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OPINIÓN Lunes 19 de marzo del 2018

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

LOS DELITOS QUE ACOMPAÑAN LA RECEPCIÓN DE FONDOS ILEGALES EN EL FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS

Lavado electoral
Estructuradas de Odebrecht plantea dos vacíos de punición dejados por el legisla-
DINO CARLOS problemas para la fiscalía. Primero, debe dor y recuperar, mediante procesos justos,
Caro Coria probar que ello es así, lo que implica cono- la credibilidad ciudadana en el sistema de
cer las cuentas de Odebrecht, sus registros partidos y la democracia. “La construcción de un caso
Abogado penalista *
contables y la ruta del dinero hasta conver- por lavado de activos que
tirse en efectivo para la entrega en el Perú al * El autor es asesor de organismos públicos
permita una condena es una

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candidato o su intermediario. Lo segundo y privados, nacionales y extranjeros, en pre-
es aun más complicado. La fiscalía tiene que vención o ‘compliance’ antilavado de activos y labor cuesta arriba”.
omo sostuve hace un tiempo probar que los fondos de la caja 2 provienen abogado en investigaciones por dicho delito.
en estas páginas, el Congreso de un delito: es decir, que Odebrecht tenía
debe criminalizar el financia- acopiado dinero sucio, producto de otros
miento ilegal de los partidos actos de corrupción, el fraude tributario
políticos y el Poder Ejecutivo (de la empresa) u otro delito precedente, y
debe convertirlos de modo expreso en suje- que usó esos mismos recursos para las do-
tos obligados a prevenir el lavado de activos, naciones en el Perú.
con un oficial de cumplimiento que reporte Si todo lo anterior puede superarse pro-
las operaciones sospechosas a la Unidad batoriamente, a renglón seguido la fiscalía
de Inteligencia Financiera. Pero mientras deberá probar que el candidato peruano y/o
tanto, ¿qué hacemos con el pasado? Si la su intermediario sabían o sospechaban de
fiscalía confirma las declaraciones de Jorge ese origen delictivo al momento de recibir la
Barata de que prácticamente todos nuestros plata, en una época en que Odebrecht aún no
líderes políticos, de modo directo o indirec- era vista como una empresa corrupta.
to, recibieron dinero para sus campañas En estos tiempos de derecho penal “a la
electorales, ¿cuál es el delito? La recepción carta” se puede acudir a diversas teorías, co-
de donaciones para el partido por encima mo el dolo eventual (no se conoce con certe-
de lo permitido –un máximo de 60 UIT al za el origen delictivo, pero el candidato asu-
año– es apenas un ilícito administrativo de me el riesgo de que así sea), la ‘willful blind-
la organización (penado con una multa de ness’ (la ceguera voluntaria del candidato),
10 a 30 veces lo recibido), de modo que su la indiferencia como dolo, la ‘recklessness’
conexión con un delito depende de diferen- (más que negligencia, menos que dolo) o la
tes circunstancias. culpa grave como dolo. Todas tienen como
Si la persona es un funcionario tentando punto de partida que el candidato, el parti-
la reelección (o su no revocación) y el do- do o su entorno hayan contado con algún
nante mantiene intereses o negocios con su dato cierto, por mínimo que fuere, sobre el
administración (contratos, licitaciones), las origen criminal de un dinero proveniente
hipótesis de corrupción, colusión o enrique- de una empresa privada.
cimiento ilícito, y posteriores conductas de En ese contexto, la construcción de un
lavado de activos, podrían llenar cualquier caso por lavado de activos que permita una
vacío de punición. Pero la situación es más condena es una labor cuesta arriba. Por
compleja si la persona no tiene un cargo pú- ello, la fiscalía debe agotar todas las impu-
blico y solo es un candidato. Para estos ca- taciones colaterales: falsedades contables,
sos –que son la mayoría– suele caerse en la falsedades documentarias, falsos apor-
tentación de calificar el hecho como lavado tantes, falsas declaraciones ante la ONPE
de activos, sin advertirse que para conde- u otras autoridades, fraude contra el patri-
nar por este delito, conforme a la Sentencia monio del partido (el candidato o terceros
Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 de la se quedan con lo donado o el vuelto de la
Corte Suprema, debe probarse, entre otras campaña) y fraude tributario (incremento
cosas, que el dinero recibido tiene origen patrimonial no justificado y falsedades para
delictivo y que el candidato y, de ser el ca- su “legalización”), varios de ellos cometidos
so, su intermediario sabían o sospechaban de modo sistemático y continuado, produc-
(“debían presumir”) de ese origen delictivo. to de una misma determinación criminal.
Sobre la prueba del origen criminal, in- Aunque son tiempos de un derecho penal
dicar que las donaciones venían de la ca- “para todo” y “para todos”, el enorme reto
ja 2 o del Departamento de Operaciones del Ministerio Público es llenar ahora esos
ILUSTRACIÓN: GIOVANNI TAZZA

LA RELEVANCIA PARA EL PAÍS DE LA DEMANDA DE BOLIVIA A CHILE EN LA HAYA

El Perú y la cuestión marítima boliviana
que le otorgó a Bolivia, en Ilo, una playa y ro se relaciona con las Ceticos (zonas francas megapuerto de Ilo? ¿Será más útil para el
DANIEL zona turística; una zona franca industrial y comerciales e industriales) pues las áreas Perú establecer el proyectado megapuer-
Parodi facilidades portuarias. Sin embargo, el pro- ofrecidas a Bolivia se superponen a las re- to en Tacna para así integrar el comercio
yecto fue abandonado hasta que en el 2010 servadas para el Perú. La segunda, más re- de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay a la
Evo Morales y Alan García firmaron un pro- levante, remite al Memorándum de Enten- intensa dinámica comercial que ya existe
Historiador y analista político
tocolo complementario que extendió a 99 dimiento firmado por Evo Morales y Pedro entre Tacna y Arica?

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años la vigencia del convenio y le añadió una Pablo Kuczynski en noviembre del 2016, La bandera de 200 kilómetros que ador-
serie de prerrogativas para que naves de la que acordó desplegar esfuerzos conjuntos na la ruta terrestre entre Oruro y La Paz
ías atrás, Bolivia sorprendió al armada de Bolivia pudiesen atracar en Ilo para hacer realidad el Corredor Ferroviario remite al nacionalismo, ideología del siglo
mundo al desplegar una ban- y, además, para implementar una escuela Bioceánico Central (CFBC), megaproyecto XIX en la que valía la pena dar la vida por
dera azul de 200 kilómetros naval boliviana. que unirá los puertos de Santos en Brasil con defender el último centímetro del territo-
de largo en la carretera La Paz- Estos nuevos elementos fueron observa- una zona aledaña al puerto de Ilo en el Perú. rio patrio. Sin embargo, el siglo XXI define
Oruro. El mensaje de nuestro dos por sectores vinculados con la Marina Digo aledaña pues se calcula que el tráfico de las fronteras como zonas de encuentro e
vecino fue inequívoco: queremos mar. La de Guerra del Perú por lo que, en el 2012, a mercaderías del CFBC superará diez veces la intercambio. Una salida de Bolivia al Pa-
ocasión fue oportuna pues hoy se inicia en la través de un intercambio de notas entre los capacidad del puerto de Ilo, por lo que debe cífico por Arica, soberana o no, no repre-
Corte Internacional de Justicia de La Haya presidentes Evo Morales y Ollanta Huma- construirse un megapuerto cerca del actual. senta una versión local del Muro de Berlín
la fase oral de la demanda interpuesta por la, se perfeccionaron los aspectos críticos En el proyecto participan también Brasil, Pa- para separar a peruanos y chilenos, sino
su gobierno en contra de su par chileno, re- del protocolo complementario. Para ello, raguay y Uruguay y las decisiones involucran la formalización de un tercer actor dentro
clamándole negociar una salida soberana se estableció que las naves bolivianas en Ilo a todos los actores. de una lógica de integración económica,
al Océano Pacífico. ¿Cuánto le afecta este reciban el mismo tratamiento que los demás Es así como llegamos al litigio que en- social y comercial.
litigio al Perú? ¿Cuánto han hecho el Perú y países, conforme a la Constitución Política frenta a Bolivia y Chile en La Haya, cuyo El problema es que los actores políticos
Bolivia para que el segundo recupere su cua- del Perú; y se precisó que la escuela náutica resultado podría afectar inclusive el me- todavía no adecúan el chip a los nuevos có-
lidad marítima? Vayamos por partes: sería peruana y destinada a la enseñanza de gaproyecto ferroviario del que hablamos. digos vigentes. Tal vez haya llegado la hora
En 1992, los presidentes Jaime Paz y Al- técnicas de navegación. ¿Qué pasa si gana Bolivia y Chile finalmen- de actualizarse en beneficio del desarrollo
berto Fujimori firmaron un convenio marco Sin embargo, surgieron nuevos obstácu- te se allana a ofrecerle una salida al mar por material de la región sudamericana en su
popularmente conocido como Bolivia-Mar los para implementar Bolivia-Mar. El prime- Arica? ¿Seguirá siendo vital para Bolivia el conjunto.