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] 1 Ce SWUM | 139-204 - avosaore L.DESTINATARIO Ss Comision nvestgadora encargada de investigar el pago de-presuntas coimas a te gies asco hasta ita Coco Galvan y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualque forma de el Estado Peruano ‘Atonder ol requerimiento de informacion recibio por la Comision que preside, mediante ol Oficio N* (00389-2015-2016-13-C|-PCFPEBOCOAQYOIAHFCFCEOICR, informando sobre. la. exstencia do reportes de operaciones sospechosas (ROS) recbigas por a UIF- Per respecto alas siguientes personas jicicas consutadas: Persona(s)Juriica(s): Bisqueda de informacion sobre ROS al 1603/2016 Resultado POSITIVO. ‘+ Odebrecht Latinvest Peri Ductos SA (RUC i ‘de fecha 2608/2015, procedente del , 8ogin se detalia a contnuacion: N° 199-1544321-0.01, abieta en el BCP el 9 ingreses por el monto totale S! 40,815,815, los = 239 vansterencias de teroeros por el mont de S25 567,825. = S0.operacones de cambio de ME por el montn de Si 8,529, ‘4 transferencias interbancaras por et monto de Si 3,658, Depésitos en efecto por et monto de 1,256. Lo egtes0s consiseron en 476 pagos de seniios por él monto de S! 18.488, +126 pagos de haberes po el mono de S 8.998.232. ~~ Biranserencias a cuentas propias pore! monto de S 5,228,963, 368 transferencas a tercers por el manto de S! 1,999,126 <_T9 cheques por el monto de S! 1,335,772. IMPORTANTE: El presenie es un documento reservado que no debe anexarse al expediente, ni ser {otocopiado. El destinataro esta obligado a guardar confdenciaidad y eserva de su contenido. Lia informacién contenida es valida solo para fines de inteligencia, no podra ser empleada | 1/8 total, parcial, directa o indrectamente en ningin proceso juicial o procedimiento adminstratvo. Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Perl lo autorice de manera expres. L IMPORTANTE: © 1A Fil j— : Seaver 139-201 IF-SBS | ioszo16 a cs ras por el monto de S! 1,307,913. (ME) N° 193-1547453-1-47, aber en el-BCP el 200472006 y Regist ingresos por ef monto total de USD 117,087,934, ls cuales jas dl exterior por el monto de USD 108,718 492. Jas de teoeros por el monto de USD 4,602,994. ransferencias inteancarias por el monto de USD 1,523:532. _”‘ingreso provenente de una cuenta a plazo pore mono de USO 69 TFET ppewacnra ni DEBE SEM = 1 deposto en efectivo por USO 254, ‘FOTOCOPIADO 0 NEPRODUCIDO el monto'de USO110, 141862. ae ‘por el monto de USD 2,883,412, por el morto.de USD 2.388.673. rmonto de USD 1,271,802. ‘el monta de USD 164,874 = Lepreso| ‘una cuenta aplazo por of monto de USD 69 000, = Biransferencias a cuenta propia pore monto de USD 62,75. 3 gios al exterior por el monto de USO 37.426. 1 ransterenca del exterior porel monto de USO 12.615 22 cheques por el monta de USO § 955: ©) COMN N* 183-2008519-0-67,abierta en e! BCP el 18052012 y vigenta la fecha de emision del ROS. Durante el perado comprendido desde 31/05/2012 a! 2010672015 registro ingresos por el monto total de Si 97,863,675, ls cuales consisteron en. = 199 vansterencias de tercers pore monto de Si = 32operacones de cambio de ME por el mono} 822.381 onto de $17,808,295, os agresosestuneron conor 151 pagos de haberes por el monto de 8! $3.212.060. 326 transterencas a terceros por el monto de i 12,195 540. ‘4 egres0s para abi una cuenta a plazo por el monto de S! 12 67 transterencias interbancarias pore! monto do S! 4,156,483 7 wansferencias a cventas propia por el monto $12,344, 4 gio al exterior por el monto dS! 110,28. 4 cheques pote onto de S! 107,155, 4 transferencia al exterior por el monta de S85. “COMM N" 1982008594-0-9, abit en el BCP ot orl mont total de S/ 146 por el concepto ‘otros’ 9) COME N* 193-2000883-1.07, abiorta en el BCP el 18/05/2012 y vigente ala fecha de emision ‘de! ROS. Dura el periodo comprendido desde 31/05/2012 al 300672015 registro ingresos por ef monto toa de USD 218,223,307, os cuales conssteron en: '6t ransferencas de leroeros por el monto de USD 79,542,867, F corrada 2307/2012. Regist E! presente es un documento reservado que no debe anexarse al expediente, ri ser {otocopiado. El destinataro esta obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. La informacion contenida es valida s6lo para fines de inteligencia, ro podra ser empleada | 2/8 total, parcial, directa o indirectamente en ningin proceso judicial o procedimiento administrativo, Este documento no es valide como medio probatorio, salvo que la UIF-Pert lo autorice de manera expresa. - - 3 NOTA NCIA FI i: 1 E 21032016 de una cuenta a plazo po el monto de USD 78,002,730 exterior por el monto de USD 50 958,727. por el monto de USD 4,780,035. de cuenta propia por el monto de USO 80:87 en efecto por el manto de USD 54,244 de cheque por el monto de USO 295, 4S pags de do USD 10,168790. f) CCMNN® 192-2027812+0-52,abieria ene! BCP ol 06/07/2012 y vigeni« la fecha de emision {de} ROS, Durante ol perodo comprendido desde 31/08/2012 al 30(05'2015 registro ingresos por Sim ato 155,651, ls cuss consisteron en ‘4 transferencias iterbancarias por ol manto de SY 12 399,672, 10 ingresos provenientes de una cuenta a pazo pore} monto de Si 4,128,220, 20 operaciones de cambio de ME por et mont eee = 3 depesites en efectvo por el mont de [ESTE DOCUWENTO fd DEBE SER) = 1 transferencias de cuenta propia 2 0 PEPRODUCIOO Los agresos estuvieron FOTOCOPIAD® 6 F = 265 ranslerencias a terceros fo do S! 7,412,008. 10 egresos para abrir ua cuenta pazo por el monta de Si 4,126,000, 45 pagos de haberes pore onto de S! 2.685.225. 8 cheques por el monto de S? 596,729, 3 transferencias a cuenta propia por el monto de S327 828 9) COME N° 193-2026506-175, aberta en el BCP! 0807/2012 y vigos el mont total de USO 4483.52, los. cals consisteron en = 4 depésios de cequs por el mona de USD 2.70070 = transorecias itorbancarias pore monio de USO.86 *{ansleteneia del exer or al monio de USO,2 *tanslerencias de teres or el mon do = _-Vranserencia de venta propia por el monto de USO Los eresos even cooma sor 6 tansterenciasintrbancarias por el mono de USD 2.509.036, = hoperacenes de carbo de ME por el monto de USD 1 48600. > BS wanslrencias a tercaros pot el mono de USD 660462 >~3 pagos de haberes po el manta de USO 289.558 > Blvanstererias af exterior por el monto de USD 63.915. IMPORTANTE: El presente es un documento reservado que no debe anexarse al expediente, ri ser fotocopiado. El destinatario esta obligado a quardar confdencialiad y reserva de su contenido. La informacion contenida es valida sélo para fines de intligencia, no podra ser empleada | 31s total, parcial, directa oindirectamente en ningin proceso judicial 0 procedimiento administrative, Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Perit lo autorie de | manera expresa ‘DEBANCA, SLGLOS ¥ ATP N° 00139-2016-DAO-UIF-SBS 2110372016 hb) CCMN N* 193-228537-0.81, abierta en el BCP e! 281042015 y vigente a a fecha de emision eriodo comprendido desde 301042015 al 3008/2016 registingresos por 8,287 018, los cuales conssteron en de terceros por el monto de Si 8,240,144: por el onto de $6,873, por el manto de USD 78.26. por el monta de USD 33.425, ELROS fue remit ala UF-Per debido aque la entidadrepotante cd conocimleto, através de rmedos perodistcos, que dcha empresa estara siendo investgads por la presunta comisin del dolto de compeién (caso "Petobas)) . ‘Adicionalmente, se informa que Odebrecht Inteligencia Financia (NIF) N° 00079-2016 ‘mediante Ofcio N” 6149-2016-SBS, de fec (RUC N* 20552316008) de ROS de fecha 31082015, procedente del 1704/2013 y vigent ala fecha de emsibn del ROS: Regist ingesos por el monto total de USO 1,893,506, los cuales conssteron en: 2 translerencias del exterior pr él monte de USD 1,18, 964. = 1 transterencia de ereres pore mono de USD 693.541 Los egress consistieon en = 1 Yranterecla a exterior por l monte de USD 1,196,740, = Tiranserencias a tereros pore! mono ide USO 681 346, = 1 transferencia a cuentas propis por el onto de USD meds peodisios. de que varias empresas dl uo ‘Osea la presuia comin dl delta de cortuptin (caso "Petrobras ‘+ Concesionaria Trasvase Olmos SA (RUC N° 20509093521) Rogistra. informacion sobre operaciones: materia de ROS de fecha 27/08/2016, procedente det sistema de prevencin del sector banca. ‘Se inform sobre movimiontosefectuados en su CCME N° 193-1613550-1.$4, abierta en el BCP et 25108/2007- vigente la fecha. do emision del ROS. Durante el perodo comprendido desde IMPORTANTE: El presente es un documento reservado que no debe anexarse al expediente, ni ser fotocopiado. El destinatario esta obligado a quardar confidencialdad y reserva de su contenido. La informacion contenida es valida solo para fines de inteligencia, no podra ser empleada | 41s ‘otal, parcial, directa 0 indirectamente en ningun proceso judicial o procedimiento administativo. Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Peri lo autorice de manera expresa,