Constitución SAS transporte Valledupar

TRANSPORTE EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A.S.
“TRANSEMCO S.A.S
NIT. 901230939-5
ACTA DE CONSTITUCION DE TRANSPORTE EMPRESARIAL

DE LA COSTA S.A.S.
“TRANSEMCO S.A.S.”
En la ciudad de Valledupar departamento del cesar, república de Colombia, siendo las

9:30 A.M. del día 17 de agosto del año 2018, previa invitación a cada persona se
reunieron en la Manzana D Casa 20 de la Urbanización Mirador de la Sierra 1. De la
Ciudad de Valledupar los señores: OSMAIRO GUILLEN ROLON, mayor de edad,
identificado con la cedula de ciudadanía N° 77.157.428 expedida en Agustín Codazzi
departamento del Cesar de estado civil casado, domiciliado en la Ciudad de Valledupar
Departamento del Cesar y MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA, de
nacionalidad colombiana, identificada con la cedula de ciudadanía # 36.621.738,
expedida en Bosconia Departamento del Cesar de estado civil casada con sociedad
conyugal vigente y domiciliada en el municipio de Valledupar Departamento del Cesar:
quienes obrando en nombre propio han decidido Conformar una Sociedad de Acciones
Simplificadas, y para ello desarrollar el siguiente orden del día.
1. Llamado a lista y conformación del quórum

2. Elección de quienes moderaran la Asamblea de Constitución
3. Instalación de la Asamblea
4. Nombre de la S.A.S.
5. Creación de la S.A.S.
6. Elaboración del Acta
7. Cierre
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y COMPROBACION DEL QUOROM: Se procedió a llamar a lista

contestando OSMAIRO GUILLEN ROLON, Y MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA
AROCA, dos (2) personas de las dos (2) invitadas, lo que nos indica que existe quórum
para sesionar y decidir.
2. ELECCION DE QUIENES MODERARAN LA ASAMBLEA: Se procede a elegir

quienes moderaran la Asamblea de constitución de la Sociedad S.A.S. recayendo en los
nombres de los señores OSMAIRO GUIELLEN ROLON Presidente, y MARIELA DEL
CARMEN VALENZUELA AROCA, Secretaria los que aceptaron los cargos.
3. INSTALACION DE LA ASAMBLEA: El señor OSMAIRO GUILLEN ROLON, procede

a la instalación de la Asamblea lo que fue aprobado por decisión unánime.
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4. NOMBRE DE LA S.A.S: Se puso a consideración de los presentes la escogencia del

nombre de la Sociedad S.A.S. Después de escuchar varios nombres se seleccionó el de
TRANSPORTE EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A.S. la que se identificara con la Sigla
“TRANSEMCO S.A.S.”. Lo que puesto a consideración de los asistentes fue aprobado
por decisión unánime.
5. CREACION DE LA S.A.S.: El presidente de la Asamblea de constitución de la

Sociedad (TRANSPORTE EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A.S.), ordena la creación
de la Sociedad Cuya Sigla es “TRANSEMCO S.A.S...”
ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1. ACCIONISTAS: Son Accionistas de la sociedad, que por este Documento

Privado se Constituye, los señores OSMAIRO GUILLEN ROLON, de nacionalidad
Colombiana, identificado con la cedula de identidad # 77.157.428, de Agustín Codazzi
Cesar, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente domiciliado en la ciudad de
Valledupar Departamento del Cesar y MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA,
de nacionalidad Colombiana, identificada con la cedula de identidad 36.621.738, de
estado civil casada con sociedad conyugal vigente y domiciliada en el municipio de
Valledupar Departamento del Cesar: la sociedad que se constituye por medios de este
documento es por acciones, del tipo de sociedad por acciones simplificada, esta se regirá
por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de
manera especial regulan esta especie de sociedad en el código de comercio y por lo
general que en la anterior normativa rigen para las sociedades.
Teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales sean compactibles con
su calidad de una sociedad por acciones simplificada.
ARTICULO 2. FORMA.- La sociedad. Que se constituye por este documento es una

sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza comercial, Regida por las clausulas
contenidas en los Estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales
relevantes. En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras “Sociedad anónima
simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”
ARTICULO 3 OBJETO SOCIAL.- La Sociedad. Desarrollará las actividades comerciales

licitas, de conformidad con lo establecido en el numeral quinto del artículo 5 de la Ley
1258 de 2008. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad. se dedicara principalmente a las
siguientes actividades u otras que le sean a fines: a) Desarrollar la INDUSTRIA DEL
Transporte Terrestre Especial por Carretera, Empresarial, Escolar y de Turismo Nacional
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e Internacional, almacenamiento y otras actividades complementarias al transporte; b)

Alquiler, operación, instalación, mantenimiento, administración, comercialización,
importación, distribución de diferentes tipos de vehículos, maquinarias y equipos en
general con bienes propios o arrendados; c) La realización en Colombia y en el extranjero
de actividades de minería como la extracción y comercialización de materiales de
cantera, playas, cauces y lechos de los ríos, para la obtención de agregados, tales como
arena, piedra, arcilla común y otros; d) Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores y maquinarias y equipos suministro de partes, piezas y accesorios; e) La
sociedad. realizara en Colombia y en el exterior las operaciones y actos necesarios, tales
como participar en todo tipo de licitaciones o convocatoria públicas o privadas, mediante
la presentación de propuestas bien sea de manera singular o con Asamblea, así como la
celebración de contratos en Colombia y el Exterior; f) actuar como agente o
representante de Empresas Nacionales o Extranjeras que se ocupen de los mismos
negocios o actividades; g) adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles
corporales o incorporales, así como hacer construcciones sobre sus inmuebles y
enajenar y gravar a cualquier título los bienes que sean propiedad de la sociedad.;
h)tomar dinero en mutuo con o sin intereses; i) dar y recibir en garantía de obligaciones
bienes muebles o inmuebles y tomarlos en arrendamiento y opción de cualquier
naturaleza; j) suscribir acciones o derechos de empresas que faciliten o contribuyan al
desarrollo de sus operaciones; k) celebrar el contrato de cambio de todas sus
manifestaciones como girar, endosar, protestar, avalar, dar y recibir letras de cambio,
pagares o cualquier otro acto de comercio sobre títulos valores en general y celebrar toda
clase de operaciones sobre entidades bancarias y en general crediticias; i) comprar o
constituir sociedades de cualquier género, incorporarse en compañías constituidas o
fusionarse con ellas, siempre que tengan objetos iguales, similares o complementarios;
m) hacer sea en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos,
toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el mejor logro de su
objeto social, que pueda desarrollar o favorecer sus actividades o la de las empresas en
que tengan interés y sin relación directa con el objeto social; n) contratar con el estado
otras empresas privadas, nacionales o extranjeras recursos humanos y técnicos para
cumplir con el objeto social; o) contratar con el estado y otras empresas privadas,
nacionales o extranjeras dedicadas al manejo de la industria del Transporte; p)
importación de bienes y equipos que requiera la sociedad. Para la ejecución de sus obras
en desarrollo de su objeto social; q) fabricación tanto para la sociedad. Como para
terceros, de elementos o componentes de una construcción; r) celebrar contratos con
establecimientos públicos o privados conexo o complementarios de las actividades o
negocios que la sociedad se propone realizar o que faciliten el desarrollo de sus
operaciones; s) en general la sociedad. Ejecutará todos los actos y celebrara contratos o
actividades licitas convenientes para el logro del objeto social.
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ARTICULO 4. DOMICILIO.- El domicilio principal de la sociedad. Manzana D Casa 20 de

la Urbanización Mirador de la Sierra 1 de la Ciudad de Valledupar Departamento del
Cesar, y la dirección para notificaciones es la Manzana D casa 20 de la urbanización
mirador de la sierra 1 de la ciudad de Valledupar Departamento del Cesar la sociedad.
Creará sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del Departamento, el país
o del exterior, por disposición de la Asamblea general de accionistas, para poner en
funcionamiento tales dependencias, la sociedad. Observara los requisitos exigidos por la
Ley mercantil colombiana y del país en donde se establezcan las dependencias en el
extranjero a ese respecto.
ARTICULO 5. TÉRMINO DE DURACION.- El término de duración de la sociedad. Es de
veinte (20) años; Sin embargo la Asamblea general de accionistas acordara en Cualquier
momento la disolución anticipada de la sociedad. Con sujeción a las formalidades legales
aplicables.
CAPITULO II
REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES
ARTICULO 6: CAPITAL AUTORIZADO: el capital autorizado de la sociedad esta

expresado en pesos y es de doscientos treinta y ocho millones de pesos Cmte.,
(238.000.000) divididos en dos mil trecientas ochenta acciones 2.380, ordinarias por un
valor nominal de ($100.000) cada una. El capital autorizado Podrá aumentarse
únicamente mediante reforma estatutaria, debidamente inscrita en el registro mercantil
de la cámara de comercio del domicilio principal de la sociedad.
ARTICULO 7. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad. Es de Doscientos
treinta y ocho millones pesos Mcte (238.000.000.),. Dividido en mil (2.380) acciones
ordinarias por valor nominal de cien mil pesos Cmte. (100.000) cada una.
ACCIONISTAS N° DE ACCIONES CAPITAL %
OSMAIRO GUILLEN ROLON 2142 $214.200.000 90
MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA 238 $ 23.800.000 10
TOTALES 2.380 $ 238.000000 100%
ARTICULO 8. CAPITAL PAGADO: El capital pagado de la sociedad es de Doscientos
treinta y ocho millones de pesos Mcte, (238.000.000) Dividido en (2.380) acciones
ordinarias por valor nominal de ($100.000) pesos m/cte., cada una, representadas en
títulos negociables el cual se haya pagado en su totalidad por los accionistas en las
siguientes proporciones:
PARAGRAFO 2.- capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que
admite la ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la ley
señala, en virtud de los correspondientes estatutos, aprobada por sus accionistas.
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ARTICULO 9.-: CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES: las acciones de la sociedad

en que se halla dividido su capital son de clase ordinaria:
ARTICULO 10.- DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- En el momento que

se constituyó la sociedad. Todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase
de acciones ordinarias. No existen en la sociedad. Acciones preferidas, todas son iguales
entre si y confieren iguales derechos. A cada acción le corresponde un voto en las
decisiones de la asamblea general de Accionistas.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán
transferencias a quien las adquiera, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas
de los accionistas.
La propiedad y otros derechos sobre las acciones se comprueban mediante los respectivos
asientos en un libro de accionistas de la sociedad En la cual se hará constar así mismo
toda enajenación que de ellas se haga y todo gravamen que sobre ellas sea constituido.
Los asientos serán firmados por las partes o sus mandatarios y por el gerente de la
sociedad. Se podrá emitir títulos que comprueben la titularidad de las acciones, siguiendo
lo establecido para su respectiva emisión por la Ley nacional.
PARAGRAFO: las acciones son indivisibles con respecto a la sociedad, por lo cual en el
caso de llegar a pertenecer en comunidad a varias personas, deberán designar estas un
representante a los fines del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones
que de su titularidad emanen.
ARTICULO 11.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones son nominativas y

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad. Lleve conforme a la Ley, mientras que
subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las
acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los
presentes Estatutos
.
ARTICULO 12 AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito puede ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos
estatutos y en la Ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución serán
emitidas mediante decisión del representante legal previa autorización de la Asamblea de
accionistas, quienes aprobaran el reglamento respectivo y formulara la oferta en los
términos que prevea el reglamento.
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ARTICULO 13 DERECHOS DE PREFERENCIA: Salvo decisión de la Asamblea de

accionistas , aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen
cuando menos el sesenta (60%)por ciento de las acciones presentes en la respectiva
reunión, el reglamento de colocación de acciones emitida por la Asamblea de accionistas
preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera
que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga
en la fecha de aviso de la oferta . Este derecho también será aplicable respecto de la
emisión de cualquier otra case de títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente
convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las
acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.
El accionista que desee ceder o traspasar sus acciones, sea total o parcialmente,
comunicara su oferta por escrito al gerente de la Sociedad. Quien en un término no mayor
a siete (7) días continuos contados a partir de la recepción de la misma, lo comunicara
mediante circular que harán llegar a los demás accionistas,
para que estos puedan ejercer dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días Continuos
contados a partir de la fecha de recepción de la respectiva circular, su derecho preferente
según las condiciones y estipulaciones contenidas en la oferta.
Son nulas y no surtirán efecto alguno con respecto de la sociedad. y los accionistas la
enajenación de acciones 1) sin que los accionistas hayan podido ejercer su derecho
preferente, 2) por incumplimiento de lo previsto en lo que en lo que a enajenación de
acciones se ha establecido en los presentes estatutos, 3) por encontrarse incursa tal
enajenación en prohibición contenida en la Ley, 4) las que se llegaren a probar que han
sido efectuadas en condiciones o sujetas a estipulaciones deferentes a las comunicadas
a los accionistas para tal fin.
Si los accionistas no ejercen su derecho preferente establecido en esta cláusula, la
enajenación y según las estipulaciones comunicadas a los accionistas.
PARAGRAFO PRIMERO: El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se
aplicara también en la hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades, así mismo, existirá
derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y
para la cesión del derecho de suscripción preferente.
PARAGRAFO SEGUNDO: Si fueren varios los accionistas interesados en adquirir las
acciones, estas serán distribuidas entre los mismos en forma proporcional al número de
acciones que para ese momento pertenezcan a cada uno de los interesados, y si se tratare
de una sola acción, o de varias no distribuibles en números enteros o de un residuo
procedente de la distribución, serán sorteadas una a una entre todos los accionistas
interesados.
PARAGRAFO TERCERO: No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.
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ARTICULO 14 CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de la asamblea de

accionistas, adoptada por uno varios de sus accionistas que representen cuando menos
el sesenta (60%) de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con
dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualquier
otra clase que los accionistas decidieren siempre que fueren Compatibles con las normas
vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea de accionistas el reglamento
correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones
emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas
dispondrán del derecho preferencial para su suscripción.
PARAGRAFO: Para emitir acciones privilegiadas, es necesario que los privilegios
respectivos sean aprobados en la asamblea general de accionistas con el voto favorable
de un numero de accionistas que representen cuando menos el sesenta
(60%) por ciento de las acciones suscrita. En el reglamento de colocación de acciones
privilegiadas, aprobado por la asamblea general de accionistas se regulara el derecho de
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en
proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha de aviso de la oferta.
ARTICULO 15 VOTO MULTIPLE: Salvo decisión de la Asamblea general de accionistas
aprobada por el cien (100%) por ciento de las acciones suscritas, no se emitirán acciones
con voto múltiple. En caso contrario, la asamblea general de accionistas aprobara además
de su emisión, la reforma de las disposiciones sobre quorum y mayorías decisorias que
sean necesarias para la efectividad del voto múltiple.
ARTICULO 16 ACCIONES DE PAGO: En caso de emitirse acciones de pago, el valor que
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad. no podrá
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.
Las acciones de pago se emitirán sin sujeción al derecho den preferencia, siempre que así
lo determine la Asamblea general de accionistas.
ARTICULO 17 ARBITRIO DE SANCION PARA LOS ACCIONISTAS IMCUMPLIDOS EN
EL PAGO DE LAS ACCIONES: Los accionistas que no hayan cancelado el precio de las
acciones dentro de los plazos establecidos para ello en el respectivo reglamento de
emisión y colocación de acciones, no podrán usufrutuar los derechos inherentes a ellas y
la asamblea general de accionistas por mayoría simple de votos, ordenara bien a) El cobro
judicial de lo adeudado: b) Emitirá la orden para que ellas sean vendidas a terceros o a
otros accionistas por cuenta y riesgo del accionista que las hubiere suscrito.
ARTICULO 18 ACCIONES QUE NO PODRAN SER ENAJENADAS, No podrán ser
enajenadas las acciones que se hallen fuera del comercio por orden judicial, o su
propiedad este en litigio, o su registro haya sido cancelado judicial, o su propiedad este en
litigio, o su registro haya sido cancelado o impedido por orden de autoridad competente.
Para acciones cuya propiedad está en litigio, se requiere permiso previo del juez que
conozca del proceso respectivo. La enajenación de Acciones embargadas solo podrá
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hacerse con autorización previa dada por el juez del conocimiento del correspondiente
proceso y por la parte y por la parte demandante en dicha acción.
ARTICULO 19 TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL: Los

accionistas transferirán sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el
libro de registro de accionistas se identifique la fiduciaria correspondiente, así como los
beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la
fiducia.
ARTICULO 20 CAMBIO DE CONTROL: Respeto de todos aquellos accionistas que en el
momento de la constitución de la sociedad, o con posterioridad fueren o llegasen a ser una
sociedad, se aplicaran las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16
de la Ley 1258 del 2008.
CAPITULO III
ORGANOS SOCIALES
ARTICULO 21 ORGANOS DE LA SOCIEDAD: La sociedad. Tiene un órgano de dirección
denominado asamblea general de accionistas, un gerente y un subgerente, quienes
ostentaran la calidad de representantes legales.
ARTICULO 22 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La integran los accionistas
de la sociedad reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum,
mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la Ley.
Cada año dentro de los tres (3) primeros meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31
de diciembre del respectivo año, el representante legal convocara a la reunión ordinaria de
la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las
cuentas de fin del ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos
por la Ley.
La asamblea general de accionistas, además de las funciones previstas en el Artículo 420
de CC, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de este, por
la persona designada por los accionistas que asistan.
Los accionistas participaran en las reuniones de la Asamblea de accionista directamente
o por medio de poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo.
Los accionistas deliberaran con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobación y en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
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ARTICULO 23 CLASES DE REUNIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: La

asamblea general de accionistas llevara a cabo las siguientes clases de reuniones; 1)
Ordinarias. 2) Extraordinarias: 3) por derecho propio.
ARTICULO 24 QUORUM PARA CELEBRAR LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS: Para que se pueda llevar a cabo una reunión de la
asamblea General de accionistas, sea ella ordinaria o extraordinaria, será necesario que
en el recinto el día y la hora previamente señalada para celebrarla se hallen presentes y
representados los titulares de un número de acciones igual o superior a la mitad más una
de las acciones suscritas de la sociedad.
PARAGRAFO: Las acciones que hayan sido readquiridas por la sociedad no se tendrán
en cuenta en las deliberaciones y en las votaciones que lleve a cabo la asamblea general
de accionistas.
ARTICULO 25 SITIO DONDE DEBEN CELEBRARSE LAS REUNIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Por norma general, las reuniones ordinarias
y extraordinarias de la asamblea general de accionistas se llevaran a cabo en la sede
Social de la sociedad. Del domicilio principal de la sociedad.
PARÁGRAFO: excepción, cuando la asamblea que se celebre sea de aquellas llevadas a
cabo sin convocatoria previa por estar presentes y representadas la totalidad de acciones
suscritas emitidas por la sociedad. Ella se podrá celebrar en cualquier lugar, a cualquier
hora y será válida.
ARTICULO 26 REUNIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS. La Asamblea General de accionistas deberá celebrar una vez al año una
asamblea ordinaria.
PARAGRAFO PRIMERO: Época en que se celebran las reuniones ordinarias de la
asamblea General de accionistas se celebran siempre dentro de los primeros tres (3)
primeros meses calendario. La fecha de la reunión será fijada oportunamente por el
representante legal de la sociedad quien la convocara.
PARAGRAFO SEGUNDO: Objeto de las asambleas Ordinarias de la asamblea general
de accionistas. Las asambleas ordinarias se celebran con el objeto de examinar en ellas
la situación de la sociedad. Designar los funcionarios de su elección, determinar las
directrices económicas de la Sociedad. Considerar los Informes, las cuentas, balances y
estados de situación de los ejercicios sociales, decidir sobre la distribución de situación de
los ejercicios sociales, decidir sobre la distribución de las utilidades y acordar todas las
providencias que se consideren adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto
social.
ARTICULO 27 REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS: Las reuniones extraordinarias de la Asamblea general de accionistas se
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efectuaran en cualquier época del año, cuando lo exijan las necesidades imprevistas y
urgentes de la sociedad.
PARAGRAFO PRIMERO: Quienes pueden convocar a la asamblea general de accionistas
a reuniones Extraordinarias, ella puede ser convocada por el representante legal de la
Sociedad, si estuviese actuando como representante legal, o por el revisor fiscal si
existiere, quien puede convocar a la asamblea general de accionistas a reuniones
extraordinaria bien por iniciativa propia o por solicitud que le eleven por escrito, claramente
justificada, un numero de accionistas que
Representen no menos el veinte (20%) por ciento de las acciones suscritas de la sociedad
PARAGRAFO SEGUNDO: Temas que se evacuaran en las reuniones extraordinarias de
accionistas, en ellas, la asamblea general de accionistas solo puede ocuparse de los
temas indicados en el orden del día enviado con el aviso de convocatoria remitido a cada
accionista. Como excepción a lo anterior, una vez se haya agotado el orden del día, por
decisión tomada por el sesenta por ciento (60%) o más acciones presentes y
representadas en la reunión, se puede decidir válidamente ampliar el temario a otros
puntos
.
ARTICULO 28 REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR
SEGUNDA CONVOCATORIA: Si los órganos y funcionarios competentes para ello
convocan a una asamblea ordinaria o extraordinaria de la asamblea General de
Accionistas y ella no se puede llevar a cabo por falta de quórum, se citara a los accionistas
a una nueva reunión. La nueva reunión se celebrara no antes de diez días de la
reunión fallida ni treinta (30) días después y habrá quórum para deliberar y decidir con la
presencia jurídica de cualquier numero plural de accionistas.
ARTICULO 29 REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SIN
CONVOCATORIA PREVIA: La Asamblea general de accionistas podrá reunirse, deliberar
y decidir válidamente en cualquier sitio, pese a que no se haya hecho la convocatoria a los
accionistas que exige estos Estatutos Sociales y la Ley mercantil, cuando en ella este
presente y representada la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad.
ARTICULO 30 REUNIONES POR DEREHO PROPIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS: En caso de no ser convocada la Asamblea General de Accionistas por
quienes tienen la capacidad para ello, para que se lleve a cabo su reunión ordinaria anual,
ella se reunirá válidamente. Por derecho propio el primer día hábil del mes de abril de cada
año calendario a las diez (10: A, M,) en la sede social del domicilio principal de la sociedad.
ARTICULO 31 FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Son
funciones de la asamblea general de accionistas : a) Examinar, aprobar, improbar,
modificar o fenecer los balances de fin de ejercicio, los estados financieros de propósito
General anualmente o cuando lo exija la asamblea general de accionistas: b) considerar
los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales, las proposiciones que
presente la asamblea general de accionistas con el Balance general; c) Disponer de las
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utilidades que resulten establecidas conforme al balance General, una vez aprobado este,
con sujeción a las normas de este Estatuto. En ejercicio de esta atribución, se creara o
incrementara reservas voluntarias u ocasionales, determinar su destinación específica,
fijar el monto del dividendo, la forma y el plazo para su pago; d) Disponer del traslado o del
cambio de destinación de las reservas ocasionales y voluntarias, la distribución de las
mismas o su capitalización, cuando resulten innecesarias; e) Decretar liberalidades a favor
de la educación o la beneficencia, para fines cívicos o en beneficio del personal de la
sociedad.; f) Autorizar la readquisición de acciones de la sociedad con fondos tomados de
las utilidades, siempre que las acciones estén totalmente liberadas, y determinar, de
acuerdo con la Ley la destinación posterior que debe darse a tales acciones; g) Determinar
las bases y la oportunidad para la emisión y la colocación de Acciones, disponer que
determinada emisión de acciones ordinarias se coloquen sin sujeción al derecho de
preferencia; h) Crear Acciones de industria, Acciones de goce, Acciones Privilegiadas,
emitirlas, reglamentar su colocación, determinar la naturaleza o extensión de los privilegio,
disminuir estos o suprimirlos con sujeción a las normas de este Estatuto y a las
disposiciones legales; i) Ordenar la emisión de los bonos o reglamentar, o delegar la
aprobación del proyecto en la reunión de asamblea general de Accionistas sobre las bases
que de acuerdo con la Ley determine la misma reunión; j) Acordar la fusión de la sociedad
con otra u otras, su transformación, su escisión, la enajenación o el arrendamiento de la
sociedad o de la totalidad de los activos, la disolución anticipada o la prórroga, y en general
cualquier reforma, ampliación o modificación del contrato social; k) Ordenar las Acciones
legales que correspondan contra los administradores y funcionarios Directivos; i) Designar
llegado el evento de la disolución de la sociedad, uno no varios liquidadores y un suplente
de cada uno de ellos , removerlos fijar su retribución e impartirles las ordenes e
instrucciones que demande la liquidación, aprobar sus cuentas; m) Adoptar, en general
todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los Estatutos y el interés común de
los accionistas; n) Nombrar o destituir al representante legal por las razones que considere
la respectiva asamblea General de Accionistas; o) Las demás que le señale la Ley, el
presente estatuto y cualquier otro acto suscrito entre los socios, y las que no correspondan
a otro género social.
ARTICULO32 – FUNCIONES QUE PUEDE DELEGAR LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS EN OTRO ORGANO SOCIAL: La Asamblea general de Accionistas puede
delegar en el gerente, para casos concretos, alguna o algunas de sus Funciones, siempre
que por su naturaleza ellas sean delegables y no este prohibida tal delegación, contando
para el efecto con el voto favorable del sesenta (60%) por ciento de las Acciones de los
Accionistas que componen la sociedad..
ARTICULO 33 CONVOCATORIA A LA REUNION DE LA ASAMBLEA DE GENERAL DE
ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas será convocada a reunión por ella
misma o por el representante legal, mediante comunicación escrita dirigida a cada
Accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles, en el aviso de convocatoria
se insertara el orden del día correspondiente a la reunión.
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La primera convocatoria para una reunión de la asamblea General de Accionistas podrá

incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda
Convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el veinte (20%) por ciento de
las acciones suscritas podrán solicitar al representante legal que convoque a una reunión
de la Asamblea General de Accionistas, cuando lo estime conveniente.
ARTICULO 34 RENUNCIA A LA CONVOCATORIA: Los accionistas renunciaran a sus
derechos a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea General de
Accionistas, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad.
Antes, durante o después de la reunión correspondiente. Los accionistas También
renunciaran a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubiere sido convocado a la reunión de accionistas se entenderá que los
Accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser
convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes
que la reunión se lleve a cabo.
ARTÍCULO 35 DERECHO DE INSPECCION.- Este derecho podrá ser ejercido por los
accionistas durante todo el año. En particular, los Accionistas tendrán acceso a la totalidad
de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el
funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración
de los administradores sociales En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas
solicitaran toda la información que consideren relevante para pronunciarse, informada
mente, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano
social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de
que son titulares.
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la
totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.
La asamblea general de Accionistas reglamentara los términos, condiciones y horarios en
que dicho derecho será ejercido.
ARTICULO 36 REUNIONES NO PRECENCIALES: Se realizaran reuniones por

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, los términos previstos
en la Ley, en ningún caso se requerirá de delegado de la superintendencia de sociedades
para este efecto.
ARTICULO 37 REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIA DECISORIA: La asamblea de
accionistas deliberara con uno o varios accionistas que representen cuando menos la
mitad más una de las acciones suscritas con derecho a voto. Las determinaciones se
adoptaran mediante el voto favorable de uno o varios accionistas que represente cuando
menos la mitad más una de las acciones presentes con derecho a voto.
Cualquier reforma de los Estatutos sociales se requerirá el voto favorable del sesenta
(60%) por ciento de las acciones suscritas.
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NIT. 901230939-5
Así mismo requerirá aprobación unánime del (100%) por ciento de las acciones suscritas,
la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del Artículo 32 de la
Ley 1258 del 2008.
ARTICULO 38 FRACCIONAMIENTO DEL VOTO: Cuando se trate de la elección de
comités o de otros cuerpos colegiados, los accionistas fraccionaran su voto. Si se crease
una Asamblea directiva, la totalidad de sus miembros son elegidos por mayoría simple de
los votos emitidos en la correspondiente elección para el efecto, quienes tengan intención
de postularse confeccionaran planchas completas que Contengan el número total de los
miembros de la Asamblea. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será
elegida en su totalidad.
ARTICULO 39 ACTAS: Las decisiones de la asamblea de Accionistas se harán constar

en Actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas pata tal
efecto o por una comisión designada por la misma asamblea de accionistas. En caso de
delegarse la aprobación de las actas en una comisión, las acciones fijaran libremente las
condiciones de funcionamiento de la misma.
En las Actas se incluirá la información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el
orden del día, las personas las personas designadas como presidente y secretario , de
la identidad de los accionistas presentes o de sus representante o apoderados los
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, una síntesis de
las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante
la Asamblea directiva y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco
respecto de cada una de tales propuestas. Las actas serán firmadas por el presidente y
el secretario de la asamblea, la copia de esas actas, autorizada por el secretario o por
algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que en ellas
consten, mientras no se demuestren falsedades en la copia o en las Acta.
ARTICULO 40. REPRESENTANTE LEGAL: La representación legal de la sociedad está
a cargo de un Gerente y un Subgerente designados por un término de tres (3) años por la
asamblea general de Accionistas.
Las funciones del representante legal terminaran por dimisión del cargo, por revocatoria
por parte de la asamblea General de Accionista, por deceso o incapacidad, o por
liquidación cuando se trate de una persona jurídica.
La cesación del representante legal, sea cual fuere la causa, no da lugar a ninguna
indemnización distinta a aquella previstas en la Ley laboral de ser el caso. La revocatoria
hecha por la asamblea General de Accionistas no requiere motivación y puede darse en
cualquier momento.
Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante legal de la sociedad será
aprobada por la asamblea general de Accionistas.
ARTICULO 41 FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien
actuara sin ninguna restricción contractual. Por lo tanto se entiende que el representante
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legal realizara todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en
nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades reservadas por los Estatutos
a los Accionistas. Frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal. Al representante legal y a los demás
administradores de la sociedad, les está prohibido obtener Préstamos por parte de la
sociedad, u obtener por parte de estos avales, fianzas, o cualquier otro tipo de garantía de
sus obligaciones personales.
El representante legal tiene atribuciones ilimitadas para la representación y administración
de la sociedad ante cualquier ente jurídico.
ARTICULO 42 FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

SOCIEDAD: El Representante legal de la sociedad tiene las siguientes funciones 1)
intervenir en todos los actos y contratos en que la sociedad debe hacerse presente a
través de su representante legal 2) Asistir a las reuniones de la Asamblea General de
Accionistas en que la sociedad tenga intereses y deba ser representada 3. Representar
a la sociedad judicial y extrajudicialmente en todos los procesos y actos administrativos,
judiciales y extrajudiciales en que se deba intervenir de manera que en ningún momento
quede ella sin representación; 4) rendir cuentas de su gestión ante la reunión de la
asamblea general de accionistas, 5) Celebrar contratos, adquirir derechos y contraer
obligaciones en nombre y representación de la sociedad sin límites en la cuantía; 6)
Presentar semestralmente a la asamblea de accionistas un informe de las cuentas,
negocios o actos jurídicos realizados en nombre de la sociedad discriminados su cuantía,
justificando cada uno de ellos y la razón por la que se llevó a cabo; 7) Ejecutar las
rescisiones de los órganos de dirección y administración de la sociedad; 8) Convocar a las
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias a la asamblea general de Accionistas; 9)
Presentar a la Asamblea de Accionistas el balance general del ejercicio social pertinente,
acompañado de los Estados Financieros de propósito general y del respectivo proyecto de
distribución de utilidades; 10) Designar y remover los empleados que no estén adscritos
a otros órganos de la sociedad; 11) Vigilar y conservar los bienes sociales; 12) Vigilar que
los empleados subalternos cumplan con sus obligaciones laborales y de lealtad a la
sociedad; 13) Velar por que el recaudo e inversión de los dineros y valores de la sociedad;
14) Ejecutar las ordenes que le imparta la asamblea General de Accionista.
ARTICULO 43 NOMBRAMIENTOS: Los accionistas de la sociedad han designado en este

acto la representación legal de la misma, bajo los siguientes cargos.
NOMBRES identificación cargos
OSMAIRO GUILLEN ROLON 77.157.428 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
07-Mayo-1993 PRINCIPAL
MARIELA DEL CARMEN 36.621.738 SUBGERENTE
VALENZUELA AROCA 09-Dic-1985
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ARTICULO 44 DEL SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA ASAMBLEA DE

ACCIONISTAS: Tanto la sociedad como la Asamblea general de accionistas tendrán un
Subgerente. Este funcionario hará las veces de secretario en las reuniones ordinarias y
extraordinarias de la asamblea General de Accionistas.
ARTICULO 45. FUNCIONES DEL SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Son funciones de Subgerente o quien para
tales efecto se designe: 1) Llevar conforme a la Ley, los libros de Actas de las reuniones
de la asamblea de Accionistas: 2) Autorizar con su firma las copias de las Actas de las
reuniones ordinarias y extraordinarias de la sociedad y de las reuniones de asamblea de
Accionistas se expidan: 3) Entenderse con todo lo relacionado con la expedición de títulos,
inscripciones de actos y documentos que fuese menester llevar en el libro de Registro de
acciones y refrendar los títulos de las acciones ; 4) Comunicar a los miembros de la
asamblea de Accionistas, las convocatorias a las reuniones que de tal órgano de
administración de la Sociedad se van a celebrar: 5) Organizar el archivo de la sociedad
como jefe del y velar por la custodia y conversación de los libros documentos,
comprobantes y demás enseres que se le confíen; 6)Mantener en orden y al día con el
lleno de todos los requisitos legales, los registros de marca de fábrica, patentes, escrituras
públicas y demás documentos relacionados con la propiedad o posesión de bienes y
derechos de la sociedad; 7) Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la
asamblea general de Accionistas o por el gerente.
ARTICULO 46 ENAJENACION GLOBAL DE ACTIVOS: Se entiende que existe
enajenación global de activos cuando la sociedad por acciones simplificadas se proponga
a enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta (50%) por ciento o más del
patrimonio líquido de la Sociedad. en la fecha de la enajenación global requerirá
aprobación de la asamblea general de Accionistas, que representen el ciento (100%) de
las Acciones del capital social.
PARAGRAFO._ La enajenación global de activos está sujeta a la inscripción en el registro
mercantil.
ARTICULO 47 DURACION DEL EJERCICIO SOCIAL Y ELABORACION DE BALANCE
Y DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL. El ejercicio Social se
ajustara al año calendario. Anualmente, con efecto al treinta y uno de (31) de Diciembre,
se hará un corte de cuentas para producir el Balance General el estado de pérdidas y
ganancias correspondiente al ejercicio finalizado en esa fecha, el Inventario detallado de
todos los activos y pasivos de la Sociedad, los estados Financieros de propósito General
que la Ley y los Métodos contables exijan. Ellos se someterán a consideración de la
asamblea General de Accionistas junto con los informes, proyectos y demás documentos
exigidos por la Ley. Si no se Sometiesen a consideración de la reunión ordinaria de la
asamblea General de Accionistas, podrán someterse a estudio de una reunión
Extraordinaria de dicho órgano social. En las épocas que determine la Asamblea General
de Accionistas se harán Balances de Prueba o Especiales y se producirán los demás
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estados financieros que para las necesidades de la Administración y buena marcha de la

Sociedad disponga la asamblea de Accionistas.
ARTICULO 48 REMISION DE COPIA DEL BALANCE GENERAL A ENTIDADES
ESTATALES. Copia autentica del Balance General y de los Estados Financieros de
Propósito General serán enviadas a las Entidades Estatales que exija la Ley, en Forma
prescrita por las disposiciones normativas imperativas y en los documentos que estas
ordenen.
ARTICULO 49 REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PUEDA HACER DISTRIBUCION DE
UTILIDADES. No habrá lugar a la distribución de las utilidades sino con base en Balances
Generales de fin del ejercicio aprobados por la asamblea de Accionistas. Tampoco podrán
distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de los ejercicios
anteriores que afecten el Capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el
patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito.
ARTICULO 50 TÉRMINO DENTRO DEL QUE PUEDEN ANALIZAR LOS ACCIONISTAS
LOS DOCUMENTOS CONTABLES. Los Balances y Estados Financieros de propósito
General, así como los libros soportes contables y documentos sociales podrán ser
revisados por los accionistas en cualquier tiempo.
ARTICULO 51 CUENTAS QUE SE PRUEBAN AL APROBARSE EL BALANCE
GENERAL. La aprobación del Balance General Implica la de todas las cuentas del ejercicio
correspondiente.
ARTICULO 52 CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de año
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la Asamblea
de Accionistas los Estados Financieros de fin del ejercicio, debidamente dictaminados por
un contador independiente, en los términos del Artículo 28 de la Ley 1258 del 2008, o por
revisor fiscal si lo hubiere.
ARTICULO 53 RESERVA LEGAL. La Sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta (50%) por ciento del capital suscrito, formado con el
diez (10%) por ciento de las utilidades liquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva
llegue al cincuenta (50%) por ciento mencionado, la sociedad no tendrá la obligación de
continuar agregando el porcentaje arriba mencionado, pero se disminuyere deberá seguir
apropiando ese diez (10%) por ciento hasta llegar al límite fijado.,
ARTICULO 54 UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea de
Accionistas. Dicha repartición se hará en proporción al número de acciones suscritas por
cada accionista.
ARTICULO 55 RESOLUCION DE CONFLICTOS.- Todos los conflictos que surjan entre
los accionistas en razón al desarrollo del contrato social, salvo las excepciones legales,
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Serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades mediante el trámite del proceso

verbal sumario.
PARAGRAFO.- Tratándose de conflictos derivados de acciones de impugnación de
decisiones de la asamblea de Accionistas, la solución de los mismos estará sometida al
arbitraje, en los términos previstos en el Artículo 56 de los Estatutos.
ARTÍCULO 56 CLAUSULA COMPROMISORIA: La impugnación de las determinaciones
adoptadas por la asamblea de Accionistas deberá adelantarse ante un tribunal de
arbitramento conformado por un (1) árbitro designado de común acuerdo por las partes, o
en su defecto por el centro de arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio
de Valledupar. El árbitro designado deberá ser abogado inscrito, fallara en derecho y se
sujetara a las tarifas y reglas de procedimiento previstas para estos casos por el centro de
arbitraje mencionado.
ARTICULO 57 LEY APLICABLE. La interpretación y aplicación de estos estatutos está
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 del 2008 y las demás normas que
resulten aplicables.
CAPITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO 58 DISOLUCION.- La Sociedad se disolverá:
1. Por vencimiento del termino previsto en los Estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro Mercantil antes de su
expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social,
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial,
4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la reunión o por decisión del accionista
único.
5. Por orden de la autoridad competente,
6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la Sociedad por debajo del cincuenta
por ciento del capital suscrito.
PARAGRAFO.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos. La disolución ocurrirá a partir
de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la
decisión de autoridad competente.
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ARTICULO 59 ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCION.- Podrá evitarse

la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar,
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis
(6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea de
Accionistas reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18)
meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.
ARTICULO 60 LIQUIDACION.- La liquidación del patrimonio se realizara conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada.
A actuara como liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea
de Accionistas.
Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la reunión de

accionistas en los términos y condiciones previstos en los presentes estatutos y en la Ley.
Los accionistas tomaran las decisiones que le corresponden a la asamblea de Accionistas,
en la condiciones si hay quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la
disolución.
Los Socios Accionistas,
Firma: ___________________________
Nombre: OSMAIRO GUILLEN ROLON
CC N° 77.157.428 de Agustín Codazzi Cesar
07 – Mayo - 1993
Subgerente
Firma ----------------------------------------------
Nombre MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA
C...C N° 36.621.738 de Bosconia Cesar
09- Dic - 1985
Gerente
Firma _____________________________
Nombre OSMAIRO GUILLEN ROLON
C.C. N° 77.157.428 de Agustín Codazzi Cesar
07 mayo – 1993
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6. ELABORACION DEL ACTA: El señor presidente de la Asamblea solicita un receso para

la elaboración del presente Acta de constitución de la sociedad la que después de leída
fue puesta a consideración de los asistentes los que le dieron aprobación por unanimidad.
7.CIERRE: Siendo las 4:30 P.M. del día 17 del mes de Agosto del año 2018 no habiendo
más puntos que tratar se dio por terminada la Asamblea de Constitución de la sociedad”
para mayor constancia se firma en Valledupar por el Presidente y el Secretario de la
Asamblea.
OSMAIRO GUILLEN ROLON MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA

CC 77.157.428 de Codazzi Cesar CC 36.621.738 de Bosconia Cesar
LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
CERTIFICA QUE LOS PRESENTES ESTATUTOS SON FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
MARIELA DEL CARMEN AROCA VALENZUELA

CC 36.621.738 de Bosconia Cesar
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ACTA DE CONSTITUCION
DE TRANSPORTES EMPRESARIALES EJECUTIVOS S.A.S.
“- S.A.S.”
En la ciudad de Valledupar departamento del cesar, república de Colombia, siendo las
9:30 A.M. del día 17 de agosto del año 2018, previa invitación a cada persona se
reunieron en la Manzana D Casa 20 de la Urbanización Mirador de la Sierra 1. De la
Ciudad de Valledupar los señores: OSMAIRO GUILLEN ROLON, mayor de edad,
identificado con la cedula de ciudadanía N° 77.157.428 expedida en Agustín Codazzi
departamento del Cesar de estado civil casado, domiciliado en la Ciudad de Valledupar
Departamento del Cesar y MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA, de
nacionalidad colombiana, identificada con la cedula de ciudadanía # 36.621.738,
expedida en Bosconia Departamento del Cesar de estado civil casada con sociedad
conyugal vigente y domiciliada en el municipio de Valledupar Departamento del Cesar:
quienes obrando en nombre propio han decidido Conformar una Sociedad de Acciones
Simplificadas, y para ello desarrollar el siguiente orden del día.
1. Llamado a lista y conformación del quórum
2. Elección de quienes moderaran la Asamblea de Constitución
3. Instalación de la Asamblea
4. Nombre de la S.A.S.
5. Creación de la S.A.S.
6. Elaboración del Acta
7. Cierre
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y COMPROBACION DEL QUOROM: Se procedió a llamar a lista
contestando OSMAIRO GUILLEN ROLON, Y MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA
AROCA, dos (2) personas de las dos (2) invitadas, lo que nos indica que existe quórum
para sesionar y decidir.
2. ELECCION DE QUIENES MODERARAN LA ASAMBLEA: Se procede a elegir
quienes moderaran la Asamblea de constitución de Transportes Empresariales
Ejecutivos S.A.S. recayendo en los nombres de los señores OSMAIRO GUIELLEN
ROLON Presidente, y MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA, Secretaria los
que aceptaron los cargos.
3. INSTALACION DE LA ASAMBLEA: El señor OSMAIRO GUILLEN ROLON, procede
a la instalación de la Asamblea lo que fue aprobado por decisión unánime.
4. NOMBRE DE LA S.A.S: Se puso a consideración de los presentes la escogencia del
nombre de la S.A.S. Después de escuchar varios nombres se seleccionó el de
TRANSPORTES EMPRESARIALES EJECUTIVOS, S.A.S. la que se identificara con
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La Sigla “S.A.S.”. Lo que puesto a consideración de los asistentes fue aprobado por
decisión unánime.
5. CREACION DE LA S.A.S.: El presidente de la Asamblea de constitución de

TRANSPORTES EMPRESARIALES EJECUTIVOS S.A.S.., ordena la creación de la
S.A.S. Cuya Sigla es “ S.A.S.”
ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1. ACCIONISTAS: Son Accionistas de la S.A.S. que por este Documento

Privado se Constituye, los señores OSMAIRO GUILLEN ROLON, de nacionalidad
Colombiana, identificado con la cedula de identidad # 77.157.428, de Agustín Codazzi
Cesar, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente domiciliado en la ciudad de
Valledupar Departamento del Cesar y MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA,
de nacionalidad Colombiana, identificada con la cedula de identidad 36.621.738, de
estado civil casada con sociedad conyugal vigente y domiciliada en el municipio de
Valledupar Departamento del Cesar: la sociedad que se constituye por medios de este
documento es por acciones, del tipo de sociedad por acciones simplificada, esta se regirá
por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de
manera especial regulan esta especie de sociedad en el código de comercio y por lo
general que en la anterior normativa rigen para las sociedades, Teniendo en cuenta que
tanto las especiales como las generales sean compactibles con su calidad de una
sociedad por acciones simplificada.
ARTICULO 2. FORMA.- La S.A.S. que se constituye por este documento es una

sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza comercial, que se denominara
TRANSPORTES EMPRESARIALES EJECUTIVOS S.A.S. quien usara la sigla “ S.A.S.”
Regida por las clausulas contenidas en los Estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las
demás disposiciones legales relevantes. En todos los actos y documentos que emanen
de la S.A.S., destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las
palabras “Sociedad anónima simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”
ARTICULO 3 OBJETO SOCIAL.- La S.A.S. desarrollara las actividades comerciales

licitas, de conformidad con lo establecido en el numeral quinto del artículo 5 de la Ley
1258 de 2008. Sin perjuicio de lo anterior, la S.A.S. se dedicara principalmente a las
siguientes actividades u otras que le sean a fines: a) Desarrollar la INDUSTRIA DEL
TRANSPORTE Terrestre Especial por Carretera, Empresarial, Escolar y de Turismo
Nacional e Internacional, almacenamiento y otras actividades complementarias al
transporte; b) Alquiler, operación, instalación, mantenimiento, administración,
comercialización, importación, distribución de diferentes tipos de vehículos, maquinarias
y equipos en general con bienes propios o arrendados; c) La realización en Colombia y
en el extranjero de actividades de minería como la extracción y comercialización de
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materiales de cantera, playas, cauces y lechos de los ríos, para la obtención de

agregados, tales como arena, piedra, arcilla común y otros; d) Mantenimiento y
reparación de vehículos automotores y maquinarias y equipos suministro de partes,
piezas y accesorios; e) La S.A.S. realizara en Colombia y en el exterior las operaciones
y actos necesarios, tales como participar en todo tipo de licitaciones o convocatoria
públicas o privadas, mediante la presentación de propuestas bien sea de manera singular
o con Asamblea, así como la celebración de contratos en Colombia y el Exterior; f) actuar
como agente o representante de Empresas Nacionales o Extranjeras que se ocupen de
los mismos negocios o actividades; g) adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles
o inmuebles corporales o incorporales, así como hacer construcciones sobre sus
inmuebles y enajenar y gravar a cualquier título los bienes que sean propiedad de la
S.A.S.; h)tomar dinero en mutuo con o sin intereses; i) dar y recibir en garantía de
obligaciones bienes muebles o inmuebles y tomarlos en arrendamiento y opción de
cualquier naturaleza; j) suscribir acciones o derechos de empresas que faciliten o
contribuyan al desarrollo de sus operaciones; k) celebrar el contrato de cambio de todas
sus manifestaciones como girar, endosar, protestar, avalar, dar y recibir letras de cambio,
pagares o cualquier otro acto de comercio sobre títulos valores en general y celebrar toda
clase de operaciones sobre entidades bancarias y en general crediticias; i) comprar o
constituir sociedades de cualquier género, incorporarse en compañías constituidas o
fusionarse con ellas, siempre que tengan objetos iguales, similares o complementarios;
m) hacer sea en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos,
toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el mejor logro de su
objeto social, que pueda desarrollar o favorecer sus actividades o la de las empresas en
que tengan interés y sin relación directa con el objeto social; n) contratar con el estado
otras empresas privadas, nacionales o extranjeras recursos humanos y técnicos para
cumplir con el objeto social; o) contratar con el estado y otras empresas privadas,
nacionales o extranjeras dedicadas al manejo de la industria del Transporte; p)
importación de bienes y equipos que requiera la S.A.S. para la ejecución de sus obras
en desarrollo de su objeto social; q) fabricación tanto para la S.A.S. como para terceros,
de elementos o componentes de una construcción; r) celebrar contratos con
establecimientos públicos o privados conexo o complementarios de las actividades o
negocios que la sociedad se propone realizar o que faciliten el desarrollo de sus
operaciones; s)en general la S.A.S. ejecutara todos los actos y celebrara contratos o
actividades licitas convenientes para el logro del objeto social.
ARTICULO 4. DOMICILIO.- El domicilio principal de la S.A.S. Manzana D Casa 20 de la
Urbanización Mirador de la Sierra 1 de la Ciudad de Valledupar Departamento del Cesar,
y la dirección para notificaciones es la Manzana D casa 20 de la urbanización mirador de
la sierra 1 de la ciudad de Valledupar Departamento del Cesar la S.A.S. creara
sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del Departamento, el país o del
exterior, por disposición de la Asamblea general de accionistas, para poner en
funcionamiento
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“TRANSEMCO S.A.S
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Tales dependencias, la S.A.S. observara los requisitos exigidos por la Ley mercantil
colombiana y del país en donde se establezcan las dependencias en el extranjero a ese
respecto.
ARTICULO 5. TÉRMINO DE DURACION.- El término de duración de la S.A.S. es
indefinido; Sin embargo la Asamblea general de accionistas acordara en Cualquier
momento la disolución anticipada de la S.A.S. Con sujeción a las formalidades legales
aplicables.
CAPITULO II
REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES
ARTICULO 6: CAPITAL AUTORIZADO: el capital autorizado de la sociedad S.A.S. esta
expresado en pesos equivalente a trecientos, (300) salarios mínimos legales vigentes y
es de doscientos treinta y cinco millones pesos Mcte, (235.000.000.oo) divididos en mil
(1000) acciones ordinarias por valor nominal de $235.000.oo) pesos cada una. El capital
autorizado podrá aumentarse únicamente mediante reforma estatutaria, debidamente
inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio del domicilio principal de la
sociedad S.A.S.
ARTICULO 7. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad S.A.S. es de

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE
(235.000.),. Dividido en mil (1000) acciones ordinarias por valor nominal de Doscientos
Treinta y Cinco mil quinientos pesos Mcte (1000.) acciones ordinarias por valor nominal
de, (235.500.) cada una equivalente a trecientos (300) salarios mínimos legales vigentes.
ARTICULO 8. CAPITAL PAGADO: El capital pagado de la sociedad S.A.S. es de Ciento

Ochenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos Mcte, (188.400.000.) millones de pesos
m/cte. Dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias por valor nominal de ($235.500.)
pesos m/cte., cada una, representadas en títulos negociables el cual se haya pagado en
su totalidad por los accionistas en las siguientes proporciones:
ACCIONISTAS N° DE ACCIONES CAPITAL %

OSMAIRO GUILLEN ROLON 720 $169.560.000 90
MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA 80 $ 18.840.000 10
TOTALES 800 $ 188.400.000 100%
PARAGRAFO 2.- capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que
admite la ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la ley
señala, en virtud de los correspondientes estatutos, aprobada por sus accionistas.
ARTICULO 9.-: CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES: las acciones de la sociedad

S.A.S. en que se halla dividido su capital son de clase:
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OTORGANTES TIPO DE ACCION CANTIDAD

OSMAIRO GUILLEN ROLON ACCION ORDINARIA 720
MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA ACCION ORDINARIA 80
800
ARTÍCULO 10.- DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- En el momento que

se constituyó la sociedad S.A.S. todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la
misma clase de acciones ordinarias. No existen en la sociedad S.A.S. acciones
preferidas, todas son iguales entre si y confieren iguales derechos. A cada acción le
corresponde un voto en las decisiones de la Asamblea general de Accionistas.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán
transferencias a quien las adquiera, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas
de los accionistas.
La propiedad y otros derechos sobre las acciones se comprueban mediante los
respectivos asientos en un libro de accionistas de la sociedad S.A.S. En la cual se hará
constar así mismo toda enajenación que de ellas se haga y todo gravamen que sobre
ellas sea constituido. Los asientos serán firmados por las partes o sus mandatarios y por
el gerente de la sociedad S.A.S. Se podrá emitir n títulos que comprueben la titularidad
de las acciones, siguiendo lo establecido para su respectiva emisión por la Ley nacional.
PARAGRAFO: las acciones son indivisibles con respecto a la sociedad S.A.S., por lo
cual en el caso de llegar a pertenecer en comunidad a varias personas, deberán designar
estas un representante a los fines del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones que de su titularidad emanen.
ARTICULO 11.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones son nominativas y

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad S.A.S. lleve conforme a la Ley, mientras
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación,
las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en
los presentes Estatutos.
ARTICULO 12 AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito puede ser

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos
estatutos y en la Ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución
serán emitidas mediante n decisión del representante legal previa autorización de la
Asamblea de accionistas n, quienes aprobaran el reglamento respectivo y formulara la
oferta en los términos que prevea el reglamento.
ARTICULO 13 DERECHOS DE PREFERENCIA: Salvo decisión de la Asamblea de

accionistas , aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen
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NIT. 901230939-5
cuando menos el sesenta (60%)por ciento de las acciones presentes en la respectiva

reunión, el reglamento de colocación de acciones emitida por la Asamblea de accionistas
preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera
que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga
en la fecha de aviso de la oferta . Este derecho también será aplicable respecto de la
emisión de cualquier otra case de títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente
convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto,
las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.
El accionista que desee ceder o traspasar sus acciones, sea total o parcialmente,
comunicara su oferta por escrito al gerente de la Sociedad S.A.S. quien en un término no
mayor a siete (7) días continuos contados a partir de la recepción de la misma, lo
comunicara mediante circular que harán llegar a los demás accionistas, para que estos
puedan ejercer dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días Continuos contados a
partir de la fecha de recepción de la respectiva circular, su derecho preferente según las
condiciones y estipulaciones contenidas en la oferta.
Son nulas y no surtirán efecto alguno con respecto de la sociedad S.A.S. y los accionistas
la enajenación de acciones 1) sin que los socios hayan podido ejercer su derecho
preferente, 2) por incumplimiento de lo previsto en lo que en lo que a enajenación de
acciones se ha establecido en los presentes estatutos, 3) por encontrarse incursa tal
enajenación en prohibición contenida en la Ley, 4) las que se llegaren a probar que han
sido efectuadas en condiciones o sujetas a estipulaciones deferentes a las comunicadas
a los accionistas para tal fin.
Si los accionistas no ejercen su derecho preferente establecido en esta cláusula, la
enajenación y según las estipulaciones comunicadas a los accionistas.
PARAGRAFO PRIMERO: El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se

aplicara también en la hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades, así mismo, existirá
derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y
para la cesión del derecho de suscripción preferente.
PARAGRAFO SEGUNDO: Si fueren varios los accionistas interesados en adquirir las

acciones, estas serán distribuidas entre los mismos en forma proporcional al número de
acciones que para ese momento pertenezcan a cada uno de los interesados, y si se
tratare de una sola acción, o de varias no distribuibles en números enteros o de un residuo
procedente de la distribución, serán sorteadas una a una entre todos los accionistas
interesados.
PARAGRAFO TERCERO: No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.
ARTICULO 14 CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de la Asamblea de

accionistas, adoptada por uno varios de sus accionistas que representen cuando menos
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el sesenta (60%) de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con
dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualquier
otra clase que los accionistas decidieren siempre que fueren Compatibles con las normas
vigentes. Una vez autorizada la emisión por la Asamblea de accionistas el reglamento
correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones
emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas
dispondrán del derecho preferencial para su suscripción.
PARAGRAFO: Para emitir acciones privilegiadas, es necesario que los privilegios

respectivos sean aprobados en la reunión general de accionistas con el voto favorable
de un numero de accionistas que representen cuando menos el sesenta
(60%) por ciento de las acciones suscrita. En el reglamento de colocación de acciones
privilegiadas, aprobado por la Asamblea general de accionistas se regulara el derecho
de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en
proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha de aviso de la oferta.
ARTICULO 15 VOTO MULTIPLE: Salvo decisión de Asamblea general de accionistas

aprobada por el cien (100%) por ciento de las acciones suscritas, no se emitirán acciones
con voto múltiple. En caso contrario, la Asamblea general de accionistas aprobara
además de su emisión, la reforma de las disposiciones sobre quorum y mayorías
decisorias que sean necesarias para la efectividad del voto múltiple.
ARTICULO 16 ACCIONES DE PAGO: En caso de emitirse acciones de pago, el valor

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la S.A.S. no podrá
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.
Las acciones de pago se emitirán sin sujeción al derecho den preferencia, siempre que
así lo determine la Asamblea general de accionistas.
ARTICULO 17 ARBITRIO DE SANCION PARA LOS ACCIONISTAS IMCUMPLIDOS

EN EL PAGO DE LAS ACCIONES: Los accionistas que no hayan cancelado el precio
de las acciones dentro de los plazos establecidos para ello en el respectivo reglamento
de emisión y colocación de acciones, no podrán usufrutuar los derechos inherentes a
ellas y la Asamblea general de accionistas por mayoría simple de votos, ordenara bien a)
El cobro judicial de lo adeudado: b) Emitirá la orden para que ellas sean vendidas a
terceros o a otros accionistas por cuenta y riesgo del accionista que las hubiere suscrito.
ARTICULO 18 ACCIONES QUE NO PODRAN SER ENAJENADAS, No podrán ser

enajenadas las acciones que se hallen fuera del comercio por orden judicial, o su
propiedad este en litigio, o su registro haya sido cancelado judicial, o su propiedad este
en litigio, o su registro haya sido cancelado o impedido por orden de autoridad
competente. Para acciones cuya propiedad está en litigio, se requiere permiso previo del
juez que conozca del proceso respectivo. La enajenación de Acciones embargadas solo
podrá hacerse con autorización previa dada por el juez del conocimiento del
correspondiente proceso y por la parte y por la parte demandante en dicha acción.
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ARTICULO 19 TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL: Los

accionistas transferirán sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el
libro de registro de accionistas se identifique la fiduciaria correspondiente, así como los
beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la
fiducia.
ARTICULO 20 CAMBIO DE CONTROL: Respeto de todos aquellos accionistas que en

el momento de la constitución de la S.A.S. o con posterioridad fueren o llegasen a ser
una sociedad, se aplicaran las normas relativas a cambio de control previstas en el
artículo 16 de la Ley 1258 del 2008.
CAPITULO III
ORGANOS SOCIALES
ARTICULO 21 ORGANOS DE LA SOCIEDAD: La sociedad S.A.S. tiene un órgano de

dirección denominado Asamblea general de accionistas, un gerente y un subgerente,
quienes ostentaran la calidad de representantes legales.
ARTICULO 22 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La integran los accionistas

de la sociedad S.A.S. reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria,
quorum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la Ley.
Cada año dentro de los tres (3) primeros meses siguientes a la clausura del ejercicio, el
31 de diciembre del respectivo año, el representante legal convocara a la reunión
ordinaria de la Asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su
consideración las cuentas de fin del ejercicio, así como el informe de gestión y demás
documentos exigidos por la Ley.
La Asamblea general de accionistas, además de las funciones previstas en el Artículo
420 de CC, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal
vigente.
La Asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de este,
por la persona designada por los accionistas que asistan.
Los accionistas participaran en las reuniones de la Asamblea de accionista directamente
o por medio de poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo.
Los accionistas deliberaran con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobación y en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
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ARTICULO 23 CLASES DE REUNIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: La

Asamblea general de accionistas llevara a cabo las siguientes clases de reuniones; 1)
Ordinarias. 2) Extraordinarias: 3) por derecho propio.
ARTICULO 24 QUORUM PARA CELEBRAR LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS: Para que se pueda llevar a cabo una reunión de la
Asamblea General de accionistas, sea ella ordinaria o extraordinaria, será necesario que
en el recinto el día y la hora previamente señalada para celebrarla se hallen presentes y
representados los titulares de un número de acciones igual o superior a la mitad más una
de las acciones suscritas de la sociedad S.A.S.
PARAGRAFO: Las acciones que hayan sido readquiridas por la S.A.S. no se tendrán en
cuenta en las deliberaciones y en las votaciones que lleve a cabo la Asamblea general
de accionistas.
ARTICULO 25 SITIO DONDE DEBEN CELEBRARSE LAS REUNIONES DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Por norma general, las reuniones ordinarias
y extraordinarias de la Asamblea general de accionistas se llevaran a cabo en la sede
Social de la SA.S. Del domicilio principal de la S.A.S.
PARÁGRAFO: excepción, cuando la reunión que se celebre sea de aquellas llevadas a

cabo sin convocatoria previa por estar presentes y representadas la totalidad de acciones
suscritas emitidas por la S.A.S. ella se podrá celebrar en cualquier lugar, a cualquier hora
y será válida.
ARTICULO 26 REUNIONES ORDINARIAS DE LA REUNION GENERAL DE

ACCIONISTAS. La Reunión General de accionistas deberá celebrar una vez al año una
reunión ordinaria.
PARAGRAFO PRIMERO: Época en que se celebran las reuniones ordinarias de la
Asamblea General de accionistas se celebran siempre dentro de los primeros tres (3)
primeros meses calendario. La fecha de la reunión será fijada oportunamente por el
representante legal de la sociedad S.A.S. quien la convocara.
PARAGRAFO SEGUNDO: Objeto de las reuniones Ordinarias de la Asamblea general
de accionistas. Las reuniones ordinarias se celebran con el objeto de examinar en ellas
la situación de la S.A.S. designar los funcionarios de su elección, determinar las
directrices económicas de la S.A.S. Considerar los Informes, las cuentas , balances y
estados de situación de los ejercicios sociales, decidir sobre la distribución de situación
de los ejercicios sociales, decidir sobre la distribución de las utilidades y acordar todas
las providencias que se consideren adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto
social.
ARTICULO 27 REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS: Las reuniones extraordinarias de la Asamblea general de accionistas se
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efectuaran en cualquier época del año, cuando lo exijan las necesidades imprevistas y
urgentes de la sociedad S.A.S.
PARAGRAFO PRIMERO: Quienes pueden convocar a la reunión general de accionistas

a reuniones Extraordinarias, ella puede ser convocada por el representante legal de la
Sociedad, si estuviese actuando como representante legal, o por el revisor fiscal si
existiere, quien puede convocar a la reunión general de accionistas a reuniones
extraordinaria bien por iniciativa propia o por solicitud que le eleven por escrito,
claramente justificada, un numero de accionistas que Representen no menos el veinte
(20%) por ciento de las acciones suscritas de la sociedad S.A.S.
PARAGRAFO SEGUNDO: Temas que se evacuaran en las reuniones extraordinarias
de accionistas, en ellas, la Asamblea general de accionistas solo puede ocuparse de los
temas indicados en el orden del día enviado con el aviso de convocatoria remitido a cada
accionista. Como excepción a lo anterior, una vez se haya agotado el orden del día, por
decisión tomada por el sesenta por ciento (60%) o más acciones presentes y
representadas en la reunión, se puede decidir válidamente ampliar el temario a otros
puntos
.
ARTICULO 28 REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR
SEGUNDA CONVOCATORIA: Si los órganos y funcionarios competentes para ello
convocan a una reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas
y ella no se puede llevar a cabo por falta de quorum, se citara a los accionistas a una
nueva reunión. La nueva reunión se celebrara no antes de diez días de la reunión
fallida ni treinta (30) días después y habrá quorum para deliberar y decidir con la
presencia jurídica de cualquier numero plural de accionistas.
ARTICULO 29 REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SIN
CONVOCATORIA PREVIA: La Asamblea general de accionistas podrá reunirse,
deliberar y decidir válidamente en cualquier n sitio, pese a que no se haya hecho la
convocatoria a los accionistas que exige estos Estatutos Sociales y la Ley mercantil,
cuando en ella este presente y representada la totalidad de las acciones suscritas de la
sociedad S.A.S.
ARTICULO 30 REUNIONES POR DEREHO PROPIO DE LA ASAMBLEA GENERAL

DE ACCIONISTAS: En caso de no ser convocada la Asamblea General de Accionistas
por quienes tienen la capacidad para ello, para que se lleve a cabo su reunión ordinaria
anual, ella se reunirá válidamente. Por derecho propio el primer día hábil del mes de abril
de cada año calendario a las diez (10: A, M,) en la sede social del domicilio principal de
la sociedad.
ARTICULO 31 FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Son
funciones de la Asamblea general de accionistas : a) Examinar, aprobar, improbar,
modificar o fenecer los balances de fin de ejercicio, los estados financieros de propósito
General anualmente o cuando lo exija la Asamblea general de accionistas: b) considerar
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los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales, las proposiciones que
presente la Asamblea general de accionistas con el Balance general; c) Disponer de las
utilidades que resulten establecidas conforme al balance General, una vez aprobado
este, con sujeción a las normas de este Estatuto. En ejercicio de esta atribución, se
creara o incrementara reservas voluntarias u ocasionales, determinar su destinación
específica, fijar el monto del dividendo, la forma y el plazo para su pago; d) Disponer del
traslado o del cambio de destinación de las reservas ocasionales y voluntarias, la
distribución de las mismas o su capitalización, cuando resulten innecesarias; e) Decretar
liberalidades a favor de la educación o la beneficencia, para fines cívicos o en beneficio
del personal de la sociedad S.A.S.; f) Autorizar la readquisición de acciones de la
sociedad con fondos tomados de las utilidades, siempre que las acciones estén
totalmente liberadas, y determinar, de acuerdo con la Ley la destinación posterior que
debe darse a tales acciones; g) Determinar las bases y la oportunidad para la emisión y
la colocación de Acciones, disponer que determinada emisión de acciones ordinarias se
coloquen sin sujeción al derecho de preferencia; h) Crear Acciones de industria, Acciones
de goce, Acciones Privilegiadas, emitirlas, reglamentar su colocación, determinar la
naturaleza o extensión de los privilegio, disminuir estos o suprimirlos con sujeción a las
normas de este Estatuto y a las disposiciones legales; i) Ordenar la emisión de los bonos
o reglamentar, o delegar la aprobación del proyecto en la reunión de Asamblea general
de Accionistas sobre las bases que de acuerdo con la Ley determine la misma reunión;
j) Acordar la fusión de la sociedad con otra u otras, su transformación, su escisión, la
enajenación o el arrendamiento de la sociedad o de la totalidad de los activos, la
disolución anticipada o la prórroga, y en general cualquier reforma, ampliación o
modificación del contrato social; k) Ordenar las Acciones legales que correspondan
contra los administradores y funcionarios Directivos; i) Designar llegado el evento de la
disolución de la sociedad, uno no varios liquidadores y un suplente de cada uno de ellos
, removerlos fijar su retribución e impartirles las ordenes e instrucciones que demande
la liquidación, aprobar sus cuentas; m) Adoptar, en general todas las medidas que
reclamen el cumplimiento de los Estatutos y el interés común de los accionistas; n)
Nombrar o destituir al representante legal por las razones que considere la respectiva
Asamblea General de Accionistas; o) Las demás que le señale la Ley, el presente estatuto
y cualquier otro acto suscrito entre los socios, y las que no correspondan a otro género
social.
ARTICULO32 – FUNCIONES QUE PUEDE DELEGAR LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS EN OTRO ORGANO SOCIAL: La Asamblea general de Accionistas
puede delegar en el gerente, para casos concretos, alguna o algunas de sus Funciones,
siempre que por su naturaleza ellas sean delegables y no este prohibida tal delegación,
contando para el efecto con el voto favorable del sesenta (60%) por ciento de las
Acciones de los Accionistas que componen la sociedad S.A.S.
ARTICULO 33 CONVOCATORIA A LA REUNION DE LA ASAMBLEA DE GENERAL
DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas será convocada a reunión por
ella misma o por el representante legal, mediante comunicación escrita dirigida a cada
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Accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles, en el aviso de
convocatoria se insertara el orden del día correspondiente a la reunión. La primera
convocatoria para una reunión de la Asamblea General de Accionistas podrá incluir
igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda Convocatoria en
caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quorum. Uno o varios
accionistas que representen por lo menos el veinte (20%) por ciento de las acciones
suscritas podrán solicitar al representante legal que convoque a una reunión de la
Asamblea General de Accionistas, cuando lo estime conveniente.
ARTICULO 34 RENUNCIA A LA CONVOCATORIA: Los accionistas renunciaran a sus
derechos a ser convocados a una reunión determinada de la Asamblea General de
Accionistas, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad
S.A.S. Antes, durante o después de la reunión correspondiente. Los accionistas también
renunciaran a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubiere sido convocado a la reunión de accionistas se entenderá que los
Accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser
convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria
antes que la reunión se lleve a cabo.
ARTÍCULO 35 DERECHO DE INSPECCION.- Este derecho podrá ser ejercido por los
accionistas durante todo el año. En particular, los Accionistas tendrán acceso a la
totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial
relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes
a la remuneración de los administradores sociales En desarrollo de esta prerrogativa,
los accionistas solicitaran toda la información que consideren relevante para
pronunciarse, informada mente, acerca de las determinaciones sometidas a
consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los
derechos inherentes a las acciones de que son titulares. Los administradores deberán
suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la información
solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.
La Asamblea general de Accionistas reglamentara los términos, condiciones y horarios
en que dicho derecho será ejercido.
ARTICULO 36 REUNIONES NO PRECENCIALES: Se realizaran reuniones por
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, los términos previstos
en la Ley, en ningún caso se requerirá de delegado de la superintendencia de sociedades
para este efecto.
ARTICULO 37 REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIA DECISORIA: La Asamblea de
accionistas deliberara con uno o varios accionistas que representen cuando menos la
mitad más una de las acciones suscritas con derecho a voto. Las determinaciones se
adoptaran mediante el voto favorable de uno o varios accionistas que represente cuando
menos la mitad más una de las acciones presentes con derecho a voto.
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Cualquier reforma de los Estatutos sociales se requerirá el voto favorable del sesenta
(60%) por ciento de las acciones suscritas. Así mismo requerirá aprobación unánime del
(100%) por ciento de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global
de activos en los términos del Artículo 32 de la Ley 1258 del 2008.
ARTICULO 38 FRACCIONAMIENTO DEL VOTO: Cuando se trate de la elección de

comités o de otros cuerpos colegiados, los accionistas fraccionaran su voto. Si se crease
una Asamblea directiva, la totalidad de sus miembros son elegidos por mayoría simple
de los votos emitidos en la correspondiente elección para el efecto, quienes tengan
intención de postularse confeccionaran planchas completas que contengan el número
total de los miembros de la Asamblea. Aquella plancha que obtenga el mayor número de
votos será elegida en su totalidad.
ARTICULO 39 ACTAS: Las decisiones de la Asamblea de Accionistas se harán constar
en Actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas pata tal
efecto o por una comisión designada por la misma Asamblea de accionistas. En caso de
delegarse la aprobación de las actas en una comisión, las acciones fijaran libremente las
condiciones de funcionamiento de la misma.
En las Actas se incluirá la información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el
orden del día, las personas las personas designadas como presidente y secretario , de
la identidad de los accionistas presentes o de sus representante o apoderados los
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, una síntesis de
las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante
la Asamblea directiva y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco
respecto de cada una de tales propuestas. Las actas serán firmadas por el presidente y
el secretario de la reunión, la copia de esas actas, autorizada por el secretario o por algún
representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que en ellas consten,
mientras no se demuestren falsedades en la copia o en las Acta.
ARTICULO 40. REPRESENTANTE LEGAL: La representación legal de la sociedad está

a cargo de un Gerente y un Subgerente designados por un término de tres (3) años por
la Asamblea general de Accionistas.
Las funciones del represent5ante legal terminaran por dimisión del cargo, por revocatoria
por parte de la Asamblea General de Accionista, por deceso o incapacidad, o por
liquidación cuando se trate de una persona jurídica.
La cesación del representante legal, sea cual fuere la causa, no da lugar a ninguna
indemnización distinta a aquella previstas en la Ley laboral de ser el caso. La revocatoria
hecha por la Asamblea General de Accionistas no requiere motivación y puede darse en
cualquier momento.
Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante legal de la sociedad será
aprobada por la Asamblea general de Accionistas.
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ARTICULO 41 FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La será administrada y

representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien actuara sin
ninguna restricción contractual. Por lo tanto se entiende que el representante legal
realizara todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad S.A.S.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en
nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades reservadas por los
Estatutos a los Accionistas. Frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos
y contratos celebrados por el representante legal. Al representante legal y a los demás
administradores de la sociedad, les está prohibido obtener préstamos por parte de la
sociedad, u obtener por parte de estos avales, fianzas, o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.
El representante legal tiene atribuciones ilimitadas para la representación y
administración de la sociedad ante cualquier ente jurídico.
ARTICULO 42 FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

SOCIEDAD: El Representante legal de la sociedad tiene las siguientes funciones 1)
intervenir en todos los actos y contratos en que la sociedad debe hacerse presente a
través de su representante legal 2) Asistir a las reuniones de la Asamblea General de
Accionistas en que la sociedad tenga intereses y deba ser representada 39 Representar
a la sociedad judicial y extrajudicialmente en todos los procesos y actos administrativos,
judiciales y extrajudiciales en que se deba intervenir de manera que en ningún momento
quede ella sin representación; 4) rendir cuentas de su gestión ante la reunión de la
Asamblea general de accionistas, 5) Celebrar contratos, adquirir derechos y contraer
obligaciones en nombre y representación de la sociedad sin límites en la cuantía; 6)
Presentar semestralmente a la Asamblea de accionistas un informe de las cuentas,
negocios o actos jurídicos realizados en nombre de la sociedad discriminados su
cuantía,
justificando cada uno de ellos y la razón por la que se llevó a cabo; 7) Ejecutar las
rescisiones de los órganos de dirección y administración de la sociedad; 8) Convocar a
las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias a la Asamblea general de Accionistas; 9)
Presentar a la Asamblea de Accionistas el balance general del ejercicio social pertinente,
acompañado de los Estados Financieros de propósito general y del respectivo proyecto
de distribución de utilidades; 10) Designar y remover los empleados que no estén
adscritos a otros órganos de la sociedad; 11) Vigilar y conservar los bienes sociales; 12)
Vigilar que los empleados subalternos cumplan con sus obligaciones laborales y de
lealtad a la sociedad; 13) Velar por que el recaudo e inversión de los dineros y valores
de la sociedad; 14) Ejecutar las ordenes que le imparta la Asamblea General de
Accionista.
ARTICULO 43 NOMBRAMIENTOS: Los accionistas de la sociedad han designado en

este acto la representación legal de la misma, bajo los siguientes cargos.
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NOMBRES IDENTIFICACIÓN CARGOS

OSMAIRO GUILLEN 77.157.428 GERENTE Y
ROLON REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL
MARIELA DEL CARMEN 36.621.738 SECRETARIA
VALENZUELA AROCA
ARTICULO 44 DEL SECRETARIO DE LA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:

Tanto la Asamblea de accionistas tendrán un secretario. Este funcionario hará las veces
de tal en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de
Accionistas.
ARTICULO 45. FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS: Son funciones de secretario o quien para tales efecto se designe: 1)
Llevar conforme a la Ley, los libros de Actas de las reuniones de Asamblea de
Accionistas: 2) Autorizar con su firma las copias de las Actas de las reuniones ordinarias
y extraordinarias de la S.A.S. y de las reuniones de Asamblea de Accionistas se expidan:
3) Entenderse con todo lo relacionado con la expedición de títulos, inscripciones de actos
y documentos que fuese menester llevar en el libro de Registro de acciones y refrendar
los títulos de las acciones ; 4) Comunicar a los miembros de la Asamblea de Accionistas,
las convocatorias a las reuniones que de tal órgano de administración de la S.A.S. se
van a celebrar: 5) Organizar el archivo de la S.A.S. como jefe del y velar por la custodia
y conversación de los libros documentos, comprobantes y demás enseres que se le
confíen; 6)Mantener en orden y al día con el lleno de todos los requisitos legales, los
registros de marca de fábrica, patentes, escrituras públicas y demás documentos
relacionados con la propiedad o posesión de bienes y derechos de la S.A.S.; 7) Las
demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea general de
Accionistas o por el gerente.
ARTICULO 46 ENAJENACION GLOBAL DE ACTIVOS: Se entiende que existe

enajenación global de activos cuando la sociedad por acciones simplificadas se proponga
a enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta (50%) por ciento o más del
patrimonio líquido de la S.A.S. en la fecha de la enajenación global requerirá aprobación
de la Asamblea general de Accionistas, que representen el ciento (100%) de las Acciones
del capital social.
PARAGRAFO._ La enajenación global de activos está sujeta a la inscripción en el

registro mercantil.
ARTICULO 47 DURACION DEL EJERCICIO SOCIAL Y ELABORACION DE BALANCE

Y DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL. El ejercicio Social se
ajustara al año calendario. Anualmente, con efecto al treinta y uno de (31) de Diciembre,
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“TRANSEMCO S.A.S
NIT. 901230939-5
se hará un corte de cuentas para producir el Balance General el estado de pérdidas y

ganancias correspondiente al ejercicio finalizado en esa fecha, el Inventario detallado de
todos los activos y pasivos de la S.A.S., los estados Financieros de propósito General
que la Ley y los Métodos contables exijan. Ellos se someterán a consideración de la
Asamblea General de Accionistas junto con los informes, proyectos y demás documentos
exigidos por la Ley. Si no se Sometiesen a consideración de la reunión 0ordinaria de la
Asamblea General de Accionistas, podrán someterse a estudio de una reunión
Extraordinaria de dicho órgano social. En las épocas que determine la Asamblea General
de Accionistas se harán Balances de Prueba o Especiales y se producirán los demás
estados financieros que para las necesidades de la Administración y buena marcha de la
S.A.S. disponga la Asamblea de Accionistas.
ARTICULO 48 REMISION DE COPIA DEL BALANCE GENERAL A ENTIDADES

ESTATALES. Copia autentica del Balance General y de los Estados Financieros de
Propósito General serán enviadas a las Entidades Estatales que exija la Ley, en forma
prescrita por las disposiciones normativas imperativas y en los documentos que estas
ordenen.
ARTICULO 49 REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PUEDA HACER DISTRIBUCION

DE UTILIDADES. No habrá lugar a la distribución de las utilidades sino con base en
Balances Generales de fin del ejercicio aprobados por la Asamblea de Accionistas.
Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de
los ejercicios anteriores que afecten el Capital cuando a consecuencia de las mismas se
reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito.
ARTICULO 50 TÉRMINO DENTRO DEL QUE PUEDEN ANALIZAR LOS

ACCIONISTAS LOS DOCUMENTOS CONTABLES. Los Balances y Estados
Financieros de propósito General, así como los libros soportes contables y documentos
sociales podrán ser revisados por los accionistas en cualquier tiempo.
ARTICULO 51 CUENTAS QUE SE PRUEBAN AL APROBARSE EL BALANCE

GENERAL. La aprobación del Balance General Implica la de todas las cuentas del
ejercicio correspondiente.
ARTICULO 52 CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de año
calendario, el representante legal de la S.A.S. someterá a consideración de la Asamblea
de Accionistas los Estados Financieros de fin del ejercicio, debidamente dictaminados
por un contador independiente, en los términos del Artículo 28 de la Ley 1258 del 2008,
o por revisor fiscal si lo hubiere.
ARTICULO 53 RESERVA LEGAL. La S.A.S. constituirá una reserva legal que ascenderá
por lo menos al cincuenta (50%) por ciento del capital suscrito, formado con el diez (10%)
por ciento de las utilidades liquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al
cincuenta (50%) por ciento mencionado, la S.A.S. no tendrá la obligación de continuar
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agregando el porcentaje arriba mencionado, pero se disminuyere deberá seguir

apropiando ese diez (10%) por ciento hasta llegar al límite fijado.,
ARTICULO 54 UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la Asamblea de
Accionistas. Dicha repartición se hará en proporción al número de naciones suscritas por
cada accionista.
ARTICULO 55 RESOLUCION DE CONFLICTOS.- Todos los conflictos que surjan entre

los accionistas en razón al desarrollo del contrato social, salvo las excepciones legales,
serán dirimidos por la Superintendencia de S.A.S. mediante el trámite del proceso verbal
sumario.
PARAGRAFO.- Tratándose de conflictos derivados de acciones de impugnación de

decisiones de la Asamblea de Accionistas, la solución de los mismos estará sometida al
arbitraje, en los términos previstos en el Artículo 56 de los Estatutos.
ARTÍCULO 56 CLAUSULA COMPROMISORIA: La impugnación de las determinaciones

adoptadas por la Asamblea de Accionistas deberá adelantarse ante un tribunal de
arbitramento conformado por un (1) árbitro designado de común acuerdo por las partes,
o en su defecto por el centro de arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de
Comercio de Valledupar. El árbitro designado deberá ser abogado inscrito, fallara en
derecho y se sujetara a las tarifas y reglas de procedimiento previstas para estos casos
por el centro de arbitraje mencionado.
ARTICULO 57 LEY APLICABLE. La interpretación y aplicación de estos estatutos está

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 del 2008 y las demás normas que
resulten aplicables.
CAPITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO 58 DISOLUCION.- La S.A.S. se disolverá:
1. Por vencimiento del termino previsto en los Estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro Mercantil antes de su expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social,
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial,
4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la reunión o por decisión del accionista
único.
5. Por orden de la autoridad competente,

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6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la S.A.S. por debajo del cincuenta
por ciento del capital suscrito.
PARAGRAFO.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos. La disolución ocurrirá a partir
de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la
decisión de autoridad competente.
ARTICULO 59 ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCION.- Podrá

evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante
los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la Asamblea de accionistas reconozca su
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.
ARTICULO 60 LIQUIDACION.- La liquidación del patrimonio se realizara conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad
limitada. A actuara como liquidador, el representante legal o la persona que designe la
Asamblea de Accionistas.
Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la reunión de
accionistas en los términos y condiciones previstos en los presentes estatutos y en la
Ley. Los accionistas tomaran las decisiones que le corresponden a la Asamblea de
accionistas, en la condiciones si hay quorum y mayorías decisorias vigentes antes de
producirse la disolución.
Los Socios Accionistas,
Firma: ___________________________
Nombre: OSMAIRO GUILLEN ROLON
CC N° 77.157.428 de Agustín Codazzi Cesar
Firma ----------------------------------------------
Nombre MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA
C..C N° 36.621.738 de Bosconia Cesar
37
“TRANSEMCO S.A.S
NIT. 901230939-5
GERENTE:
Firma _____________________________
Nombre OSMAIRO GUILLEN ROLON
C.C. N° 77.157.428 de Agustín Codazzi Cesar
6. ELABORACION DEL ACTA: El señor presidente de la Asamblea solicita un receso

para la elaboración del presente Acta de constitución de la SOCIEDAD DE
TRANSPORTES EJECUTIVOS UPAR S.A.S... “TRANS-UPAR S.A.S. la que después
de leída fue puesta a consideración de los asistentes los que le dieron aprobación por
unanimidad.
7.CIERRE: Siendo las 4:30 P.M. del día 17 del mes de Agosto del año 2018 no habiendo
más puntos que tratar se dio por terminada la Asamblea de Constitución de Transportes
EMPRESARIALES EJECUTIVOS S.A.S., “ S.A.S.” para mayor constancia se firma en
Valledupar por el Presidente y el Secretario de la Asamblea.
OSMAIRO GUILLEN ROLON

CC 77.157.428 de Codazzi Cesar
MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA

CC 36.621.738 de Bosconia Cesar
38

Constitución SAS transporte Valledupar

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TRANSPORTE EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A.S.

ACTA DE CONSTITUCION DE TRANSPORTE EMPRESARIAL

En la ciudad de Valledupar departamento del cesar, república de Colombia, siendo las

1. Llamado a lista y conformación del quórum

1. LLAMADO A LISTA Y COMPROBACION DEL QUOROM: Se procedió a llamar a lista

2. ELECCION DE QUIENES MODERARAN LA ASAMBLEA: Se procede a elegir

3. INSTALACION DE LA ASAMBLEA: El señor OSMAIRO GUILLEN ROLON, procede

4. NOMBRE DE LA S.A.S: Se puso a consideración de los presentes la escogencia del

5. CREACION DE LA S.A.S.: El presidente de la Asamblea de constitución de la

ARTÍCULO 1. ACCIONISTAS: Son Accionistas de la sociedad, que por este Documento

ARTICULO 2. FORMA.- La sociedad. Que se constituye por este documento es una

ARTICULO 3 OBJETO SOCIAL.- La Sociedad. Desarrollará las actividades comerciales

e Internacional, almacenamiento y otras actividades complementarias al transporte; b)

ARTICULO 4. DOMICILIO.- El domicilio principal de la sociedad. Manzana D Casa 20 de

ARTICULO 6: CAPITAL AUTORIZADO: el capital autorizado de la sociedad esta

ARTICULO 9.-: CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES: las acciones de la sociedad

ARTICULO 10.- DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- En el momento que

ARTICULO 11.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones son nominativas y

ARTICULO 13 DERECHOS DE PREFERENCIA: Salvo decisión de la Asamblea de

ARTICULO 14 CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de la asamblea de

ARTICULO 19 TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL: Los

ARTICULO 23 CLASES DE REUNIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: La

La primera convocatoria para una reunión de la asamblea General de Accionistas podrá

ARTICULO 36 REUNIONES NO PRECENCIALES: Se realizaran reuniones por

ARTICULO 39 ACTAS: Las decisiones de la asamblea de Accionistas se harán constar

ARTICULO 41 FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será

ARTICULO 42 FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

ARTICULO 43 NOMBRAMIENTOS: Los accionistas de la sociedad han designado en este

ARTICULO 44 DEL SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA ASAMBLEA DE

ARTICULO 45. FUNCIONES DEL SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA

estados financieros que para las necesidades de la Administración y buena marcha de la

Serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades mediante el trámite del proceso

PARAGRAFO.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se

ARTICULO 59 ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCION.- Podrá evitarse

ARTICULO 60 LIQUIDACION.- La liquidación del patrimonio se realizara conforme al

Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la reunión de

Los Socios Accionistas,

6. ELABORACION DEL ACTA: El señor presidente de la Asamblea solicita un receso para

OSMAIRO GUILLEN ROLON MARIELA DEL CARMEN VALENZUELA AROCA

MARIELA DEL CARMEN AROCA VALENZUELA

5. CREACION DE LA S.A.S.: El presidente de la Asamblea de constitución de

ARTÍCULO 1. ACCIONISTAS: Son Accionistas de la S.A.S. que por este Documento

ARTICULO 2. FORMA.- La S.A.S. que se constituye por este documento es una

ARTICULO 3 OBJETO SOCIAL.- La S.A.S. desarrollara las actividades comerciales

materiales de cantera, playas, cauces y lechos de los ríos, para la obtención de

ARTICULO 7. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad S.A.S. es de

ARTICULO 8. CAPITAL PAGADO: El capital pagado de la sociedad S.A.S. es de Ciento

ACCIONISTAS N° DE ACCIONES CAPITAL %

ARTICULO 9.-: CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES: las acciones de la sociedad

OTORGANTES TIPO DE ACCION CANTIDAD

ARTÍCULO 10.- DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- En el momento que

ARTICULO 11.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones son nominativas y

ARTICULO 12 AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito puede ser

ARTICULO 13 DERECHOS DE PREFERENCIA: Salvo decisión de la Asamblea de

cuando menos el sesenta (60%)por ciento de las acciones presentes en la respectiva

PARAGRAFO PRIMERO: El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se

PARAGRAFO SEGUNDO: Si fueren varios los accionistas interesados en adquirir las

PARAGRAFO TERCERO: No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.

ARTICULO 14 CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de la Asamblea de

PARAGRAFO: Para emitir acciones privilegiadas, es necesario que los privilegios

ARTICULO 15 VOTO MULTIPLE: Salvo decisión de Asamblea general de accionistas

ARTICULO 16 ACCIONES DE PAGO: En caso de emitirse acciones de pago, el valor

ARTICULO 17 ARBITRIO DE SANCION PARA LOS ACCIONISTAS IMCUMPLIDOS