“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

DOCENTE:…………………………………………………………

TEMA:……………………………………………………………….

CURSO:…………………………………………………………….

ALO-PNP:…………………………………………………………..

LIMA-PERU
2018
“Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP –

Capitán Alipio Ponce”

DEDICATORIA

Primero a Dios por habernos permitido

llegar hasta este punto, darnos salud ,
nuestros padres por apoyarnos en todo
momento , por sus consejos , sus valores ,
por la motivación constante que nos ha
permitido ser unas personas de bien, pero
más que nada , por su amor

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Capitán Alipio Ponce”

AGRADECIMIENTO

A nuestro docente por su gran apoyo y

motivación para la culminación de nuestros
estudios profesionales, por su apoyo
ofrecido en este informe, por habernos
transmitidos los conocimientos obtenidos y
llevarnos pasó a paso en el aprendizaje.

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Capitán Alipio Ponce”

INDICE
DEDICATORIA ........................................................................................................................... 2
AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. 3
INDICE ......................................................................................................................................... 4
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 5
CAPITULO I ................................................................................................................................ 6
MARCO TEORICO .................................................................................................................... 6
1.1 Banda delincuencial ........................................................................................................ 6
1.2 Tipos de delincuencia organizada ................................................................................. 7
1.3 Factores socio-económicos............................................................................................ 8
1.4 Policía desarticula a la banda criminal Los Patrones de Barranca II .................... 10
CAPITULLO II........................................................................................................................... 12
2.1 Nota de agente ............................................................................................................... 12
2.2 Nota Infamativa .............................................................................................................. 14
CONCLUSIONES..................................................................................................................... 16
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 17
ANEXOS .................................................................................................................................... 18

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INTRODUCCION
La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado
de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o
delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de
orden material.

En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los

conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen
referencia a un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que
pueden ser riqueza, poder, etcétera), realizan acciones que van en contra de la
legislación existente. La diferencia central entre crimen organizado y grupo
criminal, es que en el primero existen personas con los vínculos necesarios
para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o
castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos.

El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a

grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer
secuestros, asesinatos, entre otros delitos.

Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y

promover mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional,
en 2000 las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En
dicho instrumento se recogen definiciones universales sobre este fenómeno y
se establecen mecanismos para su combate.

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CAPITULO I
MARCO TEORICO
1.1 Banda delincuencial
La delincuencia, por lo tanto, está vinculada a las personas que violan
las leyes y al conjunto de los delitos. Por ejemplo: "En este barrio ya no se
puede salir a la calle: la delincuencia domina cada
rincón", "El gobierno prometió nuevas medidas para combatir a la
delincuencia", "La delincuencia de la clase dirigente es el principal flagelo de
este país", "Si no enfrentamos a la delincuencia, no tenemos
futuro", "La desigualdad social está vinculada al crecimiento de la
delincuencia".

Al implicar conductas antijurídicas (contrarias al derecho), a la delincuencia le

corresponde un castigo según lo estipulado por la ley. Esta pena dependerá del
tipo de delito cometido.

Utilizado para nombrar al colectivo de delincuentes, el concepto de

delincuencia está asociado a un grupo de gente que está afuera del sistema y
que debe ser reinsertado en la sociedad. Las penas que se purgan en prisión
están orientadas a esa tarea de resocializar a los delincuentes para que
puedan volver a formar parte de la sociedad como elementos productivos y no
dañinos.

Uno de los aspectos a tener en cuenta, en la aproximación al análisis de las

relaciones entre la delincuencia y el miedo es el relativo a la escala de
observación. En este sentido, el análisis de la delincuencia era
fundamentalmente una cuestión patrimonializada por los Estados, los cuales
mantenían el control sobre la información del sistema de justicia penal, y, a
menudo, la opacidad de la información impedía los análisis de los impactos y
relaciones del delito en las ciudades.

No es hasta épocas recientes cuando la investigación sobre la delincuencia y el

miedo y su incidencia en las ciudades ha entrado a formar parte de las

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políticas de la gestión urbana; baste decir que no es hasta el año 1986 que el
Consejo de Europa organiza la primera sesión de trabajo sobre el rol de las
colectividades locales en la prevención de la inseguridad, o incluso deberemos
esperar hasta el décimo congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Viena durante el mes de
abril de 2000, que por primera vez, se concluye: "la necesidad de estudiar los
efectos de la delincuencia en las zonas urbanas".

En la actualidad está aceptado que los impactos del delito y la delincuencia

tienen, en el medio urbano, su principal teatro de operaciones, y que es en las
ciudades donde emergen los principales problemas de seguridad y donde
deben ponerse a disposición los recursos de análisis y de respuesta
institucional a las disfunciones sociales que generan los nuevos fenómenos
que inciden en la seguridad y en su percepción.

1.2 Tipos de delincuencia organizada

Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes
tipos de delincuencia organizada:

DELINCUENCIA ORGANIZADA LOCAL

Por deducción, se puede definir como la delincuencia –consistente en una

banda o varias bandas vinculadas, que operan en una escala territorial menor,
ya sea una comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa
demarcación y rara vez fuera de ella.

DELINCUENCIA ORGANIZADA NACIONAL

Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o

varias bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor,
y ya se le reconoce como una delincuencia mayor, pues actúa en varias
ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos
con otras bandas nacionales e internacionales.

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

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Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones

similares formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones
Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. También se le
denomina delincuencia organizada transfronteriza, como le denomina la
Comisión Europea.

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden

operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o
comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de
protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales;
adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de
prostitución.

FORMAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Como hemos señalado con anterioridad se entiende por crimen organizado a
colectividades socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas
con fines de lucro. Entre dichas actividades suelen encontrarse el tráfico de
drogas, armas, réplicas de obras artísticas o tesoros arqueológicos. La mayoría
de estas colectividades tienen un orden jerárquico siendo las formas
de Pandillas y Mafia las más comunes.

1.3 Factores socio-económicos

CLASE BAJA

Principiaremos con las clases más bajas, y aquí el representante clásico es el

"pelado". El pelado no oculta pensamientos ni emociones, su lenguaje es crudo
y vulgar, y sus reacciones emotivas y sentimentales no tienen freno.

Los individuos que viven en este ambiente, aprenden a sobrevivir desde

pequeño, pues desde pequeña edad tiene que luchar por la vida, y esta vida
hostil lo hacen ser una persona resentida. Ese resentimiento lo lleva a cometer
actos antisociales.

Una de las características es la irritabilidad constante, lo que lo hace reñir con

los demás por los motivos insignificantes. En este medio se vale en cuanto se

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es "macho" (ya que no se puede valer por lo cultural, lo intelectual o lo

económico) y así, el niño se convierte, desde pequeño en individuo altamente
belicoso y agresivo.

El medio habitacional influye grandemente en su formación, ya que en la

mayoría de los casos se trata de la vecindad, verdadero microcosmos, formado
por núcleos de viviendas que tienen un patio común, en que la gente carece de
vida privada, en que 10 o 15 comparten una habitación y también el pan y
la pobreza.

Sin embargo, no todo es negativo en esta clase; en las vecindades se ven

ejemplos de amor y cooperación humanas que quisiéramos encontrar en
clases elevadas. El "peladito" nunca culpara a sus padres o a la sociedad, sino
que aceptara tranquilamente su culpa. Y no es raro escucharles la frase tan
conocida de "somos pobres, pero honrados".

CLASE MEDIA

En esta clase, más común en Perú, la desconfianza y el individualismo son dos

notas muy resaltantes. La desconfianza obliga a vivir en estado de alerta y
hacer agredir antes de ser agredido; es un freno, pues impide arriesgarse para
realizar muchas cosas.

El individualismo puede llegar a niveles de profundo egoísmo, no pensar en los

demás, sino en si mismo, en el propio provecho personal. Gracias al
individualismo y a la desconfianza no hemos tenido en México delincuencia
organizada.

El individuo que se encuentra en esta clase es educado, nunca expresa sus

pensamientos que pueden herir, su tono es mesurado y tranquilo, su finura y
cortesía exageradas. Trata de ser exactamente lo contrario al pelado y cuidado
no lo logra, o falla su represión, demostrándolo a través de el desaprecio y la
indignación. Se les inculca el deseo de superación desde la infancia. Se le dan
inmerecido valor a los bienes materiales y se impulsa a una competencia
continua y absurda.

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Una familia, una sociedad y una escuela pueden provocar en el

infante neurosis que en ocasiones desbordan en la violencia,
en faltas de disciplina, en actitudes antisociales o delictuosas.

CLASE ALTA

Se caracterizan por la necesidad de demostrar que tiene mucho dinero, gastara

en cosas inútiles. Su actitud será despótica hacia las clases económicas
inferiores.

En los niños crecen influenciados por la imitación de los padres, su desprecio a

los que tienen menos que él, a los que cree que tiene derecho de humillar, su
deseo de vivir y gozar. De jóvenes se hacen desobligados y holgazanes y su
ansia de vivir los lleva a continuos conflictos con la justicia. Estos individuos
llegan con facilidad a actitudes antisociales. Generalmente se mueven en un
terreno de predelincuencia, pues difícilmente cometen verdaderos delitos y
cuando los cometen, el dinero e influencias familiares los sacaran fácilmente
del problema.

1.4 Policía desarticula a la banda criminal Los Patrones de Barranca

II

La Fiscalía sindica a Los Patrones de Barranca II como autores de dos

crímenes efectuados en la citada ciudad del norte de Lima.

Durante un megaoperativo, la Policía Nacional logró desarticular la madrugada

del 4 de diciembre a la organización criminal Los Patrones de Barranca II,
dedicada a la extorsión de empresarios y mineros ilegales de la zona.

En esta intervención participaron 820 efectivos de Digemin, Suat, Diroes y de la

División de Secuestros, así como 40 fiscales contra el crimen organizado.

Esta acción policial inició a las 3:14 a.m. de forma simultánea en 40 inmuebles
ubicados en las ciudades de Barranca, Huarmey y Pativilca.

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La Policía usó combas para derribar las puertas de las viviendas allanadas y se
logró detener a 20 presuntos integrantes de esta banda criminal.

Entre los detenidos figura el cabecilla de esta mafia delictiva, quien fue
identificado como Artemio Cruz Galarreta. También cayó su lugarteniente, Elker
Reyes Cueva, así como Diego Vásquez Ríos, entre otros.
La Fiscalía sindica a Los Patrones de Barranca II como autores de dos
crímenes efectuados en la citada ciudad del norte de Lima.

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CAPITULLO II
2.1 Nota de agente

NOTA DE AGENTE S/N-2018-VII-DIRTEPOL-DIVOPEJOR-DEPINTEL

PARA : JEFE DEPINTEL-DIVOPEJOR.

FECHA DE OB-
TENCION Y----
EVALUACION I N F O R M A C I ON

20JUN11 I. ASUNTO POLICIAL: COMISION DE PRESUNTOS

DELINCUENTES COMUNES EN LA CIUDAD DE
BARRANCA (BANDA CRIMINAL “LOS PATRONES
DE BARRANCA II”)

II. EXPOS: SE INFORMA LO SIGUIENTE:

A. El 02DIC18, Personal de DEPINTEL-DIVOPEJOR-

Escuadrón Verde, tomo conocimiento por medio de una
fuente información confidencial, que en la calle Hipólito
Unanue Nro. 1024 del Distrito de Barranca, se
encontrarían en el inmueble indicado la banda criminal
Los Patrones de Barranca.

B. Constituidos al lugar de los hechos, se pudo detectar que

personas del sexo masculino conocidos como los
cabecillas de los Patrones Barranca II de nombres;
Artemio Cruz Galarreta de 30 años de edad aprox.
contextura gruesa, también Jorge Reyes Cueva de
contextura gruesa, tez morena de 1.67cmts de estatura
aprox. asi como también a Diego Vasquez Rios de
contextura delgada tez trigueña, cabello laceo.

C. Se realizó la vigilancia y seguimiento, desde las 17:30

hasta las 23:00 horas, el cual se observó que las

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personas antes mencionadas serían los mandos de la

organización “Los patrones de Barranca II”.

D. Se sugiere se realice un operativo con las unidades

especializadas ya que se encuentran identificados
plenamente los cabecillas

E. Se continuara informando
_______________________________________________________________

Cesar Pasco Granda

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2.2 Nota Infamativa

NOTA INFORMATIVA Nº 149-12-DIRINCRI-PNP/CEOPOL

SEÑOR : COMANDANTE PNP.

Jorge GONZALES
DIVISIÓN ANTISECUESTROS DE LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

ASUNTO : Intervención policial en el inmueble ubicado en la calle

Hipólito Unanue Nro. 1024 del Distrito de Barranca, lugar
donde reunían los cabecillas de la banda criminal “Los
Patrones de Barranca” dedicados a la extorsión de
empresarios, mineros ilegales, entre otros por presunto
Delito de extorsión - DA CUENTA

REF. : Plan de operaciones “Fiscal 2018”

1. El 04DIC2018, personal policial de la DIRINCRI PNP, con participación del

Representante de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos
de Extorsión y delitos graves, se efectuó operativo policial con ochenta sub
oficiales PNP de diferentes subunidades en el inmueble ubicado en la calle
Hipólito Unanue Nro. 1024 del Distrito de Barranca , lugar donde realizaban
sus operaciones de extorsión, entre otros.

2. Como resultado de la intervención policial se logró capturar a los cabecillas de la

banda organizada Artemio Cruz Galarreta (30), Jorge Reyes Cueva (37) , Diego
Vázquez Ríos (29) incautando armas de fuego de corto y largo alcance, chalecos
antibalas, documentación relacionada con los secuestros, dinero en efectivo
CUATRO MIL SOLES (S/. 4000.00) Y OCHOCIENTOS DOLARES
AMERICANOS ($ 800.00) aprox. que por disposición de la Fiscal Titular de la
Tercera Fiscalía Provincial Penal Especializada fue trasladada a las
instalaciones de dicha identidad para las diligencias de Ley.

3. Se significa que durante la presente intervención policial, no se registraron

novedades, ni alteraciones del orden público, habiéndose observado en todo
momento el irrestricto respeto de los Derechos Humanos, culminando las
diligencias policiales a horas 19:00 aprox.

4. MEDIDAS ADOPTADAS

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- Se formuló las Actas de Incautación.

- Se recepciono la manifestación del intervenido
- Se formula el acta de verificación y conteo
- Se procedió con el internamiento de las especies incautadas a los
almacenes del Ministerio Publico
- Se prosiguen con las investigaciones.
.

Barranca 04 de diciembre del 2018

DISTRIBUCION:

- DITGEN PNP 01
- EMG PNP 01
- DIREOP PNP 01
- DIREJCO 01
- DIRINT PNP 01
- DIRCIMA PNP 01
- DIGIMIN 01
- ARCHIVO 01/08

_____________________________

CESAR PEREZ YAMUNAQUE

COMANDANTE PNP

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CONCLUSIONES
He llegado a la conclusión que muchas veces los niños y niñas toman una
decisión por el trato que les da sus padres en el hogar, por la falta de
comunicación entre ellos o peor aún lo hacen como para ser el centro de
atención en los adultos manifestándose como mala conducta, que llaman
socialmente la atención de forma negativa, la delincuencia juvenil y las drogas,
es algo que abunda en todo el mundo.

Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de
gobierno, adquieren poder, tecnología y en ocasiones son más poderosas que
el mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de que no
cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga económica y
financiera para los gobiernos, ya que tienen que destinar recursos extras para
combatir a estas organizaciones que entre más poder económico más podrán
combatir con recursos tecnológicos a los gobiernos.

No hay que olvidar que la delincuencia organizada siempre estará dispuesta a

pagar lo necesario para que permitan realizar sus operaciones, en una manera
de decir "estás conmigo bien, en contra de mí, muerte eminente", el crimen
organizado no solo compra a los funcionarios que le ayuden, sino también
puede ejercer la violencia sobre las personas con la finalidad de hacer presión
para conseguir sus fin, es decir lo que se tenga que hacer se va hacer no
importa el costo social que se haga o se tenga que hacer para llevar a cabo sus
operaciones ilícitas.

Es sabido que las operaciones ilícitas de estas organizaciones se extienden a

todo mundo no es exclusividad de un solo país o continente, donde haya que
hacer negocios y sea lucrativo para el crimen organizado, no dudemos que
este estará ejerciendo sus operaciones sobre ese país o continente, porque el
fin de estas organizaciones es tener poder y hacer sentir en las naciones sobre
todo en aquellas de tercer mundo donde la corrupción y el desempleo alto de
esos países será el arma más eficaz de la delincuencia organizada para al
cansar su fin y su poder económico y político en ocasiones.

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BIBLIOGRAFIA

 Flores Pérez, C. A. (2009). El estado en crisis: crimen organizado y

política: desafíos para la consolidación democrática (No. Sirsi)
i9786074860245). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (Peru).
 Bartolomé, M. (2009). Situación del crimen organizado en América
Latina. Ágora Internacional, 10, 16-20.
 Leger, K. (1994). Delincuencia y desarrollo urbano en Perú. CIID
informa, v. 22, no. 3.
 Gurmendi Dunkelberg, A. (2013). Lucha Contrasubversiva en el Perú:¿
Conflicto Armado o Delincuencia Terrorista?(Countersubversive Struggle
in Peru: Armed Conflict or Terrorism?).
 Anton, C., & Mercedes, C. (2016). EFICACIA DEL ESTADO DE
EMERGENCIA, EN LA DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA EN
CARMEN DE LA LEGUA–REYNOSO 2015.
 López, E., & Rando, E. Apoyo de vigilancia y seguridad privada para la
reducción delincuencial en la ciudad de Piura.

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ANEXOS

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