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ESCRITURA PBLICA

FECHA: 4 de noviembre del 2017

CLASE DE CONTRATO: CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA

RAZON SOCIAL: ASITECING S.A.

En la ciudad de Ibagu, Departamento de Tolima, a los (4) das del mes de Noviembre de
Dos Mil Diecisiete 2017, en el Despacho de la Notara 7 del Crculo de Ibagu, cuyo
Notario es JUAN ARCINIEGAS FRANCO.

COMPARECIERON: DANIELA ALEJANDRA RUBIANO GOMEZ, mayor de edad,


domiciliada en Ibagu , identificada con cdula de ciudadana No 1.110.552.575 , quien
acta en calidad de apoderada de los presentes NELLY SALCEDO DE GOMEZ , mayor
de edad, domiciliado en Ibagu Identificado con cdula de ciudadana nmero 65.152.240,
de estado civil casado, con sociedad conyugal vigente, de conformidad con el poder
general otorgado por Escritura Pblica No. 107 del 30 de Octubre de 2017, de la Notaria
7 cuya vigencia se protocoliza en el presente Instrumento Pblico, LUIS FERNANDO
CEPEDA GUZMAN, mayor de edad, domiciliado en Ibagu ,identificado con cdula de
ciudadana No. 80.419.696, de estado civil casado, con sociedad conyugal vigente, quien
acta en nombre propio, LINA MARIA SALCEDO PEREZ, mayor de edad, domiciliada
en la ciudad de Ibagu , identificada con cdula de ciudadana No. 65.261.330, CARLOS
ALBERTO GOMEZ PINTO, mayor de edad, domiciliado en Ibagu, identificado con
cdula de ciudadana No. 19.474.751, de estado civil casado, con sociedad conyugal
vigente, JAVIER FRANCISCO LIS VILLABONA, mayor de edad, domiciliado en Ibagu ,
identificado con cdula de ciudadana No. 79.655.211, de estado civil casado, con
sociedad conyugal vigente, NSTOR HERNANDEZ CARDENAS, mayor de edad,
domiciliado en Ibague,identificado con cdula de ciudadana No. 79.655.078 de Estado
Civil Casado, con Sociedad Conyugal Vigente, MONICA POUCHARD PELAEZ, mayor de
edad, domiciliada en Bogot, identificada con cdula de ciudadana No. 52.585.060,
VICTORIA ALEXANDRA POUCHARD PELAEZ, mayor de edad, domiciliada en Ibagu ,
identificada con cdula de ciudadana No. 52.340.957, de estado civil soltera, de
conformidad con el poder especial otorgado cuyo original se protocoliza en el presente
instrumento pblico, quienes manifestaron que han convenido en constituir una Sociedad
Annima, la cual se regir por los siguientes Estatutos y en lo no previsto en estos, por el
Cdigo de Comercio, Constitucin autorizada por la Superintendencia Financiera segn
Resolucin 2037 del 24 de octubre de 2017, cuyo original se protocoliza en el presente
instrumento pblico.

ASITECING S.A. CAPITULO I. RAZN SOCIAL, NATURALEZA, DOMICILIO,


OBJETO, DURACIN.

ARTCULO PRIMERO.- RAZON SOCIAL Y NATURALEZA.- La sociedad es comercial


del tipo de las annimas y girar bajo la razn social ASITECING S.A.

ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la sociedad ser la ciudad


de IBAGUE, pero podr establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del
pas o del exterior, por disposicin de la Junta Directiva.

ARTICULO TERCERO.- OBJETO.- La Sociedad se dedicar a la inversin de acciones,


cuotas o cualquier otro tipo de participacin en sociedades, entes, organizaciones, fondos
o cualquier otra figura legal que permita la inversin de recursos y que se encuentre
relacionada con la actividad de servicios financieros, de seguros, aseguramiento en
servicios de salud, de seguridad social, gestin integral de riesgos o la prestacin de
servicios afines con los intereses de la Sociedad. En todo caso, los emisores y/o
receptores de la inversin, pueden ser de carcter pblico o privado, mixtos, nacionales o
extranjeros: i) Las empresas de seguros, estatales pblicas o privadas o de economa
mixta, en relacin con su capacidad para el pago de los siniestros; ii) Las de sociedades
industriales, financieras, comerciales o de servicios, pblicas privadas o mixtas.; iii) La
solidez financiera y capacidad para el pago de obligaciones de sociedades
administradoras de fondos de cesantas, fondos de pensiones, fondos mutuos de
inversin, de sociedades y fondos de capitalizacin, o de sociedades administradoras de
salud.
PARAGRAFO PRIMERO.- Para el cumplimiento de su objeto y en desarrollo del mismo,
la sociedad podr ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y negocios
necesarios o conducentes para el logro de tales fines y en especial los siguientes En los
trminos previstos en los presentes Estatutos podr adquirir, dar en garanta, explotar,
entregar en fiducia o en encargo fiduciario, y enajenar toda clase de bienes muebles e
inmuebles; celebrar operaciones de crdito dando o recibiendo de o a sus socios o a
terceros dinero en mutuo sin que esto implique desarrollo de actividades de
intermediacin financiera, como actividad ocasional, y sin inters especulativo y con el
nico objeto de la consecucin de fondos requeridos para el cumplimiento del fin social;
dar, aceptar, negociar, enajenar, pagar, celebrar cesiones, a cualquier ttulo, de toda clase
de instrumentos negociables y suscribir todo tipo de documentos civiles y comerciales;
garantizar o avalar obligaciones de cualquiera de sus filiales o subsidiarias, y en general
celebrar todos los actos y todos los contratos que tengan relacin directa con el objeto
social, y los que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
derivadas de las actividad es que desarrolla la Sociedad.
.

PARAGRAFO SEGUNDO.- La sociedad no podr servir como garante de obligaciones de


terceras personas, ni comprometer sus bienes para amparar las obligaciones de las
mismas.

ARTICULO CUARTO.- DURACIN.- La sociedad tendr una duracin hasta el da


TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE del ao DOS MIL CINCUENTA (2050), salvo que
Antes de dicho trmino la Asamblea General de Accionistas decida prorrogar dicho
trmino.

CAPITULO II. CAPITAL, RESPONSABILIDAD - ACCIONES.

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.- El capital


Autorizado de la sociedad es la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($600.000.000,00). El Capital Suscrito y Pagado es la suma de
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE, dividido en CUATROCIENTAS MIL
ACCIONES, (400.000) acciones, de valor nominal de UN MIL ($1.000,oo) pesos moneda
corriente cada una, capital suscrito que la sociedad haba recibido, de la siguiente forma:

ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL PORCENTAJE


SUSCRITAS SUSCRITO Y
PAGADO
Nelly salcedo
de Gmez 128.800 $128.800.000 32.2%
Luis Fernando Cepeda
Guzman 100.000 $100.000.000 25%
Lina Maria Salcedo
Perez 80.000 $80.000.000 20%
Carlos Alberto Gomez
Pinto 40.000 $40.000.000 10%
Javier Francisco
Lis Villabona 24.400 $24.400.000 6.1%
Nestor
Hernandez 12.400 $12.400.000 3.1%
Cardenas
Monica Pouchard
Pelaez 8.000 $8.000.000 2.0%
Victoria Alexandra
Pouchard Pelaez 6.400 $6.400.000 1.6%
TOTAL 400.000 $400.000.000 100%
PARGRAFO.- INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL APORTE.- Cuando el aporte
no se realice en la forma y poca convenidas, la sociedad emplear a decisin de la
Asamblea general de Accionistas, cualquiera de los siguientes arbitrios o recursos: (1)
Excluir de la sociedad al socio incumplido (2) Reducir su aporte a la parte del mismo que
haya entregado o est dispuesto a entregar, pero si esta reduccin implica disminucin
del capital social, se aplicar lo dispuesto en el artculo 145 del cdigo de comercio y (3)
Hacer efectiva la entrega o pago del aporte. En los tres casos mencionados, el accionista
Incumplido pagar a la sociedad intereses moratorios a la mxima tasa legal permitida, a
la fecha de la decisin por parte del mximo rgano social.

ARTICULO SEXTO.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas queda


limitada al monto de sus aportes, y en virtud de ello ninguno de los accionistas de esta
empresa asume obligaciones adicionales a las que representan tales aportes.

PARGRAFO.- OBLIGACIN ESPECIAL DE LOS ACCIONISTAS.- SANCIONES.- Los


accionistas se comprometen, al momento de constituir la presente sociedad y durante la
ejecucin del contrato social, a actuar frente a la sociedad, sus administradores, terceros
y dems accionistas con respeto y lealtad y a abstenerse de realizar actuaciones o
prcticas que comporten o puedan comportar, directa o indirectamente, actos de conflicto
de intereses y de competencia desleal en relacin con las actividades que configuran el
objeto social de la empresa, as como respecto de sus vinculadas econmicas, dentro del
Territorio Nacional, entre ellos, y a manera enunciativa las siguientes: A) Quienes
constituyen la presente sociedad, estn impedidos para suscribir, adquirir, negociar o
tomar propiedad a cualquier ttulo de acciones, cuotas sociales, inters social y/o
participacin de cualquier naturaleza en sociedades o empresas que tengan como objeto
principal o secundario cualquiera de las actividades que comprenden el objeto social de
esta compaa. B) A laborar como empleado o mediante contratos de prestacin de
servicios directos o indirectos, asesores y/o administradores de compaas sociedades o
empresas que tengan como objeto principal o secundario cualquiera de las actividades
que comprenden el objeto social de esta compaa. C) En caso de enajenacin de la
totalidad de su participacin, el accionista que se retire de la compaa se compromete a
abstenerse de suscribir, adquirir, negociar o tomar la propiedad a cualquier ttulo de
acciones, cuotas sociales, inters social y/o participacin de cualquier naturaleza en
sociedades o empresas que tengan como objeto principal o secundario cualquiera de las
actividades que comprenden el objeto social de esta compaa; as mismo se
compromete a abstenerse de laborar como empleado o mediante contratos de prestacin
de servicios directos o indirectos, asesores y/o administradores de compaas,
sociedades o empresas que tengan como objeto principal o secundario cualquiera de las
actividades que comprenden el objeto social de esta compaa, actividades que se
compromete a no ejecutar durante los tres aos siguientes a su desvinculacin definitiva
de la sociedad. D) las mismas prohibiciones contentivas en la presente clusula se
aplicaran respecto de actividades e inversiones realizadas por los parientes de los
accionistas hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o nico civil.
SANCIONES.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la
presente clusula, genera a favor de la sociedad y en contra del accionista infractor el
pago, a ttulo de clusula penal, la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS
LEGALES MENSUALES vigentes al momento de verificarse la infraccin por parte de la
Asamblea General de Accionistas de la compaa, la cual deber ser convocada por el
representante legal de la compaa, para tal fin, para cuyo efecto la primera copia de la
presente escritura pblica, prestara mrito ejecutivo, sin necesidad previa de constitucin
en mora, requerimiento prejudicial y/o judicial, a la cual los accionistas renuncian de
manera expresa, renuncia que se entiende otorgada con la firma de la escritura de
constitucin, sin perjuicio de las dems acciones legales a que hubiere lugar contra el
infractor. DERECHO DE DEFENSA.- Con el fin de permitir el ejercicio del derecho de
defensa del infractor, para todos los efectos contenidos en el presente artculo, la
administracin de la sociedad, invitar al infractor a la asamblea general de accionistas en
la cual se debatir el asunto, para que en ella exponga las razones de su defensa, sin que
ello implique de manera alguna que su ausencia implique aplazamiento de la decisin,
sino que por el contrario, el mximo rgano social, quedar facultado para decidir sobre
las pruebas que posea en su debida oportunidad.

ARTCULO SPTIMO.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES.- Las acciones de la


Sociedad Son ordinarias, nominativas y de capital, pudiendo la Asamblea General de
Accionistas emitir acciones privilegiadas cuando as lo estime previo el cumplimiento de
las normas legales imperativas vigentes.
Las acciones darn a sus titulares los derechos esenciales establecidos en el Artculo 379
del Cdigo de Comercio y los econmicos establecidos en estos estatutos y en la
legislacin comercial colombiana.
Las Ordinarias conferirn a cada accionistas, los siguientes derechos: (1) El de Participar en
las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. (2) El de recibir
una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de
ejercicio con sujecin a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. (3) El de negociar las
acciones con sujecin al derecho de preferencia pactado en estos estatutos. (4) El de
Inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) das hbiles
anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin
de ejercicio. (5) El de Recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de la
liquidacin y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.

ARTCULO OCTAVO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCIN Y EN LA


ENAJENACIN DE ACCIONES.- Los accionistas tendrn derecho a suscribir
preferencialmente en toda nueva emisin de acciones, una cantidad proporcional a las que
posean en la fecha en que se apruebe el reglamento. En ste se indicara el plazo para
suscribir, que no ser inferior a quince das hbiles, contados desde la fecha de la oferta.
Aprobado el reglamento por la Junta Directiva, dentro de los quince das siguientes, el
representante legal de la sociedad, ofrecer las acciones, por los medios de comunicacin
previstos en los estatutos para la convocatoria de asamblea ordinaria. Por estipulacin
estatutaria o por voluntad de la asamblea, podr decidirse que las acciones se coloquen sin
sujecin al derecho de preferencia, pero de esta facultad, no se har uso sin que ante la
Superintendencia respectiva, se haya acreditado el cumplimiento del reglamento, en el caso
de exigirse esta acreditacin ante la superintendencia competente.

En el caso de mora en el pago de las acciones suscritas se dar aplicacin a los arbitrios
contenidos en el artculo 397 del Cdigo de comercio.

El accionista que desee enajenar todas o parte de sus acciones, deber en primer trmino y
por conducto del representante legal, ofrecerlas a los dems accionistas, indicando en la
oferta, el nmero de acciones que ofrece en venta, el precio y la forma de pago de las
mismas. El representante legal, una vez recibida la oferta y dentro de los cinco das hbiles
siguientes, correr traslado de la misma a los dems accionistas, a fin de que estos,
manifiesten si tienen inters en adquirirlas, manifestacin que debern realizar por escrito
dirigido al representante legal de la compaa, dentro de los 10 das hbiles siguientes a la
fecha de envo. Si hubiesen varios accionistas interesados en adquirirlas, cada uno, tomara
la parte proporcional que le corresponda de acuerdo al porcentaje que posea en la sociedad,
en la fecha de la oferta, si existe discusin respecto del precio y/o la forma de pago, estas
se decidirn por peritos designados por las partes o en su defecto por el respectivo
superintendente. Si ninguno de los accionistas manifiesta inters en adquirir las acciones
podrn ser ofrecidas a terceros.

CAPITULO TERCERO. DIRECCION Y ADMINISTRACION.

ARTICULO NOVENO.- RGANOS SOCIALES.- La direccin y administracin de la


sociedad estar a cargo de los siguientes rganos sociales: a.) La Asamblea General de
Accionistas; b.) La Junta Directiva; c.) La Gerencia General d.) Revisor Fiscal.

ARTICULO DECIMO.- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Asamblea


General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad y est constituida por todos los
accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, reunidos con el qurum y las
condiciones previstas en los estatutos. En las reuniones de la Asamblea cada accionista
tendr tantos votos como acciones suscritas posea en el capital de la sociedad, sin
restricciones de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO.- La sociedad llevar un Libro de Registro de Acciones en el que se anotaran


el nombre, nacionalidad, domicilio, identificacin y nmero de acciones que cada accionista
posea, as como los embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas, las
prendas y dems gravmenes o limitaciones de dominio y la enajenacin o traspaso de
acciones.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. REPRESENTACIN DE LOS ACCIONISTAS.- Todo


Socio podr hacerse representar en las reuniones de asamblea de accionistas, mediante
poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en
quien ste puede sustituirlo, si es del caso y la fecha o poca de la reunin o reuniones para
las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior, solo requerirn las formalidades
aqu previstas.
Salvo los caso de representacin legal, los administradores y empleados de la sociedad no
podrn representar en las reuniones de asamblea acciones distintas de las propias, mientras
estn en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran. Tampoco podrn
votar los balances y cuentas de fin de ejercicio, ni las de liquidacin
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- REUNIONES y CONVOCATORIA.- Las sesiones de la
Asamblea General pueden ser ordinarias y extraordinarias y se llevarn a cabo en el
domicilio principal de la sociedad. La Asamblea General de Accionistas se reunir en
forma ordinaria, por lo menos una vez al ao, dentro de los primeros tres meses del
respectivo ao calendario, previa convocatoria efectuada por el representante legal,
mediante aviso en un peridico de amplia circulacin nacional y/o comunicacin escrita
del representante legal de la compaa remitida a la direccin suministrada a la compaa,
con una antelacin de quince (15) das hbiles, para examinar la situacin de la sociedad,
designar los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las
directrices econmicas de la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo
ejercicio, resolver sobre la distribucin de utilidades y acordar todas las providencias
tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.

La asamblea podr tambin reunirse en forma extraordinaria, cuando as lo exijan las


necesidades imprevistas o urgentes de la compaa, por convocacin de la Junta Directiva,
del representante legal o del revisor fiscal o del superintendente en los casos establecidos
en el artculo 423 del cdigo de comercio. La convocatoria a reuniones extraordinarias se
har por aviso en un peridico de amplia circulacin nacional y/o comunicacin escrita del
representante legal de la compaa remitida a la direccin suministrada a la compaa, con
una antelacin de cinco (5) das comunes, debindose especificar el orden del da, La
asamblea extraordinaria no podr tomar decisiones sobre asuntos no incluidos en el orden
del da, sino por decisin del 70% de las acciones representadas en la reunin, una vez
agotado el orden del da y en todo caso, podr remover a los administradores y dems
funcionarios cuya designacin le corresponde.

PARGRAFO PRIMERO.- En las reuniones extraordinarias en las que haya de aprobarse


balances de fin de ejercicio, la convocatoria se har con una antelacin no inferior a
quince (15) das hbiles, sin contar ni la fecha de la convocatoria, ni aquella en que se
realizar la Asamblea.

PARAGRAFO SEGUNDO.- La Asamblea General de Accionistas podr deliberar y decidir


vlidamente sin previa citacin y en cualquier lugar, cuando estuviere representada la
totalidad de las acciones que integren el capital suscrito de la misma. De igual manera, las
Asambleas podrn realizarse mediante el mecanismo de reuniones no presnciales o
mediante votacin escrita en los trminos de los Artculos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- OBLIGATORIEDAD DE DECISIONES.- Reunida la


asamblea de accionistas en la forma establecida en los presentes estatutos, las
decisiones que se adopten con el nmero de votos previsto en los estatutos o en la ley,
obligaran a todos los socios, an a los ausentes o disidentes, siempre que tengan
carcter general y se ajusten a las leyes y a estos estatutos.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- FUNCIONES.- Son atribuciones de la Asamblea General


de Accionistas, adems de los que la ley y estos estatutos le impongan, las siguientes: a.
Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos sociales, de acuerdo con las mayoras
calificadas establecidas en el artculo 11 inciso 4 de los presentes estatutos b. Considerar
los informes de los administradores sobre el estado de los negocios sociales y el informe
del revisor fiscal, en su caso. c. Examinar, Aprobar o improbar los balances de fin de
ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores. d. Disponer de las utilidades
sociales conforme al contrato y a las leyes, fijando el monto del dividendo, as como la
forma y plazos en que se pagar. e. Constituir las reservas ocasionales. f. Nombrar para
perodos de un ao, a los miembros de la Junta Directiva, as como al Revisor Fiscal y
fijar su remuneracin. g. Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el
cumplimiento de los estatutos y el inters comn de los asociados. h. Ordenar las
acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos y revisor
fiscal. i. Disponer que determinada emisin de acciones sea colocada sin sujecin al
derecho de preferencia, de acuerdo con las mayoras calificadas establecidas en el
Artculo 11 inciso 2 de los presentes estatutos j. Las dems que le sealen la ley o los
estatutos y las que no correspondan a otro rgano de administracin.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- ACTAS Las decisiones de la asamblea de accionistas


se harn constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que designen en la
reunin para el efecto, firmadas por presidente y secretario de las mismas, o en su defecto
por el revisor fiscal, en las cuales deber indicarse, adems, la forma en que hayan sido
convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso. La copia de estas
actas, autorizada por el secretario o por algn representante de la sociedad, ser prueba
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre falsedad de las
copias o de las actas. A su vez, a los administradores no les ser admisible prueba de
ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas.
Las actas se encabezarn con su nmero y expresarn cuando menos: el lugar, fecha y
hora de la reunin; el nmero de acciones suscritas; la forma y antelacin de la
convocacin; la lista de los asistentes con indicacin del nmero de acciones propias o
ajenas que representen; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el nmero de
votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las constancias escritas presentadas por los
asistentes durante la reunin; las designaciones efectuadas, y la fecha, y hora de su
clausura.

ARTICULO DECIMO SEXTA.- JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva de la sociedad


estar compuesta por cinco miembros principales con sus respectivos suplentes elegidos
para periodos de un ao, por el sistema de couciente electoral, el cual se determinar
dividiendo el nmero total de votos vlidos emitidos por el de las personas que hayan de
elegirse. El escrutinio se comenzar por la lista que haya obtenido el mayor nmero de
votos y as en orden descendente. De cada lista se declararan elegidos tantos nombres
cuantas veces quepa el cuociente en el nmero de votos emitidos por la misma, y si
quedaren puestos por proveer, stos correspondern a los residuos ms altos,
escrutndolos en el mismo orden descendente. En caso de empate de los residuos decidir
la suerte. Las personas elegidas no podrn ser reemplazadas en elecciones parciales, sin
proceder a nueva eleccin por el sistema de couciente electoral, a menos que las vacantes
se provean por unanimidad.

PARAGRAFO.- Uno de los cinco miembros principales de la Junta Directiva, con su


respectivo suplente, ser independiente. Se entender que un miembro de Junta Directiva
es un Director independiente, cuando en ningn caso sea:

a) Empleado o directivo de la sociedad o en el futuro empleado de alguna de sus filiales


subsidiarias o controlantes, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad
durante el ao inmediatamente anterior a la designacin, salvo que se trate de la
reeleccin de una persona independiente.

b) Accionista que directamente o en virtud de convenio dirija, oriente o controle la


mayora de los derechos de voto de la sociedad o que determine la composicin
mayoritaria de los rganos de administracin, de direccin o de control de la misma.

c) Socios o empleados de asociaciones o sociedades que presenten servicios de


asesora o consultora a la sociedad o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo
econmico del cual forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen
para aquellos, el 20% o ms de sus ingresos operacionales.

d) Empleado o directivo de una fundacin, asociacin o sociedad que reciba donativos


de la sociedad.

e) Administrador de una entidad en cuya Junta Directiva participe un Representante


Legal de la sociedad.

f) Persona que reciba de la sociedad alguna remuneracin diferente a los honorarios


como miembro de Junta Directiva, del comit de Auditoria o de cualquier otro comit
creado por la Junta Directiva.

g) Accionista o quien est ligado a este por matrimonio o parentesco dentro del cuarto
(4) grado de consanguinidad, primero (1) civil o segundo (2) de afinidad, o sea consocio
de los administradores o funcionarios directivos.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- REUNIONES y CONVOCATORIA.- La junta directiva


se reunir ordinariamente cada dos meses, y cuando sea convocada. La Junta podr ser
convocada por ella misma, por el representante legal, por el revisor fiscal o por dos de sus
miembros que acten como principales, por comunicacin escrita remitida por correo, fax,
o correo electrnico, con tres das hbiles de antelacin a la fecha de la reunin. La Junta
podr reunirse mediante el mecanismo de reuniones no presnciales o mediante votacin
escrita en los trminos de los Artculos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- QUORUM Y MAYORIAS.- La Junta Directiva deliberar


y decidir vlidamente con la presencia y los votos de la mayora de sus miembros.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- FUNCIONES.- La Junta Directiva tiene atribuciones


suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido
dentro del objeto social y para tomar todas las determinaciones que considere necesarias
en ordena a que la sociedad cumpla sus fines.
La Junta Directiva tendr las siguientes funciones: a. Nombrar al representante legal para
perodos de un ao y fijar su remuneracin. b. Nombrar al Asesor legal de la compaa. Al
Oficial de cumplimiento y a los miembros del comit tcnico de calificacin de acuerdo
con las disposiciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. c.
Aprobar los Reglamentos de Emisin y Colocacin de acciones c. Presentar a la
Asamblea de Accionistas para su aprobacin o improbacin, en unin con el
representante legal los estados financieros y dems documentos establecidos en el
artculo 446 del cdigo de comercio. e. Convocar a la Asamblea General de Accionistas
a reuniones extraordinarias cuando as lo estime conveniente. d. Aprobar el presupuesto
anual de la compaa e. Establecer el organigrama de la compaa, crear y suprimir
cargos de acuerdo a las necesidades de la empresa. f. Aprobar todo acto, operacin o
contrato cuya cuanta exceda la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mnimos
legales mensuales, por operacin. g. aprobar la enajenacin, disposicin o gravamen de
los activos fijos de la empresa cualquiera que sea la cuanta de la operacin. h. En
materia de calificacin de valores, la Junta Directiva deber aprobar los contratos cuya
comisin a favor de la sociedad sea o exceda la suma de CIEN (100) salarios mnimos
legales mensuales, vigentes al momento del contrato. i. Aprobar y modificar cuando lo
estime conveniente los cdigos de Buen Gobierno Corporativo, Manual de lavado de
Activos, manual de conducta y tica y manual de conducta y tica para la prevencin de
lavado de activos que adoptar la sociedad, as como establecer las respectivas
sanciones y medidas administrativas en caso de incumplimiento por parte de algn
accionista, empleado, contratista, asesor o proveedor de la sociedad. j. Adoptar medidas
especficas en relacin con las prcticas de gobierno corporativo, su conducta y
comportamiento empresarial y administrativo y en especial del suministro de informacin
al mercado pblico de valores, con el fin de asegurar la proteccin de los inversionistas en
ttulos calificados por la sociedad k. Velar y asegurar el cumplimiento efectivo de las
disposiciones contenidas en el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo y el respeto de los
derechos de quienes inviertan en acciones de la calificadora y establecer las sanciones
que se impondrn a quienes infrinjan sus normas. l. Aprobar las polticas de seleccin y
contratacin de los funcionarios as como la periodicidad de investigacin de los mismos
m. Designar el comit operativo y de auditora, el cual deber estar conformado como
mnimo por un miembro de la Junta Directiva que sea independiente; Aprobar los planes
y metodologas de auditora. n. Dirimir las dudas que se presenten en la aplicacin de las
disposiciones estatutarias . Aprobar todo cambio significativo en las polticas, prcticas y
filosofa contable. o. Establecer la estrategia de riesgos de la sociedad, incluyendo el
monitoreo de los mismos, su control y la estrategia de seguros, as como los controles
internos, financieros y operativos y las responsabilidades sobre los mismos. p. Llevar a
cabo un control de todos los procesos para el desarrollo del objeto social de la calificadora
y establecer mecanismos de exigibilidad y sanciones por incumplimientos q. Considerar y
adoptar cualquier otra decisin de carcter societario, administrativo o financiero, no
atribuida en los presente estos estatutos a la asamblea general de accionistas, y servir de
cuerpo consultor del Gerente. r. Establecer bonificaciones, primas, comisiones, incentivos
especiales y cualquier otro beneficio para los administradores o el personal vinculado a la
sociedad, mediante resoluciones especiales, excepto para ellos mismos los cuales
debern ser aprobados por la Asamblea. s. nombrar secretario General de la compaa y
establecer su remuneracin. t. Las dems establecidas en la ley, los estatutos sociales y
las encomendadas por la asamblea general de accionistas.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- ACTAS.- De las reuniones de Junta Directiva se


llevarn actas, debidamente registradas en el libro de actas de Junta Directiva, debidamente
suscritas por el presidente de la Junta y su secretario. Las actas se encabezarn con un
nmero y expresarn cuando menos: el lugar, fecha y hora de la reunin; los asuntos
tratados; las decisiones adoptadas y el nmero de votos emitidos a favor, en contra o en
blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunin; las
designaciones efectuadas, y la fecha, y hora de su clausura.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- REPRESENTACION LEGAL.- La sociedad tendr


Un Gerente General, quien podr ser o no, miembro de la Junta Directiva, el cual tendr un
suplente que lo reemplazar en sus faltas absolutas, temporales o accidentales,
denominado Subgerente y cuyas designaciones y remuneracin, corresponder a la Junta
Directiva, para periodos de un ao, sin perjuicio de que pueda ser reelegido o removido en
cualquier tiempo.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- FUNCIONES.- El Gerente es el representante legal de


la sociedad, con facultad, por tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la
naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los
negocios sociales. En especial el Gerente tendr las siguientes atribuciones: a) Representar
legalmente a la sociedad y usar la firma o razn social; b) nombrar y remover los empleados
que requiera el normal funcionamiento de la compaa y sealar sus funciones y
remuneracin, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban
ser designados por la Junta Directiva o la asamblea de accionistas; c) Presentar en unin
con la junta directiva los estados financieros y dems documentos Sealados en el artculo
446 del cdigo de comercio, a la asamblea general de accionistas, para su probacin o
desaprobacin. d) Convocar a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva y al
comit tcnico de calificacin a reuniones ordinarias o extraordinarias, de conformidad con
lo previsto en estos estatutos; e) Nombrar los rbitros que correspondan a la sociedad en
virtud de compromisos adquiridos en contratos celebrados por ella; f) Representar a la
sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden
administrativo y jurisdiccional. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la
defensa de los bienes e intereses de la sociedad. g) Ejecutar todos los actos, operaciones y
contratos correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en
estos estatutos. h) mantener una permanente comunicacin con los emisores y dems
participantes en el mercado, as como con los empleados de la organizacin para garantizar
el cumplimiento de las exigencias de los organismos de control, que permitan ofrecerle al
mercado informacin oportuna, veraz y transparente en procura de los intereses de los
inversionistas y del desarrollo del mercado de capitales i) Estar atento de las nuevas
tecnologas y avances en materia de anlisis de riesgos, as como evaluar el desarrollo de
cada vez ms completas y exigentes metodologas de calificacin j) Coordinar la planeacin
estratgica de la calificadora, el control financiero y presupuestal, y en general mantener
enterada a la Junta Directiva quien ser la encargada de llevar a cabo el control de su
gestin. k) celebrar actos, operaciones y contratos en cuantas equivalentes hasta cuarenta
(40) salarios mnimos legales mensuales, y solicitar autorizacin a la Junta Directiva para
suscribir los que excedan esta cuanta. l). Las dems establecidas en la ley, los estatutos
sociales y las encomendadas por la asamblea general de accionistas.

PARAGRAFO.- En todo caso el representante legal no tendr limitacin alguna en relacin


con la cuanta, cuando se trate de formular propuestas con miras a participar en licitaciones
o concursos pblicos o privados ante cualquier entidad pblica o privada; o cuando se trate
de hacer oferta de los servicios que integran el objeto social de la empresa. No obstante lo
anterior, el Gerente deber obtener aprobacin previa de la Junta Directiva para la firma de
contratos tendientes a la calificacin de valores, cuya comisin a favor de la sociedad sea o
exceda la suma de CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes al
momento del contrato. Las operaciones que tengan como objetivo la disposicin o gravamen
de o sobre activos fijos o inmuebles de la sociedad debern contar con la aprobacin previa
de la Junta Directiva, cualquiera sea su cuanta.

CAPITULO IV. SECRETARIO GENERAL

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- NOMBRAMIENTO.- La sociedad tendr un secretario


General de libre nombramiento y remocin de la Junta Directiva, para periodos de un ao,
rgano que establecer sus honorarios. El secretario no podr ser accionista, ni miembro de
la Junta Directiva y cumplir las funciones de Secretario General de la sociedad, de la
Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO FUNCIONES.- Son funciones del secretario General: 1)


suscribir los ttulos de las acciones 2) certificar y autorizar con su firma las actas de la
asamblea de accionistas y de la junta directiva. 3) llevar los libros de actas de los rganos
sociales 4) servir de rgano consultor de la Gerencia, la Junta Directiva , la Asamblea de
Accionistas y del comit de calificacin 5) soportar y colaborar con la Gerencia y la Junta
directiva en la informacin que se debe presentar a consideracin del mximo rgano social
5) emitir certificaciones sobre las reuniones celebradas por los rganos sociales y los
temarios de las mismas 6) las dems funciones encomendadas por la Asamblea General de
accionistas, la Junta Directiva y la Gerencia General.

CAPITULO V. BALANCE, UTILIDADES, Y RESERVAS.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO - BALANCE GENERAL.- El treinta y uno (31) de


Diciembre de cada ao la sociedad cortar las cuentas y se producir el inventario y el
balance general de sus negocios. El balance se har conforme a las prescripciones legales
y a las normas de contabilidad. El balance general junto con los documentos establecidos en
el artculo 446 del cdigo de comercio ser sometido a aprobacin o desaprobacin del
mximo rgano social.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO- UTILIDADES.- Aprobado el balance general de fin de


ejercicio, la Asamblea decretar la distribucin de utilidades en proporcin a las acciones
que cada accionista posea con sujecin a las normas sobre reserva legal, estatutaria u
ocasional, y a la apropiacin para el pago de impuestos.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- RESERVAS.- La sociedad constituir una reserva legal


que ascender por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las
utilidades liquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al 50% mencionado, la
sociedad no tendr obligacin de continuar llevando a esta cuenta el 10% de las utilidades
liquidas, pero, si disminuyere, volver a apropiarse el mismo 10% de tales utilidades hasta
cuando la reserva llegue nuevamente al lmite fijado.

Las reservas estatutarias sern obligatorias mientras no se supriman mediante una reforma
al contrato social, o mientras no alcancen el monto previsto para las mismas.

Las reservas ocasionales que ordene la asamblea, solo sern obligatorias para el ejercicio
en el cual se hagan y la misma asamblea podr cambiar su destinacin o redistribuirlas
cuando resulten innecesarias.

CAPITULO VI. DISOLUCION Y LIQUIDACION.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO- CAUSALES.- Adems de las previstas en el artculo 218


del Cdigo de Comercio, la sociedad se disolver: a. Cuando ocurran prdidas que
reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. b.
Cuando el nmero de socios sea inferior a cinco, o cuando un solo accionista posea ms del
95% de las acciones suscritas. C. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa
Social o por terminacin de la misma o por la extincin de la cosa o cosas cuya explotacin
constituye su objeto.

ARTICULO TRIGESIMO.- LIQUIDACION.- Disuelta la sociedad, se proceder de inmediato


a su liquidacin. En consecuencia no podr iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su
objeto y conservar su capacidad jurdica, nicamente para los actos necesarios a la
inmediata liquidacin. Cualquier operacin o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados
expresamente por la ley, har responsable frente a la sociedad, a los asociados y a terceros,
en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiera opuesto. El
nombre de la sociedad disuelta deber adicionarse siempre con la expresin En
liquidacin. Los encargados de realizarla respondern de los daos y perjuicios que se
deriven por dicha omisin. En el proceso liquidatario se observaran las normas previstas en
los artculos 225 y siguientes del cdigo de comercio y las normas que gobiernan el
funcionamiento de las sociedades calificadoras de valores.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- LIQUIDADORES.- La liquidacin de la sociedad se


efectuar por una o ms personas que la Asamblea de Accionistas designe, quien tendr las
funciones establecidas en el Artculo 238 del Cdigo de Comercio. Quien administre bienes
de la sociedad y sea designado liquidador, no podr ejercer el cargo sin que previamente se
aprueben las cuentas de su gestin por la Asamblea de Accionistas. Si transcurridos treinta
das desde la fecha en que se design liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas
cuentas, se proceder a nombrar un nuevo liquidador. Mientras no se haga y se registre el
nombramiento de liquidadores, actuarn como tales, las personas que figuren inscritas en el
registro mercantil del domicilio social como representantes de la sociedad.

CAPITULO VII REVISOR FISCAL

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- NOMBRAMIENTO.- La sociedad tendr un Revisor


Fiscal, quien podr ser una persona natural jurdica, designado por la Asamblea General
de Accionistas, por la mayora absoluta de la asamblea, para perodos de un ao.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- INCOMPATIBILIDADES.- No podrn ser revisores


Fiscales: 1) Quienes sean asociados de la misma compaa o de alguna de sus
subordinadas, ni en stas, quienes sean asociados o empleados de la matriz 2) Quienes
estn ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad,
primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios
directivos, el cajeo, auditor o contador de la misma sociedad 3) Quienes desempeen en la
misma compaa o en sus subordinadas cualquier otro cargo.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- FUNCIONES.- Son funciones del revisor fiscal: a)


Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por parte de la sociedad se
ajustan a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas, de la Junta Directiva. b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea
General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente General de la sociedad, segn los
casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el
desarrollo de sus negocios. c) Colaborar con las entidades que ejerzan la inspeccin y
vigilancia de la sociedad y rendirles los informes que haya lugar o le sean solicitados. d)
Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las
reuniones de la asamblea general de accionistas y de la Junta Directiva, y por que se
conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las
cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. e) Inspeccionar
asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas
de conservacin o seguridad de los mismos y los que ella tenga en custodia a cualquier otro
ttulo. f). Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. g)
Autorizar con su firma los estados financieros que se preparen, con su dictamen o informe
correspondiente. h) Convocar a la asamblea General de Accionistas a reuniones
extraordinarias cuando lo juzgue necesario i) Rendir anualmente un informe a la Asamblea
General de Accionistas, el cual deber expresar si los actos de los administradores de la
sociedad se ajustan a los estatutos y a las rdenes o instrucciones de la Asamblea General
de Accionistas; Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas
y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; si hay y son adecuadas las
medidas de control interno, de conservacin y custodia de los bienes de la sociedad y de
terceros que estn en poder de la compaa. j) Verificar que todas las plizas de seguros
que garanticen bienes o contratos de la sociedad sean oportunamente expedidas y
renovadas. k). Velar porque los administradores den cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el cdigo de Buen Gobierno Corporativo de la sociedad y observen los
deberes relacionados con el suministro de informacin al mercado pblico de valores. L)
Cumplir las dems atribuciones que le sealen las leyes y los presentes estatutos y las que,
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea general de accionistas.

CAPITULO VIII NOMBRAMIENTOS

ARTICULO. TRIGESIMO SEXTO- NOMBRAMIENTOS.- Para todos los efectos


Legales, los accionistas efectan los siguientes nombramientos, para el primer perodo de
vigencia de los cargos:

JUNTA DIRECTIVA:

PRINCIPALES SUPLENTES
Luis fernando cepeda guzman Ana maria cabrera surez
Gustavo adolfo estupia Alejandro jimnez trujillo
Rafael zarama caicedo. Lus alfonso bahamn ardila
Nelly salcedo de gomez Ricardo jos hernndez corrales
Nestor hernandez cardenas Jess orlando silva cabrera

REPRESENTANTES LEGALES:

GERENTE GENERAL: NELLY SALCEDO DE GOMEZ


CC. No.65.419.696

SUBGERENTE: POR DEFINIR


C.C. No.

REVISOR FISCAL: HECTOR ALFONSO GONZALEZ DIAZ ALVAREZ


C.C. No. 19.122.978

DANIELA ALEJANDRA RUBIANO


C.C. 1.110.552.575
Apoderada

____________________________________
NELLY SALCEDO DE GOMEZ
Representante legal
C.C. 65.089.499

LUIS FERNANDO CEPEDA GUZMAN


C.C. 80.419.696

CARLOS ALBERTO GOMEZ PINTO


C.C. 19.474.751
JAVIER FRANCISCO LIS VILLABONA
C.C. 79.655.211

_______________________________
NESTOR HERNNDEZ CRDENAS
C.C 79.655.078

MONICA POUCHARD PELAEZ


C.C. 52.585.060

_____________________________
LINA MARIA SALCEDO PEREZ
C.C 65.261.330

____________________________
VICTORIA ALEXANDRA POUCHARD PELEZ
C.C 52.340.957

EL NOTARIO
DANIELA ALEJANDRA RUBIANO
C.C. 1.110.552.575
Apoderada Jorge Enrique Guevara Otalora

LUIS FERNANDO CEPEDA GUZMAN


C.C. 80.419.696

CARLOS ALBERTO GOMEZ PINTO


C.C. 19.474.751

JAVIER FRANCISCO LIS VILLABONA


C.C. 79.655.211

_______________________________
NESTOR HERNNDEZ CRDENAS
C.C 79.655.078

MONICA POUCHARD PELAEZ


C.C. 52.585.060

JESUS ORLANDO SILVA CABRERA


C.C. 19.089.499

_____________________________
LINA MARIA SALCEDO PEREZ
C.C 65.261.330

____________________________
VICTORIA ALEXANDRA POUCHARD PELEZ
C.C 52.340.957

EL NOTARIO