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Nosotros________________________________, venezolanos, mayores de edad, domiciliados

en ___________________, y titulares de las Cédulas de Identidad Nos.


_____________________, respectivamente, hábiles en cuanto a derecho se requiere, por el
presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir una Compañía Anónima
que se regirá por las siguientes cláusulas, que han sido redactadas con suficiente amplitud y
servirán a la vez de Estatutos Sociales:
TITULO I
NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA
PRIMERA: La Compañía se denominará _______________________ su domicilio será la
ciudad de ___________________, pero podrá establecer agencias, sucursales, franquicias y
oficinas y constituir subsidiarias en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela o
fuera de ella, a juicio de la Asamblea de Accionistas.
SEGUNDA: La duración de la compañía será de _________________ (_______) años,
contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. Dicha duración podrá ser prorrogada
o reducida mediante resolución de la Asamblea de Accionistas
TERCERA: La Compañía tiene por objeto (Descripción detallada del objeto), y en fin, ejercer
cualquier otra actividad comercial y mercantil lícita, sin limitación alguna, pues la enumeración
que antecede es enunciativa y en ningún caso limitativa
TITULO II
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES:
CUARTA: El Capital Social de la Compañía es de _______________________________
(Bs. _______________________) dividido en un mil quinientas (_________) acciones, por un
valor de ________________________ (Bs. ________________) cada una, nominativas no
convertibles al portador. Dicho capital social ha sido suscrito por los accionistas de la siguiente
forma: el accionista ______________________________________, ha suscrito
_____________ (________) acciones, es decir la cantidad de
________________________________ (Bs. ________); el accionista
____________________________________, ha suscrito ________________________
(______) acciones, es decir la cantidad de _________________________________ (Bs.
_________________) y el accionista _______________________, ha suscrito ciento
veinticinco (_____) acciones, es decir la cantidad de _________________________ (Bs.
_______). De dicho capital social se ha enterado y cancelado en caja un veinte por ciento (20%)
según se evidencia de comprobante bancario que se acompaña al presente documento.
QUINTA: Las acciones de la compañía dan a sus tenedores iguales derechos individuales con
respecto a la sociedad, la cual no reconocerá sino un solo propietario por cada acción y su
titularidad se probará con la inscripción en el Libro de Accionistas, de conformidad con el Código
de Comercio. Asimismo, cada acción confiere a su titular un voto en la Asamblea General de
Accionistas.
SEXTA: En caso de aumento de capital, los accionistas tendrán derecho preferente para
suscribir las nuevas acciones en proporción a las que tuvieren para ese entonces. En caso de
que algún accionista desee vender sus acciones, los demás accionistas tendrán un derecho
preferencial para adquirirlas al precio que se convenga de mutuo acuerdo, o en su defecto, al
que señalen los Libros de Contabilidad según el último balance; si un tercero ofreciere adquirir
dichas acciones, los demás accionistas tendrán derecho preferente para adquirirlas en las
mismas condiciones y siempre en proporción a las acciones que tengan en ese momento. El
plazo para ejercer el derecho de preferencia será de quince (15) días continuos contados a partir
de la notificación escrita que haga el accionista. Pasado este plazo sin haber ejercido el derecho
de preferencia, el accionista vendedor queda en plena libertad para disponer de sus acciones.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS:
SÉPTIMA: La Asamblea de Accionistas, debidamente constituida, representa la universalidad de
los accionistas. Sus decisiones, en tanto estén dentro de los límites de las facultades de la ley y
de estos estatutos, son obligatorias para todos los accionistas, aún para aquellos que no
hubieren concurrido a la reunión correspondiente de la Asamblea.
OCTAVA: Las Asambleas de Accionistas, sean estas ordinarias o extraordinarias, deberán ser
convocadas por la Junta Directiva mediante aviso publicado con por lo menos quince (15) días
de anticipación a la fecha de su celebración, en uno de los diarios de mayor circulación en la
ciudad de Caracas. Dicha convocatoria deberá indicar el día, hora, lugar y objeto de la
Asamblea. No obstante lo antes dispuesto, la Asamblea podrá celebrarse sin la publicación por la
prensa de la convocatoria, cuando se encuentre representada en la reunión la totalidad del
capital social.

NOVENA: Dentro de los primeros noventa (90) días siguientes al cierre de cada ejercicio
económico se reunirá la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá como
atribuciones la aprobación o modificación de los Estados Financieros, el nombramiento de los
miembros de la Junta Directiva, del Comisario y cualquier otro asunto que le sea especialmente
sometido a su consideración. A tales efectos, la Junta Directiva de la Compañía pondrá a la
disposición de los accionistas, en su sede administrativa, con la anticipación prevista en las
disposiciones legales aplicables, los Estados Financieros, así como también los demás
documentos relacionados con el objeto de la Asamblea, si los hubiere.

DÉCIMA: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas será convocada por la Junta


Directiva o cuando se considere que conviene a la Compañía o dentro del término de un (1) mes
contado a partir del día en que se reciba notificación de que así lo exija un número de accionistas
que represente no menos del veinte por ciento (20%) del Capital Social.

DÉCIMA PRIMERA: Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, debidamente


convocadas, se considerarán válidamente constituidas para deliberar cuando en ellas esté
representada por lo menos, la mitad más una (1) acción del capital social de la compañía y
asimismo, sus decisiones se tomarán con los votos favorables de al menos la mayoría simple de
dicho capital social. El quórum y la mayoría antes indicados se aplicarán en todo caso,
cualquiera que fuere el objeto o la materia a tratar, y aun en los supuestos contemplados en el
Artículo 280 del Código de Comercio.
DÉCIMA SEGUNDA: Ya fuese la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, si no concurriese a ella
el número de accionistas requerido, ésta se efectuará a la misma hora y en el mismo sitio, el
tercer día hábil bancario siguiente, sin necesidad de nueva convocatoria; si entonces tampoco
hubiese quórum, se hará una nueva convocatoria conforme a lo previsto en este Artículo. En
todo caso, se requerirá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo anterior de estos
Estatutos, en cuanto respecta al quórum y a la mayoría.
DÉCIMA TERCERA: Cada persona tendrá en la Asamblea tantos votos como acciones posea
o represente, y cualquier accionista podrá hacerse representar en la Asamblea por medio de
apoderados, los cuales podrán constituirse mediante carta poder.

DÉCIMA CUARTA: De cada una de las Asambleas de Accionistas se levantará un Acta que
indique los nombres de los asistentes, las acciones que representan y las decisiones o acuerdos
adoptados

TITULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

DÉCIMA QUINTA: La representación de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva


integrada por _________________( ) Directores, serán elegidos en Asamblea General de
Accionistas y permanecerán en el ejercicio de sus funciones por un periodo de
_____________________(___) años, pudiendo ser reelegidos, pero en todo caso,
permanecerán en sus cargos hasta que sus sucesores tomen posesión de los mismos, serán
elegidos por la Asamblea General de Accionistas.

DÉCIMA SEXTA: Antes de entrar en sus funciones, cada uno de los Directores depositará o
hará depositar en la Caja Social, dos (2) acciones a los fines previstos en el Artículo 244 del
Código de Comercio.

DÉCIMA SÉPTIMA: La Junta Directiva se reunirá en la medida que se juzgue necesario o


conveniente para la más adecuada realización del objeto social

DÉCIMA OCTAVA: Los Directores, actuando conjunta o separadamente, tiene las más amplias
facultades de administración y disposición, y especialmente podrá:
1. Autorizar la ejecución de todos los actos de la administración, dirección y disposición que
puedan ser considerados necesarios o convenientes para cumplir el objeto de la Compañía;
2. Autorizar la celebración y otorgamiento de cualesquiera documentos públicos o privados y
autorizar la realización de operaciones de toda índole incluyendo, sin estar limitada a ello, la
compra, venta, traspaso, prenda, hipoteca, gravamen y/o arrendamiento de cualquier activo de la
Compañía, incluyendo participaciones o derechos;
3. Convocar las Asambleas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, a
través del Presidente de la Junta Directiva, o de quien haga sus veces, y determinar el objeto de
las mismas;
4. Hacer recomendaciones a las Asambleas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como
extraordinarias, con respecto a la constitución de fondos de reserva y al uso de utilidades netas
retenidas por la Compañía;
5. Designar y remover agentes comerciales de la Compañía, y determinar sus deberes,
facultades y remuneraciones;
6. Designar por períodos fijos o indeterminados, los funcionarios de la Compañía que considere
necesarios o convenientes, remover dichos funcionarios en cualquier momento y fijarles sus
deberes y facultades;
7. Designar y remover apoderados especiales y generales de la Compañía, y otorgar a dichos
apoderados las facultades más amplias permitidas por la ley, incluyendo pero sin limitarlos a, la
facultad de darse por citado, convenir, desistir, transigir, conciliar, absolver posiciones juradas,
hacer posturas y adquirir bienes en actos de remate, y comprometer en árbitros arbitradores o de
derecho;
8. Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias, o cuentas de cualquier otra naturaleza, y
nombrar a la (s) persona (s) autorizada (s) para movilizar dichas cuentas;
9. Nombrar a las personas autorizada para emitir, endosar, aceptar, descontar y avalar pagarés
y cualesquiera otros instrumentos financieros;
10. Autorizar el otorgamiento de fianzas y garantías;
11. Determinar la política general de la Compañía;
12. Autorizar el otorgamiento de préstamos, y la obtención de créditos, con o sin garantía, o
cualquier otro tipo de financiamiento para la Compañía, excepto en aquellos casos previamente
aprobados en el presupuesto inicial o anual de la Compañía;
13. Autorizar la celebración de contratos entre la Compañía y cualesquiera de sus accionistas o
compañías o personas relacionadas;
14. Autorizar el establecimiento de la estructura organizativa de la Compañía o de cualquier otra
entidad en la cual la Compañía tenga interés accionario, o cualquier cambio a dicha estructura;
15. Delegar sus atribuciones y/o la ejecución de sus decisiones en los funcionarios de la
Compañía;
16. Supervisar la preparación de los Estados Financieros en la Compañía y aprobarlos;
17. Determinar la oportunidad de pago de los dividendos;
18. Aclarar el sentido de los Artículos de estos Estatutos cuya redacción diese lugar a dudas y
resolver cuáles deben observarse si se encontrare colisión entre dos o más de ellos, de todo lo
cual dará cuenta a la Asamblea de Accionistas en su próxima reunión ordinaria.
Ejercer las demás facultades que le atribuya estos Estatutos, la Asamblea de Accionistas o la
ley, así como cualesquiera funciones que no estén expresamente atribuidas a otro órgano
societario por este Documento.
TITULO V

COMISARIO

DÉCIMA NOVENA: La Compañía tendrá un (1) Comisario, quien será electo por la Asamblea
de Accionistas por periodos de un (1) año pudiendo ser reelecto, teniendo las atribuciones
previstas en el Código de Comercio.
TITULO VI

EJERCICIO ECONÓMICO Y UTILIDADES

VIGÉSIMA: El ejercicio fiscal de la compañía comenzará el 1 de enero y culminará el 31 de


diciembre de cada año. El primer ejercicio de la compañía comenzará a partir de la inscripción
del presente documento en el Registro Mercantil y culminará el 31 de diciembre de ese mismo
año.

VIGÉSIMA PRIMERA: Anualmente, una vez aprobado el Balance por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, se separarán las siguientes partidas de las utilidades líquidas: a) cinco
por ciento (5%) hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social para Reserva Legal; b)
El remanente que resulte será repartido entre los accionistas en proporción al monto de sus
acciones pagadas en la oportunidad que lo determine la Asamblea General de Accionistas, la
cual podrá dispones de la creación de otro fondo de reserva.
VIGÉSIMA SEGUNDA: Los apartados señalados en la Cláusula anterior y los necesarios para
responder a las obligaciones, por concepto de indemnización de la Ley Orgánica del Trabajo y
para amortizar los muebles y equipos de que dispongan la compañía se inscribirán siempre en el
Pasivo del Balance Social.
TITULO VII
DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN:
VIGÉSIMA TERCERA: En caso de liquidación, la Asamblea General de Accionista que así lo
decida designará al liquidador o los liquidadores y le dará las facultades que considere
conveniente.
TITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES:
VIGÉSIMA CUARTA: Todo lo no previsto en los presentes Estatutos y en el Acta Constitutiva se
regirá por las disposiciones del Código de Comercio vigente
VIGÉSIMA QUINTA: Se designan como Directores de la Compañía, para el primer período de
_____________-( ) años, contados a partir de la inscripción del presente documento ante el
Registro Mercantil a los señores __________________________________, antes
identificados, y para ocupar el cargo de Comisario la Lic. _______________, inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos bajo el No. ________________,.
VIGÉSIMA SEXTA: Se autoriza suficientemente a la _________________________, venezolan
(), mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- _________________, para hacer la
correspondiente participación ante el Registro Mercantil
En Caracas, a la fecha de su presentación.
Ciudadano:
Registrador Mercantil ____________ de la Circunscripción Judicial
del Distrito Capital y Estado Miranda.
Su Despacho.-

Yo, ___________________________, venezolan( ), mayor de edad, titular de la cédula de


identidad No. V-_____________, actuando en mi carácter de _______________________ de la
sociedad mercantil ____________________________________________, suficientemente
facultad ( ) para este acto, ante usted muy respetuosamente ocurro para acompañar anexo al
presente escrito el Acta Constitutiva de la Compañía, redactada con suficiente amplitud para que
sirva a su vez de Estatutos Sociales, a fin de que ordene su asiento, fijación y publicación
conforme a la Ley.
Una vez efectuada la inscripción, agradezco expedir una (01) certificada de la misma y de la
presente participación a los fines de su publicación. En Caracas, a la fecha de su presentación.

(Nombre completo y cargo de la persona que quedó facultada para presentar ante el Registro
Mercantil el documento Constitutito)