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wOt4 el PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD Resolucién N"_OF4 REGLAMENTO DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMC BASADO EN UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS PARA LOS SUJETOS ‘OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.--—~ Asuneibn fe marzo de 2019 VISTO: Le Ley N° 4.100/2010 "Que aprueba el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del GAFISUD” y la Ley N° 5.582/2016 “QUE APRUEBA LA ENMIENDA AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DEL GAFISUD”; por medio de las cuales, Ie Repiblica del Paraguay asume el compromise para cumplir con las 40 Recomendaciones dei GAFI, emitidas y actualizadas como los Esténdares Internacionales de Lucha contra el Lavado de Actives, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferacién de Armas de Destrucci6n Masiva; y CONSIDERANDO: Que, por Decreto del Poder Ejecutivo N° 11.200/2013, fue aprobade el primer PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO PARAGUAYO DE LUCHA CONTRA EL LAVADO_DE DINERO, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA"; y, por Oecreto N° 4.778/2016, fue presentado el informe final de la primera EVALUACION NACIONAL DE RIESGO PAIS, EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO; Que, por Decreto N® 9.302/2038 *(..) SE ACTUALIZA LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGO PAIS EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, (..) ¥ SE APRUEBA EL AJUSTE DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO, EL FINANCIAMIENTO DEI. TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (li. Yr por Decreto N° 507/2018, “(..) SE MODIFICA EL ANEXO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ACCION DEL DECRETO N° 9.302/2018 (...)"; Que, posterior ala vigencia de la Resolucién SEPRELAD N° 026/09 de fecha 26 de noviembre de 2608 “QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE PARA LAS COMPANIAS DE SEGURO”; la Repéblice del Paraguay, ha venido implementando y aplicando las nuevas exigencias establecidas en los nuevos estandares internacionales del GAFI, aderés, en el afio 2016 ha realizado su Evaluacién Nacional de Rigsgos, y su actualizacién en el afo 2017; Que, el Objetivo 16 del PEEP, establece la necesidad de actualizar el Enfoque Basado en Riesfos en el Marco Regulatorio Nacional y Sectorial ALA/CFT, incorporando las pautas minimas para su Implementacién y elaborada en coordinacién con los respectives supervisores, consultande a los representantes de los sujetos abligacos. Que, los nuevos objetivos y acciones emprendidas por nuestro pals en cumplimiento del PEEP, hace necesario actuelizar la norma que rige la materia para este. sector; a fin de que la misma, retina los requisites necesarios pare dar cumplimiento a los esténdares internacionales, pare lograr un sistems eficiente y efectivo en materia de prevencién de LA/FT; y, Que, la presente normativa tiene como objetivo establecer las condiciones ue deben ser tenides en cuenta en las polticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de ‘Seguros, basado en la administracién de riesgos para la prevencién del LA/FT; conforme a su perfil integral de riesgo, su mercado, su objetivo, su tamaiio, el volumen y la complejidad de sus operaciones; contemplando los criterios y parémetros considerados minimamente necesarios y definidos en este reglamento; y, Que, la Ministra - Secretaria Ejecutiva de la Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), posee atribuciones para dictar en el Pipi dose PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD Resoluciin nc OF4 REGLAMENTO DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. marco de las leyes, los reglamentos de carécter administrativo, que deban observer los Sujetos Obligados (en este caso las Compafiias de Seguros supervisadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Seguros), POR TANTO: en uso de sus atribuciones, LA MINISTRA ~ SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES RESUELVE: Articulo 1° APROBAR, cl “REGLAMENTO DE PREVENCTON DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY", Conforme al ANEXO Ay sus respectivos Anexos Ai A2~ A3- A4~AS~ AG y AT, ue forman parte integrante de la presente Resolucién. Articulo 2°. DETERMINAR, que lz presente resolucién iniciard su plena vigencia a partir del 1° Ge junio de 2019, quedando derogada desde esa fecha, la Resolucin SEPRELAD N° 26/2009 “QUE APRUEBA EL "REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO PARA LAS COMPANIAS DE SEGUROS", asi como todes las demds resoluciones que s Stmresente reglamentacién, COMUNICAR, a [een ‘cumplido, archiver. ~ MARIA EPIFANIA GONZALEZ DE RODRIGUEZ Ministra ~ Secretaria Ejecutive VICTORINA GENES VILLALBA Secretaria General Pisin 2 44 wy) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Preyencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD esotucién nt O44 REGLAMENTO DE PREVENCION DEL LAVADO. DE ACTIVOS Y- EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL \ | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. # GOBIERNO i NACIONAL Hi