20/5/2018 La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público

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20/5/2018 La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público

Duarte resultó un principiante

El gobierno federal usa 128 empresas
fantasma para desviar recursos millonarios
Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar
recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y
que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en
realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

Por eso está en la cárcel.

Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y

otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las
Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos
contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales
por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde
quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas,

pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni
la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los
que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el

Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos
Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales
dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior
de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en cali car como un
fraude millonario.

Este fraude, eso sí, es más so sticado del que usó Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos

directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho
universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por
triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos
de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

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Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la
Federación e incluso lo había cali cado de ilegal.

Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué
hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas
seleccionadas para estos “trabajos”.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y

visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y
prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas
fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más
fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para,
supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia
documental de que estos hayan existido.

Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.

(estafa-maestra-gobierno-contrata- (sedesol-donde-quedo-dinero-pobres.html) (pemex-empresas-funcionarios.html) (empresario-millonario-tabasco.html)

empresas-fantasma.html)
Sedesol: ¿Dónde quedó el Pemex: empresas de Un empresario de 735
La Estafa Maestra: El gobierno dinero para los más pobres? funcionarios y costos in ados millones en el ‘Tepito’ de
contrata empresas fantasma y (sedesol-donde-quedo-dinero- (pemex-empresas- Villahermosa (empresario-
desvía más de 3.4 mil millones pobres.html) funcionarios.html) millonario-tabasco.html)
de pesos (estafa-maestra-
gobierno-contrata-empresas-
fantasma.html)

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“Sí, es un fraude”: ASF

El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, cali có
como “un claro acto de corrupción” la estafa que involucra 7 mil 670
millones de pesos, la cual se reveló tras una investigación de Animal
Político y MCCI.

LEER (AUDITOR-SI-ES-FRAUDE.HTML)

Así se logró la Estafa

La Estafa Maestra se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales.
Participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.

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LEER (ESTAFA-MAESTRA-GOBIERNO-CONTRATA-EMPRESAS-FANTASMA.HTML)

Inicios de la investigación
(https://www.animalpolitico.com/2017/09/asi-inicio-la-
investigacion-laestafamaestra/)

 LEER (HTTPS://WWW.ANIMALPOLITICO.COM/2017/09/ASI-INICIO-LA-INVESTIGACION-LAESTAFAMAESTRA/)

https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/ 5/22
20/5/2018 La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público

(comic.html)

LEER (COMIC.HTML)

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https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/ 7/22
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Cómo violaron la ley

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Numeralia

517 186 85 21
solicitudes de información empresas investigadas en 6 entidades: direcciones de direcciones de
Tabasco, Ciudad de México, Campeche, empresas visitadas accionistas visitadas
Estado de México, Nuevo León y Chiapas.

100+ 24 4 1
entrevistas a vecinos, encargados y solicitudes de entrevista con los titulares entrevistas con especialistas en materia base de datos con 13 mil 950 celdas
supuestos accionistas de empresas de dependencias y universidades scal

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1 1
entrevista con el Auditor Superior de la entrevista con la Directora general de
Federación normatividad mercantil de la Secretaría de
Economía

Análisis de:

100 43 12 5
actas constitutivas declaraciones de funcionarios públicos Auditorías forense a dependencias y procesos de licitación
universidades

5 7
declaraciones de impuestos de empresas leyes y reglamentos federales

Cada una de las 186 empresas fueron rastreadas en 9 fuentes de información:

1. Registro Público de Comercio
(https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login.xhtml%3bjsessionid=zSZGKuwqb3bCqvSXwDk8W8dkTVdLbSdzIiMZT92SLLDDzQFaN-
3d!96093363)
2. Sitio O cial del Sistema de Información Empresarial
Mexicano (https://www.siem.gob.mx/siem/)
3. Compranet
(https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html)
4. Contratobook (http://contratobook.org/#/contratos)
5. Registro Único de Proveedores y Contratistas
(https://cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf)
6. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
(http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/datos/bsqDenominacionCompleto.pgi)
7. Listado de contribuyentes con operaciones
presuntamente inexistentes y listados de nitivos del
SAT
(http://www.sat.gob.mx/informacion_ scal/Paginas/noti cacion_contribuyentes_operaciones_inexistentes.aspx)
8. Secretaría de Economía a través de solicitudes de
información.

https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/ 11/22
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9. Portales de Obligaciones de Transparencia de las
dependencias públicas.

Documentación
Están organizados en 5 carpetas principales con la siguiente
El equipo de #LaEstafaMaestra comparte con los lectores los
documentos consultados para esta investigación periodística.
información:

01 Auditorías (12 Auditorías forense a dependencias y

Entre ellos, están las auditorías forenses que la Auditoría Superior de la universidades)
Federación (ASF) realizó a dependencias y universidades; así como los 02 Solicitudes (contratos rmados por las universidades con las
documentos obtenidos tras más de 500 solicitudes de información empresas y los convenios con las dependencias federales) NOTA:
pública, entre los que se incluyen los convenios entre dependencias las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México; la
federales y universidades; así como los contratos rmados con Politécnica del Golfo, y la Secretaría de Comunicaciones y
empresas. Transportes, no entregaron documentación.
03 Empresas (100 actas constitutivas y documentos adicionales
Los documentos están disponibles para su descarga y consulta. con información de empresas)
04 Funcionarios (43 declaraciones de funcionarios públicos)
05 Leyes (7 leyes y reglamentos federales consultados durante la
investigación)
DESCARGA LA DOCUMENTACIÓN (703 MB) (HTTP://WWW.MEDIAFIRE.COM/FILE/POK96NTGBX0LWAM/DOCUMENTACION.ZIP)

Videos

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Funcionarios involucrados

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Funcionarios
Dependencia Funcionarios
Cargo O cial Cargo que rmaron los Cargo en la
/ Titular Cargo en la dependencia que rman /
Actual Mayor Actual convenios / universidad
Universidad Universidad
Dependencia

Hugo Manuel
Director General de Atención a
del Pozo
Rosario Ramiro E. Ornelas Grupos Prioritarios; Director
Titular de la Emilio O cial Mayor Rodríguez;
Sedesol Robles Hall; Miguel General Adjunto de Operación de s/dato
SEDATU Zebadúa en SEDATU Diana Elizabeth
Berlanga Espinosa Armenta Programas de Atención a Grupos
Maldonado
Vulnerables.
Arellano

Víctor Rodrigo
Subdirector de Recursos
Alfredo del Curioca Ramírez;
Gobernador Rodrigo Materiales; Subdirector de Director
Mazo Director de Luis Efrén Ramírez
electo del Jarque / Tecnologías de la Información; Erick Herzain general del
Banobras Maza / Finanzas de García; Gerardo
Estado de Director de Gerente de Servicios de Torres Mulhia FONDICT-
Director BANOBRAS Pavón Luna; Leticia
México Finanzas Tecnologías de Información; UAEM
General del Carmen Pavón
Gerente de Adquisiciones
Hernánez

Titular de la Nicolás Kubli O cial Mayor; Director general de

Unidad de Albertini; Raúl recursos materiales y servicios; Jorge Olvera Rector;
Emilio Gustavo
Sin cargo Análisis Arenzana Olvera; Director general de tecnologías García; Erick director del
SEP Chuayffet Nicolás Kubli
público Económica de Agustín Paulín de la información y Herzain Torres FONDICT-
Chemor Albertini
la Secretaría Hutmacher; Jesús comunicaciones; Director de Mulhia UAEM
de Salud Custodio García servicios

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Funcionarios
Dependencia Funcionarios
Cargo O cial Cargo que rmaron los Cargo en la
/ Titular Cargo en la dependencia que rman /
Actual Mayor Actual convenios / universidad
Universidad Universidad
Dependencia

Subdirector de Desarrollo de
Campos; Subdirector de
Juan Javier
Auditoría de Seguridad; Industrial
Hinojosa Puebla;
y Protección Ambiental; Gerente
Amado Valeriano
Suministros y Servicios
Astudillo Abundes;
Administrativos Region Sur;
Carlos E. Becerra
Director en Jefe; Adscrito a
Shultz; Enrique
Gerencia de Suministros y
Sánchez Cruz;
Servicios; Administrativos
Gonzalo Nill Arias;
Regiones Marinas; Subdirección
Héctor Salvador
de Desarrollo de Campos;
Salgado Castro;
Director General Administración
Javier Esquinca
e Informática; Subdirector de
Grande; Jesús
Distribución y Comercialización;
Hernández San
Gerente de Administración y
Mario Juan; Joel
Finanzas Sur; Subdirector de
Beauregard Bermúdez Castro;
Emilio Director de la Exploración; Gerente Suministros
Sin cargo Álvarez / Jose Antonio
Pemex Lozoya empresa y Servicios; Administrativos s/dato s/dato
público Director Escalera Alcocer;
Austin Broxel FinTech Regiones Marinas;
Corporativo de José Luis Fong;
Representante Legal; Gerente
Finanzas José Serrano
Perforación y Reparación de
Lozano; Juan
Pozos; Subdirector de
Alfredo Ríos
Producción Región Sur;
Jiménez; Luis
Apoderado; Administrador del
Manuel Galvan
Activo de Producción Cantarell
Arcos; Marco
Services SA de CV, Adscrito a la
Antonio Espinal
Subdirección de Producción
Díaz; Miguel Ángel
Región Marina Noreste;
Lozada Aguilar;
Representante Legal; Subdirector
Oscar Vincent Avila;
Gestión de Recursos Técnicos;
Pedro Silva López;
Subdirector Distribución y
Primo Luis Velasco
Comercialización; Gerente
Paz; Raúl J. De La
Mantenimiento de Equipos de la
Garza Castillo
Unidad de Negocio de
Perforación

Director General de recursos

José Francisco de la materiales, inmuebles y
Enrique Embajador de Marcos Cónsul titular Peña de la Peña; servicios; Directora de Apoderada
Laura Elena del
Sagarpa Martínez y México en Augusto Bucio de México en Maricela Lecuona adquisiciones y control de gasto; legal de la
Moral Barrera
Martínez Cuba Mújica El Paso, Texas González; Juan Coordinador administrativo de la UAEM
Rodríguez Corona o cina de secretario del
desapacho.

Javier
Enrique Esquinca Director Rector;
Sánchez Director en Andrade / General de Jorge Olvera Director
Enrique Sánchez
Senasica Cruz / jefe del Director Administración Director en jefe García; Erick General del
Cruz
Director en Senasica General de e Informática Herzaín Torres FONDICT-
jefe Administración del Senasica UAEM
e Informática

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Funcionarios
Dependencia Funcionarios
Cargo O cial Cargo que rmaron los Cargo en la
/ Titular Cargo en la dependencia que rman /
Actual Mayor Actual convenios / universidad
Universidad Universidad
Dependencia

Secretario de
Administración
José y apoderado
Octavio
Reyes Javier González legal de la
Director Garibay
Baeza Falleció en Andrés Octavio Subdirector de Administración Martínez; Laura UAEM;
FOVISSSTE General del Cuevas /
Terrazas / 2016 Garibay Cuevas del FOVISSSTE Elena del Moral Directora de
ISSSTE Director de
Vocal Barrera Recursos
Administración
Director nancieros y
apoderada
legal

Alfonso
Directora de la
Alfredo Mondragón
Facultad de
Llorente García /
Sin cargo Sin cargo Alfredo Antonio Jannet Socorro Ciencias
INEA Martínez / Director de Director General del INEA
público público Llorente Martínez Valero Vilchis Políticas y
Director Planeación,
Sociales de la
General Administración
UAEM
y Evaluación

Luis Alejandro
Manuel
Presidente O cial Mayor Peralta; David Rivera
Ignacio Luis Alejandro Director general de nanzas y
Registro Agrario municipal del del Olivar ( rma
Acosta Peralta administración; Director general s/dato s/dato
Nacional Ayuntamiento Ayuntamiento documentos de
Gutiérrez / Glaxiola de catastro y asistencia técnica
de Hermosillo de Hermosillo comprobación de
Director
servicios)

Gerardo
Titular de la Rodrigo O cial Mayor
SCT Ruiz s/dato s/dato s/dato s/dato
SCT Ramírez Reyes en la SCT
Esparza

Secretaría de Ildefonso Titular de la Octavio Rangel O cial Mayor

s/dato s/dato s/dato s/dato
Economía Guajardo SE Frausto en la SE

Presidente de Javier
Universidad Jorge la Comisión González
Secretario de
Autónoma del Olvera de Derechos Martínez /
Administración N/A N/A N/A N/A
Estado de García / Humanos del Secretario de
de la UAEM
México Rector Estado de Administración
México de la UAEM

Fondo de
Erick Juan
Fomento y
Herzaín Director Francisco
Desarrollo de la Contralor del
Torres general del Peña /
Investigación FONDICT- N/A N/A N/A N/A
Mulhia / FONDICT- Contralor del
Cientí ca y UAEM
Director UAEM FONDICT-
Tecnológica
General UAEM
FONDICT-UAEM

José
Antonio
Ruz José Antonio
Universidad
Hernández; Ruiz Hernández;
Autónoma del Rector s/dato s/dato N/A N/A Rector; Rector
Sergio Sergio Augusto
Carmen
Augusto López Peña
López
Peña

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Funcionarios
Dependencia Funcionarios
Cargo O cial Cargo que rmaron los Cargo en la
/ Titular Cargo en la dependencia que rman /
Actual Mayor Actual convenios / universidad
Universidad Universidad
Dependencia

Miguel
Albarrán
Universidad Alejandro Cordinador
Sánchez /
Autónoma del Vera Rector de la General de Gerardo Ochoa; Coordinación
Cordinación N/A N/A
Estado de Jiménez / UAEMOR Planeación y Yadira González General
General de
Morelos Rector Administración
Planeación y
Administración

José Víctor
Zárate
Aguilera;
José Luis
Universidad Detenido por
Hernández Rogelio Ruiz Apoderado
Popular de la el delito de s/dato s/dato N/A N/A
Lazo; Bastos legal
Chontalpa peculado
Pedro
Javier
Muñoz
Vergara

José
Rector de la
Universidad Manuel
Universidad
Juárez Piña
Juárez s/dato s/dato N/A N/A N/A N/A
Autónoma de Gutiérrez
Autónoma de
Tabasco (segundo
Tabasco
periodo)

Luis Rector de la
Universidad
Andrés Universidad
Politécnica del s/dato s/dato N/A N/A N/A N/A
Domínguez Politécnica de
Golfo de México
Alejandro Huejutla

Carlos
Instituto Director de
Mario Olán
Técnico Educación Carlos Mario Director
López / s/dato s/dato N/A N/A
Superior de Superior de Olán Pérez general
Director
Comalcalco Tabasco
General

Rector de la
Universidad Fernando Jesús
Universidad
Tecnológica de Calzada Tabzcoob s/dato N/A N/A N/A N/A
Tecnológica
Tabasco Falcón Bastar Acosta
de Tabasco

DESCARGA LA LISTA (ASSETS/DESCARGAS/FUNCIONARIOS.CSV)

Respuestas de las dependencias

Dependencia Titular Contestó

BANOBRAS Alfredo Vara Alonso Sí (assets/pdf/respuestas/01-banobras.pdf)

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Dependencia Titular Contestó

EX BANOBRAS Alfredo Del Mazo No

ECONOMIA Ildefonso Guajardo No

FOVISSSTE José Reyes Baeza Sí (assets/pdf/respuestas/02-fovissste.pdf)

INEA Mauricio López Velázquez Sí (assets/pdf/respuestas/09-inea.pdf)

EX PEMEX Emilio Lozoya Austin Sí (assets/pdf/respuestas/03-pemex.pdf)

PEMEX-PEP Juan José Hinojosa Puebla Sí (assets/pdf/respuestas/04-pemex-pep.pdf)

REGISTRO AGRARIO Froylán Rolando Hernández Lara No

EX REGISTRO AGRARIO Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez Sí (assets/pdf/respuestas/07-ex-ran.pdf)

SAGARPA/SENASICA José Calzada Rovirosa No

SCT Gerardo Ruiz Esparza No

Ex SEDESOL Rosario Robles Sí (assets/pdf/respuestas/05-sedesol.pdf)

SEDESOL Luis Miranda No

SEP Aurelio Nuño Sí (assets/pdf/respuestas/06-sep.pdf)

EX SEP Emilio Chuayffet No se localizó

SFP Secretaría de la Función Pública Sí (assets/pdf/respuestas/08-sfp.pdf)

Respuestas de las universidades

Universidad Titular Contestó

Alfredo Barrera
Universidad Autónoma del Estado de México No
Baca

Jesús Alejandro
Universidad Autónoma del Estado de Morelos No
Vera Jiménez

Fondo de Fomento y Desarrollo de la

Erick Herzaín
Investigación Cientí ca y Tecnológica FONDICT- No
Torres Mulhia
UAEM

Querubín
Universidad Popular de la Chontalpa Fernández No
Quintana

Sí
José Manuel Piña
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (assets/pdf/respuestas/universidades/01-
Gutiérrez
uat.pdf)

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Universidad Titular Contestó

Fernando Calzada
Universidad Tecnológica de Tabasco No
Falcón

Eddy Arquímedes
Universidad Politécnica del Golfo de México No
García Alcocer

Juan José
Instituto Superior de Comalcalco No
Martínez Pérez

José Antonio Ruz

Universidad Autónoma del Carmen No
Hernández

Créditos

Investigación

Miriam Nayeli Manuel

Castillo Roldán Ureste

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Diseño web Diseño de información Ilustración

Omar Yosune Chamizo Alberro Jesús

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Edición y coordinación general

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Montalvo

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Subdirección

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Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de la Universidad Iberoamericana.

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