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En la ciudad de Guatemala, el treinta de septiembre de dos mil quince, siendo las ocho

horas en punto, Yo, DIMAS MISAEL GARCIA SALGUERO, NOTARIO, constituido en


veintisiete calle final treinta y siete – cincuenta zona cinco, comercial la Joya, bodega
número nueve, sede social de la entidad ANCLO CENTROAMERICANA, SOCIEDAD
ANÓNIMA , a requerimiento de RAQUEL DEL CARMEN ALVARADO RUBIO DE RÍOS, persona
de mi anterior conocimiento, quien me manifiesta que me requiere en su calidad de
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad ANCLO CENTROAMERICANA,
SOCIEDAD ANÓNIMA de nombre comercial ANCLO, procedo a hacer constar la celebración
de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la citada entidad
constituida de conformidad con los términos de la escritura pública número sesenta y
cinco (65), autorizada en esta ciudad por el Notario Jorge Escobar Feltrin, con fecha veinte
de noviembre del año dos mil seis, testimonio que fue inscrito en el Registro Mercantil
General bajo número cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y dos (52,862), folio
cuatrocientos noventa y nueve (499), del Libro Electrónico ciento cuarenta y seis (146) de
Sociedades Mercantiles. Se procede en la forma que se contiene en las cláusulas
siguientes: PRIMERA: Preside la Asamblea General Ordinaria Totalitaria la señora Raquel
Del Carmen Alvarado Rubio, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, y
actúa como Secretario el infrascrito Notario, elegido por la asamblea para actuar como tal.
SEGUNDA: La señora Raquel Del Carmen Alvarado Rubio de Ríos constata el quórum
estableciendo que están presentes la totalidad de las acciones que integran el capital
social pagado, estableciendo la presencia y exhibición por los accionistas de sus
respectivos títulos. TERCERA: Se propone la agenda siguiente consistente en un único
punto: solicitar autorización para otorgar mandato especial con representación en Luis
Adolfo Ríos Ordoñez. CUARTA: En relación al punto primero de la agenda, por unanimidad
de votos la Asamblea General acuerda: autorizan a la señora Raquel del Carmen Alvarado
Rubio en su calidad de Gerente General y Representante Legal, otorgar mandato especial
con representación en Luis Adolfo Ríos Ordoñez. QUINTA: La Asamblea General de
Accionistas faculta a la señora Raquel del Carmen Alvarado Rubio de Ríos, elevar a
escritura pública el mandato especial con representación autorizado. Al no haber nada
más que hacer constar, se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio,
siendo las nueve horas en punto. Leído lo escrito por mí requirente y bien enterado de su
contenido, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y no firma, por lo que únicamente lo
hace el Notario. DOY FE.

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