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ACTA No 1

REUNION DE ISTEC- MANTENIMIENTO (PROGRAMA AUDITORIA)


PAN AMERICAN SILVER S.A.C.
UNIDAD QUIRUVILCA

PRIMERO.- OBJETIVO:

El objetivo de esta reunión realizada el 12 de Enero del 2002, a las 13:00 horas en la Sala de Capacitación de
Desarrollo Humano, fue la de realizar la instalación oficial del equipo de Auditoria interna para el Area de
Mantenimiento de la Unidad Minera Quiruvilca - PASSAC.

SEGUNDO.- PERSONAS QUE ASISTIERON:

Ing. Raúl Mollehuara – Jefe Equipo Auditor


Ing. Antonio Monzón – Defensor del Area auditada
Ing. Orlando Vilcapoma – Por Operaciones Mina
Ing. José Arce – por Operaciones Planta
Dr. Mori – Representante Salud Ocupacional.
Ing. Julio Brañes – Por Seguridad y Medio Ambiente

TERCERO.- ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS:

(1) Se acuerda que la fecha de inicio de la auditoria será el 11 de Marzo del 2002, para lo cual el Jefe del equipo
auditor deberá formalizar mediante carta dirigida al representante del equipo defensor. Se establece que la
fecha del envío de la carta será el 16 de Enero del 2002, previo a ello se se realizarán coordinaciones entre
los integrantes del equipo auditor, a fin de hacer llegar sus consideraciones para la elaboración de la carta.

(2) La metodología y las responsabilidades, quedan definidas en esta primera reunión, considerando que en este
proceso de auditorias internas ISTEC, se han adquirido aportes y experiencias que los estamos adecuando a
nuestro plan de trabajo.

(3) Se verifica los estándares asumidos en el Plan de Gestión del Area de Mantenimiento, y se establece que
serán auditado 16 estándares (9 prioritarios, 3 específicos y 4 adicionales). Se sugiere actualizar los indicados
en el Organigrama del Comité Central ISTEC.

(4) Se designa asistentes/auxiliares a cada representante del equipo auditor, a fin de evitar contratiempos
cuando alguno de ellos esté ausente por dias libres y/o vacaciones.
Cargo en Equipo Miembro Auxiliar/Asistente
 Jefe Equipo Ing. Raúl Mollehuara _Ing. T. Mallqui________________
 Defensor Area Ing. Antonio Monzón _Ing. C. Cieza / Ing. R. Barrientos_
 Operaciones:
Mina Ing. Orlando Vilcapoma _Ing. Buenaventura Urquiza______
Planta Ing. Teodoro Mallqui _Ing. José Arce________________
 Seguridad Ing. Julio Brañez _Ing. G. Renteria______________
 Medio Ambiente Ing. Pedro Maguiña _Ing. F. Gallegos_______________
 Salud Ocupacional Dr. Félix Urquiza _Dr. Mori_____________________
 Rep. Trabajadores Téc. Holbert Quiroz _Téc. E. Estevez________________
 Rep. Gerencia Ing. Jesús Dextre _____________________________
(5) Las responsabilidades estándar-auditor quedan definidas como sigue:
Tipo de Elemento Elemento Responsable
Priorizados 1.10 Ing. Raúl Mollehuara
1.11 Ing. Raúl Mollehuara
1.80 Ing. Julio Brañes
1.82 Ing. Julio Brañes
2.10 Ing. Teodoro Mallqui
2.61 Ing. Teodoro Mallqui
3.22 Ing. Pedro Maguiña
4.10 Ing. Jesús Dextre
4.50 Ing. Jesús Dextre
Específicos 2.12 Ing. Orlando Vilcapoma
2.50 Ing. Orlando Vilcapoma
3.10 Dr. F. Urquiza
Adicionales 3.11 Dr. F. Urquiza
3.20 Dr. F. Urquiza
6.10 Ing. Pedro Maguiña
6.80 Ing. Pedro Maguiña

(6) En la próxima reunión se evaluará la documentación preliminar que hará llegar el área auditada, así como
revisar la estructura de la guia de auditores/auditados y su aplicabilidad al Area de Mantenimiento.

Siendo las 14:15 p.m. se dio por concluida la reunión.