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JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EN LIMA, A LAS 09.00 HORAS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2019, SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RECURSOS NATURALES – CAMPAMENTO – FUNDO LA VICTORIA
S.A.C. INSCRITA EN LA PARTIDA N° 12797817 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA
REGISTRAL DE LIMA, EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN JR. NATALIO SÁNCHEZ Nº 244 – Dpto.
602, JESUS MARIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

CONCURRIERON A LA JUNTA LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

1. JOSE ANTONIO CATTER BARUA, TITULAR DE 54,080 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA
ACCIONES) DEL TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS, VALORIZADAS CADA UNA EN
S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOLES) VALORIZÁNDOSE EL TOTAL EN LA SUMA DE S/. 54,080.00
(CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA CON 00/100 SOLES).
2. FORTUNATA CARMEN BARUA LECAROS VDA. DE CATTER, TITULAR DE 27,920 (VEINTISIETE
MIL NOVECIENTOS VEINTE ACCIONES) DEL TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS,
VALORIZADAS CADA UNA EN S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOLES) VALORIZÁNDOSE EL TOTAL EN
LA SUMA DE S/. 27,920.00 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES).

SE DESIGNÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SEÑOR JOSE ANTONIO CATTER BARUA, Y COMO
SECRETARIA A LA SEÑORA FORTUNATA CARMEN BARUA LECAROS VDA. DE CATTER.

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES


SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL Y ESTANDO
TODOS DE ACUERDO CON CELEBRAR UNA JUNTA UNIVERSAL Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGAN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS
ACCIONISTAS MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA Y CON LOS
ASUNTOS A TRATARSE EN ELLA. SE DEJA CONSTANCIA, QUE CONCURRE COMO INVITADO EL SEÑOR
HANS STURZENEGGER.

AGENDA:

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LOS ASUNTOS A TRATARSE EN LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL


SON LOS SIGUIENTES:

1) TRANSFERENCIA DE ACCIONES
2) RENUNCIA DE GERENTE GENERAL
3) NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
SEÑALADOS LOS PUNTOS DE AGENDA, ESTE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, SE PROCEDIÓ
SEGUIDAMENTE AL DEBATE DEL TEMA DE LA AGENDA, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

DELIBERACIONES

1) TRANSFERENCIA DE ACCIONES
EN ESTE PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE INDICO QUE EL ACCIONISTA, SEÑOR JOSÉ
ANTONIO CATTER BARUA HABIA MANIFESTADO SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR, DE SU
TOTAL DE ACCIONES, UNA PARTE DE SUS ACCIONES EN EL MONTO DE 29,480 ACCIONES;
POR OTRO LADO, LA ACCIONISTA, SEÑORA FORTUNATA CARMEN BARUA LECAROS VIUDA
DE CATTER, TITULAR DE 27,920 ACCIONES, TAMBIEN HABIA MANIFESTADO SU VOLUNTAD
DE TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES, POR LO QUE SE PONE EN CONOCIMIENTO
DE LOS ACCIONISTAS PARA QUE PUEDAN EJERCER SU DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE.
EN ESTE ACTO LOS ACCIONISTAN MANIFIESTAN QUE RENUNCIAN A SU DERECHO
PREFERENTE DE ADQUIRIR ACCIONES.

2) CON RELACION A LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL:


CON REFERENCIA A ESTE PUNTO DE LA AGENDA, EN CALIDAD DE GERENTE DE LA EMPRESA,
LA SRA. FORTUNATA CARMEN BARUA LECAROS VDA. DE CATTER, SE DIRIGIÓ A LA JUNTA
Y EXPRESÓ SU DESEO DE RENUNCIAR AL CARGO DE GERENTE GENERAL, NO SIN ANTES
AGRADECER POR LA CONFIANZA PRESTADA EN SU PERSONA.

3) CON RELACION AL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

CON REFERENCIA A ESTE PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE SUGIRIO DESIGNAR COMO


NUEVO GERENTE GENERAL AL SR. HANS STURZENEGGER, IDENTIFICADO CON CARNÉ DE
EXTRANJERIA N° 000130667, CON DOMICILIO EN CALLE NATALIO SANCHEZ Nº 244 – DPTO.
602, DISTRITO DE JESUS MARIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

ACUERDOS:

1. CON RELACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA EL SR. JOSÉ
ANTONIO CATTER BARUA Y DE LA ACCIONISTA LA SRA. FORTUNATA CARMEN BARUA
LECAROS VDA. DE CATTER, LOS ACCIONISTAS MANIFESTARON QUE NO TENIAN INTERÉS EN
ADQUIRIR LAS ACCIONES QUE SE DESEABAN TRANSFERIR; POR LO TANTO, RENUNCIABAN
A SU DERECHO DE ADQUIRIR PRFERENTEMENTE LAS ACCIONES, POR LO QUE EL SR. HANS
STURZENEGGER, QUIEN CONCURRIÓ COMO INVITADO, MANIFESTÓ QUE DESEABA
ADQUIRIR DICHAS ACCIONES DEL SR. JOSÉ ANTONIO CATTER BARUA POR EL MONTO DE
29,480 ACCIONES, VALORIZADAS CADA UNA EN S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOLES)
VALORIZÁNDOSE EL TOTAL EN LA SUMA DE S/. 29,480.00 (VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES) Y DE LA SEÑORA FORTUNATA CARMEN
BARUA LECAROS VDA. DE CATTER, POR EL MONTO DE 27,920 ACCIONES, VALORIZADAS
CADA UNA EN S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOLES) VALORIZÁNDOSE EL TOTAL EN LA SUMA DE S/.
27,920.00 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES).
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, POR UNANIMIDAD SE APROBÓ LA TRANSFERENCIA
DE UNA PARTE DE LAS ACCIONES DEL SR. JOSÉ ANTONIO CATTER BARUA POR EL MONTO
DE 29,480 Y LA TRANSFERENCIA DEL TOTAL DE LAS ACCIONES DE LA SRA. FORTUNATA
CARMEN BARUA LECAROS VDA. DE CATTER, QUE ASCIENDE A 27,920 ACCIONES.

EN CONSECUENCIA EL SEÑOR JOSÉ ANTONIO CATTER BARUA TRANSFIERE 29,480


ACCIONES A FAVOR DEL SEÑOR HANS STURZENEGGER, POR LA SUMA DE S/. 29,480.00
(VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES), MONTO QUE SE
DECLARA CANCELADO, SIENDO LA UNICA CONSTANCIA LAS FIRMAS DE AMBAS PARTES
PUESTAS AL FINAL DEL ACTA.

ASIMISMO, LA SEÑORA FORTUNATA CARMEN BARUA LECAROS VDA. DE CATTER,


TRANSFIERE 27,920 ACCIONES A FAVOR DEL SEÑOR HANS STURZENEGGER, POR LA SUMA
DE S/. 27,920.00 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES), MONTO QUE
SE DECLARA CANCELADO, SIENDO LA UNICA CONSTANCIA LAS FIRMAS DE AMBAS PARTES
PUESTAS AL FINAL DEL ACTA.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, COMO CONSECUENCIA DE LO ACORDADO, SE ELABORÓ


EL SIGUIENTE CUADRO DE ACCIONISTAS, EL MISMO QUE REGIRÁ LUEGO DE REALIZADA LA
TRANSFERENCIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE JUNTA:

 HANS STURZENEGGER, PROPIETARIO DE 57,400 ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS


Y TOTALMENTE PAGADAS.
 JOSE ANTONIO CATTER BARUA, PROPIETARIO DE 24,600 ACCIONES INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE PASÓ A TRATAR EL SEGUNDO TEMA DE LA AGENDA:

2. CON RELACIÓN A LA RENUNCIA DE LA SEÑORA FORTUNATA CARMEN BARUA LECAROS


VDA. DE CATTER, AL CARGO DE GERENTE GENERAL.
SE SOMETIO A VOTACIÓN LA PROPUESTA, ESTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE PASÓ A TRATAR EL TERCER TEMA DE AGENDA:

3. CON RELACION AL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DESPUÉS DE UNA BREVE


DELIBERACIÓN, LA JUNTA ACORDÓ POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL SR. HANS
STURZENEGGER, IDENTIFICADO CON CARNÉ DE EXTRANJERIA N° 000130667, COMO
NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO CON LAS
FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE ATRIBUYEN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y
EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESENTE JUNTA SE DECLARÓ CONCLUIDA A LAS 12.00 HORAS
DEL DÍA, PROCEDIENDO LOS SEÑORES ACCIONISTAS A LA LECTURA, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN
DE LA PRESENTE ACTA.

JOSE ANTONIO CATTER BARUA HANS STURZENEGGER


PRESIDENTE

FORTUNATA CARMEN BARUA LECAROS VDA. DE CATTER


SECRETARIA

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