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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL INVER-CONSULTORES VIMISA, C.A.


En el día de hoy, 11 de diciembre de 2017, siendo las 2:00 pm., se encuentran
reunidos en la sede social de la compañía INVER-CONSULTORES VIMISA,
C.A, Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 8 de
febrero de 2017, bajo el Nº 10, Tomo -24-A, expediente Nº 223-23794,
identificada con el Registro de Información Fiscal (RIF) 409902447, sus socios
MIGUEL ANTONIO BENAVIDES, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
6.376.543, propietario de CIEN (100) acciones nominativas, VICTOR JULIO
GAMERO CASTRO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.425.821,
propietario de CIEN (100) acciones nominativas y CRUZBELIA SANZ MARIN,
titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.688.551, propietaria de CIEN (100)
acciones nominativas. Los cuales en conjunto forman el 100% del Capital
Social, en consecuencia se omite la convocatoria previa, tal como se establece
en los Estatutos Sociales de la compañía y el Código de Comercio vigente. Se
encuentra como invitada ELIZABETH GARCIA de GAMERO, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-
6.018.065, en su carácter de cónyuge de VICTOR JULIO GAMERO
CASTRO. Los socios declaran válidamente constituida la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas. Seguidamente toma la palabra el socio MIGUEL
ANTONIO BENAVIDES, quien preside la Asamblea como DIRECTOR de la
empresa, procede a leer y someter a consideración el Orden del DIA contentivo
de los siguientes puntos:
PRIMERO: Venta de la totalidad del lote de acciones perteneciente al socio
VICTOR JULIO GAMERO CASTRO.
SEGUNDO: Renuncia a su cargo de DIRECTOR del ciudadano VICTOR
JULIO GAMERO CASTRO, cargo que ejercía antes de hacer la venta de la
totalidad de las acciones, así como también aprobar o no la gestión
administrativa realizada por este ciudadano en su cargo.
TERCERO: Proponer el Aumento de capital de la compañía a CUATRO
MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (BS.4.000.000,00)
CUARTO: Modificación de las clausulas QUINTA, OCTAVA y VIGESIMA
CUARTA de los estatutos sociales.

DELIBERACION:
En cuanto al punto primero, toma el uso de la palabra el socio VICTOR
JULIO GAMERO CASTRO y expone que se encuentra en la necesidad de
vender la totalidad de su lote accionario, es decir la cantidad de CIEN (100)
acciones, por un precio de con un valor de UN BOLIVAR SOBERANO
(BS.1,00 ) que es su valor nominal, pertenecientes a su paquete accionario,
por lo tanto, en este acto y siguiendo las normas las ofrece en venta a sus
socios MIGUEL ANTONIO BENAVIDES, quien manifestó su interés de
adquirir dichas acciones y CRUZBELIA SANZ MARIN manifestó estar
también interesada en adquirirlas, por el precio indicado, pagando en este acto
la cantidad de UN BOLIVAR SOBERANO (BS. 1,00) y el vendedor recibe en
este acto el precio de dichas acciones a su entera y cabal satisfacción. Estando
presente la ciudadana ELIZABETH GARCIA de GAMERO, venezolana,
casada, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V-6.018.065, de
este domicilio declara expresamente que: está conforme y autoriza la venta de
las acciones que realizan su conyugue VICTOR JULIO GAMERO CASTRO. y
nada tiene que reclamar u objetar por este concepto.

En cuanto al punto segundo, relacionado con la renuncia del Director


VICTOR JULIO GAMERO CASTRO, se acepta en todas y cada una de sus
partes la renuncia presentada al cargo que ostentaba como Director, por lo
tanto, esta Asamblea resuelve por unanimidad aprobar su gestión
administrativa.
En cuanto al punto tercero, se promueve la moción de aumentar el Capital
Social a CUATRO MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (BS.
4.000.000,00), previo el análisis y consideración de su conveniencia, se
aprueba por unanimidad de votos el aumento de capital y la emisión respectiva
de SETECIENTAS (700) nuevas acciones. El valor nominal de cada acción es
CUATRO MIL BOLIVARES SOBERANOS (B.S 4.000,00) y como
consecuencia del aumento de capital se acuerda modificar la CLAUSULA
QUINTA de los estatutos de la compañía.

Seguidamente, respecto al punto cuarto toma nuevamente el uso de la


palabra el socio MIGUEL ANTONIO BENAVIDES y manifiesta la necesidad de
modificar algunos Artículos, por lo que la Asamblea decide modificarlos, los
cuales pasan a formar parte integrante de los Estatutos Sociales de la sociedad,
quedando redactados y modificados de la siguiente manera:

“ CLÁUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía es de CUATRO


MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (BS 4.000.000,00), divididas en
UN MIL (1.000) acciones nominativas con un valor de CUATRO MIL
BOLIVARES SOBERANOS (B.S 4.000,00) cada una. El Capital Social se
encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas en la forma
siguiente: MIGUEL ANTONIO BENAVIDES suscribió y pagó QUINIENTAS
(500) acciones, que representa la cantidad de dos MILLONES DE
BOLIVARES SOBERANOS (BS 2000.000,00), es decir el cincuenta por
ciento (50%) del capital accionario y CRUZBELIA SANZ MARIN suscribió y
pagó QUINIENTAS (500) acciones, que representa la cantidad de DOS
MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (BS 2000.000,00), es decir el
cincuenta por ciento (50%) del capital accionario de la empresa. El pago de
las acciones se hizo mediante dinero de curso legal y de origen licito”

“CLAUSULA OCTAVA: La Compañía será dirigida y administrada por una


Junta Directiva compuesta por DOS (2) miembros DIRECTORES. Los
miembros de la Junta Directiva podrán ser accionistas o no de la compañía,
durarán CINCO (5) AÑOS en el ejercicio de sus funciones, pero podrán ser
reelegidos, teniendo la obligación de permanecer en sus cargos, hasta tanto
sean reemplazados por los nuevos miembros elegidos. Los miembros de la
Junta Directiva deberán depositar o hacer depositar en la Caja Social de la
Compañía la cantidad de DIEZ (10) ACCIONES, a los fines de garantizar el
resultado de sus gestiones administrativas, dando así cumplimiento a las
exigencias del artículo 244 del Código de Comercio. La dirección y
administración de la Compañía será ejercida por la Junta Directiva, a través del
Presidente o Vice-Presidente de la Compañía, quién tendrá las atribuciones que
más adelante se señalan.”

“CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: Para los cargos de la Junta Directiva son


elegidos: MIGUEL ANTONIO BENAVIDES como DIRECTOR, CRUZBELIA
SANZ MARIN como DIRECTORA. Para el cargo de COMISARIO al Licenciado
JORGE ORLANDO BORJAS BORJAS, venezolano, de este domicilio, titular
de la Cédula de Identidad Nº V-9.963.390, de profesión Contador Público e
inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 46.999, Estad Miranda.”

Una vez discutido y terminado el objeto con que se convoco a esta Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas y decididos por unanimidad los punto a
tratar, se declaro terminada la misma, levantándose la sesión por agotarse la
agenda, autorizándose a la Ciudadana BETZABE ELIANA MENDOZA LIRA,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de
Identidad N°.V-14.330.985, para que realice los trámites de participación y
registro de la presente Acta, por ante el Registro Mercantil correspondiente. No
habiendo más que tratar y agotados los puntos de la Agenda, se levanta la
presente acta, que leída, firman en señal de conformidad los asistentes. Y yo,
MIGUEL ANTONIO BENAVIDES, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la Cédula de Identidad N°. V-6.376.543, actuando en mi
carácter de DIRECTOR de la Sociedad Mercantil INVER-CONSULTORES VIMISA,
C.A., certifico que: El Acta que antecede es copia fiel de su original, que corre
inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la empresa. En
Guatire, a la fecha del Acta

VICTOR JULIO GAMERO CASTRO MIGUEL ANTONIO BENAVIDES


V-5.425.821 V-6.376.543
DIRECTOR DIRECTOR

CRUZBELIA SANZ MARIN ELIZABETH GARCIA de GAMERO


V-14.688.551 V-6.018.065
DIRECTORA
Nosotros, VICTOR JULIO GAMERO CASTRO, MIGUEL ANTONIO
BENAVIDES, CRUZBELIA SANZ MARIN y ELIZABETH GARCIA de
GAMERO, plenamente identificados, de profesión comerciantes, por medio del
presente, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de
aumentar el capital de la presente compañía proceden de actividades licitas, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,
y/o en la Ley Orgánica de Drogas.
En Caracas, a la fecha de su registro

VICTOR JULIO GAMERO CASTRO MIGUEL ANTONIO BENAVIDES


V-5.425.821 V-6.376.543
DIRECTOR DIRECTOR

CRUZBELIA SANZ MARIN ELIZABETH GARCIA de GAMERO


V-14.688.551 V-6.018.065.
DIRECTORA