poder Jodi Corte Supotior de JuticiaExpecnida en Delos de CCrimon Orranizadoy de Corrupeién de Funcioarios PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRJPCION DE FUNCIONARIOS. edt 00019-20181 501-8. FE.08 Wecessupeioes | "euloma Pheoya/ Angulo Morales /- Ewer sumeinde | J Ministerio Publica Fiscalia Superior Cocrdinadora del Equipo Especial / (wrestses pac roti Kucamai Gosardy oot Dolo (Syeee a ochre etree We eee Srooes CBee pact mene Gover Péret nol Apdoclon os emberg on fore de relencén teachin ns 2 Lima, veinte de mayo de dos midiecinueve VISTOS y O1D0S~ En sudiencia publica, elrecutso de peiccién interpuesto jor lo defenss iécrice del imputado Pedro Pablo Koceyaskl Godard contro lo Resolucién N° |, de fecha tes de abril de dos mi diecinveve, emrilide por el uez del Tercer Juzgado de Investigacion Preporatoria Nacional Permonente Especiaizado en Deltes de Comupcien de Funcioneros, que resolve declorar fundado el requerimiente de Smberge en forme He retencién formuleds por el Pimar Darpache 1a le Foci Supraprovincial Cororatva Especialaaco en Deltos de Comupeisn de Funcionavios [Equipo Especial) sobre las siguientes cventos dal refetido investigace en el Bance de Crécilo del Pens I) cuenta de ahora en détares IN® 198-34814782-1-14, cuyo importe asciende @la suma de $73 616.41. yl) ‘cuanto de ohorros an soles N.° 193-34814731-0-93, cuye imperle asciende ol feet ee RE ms ees Se hee iene Was 8 Kycaynsti Godard por la presunta comisisn del dello de lavodo de actives ‘ogravedo en perivicio del Estado. Actéc como ponente el juez superior ‘Victor Joe Manuel Exniguer SUMERINDE, y ATENDIENDO: | ANTECEDENTES. 1.1 Por requerimiento dp fecha 2 de obrl de 2019, ef fiscal provinci! dl Pimer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se ovocon apoder Jdiciy Conc Superior de Justia Especilizads en Delitos de Crimen Organizado y de Corrapcin de Feocionaios ee dodicacién exclusva oi conocimiento de os invetligaciones vineulados con delios de corupcién de funcionarios y conexos, en los que habia incurrido la empresa Odebrecht y ott, solicits medica covteler realde emberge en forma de retencién de los fondes que se encuentran en los siguientes {cuentas bancories del investigado Pedro Fable Kuezynski Goce: i) cuenta {e chorros en doves N.* 1933481 4752.1-14 yW) cusnta de chores en soles N® 198-2481 4731-0-98; ambos del Banco de Crédito del Pei, 1.2 fle recuerimiento fue materia de pronunciemianto por el juez det Teter luzgedo de Investigacion Proparctoria Nacional Permonente Especiclzodo en Delos de Comupcién de Funcionarios, quien mediante Resolucion N° 1, de fecha 3 de abil de 2019, resovie declarer tundada Ia solcitud presentada por lo Fiscala Suproprovinsial; en consecuercio, cecend que se ttobe embargo en forma de retencién sobre ls ventas del invesigodio Pesto Pablo Kucrynskl Godard) cyeria de ahorres en dares IN2 199-34814752-1-14 yi) cuente oe chorros an soles N° 193-34814731-0.93, Es: de Crécito del Pend: con motivo de la nvesligacién que se le ~~ Shue pero preunta comin dol tt cloves do cctvon concise ae ee cree 1.3 Anle dicha.dectién, la defensa técnica de Kucrynski Godard interpuso so de opelacién, el mismo que fue concedde por el mencionade 6faano jursciccionaly elevado el cuadamo respecive © esta Sala Superior, fe por Resolucién N-* | sefalé como fecha ce auciencia el 16 de mayo ~~/de 2079, a cval se levé o cabo sole con la presen del representonte del Ministerio Pabico ol Cejarse consioncia de io ineencurrancia de la delense Selrecurente y leese os agravios plonteados en su recurso Rnaugnatorio, 1. HECHOS MATERIA DE INVESIGACION! 21.5 malaio de ivetigacon por oh inte Pobco Je prewnle \ /) pontipactn ant trefonio cara Gera en opustnes a ences | Gecchvor que eaten vnevlossoracepctn ce tenfeercon eons | inde al str por pao de es emercze Re seston afchore a, | Temium S. A. y TRG Management LP durante los afios 2007-2015, periodo en | stones cesanskaon aie conpotesslctocte prac hecéerce cee Replbtce (1 Ney SOLS, cance osteo oeroass "Seginrequeinionto do omergo a ome deretecisn, del 2c a 2019 aepoe Jc Corte Superior de Js CCinten Organiza » 122 Ad, con relocibn a TRG Allocational offshore Lid., ol investigado Kuczyrski Godard habia recibido la summa ascendente 0 $ 298 $72.00 por las 7-_ | siguientes tonsferencias: NDE ORERACIGN | IMPORTE | FECHA DE EWISION ) F1S15112739642000 | § 243 622.00 [23/12/2015 2svassvaa | $9 950.00 — | 13/09/2012 TOTAL $293 572.00 2.3 Respecio de Terrium 5. A., como miemixo de su DFectoro entre fos ‘fos 2007-2015, Kuczynski Godard habia recibido transferencies a su fovor eral otal de § 714 047.97, contoime se detala a continuocién: NDE OPERACION | IMPORTE | FECHA DE EWISION 0450510388801 | $364.25 (05/09/2015 (0452510387201 | 5 609.60 (08/09/2015 (0048139025070 | $2911.81 19/05/2018 '00480480150401 | § 381.45 | 09/03/2015 104s06e0150601| 111 955.00 | 09/01/2015 ‘o4so9e0138601 | $2819.00 9/12/2014 ~30440970195301_|_$ 103 955.00 _| 09/01/2014 ‘0033990149401 |~§ 1870.68, 27/08/2013) 1043157019601 | $4 142.48 (96/06/2013 ossoseosa0sor | $2436.50 (05/02/2013 9430220174801 _| $358.68 23/01/2013, 1043008070840 | §103955.09_| 01/01/2013 '00422350131601 | $5 163.19 22/08/2012. (0042134030570 | $9 435.09 15/05/2012 ‘0«20440295001_| —$.6.900.79 | 06/03/2012 (0412930850501 | —§ 2806.<3 20/10/2011 (0412420747801 | $5 657.57 30/9/2011 7 coeiigi078i0i | $7 sass ‘o1/07/20r1 i TcK03g705=2000 | $7374.48 23/11/2010, | ‘eCk002s0084000 | § 119 950.00 | 25/01/2010. i Licks34ao7ous00 | $1261.02 ‘oytara008 LcKs27e0168300_| $5516.70 20/10/2009 icrs14s0736100 | $4361.96 23/05/2007 LG90260037200 |“ 19 965.00 | 26/01/2008 Leéxs14s3255500 | $2922.97 2705/2006: iexs0730915000_| $8 543.77 13/03/2008 sae