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Prefacio:

L a asignatura es de naturaleza teórico-práctico, orientado a desarrollar en el

estudiante los conceptos referentes a los delitos contra el patrimonio, que le

permita reconocer, identificar y diferenciar los tipos penales que forman parte de estos

tipos delictivos y que se encuentran tipificados en nuestra legislación

penal. Para el mejor conocimiento de estas figuras penales el alumno

deberá conocer primero los elementos del delito, es necesario

trabajar básicamente con la figura del tipo penal y la

sistematización contenida en el Código Penal.

Comprende cuatro Unidades de Aprendizaje:

Unidad I: Generalidades Y Panorama General Sobre


Delitos Contra El Patrimonio.

Unidad II: Delitos de Enriquecimiento.

Unidad III: El Fraude y sus Modalidades.

Unidad IV: Otros delitos contra el Patrimonio.

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Estructura de los Contenidos

Generalidades Y Otros delitos


Delitos de El Fraude y sus
Panorama General contra el
Enriquecimiento modalidades
Sobre Delitos Contra El Patrimonio
Patrimonio

Lavado de Daños
Hurto
Consideraciones Activos
Generales
Extorsión
Robo Fraude en la
Teoría del delito
Administració
n de Personas Usurpación
Apropiación Jurídicas
Agravantes del
Ilícita
delito
Delitos
Estafa
contra la
Receptación
salud:
Delitos contra
Tráfico
el patrimonio Formas Ilícito de
especiales de drogas.
Defraudación

La competencia que el estudiante debe lograr al final de la asignatura es:

“Conocer la naturaleza de los tipos penales sobre


Delitos contra el Patrimonio; su importancia y
relevancia en la actualidad; aplicar e identificar
adecuadamente las conductas ilícitas y sus
consecuencias penales; y valora el debido
cumplimiento de los dispositivos legales.”

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Índice del Contenido
I. PREFACIO 02
II. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 03 - 155
UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: GENERALIDADES Y PANORAMA GENERAL SOBRE DELITOS
05-37
CONTRA EL PATRIMONIO.
1. Introducción 06
a. Presentación y contextualización 06
b. Competencia (logro) 06
c. Capacidades 06
d. Actitudes 06
e. Ideas básicas y contenido 06
2. Desarrollo de los temas 07-33
a. Tema 01: Consideraciones Generales 07
b. Tema 02: Teoría del delito 11
c. Tema 03:Agravantes del delito 26
d. Tema 04:Delitos contra el patrimonio 30
3. Lecturas recomendadas 34
4. Autoevaluación 35
5. Resumen 37
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO. 38-81
1. Introducción 39
a. Presentación y contextualización 39
b. Competencia (logro) 39
c. Capacidades 39
d. Actitudes 39
e. Ideas básicas y contenido 39
2. Desarrollo de los temas 40-77
a. Tema 01: Hurto 40
b. Tema 02: Robo 50
c. Tema 03: Apropiación Ilícita 60
d. Tema 04: Receptación 73
3. Lecturas recomendadas 78
4. Autoevaluación 79
5. Resumen 81
UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: EL FRAUDE Y SUS MODALIDADES. 82-119
1. Introducción 83
a. Presentación y contextualización 83
b. Competencia (logro) 83
c. Capacidades 83
d. Actitudes 83
e. Ideas básicas y contenido 83
2. Desarrollo de los temas 84-115
a. Tema 01: Lavado de Activos 84
b. Tema 02: Fraude en la Administración de Personas Jurídicas 95
c. Tema 03: Estafa 104
d. Tema 04: Formas especiales de defraudación 109
3. Lecturas recomendadas 116
4. Autoevaluación 117
5. Resumen 119

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4: OTROS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. 120-152


1. Introducción 121
a. Presentación y contextualización 121
b. Competencia 121
c. Capacidades 121
d. Actitudes 121
e. Ideas básicas y contenido 121
2. Desarrollo de los temas 122-148
a. Tema 01: Daños 122
b. Tema 02: Extorsión 128
c. Tema 03: Usurpación 136
d. Tema 04: Delitos contra la salud: Tráfico Ilícito de Drogas 143
3. Lecturas recomendadas 149
4. Autoevaluación 150
5. Resumen 152

III. GLOSARIO 153


IV. FUENTES DE INFORMACIÓN 154
V. SOLUCIONARIO 155

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Introducción
a) Presentación y contextualización

Los temas que se tratan en la presente unidad temática tienen por finalidad que el
estudiante tome conocimiento de la importancia de las generalidades y panoramas
sobre los delitos contra el patrimonio, sus respectivas penalidades y las diferencias
entre sus tipos de faltas leves o graves.

b) Competencia
Precisa e identifica los conceptos de los delitos contra el patrimonio y fija con
sumo rigor las definiciones que encierran categorías transcendentales para
la definición de la ley penal.

c) Capacidades

1. Identifica las Consideraciones Generales que abarca el delito legal.


2. Explica las características de la Teoría del Delito y el porqué de su importancia.
3. Conoce y aprende las circunstancias agravantes del delito.
4. Reconoce la mayoría de los delitos contra el patrimonio en términos generales.

d) Actitudes

 Objetividad en la apreciación de los defensores de la ley


 Comprende la importancia de las leyes que amparan al ciudadano en contra del
delito
 Valorar la lucha contra los delitos

e) Presentación de Ideas básicas y contenido esenciales de la Unidad:

La Unidad de Aprendizaje 01: Generalidades y Panorama General sobre


Delitos Contra El Patrimonio, comprende el desarrollo de los siguientes temas:

TEMA 01: Consideraciones Generales


TEMA 02: Teoría del delito
TEMA 03: Agravantes del delito
TEMA 04: Delitos contra el patrimonio.

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Consideraciones TEMA 1

Generales

Competencia:

Identificar las Consideraciones Generales que


abarca el delito.

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Desarrollo de los Temas
Tema 01: Consideraciones Generales

1) Concepción Legal del Delito

Dar una definición o concepto del delito


es siempre tautológico, sin embargo
nuestra legislación basándose en la
doctrina ha dado por definirlo “aquella
conducta típica, antijurídica, culpable y
dolosa pasible de una sanción”.

Algunos juristas han pretendido impugnar la legitimidad del contenido conceptual


o definitorio legal del delito, sin embargo el penalista italiano Maggiore aclara con
atinado acierto: “Por fortuna son muy pocos los juristas que, después de haber
dado la definición formal del delito como hecho prohibido por la ley penal,
impugnan la legitimidad de toda determinación de contenido”...la definición del
delito no solo es un valioso aporte legislativo al destacar los elementos
esencialmente característicos del ilícito penal, sino que entraña la deliberada
intención de los autores para sentar las bases de una estructuración sistemática
del Ordenamiento, toda vez que como podrá observarse cada uno de los
elementos característicos que constituyen la concepción técnico-jurídica admitida
del delito, da pauta para su tratamiento sistemático en la ley”.

Por nuestra parte, no creemos que para sentar las bases estructurales
y sistemáticas de este ordenamiento, se tuvo que definir a fortiori, lo
que es el delito, ya que con definición o sin ella se puede
estructurar y sistematizar el mencionado ordenamiento, además
de que las conductas o hechos constitutivos de delito, siempre
quedarán insertas y reglamentados en la parte especial del
Código Penal.

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2) Evolución y Estado Actual de La Teoría Jurídica del Delito.-

La moderna teoría jurídica del delito es el resultado de un


desarrollo dogmático y proceso evolutivo de ideas con
amplia y compleja trayectoria en la ciencia
punitiva. Los sucesivos cambios en la
forma de entender el carácter y contenido de
cada uno de los elementos del delito y su relación
interna o entre sí han dado lugar a distintos planteamientos,
en ocasiones enfrentados cuyo máximo exponente es la pugna (hoy
prácticamente superada) entre causalismo y finalismo; y todo ello sin obviar el
pensamiento estructural-funcionalista que ha irrumpido en la ciencia jurídico-
penal alemana y cuyos ecos se dejan oír también en nuestro país.

3) Elementos del Delito

3.1. Elementos Primarios

a. Presupuesto legal o Tipo Penal

El tipo penal es el contenido eminentemente descriptivo de la norma penal,


es la previsión legal que individualiza la conducta humana penalmente
relevante.

b. Sujetos

Son aquellos que intervienen en la ejecución del delito (activo y pasivo).

c. Objetos (Jurídico y Material).

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d. Resultado típico

Es también conocido como la consumación delictiva; es


decir, la ejecución plena de la conducta, provocando la
lesión del bien jurídico.

3.2. Elementos Secundarios Constitutivos Del Delito:

a) Genéricos: acción, tipicidad, antijuridicidad,


culpabilidad.
b) Específicos: tipicidad, antijuridicidad,
culpabilidad.

3.3. Elemento Circunstancial del Delito: la pena

Este elemento es el resultado del acto


jurídico no cambia la naturaleza del delito,
pero influye en la punibilidad.

La causa de la pena es el delito cometido.


La esencia es la privación de un bien
jurídico. El fin es evitar el delito a través de
la prevención general o especial.

Hay discusión si la pena es elemento del delito o solamente su consecuencia.

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Teoría
TEMA 2
del
Delito
Competencia:

Explicar las características de la Teoría del


Delito y el porqué de su importancia.

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Tema 02: Teoría del Delito

1. CONDICIONES PARA QUE HAYA DELITO:

a) Conducta: Si no hay conducta penalmente


relevante, no se analiza nada más. Lo primero del
análisis es describir la conducta relevante, usando
los mismos términos que están en el texto del
caso. No hay que confundirla con el resultado. Ej.
En el caso de la manta, la acción relevante es el
robo de la manta mas no los daños que le producen a la viejita por sacársela
con fuerza porque estos son el resultado de esa acción.

b) Tipicidad Objetiva: Hay que indicar a qué tipo penal se adecúa el caso.
Hay que tener en cuenta que en un artículo se pueden contener varios tipos,
así que, por ejemplo en un hurto lo que nos interesa es qué se adecúa al
artículo de la norma, “el que sustrae de otro”.
Después hay que describir los elementos del tipo objetivo:
Sujetos: Activo (P.ej. “el que sustrae”) y Pasivo (p.ej. “al que le sustraen”).
Delito de resultado o mera actividad: Si es de resultado indicar si es de lesión
o de puesta en peligro. Nexo causal: Hay que indicar qué teoría usamos para
establecerlo. La mejor es la “imputación objetiva”. Entonces, hay que indicar
el riesgo creado y el resultado.

1.1. Tipicidad Objetiva: Fuera del ámbito volitivo y cognitivo del sujeto.
 Hay tipos penales que aluden a las CIRCUNSTANCIAS y otros que no (por
ejemplo “el que matare a otro” no alude a ninguna circunstancia en
especial).
 Hay tipos penales que aluden USO DE MEDIOS como armas, etc.
 Hay tipos penales que aluden al TIEMPO, como por ejemplo el que habla
de “matar a un recién nacido”.
 Los tipos penales aluden a RESULTADOS, por ejemplo que la cosa haya
sido destruida o desaparecida, o un daño al cuerpo, etc. En los delitos de
resultado siempre se alude a un objeto.

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- Contenido Del Tipo Objetivo

a) Sujeto: todos los tipos penales tienen (no hay acción sin
sujeto): la mayoría de los tipos penales alude al sujeto activo
usando pronombres: “el que matare a otro”.
Entonces, los sujetos son Activos (P.ej. “el que mata”) y
Pasivos (p.ej. “al que matan”).
b) Objeto: es sobre el cual debe verificarse el resultado y la
acción, por ejemplo “el cuerpo de la víctima” o “un niño en la corrupción de
menores”.
No hay que confundirlo con el “BIEN JURÍDICO”, por ejemplo en el hurto la
tenencia es el bien jurídico y la cosa el objeto. En el homicidio, la vida es el
bien jurídico y el objeto es el cuerpo de la víctima.
c) Delitos De Mera Actividad: Es cuando falta el resultado, como en el
“allanamiento de morada” o en el “falso testimonio”. La realización del tipo
coincide con el último acto de la acción y por lo tanto no hay resultado. O sea
que el hecho se consuma solo con la acción del autor, es decir que el resultado
es la acción del autor. Por lo tanto acá no interesa establecer la relación
causal.
d) Delitos De Resultado: Son por ejemplo “el homicidio”. Acá hay una
distancia temporal y espacial entre la acción (disparar
un revolver) y el resultado (muerte de la víctima).
También son delitos de resultado la estafa (porque el
perjuicio patrimonial viene después del engaño), las
injurias y el escándalo público. Por eso es muy
importante la teoría de la imputación objetiva en los
delitos de resultado para establecer si hay relación
entre la acción del sujeto y el resultado. Los delitos de resultado se dividen en:

- Delitos de lesión: Son la mayor parte de los tipos. El objeto de la acción debe
ser realmente dañado, como pasa en el homicidio, las lesiones o los daños.
- Delitos de puesta en peligro: No requieren la lesión del objeto.

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Se dividen en:
1. Peligro Concreto: El objeto de la acción
tiene que haber estado realmente en peligro, y el
resultado no se tiene que haber producido solo
por casualidad. Por ejemplo cuando se maneja
imprudentemente y se pone en peligro la vida de
otras personas.

2. Peligro Abstracto: Por ejemplo: ejercer ilegalmente la medicina, aunque no


haya un daño hay peligro abstracto puesto que está tipificado. Otro ejemplo de
peligro abstracto es la posesión de armas sin autorización.

e) El Nexo De Causalidad: es la relación entre resultado y conducta.


Todo lo que ocurre es el resultado de infinitas causas, es decir que si no hubiera
tales causas no habría tales resultados, pero lo que hay que probar es que tal
acción fue la causa de tal resultado. Para esto hay distintas teorías:
e.1. Teoría de la equivalencia de las condiciones: según esta teoría todas las
condiciones de la realización de una modificación del mundo son de igual
significado, el factor determinante está dado por el hecho que se considera a
cada una de ellas de manera autónoma, cada una debe ser tomada en cuenta
para comprender la producción del resultado. Por ejemplo: De no haber
disparado el delincuente sobre la víctima, ésta no hubiera fallecido.

e.2. Teoría de la causalidad adecuada: quienes sostienen esta teoría


rechazaron que toda condición de producción del resultado
fuera una causa y admitieron que sólo lo era aquella que,
conforme a la experiencia y al curso ordinario de los hechos,
es adecuada para producir el resultado prohibido, por lo que
consideran que no existe causalidad cuando el desarrollo
del nexo causal es anómalo. Por ejemplo en su opinión no
es causa adecuada de la muerte de una persona el hecho
de golpearla en la zona del hígado, si ésta, alcohólica tiene
ese órgano hipertrofiado y, por lo tanto, bastante frágil.

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e.3. Teoría de la relevancia: aquí debe distinguirse con precisión la cuestión de


la causalidad de la relativa a la posibilidad de imputar objetivamente el resultado.
Así como en la teoría de la causalidad adecuada, considera las condiciones del
proceso causal conforme al tipo legal para fundamentar la responsabilidad, deja
abierta la posibilidad de tener presente el fin de protección de la norma y las
particularidades de cada tipo legal.

En la medida en que se aprecian por separado la causalidad del resultado y la


imputación del mismo, la concepción de la relevancia constituye un paso adelante
porque facilita que se dé una solución cabal al problema de la imputación en el
marco del injusto típico objetivo. JOSÉ HURTADO POZO

e.4. Teoría de la Imputación objetiva (es la que se debe aplicar):


(realización del peligro) Para que haya imputación objetiva se tiene que dar la
realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un
riesgo permitido.
Entonces, si bien se requiere que el autor haya causado el
resultado, con eso solo no basta para que se realice el
tipo. Así, p.ej. si A convence a B para que viaje a Mallorca
y B muere en un accidente al estrellarse el avión, A causó la
muerte de B por convencerlo, pero no lo mató porque el accidente era
incalculable, y por eso no se lo puede imputar a A.

Por lo tanto, para la imputación objetiva hay 2 requisitos:

A. Que el agente que causó un resultado haya creado un peligro para el bien
jurídico, y que ese peligro no esté cubierto por un riesgo permitido y que
además ese peligro se haya realizado en el resultado concreto. P.ej. si A
dispara a B, y B muere no por el disparo sino por un incendio en el
hospital, el disparo de A creó un riesgo no permitido de matar a la
víctima, pero en el incendio del hospital no se realiza el peligro que A
creó, entonces no es imputable por el homicidio de B. Entonces
si no hay creación de peligro no hay imputación, pero si hay
creación de peligro pero no hay realización del mismo, solo se
puede imponer la pena de tentativa.

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B. Que si el resultado se da por la realización del peligro creado por el autor, en


general hay imputación porque se cumple el tipo objetivo. Pero, si la realización
del peligro se da por un riesgo permitido no hay imputación.
Así también hay otras causas que pueden excluir la imputación al tipo objetivo:

1. Por disminución del riesgo: Acá directamente no hay


creación de riesgo, y por lo tanto no hay imputación si
modificando un curso causal se disminuye el riesgo y se mejora
la situación de la víctima. P.ej. si A viendo como una piedra vuela
a la cabeza de B la desvía a otra parte del cuerpo de manera que
le hace menos daño, a pesar de que hay causalidad no comete
lesiones. Otra situación es la de cambiar un peligro por otro pero que también es
menos dañosa para el sujeto de lo que hubiera sido la situación inicial. P.ej. para
salvar a un niño de un incendio se lo tira por la ventana, causándole lesiones pero
salvándolo del incendio. Aunque hay acciones típicas de un delito que le son
imputables como realización del tipo, el autor pude estar justificado por
consentimiento presunto o por el estado de necesidad.

2. Por falta de creación del peligro: Acá el autor no disminuye el riesgo pero
tampoco lo aumenta de un modo jurídicamente relevante. O sea que no son
imputables las incitaciones a realizar actividades normales y jurídicamente
irrelevantes (caminar por la ciudad, bañarse, subir escaleras, etc.). Si en estas
situaciones se produce algún accidente, el
derecho los toma como riesgos socialmente
adecuados inherentes a la realización de esas
actividades. P.ej. no es imputable incitar a alguien
a dar un paseo por el parque, si en el mismo la
persona muere porque le cae un rayo. Y también
si un peligro ya existente no es aumentado de modo mensurable, p.ej. si A vierte
un balde de agua en aguas turbulentas que están a punto de romper la represa.
Acá se puede afirmar que hay causalidad entre la acción y el resultado pero no se
puede imputar a A por delito de inundación, porque los requisitos para una
inundación no son aumentados al añadir tan poquita agua.

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3. Por casos de riesgo permitido: Acá aunque el autor creó un riesgo


jurídicamente relevante, no hay imputación si es un riesgo permitido. El riesgo
permitido es una conducta que crea un riesgo jurídicamente relevante pero que está
aceptado y permitido siempre y cuando se observen las reglas de cuidado, como
por ejemplo manejar un auto, todo el tráfico público, practicar deportes riesgosos,
etc. Entonces, a diferencia de las causas de
justificación como el estado de necesidad (que
necesita ver cual interés pesa más), acá se excluye
la imputación al tipo objetivo. Entonces, si A con su
coche, observando todas las reglas del tráfico,
atropella a B, habrá causado la muerte de este pero
no será culpable de homicidio. Solo el hecho de rebasar un riesgo permitido crea un
peligro.

4. Por casos de riesgo NO permitido:


a. Si falta la realización del peligro: Se excluye la imputación si, aunque el autor
haya creado un peligro para el bien jurídico protegido, el resultado se produce no
por ese peligro sino solo por relación causal con el mismo. Se puede usar el ejemplo
de la victima de tentativa de homicidio que muere no por el atentado sino por un
incendio en el hospital. Acá hay relación causal pero no hay una realización del
peligro causado por el autor ya que estar internado en un hospital no fundamenta el
peligro de morir en un incendio en el mismo, por lo tanto no se lo puede imputar por
homicidio. Y también, a la inversa, si la acción de la tentativa aumenta el peligro del
curso causal y el resultado se produce como realización del peligro creado por la
tentativa. P.ej. si A quiere matar a B con un hacha, pero B no muere por los
hachazos sino por una infección en las heridas. En este caso de la muerte por
infección se realiza un peligro creado por los
hachazos, y por lo tanto en resultado es imputable
al autor. También se le imputa al autor el resultado
en el caso de que un herido inconsciente sufre un
vómito y se ahoga con su propia materia
estomacal.

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b. Si falta la realización del peligro No permitido: la imputación no se


da en caso de la realización del riesgo no permitido. P.ej. el director de una
fábrica de pinceles le da a sus trabajadores pelos de cabra sin estar
desinfectados para que trabajen, cuatro trabajadores contraen una infección y
mueren. Luego se descubre que aunque se hubieran desinfectado los pelos,
hubiera sido inútil. En este caso el dueño de la fábrica crea un peligro, pero al
comprobarse que la desinfección hubiera sido inútil, no hay realización de dicho
peligro. Lo mismo rige para cuando P.ej. ocurre un accidente porque durante un
adelantamiento prohibido se rompe una rueda del vehículo que adelantaba. Acá
no se realizó el peligro causado por el adelantamiento, sino que el accidente se
debió a una circunstancia casual que podría haber ocurrido en cualquier momento.
También se aplica cuando P.ej. una persona muere de un ataque cardíaco porque
otro lo adelanta incorrectamente. Que alguien muera de un ataque cardíaco por
sustos no se incrementa de un modo considerable por una maniobra incorrecta
de conducir, por lo tanto no es imputable el autor. Además, el fin de las normas
de tráfico no es impedir daños anímicos sino daños directamente corporales, y
esos peligros no se han realizado, por lo que se puede castigar al autor por puesta
en peligro del tráfico diario o por daños, pero no por homicidio.

c. Si se dan resultados que no están cubiertos por el fin de protección de


la norma de cuidado: Se supera el riesgo permitido y se aumenta el peligro de
un resultado que luego se produce, pero igual no se lo imputa al autor por dicho
resultado. P.ej. un dentista le saca dos muelas a una mujer bajo anestesia total, y
esta muere por una falla cardíaca. Aunque la mujer le había dicho al dentista que
tenía “algo del corazón”, él omitió hacer intervenir a un anestesista. Se supone
que igual la mujer hubiera muerto más tarde aunque hubiera intervenido el
anestesista porque no se sabía específicamente qué dolencia cardíaca tenía
aquella. Acá no se imputaría al dentista porque el deber de llamar al anestesista
no tiene como fin aplazar la muerte de un paciente, por lo tanto no se realizó el
peligro que quería prevenir el precepto de cuidado infringido. En este caso del
dentista, si la mujer hubiera presentado los estudios pertinentes a su falla
cardíaca, por los cuales el dentista estaría obligado como
profesional a dar un cuidado distinto a la paciente, y este no lo
hubiera hecho omitiendo la intervención de un anestesista,
entonces sí tendría lugar la imputación puesto que la mujer
hubiera muerto directamente por la infracción al deber de cuidado del dentista.

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d. Si se hubiera evitado el hecho con una conducta conforme al derecho


(teoría del incremento del riesgo): p.ej. El conductor de un camión adelanta
indebidamente a un ciclista ya que no guarda
la distancia mínima permitida. Durante el
adelantamiento, el ciclista, que además
conducía ebrio, hace un giro inesperado y cae
bajo las ruedas del camión. Se comprueba
que probablemente el accidente también se
hubiera producido aunque el adelantamiento se hubiera hecho guardando la
distancia según las normas del tráfico. Si bien, está claro que se excluye la
imputación cuando por una conducta alternativa conforme al derecho se hubiera
producido con seguridad el mismo resultado (caso de los pinceles), porque entonces
la superación del riesgo no estaría vinculada al resultado. Pero en el caso del
camión, y según esta concepción, habría imputación ya que el resultado no se
hubiera producido si se hubiera mantenido la distancia correcta en el
adelantamiento. Por lo tanto la superación del riesgo no permitido aumentó de modo
jurídicamente relevante la posibilidad del accidente. Entonces, la teoría del riesgo,
creada por Roxin, llega a la siguiente conclusión: si a pesar de guardar la distancia
requerida en el adelantamiento el ciclista muera, entonces el autor no es imputable
puesto que realizó un riesgo permitido. Pero si el autor rebasa el riesgo permitido y
entonces se produce el resultado como consecuencia del riesgo del adelantamiento
prohibido, entonces es imputable porque realizó un peligro prohibido.

e. Acerca del fin de protección de las normas: En este caso, las normas
establecen una distancia mínima que hay que mantener en
los adelantamientos con el fin de proteger a todos, es decir,
ciclistas viejos, jóvenes, e inclusive a los ebrios, por lo tanto,
en el caso del ciclista borracho, como la norma fue infringida
por el conductor del camión, la reacción del ciclista, aunque
condicionada por su embriaguez, estaba protegida por el fin
de protección de la regulación.

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1.2. TIPICIDAD SUBJETIVA (realización del plan): Hay conocimiento y voluntad de


provocar el resultado, es decir DOLO.
 Una vez que constaté la conducta relevante y la tipicidad
objetiva, hay que ver si se cumple con la tipicidad subjetiva, es
decir si hay dolo.
 La mayoría de los delitos del código exigen la concurrencia
del dolo, salvo los delitos culposos. Si la ley no dice de qué
tipo de delito se trata, se presume que es doloso. Para saber si hay culpa,
en el texto del artículo debe mencionar las palabras negligencia, impericia o
imprudencia.
 En el art. 79 (comienzo de la parte especial) está el homicidio doloso, y en
el art. 84 el homicidio culposo.
 Entonces, para saber si hay dolo habrá que ver si hubo conocimiento y
voluntad de producir el resultado.
 Para el hurto no hay culpa. Pero puede pasar que la persona se lleva algo
sin conocimiento o voluntad de hacerlo (ausencia de dolo) por lo tanto habrá
atipicidad subjetiva.

- Categorías del Dolo (Roxin): Se contraponen a las dos formas de imprudencia


(consciente e inconsciente). Claus Roxin parte de la “realización del plan”, o sea que
considera “doloso” cuando el resultado se corresponde con el plan del sujeto. Esto es
evidente en el dolo de º1 y º2, pero también sirve para
delimitar la diferencia entre dolo eventual” e “imprudencia
consciente”. P.ej. si alguien atropella a otro intencionalmente
con su coche, y se da cuenta de que posiblemente lesionará
a un tercero, entonces admitió en su plan que eventualmente
podría lesionar a otra persona, aunque no era precisamente
ese resultado el que buscaba pero le fue indiferente y por lo
tanto actuó dolosamente. Por el contrario, si p.ej. si alguien sigue fumando en la cama
a pesar de las advertencias de su novia y provoca así un incendio, solo es culpable
del incendio por imprudencia consciente (porque sabía lo que hacía) y no de un
incendio doloso, porque aunque actuó a sabiendas (por eso es consciente) no se
puede decir que el resultado es la realización de un “plan de incendio”.

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1- Intención o dolo directo de 1º grado: Se habla del conocimiento, el propósito


y la intención (lo que le importa al sujeto es el resultado que persigue sin importar
si la producción de ese resultado se presente como segura) del autor, lo que tiene
en mente para provocar determinado resultado,
su deseo final. Acá la intención es el móvil
primario. Entonces, lo importante es si la persona
tiene un plan (propósito o intención) y si el
resultado es la realización de ese plan. P.ej. Si
ingreso al tren sin pagar, ya que llegaré tarde a
clase y no tengo tiempo para volver a mi casa a
buscar plata, no se puede decir que cometí una “estafa”, porque mi plan no era el
enriquecimiento sino llegar a clase puntualmente.
2- Dolo directo de 2º grado: También hay conocimiento del resultado que se va a
provocar pero no hay propósito de hacerlo, pero si sucede lo asume como
voluntario. P.ej., si alguien quiere cobrar un seguro y para lograrlo genera un
accidente en el cual sabe con seguridad que morirá gente, aunque el autor no tenía
intención de que muera nadie, sabía que esto iba a ocurrir y no hizo nada
conscientemente para evitarlo, así que asume las consecuencias. Entonces, se
considera que el sujeto quiso las muertes que ocasionó aunque las haya lamentado
y hubiera preferido evitarlas, pero se considera que eran parte del plan realizado,
por lo tanto es suficiente para que concurra el dolo.
La diferencia entre el dolo directo de 2º con el dolo eventual es que en el dolo
eventual no habrá intención y el además el sujeto no estará seguro de si se
producirá el hecho, por lo tanto el dolo directo es más grave.

3- Dolo eventual: Hay dolo eventual cuando hay conocimiento del resultado pero no
se sabe ciertamente si sucederá; y si bien no hay intención de producirlo, sabe que
se puede producir el resultado pero no hace nada para evitarlo y si sucede lo asume
como voluntario. En cuanto a la “realización del plan” se dice que
tendrá un plan siempre y cuando en sus cálculos se haya
encontrado el resultado que luego se produce.
Por ejemplo, el caso “Cromañón”. La contradicción es que el dolo
eventual se produce cuando se produce el resultado, entonces,
si el resultado no ocurriera debería ser una tentativa.

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Otro problema sería, por ejemplo, si hay dos amigos que están jugando a la “ruleta
rusa”. ¿Esto sería dolo eventual o tentativa de homicidio?, porque de por sí, el riesgo
está creado.
Diferencia con imprudencia: En el dolo eventual siempre habrá realización de un
plan, porque el sujeto incluye en sus cálculos la posible realización de un tipo, es
decir lesionar un bien jurídico protegido, y aunque solo sea eventual y en contra de
sus verdaderas intenciones, la posibilidad de lesión no lo hace desistir de su plan,
aunque mantiene la esperanza de que no ocurra, por lo tanto se decide
conscientemente.
Por su parte, en la imprudencia consciente no habrá ningún plan, aunque sí
conocimiento del riesgo, pero el autor estará plenamente confiado en sus
habilidades para evitar el resultado. P.ej. si A con su coche, y a pesar de las
advertencias de su acompañante, adelanta a B y provoca un accidente en el cual
este muere. A no habrá actuado
dolosamente, porque si bien sabía del
riesgo que estaba creando, no tenía un
plan de matar a nadie, y además confiaba
en su habilidad al volante para no
provocar un accidente.
Es importante destacar que en el dolo eventual el autor solo tiene la esperanza de
que el resultado no se produzca, en tanto que en la imprudencia consciente el autor
confía ciegamente en evitar el resultado, y por lo tanto no se decide previamente
por lesionar un bien jurídico.
Entonces será más dura la pena para el que actúa con dolo eventual porque sigue
actuando a pesar de haber calculado serenamente las consecuencias, es decir, lo
opuesto al imprudente quien no calcula la posible lesión del bien jurídico porque
confía en sus habilidades para ello.

- Dimensión temporal del dolo: El dolo, como base de la realización de un


plan, tiene que concurrir en la fase ejecutiva de la acción, o sea que no basta que
haya dolo en la fase preparativa, porque nunca se podría saber si el sujeto habría
pasado a la fase ejecutiva, entonces, sería una contradicción hacerlo responsable
por un resultado que todavía no se ha producido.

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Además, no es necesario que el dolo esté presente en toda la fase ejecutiva, sino
que basta con que concurra en el momento en que el sujeto se dispone a la
producción del resultado, sin importar si acto
seguido abandona el control del curso. P.ej.
quien pone una bomba en un avión, actúa
dolosamente sin importar que luego se haya
arrepentido o ya no piense en el asunto, o
mismo si luego se arrepiente e intenta avisar por
radio para salvar a los pasajeros, pero su intento no tiene éxito, es responsable por
homicidio consumado.
Lo mismo rige para el dolo subsiguiente. Así, quien mata a un amigo
imprudentemente, pero luego se alegra de haberlo hecho y asume el hecho
conscientemente en su voluntad, a pesar de ello responde solo por homicidio
imprudente porque solo se puede hablar de la realización de un plan cuando el plan
existía antes de realizar la acción ejecutiva.

Error De Tipo: Consiste en que el agente no comprende, en el contexto social y


jurídico en el que encuentra, el sentido material, de su comportamiento, es decir
desconoce que su conducta de adecua a un tipo legal, y éste, en consecuencia, no
cumple su función de llamar la atención sobre el carácter ilícito del acto. VICTOR
PRADO SALDARRIAGA. Por ejemplo, Alguien roba un banco creyendo que lo hace
con una pistola de utilería (art. 166, inc 2º), pero en realidad lo hace con un arma de
fuego. Acá, el sujeto no actúa dolosamente puesto que desconocía una
circunstancia del tipo, es decir, que en realidad llevaba un arma de fuego.

Imputación del dolo en las desviaciones del


curso causal: P.ej. A dispara con dolo de matar a
B, pero este solo resulta herido de manera poco
peligrosa y luego, durante el tratamiento de las
heridas muere en el hospital pero víctima de un
incendio.

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Acá el resultado no fue la concreción del plan de A, por lo tanto el curso causal que
fue abarcado por el dolo se quedó a medio camino, entonces A sólo puede ser
imputado por Tentativa de homicidio.

También puede haber casos en que el curso causal sea adecuado pero haya que
negar el dolo por desviaciones del curso, mientras que en los cursos causales
inadecuados falta ya el tipo objetivo por falta de nexo y por falla de la imputación
objetiva.

a. Aberratio ictus (desviación de la trayectoria): es cuando hay una


desviación del curso causal involuntariamente por parte del autor, y por lo tanto el
resultado tiene lugar en un objeto de la acción diferente a aquel que el sujeto tenía
en su plan para alcanzar. P.ej. A quiere matar de un disparo a B, pero en vez de
alcanzarlo a B lo alcanza a C que estaba al lado. Según la teoría de la concreción
(opinión dominante y en contra de la teoría de
la equivalencia) acá faltaría el dolo con relación
al objeto perseguido, y por lo tanto solo habría
una tentativa de homicidio respecto a B y un
homicidio imprudente con respecto a C.
b. El cambio de dolo (cambio de objeto
del hecho): Es lo contrario al Aberratio ictus,
o sea que acá sí hay un cambio voluntario del
curso de la agresión por parte del autor hacia otro objeto y por lo tanto se realiza
el plan del autor, es decir que hay dolo.
c. El error in objecto (error in persona): Acá hay una confusión del objeto del
hecho. P.ej. A quiere matar de un disparo a B, pero al individualizar a
su objeto pensando que es B, mata a C pensando que era B. Acá,
según la op.dom. lo importante no es la representación errónea que
se hace el autor acerca de la identidad de la víctima, sino que su plan
se realiza, puesto que alcanza a la víctima a la que había apuntado
en el momento de la acción, por lo tanto actúa dolosamente.

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d. Error De Prohibición (actúa dolosamente pero cree que su conducta


está permitida): Aquí el agente sabe bien lo que hace; pero se equivoca sobre
el carácter ilícito de su comportamiento. Por
ejemplo: quien graba voluntariamente la
llamada telefónica de otra persona sin
consultarle. Actúa dolosamente, es decir a
voluntad, pero si cree que su comportamiento
está permitido, habrá error de prohibición que
seguirá manteniendo el dolo en su actuar, y en
todo caso podrá excluir la culpabilidad.
Otros ejemplos: seducir a una menor de edad sabiendo que es menor de edad;
quien exige a otro el pago de un préstamo mediante la amenaza de descubrir un
delito sexual… etc.

- Delitos Omisivos: Se pena cualquier comportamiento distinto mandado. Solo


el comportamiento mandado no es punible.
- Si dice “el que causare la muerte a otro por no prestar auxilio” no alude a
una omisión sino a una acción.
- Requisitos de la omisión:
A. Que haya un bien jurídico en peligro que genere el deber de actuar (por
ejemplo, la vida).
B. Debe haber capacidad de realizar la acción mandada. Si se dice que “alguien
omitió el salvataje” es porque esa persona tenía la capacidad de realizarlo.
No se puede exigir un salvataje de alguien que, por ejemplo, es
discapacitado o está inconsciente (no por drogas o
alcoholismo).
Quien no cuenta con los medios para actuar, no omite
nada.
C. No se debe realizar la acción mandada, es decir, no
realizar el salvataje, no avisar a la policía, etc.

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Agravantes TEMA 3
del
Delito
Competencia:

Conocer y aprender las circunstancias


agravantes del delito.

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Tema 03: Agravantes del Delito

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES EN EL DERECHO PENAL

Son aquellas circunstancias accidentales al delito y


concurrentes con la acción delictiva que producen el
efecto de modificar la responsabilidad criminal del
sujeto, determinando un mayor quantum de pena por
representar una mayor antijuridicidad de la acción y/o
un plus de culpabilidad en el agente.

CONFIGURACIÓN DE LAS AGRAVANTES

El número y configuración de las agravantes dependen de la concreta política criminal


subyacente a una regulación penal dada y, en este sentido, el catálogo de agravantes
puede presentar cierta diversidad según los distintos Ordenamientos. Ello no es
obstáculo para que existan varias de estas circunstancias tradicionalmente reconocidas
como tales en la casi totalidad de los Ordenamientos modernos, lo que se explica por
la homogeneidad de la teoría básica y técnica penales, así como por la de las
concepciones culturales dominantes que, nacidas en el seno de la civilización
occidental, se han extendido hoy a la práctica totalidad del planeta.

Derivado necesario del Estado de Derecho es el sistema de numerus clausus


por el que se rigen las agravantes. Ello no quiere decir que el legislador no
pueda recoger o configurar circunstancias nuevas de esta especie, sino que,
a diferencia de las atenuantes, la técnica analógica o la interpretación
extensiva están, por ser in malampartem, absolutamente proscritas del
ámbito de las circunstancias de agravación.

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CLASIFICACIÓN

De todas las clasificaciones que podemos hacer de estas


circunstancias, en su mayor parte idénticas a las aplicables
a las circunstancias modificativas en general, destacamos
la que, atendiendo a su ámbito y positivación, distingue
entre:

A) Genéricas.- Las aplicables, en principio, a cualquier


tipo recogido en la Parte Especial cuya estructura y contenido
lo permita, son aplicables no solo a la Parte Especial del
Código, sino a todo el Derecho Penal, salvo exclusión
expresa.

B) Específicas.- Podemos considerar dos clases:

1) 1) Impropias. Son aquellas genéricas que


producen un efecto particular con respecto a
un tipo determinado de la manera que se
recoge en el mismo. Así ocurre, por ejemplo,
en el delito de asesinato con la alevosía, el
precio, recompensa o promesa y el
ensañamiento cuya presencia califica la
muerte de una persona, como tal un asesinato y cuya concurrencia entre sí
produce un aumento específico de pena.

2) Propias. Aquellas que solo se aplican o producen efecto respecto a un tipo


concreto junto al cual se recogen.

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Ha quedado algo desdibujada en la actualidad la clasificación que distinguía entre las


agravantes que determinan una mayor culpabilidad, bien sea por la más alta
intensidad del dolo, por los motivos del agente o por la mayor exigibilidad de una
conducta distinta y que son las agravantes de precio, recompensa o promesa, motivos
racistas y reincidencia; y las que implican una mayor antijuridicidad, bien sea por la
técnica de comisión, por el tiempo o el lugar en que se perpetra el delito o por la mayor
gravedad del resultado, que son todas las demás. La razón de esta relativa pérdida
de vigencia viene dada por la doctrina jurisprudencial que predica de muchas de las
agravantes un carácter mixto.

No obstante, esta distinción es enormemente importante. Ello porque las que


afectan a la antijuridicidad son de índole objetiva y las que hacen referencia a la
culpabilidad de naturaleza subjetiva y estos caracteres son absolutamente
necesarias para decidir sobre la comunicabilidad de tales agravantes. Por dicha
razón se hace preciso dilucidar siempre el carácter predominante de cualquiera de
ellas.

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Delitos TEMA 4
contra el
Patrimonio

Competencia:
Reconocer la mayoría de los delitos contra el
patrimonio en términos generales.

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Tema 04: Delitos Contra El Patrimonio

I. DEFINICIÓN

El Título V del Libro II del Código Penal se refiere


a los delitos contra el patrimonio. En otros códigos
penales, estos delitos se agrupan en un mismo
capítulo bajo la rúbrica de “Delitos contra la
propiedad”. Nuestro legislador, en el código penal
actual, manteniendo la misma rúbrica de 1924, ha
sido consciente de todas las dificultades que
conlleva el empleo del término “Propiedad”, en la
medida en que tal concepto no abarca todos los
comportamientos típicos acogidos bajo el Título V,
de ahí que en la actualidad, tanto en el ámbito
penal como en el civil, se utilice en cuanto termino más apropiado el de “patrimonio".
No obstante, el concepto de patrimonio tampoco presenta un contenido claro capaz
de resolver todos los problemas que plantean estos delitos. Fundamentalmente, son
cuatro las tesis planteadas en torno al concepto de “patrimonio”:

1. Concepción jurídica del patrimonio: Según esta teoría, solo son derechos
patrimoniales aquellos reconocidos como derechos patrimoniales subjetivos por el
Derecho privado o público. En la actualidad, esta posición ha caído en desuso.

2. Concepción económica estricta del patrimonio: El patrimonio está


constituido por la suma de valores económicos pertenecientes a una persona, sin
importar que estos gocen de reconocimiento jurídico. No obstante, esta posición
por su visión puramente objetiva, no da importancia a las circunstancias de cada
caso individual (importancia personal del bien), y por ser tan amplia, la concepción
de patrimonio abarcaría incluso aquellos bienes poseídos antijurídicamente.

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3. Concepción patrimonial personal: Según esta tesis, el concepto de patrimonio


depende de la opinión del sujeto pasivo de la infracción. En esta posición se
concede una sobrevaloración al momento subjetivo de la infracción, lo cual puede
llevar a soluciones injustas, puesto que no existe ningún parámetro objetivo de
valoración.

4. Concepción mixta o jurídico-económica del patrimonio: Es esta la


posición que actualmente asume la doctrina con carácter mayoritario. Desde esta
concepción, el patrimonio está constituido por la suma de los valores económicos
puesto a disposición de una persona, bajo la protección del ordenamiento jurídico.

En el Titulo V, del capítulo V - IX del libro II del Código Penal se


agrupan todos los delitos conocidos como “defraudaciones”. Con
esta expresión se alude al ataque contra el patrimonio realizado, no
por comportamientos o medios materiales, como por ej., la sustracción del
bien o el empleo de violencia o amenaza, sino por medios intelectuales.
Se trata fundamentalmente de incriminar el uso del engaño o de otros procedimientos
semejantes que implican la existencia de una determinada maquinación del sujeto
activo en contra del patrimonio de otro.
En este grupo de las defraudaciones se encuentra el delito de estafa, en la medida en
que estafar, es una forma determinada de defraudar. Según nuestro código penal, se
defina la estafa como el perjuicio patrimonial ajeno causado mediante engaño, astucia,
ardid u otra forma fraudulenta, induciendo o manteniendo en error al agraviado,
procurando el autor un provecho económico para sí o para un tercero.
En la doctrina se considera con carácter unánime el patrimonio como el
bien jurídico protegido en las defraudaciones. De manera específica,
se protege la situación de disponibilidad que tiene un sujeto sobre
un bien, derechos o cualquier otro objeto, siempre que tal
situación tenga una protección jurídica de relevancia económica.
De ahí que el delito de estafa gire en torno al acto de
disposición por parte del sujeto pasivo, en la medida que
dicho acto es el que provoca la afección de su patrimonio.

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Una de las cuestiones más importante suscitadas en el ámbito de la estafa es la


diferencia entre fraude civil y fraude penal. En el punto de referencia es precisamente la
distinción entre el dolo civil (art. 201 CC) y el dolo penal, en la medida en que ello va a
depender saber cuándo estamos ante un ilícito civil y cuando ante una estafa, prevenir
de esta manera de las consecuencias que acarrea este delito en contra de muchas
víctimas que actúan de buena fe.

II. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS PATRIMONIALES

Según la doctrina, los delitos patrimoniales pueden clasificarse en función


de dos criterios:

1. Según se obtenga un determinado enriquecimiento, se distinguen en:

a. Delitos de enriquecimiento: Son aquellos en que el sujeto activo busca una


determinada ventaja patrimonial (hurto, estafa, apropiación
ilícita), pudiendo llevar a cabo la obtención de tal ventaja a
través de diferentes modalidades que,
fundamentalmente son de apoderamiento (hurto, robo) o
de defraudación (donde se pone el acento en una
determinada relación entre sujeto activo y pasivo) Lo
distintivo es el ánimo de lucro indefinido con el enriquecimiento.

b. Delitos sin enriquecimiento: Son aquellos en el que el sujeto activo solo


persigue un perjuicio del sujeto pasivo (daños)

2. Según el objeto material sobre el que recae el comportamiento típico, pueden


clasificarse en:

a. Delitos que recaen solo sobre bienes muebles: hurto, robo, apropiación ilícita,
receptación.

b. Delitos que recaen solo sobre bienes inmuebles: usurpación.

c. Delitos que recaen sobre bienes muebles e inmuebles: estafa, extorsión, daños.

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Lecturas Recomendadas
 IMPUTACIÓN OBJETIVA. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES
http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=13,816,0,0,1,0

 CATEGORÍAS DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO


http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Delitos_contra_el_patrimonio

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Autoevaluación
1) No forma parte del contenido del Tipo Objetivo:
a. Sujeto
b. Objeto
c. Conducta
d. Delito de mera actividad.
e. Delitos de Resultado.

2) Son aquellas circunstancias accidentales al delito y concurrentes con la


acción delictiva que producen el efecto de modificar la responsabilidad
criminal del sujeto:
a. Circunstancias agravantes.
b. Factores para la determinación de la pena.
c. Circunstancias atenuantes
d. Agravantes de conducta punible.
e. Agravantes.

3) No es un elemento primario del Delito:


a. Presupuesto Legal o Tipo Penal
b. Sujetos
c. Objetos (Jurídico y Material)
d. Genéricos (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad)
e. Resultado Típico
4) La moderna teoría jurídica del delito es el resultado de:
a. Un desarrollo dogmático y proceso evolutivo de ideas con amplia y compleja
trayectoria en la ciencia punitiva.
b. Un proceso evolutivo en la ciencia punitiva.
c. Un desarrollo dogmático y proceso evolutivo de ideas con recortada y simple
trayectoria en la ciencia punitiva.
d. De las conductas y hechos constitutivos de delito.
e. Los sucesivos cambios en la forma de entender el carácter y contenido de
cada uno de los elementos del delito.

5) El objeto de la acción tiene que haber estado realmente en peligro, y el


resultado no se tiene que haber producido solo por casualidad se considera
como:
a. Delitos de mera actividad
b. Peligro Concreto.
c. Peligro Abstracto.
d. Nexo de Causalidad.
e. Delito de Resultado

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6) Para que haya imputación objetiva se tiene que:


a. Dar la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo
permitido.
b. Dar un peligro creado por la víctima.
c. Existir sólo un riesgo permitido.
d. Dar la realización de un peligro.

7) Clasificación de las agravantes:


a. Genéricos y Específicas.
b. Condicionales y Genéricos.
c. Primarias y Secundarias.
d. Principales y Accesorias.
e. Alternativos y Específicos.

8) “En la medida en que se aprecian por separado la causalidad del resultado y


la imputación del mismo, la concepción de la relevancia constituye un paso
adelante porque facilita que se dé una solución cabal al problema de la
imputación en el marco del injusto típico objetivo” lo señala :
a. Felipe Villavicencio Terrores
b. Pedro Angulo Arana
c. Fidel Rojas Vargas
d. Raúl Pariona Arana
e. José Hurtado Pozo

9) Son aquellas genéricas que producen un efecto particular con respecto a un


tipo determinado de la manera que se recoge en el mismo:
a. Propias
b. Impropias
c. Especificas
d. Genéricas
e. Abstractas

10) Hay conocimiento y voluntad de provocar el resultado, es decir DOLO:


a. Tipicidad Subjetiva.
b. Conducta relevante.
c. Tipicidad Objetiva.
d. Punibilidad.
e. Conducta punible.

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Resumen
UNIDAD DE APRENDIZAJE I:

Dar una definición o concepto del delito es siempre tautológico, sin embargo nuestra
legislación basándose en la doctrina ha dado por definirlo “aquella conducta típica,
antijurídica, culpable y dolosa pasible de una sanción. La moderna teoría jurídica del
delito es el resultado de un desarrollo dogmático y proceso evolutivo de ideas con amplia
y compleja trayectoria en la ciencia punitiva. Los sucesivos cambios en la forma de
entender el carácter y contenido de cada uno de los elementos del delito y su relación
interna o entre sí han dado lugar a distintos planteamientos. Elementos Secundarios
Constitutivos Del Delito: Genéricos: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad.
Específicos: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad.

La teoría general del delito ocurre cuando no hay conducta penalmente relevante, no
se analiza nada más. Lo primero del análisis es describir la conducta relevante, usando
los mismos términos que están en el texto del caso. No hay que confundirla con el
resultado. Hay que indicar a qué tipo penal se adecúa el caso. Hay que tener en cuenta
que en un artículo se pueden contener varios tipos, así que, por ejemplo en un hurto
lo que nos interesa es qué se adecúa al artículo de la norma “el que sustrae de otro”.

Agravantes del delito ocurre cuando aquellas circunstancias accidentales al delito y


concurrentes con la acción delictiva que producen el efecto de modificar la
responsabilidad criminal del sujeto, determinando un mayor quantum de pena por
representar una mayor antijuridicidad de la acción y/o un plus de culpabilidad en el
agente. El número y configuración de las agravantes dependen de la concreta política
criminal subyacente a una regulación penal dada y, en este sentido, el catálogo de
agravantes puede presentar cierta diversidad según los distintos Ordenamientos.

En la doctrina se considera con carácter unánime el patrimonio como el bien jurídico


protegido en las defraudaciones. De manera específica, se protege la situación de
disponibilidad que tiene un sujeto sobre un bien, derechos o cualquier otro objeto,
siempre que tal situación tenga una protección jurídica de relevancia económica. El
Título V del Libro II del Código Penal se refiere a los delitos contra el patrimonio. En
otros códigos penales, estos delitos se agrupan en un mismo capítulo bajo la rúbrica de
“Delitos contra la propiedad”. Existen 4 tesis planteadas en torno al concepto del
patrimonio: Concepción jurídica del patrimonio, concepción económica estricta del
patrimonio, concepción patrimonial personal, concepción mixta o jurídico-
económica del patrimonio.

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Introducción
a) Presentación y contextualización
Los temas que se tratan en la presente unidad temática tienen por finalidad que el
estudiante tome conocimiento de la importancia y de cómo prevenir los Delitos de
Enriquecimiento dentro del contexto de las normas y leyes, además de ayudar a
crear una personalidad positiva y que apoye lo noble y luche en contra de la
injusticia.

b) Competencia
Aplica los conceptos de los delitos contra el patrimonio, diferencia los límites
entre los delitos de robo, hurto, apropiación ilícita y receptación.
>

c) Capacidades
1. Identifica los elementos, clases y figuras agravantes con respecto al hurto.
2. Reconoce las características de los robos y todos los factores que lo rodean.
3. Diferencia las circunstancias agravantes de la apropiación ilícita.
4. Compara la gravedad de los delitos y diferencias de la Receptación.

d) Actitudes
 Objetividad en el estudio.
 Disposición para el análisis de las distintas modalidades de robo.
 Disposición para el análisis dela apropiación ilícita, sus modalidades y métodos.

e) Presentación de Ideas básicas y contenido esenciales de la Unidad:


La Unidad de Aprendizaje 02: Delitos de Enriquecimiento, comprende el
desarrollo de los siguientes temas:

TEMA 01: Hurto


TEMA 02: Robo
TEMA 03: Apropiación Ilícita
TEMA 04: Receptación.

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TEMA 1
Hurto

Competencia:
Identificar los elementos, clases y figuras
agravantes con respecto al hurto.

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Desarrollo de los Temas
Tema 01: Hurto

1. HURTO SIMPLE: TIPO PENAL

Código Penal. Artículo 185º.-“El que, para obtener


provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble,
total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde
se encuentra, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se
equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el
agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el
espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo
de asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación.”

Tipicidad Objetiva: El antecedente más reciente del Art. 185 del Código Penal de
1991, viene a ser el Art. 237 del Código de 1924.
En esa línea, actualmente se entiende que se
configura el delito de hurto denominado simple o
básico cuando el agente se apodera ilegítimamente
de un bien mueble total o parcialmente ajeno,
sustrayéndole del lugar donde se encuentra con la
finalidad de obtener un provecho económico siempre
y cuando no haya utilizado violencia o amenaza contra las personas. De aquí lo
primero que salta al entendimiento es la concurrencia de tres verbos rectores que
caracterizan al delito de hurto básico: apoderarse, substraer y aprovechar. Si alguno
de estos verbos falta en determinada conducta que lesiona el patrimonio de la víctima,
aquella no constituirá hurto. El no uso de violencia o amenaza contra las personas
constituye característica fundamental del hurto que lo diferencia en forma nítida del
ilícito denominado robo.

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Acción de Apoderar: Este elemento típico se constituye cuando el


agente se apodera, apropia o adueña de un bien mueble que no le
pertenece, pues lo ha substraído de la esfera de custodia del que lo
tenía antes.

Ilegitimidad del Apoderamiento: Este elemento típico que tiene que ver más
con la antijuricidad que con la tipicidad, aparece cuando el agente se apropia o
adueña del bien mueble sin tener derecho alguno sobre él, esto es, no cuenta con el
sustento jurídico ni con el consentimiento de la víctima para generarse un ámbito de
dominio y por tanto de disposición sobre el bien.

Acción de Sustracción: Se entiende por sustracción todo acto que


realiza el agente para arrancar o alejar el bien mueble de la esfera de
dominio de la víctima. Se configura con los actos que realiza el agente
cuya finalidad es romper la esfera de vigilancia de la víctima que tiene
sobre el bien y desplazar a este a su esfera de dominio.

Valor del Bien Mueble: El criterio del monto cuantitativo en Delitos Patrimoniales
solo es aplicable al hurto y daños simples. La exigencia de las cuatro remuneraciones
mínimas vitales sólo está prevista para los delitos de hurto y daños simples, no pudiendo
hacerse extensiva a otros tipos penales patrimoniales, ya que importaría afectar el
principio de legalidad. Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones para
procesos sumarios con Reos Libres, Exp. N° 3634-97.

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Bien Jurídico Protegido: El derecho de propiedad se constituye en el bien jurídico


protegido con el delito de hurto.

Sujeto Activo: Sujeto activo, autor o agente del delito de


hurto simple puede ser cualquier persona natural,
nunca jurídica. El tipo penal no exige que se cuente con
determinadas condiciones o cualidades; solo se exige
que el agente se haya apoderado de un bien ajeno por
medio de la sustracción, por lo que no puede ser el
propietario del bien hurtado, o en su caso, sea dueño
de alguna parte del bien.

Sujeto Pasivo: Sujeto pasivo puede ser cualquier persona natural o jurídica poseedora
o propietaria del bien mueble, no se exige ninguna condición especial. Como ha
quedado establecido los poseedores son reputados propietarios del bien hurtado en
consecuencia también pueden constituirse en sujetos pasivos.

Tipicidad Subjetiva: Se trata de un injusto penal netamente doloso, es decir, el


agente debe actuar con conocimiento y voluntad
de realizar los elementos objetivos típicos tales
como apoderarse ilegítimamente de un bien
total o parcialmente ajeno, sustrayéndole de la
esfera de dominio de la víctima con la finalidad
de obtener un provecho. No cabe la comisión
culposa.

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Sin embargo, el sistema peruano no exige solo la concurrencia del dolo para
perfeccionarse el delito, sino que requiere desde el inicio de la acción delictiva la
presencia de un segundo elemento subjetivo que viene a reforzar al dolo, esto es, la
intención del agente de obtener un provecho con la sustracción del bien. Se exige la
concurrencia de lo que se conoce como ánimo de lucro. Presentado así el panorama
debe concluirse lógicamente que para la configuración del delito de hurto se exige
necesariamente la concurrencia de un dolo directo. No es posible un dolo indirecto y
menos uno eventual.

Provecho Económico: Como ya se mencionó la frase "para


obtener provecho" que da inicio a la redacción del artículo 185
del Código Penal, representa un elemento subjetivo importante
del delito de hurto. Sin su presencia, no aparece el delito. Este
elemento subjetivo que normalmente en doctrina se le rotula como "ánimo de lucro" o
ánimo de obtener provecho económico indebido, refuerza al dolo del agente. Este
elemento subjetivo adicional del dolo se configura como la situación subjetiva del agente
que le mueve a realizar todos los elementos objetivos para encontrar satisfacción final.

Antijuricidad: Consiste en la verificación de si la conducta típica ha puesto según


sea el caso, en peligro o lesionado un bien jurídico protegido.

Consumación: Bramont-Arias Torres y García Cantizano aseveran que según el tenor


del Art. 185 del C.P. ha de admitirse la consumación en el
momento en que el sujeto activo tiene la disponibilidad
del bien mueble. Incluso, los autores citados, adoptando
posición discutible afirman que se considera consumado
el delito de hurto así el agente se encuentre en plena huida
(fuga), siempre y cuando en la fuga haya tenida una mínima
disponibilidad del bien sustraído.

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Tentativa: Estaremos ante la tentativa cuando el agente suspende, ya sea


voluntariamente o por causas extrañas a su voluntad, su actuar ilícito en cualquiera de
los momentos comprendido entre el inicio de la acción hasta el momento en que el
agente tiene la mínima posibilidad de disponer del bien hurtado.

Penalidad: De configurarse los supuestos previstos en el artículo en comentario, la


pena privativa de libertad que se impondrá al acusado del delito de hurto simple oscila
entre uno a tres años.

2. HURTO AGRAVADO

Tipo Penal: Hurto con situaciones que agravan


la figura delictiva en razón a circunstancias de
modo, lugar, tiempo, utilización de medios, etc.,
o hurtos calificados en atención a la calidad del
sujeto activo o a las características de la víctima.
El Código peruano regula una lista de
agravantes que aumentan la ilicitud del hurto y
por tanto merecen sanciones más severas.

a) El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis años si el hurto es cometido:
b) En casa habitada.
c) Durante la noche.
d) Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.
e) Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia
particular del agraviado.
f) Sobre bienes muebles que forman equipaje de viajero.
g) Mediante el concurso de dos o más personas.
h) La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:

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i) Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a


perpetrar estos delitos.
j) Sobre bienes de valor científico o que integren el
patrimonio cultural de la Nación.
k) Mediante la utilización de sistemas de transferencia
electrónica de fondos, de la telemática en general,
o la violación del empleo de claves secretas.
l) Colocando a la víctima o a su familia en grave
situación económica.
m) Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de
obstáculos.
n) La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el agente actúa en
calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar
estos delitos.

Tipicidad Objetiva: En primer término, objetivamente para estar frente a una figura
delictiva de hurto agravado, se requiere la presencia de la totalidad de elementos típicos
del hurto básico, menos el elemento "valor pecuniario" indicado expresamente solo para
el hurto simple por el artículo 444 del Código Penal.

Penalidad: De presentarse cualquiera de las hipótesis previstas en los primeros seis


incisos del artículo 186, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis años. En tanto que si se presentan los
supuestos de los cinco siguientes incisos la
pena será privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho. Mientras que si se
verifica la concurrencia de la agravante
prevista en la última parte del artículo 186, la
pena privativa de libertad será no menor de
ocho ni mayor de quince años

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3. HURTO DE USO

TIPO PENAL: El artículo 187 regula el denominado hurto de uso que no tiene
antecedente en la legislación penal peruana. Aparece como un
atenuante o aminorante de las conductas delictivas ya comentadas:
“El que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso
momentáneo y lo devuelve será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de un año”.

Tipicidad Objetiva: En doctrina se le conoce como furtumusus, figura delictiva que


se le entiende como la conducta del agente que substrae un bien mueble para servirse
de él en la satisfacción de una necesidad y con el firme propósito de devolverlo. El
propósito de usar el bien implica siempre el de obtener de él un provecho (Roy Freyre).
Ahora, veamos pedagógicamente en qué consiste cada uno de los elementos típicos
objetivos del hurto de uso:

Acción de Sustracción: Aparece cuando el agente realiza una conducta positiva de


sacar o remover el bien de la esfera de protección de su titular
y desplazarlo a su ámbito de dominio. Necesariamente debe
haber desplazamiento. La idea de desplazamiento, remoción,
alejamiento del bien del ámbito de control es una condición
material típica implícita en la sustracción.

Mínimo Apoderamiento: Se configura cuando el agente después de sustraer el


bien ajeno, lo ingresa a su esfera de dominio y tiene la posibilidad concreta de hacer el
uso pertinente del mismo. Igual como hemos dejado sentado para el hurto simple, si no
hay posibilidad mínima de usar el bien, todavía no habrá apoderamiento.

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Provecho Temporal: Este elemento sigue al apoderamiento que hace el agente del
bien ajeno, esto es, el sujeto activo al hacer uso del bien ajeno, obtendrá un provecho
económico. La mayor de las veces el propio uso ya constituye el provecho requerido
por el agente. Este provecho deberá ser temporal. Por tiempo definido en esa línea si
en un caso concreto se determina que a la sustracción no le siguió el aprovechamiento
y en tal situación se devuelve el bien, estaremos ante una tentativa de hurto de uso.

Devolución del Bien: Después de hacer el uso


momentáneo del bien, el agente debe devolver o restituir a
su propietario o poseedor el bien sustraído. Se entiende que
deberá tratarse del mismo bien en cantidad y calidad siempre
y cuando sea tangible o corpóreo. No es posible devolver
bienes consumibles o fungibles como la energía eléctrica, por
ejemplo.

Bien Jurídico Protegido: Respecto del bien jurídico en líneas generales se pretende
proteger el patrimonio, pero de modo específico es unánime en la opinión de la doctrina
peruana sostener que se tutela jurídica y penalmente el derecho a usar el bien del que
goza el titular del mismo, ya sea como propietario o poseedor.

Sujeto Activo: Sujeto activo, autor o agente del delito de hurto de


uso puede ser cualquier persona natural a excepción del propietario
o legítimo poseedor.

Sujeto Pasivo: En tanto que sujeto pasivo o víctima puede ser cualquier persona ya
sea natural o jurídico que tenga la titularidad del bien objeto del hurto y por tanto tenga
la facultad de hacer un uso natural, ya sea a título de propietario o legítimo poseedor.

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Tipicidad subjetiva: Se trata de un delito netamente doloso, es decir el agente debe


tener conocimiento y voluntad de sustraer ilícitamente un bien ajeno. Pero además,
subjetivamente para configurarse la conducta delictiva del hurto de uso deben concurrir
dos elementos trascendentes: el animus de obtener un
provecho económico Indebido y segundo, la intención
firme por parte del agente de devolver o regresar el bien
al patrimonio del sujeto pasivo. A este elemento subjetivo
especial se le conoce como el animus reddendi, es decir,
ánimo de devolver.

Tentativa: Al ser un delito de resultado objetivo y de composición compleja, es posible


que la conducta se quede en el grado de tentativa, esto es, se inicie la ejecución de la
conducta sin lograr el resultado final ya sea por propia iniciativa o por intervención de
terceros. Aquí el aspecto subjetivo servirá para delimitar racionalmente cuando estamos
ante una tentativa de hurto simple y cuando ante la tentativa de un hurto de uso.

Consumación: El delito de hurto de uso se halla consumado con el


apoderamiento mínimo del bien que logra el agente con el fin de usarlo,
esto es, cuando se haya en posibilidad de usar el bien, es decir, de
disponer de él en su provecho temporal; con el uso se da inicio
al agotamiento del delito. La devolución del bien usado es una
previsión legal político-criminalmente formulada para justificar el
minus punitivo, pero que no integra la tipicidad a efectos de
consumar el delito y que se ubica a nivel de agotamiento del
mismo. Se produce así una degradación normativamente contemplada del injusto
penal: de no producirse la devolución el hecho será simple y llanamente hurto básico
de bien ajeno.

Penalidad: El autor del delito de hurto de uso será merecedor de pena privativa de
libertad no menor de dos días ni mayor de un año.

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TEMA 2
Robo

Competencia:
Reconocer las características de los robos y
todos los factores que lo rodean.

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Tema 02: Robo

1. ROBO SIMPLE

Tipo penal: El que se apodera ilegítimamente de un bien


mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él,
sustrayéndole del lugar en que se encuentra, empleando
violencia contra la persona o amenazándola con un peligro
inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Tipicidad Objetiva: La conducta del robo simple se configura cuando el sujeto activo
con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, sustrae para sí un bien total o
parcialmente ajeno de modo ilegítimo, haciendo uso de la violencia contra la persona o
la amenaza con un peligro inminente para su vida o integridad física.
El robo es un delito de apoderamiento mediante sustracción al igual que el hurto, pero
con empleo de violencia y/o grave amenaza sobre las personas, para de tal modo anular
su voluntad de defensa y obtener la sustracción/apoderamiento en evidentes
condiciones de ventaja y dominio, lo que lo diferencia substantivamente del hurto y de
los demás delitos patrimoniales.

Acción de Apoderar: Este elemento típico se


constituye cuando el agente se apodera, apropia o
adueña de un bien mueble que no le pertenece, al
que ha sustraído de la esfera de custodia del que
lo tenía antes. En otros términos, se entiende por
apoderarse toda acción del sujeto que pone bajo su
dominio y disposición inmediata un bien mueble
que antes de ello se encontraba en la esfera que custodia de otra persona.

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Ilegitimidad del Apoderamiento: Este


elemento típico que tiene que ver más con la
antijuricidad que con la tipicidad, se constituye
cuando el agente se apropia o adueña del bien
mueble sin tener derecho alguno sobre él, esto es, no
cuenta con el sustento jurídico ni con el consentimiento de la víctima para generarse
un ámbito de dominio y por tanto de disposición sobre el bien.

Acción de Sustracción
Se entiende por sustracción todo acto que realiza el agente para arrancar o alejar el
bien mueble de la esfera de dominio de la víctima. Se configura con los actos que
realiza el agente destinados a romper la esfera de vigilancia de la víctima que tiene
sobre el bien y desplazarlo a su esfera de dominio.
Objetivamente debe haber actos de desplazamiento por parte del agente del bien
objeto del robo, caso contrario el delito no aparece.

Violencia y Amenaza como Elementos Constitutivos


del Delito de Robo: Los elementos de violencia o amenaza
contra las personas necesariamente deben aparecer en
determinada conducta contra el patrimonio para atribuirle la
figura del robo. Caso contrario, solo estaremos frente al delito
de hurto.

Empleo de Violencia contra las Personas: El primer elemento característico del


robo lo constituye la violencia. La violencia o fuerza física deviene en un instrumento
que utiliza o hace uso el agente para facilitar la sustracción y por ende el apoderamiento
ilegítimo del bien que pertenece al sujeto pasivo. Si en un caso concreto que la
multifacética realidad presenta, se evidencia que el uso de la violencia no tuvo como
finalidad el de facilitar la sustracción sino por el contrario, tuvo otra finalidad específica,
no aparecerá el supuesto de hecho del delito de robo.

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La Amenaza de un Peligro Inminente: La amenaza


como medio facilitador del apoderamiento ilegítimo consiste
en el anuncio de un malo perjuicio inminente para la vida o
integridad física de la víctima, cuya finalidad es intimidarlo y
de ese modo no oponga resistencia a la sustracción de los
bienes objeto del robo.

Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico en el delito de robo es de naturaleza


pluriofensiva, toda vez que no solo se protege el patrimonio, sino, además, la integridad
y libertad personal (Exp. 6014-97-Arequi-pa, en Jurisprudencia Penal, 1. 1, Gaceta
Jurídica, 1999, p.397).

Sujeto Activo: La única condición que se establece hermenéuticamente es que el


agente no sea el propietario del bien, pues el bien objeto del delito debe ser "total o
parcialmente ajeno".

Sujeto Pasivo: También sujeto pasivo o víctima de robo será


el propietario del bien mueble y en su caso, junto a él también
será el poseedor legítimo del bien cuando a este se le hayan
sustraído.

Tipicidad subjetiva: Aparte del dolo directo, es necesario un elemento subjetivo


particular o específico como es el ánimo de lucro, esto es, el agente actúa movido o
guiado por la intención de sacar provecho del bien mueble sustraído. Si en determinado
caso concreto, el ánimus lucrandi no aparece es evidente que no estaremos frente a la
figura delictiva de robo.

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Antijuricidad: La conducta típica de robo


simple será antijurídica cuando no concurra
alguna circunstancia prevista en el artículo 20
del Código Penal que le haga permisiva,
denominadas causas de justificación, como
puede ser la legítima defensa, estado de
necesidad justificante, consentimiento válido de
la víctima para la sustracción, etc.

Consumación: Habrá conducta punible de robo simple consumado cuando eI agente


ha logrado apoderarse y por tanto tiene la posibilidad de disponer libremente del bien
mueble sustraído a su víctima. En la doctrina peruana y a nivel jurisprudencial se ha
impuesto la teoría de disponibilidad como elemento fundamental para diferenciar la
tentativa del robo consumado.

Autoría y Participación: Autor o agente será


aquella persona que realiza todos los elementos
objetivos y subjetivos de la conducta.
No cabe la coautoría en el robo simple toda vez que
si en un caso concreto participan dos o más
personas haciendo uso de la violencia o amenaza
contra las personas estamos ante la figura del robo agravado.

Penalidad: EI agente o autor de robo simple será merecedor a la pena privativa de


libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

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2. ROBO AGRAVADO

Tipo Penal: Artículo 189.- Robo agravado


La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido:
1. En casa habitada.
2. Durante la noche o en lugar desolado.
3. A mano armada.
4. Con el concurso de dos o más personas.
5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros
o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos,
aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de
alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con
fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación
y museos.
6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o
mostrando mandamiento falso de autoridad.
7. En agravio de menores de edad, discapacitados, mujeres en estado de gravidez
ancianos.
8. Sobre vehículo automotor.
La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido:
1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo
de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima.
3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.

La pena será de cadena perpetua cuando el


agente actúe en calidad de integrante de una
organización delictiva o banda, o si, como
consecuencia del hecho, se produce la muerte
de la víctima o se le causa lesiones graves a
su integridad física o mental.”

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Tipicidad Objetiva: Se define al robo agravado como aquella conducta por la cual
el agente haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su víctima sustrae un bien
mueble total o parcialmente ajeno y se lo apodera ilegítimamente con la finalidad de
obtener un provecho patrimonial, concurriendo en el accionar del agente alguna o varias
circunstancias agravantes previstas expresamente en nuestro Código Penal.

Circunstancias Agravantes: Ahora toca analizar cada una de las circunstancias que
agravan la figura del robo y por tanto, el autor merece mayor sanción punitiva:
1. Robo en casa habitada.
2. Robo durante la noche o en lugar desolado.
3. Robo a mano armada.
4. Robo con el concurso de dos o
más personas.
5. Robo en cualquier medio de
locomoción de transporte público
o privado de pasajeros o de carga.
6. Robo fingiendo el agente ser
autoridad.
7. Robo fingiendo el agente ser servidor público.
8. Robo fingiendo el agente ser trabajador del sector privado.
9. Robo mostrando el agente mandamiento falso de autoridad.
10. Robo en agravio de menores de edad.
11. Robo en agravio de ancianos.
12. Robo causando lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
13. Robo con abuso de la incapacidad física o mental de la victima
14. Robo mediante el empleo de drogas y/o insumos químicos o fármacos contra
la víctima.
15. Robo colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
16. Robo de bienes de valor científico o que integran el patrimonio cultural de la
nación.
17. Robo por un integrante de organización delictiva o banda.
18. Robo con lesiones graves a la integridad física o mental de la víctima.
19. Robo con subsiguiente muerte de la víctima.

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Penalidad: Cuando concurra cualquiera de las


circunstancias agravante por sí solas o en conjunto,
prevista en el primer párrafo del artículo 189, el agente
será merecedor de pena privativa de libertad no menor
de diez ni mayor de veinte años. En cambio cuando se
trata de alguna agravante prevista en el segundo párrafo del citado numeral, el autor
será merecedor a pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco
años. Y finalmente, si aparece alguna de las agravantes previstas en el último párrafo
del numeral 189, el autor infelizmente será objeto de cadena perpetua.

3. ABIGEATO

Tipo Penal: El artículo 189-A regula el injusto penal de abigeato; término que
etimológicamente proviene de las raíces latinas: AB y AGERE, donde el prefijo AB
indica alejamiento o separación y AGER significa campo raso, campiña, tierras. Por
integración significativa abigeato es la acción ilegal de alejar al ganado del lugar de
ubicación (campo, campiña), arreando o echándolo por delante.
La segunda peculiaridad del delito, es decir, que la sustracción era posible no
aprehendiendo o cogiendo el ganado, sino alejándolo por actos de arreo o echamiento,
por lo común azuzando los agentes al ganado.

Hurto simple de Ganado: En esta modalidad en la configuración del delito de


abigeato concurren todos los elementos objetivos y subjetivos del delito de hurto
previsto y sancionado en el Art. 185 del Código Penal.

Consumación y Tentativa: La consumación se produce cuando el agente se


apodera del o los animales con la firme intención de obtener un provecho económico
que normalmente no le corresponde; es decir, el abigeato se perfecciona en el mismo
momento circunstancial en que el agente tiene acceso a la facultad de disposición del
animal sustraído ya sea vendiéndolo, sacando provecho de su carne, regalándole, etc.

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Penalidad: Al verificarse la comisión del delito de hurto de


ganado previsto y sancionado en el primer párrafo del Art.
189-A, el agente será pasible de la pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de tres años.

Circunstancias agravantes del hurto de ganado: El abigeato se agrava


cuando el hurto se produce en casa habitada, durante la noche, mediante destreza,
escalamiento, destrucción, rotura de obstáculos, con ocasión de incendio, inundación,
naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agraviado y finalmente cuando
el agente sustrae el ganado que conforma el equipaje de viajero.

Penalidad: Si se configura las agravantes previstas


en el segundo párrafo del Art. 189-A, el autor o
autores serán sancionados con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años. En
caso de presentarse alguna o todas las agravantes
previstas en el tercer párrafo del Art. 189-A, el agente
será pasible de la pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años.
Finalmente de presentarse los supuestos previstos en el último párrafo del citado
numeral, el agente será sancionado con pena privativa de libertad no menor de ocho
ni mayor de quince años.

A Abigeato de Uso

Tipo Penal
El que sustrae ganado ajeno, con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve,
directa o indirectamente, en un plazo no superior a setenta y dos horas, será reprimido
con pena privativa de libertad no mayor de un año o de prestación de servicios a la
comunidad no mayor de cincuenta jornadas. Si la devolución del animal se produce
luego de transcurrido dicho plazo, será aplicable el artículo anterior.

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Abigeato Agravado

Tipo Penal
El que se apodera ilegítimamente de ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino
o auquénido, total o parcialmente ajeno, aunque se trate de un solo animal,
sustrayéndole del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona
o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.
La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años si el
delito se comete con el concurso de dos o más personas, o el agente hubiere inferido
lesión grave a otro o portando cualquier clase de arma o de instrumento que pudiere
servir como tal.
Si la violencia o amenaza fuesen insignificantes, la pena será disminuida en un tercio.

La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años si el delito es cometido


conforme a los incisos 1, 2, 3, 4, y 5 del segundo párrafo del Artículo 189.
La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años si el agente actúa en
calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar estos
delitos.
En los casos de concurso con delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la pena se
aplica sin perjuicio de otra más grave que pudiera corresponder en cada caso.

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TEMA 3
Apropiación
Ilícita
Competencia:
Diferenciar las circunstancias agravantes de
la apropiación ilícita.

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Tema 03: Apropiación Ilícita

1. APROPIACIÓN ILÍCITA

Tipo Penal
El delito de apropiación ilícita está
regulado en el artículo 190 del Código
Penal vigente: “El que, en su
provecho o de un tercero, se apropia
indebidamente de un bien mueble,
una suma de dinero o un valor que ha
recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante
que produzca obligación de entregar,
devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de cuatro años.
Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o
en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización
oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que
sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares la pena será
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años”.

Tipicidad Objetiva
La conducta delictiva de apropiación ilícita o indebida se configura cuando el agente
con la finalidad de obtener un provecho patrimonial para sí mismo o para un tercero,
se apropia, adueña, adjudica o apodera de un bien mueble, dinero o un valor que ha
recibido del sujeto pasivo en calidad de depósito, comisión, administración u otro título
semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado
del bien.

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Bien Mueble
El objeto material del delito siempre será un bien mueble, dinero o un valor que lo
represente.

Apropiación Indebida
La conducta esencial que debe desarrollar el agente para
estar ante el delito de apropiación ilícita, lo constituye la
"apropiación", es decir, la conducta por la cual el agente se
apodera, adueña o adjudica a su favor un bien mueble que
no le pertenece legalmente.
Esto es, el agente en forma ilegal, ilícita o indebida coloca
dentro de su patrimonio un bien mueble que sabe
perfectamente le pertenece a otro, quien por título lícito le
confió por un tiempo determinado. Se evidencia el apoderamiento cuando el agente
comienza actos de disposición del bien como si fuera realmente su dueño o propietario
y se resiste a devolverlo o entregarlo ante el requerimiento del sujeto pasivo.

Que el bien haya sido recibido en depósito, comisión, administración u


otro título semejante que produzca la obligación de entregar, devolver
o hacer un uso determinado
Esta circunstancia objetiva del delito de apropiación ilícita se colige inmediatamente
que el agente o sujeto activo recibe el bien mueble lícitamente o por título legítimo de
parte del sujeto pasivo o víctima, configurándose el delito cuando después aquel se
resiste a devolverlo, entregarlo o hacer un uso determinado del bien. El delito se
configura cuando el agente abusando de la confianza o aprovechando que tiene a su
disposición el bien mueble que se le confió temporalmente, se resiste a devolverlo y
por el contrario hace actos de disposición como si fuera el dueño o propietario.

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Provecho Propio o de un Tercero


Finalmente otro elemento objetivo de la tipicidad
del delito la apropiación ilícita lo constituye el
provecho indebido propio o de un tercero que
busca obtener el agente con su conducta ilícita.
Se entiende que provecho es una ventaja de
índole económica que se busca el agente al
desarrollar su conducta de apropiación ilícita de
un bien mueble.

Bien Jurídico Protegido


El bien jurídico que se protege es el patrimonio y más precisamente el derecho de
propiedad regulado en el Art. 923 del Código Civil, donde se le define como el poder
jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Con la apropiación
ilícita se lesiona este derecho evitando que el propietario pueda usar, disfrutar o
disponer de sus bienes y dinero.

Sujeto Activo
El sujeto activo o agente del delito no puede ser cualquier persona. Es un delito
especial, pues se exige que en el agente concurran dos
circunstancias esenciales: primero que haya recibido el bien
mueble en virtud de un título lícito por el cual se trasmite la
posesión y no la propiedad y después que tenga la obligación
de devolver, entregar o hacer un uso determinado del bien
recibido.
Así mismo, al tratarse de las agravantes, sujeto activo solo
puede ser aquellas personas que tengan las
calidades que se establecen específicamente en
el segundo párrafo del Art. 190 del C.P; nadie más
que ellos pueden cometer apropiación ilícita
agravada.

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Sujeto Pasivo
Víctima o sujeto pasivo del delito de apropiación
ilícita ser cualquier persona con la única
condición de ser la propietaria del bien mueble o
dinero entregado por título legítimo al agente,
para después ser devuelto o entregado a una
tercera persona o hacer un uso determinado del
bien.

Tipicidad Subjetiva
Es un delito netamente doloso. No cabe la comisión culposa.
El agente debe actuar con conocimiento que el bien mueble pertenece a otra persona
y sin embargo, voluntariamente decide apoderarse o apropiarse, negándose a
devolver, entregar o darle el uso determinado ante el requerimiento de quien tiene
derecho hacerlo.

Circunstancias Agravantes
La conducta de apropiación ilícita se agrava, o el
agente merece mayor pena. En este caso los
depositarios judiciales y los depositarios designados
por la autoridad competente solo son pasibles de
cometer el delito de apropiación ilícita.

Antijuricidad
La antijuricidad de la conducta desarrollada por el agente o autor se presenta cuando
aquel sin tener derecho que lo ampare o justifique se apropia a apodera del bien
mueble recibido en depósito o custodia.

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Consumación
El delito se consuma en el momento que el agente se apropia o adueña del bien
mueble, dinero o valores recibidos en depósito, comisión,
administración u otro título semejante, por lo que se resiste,
se niega o es renuente a cumplir la obligación de entregar o
devolver el bien ante el requerimiento expreso e indubitable
de la persona que tiene derecho a efectuarlo.
Solo con la negativa o resistencia al requerimiento podemos tener convicción que
realmente el agente se ha apropiado del bien.

Penalidad
De verificarse algunos de los supuestos previstos en el primer párrafo del Art. 190, el
agente o autor será merecedor a la pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de cuatro años. En caso de tratarse de los supuestos previstos en el segundo párrafo,
el agente será merecedor a pena privativa de libertad que oscila entre no menos de tres
ni mayor de seis años. Finalmente si se verifica el supuesto previsto en el último párrafo
del tipo penal en comentario, el autor será sancionado con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de diez años.

2. SUSTRACCIÓN DE BIEN PROPIO

Tipo Penal
El ilícito penal denominado también por la doctrina como hurto impropio, apropiación
de bien propio, substracción de bien propio o desbaratamiento de derechos, por el
cual el propietario sustrae un bien de poder de quien lo tiene legítimamente se
encuentra previsto en el artículo 191 del CP en los términos que siguen:
El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en
su poder, con perjuicio de éste o de un tercero, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de cuatro años.

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Tipicidad Objetiva
El delito de apropiación de bien propio se configura o aparece
cuando el sujeto activo que viene a ser el propietario del bien
mueble, le sustrae del sujeto pasivo que lo tenía en su poder
en forma legítima y a consecuencia de tal hecho le causa a
éste o a un tercero perjuicio económico.

Sustracción del Bien Mueble


La conducta ilícita se materializa cuando el sujeto activo sustrae el bien mueble de quien
lo posee legítimamente. Se entiende por sustracción todo acto que realiza el agente
destinado a arrancar o alejar el bien mueble de la esfera de dominio de la víctima. Se
configura con los actos que realiza el agente para romper la esfera de vigilancia del
sujeto pasivo que tiene sobre el bien y desplazar a éste a su esfera de dominio.

El Sujeto Activo debe ser el Propietario


Es requisito indispensable para la configuración del delito en
interpretación el hecho que el agente o sujeto activo de la sustracción
sea el propietario o dueño del bien mueble. Nadie más que el
propietario exclusivo del bien mueble que se sustrae puede ser
sujeto activo.

El Sujeto Pasivo debe poseer el Bien de Modo Legítimo.


El título legítimo por el cual posee el bien el sujeto pasivo debe estar subsistente o
vigente al momento de la sustracción. No basta, por consiguiente, una posesión cuyo
origen haya sido válido, pero caducó al producirse la sustracción. En este último caso
no habría delito alguno contra el patrimonio.

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El Acto debe Causar Perjuicio


Con la sustracción debe causarse perjuicio a quien lo tiene legítimamente en su
poder o a un tercero. Aquí hay una relación de causa y efecto. La sustracción es la
causa y el perjuicio económico es el efecto de aquella acción. Si el perjuicio no se
verifica, el delito no aparece.

Bien Jurídico Protegido


El bien jurídico que se protege con este delito es la posesión inmediata de un bien
mueble, debido a dos razones: en primer lugar, por la descripción del tipo, donde se
pone de manifiesto el hecho que el autor del delito " ...lo substrae de quien lo tenga
legítimamente ... ", es decir, se afecta la posesión de un tercero que tiene el bien de
acuerdo a derecho; en segundo lugar, porque no puede protegerse la propiedad,
pues el autor del delito es el mismo propietario, es decir, es el propietario quien
realiza una acción antijurídica sobre su propio bien.

Sujeto Activo.
Estamos en presencia de un delito
especial, pues agente, sujeto activo o
autor del presente delito solo puede ser
el propietario del bien mueble objeto de
la sustracción. Nadie más que él puede
cometer el delito comentado.

Sujeto Pasivo
Sujeto pasivo será toda persona que tenga en su poder, de modo legítimo o lícito, el
bien mueble que después es sustraído por su propio propietario. Puede ser una
persona natural o jurídica.

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Tipicidad Subjetiva
Se trata de un delito factible solo a título de dolo. No es
posible la comisión por culpa.
El agente actúa sabiendo y conociendo que el bien se
encuentra de modo legítimo en posesión del sujeto pasivo
y que de sustraerlo le causará un perjuicio económico a
aquel o a un tercero, no obstante y pese a ello,
voluntariamente decide sustraerlo.

Consumación y Tentativa
El delito se consuma cuando después de la sustracción del bien, se produce el perjuicio
económico de aquel que tenía el bien a consecuencia de título legítimo o a un tercero.
Si la conducta llega solo a la sustracción del bien, mas no al perjuicio que exige el tipo
penal, estaremos ante la tentativa.

Penalidad
El propietario que comete el delito de sustraer su propio bien será
merecedor a la pena privativa de libertad no menor de dos días ni
mayor de cuatro años. Sin duda, la graduación de la pena depende de
varios factores; pero aquí, creemos, prevalecerá el monto del perjuicio
económico ocasionado a la víctima con el actuar del agente.

3. APROPIACIÓN DE BIEN PERDIDO O DE TESORO

Tipo Penal
Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con limitación
de días libres de diez a veinte jornadas, quien realiza cualquiera de las acciones
siguientes:
Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un tesoro o de la parte del tesoro
correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas del Código Civil.

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Tipicidad Objetiva
El hecho punible se configura cuando el agente o sujeto
activo se apodera o hace dueño de un bien mueble que
encuentra perdido o de un tesoro o de la parte del tesoro
que le corresponde al propietario del suelo, sin observar
lo prescrito en nuestro Código Civil.

Bien Jurídico Protegido


Con la tipificación de las conductas ilícitas interpretadas, se pretende proteger el
patrimonio de las personas y específicamente el derecho real de propiedad.

Sujeto Activo
Agente o autor de los supuestos delictivos
analizados solo pueden ser aquellas
personas que hayan encontrado el bien
perdido o el tesoro. Estamos en presencia
de un delito especial. Nadie más que ellos
pueden ser autores del delito.

Sujeto Pasivo
Víctima o sujeto pasivo de los ilícitos comentados puede ser cualquier persona natural
o jurídica, siempre y cuando sea propietario del bien encontrado perdido o propietario
del terreno donde se encontró o descubrió el tesoro. Incluso, la Municipalidad también
puede resultar como sujeto pasivo de la conducta del agente cuando ocurre el supuesto
en que el propietario del bien encontrado perdido no aparece, debiendo corresponder
a aquella la mitad del producto de la venta del bien subastado.

69
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Tipicidad Subjetiva
La conducta es netamente dolosa; es decir, el agente
actúa con conocimiento y voluntad de apropiarse del
bien mueble encontrado perdido, de un tesoro o de la
parte del tesoro que le corresponde al dueño del terreno
donde fue descubierto, sabiendo que debe actuar
conforme a la disposición del Código Civil.

Antijuricidad
Las conductas típicas tanto objetiva como subjetivamente de apropiación de bien
encontrado perdido o de tesoro serán antijurídicas cuando no concurra ninguna causa
de justificación. En cambio, si el agente hace uso del ejercicio del derecho de
retención del bien encontrado perdido hasta que el propietario cumpla con pagarle la
recompensa por ejemplo, la conducta será típica pero no antijurídica, por lo tanto será
irrelevante penalmente.

Consumación y Tentativa
Las acciones delictivas interpretadas se
consuman o perfeccionan en el instante que
el agente decide apropiarse del bien que ha
encontrado perdido o del total o parte del
tesoro descubierto. En otros términos, se
consuma, una vez que comienza a realizar
actos (de disposición) como si fuera
realmente dueño del bien o tesoro. La
tentativa es posible.
PENALIDAD.
Será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos días ni mayor de dos años, o con limitación de días libres de diez a
veinte jornadas, ello según sea el caso concreto.

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4. APROPIACIÓN DE UN BIEN POR ERROR O CASO FORTUITO

Tipo Penal
Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
dos años o con limitación de días libres de diez a veinte
jornadas, quien realiza cualquiera de las acciones
siguientes:
Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a
consecuencia de un error, caso fortuito o por cualquier otro
motivo independiente de su voluntad.

Tipicidad Objetiva
El inciso segundo del Art. 192 del Código Penal regula el delito que se configura
cuando el agente dolosamente se apropia o se hace dueño de un bien mueble ajeno
que ha entrado o ingresado en la esfera de su dominio a causa de un error, caso
fortuito o por cualquier motivo independiente de su voluntad.

Bien Jurídico Protegido


El bien jurídico que se pretende cautelar o proteger
con Ia tipificación de la presente conducta delictiva
lo constituye el patrimonio; específicamente el
derecho real de propiedad que teníamos todas las
personas sobre los bienes muebles que conforman
parte de nuestro patrimonio.

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Sujeto Activo
Sujeto activo o agente puede ser cualquier persona a cuya
posesión o tenencia haya entrado el bien que pertenece a otra
persona.

Sujeto Pasivo
Sujeto pasivo o víctima será la persona desprendida de la posesión legítima de un bien
mueble en base a que incurre en una errónea apreciación de los acontecimientos, o por
cualquier otra causa o motivo independiente de su voluntad.

Tipicidad Subjetiva
Según la redacción del tipo penal se evidencia que se trata de un delito netamente
doloso; penalmente no es posible la comisión culposa.

72
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TEMA 4
Receptación

Competencia:
Comparar la gravedad de los delitos y
diferencias de la Receptación.

73
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Tema 04: Receptación


RECEPTACIÓN

Tipo Penal
El artículo 194º del Código Penal, tipifica que: “El que
adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda,
esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya
procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía
presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a noventa
días- multa”.

Tipicidad objetiva
El comportamiento delictivo en el delito de receptación consiste en adquirir, recibir en
donación o en prenda, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien de cuya
procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debía presumir que provenía de
un delito; que, así mismo, es presupuesto del delito de receptación, el que se haya
cometido un delito anterior, dado que se exige que el bien sobre el que recae la
receptación proceda de un delito.

El Bien Objeto del Delito debe haber sido Objeto Material de un Delito
Anterior
Si no hay delito anterior es imposible jurídicamente hablar de receptación. Sin la
comisión previa de un delito no existe receptación
Lo único que se exige que el hecho precedente
constituya delito. Si el bien proviene de una falta
contra el patrimonio o infracción administrativa el
delito no aparece.
Importante:
El agente debe saber que el bien previene de un
delito anterior o en su caso, debe presumir que bien proviene de un acto delictuoso.

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Modalidades por las Cuales se Materializa en la Realidad Concreta


Ello depende del verbo rector que dirige la acción del agente o actor. En tal sentido,
para el mejor entendimiento de su contenido, indicaremos cada una de aquellas
conductas como sigue:
a) Adquirir un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento.
b) Recibir en donación un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía
conocimiento.
c) Recibir en prenda un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía
conocimiento.
d) Guardar un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento.
e) Esconder un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento.
f) Vender un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía conocimiento.
g) Ayudar a negociar un bien de cuya
procedencia delictuosa se tenía
conocimiento.
h) Adquirir un bien que se debió presumir
provenía de un delito.
i) Recibir en donación un bien que se debió
presumir provenía de un delito.
j) Recibir en prenda un bien que se debió
presumir provenía de un delito.
k) Guardar un bien que se debió presumir provenía de un delito.
l) Esconder un bien que se debió presumir provenía de un delito.
m) Vender un bien que se debió presumir provenía de un delito.
n) Ayudar a negociar un bien que se debió presumir provenía de un delito.

Bien Jurídico Protegido


El bien jurídico que se pretende proteger con el delito de receptación es el
patrimonio y más directamente el derecho de propiedad que tenemos todas las
personas sobre nuestros bienes muebles.

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Sujeto Activo
Agente, actor o sujeto activo del delito en
hermenéutica jurídica puede ser cualquier
persona con la única condición que realice o
efectúe alguna de las conductas simbolizadas
con los verbos rectores del tipo penal 194 del
Código Penal, siempre y cuando no sea el
mismo propietario del bien.

Sujeto Pasivo
Víctima o sujeto pasivo del delito será cualquier persona natural o jurídica que tenga
el título de propietario o poseedor del bien substraído en el delito precedente.

Tipicidad Subjetiva
Se trata de un delito que puede ser cometido tanto a título de dolo como de culpa;
en efecto, los siete primeros supuestos se configuran dolosamente, esto es, el
agente conoce que el bien proviene de un hecho delictuoso anterior, no obstante
voluntariamente decide comprar, recibir en prenda, recibir en
donación, etc.
En tanto que los últimos supuestos típicos interpretados en su
aspecto objetivo que se configuran debido a que el agente no
presumió o sospecho que el bien provenía de un hecho
delictuoso anterior cuando por los modos, formas,
tiempo y circunstancias en que ocurrieron los
hechos, pudo hacerlo, son de comisión culposa.

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Antijuricidad
La conducta típica objetiva y subjetivamente de receptación, será antijurídica cuando el
agente o receptador actúe sin que medie alguna causa que haga permisible aquella
conducta. Si por el contrario en el actuar del agente concurre una causa de justificación
prevista en el artículo 20 de nuestro Código Penal, estaremos ante una conducta típica
pero no antijurídica.

Culpabilidad
La acción de receptación típica y antijurídica podrá ser imputable o atribuida
personalmente a su autor, siempre y cuando se verifique que aquel es imputable, y
pudo actuar evitando la comisión del delito y al momento de actuar conocía
perfectamente la antijuricidad de su conducta.

Consumación y Tentativa
El delito en análisis se consuma o perfecciona en el mismo momento que el
receptador tiene acceso a poder efectuar actos en disposición, al estar en posesión
inmediata del bien que sabe que debió presumir provenía de un delito precedente.

Penalidad
El agente será merecedor a pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a
noventa días- multa.

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Lecturas Recomendadas
 SENTENCIA HURTO AGRAVADO
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/02108-2007-HC.html

 APROPIACIÓN ILÍCITA COMÚN


http://files.uladech.edu.pe/docente/32853380/DERECHO_PENAL_ESPECIAL_I/Ses
ion_12/Contenido%20de%20la%20Sesion%2012.pdf

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Autoevaluación
1) En qué delito se empleando violencia o amenaza contra la persona para
apoderarse ilegítimamente un bien mueble.
a. Apropiación ilícita.
b. Robo agravado.
c. Robo simple
d. Hurto
e. Receptación

2) Es un bien jurídico del delito de Robo:


a. Patrimonio
b. La vida
c. La tranquilidad pública
d. La salud
e. La exposición al peligro

3) Finalidad del delito de Robo:


a. Ventajas económicas
b. Aumentar el patrimonio
c. Provecho patrimonial
d. Obtener ganancias
e. Provecho económico

4) Es un elemento del delito de Robo:


a. Acción de apoderar
b. Utilizar
c. Custodiar ilegalmente
d. Esconder
e. desaparecer

5) En qué delito se apodera ilegítimamente de ganado empleando violencia


contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o
integridad física:
a. Apropiación ilícita.
b. Robo agravado.
c. Robo simple
d. Hurto
e. Abigeato Agravado.

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6) No es una agravante del delito de robo:


a. Durante la noche o en lugar desolado.
b. Con el concurso de dos o más personas.
c. Sobre vehículo automotor.
d. En casa habitada.
e. Con la participación de un funcionario público.

7) Los elementos de violencia o amenaza contra las personas necesariamente


deben aparecer en determinada conducta:
a. Lavado de dinero.
b. Secuestro.
c. Asalto.
d. Robo simple.
e. Genocidio.

8) El artículo 189-Aº del Código Penal tipifica el delito de:


a. Apropiación ilícita agravada.
b. Tentativa y consumación.
c. Apropiación ilícita.
d. abigeato
e. Hurto agravado.

9) El delito de hurto simple de ganado está tipificado en:


a. Art. 186 del Código Penal.
b. Art. 185 del Código Penal.
c. Art. 184 del Código Penal.
d. Art. 187 del Código Penal.
e. Art. 183 del Código Penal.

10) En qué tipo de delito se establece apropiarse indebidamente de un dinero que


ha recibido y tiene la obligación de entregar.
a. Abigeato.
b. Hurto simple.
c. Apropiación ilícita.
d. Receptación.
e. Omisión dolosa.

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Resumen UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP

UNIDAD DE APRENDIZAJE Ii:

El antecedente más reciente del Art. 185 del Código Penal de 1991, viene a ser el Art.
237 del Código de 1924. En esa línea, actualmente se entiende que se configura el
delito de hurto denominado simple o básico cuando el agente se apodera
ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndole del lugar
donde se encuentra con la finalidad de obtener un provecho económico siempre y
cuando no haya utilizado violencia o amenaza contra las personas. De aquí lo primero
que salta al entendimiento es la concurrencia de tres verbos rectores que caracterizan
al delito de hurto básico: apoderarse, substraer y aprovechar. Si alguno de estos
verbos falta en determinada conducta que lesiona el patrimonio de la víctima, aquella
no constituirá hurto. La pena privativa de libertad que se impondrá al acusado del
delito de hurto simple oscila entre uno a tres años.

La conducta del robo simple se configura cuando el sujeto activo con la finalidad de
obtener un provecho patrimonial, sustrae para sí un bien total o parcialmente ajeno
de modo ilegítimo, haciendo uso de la violencia contra la persona o la amenaza con
un peligro inminente para su vida o integridad física. El robo es un delito de
apoderamiento mediante sustracción al igual que el hurto, pero con empleo de
violencia y/o grave amenaza sobre las personas, para de tal modo anular su voluntad
de defensa y obtener la sustracción/apoderamiento en evidentes condiciones de
ventaja y dominio, lo que lo diferencia substantivamente del hurto y de los demás
delitos patrimoniales. EI agente o autor de robo simple será merecedor a la pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

La conducta delictiva de apropiación ilícita o indebida se configura cuando el agente


con la finalidad de obtener un provecho patrimonial para sí mismo o para un tercero, se
apropia, adueña, adjudica o apodera de un bien mueble, dinero o un valor que ha
recibido del sujeto pasivo en calidad de depósito, comisión, administración u otro título
semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado
del bien. El delito se consuma en el momento que el agente se apropia o adueña del
bien mueble, dinero o valores recibidos en depósito, el propietario que comete el delito
de sustraer su propio bien será merecedor a la pena privativa de libertad no menor de
dos días ni mayor de cuatro años.

El comportamiento delictivo en el delito de receptación consiste en adquirir, recibir en


donación o en prenda, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien de cuya
procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debía presumir que provenía de
un delito; que, así mismo, es presupuesto del delito de receptación, el que se haya
cometido un delito anterior, dado que se exige que el bien sobre el que recae la
receptación proceda de un delito.

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82
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Introducción
a) Presentación y contextualización

La presente unidad habla sobre las diversas faltas o delitos cometidos, entre ellos
veremos casos como lavado de activos, el fraude que es algo muy común en la
actualidad, además de ver otros tipos de estafas que se utilizan por personas que
no aportan nada positivo a la sociedad; y por último las defraudaciones y su
importancia de que todas las personas sepamos qué son, cómo funcionan y el
porqué de que todos estemos informados.

b) Competencia
Explica y reconoce el contenido e importancia de los bienes jurídicos
protegidos en los delitos de fraude.

c) Capacidades
1. Identifica los elementos, clases y figuras agravantes del lavado de activos.
2. Reconoce las características del fraude en las personas jurídicas.
3. Discrimina las circunstancias de los delitos relacionados con las estafas.
4. Compara e identifica las defraudaciones y sus formas.

d) Actitudes

 Adecúa su comportamiento para llevar una conducta sociable y correcta.


 Cumple con entregar sus trabajos a tiempo y ser una persona ética y moralmente
correcta.
 Aprecia los valores y el respeto a las normas de convivencia y a la constitución.

e) Presentación de Ideas básicas y contenido esenciales de la Unidad:

La Unidad de Aprendizaje 03: El Fraude y sus modalidades, comprende el


desarrollo de los siguientes temas:

TEMA 01: Lavado de Activos


TEMA 02: Fraude en la Administración de Personas Jurídicas
TEMA 03: Estafa
TEMA 04: Formas especiales de Defraudación

83
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Lavado TEMA 1
de
Activos
Competencia:

Identificar los elementos, clases y figuras


agravantes del lavado de activos.

84
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Desarrollo de los Temas
Tema 01: Lavado de Activos

MARCO NORMATIVO.- A través del Decreto Legislativo N° 1106, se ha determinado


categóricamente la autonomía del lavado
de activos e implementado medidas
concretas orientadas a complementar las
penas con consecuencias patrimoniales
eficaces, como el decomiso generalizado
y la implementación de medidas
específicas contra personas jurídicas. TOMÁS GÁLVEZ

CONCEPTO.-

El lavado de activos es el proceso de legalización o manejo legal - formal de dinero


y otro tipo de bienes y recursos tales como propiedades, acciones, vehículos, y
demás especies susceptibles de valoración económica provenientes de actividades
ilícitas.
La denominación de "lavado de dinero" es actualmente específica debido a que no
solo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de
bienes, tal y como se ha mencionado.

LAVADO DE DINERO

El lavado de dinero es el método por el cual una persona criminal o una organización
criminal, procesa las ganancias financieras,
resultado de actividades ilegales.
Como en cualquier negocio legítimo, una
empresa criminal necesita tener rápido acceso a
las ganancias adquiridas a través de la venta de
bienes o servicios. A diferencia de un negocio
legítimo, sin embargo, la empresa criminal no
puede operar abiertamente.

85
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Debe esconder "la naturaleza, localidad, procedencia, propiedad o control de


beneficios" producidos por su "negocio", para evitar ser detectado por las autoridades
competentes.

A través del lavado de dinero, el criminal (sea una persona, una organización, o un
especialista en lavado de dinero) trasforma las ganancias monetarias derivadas de
una actividad criminal en fondos provenientes, aparentemente, de una fuente legal.

TIPOS OBJETIVOS

a) Conversión o transferencia de bienes con el objeto de ocultar o encubrir el origen


ilícito de los bienes o para ayudar a cualquier persona que participe en la comisión
de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
b)Ocultación, encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el
movimiento o la propiedad reales o de derechos relativos a tales bienes.
c) Adquisición, posesión, tenencia, utilización o administración de los bienes.

TIPO SUBJETIVO

Aquí se ve un caso de dolo directo, ya que el individuo


actúa conscientemente, con voluntad de realizar la
acción, aun cuando sabía el origen espurio de los
activos. En este caso ha de desestimarse cualquier
hipótesis de obrar culposo o aun de dolo eventual.
Respecto de la "sospecha" del origen legítimo de los
bienes puede observarse que quien dudando o
sospechando del origen ilícito de los mismos igualmente realiza la actividad, obra con
cierta malicia, ocultando cierto conocimiento.

TÉCNICAS DE LAVADO DE ACTIVOS


En este punto nos referiremos específicamente al lavado de dinero. Algunas de las
técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen las siguientes:

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a) Estructurar, o Hacer "Trabajo de Pitufo" o "Trabajo de Hormiga":


En la estructuración, uno o varios individuos
("pitufos") hacen múltiples transacciones con
fondos ilegales por cierto período de tiempo,
en la misma institución o en varias
instituciones financieras. Las grandes sumas
de dinero en efectivo, que son el resultado de
actividades criminales, son "estructuradas" o
divididas en cantidades inferiores al límite de dólares a partir del cual las
transacciones son registradas. Los fondos pueden ser depositados, trasferidos
telegráficamente, o usados para adquirir otros instrumentos monetarios.

b) Complicidad de un Funcionario u Organización: Individualmente, o de


común acuerdo, los empleados de las instituciones financieras o comerciales
facilitan el lavado de dinero al aceptar a sabiendas grandes depósitos en efectivo,
sin llenar el Registro de Transacciones en Efectivo (CurrencyTransactionReports,
o CTR) cuando es necesario, llenando CTR falsos, exceptuando incorrectamente
a los clientes de llenar los formularios requeridos, etc. Esta técnica permite al
lavador evitar la detección asociándose con la primera línea de defensa contra el
lavado de dinero, o sea, el empleado de una institución financiera.

c) Mezclar: En esta técnica, el lavador de dinero combina los productos ilícitos con
fondos legítimos de una empresa, y después presenta la
cantidad total como renta de la actividad legítima de
tal empresa. La mezcla confiere la ventaja de
proveer una casi inmediata explicación para un
volumen alto de efectivo, presentado como producto
del negocio legítimo.

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d) Compañías de Fachada: Una compañía de fachada es una entidad que está


legítimamente incorporada (u organizada) y
participa, o hace ver que participa, en una
actividad comercial legítima. Sin embargo,
esta actividad comercial sirve primeramente
como máscara para el lavado de fondos
ilegítimos. La compañía de fachada puede
ser una empresa legítima que mezcla los
fondos ilícitos con sus propias rentas. Puede ser también una compañía que actúa
como testaferro, formada expresamente para la operación del lavado de dinero.
Puede estar ubicada físicamente en una oficina, o a veces puede tener
únicamente un frente comercial; sin embargo, toda la renta producida por el
negocio realmente proviene de una actividad criminal. En algunos casos, el
negocio está establecido en otro estado o país para hacer más difícil rastrear las
conexiones del lavado de dinero.

e) Mal Uso de las Listas de Excepciones del CTR: En esta técnica, el lavador
de dinero deposita los productos ilícitos en una cuenta abierta en una institución
financiera a través de un comercio que ha sido exceptuado de cumplir con los
requisitos del CTR. El lavador puede usar listas de excepciones para lavar dinero
de una compañía de fachada sin conocimiento de la institución financiera, o las
listas pueden ser usadas a través de la abierta complicidad de la institución.

f) Compras de Bienes o Instrumentos Monetarios con Productos en

Efectivo: En esta técnica, un lavador de dinero compra bienes tangibles (tales


como automóviles, embarcaciones, aviones, artículos de lujo, propiedades y
metales preciosos) o instrumentos monetarios (tales como giros bancarios, giros
postales, cheques de gerencia o de viajero, y valores) con la masa de efectivo que
se origina directamente de una actividad criminal. A menudo, el minorista que
vende el artículo al lavador lo hace a sabiendas, y hasta podría ser un empleado
de la organización criminal. Posteriormente, el lavador usa los bienes comprados,
para continuar su actividad criminal (por ejemplo, transporte, escondites, etc.),
como método para cambiar las forma del producto, o para mantener un estilo de
vida lujoso.

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g) Contrabando de Efectivo: Esta técnica involucra el transporte físico del


efectivo obtenido de una actividad criminal a
localidades fuera del país. El lavador puede
transportar el efectivo por avión, barco, o
vehículo a través de la frontera terrestre. El
efectivo puede estar escondido en el
equipaje, en compartimientos secretos del
vehículo, o ser llevado consigo mismo por la
persona que actúa de correo. Puede estar mezclado con fondos transportados por
transportes blindados, escondido en artículos de exportación (por ejemplo,
neveras, hornos microondas, etc.) o embalado en contenedores marítimos. A
pesar de las limitaciones que supone el volumen físico del dinero en efectivo, los
lavadores de dinero han demostrado el más alto grado de imaginación al encontrar
nuevos medios para mover el producto criminal en efectivo. El contrabando de
dinero en efectivo, si resulta exitoso, otorga al lavador la ventaja de destruir
completamente las huellas entre la actividad criminal que genera fondos y la
colocación real de tales fondos dentro del circuito financiero. Estos productos
pueden posteriormente volver al lugar de origen, por medios aparentemente
legales como trasferencias telegráficas o transacciones con giros bancarios.

h) Transferencias Telegráficas o Electrónicas: Esta técnica involucra el uso de


la red de comunicaciones electrónicas, de bancos o de compañías que se dedican
a transferencias de fondos comerciales, para mover el producto criminal de un
sitio a otro. Por medio de este método, el lavador puede mover fondos
prácticamente a cualquier parte del extranjero. El uso de trasferencias telegráficas
es probablemente la técnica más importante usada para estratificar fondos ilícitos,
en términos del volumen de dinero que puede moverse, y por la frecuencia de las
trasferencias. Los lavadores prefieren esta técnica porque les permite enviar
fondos a su destino rápidamente, y el monto de la trasferencia normalmente no
está restringido. Después de trasferir los fondos varias
veces, especialmente cuando esto ocurre en una serie de
trasferencias sucesivas, se vuelve difícil la detección de la
procedencia original de los fondos.

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i) Cambiar la Forma de Productos Ilícitos por medio de Compras de


Bienes o Instrumentos Monetarios: Bajo esta técnica, el lavador de dinero
cambia los productos ilícitos de una forma a otra, a
menudo en rápida sucesión. El lavador puede, por
ejemplo, adquirir cheques de gerencia con giros
bancarios o cambiar giros por cheques de viajero.
Los productos se vuelven más difíciles de rastrear
a través de estas conversiones; además, dichos
productos se vuelven menos voluminosos, con lo cual se hace menos probable su
detección si se los transporta de o hacia Estados Unidos. En algunos casos, los
casinos u otras casas de juego pueden facilitar el lavado de dinero convirtiendo
los productos criminales en fichas. Después de un corto tiempo, el lavador cambia
las fichas por cheques o efectivo.

j) Venta o Exportación de Bienes: Esta técnica se relaciona con situaciones en


las cuales los bienes adquiridos con productos ilegales son vendidos en otra
localidad o exportados. La identidad del comprador original se vuelve borrosa, lo
cual hace difícil la determinación de la verdadera procedencia del delito.

k) Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles: El lavador compra una


propiedad con el producto ilícito por
un precio declarado
significativamente mucho menor que
el valor real. Él paga la diferencia al
vendedor, en efectivo "por debajo de
la mesa". Posteriormente, el lavador
puede revender la propiedad a su
valor real para justificar las
ganancias obtenidas ilegalmente a
través de una renta de capital ficticia.

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l) Establecimiento de Compañías de Portafolio o Nominales ("Shell


Company"): Una compañía de portafolio es una entidad que generalmente
existe solamente en el papel; no participa en el comercio (a diferencia de una
compañía de fachada). En el lavado de dinero, se usan tales compañías para
enmascarar el movimiento de fondos ilícitos. Las compañías de portafolio ofrecen
la cobertura confidencial de una sociedad anónima, disfrazando a sus verdaderos
dueños por medio de una representación nominal tanto para los accionistas como
para los directores. Ellas se pueden formar rápidamente y se convierten en
entidades legales que pueden dedicarse a cualquier negocio excepto a aquellos
expresamente prohibidos por las leyes bajo las cuales se establecieron o por sus
estatutos.

m) Complicidad de la Banca Extranjera: Las instituciones financieras


extranjeras pueden proporcionar una
explicación legítima del origen de fondos
lavados; una explicación que no se puede
confirmar por las leyes de reserva o secreto
bancario o de sociedades anónimas en el país
extranjero. Así como en el tema de la
complicidad de un funcionario o de una organización financiera descrito
anteriormente, la institución financiera puede, a sabiendas o por ignorancia,
ayudar en este proceso.

n) Trasferencias Inalámbricas o entre Corresponsales: Esta técnica presume


que una organización de lavado de dinero puede tener
dos o más filiales en diferentes países, o que podría
haber alguna clase de filiación comercial entre dicha
organización y su contraparte ubicada en el extranjero.
Los fondos a ser lavados entran en la filial en un país y después se los hace
disponibles en un segundo país en la misma moneda o en otra diferente. Como
hay una relación de corresponsalía entre las dos filiales, no se necesita transportar
los fondos físicamente. Tampoco hay necesidad de trasferir los fondos
electrónicamente. La coordinación entre ambas terminales de la operación se
lleva a cabo por teléfono, fax, o por algún otro medio arreglado de antemano. Las
casas de cambio tienen mala fama por el uso de esta técnica de lavado de dinero.

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o) Garantías de Préstamos: Usando como garantía los depósitos de fondos


ilícitos (o, por ejemplo, los certificados
de depósito, valores, etc., adquiridos
con productos ilícitos) el lavador de
dinero obtiene préstamos totalmente
legales. A través de estos préstamos,
el lavador puede adquirir bienes
inmuebles, negocios, u otros bienes. Los productos criminales originales han
pasado a tener otra forma y la conexión con su verdadero origen se hace aún
menos aparente.

p) Venta de Valores a través de Falsos Intermediarios: Bajo esta técnica el


lavador se vende valores a sí mismo a través de un falso intermediario,
generalmente una compañía de portafolio. El intermediario hace que suba el
precio de los valores mantenidos por el lavador a través de la infusión de
productos derivados criminalmente. El lavador puede entonces vender las
acciones y mostrar una ganancia aparentemente legal.

MECANISMOS DE LAVADO DE ACTIVOS.-

Los mecanismos más importantes son los relativos a


los del lavado de dinero. Un mecanismo del lavado
de dinero es una empresa comercial o financiera que
facilita el lavado.

Muchas de las mismas empresas financieras (por


ejemplo, bancos y casas de cambio) que participan
en negocios legítimos también toman parte, a
sabiendas o sin saber, en el lavado de fondos ilegales.

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INSTRUMENTOS DE LAVADO DE ACTIVOS.-

Principalmente nos referiremos a los instrumentos para el lavado de dinero. Según


lo mencionado anteriormente, un lavador de dinero usa mucho los instrumentos
financieros que también son usados por las empresas comerciales legítimas.

Los siguientes elementos son algunos de los instrumentos para el lavado de dinero
más frecuentemente usados:
 Dinero en circulación.
 Cheques de Gerencia.
 Cheques Personales.
 Giros.
 Giros Bancarios.

CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

Considerado como un delito económico y financiero, perpetrado generalmente por


delincuentes de cuello blanco que manejan cuantiosas sumas de dinero que le dan una
posición económica y social privilegiada.
Integra un conjunto de operaciones complejas, con características, frecuencias o
volúmenes que se salen de los parámetros habituales o se realizan sin un sentido
económico.
Trasciende a dimensiones internacionales, ya que cuenta con un avanzado desarrollo
tecnológico de canales financieros a nivel mundial.

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OBJETIVOS DEL LAVADOR DE DINERO O ACTIVOS

 Preservar y dar seguridad a su fortuna.


 Efectuar grandes transferencias.
 Estricta confidencialidad.
 Legitimar su dinero.
 Formar rastros de papeles y transacciones complicadas que
confundan el origen de los recursos.

JUSTIFICACIÓN

Su justificación es irrebatible pues no solo se protege el orden socioeconómico del


país, sino que se sanciona directamente los efectos del delito.

En el delito de Lavado de activos no existe uniformidad en cuanto al bien jurídico u


objeto de protección de la norma, habiéndose señalado que el bien jurídico está
constituido por la salud pública, la administración de justicia, el orden
socioeconómico, la licitud de los bienes que circulan en el mercado, así como una
postura que considera que este delito es pluriofensivo y por tanto, protege diversos
bienes jurídicos, entre los que se consideran a los anteriormente citados. TOMÁS
GÁLVEZ.

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Fraude
en la TEMA 2
Administración
de Personas
Jurídicas
Competencia:
Reconocer las características del fraude en
las personas jurídicas.

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Tema 02: Fraude en la Administración de


Personas Jurídicas

1. FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Antes de analizar dogmáticamente los


supuestos delictivos con los cuales se
lesiona el patrimonio social de una
persona jurídica, considero pertinente
dejar establecido brevemente los
siguientes puntos:

La separación entre propiedad y gestión que caracteriza a las modernas personas


jurídicas, especialmente a las sociedades mercantiles, así como el poder casi
absoluto del que gozan los órganos de administración y gestión dentro de ellas,
fundamentan la intromisión del derecho penal, pues se busca prevenir que en el
seno de las personas jurídicas se realicen o tengan lugar comportamientos o
conductas que, facilitadas por el propio sistema de funcionamiento que caracteriza
hoya las personas jurídicas, afecten o lesionen sus intereses patrimoniales vitales,
la de sus miembros o socios, acreedores o terceros.

Tipo penal.

Será reprimido con pena privativa de libertad


no menor de uno ni mayor de cuatro años el
que, en su condición de fundador, miembro
de directorio o del consejo de administración
o del consejo de vigilancia, gerente, o
administrador o liquidador de una persona
jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de
terceros, cualquiera de los actos siguientes:

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 Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados, la


verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando
u omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio
que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

 Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.

 Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones,


títulos o participaciones.

 Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma persona


jurídica como garantía de crédito.

 Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.

 Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u


otro órgano similar, acerca de la existencia de intereses propios que son
incompatibles con los de la persona jurídica

 Asumir préstamos para la persona jurídica.

 Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurídica.

Bien Jurídico Protegido.

El bien jurídico que se pretende proteger con el tipo penal en sede lo constituye
el patrimonio social de la persona jurídica entendido como una universalidad
jurídica de derechos y obligaciones. Así lo ha entendido el legislador, por ello, al
momento de legislar ha ubicado a la figura de fraude en la administración de
personas jurídicas entre los delitos rotulados con el nomeniurus: de "delitos
contra el patrimonio" en el Código Penal. No obstante que el bien jurídico
predominante es el patrimonio no puede soslayarse la protección de la buena fe
en los negocios.

La lesión al bien jurídico se hace efectiva con una disminución del patrimonio
social, dejándose de obtener utilidades, poniéndose en peligro el patrimonio
social o las potenciales utilidades.

97
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Sujeto Activo.

El injusto penal pertenece a los delitos que en doctrina se le conoce


con el nombre de propios o especiales en los cuales la relación
fundamental entre la conducta delictiva y el autor es imprescindible;
es decir, solo pueden ser sujetos activos o autores de este delito
en forma excluyente las personas naturales que ostentan las
condiciones o cualidades siguientes: fundador, miembro del
directorio, miembros del consejo de vigilancia o administración,
gerente, administrador o liquidador de una persona jurídica.

Las personas que no tienen alguna de aquellas cualidades no serán sujetos


activos del delito, pudiendo ser a los más cómplices o en su caso, será
responsable de otro delito.

Sujeto Pasivo.

Sujeto pasivo o víctima será la persona jurídica como ente autónomo de las
personas naturales que lo conforman. También lo serán terceros vinculados a la
persona jurídica. El primer vinculado viene a ser el socio que puede verse
perjudicado en sus expectativas patrimoniales con la administración fraudulenta
Después de los socios también pueden ser terceros perjudicados los acreedores
o simplemente aquellas personas que tienen solo un interés comercial en
contactar con la sociedad.

Tipicidad Subjetiva.

De la lectura del tipo penal se concluye que todos


los comportamientos delictivos analizados son de
comisión dolosa; no cabe la comisión culposa. Esto
significa que el agente debe actuar con
conocimiento y voluntad al realizar los supuestos
analizados.

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Antijuricidad.

Una vez que el operador jurídico ha determinado que la conducta efectuada por el
agente es típica, corresponderá en seguida determinar si en el actuar de aquel no
ha concurrido alguna causa de justificación. Si por el contrario se llega a determinar
que el autor actuó por alguna causa de justificación prevista en el art. 20 del Código
Penal, la conducta será típica pero no antijurídica y por tanto irrelevante penalmente.
Muy bien por ejemplo, al asumir un crédito para la persona jurídica, el agente puede
actuar por un estado de necesidad justificante, pues en el único modo para evitar
que su representada caiga en estado de insolvencia. En este caso habrá tipicidad
en la conducta pero no antijuricidad.

Culpabilidad.
Después de verificar que la conducta es típica y
antijurídica corresponderá al operador jurídico
determinar si la conducta es imputable o atribuible
a su autor. En este aspecto se verificará que el
agente aparte de ser mayor de edad, se
determinará si el agente pudo actuar de modo
diferente a la de cometer alguno de los
comportamientos delictivos y además se
verificará si el agente al momento de actuar
conocía perfectamente la antijuricidad de su conducta. Esto es, el agente deberá
tener conciencia que su actuar es ilícito.

Tentativa y consumación.
No se necesita verificar si la conducta del agente realmente ha causado real
perjuicio al agraviado. Para estar ante un delito consumado solo se necesita
verificar la exteriorización de la conducta dolosa. La persona jurídica o física
agraviada o perjudicada con el actuar del agente, no necesita acreditar algún
perjuicio sufrido.

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Penalidad

Después del debido proceso, de encontrarse


responsable de cualquiera de los supuestos delictivos
interpretados, el agente será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro
años. Correspondiendo al Juzgador graduar el cuantum
de la pena.

2. FRAUDE POR CONTABILIDAD PARALELA

Tipo Penal

El que, con la finalidad de obtener ventaja indebida, mantiene contabilidad


paralela distinta a la exigida por la ley será reprimido con pena privativa de libertad
no mayor de un año y con sesenta a noventa días-multa.

Tipicidad objetiva

La figura delictiva aparece o se perfecciona cuando el agente efectúa o mantiene


contabilidad paralela distinta a la exigida por ley con el objetivo de obtener una
ventaja económica que normalmente no le corresponde. Puede
tratarse de un negocio que desarrolla una persona jurídica o
natural. Lo importante es determinar que el agente tenga la
obligación legal de llevar una contabilidad de su actividad
económica que realiza. La obligación puede ser directa por
ser el agente titular de la actividad económica o indirecta cuando
aquel está obligado a efectuar la contabilidad por la propia
naturaleza de su labor que desempeña dentro de la persona
jurídica. Si por el contrario se verifica que el actor no tenía obligación de llevar
alguna contabilidad, no será posible afirmar que sea pasible de cometer el delito
en comentario.

Contabilidad paralela significa llevar la contabilidad (libros) que se presentan ante


cualquier autoridad especialmente de tributación, falseando la verdadera situación
de la persona jurídica o natural y paralelo a ello, lleva la verdadera contabilidad
(otros libros) que no son presentados ante las autoridades pero que reflejan la
exacta situación económica del negocio.

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En otros términos, significa llevar una contabilidad diferente a la real en la cual se


hacen aparecer datos falsos de la gestión, aminorando siempre las ganancias del
negocio para de ese modo evitar pagar los impuestos que realmente corresponden
por ejemplo. El agente siempre busca pagar menos impuestos, sacando de ese modo
un beneficio patrimonial indebido. Aumenta su patrimonio con lo que deja de pagar al
Estado.

Bien jurídico protegido

Por el lugar donde aparece ubicado dentro de nuestro Código Penal


como es el Título V denominado "Delitos contra el Patrimonio", se
concluye que el bien jurídico que se pretende proteger con el delito
comentado lo constituye el patrimonio social de la persona jurídica,
de sus socios o de terceros vinculados a ella.

Sujeto activo

Sujeto activo, agente o actor del delito en comentario puede ser cualquier persona
con la única condición que tenga la obligación de llevar la contabilidad del negocio.
Muy bien puede ser el propio titular del negocio al tratarse de una persona natural,
así como aquellos responsables de llevar y presentar ante las autoridades
correspondientes la contabilidad de la persona jurídica.

Sujeto pasivo.

Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona natural o


jurídica así como el Estado, pues este, con la
conducta desarrollada por el agente dejará de
percibir los impuestos que realmente le
corresponden.

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Tipicidad subjetiva.
De la lectura del tipo penal fácilmente se concluye que se trata de un injusto penal
de comisión netamente dolosa, no cabe la comisión culposa. Es decir, el agente
o actor actúa con conocimiento que lleva contabilidad paralela diferente a la
exigida por ley, no obstante voluntariamente así lo hace.
Además del dolo, el tipo penal exige la concurrencia de otro elemento subjetivo
como es el ánimo de lucro, es decir, el agente debe actuar guiado de una intención
o finalidad de obtener un provecho económico indebido o ilegal. Si por el contrario,
se verifica que la contabilidad paralela llevada por el agente, fue efectuada con
otra finalidad diferente a la de obtener un beneficio patrimonial, el delito no se
configura.

Antijuricidad.
Para estar frente a la conducta antijurídica de contabilidad paralela, será necesario
verificar que la contabilidad diferente la real que lleva el agente, es contraria o
diferente a la exigida por la ley. En cambio, si se verifica que la contabilidad
paralela es de acuerdo a las exigencias de la ley, no habrá antijuricidad.

Culpabilidad.

Una vez que el operador jurídico ha verificado que en la


conducta típica de contabilidad paralela no concurre
alguna causa de justificación y por tanto es antijurídica,
corresponderá determinar si concurren los sub-
elementos de la culpabilidad; esto es, si el agente es
imputable, si al momento de actuar podía proceder de
manera distinta a la de cometer la conducta típica y
finalmente, si al momento de actuar conocía
perfectamente que su conducta era antijurídica.

En esta conducta ilícita resulta imposible que se configure un error de prohibición.


Todo aquel que maneja un negocio sabe medianamente que tiene la obligación
de llevar su contabilidad.

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Tentativa y consumación.

La conducta típica de contabilidad paralela se consuma o perfecciona en el


momento que el agente confecciona y mantiene una contabilidad paralela
diferente o distinta a la exigida por la ley.
Es posible que la conducta del agente se quede en el grado de tentativa, ocurrirá
por ejemplo, cuando es agente es descubierto en momentos que confecciona la
contabilidad fraudulenta.

Penalidad.

El agente del presente injusto penal será


reprimido con pena privativa de libertad no
mayor de un año y unida a ella, le pena
limitativa de derechos consistente en
sesenta a noventa días- multa.

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TEMA 3
Estafa

Competencia:

Discriminar las circunstancias de los delitos


relacionados con las estafas.

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Tema 04: Estafa


ESTAFA

Tipo penal

El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,


induciendo o manteniendo en error al agraviado, mediante engaño, astucia, ardid y
otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno
ni mayor seis años.

Tipicidad Objetiva

El delito de estafa se configura, aparece o se verifica en Ia realidad concreta cuando


el agente haciendo uso del engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, induce o
mantiene en error al sujeto pasivo con la finalidad de hacer que este en su perjuicio
se desprenda de su patrimonio o parte de él y le entregue voluntariamente a aquel en
su directo beneficio indebido o de un tercero,

Engaño, Astucia, Ardid u Otra Forma Fraudulenta.

El primer elemento que se verifica en una conducta catalogada de estafa lo constituye


el uso del engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta por parte de su autor o sujeto
activo. Los términos utilizados por el legislador en el tipo penal al tener la única finalidad
de falsear la realidad, dan a entender que han sido utilizados para ejemplificar el tipo
de fraude que se requiere para hacer caer en
error a la víctima. Los fraudes o mecanismos fraudulentos
utilizados por el agente para obtener sus objetivos, pueden ser
el engaño, la astucia, el ardid, así como el artificio, el truco,
el embuste, la argucia, el infundio, etc. Por tanto, aquí
interesa el mecanismo que utiliza el agente con el fin de
sacar un provecho, haciendo que el mismo agraviado le
entregue sus bienes, falseando la realidad o mejor dicho
presentándole una realidad distinta a la real.

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Inducción a error o mantener en él.

Como error se entiende una falsa representación de la realidad concreta.


Este error para que tenga relevancia en el delito de estafa debe haber sido provocado
o propiciado por la acción fraudulenta desarrollada por el agente. El error debe surgir
inmediatamente a consecuencia del acto fraudulento. Si no hay acción fraudulenta de
parte del agente, es imposible hablar de error y menos de estafa. En suma la falsa
representación de una realidad concreta por parte del agraviado debe
haber sido consecuencia inmediata del acto fraudulento
exteriorizado por el agente. Debe verificarse una relación de
causalidad entre el mecanismo fraudulento y el error. En esa
línea, si el error no es generado por algún fraude sino por
“ignorancia o negligencia de las persona", no es posible
la estafa.

Perjuicio por Desprendimiento Patrimonial.

Acto seguido, una vez verificado el error provocado por el engaño utilizado por el
agente, se verificará si tal error originó que la víctima se desprenda en su perjuicio, de
parte o el total de su patrimonio.

Provecho Indebido para sí o Para Un Tercero.

Finalmente, de verificarse que efectivamente a


consecuencia del error provocado por algún acto
fraudulento, hubo desprendimiento patrimonial
de parte de la víctima, corresponderá al operador
jurídico verificar si con tal hecho, el agente o un
tercero ha obtenido el provecho ilícito. Este
provecho es el fin último que busca el agente al
desarrollar su conducta engañosa, al punto que
si no logra tal provecho para sí o para un tercero, la estafa no se consuma,
quedándose en su caso, en grado de tentativa.

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Bien Jurídico Protegido.

De manera específica, se protege la situación de disponibilidad que


tienen las personas sobre sus bienes, derechos o cualquier otro
objeto, siempre que tal situación tenga una protección jurídica de
relevancia económica.

Sujeto Activo.
Sujeto activo, agente o actor del delito de estafa puede ser cualquier persona natural.
No se exige alguna cualidad o calidad especial en aquel.

Sujeto Pasivo.
Sujeto pasivo o víctima puede ser cualquier persona. Basta que sea la perjudicada en
su patrimonio con el actuar del agente.

Tipicidad Subjetiva.
Es una conducta típicamente dolosa. No es posible la comisión culposa.

Antijuricidad.
La conducta típica objetiva y subjetivamente será antijurídica cuando no concurra
alguna causa de justificación. Habrá antijuricidad cuando el agente con su conducta
obtenga un beneficio patrimonial que no le corresponde.

Culpabilidad.

Una vez que se ha determinado que la conducta es


típica y antijurídica, corresponderá verificar si el
actor es imputable, es decir, si se le puede
atribuir penalmente la conducta desarrollada,
también se verificará si el agente tuvo
oportunidad de conducirse de acuerdo a ley y no
cometer el delito y finalmente, se verificará si aquel,
al momento de actuar, tenía pleno conocimiento de la antijuricidad de su conducta.
Es decir, sabía que su conducta estaba prohibida. Si por el contrario se verifica que
el agente actuó en la creencia errónea de que tenía derecho al bien o a la prestación
atribuida mediante el acto de disposición, se excluirá la culpabilidad.

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Tentativa

Al ser un delito de resultado y de actos sucesivos es factible que la conducta del


agente se quede en el grado de tentativa. Si el agente con su conducta aún no ha
llegado a obtener el provecho económico indebido que persigue y es descubierto,
estaremos ante supuestos de tentativa. Hay tentativa cuando, por ejemplo, el agente
después de haber provocado el error en su víctima por algún acto fraudulento, se
dispone a recibir los bienes de parte de aquel y es puesto al descubierto su actuar
ilegal; también cuando después de haber recibido los bienes de parte de su víctima
es descubierto cuando aún no había obtenido provecho económico, etc.

Consumación

El delito de estafa se perfecciona o consuma en el mismo


momento que el agente obtiene el provecho económico indebido.
Esto es, una vez que incrementa su patrimonio con los bienes o
servicios valorados económicamente recibido de parte de su
víctima. El incremento patrimonial puede traducirse por la
posesión de los bienes o por el producto de los mismos al
ser estos dispuestos.

Penalidad

De encontrarse responsable penalmente, el agente del delito de estafa será


merecedor a pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.
Corresponde al criterio del juzgador graduar la pena según los presupuestos
establecidos en los artículos 45 y 46 del Código Penal.

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Formas TEMA 4
Especiales
de
Defraudación
Competencia:

Comparar e identificar las defraudaciones y


sus formas.

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Tema 04: Formas Especiales de


Defraudación
DEFRAUDACIÓN
Tipo Penal

La defraudación será reprimida con pena


privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-
multa cuando:
Se realiza con simulación de juicio o empleo de
otro fraude procesal.
Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio del firmante
o de tercero.
Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o
condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera hecho.
Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o
gravados y cuando se vende, grava o arriendan como propios los bienes ajenos.

FORMAS ESPECIALES

1. Simulación o Fraude Procesal.

Por simulación se entiende la representación de una cosa


fingiendo o imitando lo que no es en la realidad. En tal sentido
habrá simulación de juicio cuando el agente hace aparecer
o finge un juicio o proceso. En la realidad no hay
proceso válido pero se finge uno para hacer caer en
error a la víctima y hacer que este se desprenda de su patrimonio.
Fraude procesal es todo engaño o ardid que alguna o ambas partes en un proceso
contencioso desarrolla para obtener una ventaja indebida, esto es, una ventaja
que en situaciones normales no lo lograrían. Aquí se sorprende a la autoridad
jurisdiccional a fin de que le den la razón a quien no le corresponde.

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Siendo así, el supuesto delictivo se configura cuando el agente que participa


dentro de un proceso (civil, penal, laboral o administrativo) hace uso del engaño
para sorprender a la autoridad jurisdiccional y obtener una ventaja patrimonial
ilícita en perjuicio de tercero.

En ambos supuestos el delito se consuma o perfecciona cuando el agente obtiene


o logra obtener la ventaja patrimonial indebida que desde el inicio persiguió. Sin
conocimiento y voluntad de actuar fraudulentamente ninguno de las conductas
delictivas aparecen.

2. Abuso de Firma en Blanco

El inciso segundo del artículo 197 señala que


hay defraudación cuando se abusa de firma
en blanco, extendiendo algún documento en
perjuicio del firmante o de tercero. Es decir, el
supuesto delictivo se configura cuando el
agente o actor haciendo uso de la firma
estampada en un papel en blanco por
determinada persona, abusivamente extiende
o redacta un documento en perjuicio
patrimonial de aquella o de un tercero.

En cambio, si la redacción del documento tiene otro objetivo o finalidad, no habrá


defraudación sino solamente delito contra la fe pública. Igual no se configura el
delito cuando el llenado del pliego firmado en blanco no perjudica
patrimonialmente a nadie. Es una conducta netamente dolosa, no cabe la
comisión culposa. "El tipo descrito requiere, de parte del sujeto activo, conciencia
y voluntad de defraudar, abusando de la firma en blanco, y que este
comportamiento se traduzca en un perjuicio efectivo de carácter patrimonial en la
esfera del otorgante" (Resolución Superior del 23-97-1998, Exp. 707-98-P/CAM.,
en La decisión judicial, p. 104).
La defraudación de abuso de firma en blanco se consuma o perfecciona en el
momento que el actor o agente logra obtener el provecho ilícito perseguido con su
conducta. Si no logra tal finalidad con su conducta estaremos ante una tentativa.

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3. Alteración de los Precios y Condiciones de Contratos.

El inciso tercero del artículo 197 prevé que hay defraudación si el comisionista o
cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o condiciones de los
contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera hecho.

Esto es, se configura la defraudación cuando el agente o autor que actúa como
mandatario, dolosamente altera en sus cuentas los precios o condiciones de los
contratos firmados por el mandatario y terceros en favor del mandante,
suponiendo o exagerando los gastos.

En tal sentido, para estar ante este tipo de defraudación se hace necesario que
entre el agente y la víctima exista de por medio de un contrato de mandato, en el
cual el agente será necesariamente el mandatario y la víctima el mandante. Si no
existe esta relación contractual es imposible que se configure el delito en sede.

De la redacción del contenido del hecho punible en


sede se verifica que en la realidad concreta, puede
presentarse hasta en cuatro formas:

a) Cuando el agente altera en sus cuentas los precios suponiendo gastos no


realizados.

b) Cuando el agente altera en sus cuentas los precios exagerando los gastos
efectuados.

c) Cuando el agente altera las condiciones de los contratos suponiendo gastos


no efectuados.

d) Cuando el agente altera las condiciones de los contratos exagerando los


gastos efectuados.

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La defraudación dolosa se perfecciona en el momento que el mandatario obtiene


provecho económico indebido en perjuicio del mandante. Antes de aquel momento
estaremos frente a la tentativa. Habrá tentativa cuando por ejemplo, el agente-
mandatario es descubierto, en instantes que se dispone a recibir de parte del
mandante-víctima el reembolso de gastos irreales consignados en su informe.

4. Estelionato.

Hay defraudación cuando se vende o grava, como bienes


libres los que son litigiosos o están embargados o
agravados y cuando se vende, grava o arrienda como
propios los bienes ajenos.

En esa línea, el delito se configura cuando el


agente o autor con la finalidad de obtener un
provecho económico indebido en perjuicio de su
víctima, dolosamente vende o grava, como bienes libres, aquellos bienes que son
litigiosos o se encuentran embargados o gravados, o también aparece el delito
cuando dolosamente vende, grava o da en arrendamiento como bien propio aquel
que pertenece a otra persona.

Aspecto Subjetivo del Tipo

Subjetivamente se realiza el tipo cuando el agente, a sabiendas de la


situación jurídica de los bienes, dispone voluntariamente de ellos,
induciendo a error al agraviado.

El objeto material del delito pueden ser bienes muebles o inmuebles.

Se advierte que en la realidad puede traducirse el estelionato a través


de los siguientes comportamientos dolosos:

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a) Vender como bienes libres los que son litigiosos.- Se entiende que un
bien mueble o inmueble es litigioso cuando sobre él ha surgido una
controversia judicial a fin de determinar quién tiene el derecho de propiedad o
su posesión legítima.
b) Vender como Bienes Libres los que están

Embargados. Se entiende como bien embargado


aquel sobre el cual pesa una medida de embargo
dictada por autoridad competente. Siendo así la
defraudación se configura cuando el agente
dolosamente y con la única finalidad de obtener un
provecho económico ilícito, da en venta un bien
mueble o inmueble sin poner en conocimiento del
comprador que aquel se encuentra embargado por
orden judicial.

c) Vender como Bienes Libres los que están Gravados.- Se entiende por
bienes gravados todos aquellos sobre los que, a consecuencia de un acto
jurídico celebrado entre su propietario y un tercero, pesa un derecho real de
garantía previsto en nuestra normatividad civil, como puede ser en prenda, en
hipoteca, en usufructo, anticresis, etc.

d) Gravar como Bienes Libres los que son Litigiosos.- Este tipo de
conducta delictiva se configura cuando el agente, sabiendo que el bien se
encuentra en litigio para determinar su propietario o su poseedor legítimo, le
entrega en garantía real para garantizar una obligación a otra persona sin
enterarlo de tal situación. Es decir, aparece cuando el agente, sin poner en
conocimiento que el bien tiene la condición de litigioso, le entrega a su víctima
en hipoteca si es inmueble o prenda si es mueble, etc.

e) Gravar como Bienes Libres los que están Embargados.- El supuesto


punible se configura cuando el agente o actor entrega en garantía real un bien
que se encuentra embargado por autoridad competente. Aquí el agente oculta
al tercero que recibe el bien, que sobre aquella pesa una medida de embargo.

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f) Gravar como Bienes Libres los que están ya Gravados.- El delito


aparece cuando el agente sin poner en conocimiento que el bien ya se
encuentra gravado a otra persona, le entrega a su víctima en garantía de
una nueva obligación contraída. Por ejemplo, estaremos ante este
supuesto cuando el agente, sin poner en conocimiento que el bien ya
se encuentra hipotecado a un tercero, le da de nuevo en hipoteca a
la víctima.

g) Vender como propios los Bienes Ajenos.- El delito aparece cuando el


agente sin tener derecho de disposición sobre el bien por pertenecerle a otra
persona, le da en venta a su víctima como si fuera su verdadero propietario.
Aquí el agente se hace pasar como si fuera el propietario del bien que entrega
en venta su víctima, logrando de ese modo que este en la creencia que está
comprando al verdadero propietario, se desprenda de su patrimonio y le haga
entrega a aquel en su perjuicio. La hipótesis delictiva se perfecciona o
consuma en el instante que el agente recibe el precio pactado por la venta.

h) Gravar como Propios los Bienes Ajenos.- El delito se configura cuando


el agente entrega en garantía de una obligación un bien cuyo propietario es
otra persona. Esto es, el autor engañando a su víctima que es el propietario
del bien, le entrega en garantía de una obligación.

i) Arrendar como Propios los Bienes Ajenos.- Se entiende por


arrendamiento el contrato nominado por el cual el arrendador se obliga a ceder
temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida.
En tal sentido, esta conducta delictiva se configura cuando el agente engañosa
y dolosamente, haciéndose pasar como propietario del bien, cede
temporalmente a su víctima su uso a cambio que este le pague una renta.

Penalidad.
El sujeto activo de cualquiera de los supuestos delictivos
comentados será merecedor de una pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de cuatro años y unida a ella, la
pena limitativa de derechos consistente en sesenta a ciento
veinte días-multa.

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Lecturas Recomendadas
 EL DELITO DE ESTAFA
http://derecho-normas-jurisprudencias.blogspot.com/2010/10/el-delito-de-estafa.html

 BUSCANDO EL LÍMITE ENTRE EL ESTELIONATO Y LA PERMISIÓN DE


CONTRATAR SOBRE BIENES AJENOS, AFECTADOS, EMBARGADOS O
LITIGIOSOS
http://www.derechoycambiosocial.com/revista014/estelionato%20y%20la%20permisi
on.htm

 ¿CUÁNDO SE CONFIGURAN LOS DELITOS DE CONTRABANDO Y LA


DEFRAUDACIÓN DE RENTAS DE ADUANA?

http://blog.pucp.edu.pe/item/65932/cuando-se-configuran-los-delitos-de-
contrabando-y-la-defraudacion-de-rentas-de-aduana

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Autoevaluación

1) El delito de lavado de Activos está regulado en :


a. Decreto Legislativo N° 1106
b. Artículo 199 del Código Penal.
c. Decreto Legislativo N° 110
d. Decreto Legislativo N° 1107
e. Decreto Legislativo N° 1194

2) Bien jurídico protegido por el delito de fraude en la administración de


personas jurídicas.
a. El activo de una empresa
b. La persona jurídica.
c. El patrimonio social de la persona jurídica.
d. El activo y pasivo de la empresa
e. Los benes de la empresa

3) Completa: …………. ……………. es el proceso de legalización o manejo legal -


formal de dinero y otro tipo de bienes y recursos tales como propiedades,
acciones, vehículos, y demás especies susceptibles de valoración económica
provenientes de actividades ilícitas.
a. Hurto simple
b. Lavado de Activos
c. Fraude Agravado
d. Robo Agravado
e. Apropiación Ilícita.

4) En qué delito se subsume: “El que, con la finalidad de obtener ventaja


indebida, mantiene contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley”.
a. Fraude Procesal
b. Estafa
c. Fraude por Contabilidad Paralela.
d. Dolo
e. Engaño

5) Completar: “……………… ……………….. significa llevar la contabilidad (libros)


que se presentan ante cualquier autoridad especialmente de tributación,
falseando la verdadera situación de la persona jurídica o natural y paralelo a
ello, lleva la verdadera contabilidad (otros libros).”
a. Fraude Administrativo
b. Hurto agravado
c. Estafa
d. Apropiación Ilícita.
e. Contabilidad paralela

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6) El Delito de Lavado de Activos también se conoce como:


a. Lavado de Dinero
b. Blanqueo de billetes
c. Trafico de dinero
d. Lavado de monedas
e. Lavado de ganancias

7) No es una condición del sujeto activo del delito de Fraude administrativo en


personas jurídicas:
a. Fundador
b. miembro de directorio o del consejo de administración o del consejo de
vigilancia
c. gerente
d. administrador
e. Cualquier Persona

8) No es un técnica del delito de Lavado de Activos:


a. Estructurar, o Hacer "Trabajo de Pitufo" o "Trabajo de Hormiga
b. Complicidad de un Funcionario u Organización
c. Mezclar
d. Compañías de Fachada
e. Conservación del efectivo

9) No es un instrumento del Lavado de Activos:


a. Dinero en circulación.
b. Cheques de Gerencia.
c. Cheques Personales.
d. Giros Bancarios.
e. Recibos.

10) No es un objetivo del lavado de Activos:


a. Preservar y dar seguridad a su fortuna.
b. Efectuar grandes transferencias.
c. Mantener la ilegitimidad de la fortuna.
d. Estricta confidencialidad.
e. Legitimar su dinero.

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Resumen
UNIDAD DE APRENDIZAJE III:

El lavado de activos es el proceso de legalización o manejo legal formal de dinero y otro


tipo de bienes y recursos tales como propiedades, acciones, vehículos, y demás
especies susceptibles de valoración económica provenientes de actividades ilícitas.
La denominación de "lavado de dinero" es actualmente específica debido a que no solo
se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de bienes,
tal y como se ha mencionado. El objetivo del lavado de dinero son los siguientes:
Preservar y dar seguridad a su fortuna, efectuar grandes trasferencias, estricta
confidencialidad, legitimar su dinero, formar rastros de papeles y transacciones
complicadas que confundan el origen de los recursos.

En el fraude en la administración de personas jurídicas la separación entre propiedad y


gestión que caracteriza a las modernas personas jurídicas, especialmente a las
sociedades mercantiles, así como el poder casi absoluto del que gozan los órganos de
administración y gestión dentro de ellas, fundamentan la intromisión del derecho penal,
pues se busca prevenir que en el seno de las personas jurídicas se realicen o tengan
lugar comportamientos o conductas que, facilitadas por el propio sistema de
funcionamiento que caracteriza hoya las personas jurídicas, afecten o lesionen sus
intereses patrimoniales vitales, la de sus miembros o socios, acreedores o terceros. Su
sanción es reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro
años.

El delito de estafa se configura, aparece o se verifica en Ia realidad concreta cuando el


agente haciendo uso del engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta induce o
mantiene en error al sujeto pasivo con la finalidad de hacer que este en su perjuicio se
desprenda de su patrimonio o parte de él y le entregue voluntariamente a aquel en su
directo beneficio indebido o de un tercero, El primer elemento que se verifica en una
conducta catalogada de estafa lo constituye el uso del engaño, astucia, ardid u otra
forma fraudulenta por parte de su autor o sujeto activo. Los términos utilizados por el
legislador en el tipo penal al tener la única finalidad de falsear la realidad, dan a entender
que han sido utilizados para ejemplificar el tipo de fraude que se requiere para hacer
caer en error a la víctima. La penalidad es, de encontrarse responsable penalmente, el
agente del delito de estafa será merecedor a pena privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de seis años.

Por simulación se entiende la representación de una cosa fingiendo o imitando lo que


no es en la realidad. En tal sentido habrá simulación de juicio cuando el agente hace
aparecer o finge un juicio o proceso. En la realidad no hay proceso válido pero se finge
uno para hacer caer en error a la víctima y hacer que este se desprenda de su
patrimonio. Fraude procesal es todo engaño o ardid que alguna o ambas en un proceso
contencioso desarrollan para obtener una ventaja indebida, esto es, una ventaja que en
situaciones normales no lo lograrían. Aquí se sorprende a la autoridad jurisdiccional a
fin de que la razón a quien no le corresponde o en su caso, le de lo que realmente le
corresponde. La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa

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Introducción
a) Presentación y contextualización

Los temas que se tratan en la presente unidad temática tienen por finalidad que el
estudiante tome conocimiento del significado de todos los delitos contra el
patrimonio, entre ellos está el tráfico de drogas, la extorsión, la usurpación y todo
tipo de daños que se realizan. La unidad didáctica también tratará de forjar carácter
y una conducta adecuada que haga sobresalir los valores humanos en el estudiante
y persona, haciendo de él un hombre de bien y un excelente profesional.

b) Competencia
Determina y establece las formas de realización del hecho punible en los
delitos de daños, extorsión, usurpación y el tráfico de drogas.

c) Capacidades
1. Identifica los elementos, clases y figuras agravantes de los daños.
2. Comprender las características de los delitos del tipo de extorsión.
3. Diferenciar entre las características y castigos por los delitos de usurpación.
4. Reconoce el peligro y el daño que causa el tráfico de drogas y su respectiva
condena por la ley.

d) Actitudes
 Disposición para aprender los temas de la unidad didáctica.
 Disposición para aprender y ejercitarse con respecto de las causas de la
extorsión.
 Visión global de lo perjudicial del tráfico de drogas y la importancia de detenerlas.

e) Presentación de Ideas básicas y contenido esenciales de la Unidad:


La Unidad de Aprendizaje 04: Otros Delitos Contra El Patrimonio comprende el
desarrollo de los siguientes temas:

TEMA 01: Daños


TEMA 02: Extorsión
TEMA 03: Usurpación
TEMA 04: Delitos contra la salud: Tráfico ilícito de drogas

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TEMA 1
Daños

Competencia:

Identificar los elementos, clases y figuras


agravantes de los daños.

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Desarrollo de los Temas
Tema 01: Daños

1. DELITO DE DAÑOS

Por daños se entiende lo siguiente: El daño, destrucción o inutilización del bien,


de forma comisiva u omisiva de manera voluntaria, por lo que se le reduce el valor
patrimonial del bien ajeno.

El delito se cometerá sobre bienes muebles o inmuebles


que fueron señalados en el capítulo anterior, estos
bienes han de tener necesariamente un valor
económico para que pueda efectuarse el delito. Este es
un delito que tiene una característica muy particular, ya
que pese a figurar dentro de "delitos contra el patrimonio" es un delito patrimonial
sin enriquecimiento, aunque bien recaerá sobre el empobrecimiento de otro.

Tipo Objetivo
Código Penal
Artículo 205°.- "El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o
parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos
años y con treinta a sesenta días multa."

Bien Jurídico Protegido

El Bien jurídico protegido será en este caso la propiedad, a diferencia del capítulo
anterior con el delito de usurpación que protegía la posesión
o tenencia legal de un inmueble, ya que en este caso el
sujeto pasivo será únicamente el propietario del bien
que fue dañado, destruido o inutilizado.

Sujeto Activo
El Sujeto activo podrá ser cualquier persona, salvo el propietario del bien, a menos
que este haya perpetuado el delito sobre un bien que se encuentra en copropiedad.

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Los comportamientos consisten en:

 Dañar: Se entiende así a la disminución del valor patrimonial del bien,


comprometiendo primordialmente la materia con que ha
sido hecha.

 Destruir: Implica la acción de desaparecer el valor


económico del bien, afectando tanto la materia como la
función que tenía por destino.

 Inutilizar: Provocar únicamente la pérdida de la capacidad del bien en realizar las


funciones para las que estaba destinado.

En cuanto a este delito cabe señalar que para que se efectúe, necesariamente se
requiere que no haya preexistido un delito con respecto al mismo bien, es decir
inhibe de culpa, siempre que antes del daño sobre el bien, este se obtuvo por
medio de otro delito, tal como apropiación ilícita, hurto, robo, etc. Y que se haya
provocado el daño sobre el bien, quizá como un modo de ocultar el delito.

ASPECTO SUBJETIVO DEL TIPO

Para la configuración del delito se requiere de dolo necesariamente, un ánimo de


destrucción del bien. Se sostiene en el derecho español, que se inhibirá de pena
si es que el agente posee alguna circunstancia de parentesco, lo cual no está
determinado aquí.

CONSUMACIÓN DEL DELITO

En cuanto a la consumación, el delito se


consumará al momento de dañar el bien, o
destruirlo o inutilizarlo.

No hay inconveniente en admitir tentativa,


siempre que habiéndose empleados los
métodos para obtener el cometido, no se haya
obtenido el resultado.

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CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Asimismo, el delito de daño se entiende agravado si:

1. Es ejecutado en bienes de valor científico, artístico, histórico o cultural, siempre


que por el lugar en que se encuentren estén librados a la confianza pública o
destinada al servicio a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado
de personas.

2. Recae sobre medios o vías de


comunicación, diques o canales o
instalaciones destinadas al servicio
público.

3. La acción es ejecutada empleando


violencia o amenaza contra las personas.

4. Causa destrucción de plantaciones o muerte de animales.

5. Es efectuado en bienes cuya entrega haya sido ordenada judicialmente.

PRODUCCIÓN O VENTA DE ALIMENTOS ADULTERADOS.

Aspecto Objetivo
Artículo 207°.- "El que produce o vende alimentos,
preservantes, aditivos y mezclas para consumo animal,
falsificados, corrompidos o dañados, cuyo consumo
genera peligro para la vida, la salud o la integridad física
de los animales, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de un año y con treinta a cien días –
multa."

Este delito se encuentra dentro del delito de daños,


siendo un delito que solo se configura cuando la producción o venta de alimentos
adulterados se dan con respecto a alimento para animales.
Viéndolo así, los animales son considerados bienes muebles, aunque, en este
caso no se señala necesariamente si es que dichos animales que pueden ser
afectados por estas acciones han de tener un valor económico.

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Podemos así poner como ejemplo, que el alimento sea destinado para perros de
un albergue de canes abandonados, en que la mayoría de ellos no tienen una
raza determinada por ser cruzados, es decir, "chuscos"; al no tener estos perros
un valor determinado, un precio, o por no haber sido adquiridos por compra de los
mismos, sino por recolección de estos,

¿Configuraría este caso un delito? Al no decir nada de ello al respecto fijaremos


en que sí configura delito, siguiendo a la vez la concepción sobre delitos contra el
patrimonio.

Bien Jurídico Protegido


El Bien Jurídico Protegido en este delito serán los animales, siendo considerados
bienes muebles.

Las modalidades para que se realice el delito son las siguientes:

Producir: Es elaborar, en este caso alimentos,


preservantes, aditivos y mezclas para consumo
animal.

Vender: Es la acción comercial, que consiste en la


entrega de algo a cambio de dinero. En el caso concreto, serán los productos
para consumo animal, que hayan sido:

 Falsificados: Como efecto de adulteración de un producto.

 Corrompidos: La degeneración o degradación de la cualidad o calidad del


producto.

 Dañados: Es aquel producto que haya sido alterado y que a la vez se


encuentre degenerado o en malas condiciones.

Los objetos materiales de la acción serán:

 Alimentos.

 Preservantes.

 Aditivos.

 Mezclas.

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Estos han de ser exclusivamente para el consumo animal; dado que el perpetuar estas
mismas acciones con fin de consumo humano configuraría otro delito, que no está
comprendido en "delitos contra el patrimonio" sino más bien en los delitos contra la vida,
el cuerpo y la salud.

SUJETO ACTIVO

El sujeto activo puede ser cualquier persona, quien


afecta mediante los actos mencionados daños a los
animales de quien o quienes serán los sujetos
pasivos.

CONSUMACIÓN DEL DELITO

Para la consumación del delito, no se


requiere necesariamente que el animal
haya sido dañado, es decir intoxicado, o
que haya muerto debido a esto; al ser un
delito de resultado, basta, con que el
agente haya producido o haya puesto a
la venta estos alimentos preservantes,
aditivos o mezclas con el fin de
perjudicar a los animales; por el mismo hecho, no se admite la tentativa.

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TEMA 2
Extorsión

Competencia:

Comprender las características de los delitos


del tipo de extorsión.

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Tema 02: Extorsión

1. EXTORSIÓN

TIPO PENAL.
El delito denominado extorsión combinado con la
figura del secuestro extorsivo se tipifica en el
artículo 200 del Código Penal. Tal como aparece
regulado aquel tiene características ambivalentes:
está constituido por un ataque a la libertad personal
realizado con el fin de obtener una ventaja
patrimonial indebida. Estas características
aparecen fuertemente vinculadas al punto que el delito de extorsión puede ser
definido como el resultado complejo de dos tipos simples: es un atentado a la
propiedad cometido mediante la ofensa a la libertad personal.

TIPICIDAD OBJETIVA
El artículo 200 del Código Penal recoge la figura básica del delito de extorsión así
como sus agravantes.

TIPO BÁSICO
La primera parte del Art. 200 recoge el delito de extorsión
genérico, el mismo que se configura cuando el agente,
actor o sujeto activo, haciendo uso de la violencia o
amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga
a esta o a otra a entregar a aquel o a un tercero una
indebida ventaja patrimonial o de cualquier otro tipo.

Teniendo claro el concepto corresponde analizar cada uno de


sus elementos característicos:

a) Obligar a Otro o a un Tercero.- Le compele a realizar una conducta


que normal y espontáneamente no lo haría.

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b) Violencia.- Consiste en una energía física ejercida por el autor sobre la


víctima. El autor o agente recurre al despliegue de una energía física para
vencer con ella, por su poder material, la voluntad opuesta de la víctima.

c) Amenaza.- Consiste en el anuncio de un mal perjuicio, inminente para la


víctima, cuya finalidad es intimidarlo.

d) Mantener De Rehén A Una Persona.- En doctrina a esta figura delictiva


se le conoce con el nomeniuris de
secuestro extorsivo, pues el agente
primero secuestra o priva de su
libertad a una persona para después
exigir a este o a un tercero una ventaja
indebida que normalmente es
patrimonial.

e) Finalidad De La Violencia, La

Amenaza O Mantener De Rehén A Una Persona.- Todos estos medios


se desarrollan o desenvuelven con la finalidad de vencer la resistencia u
oposición del sujeto pasivo y de ese modo lograr que este le entregue una
ventaja económica o cualquier otro tipo de ventaja no debida. Desprendiéndose
que sin la concurrencia de alguno o todos ellos, no se configura el delito.

Objetivo Del Sujeto Activo: Lograr Una Ventaja

Del tipo penal se desprende que la conducta


del agente o actor debe estar dirigida
firmemente a obligar que la víctima le
entregue una ventaja indebida.

Ventaja indebida

Lo constituye las circunstancias que la ventaja obtenida por el agente debe ser
indebida, es decir, el agente no debe tener derecho a obtenerla.

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Bien jurídico protegido


El patrimonio se constituye en el único bien jurídico
principal que se pretende tutelar o proteger con el
tipo penal.
Sujeto Activo
Sujeto activo, agente o actor puede ser cualquier persona, el tipo penal no exige
alguna condición o cualidad especial que deba concurrir en aquel.

Sujeto pasivo
Víctima o sujeto pasivo de la violencia o amenaza
o de mantener de rehén a una persona con la
finalidad de conseguir una ventaja patrimonial o
de otra naturaleza puede ser cualquier persona
natural.

Tipicidad subjetiva.
Tanto el tipo básico como las agravantes se configuran a título de dolo, no cabe
la comisión culposa.

Circunstancias agravantes.
Las circunstancias que agravan o aumentan el desvalor de la conducta aparecen
previstas en el segundo y tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal, las
mismas que por su naturaleza y forma de configurarse pueden clasificarse en los
siguientes grupos:

a) Agravantes Por La Calidad Del Rehén


 El rehén es menor de edad
 El rehén ejerce función pública o privada o es
representante diplomático.
 El rehén es inválido o adolece de enfermedad.

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b) Agravante Por El Tiempo De Duración Del


Secuestro.
 El secuestro dura más de cinco días.

c) Agravante Por El Actuar Del Agente.


 Se emplea crueldad contra el rehén.

d) Agravante por el concurso de agentes.


 Es cometido por dos o más personas.

e) Agravantes Por El Resultado.


 Si el rehén sufre lesiones graves a su integridad física o mental.
 Si el rehén muere.

Antijuricidad.
La conducta típica objetiva y subjetivamente de extorsión será antijurídica siempre
y cuando no concurra alguna causa de justificación regulada en el Art. 20 del
Código Penal.

Tentativa y consumación.
El delito de extorsión así como las figuras conocidas como secuestro extorsivo se
constituyen en hecho punibles, complejo y de resultado. Siendo así nada se opone
que el desarrollo de Ia conducta se quede en grado de tentativa.

En consecuencia, debe quedar claro que si el desarrollo de


la conducta se quiebra antes que la víctima haga entrega de
la ventaja exigida por el o los agentes, estaremos ante una
tentativa, mas no en una conducta de extorsión consumada.

Penalidad.
De verificarse el tipo básico regulado en el primer párrafo del artículo 200, el
agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor
de doce años.

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En caso de verificarse algunos de los supuestos previstos en la segunda parte del


tipo penal interpretado, el agente será merecedor a pena privativa de libertad no
menor de veinte ni mayor de treinta y cinco años que viene a constituir el máximo
de la pena temporal.

Si a consecuencia de la conducta delictiva el rehén sufre lesiones graves a su


integridad física o mental, el agente será sancionado con pena privativa de libertad
no menor de doce ni mayor de quince años.

Finalmente, si a consecuencia del delito el rehén muere ya sea por culpa o dolo
del agente, este será merecedor a pena privativa de la libertad no menor de
veinticinco ni mayor de treinta y cinco años.

2. CHANTAJE

Tipo penal.
El artículo 201 del Código Penal en los términos
siguientes:
El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar,
denunciar o revelar un hecho o conducta cuya
divulgación puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con
quien esté estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo
determina a comprar su silencio, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa.

Tipicidad objetiva.
El delito de chantaje se configura o aparece cuando el sujeto
activo dolosamente trata de determinar o determina al sujeto
pasivo a comprar su silencio, haciéndole saber que se dispone a
publicar, denunciar o revelar un hecho o conducta cuya
divulgación puede perjudicarlo a él o a un tercero con quien está
estrechamente vinculado.

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Bien jurídico protegido.


Se advierte que el bien jurídico
protegido lo constituye el
patrimonio. Sin embargo, en
segundo término, también se
pretende proteger la libertad
individual de las personas, bien
jurídico que de verificarse la
conducta del chantaje se verá
lesionado, debido que la víctima se ve coaccionada mediante la amenaza o
anuncio de un mal futuro a desprenderse de parte de su patrimonio para comprar
el silencio del agente.

Sujeto activo.
Sujeto activo, agente o actor puede ser cualquier persona imputable, el tipo penal
no exige alguna cualidad, calidad o condición especial.

Sujeto pasivo.
Víctima, sujeto pasivo o persona contra la que está dirigida la conducta del agente
para obligarle a comprar su silencio, también puede ser cualquier persona física.

Tipicidad subjetiva.
El delito de chantaje es netamente doloso, no cabe la comisión culposa

Antijuricidad.
La conducta típica desarrollada por el sujeto activo
etiquetada como chantaje será antijurídica siempre
y cuando no concurra alguna de las causas de
justificación previstas en el Art. 20 del Código Penal.

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Culpabilidad.
La conducta típica y antijurídica de chantaje será atribuible
personalmente a su autor, siempre que este sea imputable, es
decir, mayor de 18 años de edad y no sufra de alteración
mental que le haga inimputable; que al momento de actuar
haya tenido la posibilidad de actuar de acuerdo a ley y no
cometer el chantaje y si al momento de actuar conocía
perfectamente que su accionar era antijurídico.

Tentativa y consumación.
Del tipo penal aparece que la figura delictiva
del chantaje se perfecciona o consuma con
el solo anuncio del agente que se dispone a
publicar, denunciar un hecho o conducta
perjudicial si la víctima no le compra su
silencio.

No es posible que se presente la figura de la tentativa en el delito de chantaje.

Penalidad

El agente del delito de chantaje será reprimido con


pena privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de seis años y unido a ella, será merecedor
de una pena limitativa de derechos consistente en
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-
multa.

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TEMA 3
Usurpación

Competencia:

Diferenciar entre las características y castigos


por los delitos de usurpación.

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Tema 03: Usurpación

1. DEFINICIÓN
Es la acción y efecto de usurpar, o sea apoderarse de una
propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro,
es una apropiación indebida de lo ajeno, es un delito que se
comete apoderándose con violencia o intimidación de inmueble
o derecho real ajeno.

La usurpación también es Arrogarse la dignidad, empleo u oficio


de otro, y usarlos como si fueran propios.
La autonomía de la figura delictiva encuentra su explicación en la naturaleza
misma de los bienes sobre los cuales recae la acción del o de los agentes, es
decir, sobre los bienes inmuebles. Es técnicamente inapropiado y materialmente
imposible hablar de "sustracción de un inmueble".

Tipo Penal
Se encuentra establecido en el Art. 202 del código penal
peruano, que prescribe: " Será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años:

1.- El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los
linderos del mismo;

2.- El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro,
total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio
de un derecho real.

3.- El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.

El delito contra el Patrimonio, en su modalidad de Usurpación, preceptuada en


el Art. 202 del Código Penal, establece tres tipos de conducta, respecto a los
cuales existen diferentes posiciones, para establecer adecuadamente su
configuración, pero antes desarrollaré cuestiones preliminares para entender
mejor este tipo penal.

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Tipicidad Objetiva
La principal diferencia entre el delito de usurpación y las demás figuras delictivas
que atacan también al patrimonio conformado por los bienes con valoración
económica de las personas, radica en que la usurpación ataca a la posesión o
propiedad sobre los bienes de naturaleza inmueble y solo ellos pueden ser
usurpados, mas no los bienes muebles.

Aspecto Subjetivo del Tipo

En este delito se requiere también de dolo, la


conciencia y voluntad del agente de restringir el
goce de la posesión inmobiliaria valiéndose de
violencia o amenaza.

Sujeto Activo y Pasivo.


En el primer inciso, solo podría ser Sujeto Activo el "vecino", en todo caso
cualquier persona se configuraría tanto en sujeto activo y pasivo con la salvedad
que al momento de la ejecución del delito se tenga posesión o tenencia del bien
inmueble.

La consumación en este caso se dará cuando se alteren o destruyan los linderos,


no es necesario que se dé la apropiación del otro inmueble en todo o parte,
simplemente que se haya ejecutado con lo anterior.

En el segundo inciso, podría ser sujeto activo cualquier persona, aún incluyendo
al propietario del mismo bien, quien no tenga la posesión inmediata del
bien, y que sí la tenga el Sujeto Pasivo de manera legal o que tenga la
tenencia del mismo.

La posesión Inmediata la tendrá quien se encuentre "usando" o


habitando en el predio. Mientras que la tenencia implica que una
persona se encuentra en resguardo de un bien a pedido de
quien tenga la posesión del mismo. La consumación se dará
cuando se despoje el inmueble a quien lo tenga legalmente; es
un delito instantáneo.

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La consumación en este caso se dará cuando se realicen los actos turbatorios, y


solo cuando la acción recaiga sobre bienes inmuebles que se encuentren bajo la
posesión inmediata de alguien.

Bien Jurídico Protegido.


El estado pretende tutelar el patrimonio de las personas, específicamente la
tranquilidad y disfrute de un bien inmueble, para ello se debe contar con la posesión
mediata e inmediata, según los precedentes vinculantes. Dentro de la usurpación
el bien jurídico es la posesión, más no la propiedad.

2. USURPACIÓN DE AGUAS

Tipo Objetivo
Artículo 203º.- El que, con el fin de obtener para sí o
para otro un provecho ilícito con perjuicio de tercero,
desvía el curso de las aguas públicas o privadas,
impide que corran por su cauce o las utiliza en una
cantidad mayor de la debida, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres
años.

En este artículo se indica tres acciones: desvío de las


aguas públicas o privadas, impedir que corran por su
cauce o la utilización de las aguas en mayor cantidad
de la debida, ello constituiría el bien jurídico.

La primera modalidad en este delito consiste en el desvío de las aguas del cauce
o dirección a la que se dirigían; así, por Aguas Públicas se entiende las aguas de
navegación y flotación, mientras que las Aguas Privadas son las que pasan por el
terreno privado, es decir las aguas ribereñas, se puede usar con la condición de
restituir el agua a su cauce natural.

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La segunda modalidad consiste en impedir que corran por su cauce, consiste en


acciones tales como la interrupción, detención o embausamiento de las aguas con
la intención de evitar un fluido habitual.

El tercer supuesto consta en la utilización del


agua en una cantidad mayor a la debida. En este
supuesto hemos de detenernos, ya que se
requiere saber ¿Cuál es la máxima cantidad de la
que se puede hacer uso? Para este efecto hay
que remontarnos a la Ley 17.752 de 1962, que
regula las aguas peruanas, estimando que todas
las aguas son inalienables y propias del Estado,
con lo cual se admite el uso de las mismas siempre que el Estado ceda dicha
concesión.

Con respecto a esta modalidad, el delito se comete cuando se cumple con lo antes
dicho, no hay ni un medio que se mencione, así que puede perpetuarse el delito
de cualquier modo.

Aspecto Subjetivo Del Tipo


En las tres modalidades se requiere de dolo, que el autor del hecho haya cometido
dichas acciones con el objetivo de obtener un provecho ilícito con perjuicio de
terceros, por lo tanto para que se configure el delito, debió de haberse perjudicado
a una tercera persona, un perjuicio que sea económico.

Usurpación Agravada
El artículo 204º señala las circunstancias agravantes de este delito, indicando que
la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años cuando:

1.- La usurpación se realiza usando armas de fuego, explosivos o


cualquier otro instrumento o sustancia peligrosos.

2.- Intervienen dos o más personas.

3.- El inmueble está reservado para fines habitacionales.

4.- Se trata de bienes del Estado o destinados a servicios


públicos o de comunidades campesinas o nativas.

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Veamos a continuación cómo se presentan estas agravantes en cuanto al delito


de Usurpación.

Para el delito de usurpación se mantienen los 4 incisos fijados en la ley; por lo tanto el
primer inciso con respecto a armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento
o sustancia peligrosa implica violencia.

 El arma de fuego es un instrumento destinado para la


ofensa, se trata de armas de fuego capaces de
propulsar proyectiles mediante la deflagración de la
pólvora.

 Explosivo es toda sustancia que por alguna causa externa (roce, calor, percusión,
etc.) se transforma en gases; liberando calor, presión o radiación en un tiempo muy
breve.

 Cualquier otro instrumento, se refiere a cualquier instrumento que pueda realizar el


mismo daño que los anteriores mencionados.

 Sustancias Peligrosas, son aquellos elementos químicos y compuestos que


presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad o el medio ambiente. No hay
distinción de lo que con ese término se quiera referir la ley, sin embargo Peña
Cabrera considera sustancia peligrosa el gas lacrimógeno y otra sustancia que
ayude al sujeto activo como medio de ataque para lograr el despojo de la víctima.

El segundo inciso es una agravante conocida, la de la intervención de dos o más


personas para obtener el resultado; así
pues no es necesario que por esto se
entienda que exista una organización
criminal o no, tal como lo menciona
Bramont Arias Torres. La agravante se
configurará con el hecho de que haya
estado una persona más aparte de quien
quiere obtener el beneficio.

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El tercer inciso, configura únicamente cuando el


inmueble está reservado para fines habitacionales;
es necesario además que el autor conozca este
hecho para que se configure como agravante.

El cuarto inciso entiende que el inmueble sea del Estado o esté destinado a servicios
públicos o de comunidades campesinas o nativas. Resguarda así la propiedad del
Estado y sus funciones sociales, asimismo que el inmueble haya sido destinado a
otras funciones, como por ejemplo una
fundación; o bien que el destino de ellas
haya sido para las comunidades
campesinas o nativas, ya que bien la
Constitución Política ampara las
comunidades campesinas y nativas en el
Artículo 88°: "El Estado apoya
preferentemente el desarrollo agrario.
Garantiza el derecho de propiedad sobre la
tierra, en forma privada o comunal o en
cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la
tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según
previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta".

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Delitos Contra la
Salud: TEMA 4
Tráfico Ilícito
de Drogas
Competencia:
Reconocer el peligro, daño que causa el tráfico
de drogas y su respectiva condena por la ley.

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Tema 04: Delitos Contra la Salud: Tráfico


Ilícito de Drogas

1. TRAFICO ILICITO DE DROGAS


Tipo penal

Artículo 296.- Tráfico ilícito de drogas.-


El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o
tráfico o las posea con este último fin, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor, de quince años, con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2, y
4…

Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido en el tráfico ilícito de drogas es la salud


pública, lo cual está, a su vez, enmarcado en el código penal en los
delitos contra la seguridad pública. Por tanto nos encontramos ante
un bien jurídico macrosocial, la salud pública.

Tipicidad Objetiva

Sujeto activo puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo es la colectividad.


La colectividad, es decir la propia sociedad porque es la titular de los bienes
jurídicos protegidos (la salud pública, el medio ambiente). Es por eso que la
sociedad es la afectada al cometerse este delito.

El Estado es el que se convierte en parte civil,


representará a la colectividad, a la sociedad para ser
partícipe en el proceso (es representado por el
procurador).
La cuestión central estriba en determinar qué se
extiende por “droga” en cuanto objeto material de este delito.

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Objeto típico.
A este respecto, se considera droga cualquier sustancia
que, independientemente de su utilidad terapéutica,
actúa sobre el sistema nervioso central modificando
la conducta del individuo, pudiendo crear, tras su uso
continuo, una fármaco dependencia.

En el tipo penal se alude a drogas toxicas, estupefacientes o


sustancias psicotrópicas. Todos estos términos encajan dentro del concepto de
drogas tóxicas, esto es, aquella que causa un daño a la salud; si debido a cualquier
circunstancia, perdieran dicha propiedad y se tornaran inocuas, no se configuraría
el delito de tráfico ilícito de drogas, dada la ausencia de peligro motivada por
impropiedad absoluta del objeto material, lo que nos permitiría hablar de un delito
imposible.

El comportamiento consiste en promover, favorecer


o facilitar, el consumo ilegal de drogas mediante
actos de fabricación o tráfico, o en poseer tales
sustancias con este último fin.

Con los términos PROMOVER, FAVORECER O


FACILITAR, se comprueba como nuestro legislador
sigue la tendencia omnicomprensiva en lo que se ha dado en llamar “ciclo de la
droga”, es decir, la penalización de todo comportamiento que suponga una
contribución, por mínima que sea, a su consumo.

Tipicidad subjetiva

En el comportamiento del primer párrafo del artículo 296 se requiere


necesariamente el dolo, pero en el caso de posesión se exige, además, un elemento
subjetivo del tipo consistente en la intención de destinar la posesión de droga al
tráfico.

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Tentativa y consumación.
En el primer párrafo del Art. 296 el delito se consuma cuando se promueve,
favorece o facilita el consumo ilegal de drogas mediante actos de fabricación,
tráficos o posesión.
Es admisible, igualmente, la tentativa en el tipo base del delito de tráfico ilícito de
drogas.

Pena.
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince
años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación
conforme al artículo 36°, incisos 1, 2, y 4.

2. POSESIÓN DE DROGA PARA CONSUMO PERSONAL

Artículo 299.-Posesión impune de droga


El que posee droga en dosis personal para su
propio e inmediato consumo está exento de
pena.
Para determinar la dosis personal, el Juez
tendrá en cuenta la correlación peso-dosis, la
pureza y la aprehensión de la droga.

Bien jurídico protegido.


Es la salud pública.

Tipicidad objetiva
El sujeto activo es el médico, farmacéutico,
químico, odontólogo u otro profesional sanitario.
El sujeto pasivo es la colectividad.
La conducta típica consiste en recetar,
prescribir, administrar o expender indebidamente
medicamentos que contengan droga tóxica,
estupefaciente o psicotrópicos.
El objeto material de este delito son los medicamentos que contienen droga tóxica,
estupefacientes o psicotrópicos.

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Tipicidad subjetiva.
Es el dolo.

Consumación y tentativa.
Este delito se consuma cuando se receta, prescribe, administra o expende
indebidamente medicamentos que contengan droga. Es irrelevante que se haya
comprado o ingerido el medicamento que contiene droga. Es posible la tentativa.

3. CONSUMO INVOLUNTARIO DE DROGA.

Artículo 301.-Coacción al consumo de droga


El que, subrepticiamente, o con violencia o intimidación,
hace consumir a otro una droga, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho
años y con noventa a ciento ochenta días-multa.
Si el agente actúa con el propósito de estimular o difundir
el uso de la droga, o si la víctima es una persona
manifiestamente inimputable, la pena será no menor de
ocho ni mayor de doce años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa.

Bien jurídico protegido.


Es la libertad personal y la salud pública.

Tipicidad objetiva
El sujeto activo como el pasivo pude ser cualquier persona.

Tipicidad subjetiva.
Es el dolo.

Consumación y tentativa.
Este delito se consuma cuando al sujeto pasivo se le hace
consumir una droga toxica. Se admite la tentativa.

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4. INDUCCIÓN AL CONSUMO DE DROGA.

Artículo 302.- Inducción o instigación al consumo de droga


El que instiga o induce a persona determinada para el consumo indebido de
drogas, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de dos ni mayor
de cinco años y con noventa a ciento ochenta días-multa.
Si el agente actúa con propósito de lucro o si la víctima es persona
manifiestamente inimputable, la pena será no menor de cinco ni mayor de ocho
años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Bien jurídico protegido.


Es la libertad personal y la salud pública.

Tipicidad objetiva
El sujeto activo es cualquiera. El sujeto pasivo es la colectividad.
La conducta típica consiste en instigar o inducir al sujeto pasivo al consumo indebido
de drogas.
En el caso que la victima sea inimputable o que el agente actúe con el propósito de
lucro ese delito se agravará.

Tipicidad subjetiva.
Es el dolo.

Consumación y tentativa.
Este delito se consuma cuando el sujeto pasivo consume la droga. Se admite la
tentativa.

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Lecturas Recomendadas
 EL DELITO DE EXTORSIÓN Y SU MANIPULACIÓN CON FINES PREVENTIVO
PROMOCIONALES NEGATIVOS
http://catalogo.ulima.edu.pe/pages/1/14723.html

 EL DELITO DE USURPACIÓN DE INMUEBLES


http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=153

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Autoevaluación
1) Por daños se entiende lo siguiente:
a. Lesionar a una persona.
b. Destruir.
c. destrucción o inutilización del bien.
d. desaparecer un bien.
e. accionar contra un bien jurídico.

2) El delito de daños está tipificado en:


a. Artículo 205° del Código Penal
b. Artículo 207° del Código Penal
c. Artículo 206° del Código Penal
d. Artículo 208° del Código Penal
e. Artículo 204° del Código Penal.

3) No es un comportamiento en el delito de Daños:


a. Dañar y destruir.
b. Destruir.
c. Inutilizar.
d. Dañar, destruir y Inutilizar.
e. Desaparecer.

4) ¿Cuándo se consuma el delito de Daños?


a. Al momento de dañar el bien, o destruirlo o inutilizarlo.
b. Al momento de tener la intención de dañar.
c. Cuando se tiene todos los instrumentos con el cual se quiere destruir el bien.
d. Al momento de avisa que se destruirá el bien.
e. Al momento de dañar el bien.

5) No es una circunstancia agravante del delito de daños:


a. Causa destrucción de plantaciones o muerte de animales.
b. Es efectuado en bienes cuya entrega haya sido ordenada judicialmente.
c. Recae sobre medios o vías de comunicación, diques o canales o
instalaciones destinadas al servicio público.
d. Es ejecutado en bienes de valor científico, artístico, histórico o cultural,
siempre que por el lugar en que se encuentren estén librados a la confianza
pública o destinada al servicio a la utilidad o a la reverencia de un número
indeterminado de personas.
e. Sobre dos o más personas.

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6) El que produce o vende alimentos, persevantes, aditivos y mezclas para


consumo animal, falsificados, corrompidos o dañados está consumando el
delito de :
a. Producción o venta de alimentos adulterados
b. Estafa
c. Fraude de alimentos
d. Fraude
e. Dolo
.
7) Qué número del artículo del código penal se tipifica el chantaje:
a. 201.
b. 200.
c. 15.
d. 25.
e. 301.

8) No es un grupo de agravantes de la Extorsión:


a. Agravantes Por La Calidad Del Rehén.
b. Agravante Por El Tiempo De Duración Del Secuestro.
c. Agravante Por El Actuar Del Agente.
d. Agravante por el concurso de agentes.
e. Agravantes Por Conducta.

9) Características del delito de extorsión. Señale las alternativas correctas:


a. Obligar a sí mismo.
b. Violencia y agresión.
c. Agresión y amenaza.
d. Violencia y dolo.
e. Amenaza y asesinato.

10) …………… está constituido por un ataque a la libertad personal realizado con
el fin de obtener una ventaja patrimonial indebida. Señale el delito al cual
pertenece:
a. Secuestro.
b. Extorsión.
c. Fraude Procesal.
d. Estafa.
e. Fraude.

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Resumen
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV:

Por daños se entiende lo siguiente: El daño, destrucción o inutilización del bien, de


forma comisiva u omisiva de manera voluntaria, por lo que se le reduce el valor
patrimonial del bien ajeno. En el Artículo 205°: "El que daña, destruye o inutiliza un bien,
mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa".
Dañar: Se entiende así a la disminución del valor patrimonial del bien, comprometiendo
primordialmente la materia con que ha sido hecha.
Destruir: Implica la acción de desaparecer el valor económico del bien, afectando tanto
la materia como la función que tenía por destino.
Inutilizar: Provocar únicamente la pérdida de la capacidad del bien en realizar las
funciones para las que estaba destinado.

El delito denominado extorsión combinado con la figura del secuestro extorsivo se


tipifica en el artículo 200 del Código Penal. La primera parte del Art. 200 recoge el delito
de extorsión genérico, el mismo que se configura cuando el agente, actor o sujeto
activo, haciendo uso de la violencia o amenaza o manteniendo en rehén a una persona,
obliga a esta o a otra a entregar a aquel o a un tercero una indebida ventaja patrimonial
o de cualquier otro tipo. Elementos característicos de la extorsión: Obligar a un tercero,
violencia y amenaza.
Circunstancias Agravantes: Por la calidad del rehén, tiempo de duración del
secuestro, el actuar del agente, por el resultado.

Es la acción y efecto de usurpar, o sea apoderarse de una propiedad o de un derecho


que legítimamente pertenece a otro, es una apropiación indebida de lo ajeno es un
delito que se comete apoderándose con violencia o intimidación de inmueble o derecho
real ajeno. La autonomía de la figura delictiva encuentra su explicación en la naturaleza
misma de los bienes sobre los cuales recae la acción del o de los agentes, es decir,
sobre los bienes inmuebles. Es técnicamente inapropiado y materialmente imposible
hablar de "sustracción de un inmueble". Se encuentra establecido en el Art. 202 del
código penal peruano, que prescribe: " Será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de uno ni mayor de tres años.

El bien jurídico protegido en el tráfico ilícito de drogas es la salud pública, lo cual está,
a su vez, enmarcado en el código penal en los delitos contra la seguridad pública. Por
tanto nos encontramos ante un bien jurídico macrosocial, la salud pública. El artículo
296 señala que: El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o
tráfico o las posea con este último fin, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2, y 4…

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Glosario
 ACCIÓN HUMANA DE MATAR: Conciencia y voluntad.

 ATESTADO POLICIAL: Es el documento elaborado por la policía, que contiene el


resultado de una investigación con motivo de la ejecución o realización de un
delito.

 CUANDO SE CONSUME EL DELITO: Con el acto delictuoso.

 DELITO: Es una acción u omisión típicamente antijurídica, imputable, culpable y


punible.

 DENUNCIA FISCAL: El Ministerio Público le corresponde promover de oficio o a


petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses
públicos tutelados por el derecho.

 DETENCIÓN DOMICILIARIA: Restricciones personales de libertad se da mientras


se resuelve el recurso de apelación.

 HOMICIDIO CALIFICADO: Premeditación, crueldad o alevosía.

 HOMICIDIO SIMPLE: El que mata a otro será reprimido con pena privativa de
libertad de 6 a 20 años de pena privativa de libertad.

 HOMICIDIO: Es la privación de la vida de una persona causada por otra u otras


personas.

 PARTES DE UN ATESTADO POLICIAL: Información; comunicación al representante


del Ministerio Público; investigación y diligencias practicadas (manifestaciones,
pericias, inspección ocular, notificaciones, etc.); análisis y evaluación de los
hechos; conclusiones; situaciones de los investigados; anexos.

 PUGILATO: Pelea.

 QUÉ ES COMPARECENCIA: Es una medida provisional personal que presume una


mínima constricción posible de la libertad personal.

 QUIÉN ES EL SUJETO ACTIVO DE LA ACCIÓN: El inculpado.

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Fuentes de Información
BIBLIOGRÁFICAS:
 Castillo Alva, José Luís (2008). “Derecho Penal – Parte Especial”. Lima,
Editorial Grijley, p. 88
 Chirinos Soto, Francisco (2007). “Código Penal Comentado”. Tercera
Edición, lima, Editorial Rodhas.
 Luis Reyna, Luis Bramont Arias y Javier Villa Stein (Derecho Penal. Parte
especial. Lima: San Marcos, 1998
 Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl (2008): “Derecho Penal – Parte Especial”,
Tomo I, Lima: Idemsa
 Rojas Vargas, Fidel, (2012): "Código Penal - Dos Décadas de su
jurisprudencia". Tomo II, Lima: Ara Editores.
 Prado Saldarriaga, Víctor y Hurtado Pozo, José (2012): "Manual de Derecho
Pena, Parte General", Tomo I, Lima: Idemsa
 Gálvez Villegas, Tomás Aladino (2016). "Autonomía del Delitos de Lavado de
Activos". Lima, Ideas solución Editorial.

ELECTRÓNICAS:
Apropiación ilícita
http://www.conadepc.pe/pdf/tisub.pdf

Estafa
http://derecho-normas-jurisprudencias.blogspot.com/2010/10/el-delito-de-
estafa.html

Estelionato
http://www.derechoycambiosocial.com/revista014/estelionato%20y%20la%20pe
rmision.htm

Extorsión
http://www.proderechoperu.org/pdfs/art_3.pdf

Usurpación
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=153

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Solucionario

UNIDAD DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE 1 APRENDIZAJE 2:
1. C 1. C
2. A 2. A
3. A 3. C
4. A 4. A
5. B 5. E
6. A 6. E
7. B 7. D
8. D 8. D
9. E 9. B
10. A 10. C

UNIDAD DE
UNIDAD DE
APRENDIZAJE 4:
APRENDIZAJE 3:
1. A 1. C
2. A
2. C
3. D
3. B
4. C 4. A
5. E 5. E
6. A
6. A
7. E 7. A
8. E 8. E
9. C
9. E
10. B
10. C

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