ANEXO 3 PERSONAS FISICAS

DATOS Y DOCUMENTACION DE LOS USUARIOS RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS

FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA
CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE.

1. Nombre completo:_____________________________________________________________________

(apellido paterno) (apellido materno) (nombre(s)

2. Fecha de nacimiento:___________________________________________________________________

3. País de nacimiento:_____________________________________________________________________

4. País de nacionalidad:___________________________________________________________________

5. Domicilio particular:____________________________________________________________________
(calle o avenida) (número exterior) (número interior)

________________________________________________________________________________________
(colonia) (municipio, delegación o demarcación) (ciudad o población)

_______________________________________________________________________________________
(Entidad Federativa) (código postal) (país)
6. Número(s) telefónico (s) en donde se pueda localizar: (_____)_________________________________

7. Correo electrónico:_____________________________________________________________________

8.- Clave Única de Registro de Población:____________________________________________________

9. Clave del Registro Federal de Contribuyentes (cuando cuente con ella):________________________

10. Tipo de documento con el que se identifica:

Nombre de la identificación:_________________________________________________________________

Autoridad que la emite:_____________________________________________________________________

Número:_________________________________________________________________________________

11. Tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero señalar un domicilio en
el territorio nacional donde pueda recibir correspondencia dirigida a ellas:

________________________________________________________________________________________
(calle o avenida) (número exterior) (número interior)

________________________________________________________________________________________
(colonia) (municipio, delegación o demarcación) (ciudad o población)

________________________________________________________________________________________
(Entidad Federativa) (código postal) (país)
Información acerca del dueño beneficiario.

12. ¿Tiene conocimiento de la existencia de dueño beneficiario? (si) (no)

13. Nombre del dueño beneficiario:__________________________________________________________

14. ¿Ha realizado u otorgado actos u operaciones, incluyendo la presente operación, durante un
periodo de seis meses anteriores, por una suma acumulada de $1,036,160.00? (si) (no)

15. Monto de la(s) operación(es) anterior(es):_________________________________________________

Declaró bajo protesta de decir verdad que la información asentada es correcta y que conozco las
penas en que incurren quienes declaran con falsedad, de conformidad con los artículos 79, fracción
III, de la Ley del Notariado del Estado de México y 156 del Código Penal del Estado de México y sus
correlativos de las demás Entidades de la República Mexicana y del Código Penal Federal.

FIRMA

INSTRUCCIONES DE LLENADO.

1. Llenar con letra de molde.

2. Al llenar el presente formato no se deben utilizar abreviaturas.

3. Señalar el nombre sin abreviaturas, en caso de ser extranjeros señalar los apellidos completos que
correspondan y nombre (s).

4. Al especificar el domicilio señalar nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente
especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio
o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado,
provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país.

5. Al señalar el número telefónico incluir la clave de larga distancia y la extensión, cuando cuente con ella.

6. Los datos de la identificación consisten en el nombre de la identificación, autoridad que la emite y número
de la misma.

7. La identificación deberá ser un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la
fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio.

Se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto
Federal Electoral, así como cualquier identificación vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades
federales, estatales y municipales.
En el caso de personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de
identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación
expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL PRESENTE FORMATO.

1. Copia legible de la identificación.

2. Copia de la Clave Única de Registro de Población
3. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (cuando cuente con ella).
4. Copia del comprobante de domicilio en caso de que el domicilio particular no coincida con el que aparece
en la identificación, (podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios,
todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento
vigente a la fecha de presentación por el Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente y la
Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes).
5. En caso de que el comprobante de domicilio no esté a nombre del cliente:
a) Presentar copia fotostática del acta de matrimonio, en caso de que dicho comprobante este a nombre del
cónyuge.
b) Presentar copia fotostática del acta de nacimiento en caso de que dicho comprobante este a nombre de los
padres (o algún pariente en línea recta ascendente o descendente).
5. En caso de actuar como apoderado anexar testimonio o copia certificada del poder expedido por fedatario
público, para el caso en que la persona física actué como apoderado de otra persona, las cuales deberán
cumplir los términos establecidos en la legislación común, a fin de que se acrediten las facultades conferidas
al apoderado, así como copia fotostática de la identificación oficial y comprobante de domicilio del
apoderado.
6. En caso de comparecer como apoderado se deberá anexar el formato correspondiente del poderdante y la
documentación señalada en dicho formato.

EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE EL DUEÑO BENEFICIARIO Y EL USUARIO SE

DEBERÁ LLENAR ESTE MISMO FORMATO CON LOS DATOS DEL DUEÑO BENEFICIARIO Y
SE DEBERÁ ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN ANTES RELACIONADA

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:
a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última
instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o
b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u
operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra
alguno de ellos.
Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la
titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:
i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de
más del cincuenta por ciento del capital social, o
iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma…”