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CLAP

El Mega Guiso
Presidente de la Comisión: Dip. Freddy Superlano
Secretario de la Comisión: Lic. Anderson Abreu
Group Grand Limited
Creada en Principal actor
de origen colombiano
Hong Kong
08 de Marzo de 2013 SHADI NAIM
SAAB CERTAIN

Mismo domicilio fiscal de


FONDO GLOBAL Entrega un poder al ciudadano
INTERNACIONAL venezolano
(Investigada en Ecuador desde 2016 SANTIAGO UZCÁTEGUI
por lavado de activos) PINTO
Administrada por el padre del con el cual asume el cargo de
Sr Shadi N. Saab, el ciudadano Administrador
ALEX NAIM SAAB de Group Grand Limited

Dip. FF SS\ A A
Group Grand Limited
SANTIAGO
UZCÁTEGUI PINTO
Nuevo administrador

1. Aparece como accionista y administrador del


la sucursal en México.
2. El último domicilio fiscal del ciudadano
Santiago Uzcátegui registrado en Venezuela
era en Barquisimeto Edo. Lara.
3. Actualmente reside en México.

Dip. FF SS\ A A
Group Grand Limited
SANTIAGO
UZCÁTEGUI PINTO
Nuevo administrador

4. Aparece como accionista en una


compañía llamada BOLIVARIANA
2021, domiciliada en el Edo.
Mérida.

Dip. FF SS\ A A
Group Grand Limited

Según informe emitido por la Fiscal de


la República, Dra. Luisa Ortega Díaz,
Group Grand Limited está
estrechamente vinculada con
NICOLAS MADURO MOROS

Dip. FF SS\ A A
ESQUEMA DE ENMASCARAMIENTO:
GROUP GRAND LIMITED

QUIENES APARECEN COMO PROPIETARIOS DE ESTA


EMPRESA SERÍAN LAS EMPRESAS DE ORIGEN PANAMEÑO:

•EOLO ENERGIES, INC


•VILADRAKE INTERNACIONAL, INC

La Comisión Permanente de Contraloría ha


realizado las respectivas diligencias en solicitud de
información al respecto de estas “empresas” a las
autoridades panameñas desde el mes de marzo
del presente año Dip. FF SS\ A A
Esquema de Corrupción

Venta de Alimentos
destinados al
•Group Grand LimitedPrograma CLAP de
•Empresa Importadora -Envasadora
procedencia
•Empresa Importadora-Envasadora Mexicana
•Empresa Importadora-Envasadora para su importación
•Empresa Importadora-Envasadora y/o proceso de
empaque
•Empresa Importadora-Envasadora

Dip. FF SS\ A A
Esquema de Corrupción

Group Grand
Limited

Venta
de Productos
Terminados

Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa


Importadora
Importadora-Envasadora Importadora-Envasadora Importadora-Envasadora Importadora-Envasadora
-Envasadora

Dip. FF SS\ A A
Esquema de Corrupción

Venta
de Productos de
Procedencia
Mexicana
Group Grand
Limited

Dip. FF SS\ A A
Esquema de Corrupción

Group
Grand
Limited

Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa


Importadora Importadora-Enva Importadora-Enva Importadora-Enva Importadora-Enva
-Envasadora sadora sadora sadora sadora

Dip. FF SS\ A A
Empresas Implicadas
GROUP GRAND Santiago
Uzcàtegui Pinto
LIMITED V-17.341.620

Jose
Mass Joy Industries Yousset
J&B International Antonio
LTD. Abou
Achram

Shinning Capital Edmundo


Millon Rice Omar Abou
Luck Fortune Rotondaro

Juan
Mir Importatio I Max Power Miguel
Vicente
Exportatio Eneering LTD González
Roversi

María Claudio
FB Foods LLC, S.A. Sirab Longistic, S.A.
Ojeda Sira

Samark
RMJ Inversiones Hernan Porstar Intertrade
López
Ramaja Limitada Matheua Limited
Bello
Modexel
Rustinko Bamfaster Trading Rafael
Consultores E
Rodríguez And Consulting LLC. Morales
Servicios, S.A.

Esteban Esteban
Agrovarius, S.A. Agravius, S.A.
Correa Correa
Dip. FF SS\ A A
Venezolanos (mediante empresas
panameñas) adquieren empresas
mexicanas con el objetivo de elaborar y
envasar alimentos destinados al
programa CLAP

ESTOS ALIMENTOS EN MUCHAS


OCASIONES NO SE ENCUENTRAN
EN CONDICIONES APTAS PARA EL
CONSUMO HUMANO
Dip. FF SS\ A A
Group Grand Limited:
MODELO DE FRAUDE

ALIMENTOS
DESCOMPUESTOS

Dip. FF SS\ A A
Se adquieren productos en su gran
mayoría de origen mexicano,
presuntamente envasados por empresas
de venezolanos.

ESTOS ALIMENTOS EN MUCHAS


OCASIONES NO SE ENCUENTRAN
EN CONDICIONES APTAS PARA EL
CONSUMO HUMANO
Dip. FF SS\ A A
TENGAMOS EN CUENTA LA “LECHE” QUE
INCLUYE LOS COMBOS CLAP.

Para que ésta logre aportar el valor nutrivito


normal que requiere un niño en un (1) día,
(Utilizando como unidad de medida un vaso)
ese niño tendría que tomar
ENTRE 18 Y 42 VASOS,
dependiendo de la marca

Dip. FF SS\ A A
Las empresas responsables de
suministrar los alimentos al programa
CLAP adquieren productos lácteos cuya
presentación señala ser “Leche en
Polvo” y cuyo valor monetario no llega
a 0,90$ por kilo, la cual representa
un escaso valor nutricional

Dip. FF SS\ A A
Esta bebida láctea que esta valorada
en menos de 0,90$ por kilo,
finalmente es adquirida por el
programa CLAP en un costo que varía
entre los 5$ y 7$ por kilo

Lo que implica una ganancia


aproximada de
777% Dip. FF SS\ A A
En el mes de febrero de este año, resultados
de pruebas efectuadas por el
Instituto de Tecnología de la UCV,
confirman que el producto no cumple con la
normativa nacional “CONVENIN” para
ser considerada como leche en polvo

Dip. FF SS\ A A
Incluso, por el altísimo contenido en
sodio y carbohidratos contentivos en
estos productos, se consideran
altamente perjudiciales para la salud
de personas hipertensas y diabéticas,
además de que fomentan la
DESNUTRICIÓN INFANTIL

Dip. FF SS\ A A
“La Policía Fiscal y Aduanera de la República
de Colombia incautó un aproximado de
400 toneladas de cajas de alimentos
(25.000 cajas CLAP)

NO APTOS PARA CONSUMO HUMANO


que iban a ser repartidos por esos comités
políticos de control social en Venezuela.”

Ex presidente de la República de
Colombia, Juan Manuel Santos.
18 de mayo de 2018 Dip. FF SS\ A A
Las marcas involucradas en la
estafa de la Leche son:
Rancho Nuevo, McLeche,
Kosland, Suprema, KFMilk,
VitalMilk, PureMilk, SoyMas

Dip. FF SS\ A A
Muchas de estas marcas de Leche no son
comerciales en México, por lo que se
sospecha que estas empresas fueron creadas
por los mismos que manejan los CLAP,

con accionistas, apoderados o


directores colombianos y
venezolanos, involucrados en el
programa de alimentos.
Dip. FF SS\ A A
El capital con el que se financia la compra
de alimentos para el programa CLAP es
solicitado al FONDEN, S.A.

AUMENTANDO NUESTRA
DEUDA EXTERNA

Dip. FF SS\ A A
Se estima que mediante
este sistema de
corrupción se hayan
malversado unos

5mil millones $
Dip. FF SS\ A A
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: DIP. FREDDY SUPERLANO
SECRETARIO DE LA COMISIÓN: LIC. ANDERSON ABREU