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Pgh 1 0667 ‘caso SoF s06015704-2017-550 DISPOSICION N° 72 Luma, tres de setiembre Dos mil dieciocho vistos: CConforme at estado del proceso de investigiciin en dlligencias preliminares sequidas 3 Kelko Soffa FUJIMORI HIGUCHI y ofror por Ia Presunta comin del delito de Lavado de Activs en agravio del Estado; y, CONSIDERANDO: Los lentes de investigacién L.A. Mediate Disposicén 'N° 02 del: 24 de-agoatn cc 2017, se spuso Iniciar Diigencias Preliminares contra Kéko Soffa FUDIMORK HIGUCHI, ~ fl Partido Poltico FUERZA POPULAR (antes FUERZA 2011) y les que reser Fesponsables, por la presunta comisién del delta ce Lavado de Actives, al ama del articulo 1 de le Ley 27765 “Ley Penal contra el Lavado de Aetivs", en el matto del Proceso del Cédigo Procesal Penal (Decreto Legslatvo 957) conforme a la Ley 30077 (Ley contra el Crimen Organizad), 1.2. Medlante Disposiciin N° 36 del 05 de mara del 2018, se ha dlspuesto ampliar las dllgencias.preliminares, para. tenerse como investigados en las ligenclas preliminares a los cludadanos Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA, Augusto Matto BEDOYA CAMERE y José Ricarda Martin ERICENO. VILLENA, por la presunta comisién cel delito de Lavado de Actives, al amparo del artculo 1 de la Ley 27765 “Ley Penal contra el Lavado de Actives”, en et marca del proceso del Cédigo Procesal Penal (Decreto Legisiativo 957) conferme a la ey 30077 (Ley contra el Crimen Orgenizeda). 2.3, Medionte Disposicién N° 40 del 16 de marzo del 2018, se ha dispuesto ampliar las dligencias.preliminares, para’ tenerse como investigados en las digencias preliminares a los dudadanos Johanna SASAKI, Melissa igne 2. 67 Keiko SASAKI, Oscar MORITANL KUTSUMA, Patricia MORITANT KUTSUMA, Joon Ut Ep si Yok LEE VDA DE LAN, Pedro MOTONISHI,Effaln GOLDENBERG SCHEREIDES, Sarno LUNA, Carlos Rogelio LUNA VENERO, Carlos Miguel BLANCO OROPEZA Kaul BLANCO MATZUNO, Miguel Mikio BLANCO MATSUNO, Milagros Dots MARAYT Sank Ratt Ernesto MARAVE SUMAR por la presunta_cimision_del DELITO OF TAVADO DE ACTIVOS, en sus _modaldedes de CONVERSION, TRANSFERENCH\, ORUCTAMIENTO ¥ TENENCIA, por ls normas contenidas en el DecretoLeaisativo N° S57 _ Codigo Procesal Penal 2 la Ley N° 30077 ~ Ley contra el rime Oreanizad, cn el Peni, [as ELECCIONES GENERALES DEL 2011, fueron convocadas ef aflo 2010, éstas se reallztian el domingo 10 de abel del afi Sot, se presentaron a estas eleeciones los principales siguientes candidat i] RSRUEACION Taper | candaaoh | Sanat Pouca PRESENGAL | __veeresienea svesesdona | Anza Gana Pri | lane Huns Tasso | Maen Ears Ont Cste [2 [tans Pepi [gun Tobias | Ces Bose over Ree "Aisne por fran |, Pad Pato eek a a >| aims ae sino Soni | Mae Pe Toto 4] Rowen 2041 do Fans igh Ratt ay Rey ‘eta. En tos resultados de dlchas elecciones ¢e 1a primera ‘ylta las agrupaciones poltcas de Ollanta Humala Tasso y Kelko Sofia Fumon Vague pesoon'n fe secunda vueta, fst se desarolron el 05 de ju del 201, en {a custo cancideto Ofna Humala Tasso gon las &CHNes. 3 2.2:_LA — PARTICIPACION DE _LA EMPRESA Habiéndose llevado a cabo la dedaracén del Ex presidente de la empresa ODEBRECHT, Marcelo Bahia Odebrecht, con fecha 8. d= arate del 2017, ste he reconocido haber efectuado una entrega aciional de 1a reece QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS al partido FUERZA 2011, (hoy FUERZA POPULAR) lderado por Keiko FUIIMORE HIGUCHL @ une sume similar Enuegeds anterlormente, Y_ que esto debia ser coroborado por Jorge Henique SSIMOES BARATA, ex Jefe Ge ODEBRECHT en el Perl. Habléndoce levado a cabo la decaracén del drectvo de la empresa ODEBRECHT en el Peri, Jorge Henrique SIMOES BARATA d 28 de feore teboI date ha eorpborad que hizo entroga de la suma de LN MILLON DE Te LARES AMERICANOS deforma directa a las personas de Cemente Jeime SOUNYAMA "TANAKA. y Augusto. Mario BEDOYA CAMERE, Secretaio General y Tettane: de. Economia, respecivamente, del Partido Fuerza 2011 (Hoy. fuerza Popular) de Keiko FUSIMORI HIGUCHT,y que en efecto MARCELO BAHIA ODEBREGIT gia 3.de 67 habia indicado la disposicén de aumentar en QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS a una suma similar anteriormente entregada, sto entre ls aos 2010 y 2011, dineros provenlentes de la Caja de Operaciones Estructuradas de a emoresa ODEBRECHT (Caja 2) y que fue destinada al prectade partido Hderedo por Velo FUIIMORE HIGUGHT. ¥ que existe también fa suma de DOSCIENTOS MIL. DOLARES {ue fue entregads por a empresa ODEBRECHT a favor del partido FUERZA 2011, esto ® través de le CONFIER, representada por Ricardo GRICENO VILLENA, — Asi Jorge Henrique SIMOES BARATICen vu deciractér del ——— "28 de febrero del 2018, Fa referido, entre otras cosas, haber entregacb cero Proveniente del Depaitamento de Operacones Fstructuradas de ODEBKECHT al Partido politico en las elecciones del 2011, a través de personas vineuladas al mismo, Y cello seria por la motivadién de ser favorecdos por la candidata al Negara ser ‘Gobierno: Sobre ta-entrega-de-