You are on page 1of 9

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

SEOR NOTARIO PBLICO DE AREQUIPA: SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS


PBLICAS UNA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE OTORGAN LOS
ACCIONISTAS A CONTINUACIN:
NATIVIDAD PEALVA GARCIA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N
31431937, OCUPACIN EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL CASADO CON DON ADRIAN BOMBILLA
CONDORI, INDENTIFICADA CON DNI N 31432150, AMBOS CON DOMICILIO EN AV. RAMON
CASTILLA S/N, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS Y DEPARTAMENTO DE
APURIMAC.
LUZ MARINA GARCIA PALACIOS, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N
48897609, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIN ESTUDIANTE, CON DOMICILIO EN ASC.
FRANCISCO GARCIA CALDERON ZON.2 MZ. C LT. 8, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
JOSE LUIS GARCIA PALACIOS, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N
47058246, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIN COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN
ASC. FRANCISCO GARCIA CALDERON ZON.2 MZ. C LT. 8, DISTRITO CERRO COLORADO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE LAS SIGUIENTES CLUSULAS:
PRIMERA.- MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE LOS OTORGANTES: LOS OTORGANTES ACUERDAN
CONSTITUIR Y DE HECHO CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA QUE GIRAR BAJO LA
DENOMINACIN SOCIAL MANUFACTURAS IMPORT EXPORT HNOS. GARCIA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, QUE PODR USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACIN ABREVIADA
MANUFACTURAS IMPORT EXPORT HNOS. GARCIA S.A.C..
SEGUNDA.- MONTO DEL CAPITAL: LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL DE CUATRO
MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 4,500.00) REPRESENTADO POR CUATRO MIL QUINIENTOS
ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL (S/ 1.00) CADA UNA. VALOR NOMINAL QUE ES
SUSCRITO Y PAGADO TOTALMENTE, DE LA FORMA QUE SE DETALLA EN ARTCULO 5 DEL
ESTATUTO.
TERCERA.- ESTATUTO DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE
POR EL PRESENTE DOCUMENTO SE REGIR POR EL ESTATUTO SOCIAL QUE APARECE LNEAS
ABAJO.
CUARTA.- PRESCINDENCIA DE DIRECTORIO: LA SOCIEDAD PRESCINDE DE DIRECTORIO,
CONFORME LO FACULTA EL ARTCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887.
QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE GERENTES: SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL: LUZ MARINA
GARCIA PALACIOS, IDENTIFICADO CON DNI N 48897609, CON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
QUE LE SEALAN LOS ESTATUTOS Y DEMS QUE LE ACUERDA LA JUNTA GENERAL Y POR TIEMPO
INDEFINIDO.

ESTATUTO.
TITULO PRIMERO:
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO, DURACION
ARTCULO 1.- DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD GIRAR BAJO LA DENOMINACIN
SOCIAL DE MANUFACTURAS IMPORT EXPORT HNOS. GARCIA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA,
QUE PODR USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACIN ABREVIADA MANUFACTURAS IMPORT
EXPORT HNOS. GARCIA S.A.C..
ARTICULO 2.- OBJETO DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TENDR POR OBJETO
SOCIAL DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1.- FABRICACION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE
CALZADOS TALES COMO CALZADO DE VESTIR, CALZADO PARA POLICIAS, BOTAS, BOTINES EN
CUERO Y OTROS MATERIALES. AS MISMO DE CINTURONES, CARTERAS, PRENDAS DE VESTIR,
BILLETERAS ENTRE OTROS ARTICULOS DE CUERO.
2.- FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE
PRENDAS DE VESTIR, ROPA DEPORTIVA, ARTICULOS DEPORTIVOS, MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL
DEPORTE.
3.- FABRICACION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TIPO DE EQUIPOS DE
PROTECCION AL PERSONAL, TALES COMO CHALECOS, BOTAS, GUANTES, ARNES, LENTES,
TAPONES DE OIDO, MASCARILLAS, CASACAS, CHOMPAS, ENTRE OTROS.
4.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN UNIDADES PROPIAS O DE TERCEROS.
5.-COMERCIALIZACIN DE TODA CLASE DE ARTCULOS, PRODUCTOS DESTINADAS A LA
CONSTRUCCIN Y MINERIA, EL OBJETO INCLUYE LAS REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES,
COMISIONES, IMPORTACIONES EXPORTACIONES; Y DEMS ACTIVIDADES SIMILARES, AFINES O
CONEXAS AL OBJETO PRINCIPAL.
6.-TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA, MEDIANA Y PESADA POR VA TERRESTRE, A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL, CON VEHCULOS PROPIOS O DE TERCEROS.
7.- ARRENDAMIENTO Y SUB ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS,
VALE DECIR AUTMOVILES, CAMIONETAS, COMBIS, MINIBUSES, OMNIBUS, CAMIONES, VOLQUETES,
MAQUINARIA PESADA Y OTROS.

TODO ESTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; LA EMPRESA PODRA PARTICIPAR EN


TODO TIPO DE LICITACIONES, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES TANTO CON INSTITUCIONES
PUBLICAS COMO PRIVADAS Y LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES AFINES, LICITAS Y CONEXAS A LAS
ANTES SEALADAS.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA TODOS LOS ACTOS QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES AUNQUE NO ESTN EXPRESAMENTE INDICADOS EN
EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 3.- DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE DOMICILIO EN DISTRITO
AREQUIPA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PUDIENDO APERTURAR SUCURSALES,
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS Y DEL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 4.- DURACION DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA E
INICIA SUS OPERACIONES Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA A PARTIR DE LA FECHA DE SU
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS, LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES
DE LA OFICINA REGISTRAL DE AREQUIPA.
TITULO SEGUNDO:
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.
ARTCULO 5.- MONTO DEL CAPITAL Y NMERO DE ACCIONES: LA SOCIEDAD TIENE UN CAPITAL DE
CUATRO MIL QUINIETOS Y 00/100 SOLES (S/ 4,500.00) REPRESENTADO POR
CUATRO MIL QUINIETOS ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE UN SOL (S/.1.00)
CADA UNA, CAPITAL SOCIAL QUE EST NTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, EN
LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:
NATIVIDAD PEALVA GARCIA; SUSCRIBE Y PAGA (1500) UN MIL QUINIENTOS ACCIONES
MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS POR LA SUMA UN MIL QUINIENTOS Y 00/100
SOLES (S/ 1,500.00) COMO APARECE EN EL COMPROBANTE DE DEPOSITO BANCARIO QUE UD.
SE SERVIR INSERTAR EN LA ESCRITURA.
LUZ MARINA GARCIA PALACIOS; SUSCRIBE Y PAGA (1500) UN MIL QUINIENTOS ACCIONES
MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS POR LA SUMA UN MIL QUINIENTOS Y 00/100
SOLES (S/ 1,500.00) COMO APARECE EN EL COMPROBANTE DE DEPOSITO BANCARIO QUE UD.
SE SERVIR INSERTAR EN LA ESCRITURA.
JOSE LUIS GARCIA PALACIOS; SUSCRIBE Y PAGA (1500) UN MIL QUINIENTOS ACCIONES
MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS POR LA SUMA UN MIL QUINIENTOS Y 00/100
SOLES (S/ 1,500.00) COMO APARECE EN EL COMPROBANTE DE DEPOSITO BANCARIO QUE UD.
SE SERVIR INSERTAR EN LA ESCRITURA.
.
ARTICULO 6.- EMISION Y REPRESENTACIN DE ACCIONES: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES
ALCUOTAS DEL CAPITAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO.
LAS ACCIONES SOLO SE EMITEN UNA VEZ QUE HAN SIDO SUSCRITAS Y PAGADAS EN POR LO
MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DE SU VALOR NOMINAL. LOS DERECHOS QUE
CORRESPONDEN A LAS ACCIONES EMITIDAS SON INDEPENDIENTES DE SI ELLAS SE ENCUENTRAN
REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS O EN ANOTACIONES EN
CUENTA. EL IMPORTE A PAGARSE POR LAS ACCIONES SE ESTABLECE POR LA JUNTA GENERAL QUE
ACUERDE EL AUMENTO DE CAPITAL. TODAS LAS ACCIONES PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA
DEBEN SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA, O CUANDO SE TRATA DE ACCIONES QUE
PERTENECEN INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS PERSONAS PERO APARECEN REGISTRADAS EN LA
SOCIEDAD A NOMBRE DE UN CUSTODIO O DEPOSITARIO. SI SE HUBIERA OTORGADO PRENDA O
USUFRUCTO SOBRE LAS ACCIONES Y SE HUBIERA CEDIDO EL DERECHO DE VOTO RESPECTO DE
PARTE DE LAS MISMAS, TALES ACCIONES PODRN SER REPRESENTADAS POR QUIEN
CORRESPONDA DE ACUERDO AL TITULO CONSTITUTIVO DE LA PRENDA O USUFRUCTO.
ARTICULO 7.- REPRESENTACIN DE ACCIONES: REQUISITOS: LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES YA
SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVOS DEBEN CONTENER CUANDO MENOS LA SIGUIENTE
INFORMACIN: LA DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, DURACIN, FECHA DE LA
ESCRITURA DE CONSTITUCIN, NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORGO Y LOS DATOS DE
INSCRIPCIN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO. EL MONTO DEL CAPITAL Y EL VALOR NOMINAL DE
CADA ACCIN. LAS ACCIONES QUE REPRESENTA EL CERTIFICADO, LA CLASE A LA QUE PERTENECE
Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA ACCIN. EL MONTO DESEMBOLSADO O LA
INDICACIN DE ESTAR TOTALMENTE PAGADA.
LOS GRAVMENES O CARGAS QUE SE PUEDAN HABER ESTABLECIDO SOBRE LA ACCIN.
CUALQUIER LIMITACIN A SU TRANSMISIBILIDAD. LA FECHA DE EMISIN Y NUMERO DE
CERTIFICADO. EL CERTIFICADO ES FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y UN REPRESENTANTE
DESIGNADO PARA TAL EFECTO. LAS LIMITACIONES A LA LIBRE TRANSMISIBILIDAD SE ANOTARN EN
LA MATRICULA DE ACCIONES Y EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO.
ARTICULO 8.- ACUMULACIN DE ACCIONES: EN CASO DE DETERIORO O ACUMULACIN DE
ACCIONES EN UN SOLO CERTIFICADO, LA SOCIEDAD PROCEDER A SOLICITAR DEL ACCIONISTA LA
ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS PERTINENTES, EN CASO DE PERDIDA O SUSTRACCIN DEL
CERTIFICADO, EL ACCIONISTA DEBER SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DE INEFICACIA DE TITULO
VALOR PARA LA EMISIN DEL CERTIFICADO REPRESENTATIVO.
ES DERECHO DEL ACCIONISTA LA SOLICITUD DE ACUMULACIN DE SUS ACCIONES EN UN SOLO
CERTIFICADO O EL FRACCIONAMIENTO DE UN CERTIFICADO, TENIENDO PRESENTE QUE LA
SUSTITUCIN DE UN CERTIFICADO POR OTRO U OTROS REQUIERE LA DEVOLUCIN O INEFICACIA
DE AQUEL.
ARTCULO 9.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES, LOS
COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDER SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS
OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIN SE EFECTUAR
MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR LOS COPROPIETARIOS
QUE REPRESENTEN MAS DEL 50% DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN
COPROPIEDAD.
LA SOCIEDAD NO RECONOCE FRACCIONES DE ACCIN, EN CASO QUE UNA ACCIN FUERA DE
PROPIEDAD DE VARIAS PERSONAS, PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS DEBERN NOMBRAR
UN APODERADO COMN, SE ENTENDERN COMO VALIDAS LAS NOTIFICACIONES QUE LA
SOCIEDAD REALICE A CUALQUIERA DE LOS COPROPIETARIOS, SIENDO ESTOS SOLIDARIA E
ILIMITADAMENTE RESPONSABLES POR LAS OBLIGACIONES QUE DE SU CALIDAD DE ACCIONISTAS
SE DERIVEN.
CUANDO, COMO CONSECUENCIA DE LAS CAPITALIZACIONES O REDUCCIN DE CAPITAL,
RESULTEN FRACCIONES DE ACCIN A DISTRIBUIRSE ENTRE LOS ACCIONISTAS, SE APLICARAN A
AQUELLAS MAS CERCANAS A LA UNIDAD SIN LUGAR A COMPENSACIONES. LA JUNTA GENERAL
PODR ACORDAR UN TRATAMIENTO PARA LAS FRACCIONES DE ACCIN REFERIDA.
ARTICULO 10.- ACCIONES CON DERECHO A VOTO: LOS ACCIONISTAS POR EL HECHO DE SERLO,
TIENEN TODOS LOS DERECHOS QUE POR TAL CONDICIN LES SON RECONOCIDOS POR LA LEY Y
ESTE ESTATUTO. LOS ACCIONISTAS POR EL HECHO DE DETENTAR TAL CONDICIN ESTN
OBLIGADOS A CUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ADOPTADOS LEGALMENTE.
TODAS LAS ACCIONES DAN DERECHO A VOTO, CONFIRINDOSE A SU TITULAR LA CALIDAD DE
ACCIONISTA Y LE ATRIBUYE CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES DERECHOS:
A. PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL DEL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE
LA LIQUIDACIN.
B. INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES O ESPECIALES, SEGN CORRESPONDA.
C. FISCALIZAR EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA GESTIN DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES.
D. SER PREFERIDO CON LAS EXCEPCIONES Y EN LA FORMA PREVISTA EN ESTE ESTATUTO PARA
E. LA SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
F. LA SUSCRIPCIN DE OBLIGACIONES Y OTROS TTULOS CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER
CONVERTIDOS EN ACCIONES.
G. SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y CUANDO NO HAYA
VOTADO A FAVOR DE LA MODIFICACIN DEL RGIMEN RELATIVO A LAS LIMITACIONES A LA
TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES O EL DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE.
ARTICULO 11.- MATRICULA DE ACCIONES: EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTA LA CREACIN
DE ACCIONES CUANDO CORRESPONDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE ESTATUTO,
IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISIN DE ACCIONES, SEGN LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 6, SEA QUE ESTN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O
DEFINITIVOS. EN LA MATRICULA SE ANOTAN TAMBIN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES DE
DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIN DE DERECHOS Y GRAVMENES SOBRE LAS
MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE
LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A
ELLAS. LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVAR EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO
EFECTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADAS.
ARTICULO 12.- SUSCRIPCIN PREFERENTE DE ACCIONES EN EL AUMENTO DE CAPITAL POR
NUEVOS APORTES: LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR, A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIN ACCIONARIA. NO PUEDEN EJERCER ESTE DERECHO LOS
ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTREN EN MORA EN EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASIVOS, Y SUS
ACCIONES NO SE COMPUTARN PARA ESTABLECER LA PRORRATA DE PARTICIPACIN EN EL
DERECHO DE PREFERENCIA. EL DERECHO DE PREFERENCIA SE EJERCE EN POR LO MENOS DOS
RUEDAS, EN LA PRIMERA EL ACCIONISTA TIENE DERECHO A SUSCRIBIR LAS NUEVAS ACCIONES A
PRORRATA DE SUS TENENCIAS A LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EL ACUERDO, SI QUEDAN
ACCIONES SIN SUSCRIBIR, QUIENES HAN INTERVENIDO EN LA PRIMERA RUEDA PUEDEN
SUSCRIBIR, EN SEGUNDA RUEDA. LAS ACCIONES RESTANTES A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN
ACCIONARIA, CONSIDERANDO EN ELLA LAS ACCIONES QUE HUBIERAN SUSCRITO EN LA PRIMERA
RUEDA. LA JUNTA GENERAL ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA EL
CASO QUE QUEDEN ACCIONES SIN SUSCRIBIR LUEGO DE TERMINADA LA SEGUNDA RUEDA.
SALVO ACUERDO UNNIME ADOPTADO POR LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD,
EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO Y PREFERENCIA EN PRIMERA RUEDA NO SER
INFERIOR A 10 (DIEZ) DAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL AVISO QUE DEBER PUBLICARSE
AL EFECTO O DE UNA FECHA POSTERIOR QUE AL EFECTO SE CONSIGNE EN DICHO AVISO. EL
PLAZO PARA LA SEGUNDA RUEDA Y LAS SIGUIENTES SI LAS HUBIERE SE ESTABLECE POR LA JUNTA
GENERAL NO PUDIENDO, EN NINGN CASO, CADA RUEDA SER MENOR A 3(TRES) DAS. LA
SOCIEDAD ESTA OBLIGADA A PROPORCIONAR A LOS SUSCRIPTORES EN FORMA OPORTUNA LA
INFORMACIN CORRESPONDIENTE A CADA RUEDA.
ARTICULO 13.- ADQUISICIN DE ACCIONES: EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR
TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO
A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDR EN
CONOCIMIENTO DE LOS DEMS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DAS SIGUIENTES, PARA
QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 (TREINTA) DAS PUEDA EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIN
PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN EL CAPITAL, DE HABER VARIOS ACCIONISTAS
INTERESADOS EN LA COMPRA.
EN LA COMUNICACIN DEL ACCIONISTA DEBER CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR
Y, SI ES PERSONA JURDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NMERO Y
CLASE DE ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMS CONDICIONES DE LA
TRANSFERENCIA.
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMS CONDICIONES DE LA OPERACIN,
SERN LOS QUE LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN
TRANSFERIR, EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO
DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIN SER FIJADO
POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O POR EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARSIMO.
EL ACCIONISTA PODR TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS
CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO 60(SESENTA) DAS
DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA
SOCIEDAD Y/O LOS DEMS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA
SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO
MENOS DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA
TRANSFERENCIA, LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE
LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES
OFERTADOS.
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO
EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODR ADQUIRIR LAS
ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL
SUSCRITO.
CUANDO PROCEDA LA ENAJENACIN FORZOSA DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, SE DEBE
NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCIN JUDICIAL O SOLICITUD
DE ENAJENACIN.
DENTRO DE LOS 10(DIEZ) DAS TILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE
DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE
HAYA PAGADO POR ELLAS.
ARTICULO 14.- TRANSMISIN DE ACCIONES POR SUCESION: LA ADQUISICIN DE LAS ACCIONES
POR SUCESIN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LAS CONDICIONES DE
SOCIO, LOS DEMS ACCIONISTAS TENDRN DERECHO A ADQUIRIR, DENTRO DEL PLAZO DE 30
(TREINTA) DAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLECIMIENTO, LAS ACCIONES DEL
ACCIONISTA FALLECIDO, POR SU VALOR A LA FECHA DE FALLECIMIENTO. SI FUERAN VARIOS LOS
ACCIONISTAS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESTAS ACCIONES, SE DISTRIBUIRN ENTRE TODOS A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN EL CAPITAL SOCIAL.
EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIA EN EL VALOR DE LA ACCIN SE RECURRIR A TRES PERITOS
NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO POR LOS OTROS DOS SI NO SE LOGRA FIJAR
EL PRECIO POR LOS PERITOS, EL VALOR DE LA ACCIN LO FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO
SUMARSIMO.
ARTICULO 15.- INEFICACIA DE TRANSFERENCIA: ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO
ANTERIOR.
TITULO TERCERO: ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 16.- RGANOS DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD ESTAR A CARGO
POR ORDEN JERRQUICO DE:
1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2.- GERENCIA.
LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL SE REALIZARN EN EL LUGAR SEALADO POR ESTE ESTATUTO
COMO DOMICILIO SOCIAL, SALVO ACUERDO UNNIME DE LOS INTEGRANTES DE ESTE RGANO
SOCIAL PARA QUE SE REALICE EN LUGAR DISTINTO.
CAPITULO I: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 17.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA
QUE ESTABLECE LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN
LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 18.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS: EL GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLEZCA EL
PRESENTE ESTATUTO, O AS LO DECIDA POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERS SOCIAL O LO
SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL 20% DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LA CONVOCATORIA SE HAR MEDIANTE ESQUELAS
CON CARGO DE RECEPCIN, FACSMIL, CORREO ELECTRNICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O
A LA DIRECCIN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.
EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICARA EL LUGAR, DA Y HORA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA
GENERAL, AS COMO LOS ASUNTOS A TRATAR, PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN EL AVISO LUGAR, DA
Y HORA EN QUE, SI AS PROCEDIERA, SE REUNIR LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA
CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAS DE
DIEZ DAS DESPUS DE LA PRIMERA.
SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y
NO SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA ESTA DEBE
SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD QUE LA PRIMERA Y CON LA
INDICACIN QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES
A LA FECHA DE LA JUNTA, NO CELEBRADA Y, POR LO MENOS CON TRES DAS DE ANTELACIN A LA
FECHA DE LA SEGUNDA REUNIN.
ARTICULO 19.- JUNTA UNIVERSAL: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE ENTENDER
VLIDAMENTE CONVOCADA Y CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR
LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIN DE LA JUNTA Y EL ORDEN DEL DA A TRATAR.
ARTICULO 20.- CONCURRENCIA A LA JUNTA GENERAL: PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y
EJERCER SUS DERECHOS LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN
INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE
DOS DAS A LA DE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL.
ARTCULO 21.- REPRESENTACIN EN LA JUNTA: EL ACCIONISTA SOLO PODR HACERSE
REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU
CNYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO.
LA REPRESENTACIN DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARCTER ESPECIAL PARA CADA
JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PUBLICA. LOS
PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE
VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 22.- ASISTENCIA DE SOCIOS: ANTES DE LA INSTALACIN DE LA JUNTA GENERAL, SE
FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES EXPRESANDO EL CARCTER O REPRESENTACIN DE CADA
UNO Y EL NUMERO DE ACCIONES PROPIAS O AJENAS CON QUE CONCURRE AL FINAL DE LA LISTA
SE DETERMINA EL NUMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS Y SU PORCENTAJE RESPECTO DEL
TOTAL DE LAS MISMAS.
ARTICULO 23.- QUORUM: EL QURUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA,
COMPROBADO EL QURUM EL PRESIDENTE LA DECLARA INSTALADA, LAS ACCIONES DE LOS
ACCIONISTAS QUE INGRESAN A LA JUNTA DESPUS DE INSTALADA, NO SE COMPUTAN PARA
ESTABLECER EL QURUM, PERO RESPECTO DE ELLAS SE PUEDE EJERCER EL DERECHO DE VOTO.
ARTICULO 24.- PRESIDENTE DE LA JUNTA: LA JUNTA GENERAL SER PRESIDIDA POR EL
ACCIONISTA DESIGNADO PARA TAL EFECTO EN LA JUNTA Y ACTUARA COMO SECRETARIO EL
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, EN CASO DE INASISTENCIA DE ALGUNO, LA JUNTA
DESIGNARA ENTRE LOS ACCIONISTAS LA PERSONA QUE LO REEMPLAZAR.
ARTICULO 25.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL SE RENE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES
A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONMICO Y TIENE POR OBJETO:
A. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
B. RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
C. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.
D. RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO
SOBRE CUALQUIER CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
ARTCULO 26.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:
COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL:
A. DESIGNAR Y REMOVER AL GERENTE GENERAL.
B. MODIFICAR EL ESTATUTO.
C. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL
D. EMITIR OBLIGACIONES
E. ACORDAR LA ENAJENACIN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA
AL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
F. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.
G. ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA
SOCIEDAD, AS COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN.
H. RESOLVER EN LOS CASOS QUE LA LEY O ESTE ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCIN Y EN
CUALQUIER OTROS QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL.
ARTICULO 27.- QUORUM SIMPLE: LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN
PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL 50% DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SER
SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO. EN TODO CASO PODR LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLAS PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
ARTICULO 28.- QUORUM CALIFICADO: PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE
ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B, C, D, E, Y G DEL
ARTICULO 26, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA
DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA
CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTICULO 29.- ADOPCIN DE ACUERDOS: LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE
DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS
EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTCULO 28, SE
REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE,
CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTICULO 30.- ACUERDOS LEGALES: CUANDO LA ADOPCIN DE ACUERDOS RELACIONADOS CON
LOS ASUNTOS DEL ARTICULO 28, DEBE HACERSE EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIN LEGAL
IMPERATIVA, NO SE REQUIERE EL QURUM NI LA MAYORA CALIFICADA MENCIONADOS EN LOS
ARTCULOS. 28 Y 29.
ARTICULO 31.- FORMA DE LOS ACUERDOS: LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
ELLA CONSTAN EN ACTA QUE EXPRESA UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA REUNIN, LAS
ACTAS PUEDEN ASENTARSE EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS
SUELTAS, LAS QUE SERN LEGALIZADAS CONFORME A LEY.
ARTICULO 32.- REQUISITOS DEL ACTA: EN EL ACTA DE CADA JUNTA DEBE CONSTAR EL LUGAR,
FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZO; LA INDICACIN SI SE CELEBRA EN PRIMERA, SEGUNDA O
TERCERA CONVOCATORIA; EL NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O DE QUIENES LOS
REPRESENTEN; EL NUMERO Y CLASE DE ACCIONES DE LAS QUE SON TITULARES; EL NOMBRE DE
QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO; LA INDICACIN DE LAS FECHAS DE LAS
CONVOCATORIAS; LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ASISTENTES
PUEDEN SER OBVIADOS SI ESTA FORMA PARTE DEL ACTA.
CUALQUIER ACCIONISTA CONCURRENTE O SU REPRESENTANTE Y LAS PERSONAS CON DERECHO
A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL ESTN FACULTADOS PARA SOLICITAR QUE QUEDE CONSTANCIA EN
EL ACTA DEL SENTIDO DE SUS INTERVENCIONES Y DE LOS VOTOS QUE HAYAN EMITIDO.
CAPITULO II: GERENCIA.
ARTICULO 33.- NOMBRAMIENTO Y DURACION DEL CARGO DE GERENTE: LA GERENCIA EST
REPRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL, QUIEN ES NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 1 DEL ARTICULO 26 DE ESTE ESTATUTO, SIENDO LA
DURACIN DE SU CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO, SUS REMOCIONES COMPETEN A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 34.- ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL GOZA DE LAS
SIGUIENTES ATRIBUCIONES Y FACULTADES:
1. ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS AS COMO EL
RGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FIN SOCIAL, OTORGANDO
EL ORGANIGRAMA CORRESPONDIENTE, CREANDO, MODIFICANDO O SUPRIMIENDO RGANOS
ADMINISTRATIVOS, NOMBRANDO Y REMOVIENDO A LAS PERSONAS PARA TALES CARGOS, Y
FIJANDO SUS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN.
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE TIPO Y NIVEL DE AUTORIDADES POLTICAS,
ADMINISTRATIVAS (ADMINISTRACIN PBLICA), POLICIALES, MILITARES, RELIGIOSAS,
MUNICIPALES, FISCALES, ADUANERAS, INSTITUCIONES AUTNOMAS, ORGANISMOS PBLICOS
DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS ESTATALES SOMETIDAS A RGIMEN DE SECTOR PRIVADO Y
EMPRESAS E INSTITUCIONES PRIVADAS O PBLICAS DE TODO TIPO. TRAMITAR Y OBTENER
CUALQUIER PRIVILEGIO, MARCAS DE FBRICA, REGISTRO DE NOMBRES, LEMAS
COMERCIALES, PATENTES, ETC. ASUMIR LA REPRESENTACIN DE LA EMPRESA ANTE LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO EN TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
LABORAL, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS
3. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EXTRAJUDICIALMENTE ANTE TODA CLASE DE PERSONAS
NATURALES Y/O JURDICAS PBLICAS O PRIVADAS O DE RGIMEN MIXTO.
4. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; CON LAS FACULTADES GENERALES
Y ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTCULOS. 74, 75, 77 Y 436 DEL CDIGO
PROCESAL CIVIL; EN PROCESOS DE CONOCIMIENTO, ABREVIADO, SUMARSIMO, CAUTELAR,
EJECUTIVO Y DE EJECUCIN, NO CONTENCIOSOS, LABORALES, PENALES, PROCESOS
SOMETIDOS A CUALQUIER OTRA CLASE DE PROCEDIMIENTOS, CUALQUIERA FUESE SU
DENOMINACIN O TRMITE COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA, CUALQUIERA
FUERA EL MONTO DE LAS PRETENSIONES O PETITORIOS, Y EN TODAS LAS INSTANCIAS,
HASTA LA CORTE SUPREMA, SI FUERA EL CASO, Y HASTA SU TOTAL Y COMPLETA
TERMINACIN, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS PREVISTOS EN EL C.P.C. Y
EN LA LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL (REPOSICIN, APELACIN, CASACIN, QUEJA DE
HECHO O DE DERECHO) O EN DISPOSICIONES NORMADAS EN PROCESOS PRIVATIVOS Y
ESPECIALES VIGENTES EN EL PAS, O QUE EN EL FUTURO SE CREEN, PUDIENDO DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE
LA PRETENSIN, ALLANARSE A LA PRETENSIN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A
ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIN PROCESAL, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, EN PERSONA DE SU
CONFIANZA REASUMINDOLOS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE Y EN GENERAL TODO
ACTO DE DISPOSICIN DE DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA SOCIEDAD, PRESTAR CONFESIN,
DECLARACIN DE PARTE, TESTIMONIALES, PRESENTARSE A ACTUACIONES JUDICIALES,
RECONOCER O NEGAR DOCUMENTOS; PODR IGUALMENTE SOLICITAR TODA CLASE DE
MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS, SUSTITUIRLAS, DESISTIRSE DE LAS
MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELA SEA PERSONAL O REAL A NOMBRE Y CON BIENES DE LA
SOCIEDAD. TAMBIN GOZA DE LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ART. 10 DE LA LEY
26636; TAMBIN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES DE
ACUERDO A LA LEY 26872, Y SU REGLAMENTO, IGUALMENTE EN CONCILIACIONES
ESPECIALIZADAS, CON DISPOSITIVOS LEGALES DISTINTOS, CON FACULTADES DE CONCILIAR,
TRANSIGIR, ALLANARSE, RECONOCER, SOMETER A ARBITRAJE, O NO CONCILIAR.
5. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS PENALES, CON LAS
FACULTADES DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR PREVENTIVAS,
INSTRUCTIVAS, TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA
EMPRESA ANTE AUTORIDADES POLICIALES, JUDICIALES EN ESTA MATERIA SIN RESTRICCIN.
6. INSPECCIONAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.
7. CUIDAR, BAJO RESPONSABILIDAD, DE LOS ACTIVOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD.
8. CELEBRAR TODOS LOS ACTOS JURDICOS Y CONTRATOS NECESARIOS Y RELACIONADOS AL
OBJETO DE LA EMPRESA, INCLUYENDO CONTRATOS DE SEGUROS, FLETES, SUMINISTROS,
TRANSPORTES, DEPSITOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, ARRENDAMIENTO, FRANQUICIAS,
COMPRA-VENTA, PERMUTA, SUMINISTRO, DONACIN, MUTUO, COMODATO, HOSPEDAJE,
FIANZA, DACION EN PAGO, PRESTACIN DE SERVICIOS, Y EN GENERAL CUALQUIER
CONTRATO CIVIL, MERCANTIL O COMERCIAL.
9. APERTURAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, EFECTUAR OPERACIONES EN BANCOS,
FINANCIERAS, O DE AHORRO ETC. DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA, COBRAR Y GIRAR
TODO TIPO DE CHEQUES, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, DEPOSITAR Y RETIRAR FONDOS DE TODO TIPO Y POR
CUALQUIER MEDIO ESTABLECIDO POR LAS ENTIDADES BANCARIAS, APERTURAR Y CERRAR
CAJAS DE SEGURIDAD; GIRAR, ACEPTAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR,
AVALAR Y PROTESTAR: CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARS, GIROS,
CERTIFICADOS DE EMBARQUE, CONOCIMIENTOS, PLIZAS, WARRANTS, DESCUENTOS DE
LETRAS, CARTAS FIANZA, CARTAS DE CRDITO; Y CUALQUIER OTRA CLASE DE TTULOS
VALORES REGIDOS POR LA LEY DE TTULOS VALORES, Y LEYES ESPECIALES; DOCUMENTOS
MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS, COMPROBANTES DE PAGO, CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON GARANTA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA
CLASE DE PRSTAMOS, AVANCES, SOBREGIROS OTORGAR Y SOLICITAR GARANTAS REALES
Y DE CUALQUIER OTRA CATEGORA: HIPOTECARIA, GARANTA MOBILIARIA Y DE CUALQUIER
FORMA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD.
10. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR,
ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PBLICOS,
AUTORIZAR TODA ADQUISICIN DE BIENES, CONTRATACIN DE OBRAS Y PRESTACIN DE
SERVICIOS, PERSONALES Y NO PERSONALES.
11. EN GENERAL, CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO EMPRESARIAL, SEA POR MEDIOS
TRADICIONALES O INFORMTICOS, O POR CUALQUIER OTRO MEDIO EXISTENTE O QUE PUEDA
CREARSE EN EL FUTURO.
12. NOMBRAR, CONTRATAR, PROMOVER, SUSPENDER, SANCIONAR Y DESPEDIR A LOS
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y EN GENERAL TODO TRABAJADOR DE LA EMPRESA,
Y CELEBRAR CUALQUIER CONTRATO O CONVENIO NORMADO POR LAS LEYES LABORALES, Y
CONTRATOS DE LOCACIN DE SERVICIOS.
13. CONCEDER LICENCIAS CON O SIN GOCE DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA
EMPRESA.
14. CUIDAD DE LA CONTABILIDAD Y FORMULAR EL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS, EL
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA, Y LOS DEMS ESTADOS FINANCIEROS Y ANLISIS
CONTABLES QUE SEAN NECESARIOS, ADEMS DE LOS INFORMES QUE LE SOLICITE LA JUNTA
GENERAL.
15. EJERCER TODAS LAS DEMS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERA LA JUNTA GENERAL.
16. DELEGAR EN TODO O EN PARTE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, ENUMERADAS, TAMBIN
DELEGAR LA REPRESENTACIN DE LA EMPRESA, TANTO GENERAL COMO ESPECIAL, ESTA
LTIMA BAJO EL PRINCIPIO DE LA LITERALIDAD, POR DOCUMENTO PRIVADO O PBLICO, CON
PLAZO DETERMINADO O INDEFINIDO, Y REVOCAR TALES ATRIBUCIONES Y FACULTADES.
17. EL GERENTE PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DE
LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL.
18. ASISTIR, CON VOZ PERO SIN VOTO, SALVO QUE A LA VEZ SEA ACCIONISTA, A LAS SESIONES DE
LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA EN CONTRARIO.
19. EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y
REGISTROS DE LA SOCIEDAD;
ARTICULO 35.- RESPONSABILIDAD DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE EL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.
ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:
1. LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS
LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD.
2. EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
DISEADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA
SOCIEDAD ESTN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS
OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y
SEAN REGISTRADAS APROPIADAMENTE.
3. LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA.
4. EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD.
5. LA CONSERVACIN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
6. EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA
SOCIEDAD.
7. LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL
CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
8. DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA LA LEY Y ESTE ESTATUTO
RESPECTO DEL DERECHO DE INFORMACIN DEL CUAL GOZAN LOS ACCIONISTAS.
9. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
TITULO CUARTO: EJERCICIO ECONMICO, BALANCE Y DIVIDENDOS.
ARTICULO 36.- BALANCE ANUAL: CADA AO SE FORMULARA EL BALANCE DE LA SOCIEDAD CON LA
CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE LAS UTILIDADES,
DOCUMENTOS QUE SERN PRESENTADOS POR EL GERENTE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO
POR LA LEY DE SOCIEDADES.
ARTCULO 37.- DISTRIBUCIN DE UTILIDADES: PARA LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES SE
OBSERVARN LAS REGLAS SIGUIENTES:
1. SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZN DE UTILIDADES OBTENIDAS O
DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIN Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA
INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.
2. TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN
TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O PAGADAS, SALVO ACUERDO
CONTRARIO DE LA JUNTA GENERAL.
3. ES VALIDA LA DISTRIBUCIN DE DIVIDENDOS A CUENTA.
4. SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA SIN CONTAR CON LA
OPININ FAVORABLE DEL GERENTE GENERAL, LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL PAGO
RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO.
5. ES VALIDA LA DELEGACIN EN EL GERENTE GENERAL DE LA FACULTAD DE ACORDAR EL
REPARTO DE DIVIDENDOS A CUENTA.
6. ES OBLIGATORIA LA DISTRIBUCIN DE DIVIDENDOS EN DINERO HASTA POR UN MONTO IGUAL
A LA MITAD DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, LUEGO DE DETRADO EL
MONTO QUE DEBA APLICARSE A LA RESERVA LEGAL, SI AS LO SOLICITAN ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO, ESTA SOLICITUD SOLO PUEDE REFERIRSE A LAS UTILIDADES DEL
EJERCICIO ECONMICO INMEDIATO ANTERIOR.
7. EL DERECHO DE SOLICITAR EL REFERIDO REPARTO DE DIVIDENDOS NO PUEDE REFERIRSE A
LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONMICO INMEDIATO ANTERIOR.
8. EL DERECHO A COBRAR EL DIVIDENDO CADUCA A LOS TRES AOS. A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SU PAGO ERA EXIGIBLE CONFORME AL ACUERDO DE DECLARACIN DEL DIVIDENDO, LOS
DIVIDENDOS CUYA COBRANZA HAYA CADUCADO INCREMENTAN LA RESERVA LEGAL.
TITULO QUINTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 38.- DISOLUCION Y LIQUIDACION: LA SOCIEDAD SE DISOLVER Y EN CONSECUENCIA SE
LIQUIDARA EN LOS CASOS DETERMINADOS POR LEY Y CUANDO AS LO ACUERDE LA JUNTA
GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBER A EFECTO DE LA LIQUIDACIN, NOMBRAR UN
COMIT LIQUIDADOR QUE PODR SER INTEGRADO DE TRES MIEMBROS A ELECCIN DE LA JUNTA.
TITULO SEXTO: DISPOSICIONES ESPECIALES.
ARTICULO 39.- APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY: EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS
ESTATUTOS, SE APLICARN LAS NORMAS SEALADAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 26887
Y DEMS LEYES PERTINENTES.

AREQUIPA, 24 DE FEBRERO DEL 2016.