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PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

“NOMBRE DE LA SOCIEDAD”

En (ciudad) de Chile, a (fecha), a las (hora) horas, en (dirección lugar junta), comuna de (nombre
comuna) se celebró la primera junta extraordinaria de acciones de (nombre de sociedad). En
adelante sociedad. Presidió la reunión don (nombre persona que la presidio) y actúo de secretario
don (nombre de la persona que actuó como secretario).

Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el


100% de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta
extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de
convocatoria.

Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas:

1. (nombre de accionista), cedula nacional de identidad número (número C.I.), por (número
de acciones) acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de (monto) pesos
del capital social.

2. (nombre de accionista), cedula nacional de identidad número (número C.I.), por (número
de acciones) acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de (monto) pesos
del capital social.
(Agregar todas las veces que sea necesario según la cantidad de accionistas)

Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que conforme al quorum asistente, da por
instalada la Junta y abierta la sesión.

Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: se acuerda que el acta de al presente junta sea firmada
por todos los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario.

Objeto de la junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a


aprobación de los accionistas, las siguientes materias:

1. Cambio de (Ingresar el texto de la modificación que se hará a la sociedad, señalar como


era antes y cómo quedará después ).

Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad:

a) Aprobar el cambio de (Ingresar el texto de la modificación que se aprobó)

En consecuencia, se acuerda modificar las siguientes materias xxxxxxxxx de los estatutos de la


sociedad que queda como sigue “(Texto nuevo del artículo aprobado por la junta)”.

Cumplimiento de Acuerdos: por unanimidad de los asistentes, se conviene en llevar a efecto


todos los acuerdos tomados en la presente junta.
Cierre de sesión: el señor presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas
que abordar, se levanta la sesión a las (hora de término) horas.

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