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aspectos jurídicos
de la investigación privada

ASPECTOS JURÍDICOS
DE LA INVESTIGACIÓN
PRIVADA PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
Legal aspects of Investigador privado | Detective |
Seguridad privada | Intimidad |
private investigation Secreto profesional

Private investigator | Detective | Private security |


angélica gutiérrez gutiérrez Privacy | Professional secrecy

RESUMEN / ABSTRACT
En el ámbito de la investigación privada,
muchas veces surgen dudas acerca de la
legalidad o no de determinados actos que
pueden invadir la esfera privada de las
personas. En este artículo, se analiza qué
regula la Ley española en esta materia y se
compara con otras legislaciones europeas
In the field of private investigation, questions
often arise about the legality or otherwise of
certain acts which can invade the privacy of
individuals. In this paper, we analyze what
regulates the Spanish law on this matter and
compared with other European laws.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO


Angélica Gutiérrez Gutiérrez.
Licenciada en Derecho | Criminóloga |
Detective privado
angelicadetp@gmail.com
aspectos jurídicos
de la investigación privada
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“Los Las actuaciones de los investigadores Actualmente, tal y como está la legisla-
investigadores privados son cada día más demandadas ción de armas en nuestro país, un detec-
privados se por parte de los ciudadanos, tanto para tive puede tener arma en determinadas
enmarcan informar sobre asuntos personales (infi- circunstancias pero en las mismas con-
dentro de la Ley delidades o vigilancia de sus hijos) como diciones que puede poseerla cualquier
y el Reglamento empresariales (siniestros fraudulentos en persona mientras que cumpla con los re-
de Seguridad materia de seguros, bajas laborales, etc.); quisitos establecidos, no por su condición
Privada que sin embargo, su actuación continúa sien- de investigador privado. Y aún resulta más
establece la do una cuestión controvertida, ya que llamativo el hecho de que, para obtener
normativa apenas existe una regulación específica la licencia de detective, haya que poseer
aplicable a todo y la que nos encontramos resulta clara- la “aptitud física y la capacidad psíquica ne-
el personal de mente insuficiente. cesarias” para el ejercicio de la profesión
este sector.” y como esto no se ha regulado todavía
Los investigadores privados se enmar-
en el caso de los detectives, “en tanto no
can dentro de la Ley y el Reglamento de
se promulgue normativa específica (...), tal
Seguridad Privada que establece la nor-
acreditación habrá de obtenerse en la forma
mativa aplicable a todo el personal de
prevenida para la emisión de los informes de
seguridad privada; y, en el caso de los de-
aptitud necesarios a efectos de la concesión
tectives, exclusivamente en dos artículos de licencias de armas” (1); es decir, las prue-
de la citada Ley (Sección VI, arts. 19 y 20)
bas médicas y psicológicas a las que hay
y en diez del Reglamento (Sección VI, arts. que someterse, también deben pasarse
101 a 110). para obtener una licencia de armas.
Esta profesión debería tener una nor- La primera legislación española sobre la
ma propia, puesto que sus funciones di- profesión de detective privado se remonta
fieren, en gran medida, de las del resto del a la Orden del Ministerio del Interior de 20
personal de seguridad privada –vigilantes de enero de 1981, donde se recogían los
de seguridad o de explosivos, jefes o direc- requisitos y funciones que, más tarde, fue-
tores de seguridad, escoltas privados, guar- ron actualizados por la normativa básica
das particulares del campo, guardas de vigente: la Ley 23/1992, de 30 de julio, de
caza y guardapescas marítimos– que tiene, Seguridad Privada, que en su art. 19, regula
cada uno, su propio cometido específico; las funciones de los detectives privados (2):
las funciones de los detectives son, precisa-
mente, las que más se distinguen de todas. a) Obtener y aportar información y prue-
bas sobre conductas o hechos priva-
Una de las diferencias más importan- dos, entendiendo por éstos, los que
tes es el uso de un arma. afecten al ámbito económico, laboral,
A los detectives no se les permite lle- mercantil, financiero y, en general, a la
varla, algo que sí que hacen otros pro- vida personal, familiar o social, excep-
fesionales de la seguridad privada. Esta tuada la que se desarrolle en los domi-
situación le resulta extraña a muchas per- cilios o lugares reservados.
sonas que suelen preguntarnos: “¿Os de- b) La investigación de delitos perseguibles
jan llevar pistola?”, y se sorprenden cuan- sólo a instancia de parte por encargo de
do les respondes que no. los legitimados en el proceso penal.
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c) La vigilancia en ferias, hoteles, exposi- Para contestar a esta pregunta debe-
ciones o ámbitos análogos, incluidas las mos tener en cuenta que, tanto la legis-
grandes superficies comerciales y los lación como la jurisprudencia, admiten
locales públicos de gran concurrencia. como pruebas válidas las grabaciones en
lugares libres y públicos y cualquier otro
Para ejercer como detective es preci-
tipo de investigación, siempre que por su
so poseer una serie de cualidades como
contenido (datos relativos a su ideología,
paciencia, honestidad, discreción u obje-
creencias, origen racial, salud, vida fami-
tividad pero –ante todo– hay que tener
liar o sexual, etc.), éstas no atenten contra
muy presente cuándo se actúa dentro de
su honor o intimidad.
la legalidad. La misma Ley señala que “en
ningún caso podrán utilizar para sus inves- Para llevar a cabo esta labor, el Minis-
tigaciones medios materiales o técnicos que terio del Interior –a través de la Dirección
atenten contra el derecho al honor, a la inti- General de la Policía– otorga una licencia
midad personal o familiar o a la propia ima- que autoriza a los detectives a desarrollar
gen o al secreto de las comunicaciones”. este tipo de actividades, por lo que –en
el marco de una investigación privada–
Todos conocemos el uso de cámaras de
estas grabaciones se encuentran ampa-
vídeo o fotografía en el ejercicio de esta pro-
radas por el derecho de quienes contra-
fesión pero, ¿es siempre legal grabar a una
tan sus servicios (particulares, empresas,
persona que esté siendo objeto de una in-
abogados, compañías de seguros…) en
vestigación o, por el contrario, supone una
defensa de sus intereses legítimos como
vulneración de su derecho a la intimidad?
parte del derecho a la tutela judicial efec-
tiva, para tratar de demostrar la verdad de
sus afirmaciones ante un tribunal.
Es cierto que el derecho a la intimidad
conlleva el derecho a que no haya inter-
ferencias en la vida privada; sin embar-
go, la intimidad es una parte de la vida
privada pero no toda ella. Si, por ejem-
plo, una persona finge determinadas
lesiones en un accidente de tráfico
para obtener dinero de la compañía
de seguros de manera fraudulenta y
ésta contrata a un detective para ave-
riguar que la persona está fingien-
do, las fotos que le haga en la calle,
comprando, haciendo deporte, etc.,
no constituyen una violación de su in-
timidad y servirían, por lo tanto, como
medio de prueba en un juicio. De otra
forma, sería complicado llegar a demos-
trar ante un juez que dicha persona se le-
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vanta cuando va en silla de ruedas o que La sociedad de autores fue condenada a


coge peso con una supuesta lesión en la pagar 60.000 euros porque los novios fue-
espalda si no estuviera permitido que se ron grabados sin su consentimiento. No
grabasen o hicieran fotografías. sólo eso, sino que la prueba no fue válida
para demostrar si allí se tocaban dichas
Por el contrario, no es lícito realizar fo-
canciones o no, ya que estaba obtenida
tos del interior de una vivienda, lo que li-
de forma que vulneraba el derecho a la
mita la propia Ley de Seguridad Privada.
intimidad de quienes allí se encontraban,
Imaginemos el caso de una persona especialmente, de la novia, que aparecía
“ Un detective
que está siendo vigilada y a la que se ve en numerosas imágenes. Una sentencia
no revela el
por la ventana de su habitación. En este del juzgado de lo mercantil de Sevilla de-
secreto a quien le
supuesto, cualquier tipo de grabación o claró nulo el vídeo porque constituía “una
contrató por un
fotografía sí que constituiría una vulne- clara violación del derecho constitucional a
afán de descubrir
ración de sus derechos, al no encontrarse la intimidad y a la propia imagen”, al ser la
la intimidad de
en un lugar público. Se entiende que en boda un “acto privado y reservado” y más
otra persona sino
el domicilio se desarrolla la vida privada aún cuando la grabación se ejecutó “a
con una finalidad
y el hecho de estar dentro de él, implica escondidas, cuando la celebración estaba
exclusivamente
la intención de excluir la intromisión de ya avanzada”. Incomprensiblemente, la
profesional.“
terceras personas. sala de lo contencioso de la Audiencia
Hace unos meses, nos encontramos Nacional anuló aquélla resolución en
con la noticia de que la SGAE (Sociedad abril de 2009 afirmando que la conducta
General de Autores y Editores) había de la SGAE “no tiene encaje” en la Ley de
contratado a un detective que realizó Protección de Datos de Carácter Personal
unas grabaciones en un salón de bodas “y, por lo tanto, no es susceptible de sanción
privado para comprobar si se estaban to- alguna, ya que falta el elemento esencial
cando canciones protegidas por el canon. del fichero”.
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En este mismo ámbito se incluye el Otro aspecto legal a considerar en el de-


llamado secreto de las comunicaciones sarrollo de la profesión de investigador pri-
que abarca las postales, telegráficas y te- vado es el secreto profesional. Es evidente,
lefónicas. Está permitido grabar una con- que como otros muchos profesionales (mé-
versación propia o de terceros con con- dicos, abogados, psicólogos...), los detecti-
sentimiento. Basta con que uno de los ves tienen la obligación de guardar secreto “ En el ejercicio
interlocutores consienta en una graba- profesional. Esto significa que no deben de la profesión
ción para que si, como hemos explicado divulgar datos ni hechos de los que tengan de detective
anteriormente, ésta no contiene datos conocimiento como consecuencia de su ac- privado, la línea
sobre la intimidad de los demás partici- tividad, obtenidos a través de sus clientes o que separa lo
pantes, no vulnere este derecho (como de su ámbito laboral. ¿Quiere decir esto que lícito de lo ilícito
ocurre, por ejemplo, cuando llamamos no deben contar esos hechos a nadie? es muy fina.“
a una compañía de seguros y nos dicen
Lógicamente, este secreto se refiere
previamente que la conversación va a
únicamente a terceras personas; es decir,
ser grabada).
los detectives no sólo pueden sino que
Respecto a la obtención de informa- deben revelar los datos a quienes los han
ción a través de terceras personas, no contratado para ello o su profesión care-
es legítima si a ésta se llega mediante cería de sentido. Un detective no revela el
violencia o intimidación. El acceso a los secreto por un afán de descubrir la intimi-
datos existentes en ficheros automati- dad de otra persona sino con una finalidad
zados y protegidos por la Ley Orgánica exclusivamente profesional. Lo que no
de Protección de Datos (3), está permiti- está permitido es difundirlos fuera de esa
do en casos de registros públicos, siem- relación con el cliente. Asímismo, tienen
pre que no sean difundidos con una fi- obligación de revelarlos a la policía o a la
nalidad distinta a la de la investigación autoridad judicial, cuando en el curso de
y, una vez más, no revelen detalles de la una investigación descubran que esos he-
vida íntima. chos sean constitutivos de algún delito.
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Tales son las garantías mejorable– por lo que permite diversas


acerca de las investiga- salidas tanto para amparar esta actividad
ciones de los detectives como para defender la vulneración de los
que, si éstos incumplen derechos a la intimidad y a la propia ima-
las normas o actúan co- gen. La licencia del Ministerio y la posibi-
metiendo alguna ile- lidad de actuar en lugares públicos, dejan
galidad, responderán cierto margen a la realización de este tra-
de sus actuaciones en bajo tan complicado como interesante.
los ámbitos penal, civil
La escasa regulación legal no es propia
o administrativo:
tan sólo de España, otros países europeos
· PENAL: Incurrirán en delito cuando vio- –como Alemania– carecen totalmente de
len el secreto de las comunicaciones si una normativa que regule la profesión de
graban una conversación de terceros detective privado. Francia es el país que
sin autorización o cometan allanamien- más se asemeja a nuestra regulación; aun-
to de morada al acceder a algún lugar que no se refiere en concreto a la profesión
destinado a la vida privada (habita- de “detective privado”, su Ley 239/2003
ciones de hotel, despachos privados) para la Seguridad Interior (bastante más
para obtener algún dato de la persona tardía que la española) dispone en su tí-
investigada. Otros delitos que pueden tulo segundo “actividades de las Agencias
cometer son los de coacciones o ame- de investigaciones privadas” (arts. 20 a 33)
nazas, si obtienen la información de donde no se le denomina como “detecti-
forma violenta o intimidatoria. ve” o “investigador privado” sino como una
profesión liberal que consiste “en recoger,
· CIVIL: En relación a las infracciones ci-
incluso sin describir su calidad ni revelar el
viles, tienen lugar, por ejemplo, si se
objeto de su misión, informaciones o datos
toma alguna fotografía que vulnere los
destinados a terceros, para la defensa de sus
derechos citados anteriormente –como
intereses”. Como requisitos, únicamente es-
el de la intimidad– o si se colocan apa-
tablece ser francés o miembro de la Unión
ratos de escucha que reproduzcan la
Europea, tener la calificación profesional
vida íntima de los sujetos vigilados.
definida por decreto en el Consejo de Es-
· ADMINISTRATIVO: Se derivan del ejerci- tado, estar matriculado ante el organismo
cio sin la correspondiente habilitación o autorizado y no tener antecedentes pena-
cuando no se denuncian los delitos des- les ni haber sido sancionado por infraccio-
cubiertos en el ejercicio de sus funciones. nes administrativas.
En el ejercicio de la profesión de detec- (1) 
Reglamento de Seguridad Privada (Real
tive privado, la línea que separa lo lícito
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre).
de lo ilícito es tan fina que, en función del
(2) 
caso ante el que nos encontremos y de- Disposición transitoria segunda de la
pendiendo de si es un asunto civil, labo- Orden 7 de julio de 1995.
ral, mercantil, etc., podremos actuar con (3) 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
mayores o menores limitaciones. La legis- de Protección de Datos de
lación aún es deficiente –y desde luego Carácter Personal.
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IN ALBIS

CRONOGRAMA
J. Bentham
(1748-1832)
Montesquieu
(1689-1755)

C. Becccaria
(1738-1794)

Filangieri
T. Moro (1752-1788)
(1478-1535)
Voltaire
(1694-1778) Rousseau
(1712-1778) M. de Lardizábal
(1739-1820)

1400 1700 1750 1800

( PÉRÍODO PRE-LOMBROSIANO

F. G. Gall Spurzheim
(1758-1828) (1778-1832)
Lavater
(1741-1801) Romagnosi
(1761-1835) L.A. Quetelet
(1796-1874)

árbol
genealógico Ph. Pinel

de la
(1745-1826)
A. Guerry
Esquirol (1802-1866)

criminología (1772-1840)

pablo barrios toral


jorge esteban martín
CRONOGRAMA:
ÁRBOL GENEALÓGICO
DE LA CRIMINOLOGÍA
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C. Lombroso D. Montero
(1835-1909) (1861-1919)

G. Tarde
(1843-1904)

1850 1900 1950 2000

)( LOMBROSIANO
)( POST-LOMBRS
)
G.U. Mayr
Thompson (1841-1925)
(1810-1873)

R. Salillas D. Bernaldo de Quirós


(1854-1923) (1879-1968)

P. Broca
(1824-1880)

E. Ferry
R. Garofalo (1856-1929)
(1852-1934)