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A gas MODELO DE ACTA DE DISOLUCION Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR, LA ELABORACION DEL ACTA DEBE HACERLA SEGUN LOS ESTATUTOS INSCRITOS EN CAMARA QUE DEBE TENER EN CUENTA: En el encabezado del acta: 1. QUE ORGANO SE REUNE. EJEMPLO: (JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACION, COMITE DE ADMINISTRACION, ENTRE OTROS, SEGUN ESTATUTOS). 2. CLASE DE REUNION (ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, POR DERECHO PROPIO, UNIVERSALES, ETC). 3. NUMERO DEL ACTA (CONSECUTIVO QUE SE LLEVA EN EL LIBRO DE ACTAS).. En el primer parrafo: 4. CIUDAD, FECHA, HORA Y LUGAR DONDE SE REALIZO LA REUNION. 5. QUIEN CONVOCA: EJEMPLO: ( REPRESENTANTE LEGAL U ORGANO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACION, COMITE DE ADMINISTRACION, ENTRE OTROS, SEGUN ESTATUTOS). 6. FORMA DE CONVOCATORIA, ES DECIR EL MEDIO DE CITACION A LA REUNION. EJEMPLO: (CITACION ESCRITA, VERBAL, RADIO, CARTELERA, ENTRE OTROS, SEGUN ESTATUTOS) 7. ANTELACION DE LA CONVOCATORIA DE ACUERDO A LA CLASE DE REUNION. EJEMPLO: (5 DiAS, 8 DiAS, ENTRE OTROS, SEGUN ESTATUTOS, PARA EL CONTEO DE LOS DIAS, NO SE TIENEN EN CUENTA NI EL DiA DE LA REUNION NI EL DiA DE LA CONVOCATORIA) NOMBRE DE LA ENTIDAD ASAMBLEA (ORDINARIA ~ EXTRAORDINARIA) NIT. ACTAD En siendo las __del dia del mes de del aiip ____, se reunid (EJPLO: LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGUN EL CASO) de acuerdo a la convocatoria realizada por ei EIPLO: GERENTE, mediante EJPLO: CITACION ESCRITA con una antelacion de EJPLO: 8 eee: dias; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del dia: 1. Llamado a Lista y verificacion del Quérum 2. Eleccién de presidente y secretario de la reunién. Aprobacién de la disolucién de la Sociedad. 4. Nombramiento Liquidador 5. Aprobacién del acta, Puesto a discusin el orden del dia, fue aprobado por unanimidad. 1, Se llamé a lista y se constaté que hubo Quérum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos (establecer si se encontraba el 100% de los socios 0 cudntos de cudntos asistieron a la reunion). 2. Se eligié por unanimidad al Sefior (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX como Presidente de la reunion y al Sefior (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX ‘como secretario de la reunién. 3. El sefior Gerente (director ejecutivo, presidente, o quien tenga facultades de representacién Legal segiin los estatutos) manifiesta (esbozar las causales de disolucién), por lo tanto solicita autorizacién a la Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, Entre otros, segiin el caso), para disolver la sociedad y proceder a su inmediata liquidacién. (Cabe resaltar que la disolucién se puede dar por varios factores entre esos los estatutarios, especiales, legales (Art. 218 Céd. Co.) O por la voluntad de los asociados, es necesario que se indique el quérum decisorio para esa determinacién, es decir Nimero de votos a favor en contra o en blanco.) Puesta en discusién la propuesta del sefior Gerente(director ejecutivo, presidente, o quien tenga facultades de representacién Legal segiin los estatutos) y después de algunas deliberaciones, se acordé disolver y proceder @ la inmediata liquidacién de la sociedad (0 Entidad Sin Animo de Lucro), autorizando al Gerente (director ejecutivo, presidente, 0 quien tenga facuirades de representacién Legal segin los estatutos) para gestionar y verificar todo lo relacionado con su procedimiento, facultando expresamente para suscribir la cespectiva escritura en la Notaria que a bien tuviera (si es necesario elevarlo a este instrumento) © * ES NECESARIO QUE EL ACTA SE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA EN CASO DE QUE LA CONSTITUCION DE LA ENTIDAD SE HAYA REALIZADG POR EL MISMO INSTRUMENTO, EN EL CASO DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES, Art. 239 Céd de Co. A pages Que como consecuencia a lo anterior, se solicita a la (Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, Entre otros, segin el caso), la autorizacién para liquidar la Sociedad (o Entidad Sin Animo de Lucro) , Esta decisin fue aprobada por unanimidad (Niimero de votos a favor en contra 0 en blanco). 4. Se nombra por unanimidad (0 e/ Niimero de votos a favor en contra o en blanco) como liquidador al sefior (a) , identificado con cédula de ciudadania No. _, quien manifiesta aceptacion del cargo (la persona que fungird el cargo de liquidador puede ser un socio, un tercero como por ejemplo un Contador Piiblico, 0 en su defecto el representante Legal, de la misma manera se pueden nombrar varios liquidadores Art. 228 Cid Co.) 5. Agotado el orden del dia se levanta la sesién previa lectura y aprobacién del acta, en todas y cada una de sus partes. Dada en _ a los dias del_mes de XXXXXXXXKAXXXKXKXXKK XXXXXXKXXXXKXXXX Presidente Secretario Este documento es fiel copia tomada de su original XXXXXXXXXXXXX Secretario NOTA: Es necesario que las personas que actiian como Presidente y Secretario de la reunién le hagan reconocimiento de la_firma ante Notario, o Juez o en su_defecto resentacin personal ante el Secretario Juridico de la Camara De Comercio