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http://aimeeandueza.blogspot.com/2013/04/delincuencia-organizada-y-
corrupcion.html

DELITOS DE DOBLE PISO (DELITO PREDICADO)


En el aspecto internacional pueden destacarse los siguientes
instrumentos que complementan la Convencin de Palermo:

El tipo penal de participacin delictiva organizada tiene una estructura


lgica de doble piso: es un delito pertenecer a una organizacin que
comete delitos.

El primer elemento hace referencia a la participacin en una


organizacin.

El segundo es que esta organizacin comete delitos (delitos-


predicado) tales como:

trfico de drogas,
trfico de seres humanos,
trfico de armas,
extorsin o secuestro

Con el objeto de obtener directa o indirectamente un beneficio


econmico u otro de orden material. Estos delitos tienen por objeto
controlar los mercados ilcitos.

Los delitos de delincuencia organizada no incluyen nuevas prohibiciones


a los ciudadanos, ya que no amplan la esfera de las conductas
prohibidas. Se puede decir, que todo lo que prohbe el nuevo delito esta
ya incluido en el tipo penal del primero. El nuevo tipo no tiene que ver
con la prohibicin de conductas nuevas, sino con una sistemtica que
permite probar y sancionar las conductas criminales de delincuencia
organizada. Para ellos distingue, a efectos de la sancin, entre delitos
predicado (de primer piso) y el delito de pertenencia (de segundo piso).
Para lograr la investigacin de la delincuencia organizada y de los
fenmenos de corrupcin que le rodean es necesario utilizar nuevos
medios de investigacin y nuevas estrategias. Las organizaciones de
delincuencia organizada tiene un halo de proteccin interno fundado en
las reglas del secreto absoluto de la organizacin, esto se denomina la
ley de silencio u omert. Por lo tanto, para investigar estos elementos
es necesario extraer o insertar un elemento del circulo de proteccin.
Solo de esta manera se puede desarrollar una investigacin contra estos
fenmenos delictivos.
Las tcnicas anteriores pueden ser agrupadas en estrategias de
investigacin orientadas de la siguiente manera:
Hacia adelante (Forward looking): Normalmente son las que introducen
elementos probatorios de alto impacto procesal. Esto se debe a que
algunos de los delitos predicados no han sido cometidos.
Hacia atrs (Backward looking): En estas, normalmente los delitos-
predicado y los de segundo piso ya fueron cometidos.
Las tcnicas de investigacin implican otorgarle ms poder a las policas,
jueces y fiscales. Debe existir un equilibrio de estos poderes y un
respeto de los derechos humanos.
Las reglas de la valoracin de la prueba en casos de delincuencia
organizada han de ser distintas de la reglas de valoracin de la prueba
en el derecho penal tradicional.
Los grupos de delincuencia organizada han utilizado la corrupcin en el
sector pblico como instrumento para enfrentar a los Estados con
impunidad y quebrantar el Estado de derecho de forma cada vez ms
notoria en los ltimos aos.
Controlar y luchar en contra de la corrupcin en el sector pblico es una
condicin necesaria si en verdad se pretende alcanzar u desarrollo
poltico y econmico sostenido que permita combatir la pobreza y las
marcadas diferencias sociales a escala mundial. En este contexto,
podemos distinguir cinco diferentes niveles de penetracin de la
delincuencia organizada en los sectores pblicos:
Primer nivel: Soborno, que consiste en ofrecer u otorgar a un agente
en particular cualquier tipo de beneficio a cambio de la realizacin de un
acto. La oferta o solicitud del soborno en este nivel se da por solo una
ocasin.
Segundo nivel: Los actos de soborno son continuos y peridicos y
en donde el agente publico ya se encuentra en la nomina del grupo
delictivo. Con el objeto de evitar los actos de soborno en este nivel,
consideramos importantes medidas como la de reforzar el estatus
socioeconmico de los servidores pblicos con salarios justos y
competitivos, complementado con un servicio civil de carrera adecuado.
Tercer nivel: Son infiltradas las agencias gubernamentales en
forma espordica dentro de las posiciones oficiales de rango medio.
Cuarto nivel: Infiltracin gubernamental en los niveles mas
altos, a lo que algunos autores definen como captura del Estado. Con el
objeto de evitar este nivel de infiltracin, consideramos vital que los
gobiernos reglamenten sobre una mayor transparencia en los procesos
de nombramientos, basados, entre otras cosas, en una investigacin
patrimonial previa del candidato y sus familiares y allegados. Estas
investigaciones deberan realizarse a travs de la Unidad de Inteligencia
Financiera autnoma.
Quinto nivel: Infiltracin de la delincuencia organizada en los
sectores pblicos se produce cuando los grupos de delincuencia
organizada logran participar en precampaas o en campaas polticas
financiando o apoyando a travs de los medios de comunicacin o
comprando votos y corrompiendo los procesos electorales democrticos.
La infiltracin a este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia
organizada controle al Estado en sus decisiones ms importantes, lo que
equivale a comprobar sus polticas pblicas. Para evitar este nivel de
infiltracin se considera importante que los gobiernos incrementen el
apoyo financiero a los partidos polticos y a las campaas electorales,
minimizando la necesidad de los polticos de obtener fondos precampaa
o campaa a travs del sector privado; fortalecer la legislacin referente
a la concentracin de medios de comunicacin y combatir sus
monopolios; incrementar la transparencia de los contribuyentes a
campaas y publicar los antecedentes de los candidatos a puestos de
alto nivel, as como crea una unidad de inteligencia financiera autnoma
que trabaje de la mano de la agencia encargada de monitorear el
cumplimiento de las leyes electorales.
La infiltracin manifestada a travs de la corrupcin del Estado por parte
de organizaciones criminales es as utilizada para evadir los sistemas
legales y se manifiesta en reas tales como el lavado de dinero y el
trfico de drogas. Es as como el sistema judicial en su totalidad debe
suministrar un control esencial sobre otras instituciones pblicas.
La corrupcin sistemtica de la burocracia pblica tambin genera
posibilidades de una mayor infiltracin de las organizaciones criminales.
Los modelos dirigidos a romper con estos vnculos simbiticos entre
corrupcin pblica y organizacin organizada suponen la implementacin
de medidas tales como:
Promulgar marco normativo que regule la financiacin de las
actividades de las precampaas polticas.
Activar y proporcionarle la autonoma institucional de la Unidad de
Inteligencia Financiera.
Instalar mecanismos tecnolgicos ms avanzados para detectar
patrones complejos de transacciones ilegales ligados a la corrupcin,
delincuencia, etc.
Una menor concentracin de las funciones de organizacin interna de
la agencia gubernamental aglutinados en las manos de cada vez menos
directivos.
Mayor transparencia en los procedimientos administrativos.
Instalacin de un sistema de alerta temprana que permita la deteccin
de los patrones de casos en donde un funcionario pblico o dependencia
publica abuse su discrecionalidad de manera sistemtica.
Un mejorado control de la decisin judicial para logra una reduccin de
la compra de resoluciones de jueces y fiscales. Prudencia por parte del
Poder Judicial.