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CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

SOLUCIONES INTELIGENTES DEL HUILA S.A.S

En la ciudad de Neiva (Huila), a los 11 días del mes Abril de dos mil dieciséis (2016), el
suscrito SILVIA PAMELA CARVAJAL CARDONA, mayor de edad, identificado con la
Cédula de Ciudadanía número 1075311741 de NEIVA domiciliado y residente en Neiva,
Huila, en la dirección Carrera 11 #26-24, teléfono 8755419, quien para los efectos del
presente documento se denominará el “Accionista Único”, mediante el presente escrito
manifiesto mi voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada que se
denominará SOLUCIONES INTELIGENTES DEL HUILA S.A.S, en adelante la
“Sociedad” ò “SIH – SAS”, que se regulará conforme lo establecido en la Ley 1258 de
Diciembre 5 de 2008, las demás disposiciones que regulan la materia y, en especial, por
los presentes Estatutos, contenidos en los siguientes artículos:

CAPITULO I. NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

ARTÍCULO PRIMERO. RAZÓN SOCIAL: La Sociedad ò “SIH –SAS” que mediante este
documento se constituye se denominará: SOLUCIONES INTELIGENTES DEL HUILA
S.A.S, pudiendo utilizar como identificación la sigla SIH – SAS.

ARTÍCULO SEGUNDO. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad ò “SIH –SAS” será la


ciudad de Neiva, Departamento del Huila, pudiendo constituir o establecer sucursales,
agencias o dependencias en otras ciudades del país o del exterior.

ARTÍCULO TERCERO. OBJETO: La sociedad ” ò “SIH –SAS” tendrá como objeto


principal la comercialización de suministros de todo tipo en las áreas de educación,
cultura, salud, deporte, construcción, confecciones, agropecuaria y saneamiento
ambiental, así como servicios para: formular, ejecutar, asesorar y evaluar acciones en
programas y proyectos de apoyo a diferentes grupos de persona como la niñez, mujer,
familia, juventud, desplazados, víctimas del conflicto, discapacitados tercera edad y
brindar asesoría y acompañamiento a: asociaciones o cooperativas, incluso
instituciones y entidades estatales y de la sociedad civil, especialmente en áreas de:
cultura, deporte, agropecuarias, medioambiente, educación, tecnologías de la
información y comunicación (Tic`s), formulación de políticas públicas, construcción de
paz, desarrollo humano, manejo de post-conflicto, reconciliación social, participación
ciudadana, gobernabilidad democrática, asesorías en áreas financieras, asesorías en
áreas legales, asesorías en áreas de salud, formulación de proyectos de inversión y de
desarrollo humano, ejecución de proyectos de inversión y de desarrollo humano y
evaluación de proyectos de inversión y de desarrollo humano, presentación de informes
a entes de control estatal, emprendimiento, empresarismo, intervenciones
psicosociales, desarrollo y crecimiento humano, salud, nutrición, deportes y programas
socioculturales que ayuden a elevar la calidad de vida de la comunidad, así mismo:

La comercialización de toda clase de productos farmacéuticos, medicinales,


odontológicos y hospitalarios (actividades conexas).

En desarrollo de su objeto, la Sociedad ò “SIH –SAS” podrá contratar, representar o


asociarse con personas jurídicas nacionales o extranjeras que exploten el mismo ramo
o uno similar, pudiendo dedicarse a todo aquello que de manera directa o indirecta se
relacione con el objeto aquí descrito. Y en general realizar toda clase de actividad de
lícito comercio.

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ARTÍCULO CUARTO. DURACIÓN: La Sociedad ò “SIH –SAS” tendrá una duración
indefinida.

CAPÍTULO II. CAPITAL

ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL Y ACCIONES: De conformidad con lo establecido en


el numeral 6° del artículo 5° de la Ley 1258 de 2008, la sociedad ò “SIH –SAS” tendrá
capital autorizado, suscrito y pagado, los cuales se dividen en acciones de valor nominal
de Mil Pesos M/C ($ 1.000 M/C) cada una, que constituyen títulos negociables, para el
monto de cada clase de capital, como se establece a continuación:
5.1. Capital Autorizado: El capital autorizado de la Sociedad ò “SIH –SAS” es la
suma de Veinte Millones de Pesos M/C ($ 20.000.000 M/C), representados en
Veinte Mil Acciones Nominativas de Mil Pesos M/C ($ 1.000 M/C) cada una.
5.2. Capital Suscrito: Del capital autorizado el Accionista Único ha suscrito la suma
de Diez Millones de Pesos M/C ($ 10’000.000 M/C), representados en Diez Mil
Acciones Nominativas de Mil Pesos M/C ($ 1.000 M/C) cada una.
5.3. Capital Pagado: El Accionista Único ha pagado la totalidad de las acciones por
él suscritas, en consecuencia, el capital pagado corresponde también a la suma
de Diez Millones de Pesos M/C.

ARTÍCULO SEXTO. EMISIÓN DE ACCIONES: Las acciones que emita la Sociedad ò


“SIH –SAS” serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción expedido por
la Asamblea de Accionistas.

ARTÍCULO SÉPTIMO. DERECHO DE PREFERENCIA: No habrá derecho de


preferencia en la negociación por la Sociedad de acciones emitidas.

ARTÍCULO OCTAVO. TÍTULOS DE ACCIONES: Las acciones son nominativas. A todo


suscriptor deberá expedírsele por la Sociedad el título o títulos que justifiquen su calidad
de tal. La sociedad ò “SIH –SAS” expedirá los títulos definitivos o certificados
provisionales, conforme al artículo noveno siguiente, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de suscripción o pago de las acciones, respectivamente. Los títulos
correspondientes a acciones pagadas en especie se expedirán una vez hecha la
tradición de los aportes.

ARTÍCULO NOVENO. CERTIFICADOS PROVISIONALES: Mientras el valor de las


acciones no esté íntegramente pagado, sólo se expedirán certificados provisionales a
los suscriptores. La transferencia de los certificados se sujetará a las mismas
condiciones exigidas para la transferencia de los títulos, y del aporte no pagado
responderán solidariamente cedentes y cesionarios. Pagadas totalmente las acciones
se cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos.

ARTÍCULO DÉCIMO. CONTENIDO DE LOS TÍTULOS: Los títulos se expedirán en


series continuas, con la firma del representante legal y del secretario(a) nombrado para
el efecto y en ellos se indicará:
a) La denominación de la sociedad ò “SIH –SAS”.
b) Su domicilio principal.
c) La notaría, número y fecha de la escritura de constitución.
d) La cantidad de acciones representadas en cada título, el valor nominal y la clase de
las mismas
e) El nombre completo de la persona en cuyo favor se expiden.
f) Cuando existan acciones privilegiadas, al dorso de los títulos se indicarán los
derechos inherentes.

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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. NEGOCIACIÓN DE ACCIONES: Para que la
enajenación de acciones produzca efectos respecto de la sociedad ò “SIH –SAS” y de
terceros es necesaria su inscripción en el libro de registro de acciones, mediante orden
escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en forma de endoso hecho sobre el título
respectivo. Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquiriente será
menester la previa cancelación de los títulos expedidos al tradente.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS: La


sociedad ò “SIH –SAS” tendrá un libro de registro de accionistas en el cual se anotarán
los títulos o certificados expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción,
la enajenación de acciones, sus gravámenes y embargos, demandas civiles y demás
limitaciones

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. PRENDA Y EMBARGO DE ACCIONES: La prenda


no conferirá al acreedor, en ningún caso, los derechos inherentes a la calidad de
accionista; el embargo de las acciones en ningún caso conferirá los derechos políticos
derivados de la acción.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA


NEGOCIACIÓN DE ACCIONES: No habrá derecho de preferencia en la negociación de
acciones por parte de los accionistas.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. RESPONSABILIDAD: De conformidad con lo


establecido en el artículo 1º de la Ley 1258 de 2008, la responsabilidad de los
accionistas se circunscribe al monto de los aportes que conforman el capital de la
Sociedad ò “SIH –SAS”.

CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección y


administración de la sociedad ò “SIH –SAS” estarán a cargo de los siguientes órganos:
a) La Asamblea General de Accionistas o por el Accionista Único, según fuere el
caso.
b) El Gerente.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.


CONSTITUCIÓN: La Asamblea General de Accionistas la constituyen los accionistas
reunidos en el quórum y las condiciones que estos estatutos señalan. En el evento en
que la Sociedad ò “SIH –SAS” tenga un único accionista las determinaciones que le
correspondan a la Asamblea de Accionistas serán adoptadas por ésta. En estos casos
el único accionista dejará constancia de tales determinaciones en actas debidamente
asentadas en el libro correspondiente de la Sociedad ò “SIH –SAS”.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. FUNCIONES: La Asamblea General de Accionistas


ejercerá las siguientes funciones: 1) Adoptar las medidas que exija el interés de la
Sociedad. 2) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le
corresponda. 3) Ordenar que se ejerzan las acciones que correspondan contra los
administradores. 4) Considerar los informes de los administradores, examinar y aprobar
u objetar los estados financieros de propósito general y fenecer o glosar las cuentas que
con ellos deben presentarse. 5) Disponer las reservas que deben hacerse, además de
la legal. 6) Decretar, conforme lo dispone la ley y estos estatutos, la distribución de
utilidades, fijando el monto del dividendo y la forma y plazo de su pago. 7) Reformar

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estos estatutos con el voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones
suscritas. 8) Avaluar los bienes en especie que hayan de recibirse en pago de
suscripción de acciones, con el voto del sesenta por ciento (60%) de las acciones
suscritas, previa deducción de la que correspondan a los aportantes, quienes no podrán
votar en este acto. 9) Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea
colocada sin sujeción al derecho de preferencia, con el voto del setenta por ciento (70%)
de las acciones representadas. 10) Emitir, cuando lo juzgue oportuno, acciones
privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con
dividendo fijo anual y acciones de goce, y ordenar disminución y supresión de los
privilegios, con el voto del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas.
11) Autorizar con el voto de la mayoría de las acciones presentes, el ingreso de la
Sociedad como socia de otra que sea colectiva. 12) Las demás que señalen la ley o los
estatutos y que no correspondan a otros órganos.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. QUÓRUM: Forma quórum para una reunión de la


Asamblea cualquier número de accionistas que represente por lo menos la mitad más
uno de las acciones suscritas. Si una Asamblea debidamente convocada no puede
reunirse por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que decidirá válidamente
con un número de personas, cualquiera sea la cantidad de acciones que estén
representadas. La misma regla se aplicará a las reuniones de la Asamblea que se
verifiquen por derecho propio. La citación para una reunión que reemplace la que no
pudo llevarse a cabo por falta de quórum, no podrá hacerse antes de diez (10) días
calendario, ni para después de treinta (30) días calendario, contados desde la fecha
señalada para la reunión no efectuada.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. REUNIONES ORDINARIAS. Las reuniones ordinarias de la


Asamblea se efectuarán por lo menos una vez al año, dentro de los tres (3) primeros
meses del año calendario, para examinar la situación de la sociedad, designar los
administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices
económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio,
resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes
a asegurar el cumplimiento del objeto social. Si no fuere convocada la Asamblea se
reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las diez de la mañana
(10:00 a.m.), en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de
la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los
accionistas o a sus representantes durante los quince (15) días hábiles anteriores a la
reunión.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. Las reuniones


extraordinarias de la Asamblea se efectuarán cuando lo exijan las necesidades
imprevistas o urgentes de la sociedad, por convocatoria del Representante Legal, o
cuando lo solicite a cualquiera de ellos, uno o varios accionistas que represente(n) por
lo menos la cuarta parte o más del capital suscrito.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. CONVOCATORIA. Toda convocatoria se hará


mediante carta, telegrama, cablegrama o fax dirigido a la última dirección del accionista
registrado en la administración por parte del Gerente General de la sociedad.
Tratándose de Asamblea Extraordinaria, en el aviso de convocatoria se insertará el
orden del día. Para las reuniones en que hayan de aprobarse los balances de fin de
ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos con quince (15) días hábiles de
anticipación. En los demás casos bastará una antelación de cinco (5) días comunes.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1258 de 2008, los accionistas podrán

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renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de Asamblea,
antes, durante o después de la misma, mediante comunicación escritura dirigida al
Representante Legal.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. REUNIONES NO PRESENCIALES. Las reuniones


ordinarias y extraordinarias podrán realizarse de manera no presencial, cuando por
cualquier medio de comunicación simultánea o sucesiva, todos los accionistas puedan
deliberar y decidir. En caso de que la comunicación sea sucesiva, ésta deberá ocurrir
de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. De este proceso deberá
quedar prueba tal como fax, donde aparezca la hora, mensaje, o grabación
magnetofónica donde queden los mismos registros.

PARÁGRAFO: Una vez recibida la convocatoria, el(los) accionista(s) que no vaya(n) a


asistir a la reunión, y que requiera(n) estar comunicado(s), informará(n) tal hecho al
Representante Legal, de modo que este provea los medios técnicos necesarios y
posibles para efectuar la comunicación. El Representante Legal informará a los demás
accionistas que la reunión se realizará de manera no presencial. En caso de que la
comunicación falle, los accionistas podrán deliberar y decidir como si el(los)
accionista(s) no presente(s) estuviere(n) ausente(s) y se dejará constancia de tal hecho
en la respectiva acta. En caso de que una persona represente a otra en una reunión no
presencial, se deberá allegar el poder a la sociedad con una antelación de mínimo cinco
(5) días a la reunión. Los gastos en que incurra la sociedad para lograr la comunicación
serán asumidos por el socio que la requiera.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. ORDEN DEL DÍA EN ASAMBLEAS


EXTRAORDINARIAS. La Asamblea Extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre
temas no incluidos en el orden del día publicado. Pero por decisión del setenta por ciento
(70%) de las acciones representadas podrá ocuparse de otros temas, una vez agotado
el orden del día, y en todo caso podrá remover a los administradores y demás
funcionarios cuya designación le corresponda.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA. La Asamblea


será presidida por el Representante Legal de la sociedad o por la persona que designe
la Asamblea de Accionistas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. REUNIÓN DE LA ASAMBLEA. La Asamblea se


reunirá en el domicilio principal de la sociedad, el día, a la hora y en el lugar indicados
en la convocatoria. La Asamblea podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio,
cuando estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. MAYORÍAS. Las decisiones de la Asamblea se


tomarán por mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos
requieran para determinados actos una mayoría especial.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. VOTO. En las decisiones de la Asamblea a cada


acción le corresponde un voto, sin embargo, de conformidad con el artículo 23 de la Ley
1258 de 2008, cuando se trate de elección de cuerpos colegiados los accionistas podrán
fraccionar su voto.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. TÉRMINO Y SUSPENSIÓN DE LAS


DELIBERACIONES. Las deliberaciones de la Asamblea podrán suspenderse para
reanudarse luego, cuantas veces lo decida cualquier número plural de asistentes que
represente el cincuenta y uno por ciento (51%), por lo menos, de las acciones

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representadas en la reunión. Pero las deliberaciones no podrán prorrogarse por más de
tres (3) días, si no está representada la totalidad de las acciones suscritas.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. ACTA DE ASAMBLEA. De lo ocurrido en las reuniones se


dejará testimonio en el libro de actas de la Asamblea, registrado y foliado en la Cámara
de Comercio. El acta de toda reunión se encabezará con su número de orden y
expresará cuando menos: el lugar, la fecha y hora de la reunión, la forma y antelación
de la convocatoria; la lista de los asistentes con indicación del número de acciones
propias o ajenas que representen y el total de las mismas; los asuntos tratados; las
decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra, o en blanco, los
testimonios escritos presentados por los asistentes durante la reunión; las
designaciones efectuadas; y la fecha y la hora de su clausura. Si la Asamblea no
aprueba el acta de la misma reunión, designará una comisión de su seno para el efecto.
Todas las actas serán firmadas por el Presidente de la Asamblea y por su Secretario.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. MECANISMO ALTERNATIVO PARA LA TOMA


DE DECISIONES. Serán válidas las decisiones sobre asuntos que el Representante
Legal someta a consideración de la Asamblea General de Accionistas, mediante escrito
dirigido a cada uno de ellos, cuando todos los accionistas expresen el sentido de su voto
por escrito. Si los accionistas expresan su voto en documentos separados, estos
deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a partir de la primera
comunicación recibida; en todo caso no podrá transcurrir más de dos meses desde que
el asunto haya sido sometido a consideración de los accionistas, y la fecha en que se
reciba el último de los votos. El representante legal informará a los accionistas el sentido
de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los documentos
en los que se exprese el voto, cuando éstos se hayan recibido dentro del término, de
acuerdo con lo señalado en este artículo. Los votos se contarán como lo señala el
Artículo Vigésimo Octavo de los presentes estatutos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. REPRESENTANTE LEGAL. La representación


legal y administración de la Sociedad estarán a cargo del Gerente o su suplente, quien
reemplazará a aquel en caso de faltas temporales o absolutas.

El Gerente y su Suplente serán nombrados por el Accionista Único o por la Asamblea


General, para períodos de un (1) año, contados desde la fecha de su nombramiento o
ratificación, y quien continuará el ejercicio de sus funciones mientras no se haga nuevo
nombramiento.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. FUNCIONES. El Representante Legal tendrá,


aparte de las facultades y deberes que temporalmente le delegue o asigne el Accionista
Único o la Asamblea General, según fuere el caso, las siguientes: 1) Representar
legalmente la sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante otras
personas naturales o jurídicas, con facultad para novar, transigir, conciliar, comprometer
y desistir y para comparecer en juicios en que se dispute la propiedad o cualquier otro
derecho radicado en bienes sociales, inmuebles y muebles. 2) Dentro de las normas y
orientaciones que dicte la Junta, dirigir los negocios de la Sociedad, vigilar los bienes de
la misma, sus operaciones, técnicas, su contabilidad y correspondencia. 3) Cumplir y
hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Sociedad. 4) Celebrar cualquier clase
de contratos relativos al objeto social sin límite de cuantía. 5) Alterar la forma de los
bienes inmuebles por su naturaleza o destino. 6) Nombrar a las personas que deben
desempeñar los cargos creados por la Junta Directiva, así como retirarlas y remplazarlas
cuando haya lugar. 7) Nombrar apoderados especiales y/o generales, cuando lo
considere conveniente. 8) Convocar a la Asamblea General de Accionistas, de acuerdo

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a lo estipulado en estos estatutos. 9) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado
desarrollo del objeto social. 10) Velar por que se permita la adecuada realización de las
funciones de la revisoría fiscal. 11) Guardar y proteger la reserva comercial. 12) Dar un
trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de inspección.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Representante Legal, cuando se trate de persona distinta


del Accionista Único, no requerirá autorización previa de ésta para la ejecución de
cualquier acto o contrato en representación de la Sociedad, siempre y cuando
corresponda al giro ordinario de los negocios de la misma y se corresponda con la
salvaguarda de los intereses de ésta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún caso el Accionista Único podrá directamente o


por interpuesta persona, retirar para sí o para un tercero, cualquier clase de bienes
pertenecientes a la Sociedad, salvo que se trate de utilidades debidamente justificadas.

CAPITULO IV. BALANCES, RESERVAS Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. BALANCES GENERALES: El treinta y uno (31) de


Diciembre de cada año se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance
general, con el correspondiente detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. LIQUIDACIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:


Para liquidar la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio y establecer el saldo
de unas y otras, deberá previamente haberse asentado el movimiento de las cuentas de
la Sociedad en los Libros de Contabilidad que para tal efecto deberán llevarse,
registrándolos en debida forma en la Cámara de Comercio del domicilio principal.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. RESERVAS Y CAPITALIZACIONES: De las


utilidades líquidas, establecidas como se indica en la cláusula anterior, se tomará por lo
menos un diez por ciento (10%) para formar e incrementar la reserva legal que
ascenderá al cincuenta por ciento (50%) del capital de la Sociedad. Cuando esta reserva
llegue a dicho límite, la Sociedad no tendrá obligación de seguir incrementándola, pero
si disminuye, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades
líquidas de cada ejercicio hasta que la reserva alcance nuevamente el monto fijado. El
Accionista Único podrá constituir o incrementar reservas ocasionales con destinación
especial.

PARÁGRAFO: En caso de pérdidas, éstas se cubrirán con las reservas que se hayan
constituido para ese fin y en su defecto, con la reserva legal.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GERENTE DE


SOCIEDAD CON ACCIONISTA ÚNICO: En el caso en que llegue a nombrarse un
Gerente distinto del Accionista Único, si fuere el caso, éste deberá rendir cuentas
comprobadas de su gestión en los siguientes momentos: (i) al final de cada ejercicio, (ii)
dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y (iii) en cualquier
momento en que el Accionista Único exija tal rendición. Para tal efecto, el Gerente
presentará los estados financieros que fueran pertinentes, junto con un informe de
gestión. Las cuentas anuales de final de ejercicio deberán presentarse antes del primero
(1°) de abril de cada año.

CAPÍTULO V. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

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ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. CAUSALES DE TERMINACIÓN: La Sociedad se
terminará por las siguientes causales:

a) Por decisión del Accionista Único o de los accionistas adoptada en Asamblea


General, según fuere el caso.
b) Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas.
c) Por iniciación del trámite de autoridad judicial.
d) Por orden de autoridad competente.
e) Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la Sociedad en más del cincuenta por
ciento (50%).

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. LIQUIDACIÓN: Disuelta la Sociedad, se procederá


de inmediato a su liquidación, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá
iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad
jurídica únicamente para los actos necesarios para la liquidación. El nombre de la
Sociedad una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su omisión
hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatorio en las
responsabilidades establecidas en la ley.

PARÁGRAFO: La liquidación del patrimonio podrá hacerse por el Accionista Único o


por un liquidador o varios liquidadores nombrados por la Asamblea General de
Accionistas. El nombramiento se inscribirá en el registro de la Cámara de Comercio.
Sobre el particular, se seguirán las reglas previstas para la liquidación de las sociedades
de responsabilidad limitada.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. CUENTA Y ACTA FINAL: Una vez pagado el pasivo


externo de la Sociedad, se preparará el acta y cuenta final de liquidación, la cual debe
ir aprobada por el Accionista Único y deberá ser asentada en el correspondiente registro
mercantil.

CAPÍTULO VI. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE: Se nombra como


Gerente al mismo Accionista Único, SILVIA PAMELA CARVAJAL, identificado con la
cédula de ciudadanía número 1075311741 de NEIVA, quien ejercerá sus funciones y
ostentará el cargo hasta cuando se designe y efectúe el registro correspondiente de
cualquier nuevo nombramiento.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE:


Se nombra como Suplente del Gerente a FLOR MILADY MANZANARES., mujer, mayor
de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 1080.934.823 de TIMANA HUILA,
quien reemplazará al Gerente única y exclusivamente en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales.

El presente estatuto se elabora en dos (2) copias, una de las cuales se inscribirá en el
registro mercantil de la Cámara de Comercio de Neiva y la otra reposará en poder del
Accionista Único titular de la Sociedad por Acciones Simplificada. En señal de
consentimiento ausente de vicios y plena voluntad en la constitución de la Sociedad por
Acciones Simplificada, firmo el presente documento y reconozco ante Notario Público el
mismo.

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SILVIA PAMELA CARVAJAL CARDONA
C.C. 1075.311.741 de NEIVA

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