You are on page 1of 134

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS

HUMANOS

ORGANIZACIÓN AGOSTO/2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

ÍNDICE
PÁGINA
1. Introducción 1
2. Objetivo 3
3. Marco Legal 4
4. Organigramas 6
5. Funciones 10
6. Políticas
Políticas Generales 23
Políticas Específicas 23
Para la planeación de recursos humanos 23
Para el reclutamiento de personal 24
Para la selección de personal 24
Para la contratación formal de personal 26
Para la integración y actualización de expedientes del 28
personal
Para la baja del personal 29
Para la promoción de empleados y funcionarios 32
Para la reubicación de personal 33
Para la contratación por honorarios asimilados a 34
asalariados
Para la administración de nómina y otros pagos 34
Para la Administración de prestaciones 36
Para la capacitación del personal 37
Para la asignación de prestadores de servicio y/o 41
practicas profesionales
De Organización 44
Para la elaboración de los Manuales de Políticas y 45
Procedimientos de las Unidades Administrativas
Para la administración del Catálogo de Firmas de 46
funcionarios
Para la Compensación Sustitutiva de Crédito (CSC) 46
Para el Préstamo Especial 48
Para la ayuda de despensa 52
Para el otorgamiento de servicio médico 52
Para los movimientos afiliatorios ante el IMSS 53
Para los avisos de modificación salarial ante el IMSS 54
Para el pago de aportaciones al IMSS 54
Pago de aportaciones al INFONAVIT 55
Pago de créditos hipotecarios INFONAVIT 55
Para el control de asistencia, retardos, incapacidades, 56
permisos, sanciones, ceses y programa de vacaciones
del personal
Para la expedición de credenciales 61
Para el control de recetas médicas 62
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

PÁGINA
7. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Elaboración del presupuesto anual 63
Actualización del inventario de Recursos Humanos 64
Reclutamiento y selección de personal: La Unidad 65
Administrativa solicitante no ha identificado candidatos
Reclutamiento y selección de personal: La Unidad 67
Administrativa solicitante ha identificado candidatos
Promoción de empleados y funcionarios 69
Establecimiento de Programas de Capacitación 71
Solicitud de capacitación 72
Solicitud y establecimiento de cursos de capacitación no 73
programados
Servicio Social y/o prácticas profesionales 74
Expedición y reposición de credenciales 76
Resello de credenciales 77
Otorgamiento del Servicio Médico subrogado 78
Cálculo de liquidación por indemnización o finiquito 79
Pago de nómina 81
Reembolsos médicos para personal local y pago de ayuda 83
de lentes y aparatos ortopédicos para personal foráneo
Control de asistencia del personal en el Corporativo 84
Control de Asistencia del personal en sucursales 85
Aplicación de sanciones a empleados 86
Devolución de descuentos 87
Licencia por maternidad 88
Control de turnos adicionales 89
Programa anual de vacaciones 90
Vacaciones del personal del corporativo 91
Premio de puntualidad y asistencia 92
Pago de otras prestaciones: Gastos por alumbramiento, 93
lactancia y canastilla para personal del Corporativo y
Sucursales del Área Metropolitana; bono del día de las
madres; prima matrimonial; ayuda escolar
Otorgamiento y baja de la compensación sustitutiva de 94
crédito
Inscripción y pago de cuota de deportivo 95
Cancelación de inscripción al deportivo 97
Solicitud y otorgamiento de préstamos de acuerdo a las 98
Condiciones Generales de Trabajo, excepto
Compensación Sustitutiva de Crédito
Registro de incapacidad temporal 100
Registro de incapacidad permanente 101
Solicitud de beneficios por defunción 102
Otorgamiento del Préstamo Especial 103
Recuperación del Préstamo Especial 105
Pago de ayuda de despensa 105

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS JUNIO/2005
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DESARROLLO INSTITUCIONAL VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN VIGENCIA
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO A PARTIR DE AGOSTO/2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

PÁGINA
Tramite de seguro de vida institucional 106
Aseguramiento de Automóviles de empleados 107
Cancelación y reembolsos de primas por aseguramiento 108
de automóviles de empleados
Movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del 109
Seguro Social
Bajas de Personal ante el IMSS 110
Avisos de modificación salarial ante el IMSS 110
Pago de aportaciones al IMSS 110
Pago de aportaciones al INFONAVIT 111
Pago de créditos hipotecarios INFONAVIT 111
Reporte de movimientos afiliatorios al ISSSTE 112
Reporte de cotizantes al ISSSTE por Entidad Federativa 113
Pago de servicios del ISSSTE 113
Control del presupuesto 114
Actualización de perfiles y descripción de puestos 115
Actualización del tabulador de sueldos 116
Solicitud de cambio de denominación de puestos 117
Solicitud de creación o conversión de puesto 118
Reubicación con plaza o cambio de adscripción del 120
personal
Elaboración de Manuales Administrativos 122
Cancelación de formatos 124
Actualización del catálogo de firmas 125
Contratación por Honorarios 126
Control de la Receta Médica 128
FORMATOS
GLOSARIO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS JUNIO/2005
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DESARROLLO INSTITUCIONAL VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN VIGENCIA
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO A PARTIR DE AGOSTO/2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

1 INTRODUCCIÓN
Dentro de las actividades más importantes del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,
S.N.C., (BANSEFI), se encuentran promover el ahorro popular; la distribución de Programas de
Apoyo Gubernamentales al sector popular (Programas Especiales), tales como Progresa, Procampo y
Oportunidades; y, la distribución de otros productos tales como remesas. Para ello, BANSEFI cuenta
con diversos instrumentos de captación y una importante red de Sucursales que le facilitan al
ahorrador depositar fondos y realizar retiros.

Las actividades anteriores implican que BANSEFI debe realizar una administración eficiente de los
recursos, de tal forma que le sea posible alcanzar la autosuficiencia financiera. Adicionalmente,
BANSEFI tiene por objeto promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y
el incremento de la productividad de los Organismos de Integración y de las Entidades de Ahorro y
Crédito Popular así como promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y
actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros de esas entidades.

Lo anterior no sería posible si BANSEFI no contara con personal asignado a las Sucursales y al
Corporativo adecuadamente capacitado que dé cumplimiento a la normatividad emitida por las
autoridades financieras y al mismo tiempo ofrezca calidad en el servicio, eficiencia y seguridad en la
operación.

Para alcanzar los objetivos planteados, BANSEFI debe contar con una estructura organizacional
adecuada y personal capacitado en cada uno de los puestos que integran dicha estructura. Además,
BANSEFI debe asegurarse de que su personal se mantenga actualizado, por lo que debe capacitarlo
de manera continua, coadyuvando con ello a su desarrollo profesional.

Por lo anterior, es indispensable que BANSEFI cuente con un Manual de Procedimientos que
presente de una manera integral las políticas para la administración de servicios personales entre
BANSEFI y sus empleados y funcionarios; asimismo, debe contener políticas de las actividades que
deberá desarrollar la Subdirección de Recursos Humanos, a fin de garantizar un clima laboral
adecuado e integrar una estructura orgánica acorde a los objetivos institucionales, allegarse del
personal calificado para cada uno de los puestos, capacitar y actualizar al personal a fin de optimizar
su desempeño, así como otorgar a este las remuneraciones, servicios y prestaciones de acuerdo con
la normatividad aplicable.

Aprobación

El presente Manual fue sometido a la opinión favorable del Comité de Recursos Humanos y
Desarrollo Institucional en su sesión ordinaria N° 9 efectuada el 12 de Julio de 2005 y a la aprobación
del Consejo Directivo del Banco en su sesión ordinaria N° 23 que se realizó el 29 de julio de 2005.

Integración del Manual

El Manual está integrado por hojas separadas, las cuales se agrupan en Secciones, lo que facilita su
actualización y consulta.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Actualización del Manual

Cuando se modifiquen la legislación aplicable, los procedimientos y sistemas operativos o cuando se


presente alguna circunstancia que la Dirección de Administración o la Subdirección de Recursos
Humanos consideren que el presente Manual requiera actualizarse, entendiéndose por actualización
cualquier adición, modificación, sustitución o cualquier otro cambio que modifique la estructura o
contenido de la versión aprobada en vigencia, deberán presentar dicha actualización de manera
razonada al Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional para su opinión favorable y al
Consejo Directivo para su aprobación.

Distribución: La Gerencia de Organización es el área encargada de la difusión de este Manual.

Vigencia: El Presente Manual entrará en vigor en la fecha en que la Gerencia de Organización


termine su distribución a las Unidades Administrativas de BANSEFI.

Elaboración: El Presente Manual fue elaborado por la Subdirección de Recursos Humanos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

2 OBJETIVO
Proporcionar una herramienta administrativa formal que establezca los procedimientos a los que
habrá de sujetarse BANSEFI en lo relativo a la administración de sus recursos humanos, así como
establecer los procedimientos a los que deberá apegarse la Subdirección de Recursos Humanos para
el cumplimiento de sus funciones.

Las políticas y procedimientos contenidos en el presente Manual fueron establecidos con estricto
apego a las Leyes y reglamentaciones laborales y a las emitidas por las autoridades financieras,
entendiéndose por éstas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Banco de México
(BANXICO), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Comisión Nacional de
Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

3 MARCO LEGAL
El objetivo de esta Sección es presentar el Marco Jurídico al que habrá de apegarse BANSEFI en la
realización de sus actividades.

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


• Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
• Ley de Instituciones de Crédito.
• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público.
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
• Ley del Mercado de Valores.
• Ley de Sociedades de Inversión.
• Ley General de Sociedades Mercantiles.
• Código de Comercio.
• Código Civil Federal.
• Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Código Federal de Procedimientos Penales.
• Código Penal Federal.
• Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
• Código Financiero del Distrito Federal.
• Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional.
• Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley del Seguro Social.
• Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
• Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Código Fiscal de la Federación.
• Miscelánea Fiscal.
• Reglamento Orgánico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.


• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector
Público.
• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
• Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
• Reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
• Reglamento para le presentación del servicio social de los estudiantes de las instituciones de
educación superior en la República Mexicana
• Decreto por el que se transforma el Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado
del Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

CIRCULARES Y OFICIOS CIRCULARES

Los Oficios, Circulares y demás disposiciones aplicables que emitan la SHCP y la CNBV y BANXICO.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

4 ORGANIGRAMAS
En esta sección se presenta el organigrama de las áreas que integran la Subdirección de Recursos
Humanos y se muestra su ubicación jerárquica con respecto a la Dirección de Administración de
BANSEFI.

Dirección de Administración:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE
PERSONAL

SUBGERENCIA
DE RECLUTAMIENTO, SUBGERENCIA
SELECCIÓN Y DE CAPACITACIÓN
CONTRATACIÓN

JEFATURA DE ÁREA

SUBJEFATURA SUBJEFATURA
SUBJEFATURA
DE ÁREA DE ÁREA
DE ÁREA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
(3)
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Gerencia de Organización:

GERENCIA DE
ORGANIZACION

SUBGERENCIA
DE
ESTRUCTURAS

ESPECIALISTA
TÉCNICO SUPERIOR

JEFATURA
DE ÁREA

SUBJEFATURA
SUBJEFATURA
DE ÁREA
DE ÁREA

Gerencia de Servicio Médico:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

5. FUNCIONES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIÓN GENERAL:

ORGANIZAR Y COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS


HUMANOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN, LOS PLANES DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL
FACTOR HUMANO DEL BANCO, EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LAS
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, A FIN DE
FAVORECER EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Vigilar que las normas y lineamientos en materia de recursos humanos, se apliquen para el
reclutamiento, selección y contratación del personal que se adscribirá a las Sucursales y
Corporativo.

2. Coordinar la supervisión y control de las erogaciones por concepto de sueldos y prestaciones al


personal que se realicen en apego a la normatividad y políticas vigentes.

3. Fomentar la práctica de Servicio Social y Prácticas Profesionales en la Institución, como fuente


principal de reclutamiento de personal profesional y apoyo a las Instituciones docentes.

4. Planear la elaboración del presupuesto requerido para atender las necesidades de Recursos
Humanos, así como las acciones tendientes a la contratación de servicios profesionales que
requiera la Institución.

5. Supervisar y establecer los métodos, herramientas y sistemas de control que permitan evaluar
de manera correcta y oportuna los registros de puntualidad y asistencia del personal, así como
de las vacaciones del mismo acorde con las necesidades institucionales.

6. Supervisar el adecuado y oportuno otorgamiento de los servicios, prestaciones, beneficios o


indemnizaciones que ofrece la Institución a los empleados, con base en las Condiciones
Generales de Trabajo vigentes, a fin de que éstas se mantengan actualizadas y se
proporcionen de manera ágil y adecuada.

7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales establecidas, para que el pago
de nómina al personal se efectúe de manera adecuada y oportuna.

8. Vigilar que las medidas de control sean adecuadas para la prevención de enfermedades, a
través de revisiones médicas periódicas y de otras medidas relacionadas, así como verificar el
adecuado control y servicio que se tenga con los proveedores de servicios médicos y farmacias
con los cuales la Institución tiene convenio.

9. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, a fin de que se entregue


de manera justa y oportuna el finiquito económico a las personas con las que se concluya la
relación laboral.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

10. Organizar y coordinar la realización de los estudios, proyectos y programas de planeación y


desarrollo del factor humano en la Institución, a fin de propiciar que el Banco cuente con el
personal adecuado para el logro de los objetivos institucionales.
11. Planear y supervisar la integración del Programa Bianual de Capacitación del personal, de
conformidad con las directrices establecidas por la Dirección de Administración y las
necesidades de la Institución, a fin de mejorar las aptitudes, actitudes y calidad de trabajo,
relaciones interpersonales y desarrollo personal, así como vigilar que se cuente con instructores
de calidad para la capacitación del personal.
12. Organizar y verificar que se lleven a cabo las acciones para obtener diagnósticos de
necesidades de formación técnica del personal del Banco, así como establecer estrategias y
tácticas para promover y supervisar la integración de la Comisión Mixta de Capacitación.
13. Evaluar y verificar el análisis, investigación y diagnóstico de los procesos administrativos y
financieros, así como aquellas actividades relacionadas con el Análisis Integral Administrativo
de las áreas, para disponer y fijar los lineamientos que se emitan; mejorando los métodos y
procesos de las áreas, optimizando los mismos y creando otros que contribuyan a la
simplificación administrativa de éstos y al logro de los objetivos Institucionales.
14. Supervisar que se lleve a cabo la elaboración y actualización de manuales administrativos e
informar a las Unidades Administrativas de las normas, lineamientos, funciones,
responsabilidades y procedimientos que modifiquen los mismos; así como el diseño y utilización
de los formatos y papelería impresa que se requiera tanto para Sucursales y el Corporativo,
para el registro, control y evaluación de las actividades de cada unidad administrativa de la
Institución
15. Supervisar la integración y modificación de las estructuras orgánicas de la Institución, así como
las funciones de las Unidades Administrativas, a fin de establecer y definir las mismas de
acuerdo a las atribuciones de cada área.
16. Coordinar y, en su caso, modificar los lineamientos para la elaboración y actualización del
catálogo y descripción de puestos e inventario del personal del Banco, así como los
movimientos efectuados a la plantilla y los tabulares de sueldos, a fin de contar con información
veraz, oportuna y confiable para la toma de decisiones.
17. Coordinar y supervisar la revisión, actualización y publicación de las Condiciones Generales de
Trabajo, así como las disposiciones y lineamientos en materia laboral aplicables.
18. Participar, conjuntamente con las demás áreas de la Institución en la formulación, integración y
participación de las diferentes Comisiones Mixtas, Comités y Grupos de Trabajo que se formen
con el objeto de obtener el óptimo desarrollo de los recursos humanos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

FUNCIÓN GENERAL:

COORDINAR LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y


CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE MECANISMOS QUE PERMITAN CONTAR CON EL
PERSONAL REQUERIDO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON EL
PERFIL DE PUESTO SOLICITADO; ASÍ COMO ADMINISTRAR LA CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS TANTO
EN SUS PUESTOS DE TRABAJO COMO A NIVEL PERSONAL, LOGRANDO CON ELLO SU
DESARROLLO INTEGRAL, A TRAVÉS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEFINIDOS PARA TAL
EFECTO.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Coordinar y supervisar que el reclutamiento, selección y contratación de personal se lleve a cabo


de conformidad con los lineamientos establecidos en la Condiciones Generales de Trabajo
vigentes en la Institución, a fin de propiciar que el Banco cuente con el personal adecuado en
función a las necesidades propias de la Institución.

2. Establecer mecanismos en materia de reclutamiento, selección y contratación de personal,


mediante la aplicación de baterías psicométricas a fin de brindar a las áreas elementos que
permitan la toma de decisión más precisa en torno a la elección del candidato.

3. Vigilar que el establecimiento de los canales de reclutamiento, mediante fuentes internas o


externas, se actualice constantemente, a fin de conformar la cartera de candidatos clasificada
por especialidad.

4. Establecer mecanismos que permitan la adecuada integración de los documentos del personal
de nuevo ingreso a fin de conformar su expediente respectivo.

5. Supervisar y coordinar que la información asentada por los candidatos en la solicitud de empleo
y entrevista, sea validada a través del estudio socioeconómico y laboral.

6. Vigilar que se realice en tiempo y forma el trámite ante la Secretaría de la Función Pública, de
las constancias de no inhabilitación del personal que ingresa a la Institución a fin de cumplir con
lo establecido en las Condiciones General de Trabajo.

7. Supervisar la correcta elaboración de los nombramientos del personal de nuevo ingreso,


verificando que se recaben las firmas respectivas y la incorporación de éste en el expediente
personal respectivo.

8. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la integración de expedientes de


personal y su resguardo.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

12
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

9. Supervisar que el programa de servicio social de los prestadores que apoyan a las áreas de la
Institución se lleve a cabo de conformidad con el presupuesto asignado, verificando y validando
el monto de la ayuda a cubrir mensualmente por este concepto.

10. Supervisar y coordinar el proceso de capacitación para proporcionar conocimientos, desarrollar


habilidades y readecuar aptitudes del personal.

11. Establecer las directrices para la elaboración y operación de los planes y programas de
capacitación a fin de que sean congruentes con los planes estratégicos de la institución y
coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Banco.

12. Supervisar que la contratación de los servicios de capacitación se realicen en apego a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en conjunto con el área
responsable de adquisiciones en la Institución.

13. Proponer y promover el establecimiento de convenios con instituciones y organismos del sector
educativo para la instrumentación de proyectos de capacitación.

14. Proponer a la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Institución, proyectos y


programas de capacitación para el personal.

15. Supervisar la instrumentación de programas tendientes a promover y fomentar la


profesionalización del personal de la Institución, mediante el otorgamiento de becas.

16. Supervisar y vigilar que el proceso de capacitación se lleve a cabo dentro del marco normativo
en la materia en apego con lo establecido por la SHCP, CNBV y la Secretaría de la Función
Pública.

17. Vigilar que se de cabal cumplimiento, en tiempo y forma, con la elaboración y envío de
información requerida por la SHCP y la CNBV.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

FUNCIÓN GENERAL:

APLICAR EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL


DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y EN APEGO A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Seleccionar candidatos a través de diferentes fuentes de reclutamiento para cubrir las plazas
vacantes que se generen en la Institución.

2. Aplicar las baterías psicométricas que se determinen para cada puesto en la selección de los
candidatos para ocupar plazas vacantes en la Institución.

3. Elaborar los reportes psicológicos de los candidatos que se presentan a las áreas para ocupar
plazas vacantes.

4. Solicitar la aplicación de estudios socioeconómicos y laborales para el personal de nuevo


ingreso y determinar la dependencia económica de los derechohabientes, en los casos en que
se solicite el ingreso al servicio médico que otorga la Institución a sus empleados.

5. Capturar en el sistema de registro electrónico los datos generales del personal de nuevo
ingreso, para la impresión de nombramientos y alta en la nómina de empleados de la
Institución.

6. Integrar los expedientes de personal de nuevo ingreso, con los documentos que le requiera
para la contratación.

7. Controlar y resguardar el Archivo de personal e integración de los documentos que se


generen en las áreas para la actualización de los expedientes.

8. Actualizar en el sistema de registro electrónico los datos personales de los empleados


conforme éstos lo informen a la Subdirección de Recursos Humanos.

9. Reclutar y seleccionar prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales para apoyo
en las diferentes áreas de la Institución y tramitar el pago de ayuda económica al personal de
servicio social y/o prácticas profesionales.

10. Elaborar los estudios socioeconómicos del personal de sucursales foráneas y rurales, así
como tramitar el pago de estudios socioeconómicos y laborales al despacho encargado de
realizarlos en el D.F. y Área Metropolitana.

11. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública las constancias de no inhabilitación de los


Servidores Públicos que ingresen a la Institución.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN

FUNCIÓN GENERAL:

OPERAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE BRINDEN A LOS EMPLEADOS


LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y APTITUDES, QUE PERMITAN INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS, A FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN
CUENTE CON RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CALIFICADOS.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Aplicar la detección de necesidades de capacitación, a fin de integrar e instrumentar los


planes y programas de capacitación.

2. Elaborar el proyecto de presupuesto de capacitación, a fin de determinar el presupuesto anual


para la operación de los planes y programas institucionales.

3. Elaborar el Plan Bienal de Capacitación de la Institución y los programas anuales de cursos y


becas para atender necesidades reales, observando los lineamientos emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.

4. Integrar y actualizar la cartera de instructores internos y externos.

5. Preparar e impartir el Curso de Inducción al personal de nuevo ingreso, así como los cursos
de introducción a su área de trabajo.

6. Controlar la asignación de material didáctico y equipo necesario, que permita el óptimo


desarrollo de los cursos que se impartan en la Institución.

7. Controlar y coordinar las actividades de participación de personal en cursos de capacitación


que se impartan dentro y fuera de las instalaciones de la Institución de acuerdo con las
necesidades de cada área.

8. Efectuar los trámites internos para el pago de proveedores en materia de capacitación.

9. Evaluar y revisar las diferentes sedes y aulas que se contratan para la elaboración de los
diferentes cursos de capacitación.

10. Coordinar las actividades del personal de recepción del Banco, así como vigilar la atención
diaria de los accesos a las instalaciones del corporativo del personal y visitantes, el cual
deberá estar plenamente identificado para el ingreso a las áreas.

11. Coordinar la logística de los cursos de capacitación.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

15
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES

FUNCIÓN GENERAL:

SUPERVISAR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES CONDUCENTES AL PAGO DE


SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, VALIDACIÓN Y CONTROL DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE LA
RELACIÓN LABORAL ENTRE EMPLEADOS Y LA INSTITUCIÓN, CON EL PROPÓSITO DE
CUMPLIR CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BANCO POR CONCEPTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Vigilar, coordinar y supervisar la elaboración oportuna de las Nóminas, para el pago de salarios
y prestaciones a empleados, funcionarios y jubilados.

2. Verificar y controlar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), impuesto sobre nóminas y
demás obligaciones fiscales, derivado del pago de salarios y prestaciones, y de las demás
obligaciones patronales relacionadas a cuestiones laborales; y en coordinación con la
Subdirección de Contabilidad, elaborar las declaraciones fiscales respectivas.

3. Verificar, enterar y controlar las cuotas, aportaciones y descuentos, de conformidad con las
disposiciones de CONSAR, INFONAVIT, IMSS, ISSSTE, y demás obligaciones de prestación
social.

4. Aplicar y controlar las deducciones que por cualquier concepto se efectúen al salario de los
empleados.

5. Actualizar y controlar los movimientos del personal que afecten la base de datos de la Nómina.

6. Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el otorgamiento de las diferentes


prestaciones y servicios al personal de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia
laboral.

7. Controlar los adeudos del personal activo, jubilados y ex-empleados, derivados del
otorgamiento de prestaciones a las que tienen derecho.

8. Coordinar, supervisar y controlar las actividades referentes al registro y control de la asistencia


de personal.

9. Dirigir y coordinar la integración y difusión del Programa Anual de Vacaciones, así como el
pago oportuno de la prima vacacional y del premio de vacaciones, en su caso.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

16
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE PRESTACIONES

FUNCIÓN GENERAL:

COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE


LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES LABORABLES APLICABLES.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Coordinar el trámite y otorgamiento de préstamos al personal, de conformidad con los


lineamientos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo y las disposiciones
especiales aplicables.

2. Coordinar y controlar las actividades relativas con los pagos de prestaciones al personal.

3. Coordinar y controlar las actividades relativas al otorgamiento de las prestaciones de previsión


social (servicio médico, seguro de vida y prima de fallecimiento).

4. Vigilar la actualización e informe del padrón de derechohabientes para el servicio médico.

5. Elaborar y actualizar los documentos de identificación del personal y sus familiares


derechohabientes.

6. Elaborar, presentar y controlar los movimientos de altas, bajas y cambios de ubicación del
personal a las instancias oficiales para obtener los servicios y prestaciones que les
correspondan.

7. Integrar y reportar las cuotas, aportaciones y descuentos, de conformidad con las


disposiciones de CONSAR, INFONAVIT, IMSS e ISSSTE.

8. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los


convenios para la prestación de servicios al personal, que celebre la Institución.

9. Controlar las actividades relativas a los requerimientos, pago y comprobación de la ayuda


para despensa que se otorgan al personal.

10. Supervisar la incorporación, renovación y baja de los seguros derivados de los préstamos
otorgados a los empleados de la Institución.

11. Supervisar la incorporación del personal de nuevo ingreso al Seguro de Vida Colectivo, así
como las bajas correspondientes.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES

FUNCIÓN GENERAL:

COORDINAR Y CONTROLAR EL PAGO, DEDUCCIONES DE LOS SALARIOS Y DEMÁS


PERCEPCIONES QUE LE CORRESPONDAN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL TABULADOR DE SUELDOS, LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS EN MATERIA LABORAL Y FISCAL, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICIONES
EXTRAORDINARIAS O ESPECIALES.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Calcular y efectuar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y determinar las
contribuciones federales y locales a cargo de la Institución, derivadas de las relaciones de
trabajo, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

2. Elaborar y controlar el calendario para el pago de la nómina quincenal, fondo de ahorro,


aguinaldo y compensación sustitutiva de crédito.

3. Capturar, verificar y controlar en el sistema electrónico de registro, las bajas que se integren
para el proceso de las nóminas de la Institución.

4. Calcular, verificar y controlar el finiquito o liquidación a empleados que dejen de prestar sus
servicios en la Institución.

5. Enviar oportunamente a la Subdirección de Presupuesto la Afectación Presupuestal para pago


de nómina y a la Subdirección de Contabilidad, la comprobación de la misma.

6. Realizar conciliaciones de las partidas derivadas de salarios y repercusiones generadas


dentro y fuera del Sistema de pago de nómina.

7. Supervisar los registros de la asistencia del personal, para los pagos de nóminas y
otorgamiento de premios de vacaciones, puntualidad y asistencia, así como para la aplicación
de las sanciones de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.

8. Controlar el Programa de Vacaciones de la Institución, de conformidad con los lineamientos


que señalen las Condiciones Generales de Trabajo.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

18
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN

FUNCIÓN GENERAL:

ORGANIZAR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS


ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
QUE SE GENEREN, A FIN DE COADYUVAR A LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y SATISFACER CONJUNTAMENTE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Coordinar y supervisar aquellas actividades relacionadas con el análisis, investigación y


diagnóstico de los procesos administrativos, así como el Análisis Integral Administrativo que se
realicen a las Unidades Administrativas de la Institución, a fin de optimizar sus procesos
administrativos y coadyuvar a la simplificación de los mismos.

2. Elaborar, revisar y modificar la estructura orgánica de la Institución, a fin de coadyuvar en la


integración de la plantilla ocupacional idónea en las diferentes Unidades Administrativas.

3. Supervisar, coordinar y controlar la elaboración y actualización de los Manuales Administrativos,


así como aquellos proyectos específicos que le sean encomendados, a fin de contar con
lineamientos y normatividad vigente acordes a los objetivos institucionales.

4. Apoyar, en coordinación con las distintas áreas de la Institución, en la realización y seguimiento a


los programas que establezcan las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito
Público, para mejorar los procesos institucionales.

5. Supervisar y controlar las acciones relacionadas al control de los formatos que requiera la
Institución, así como el diseño y modificación de los mismos, a fin de llevar un adecuado
seguimiento y evaluación de ellos.

6. Supervisar y vigilar que se mantengan actualizados y vigentes el Catálogo y las Descripciones de


Puestos de la Institución, así como el Inventario del Personal del Banco, a fin de contar con
información confiable y oportuna en la materia.

7. Realizar las acciones relacionadas con la actualización de los movimientos efectuados en la


plantilla del personal (cambios de adscripción y promociones), así como la elaboración y
actualización de los tabuladores de sueldos de empleados y funcionarios, de conformidad con las
autorizaciones del Consejo Directivo.

8. Garantizar que la información relacionada con los fideicomisos correspondientes a las


prestaciones de otorgamiento y pago de pensiones y jubilaciones, así como los que pudieran
constituirse en relación a prestaciones laborales, sea generada y entregada a las autoridades en
tiempo y forma.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

19
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE ORGANIZACIÓN

FUNCIÓN GENERAL:

INTEGRAR LOS MANUALES Y FORMATOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES


ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS PROYECTOS
ENCOMENDADOS AL ÁREA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL
BANCO.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de Manuales Administrativos que tengan a su


cargo las Unidades Administrativas.

2. Apoyar a las Unidades Administrativas en el desarrollo y actualización de los Manuales


Administrativos.

3. Actualizar y llevar el control del inventario de Manuales Administrativos, así como atender los
requerimientos de información de diferentes instancias sobre la elaboración y seguimiento de
estos documentos.

4. Participar en el análisis de los procesos administrativos para la simplificación de los mismos.

5. Controlar y vigilar los formatos que se requieran tanto para Sucursales como para el
Corporativo, a fin de llevar el registro, seguimiento y evaluación de los mismos.

6. Solicitar a la Gerencia de Servicios Administrativos, la impresión de formas, vía proveedores,


previo Visto Bueno de las áreas involucradas.

7. Elaborar, actualizar y controlar el Catálogo de Firmas de los funcionarios de la Institución.

8. Definir y diseñar conceptualmente los proyectos específicos que le sean encomendados.

9. Informar al Gerente de Organización de los avances de los Programas de Trabajo del área,
así como de las desviaciones en los mismos, para estar en posibilidades de corregir aquellos
aspectos relevantes.

10. Apoyar al Gerente de Organización en la planeación, organización, dirección y control de los


proyectos especiales y procedimientos para llevar a cabo los objetivos propuestos,
supervisando las acciones tendientes al logro de los mismos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

20
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURAS

FUNCIÓN GENERAL:

ADMINISTRAR LOS MOVIMIENTOS SOLICITADOS A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS


DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DEL SISTEMA, ASÍ COMO LOS
PUESTOS DE BANSEFI.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Solicitar a las Unidades Administrativas la información necesaria y suficiente para mantener


actualizados los catálogos, perfiles y descripciones de puestos necesarios para la operación de
BANSEFI y proceder a su divulgación de forma interna y, en lo conducente, externa.

2. Elaborar y actualizar los tabuladores de sueldo de empleados y funcionarios, considerando los


lineamientos que emitan las autoridades correspondientes.

3. Mantener actualizado el Padrón de Servidores Públicos, así como el Registro Único de


Servidores Públicos (RUSP) y reportarlo a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad
con los lineamientos que se establezcan.

4. Revisar y, en su caso, efectuar los movimientos (cambio de adscripción y promociones) que


solicitan las Unidades Administrativas, respecto al personal adscrito a su área, a fin de
integrarlos al sistema correspondiente para su aplicación y emitir los nombramientos
correspondientes.

5. Realizar los trámites correspondientes para el registro del personal contratado bajo el régimen
de honorarios asimilados a asalariados (capítulo 1000), ante las instancias competentes.

6. Elaborar el proyecto de presupuesto de servicios personales (capítulo 1000), considerando las


necesidades de la Institución, así como el presupuesto que requiera la Subdirección de
Recursos Humanos (capítulo 2000,3000 y 5000).

7. Atender en tiempo y forma las solicitudes que requieren las Unidades Administrativas respecto
a tabuladores de sueldos y plantillas de sus áreas, así como a las instancias superiores
externas.

8. Llevar el seguimiento y control de las erogaciones que se efectúen con cargo a servicios
personales (capítulo 1000), así como los correspondientes a la Subdirección de Recursos
Humanos.

9. Controlar las plazas autorizadas, manteniendo actualizadas las plazas vacantes y ocupadas, a
fin de evitar que se incurra en falta por la contratación de plazas no autorizadas.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

21
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

FUNCIÓN GENERAL:

PLANEAR, GENERAR, INSTRUMENTAR Y APLICAR LAS POLÍTICAS DE SALUD INSTITUCIONAL;


Y COORDINAR, SUPERVISAR Y VIGILAR LAS ACCIONES REFERENTES A LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO MEDICO A LOS EMPLEADOS Y DERECHOHABIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Elaborar anualmente los Programas de Salud para los empleados y ejecutar los mismos, así
como difundirlos a todas las Unidades Administrativas de la Institución.
2. Participar en la elección de los proveedores que otorguen mejores servicios médicos, de
medicamentos y demás relacionados con el servicio médico a la Institución, integrando el
anexo técnico de las bases de la licitación y evaluando que éstos cumplan con los requisitos de
cobertura, calidad, servicio y precio.
3. Supervisar que los servicios que ofrece el proveedor del servicio médico, cumplan con lo
establecido en el Contrato de Prestación del Servicio Médico.
4. Evaluar los servicios médicos que se otorgan fuera de iguala, para establecer la pertinencia del
pago.
5. Evaluar el caso de funcionarios y empleados que soliciten reembolso de gastos por concepto
de servicios médicos y medicamentos, presentando su diagnóstico a la Dirección de
Administración.
6. Supervisar el rubro de gastos correspondientes a la prestación médica, incluyendo
medicamentos, iguala médica y los demás relacionados con la prestación del servicio médico.
7. Supervisar que se lleven a cabo registros sistemáticos y estadísticas de los empleados y
derechohabientes que recibieron visitas domiciliarias, hospitalización, atención de especialistas,
entre otros.
8. Colaborar con el área responsable en la contratación del personal, practicando estudios
médicos a los candidatos locales seleccionados, así como notificar sobre las incapacidades del
personal (por maternidad o enfermedad) del Corporativo y Sucursales del D.F. y Zona
Metropolitana.
9. Actuar como mediador ante las diferencias surgidas entre los proveedores médicos, de
medicamentos y los derechohabientes.
10. Supervisar que el servicio médico y el de medicamentos que se está brindando en el
corporativo de BANSEFI, sea eficiente, confiable y de calidad.

11. Representar a BANSEFI ante las Reuniones de Coordinadores Médicos Bancarios, así como
en las Brigadas de Protección Civil y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene llevando a cabo
las actividades que ella le confiere, con eficiencia y responsabilidad.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

22
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

6. POLÍTICAS GENERALES
1. En materia de Recursos Humanos BANSEFI deberá apegarse a las Leyes vigentes en materia
laboral.

2. En lo conducente, las áreas de Recursos Humanos deberán apegarse a las Condiciones


Generales de Trabajo para el personal de BANSEFI.

3. El personal y funcionarios de BANSEFI deberán apegarse en el desarrollo de sus funciones a


las Políticas y Procedimientos que rijan la actividad que desempeñen.

POLÍTICAS PARA LA PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1. Anualmente, la Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Organización,


elaborará un Plan de Recursos Humanos, con base en la información que reciba de las distintas
Unidades Administrativas de BANSEFI y a las disposiciones presupuestales aplicables, en el
que se determinen las necesidades de recursos humanos con que deberá contar.

2. Anualmente, en la fecha establecida por la Dirección General Adjunta de Finanzas, la


Subdirección de Recursos Humanos deberá trabajar coordinadamente con la Dirección de
Análisis y Planeación Financiera en el proceso de programación-presupuestación para la
elaboración del Presupuesto de Recursos Humanos para el siguiente año (Capítulo 1000,
servicios personales), mismo que deberá ser aprobado en primera instancia por el Director
General.

3. La única Unidad facultada para aplicar movimientos de personal y cambios de adscripción de


plazas es la Subdirección de Recursos Humanos, a través de las Gerencias a su cargo.

4. Las Unidades Administrativas deberán sujetarse a las Disposiciones de Austeridad y


Racionalidad relativas a Servicios Personales, por lo que no podrán tramitar libremente los
movimientos de contratación de las plazas que tengan asignadas. Durante cada año calendario
deberán observar los límites presupuestales autorizados para ese ejercicio.

5. La Gerencia de Organización deberá llevar el control de las plazas y mantener actualizado el


tabulador de sueldos.

6. La Subdirección de Recursos Humanos a través de sus Gerencias elaborarán estadísticas


semestrales sobre aspectos tales como rotación de personal, antigüedad en el empleo,
promociones, etc.

7. La Subdirección de Recursos Humanos, deberá mantener actualizado el perfil y la descripción


de cada uno de los puestos que conforman la estructura orgánica de BANSEFI. Para tal efecto,
la Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Organización, revisará los
perfiles y descripción de puestos con las diversas Unidades Administrativas que integran
BANSEFI para su actualización periódica.

8. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, mantendrá actualizado el Inventario de


Recursos Humanos de BANSEFI.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

23
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

PARA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

1. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de Personal, será la responsable de establecer las técnicas y fuentes de reclutamiento que
serán utilizadas para la integración de la cartera de candidatos.

2. El reclutamiento de candidatos estará a cargo de la Subdirección de Recursos Humanos a


través de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, y se iniciará a solicitud de las
Unidades Administrativas o mediante detección independiente realizada para integrar una Bolsa
de Candidatos.

3. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal deberá mantener una cartera de


candidatos en forma ordenada y confidencial, con la finalidad de cubrir las posibles vacantes.
Asimismo, podrá establecer acuerdos de intercambio de información de candidatos con otras
entidades y empresas, bolsas de trabajo, además de asociaciones especializadas en la
búsqueda y reclutamiento de personal, con el propósito de contar con una más amplia cartera
de candidatos.

4. Las Unidades Administrativas solicitarán a la Dirección de Administración a través de la


Subdirección de Recursos Humanos, el reclutamiento y selección de candidatos a través del
formato de requisición de personal. Dicho formato deberá ser autorizado por el Titular de la
Unidad Administrativa solicitante (Nivel mínimo Subdirector). El proceso de reclutamiento y
selección se realizará con 10 días de antelación a la fecha de la contratación.

5. Las características con las que deberán cumplir los candidatos se apegarán en lo general al
perfil del puesto autorizado. Los candidatos también deberán apegarse a las condiciones
específicas establecidas en la Requisición de Personal.

6. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de Personal, establecerá procesos de certificación y capacitación para el personal de BANSEFI,
con la finalidad de otorgar al personal interno prioridad para cubrir puestos vacantes, cuando
cumpla satisfactoriamente con el perfil del puesto vacante y se tenga acreditado su desempeño
laboral y proceder dentro de la Institución.

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL

1. Para iniciar el procedimiento de Selección, la Subdirección de Recursos Humanos a través de la


Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, solicitará a los candidatos la siguiente
documentación básica:

• Solicitud de empleo; y/o


• Currículum vitae con fotografía;
• Copia de su identificación oficial (Credencial del IFE o Pasaporte).

2. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de Personal, determinará las baterías psicometrícas que se aplicarán de acuerdo con cada

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

24
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

puesto, así como el tipo de investigación de antecedentes laborales y datos generales que
aporte el candidato.

3. Las Unidades Administrativas solicitantes serán las encargadas de evaluar que el candidato
cumpla con los requerimientos técnicos que demande la vacante de que se trate. Para tal
efecto, podrán establecer los exámenes de aptitudes técnicas y conocimientos que consideren
pertinentes.

4. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de personal, preparará una síntesis de la evaluación general efectuada a los candidatos y la
remitirá en forma confidencial al titular de la Unidad Administrativa solicitante, a fin de que éste
seleccione al candidato a ocupar el puesto.

5. La selección previa de candidatos para cubrir vacantes en el Corporativo y sucursales, así como
para la prestación de Servicio Social o Prácticas Profesionales, será realizada por el personal
de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal. Para tal efecto, se enviará al
personal para que realice las funciones correspondientes para el reclutamiento de candidatos.
No obstante, en caso de que no sea posible enviar a un representante de la Gerencia de
Administración y Desarrollo de Personal, el proceso podrá ser realizado por aquella persona
que autorice esta Gerencia, la cual se apegará a los Procedimientos dispuestos en el presente
Manual, así como aquellas disposiciones particulares que establezca la Subdirección de
Recursos Humanos.

6. Como parte del proceso de selección, la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal


efectuará por sí misma o a través de un tercero especializado, la investigación de los
antecedentes laborales y personales de los candidatos. Además, solicitará a la Secretaría de la
Función Pública (SFP), la Constancia de no Inhabilitación correspondiente.

7. Los candidatos deberán someterse y completar satisfactoriamente el siguiente proceso de


selección:

• Entrevistas de selección.
• Exámenes psicométricos.
• Entrevistas técnicas en el área solicitante.
• Exámenes de conocimientos técnicos que determine el área solicitante, si así lo considera el
área.
• Examen médico (sólo para nuevo ingreso).
• Encuesta socioeconómica (sólo para nuevo ingreso).
• Referencias personales y profesionales (sólo para nuevo ingreso).

8. La Subdirección de Recursos Humanos a petición de las Unidades Administrativas podrá hacer


una comunicación interna de vacantes para allegarse de candidatos internos, en cuyo caso, la
Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal será la responsable de programar con el
jefe inmediato de los mismos el tiempo necesario para llevar a cabo las entrevistas y trámites
pertinentes.

9. La decisión definitiva sobre la selección de un candidato recaerá en la Unidad Administrativa


solicitante salvo en los siguientes casos:
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

25
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

• No se contratará al candidato cuando se tenga reporte firme de SFP sobre inhabilitación


vigente.
• No se contratará al candidato en caso de haber falseado información relevante.
• No apruebe las baterías aplicadas en materia de ética y valores denominadas, por sus
siglas en inglés, “AMITAI”

10. En caso de que la Subdirección de Recursos Humanos considere que existe algún impedimento
diferente a los descritos en el numeral anterior, deberá informarlo a la Unidad Administrativa
solicitante; no obstante, si ésta decidiera continuar con la contratación, deberá firmar una carta
en la que confirme su conocimiento sobre el impedimento detectado por la Subdirección de
Recursos Humanos y asuma total responsabilidad sobre la contratación del candidato.

DE LA CONTRATACIÓN FORMAL DE PERSONAL


1. Una vez que haya sido seleccionado un candidato a ocupar una vacante, la Subdirección de
Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal será la
única responsable de presentarle la oferta económica y formal de incorporación, de acuerdo al
tabulador de sueldos autorizado y a las políticas internas de contratación.

2. El proceso de Contratación del personal de nuevo ingreso estará a cargo de la Subdirección de


Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal.

3. El proceso de Contratación estará compuesto por la recepción, revisión y cotejo de la


documentación complementaria a la presentada durante el proceso de selección, misma que
deberá integrarse al expediente del empleado, el que quedará en custodia de la Gerencia de
Administración y Desarrollo de Personal. El candidato seleccionado deberá presentar, en
original y copia, la siguiente documentación:

• Identificación oficial (Credencial del IFE o Pasaporte vigente).


• Acta de nacimiento.
• En su caso, acta de matrimonio y de nacimiento de sus hijos y dependientes económicos.
• Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono, o impuesto predial).
• En su caso, Cédula Profesional, o comprobante, o certificado del grado de estudios
alcanzados.
• Dos cartas de recomendación de empleadores anteriores o en su defecto de dos personas
que no sean familiares.
• Así como la siguiente documentación:

• Registro Federal de Contribuyentes (en caso de contar con él).


• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (en caso de estar afiliado).
• En caso de haberse desempeñado anteriormente dentro de la Administración Pública
Federal, Hoja Única de Servicio.
• Si trabajó para otro patrón durante el mismo ejercicio fiscal en que ingrese a
BANSEFI, deberá presentar constancia de percepciones y comprobante de
retenciones.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

26
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

• Constancia de su último empleo.


• Cartilla de servicio militar (menores de 40 años).
• 4 fotografías tamaño infantil a color (2 de frente y 2 de perfil)

• Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que no tiene dictamen firme de inhabilitación
para trabajar en BANSEFI, que no tiene demanda o litigio contra el Gobierno Federal y que
no labora en otra entidad o dependencia del mismo.
• Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no tiene familiares en línea
directa trabajando en la Institución.

4. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones será responsable de la elaboración de las


credenciales de identificación como empleado de BANSEFI y como beneficiario del Servicio
Médico subrogado con que se cuente, así como de tramitar el alta del ingreso ante el IMSS, en
caso de no estar registrado en éste.

5. El personal de nuevo ingreso deberá completar la entrega de toda la información y


documentación requerida para su contratación al menos 5 días hábiles antes de su fecha de
ingreso a la Institución. En caso de incumplimiento en tiempo y forma, su contratación será
pospuesta a la quincena siguiente a la conclusión de su trámite.

6. La Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de Personal será responsable del registro del nuevo empleado en el sistema de registro
electrónico.

7. El ingreso de personal se efectuará los días 1 y 16 de cada mes. Toda solicitud de excepción a
esta Política deberá estar debidamente fundamentada por el titular de la Unidad Administrativa
solicitante, quedando a discreción de la Subdirección de Recursos Humanos la autorización de
dicha excepción.

8. Será responsabilidad de las Unidades Administrativas el personal que empiece a laborar, sin
que se haya concluido con el proceso de contratación, por parte de la Subdirección de
Recursos Humanos.

9. La contratación del personal de nuevo ingreso se realizará dentro del primer rango salarial del
nivel correspondiente al puesto que desempeñará conforme al tabulador de sueldos autorizado;
en el caso de funcionarios, sólo se harán excepciones cuando el servidor público compruebe
haber percibido en su empleo anterior una percepción salarial igual o mayor, y previa
autorización del Director General. En el caso de excepciones para personal operativo, deberá
presentarse solicitud firmada por el Titular de la Unidad Administrativa solicitante y por el
Director General.

10. La relación laboral del personal con BANSEFI estará formalizada por el Nombramiento, por lo
que la Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y
Desarrollo de Personal, procederá a su elaboración, y recabará la firma del personal de nuevo
ingreso y la del funcionario facultado por parte de la Institución.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

27
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

11. En los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de


las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, queda restringida la contratación de familiares
de funcionarios y empleados.

12. Para las recontrataciones, la Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de


Administración y Desarrollo de Personal evaluará el expediente del empleado que haya
causado baja por haber presentado su renuncia voluntaria, y sólo procederá la recontratación
con autorización de la Dirección General Adjunta. El personal que hubiese causado baja por
resolución judicial, cese, resolución de SFP, resolución del Órgano Interno de Control o
liquidación, no podrá ser recontratado.

13. Dentro del proceso de ingreso se proporcionará al nuevo trabajador la siguiente documentación
para su llenado:
• Formato de designación de beneficiarios del Seguro de Vida.
• Sobre Testamentario.
• Formato para apertura de cuenta bancaria para el depósito del pago.
• Fianza de Fidelidad (en su caso).
• Formato de afiliación al Fondo de Ahorro.
• Formato de Recepción de Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración
Pública Federal y Código de Conducta de BANSEFI.
• Formato de Recepción de Condiciones Generales de Trabajo y Manual de Bienvenida.

14. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal impartirá el curso de inducción al


personal de nuevo ingreso.

15. Todo el personal de nuevo ingreso deberá tomar el curso a que se refiere el numeral anterior,
ya sea que se imparta en las instalaciones de BANSEFI o se proporcione a través de medios
electrónicos. Asimismo, se impartirá, en coordinación con las Unidades Administrativas que lo
soliciten, un curso de formación básica operativa.

PARA LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

1. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal será la responsable de integrar los


expedientes del personal de nuevo ingreso, los cuales estarán constituidos en cinco apartados
como se menciona a continuación:

• 1° Lo que consigne sus datos generales, requisitado por el mismo empleado como:
solicitud de empleo y currículum vitae.
• 2° Documentos que sustentan los datos proporcionados por él y lo identifican, como:
comprobantes de domicilio, de estudios, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta
de nacimiento, cartilla militar, etc.
• 3° Referencias y su comprobación, como: Cartas de recomendación, encuesta
socioeconómica, reportes de exámenes psicométricos y médicos.
• 4° Formalización de su relación contractual, como: Nombramientos, alta ante el IMSS,
sobre testamentario, etc.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

28
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

• 5° Modificaciones a su situación inicial, como: Administrativas, renuncias, bajas,


jubilaciones, promociones, cambios de adscripción, etc.

2. Anualmente la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal actualizará los expedientes


del personal tomando en cuenta que haya transcurrido un año de formalizada la relación
laboral, donde deberá considerar prescritos los siguientes documentos en virtud de que fueron
comprobadas las obligaciones y/o referencias contenidas en ellas, por lo que no será necesario
integrarlos o conservarlos en el expediente:

• Comprobante de retención de impuestos


• Comprobante médico de buena salud
• Cartas de recomendación
• Exámenes de Ingreso y Reportes

Los exámenes psicométricos tendrán una validez de seis meses, transcurrido este periodo se
consideraran como obsoletos.

3. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Reclutamiento y Selección, deberá de integrar en los expedientes de los empleados la
documentación que éstos y las diversas áreas entreguen a la misma, como actualización y
complemento a su expediente como se indica a continuación:

Documentos que contengan:


• Información relevante que haya modificado su circunstancia inicial: Acta de matrimonio o
divorcio, actas de nacimiento o defunción de dependientes, cmprobante de nuevo domicilio,
actualización de beneficiarios, diplomas o certificados, etc.
• Constancias de su actuación dentro de la Institución, como: Reconocimientos, Actas
Administrativas, etc.
• Trámites y gestiones de diversos hechos por la Institución en su favor, como: Infonavit,
guarderías, embajadas, etc.
• Solicitudes de otorgamiento de prestaciones y su resolución.

4. Sólo deberá de integrarse un tanto de cada documento que se incorpore al expediente del
empleado y será responsabilidad de cada Unidad Administrativa responsable del trámite del
documento, verificar y cotejar que las copias fotostáticas sean idénticas a los originales, así
como plasmar en las mismas su visto bueN°

5. Los documentos relacionados con la asistencia del personal serán integrados por la Gerencia
de Remuneraciones y Prestaciones en un archivo general, el cual se controlará por año y
número de expediente, a fin de poder conservar y depurar esta documentación al 5° aniversario
del mismo.

PARA LA BAJA DEL PERSONAL

1. Los movimientos de baja de los trabajadores se generarán por los siguientes motivos:
• Renuncia.
• Muerte.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

29
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

• Incapacidad física o mental dictaminada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales


de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) o el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
• Pensión otorgada por el ISSSTE o el IMSS.
• Resolución Judicial.
• Resolución del Órgano Interno de Control.
• Resolución de la Secretaría de la Función Pública.
• Cese de acuerdo a lo dispuesto por las Condiciones Generales de Trabajo.
• Liquidación por reestructuración.
• Convenio

2. La autorización del pago de finiquitos y/o liquidaciones por indemnización se realizarán de


acuerdo con el Manual de Políticas y Procedimientos de Pagos vigente.

3. Toda renuncia deberá presentarse ante el Titular de la Unidad Administrativa de Adscripción,


con copia a la Subdirección de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica.

4. Las renuncias deberán surtir efecto los días 15 o el último día de cada mes, según
corresponda. Los Titulares de las Unidades Administrativas procurarán que las renuncias se
presenten por lo menos con 15 días de anticipación a efecto de verificar los posibles adeudos
del trabajador, descargar los resguardos del equipo que tengan asignado y, en su caso,
efectuar el acta de entrega de acuerdo con lo que estipula la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. En el caso de que alguna de las áreas de Recursos
Humanos reciba una renuncia, procederá a dar aviso inmediato al Área de adscripción del
trabajador.

5. La Subdirección de Recursos Humanos deberá de notificar por correo electrónico al personal a


su cargo, de la liquidación o finiquito del personal, a fin de llevar a cabo las acciones
correspondientes:
• Prestaciones
• Asistencia
• Nómina

6. Con el propósito de liberar el pago del finiquito del personal que cause baja en la Institución, el
personal de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones invariablemente deberá solicitar los
saldos y antecedentes laborales de dicho personal, a las siguientes áreas:

• Subdirección de Asuntos Penales


• Subdirección de Asuntos Contenciosos
• Subdirección de Red de Sucursales
• Subdirección de Supervisión Operativa
• Subdirección de Recursos Materiales
• Subdirección de Infraestructura Tecnológica
• Gerencia de Servicios Administrativos
• Gerencia de Pagos y Conciliaciones

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

30
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

7. En caso de que no sea renuncia y una vez que tenga conocimiento de la Baja del personal, la
Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones, deberá ponerse en contacto con el empleado, a
fin de que inicie los trámites de liberación de su finiquito.

8. La Subdirección de Recursos Humanos procederá a efectuar los cálculos del finiquito del
trabajador en lo concerniente a descuentos pendientes de aplicar, gratificación anual y sueldos
devengados y no pagados; lo anterior, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia.
Con esta información, elaborará una carta de finiquito que presentará para firma del trabajador.

9. Las áreas responsables de entregar alguna información relacionada con el empleado tendrán
como plazo máximo 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud para turnar a
Recursos Humanos la resolución de la misma, a fin de agilizar el trámite de finiquito o
liquidación, siendo responsabilidad de dichas áreas cualquier omisión o error en la
información proporcionada.

10. El pago de los finiquitos del personal que cause baja de la Institución, se cubrirá dentro de los 5
días naturales siguientes a la fecha de recepción de información por parte de las áreas, con
excepción de aquellos casos en que exista o se presuma alguna responsabilidad por parte del
empleado.

11. Invariablemente la “Hoja de Cálculo de Liquidación” deberá ser rubricada por el empleado que
la elaboró y por el Gerente de Remuneraciones y Prestaciones y firmada por el Subdirector de
Recursos Humanos.

12. El cálculo del finiquito se efectuará de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia y se
deberá elaborar el convenio de terminación laboral que presentará para firma al exempleado.

13. En el caso de baja por muerte del trabajador, se tramitará el Pago de Defunción a los familiares
que hubiesen sido designados en el Sobre Testamentario. La Subdirección de Recursos
Humanos solicitará copia certificada del Acta de Defunción para emitir el Aviso de Baja y
formular la Hoja Única de Servicios con la que los deudos tramitarán los beneficios póstumos a
que tenga derecho el trabajador según su régimen de contratación y antigüedad.

14. En el caso de incapacidad física o trámite de pensión, la Subdirección de Recursos Humanos


solicitará la documentación, generada por el ISSSTE o el IMSS, que avale el tipo de baja a
efectuar y procederá a elaborar los formatos de Aviso de Baja del Personal y Hoja Única de
Servicios.

15. Para las bajas por resolución de autoridad competente, la Subdirección de Recursos Humanos
recabará la documentación oficial que le notifique la baja de acuerdo con la normatividad en
vigencia.

16. Las bajas por abandono de empleo, faltas de probidad y honradez o abandono de labores
técnicas, serán generadas por resolución interna de BANSEFI, para lo cual la Subdirección de
Recursos Humanos tramitará ante la Dirección Jurídica el dictamen respectivo, mismo que
deberá ser firmado por el funcionario a quien se delegue tal responsabilidad, acompañado de la
notificación correspondiente al trabajador.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

17. Las bajas que se resuelvan por la Dirección Jurídica con dictamen de “Cese” serán notificadas
al trabajador a través de la Subdirección de Recursos Humanos.

18. Cualquier tipo de baja deberá ser reportada por la Unidad Administrativa de forma inmediata a
la Subdirección de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica, a efecto de aplicar el
movimiento a la nómina y evitar pagos indebidos posteriores a la fecha de renuncia, así como
para darlo de baja del registro de firmas y poderes y realizar los trámites de cancelación de
estos últimos. De no informarse este hecho con la debida oportunidad, la Unidad Administrativa
será responsable de recuperar y reintegrar los pagos indebidos o en exceso que se realicen a la
persona de que se trate; asimismo, será responsable del mal uso que, en su caso, pudiera
hacer el ex-empleado de los poderes que le fueron otorgados.

19. En los casos en los que sea posible, se realizará una entrevista o encuesta de salida al
trabajador, con objeto de determinar las causas de su renuncia y detectar posibles errores u
omisiones internas que hubiesen dado origen a ella.

20. La Subdirección de Asuntos Penales y Área de Auditoría Interna serán las áreas autorizadas
para determinar la retención temporal o definitiva del finiquito, con tiempos considerables de
espera para su aplicación contable, de acuerdo con los adeudos o responsabilidades que los
empleados tengan con la Institución.

21. Cuando los empleados que vayan a causar baja se les detecte que incurrieron en alguna
responsabilidad, la Subdirección de Recursos Humanos deberá recibir de la Subdirección de
Asuntos Penales y/o Área de Auditoría Interna memorándum o correo electrónico de liberación
del pago del finiquito, a fin de proceder a realizar los trámites correspondientes.

22. Hasta en tanto no se libere al empleado que será dado de baja de posibles responsabilidades
con BANSEFI, el finiquito no será pagado y la plaza no podrá ser ocupada, salvo por acuerdo
superior o necesidades del servicio acreditadas ante la Subdirección de Recursos Humanos.

23. Las bajas que se generen por liquidación por indemnización, implicarán la congelación de la
plaza, originando que ésta no sea cubierta hasta en tanto el personal que la ocupaba, ratifique
el convenio de terminación laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

24. La Gerencia de Prestaciones y Remuneraciones será la encargada de dar de baja al personal


del Sistema de la Institución y notificará a las áreas involucradas en el proceso.

PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

1. Toda promoción deberá ser validada por la Subdirección de Recursos Humanos. En caso de
tratarse de funcionarios del nivel Dirección o superiores, se requerirá del Visto Bueno del
Director General y del acuerdo del Consejo Directivo.

2. Las promociones deberán ser solicitadas por el Titular de la Unidad Administrativa en la que
labore la persona que será promovida, mediante el formato de Solicitud de Movimientos y Baja
de Personal.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

32
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

3. En caso de que la promoción implique el movimiento del empleado o funcionario hacia otra
Unidad Administrativa, la solicitud deberá contar con el Visto Bueno del Titular de la Unidad
Administrativa que estaría abandonando el empleado o funcionario. Las solicitudes deberán ser
presentadas dentro de los 3 últimos días hábiles de la quincena que concluye, a fin de que
surta efectos la promoción en la quincena siguiente.

4. Las promociones surtirán efecto los días 1° ó 16 de cada mes.

5. Sólo serán autorizadas las promociones en aquellos casos en que el puesto de ascenso se
encuentre vacante o sea de reciente creación, además, deberá sujetarse a los tabuladores y
políticas de salario vigentes.

6. El empleado o funcionario sujeto a promoción, deberá cubrir el perfil del puesto requerido, será
responsabilidad de la Unidad Administrativa que solicita la promoción el comprobar la capacidad
técnica necesaria del empleado.

7. La evaluación de carácter técnico será responsabilidad de las Unidades Administrativas


solicitantes. En los casos que por el perfil del puesto al que se va a promover a un empleado, se
requiera de alguna certificación interna o externa de conocimientos, el candidato deberá
presentar comprobación de tales conocimientos a la Subdirección de Recursos Humanos,
quien, además, podrá establecer los requisitos adicionales que en materia de documentación o
exámenes deba presentar el candidato a la promoción. La Gerencia de Administración y
Desarrollo de Personal estará a cargo de la revisión de dicha documentación y, en su caso, de
la aplicación de los exámenes psicométricos que correspondan, así como de la evaluación de
resultados.

8. El personal que haya sido promovido en nivel y/o rango, deberá permanecer al menos 6 meses
en ese puesto, para ser nuevamente candidato a otra promoción.

PARA LA REUBICACIÓN DE PERSONAL

1. El empleado o funcionario sujeto a la reubicación deberá cumplir cabalmente con el perfil de


puesto y requisitos establecidos para dicha vacante. Asimismo, deberá cumplir con las políticas
establecidas para el Reclutamiento y Selección que sean aplicables.

2. Las Solicitudes de Movimiento por cambio de adscripción de plaza, deberán ser firmadas tanto
por el titular de la Unidad Administrativa (nivel mínimo de Subdirector) que transfiere como por
el de la que recibe.

3. En el caso de que un empleado sea reubicado con su plaza, deberá autorizar el Director
General Adjunto de la Unidad Administrativa cedente el formato de Solicitud de Movimiento y
Bajas de Personal, así como el Director General Adjunto que recibe la plaza y la Gerencia de
Organización deberá registrar las modificaciones correspondientes al control de plazas.

4. Las reubicaciones de funcionarios que impliquen la transferencia definitiva de plazas, sólo


procederán una vez que se autorice la modificación a la estructura organizacional, para lo cual
deberán cubrirse los requisitos que marque la Subdirección de Recursos Humanos.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

33
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

PARA LA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS ASIMILADOS A ASALARIADOS

1. Las contrataciones por honorarios asimilados a asalariados deberán sujetarse a las partidas
presupuestales que para el efecto hayan sido aprobadas dentro del Presupuesto para el
ejercicio de que se trate y autorizados por la SHCP.

2. Las solicitudes de contratación por honorarios a requerirse deberán ser presentadas


anualmente con la justificación correspondiente, por el Titular de la Unidad Administrativa
solicitante a la Subdirección de Recursos Humanos, para que ésta a su vez lo considere en el
proyecto de presupuesto del siguiente año, quien a su vez verificará el cumplimiento de los
requisitos generales que para el efecto sean establecidos por la SHCP.

3. Una vez que la solicitud haya sido aprobado en el presupuesto, se deberá presentar al Comité
de Recursos Humanos y al Consejo Directivo para su aprobación y proceder a la ejecución.

4. En caso de que se decida cambiar a un empleado del régimen de honorarios a una plaza
presupuestal, dicho movimiento deberá ajustarse a las políticas de la contratación formal del
personal, previa entrega de terminación de contrato por honorarios.

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y OTROS PAGOS


1. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones deberá realizar los cálculos que se requieran
para determinar el pago por concepto de nómina, así como proporcionar la información
suficiente en tiempo y forma a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones para que pueda realizar
su labor.

2. La función de cálculo de nómina será responsabilidad de la Subgerencia de Remuneraciones,


supervisada por la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.

3. La nómina deberá ser calculada por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha de pago; dicho
cálculo deberá ser entregado a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones con por lo menos 3 días
hábiles de anticipación a la fecha en que deba realizarse el pago.

4. El cálculo de la nómina deberá realizarse conforme a las leyes y regulaciones aplicables tanto
en materia administrativa, como en el ámbito fiscal y de seguridad social correspondiente.

5. La Subdirección de Recursos Humanos, una vez aprobado el Presupuesto Anual de BANSEFI,


recibirá de la Subdirección de Presupuesto, un reporte del presupuesto para el gasto asignado
a los rubros propios de Recursos Humanos. El presupuesto deberá estar pormenorizado por
capítulo, partida y subpartida, de cada una de las áreas. Asimismo, recibirá de la Subdirección
de Presupuesto cualquier modificación al Presupuesto Anual de BANSEFI que cambie el monto
de recursos asignados para el gasto de Recursos Humanos.
6. Mensualmente, la Subdirección de Recursos Humanos y la Subdirección de Presupuesto
deberán efectuar la conciliación del ejercicio del Presupuesto asignado a los rubros de
Recursos Humanos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

34
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

7. La Subdirección de Recursos Humanos estará a cargo de todo recurso que BANSEFI deba
pagar a sus empleados operativos, funcionarios, ex-empleados, pensionados, prestadores de
servicio social o prácticas profesionales y personal que preste sus servicios profesionales bajo
la modalidad de honorarios asimilados a asalariados. Por ello, queda a su cargo todo pago que
deba realizarse derivado de la relación contractual, entre los que se cuentan: nóminas,
pensiones, prestaciones y liquidaciones, aportaciones y cuotas al ISSSTE, IMSS, al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y honorarios asimilados a
salario. Asimismo, tendrá a su cargo el ejercicio del gasto para capacitación.

8. La Subdirección de Recursos Humanos estará a cargo del Impuesto Sobre Nóminas del Distrito
Federal, que se deriven de la relación contractual de BANSEFI con sus empleados,
pensionados, ex-empleados o personas que presten sus servicios de manera temporal,
quedando exceptuados los pagos de honorarios que deba realizar la Subdirección de Recursos
Materiales en pago por la prestación de un servicio relacionado al equipamiento, mantenimiento
o mejora de las instalaciones; y, el pago de servicios y material publicitario, de promoción y
mercadotecnia.

9. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y


Prestaciones deberá realizar el cálculo de todo impuesto derivado de la relación laboral de
cualquier persona, así como el cálculo del Impuesto Sobre Nóminas. No obstante, es
responsabilidad de la Dirección de Contabilidad y Normatividad Financiera otorgar los
lineamientos específicos para el pago de impuestos y revisar su correcta aplicación; asimismo,
dicha Dirección deberá realizar los pagos correspondientes a impuestos federales. El impuesto
sobre nómina de los estados, será pagado por la Gerencia de Pagos y Conciliaciones, ya sea
directamente o a través de las Sucursales. Por ello, la Subdirección de Recursos Humanos
deberá presentar a la Dirección de Contabilidad y Normatividad Financiera, los resultados de los
cálculos anteriormente descritos.

10. Todas las áreas de BANSEFI que asignen alguna comisión al personal adscrito a su área de
trabajo o para capacitación, fuera de su zona habitual de trabajo, invariablemente deberán
notificar a la Subdirección de Recursos Humanos para realizar los trámites correspondientes al
registro de asistencia.

11. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones realizará la recuperación del monto no


comprobado por concepto de viáticos, mediante el descuento al sueldo del empleado a través
del Sistema, previa notificación de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones (corporativo) o la
Gerencia de Control de Operaciones y Productos (sucursales).

12. La Subdirección de Recursos Humanos mantendrá un Catálogo de Firmas de todos los


funcionarios de BANSEFI. Dicho Catálogo deberá estar disponible para consulta restringida,
debiéndose mantener estrictos controles de seguridad para el acceso a la misma. Los
Directores Generales Adjuntos serán los responsables de designar al personal que cuente con
autorización para tener acceso al Catálogo de firmas. Será responsabilidad de la Subdirección
de Recursos Humanos mantener el control de los niveles de autorización y darlos a conocer al
personal.

13. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y


Prestaciones deberá elaborar un programa semanal de los recursos requeridos para el pago de
sueldos, salarios, impuestos y aportaciones de seguridad social, de acuerdo con el presupuesto
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

35
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

aprobado para el ejercicio de que se trate. Dicho reporte deberá ser entregado a la Gerencia de
Pagos y Conciliaciones de acuerdo a las políticas que se establezcan.

14. El ejercicio del gasto anual asignado a la Subdirección de Recursos Humanos será el que se
incluya en el presupuesto anual de BANSEFI que haya quedado comprendido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de que se trate.

ADMINISTRACIÓN DE PRESTACIONES

1. Las prestaciones que se otorguen a los funcionarios y empleados de BANSEFI serán las
consignadas y limitadas por las Condiciones Generales de Trabajo, la legislación y la
normatividad vigente y que apruebe el Consejo Directivo.

2. La administración de prestaciones estará a cargo de la Subgerencia de Prestaciones,


dependiente de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.

3. La Subgerencia de Prestaciones deberá mantener el registro de las prestaciones otorgadas a


cada empleado, además del cumplimiento con los reglamentos establecidos para cada una de
ellas.

4. Los montos y condiciones de los préstamos que BANSEFI haga a su personal, serán los
establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo.

5. La administración de los servicios médicos estará a cargo de la Subdirección de Recursos


Humanos a través de la Gerencia de Servicio Médico y Gerencia de Remuneraciones y
Prestaciones.

6. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos Cuarto y Noveno Transitorios del Decreto por el que
se Transforma el Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado del Gobierno
Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, al artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y a los artículos 6 y 17 de la Ley
Reglamentaria de la fracción XIII bis del Apartado B del artículo 123 Constitucional, BANSEFI
mantendrá la afiliación de sus actuales trabajadores ante el ISSSTE, con lo que respetará los
derechos adquiridos y efectuará los reconocimientos de antigüedad que procedan. Las nuevas
contrataciones de personal implicarán su afiliación al IMSS.

7. Con la finalidad de procurar el desarrollo integral de sus empleados, BANSEFI otorgará


prestaciones de carácter cultural, social y deportivo. Con tal fin, la Subdirección de Recursos
Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones deberá organizar eventos
de carácter social que promuevan la integración de los empleados y eventos culturales tales
como exposiciones de arte y conciertos, negociando descuentos para los empleados.

8. Con la finalidad de fomentar la salud y actividades recreativas, BANSEFI ofrecerá a sus


empleados el pago total o parcial de cuotas a los clubes deportivos con los que establezca
convenios.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

36
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

9. Con la finalidad de lograr la mayor cobertura posible y mantener la sana administración de los
recursos, a los empleados que gocen de los beneficios a los que se refiere el numeral anterior
que no hagan uso de las instalaciones del club deportivo durante seis meses continuos, se les
cancelará el beneficio, siempre y cuando no exista incapacidad médica para su inasistencia.

PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

1. BANSEFI considera que la capacitación constituye un derecho y a su vez una obligación para
sus empleados y funcionarios, lo que elevará la eficiencia en la prestación de sus servicios y su
calidad de vida.

2. Las Unidades Administrativas serán responsables de asegurarse que el personal a su cargo se


actualice y asista a los cursos, por lo que facilitarán y promoverán su asistencia a los cursos
programados.

3. De acuerdo a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el programa de


capacitación deberá elaborarse bianualmente en los años impares; para tal efecto, la
Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo de
Personal levantará la detección de necesidades en todas las áreas de la Institución, el último
trimestre del año, a fin de entregar en tiempo y forma dicho programa a la CNBV para el registro
en el segundo mes del año impar.

4. El programa de capacitación anteriormente señalado, deberá ser validado por la Comisión Mixta
de Capacitación y Adiestramiento.

5. La Subdirección de Recursos Humanos presentará a la Dirección de Administración el


Programa Bianual de Capacitación y ésta lo hará del conocimiento de la Comisión Mixta de
Capacitación y Adiestramiento.

6. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de Personal, es responsable de vigilar el cumplimiento del programa anual de capacitación e
informará semestralmente a la CNBV los avances del cumplimiento del mismo.

7. Los cursos de capacitación se programarán de acuerdo a la detección de necesidades.

8. Los cursos se establecen mensualmente y se difundirán vía electrónica y carteles ubicados en


diferentes puntos de las instalaciones del banco.

9. Sin excepción, todos los empleados y funcionarios de BANSEFI tendrán derecho a capacitarse
en todas las áreas de conocimiento relacionadas con sus actividades laborales, lo que podrá
hacerse dentro o fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Para ello, se considerará su nivel
jerárquico y la naturaleza de las funciones, debiendo apegarse a las necesidades del puesto así
como a los requerimientos de cada Unidad Administrativa. No obstante, la Subdirección de
Recursos Humanos podrá emitir convocatorias para la selección de los participantes,
estableciendo las bases de concurso para que el personal forme parte de los programas de
capacitación. Asimismo la selección de participantes podrá ser una decisión discrecional de
cada Unidad Administrativa.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

37
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

10. Para la impartición de cursos, se procurará integrar grupos homogéneos atendiendo al nivel
jerárquico, la naturaleza las funciones del empleado y los requisitos de participación.

11. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de Personal, podrá emitir convocatorias para la selección de los participantes, estableciendo las
bases de participación para que el personal forme parte de los programas de capacitación.

12. Las Unidades Administrativas serán responsables de asegurarse que el personal a su cargo se
actualice y asista a los cursos que cubran los requerimientos de su puesto, por lo que facilitarán
y promoverán su asistencia a los cursos programados.

13. Cuando cambien los procedimientos operativos, el sistema de información, se introduzcan


nuevos productos y/o servicios o modificaciones a los que ofrezca BANSEFI, las Unidades
Administrativas solicitarán a la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, se
establezcan los cursos que proporcionen al personal las habilidades requeridas.

14. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de Personal realizará las estimaciones presupuestales anuales para capacitación, mismas que
deberán incluirse en el presupuesto anual de BANSEFI.

15. Los mecanismos a través de los que se impartirá la capacitación al personal de la Institución
serán los siguientes:

• Capacitación Interna.- Cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc., mismos que serán
organizados por la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal en conjunto con las
Unidades Administrativas de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las mismas.
Esta capacitación podrá ser impartida por el personal de la Institución o por personal
externo, y será proporcionada en las instalaciones de la Institución preferentemente durante
el horario de labores. Los cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc. podrán estar
dirigidos a satisfacer las necesidades generales del área o por especialidad.

• Capacitación Externa.- Cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc., que serán


organizados por la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal conjuntamente con
las Unidades Administrativas de acuerdo con las necesidades y requerimientos de éstas.
Esta capacitación podrá ser impartida por Institutos, Universidades, Escuelas, Asociaciones,
Colegios, empresas y personas físicas dentro o fuera de la República Mexicana. Esta
capacitación se podrá recibir fuera del horario de labores.

16. Para poder participar en el programa de capacitación de BANSEFI, es requisito indispensable


ser empleado o funcionario del mismo, así como cumplir con los lineamientos que dicte la
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento así como con lo establecido en las
Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

17. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal será responsable de programar la


participación del personal en los cursos de capacitación.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

38
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

18. El programa de capacitación deberá orientarse a acciones concretas que permitan al personal
de la Institución alcanzar su meta de superación personal y profesionalización, así como
coadyuvar al desarrollo organizacional; fomentando con ello la cultura financiera, bancaria y de
calidad en el servicio.

19. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de Personal, podrá someter a licitación, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, y
en su caso, celebrar contratos con Institutos, Universidades, Escuelas, Asociaciones, empresas
y personas físicas, sobre los cursos, programas, asesorías, seminarios y todo lo relativo a la
capacitación del personal.

20. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Capacitación, deberá brindar apoyo logístico a los instructores internos, así como supervisar
que la capacitación externa cumpla con los objetivos establecidos.

21. Los programas didácticos de cursos internos que sean específicos para un área determinada,
deberán ser validados en cuanto a su contenido por los funcionarios del área que se trate.

22. La Subdirección de Recursos Humanos observará que los programas de capacitación sean
proporcionados en concordancia con los objetivos institucionales.

23. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, será la responsable de integrar los


informes periódicos que se entregarán a los miembros de la Comisión Mixta de Capacitación,
para evaluar el Avance del Programa de Capacitación.

24. Todos los cursos y eventos de capacitación deben ser evaluados en tres vertientes:

• Nivel de aprendizaje logrado


• Calidad del curso, de la instrucción y de los apoyos
• Desempeño individual de los participantes

25. Para efectos de otorgamiento de diploma a los participantes de un curso, sólo se considerarán
aquellos eventos que tengan una duración igual o superior a 8 horas.

26. La solicitud para capacitación de cursos deberá entregarse a la Gerencia de Administración y


Desarrollo de Personal, misma que deberá contener la firma del Titular de la Unidad
Administrativa (nivel mínimo de Subdirector).

27. Los cursos de capacitación externa no establecidos en el Programa Bianual de Capacitación,


requeridos por las Unidades Administrativas, se solicitarán mediante el formato ”Solicitud para
Capacitación” mismo que deberá estar soportado y firmado por el titular del área (nivel mínimo
de Subdirector) y con un plazo mínimo de 5 días de antelación a la fecha en que se imparta el
curso.

28. Los cursos de capacitación externa a que se refiere la política anterior, se otorgará en función a
la disponibilidad presupuestal de cada Unidad Administrativa.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

39
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

29. La Subgerencia de Capacitación será la responsable de tramitar la inscripción del personal a


cursos externos, previa solicitud autorizada por el titular de la Unidad Administrativa (nivel
mínimo Subdirector), a fin de llevar los controles correspondientes.

30. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Capacitación, será la responsable de tramitar ante la Subdirección de Pagos los pagos a los
despachos y/o instructores de los cursos que se impartan y estén registrados en el Programa
Bianual de Capacitación; asimismo, realizará las comprobaciones respectivas de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Pagos.

31. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Capacitación, difundirá a todo el personal de la Institución, los cursos que se impartirán,
señalando días y horarios para su inscripción.

32. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Capacitación, solicitará las cotizaciones de los cursos, contenido de los temarios y los
documentos oficiales del instructor y/o despacho capacitador, esto cuando el monto no rebase
lo establecido para una adjudicación directa; asimismo, solicitará al área de adquisiciones la
elaboración del contrato respectivo.

33. Cuando el monto del curso rebase el límite de adjudicación directa, se procederá a realizar
licitación pública de capacitación, para lo cual se deberá apegar a lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

34. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Capacitación, verificará que el despacho capacitador y/o instructor que imparta el curso se
encuentre registrado en la CNBV, o bien realice el trámite ante dicho organismo, debiendo dar
el seguimiento correspondiente.

35. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Capacitación, verificará que se entreguen los diplomas en tiempo y forma, al personal que
asistió a los cursos.

36. Los cursos que se requiera impartir por necesidades propias de la Institución o de las áreas, no
considerados en el Programa Bianual de Capacitación, podrán ejecutarse, siempre y cuando se
solicite previamente el registro a la CNBV a través de los formatos que ésta señale y se
disponga del presupuesto necesario para realizarlo.

37. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Capacitación, integrará un expediente por cada curso impartido con los siguientes documentos:
• Solicitud de curso de cada participante
• Registro de asistencia
• Temario del curso
• Cédulas de evaluación del curso por parte de los participantes
• Evaluación de los participantes

38. La capacitación fuera del territorio nacional sólo será autorizada por el Director General o el
funcionario a quien delegue tal función.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

40
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

39. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo


de Personal, elaborará los reportes para el Sistema Integral de Información, con la periodicidad
que al efecto se establezca.

PARA LA ASIGNACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS


PROFESIONALES

1. El Programa de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales sólo se llevará a cabo, cuando la
Institución así lo requiera.

2. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal, será la responsable del reclutamiento y
asignación de los prestadores de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales a las diversas
áreas de la Institución que lo soliciten por escrito.

3. Sólo podrán solicitar prestadores de Servicio Social y/o Práctica Profesional el personal de la
Institución con nivel jerárquico de mandos medios y superiores.

4. Conforme la disponibilidad presupuestal lo permita, se podrá otorgar una ayuda económica


mensual a los prestadores, mientras dura la prestación, la cual se otorgará para estudiantes
con estudios de nivel Licenciatura y de nivel Técnico.

5. El Servicio Social se deberá realizar en un período mínimo de seis meses o 480 horas y un
máximo de dos años. Las Prácticas Profesionales se deberán realizar en un período mínimo de
tres meses o 240 horas y un máximo de un año.

6. El Titular de cada Unidad Administrativa podrá solicitar a la Gerencia de Administración y


Desarrollo de Personal la continuidad del prestador de Servicio Social, bajo el rubro de Práctica
Profesional, si se diera el caso que el prestador concluyera Prácticas Profesionales, el titular del
área donde fue asignado podrá solicitar se le extienda una prórroga no mayor a dos periodos de
tres meses después de concluida la prestación.

7. La Institución no adquiere ningún compromiso de tipo laboral ni económico con los prestadores
del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, derivado de que la presencia en el Banco de
dicho prestador se encuentra justificado con la carta de presentación de la Institución Educativa
donde se encuentra realizando sus estudios el prestador.

8. Es requisito para aceptar a un prestador de Servicio Social y/o Práctica Profesional que éste
presente la siguiente documentación:
a) Copia de comprobante de domicilio
b) Copia de sus calificaciones con un promedio aprobatorio,
c) Carta de presentación de la Institución Educativa donde realiza sus estudios, conteniendo los
créditos cubiertos, el nivel de estudios, número de matrícula y/o afiliación y la carrera que se
encuentra cursando; dirigida al Titular de la Gerencia de Administración y Desarrollo de
Personal
d) Dos fotografías
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

41
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

9. Con la documentación recopilada, la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a


través de la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal, asignará al
estudiante al área que haya solicitado por escrito, el apoyo de servicio social.

10. Una vez aceptado el prestado en el área asignada, la Gerencia de Administración y Desarrollo
de Personal a través de la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación de
Personal, elaborará la carta de aceptación, dirigida a la institución educativa; asimismo, le hará
entrega de los formatos de reporte de actividades que deberá presentar mes a mes para poder
recibir la ayuda económica.

11. La Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal le proporcionará al


prestador las políticas que deberá observar éste durante el ejercicio de la prestación, misma que
deberán de leer y firmar de conformidad, tanto el Titular de la Unidad Administrativa donde se le
asignó como el propio prestador.

12. El Servicio Social y/o Prácticas Profesionales se podrán realizar en horario matutino de 9:00 a
13:00, 10:00 a 14:00, de 11:00 a 15:00 horas, y vespertino de 13:00 a 17:00 hrs., en el caso de
requerir horario especial, el prestador deberá solicitarlo al Titular de la Unidad Administrativa
donde fue asignado, comunicándolo a la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
Contratación de Personal.

13. El control de asistencia del prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, será
responsabilidad del área donde fue asignado; la acumulación de cinco retardos injustificados
dentro de un período de 30 días, será motivo de cancelación de la prestación. En caso de
inasistencia, el prestador deberá justificar plenamente el motivo de la falta, al Titular del Área
donde esté asignado, de no hacerlo se le tomará como falta injustificada; tres faltas
injustificadas, será motivo de cancelación del servicio.

14. El Titular del área donde esté asignado el prestador, deberá informar a la Gerencia de
Administración y Desarrollo de Personal las inasistencias del prestador a fin de proceder a la
baja o, en su caso, a no cubrir la ayuda económica correspondiente al mes de que se trate.

15. El prestador deberá cumplir con las tareas encomendadas en el área a donde se encuentre
asignado, así como hacer buen uso del mobiliario y equipo que le sea proporcionado para el
desempeño de las mismas.

16. El Titular de la Unidad Administrativa donde se asigne al prestador, deberá cuidar que éste
apoye en actividades inherentes a su carrera o profesión y evitar que se le asignen actividades
de índole personal, quien incurra en esta anomalía se le suspenderá el apoyo de prestadores de
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.

17. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, extenderá una credencial de


identificación a los prestadores tanto de Servicio Social como de Prácticas Profesionales, a fin
de que les sea permitido el acceso al Edificio. La credencial deberá devolverse a la Subgerencia
de Reclutamiento y Selección al concluir el servicio o la práctica profesional.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

42
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

18. El Titular del Área donde se asignó el prestador, podrá solicitar a la Gerencia de Administración
y Desarrollo de Personal, la cancelación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, cuando
el prestador no cumpla con las actividades y políticas establecidas.

19. Cuando el prestador suspenda su Servicio Social y/o sus Prácticas Profesionales, el titular del
Área de Adscripción deberá comunicarlo por escrito a la Gerencia de Administración y
Desarrollo de Personal, a fin de evitar el pago de la ayuda económica.

20. El prestador deberá realizar trabajos inherentes al área de adscripción y a su nivel de


preparación, asimismo, no podrá salir del edificio, sin la autorización del titular del área a la cual
se asignó.

21. Los empleados que deseen les sea reconocido el Servicio Social (artículo 91 de la Ley
Reglamentaria del artículo 5º Constitucional), deberán presentar solicitud por escrito a la
Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, anexando constancia laboral, constancia
de estudios e historial académico.

22. El prestador de Servicio Social y/o Práctica Profesional, deberá entregar los 3 últimos días de
cada mes el reporte de sus actividades (del mes en curso), a la Subgerencia de Reclutamiento,
Selección y Contratación; mismo que deberá contener la evaluación y firma del titular del área
donde está asignado el prestador; así como el sello del área.

23. La no presentación del reporte de actividades en el tiempo establecido obliga a la Institución a


no proporcionar la ayuda económica. El pago de la ayuda económica se realizará dentro de los
primeros 5 días hábiles de cada mes.

24. En caso de que el prestador, por alguna circunstancia justificada por el titular del área donde se
encuentra asignado, no hubiese presentado el reporte en tiempo, la ayuda correspondiente al
mes, se le cubrirá en el mes siguiente.

25. Una vez concluida satisfactoriamente la prestación de Servicio Social y/o Práctica Profesional, la
Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
Reclutamiento, Selección y Contratación extenderá la carta de Terminación de la prestación al
Organismo Educativo.

26. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Reclutamiento, Selección y Contratación, elaborará la relación de los prestadores de servicio
social, a fin de que conforme vaya entregando el prestador su reporte de actividades del mes en
curso, firme dicha relación, indicando con ello que tiene derecho a que se le cubra la ayuda
económica.

27. Una vez elaborada y firmada la relación de prestadores para pago, dentro de los tres últimos
días de cada mes, la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación, elaborará la
afectación Presupuestal por el importe total a cubrir en el mes, tramitándola en la Subdirección
de Presupuesto.

28. Una vez tramitada la afectación presupuestal, la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y


Contratación entregará, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, a la Gerencia de
Pagos y Conciliaciones la afectación presupuestal y la relación de los prestadores firmada por
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

43
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

cada uno de éstos, indicando con esta firma que han cubierto los requerimientos para que dicha
Gerencia proceda al pago de la ayuda económica.

29. Una vez concluidos los cinco días hábiles establecidos para el pago de la ayuda económica a
los prestadores de Servicio Social y/o Práctica Profesional, la Subgerencia de Reclutamiento,
Selección y Contratación solicitará a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones la relación del
personal de quien cobro la ayuda económica.

30. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de


Reclutamiento, Selección y Contratación, efectuará a la comprobación de este gasto, con el
área de Contabilidad, entregando a dicha área el formato F808 debidamente requisitado y la
relación del personal a quien se le otorgó la ayuda económica.

31. Para los empleados o exempleados, que lo soliciten, se les proporcionará la constancia de
exención del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales siempre y cuando hayan trabajado para
la Institución por un periodo mínimo de un año y de acuerdo a la normatividad establecida en la
materia.

DE ORGANIZACIÓN

1. Es responsabilidad de la Gerencia de Organización la continua actualización de los Manuales,


Políticas, Procedimientos, Perfiles y Descripciones de Puestos de BANSEFI.

2. La Gerencia de Organización, solicitará a las Unidades Administrativas la información necesaria


y suficiente para mantener actualizadas las estructuras orgánicas, Manuales, Políticas,
Procedimientos, Perfiles y Descripciones de Puestos necesarios para la operación de BANSEFI
y proceder a su difusión de forma interna y, en lo conducente, externa.

3. La Gerencia de Organización en conjunto con las diversas Unidades Administrativas, deberán


diseñar e integrar los formatos internos que permitan una mejor operación de la Institución.

4. La Gerencia de Organización será la responsable de controlar los tabuladores y la plantilla de


personal autorizada, ocupada y vacante de BANSEFI.

5. Cualquier formato utilizado por las Unidades Administrativas para el desarrollo de sus
funciones, deberá necesariamente contar con el Visto Bueno previo de la Gerencia de
Organización.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

44
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE


LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Cada una de las Unidades Administrativas de BANSEFI (Direcciones de Área, Subdirecciones,


Gerencias, en su caso), deberán desarrollar sus proyectos de Manuales de Políticas y
Procedimientos.

2. La Gerencia de Organización difundirá a las Unidades Administrativas la “Guía Técnica para la


Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos”, con el propósito de estandarizar su
elaboración y definir los aspectos técnicos de cada uno de sus apartados.

3. Cada una de las Unidades Administrativas designará al responsable que fungirá como Enlace
ante la Gerencia de Organización para el desarrollo de estos trabajos, mismo que deberá tener
conocimiento de las funciones, procedimientos y procesos que se desarrollan en dichas
Unidades.

4. La Gerencia de Organización proporcionará asesoría y apoyo permanente al Enlace designado


y responsable de la elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos de la Unidad
Administrativa correspondiente.

5. El Enlace será responsable de difundir y explicar la “Guía Técnica para la Elaboración de


Manuales de Políticas y Procedimientos” al interior de su Unidad Administrativa, con el
propósito de que conjuntamente definan las políticas y procedimientos que les correspondan.

6. Las políticas y procedimientos que se definan, deberán estar sustentadas en las funciones
contempladas en el Manual General de Organización de BANSEFI, así como en las
disposiciones jurídicas aplicables.

7. El Enlace designado por la Unidad Administrativa recopilará las políticas y procedimientos de


cada una de sus Unidades Administrativas y realizará la primera revisión, verificando que la
información contenida sea la necesaria, esté completa, corresponda a la realidad operativa y
que no contenga contradicciones o deficiencias, respecto al Manual General de Organización
de BANSEFI, así como en las disposiciones jurídicas aplicables.

8. El Enlace designado y las áreas que conformen la Unidad Administrativa correspondiente,


integrarán cada uno de los apartados del Manual, tomando como base la “Guía Técnica para la
Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos” recibida y elaborarán el proyecto de
Manual de Políticas y Procedimientos correspondiente.
9. El Enlace de la Unidad Administrativa, enviará por correo electrónico, el proyecto de Manual de
Políticas y Procedimientos a la Gerencia de Organización, para su revisión y visto bueN°
10. La Gerencia de Organización analizará la información de cada uno de los proyectos de Manual
y validará si los procedimientos se describen de acuerdo con lo señalado en la “Guía Técnica
para la Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos”. En caso de ser necesario,
podrá sugerir medidas de simplificación a los procedimientos y hacerlas del conocimiento del
Enlace correspondiente, a efecto de determinar la viabilidad de su implementación.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

45
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

11. Una vez que el Manual se encuentre actualizado, la Gerencia de Organización deberá imprimir
el documento y recabar, a través del Enlace, la firma de autorización de los titulares
responsables del mismo, en la hoja de autorización, así como la rúbrica en cada una de las
hojas del Manual, a fin de estar en posibilidad de someterlo, en su caso, a autorización ante el
Comité respectivo.
12. A partir de que los Manuales de Políticas y Procedimientos sean autorizados por el Comité
correspondiente, la Gerencia de Organización enviará correo electrónico al Titular de la Unidad
Administrativa respectiva con copia al Órgano Interno de Control, para informarle de la
oficialización del Manual correspondiente, así como la difusión del Manual autorizado,
colocándolo en la Intranet institucional para que sea consultado por el personal de BANSEFI.
13. Las Unidades Administrativas, a través de su Enlace, informarán por escrito a la Gerencia de
Organización sobre las modificaciones que se efectúen a las políticas y procedimientos, con el
propósito de actualizarlo oportunamente.

ADMINISTRACIÓN DEL CATÁLOGO DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS


1. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Organización estará a cargo
de la creación y mantenimiento de un Catálogo de Registro de Firmas de funcionarios y
empleados de BANSEFI.

2. La actualización de las firmas es responsabilidad exclusiva de la Subdirección de Recursos


Humanos a través de la Gerencia de Organización.

3. La actualización del Catálogo de Registro de Firmas se deberá realizar al momento del


nombramiento o notificación de baja de los funcionarios y empleados.

4. El Catálogo de Registro de Firmas deberá mantener un registro histórico de hasta 5 años con
las firmas de funcionarios que hayan abandonado la Institución, sin importar el motivo de su
salida.

PARA LA COMPENSACIÓN SUSTITUTIVA DE CRÉDITO (CSC)


1. Tendrán derecho a la Compensación Sustitutiva de Crédito los empleados operativos hasta
nivel de Subgerente, que laboren en la Institución, que hayan obtenido el nombramiento por
tiempo indefinido, y que tengan una antigüedad de por lo menos, un año de servicio.

2. Sólo los trabajadores operativos hasta el nivel de Subgerente tendrán derecho a dicha
compensación (CSC), cuando no hubieren utilizado su capacidad total de endeudamiento
producto de otro (s) préstamo(s) o crédito(s) que les hubiere otorgado la Institución, de
conformidad con la política cuatro siguiente.

3. El importe de la Compensación Sustitutiva de Crédito será la que resulte de aplicar la siguiente


formula:

Multiplicar el salario mensual del empleado (sueldo base, más retribución adicional, más pago
compensatorio) por el 40%, restar los descuentos mensuales que por concepto de préstamos llegara
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

46
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

a tener. Esta cifra se multiplica por 72, el resultado será el importe del crédito virtual a sustituir, a esta
cifra se le saca el 18% y se divide entre doce para obtener compensación mensual neta a pagar.

SUELDO BASE MENSUAL + RETRIBUCIÓN ADICIONAL + PAGO COMPENSATORIO = SALARIO


MENSUAL (SM);
SM x 40%= CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (ce)
Ce-DESCUENTOS MENSUALES POR PRÉSTAMOS = F1;
F1 x 72= F2 (Importe del crédito a sustituir);
F2 X 18% = F3 (importe de interés anual ficto);
F3/12= Compensación Sustitutiva Mensual Neta

4. La capacidad de endeudamiento que se utilice para obtener esta compensación, reducirá


invariablemente y en todos los casos, sin excepción alguna, la capacidad para obtener otros
préstamos o créditos, que la Institución pudiera otorgar a sus trabajadores, de acuerdo a las
Condiciones Generales de Trabajo de la Institución y los Manuales respectivos, en el entendido
de que el ejercicio de otros préstamos o créditos por parte del trabajador y la capacidad de
endeudamiento utilizada para calcular la Compensación Sustitutiva de Crédito, no deberá
rebasar mensualmente, de conformidad con la legislación laboral, el equivalente a un descuento
del 40% del salario total mensual del trabajador.

5. El empleado deberá manifestar por escrito, su deseo para obtener la Compensación Sustitutiva
de Crédito, toda vez que su aplicación no será automática.

6. Las solicitudes para la aplicación de la prestación de “Compensación Sustitutiva de Crédito”,


serán recibidas dentro de los primeros veinte (20) días de calendario de cada mes para su
aplicación. El personal de nuevo ingreso con antigüedad bancaria reconocida podrá obtener
esta compensación anexando la constancia respectiva de por lo menos un año de servicio.

7. La Compensación será pagada a mes vencido el quinto día hábil del mes siguiente.

8. De acuerdo con las disposiciones fiscales, esta prestación causará el Impuesto Sobre la Renta
correspondiente, en el entendido de que la Institución, cubrirá al trabajador el pago del importe
neto de la cifra calculada.

9. El trabajador podrá cancelar total o parcialmente la Compensación Sustitutiva de Crédito, con el


objeto de poder incrementar su capacidad de endeudamiento y hacer uso de otro u otros
préstamos o créditos contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución y
Manuales respectivos.

10. Las solicitudes para la cancelación total o parcial de “Compensación Sustitutiva de Crédito. Se
recibirán durante los primeros veinte (20) días de calendario de cada mes para su cancelación.
No se aceptarán cancelaciones por periodos inferiores a un mes.

11. Esta prestación se ajustará automáticamente cuando se incremente el salario del trabajador, sin
pago de retroactividad.

12. El pago que se obtenga por concepto de “CSC”, no podrá ser considerado como base para el
cálculo de prestaciones por antigüedad, primas o premios vacacional, compensaciones de otro
tipo, tiempo extra, pensión complementaria, aguinaldo, vales de despensa, liquidación por
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

47
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

indemnización o cualquier otro tipo de prestación presente o futura que se prevea o pueda
preverse en las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución.

13. El otorgamiento de la Compensación Sustitutiva de Crédito, podrá suspenderse, por cualquiera


de los siguientes motivos:
Baja del trabajador por renuncia o despido
Pensión o jubilación del trabajador
Suspensión en salario y funciones
Licencia sin goce de salario por periodos de un mes o superiores

14. A propuesta del Director General, en cualquier momento, se podrá cancelar o suspender a nivel
general, la Compensación Sustitutiva de Crédito, sin excepción alguna, y mediante el dictamen
correspondiente que deberá ser aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, previa
opinión del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, cuando la situación
económica de la Institución no permita seguir canalizando recursos a este pago.

15. Cualquier interpretación relacionada con estas políticas, deberá ser sometida a la consideración
y en su caso, aprobada por el Consejo Directivo de la Institución, previa opinión favorable del
Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, a propuesta del Director General.

POLÍTICAS PARA EL PRÉSTAMO ESPECIAL

1. La vigencia del otorgamiento del Préstamo Especial será de manera temporal hasta la fecha
que el Comité Técnico de Préstamos Especiales, el Director General o, en su caso, el Consejo
Directivo lo juzguen conveniente; no se otorgará de manera ordinaria y no estará sujeto al
trabajo del solicitante.

2. El Comité Técnico de Préstamos Especiales tendrá la facultad de evaluar las solicitudes de


préstamo, de acuerdo a las Reglas y Lineamientos de Operación establecidos para tal efecto, y
en su caso, autorizar de forma totalmente discrecional las procedentes, con base en el formato
de “Solicitud de Préstamo Especial”.

3. El Comité Técnico de Préstamos Especiales se integrará por:


El Director de Administración,
El Subdirector de Recursos Humanos,
Un representante de la Dirección General Adjunta de Finanzas,
Un representante de la Dirección Jurídica, y
Un representante de la Dirección de Administración y Control Integral de Riesgos.

4. El Comité Técnico de Préstamos Especiales sesionará cada vez que sea necesario para la
evaluación y autorización de solicitudes, a convocatoria de la Dirección de Administración.

5. El Comité Técnico de Préstamos Especiales sesionará de acuerdo a las Reglas de Operación


que se aprueben para su funcionamiento.

6. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y


Prestaciones, será la responsable de llevar un control de las solicitudes de préstamo recibidas,
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

48
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

autorizadas y de las no aprobadas. En su caso, dicha Gerencia deberá informar al trabajador


que su solicitud no fue aprobada y el motivo del rechazo.

7. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones aplicará en la nómina correctamente y con


oportunidad, los descuentos por la amortización del crédito y de los intereses devengados,
asimismo, llevará la administración, registro y seguimiento de cada una de las transacciones
hasta la liquidación total del préstamo.

8. La Subdirección de Recursos Humanos deberá informar mensualmente al Comité Técnico de


Préstamos Especiales, el saldo insoluto global por los préstamos autorizados y hará los
reportes necesarios para la correcta contabilización de los adeudos, amortizaciones, retención
de impuestos y otros movimientos relacionados.

9. El Préstamo Especial será independiente a la “Compensación Sustitutiva de Préstamo”, por lo


que podrá ser ejercido de manera simultánea sin afectar el otorgamiento de esta última
prestación, siempre y cuando el solicitante no exceda su capacidad de descuento.

10. El otorgamiento de este préstamo afectará la capacidad de descuento para la autorización de


los préstamos para vestido y calzado, de corto y mediano plazo y ABCD que se otorgan con
base en lo dispuesto por las Condiciones Generales de Trabajo, así como el de Automóvil, en el
caso de Mandos Medios y Superiores.

11. El monto del Préstamo será otorgado, por el equivalente de hasta seis meses del sueldo
mensual neto del trabajador con amortización en dieciocho meses para uno a tres meses de
préstamo y en 30 meses para cuatro a seis meses de préstamo. Bajo ninguna circunstancia
formará parte del salario y no podrá considerarse como anticipo del mismo.

12. Para la determinación del sueldo mensual neto se considerará el pago ordinario fijo (sueldo
bruto) menos los descuentos regulares. Para ello la Gerencia de Remuneraciones y
Prestaciones tomará los importes totales registrados en los dos últimos recibos de pago del
Servidor Público solicitante, en donde se presenten percepciones y descuentos regulares. Para
el caso de Servidores Públicos de mando medio y superior, por excepción, se podrá considerar
el último recibo de pago.

13. La tasa de interés del Préstamo Especial será variable, equivalente a la tasa vigente de CETES
a 28 días, publicada en la fecha de pago de acuerdo a la última subasta primaria, más cinco
puntos porcentuales y se aplicará sobre saldos insolutos en períodos quincenales.

14. Cualquier modificación de forma propuesta en las presentes políticas deberá ser sometida a la
revisión y en su caso autorización del Comité Técnico de Préstamos Especiales. Tratándose de
modificaciones sustanciales, deberán contar con la aprobación del Consejo Directivo.

15. El Comité Técnico de Préstamos Especiales será la única autoridad competente para interpretar
las presentes políticas.
16. El Préstamo Especial se podrá otorgar al personal que cumpla con las siguientes condiciones
de exigibilidad: Que sea empleado activo, que tenga una antigüedad efectiva de seis meses en
la Institución, que cuente con nombramiento definitivo, que requisite el Formato de “Solicitud del

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

49
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Préstamo Especial”, y que no cuente con nota desfavorable en su expediente personal en los
últimos dos años.

17. El Formato de “Solicitud de Préstamo Especial” deberá ser debidamente requisitado y


entregado a la Subdirección de Recursos Humanos, de acuerdo a las políticas establecidas.

18. La Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Remuneraciones y


Prestaciones, efectuará un análisis técnico de cada solicitud para validar la procedencia del
préstamo, realizar una revisión al expediente personal del solicitante y emitir un dictamen
técnico.

19. En el dictamen técnico se deberá validar que la suma de la posible amortización quincenal más
los intereses que se devengarían por el saldo insoluto, más los descuentos que a esa fecha se
efectúen al empleado no rebasarán el 30% ó 40% (cuando cuenten con créditos hipotecarios o
compensación sustitutiva de crédito) de su sueldo mensual neto. Para efectuar este cálculo se
utilizará la última tasa conocida aplicable al préstamo.

20. Para el otorgamiento del Préstamo no será necesaria la comprobación del destino que tendrá.

21. La Subdirección de Recursos Humanos presentará al Comité Técnico de Préstamos


Especiales, las solicitudes que hayan sido recibidas y cuenten con dictamen técnico
aprobatorio, en el caso de aquellos que no procedan se dará notificación.

22. El Comité Técnico de Préstamos Especiales tendrá la facultad de evaluar las solicitudes de
préstamo y en su caso autorizar las procedentes, con base en el formato de “Solicitud de
Préstamo Especial” y al dictamen técnico que presente la Subdirección de Recursos Humanos.

23. La fecha para el otorgamiento del Préstamo Especial, será dentro de los siete días hábiles
siguientes a la de su autorización, por parte del Comité Técnico de Préstamos Especiales.

24. El otorgamiento del Préstamo Especial, deberá garantizarse por el empleado a través de la
firma de un pagaré y una carta de términos y condiciones; estos documentos permanecerán en
resguardo por la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones hasta la liquidación del importe
total de préstamo y sus intereses.

25. El otorgamiento del Préstamo Especial estará sujeto a la suscripción de un seguro de vida a
favor de la Institución, por el equivalente a los saldos insolutos quincenales pendientes de
pagar, el importe de la prima correspondiente estará a cargo del trabajador solicitante del
préstamo.

26. El Préstamo Especial será pagado al trabajador mediante depósito en la cuenta de cheques o
ahorro que tenga abierta a su nombre y acreditada ante la Institución para efectos del pago de
su nómina quincenal.

27. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones abrirá un expediente por cada préstamo


otorgado, en el que se archivará la solicitud dictaminada, el pagaré, la carta de términos y
condiciones y cualquier otro documento que se genere con motivo del otorgamiento y
administración de dicho préstamo.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

28. Para solicitar un nuevo préstamo, deberá estar totalmente liquidado el anterior y deberá
presentarse la solicitud en la quincena inmediata posterior a tal liquidación.

29. Los intereses que cause este préstamo, estarán sujetos a la retención del IVA en los términos
de la legislación vigente.

30. Quincenalmente se descontará a través de la nómina el equivalente a 1/36 del monto original
del adeudo para los préstamos de uno a tres meses y el equivalente a 1/60 del monto original
del adeudo para los préstamos de cuatro hasta seis meses, lo anterior, más los intereses
devengados por los días transcurridos en el período. Los descuentos iniciarán en la quincena
inmediata siguiente a aquella en que se hubiera recibido el préstamo.

31. Cuando por un incremento en las tasas de interés aplicables al préstamo, el pago que deba
efectuar el trabajador supere el límite de descuento, la diferencia entre lo que debería pagar y el
pago realmente efectuado se registrará como un saldo por pagar, del cual no se cobrará interés
y que se aplicará a través de la nómina en cuanto el límite de descuento lo permita.

32. De acuerdo con el Artículo 32 de las Condiciones Generales de Trabajo, la suma de los pagos
efectuados en el mes que deba hacer el trabajador para cubrir el presente préstamo, no podrá
ser superior al 30% o 40% (cuando cuenten con créditos hipotecarios o compensación
sustitutiva de crédito) de su sueldo mensual neto.
33. El trabajador podrá pagar anticipadamente todo o parte del saldo insoluto del préstamo, dichos
pagos se aplicarán al saldo vigente al momento del pago. Los pagos anticipados deberán
hacerse por personal adscrito al corporativo mediante depósito a la cuenta bancaria que la
Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y
Prestaciones indique al trabajador; la ficha comprobante de tal operación deberá ser entregada
a dicha área para efectos de control y descargo en el saldo a la fecha del pago efectuado, para
personal adscrito a sucursales mediante el Sistema de Sucursales.

34. Cuando un empleado o funcionario cause baja de la Institución, el saldo deudor del préstamo
deberá ser liquidado al momento de la baja, la Institución estará facultada para descontar del
finiquito el saldo en comento.

35. Si no se recibe finiquito al momento de la baja o este fuera insuficiente, el saldo del préstamo
será exigible de inmediato, por lo que el ex empleado deberá responder por el saldo insoluto
que causará intereses variables a la tasa vigente de CETES a 28 días, publicada en la fecha de
pago de acuerdo a la última subasta primaria, más diez puntos porcentuales.
36. En caso de otorgamiento de licencia sin goce de sueldo, el empleado o funcionario deberá
depositar quincenalmente, ya sea en el Corporativo o Sucursal convenida de la Institución,
durante el tiempo que dure la licencia, el monto del abono correspondiente a la amortización del
préstamo y los intereses correspondientes.

37. Si por cualquier motivo se omitiera efectuar el descuento correspondiente al préstamo, vía
nómina, el empleado deberá informar de manera inmediata a la Gerencia de Remuneraciones y
Prestaciones y realizar el depósito procedente, de lo contrario, le serán cargados los intereses
moratorios a tasa de mercado, equivalente a la tasa vigente de CETES a 28 días, publicada en

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

51
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

la fecha de pago de acuerdo a la última subasta primaria, más diez puntos porcentuales y se
aplicará sobre saldos en mora.

PARA LA AYUDA DE DESPENSA

1. La Institución otorgará esta prestación a los empleados, de conformidad con lo establecido en el


Artículo 30 de las Condiciones Generales de Trabajo.

2. La Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Remuneraciones y


Prestaciones deberá presupuestar anualmente el monto necesario para solventar esta
prestación.

3. Para la contratación de la ayuda de despensa la Institución celebrará convenio con alguna


empresa dedicada a este giro con estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.

4. La ayuda para despensa se entregará al empleado mensualmente, en la segunda quincena de


cada mes, la cual se cubrirán por mensualidades vencidas.

5. La Subgerencia de Prestaciones deberá realizar la comprobación de la ayuda para despensa a


la Subdirección de Contabilidad, del mes que corresponde el otorgamiento de la prestación.

6. En caso de baja de personal se realizarán los ajustes procedentes en la elaboración del


finiquito.

7. El pago para la ayuda de despensa al personal foráneo y rural se realizará en efectivo, a través
del pago de la nómina, previa autorización del Consejo Directivo.

PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIO MÉDICO

1. La prestación del servicio médico se apegará a lo establecido en las Condiciones Generales de


Trabajo de BANSEFI, Ley del ISSSTE, Ley del IMSS, el Reglamento de Servicios Médicos para
Derechohabientes y, en su caso, a la normatividad que emita el prestador del servicio
subrogado.

2. Únicamente a los empleados y funcionarios con nombramiento, los jubilados y los beneficiarios
acreditados de todos ellos, tendrán derecho a recibir servicio médico subrogado y sus
respectivos medicamentos.

3. Los empleados adscritos a Sucursales Foráneas y sus beneficiarios recibirán el servicio médico
del IMSS o ISSSTE.

4. Los movimientos de altas, bajas y modificaciones salariales del personal foráneo serán
reportadas por la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones a los respectivos Institutos,
debiendo realizar el trámite el empleado en la clínica de la localidad que le corresponda.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

52
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

5. La subrogación del servicio médico a empleados, funcionarios y jubilados, se podrá llevar a


cabo para personal adscrito al Corporativo y Sucursales locales, de acuerdo a los convenios
establecidos con el IMSS y el ISSSTE.

6. Se deberá contar con un Padrón de Derechohabientes vigente (altas, bajas y cambios) para el
servicio médico subrogado, el cual se reportarán quincenalmente al prestador del servicio
médico particular, que servirá de base para el pago de la iguala médica que corresponda.

7. Las altas al Padrón de Derechohabientes se realizarán en automático de acuerdo a los ingresos


de personal del Distrito Federal y Área Metropolitana y los hijos de los mismos que cumplan lo
establecido en el Reglamento de Servicio Médico, es decir, que tengan entre 0 y 21 años de
edad y hasta 25 años únicamente si se encuentran estudiando en algún plantel del sistema
educativo nacional y presenten el comprobante de estudios correspondiente.

8. Las altas de esposas(os) o padres de los empleados se llevarán a cabo previa solicitud por
escrito, que cumplan los requisitos de dependencia económica total del empleado, y que no
reciban ningún otro servicio médico. Lo anterior se constatará mediante estudio
socioeconómico contratado por BANSEFI.

9. Las bajas de derechohabientes del servicio médico particular se tramitarán por los siguientes
motivos:

a. Cuando el empleado cause baja de la Institución por cualquier motivo. En este caso
continuará dicho servicio por 8 semanas adicionales a la fecha de baja.
b. Cuando el empleado cambie de adscripción a alguna sucursal u oficina foránea.
Debiendo realizarse el cambio de servicio médico al IMSSS o ISSSTE, según
corresponda.
c. Cuando los dependientes económicos que modifiquen su situación por incorporarse a
trabajar, sean incorporados a algún servicio médico oficial, se divorcien del
empleado(a), hijos que dejen de estudiar a partir de los 21 años, hijos que aunque se
encuentren estudiando cumplan 25 años.

10. Únicamente se brindará servicio médico por excepción a los hijos que sean mayores de 21 años
y que por razones de incapacidad permanente no puedan estudiar ni trabajar y que por lo tanto
se justifique la dependencia económica total por parte del empleado.

11. Las modificaciones al Padrón de Derechohabientes de Servicio Médico se llevarán a cabo


cuando algún empleado cause baja por jubilación.

MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL IMSS

1. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones, cotejará y verificará la información del


personal a fin de elaborar los movimientos afiliatorios al IMSS, en caso de que el personal por
ingresar no cuente con un Número de Seguridad Social, se le informará al personal que lo
deberá tramitar antes de iniciar sus labores en la Subdelegación del IMSS correspondiente.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

53
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

2. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones deberá presentarse dentro de un plazo no


mayor a cinco días contados a partir del día de ingreso o baja, los movimientos afiliatorios (altas
y bajas) a través de los diferentes medios que autorice el IMSS:

• IMSS Desde su Empresa (Correo Electrónico),


• DISPMAG (Dispositivo Magnético) y/o
• Formatos indicados por dicho Instituto.

AVISOS DE MODIFICACIÓN SALARIAL ANTE EL IMSS

1. Los avisos de modificación salarial los realizará la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones


por bimestre vencido, dentro de los cinco días del mes siguiente.

PAGO DE APORTACIONES AL IMSS

1. El pago de cuotas y aportaciones se sujetarán a lo establecido en la Ley del Seguro Social.

2. La Subgerencia de Remuneraciones, vigilará los pagos oportunos de cuotas obrero-patronales


que se generan por mensualidades vencidas.

3. El cálculo de las cuotas y aportaciones se efectuará sobre el Salario Diario Integrado de cada
trabajador conforme al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, estableciéndose como límite
superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y
como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

4. Las cuotas y aportaciones que se cubren al IMSS serán determinadas de acuerdo a la propia
Ley del Seguro Social, que se generan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a
determinar sus importes utilizando el programa de cómputo autorizado por el Instituto, siendo
actualmente el Sistema Único de Auto-determinación (SUA).

5. El IMSS proporcionará, en apoyo al cumplimiento de esta obligación patronal, un disco con la


cédula de determinación correspondiente, misma que se utiliza para realizar una confrontación
contra la cédula emitida por el SUA, evitando así diferencias las cuales podrían ser causales de
multas, recargos y actualizaciones.

6. El pago de aportaciones deberá realizarse a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente o
bien el día hábil siguiente a esta fecha.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

54
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

PAGO DE APORTACIONES AL INFONAVIT

1. Para la subcuenta de Fondo de la Vivienda, será aplicable la Ley del INFONAVIT en su


totalidad, la cual establece un 5% sobre el salario diario integrado con un límite superior de 20
salarios de acuerdo al salario mínimo general del Distrito Federal.

2. Para la Subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV), será aplicable la Ley del Seguro Social.

3. Las aportaciones al INFONAVIT, se realizarán en la entidad receptora autorizada en cada


bimestre vencido y a más tardar el día 17 de los meses nones, el día hábil inmediato a la fecha
indicada.

4. Los empleados deberán elegir la AFORE que más les convenga de acuerdo a sus intereses;
para su aplicación se deberá considerar el Número de Seguridad Social, en caso que el
empleado no haya pertenecido a alguna AFORE con anterioridad. La CONSAR mantendrá en
una Cuenta Concentradora los importes depositados, asimismo, la CONSAR intervendrá y
asignará la AFORE que crea más concerniente, transcurrido un año, el empleado tendrá la
opción de elegir nuevamente la AFORE que más le convenga.

PAGO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS INFONAVIT

1. Los descuentos a empleados se harán conforme a la Ley Federal de Trabajo; para retención, y
entero de descuentos para amortización de créditos se realizará de acuerdo a Ley de
INFONAVIT y su reglamento, a través de la Subgerencia de Remuneraciones, bajo la
supervisión de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.

2. Los descuentos por pago de créditos hipotecarios INFONAVIT, se realizarán vía nómina, a partir
de la quincena siguiente al que se haya recibido el aviso para retención de descuento.

3. En caso de factor de cuota fija, se deberá multiplicar el salario diario mínimo general del Distrito
Federal, por el factor fijo dividido entre dos y el resultado será la retención que deba efectuar el
sistema quincenalmente, y este será modificado de conformidad con lo estipulado por la
Comisión de Salarios Mínimos.

4. El entero de los descuentos se realizará bimestralmente a través de la entidad receptora


autorizada, a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda, o al día
siguiente hábil si no lo fuera.

5. Los descuentos estarán vigentes hasta en tanto no se presente al trabajador el aviso de baja o
se reciba por parte del INFONAVIT algún comunicado de suspensión de descuentos.

PAGOS POR SERVICIOS DEL ISSSTE E INFORMES PERIÓDICOS

1. La Institución deberá contar con un convenio vigente celebrado con el ISSSTE mediante el cual
se regirán las aportaciones y prestaciones a las que tengan derecho los empleados sujetos a
este régimen.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

55
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

2. Los empleados adscritos a sucursales foráneas y rurales que coticen al ISSSTE y sus
derechohabientes contarán con el servicio médico que otorga ese Instituto.

3. Los pagos al ISSSTE, correspondientes a los empleados que coticen ante ese Instituto, se
realizarán por los siguientes conceptos:
• Servicio médico a pensionistas
• Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (Guarderías)
• Riesgos de Trabajo
• Primeros pagos

4. El pago de Servicio Médico a Pensionistas se efectuará por aquellos empleados y jubilados del
área foránea o rural de acuerdo al convenio celebrado con el ISSSTE para la recepción de
atención médica de ellos y sus derechohabientes.

5. El pago que se realizará al ISSSTE relativo a Instancias de Bienestar y Desarrollo Infantil será el
correspondiente al 50% del importe que asigne dicho Instituto (en virtud de que a éste
corresponde el otro 50%) por cada hijo de los empleados del Banco que soliciten esta
prestación.

6. El importe que se pague al ISSSTE por concepto de primeros pagos corresponderá a los
empleados que realicen su trámite de jubilación ante dicho Instituto y que por primera vez se les
obtengan en carácter de jubilados.

7. Los pagos ante el ISSSTE se realizarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de
recepción de la documentación en la que se solicite el pago.

8. Periódicamente se reportara al ISSSTE el número de empleados cotizantes por Estado.

9. Se deberá reportar al ISSSTE los movimientos afiliatorios del personal (altas, bajas y
modificaciones salariales).

CONTROL DE ASISTENCIA, RETARDOS, INCAPACIDADES, PERMISOS, SANCIONES,


CESES Y PROGRAMA DE VACACIONES DEL PERSONAL

Control de Asistencia
1. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones con apoyo de la Jefatura de Asistencia, será
responsable de llevar a cabo el control de la asistencia del personal de la Institución, de acuerdo
con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo (Artículos 61, 62, 63, 66, 68, 69 y
70) y en este Manual.

2. El registro de asistencia en el Corporativo se realizará mediante la Credencial que para tal fin se
ha diseñado con código de barras y para el personal de Sucursales a través del medio que
establezca la Institución, la "Tarjeta de Asistencia F-27" aplicará para el personal comodín.

3. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones, a través de la Jefatura de Asistencia, recibirá


mensualmente del personal de Sucursales, la tarjeta de asistencia F-809 y F-27.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

56
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

4. Los empleados quedarán eximidos de la obligación de registrar su tarjeta de asistencia, siempre


y cuando se trate de puestos que tengan funciones relacionadas con la supervisión,
coordinación, promoción o cualquier otro puesto que sea necesaria su exención, previa
autorización del Director de Área. En el caso de puestos secretariales, únicamente podrán
eximirse, los que tengan categoría de Secretaria de Subdirección, Direcciones Adjuntas y
Dirección General, asimismo, aquellos puestos autorizados por el Director del Área.

5. El formato de "Autorización de Omisión de Registro y Avisos de Incidencias Justificadas F-782-


A" se utilizará únicamente para empleados de sucursales, ya que las autorizaciones para el
personal del Corporativo se deberán realizar a través del sistema de incidencias.
Retardos
6. Se denominará "retardo", al hecho de que el empleado registre su entrada después de 10
minutos posteriores a la hora establecida, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 69 de
las Condiciones Generales de Trabajo.

7. Cuando el empleado se presente después de transcurridos 30 minutos de su hora de entrada


y el Área a la que se encuentre adscrito lo admita para que se quede a laborar, deberá
comunicarlo el mismo día a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones; considerándose
como "retardo justificado" para todos los efectos.

Faltas de Asistencia
8. Las "faltas justificadas" serás aquellas generadas por causas extraordinarias e imprevistas que
provoquen que el empleado no acuda a su lugar de trabajo, previa autorización del Jefe del
Área de Adscripción (nivel mínimo Gerente).

9. La "falta injustificada" se generará, cuando el empleado no asista a prestar sus servicios en el


lugar que tenga asignado sin contar con la autorización de su Jefe inmediato o se presente a
trabajar pasados 30 minutos de su hora de entrada y no lo admita su jefe inmediato.

10. Los siguientes casos también serán causa de una falta injustificada:
a) Presentarse a laborar sin autorización del Jefe inmediato (nivel mínimo gerente) en un
horario diferente al que tiene asignado
b) Omitir registrar la entrada o salida de su jornada de trabajo

Incapacidades
11. Las incapacidades serán aquellas faltas de asistencia que se produzcan por enfermedad del
empleado, siempre y cuando se expida el Certificado por la Institución Médica autorizada por
BANSEFI.

12. En el caso de empleados del Corporativo y Sucursales Locales, la Gerencia de


Remuneraciones y Prestaciones deberá recibir diariamente de la Gerencia de Servicio Médico
una Relación y Certificados de Incapacidad F-525, del personal hospitalizado o incapacitado.

13. En el caso de Sucursales Foráneas, recibirá del Jefe de la Sucursal el "Certificado de


Incapacidad expedido por el ISSSTE y/o del IMSS” junto con las Tarjetas de Asistencia.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

57
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Permisos
14. Los permisos se regirán por los Artículos 83, 84, 85 y 86 de las Condiciones Generales de
Trabajo para el personal que tenga más de un año de servicios prestados a la Institución.

15. Se denominará "permiso para llegar tarde", el hecho de que el empleado hubiera obtenido
anticipadamente y en forma expresa por el Jefe inmediato (nivel mínimo Gerente) o Jefes de
Sucursal autorización para llegar tarde, siempre que dicha autorización sea comunicada
previamente a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.

16. Los empleados con una antigüedad menor a un año de servicios, podrán solicitar al Jefe
inmediato (nivel mínimo Gerente) o Jefes de Sucursal, permiso para faltar a sus labores
incluyendo períodos hasta de 3 días consecutivos, tramitándose en este caso un "permiso sin
goce de sueldo".

17. Los permisos serán clasificados de la siguiente manera:


a) Permisos para llegar tarde: se otorgará de conformidad con la política 2 de este apartado
y por un tiempo máximo de 2 horas.
b) Permiso para salir a la calle: se autorizará hasta por 2 horas para asuntos particulares.
Si el empleado se extralimita en el tiempo autorizado para salir a la calle, el tiempo
excedido se le descontará de su salario de acuerdo al sistema.
c) Permiso sin goce de sueldo: se concederá de conformidad con la Política 3 de este
apartado.
d) Permiso con goce de sueldo (permiso económico): se otorgará de conformidad con el
Artículo 83, Inciso A de las Condiciones Generales de Trabajo.
e) Permiso con goce de sueldo (licencia con goce de sueldo): será el que se encuentra
estipulado en el Artículo 83, inciso B de las Condiciones Generales de Trabajo.
f) Licencia sin goce de Sueldo: se autorizará de conformidad con el Artículo 83, Inciso C de
las Condiciones Generales de Trabajo.
g) Licencia para titulación: será la que se señala en las Condiciones Generales de Trabajo
(Artículo 83, último párrafo).
h) Licencia sindical: se concederá de conformidad con los señalamientos de las
Condiciones Generales de Trabajo (Artículo 84) y con autorización del Director General.
i) Licencia especial: se dará de acuerdo con el Artículo 86 de las Condiciones Generales
de Trabajo y con autorización del Director General.

18. Los Jefes (nivel mínimo Gerente) o Jefes de Sucursal tendrán la facultad para autorizar a su
personal los siguientes permisos y licencias:
ƒ Permiso para llegar tarde
ƒ Permiso para salir a la calle
ƒ Permiso sin goce de sueldo
ƒ Permiso con goce de sueldo (permiso económico)

19. La Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, autorizará,


con el Visto Bueno del Jefe inmediato del empleado (nivel mínimo Gerente), los siguientes
permisos:
ƒ Licencia con goce de sueldo
ƒ Licencia sin goce de sueldo
ƒ Licencia para titulación

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

58
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Sanciones
20. Cuando el empleado no se presente puntualmente a sus labores, será sancionado por la
Institución, de conformidad con las disposiciones señaladas en el Artículo 114 de las
Condiciones Generales de Trabajo.

21. En caso de que el empleado falte a sus labores sin autorización o causa justificada, será
sancionado de acuerdo con lo señalado en el Artículo 115, inciso b), de las Condiciones
Generales de Trabajo.

22. Se considerará "reincidencia" el hecho de que el empleado se haga acreedor a una segunda
sanción por los mismos hechos.

23. Los Avisos de Suspensión para los empleados se notificarán a través de correo electrónico al
Área de Adscripción del interesado, con el objeto de que se determinen las fechas de
suspensión y la conformidad correspondiente.

24. Las suspensiones preferentemente no serán aplicables en Lunes, Viernes; un día antes o
posterior de un día festivo, o del inicio o terminación de vacaciones.

Cese
25. El cese de los efectos del contrato nombramiento de los empleados del Banco, se llevarán a
cabo conforme a lo que establezcan las Condiciones Generales de Trabajo.

Premio de Puntualidad y Asistencia


26. El premio de puntualidad y asistencia se otorgará al personal que cumpla con los requisitos
establecidos en el Artículo 67, incisos a, b, c y d de las Condiciones Generales de Trabajo.

27. La Jefatura de Control de Asistencia elaborará la Licencia por Maternidad que estará sujeta a lo
expuesto en las Condiciones Generales de Trabajo (Artículo 38 fracción III inciso b).

Licencia por Maternidad


28. Para determinar las fechas de las licencias prenatales y posnatales, se tomarán los datos del
Certificado de Incapacidad Prenatal que expida la Gerencia de Servicio Médico (para
empleadas del Corporativo y Sucursales Locales) o ISSSTE e IMSS (empleadas de Sucursales
Foráneas), así como la "Constancia de Nacimiento" que entregue la empleada después del
alumbramiento.

29. No serán acumulables los 30 días de incapacidad prenatal, en caso de que la empleada dé a luz
antes de la fecha probable del parto. El día del alumbramiento será equivalente al día 30.

Turnos Adicionales
30. Los turnos adicionales únicamente serán autorizados para el personal de la Subdirección de
Recursos Materiales (vigilancia y servicio de transporte) siempre y cuando las necesidades del
Área así lo requieran.

31. La Subdirección de Recursos Materiales, enviará los lunes de cada semana a la Gerencia de
Remuneraciones y Prestaciones la Relación de Personal que realizará turnos adicionales,
debiendo especificar:
- Nombre del empleado
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

59
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

- Número de Expediente
- Turno adicional que laborará

32. Los turnos adicionales estarán divididos de la siguiente manera:


LUNES-VIERNES VESPERTINO 16 a 22 HORAS
NOCTURNO 22 a 8 HORAS

SÁBADOS-DOMINGOS MATUTINO 8 a 16 HORAS


Y DÍAS FESTIVOS VESPERTINO 16 a 22 HORAS
NOCTURNO 22 a 8 HORAS

33. El personal de seguridad, únicamente podrá laborar un turno adicional, en un período de 24


horas; sin embargo, los fines de semana (sábados y domingos) podrá elevarse a dos turnos
máximo. Quedarán exceptuados los turnos adicionales por comisiones que se presten fuera de
las instalaciones de la Institución.

34. El personal de seguridad y de transporte que realicen comisiones fuera de la Institución, serán
informadas por la Subdirección de Recursos Materiales por medio del sistema en su área de
adscripción.

35. Los empleados que realicen turnos adicionales dispondrán como máximo de 1 hora para tomar
sus alimentos, considerándose este tiempo como parte del servicio prestado. El Gerente del
área, determinará el horario de comida.

36. La Jefatura de Asistencia, con base en la relación de turnos adicionales, efectuará el cálculo
respectivo por este concepto.

Control de Vacaciones
37. La Jefatura de Asistencia será responsable de la elaboración y control del "Programa de
Vacaciones" del personal de la Institución, de conformidad con los Artículos 78, 79, 80 y 81 de
las Condiciones Generales de Trabajo.

38. El empleado NO podrá cobrar y/o disfrutar sus vacaciones antes de cumplir el aniversario de su
fecha de ingreso.

39. Únicamente se suspenderá el período vacacional por necesidades del servicio; el Área de
Adscripción deberá incorporar al sistema de Vacaciones vía Intranet la cancelación y la nueva
fecha de goce de vacaciones del empleado; de lo contrario, se considerará como disfrutado el
período vacacional en la fecha establecida.

40. El "Aviso de Vacaciones" se emitirá del Sistema que para dicho fin esta ubicado en la intranet
del Banco, el cual deberá ser autorizado por un nivel mínimo de Gerente con firma de
conformidad del empleado, y entregado a la Gerencia de Prestaciones y Remuneraciones. En el
caso de sucursales, el coordinador será el encargado de emitir el formato y enviar a las
sucursales para firma de conformidad de los empleados, después la Subdirección de Red de
Sucursales autorizará las vacaciones y turnará a la Gerencia de Prestaciones y
Remuneraciones.

Premio de Vacaciones
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

60
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

41. El premio se otorgará al personal, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en
el Artículo 80 de las Condiciones Generales de Trabajo.

42. Los empleados que estén eximidos de registrar su asistencia, tendrán derecho a recibir este
premio, cuando exista la autorización por escrito del Jefe de su Área de Adscripción (nivel
mínimo Gerente).

EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES

1. La expedición de credenciales estará a cargo de la Gerencia de Remuneraciones y


Prestaciones a través de la Subgerencia de Prestaciones.

2. Las credenciales deberán contar con la fotografía, datos y firma del interesado, firma de
autorización del Gerente de Prestaciones y Remuneraciones o en su caso a quien este decida
delegarla, así como sello de BANSEFI.

3. La expedición de credenciales se llevará a cabo por altas de personal de nuevo ingreso;


personal que cambie su situación de empleado a jubilado, cambio de puesto o adscripción de
empleados activos; por destrucción o pérdida.

4. Se expedirán credenciales a empleados activos, jubilados, derechohabientes de empleados y


jubilados del área local que cumplan los requisitos necesarios para la incorporación al servicio
médico, personal contratado bajo el régimen de honorarios y personas que realicen su servicio
social para BANSEFI.

5. Las credenciales correspondientes al personal contratado bajo el régimen de honorarios y


servicio social deberán contar con fecha de término de la prestación de los servicios.

6. En el caso de beneficiarios menores de edad, el empleado firmará el formato que corresponda.

7. El resello de credenciales se realizará anualmente durante el mes de enero de cada año.

8. La reposición de credenciales de empleados activos por daños que impidan la adecuada


presentación o legibilidad de los datos que ésta contenga, deberá ser solicitada a la Gerencia de
Remuneraciones y Prestaciones cubriendo el pago que se indique al interesado.

9. La reposición de la credencial por el caso señalado en el punto anterior, así como por cambio de
puesto o adscripción del empleado, o bien cuando la situación del empleado cambie a jubilado
la nueva credencial deberá ser canjeada por la credencial anterior.

10. La reposición de credencial por robo o extravío deberá solicitarse adjuntando el pago que se
indica en el punto anterior, así como el acta levantada en el área jurídica de BANSEFI.

CONTROL DE LA RECETA MÉDICA

1. La Gerencia de Servicio Médico deberá verificar que el original de la Receta Médica F-315,
cumpla con las medidas de seguridad implementadas de conformidad con el Instructivo de
Llenado y con las Características de Seguridad del presente Manual.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

61
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

2. La Gerencia de Servicio Médico deberá indicar al Nuevo Sanatorio Durango, que envíe las
copias amarillas de las Recetas Médicas expedidas los días viernes de cada semana, así
como las canceladas por error en la descripción.

3. La Gerencia de Servicio Médico deberá verificar que el original y copia amarilla de la receta
médica sean idénticas en las especificaciones del medicamento y la cantidad recetada y
deberá de solicitar al Nuevo Sanatorio Durango las recetas mal elaboradas y canceladas por
los médicos, a fin de que las remita el día viernes de cada semana.

5. La Gerencia de Servicio Médico deberá de conservar en su archivo el original y copia amarilla


de la Receta Médica, por 1 año, en caso de requerirse alguna información, posteriormente al
año deberá de tratar las Recetas Médicas de conformidad con el Manual de Políticas del
Sistema Integral de Archivo.

6. La Gerencia de Servicio Médico deberá de notificar al Nuevo Sanatorio Durango que cuando
existan modificaciones o correcciones a la Receta Médica F-315, deberá rubricar o firmar a
lado de la corrección, a fin de validar la autorización contra la copia amarilla.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

62
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

7. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Elaboración del Presupuesto Anual

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subdirector de Recursos 1 Anualmente cuando la Dirección General Adjunta de Finanzas
Humanos anuncie el inicio del proceso de programación-prsupuestación para
establecer el presupuesto del año siguiente y entrega los supuestos
sobre los que se basará su elaboración.
Verifica con la Gerencia de Organización el nivel de plazas vacantes.
Realiza proceso de análisis con las Direcciones Generales Adjuntas
para establecer los requerimientos de personal para el siguiente año.
2 Con base en las encuestas y en los supuestos proporcionados por la
Dirección General Adjunta de Finanzas elabora el proyecto de
presupuesto anual para el capítulo 1000 de servicios personales y lo
presenta al Director de Administración.
Director de Administración 3 Recibe el proyecto de presupuesto del capítulo 1000 de servicios
personales, otorga su Visto Bueno, continua en la actividad N° 4.
Rechaza: Comenta y establece lineamientos para su corrección,
Continúa en la actividad N° 2.
Director de Administración 4 Presentan el proyecto de presupuesto del capítulo 1000 de servicios
personales al Director General para su aprobación.
Director General 5 Recibe proyecto de presupuesto de Recursos Humanos: Lo aprueba,
autoriza se le turne a la Dirección General Adjunta de Finanzas para
su incorporación al Presupuesto Global de BANSEFI.
Rechaza: Emite nuevos lineamientos para su elaboración, Continúa
en la actividad N° 2.
Director General Adjunto 6 Recibe proyecto de presupuesto de Recursos Humanos, lo incorpora
de Finanzas al proyecto de presupuesto global de BANSEFI y realiza trámites de
autorización ante la SHCP.
Obtiene aprobación del presupuesto, entrega copia con Visto Bueno
al Director de Administración.
En caso de que le sea rechazado el presupuesto emite nuevos
lineamientos para su elaboración, Continúa en la actividad N°1.
Director de Administración 7 Recibe Presupuesto Aprobado, turna al Subdirector de Recursos
Humanos para su administración.
Subdirector de Recursos 8 Recibe Presupuesto Aprobado y establece lineamientos para su
Humanos administración, lo turna al Gerente de Organización para su gestión.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

63
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Actualización del inventario de Recursos Humanos
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración 1 Recibe notificación de alta o baja, o al menos una vez al año solicita
y Desarrollo de Personal al personal de la Institución actualizar sus datos personales para de
realizar modificar el Inventario de Recursos Humanos.
Subgerente de 2 Recibe notificación de actualización u órden de realizar inventario.
Reclutamiento, Selección y 3 Revisa la estructura aprobada.
Contratación
4 Verifica las vacantes existentes y la actualización de la base de datos
del Sistema.
5 Solicita al Asistente Administrativo, compruebe actualización de
expedientes.
Asistente Administrativo 6 Comprueba actualización de expedientes. Emite dictamen, turna al
Jefe de Área.
Jefe de Área 7 Recibe dictamen, en caso de que no se encuentren actualizados los
expedientes o la base de datos, inicia proceso de actualización.
8 Emite oficio solicitando a todo el personal que indique si se ha
modificado su currículum vitae en los pasados meses, adicionalmente
deberá enviar un oficio al personal que no cuenta con su expediente
actualizado para presente la información faltante.
9 Recibe del personal información y, en su caso, documentación
necesaria para la actualización de expedientes y base de datos.
Turna información y documentación al Asistente Administrativo y al
Subjefe de Área.
Asistente Administrativo 10 Actualiza expedientes y emite reporte al Jefe de Área.
Subjefe de Área 11 Actualiza base de datos en sistema electrónica de registro y emite
reporte.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

64
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Reclutamiento y selección de personal: La Unidad Administrativa solicitante no ha
identificado candidatos
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Jefe de la Unidad 1 Presenta requisición para ocupar una plaza vacante
Administrativa solicitante
Gerente de Organización 2 Recibe requisición, revisa requisición y verifica vacante, notifica a la
Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración y 3 Consulta la descripción y perfil del puesto.
Desarrollo de Personal
4 Determina ubicación de la plaza, solicita Subgerencia de
Reclutamiento y Selección, se inicie el proceso de reclutamiento.
Subgerente de 5 Inicia búsqueda interna y externa de candidatos de acuerdo con el
Reclutamiento, Selección y perfil de puesto.
Contratación 6 Solicita al Jefe de Área, que identifiquen candidatos y se de inicio al
proceso de reclutamiento de acuerdo con las Políticas (batería de
exámenes).
Jefe Área 7 Coordina identificación de candidatos.
Subjefe de Área 8 Solicita a los candidatos copia de documentación básica de acuerdo
con las Políticas y establece batería de exámenes con base en el
perfil y descripción de puestos establecido para la plaza e inicia
proceso de selección.
9 Realizan directamente o a través de terceros, según corresponda, la
aplicación de exámenes y su evaluación.
10 Entregan evaluaciones y reportes de los candidatos al Jefe de Área.
Jefe de Área 11 Verifica exámenes aplicados y clasifica a los candidatos, entrega la
lista al Subgerente de Reclutamiento, Selección y Contratación. En
caso necesario solicita nueva batería de exámenes o exámenes
adicionales, Continúa en la actividad N° 8.
Subgerente de 12 Recibe lista de candidatos y sus calificaciones, los presenta al Jefe
Reclutamiento y Selección de la Unidad Administrativa solicitante y emite recomendación.
Establece citas para entrevistas a candidatos.
Jefe de la Unidad 13 Realiza entrevistas a los candidatos y, en su caso, realiza
Administrativa solicitante evaluaciones adicionales.
14 Elige al candidato o candidatos que cubran los requisitos del puesto y
notifica a la Subgerencia de Reclutamiento y Selección.
Subgerente de 15 Recibe lista de candidatos considerados idóneos y solicita a los Jefe
Reclutamiento, Selección y de Área, según corresponda, se dé inicio al proceso de integración de
Contratación expediente e investigaciones adicionales (examen médico,
socioeconómicas, laborales, información crediticia y constancias de la
Secretaría de la Función Pública).
Jefe de Área 16 Realiza directamente o a través de terceros las investigaciones.
17 Recibe resultados de investigaciones y realiza reporte para el Jefe de
la Unidad Administrativa solicitante.
Jefe de la Unidad 18 Recibe resultados de las investigaciones adicionales y determina
Administrativa solicitante selección definitiva, notifica al Subgerente de Reclutamiento,
Selección y Contratación a través de oficio.
Subgerente de 19 Recibe selección definitiva, notifica al Subdirector de Recursos
Reclutamiento, Selección y Humanos y al Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Contratación
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

65
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Administración y 20 Recibe notificación, verifica salario en el tabulador vigente y elabora
Desarrollo de Personal propuesta económica al candidato seleccionado.
El Gerente de Administración y Desarrollo de Personal o el empleado
autorizado, entrega la propuesta económica al candidato.
Candidato 21 Recibe propuesta económica, notifica su decisión de aceptación o
rechazo.
Gerente de Administración y 22 En caso de aceptación notifica al Jefe de Área, se dé inicio a la
Desarrollo de Personal integración del expediente.
En caso de rechazo, notifica al Titular de la Unidad Administrativa
Solicitante para que elija entre los otros candidatos que se le habían
propuesto o se reinicie el procedimiento.
Jefe de Área 23 Solicita al Asistente Administrativo que corresponda la integración del
expediente.
Asistente Administrativo 24 Integra expediente según Políticas y turna al Jefe de Área.
Jefe de Área 25 Verifica contenido del expediente, notifica al Subgerente de
Reclutamiento, Selección y Contratación, obtiene contrato y turna al
Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración y 26 Recibe expediente, obtiene firmas del empleado en el contrato, lo
Desarrollo de Personal integra al expediente y lo turna a Subgerencia de Reclutamiento y
Selección.
Subdirector de Recursos 27 Recibe contrato de trabajo, lo autoriza y devuelve a la Gerencia de
Humanos Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración y 28 A través de su personal da de alta al empleado en el Sistema y
Desarrollo de Personal notifica al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones y al Gerente
de Organización.
Solicita se realice el procedimiento de expedición de credencial.
Subgerente de 29 Recibe expediente y turna al Asistente Administrativo.
Reclutamiento y Selección Notifica del ingreso al Subjefe de Área.Continúa en la actividad N° 31.
Asistente Administrativo 30 Recibe y archiva expediente.
Subgerente de Capacitación 31 Programa el curso de inducción para el nuevo empleado y, en su
caso, curso de capacitación de acuerdo con el puesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

66
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Reclutamiento y selección de personal: La Unidad Administrativa solicitante ha
identificado candidatos
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad 1 Presenta requisición para ocupar una plaza vacante y señala al
Administrativa Solicitante candidato que ha identificado.
Gerencia de 3 Consulta la descripción y perfil del puesto, determina ubicación de la
Administración y Desarrollo plaza, solicita Subgerencia de Reclutamiento y Selección, se inicie el
de Personal proceso de calificación.
4 Solicita al Jefe de Área, se dé inicio al proceso de calificación del
candidato de acuerdo con las Políticas (batería de exámenes).
Jefe de Área 5 Solicita al candidato copia de documentación básica de acuerdo con las
políticas establecidas e integra batería de exámenes de acuerdo con el
perfil y descripción de puestos e inicia proceso de calificación (batería
de exámenes).
6 Realiza directamente o a través de terceros, según corresponda, la
aplicación de exámenes y su evaluación.
7 Entregan evaluaciones del candidato al Subgerente de Reclutamiento,
Selección y Contratación.
Subgerente de 8 Verifica exámenes aplicados y entrega resultados al Gerente de
Reclutamiento, Selección y Administración y Desarrollo de Personal. En caso necesario solicita
Contratación nueva batería de exámenes o exámenes adicionales. Continúa en la
actividad N°6.
Gerente de Administración 9 Recibe calificaciones, las presenta al Jefe de la Unidad Administrativa
y Desarrollo de Personal solicitante y emite recomendación.
Jefe de la Unidad 10 Acepta o rechaza al candidato con base en los resultados y
Administrativa solicitante recomendación y notifica a la Subgerencia de Reclutamiento, Selección
y Contratación.
Si acepta continúa el procedimiento.
Si rechaza: Termina Procedimiento
Subgerente de 11 Recibe aceptación definitiva del candidato y solicita al Jefe de Área, se
Reclutamiento, Selección y dé inicio al proceso de integración de expediente e investigaciones
Contratación adicionales (examen médico, socioeconómicas, laborales, información
crediticia y constancias de la Secretaria de la Función Pública).
Jefe de Área 12 Realiza directamente o a través de terceros las investigaciones.
13 Recibe resultados de investigaciones y realiza reporte para el Jefe de la
Unidad Administrativa solicitante.
Jefe de la Unidad 14 Recibe resultados de las investigaciones adicionales y determina
Administrativa solicitante aceptación definitiva, notifica al Subgerente de Reclutamiento,
Selección y Contratación a través de oficio.
Subgerente de 15 Recibe selección definitiva a través de oficio, notifica al Subdirector de
Reclutamiento, Selección y Recursos Humanos y al Gerente de Administración y Desarrollo de
Contratación Personal.
Gerente de Administración 16 Recibe notificación, verifica salario en el tabulador en vigencia y
y Desarrollo de Personal elabora propuesta económica al candidato seleccionado.
El Gerente de Administración y Desarrollo de Personal o el empleado
autorizado, entrega la propuesta al candidato.
Candidato 17 Recibe propuesta económica, notifica de su decisión de aceptación o
rechazo.
En caso de rechazo: Termina Procedimiento.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

67
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Administración 18 Notifica al Jefe de Área, se dé inicio a la integración del expediente.
y Desarrollo de Personal
Jefe de Área 19 Solicita al Asistente Administrativo que corresponda la integración del
expediente.
Asistente Administrativo 20 Integra expediente según Políticas y turna al Jefe de Área.
Jefe de Área 21 Verifica contenido del expediente, obtiene contrato, notifica al
Subgerente de Reclutamiento, Selección y Contratación y turna al
Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 22 Recibe expediente y obtiene firmas en el contrato, lo integra al
y Desarrollo de Personal expediente notifica a la Subgerencia de Capacitación del alta.
Subdirector de Recursos 23 Recibe contrato de trabajo, lo autoriza y devuelve el original a la
Humanos Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 24 A través de su área da de alta al empleado en el Sistema y notifica al
y Desarrollo de Personal Gerente de Remuneraciones y Prestaciones y al Gerente de
Organización del alta.
Solicita se inicie el Procedimiento de expedición de Credencial.
Subgerente de 25 Recibe expediente y turna a Asistente Administrativo.
Capacitación Notifica del ingreso al Subgerente de Capacitación. Continúa en la
actividad N°28.
Asistente Administrativo 26 Recibe y archiva expediente.
Subgerente de 27 Programa el curso de inducción para el nuevo empleado y, en su
Capacitación caso, curso de capacitación de acuerdo con el puesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

68
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Promoción de empleados y funcionarios

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad 1 Envía solicitud de Movimientos de Personal para Promoción, para nivel
Administrativa Colicitante inferior a Director deberá contar con el Visto Bueno de la Dirección
(Nivel mínimo Director) General Adjunta que corresponda, en caso de que la promoción
implique movimiento del empleado a una Unidad Administrativa
diferente a la que se encuentra adscrito al momento de realizar la
solicitud, ésta deberá contar también con el Visto Bueno del Titular de
la Unidad Administrativa al que se encuentre adscrito.
Para promoción a nivel Dirección o superior deberá contar con el Visto
Bueno del Director General y la aprobación del Consejo Directivo.
Subdirector de Recursos 2 Recibe solicitud de Movimientos de Personal para Promoción.
Humanos
3 Turna solicitud al Gerente de Organización.
Subgerente de Estructuras 4 Verifica solicitud y la existencia de la plaza y/ rango y si procede el
movimiento. Notifica al Subgerente de Reclutamiento, Selección y
Contratación.
La plaza no existe, notifica al área solicitante que no procede el
movimiento solicitado.
Subgerente de 5 Analiza el perfil del empleado.
Reclutamiento, Selección y
Contratación
Jefe de Área 6 Solicita el expediente del empleado, analiza sus calificaciones contra el
perfil del puesto al que se solicita promoverlo. Analiza si es necesario
realizar exámenes adicionales.
En caso de que no cubra el perfil se pone en contacto con el empleado,
le solicita compruebe que cuenta con los conocimientos necesarios
para cubrir el puesto y, en su caso, le informa que debe presentarse a
exámenes adicionales.
7 En el caso de exámenes adicionales se sigue el mismo Procedimiento
de aplicación de exámenes a personal de nuevo ingreso.
8 Recibe documentación adicional: Comprueba que cubre el perfil, y, en
su caso, aprobó los exámenes adicionales, emite reporte, captura la
nueva información en el Sistema y turna expediente al Gerente de
Administración y Desarrollo de Personal. Continúa en la actividad N°15.
No comprueba que cubre el perfil o no aprobó los exámenes
adicionales: Notifica al Subdirector de Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos 9 Notifica al Titular de la Unidad Administrativa que solicita la promoción.
Humanos
Jefe de la Unidad 10 Recibe notificación y decide:
Administrativa solicitante Continuar con el procedimiento: Emite carta responsiva y entrega al
Subdirector de Recursos Humanos.
Cancelar la promoción: Emite oficio al Subdirector de Recursos
Humanos para que se cancele el procedimiento.
Subdirector de Recursos 11 Recibe notificación, turna al Gerente de Administración y Desarrollo de
Humanos Personal.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

69
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Administración 12 Recibe notificación:
y Desarrollo de Personal De cancelación: solicita se archive la notificación en el expediente del
empleado y notifica al Gerente de Organización para que dé por
concluido el Procedimiento.
Termina Procedimiento.
De continuar con el Procedimiento: Solicita se archive el original de la
carta responsiva en el expediente del empleado.
Gerente de Administración 13 Elabora nuevo nombramiento para el empleado promovido, recaba
y Desarrollo de Personal firmas y turna al Subdirector de Recursos Humanos.
14 Notifica al Titular de la Unidad Administrativa solicitante que la
promoción procede.
Jefe de la Unidad 15 Recibe autorización de promoción, notifica al empleado y le indica
Administrativa solicitante acuda a firmar su nuevo nombramiento.
Subdirector de Recursos 16 Firma el nuevo nombramiento, entrega al Gerente de Administración
Humanos y Desarrollo de Personal (Continúa en la actividad 21).
Gerente de 17 Recibe copia de la autorización de promoción, ordena se realice el
Remuneraciones y proceso de actualización de prestaciones que proceda de acuerdo a
Prestaciones su nuevo puesto y, en su caso, nuevas percepciones.
Gerente de Administración 18 Recibe copia con firmas autógrafas del nombramiento, turna al
y Desarrollo de Personal Subgerente de Capacitación.
Ordena, en su caso, se inicie procedimiento de expedición de
credencial.
Ordena se efectúe por su área la actualización del Sistema para
proceder al pago.
Subgerente de 19 Recibe nombramiento y turna al Asistente Administrativo.
Capacitación
Asistente Administrativo 20 Recibe nombramiento, actualiza el expediente del empleado.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

70
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Establecimiento de programas de capacitación

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Comisión Mixta de 1 Establece Plan bienal de capacitación considerando las propuestas y
Capacitación y el análisis de detecciones de necesidades de capacitación que realice
Adiestramiento la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal sobre los
requerimientos establecidos en los perfiles de puestos.
Gerente de Administración 2 Con base en el Plan bienal de capacitación, hace llegar, durante el
y Desarrollo de Personal último trimestre de cada año de que se trate, a las Unidades
Administrativas un formato de levantamiento de información con el
que, a través de la utilización de diversas técnicas, se establecerán
las necesidades de capacitación del personal de cada área.
Unidades Administrativas 3 Recibirán el formato, lo llenarán y devolverán al Gerente de
Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 4 Recibe los formatos de detección de necesidades de capacitación de
y Desarrollo de Personal las Unidades Administrativas, los turna al Subgerente de
Capacitación.
Subgerente de 5 Reciben y procesan los formatos de detección de necesidades de
Capacitación capacitación con la finalidad de proponer la programación de los
Jefe de Área cursos a impartirse el siguiente año, presentan su propuesta al
Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 6 Recibe la propuesta y verifica los convenios establecidos con
y Desarrollo de Personal instituciones de docencia, los acuerdos y contratos con asesores y la
disponibilidad de instructores internos con la finalidad de establecer el
programa de capacitación para el siguiente año, así como su
calendarización, lo turna al Subdirector de Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos 7 Recibe propuesta, aprueba: Lo presenta a la Comisión Mixta de
Humanos Capacitación y Adiestramiento.
Rechaza: Solicita modificaciones, Continúa en la actividad N°6.
Comisión Mixta de 8 Revisa y aprueba Programa definitivo de capacitación para el
Capacitación y siguiente año, solicita al Subdirector de Recursos Humanos que lo
Adiestramiento distribuya a todas las Unidades Administrativas.
Subdirector de Recursos 9 Distribuye el Programa entre todas las Unidades Administrativas,
Humanos quienes deberán vigilar que su personal asista a los cursos.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

71
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Solicitud de capacitación

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad 1 Envía solicitud de capacitación de personal al Gerente de
Administrativa Solicitante Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 2 Recibe solicitud, verifica que la capacitación solicitada se ajuste al
y Desarrollo de Personal Plan de Capacitación y al perfil del puesto que desempeña el
empleado, turna al Subgerente de Capacitación.
Subgerente de 3 Verifica que existan cursos para la capacitación solicitada y, en su
Capacitación caso, presupuesto asignado a la Unidad Administrativa solicitante.
Aprueba: Turna al Subjefe de Área.
Rechaza: Notifica al Gerente de Administración y Desarrollo de
Personal.
Subjefe de Área 4 Programa capacitación para el empleado, notifica al Titular de la
Unidad Administrativa solicitante y al empleado del curso, horario y,
en su caso costo.
Jefe de la Unidad 5 Recibe notificación de curso de capacitación, otorga Visto Bueno y
Administrativa regresa al Subjefe de Área.
Subjefe de Área 6 Recibe documento con Visto Bueno del Titular de la Unidad
Administrativa, notifica al empleado de la aprobación y, en su caso, le
indica las condiciones bajo las cuales recibirá la capacitación.
7 Da de alta al empleado en el sistema, emite reporte y turna al
Asistente Administrativo (Actividad N° 11).
8 Durante la capacitación y a su término:
Dará seguimiento al desenvolvimiento del empleado en el curso de
capacitación y, en su caso al cumplimiento de las condiciones a las
que esté sujeta la capacitación, emitirá reportes mensuales, los
turnará al Asistente Administrativo (actividad N° 11) y al Titular de la
Unidad Administrativa de la que depende el empleado.
En caso de que se trate de un curso particular y en tanto el empleado
cumpla con los requisitos bajo los que se le otorgó la capacitación,
notificará al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
9 Mensualmente emitirá reporte del personal capacitado.
10 Tramita el pago, directamente a la Institución que otorgue la
capacitación o mediante cheque al empleado.
Asistente Administrativo 11 Actualiza el expediente del empleado.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

72
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Solicitud y establecimiento de cursos de capacitación no programados

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración 1 Recibe solicitud para que se establezcan cursos de capacitación no
y Desarrollo de Personal programados, analiza los requerimientos y aprueba siempre y cuando
existen recursos presupuestales en la Unidad Administrativa
solicitante. Solicita al Subdirector de Recursos Humanos dictamen
favorable para que se diseñe el curso, continúa el Procedimiento.
Rechaza: Notifica de manera razonada a las Unidades
Administrativas solicitantes.
Termina Procedimiento.
2 Analiza requerimientos de capacitación y dictamina.
Subgerente de 3 Identifican a los posibles instructores, ya sea que se trate de personal
Capacitación interno, externo o instituciones de docencia.
4 Seleccionan a los instructores y les solicita una propuesta sobre el
contenido del curso, en su caso, prerrequisitos, tiempo que requerirá
y costo.
Presenta las opciones al Subdirector de Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos 5 Selecciona la mejor opción, solicita al Gerente de Administración y
Humanos Desarrollo de Personal y al Subgerente de Capacitación, se programe
el curso de capacitación.
Subgerente de 6 Reciben solicitud, programan el curso, establecen cupos y notifican a
Capacitación las Unidades Administrativas para que puedan hacer su solicitud.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

73
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Administración y 1 Recibe de la Subdirección de Presupuesto el Presupuesto
Desarrollo de Personal Autorizado para el Programa de Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales, turna a la Subgerencia de Reclutamiento,
Selección y Contratación para su ejecución y control.
Prestador de Servicio Social 2 Solicita informes para la presentación del Servicio Social y/o
y/o Práctica Profesional Prácticas Profesionales a la Subgerencia de Reclutamiento,
Selección y Contratación.
Subgerencia de Reclutamiento, 3 Proporciona al estudiante la solicitud de prestación de Servicio
Selección y Contratación Social y/o práctica Profesional, indicándole sobre el llenado de la
misma y le proporciona formato que especifica los documentos
que debe entregar para ser aceptado como prestador de Servicio
Social y/o Práctica Profesional.
Prestador de Servicio Social 4 Llena la solicitud anotando los datos requeridos como: Nombre
y/o Práctica Profesional del prestador, CURP, Registro Federal de Contribuyentes,
Horarios, Domicilio, Teléfono, Institución Educativa, Carrera, tipo
de prestación, Fecha y Firma.
5 Proporciona la documentación solicitada por la Subgerencia de
Reclutamiento, Selección y Contratación, anexando carta de la
Institución Educativo, en la que se indica que el prestador tiene
cubiertos los créditos para realizar su Servicio Social y/o Práctica
Profesional.
Unidades Administrativas de la 6 Solicita por escrito a la Gerencia de Administración y Desarrollo
Institución de Personal, apoyo de prestadores de Servicio Social y/o
Prácticas Profesionales, especificando en la misma, el perfil
académico requerido y horario correspondiente.
Gerencia de Administración y 7 Recibe solicitud de las áreas y turna a la Subgerencia de
Desarrollo de Personal Reclutamiento, Selección y Contratación para la asignación de
prestadores.
Subgerencia de Reclutamiento, 8 Revisa lista de espera de requerimientos de las diferentes áreas y
Selección y Contratación solicitudes de los estudiantes que desean realizar su Servicio
Social y /o su Práctica Profesional.
9 Una vez seleccionado el prestador, elabora formato dirigido al
titular de la Unidad Administrativa solicitante, anotando en éste el
nombre del prestador, perfil académico y horarios.
10 Presenta al prestador de Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales al área solicitante con formato requisitado y formato
que contiene las políticas que se deberán observar y por
consiguiente firmar tanto el prestador como el titular del área a
donde se asignará.
Áreas Solicitantes 11 Recibe al prestador, y requisita formato señalando que acepta al
prestador, lee y firma políticas, regresando ambos documentos a
la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerencia de Administración y 12 Recibe comunicado y las políticas, ambos debidamente
Desarrollo de Personal requisitados y firmados, turnado dicha documentación a la
Subgerencia de Reclutamiento para que inicie el proceso.
Subgerencia de Reclutamiento, 13 Elabora carta de aceptación dirigida a la Institución Educativa, con
Selección y Contratación copia al área de adscripción, al interesado y su expediente,
indicando fecha de inicio y de terminación, área en la que prestará
su Servicio Social y/o Práctica Profesional y horario que cubrirá.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

74
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Actividad
Act.
14 Entrega al prestador hoja de reporte que deberá entregar
debidamente requisitada y firmada por el Titular de la Unidad
Administrativa durante los últimos tres días de cada mes, requisito
para poder recibir su ayuda mensual.
15 Solicita a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones la
credencial que lo acredite como prestador de Servicio Social y/o
Práctica Profesional; para su acceso a las instalaciones de la
Institución.
16 Informa al prestador que deberá entregar los tres últimos días
hábiles de cada mes su reporte de actividades debidamente
firmado por el titular del área en donde se encuentre apoyando.
Prestador de Servicio Social 17 Elabora informe mensual de labores, en el cual anota nombre,
y/o Práctica Profesional carrera, período de servicio, área de adscripción, nombre y cargo
del supervisor inmediato, número telefónico, actividades
desarrolladas durante el período, el supervisor anota el porcentaje
de asistencia durante el mes, horas de asistencia, calificación de
desempeño (MB) (B) (R) (D), el informe deberá contener el sello
del Área correspondiente y la firma del titular del área.
18 Presenta a la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
Contratación informe de actividades antes de los tres últimos días
del mes debidamente requisitado y evaluado.
Subgerencia de Reclutamiento, 19 Recibe los reportes de actividades de los prestadores y captura
Selección y Contratación en sus controles las altas, bajas y cambios de los estudiantes que
ingresaron a la Institución para realizar el servicio Social y/o
Práctica Profesional y elabora relación tipo nómina indicando en
esta el nombre de los prestadores, que de acuerdo a la entrega
de reporte, se le tenga que cubrir la ayuda económica.
20 Elabora la Afectación Presupuestal para el pago de la ayuda
económica de los prestadores, recabando las firmas de
autorización de los titulares de la Gerencia de Administración y
Desarrollo de Personal y la Subdirección de Recursos Humanos.
21 Turna al área de Presupuesto la afectación presupuestal para su
Visto Bueno y la asignación del número correspondiente.
Subgerencia de Reclutamiento, 22 Recibe afectación presupuestal para Visto Bueno y la turna a la
Selección y Contratación Gerencia de Pagos y Conciliaciones con la relación de los
prestadores con la firma, a los que se deberá cubrir la ayuda
mensual, especificándose en ésta el monto a cubrir a cada uno
por dicho concepto.
Subgerencia de Reclutamiento, 23 Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones, relación de los
Selección y Contratación prestadores a quienes se les pagó la ayuda económica y elabora
formato F808 de comprobación del gasto y anexa a éste la citada
relación y envía a la Subdirección de Contabilidad para la
comprobación.
24 Una vez que concluya el prestador con el Servicio Social y/o
Prácticas Profesionales, elabora carta de terminación dirigida al
Titular de la Institución Educativa con copia al área de
adscripción, interesado y expediente, indicando el período de
realización y número de horas efectuadas durante el Servicio
Social y/o Práctica Profesional.
TERMINA PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

75
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Expedición y reposición de credenciales

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Solicita se realice el procedimiento de expedición de credencial para
Prestaciones altas de empleados o cambios, derechohabientes de personal local
para servicio médico, servicio social y honorarios.
Subjefe 2 Elabora y expide credenciales de acuerdo a lo siguiente:
Altas de empleados de nuevo ingreso y cambios de adscripción o
puesto de empleados activos.- Continúa en la siguiente actividad.
Reposición por destrucción o pérdida de credencial. Continúa en
la actividad N° 4
Derechohabientes del Servicio Médico. Continúa en la actividad
N° 5
Servicio Social. Continúa en la actividad N° 6
Honorarios. Continúa en la actividad N° 6

3 Obtiene del Sistema listado de altas de empleados y jubilados,


promociones y cambios de adscripción de personal, en su caso,
obtiene fotografías y solicita firma que se utilizará para la elaboración
de la credencial, continúa en la actividad N° 7 en caso de jubilados
continúa en la actividad N° 8
4 Para reposición de credencial por destrucción o pérdida: Solicita al
interesado realice el depósito correspondiente en institución bancaria
y cuenta que se indique a favor de BANSEFI; en caso de extravío
solicita al empleado adicionalmente al pago el levantamiento del Acta
de Hechos ante la Subdirección de Asuntos Contenciosos, continúa
en la actividad N° 7
5 Recibe de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal
carta donde se autoriza la incorporación al Servicio Médico a
derechohabientes de empleados, solicita acta de nacimiento y dos
fotografías tamaño infantil a color, continua en la actividad N° 8
6 Recibe solicitud de elaboración de credencial y fotografías, continúa
en la actividad N° 8
7 Expide credencial de acuerdo a los datos contenidos en el sistema, la
entrega solicitando firma de recibido, al personal foráneo envía la
credencial por correspondencia. Termina Procedimiento.
8 Captura datos en el sistema relativos al formato de credencial, emite
credencial, pega fotografía, asienta sello de BANSEFI y solicita
autorización.
Subgerente de 9 Recibe credencial, asienta su Visto Bueno y solicita autorización del
Prestaciones Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
Gerente de 10 Revisa y asienta su firma de autorización en la credencial.
Remuneraciones y
Prestaciones
Subjefe 11 Solicita al interesado y en su caso al beneficiario su firma en la
credencial, se la entrega y le solicita firma de recibido, para personal
foráneo se envía la credencial por correspondencia.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

76
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Resello de credenciales

Responsable N° Act. Actividad


INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Anualmente informa a los empleados del Banco, que se llevará a
Prestaciones cabo el procedimiento de resello de credenciales de empleados,
jubilados y derechohabientes de personal local para servicio médico.
Subjefe 2 En el de diciembre de cada año emite comunicado al personal para
que acudan o envíen sus credenciales a la Gerencia de
Remuneraciones y Prestaciones en el mes de enero para el resello
de las mismas.
Auxiliar Administrativo 3 Recibe credenciales, verifica que los empleados, jubilados o
prestadores de servicio se encuentren vigentes.
SI: Continúa en la siguiente actividad.
NO: Informa al interesado la improcedencia del resello, le recoge la
credencial en caso de término de la vigencia para evitar el mal uso,
en caso de contar con vigencia por semanas o días sustituye la
credencial por otra con fecha de término de vigencia.
4 Resella la credencial mediante el mecanismo que cuente con el dado
del año en turno.
5 Entrega la credencial al interesado, recabando su firma de
conformidad en el padrón para controlar el resello de las
credenciales.
6 Entrega al Subgerente de Prestaciones reporte de credenciales
reselladas.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

77
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Otorgamiento de Servicio Médico Subrogado

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Verifica se realice el procedimiento de altas, bajas, modificaciones y
Prestaciones pagos de empleados, jubilados y sus derechohabientes al Servicio
Médico.
Subjefe 2 Emite quincenalmente del sistema los movimientos de personal y
detecta altas, bajas y modificaciones al padrón de Servicio Médico.
3 Integra reporte de cifras con el detalle de personal vigente y sus
derechohabientes, altas, bajas y cambios, e informa a la Subgerencia
de Prestaciones.
Subgerente de 4 Revisa y envía por correo electrónico el reporte de cifras al prestador
Prestaciones del Servicio Médico Subrogado.
5 Recibe del Servicio Médico la validación y Factura de iguala médica a
pagar y turna al Subjefe para que tramite el pago.
Subjefe 6 Tramita el pago correspondiente para el pago de la Iguala Médica al
prestador del Servicio Médico subrogado solicitando el Visto Bueno
del Subgerente de Prestaciones y Gerente de Remuneraciones y
Prestaciones.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

78
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Cálculo de Liquidación por Indemnización o Finiquito
RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD
INICIA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Recursos 1 Recibe carta renuncia del empleado o funcionario, o notificación de
Humanos liquidación del personal.
2 Informa por correo electrónico al personal involucrado y adscrito a la
Subdirección de Recursos Humanos para las afectaciones
correspondientes.
Gerente de 3 Recibe por correo electrónico aviso de Baja del personal, donde
Remuneraciones y indica expediente, nombre completo, fecha y motivo del Personal
Prestaciones que causará baja.
Jefe de Nómina 4 Elabora correo electrónico para solicitar saldos del personal que
causará baja y envía al titular de:
• Subdirección de Asuntos Penales
• Subdirección de Asuntos Contenciosos
• Subdirección de Red de Sucursales
• Subdirección de Supervisión Operativa
• Subdirección de Recursos Materiales
• Subdirección de Infraestructura Tecnológica
• Gerencia de Servicios Administrativos
• Gerencia de Pagos y Conciliaciones
5 Recibe de las áreas Adscritas a la Subdirección de Recursos
Humanos (Prestaciones y Asistencia) los movimientos que deban
incorporarse al cálculo del finiquito.
6 Determina los movimientos a incorporarse por la Subdirección de
Recursos Humanos.
7 Recibe de la Subdirección de Asuntos Contenciosos, Subdirección
de Asuntos Penales, Subdirección de Red de Sucursales,
Subdirección de Supervisión Operativa, Subdirección de Recursos
Materiales y Subdirección de Infraestructura Tecnológica, Gerencia
de Pagos y Conciliaciones y Gerencia de Servicios Administrativos,
por medio de Memorándum o correo electrónico, avisos de
existencias de alguna responsabilidad o adeudos del empleado.
8 Recibe del empleado a causar baja original del formato de liberación
de finiquito con las autorizaciones de las áreas involucradas, a fin de
liberar el finiquito.
9 Realiza un análisis de las percepciones y deducciones del empleado
a dar de baja.
10 Captura la información en el Sistema, a fin de que realice el cálculo
del Finiquito o liquidación, verifica que éste sea el correcto.
Subgerente de 11 Revisa el cálculo y:
Remuneraciones En caso de que este correcto el cálculo y se alcanzan a cubrir los
adeudos con el finiquito, Continúa en la actividad N° 12
En caso de que no se alcancen a cubrir los adeudos con el finiquito,
notifica a la Subdirección de Asuntos Contenciosos del adeudo del
empleado y el finiquito alcanzado. Procedimiento para bajas del
personal, Continúa en la actividad N°14
El calculo es incorrecto, Continúa en la actividad N° 9
Jefe de Área 12 Imprime en original y 4 copias los siguientes documentos: Hoja de
Cálculo de Liquidación, A.P. F-796 y Recibo de Finiquito del
Sistema y el convenio de terminación laboral (solo en caso de
liquidación) y rubrica documentos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

79
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Cálculo de Liquidación o Finiquito
RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD
Jefe de Área 13 Turna al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones, la
documentación para revisión y firma de Visto Bueno.
Gerente de 14 Entrega al Subdirector de Recursos Humanos para la autorización
Remuneraciones del pago.
y Prestaciones 15 Tramita la firma de la Subdirección de Recursos Humanos, en la
documentación para el pago de Finiquito o Liquidación.
16 Envía a la Subdirección de Presupuesto y a la Subdirección de
Contabilidad la documentación para el trámite y registro
correspondiente.
17 Envía a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones A.P. F-796 para la
generación del cheque, en su caso.
Jefe de Área 18 EN CASO DE SUCURSALES LOCALES Y CORPORATIVO.-
Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones el cheque para el
pago del finiquito y/o Liquidación. En caso de liquidación, entrega a
la Subdirección de Asuntos Contenciosos para su pago en el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje:
a. Hoja de Cálculo de Finiquito y/o Liquidación,
b. Recibo de finiquito del Sistema,
c. Convenio de terminación laboral (Sólo en caso de
liquidación)
19 Una vez firmados los documentos anteriores entrega el cheque al
ex-empleado y copia de los documentos citados, continúa en la
actividad N° 21.
20 EN CASO DE SUCURSALES FORÁNEAS O RURAL
Elabora Orden de Pago y envía a la Sucursal Foránea o Rural a
través de la Gerencia de Servicios Administrativos, los siguientes
documentos para su pago:
a) Recibo de Finiquito (Original y 2 copias), anexo a hoja de
cálculo,
b) Cálculo de finiquito
21 Una vez entregado al exempleado el importe del finiquito, recibe de
la Sucursal Foránea o Rural los siguientes documentos debidamente
firmados y los archiva:
Original de la Hoja de Cálculo
Original del Recibo de Finiquito
Original del Recibo F-809 por pago de Finiquito
Gerente de 22 Envía a la Subdirección de Contabilidad, Gerencia de Pagos y
Remuneraciones y Conciliaciones copia de los siguientes documentos:
Prestaciones Hoja de Cálculo de Finiquito y/o Liquidación,
Recibo de finiquito del Sistema,
Convenio de terminación laboral (Sólo en caso de liquidación),
Ratificación al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (en su
caso),
Copia del acuse del cheque (en su caso).
23 Envía los documentos originales al archivo para su integración en el
expediente del personal.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

80
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Pago de Nómina

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración 1 De acuerdo con el calendario establecido para periodos de nómina,
y Desarrollo de Personal entrega quincenalmente al Gerente de Remuneraciones y
Prestaciones la documentación de respaldo de los movimientos
ingresados a la base de datos del Sistema.
Gerente de 2 Recibe documentación respaldo de cierre de nóminas. Remite a la
Remuneraciones y Subgerencia de Remuneraciones.
Prestaciones Solicita a la Subgerencia de Prestaciones que remita a la
Subgerencia de Remuneraciones la documentación soporte de los
movimientos variables que hubiese ingresado a la base de datos del
Sistema.
Subgerente de 3 Recibe documentación de cierre de nómina.
Remuneraciones Ordena a su personal la captura de movimientos variables ordenados
por terceros.
4 Verifica el cierre de movimientos variables que hubiese ingresado su
área a la base de datos de Recursos Humanos y recaba
documentación soporte.
Ordena a la Jefatura de Nóminas que corra el proceso previo de
nóminas y le entrega la documentación soporte.
Jefe de Nóminas 5 Corre el proceso previo de nóminas.
6 Obtiene listados validadores de nómina y verifica la congruencia entre
los movimientos capturados contra la documentación soporte.
7 Si hay diferencias: Reporta a la Subgerencia de Remuneraciones las
diferencias encontradas.
No hay diferencias: Continúa en la actividad N°11
Subgerente de 8 Analiza diferencias reportadas y concilia con la Gerencia de
Remuneraciones Administración y Desarrollo de Personal, la Subgerencia de
Prestaciones y su propia área.
9 Solicita corrección de captura o de documentación soporte.
Recibe correcciones e informa a la Jefatura de nóminas.
Jefe de Nómina 10 Continúa en la actividad N°5
11 Informa a la Subgerencia de Remuneraciones que la aplicación de
movimientos es correcta
Subgerente de 12 Recibe informe de aplicación correcta y ordena el proceso de nómina
Remuneraciones definitiva.
Jefe de Nómina 13 Corre proceso de nómina definitiva y obtiene productos.
14 Informa a la Subgerencia de Remuneraciones del monto de los
recursos necesarios para el pago.
Subgerente de 15 Informa a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones de los recursos que
Remuneraciones se requieren y su calendarización y remite archivos o relaciones de
pago.
16 Verifica que en la fecha indicada la Gerencia de Pagos y
Conciliaciones efectúe la dispersión o pago directo de nóminas.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

81
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Actividad
Act.
Subgerente de 17 Ordena la distribución de productos de nómina.
Remuneraciones
Jefe de nómina 18 Distribuye productos de nómina.
Remite información electrónica de pago a las sucursales.
Recaba las firmas correspondientes.
19 Remite documentación comprobatoria a la Subgerencia de
Remuneraciones.
Subgerente de 20 Recibe documentación comprobatoria de pago de nómina.
Remuneraciones Remite comprobación a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones.
21 Informa del proceso al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
Gerente de 22 Recibe informe de comprobación de pagos.
Remuneraciones y Procede a efectuar el cierre de quincena.
Prestaciones
23 Si es necesario procesar nóminas adicionales o complementarias,
ordena su ejecución, regresa a la actividad N° 2
24 Informa a la Subdirección de Recursos Humanos, a la Gerencia de
Administración y Desarrollo de Personal y a la Gerencia de
Organización de la apertura de la captura de la siguiente quincena de
pago.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

82
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Reembolsos Médicos para personal local y pago de ayuda de lentes y aparatos
ortopédicos para personal foráneo

Responsable N° Act. Actividad


INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Recibe de los empleados:
Prestaciones Locales y Área Metropolitana: Facturas por concepto de gastos
médicos y medicamentos.
Foráneos: Tres presupuestos de ópticas u ortopedias.
Subjefe 2 Solicita por escrito a la Gerencia de Servicios Médico dictamine la
procedencia del reembolso o pago de ayuda.
En caso de reembolso de gastos médicos y medicamentos. Continúa
en la actividad N° 6
3 En caso de ayuda de lentes y aparatos ortopédicos, notifica el
importe autorizado, solicitando original de la factura con los datos de
BANSEFI.
4 Recibe del empleado factura original y verifica que el importe y datos
sean correctos.
5 Envía vía fax orden de pago a la sucursal por el importe autorizado y
le solicita le remita en la siguiente correspondencia el Recibo F-809.
6 Elabora afectación presupuestal de acuerdo con el Manual de
Políticas y Procedimientos de pagos y la entrega a la Gerencia de
Pagos y Conciliaciones.
En caso de personal adscrito a sucursales locales y Área
Metropolitana.- Para su depósito en cuenta.
7 Realiza comprobación ante la Subdirección de Contabilidad.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

83
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Control de asistencia en el corporativo

RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de 1 Recibe de la Gerencia de Servicio Médico.-
Remuneraciones y - 1ª copia.- Relación de Visitas Domiciliarias
Prestaciones y Jefe de - Original.- Incapacidad F-525.
Asistencia
2 Procesa la información del sistema y emite reporte por empleado
de las incidencias del mes y se envía a las áreas para su
validación o Visto Bueno.
3 Se recibe de las áreas los reportes con Visto Bueno del Titular y
firma de conformidad del empleado. (Los responsables de la
captura de incidencias en el sistema deberán justificar las
mismas antes de entregar el reporte en la Gerencia de
Remuneraciones y Prestaciones).
4 Verifica en el sistema que el Área de Adscripción haya capturado
las justificaciones necesarias y que la Gerencia de Servicio
Médico haya incorporado la(s) incapacidad(es).
5 Procesa la información por segunda vez para determinar los
descuentos y sanciones, y en su caso notificar a la Subgerencia
de Nómina.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

84
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Control de asistencia en sucursales

RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones 1 Recibe mensualmente de las sucursales las Tarjetas de
y Prestaciones y Jefe de Asistencia (F-27) y F-809 (recibo de nómina) originales y en su
Asistencia caso Certificados de Incapacidades del ISSSTE o IMSS.
Para Sucursales Locales:
1ª. Copia .- Relación de Visitas Domiciliarias
Original.- Incapacidad F-525
2 Verifica que cada una de las Tarjetas tenga los siguientes datos:
- Registro diario de asistencia sin tachaduras y/o enmendaduras
- Firma del empleado
- Justificante por inasistencias, retardos, omisiones de entrada o
salida, o anomalías en el registro con firma de autorización del
Jefe de la Sucursal.
¿Existe autorización?
SI: Captura en el Sistema el registro. Continúa en la actividad
N° 3
NO: Captura en el Sistema. Continúa el procedimiento de
"Aplicación de Sanciones a empleados".
3 Turna las Tarjetas de Asistencia al Subgerente de
Remuneraciones para revisión y Visto Bueno
Subgerente de 4 Revisa cada una de las Tarjetas.
Remuneraciones ¿Están correctas?
SI: Estampa firma de Visto Bueno Continúa en la actividad N° 7.
NO: Devuelve las Tarjetas a Jefatura de Control de Asistencia.
Continúa en la actividad N° 2.
5 Regresa las Tarjetas firmadas a la Jefatura de Control de
Asistencia.
Jefe de Asistencia 6 Recibe Tarjetas firmadas y turna al archivo:
- Tarjetas F-27.- Originales,
- Certificado de Incapacidad F-525.- Original (Sucursales
Locales y Foráneas),
- Justificante (para auxiliares, con firma de autorización del Jefe
de la Sucursal y para Jefes de Sucursal autorizará el
coordinador de Zona de la Subdirección de Red de Sucursales a
través de la Intranet).
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

85
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Aplicación de sanciones a empleados

RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones 1 Realiza la revisión de las tarjetas F-27, para determinar las
y Prestaciones y Jefe de faltas de asistencia por expediente.
Asistencia
Sanciones por Faltas Injustificadas o Reincidencias.-
2 Elabora el(los) "Aviso(s) de Suspensión S/N" (Original y 2
copias), especificando si es primera vez o reincidencia.
3 Recaba firma del Gerente de Remuneraciones y Prestaciones
visto bueno en el "Reporte" y en Aviso(s) de Suspensión.
4 La Jefatura de Control de Asistencias captura las faltas de
asistencia por empleado.
5 Envía al Área de Adscripción y en caso de Sucursales, a la
Subdirección de Red de Sucursales, el(los) Aviso(s) de
Suspensión del (los) empleado(s) afectado(s) entregando el
Original y 2 copias al Jefe del Área y quedándose con la 3ª
copia sellada de recibido.
6 Recibe del Área de Adscripción o de la Subdirección de Red de
Sucursales, el Original y 2 copias del Aviso de Suspensión
informando del(de los) día(s) a suspender al empleado.
7 Sella de conformidad y devuelve al Área de Adscripción o
Subdirección de Red de Sucursales el Original y 1ª copia del(de
los) Aviso(s) de Suspensión.
8 Turna al Archivo, la 2ª copia.
9 Captura en el sistema el día de suspensión del empleado.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

86
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Devoluciones de descuentos

RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones 1 Recibe en forma extemporánea el Certificado de Incapacidad F-
y Prestaciones y Jefe de 525 o del ISSSTE, IMSS (Original) y/o incorporación de
Asistencia justificaciones al sistema.
2 Verifica que en el sistema este incorporado el movimiento.
¿Procede la devolución al empleado?
SI: Continúa en la actividad N° 3
NO: Comunica al Área de adscripción y al empleado. Termina
Procedimiento.
3 Incorpora el movimiento al sistema de la devolución de
descuentos.
4 Turna al Archivo:
- Memorándum de Devolución.- Original
- Tarjetas F-27.- Originales
- Aviso F-782-A.- Original
- Certificado de Incapacidad F-525 o del ISSSTE.- Original

TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

87
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Licencia por maternidad

RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones 1 Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos:
y Prestaciones y Jefe de - "Avisos de Incapacidad por Maternidad" (Original) del personal
Asistencia del Corporativo y Sucursales Locales con fecha probable de
parto.
- De Sucursales Foráneas "Constancia de Maternidad" con
fecha probable del parto, expedida por el ISSSTE o IMSS.
2 Determina la fecha de inicio de Licencia Prenatal que será de 30
días y elabora el "Aviso de Licencia Prenatal S/N" (Original y 3
copias), indicando las fechas de inicio y terminación.
3 Solicita firma de autorización del Gerente de Remuneraciones y
Prestaciones y distribuye:
Original.- Empleada
1a. copia.- Área de Adscripción o Subdirección de Red de
Sucursales.
2a copia.- Expediente de la Empleada.
4 Captura en el sistema, el período prenatal correspondiente.
5 Después del parto, recibe "Constancia de Nacimiento" (Original)
expedido por la Gerencia de Servicio Médico o ISSSTE o IMSS.
6 Determina la fecha de Licencia Posnatal que será de 60 días o
de acuerdo a las incapacidades del IMSS de 45 días, contados
a partir del día hábil siguiente de la fecha en que ocurra el
alumbramiento.
7 Elabora el "Aviso de Licencia Posnatal" (Original y 2 copias) y lo
turna a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones para
autorización y distribuye:
Corporativo
Original.- Empleada
1ª. copia.- Archivo
Sucursal Local o Foránea
1ª. copia.- Red de Sucursales
3ª. copia.- Archivo
8 Captura en el Sistema el período de Licencia Posnatal.
9 Archiva Tarjetas de Asistencia.
10 Verifica que al término de la licencia, se inicie el registro de la
asistencia.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

88
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Control de turnos adicionales

RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones 1 Recibe semanalmente de la Subdirección de Recursos
y Prestaciones y Jefe de Humanos:
Asistencia
- Relación de Asistencia por Turnos Adicionales de Vigilancia y
servicio de Transporte.- Original.
2 Verifica el N° de Expediente, horas que laborará cada empleado
de seguridad o de transporte; archiva temporalmente.
3 Una vez verificados los datos, elabora la "Relación de Ingresos
a la Nómina" (Original y copia) detallando: N° de Expediente,
Área de Adscripción, nombre e importe a pagar de cada
empleado de Seguridad o de Transportes por turnos adicionales
laborados.
4 Solicita firma del Gerente de Remuneraciones y Prestaciones de
Visto Bueno e incorpora al sistema para el pago en la quincena
correspondiente.
5 Archiva:
- Relación de Asistencia por Turnos Adicionales de Vigilancia o
de Servicios de Transporte.- Original
- Relación de Ingresos a la Nómina.- Copia
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

89
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Programa anual de vacaciones

RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de 1 Elabora en el mes de octubre el calendario de vacaciones del
Remuneraciones y próximo año, para remitirlo a las Áreas y Sucursales.
Prestaciones y Jefe de
Asistencia
2 Emite del sistema (Intranet) el programa de Vacaciones de cada
uno de los empleados.
3 Elabora el "Circular-Instructivo de llenado del Programa de
Vacaciones "(Original y copia) y turna junto con el Programa a la
del Subdirección de Recursos Humanos para autorización.
4 Envía a cada Área y Sucursal de la Institución:
Circular con Instructivo de llenado anexo.- Original
Calendario de Períodos Vacacionales.- Original
Programa Anual de Vacaciones.- Original y copia
5 Recibe de cada Área Administrativa y de la Subdirección de Red
de Sucursales (en el caso de Sucursales), en la fecha
establecida, el Programa Anual de Vacaciones (Original),
requisitado por el Jefe del Área o de Sucursal respectiva y firmado
de conformidad por su personal.
6 Analiza cada uno de los Programas elaborados por las Áreas y
Sucursales; verifica lo siguiente:
- Que los períodos a vacacional correspondan a los que tienen
derecho los empleados.
. - Que los días a gozar estén contemplados en el Calendario de
Períodos Vacacionales
- Que efectivamente se tengan días pendientes de goce y no se
hayan pagado con anterioridad.
¿Hay correcciones al Programa?
SI: Regresa Programa al Área respectiva para corrección.
Continúa en la actividad N° 6
NO: Continúa en la siguiente actividad.
7 Las áreas incorporan al sistema (Intranet) el Programa Anual de
Vacaciones del personal a su cargo.
8 Conserva en archivo el Programa Anual de Vacaciones para
aclaraciones posteriores.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

90
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Vacaciones del personal del corporativo

RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD


Aviso de Vacaciones.-
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones 1 Recibe quincenalmente del área de adscripción el "Aviso de
y Prestaciones y Jefe de Vacaciones del Personal" (Original y 2 copias) debidamente
Asistencia autorizado por el titular del área, en el que se detalle el período
de vacaciones a disfrutar.
2 Envía a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones el Aviso
de Vacaciones para su resguardo.
3 El Área de Adscripción deberá de vigilar, el disfrute, la
modificación y en su caso la cancelación de los periodos de
vacaciones del personal a su cargo, mismos que deberán ser
incorporados al sistema (Intranet).
4 La Jefatura de Control de Asistencias filtra quincenalmente del
sistema los periodos programados para pago, analizando la
información, para incorporar al sistema.
5 Imprime del sistema, costos del importe total a pagar por
concepto de prima y premios de cada empleado, para su
verificación y archivo.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

91
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Premio de puntualidad y asistencia

RESPONSABLES N° Act. ACTIVIDAD


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de 1 Emite reporte de intranet del sistema del personal que tiene
Remuneraciones y derecho al premio de puntualidad, que se acredita con el total
Prestaciones y Jefe de de los registros de asistencia; así como un reporte de
Asistencia incidencias por el cual no fue considerado para el pago.
2 Valida la información registrada e incorpora al sistema e indica
que puede tomar como base la información del sistema para el
otorgamiento de premio de puntualidad.
Subgerente de 3 Verifica que los datos asentados en el listado sean correctos y
Remuneraciones firma de autorización.
Jefe de Asistencia 4 En caso de personal adscrito a Sucursales verifica las Tarjetas
de Asistencia F-27 con el objeto de detectar posibles anomalías.
¿Procede la aclaración?
SI: Continúa en la actividad N° 5
NO: Informa al empleado el motivo por el cual no se le asignó
premio de puntualidad. Termina Procedimiento.
5 Incorpora al sistema el premio de puntualidad del empleado en
la siguiente quincena.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

92
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Pago de otras prestaciones: Gastos por alumbramiento, lactancia y canastilla para
personal del Corporativo y Sucursales del Área Metropolitana; prima matrimonial;
ayuda escolar; y bono del día de las madres

Responsable N° Act. Actividad


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de 1 Recibe documento de comprobación de derecho a la prestación:
Remuneraciones y • Gastos por alumbramiento, lactancia y canastilla para
Prestaciones personal del Corporativo y sucursales del Área Metropolitana:
Acta de Nacimiento certificada del infante, datos del infante y
fecha de alumbramiento.
• Prima matrimonial: Carta de petición del empleado a la que
se anexará copia certificada del Acta de Matrimonio.
• Ayuda escolar: Recibe los documentos que establezca la
Circular que, en su caso, envíe el Subdirector de Recursos
Humanos.
• Bono del día de las madres: Durante la segunda quincena del
mes de abril de cada año actualiza el padrón de las
empleadas que sean madres y tengan derecho a recibir la
prestación.
2 Solicita al Subgerente de Prestaciones realice los cálculos y, en su
caso, documentación necesaria para el pago de la prestación o
entrega de la canastilla.
En su caso, turna copia del acta de nacimiento o matrimonio, según
corresponda al Asistente Administrativo (Continua actividad N° 8)
Subgerente de 3 Recibe solicitud, realiza los cálculos de las prestaciones y captura en
Prestaciones el sistema para que se incluya el pago en la fecha que corresponda.
4 Emite reporte de control interno
En la fecha prevista para el cierre de la nómina, programa
automáticamente los pagos.
Subjefe de Área 5 Para la entrega de canastilla:
Elabora mensualmente vale de almacén por los artículos que integren
las canastillas y los resguarda en el archivo.
6 Entrega canastilla al empleado y solicita firma de recepción de los
artículos.
7 Concilia vale de almacén contra las canastillas entregadas.
Subgerente de 8 Recibe documento de acuse de recibo, fotocopia, archiva original y
Prestaciones turna copia al asistente administrativo.
Asistente Administrativo 9 Recibe copia del Acta de nacimiento o matrimonio, según
corresponda y del acuse de recibo de la canastilla.
10 Procede a la actualización del expediente del empleado; en su caso,
se pone en contacto con él y le solicita las fotografías para elaborar la
credencial correspondiente al beneficiario (cónyuge o hijo, según
corresponda), inicia procedimiento de expedición de credenciales.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

93
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Otorgamiento y baja de la Compensación Sustitutiva de Crédito

Responsable N° Act. Actividad


INICIA PROCEDIMIENTO
Especialista Técnico 1 Recibe escrito del empleado solicitando la compensación sustitutiva
Superior de crédito o la baja de esta prestación.
2 En caso de alta, verifica la antigüedad (mínimo un año) o
reconocimiento de antigüedad.
3 Incorpora los movimientos que procedan a la nómina vía sistema.
Gerente de 4 Valida la incorporación de los movimientos y procesa nómina.
Remuneraciones y
Prestaciones
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

94
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Inscripción y pago de cuota de deportivo

Responsable N° Act. Actividad


INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración 1 Recibe del empleado solicitud por escrito para ingresar a un
y Desarrollo de Personal deportivo, turna al Subjefe.
En el caso de empleados foráneos, cuando no exista convenio con
algún deportivo de la localidad, la solicitud deberá estar acompañada
de tres cotizaciones de deportivos de la localidad.
Subjefe 2 Recibe solicitud, verifica que al empleado no se le hubiere cancelado
la inscripción por inasistencia previamente, si este es el caso emite
memorándum notificando la no aceptación de la solicitud.
Termina Procedimiento
Si al empleado no se le había cancelado previamente por inasistencia
la inscripción, verifica si hay lugar en algún deportivo con que se
tenga firmado convenio.
En el caso de que la solicitud sea de un empleado foráneo y no exista
convenio, revisa las cotizaciones y verifica su autenticidad.
3 Para empleados del Área Metropolitana:
En caso de que haya lugar disponible, continúa en la actividad N° 7.
En caso de que no existiera lugar en los deportivos con los que se
tiene firmado convenio, notifica al empleado que se le ingresará en la
lista de espera.
Para empleados foráneos:
En caso de que las cotizaciones enviadas por el empleado foráneo
cumplan con los requisitos presupuestales, emite reporte y turna al
Subdirector de Recursos Humanos a través de la Gerencia de
Remuneraciones y Prestaciones.
En caso de que las cotizaciones no cumplan con los requisitos
presupuestales, emite reporte y turna al Subdirector de Recursos
Humanos.
Subdirector de Recursos 4 Recibe reporte, y en su caso autoriza, notifica al Subgerente de
Humanos Prestaciones para trámite y firma de convenio con el deportivo
(Continua en la act. 7) y turna el convenio al Gerente de
Administración y Desarrollo de Personal para su guarda y custodia.
Rechaza, las cotizaciones que no cumplen con los requisitos
presupuestales o no le fue posible establecer convenio: Elabora oficio
explicando las razones de éste, entrega el original al empleado, turna
una copia al Subgerente de Prestaciones (Continua en la act. 6)
económicas y otra al Analista de Control de Expedientes.
Subjefe 5 Recibe copia del oficio y actualiza el expediente del empleado.
6 Recibe copia del oficio, archiva.
7 Recibe autorización de ingreso del empleado al deportivo.
Solicita al empleado la documentación requerida para la inscripción
de acuerdo al convenio firmado con el deportivo.
En el caso de empleados foráneos, emite oficio de instrucciones de
inscripción.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

95
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Act. Actividad


Empleado 8 Empleado del Área Metropolitana:
Recibe solicitud, entrega documentación al Subjefe de área.
Empleado foráneo:
Recibe instrucciones de inscripción, una vez que termine el trámite,
notifica al Subjefe de Área, continúa en la actividad N° 10.
Subjefe de Área 9 Recibe documentación, de acuerdo a lo establecido con el deportivo
de que se trate, realiza trámite de inscripción.
10 Actualiza Sistema, emite reporte, turna al Gerente de
Remuneraciones y Prestaciones.
Gerente de 11 Recibe reporte, verifica, si existen discrepancias o errores, solicita se
Remuneraciones y realicen los ajustes necesarios, regresa a la actividad N° 11.
Prestaciones Si no existen discrepancias, otorga su Visto Bueno, regresa al
Subjefe y al Subgerente de Prestaciones (actividad N° 14).
Subjefe de Área 12 Actualiza el control de inscripción en deportivos, archiva.
Subgerente de 13 Recibe reporte con Visto Bueno, ingresa movimientos al sistema y
Prestaciones archiva documentación.
El sistema emite reporte de descuentos al empleado y el monto del
subsidio para realizar el pago al deportivo.
15 Tramita quincenalmente los pagos correspondientes a los deportivos
contratados.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

96
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Cancelación de inscripción al deportivo

Responsable N° Act. Actividad


INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Conforme a los convenios firmados con los deportivos recibe
Prestaciones mensualmente en medio magnético reporte de asistencia de
empleados, turna al Subjefe de área.
Subjefe de Área 2 Recibe reporte, actualiza sistema de control de utilización de
deportivo, actualiza y emite reporte interno de control.
Detecta empleados inscritos que durante los seis meses consecutivos
inmediatamente anteriores a la fecha en que se elaboró el control no
utilizó las instalaciones.
Recibe del empleado solicitud de baja, continúa en la actividad N° 5.
3 Verifica que los empleados ahí consignados no hubieren tenido
registrada incapacidad durante el periodo, emite reporte, turna al
Subgerente de Prestaciones.
Gerente de Administración 4 En caso de que los empleados no hubieren tenido incapacidad
y Desarrollo de Personal durante el periodo elabora oficios de cancelación de inscripción,
rubrica y turna al Subgerente de Prestaciones.
En caso de que los empleados hubieren tenido incapacidad, actualiza
el sistema de control de utilización de deportivo y elabora avisos de
baja para los empleados.
Recibe del empleado solicitud de baja. Continúa en la actividad N° 5.
Subgerente de 5 Recibe oficios y carta de cancelación de inscripción: Otorga Visto
Prestaciones Bueno, rubrica y turna al Subdirector de Recursos Humanos.
Gerente de 6 Recibe oficio y carta de cancelación rubricadas. Aprueba: Firma y
Remuneraciones y remite a interesados (Continúa en la actividad N° 10).
Prestaciones
Gerente de Administración 7 Recibe copia, turna al Analista de Prestaciones Culturales y
y Desarrollo de Personal Deportivas
Subjefe de Área 8 Actualiza el sistema de control de inscripciones y turna al Analista de
Control de Expedientes para que lo integre al expediente del
empleado.
9 Verifica si no hay empleados en lista de espera para inscribirse al
deportivo:
No hay: Termina Procedimiento.
Hay empleados en lista de espera: Notifica al Gerente de
Administración y Desarrollo de Personal que dará inicio al
Procedimiento de Inscripción y pago de cuota de deportivo.
Gerente de 10 Recibe copia de los oficios, turna al Subgerente de Prestaciones.
Remuneraciones y
Prestaciones
Subgerente de 11 Recibe copia de oficios, actualiza Sistema para dar de baja la
Prestaciones prestación al o los empleados que corresponda.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

97
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Solicitud y otorgamiento de préstamos de acuerdo a las Condiciones Generales de
Trabajo, excepto Compensación Sustitutiva de Crédito
Responsable N° Act. Actividad
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de 1 Recibe del empleado solicitud de préstamo en el formato difundido por
Remuneraciones y el personal de la Subdirección de Recursos Humanos.
Prestaciones
Subgerente de 2 Verifica la capacidad de endeudamiento del empleado.
Prestaciones Emite decisión de aprobación determinando del monto de crédito a
otorgar; o en su caso la negación del préstamo.
3 El empleado cuenta con capacidad de endeudamiento, continúa en la
actividad N° 6.
El empleado no tiene capacidad de endeudamiento: Elabora oficio
denegando el préstamo, explicando las razones de la negativa, rubrica.
Gerente de 4 Recibe oficio negando préstamo, revisa la documentación soporte,
Remuneraciones y aprueba la decisión, firma y entrega al empleado, solicitando firme una
Prestaciones copia como acuse de recibo, turna ésta al Subjefe de Área. Para
empleados foráneos: Envía oficio con copia y solicita al empleado que
firme la copia de acuse de recibido.
Subjefe de Área 5 Recibe oficio de acuse de recibido, actualiza el expediente del
empleado.
Subgerente de 6 Elabora el o los pagarés que se requieran de acuerdo al monto y tipo
Prestaciones de crédito.
Especialista Técnico 7 Para empleados del corporativo: Los cita a firmar los pagarés, continúa
Superior en la siguiente actividad.
Para empleados de sucursal: Emite comunicado a Sucursales para que
el Jefe de la Sucursal a la que está adscrito el empleado entregue el
pagare a firma del empleado y devuelva a la Subdirección de Recursos
Humanos el original debidamente firmado.
8 Una vez que el empleado firmó el o los pagarés, elabora afectación
presupuestal de conformidad con el Manual de Políticas y
Procedimientos de Pagos, así como la orden de depósito en la cuenta
en la que el empleado recibe su nómina.
En caso de sucursal del Área Metropolitana: turna afectación
presupuestal y orden de pago a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones.
En caso de sucursal foránea: turna orden de pago para que se realice
el depósito a la cuenta donde labora el empleado.
9 Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones comprobante de
depósito en cuenta y de la sucursal comprobante de depósito a la
cuenta.
10 Da de alta en el sistema el crédito otorgado al empleado para sus
descuentos quincenales.
Asistente Administrativo 11 Recibe pagaré(s) y el comprobante de disposición de recursos.
Actualiza el expediente del empleado.
Subgerente de 12 En caso de liquidación anticipada del préstamo proporciona al
Prestaciones empleado importe del adeudo y le indica en que sucursal bancaria debe
realizar el depósito por el importe.
13 Notifica al empleado que el original lo debe entregar a la Gerencia de
Pagos y conciliaciones y 2 acuses de recibido por esta área a la
Subgerencia de Prestaciones.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

98
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Act. Actividad


14 Recibe acuses de ficha de depósito bancaria anexa el primero al
archivo del expediente de movimientos de la nómina y el otro al
expediente personal.
15 Realiza registro de baja en la nómina e integra saldos.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

99
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Registro de incapacidad temporal
Responsable N° Act. Actividad
INICIA PROCEDIMIENTO
Empleado 1 Recibe incapacidad, la remite a la Gerente de Servicio Médico y
notifica a su área de adscripción.
Gerente de Servicio 2 Recibe certificado de incapacidad, lo analiza y si no tiene objeción lo
Médico rubrica y lo remite al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
En caso de duda, efectúa una investigación de los antecedentes
médicos del empleado. Si la incapacidad es generada por la Gerencia
de Servicios Médicos, la remite al Gerente de Remuneraciones y
Prestaciones.
Gerente de 3 Recibe certificado de incapacidad, turna al Subgerente de
Remuneraciones y Remuneraciones.
Prestaciones
Subgerente de 4 Recibe certificado de incapacidad, lo turna al Jefe de Asistencia.
Remuneraciones
Jefe de Asistencias 5 Recibe certificado de incapacidad, verifica, rubrica del Gerente de
Servicios Médicos o empleado autorizado, otorga Visto Bueno y turna
al Subjefe de Área.
Subjefe de Área 6 Recibe certificado de incapacidad, ingresa en el Sistema, la
justificación por el periodo de incapacidad establecido en el
certificado, turna copia al Subgerente de Capacitación.
Subgerente de 7 Recibe reporte de incapacidad, turna al Asistente Administrativo.
Capacitación
Asistente Administrativo 8 Recibe reporte, actualiza expediente del empleado.
Subjefe de Asistencias 9 Al cierre de cada mes:
Asistente Administrativo Deberán elaborar estadísticas de las incapacidades otorgadas al
personal.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Registro de incapacidad permanente

Responsable N° Act. Actividad


INICIA PROCEDIMIENTO
Empleado 1 Recibe certificado de incapacidad permanente del Servicio Médico
que le corresponda, lo entrega al Gerente de Servicios Médicos.
Gerente de Servicios 2 Recibe certificado de incapacidad, lo analiza y si no tiene objeción lo
Médicos rubrica y lo remite al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
En caso de duda, efectúa una investigación de los antecedentes
médicos del empleado. Si la incapacidad es generada por la Gerencia
de Servicios Médicos, la remite al Gerente de Remuneraciones y
Prestaciones.
Gerente de 3 Recibe certificado de incapacidad, verifica, rubrica del Gerente de
Remuneraciones y Servicios Médicos o empleado autorizado, verifica que cumpla con
Prestaciones los requisitos para considerarse objeto de incapacidad permanente,
otorga Visto Bueno, turna el original al Gerente de Administración y
Desarrollo de Personal y copia al Subgerente de Remuneraciones.
Gerente de Administración 4 Recibe certificado de incapacidad, turna al Asistente Administrativo.
y Desarrollo de Personal
Asistente Administrativo 5 Recibe certificado, actualiza expediente del empleado.
Subgerente de 6 Recibe copia del certificado de incapacidad, procesa el movimiento
Remuneraciones de baja en el Sistema y solicita al Jefe de Nóminas la elaboración del
finiquito correspondiente.
Jefe de Nóminas 7 Elabora el finiquito correspondiente e inicia el Procedimiento de pago.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

101
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Solicitud de beneficios por defunción
Responsable N° Act. Actividad
INICIA PROCEDIMIENTO
Beneficiario 1 Se presenta con el Gerente de Remuneraciones y Prestaciones,
entrega el certificado de defunción del empleado.
Gerente de 2 Recibe solicitud de beneficios por defunción y acta de defunción,
Remuneraciones y solicita al Asistente Administrativo, el expediente del empleado.
Prestaciones
Asistente administrativo 3 Localiza y entrega expediente.
Gerente de 4 Recibe expediente, verifica su contenido.
Remuneraciones y Con la intervención del Área Jurídica y, preferentemente, ante la
Prestaciones presencia de dos testigos, se abre el Sobre Testamentario en el que
verifica el nombre del o de los beneficiarios, firma acta levantada por
el área jurídica y regresa expediente al Asistente Administrativo para
su devolución.
Asistente administrativo 5 Recibe expediente, y lo regresa al archivo, con nueva
documentación.
Gerente de 6 Notifica oficialmente la baja por defunción a la Unidad Administrativa
Remuneraciones y a la que pertenecía el empleado.
Prestaciones
7 Notifica a la Subgerencia de Prestaciones para que realice los
cálculos de los beneficios que correspondan y a la Subgerencia de
Remuneraciones para que de inicio al proceso de Baja y cálculo de
finiquito.
Subgerente de 8 Reciben notificación, realizan cálculos correspondientes a
Remuneraciones remuneraciones y prestaciones, turnan notificación y cálculos al
Subgerente de Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
Prestaciones
Gerente de 9 Recibe documentación, verifica cálculos, elabora afectación
Remuneraciones y presupuestal de conformidad con el Manual de Políticas y
Prestaciones Procedimientos de Pagos vigente.
10 Solicita a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones con el calculo y
Afectación presupuestal, en caso de Sucursal foráneas emite orden
de pago por el importe correspondiente.
11 Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones copia de Recibo F-
29.
Recibe de la Sucursal recibo F-809 y copia de cheque.
12 Con los comprobantes recibidos lleva a cabo la comprobación
contable.
13 Turna documentación al Asistente Administrativo para actualizar
expedientes
Ajusta el sistema de pagos para otorgar los beneficios que
correspondan al o los beneficiarios en el futuro.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

102
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Otorgamiento del Préstamo Especial
Responsable N° Act. Actividad
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerencia de 1 Recibe del empleado Solicitud de Préstamo Especial, debidamente
Prestaciones requisitada y asigna número de folio.
2 Solicita al Auxiliar Administrativo la revisión de los expedientes
personales a fin de validar que en los {últimos dos años no se cuente
con nota desfavorable en el mismo (acta administrativa,
amonestación o suspensión).
Auxiliar Administrativo 3 Verifica los expedientes de los empleados solicitantes, y reporta al
Subgerente de Prestaciones los que cuenten con nota desfavorable.
Subgerente de 4 Revisa que los empleados solicitantes cuenten con una antigüedad
Prestaciones mínima de 6 meses y realiza cálculo del importe a otorgar por cada
empleado de acuerdo a su capacidad de endeudamiento.
5 Elabora dictamen técnico de las solicitudes de préstamos que
cumplan con los requisitos para su otorgamiento y el reporte de las
solicitudes con dictamen favorable.
6 Entrega al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones los
dictámenes para su validación.
Gerente de 7 Valida los dictámenes de los préstamos y en su caso indica las
Remuneraciones y correcciones o ajustes que procedan.
Prestaciones
Subgerente de 8 Realiza las observaciones que en su caso el Gerente le haya
Prestaciones indicado e integra las carpetas para la sesión del Comité de
otorgamiento de Préstamo Especial con la siguiente información:
- Orden del día.
- Lista de Asistencia.
- Acta levantada de la sesión anterior.
- Seguimiento de Acuerdos.
- Informe de Prestamos Especiales (otorgados, liquidados, situación
de los préstamos vigentes (amortizaciones).
- Dictamen de Préstamos Especiales con dictamen favorable.
- Reporte de solicitudes rechazadas por nota desfavorable en su
expediente.
9 Presenta las carpetas al Subdirector de Recursos Humanos para su
Visto Bueno y presentación al Comité de Otorgamiento de
Prestamos.
Subdirector de Recursos 10 Presenta las carpetas al Subdirector de Recursos Humanos para su
Humanos Visto Bueno y presentación al Comité de Otorgamiento de
Prestamos.
Comité de Otorgamiento 11 Evalúalos dictámenes presentados, solicitudes de préstamo y en su
de Prestamos caso autoriza las procedentes.
Subgerencia de 12 De los préstamos autorizados solicita Visto Bueno al titular del área
Prestaciones de adscripción del solicitante.
13 Elabora Pagaré, anexa carta de términos y condiciones y seguro de
vida del personal.
14 Solicita llenado y firma al personal en los documentos anteriores.
15 Tramita los pagos correspondientes.
En caso de personal adscrito al Corporativo: Solicita a la Gerencia de
Pagos y Conciliaciones realice el depósito del importe prestado a la
cuenta de cheques o ahorro que tenga abierta a su nombre el
empleado.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

103
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

En caso de Sucursales: Elabora y remite a la sucursal orden de pago


para abonar en la cuenta de la sucursal donde se deposita la nómina.
16 En caso de Corporativo:
Solicita a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones realice el depósito
del importe prestado a la cuenta de cheques o ahorro que tenga
abierta a su nombre el empleado.
En caso de Sucursales:
Elabora y remite a la sucursal orden de pago para abonar en la
cuenta de la sucursal donde se deposita la nómina.
17 Reporta a Contabilidad:
- Relación de descuentos quincenales vía nómina por concepto de
Préstamo Especial.
- Relación de Préstamos Especiales liquidados de manera normal,
anticipadamente o anticipos que los empleados realicen a su saldo
insoluto.
- Relación de préstamos especiales pagados quincenalmente.
18 Remite a la aseguradora los formatos de seguro de vida del personal
que haya informado algún padecimiento, cuente con más de sesenta
años de edad y/o que el importe de su préstamo sea mayor a
$150,000.00
19 Mensualmente emite listado con las especificaciones
correspondientes y lo reporta al área de Recursos Materiales para el
trámite del pago de la prima de seguro.
20 Integra expedientes con la documentación que se genere en el
otorgamiento de los Préstamos Especiales para cada empleado.
Subgerente de 21 Prepara el cálculo de los descuentos a realizar quincenalmente vía
Prestaciones nómina por cada empleado correspondiente a cada uno de los
siguientes conceptos:
- Amortización
- Intereses
- IVA
- Seguro de Vida
- En su caso ajustes a realizar por bajas o liquidaciones anticipadas.
22 Reporta a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones los
descuentos aplicables en la nómina por concepto de Préstamo
Especial.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

104
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Recuperación del Préstamo Especial

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerencia de 1 Prepara la Base de Datos Otorgamiento para integrar descuentos a la
Prestaciones nómina, con seguimiento de préstamos otorgados e incorporación de
préstamos como primer descuento.
2 Actualiza los datos de amortización.
3 Prepara la información de la quincena a procesar.
4 Turna la información a la Subgerencia de Remuneraciones,
Subdirección de Contabilidad y a la aseguradora.
5 En caso de liquidaciones parciales o totales:
Proporciona el saldo insoluto real al deudor, a fin de que deposite en
la cuenta indicada.
6 Recibe original de la ficha de depósito bancaria y acusa de recibo al
empleado.
7 Integra la información, a fin de notificar las liquidaciones a la
Subgerencia de Remuneraciones, Subdirección de Contabilidad y
Aseguradora.
TERMINA PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Pago de ayuda de despensa

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de 1 Mensualmente, con base en la nómina determina listado de cupones
Remuneraciones y de despensa de corporativo, sucursales del Distrito Federal y Área
Prestaciones Metropolitana.
2 Realiza pedido al proveedor vía correo electrónico y notifica al
Especialista Técnico Superior.
Especialista Técnico 3 Con base en el listado, elabora Afectación Presupuestal de acuerdo
Superior con el Manual de Políticas y Procedimientos de Pagos, a fin de
obtener el cheque para la liquidación de los mismos.
4 Recibe del proveedor listado con el desglose por empleado de lo
aplicado y valida importes.
5 Realiza la comprobación del gasto a la Subdirección de Contabilidad,
entregando las facturas originales y Afectación presupuestal
correspondiente.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

105
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Trámite de Seguro de Vida Institucional

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Recibe de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal
Prestaciones formatos: “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de
Beneficiarios de empleados de nuevo ingreso o de los que realicen
modificaciones en sus beneficiarios del seguro de vida y turna al
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo 2 Verifica que el formato este debidamente requisitazo y en su caso
completa la información.
3 Elabora oficio de envío de documentos a la Aseguradora contratada
4 Solicita el Visto Bueno del Subgerente de Prestaciones y del
Subdirector de Recursos Humanos.
5 Anexa formatos al oficio y envía por correspondencia a la
Aseguradora

Especialista Técnico 6 Emite del Sistema el listado de Seguros de Vida de personal activo y
Superior / Subjefe de Área el correspondiente al personal contratado bajo el régimen de
honorarios.
Especialista Técnico 7 Tramita el pago de seguros solicitando la revisión del Subgerente de
Superior Prestaciones y la autorización del Gerente de Remuneraciones y
Prestaciones.
Una vez tramitado el pago realiza la comprobación contable
correspondiente.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

106
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Aseguramiento de Automóviles de empleados

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Indica al empleado solicitante requisite la solicitud de seguro de
Prestaciones, Especialista automóvil y entregue anexo a la misma credencial de elector y copia
Técnico Superior o Subjefe de la factura o carta factura.
de Área
2 Verifica que este firmada la solicitud y envía fax a la aseguradora.
3 Entrega posteriormente documentos originales a la aseguradora.
4 Recibe de la aseguradora pólizas y condiciones para su entrega al
empleado.
5 Quincenalmente recibe la cobranza de la Aseguradora incorpora
descuentos, bajas y cambios de los seguros por concepto de
vehículos en el sistema.
Especialista Técnico 6 Tramita el pago de seguros de auto para la Aseguradora contratada y
Superior realiza la comprobación contable correspondiente
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

107
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Cancelación y Reembolsos de primas por aseguramiento de Automóviles de
empleados

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO

Subgerente de 1 Solicita al empleado entregue carta para la cancelación dirigida a la


Prestaciones o Subjefe de aseguradora con los datos de la póliza e inciso.
Área
2 Informa vía fax a la aseguradora de la cancelación de las pólizas y
posteriormente entrega originales.
3 Recibe notificación de la aseguradora la cancelación por cada seguro
cancelado, a fin de entregarlo al empleado.
4 Monitorea a la quincena que las pólizas canceladas no se incluya el
descuento al empleado. o bien suspende el descuento
correspondiente
5 En caso que se realicen descuentos posteriores a la cancelación.
Solicita al empleado entregue formato de reembolso, anexando los
recibos de nómina en el cual se esta incluyendo el descuento no
procedente.
6 Turna a la aseguradora documentos para realizar el reembolso.
7 Posteriormente recibe de la aseguradora cheque a nombre del
empleado por el correspondiente al reembolso
8 Entrega cheque al empleado y solicita firma de recibido en copia del
mismo.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

108
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de 1 Revisa en el Sistema, durante los tres primeros días de cada
Remuneraciones y quincena los movimientos de personal, en caso de contar con toda la
Prestaciones información necesaria, continúa en la siguiente actividad.
En caso contrario solicita al Área de Reclutamiento y Selección la
información faltante.
2 Realiza la afiliación el mismo día a través de los diferentes medios
que designe el IMSS.
En caso de correo electrónico, captura los siguientes datos:
Tipo de movimiento
Registro patronal
Número de seguridad social
Nombre (apellido paterno, materno y nombre)
Salario diario integrado
Fecha de ingreso
Unidad médica familiar
Clave única de registro de población (CURP)
Continúa en la actividad N° 3
En caso de dispositivo magnético:
Acude a ventanilla de la subdelegación y presenta impresión de
afiliaciones junto con formato SAIIA_01 en original y copia, con firma
autógrafa, así como diskette con archivo grabado AFIL_06
correspondiente y en su caso los rechazos.
Asimismo, presenta en forma física el formato AFIL_02 en original y
dos tantos, y recibe dos tantos sellados como acuses. Continua en la
actividad N° 4
Subjefe 3 Da seguimiento dentro de las 48 horas siguientes a fin de recibir por
el mismo medio el acuse denominado AFIL_06, para certificar la
afiliación.
4 Envía al expediente del personal constancia de la afiliación realizada.
5 Actualiza el Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas con la
finalidad de realizar aportaciones correspondientes en su
oportunidad.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

109
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Bajas de personal ante el IMSS

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 Recibe a través de la Subdirección de Recursos Humanos,
notificación de la baja de algún empleado indicando:
Nombre, expediente y fecha.
O bien a través del Sistema los movimientos de la nómina.
2 Notifica la baja de personal ante el IMSS, el mismo día que causa
baja el personal a través de los diferentes medios.
3 Verifica la aceptación de la baja del IMSS.
TERMINA PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Avisos de modificación salarial ante el IMSS

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 A final de cada bimestre elabora el proceso de cálculo de aviso de
modificación salarial a través del Sistema, considerando suma de los
ingresos totales recibidos, divididos entre el número de días de
salario devengado en ese periodo.
2 Una vez que se tiene la información lo notifica al IMSS, a través de
los medios autorizados por el mismo (disco, IDSE.

TERMINA PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Pago de aportaciones al IMSS

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 Mensualmente determina el pago de las cuotas obrero – patronal a
través del sistema diseñado por el IMSS.
2 Graba la información en un disquette.
Genera las afectaciones presupuestales, en original y tres tantos para
el pago.
3 Acude a realizar el pago en la entidad receptora autorizada
(BANAMEX), por cada bimestre vencido conjuntamente con el
disquette emitido por el SUA.
4 Desagrega el gasto por centro de costo del Corporativo y de manera
global de sucursales, locales, foráneas y rurales, asimismo, identifica
el personal que cotiza al IMSS y al ISSSTE para registro ante
presupuesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

110
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Pago de aportaciones al INFONAVIT

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 Recibe de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones disquette,
con la información de modificaciones salariales en formato texto, con
la finalidad de actualizar datos en el SUA.
Número de registro patronal (11 dígitos)
Número de Seguridad Social (11 dígitos)
Tipo de movimiento (2 dígitos)
Fecha (6 dígitos, día, mes y año)
Espacio en Blanco (11 dígitos)
Salario Diario integrado (7 dígitos)
2 Verifica los movimientos de nómina, bajas, altas y /o modificaciones
de salario y efectúa el cálculo de las aportaciones del bimestre a que
corresponda, emitiendo el listado de pago y el disquette del mismo.
Genera las afectaciones presupuestales, en original y tres tantos para
el pago.
3 Acude a realizar el pago en la entidad receptora autorizada
(BANAMEX), por cada bimestre vencido conjuntamente con el
disquette emitido por el SUA.
4 Desagrega el gasto por centro de costo del Corporativo y de manera
global de sucursales, locales, foráneas y rurales, asimismo, identifica
el personal que cotiza al IMSS y al ISSSTE para envío a presupuesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Pago de créditos hipotecarios INFONAVIT

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 De acuerdo al Sistema considera el salario diario integrado del
empleado, a fin de multiplicarlo por los días del bimestre y al
resultado le aplica el porcentaje indicado por el INFONAVIT:
2 Integra el importe a descontar en la nómina, por concepto de
INFONAVIT.
3 Genera las afectaciones presupuestales, en original y tres tantos para
el pago.
4 Desagrega el gasto por centro de costo del Corporativo y de manera
global de sucursales, locales, foráneas y rurales, asimismo, identifica
el personal que cotiza al IMSS y al ISSSTE para envío a presupuesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

111
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Reporte de Movimientos Afiliatorios al ISSSTE

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Solicita se realice el procedimiento de altas, bajas y modificaciones
Prestaciones de personal.
Subjefe 2 Emite quincenalmente del sistema de Recursos Humanos los
movimientos de personal (altas, bajas y modificaciones).
3 Integra reporte de altas, bajas y modificaciones de personal de
acuerdo al formato establecido por el ISSSTE, así como el oficio
correspondiente al envío de la información.
Subgerente de 4 Revisa y presenta la información a la Gerencia para su revisión y
Prestaciones autorización.
Gerente de 5 Recibe y revisa información, la envía por correo electrónico y firma
Remuneraciones y oficio para su remisión física.
Prestaciones
Subgerencia de 6 Realiza los trámites correspondientes al envío de los movimientos
Prestaciones afiliatorios al ISSSTE apoyándose en el Auxiliar Administrativo.
7 Envía copia de los movimientos afiliatorios al expediente del
empleado y entrega la copia al empleado.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

112
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Reporte de Cotizantes al ISSSTE por Entidad Federativa

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de 1 Emite del Sistema de Recursos Humanos el reporte de personal por
Remuneraciones y Entidad Federativa que cotiza al ISSSTE y lo turna a la Subgerencia
Prestaciones de Prestaciones para su trámite.

Subgerente de 2 Integra relación de cotizantes por Estado, elabora oficio de envío y


Prestaciones tramita su autorización.

Gerente de 3 Revisa reporte de Cotizantes por Estado y oficio de envío, lo firma y


Remuneraciones y regresa para su remisión.
Prestaciones
Gerente de 5 Recibe y revisa información, la envía por correo electrónico y firma
Remuneraciones y oficio para su remisión física.
Prestaciones
Subgerencia de 6 Realiza los trámites correspondientes al envío de reporte de
Prestaciones cotizantes por estado al ISSSTE apoyándose en el Auxiliar
Administrativo.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Pago por servicios del ISSSTE

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Recibe documentación del ISSSTE donde especifica el concepto de
Prestaciones o Subjefe de pago a realizar con listados de personal por entidad con nombres de
Área los derechohabientes.
2 Valida información recibida del ISSSTE y elabora formatos con
importes.
3 Elabora Afectación Presupuestal y formatos establecidos por el
ISSSTE (Formato TG1).
4 Realiza trámite de Afectación Presupuestal y autorización del Gerente
de Remuneraciones y Prestaciones en el formato TG1.
5 Solicita a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones realice la
transferencia de recursos en la fecha establecida.
6 Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones comprobante de la
transferencia de pago.
7 Envía a través de correspondencia a las oficinas del ISSSTE
comprobante de la transferencia de pago y formato TG1 para que
emita recibo de caja.
8 Recibe de correspondencia Recibo de Caja del ISSSTE, y realiza la
comprobación ante la Subdirección de Contabilidad.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

113
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Control del Presupuesto

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de Estructuras 1 Recibe de las Gerencias de la Subdirección de Recursos Humanos
las Afectaciones Presupuestales generadas por la operación misma
del área, para el registro del pago.
2 Turna al Subdirector de Recursos Humanos las Afectaciones
Presupuestales para su autorización.
3 Solicita a las diferentes gerencias de la Subdirección de Recursos
Humanos, proporcione el número de Afectación Presupuestal y las
fechas de recepción en el área de Contabilidad y en el área de
Presupuesto.
4 Recibe de la Subdirección de Presupuesto el Estado de cuenta
Presupuestal del mes inmediato anterior.
5 Concilia mensualmente el registro del pago contra el Estado de
Cuenta Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales de la
Subdirección de Presupuesto.
6 En caso de detectar diferencias, envía a la Subdirección Presupuesto
diferencias detectadas.
7 Recibe respuesta de la Subdirección de Presupuesto y en su caso
incorpora modificaciones al registro del pago o recibe de la
Subdirección de Presupuesto Estado de Cuenta Presupuestal
actualizado.
8 En su caso, valida que se hayan efectuado las correcciones en el
Estado de cuenta presupuestal.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

114
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Actualización de perfiles y descripción de puestos
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Organización 1 Por lo menos una vez al año:
Enviará a los Titulares de las Unidades Administrativas (nivel mínimo
Gerente) una solicitud de actualización de los perfiles de puestos del
personal asignado a cada Unidad acompañados de una copia de los
perfiles de puestos vigentes a esa fecha. En esta solicitud deberá
establecer claramente las fechas en que deberán entregarse los
perfiles actualizados.
Jefes de las Unidades 2 Recibe solicitud de actualización, revisa los perfiles, en caso de que
Administrativas no existan modificaciones deberá enviar notificación por escrito, lo
que podrá hacer por medio electrónico.
En caso de que existan modificaciones deberá volver a llenar el
formato de perfil de puestos diseñado por la propia Gerencia de
Organización.
Gerente de Organización 3 Recibe oficio de las Unidades Administrativas, turna al Subgerente de
Estructuras.
Subgerente de Estructuras 4 Recibe documentación.
5 En caso de modificaciones: Verifica que los perfiles sean consistentes
con la descripción del puesto.
No hay discrepancias, Continúa en la actividad N° 9.
Hay discrepancias: Establece reuniones con el Jefe de la Unidad
Administrativa que corresponda.
Jefe de la Unidad 6 El Subgerente de Estructuras establece inconsistencias, acuerda
Administrativa modificaciones con el Jefe de la Unidad Administrativa.
Subgerente de Estructuras En caso de ser necesario modificar la descripción del puesto, el
Subgerente de Estructuras deberá elaborar un proyecto de
modificación de descripción de puesto. En caso de que la
modificación implique cambio de denominación de puesto o su
conversión, se deberán seguir los procedimientos correspondientes.
Subgerente de Estructuras 7 Elabora proyecto de modificación de descripción de puestos, turna al
Gerente de Organización.
Gerente de Organización 8 Recibe proyecto de modificación de descripción de puesto, otorga
Visto Bueno: Turna al Subdirector de Recursos Humanos.
No otorga Visto Bueno: Proporciona lineamientos a seguir y acuerda
modificaciones, Continúa en la actividad N° 7.
Subdirector de Recursos 9 Recibe proyecto de modificación de perfiles de puestos y, en su caso,
Humanos de descripción de puesto: Autoriza.
Rechaza: Proporciona lineamientos a seguir y acuerda
modificaciones, Continúa en la actividad N° 7.
Gerente de Organización 10 Elabora oficio, para su entrega se pueden utilizar medios
electrónicos, dirigido a los Directores Generales Adjuntos notificando
de las modificaciones realizadas a los perfiles de puestos del
personal adscritos a sus respectivas áreas y, en su caso, de las
descripciones de puesto que se modificaron.
Directores Generales 11 Reciben oficio con modificaciones.
Adjuntos
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Actualización del tabulador de sueldos

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Organización 1 Como parte de la preparación del presupuesto analiza la modificación
del tabulador vigente, al aprobarse el presupuesto se inicia este
procedimiento.
Subdirector de Recursos 2 Presenta propuesta de Tabulador de Sueldos al Comité de Recursos
Humanos Humanos y Desarrollo Institucional para obtener su opinión favorable
y someterlo a autorización al Consejo Directivo de la Institución.
Comité de Recursos 3 Emite, en su caso, opinión favorable sobre el Tabulador de Sueldos
Humanos y Desarrollo presentado y, en su caso, para someterlo a autorización del Consejo
Institucional Directivo.
Consejo Directivo 4 Aprueba el nuevo Tabulador de Sueldos: Continúa el Procedimiento.
Rechaza: Continúa en la actividad N°1.
Subdirector de Recursos 5 Recibe aprobación del nuevo tabulador, y proporciona copia del
Humanos mismo al Gerente de Organización y al Gerente de Remuneraciones
y Prestaciones (continúa en la actividad N° 7), sobre los nuevos
rangos, características y la fecha en la que entrará en vigor.
Gerente de Organización 6 Recibe comunicado y notifica al Subgerente de Estructuras para que
se realicen las modificaciones en el Sistema.
Subgerente de Estructuras 7 Modifica el Sistema para que a partir de la fecha en que entra en
vigencia el nuevo Tabulador se ajusten los sueldos del personal.
Gerente de 8 A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Tabulador lo utiliza
Remuneraciones y para el cálculo de pagos al personal.
Prestaciones
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

116
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Solicitud de cambio de denominación de puestos

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de Unidad 1 Envía al Subdirector de Recursos Humanos solicitud razonada y
Administrativa (Nivel formatos de cambio de denominación de puesto.
mínimo Director)
Subdirector de Recursos 2 Recibe solicitud y formatos, turna al Gerente de Organización.
Humanos
Gerente de Organización 3 Recibe solicitud y formatos, en conjunto con el Subgerente y el
Especialista Técnico Superior, analiza la estructura existente o perfil y
descripción del puesto que se solicita modificar, razones para la
modificación y la consistencia entre éstas, la estructura existente y las
funciones asignadas a la Unidad Administrativa en la que se realizará
el cambio de denominación.
4 Emiten dictamen, turnan a la Subdirección de Recursos Humanos.
Subdirección de Recursos 5 Recibe dictamen, otorga Visto Bueno:
Humanos Si el dictamen favorece la solicitud: Recaba autorización del Director
de Administración o, en su caso, del Director General, para su
aprobación, Continúa en la actividad N° 6.
Si el dictamen niega la solicitud: Emite oficio dirigido a la Unidad
Administrativa solicitante explicando las razones de la negativa.
Termina Procedimiento.
Rechaza: Solicita mayor análisis. Continúa en la actividad N° 3.
Subdirector de Recursos 6 Si el dictamen es contrario a la solicitud: Emite oficio dirigido a la
Humanos Unidad Administrativa solicitante explicando las razones de la
negativa.
Termina Procedimiento.
Si el dictamen favorece a la solicitud: Turna al Gerente de
Organización.
Gerente de Organización 7 Recibe dictamen, en su caso, tramita ante autoridad competente la
modificación, una vez que la obtiene notifica al Área de Organización
realice el cambio en la estructura oficial de BANSEFI.
Área de Organización 8 Realizan modificaciones a la estructura oficial y en el Sistema,
notifican al Gerente de Organización, al Subdirector de Recursos
Humanos; asimismo, notifica al Gerente de Administración y
Desarrollo de Personal para que realice las modificaciones
conducentes.
Subdirector de Recursos 9 Recibe notificación de la modificación de denominación de puesto,
Humanos emite comunicado oficial a las Unidades Administrativas.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

117
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Solicitud de creación o conversión de puesto
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Jefe de Unidad 1 Envía al Subdirector de Recursos Humanos solicitud razonada de
Administrativa (Nivel creación o conversión de puesto, debiendo incluir el perfil y descripción
mínimo Director) del nuevo puesto, en el caso de conversión de puesto deberá explicar
las razones por las que las actividades asignadas al puesto anterior ya
no son necesarias o si las absorberá otro puesto, en este caso, deberá
incluir la solicitud de modificación de perfil del puesto que absorberá las
funciones, así como los formatos correspondientes ara la creación o
conversión de puesto, indicando que serán con movimientos
compensados presupuestalmente.
Subdirector de Recursos 2 Recibe solicitud, turna al Gerente de Organización.
Humanos
Gerente de Organización 3 Recibe solicitud, verifica el presupuesto asignado al área y las
modificaciones que sufrirá el gasto como consecuencia de la creación o
conversión del puesto, emite dictamen, turna al Subdirector de
Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos 4 Recibe dictamen, en caso de que exista presupuesto asignado para el
Humanos cambio, turna con firma de autorización al Gerente de Organización,
Continúa en la actividad N° 7.
En caso de que no exista presupuesto asignado, realiza los trámites
necesarios ante la Dirección General y la Dirección General Adjunta de
Finanzas para que se apruebe la modificación al presupuesto.
Dirección General 5 Emiten resolución, notifican al Subdirector de Recursos Humanos.
Dirección General Adjunta
de Finanzas
Subdirector de Recursos 6 Recibe resolución, si es favorable: Notifica al Gerente de Organización.
Humanos Continúa en la actividad N° 7.
Si la resolución es desfavorable: Emite oficio a la Unidad Administrativa
solicitante notificando la negativa y su justificación.
Termina Procedimiento.
Gerente de Organización 7 Recibe solicitud y formatos correspondientes, en conjunto con el
Subgerente y Especialista Técnico Superior analiza: Estructura
existente, perfil y descripción del puesto que se solicita crear o
convertir; razones para la modificación y la consistencia entre éstas, la
estructura existente y las funciones asignadas a la Unidad
Administrativa en la que se realizará el cambio.
8 Emiten dictamen, turnan a la Subdirección de Recursos Humanos.
Subdirección de Recursos 9 Recibe dictamen, otorga Visto Bueno:
Humanos Si el dictamen favorece la solicitud: Presenta al Comité de Recursos
Humanos y Desarrollo Institucional para su aprobación, Continúa en la
actividad N° 10.
Si el dictamen niega la solicitud: Emite oficio dirigido a la Unidad
Administrativa solicitante explicando las razones de la negativa.
Termina Procedimiento.
Rechaza: Solicita mayor análisis, Continúa en la actividad N°7.
Comité de Recursos 10 Recibe solicitud, emite decisión, turna al Subdirector de Recursos
Humanos y Desarrollo Humanos Para su ejecución.
Institucional
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

118
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Actividad
Act.
Subdirector de Recursos 11 Si el dictamen es contrario a la solicitud: Emite oficio dirigido a la
Humanos Unidad Administrativa solicitante explicando las razones de la
negativa.
Termina Procedimiento.
Si el dictamen favorece a la solicitud: Turna al Gerente de
Organización.
Gerente de Organización 12 Recibe dictamen, modifica el Sistema; asimismo, notifica al Gerente
de Administración y Desarrollo de Personal para que realice las
modificaciones conducentes.
Subdirector de Recursos 13 Recibe notificación de la modificación de denominación de puesto,
Humanos emite comunicado oficial a las Unidades Administrativas.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

119
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Reubicación con plaza o cambio de adscripción del personal
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad 1 Envía a la Subdirección de Recursos Humanos la solicitud de
Administrativa que Movimientos de Personal. Se deberá indicar si el empleado se
promueve la reubicación, reubicará con su plaza o sólo cambiará de adscripción.
en el caso del cambio de
adscripción también
deberá firmar el Titular de
la Unidad Administrativa
que recibirá al empleado
(Nivel mínimo Director)
Subdirector de Recursos 2 Recibe solicitud de Reubicación o Cambio de Adscripción.
Humanos
3 Si cambia con su plaza: Turna solicitud al Gerente de Organización y
Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Si no cambia con su plaza: Turna al Gerente de Administración y
Desarrollo de Personal.
Gerente de Organización 4 Turna al Subgerente de Estructuras.
Subgerente de Estructuras 5 Solicita al Subjefe de Área verifique la posibilidad de realizar el
movimiento: Impacto en el presupuesto de ambas Unidades
Administrativas por la transferencia de personal con plaza y
modificaciones organizacionales.
Jefe de Área 6 Elabora informe de la modificación en el presupuesto de ambas
Unidades Administrativas. Turna el informe al Subgerente de
Estructuras.
Subgerente de Estructuras 7 Recibe notificación del impacto presupuestal u organizacional.
Informa al Gerente de Organización. Queda en espera de
confirmación de movimiento por parte de la Gerencia de
Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Organización 8 Recibe informe de modificación presupuestal y espera confirmación
de movimiento de la Gerencia de Administración y Desarrollo de
Personal.
Gerente de Administración 9 Recibe Solicitud de Movimientos de Personal y continúa con el
y Desarrollo de Personal Procedimiento de Promoción de empleados y funcionarios Antes de
concluir el procedimiento de promoción y sin haber efectuado las
modificaciones a la base de datos del Sistema, notifica al Gerente de
Organización que el movimiento fue procedente.
Gerente de Organización 10 Recibe notificación.
El movimiento procede y hay transferencia de plazas: Ordena la
modificación de puestos en la base de datos del Sistema. Notifica al
Gerente de Administración y Desarrollo de Personal y al Subdirector
de Presupuesto.
El movimiento no procede: Notifica a la Subgerencia de la suspensión
del procedimiento.
Termina Procedimiento.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

120
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Administración 11 Recibe notificación de modificación a la base de datos de Recursos
y Desarrollo de Personal Humanos para que se pueda hacer la ocupación de plazas y ordena
que se concluya el Procedimiento de Promoción de empleados y
funcionarios.
Ordena se inicie procedimiento de expedición de credencial.
Subdirector de 12 Recibe informe de modificación de presupuesto de ambas Unidades
Presupuesto Administrativas, actualiza modelo de control presupuestal, notifica al
Gerente de Organización.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

121
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Elaboración de Manuales Administrativos

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subdirector de Recursos 1 Emite comunicado dirigido a la Dirección General Adjunta o Dirección
Humanos de Área, solicitándole la elaboración del Manual o actualización del ya
existente.
2 Recibe de las Direcciones Generales Adjuntas o Dirección de Área,
los proyectos de Manuales de Políticas y Procedimientos de las áreas
a su cargo, de acuerdo con la Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Políticas y Procedimientos y los Turna a la Gerencia de
Organización.
Subdirector de Recursos 3 Recibe Proyecto de Manual y lo turna a la Gerencia de Organización.
Humanos
Gerencia de Organización 4 Recibe Proyecto de Manual, lo turna al Área de Organización.
Área de Organización 5 Acuerda Plan de Trabajo para revisar el Proyecto de Manual con la
Unidad Administrativa responsable.
6 Revisan el Proyecto, analizan debilidades y fortalezas, en su caso
revisa las modificaciones a los procesos o políticas que originan la
actualización. Analiza si se modificará alguno de los formatos
utilizados en los Procedimientos que rige el Manual, emite reporte, en
su caso, señala inconsistencias y regresa a la Unidad Administrativa.
Gerente de Organización 7 Solicita que se siga el Procedimiento de Actualización de Formatos.
8 Recibe reporte de que se finalizó el Procedimiento de Actualización
de Formatos.
9 Acuerda con la Unidad Administrativa responsable del documento a
fin de que se lleven a cabo las modificaciones, adecuaciones o en su
caso comentarios y observaciones, a fin de integrar el proyecto de
manual, en caso de que las modificaciones al Manual impliquen
cambios a los perfiles de puestos o descripción de los mismos, lo
considera para dar inicio a los procedimientos respectivos.
Jefe de Área 10 Analizan reporte, en su caso realizan modificaciones conducentes,
Unidad Administrativa repitiendo el proceso hasta que se eliminen las inconsistencias,
turnan al Gerente de Organización.
Gerente de Organización 11 Preparan documento para la autorización en cada una de sus hojas,
así como hojas de firmas.
12 Recibe Manual aprobado por los responsables de las áreas
involucradas.
13 Prepara hoja de firmas para someterlo a consideración del comité
respectivo y notifica al secretario del comité para integrarlo a la orden
del día del Comité respectivo.
Comité Responsable de la 14 Analiza propuesta y da su Visto Bueno, en caso de que el Manual
aprobación del Manual requiera además de la aprobación del Consejo Directivo, emite
dictamen para que sea presentado a éste. En caso de que no
requiera aprobación del Consejo Directivo solicita al Secretario del
Comité se turne al Gerente de Organización.
Consejo Directivo 15 Analiza propuesta:
Aprueba: solicita se turne al Gerente de Organización.
Rechaza: Emite dictamen y lineamientos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

122
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Organización 16 Recibe Manual de Políticas y Procedimientos aprobado, solicita las
copias de las Actas de la sesión del Comité en la que fue aprobado el
Manual y, en su caso, de la sesión del Consejo Directivo en la que
fue ratificada tal aprobación.
17 Prepara difusión del nuevo Manual a través de medios electrónicos a
las Unidades Administrativas afectadas, turna original al Jefe de Área.
Jefe de Área 18 Recibe original, archiva, actualiza control de Manuales.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

123
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Cancelación de formatos

RESPONSABLE ACT. N° ACTIVIDAD


INICIA PROCEDIMIENTO
Unidad Administrativa 1 Detecta la no utilización de la forma.
2 Envía correo electrónico a la Gerencia de Organización,
especificando la forma a cancelar.
Gerencia de Organización 3 Recibe correo electrónico y procede a efectuar el análisis.
4 Visita al responsable de la Unidad Administrativa solicitante
para que firme de conformidad la cancelación de la forma en la
misma.
5 Envía correo electrónico a la Gerencia de Servicios
Administrativos, anexando muestra de la forma cancelada,
señalando si se agotará la existencia o si se destruirá la forma.
6 Registra en los expedientes la cancelación de la misma y
archiva forma.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

124
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Actualización del Catálogo de Firmas

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Organización 1 Recibe de la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
Contratación notificación del alta del empleado, o bien, recibe del
Subdirector de Recursos Humanos notificación de baja de un
empleado y turna al Especialista.
Área de Organización 2 Recibe notificación de alta o baja, procede a actualizar el Catálogo de
Firmas y notifica al Gerente de Organización.
Área de Organización 3 En el caso de baja, procede a actualizar el catálogo de firmas de
exempleados y notifica al Gerente de Organización.
Gerente de Organización 4 Recibe notificación de que se realizó el alta o baja, según
corresponda en el catálogo de firmas.
5 Envía correo electrónico a los jefes de las Unidades Administrativas
(nivel mínimo Gerente) notificando de la actualización del catálogo de
firmas, mismo que estará disponible al personal de acuerdo al nivel
de seguridad que les hubiere sido asignado.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

125
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Contratación por Honorarios

Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Jefe de la Unidad 1 Solicita a la Subdirección de Recursos Humanos la contratación de
Administrativa personal por honorarios asimilados a asalariados.
Subdirector de Recursos 2 Verifica la existencia de presupuesto para tales contrataciones.
Humanos Cuenta con presupuesto. Continúa en la siguiente actividad.
No cuenta con presupuesto: Notifica al Jefe de la Unidad
Administrativa solicitante.
Termina Procedimiento.
Gerente de Organización 3 Verifica existencia de presupuesto y crea en el sistema las plazas a
contratar e informa a la Gerencia de Administración y Desarrollo de
Personal.
Gerencia de Desarrollo de 4 Recibe información y realiza el reclutamiento y selección de personal
Personal de conformidad con el procedimiento establecido en el presente
Manual.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

126
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Distribución y Canje de la Receta Médica

ACT
RESPONSABLE ACTIVIDAD

INICIA PROCEDIMIENTO
GERENCIA DE SERVICIO 1 Recibe comunicado del Nuevo Sanatorio Durango donde solicita
MÉDICO Recetas Medicas.
2 Elabora vale al almacén F-25 en Original y copia para solicitar las
Recetas Médicas y lo turna a la Gerencia de Servicios
Administrativos.
GERENCIA DE SERVICIOS 3 Recibe Vale F-25 en original y copia y especifica en los dos
ADMINISTRATIVOS tantos los folios que corresponden a la cantidad solicitada y turna
las recetas F-315 a la Gerencia de Servicio Médico.
GERENCIA DE SERVICIO 4 Recibe del almacén la cantidad de Recetas solicitadas y verifica
MÉDICO los números de folios en cada block del primero al último, de
acuerdo con lo especificado en el vale F-25.
¿Falta algún folio en el block?
SI: Le informa al encargado del Almacén para que modifique el
vale, especificando la falta del folio y continúa la siguiente
actividad.
NO: Firma de recibido en el vale F-25.
5 Elabora comunicado en original y copia especifica la cantidad así
como los folios correspondientes a entregar de la Receta Médica
F-315.
6 Entrega al representante del Nuevo Sanatorio Durango las
Recetas Médicas F-315 y solicita acuse de recibido en el original.
NUEVO SANATORIO DURANGO 7 Expide Receta Médica F-315 en original y dos tantos.
(MÉDICO) ¿Se especifica un solo medicamento en la Receta?
SI: Cancela el espacio correspondiente del segundo
medicamento y continúa la siguiente actividad.
NO: Continúa en la siguiente actividad.
8 Entrega al paciente el original y copia rosa.
9 Custodia copia amarilla para su envío los viernes de cada
semana con un representante a BANSEFI (Gerencia de Servicio
Médico).
PACIENTE 10 Visita farmacia con la que tiene convenio la Institución y entrega
original y copia.
11 Presenta a la Farmacia la credencial vigente que lo identifica
como trabajador de la Institución.
12 Recibe la Receta Médica con los precios por cada medicamento
en los espacios correspondientes de la Receta Médica.
13 Antes de firmar la receta, verifica nombre del medicamento así
como el precio del mismo y firma de conformidad de acuerdo con
especificado en la Receta Médica.
14 Recibe medicamentos y copia Receta Médica F-315.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

127
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Control de la receta médica
ACT
RESPONSABLE ACTIVIDAD

INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Servicio Medico 1 Recibe facturas de activos y jubilados y Recetas Médica
(Analista) originales de la(s) farmacia(s) el día lunes de cada semana.
2 Elabora contra-recibo en original y 2 copias y entrega una de las
copias al representante de la farmacia para que posteriormente
regrese en la fecha señalada en el contra-recibo a cobrar el
cheque.
3 Lleva a cabo la conciliación de las recetas contra la(s) factura(s),
a través de la hoja de cálculo separando jubilados y activos.
¿Concilia el importe de las recetas contra la(s) factura(s)?
SI: Continúa en la siguiente actividad.
NO: Elabora memorándum dirigido a la(s) Farmacia(s) y anexa
la(s) factura(s) y regresa en la actividad N° 1.
4 Elabora Afectación Presupuestal en original y 4 copias y
Expedición de Cheque en original y 4 copias.
5 Turna al Gerente documentación para su Visto Bueno
Gerencia de Servicio Médico 6 Verifica los importes de las facturas contra Afectación
Presupuestal y la Expedición de Cheques.
¿El importe es el correcto?
SI: Continua en la siguiente actividad.
NO: Turna al analista. Regresa a la actividad N° 3.
7 Recibe del Nuevo Sanatorio Durango copia amarilla de la Receta
Médica los días viernes de cada semana para cotejarla en su
momento con el original que le corresponde a dicha copia.
8 Revisa cantidades y datos de la copia amarilla que envío el
Nuevo Sanatorio Durango contra las recetas que turna la
Gerencia de Pagos y Conciliaciones, asimismo, verifica las
medidas de seguridad con las que cuenta el original de la Receta
Médica F-315, de acuerdo con el Instructivo de Características
de Seguridad para la Gerencia de Servicio Médico.
¿La receta tiene alteraciones o falsificaciones?
SI: Investiga el origen de la alteración o de la falsificación y
procede hacer las aclaraciones correspondientes.
NO: Rubrica la Afectación Presupuestal y la Expedición de
cheque. Continúa en la siguiente actividad.
9 Turna a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones la Afectación
Presupuestal en original y 4 copias y la Expedición de cheques
rubricados en original y copias acusando de recibido la 4ª.
Copia, así como en el original del contra-recibo y realiza en el
sistema la captura de los folios de las recetas surtidas.
TERMINA PROCEDIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

128
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

FORMATOS
F-7 CREDENCIAL EN COLOR AZUL PARA JUBILADOS, FAMILIARES, SUCURSALES FORÁNEAS

F-12 CREDENCIAL EN COLOR AMARILLO PARA PRÁCTICAS, SERVICIO SOCIAL Y HONORARIOS

F-19 COMPROBANTE DE SALARIO Y PRESTACIONES

F-27 TARJETA CONTROL DE ASISTENCIA

F-315 RECETA MÉDICA

F-823 SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE VESTIDO Y CALZADO, CORTO PLAZO Y A.B.C.D.

FS-A1 CONTROL DE EVENTOS INSTITUCIONALES

FS-A3 SOLICITUD DE MOVIMIENTOS Y BAJA DE PERSONAL

FS-A9 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UN AUTOMÓVIL EN LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO PARA EL
OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO ESPECIAL

FS-A13 SOLICITUD PARA CAPACITACIÓN DE CURSOS EXTERNOS

FS-A18 SOLICITUD PARA VIDEO PROYECTOR

FS-A31 LIBERACIÓN DE FINIQUITO DE PERSONAL

FS-A33 SOLICITUD DE PRÉSTAMO ESPECIAL

FS-A36 REQUISICIÓN DE PERSONAL

FS-A37 SOLICITUD DE SERVICIO DE SALAS

FS-A39 SOLICITUD PARA CAPACITACIÓN DE CURSOS INTERNOS INSTITUCIONALES

FS-A42 CÉDULA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

FORMATOS QUE SE UTILIZAN EN EL SISTEMA

RH-01 NOMBRAMIENTOS DEL TRABAJADOR DEL ISSSTE Y DEL IMSS

RH-02 NOMBRAMIENTOS POR TIEMPO DETERMINADO DEL ISSSTE Y DEL IMSS

RH-03 NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DEL ISSSTE Y DEL IMSS

RH-05 NOMBRAMIENTO DE TRABAJADOR DEL ISSSTE Y DEL IMSS

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

129
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

GLOSARIO

BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.


BANXICO Banco de México
CETES Certificados de la Tesorería
CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONDUSEF Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros
CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
CSC Compensación Sustitutiva de Crédito
CURP Clave Única de registro de Población
DISMAG Dispositivo Magnético
IFE Instituto Federal Electoral
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ISR Impuesto Sobre la Renta
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio
del Estado
RCV Retiro, Cesantía y Vejez
RUSP Registro Único de Servidores Públicos
SAR Sistema de Ahorro para el Retiro
SFP Secretaría de la Función Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SM Salario Mensual
SUA Sistema único de autodeterminación

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

130