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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Junio de 2019

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref.: Información sobre Asamblea General Extraordinaria


21/06/2019– Síntesis de lo resuelto conforme orden del día.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de


Relaciones con el Mercado de Camuzzi Gas Pampeana S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en
Alicia Moreau de Justo 240, Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de
informar síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria celebrado el día
21/06/2019 a las 11:00 hs., la cual contó con la asistencia de 2 (dos) accionistas (Sodigas
Pampeana S.A. con el 86,092% y ANSES con el 12,648%) que en conjunto representaron el
98,74% del capital social.

Detallo a continuación puntos del orden del día y síntesis de lo resuelto en la


precitada Asamblea:

1) Designación de accionistas para firmar el acta. Se resolvió que todos los accionistas
suscriban el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración y destino de los resultados del ejercicio considerado. Se resolvió


que:

(i) Se reconstituya el monto de Reserva Legal absorbido con fecha 1ro de enero
de 2017 de acuerdo a lo expuesto en el segundo punto del Orden del Día de la
Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 26 de Abril de 2019, por un
monto de $41.161.089 (Pesos Cuarenta y Un Millones Ciento Sesenta y Un Mil
Ochenta y Nueve);

(ii) Se destine la suma de $140.914.865 (Pesos Ciento Cuarenta Millones


Novecientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Cinco) a incrementar la
Reserva Legal;

(iii) Se destine el saldo remanente de los Resultados Acumulados a la constitución


de una Reserva para Futura Distribución de Dividendos por la suma de
$2.839.979.986 (Pesos Dos Mil Ochocientos treinta y Nueve Millones
Novecientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Seis); y

(iv) Se delegue en el Directorio las facultades necesarias para que resuelva la


oportunidad u oportunidades de la distribución de dividendos, como así
también los montos (por hasta el monto máximo de la reserva constituida) de
los dividendos a ser abonados, pudiendo para ello efectuar la o las
desafectaciones necesarias de dicha Reserva para Futura Distribución de
Dividendos. Para ello, el Directorio deberá tener en consideración las
condiciones económico- financieras y liquidez de la Sociedad. La presente
delegación será válida durante todo el ejercicio 2019.
Los importes detallados en el párrafo anterior surgen de los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2018 y como tales están expresados en moneda de dicha fecha. Dado que, de
acuerdo a la Resolución General 777/2018 de CNV, la distribución de utilidades deberá ser
tratada en la moneda de fecha de celebración de la asamblea de accionistas mediante la
utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión, se exponen en el
cuadro a continuación en primer lugar las cifras originales que surgen de dichos Estados
Financieros, y en una columna separada las cifras ajustadas al 31 de mayo de 2019:

Índice de Saldos reexpresados al


Saldos originales
Ajuste 31/05/2019

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Resultados No Asignados : Saldo al 31/12/2018 3,022,055,941 1.19 3,600,204,564


Reserva Legal: reconstitución de monto absorbido 01/01/2017 (41,161,089) 1.19 (49,035,605)
Reserva Legal: constitución s/Resultado ejercicio 2018 (140,914,865) 1.19 (167,873,246)
Reserva para Futura Distribución de Dividendos: constitución (2,839,979,986) 1.19 (3,383,295,713)
---------- ----------
Resultados No Asignados: Saldo final - -

Finalmente, se hace saber que, al momento en que se decida la distribución de dividendos,


siguiendo con la aplicación de las pautas establecidas en la Resolución General 777/18, las
mismas se re-expresarán hasta el mes anterior al de la reunión de Directorio que resuelva la
desafectación de la Reserva para Futura Distribución de Dividendos y el pago respectivo.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:15 hs., el Sr. Presidente dio por concluida la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

_____________________
Máximo Gómez Berard
Responsable de Relaciones con el Mercado

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