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TEMA DE INVESTIGACIÓN: EL DELITO LAVADO DE ACTIVOS COMO

FUENTE DEL INCREMENTO DEL DELITO DE CORRUPCIÓN EN LOS


FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - 2018

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

El lavado de activos y la corrupción son dos actividades de carácter delictivo, que


en los últimos años ha penetrado todos los niveles del Estado y la sociedad civil,
tomado una particular notoriedad porque desestabilizan a la sociedad frente a lo que
significa los actos de corrupción y, como aquellos que han participado en actividades
ilícitas, requieren o utilizan métodos aparentemente legales para poder otorgarle una
supuesta legitimidad al dinero sucio producto de la corrupción. La corrupción es un
tema que hasta la fecha no ha podido ser solucionado en el Perú, hay un aumento
significativo de estas actividades en materia de corrupción, ya que no solo golpea a
las entidades de carácter nacional, sino que se ha instalado en el ámbito regional y
local de la gestión pública, no estando exento de tales cuestionamientos el Gobierno
Regional de Lima. Es en estos espacios donde la corrupción está desbordada, lo que
contribuye a un descrédito y una creciente pérdida de legitimidad en el Estado por
parte de la población.

Un reciente informe de la Procuraduría para casos de corrupción señala que 67


gobernadores y ex gobernadores regionales son sujetos de investigación por delitos
de corrupción. Prácticamente todos los gobiernos regionales están comprometidos
con denuncias y procesos de investigación lo cual sin duda daña el proceso de
descentralización y la eficacia en la gestión de los gobiernos regionales. La
desconfianza generalizada, las obras paralizadas y el perjuicio económico son las
consecuencias más saltantes de los altos niveles de la corrupción.

La presente investigación se enmarca, de manera general, dentro del campo del


Derecho penal, en lo concerniente al artículo 1º de la Ley 27765 – Ley Penal contra
el Lavado de Activos, que dispone: “El que convierte o transfiere dinero, bienes,
efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de
evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento
veinte a trescientos cincuenta días multa”, de igual forma el Decreto Legislativo Nº
1106 que nos señala: “El Congreso de la República ha delegado en el Poder
Ejecutivo la facultad de modificar la legislación sustantiva y procesal que regula la
investigación, procesamiento y sanción de personas, naturales y jurídicas,
vinculadas con el lavado de activos y otros delitos relacionados al crimen
organizado”, estableciéndose una normativa que da las atribuciones necesarias a los
operadores de justicia para ejercer, fiscalizar, prevenir y castigar a aquellos que
cometen los delitos investigados.

Asimismo, dentro del marco de la fiscalización contra el Delito de Lavado de


Activos, se ha instituido la Ley Nº 27693 que en su artículo 1º se refiere a:
“Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), con
personería jurídica de Derecho Público, con autonomía funcional, técnica y
administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir
información para la detección del lavado de activos”, y modificada por el Decreto
Legislativo 1249, que: “tiene por objetivo modificar e incorporar algunos artículos
a la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera–Perú”, es así
que se promueve un marco normativo direccionado a la identificación, análisis,
tratamiento, evaluación, sanción y prevención de dicho delito.

En los últimos años hemos testificado como los ex mandatarios que nos han
gobernado tienen investigaciones en su contra, hay una serie de serias acusaciones
sobre la manera y la forma en la que se ha financiado las campañas políticas,
generando una desconfianza en la sociedad, pese a que hasta la fecha los avances en
la lucha contra estos delitos han sido significativos, pero aún queda mucho camino
por recorrer para poder sancionar ejemplarmente este delito y, más aún, concretar
una solución que disminuya este delito a sus índices más bajos.

El país necesita contar con un plan nacional para la lucha contra la criminalidad
organizada, fundamentalmente en el tema contra el lavado de activos; ya que en los
últimos años se ha vuelto una fuente de corrupción muy importante y generadora de
casuística sin precedentes en el Perú, y es ahí a donde deben direccionarse los
esfuerzos si es que realmente queremos atacar este flagelo en sus diferentes facetas.
Por parte del Estado se ven la actitud frente a estos casos, al modificar la Legislación
y direccionarla a este problema, se han aprobado Decretos Legislativos vinculados al
delito de Lavado de Activos y la Corrupción, se han creado organismos
especializados y fortalecido los ya existentes, tanto a nivel del Poder Judicial como el
Ministerio Público, la Contraloría, la Procuraduría, la Policía Nacional; requiriéndose
entre estas entidades una estrecha y permanente interacción para racionalizar los
recursos públicos y fortalecer las labores que desarrolla el Estado a través de sus
instituciones para poder atacar estas fuentes. El problema agudo es también la
impunidad, no es sólo el aumento de la delincuencia y la criminalidad organizada,
sino también verificar y constatar como un Estado o Sistema de Justicia tiene la
suficiente capacidad para responder en términos pertinentes frente al aumento de esta
delincuencia, porque dicha impunidad es tan o más grave que los mismos delitos y
crea un clima de zozobra en el contexto social, y es ahí en donde el Estado falla,
porque a percepción de gran la población todos los intervinientes en el aparato
Estatal están inmiscuidos en estos delitos, no hay una capacidad de respuesta efectiva
ante los muchos casos suscitados, porque se hace mediático algo que se debería
sancionar con total mano dura.
FORTALEZAS Y
DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES

- Delito de Lavado de - Ineficacia en la aplicación -Establecer las razones que


Activos del marco normativo para promueven la comisión del
los delitos descritos. Delito de Corrupción en
- Delito Corrupción de funcionarios del Gobierno
funcionarios públicos - Falta de recursos para las Regional de Lima vinculado
instituciones encargadas de al Delito de Lavado de
- Criminalidad Organizada hacer frente al delito de Activos.
corrupción.
- El fenómeno de la -Identificar las bases del
corrupción ha penetrado - Desconfianza de la delito de lavado de activos
todos los niveles del Estado sociedad con las en el Gobierno regional de
y la sociedad civil autoridades elegidas y las Lima.
instituciones estatales
- Aumento significativo de -Estudiar las distintas
actividades en materia de - Percepción negativa de las modalidades que emplea
corrupción a nivel central, personas encargadas de un funcionario público para
regional y local. administrar justicia cometer el delito de
corrupción de Lavado de
- Expansión del delito de - Valorar las causas y Activos.
lavado de activos y consecuencias que produce
corrupción de funcionarios, la comisión del delito de -Desarrollar modificaciones
desde el gobierno central corrupción y lavado de al marco normativo a
hasta llegar a los gobiernos activos. efectos de dar solución,
regionales y locales. prevenir y/o evitar incurrir
- Debilidad en las entidades en los delitos descritos.
- Evasión de la Ley por públicas de control y
parte de las personas que fiscalización - Empoderar a las
incurren en los delitos de instituciones que enfrentan
Lavado de activos y los delitos a efectos de
Corrupción de funcionarios. poder realizar una mejor
persecución del delito
- Daños en el proceso de
descentralización y la -Establecer un plan de
eficacia en la gestión de los capacitación y motivación
gobiernos regionales. con incentivos a los
trabajadores del Gobierno
regional.