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ALEGATOS DE CLAUSURA DE AQUILES CARDENAS FERNANDEZ

B) EL RELATO DE LOS HECHOS.

Señor Director de debates, señoras Magistradas que conforman el colegiado


durante esta etapa de juzgamiento se ha probado que mi patrocinado Aquiles
cárdenas Fernández no ha cometido el ilícito penal del delito de lavados de
activos en agravio del estado peruano previsto y sancionado en el Art. 2 de la
ley 27765, ley penal contra el lavado de activos, El señor representante del
Ministerio Publico en ningún momento señalo que mi patrocinado se encuentra
inmerso en una ACTIVIDAD CRIMINAL. Tales como.
A. Actividades criminales de despojo, como el robo, extorción o la
estafa, etc.
B. Actividades criminales de abuso, como el peculado, la
concusión, la colusión, el enriquecimiento ilícito, la
administración fraudulenta, etc.
C. Actividades criminales de producción, como el trafico ilícito de
drogas, tráfico ilegal de armas, trata de personas, la minería
ilegal, etc. Todas ellas son actividades idóneas para producir
ganancias ilícitas.
 Durante el transcurso del juicio la fiscalía no ha probado que mi
patrocinado Aquiles cárdenas Fernández, a ocultado el dinero cuyo
origen es ILÍCITO, con la finalidad de evitar la identificación de su origen,
al haber ocultado y mantenido supuestamente en su poder la suma de 77
300 soles, el dinero que tenía bajo su poder es por la venta de dos
vehículos usados que ha realizado días antes en fecha 16 de marzo de
2010, un camion esto en la ciudad de Huamanga, la venta es por el precio
de 20 000.00 dolares, tal como se desprende del expediente judicial que
corre a folios 158. Asimismo, este dinero es por la venta de una camioneta
4x4, marca Toyota, la venta que realizo es por la suma de 18 500 dolares,
folios 159. Elemento típico no es el delito previo sino el Origen criminal o
la procedencia delictiva de los activos.
 Demostraremos durante el juicio que mi patrocinado Aquiles cárdenas
Fernández desde el año 2000 se ha dedicado a la compra y venta de
unidades vehiculares usados en diferentes regiones de nuestro país,
obteniendo así utilidades producto de la compra y venta de dichos
vehículos.
 Demostraremos también doctrinal y jurisprudencialmente que me
patrocinado no se encontraba inmerso en actos criminales.
 Asimismo se demostró durante el juicio que mi patrocinado ha tenido
préstamos de entidades bancarias caja municipal de ahorro y crédito de
ICA. SA. 12 000 DOLARES, pagaderos del 15-11-2006 a 15 -10 -2007
 Asimismo, se demostró que también tuvo préstamo de la entidad bancaria
caja municipal de ahorro y crédito de ICA. SA. 10 000 DOLARES,
pagaderos desde 25-06-2007 al 25 -06 -2009
 En el mismo año 2007 ha realizado dos préstamos paralelos a caja
municipal de ahorro y crédito ICA .SA. por la suma de 16 600 dólares
americanos. Folios 162.
 En el 2008. Realizo préstamos por la suma de 5000 dólares americanos,
esto pagadero de enero 2008 a marzo de 2008.
 Prestamo realizado en el 2008 a 2009 de caja municipal de ahorro y
crédito de Ica por la suma de 8 500 dolares americanos pagaderos en dos
años.
 Préstamo realizado en fecha 31 de marzo de 2008, pagaderos desde 5-
04- 2008 a 05-03-2009, por la suma de 10 000 dolares americanos.
 Préstamo realizado en fecha 20 de octubre de 2008, pagaderos desde 5-
04- 2008 a 05-03-2009, por la suma de 10 000 dolares americanos.
 Préstamo realizado en fecha 20 de octubre de 2009, por la suma de 6500
dolares americanos pagaderos en 12 cuotas
 Préstamo realizado en fecha 04 de marzo de 2009, pagaderos 16 cuotas
, por la suma de 23 000 dolares americanos. Fojas 167
 Préstamo realizado en fecha 16 de marzo de 2010, pagaderos 12 cuotas
, por la suma de 15 400.00 dolares americanos. Fojas 168
La tercera postura, que consideramos la más adecuada y que la Sala Penal de la
Corte Suprema, en el R.N. 2868-2014, Lima, ha asumido, es la autonomía
material relativa, en el sentido que se requiere que los activos materia de lavado,
de toda manera, se vinculen a una actividad criminal previa a través de indicios
razonables que persuadan al órgano jurisdiccional de que se ha cometido
realmente el delito de lavado de activos.
Las mismas se han corroborado con la declaración de mi patrocinado que el dinero
que ha obtenido es por préstamo de diferentes entidades bancarias. Caja municipal
de ahorro y crédito de Ica. SA.

Estando a los alegatos de defensa técnica y en ese orden de ideas


argumentadas de nuestra teoría del caso. señor magistrado he concluido
con mis alegatos de clausura