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360 BUSINESS SOLUTIONS, S. A. de C. V.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE


LA COMPAÑÍA “360 BUSINESS SOLUTIONS, S. A. de C. V.”
En la ciudad de México D.F., el día 22 de octubre de 2012, a las 11:00, en las oficinas de la
compañía ubicadas en Montecito 38, piso 39 oficina 34, Col. Nápoles, México, D. F., México, C.P.
03810, se reúnen los accionistas señores Rodrigo Ignacio Salinas López titular de 495 acciones,
el señor Carlos Rodrigo Qüerio titular de 495 acciones representado por María Cristina López
Reyes según consta en el poder otorgado por el primero a la segunda; y, el señor Jesús Antonio
Santillán Ávila, titular de 10 acciones.
Hallándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas resuelven
constituirse en Asamblea Extraordinaria de conformidad con la Ley.
Preside la sesión por esta ocasión por decisión unánime de los accionistas el señor Rodrigo
Ignacio Salinas López e igualmente se designa como secretaria a la señora María Cristina López
Reyes.
El secretario comprueba el quórum legal requerido para este tipo de juntas y procede a dar
lectura al orden del día cual es:

ORDEN DEL DÍA


PRIMERO.- Apertura de una sucursal de la compañía “360 BUSINESS SOLUTIONS
S. A. de C. V.” en la República del Ecuador y designación de los Representantes
Legales de la misma.
SEGUNDO.- Aprobación del Acta de Asamblea
Los accionistas resuelven aprobar el orden del día y pasan a tratar el primer punto:
PRIMERO.- Apertura de una sucursal de la compañía “360 BUSINESS SOLUTIONS, S.A.
de C. V.” en la República del Ecuador y designación del Representante Legal de la
misma.
Toma la palabra el accionista señor Jesús Antonio Santillán Ávila y manifiesta que por las
condiciones del mercado ecuatoriano es conveniente para los intereses de la compañía
desarrollar los servicios propios de su giro ordinario de negocio, por lo que mociona la apertura
en el territorio de la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito D.M. de una
sucursal de la compañía “360 BUSINESS SOLUTIONS, S. A. de C. V.” y que tendrá su domicilio
específico en la Av. Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, 8vo. Piso, of. 804; la sucursal en
concordancia con las leyes de la República del Ecuador deberá asignársele un capital mínimo de
al menos DOS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y,
adicionalmente mociona que se nombre como Apoderados Generales o Representantes Legales
a los señores Rodrigo Ignacio Salinas López y al señor Carlos Rodrigo Qüerio y que sus poderes
sean extendidos por la accionista de la compañía, la secretaria de esta Asamblea, la señora María
Cristina López Reyes con todos los trámites que ello demande.
Luego de un breve intercambio de opiniones la asamblea dispone por unanimidad lo siguiente:

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1. Aprobar la apertura de una sucursal de la compañía 360 BUSINESS SOLUTIONS S.A. de
C.V. en el territorio de la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito en
el Distrito Metropolitano del Municipio de Quito.
2. El domicilio en el que se establecerá la sucursal será en Av. Mariana de Jesús E7-8 y
Pradera, Edif. Business Plus Center La Pradera, Piso 8 Of. 804 Sector La Carolina QUITO,
ECUADOR
3. Asignar como capital mínimo de USD2.000,00 DOS MIL CON 00/100 DÓLARES de los
Estados Unidos de América para el inicio de las operaciones de la sucursal.
4. Realizar en Ecuador como actividad económica principal la prestación de Servicios de
Consultoría en Gestión General.
5. Designar como los Representantes Legales o Apoderados Generales de la sucursal de la
compañía en la República del Ecuador a los señores Rodrigo Ignacio Salinas López
portador del pasaporte mexicano No.G07498539 y al señor Carlos Rodrigo Qüerio
Portador del pasaporte argentino No.22785555N para que en forma conjunta o
separada representen a la sucursal y quedan investidos con amplias facultades para
realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en
territorio nacional ecuatoriano, y especialmente para que pueda contestar las
demandas y cumplir las obligaciones contraídas.
6. Se otorgará el nombramiento correspondiente, por lo que se delega y autoriza que la
señora María Cristina López Reyes sea quien lo haga según lo dispuesto en el artículo
No.43 literal g) del estatuto de constitución y se proceda con el cumplimiento de todos
los trámites necesarios para el perfeccionamiento de lo decidido por esta Asamblea de
accionistas; hecho esto se dispone que un ejemplar del poder general para el
representante legal se presente a la compañía toda vez que se haya concluido con los
trámites dispuestos en la República del Ecuador.
Luego de un receso de 45 minutos y sin haber otro punto que tratar, los accionistas por
unanimidad resuelven aprobar en su integridad la presente Acta de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, prueba de lo cual la firman en unidad de acto, cumpliéndose así
el último punto del orden del día, cerrando la sesión a las 12: 50 PM.

Sr. Rodrigo Ignacio Salinas Sr. Jesús Antonio Santillán Señora María Cristina
López Ávila López Reyes
Accionista – Presidente Accionista Representante de Carlos
Pasaporte No. G07498539 Credencial IFE Rodrigo Qüerio Accionista
Folio No. 0615202108265 – Secretario
Pasaporte No. G07498531

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