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Empresa xxxxx SAS

NIT: ZXCVB.508-7
ACTA CONSTITUTIVA

En la ciudad de Bogotá D.C. Siendo las 3.00 P.m. Del día seis (16) de Marzo del año dos
mil quince (2015), previa convocatoria de los suscritos, XXXXXXXXX; YYYYYYYY,
ZZZZZZZZZZ, identificados con cedulas de ciudadanía números 11111111111 de Bogotá,
22222222222222 de Bogotá, 333333333333 de Bogotá; se reunieron en la sala de juntas
de la Empresaxxxx sas, ubicada en la Carrera 7 No. 45 – 53; declaramos la previamente
haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada, para realizar cualquier
actividad civil o comercial lícita

El orden propuesto los suscritos han establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad
por acciones simplificada que por el presente acto se crea.

Estatutos.
1. Generalidades
2. Domicilio.
3. Capital.
4. Naturaleza y derechos de las acciones.
5. Objeto Social.
6. Designación del representante legal.
7. Junta directiva.
8. Designación del liquidador.
9. Designación del revisor fiscal.
10. Sesiones.
11. Disolución.

1. GENERALIDADES.

La compañía que se constituye mediante esta acta es una sociedad por acciones
simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará EMPRESAXXXX SAS, regida por
los estatutos, denominados en esta y en la Ley vigente.

En todos los documentos que sean utilizados por parte de la sociedad, destinados a
terceros, su denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones
simplificada” o de las iniciales “SAS”.
El término de duración de esta sociedad será Indefinida.

2. DOMICILIO.
El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de BOGOTA D.C. Y se encontrará
ubicada en la Carrera 7 No. 45 – 53, La empresa xxxx sas podrá crear sucursales o
dependencias en diversos lugares ya sea en el país o en el exterior según restricciones con
el objeto social de la empresa y disposiciones de la asamblea general de accionistas.

3. CAPITAL.

La asamblea general de accionistas, declara su decisión de aprobar la conformación de


esta nueva sociedad con un capital de $ 200.000.000, dividido en paquetes de acciones
ordinarias de valor nominal de ($5.000) cada una, que han sido liberadas en su totalidad
por los socios de la empresaxxxx sas, con un porcentaje igualitario de 25% que corresponde
a 10 paquetes con un valor de $50.000.000.

4. NATURALEZA Y DERECHOS DE LAS ACCIONES.

La naturaleza de las acciones emitidas serán nominativas, estas tienen el nombre del
dueño o socio registrado en el título y en el registro o libro llevado según los términos de
ley por parte de accionistas de la sociedad emisora; la transferencia de estas acciones
solo se efectúa por medio de ciertas formalidades y debe ser aprobado por la junta
directiva de la Sociedad emisora.

Las acciones pertenecientes a los socios de la junta directiva les corresponden un voto por
cada paquete de acciones en las decisiones de la asamblea general. Los derechos y
obligaciones que le confiere cada paquete de acciones a su titular implican el apego a los
estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.

5. OBJETO SOCIAL.

La sociedad tendrá como principal objetivo la asesoría e implementación de las normas de


salud ocupacional de acuerdo a las normas iso 9001- 2008 y ohsas 18001- 2007 que rigen
en la nación. La empresa podrá participar de toda asesoría a empresas nacionales o
extranjeras sujetas a restricciones con la implantación de las normas nombradas
anteriormente y que tenga por finalidad el cumplimiento de dichas normas. La sociedad
podrá desarrollar cualquier tipo de inversión, adquirir y explotar toda clase de bienes para
el desarrollo de su objeto.

Contratar el recurso humano o hacer sociedades necesarias para llevar a cabalidad el


cumplimiento de sus actividades en zonas ajenas a la ubicación de su sede principal.

6. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.

La representación legal de la sociedad será manejada por un accionista de la empresa,


quien deberá tener un sustituto, esto en caso de una faltante del representante legal
designado por motivos de fuerza mayor; estos serán elegidos por un periodo de un año por
la junta directiva.

La empresa será dirigida y representada legalmente ante el público por el representante


legal, la toma de decisiones por parte del representante legal deben ser aprobadas por la
junta directiva mediante el voto de sus miembros.

La finalización de las funciones del representante legal, no genera ninguna indemnización


diferente a las impuestas por la ley laboral; el despido de esta persona por parte de la junta
directiva no tendrá que ser sustentada y podrá realizarse en cualquier momento.

Este cargo será llevado por la señorita, yyyyyyyyyyy identificada con cedula de ciudadanía
No. C.C. 2222222222222 de Bogotá y su sustituto en caso de una faltante será xxxxxxxxxx
identificada con cedula de ciudadanía No. C.C. 11111111 de Bogotá.

7. JUNTA DIRECTIVA.

La junta directiva de la sociedad se encontrará dirigida por los accionistas de la empresa,


sin sustitutos; estos tendrán mayor capacidad de voto según el porcentaje de paquetes de
acciones que posean; esta junta se reunirá mínimo una vez a la semana principalmente
para acordar temas de interés.

8. DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR.

En caso de disolución el liquidador será un accionista nombrado por la junta directiva de la


empresa, el cual será encargado de repartir ganancias o pérdidas de la sociedad las cuales
deben ser entregadas según el porcentaje de paquetes de acciones que posean los
accionistas.

El cargo será llevado a cabo por el señor zzzzzzzzzzzzz identificado con la cedula de
ciudadanía No. C.C. 3333333333 de Bogotá.

9. DESIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL.


El revisor fiscal será un accionista el cual responderá los perjuicios que sean ocasionados
a la sociedad o a terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones; es función
de este cerciorarse de que los actos y operaciones desarrolladas por la empresa, se ajusten
a lo establecido por los estatutos y propuestas de la junta directiva, los que a su vez deben
estar ajustados a la ley.

El cargo será llevado a cabo por el señor jjjjjjjjjjj identificado con la cedula de ciudadanía
No. C.C. 44444444444 de Bogotá.

10. SESIONES.

La Junta Directiva se reunirá en la cede principal por lo menos una vez por semana los
días MIERCOLES a las 6:15 am y cuando sea necesario por motivos de causa mayor; a
sus reuniones deberán asistir la representante legal y su sustituta, el revisor fiscal y el
liquidador, además de los demás accionistas en caso de ser existentes; en estas reuniones
actuará como regulador el designado por la junta directiva de la sociedad y un secretario el
cual será nombrado en cada reunión, en caso de ser necesario.

La Junta directiva decidirá democráticamente con la presencia y los votos de la mayoría


absoluta de sus accionistas.

11. DISOLUCIÓN.

La sociedad se disolverá en caso de no cumplimiento del objeto social propuesto


anteriormente, perdidas en los negocios mayores al 55% del capital inicial.