre Acceso Fuerte
Barragan y Camino al Club Regatas de la localidad de Ensenada; Pagnoni
Marianela Lujan, D.N.I. 34.050.308, domiciliada en calle Leandro N. Alem al
numeral 1064 entre Francisco Cestino y Barragan de la localidad de Ensenada y
Gomez Casimiro, D.N.I 23.039.902, domiciliado en lote 32 des $ncas de
Duggan sito en calle 137 entre 90 y 96 de la Ciudad de La Plata.
Asimismo, solicito libre orden de registro y secuestro para
los domicilios antes expuestos a los efectos de los mismos sean efectivizados
en la madrugada del da 27 de Septiembre de 2017 con habilitacin desde las
00:00 horas de ese da, hasta el da 28 de Septiembre a las 12:00 horas, en
virtud de que por motivos operativos de seguridad se aconseja hacerlo en
estos horarios a $n de evitar mayores inconvenientes, ya que es de pblico
conocimiento que el gremio de la UOCRA se encuentra movilizado.
Provea V.S. de conformidad, que

SERA JUSTICIA.

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