Ciudadano

Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Su Despacho.-
Yo, OSCAR ALEJANDRO BRAVO AGUILAS, venezolano, mayor de edad, soltero
titular de la cédula de Identidad N° V- 12.703.840, y de este domicilio, actuando en
este acto debidamente autorizado por la Sociedad Mercantil “PISPIRETA, C.A.”
ante usted ocurro y expongo: presento acta constitutiva de la compañía, el cual fue
redactado en forma amplia de manera que sirviera a la vez de Estatutos Sociales de
la misma. Igualmente se anexa el respectivo inventario, para justificar el capital.
Ruego a usted, tome de la presente manifestación en el despacho a su digno cargo,
ordene la inscripción correspondiente, y se me expida copia certificada del asiento
que la origine, a los fines de poder cumplir con las demás formalidades legales.

OSCAR ALEJANDRO BRAVO AGUILAS,

C.I: V-12.703.840
Nosotros, ANA ISABEL LOPEZ RAMOS, venezolana, mayor de edad, soltera, titular
de la cédula de identidad N°. V- 14.246.525; de este domicilio; y NELSON JOSE
BEJARANO PEREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de
identidad N° V- 14.405.046; de este domicilio; por el presente documento declaramos:
Que hemos convenido en constituir, como en efecto formalmente constituimos, una
Compañía Anónima, la cual se regirá por las Cláusulas Siguientes:
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará “PISPIRETA, C.A.”.
CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tiene por objeto principal la
comercialización de Helados de sabores naturales, artificiales, con topping de
sabores variados, en presentaciones de barquillas, tinas en sus diversos tamaños,
conos de galleta, canasta de galleta. Asimismo, de la base del helado se podrá
comercializar batidos, merengadas, smoothies, tizanas, jugos naturales y tipo frappe
bien sea de frutas naturales, preparadas o cereales en todas sus variedades de
sabores y presentaciones. Así como postres, café, ensaladas de frutas, ensaladas de
frutas con yogurt, bebidas a base de yogurt, todo lo relacionado con la dulcería
criolla e internacional, cualquier otra actividad relacionada directa e
indirectamente con la venta de alimentos preparados y en fin todo aquello sin
perjuicio de que la compañía pueda realizar cualquier acto o negocio jurídico de
lícito comercio que considere conveniente a sus intereses. CLAUSULA TERCERA:
La compañía tendrá como domicilio en la avenida Francisco de Miranda con
avenida la feria Edificio Sorgo Planta Baja, Local 3, de la Parroquia Trinidad
Samuel del Municipio Torres, Carora, Estado Lara, pudiendo abrir y mantener
sucursales, en cualquier lugar del País o en el Exterior. CLAUSULA CUARTA: La
Compañía tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de
su inscripción por ante el Registro Mercantil Competente. Dicho lapso de tiempo
podrá ser aumentado o disminuido por los accionistas.

TITULO II
 DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El capital de La compañía es la cantidad de CINCO
MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS (Bs. 5.000.000,00) íntegramente suscrito
y totalmente cancelado. Dicho capital está dividido en QUINIENTAS MIL
(500.000) acciones nominativas, a razón de DIEZ BOLÍVARES EXACTOS (BS. 10,
00) cada una. Es de hacer constar, que el Capital ha sido suscrito en su totalidad y
pagadas por los accionistas en la forma siguiente: ANA ISABEL LOPEZ RAMOS
ha suscrito DOSCIENTAS CINCUENTA (250.000,00) acciones y pago la totalidad
de su valor, o sea para un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCENTA
MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 2.250.000,00); Y NELSON JOSE BEJARANO
PEREZ ha suscrito DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO (250.000) acciones y
pago la totalidad de su valor, o sea para un total de DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCENTA MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 2.250.000,00). El
referido capital social esta expresado mediante el aporte de inventario de
mercancía que en propiedad hacen los socios de la compañía según Inventario de
Apertura debidamente efectuado por Contador Público Colegiado, el cual se
anexa para ser agregado al expediente de la empresa. CLÁUSULA SEXTA: Cada
accionista tendrá derecho a un (01) voto por cada acción que le pertenezca. En caso
de que algún socio resolviere vender sus acciones, deberá dar preferencia para
adquirirla a los otros socios, notificándoles por escrito su intención y concediéndoles
un plazo de treinta (30) días contados a partir de recibo de notificación de venta
para el derecho de preferencia. En caso de que los preferentes no manifestaren
voluntad al respecto, el socio quedará en libertad de ofrecer sus acciones a terceros.
CLÁUSULA SEPTIMA: Las Asambleas de Socios podrán ser Ordinarias o
Extraordinarias, se reunirán previas convocatoria realizada por cualquier miembro
de la Junta Directiva ó a solicitud de accionistas que representen el (60%) del
capital social de la empresa. De las convocatorias podrá prescindirse si en la
Asamblea se encontraren presentes la representación de la totalidad del capital
social. CLÁUSULA OCTAVA: La Asamblea General Ordinaria se reunirá una (01)
vez al año, dentro de los tres (03) meses siguientes a la terminación del ejercicio
económico de la empresa. Para la validez de las Asambleas Ordinarias y
Extraordinaria, deberá estar representado en ella el setenta y cinco por ciento (75%)
del capital social de la empresa y las decisiones serán validas y aprobadas con el
mismo porcentaje. La Asamblea General Extraordinaria será convocada por los
integrantes de la Junta Directiva, ó a solicitud de accionistas que representen el
(60%) del capital social de la empresa. CLÁUSULA NOVENA: Todo lo relativo a
las Asambleas que no hubiere sido expresamente reglamentado en esta Acta
Constitutiva se regirá por las disposiciones aplicables del Código de Comercio.
CLÁUSULA DECIMA: El ejercicio económico de la compañía comenzará el 01
de enero y terminará el 31 de Diciembre de cada año, a excepción del primer
ejercicio económico que comenzará en la fecha de inscripción de la empresa por
ante el Registro Mercantil y finalizará el 31 de diciembre de 2016, fecha en la cual
se cerraran las cuentas para posterior inventario general y formación del
balance anual de la compañía, con determinación de los beneficios obtenidos y
de las pérdidas experimentadas. De las utilidades líquidas se hará un apartado del
cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta que alcance el diez por
ciento (10%) del capital social. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de una Junta Directiva, integrada
por un (01) PRESIDENTE, un (01) VICE-PRESIDENTE, un (01) accionistas o
no, y durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos
o removidos, y permanecerán en sus cargos hasta que sean reemplazados por sus
sustitutos. Los administradores accionistas depositaran Dos (2) Acciones en la
caja social en garantía de su gestión, de conformidad con lo previsto en el
artículo 244 del código de comercio CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Los
miembros de la Junta Directiva o quien haga sus veces, son los representantes
legales de la compañía y tienen las más amplias facultades de administración y
disposición, con plenos poderes, sin más limitaciones que las establecidas en la ley y
en este Documento. El PRESIDENTE y el VICE-PRESIDENTE, actuando
conjunta o separadamente, dentro de sus funciones podrán: 1) Realizar toda clase
de actos y celebrar los que sean necesarios para desarrollar el objeto social de la
compañía, pudiendo firmar y otorgar en nombre de la compañía toda clase de
contratos, documentos, cheques, letras de cambio, pagares, cartas de crédito y en
general, cualquier otro documento que concierna a la compañía, con amplias
facultades para obligarla; arrendar aun por más de dos (2) años; enajenar, ceder,
traspasar, renunciar, gravar o hipotecar los bienes o derechos muebles o inmuebles
de la compañía. 2) Disponer sobre la convocatoria de las Asambleas Generales y las
materias que deban tratarse en las mismas. 3) Abrir, cerrar y movilizar cuentas con
firmas conjuntas o separadas de al menos uno de los miembros de la Junta Directiva,
en instituciones bancarias nacionales o extranjeras o de cualquier otra naturaleza,
Gestionar y obtener préstamos en entidades públicas o privadas. Siendo entendido
que en todo caso el Presidente y el Vice-Presidente, se consideraran siempre
autorizados para movilizar, gestionar u obtener préstamos sobre dichas cuentas. 4)
Constituir mandatarios generales o especiales, con las facultades que crea
convenientes, incluso con aquellas que requieren cláusulas expresas conforme a la
Ley, como son las facultades para desistir, convenir, transigir, darse por citado,
absolver posiciones juradas, prestar juramento decisorio, recibir finiquitos, hacer
posturas en remate, nombrar árbitros, arbitradores o de derecho, siempre y cuando
sea en beneficio de la compañía. 5) Designar de su seno las personas que han de
velar por los bienes y valores de la compañía, cuidando de que la contabilidad y
registro de los mismos se lleven con la necesaria claridad y exactitud de acuerdo
con lo pautado en el Código de Comercio. 6) Otorgar poderes generales o especiales
custodiar los valores de la Compañía, solo en beneficio de la compañía. 7)
Supervisar que se lleve en forma eficiente la contabilidad, la prestación del servicio
y la operatividad de la empresa. 8) Procurar la elaboración de los estados
financieros, estados de cuentas, inventarios balances y demás informes que la
asamblea general de accionistas deberá someter a consideración. 9) Elaborar y
mantener al día el registro del libro de actas correspondientes, en la fecha y hora ya
establecidas, los cuales se hará con la firma conjunta del Presidente y Vice-
Presidente, o de al menos uno (1) de los miembros de la Junta Directiva. 10) Las
demás que señalen los estatutos. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: La Asamblea
General de Accionistas designará un Comisario quien tendrá las obligaciones que le
impone el Código de Comercio vigente, y desempeñará su cargo por el período de
cinco (05) años. El Comisario se mantendrá en funciones hasta que fuere destituido
o renuncie; Igualmente podrá ser reelecto. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La
Asamblea General Constitutiva, efectuó la designación de la Junta Directiva de
la Empresa para el primer período, quedando conformada de la siguiente
manera: PRESIDENTE: ANA ISABEL LOPEZ RAMOS, VICE-PRESIDENTE:
NELSON JOSE BEJARANO PEREZ ya identificados. En el cargo de
Comisario se
designó al Licenciado: JORGE LUIS PEREZ GONZALEZ, venezolano, soltero,
mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, titular de la Cedula de Identidad
Nº V- 7.437.323, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, del Estado Lara
bajo el Nº 36.755, domiciliado en la ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren
del Estado Lara. Y además declaramos bajo juramento que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismo
competentes y no tiene relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplado en el Ordenamiento Jurídico Venezolano vigente y a su vez declaramos
que los fondos productos de este acto tendrán un destino licito. Así mismo la
asamblea constitutiva autoriza, al ciudadano OSCAR ALEJANDRO BRAVO
AGUILAS venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº
V-12.703.840 e inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 242.973, ABOGADO EN EJERCICIO
DEBIDAMENTE, para que efectúe la correspondiente participación al Registro
Mercantil correspondiente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de
haberse constituido la compañía. En Barquisimeto a los Dos (2) días del mes de
Marzo de dos mil dieciséis (2016).

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ANA ISABEL LOPEZ RAMOS NELSON JOSE BEJARANO PEREZ
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
V- 14.246.525 V-14.405.046