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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

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En el presente proyecto, se utilizarán las técnicas típicas para este tipo de investigación, como
son:
1. ANÁLISIS DOCUMENTAL.- Se realizará en la información doctrinal especializada penal y procesal
penal sobre la materia en estudio.

2. FICHAJE DE INFORMACIÓN DOCTRINARIA.- Se empleará las fichas bibliográficas a fin de guardar la
información obtenida de las diversas obras consultadas para luego analizarla, procesarla e
interpretarla conforme a criterios metodológicos adecuados.

3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.- La información recogida servirá para demostrar las hipótesis
declaradas en la investigación.

4. ENTREVISTA DE EXPERTO.- Se realizará entrevista a una persona de trayectoria profesional y
vinculación en el ámbito jurídico penal

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precisan que al no existir el conocimiento cierto sobre el origen del dinero a través del cual se retribuye la labor profesional no se tipifica delito alguno. En la doctrina y la jurisprudencia europea se sostiene que en principio cuando el abogado recibe honorarios de origen ilícito no comete delito alguno. Cuál sería la Calificación jurídica como delito de Lavado de Activos del cobro de honorarios profesionales por el abogado con dinero de origen ilícito? . pero no todos arriban a esta conclusión por la misma vía. que recurren a la ausencia de dolo.también se argumenta desde una perspectiva constitucional que si para el cliente imputado rige el estado de inocencia. considera Usted que la doctrina de las “conductas neutrales”. en virtud del cual no se le considera culpable hasta que una sentencia firme lo declare tal. otros sostienen la tesis de la justificación. dentro de la teoría finalista del delito. Existen autores. Conocedora de su trayectoria profesional y vinculación en el ámbito jurídico. ENTREVISTA A UN EXPERTO Nombredel experto: ____________________________________ Profesión: ______________________________________________________ Tema:“EL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL ABOGADO CON DINERO DE ORIGEN ILICITO COMO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ” Fecha:__________________________________ Semuestra al entrevistado:  Los Objetivos de Investigación  El cuadro de Operacionalización de las variables  El cuadro de Matriz de consistencia Cuestionario: 1. dentro del contexto del principio de prohibición de regreso excluye la imputación objetiva del delito de Lavado de Activos el cobro de honorarios profesionales por el abogado con dinero de origen ilícito? 2. Cuál de las teorías mencionadas podría ser aplicada a nuestra legislación penal? 3. para el abogado existe la presunción de credibilidad sobre el origen de los fondos con los cuales ese cliente le paga sus honorarios. por la cual el abogado obra en el ejercicio legítimo de un derecho.

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