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Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicacin


ISSN 1390-4299 (en lnea) DICIEMBRE 2014 No. 15
URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
Nmero 15, diciembre de 2014
Quito - Ecuador
ISSN 1390-4299 (en lnea)

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad,


es una publicacin electrnica semestral de FLACSO, sede
Ecuador, fundada en el ao 2007. La revista constituye un
espacio para la reflexin crtica, el debate, la actualizacin de
conocimientos, la investigacin y la consulta sobre temas vin-
culados con la seguridad, el delito organizado, la inteligencia y
las polticas pblicas sobre seguridad en la regin.

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ISSN 1390-4299 (en lnea) DICIEMBRE 2014 No. 15

Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8

Tema central

Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino . . . . . . . . . . . . . . . 10-26


Glen Evans

Las experiencias de Mxico durante la guerra contra el narcotrfico


2006-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-40
Carlos Augustn Bolaos Vzquez

Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana.


Desarrollo, dilemas y dificultades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-54
Jos Manuel Ugarte

Crimen organizado e inteligencia estratgica:


desafos para el siglo XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-70
Andrs I. Ferratto

Reformando la inteligencia policial en la provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . 71-84


Eduardo E. Estvez

Prevenir o investigar: el rgano de investigaciones en Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-97


Keymer vila

Inteligencia criminal y sistemas penitenciarios:


algunas reflexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-111
Daniel Sans-Rubert Pascual
Miscelneo

A construo social das favelas no Rio de Janeiro (Brasil)


como territrios de violncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113-125
Evelyn Louyse Godoy Postigo

Entrevista

Un debate ausente: la produccin de inteligencia criminal en Amrica Latina


Entrevista a Marcelo Fabin San . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127-134
Por Daniel Pontn Cevallos

Reseas

Terrorism. A Very Short Introduction, de Charles Townshend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-138


Alice Martini

Por una Amrica Latina ms segura. Una nueva perspectiva para prevenir
y controlar el delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-141
Irri Ceja Crdenas

Poltica editorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-144


Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicacin

ISSN 1390-4299 (en lnea) DICIEMBRE 2014 No. 15

Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8

Central topic

Current Limitations of the Argentinean System of Criminal Intelligence . . . . . . . . . . . . 10-26


Glen Evans

The Mexicos Experiences During the War


against Drug Trafficking 2006-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-40
Carlos Augustn Bolaos Vzquez

The Landscape of Latin American Criminal Intelligence.


Development, Dilemmas and Difficulties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-54
Jos Manuel Ugarte

Organized Crime and Strategic Intelligence: Challenges for the 21st Century . . . . . . . . 55-70
Andrs I. Ferratto

Reforming Police Intelligence in the Province of Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71-84


Eduardo E. Estvez

Prevent or Investigate: The Investigations Body in Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-97


Keymer vila

Criminal Intelligence and Prison Systems: Some Reflections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-111


Daniel Sans-Rubert Pascual
Miscellaneous

The Social Construction of Slums in Rio de Janeiro (Brazil)


Territories as of Violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113-125
Evelyn Louyse Godoy Postigo

Interview

An Absent Debate: The Criminal Intelligence Production in Latin American


Interview to Marcelo Fabin San . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127-134
Daniel Pontn Cevallos

Books reviews

Terrorism. A Very Short Introduction, de Charles Townshend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-138


Alice Martini

Por una Amrica Latina ms segura. Una nueva perspectiva para prevenir
y controlar el delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-141
Irri Ceja Crdenas

Editorial policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-144


URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, No. 15, Quito, diciembre 2014, pp. 7-8
FLACSO Sede Ecuador ISSN 1390-4299 (en lnea)
Presentacin
Presentation

L
os ltimos aos, Amrica Latina se ha visto abocada a un dilema alrededor de una
de las problemticas que mayor demanda han captado de los gobiernos de turno:
la seguridad ciudadana. Por un lado, persisten los altos niveles delictuales producto
de la violencia y la criminalidad proveniente del delito comn y organizado. Por
otro lado, la regin se ha visto favorecida por una recuperacin de sus ndices
econmicos y sociales que ha incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de la
poblacin y una progresiva reduccin de la pobreza. Por ltimo, ha existido un incremento
sustancial de los costos o gastos sociales en seguridad que deriv, a nivel pblico, en la
proliferacin de estrategias de control situacional del delito, el aumento del pie de fuerza
policial y el crecimiento del aparato punitivo, mientras que, a nivel privado, en un desarro-
llo exponencial de la industria de la seguridad privada. Este dilema nos debe conducir a dos
reflexiones asertivas: 1) las causas de la violencia y la criminalidad necesitan un tratamiento
aparte autnomo y diferenciado. Se requiere para esto desmitificar la relacin directa entre
pobreza/marginalidad y criminalidad que han ubicado a la problemtica de la seguridad
ciudadana dentro de las agendas gubernamentales de desarrollo social y econmico; y 2) la
necesidad de una optimizacin de los recursos invertidos en funcin de una mayor preci-
sin referente a las estrategias para controlar y disminuir los delitos.
Estas reflexiones nos conducen a la necesidad de establecer nuevas discusiones que
apunten a un redireccionamiento de la poltica de seguridad en la regin. En este sentido,
el tema de la inteligencia criminal, sin lugar a dudas, ocupa un lugar central. Sin embargo,
la inteligencia criminal ha tenido un escaso desarrollo en el debate de los estudios de segu-
ridad actuales. Al ser la inteligencia un concepto colonizado, mal empleado y finalmente
desprestigiado por las doctrinas de seguridad nacional que contribuyeron a violar derechos
humanos, la inteligencia criminal termin relegada al monopolio de un discreto segmento
de investigacin reactiva policial. A esto se suma el hecho de que, en las ltimas dcadas,
ganaron terreno las discusiones alrededor de la prevencin del delito como una medida
alternativa al tratamiento netamente punitivo del mismo, lo cual sin duda contribuy a
generar un aumento sustancial de los aparatos de control tanto a nivel pblico como pri-

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No. 15 - Quito, diciembre 2014 - pp. 7-8 - FLACSO Sede Ecuador ISSN 1390-4299 (en lnea)
Daniel Pontn Cevallos

vado en la regin. Pese a ello, nunca se pudo sistema recurrente de rendicin de cuentas y
comprender, en su real dimensin, el rol y la de respeto a los derechos humanos propios de
utilidad estratgica de la inteligencia criminal los requerimientos de los Estados democrti-
para una mayor eficacia en la prevencin y cos modernos.
control delictual. El objetivo de este nmero de URVIO es
Actualmente en la regin asistimos a una desempolvar el debate sobre la inteligencia
coyuntura donde el avance y las dinmicas criminal con la finalidad de responder a las
operacionales de las bandas delincuenciales siguientes preguntas de la realidad contem-
organizadas han puesto en apuros a algunos pornea latinoamericana: cules han sido
Estados latinoamericanos. Estos retos y desa- los principales procesos de transformacin
fos estatales pasan por la necesidad de afron- de entidades o instituciones de inteligencia
tar la presencia transnacional y local de la criminal? Qu doctrinas se han desarrollado
delincuencia organizada y las secuelas de vio- alrededor de este sistema? Qu influencia han
lencia y corrupcin que estas redes generan; tenido? Qu retos presentan? Cmo se estn
as como por la urgencia de construir entida- dando los sistemas de control y fiscalizacin
des confiables que sean capaces de prevenir de estos servicios? La participacin militar en
e interpretar las grandes transformaciones y la inteligencia criminal: plausible, deseable?
mutaciones del fenmeno delincuencial ani- Cul es el rol de los servicios privados de in-
vel transnacional y sus conexiones regionales. teligencia dentro de un esquema general de
Lasventajas o desventajas de la globalizacin inteligencia criminal estatal?
han potenciado la accin de redes criminales Si bien estas preguntas son amplias y de-
organizadas y suenorme capacidad de infiltra- safiantes, este nmero presenta artculos que,
cin en sociedades y Estados.Por esta razn, desde distintas perspectivas y realidades, pre-
se hace necesaria la generacin de sistemas de tenden contestar estos interrogantes. De igual
inteligencia criminal que doten a los Estados forma, se ofrece una entrevista a un experto en
de una alta proactividad frente al tema. la materia, que permite profundizar con ms
La inteligencia criminal debe ser entendi- detalle los desafos que presenta la produccin
da como la capacidad que tienen los Estados de inteligencia criminal en la regin. Espe-
para desarrollar agudas capacidades institu- ramos que los desarrollos planteados en este
cionales a nivel estratgico, tctico y operativo nmero sean de provecho importante para la
para prevenir, neutralizar y reaccionar opor- comunidad latinoamericana interesada en esta
tunamente frente al delito. En este plano, la rea en especial y en el debate de la seguridad
inteligencia criminal necesita una alta adap- ciudadana en general.
tabilidad institucional que le permita estar a
tono con las dinmicas y grandes mutaciones
y desafos que el mundo criminal presenta a Daniel Pontn C.
las sociedades. Esto implica tener un elevado
nivel de coordinacin con otras agencias, pero Editor de URVIO,
tambin un recurrente desarrollo tecnolgico, Revista Latinoamericana de
sistemas de informacin y especializacin del Estudios de Seguridad
recurso humano. Todo esto, en el marco de un

URVIO 15 2014 pp. 7-8


Tema central
Urvio, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, No. 15, Quito, diciembre 2014, pp. 10-26
FLACSO Sede Ecuador ISSN 1390-4299 (en lnea)
Limitaciones actuales del Sistema
de Inteligencia Criminal argentino
Current Limitations of the Argentinean
System of Criminal Intelligence

Glen Evans1
Fecha de recepcin: agosto de 2014.
Fecha de aceptacin: octubre de 2014.

Resumen
Las caractersticas propias de la criminalidad organizada enfrentan al Estado nacin a una reali-
dad compleja frente a la cual no existen soluciones nicas ni sencillas. La nica herramienta que
posee el Estado para el combate a estas organizaciones es el conocimiento como herramienta para
sustentar la toma de decisin en todos los niveles. En este contexto, este artculo analiza la situa-
cin actual del organismo coordinador del Sistema de Inteligencia Criminal argentino (Direc-
cin Nacional de Inteligencia Criminal) como responsable de la produccin de conocimiento
especfico sobre los delitos complejos y la delincuencia organizada estudiando, principalmente,
las limitaciones que presenta el mismo para cumplir con su funcin.

Palabras clave: crimen organizado, conocimiento accionable, modelo de las 3 i, inteligencia


criminal, Sistema Nacional de Inteligencia Criminal argentino.

Abstract
The characteristics of organized crime confront the nation State to a complex reality for which
there are no unique or simple solutions. The only resource that holds the State to confront these
organizations is the knowledge to support decision-making at all levels. This paper analyses the
current situation of the agency responsible for the coordination of the Argentinean System of
Criminal Intelligence (National Directorate of Criminal Intelligence) as the organization re-
sponsible for the production of specific knowledge about complex crimes and organized crime,
analyzing the most relevant constrains that this organization present to fulfill its mission.

Keywords: organized crime, actionable knowledge, the 3i model, criminal intelligence, argetin-
ian national criminal intelligence system.

1 Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrs (Argentina), con especializacin en
Anlisis de Inteligencia Estratgica por el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Argentina). Docente en el
curso anual de Formacin de Analistas de Inteligencia Criminal en el marco de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito
(ESID) de la Direccin Nacional de Inteligencia Criminal.
Correo electrnico: glenev@gmail.com

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No. 15 - Quito, diciembre 2014 - pp.10-26 - FLACSO Sede Ecuador ISSN 1390-4299 (en lnea)
Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino

Todos los Estados modernos poseen en sus Direccin Nacional de Inteligencia Criminal
estructuras organismos responsables de generar (DNIC). En el presente artculo se trabajar
conocimiento para sustentar decisiones. Los or- sobre el Sistema de Inteligencia Criminal ar-
ganismos que basan las decisiones en los niveles gentino, con nfasis en la DNIC, su rol en el
de decisin ms altos del Estado son conocidos combate de la criminalidad organizada y sus
habitualmente como organismos de inteligen- limitaciones para asumir plenamente ese rol.
cia estratgica. En paralelo a estos organismos,
se desarrollan mltiples oficinas estatales dedi-
cadas a sustentar decisiones en todas las reas Crimen Organizado (CO)
de influencia del Estado (economa, defensa o
seguridad pblica, entre otras). Existen tantas definiciones de Crimen Orga-
En el caso particular de la seguridad pbli- nizado (CO) y de Crimen Organizado Trasna-
ca, los organismos de inteligencia con respon- cional (COT) como autores y organismos que
sabilidad en el rea deben producir conoci- trabajan la temtica. A pesar de esto, existen
miento sobre los riesgos concretos que afectan ciertas caractersticas que se repiten y que repre-
o pueden afectar a la ciudadana. Este conoci- sentan una suerte de consenso acadmico a la
miento es el que debe llegar a los decisores con hora de definir las generalidades del fenmeno.
responsabilidad en el rea para anticipar los En esta direccin, la Convencin contra el
tipos de problemticas que pueden manifes- Crimen Organizado articulada por la Orga-
tarse definiendo las prioridades, los objetivos nizacin de las Naciones Unidas (ONU) en
y la asignacin correspondiente de recursos Viena rene algunos de los componentes de
para prevenirlos. este consenso al definir al CO como grupos
Como parte de estos riesgos, se reconoce la estructurados de tres o ms personas que ac-
criminalidad organizada. Dada la complejidad tan en conjunto por un perodo de tiempo
propia de las actividades caractersticas de este para realizar actividades criminales con el ob-
tipo de criminalidad, es un requisito previo a jetivo de obtener, directa o indirectamente,
cualquier accin desde el Estado la produc- beneficio econmico o material.
cin de conocimiento de calidad sobre esta Esta Convencin contina definiendo el
temtica con el objetivo de orientar el trabajo COT en su artculo 2 suponiendo que la acti-
en todos los niveles de decisin y de accin. vidad delictiva se cometa en ms de un Estado
Sin conocimiento sobre las caractersticas del o la sustancial parte de su preparacin, planea-
fenmeno, al menos en el territorio nacional, miento, direccin o control se realice en un
es imposible plantear un debate serio sobre el Estado distinto a donde se desarrolla el origen
tema y, menos an, generar un plan nacional de la operacin criminal (ONU, 2004: 5).
para prevenir y combatir este tipo de delitos. Un grupo de personas que se renen para
En el caso argentino, la responsabilidad robar autos de alta gama en la provincia de
por la produccin de conocimiento en el Buenos Aires con el objetivo de desarmarlos
rea de la seguridad pblica, y en particular, y venderlos en distintos puntos de Capital Fe-
respecto a las actividades criminales que por deral puede definirse como CO.
su complejidad exceden las capacidades de Supongamos que este mismo grupo se con-
la investigacin policial tradicional, es de la tacta con un grupo de ciudadanos argentinos

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Glen Evans

y paraguayos que se dedican a pasar vehculos y dinmica propia de cada uno de los actores
robados por la frontera entre Argentina y Para- que participan de una concepcin amplia e
guay. A partir de este contacto deciden enviar a integral del fenmeno.
Paraguay parte de los autos robados coordinan- En particular, es necesario que el Estado
do con sus asociados para pasarlos por la fron- conozca y entienda la dinmica de la oferta
tera, fraguar los papeles, adulterar los nmeros en el territorio nacional, regional e interna-
de serie y venderlos en Asuncin. Este tipo de cional (composicin de las organizaciones
organizacin puede definirse como COT. locales y trasnacionales, tipos de actividades
En el marco de las mismas definiciones que desarrollan, productos y servicios que
se aceptara tambin como representativo del comercializan y las caractersticas operati-
CO y del COT a los grupos tradicionales re- vas de sus actividades); adems de las carac-
presentativos de la criminalidad organizada tersticas de la demanda de cada uno de los
italiana o a grupos representativos de los car- productos y servicios que comercializan estas
teles mexicanos o a los carteles colombianos. organizaciones;2 las caractersticas de las vcti-
Los ejemplos anteriores buscan demostrar mas directas e indirectas de las actividades de
que lo que llamamos CO o COT son grupos estas organizaciones;3 y el nivel de penetracin
de complejidad, composicin y actividades que estas organizaciones tienen en la estructu-
diversas. El objetivo de las definiciones es lo- ra estatal manifestada a travs de los vnculos
grar un grado de abstraccin que nos permita poltico-criminales.
conocer las generalidades del fenmeno. Sin El conocimiento integral del fenmeno es
embargo, estas generalidades deben ser com- el que permite a los decisores en las distintas
plementadas por un trabajo de campo y an- reas y niveles del Estado poner en marcha las
lisis serio para entender la manifestacin real medidas necesarias para prevenir y combatir
del fenmeno en cada caso. las manifestaciones del CO/COT. El conoci-
miento es el paso previo a la generacin de po-
lticas pblicas para la prevencin y combate
Conocimiento Accionable (CA), de las actividades de estas organizaciones o a
Modelo de las 3 i (ILP) e la realizacin de operaciones para la desarticu-
Inteligencia Criminal (IC) lacin de organizaciones concretas generando
detenciones, judicializacin de casos y conde-
Como se pudo observar, el CO/COT no es nas de actores involucrados.
un fenmeno homogneo, se trata de grupos
de complejidad, composicin y actividades di- 2 La demanda es tan diversa como la oferta: no es lo mismo
el consumidor de cocana, el consumidor de sexo o la perso-
versas. Estas caractersticas enfrentan al Esta- na que compra un DVD apcrifo en un puesto en la calle.
do nacin a una realidad compleja frente a la 3 Todas las organizaciones definidas como CO/COT gene-
cual no existen soluciones nicas ni sencillas. ran, en el desarrollo de sus actividades, vctimas directas e
indirectas de mayor o menor impacto social. Entre las vcti-
La nica herramienta que posee el Estado para mas ms desprotegidas se pueden reconocer las vctimas di-
el combate de estas organizaciones es el cono- rectas e indirectas de la trata de personas (personas tratadas,
cimiento. El Estado necesita entender cmo familias, etc.); las vctimas directas e indirectas del trfico
de armas (vctimas de guerras civiles, enfrentamientos entre
se desarrolla el CO/COT a partir de un anli- grupos tnicos, etc.); las vctimas del trfico de drogas (mu-
sis detallado de la composicin, caractersticas las, adictos, entre otros).

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Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino

Conocimiento Accionable (CA) El concepto que mejor define el tipo de


conocimiento que discutimos en este traba-
Ms all de los antecedentes histricos que jo es Conocimiento Accionable (actionable
relacionan y reducen los organismos de inteli- knowledge). Este concepto es desarrollado por
gencia a las actividades propias del secreto y el Thomas Quiggin en su libro Seeing the Invi-
espionaje4 o a los abusos por parte del Estado, sible, y se define como el conocimiento que
la funcin de estos organismos debera poder permite anticipar los riesgos en situaciones
simplificarse como la administracin de infor- complejas; es el producto final de inteligencia
macin y la produccin de conocimiento para obtenido a partir de la explotacin de todas las
sustentar decisiones. En trminos generales, fuentes relevantes que debe llegar a manos del
gran parte de la bibliografa especializada coin- decisor para reducir la incertidumbre y el ries-
cide en que la inteligencia puede ser definida go en la toma de decisiones sobre situaciones
como un proceso de reunin y anlisis de in- complejas (Quiggin, 2007: 45).
formacin o como un producto refinado entre- Es necesario aclarar que este concepto no
gado al decisor para sustentar acciones en con- se agota en la produccin de conocimiento, el
texto de incertidumbre (Richelson, 2008: 2). mismo implica la necesaria accin que debe
En el caso particular de la seguridad pbli- seguir a la produccin de conocimiento. El
ca, los organismos de inteligencia con respon- producto no es completo si no es utilizado
sabilidad en el rea deben producir conoci- por el decisor para la ejecucin de acciones
miento sobre los riesgos concretos que afectan concretas.
o pueden afectar a la ciudadana. Este conoci- Es importante destacar que la palabra ac-
miento es el que debe llegar a los decisores con cin no implica la ejecucin de planes nica-
responsabilidad en el rea para anticipar los mente tcticos. Aqu accin implica la toma
tipos de problemticas que pueden manifes- de decisin en todos los niveles. En el caso
tarse definiendo las prioridades, los objetivos particular del combate al CO/COT, este tr-
y la asignacin correspondiente de recursos mino implica, por ejemplo, la generacin de
para prevenirlos. una estrategia general para el combate a la
Como se observ en los prrafos anterio- trata de personas abarcando desde la genera-
res, este conocimiento debe ser producido cin de leyes para facilitar la condena de los
bajo la premisa de anticipar5 los escenarios responsables, campaas de prevencin, planes
futuros para reducir la incertidumbre que ca- de contencin e integracin de las vctimas
racteriza la toma de decisiones ante realidades hasta la concrecin de operaciones policial-
complejas (Quiggin, 2007: 41). judiciales para la detencin y procesamiento
de responsables particulares.
4 El espionaje no es sinnimo de inteligencia. Esta activi-
dad est ms relacionada con la recoleccin de informacin
de fuentes cerradas o confidenciales, es parte de la actividad
pero no es ni la ms importante ni la que define y funda-
menta su existencia. Modelo de las 3 i (Intelligence Led Police)
5 El trabajo con escenarios sociales nos enfrenta a realidades
complejas donde la cantidad de variables en juegos hacen En el marco del desarrollo actual en materia
imposible la prediccin. Por este motivo, la funcin del ana-
lista no es predecir sino anticipar los tipos de problemas u
de gestin de la seguridad pblica, uno de los
oportunidades que pueden sucederse en distintos escenarios. modelos que mejor explica la utilizacin de la

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Glen Evans

inteligencia criminal como una herramienta simplificado de cmo se logra la reduccin


para la planificacin y la gestin de la misma del crimen en un ambiente de policiamiento
orientada a la prevencin y el combate del CO guiado por inteligencia (Ratcliffe, 2003: 10).
y el COT es el modelo de las 3i propuesto por Teniendo en cuenta las definiciones ante-
Jerry H. Ratcliffe (Ratcliffe, 2003). Este autor riores, este modelo reconoce tres componen-
trabaja el concepto de Intelligence-Led Policing tes: El ambiente criminal (AC) (criminal
o ILP (policiamiento guiado por inteligencia), enviroment); el anlisis de inteligencia cri-
reconociendo que la planificacin de la segu- minal (IC) (crime intelligence analysis); y el
ridad pblica en todos los niveles debe funda- decisor (decision-maker). El ambiente crimi-
mentarse en la produccin de conocimiento nal se define como una realidad permamente,
especfico sobre la materia. En este contexto, dinmica y cambiante (en cuanto a su forma,
reconoce a la inteligencia criminal como el composicin y tamao) sobre la cual es po-
producto que debe llegar a manos del decisor sible actuar e influenciar. El anlisis de inte-
para que el mismo tome las mejores decicio- ligencia criminal representa la unidad de in-
nes o acciones en la materia. teligencia criminal con responsabilidad en la
En particular, Ratcliffe define la ILP como produccin de conocimiento en cada uno de
la aplicacin de la inteligencia criminal como los niveles y el decisor es el funcionario o los
una herramienta objetiva para la toma de de- funcionarios con capacidad de decisin real
cisin con el objetivo de facilitar la prevencin en el marco de la seguridad pblica.
y reduccin del crimen (Ratcliffe, 2003: 3). En este contexto, el modelo propone tres
Sobre la base de este concepto define el mo- relaciones entre los componentes (interpret-
delo de las 3 i como un marco conceptual influence-impact). En primer lugar, la IC in-

Imagen 1: Modelo de las 3 i (Gl y Kule, 2007: 25)

The 3-i Model

Criminal Environment

Interpret Impact

Crime Intelligence Influence


Analysis Decision-Maker

Elaboracin propia con base en Fundacin Esperanza, 2004 y UNODC, 2006.

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Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino

terpreta (interpret) el AC desde una postura tad, la vida, el patrimonio de los habitantes,
proactiva6 con el objetivo de identificar qui- sus derechos y garantas y las instituciones del
nes son los principales actores en el ambiente sistema representativo, republicano y federal
criminal y cules son las principales amena- que establece la Constitucin nacional.
zas emergentes. Luego de interpretar el AC, En esta misma direccin, definiremos los
la IC debe identificar e influenciar (influece) distintos niveles de produccin de inteligen-
al decisor, con base en el producto de inteli- cia criminal con base en la conceptualizacin
gencia surgido de la interpretacin, para que propuesta por Jos Manuel Ugarte:
este accione directamente sobre el AC, im-
pactando (impact) de manera positiva (al lo- Mientras que el nivel tctico est orientado
grar estrategias que logren la reduccin de la hacia un propsito policial determinado
tpicamente, el desbaratamiento de una or-
criminalidad).
ganizacin criminal, o la prevencin eficaz
Como se observa en este modelo, al igual de determinado delito complejo el nivel es-
que en la conceptualizacin del Conocimien- tratgico est orientado hacia la formulacin
to Accionable, la produccin de inteligencia de la alerta temprana y la determinacin de
criminal es incompleta si no es seguida por amenazas en materia de delitos, general-
acciones concretas. Tanto el analista como el mente a mediano y largo plazo, con la finali-
dad de establecer prioridades y adaptar a un
decisor tienen la responsabilidad de dar el si- pas, una regin o a una institucin policial,
guiente paso y lograr que el conocimiento pro- para enfrentar adecuadamente las amenazas
ducido se manifieste en acciones concretas que criminales que van surgiendo, orientando
den como resultado estrategias y acciones que el planeamiento de corto, mediano y largo
garanticen la reduccin de la criminalidad. plazo y las polticas en materia de seguri-
dad pblica. De ese modo, mientras que el
destinatario del nivel tctico son equipos de
investigadores, los consumidores de inteli-
Inteligencia Criminal (IC) gencia de nivel estratgico son los formula-
dores de decisiones de las instituciones, o los
Para evitar conflictos doctrinarios, en este tra- responsables polticos a nivel local, nacional
bajo se tomar la definicin de inteligencia o subregional (Ugarte, 2011: 7).
criminal que propone la Ley de Inteligencia
Nacional (25.520) en su artculo 2 inciso 3: Tomando esta definicin, la diferencia prin-
La parte de la inteligencia referida a las acti- cipal entre el producto tctico y el producto
vidades criminales especficas que, por su na- estratgico se marca por el nivel de la decisin.
turaleza, magnitud, consecuencias previsibles, El producto tctico est destinado a instancias
peligrosidad o modalidades, afecten a la liber- de toma de decisiones en las investigaciones
concretas, mientras que el producto estratgi-
6 Este autor diferencia entre el push model (modelo reac- co es necesario para la decisin tomada en un
tivo) y el pull model (modelo proactivo) de recoleccin de
informacin en el marco de la produccin de inteligencia
nivel ms alto de la seguridad pblica donde
criminal identificado el primero como un modelo pasivo se contempla el mediano y largo plazo, y se es-
basado en requerimientos de informacin bajo una lgica tablecen estrategias para la deteccin tempra-
vertical y el segundo como un modelo activo que requiere
del analista una postura que garantice la obtencin de la in- na y prevencin de todas las manifestaciones
formacin. de este tipo de criminalidad.

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Sistema de Inteligencia Criminal la perspectiva de la seguridad interior en la


argentino Argentina (Montenegro, 2005: 127). En esta
misma direccin, al referirse a las estructuras
En el caso argentino, la responsabilidad por la de inteligencia de las fuerzas de seguridad y
produccin de conocimiento accionable en el fuerzas policiales (FFSS y FFPP) este autor
rea de la seguridad pblica y, en particular, afirma que:
respecto a las actividades criminales que por
su complejidad exceden las capacidades de () estas estructuras funcionaban en ge-
la investigacin policial tradicional, es de la neral como compartimientos estancos que
cumplan funciones de recoleccin de in-
Direccin Nacional de Inteligencia Criminal formacin, anlisis y difusin de inteligen-
(DNIC). cia, as como de asesora (como parte de
Esta Direccin fue creada en el marco de una plana mayor) a la conduccin superior
la Ley que regula la actividad de inteligencia policial. Adems y abonando en parte esta
nacional (Ley 25.520). Si bien la creacin separacin, fue una prctica bastante co-
mn que a las dependencias de inteligencia
normativa de la DNIC se dio con la promul-
les fuera asignada tradicionalmente una se-
gacin de esta Ley el 3 de diciembre de 2001, rie de tareas que acentuaron notablemente
no fue la primera experiencia por parte del Es- la modalidad de trabajo estanco.
tado nacional en la creacin de un organismo () Finalmente y quizs ms reciente-
con esta responsabilidad. En la Ley de Segu- mente, las instancias de inteligencia fueron
ridad Interior (24.059) promulgada el 6 de empleadas en el cumplimiento de tareas
netamente investigativas, a veces por deci-
enero de 1992 se cre una instancia directiva
sin de la propia conduccin policial, otras
con funciones similares a la DNIC denomi- veces al amparo de decisiones de origen ju-
nada Direccin de Inteligencia Interior (DII). dicial que asignaron a estas dependencias la
Las experiencias previas a la promulgacin continuacin de investigaciones en funcin
de la Ley de Seguridad Interior con respecto judicial (Montenegro, 2005: 127-128).
a los esquemas de inteligencia policial o de
utilizacin de la inteligencia como una herra-
mienta en la planificacin de estrategias para Ley de Seguridad Interior (24.059)
la reduccin y combate del delito fueron es-
casas o inexistentes. De hecho, como se pue- Como se mencion, en el marco del texto ori-
de observar en el trabajo de Esteban Germn ginal de la Ley de Seguridad Interior se cre
Montenegro El desarrollo de la inteligencia la Direccin de Inteligencia Interior (DII), la
criminal en la Repblica Argentina: entre los misma fue considerada como parte de la es-
condicionantes de la seguridad estatal y la tructura de apoyo de la Subsecretara de Se-
militarizacin, la actividad de inteligencia guridad Interior.7 En particular, la DII fue
policial se mantuvo, inicialmente, alejada del creada como una oficina de coordinacin de
accionar delictivo y, posteriormente, mal uti-
7 La Subsecretara de Seguridad Interior es la antecesora
lizada en tareas de corte investigativo. En pa- inmediata de la actual Secretara de Seguridad cuya funcin
labras del autor: () La problemtica plan- fue y es asistir al ministro del rea especfica (ministro de
Seguridad a partir de la creacin del Ministerio especfico en
teada por el accionar estrictamente delictivo el ao 2010) sobre todos los temas referentes a la seguridad
no se instal como un asunto relevante desde pblica.

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los rganos de informacin e inteligencia de cin de la DII hasta la creacin de la DNIC


las fuerzas policiales y de seguridad federales pasaron 10 aos. Conceptualmente, la DNIC
(FFPP/FFSS) y las policas provinciales que se present como una continuidad con respec-
se adhirieran al proyecto. El mismo se encon- to a la direccin asumida por parte del Esta-
traba formado, casi exclusivamente, por per- do nacional en la produccin de inteligencia
sonal superior de las FFPP y FFSS federales. criminal buscando superar las limitaciones
Esta Direccin fue creada como un rgano de propias de la DII creando un organismo de
direccin sin capacidad de obtencin de in- inteligencia con capacidad de producir cono-
formacin propia ni anlisis; la capacidad de cimiento con medios propios.
recoleccin de informacin y anlisis estaba a En trminos generales, la Ley de Inteli-
cargo de las reas especializadas de cada una gencia Nacional tiene como finalidad ordenar
de las FFPP y FFSS. el Sistema Nacional de Inteligencia al definir
A pesar de la creacin jurdica de la Di- la funcin especfica de cada uno de los or-
reccin y su especificidad funcional, la DII ganismos que lo componen;8 en la misma se
nunca se conform como un rgano de pro- reconocen tres organismos de inteligencia: la
duccin de conocimiento. La falta de personal Secretara de Inteligencia (SI), la Direccin
idneo para la formacin de un cuerpo con Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y
capacidad de dirigir la obtencin de infor- la Direccin Nacional de Inteligencia Estra-
macin y el anlisis de la misma, sumado a tgica Militar (DNIEM). La SI se define en
la falta de continuidad por parte de los de- esta Ley como el organismo de direccin del
cisores para superar estos obstculos, dieron sistema y como un organismo de produccin
como resultado su fracaso. En palabras de Jos de inteligencia nacional.9 Como se observ,
Manuel Ugarte, los motivos que llevaron al la DNIC se define como la responsable por
fracaso de esta Direccin fueron los siguien- la produccin de inteligencia criminal y la
tes: Dificultades burocrticas perjudicaron DNIEM se define como la responsable por
su desempeo, fue conformado inicialmente la produccin de inteligencia estratgica mi-
con personal que en muchos casos careca de litar.10
la necesaria formacin. Tampoco favoreci la
8 Hasta la promulgacin de la Ley de Inteligencia Nacional,
aplicacin de las normas y escalafn ordina- la mayor parte de la legislacin referida a los organismos de
rio de la funcin pblica, poco propicio para inteligencia nacionales era de carcter secreto.
esta actividad, que requiere prioritariamente 9 En el marco de la Ley de Inteligencia Nacional, se asigna
a la SI la direccin del sistema, la produccin de inteligencia
contar con excelentes analistas, plenamente nacional y la coordinacin de las actividades de contrainte-
formados (Ugarte, 2011: 12). ligencia. La misma Ley define la inteligencia nacional como
la actividad que consiste en la obtencin, reunin, sistema-
tizacin y anlisis de la informacin especfica referida a los
hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguri-
Ley de Inteligencia Nacional dad exterior e interior de la nacin.
(25.520) 10 La Ley de Inteligencia Nacional define la inteligencia
estratgica militar como la parte de la inteligencia referida
a las capacidades y debilidades del potencial militar de los
Como se observa a partir de las fechas de pro- pases que interesen desde el punto de vista de la defensa
nacional, as como el ambiente geogrfico de las reas es-
mulgacin de la Ley de Seguridad Interior y tratgicas operacionales determinadas por el planeamiento
la Ley de Inteligencia Nacional, desde la crea- estratgico militar.

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Sin perjuicio de la direccin que ejerce la real de la Direccin. Durante el ao 2005


SI sobre el sistema de inteligencia y, al margen se realiz el primer y segundo concurso p-
de los inconvenientes que genera la existencia blico para la incorporacin de profesionales.
de un organismo con capacidad de direccin Estos dos concursos pblicos dieron lugar a
del sistema y de produccin de inteligencia,11 la conformacin inicial del cuerpo de ana-
la DNIC depende orgnicamente del Minis- listas de la Direccin. Si bien ms adelante
terio de Seguridad a travs de la Secretara de en este trabajo se tratar la situacin actual
Seguridad Interior. de la DNIC, es importante destacar ahora
Con respecto al producto especfico de in- que, una vez culminados los dos concursos
teligencia que debe garantizar la DNIC, esta iniciales, no se recurri a nuevos concursos
norma define la inteligencia criminal en su pblicos para reemplazar las bajas de perso-
artculo 2 inciso 3 como la parte de la in- nal ni para ampliar el cuerpo de analistas del
teligencia referida a las actividades criminales organismo.
especficas que, por su naturaleza, magnitud, Como se pudo observar, en el marco de
consecuencias previsibles, peligrosidad o la Ley de Seguridad Interior y la Ley de In-
modalidades, afecten a la libertad, la vida, el teligencia Nacional se especifican las bases
patrimonio de los habitantes, sus derechos y generales del Sistema de Seguridad Interior y,
garantas y las instituciones del sistema repre- como parte del mismo, del Sistema Nacional
sentativo, republicano y federal que establece de Inteligencia Criminal. En esta misma di-
la Constitucin nacional. reccin, por resolucin ministerial 1014/11 se
Si bien la definicin de inteligencia crimi- reconoce la existencia de un Subsistema de In-
nal como producto por parte de la norma es teligencia Criminal (SICRI) conformado por
amplia y en la reglamentacin de la misma no el rea especfica dedicada a la materia de cada
se definen los niveles ni los lmites de produc- una de las fuerzas de seguridad federales que
cin, en el marco de los cursos de formacin componen el Sistema Nacional de Seguridad
impartidos internamente en la DNIC para los Pblica.
analistas a travs de Escuela de Inteligencia so- En particular, se reconoce como parte del
bre el Delito (ESID) se busca lograr una uni- Sistema de Seguridad Interior a la Polica Fe-
formidad doctrinaria con el objetivo de orien- deral Argentina (PFA), la Gendarmera Na-
tar el producto de inteligencia a cada uno de cional Argentina (GNA), la Prefectura Naval
los niveles de decisin en el rea (estratgico, Argentina (PNA) y la Polica de Seguridad
operativo y tctico). Aeroportuaria (PSA) (ver imagen 2) y como
Ms all de la creacin formal de la DNIC parte del SICRI a la Direccin General de
en 2001, hasta el ao 2005 no se dispusie- Inteligencia Criminal de la PFA, la Direc-
ron los recursos necesarios para la creacin cin General de Inteligencia Criminal de
GNA, la Direccin General de Inteligencia
11 La dualidad que presenta la SI como rgano director y Criminal de la PNA y la Direccin General
productor en el marco del sistema de inteligencia nacional de Inteligencia Criminal Aeroportuaria de la
presenta contradicciones y conflictos en el marco de la rela-
cin cotidiana entre este organismo y la DNIC presentando
PSA (ver imagen 2).
solapamiento de funciones y competencia por espacios y
presupuesto.

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Imagen 2: Subsistema de Inteligencia Criminal (Minseg, 2013: 99)

CONSTITUCIN DEL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL (SICRI)

(Res. MS 1014/11)

SICRI DIRECCIN NACIONAL


DE INTELIGENCIA
CRIMINAL

POLICA DE
PREFECTURA POLICA
GENDARMERA SEGURIDAD
NAVAL FEDERAL AEROPORTUARIA

Direccin Direccin Direccin Direccin


General de General de General de General de
Inteligencia
Inteligencia Inteligencia Inteligencia Criminal
Criminal Criminal Criminal Aeroportuaria

Dependencia orgnica y funcional


Dependencia funcional

Elaboracin propia con base en Fundacin Esperanza, 2004 y UNODC, 2006.

Principales limitaciones del Sistema meno de anlisis, es necesario comprender la


de Inteligencia Criminal argentino situacin actual de la misma y algunas de las
principales limitaciones que existen para el
Dada la relevancia de la DNIC en el Sistema desarrollo de su funcin.12 A continuacin se
de Inteligencia Criminal argentino y, como se
12 La lista de limitaciones no abarca todas las limitaciones
pudo observar en el primer apartado, dada la que presenta el Sistema. Sin embargo, abarca las que el autor
complejidad del CO y el COT como fen- considera las primeras que es necesario superar.

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presentan las cuatro limitaciones que el autor inteligencia, para lograr produccin de cono-
considera ms importantes, de una lista de seis cimiento y evaluacin que sea de utilidad, es
que surgen de un trabajo anterior ms extenso: necesario que antes nos preguntemos cmo
gerenciamos los recursos de los que dispone-
a. Problemas de direccin / gerenciamiento mos para la produccin de inteligencia.
del Sistema de Inteligencia Criminal. Aqu no nos referimos al cuerpo legal que
b. Ausencia de despliegue territorial y trabajo define cmo se organiza el Sistema, cul es su
entre agencias federales y provinciales. funcin y cmo se controla. Nos referimos al
c. Ausencia de planes sostenidos de formacin gerenciamiento concreto de los recursos de los
y carrera orientada a los cuerpos de recolec- que dispone el Sistema de Inteligencia y de los
cin y de anlisis. organismos que forman parte del mismo. Sin
d. Ausencia de modelo nacional de inteligen- gerenciamiento del Sistema no hay produccin
cia criminal y de una doctrina comn entre y, sin la creacin de una burocracia especiali-
los miembros del Subsistema de Inteligencia zada, no hay gerenciamiento. Para que todos
Criminal. los organismos del rea trabajen coordinada-
mente hace falta la formacin de especialistas y
a. Problemas de direccin / gerenciamiento del la generacin de planes de carrera en todos los
Sistema de Inteligencia Criminal. Si entendemos niveles (recolectores, analistas, directores) en
la inteligencia como un proceso de reunin y paralelo a la generacin de cursos de formacin
anlisis de informacin, se acepta tradicional- para decisores con responsabilidad en el rea.
mente que el producto final surge de un ciclo Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso
dividido en cuatro etapas:13 direccin, recolec- argentino existen dos factores que condicionan
cin, anlisis y diseminacin. La primera etapa la direccin del ciclo en los temas relacionados
del ciclo, la direccin, se define del esfuerzo de con la seguridad pblica y el gerenciamiento
recoleccin y anlisis en funcin de las necesi- del organismo: la funcin de la Secretara de
dades del decisor. El problema surge cuando el Inteligencia como organismo encargado de
decisor no conoce sus necesidades informativas dirigir el esfuerzo de produccin de inteligen-
y no posee informacin general sobre las pro- cia criminal, y la falta de formacin y el perfil
blemticas del rea que gerencia. Sin direccin, investigativo-judicial de los cuerpos que diri-
el esfuerzo invertido en las siguientes etapas del gieron desde su creacin la DNIC.
ciclo no producir conocimiento de inters. En referencia al primer punto, la direccin
En seguridad pblica, la nica forma de de la DNIC por parte de la SI (como se pudo
que el ciclo de inteligencia se dirija a la pro- observar en el anlisis la Ley de Inteligencia
duccin de conocimiento de utilidad es que Nacional) supone un doble problema. En pri-
los decisores sean una burocracia informada mer lugar, pone en manos de un organismo de
/ especializada en el rea. En esta misma di- inteligencia estratgica la coordinacin de un
reccin, con respecto al gerenciamiento de la organismo de inteligencia criminal. El segun-
do problema que implica la dependencia de la
13 La concepcin tradicional acepta un ciclo de cuatro
DNIC de la SI es un problema de hecho. His-
etapas; la concepcin norteamericana considera un ciclo de
cinco etapas, agregando una etapa de procesamiento entre la tricamente y, ante la inexistencia de un orga-
recoleccin y el anlisis. nismo de inteligencia criminal en Argentina, la

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ex SIDE (antecesora de la SI) asumi de hecho actualmente una concepcin de un modelo


la responsabilidad por la produccin de in- de inteligencia criminal nacional desde una
teligencia criminal y, en casos particulares, la perspectiva federal.15 Lo anterior inhibe la
investigacin de los delitos complejos.14 Esta capacidad de produccin intermedia de co-
situacin no finaliz con la creacin de la DII nocimiento y el intercambio nacional entre
ni con la creacin de la DNIC creando una cuerpos que hablen el mismo idioma restrin-
situacin de competencia entre organismos. giendo la capacidad de produccin nicamen-
En palabras de Jos Manuel Ugarte, se te a los cuadros nacionales. Este problema no
debe sealar no obstante que no ha concluido se limita nicamente a los cuadros de anlisis;
la actividad de la Secretara de Inteligencia en las mismas limitaciones se observan tambin
materia de investigacin criminal e inteligen- en el marco del Subsistema de Inteligencia
cia criminal, asumida anteriormente ante la Criminal del cual forman parte todos los or-
inexistencia a la sazn de un organismo de in- ganismos con responsabilidad de recoleccin
teligencia criminal, circunstancia que genera de datos y produccin de informacin de las
un inevitable conflicto de competencias con FFPP y FFSS federales (ver imagen 2).16 La
la DNIC (Ugarte, 2011: 12). restriccin del Subsistema de Inteligencia Cri-
En referencia al segundo punto, en las lti- minal nicamente a los cuadros especializados
mas gestiones los puestos directivos dentro de de las FFPP y FFSS federales deja fuera del
la DNIC han sido ocupados por funcionarios mismo a los cuadros especializados en reco-
con experiencia exclusivamente en el sistema leccin de informacin de los cuerpos policia-
judicial (ex fiscales y funcionarios judiciales) o les provinciales. Esta realidad presenta serias
sin experiencia previa marcando dentro de la limitaciones al conocimiento del terreno y a la
Direccin una excesiva impronta jurdica. Si proyeccin territorial del Subsistema.
bien la experiencia jurdica es necesaria por las En paralelo a lo anterior, se observa que el
caractersticas de la produccin de inteligencia problema es ms profundo. Desde su creacin
criminal y la finalidad de la misma, esta exce- hasta la fecha, la relacin entre la DNIC y los
siva impronta judicial ha confundido el obje- funcionarios de las FFPP y FFSS miembros
tivo de produccin de la direccin utilizando del Subsistema de Inteligencia Criminal ha
la misma como un cuerpo policial en funcin sido prcticamente inexistente restringindose
judicial olvidando que el mismo es un orga- a algunos requerimientos aislados de informa-
nismo de inteligencia con responsabilidad en cin. Ello dificulta an ms la capacidad de
la produccin de conocimiento ms all de los presencia en el territorio federal de la DNIC
hechos particulares. y genera una desconexin entre los cuadros de

b. Ausencia de despliegue territorial y trabajo en- 15 Existen experiencias provinciales aisladas como el caso
tre agencias federales y provinciales. Siguiendo de la provincia de Mendoza que posee en la estructura de
seguridad provincial una Direccin de Inteligencia Criminal
los lineamientos del punto anterior, no existe encabezada por un civil.
16 De charlas informales con funcionarios del Ministerio
14 Uno de los casos ms conocidos donde la Secretara de de Seguridad federal se obtuvo la informacin de que ac-
Inteligencia se manifest como un organismo de investiga- tualmente se trabaja en la unificacin y estandarizacin de
cin criminal fue durante el secuestro de xel Blumberg en los procedimientos de obtencin y formacin de los cuadros
2004. miembros del Subsistema de Inteligencia Criminal.

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anlisis y el terreno. Las dificultades que gene- el anlisis de inteligencia criminal. El obje-
ran el no desarrollo, ordenamiento y articu- tivo principal de este curso era brindar herra-
lacin de esta relacin convierten a la DNIC mientas analticas especficas a todo el perso-
en un organismo con serias dificultades para nal que haba ingresado a la DNIC despus de
la produccin de conocimiento til sobre or- 2006, integrando al curso a personal del rea
ganizaciones criminales con presencia federal. de inteligencia criminal de las FFPP, FFSS fe-
derales y, en calidad de invitados, a personal
c. Ausencia de planes sostenidos de formacin y del servicio penitenciario federal y personal de
carrera orientada a los cuerpos de recoleccin y de las policas provinciales.
anlisis. Como se observ, en 2005 se realiz Durante la primera edicin de este curso
la primera convocatoria pblica para la selec- se presentaron 30 cursantes, 20 de las FFPP
cin de analistas para la DNIC. En el marco y FFSS federales y del servicio penitenciario
de este concurso pblico, el personal seleccio- federal, y 10 de la DNIC. Durante la segunda
nado realiz un curso de formacin en anlisis y tercera edicin del curso, realizada durante
de inteligencia criminal17 de 10 meses (desde 2013 y 2014, se presentaron 24 y 30 cursantes
marzo hasta diciembre de 2005). Este mismo de las FFPP y FFSS federales y del servicio pe-
curso se realiz nuevamente al ao siguiente nitenciario federal. En esta oportunidad no se
con el personal seleccionado en el marco de cont con ningn representante de la DNIC.
un segundo ingreso al organismo. Hay que destacar que, en los tres casos, la
A partir de este segundo ingreso no se rea- experiencia de los cursos fue positiva y permiti
lizaron ms cursos de formacin para las nue- un acercamiento entre las FFPP y FFSS federa-
vas incorporaciones ni cursos de actualizacin les y el servicio penitenciario federal y la DNIC.
para el personal ingresado durante los dos Sin embargo, al margen de los esfuerzos del or-
primeros aos de vida operativa del organis- ganizador por ampliar la oferta de formacin,
mo.18 Desde 2006 hasta 2012, el personal que no existe actualmente un plan de formacin ni
ingres una vez terminado el segundo curso de actualizacin sostenido que permita plan-
de formacin no cont con ningn tipo de tear un plan de carrera para los funcionarios de
formacin especfica en el rea ms all de las la DNIC ni para los miembros de la Direccin
directivas propias del trabajo diario. General de Inteligencia Criminal de cada una
En el ao 2012, impulsado por Jos Ma- de las FFPP y FFSS federales y provinciales.
nuel Ugarte, se cre la Escuela de Inteligen-
cia sobre el Delito (ESID) en el marco de la 4. Ausencia de modelo nacional de inteligen-
DNIC y se realiz un primer curso de forma- cia criminal y de una doctrina comn entre los
cin denominado Curso de formacin para miembros del Subsistema de Inteligencia Crimi-
nal. Comprendiendo los puntos anteriores, el
17 El curso estaba orientado a la formacin de analistas de principal problema que presenta hoy la DNIC
inteligencia criminal con una fuerte carga penal-legal.
como el organismo encargado de la produc-
18 Los nicos cursos realizados por el personal de la
DNIC en este perodo fueron cursos pedidos por indivi- cin de inteligencia criminal a nivel nacional
duos especficos a partir de bsquedas personales en el mar- es la inexistencia de un modelo nacional de
co de la oferta acadmica sobre estos temas. No hubo desde
la DNIC la oferta de cursos de formacin o actualizacin
inteligencia criminal que defina claramente
para su personal. qu es lo que se espera de este organismo en

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todos los niveles y, en consecuencia, qu es lo Latina: una mirada desde el progresismo defi-
que se espera del Sistema Nacional de Inteli- ne claramente, al hablar de la reforma policial,
gencia Criminal y del Subsistema Nacional de el necesario gobierno poltico de la seguri-
Inteligencia Criminal. dad pblica al conceptualizar e implementar
En esta lnea, la ausencia de un modelo na- cualquier poltica o estrategia en el rea:
cional se manifiesta en la inexistencia de una
doctrina comn que ordene los criterios bsi- Sin dudas, estas son responsabilidades ex-
cos de trabajo entre los miembros del Subsis- cluyentes de las autoridades gubernamen-
tales y, en particular, de los funcionarios
tema Nacional de Inteligencia Criminal. Ac-
polticos y tcnicos encargados de la direc-
tualmente no existe una unificacin de criterio cin de la seguridad pblica. Las policas
sobre la direccin, las formas y medios de ob- son instrumentos institucionales de ges-
tencin de informacin, sobre las pautas para el tin de conflictos. No obstante, la decisin
intercambio de la misma entre organismos del acerca de dnde, cundo y cmo hacer
Subsistema y las instancias de anlisis, ni sobre uso de esos instrumentos es una cuestin
poltica y, si no se encara de esa forma, se
la formacin de cada uno de los cuadros. produce una suerte de desafeccin poltica
Si bien se est trabajando desde la ESID grave (San, 2010: 27).
para aprovechar los cursos de formacin con
el objetivo de lograr cierta homogeneidad
en las definiciones y los conceptos a la hora Conclusiones
de hablar de inteligencia criminal, es necesa-
rio lograr un cuerpo doctrinario que ordene El rol de la DNIC es la coordinacin del sis-
lo que cada fuerza entiende por inteligencia tema nacional de inteligencia criminal para la
criminal y los contenidos con los que forman produccin de conocimiento que lleve a la ac-
a su personal. Este cuerpo doctrinario debe cin concreta en todos los niveles de decisin,
surgir naturalmente de la construccin de con el objetivo de optimizar las herramientas
un modelo nacional de inteligencia criminal del Estado para la prevencin y el combate del
que tenga como objetivo principal definir los CO y el COT. Dadas las limitaciones que pre-
lmites del sistema y superar, entre otros, los senta actualmente el Sistema Nacional de In-
obstculos planteados en este artculo. teligencia Criminal en general y la DNIC en
La definicin del Modelo Nacional de particular, no estn dadas las condiciones para
Inteligencia Criminal y sus derivaciones en que la misma produzca conocimiento de cali-
el funcionamiento de cada uno de los com- dad o conocimiento accionable que signifique
ponentes del mismo es una responsabilidad un aporte real y sustantivo ni para que logre
exclusiva e ineludible de los cuadros poltico- un efecto profundo sobre el ambiente crimi-
tcnicos del Ministerio de Seguridad Nacio- nal. En consecuencia, en las circunstancias ac-
nal, condicionada a la existencia previa de tuales el Sistema de Inteligencia Criminal en
una voluntad poltica concreta y sostenida en general est lejos de cumplir el rol para el cual
el tiempo para dar inicio y continuidad a un fue pensado y creado.
proyecto que requiere planificacin a mediano Siguiendo parcialmente la lista de limita-
y largo plazo. En esta direccin, Marcelo San ciones que se ha trabajado en el ltimo aparta-
en su artculo La reforma policial en Amrica do de este trabajo, resulta pertinente enume-

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rar algunos temas cuyo debate es importante despliegue territorial y participacin de los or-
para empezar a trabajar en la superacin de las ganismos de seguridad provinciales. Estos or-
mismas. Los puntos a plantearse no pretenden ganismos deberan contar en sus oficinas con
ser exhaustivos, son slo una primera aproxi- analistas civiles de perfil generalista, similares
macin a algunos lineamientos que, consi- a los reclutados por la DNIC, trabajando para
dero, deberan ser parte de un trabajo ms generar conocimiento sobre la situacin de la
profundo sobre todos los niveles del Sistema criminalidad en sus respectivas provincias y
Nacional de Inteligencia Criminal. respondiendo a requerimientos puntuales de
En primer lugar, es necesario replantear el la DNIC en el marco de un plan estratgico
papel de la DNIC tomando seriamente su lu- de produccin nacional de inteligencia crimi-
gar como organismo rector en la produccin nal. El objetivo de esta iniciativa es incentivar
de conocimiento sobre delitos complejos y, la produccin de conocimiento en instancias
en particular, sobre la criminalidad organiza- medias a travs de la formacin de redes de
da. Esta iniciativa debe ser acompaada por la analistas que manejen cdigos similares de
consolidacin de un modelo nacional de inte- produccin de conocimiento y lleguen a los
ligencia criminal con el objetivo de integrar a decisores de rea en todos los niveles.
todos los actores relevantes en la obtencin y En tercer lugar, este compromiso debe ser
produccin de informacin y conocimiento so- acompaado por la implementacin de planes
bre seguridad pblica y a los decisores de rea de formacin y perfeccionamiento de los cuer-
orientando, a los primeros, a producir conoci- pos de analistas que garanticen la posibilidad
miento de calidad sobre la foto completa de la de desarrollar una carrera en el rea y la conti-
situacin sobre la criminalidad organizada en nua formacin de los cuerpos a travs de con-
todo el territorio nacional, y a los segundos, en venios con universidades locales y extranjeras,
la toma concreta de decisiones para reducir el y la asignacin de becas para su formacin. En
ambiente criminal. Como se observ, dar ini- paralelo, la formacin de los analistas debe estar
cio a esta iniciativa depende directamente de acompaada, necesariamente, por un esfuerzo
los cuadros poltico-tcnicos del Ministerio de para mejorar el entrenamiento, integracin
Seguridad Nacional en el marco de la decisin / y desarrollo de los cuerpos dedicados a la ob-
voluntad poltica de encarar este proceso como tencin / recoleccin de informacin en todos
un tema relevante en la agenda nacional. los organismos de inteligencia de las FFPP y
En segundo lugar, la consolidacin del de FFSS federales y de las policas provincia-
modelo nacional debe desarrollarse en para- les.19 Este entrenamiento debe ser planteado
lelo a un proceso de descentralizacin de la reforzando el concepto de trabajo con fuentes
generacin de conocimiento que permita la humanas (HUMINT), coordinando el trabajo
creacin de instancias medias / locales de pro- con informantes, infiltrados y testigos protegi-
duccin de inteligencia criminal. Esto puede dos sin dejar de lado los medios de obtencin a
plantearse como una iniciativa nacional coor- travs del seguimiento tcnico.20 El esfuerzo de
dinada a travs de la DNIC en el marco de un capacitacin para la obtencin de informacin
acuerdo federal para comenzar la creacin de
19 En el caso de las FFPP provinciales, a travs de acuerdos
organismos de anlisis de inteligencia aplica- entre el Gobierno nacional y las gobernaciones provinciales.
da a la criminalidad compleja, que garanticen 20 Vigilancia tcnica.

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Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino

debe estar acompaado por un debate legisla- nizada. Si no hay un proyecto para sustentar un
tivo para generar el cuerpo normativo que fa- cambio radical y sostenido con el objetivo de
cilite, proteja a los funcionarios involucrados, superar las limitaciones que inhiben a la DNIC
controle y defina los lmites de la utilizacin de de cumplir su funcin, la misma seguir sien-
las herramientas planteadas.21 do nicamente la oficina de la administracin
En cuarto lugar, el esfuerzo de formacin y pblica nacional con mayor concentracin de
consolidacin del Subsistema de Inteligencia profesionales y no el organismo central del
Criminal debe darse en paralelo a un esfuerzo Sistema Nacional de Inteligencia Criminal, en-
de integracin y construccin de enlaces ins- cargado de producir conocimiento de calidad
titucionales slidos entre la DNIC y las FFPP para respaldar la toma de decisin que afecte
y FFSS federales con el objetivo de integrar profundamente la composicin y volumen del
el terreno a la informacin a disposicin de ambiente criminal en lo referido a los delitos
los analistas. Esta integracin debe ser acom- complejos y la criminalidad organizada.
paada por la inclusin en los planes de for-
macin de los analistas de los elementos ne-
cesarios para que comprendan las capacidades Bibliografa
de obtencin y recoleccin de informacin al
alcance de las FFPP y FFSS, para a su vez en- Baker E., Thomas (2009). Intelligence-Led
tender las capacidades y limitaciones a la hora Policing: Leadership, Strategies & Tactics.
de realizar los requerimientos de informacin. Nueva York: Looseleaf.
La funcin de estos enlaces es superar el aisla- Carter, David (2004). Law Enforcement Intelli-
miento del terreno que presenta hoy la DNIC. gence: A guide for State, Local, and Tribal Law
Para cerrar, es importante destacar que la Enforcement Agencies. Michigan: School of
creacin legal de la DNIC en el ao 2001 y Criminal Justice, Michigan State University.
su creacin formal en 2005 fue un gran avance Cope, Nina (2004). Intelligence Led-Policing
conceptual en el combate de la criminalidad or Policing Led-Intelligence?: Integrating
organizada. En paralelo, la creacin de un Mi- Volume Crime Analysis into Policing.
nisterio especfico de Seguridad en 2010 con- British Journal of Criminology 44: 188-203.
firma la visin del Estado de que la seguridad Oxford: BJC.
pblica es un tema prioritario en la agenda na- Fuentes, Joseph R. (2006). Practical Guide to
cional. Sin embargo, hasta la fecha la DNIC no Intelligence-Led Policing. New Jersey: New
cont con un apoyo poltico sostenido para po- Jersey State Police / Center for Policing
der superar la inercia propia de su condicin de Terrorism at the Manhattan Institute, sep-
organismo nuevo y ocupar el lugar para el que tiembre.
fue creada como elemento central del Sistema Gl, Zakir y Ahmet Kule (2007). Intel-
Nacional de Inteligencia Criminal y un recurso ligence Led-Policing: How the Use of
vital del Estado para encarar seriamente la pre- Crime Intelligence Analysis Translates in
vencin y el combate de la criminalidad orga- to the Decision-Making. International
Journal of Security and Terrorism 4 (1): 21-
21 La proteccin de los funcionarios, la proteccin de los
testigos y las herramientas para permitir el trabajo con in-
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