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NOTA DE INTELIGENCIA FINANCIERA (N° 00245-2016-DAO-UIF-SBS 13052016 "COME Ne To s60860150 cn Se pro ve O4CECON ye Sts wats squenes proses meer ust 7 92 ele A USD : os de. cheques por Dial vantowrcasmocartas pr USD 824% 2 coe Me pr USD $53,985,795; 3 transerencias cuentas propias pos USD 2:539,027, 8 facidedes credetias"por ISD 957/534, 181 pa90 a proveedores por flanza”por USD 150202 y 21 *comerio ‘exterior por USD 4,256. b) COMN N° 194-180157740% 310772015, reals fs gqui Principals Ingresos. 1 plzo or S! 96,858,615 68 depos de cheques por S! 103421317; 47 interbarcaras por S/-17,016,367;, 17 cambios ME por S! 15,662,384; 31 deposits en efecto por S/-14,041,520, 1 “embargo” por S! 6,204,018; 1 “Yeclidades credtcias" por Si §:958,996, 6 transferencias pias por Si 4743696; 8 “rogutarizac6n” por 170.915 y 11 wansterencias Principals ‘46 578.961; 421 pago de impuestos por. “naberes" por S! 16 807,768, 1 retro por S! 13(666.571; 5 translerencias ‘er §/ 10200718, t embargo’ por S 6,294,015; 1 giro al extedor por S! 2) “430 pagos a proveedores por 2,543,503: 363 ‘cheques por S! 1,784,061; 18 “CFS” porS! 1.409.259: 2 ‘faciidades crectcias" por Si 725 336; 16 ‘cata lanza” por 334,855, 39 “senrcios"por S! 125.565 y 1.228“ EI ROS fue remitido a la UIF-Peri debido a que la enti¢ad reportante através de notas penodisticas “quo las empresas del grupo ODEE sigas por ef _presunto delito de comupcin por el caso Petrobras + Odebrecht Latinvest Operaciones é zss0878689) Regia operacones mateia de ROS ce fcna 31 te dl sector de prevecin det sector bancaro, Se informa que fa enpiess Odebjecht Latest Operaciones y Mantenimientos SAC, durante el pevodo ene diciembre 2012 y junio 2015, ha canalzado ingresos através de sus cuentas en el [ECP por un total de USD 648,035 954 princpalmente mediante transferencas de empresas vincuadas,transferencias de terceres, ansferercias del exter, enteotos, tal como se detala a contnuac: 8) COME N° 193-1888896-1-97, la cual durante ol perodo comprendido ene ol 31/01/2013 y el ‘200672015 realzo la siguientes operaciones: Pncpales ingress; 229 ransfrendas a otras cuentas por USO 170,572,083; 24 “ots” por ‘USO 500,014 33 Yegularizaciin” por USD 287,405; 4 depésios en 179,716, 28 FUE’ por USD $2,294; 3 wansferencas a cuentas propias por al exterior por USD 3,183. IMPORTANTE: El presente es un documento reservado que no debe anexa fotocopiado. El destinataro esta oblgado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido, La informacién contenida es valida sélo para fines de inteligencia, no podra ser empleada | $114 total, parcial, directa 0 indivectamente en ningin proceso jucial 0 procedimtento administrtvo. Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Perl lo autorice de manera expres 2 10 DE INTEL 1A FINANCIE = Winer | Ne 002 IF-SBS | ransc016 Principles egresos: 461 translerencias a olras cuentas por USD 73,545,421: 175 cambios ME or USO 56,296,000; 304 pagos a proveedores por USD 15,175,983; 63 tronsfeencias interbancaris por USD 11,767,156; 1 Yacidades credtclas” por USD. 3,917,462: 9 transferecias 2 cuentas propias por USD 3420.00; 2 ‘comercio — {3 transference al exer por USD 1,701,728 417 “tos por USD 1) COME N° 193-1698835-157, lan pete 3900572015 reals iu | Principals otra cuenta por USD 150,031,388; 7 opdbito@ plazo” | por USD 10 Cries” por USD 248.31 per 26, pia pr USD 150,154; 12 "ovas” por USO 72.012: 7 pages leasing "FUE" por USO 9088; exo por USO 7680 y 1 Vensferenia al 747800; 321 vansforencias 8 oas cuentas ‘por USD_22,805,102;.56-wansterencias ‘USO 10,600,000, 9 ransferencias ‘al extranjero por USD 3,875,621; 47 Principals egresos: 188 cambios ME por USO por USD 23,408,166; 322 pago a fre 3 880 9 64-02, acl caret prod comererido ene el 30012013 yo 681, 1 a cuentas propias L821 12 veri 2m ‘cuentas por Si 9,776,578; 139 “regulaizacion aioe ‘en electvo por Si ut 120,547; 11 extomos por S! 29,998; 6c tas-por 117,013,687; 2,111 pagos a eosziy d) COMNN® 199-1707588-0-63 la cual durante el periode comprendido, 30)062015 reals las siguientes operaciones: Principles ingress: 177 cambios ME por S 161,174,755 124,973,192 13 translerencias a cuentas ropes sfrencas a otras ‘cuentas S/4 96,153; 108 “reuleizactn” por § ‘198 881; 51 deposits por L&T. 140: 3 cheques 5 Prncipales epresos: 1627 ransferencias a ctres\eugstes por Si 109,413,190; 944 pagos proveedores por SY 51,059,535; 290 "habores" por ST 37,789,628; 9 “CTS” por S! 1,981 835, 7 “sonvios” por Si1,758150; 741 “atos" por S/ 1,406,534; 10 cheques por S/ 721,634; 20 transfecencasiterbancaias por S/ 482,544 1 translerencia a cuenta propa por S! 145.50 y 1 ‘90 “CTS"por S186. (©) COME N* 193-1698854-1.7, la cual dirante el periado comprendido entre ef 2401/2013 y el 22/04/2014 read as siguientes operaciones: Prin)pales ingress: 90 wanslerenias a cas cuentas por USO 51,205,120; 4 transferencas a ‘eventas propia por USD 13,800,187; 23 “Yaclidades credcias” por =< {USD 38,755: ransferencia al exterior por USD 18,438; 5 depésios. Por USD 4,200 9 “servicios” por USO 4,15 sane | IMPORTANTE: — EI presente es un documento reservado que no debe anexarse al ex », ni ser | fotocopiado. Ei destinatario esta obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. | La informacién contenida es valida s6lo para fines de inteligencia, no podra ser empleada | 10/4 | total, parcial, directa o indirectamente en ningdn proceso judicial o procedimiento administrativo. | Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Perl lo autorice de [manera empresa —s sotiaiti « > “ NOT/ |ENCIA Fi NERA |__| Sunken stoumevaie | NP O0245-2016-DAO-UIF-SBS | 3052016 Principles egresos: 110 tranferencis a otras cuentas por USD 31,962,945; 75 cambios ME por USD 15,267,000; 105 pago a proveedores por USO 2.364.573; 6 wansforencias a cuentas propia por USD 1,580,224; 15 ranserencias interbancaras por USD ‘al exterior por USO 158,070 y 10 pagos leasing por USO 34,32 ) COMN N° 193-1707575-0.31, la cual durante el periodo 3008/2015 realizb las siguientes operaciones: Principles ingresos: 642 transferencas a otras cuentas por S! 129.1 Principles egresos: 2.483 ‘os pa 0S 310,440; 345 “Sunat” por S/ 23,207,888. 951 “Pago AEP”! 1041 ‘ota cuenta por S!260;444; 3 pago a proveedores por 98,908; yArchequeso 1 transferencia a cuenta propia por 1,750 9) COME N* et 199 “ual durante el perodo comprendsdo ene et 31/01/2013 y et 6004/2014) jes ingresos 38 transterencias de terceos por USD 23,150,586 y 2 22 y como principales egresos 44 transferencias de terceros por USD 3,149 y 60 “ots” por USD 2.336. hy CCMN NF 193-1707503-0-13, Ia ‘comprendida entre et 2501/2013 y eh 2204/2014 reaizb as sigue Pcs mama: 7 768; 14 ranslerencas a ora cuenta por SI 2 ransterencis a cuenta propia por S/34,700; 58 K 3 extoros por S/ 5,882; 7 depts en efecsvo por Stsot schemes pr eyesox 01 page provedaes pa S| 1986378; 1 142.155; 507 “otros” por $191,511; 2 “sencios"por: transferencia a cuenta propa por $5829 |) CCMN N® 193-1707596-0-43; a cual 16/04/2014 rela las siguientes Principals ingresos: 13 cambos ME py 182.286 y 2 ‘rogutarizaion” por S! 14.828. Principals egtesos: 52 ransferencias de tetro ‘$1 208,960; 3 pagos de haberes por S/ 195,112 y 1 transferencia cuenta {600.440 y 3 “requarzacin’ por SI6.518. Principles operaciones: 1 ‘egularizacon’ por S)24 28 proveedores por S! 259,044; & transfeencias a ora cOent por S/ 119,41 y 1 translerencia a ‘cuentas propias por 2,496, ) COMNNE 33 S0017007, cadre el ptiaocoprend ree 30032013 ye (07/10:2013 two como principales ingresos 1 transferenca de terceros por S! 2.864.420 como Daincpales epresos {transterencia a tra cuenta por S!2:834,000 y 1 “regdanzaciones” por S! 29816. “COME Né193-1608838-1.87, a cual durante el periodo comprendido entre el 31/01/2013 y et 181042013 tuo como principales ingresos 6 translerencias de como principales egresos 1 transferencia de terceros por USD 330, ‘por USD 39,094 y2 cambios ME por USD 15,000 IMPORTANTE: El presente es un documento reservado que no debe folocopiado. El destinatario esta obigado a quardar confidenciaidad y reserva de su contenido. La informacién contenida es valida s6lo para fines de inteligencia, no podra ser empleada total, parcial, directa oindiectamente en ringin proceso judicial 0 procedimiento administratvo, Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Peri lo autorice de era expresa. 12 2° ELI FINANCIE —| Stake acu vate | NP 00245-2016-DAO-UIF-SBS — | ra0s2018 mm) CCME N° 193-1698696-1-67, la cual durante el periodo comprendido entre ef 3101/2013 y et 1610472013 tivo como principales ingresos 6 transferencias de terceros.por USD 200,310 y como principales egresos 2 pages a proveedores por USD 86,983, 2 transferencias de terceros USD 85,000; 1 ransterencia iterbancara por USD 15,261; 1 cambio ME por USD 10,000 y 1 transferencia a cuentas propias por USO 2,804 cual durante el perodo comprendido ente ef 31/01/2013 y et ingresos 1 transferencias de, terceros. por S/-439,440; 4 Pago a proveedores por S 169,232: 2 de terceres por interbancarias por SI 31,295 y 1 wansterenca ita pa pr! ° 207086 1.285 a cual uae pein ") "por USO 6,228 y como principales reso 7 80 6,102 y 33 “otras” por USD 3896. ) COME Nt 193-169 ‘el periodo comprencido entre et 28/12°2012 y el Ierceros S! 70 y egresos por S) 94 ELROS he ert sn Pe ei ag ‘Asimismo, se informa registra operaciones Se informa que ta empresa Odebrecht Latewest Peru SAC, durante el periodo entre junio 2010 y junio 2015, ha canalizado iagresos a través de sus cuentas del BCP por un total de USD 177,726,378 Drncipalmente mediante -ransterencias de teceros, transterencias del exterior y depdsitos de ‘cuentas aplazo, ta como se detalla a contnuacién: '8)CCMN N° 193-2066968-0-82. a cual durante el perodo comprendido ene et 2710272013 y et 3006/2015 relizb ls siguientes operaciones Principals 112 transferencias de trceros por S/ 43,706,299; 11 “de cuenta a plazo" or $123 967,178:5 ‘egularizacin’ pox S! 101,688 y2 depbstos de cheques por Si 4715, Principals egresos: 478 ‘ols por S! 29,704,181; 10a cuenta plaza. 74,18-61 ‘ransferenclas de teers por 85,322. 457,38 pago de haberes S47U4,.862, 2 wanserencies a ‘cuentas propias por S!4:400,000; 35 pagos a proveedores por Si 1.28 pagos AFP por S! INPORTANTE: OU | El presenie es un documento reservado que no debe niger | fotocopiado. El destinataro esté obigado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. La informacin contenida es valida sélo para fines de intligencia, no podra ser empleada | 12/14 total, parcial, directa 0 indiectamente en ringin proceso judicial o procedimiento adminstratvo, Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Peni lo autorice de ‘manera expresa. > : | NOTA 1A FINAN sul DENCIA UPERINTENDENCIS | Ne 00245-20 z 30s 503,496; 3 transterencas interbancarias por S! 72,060; § pagos CTS S/ 132,931; 3 “sorvcios” por S 43.546 y 2 “detracciones” por S! 26.38. 1b) COME N° 193-2070526-1-12, la cual durante ol periodo comprendido entre et 26022013 y el 30/08/2015 realizd las siguientes operaciones: Prncipls ingrosos: 15 el extvor por USO 53,390.85%- 552; 39 de terceros por USD 44.711 400,000; por USD 53518 9.2 cas de torcers USD 93,275,796; el exterior por USD 5847, 751, 000; 9 pagos de haberes por USD 1,786,084; 12 pagos a proveedores "Op. Varies" por USD 74816; transferenca interbancana por USD 41,548, ©) COMN N? 193-2236539-0-01, la cual dofanyg period comprendido entre el 3004/2015 y el gon de trceres por SI 1,622,265 y como 82 pago de haberes por S/ 211,515, 2 pagos AFP or $15,200 y 2 transferencias de terceros por 1 435. durante el periodo comprendio entre el 3004/2015 y el G recs nsec por USD 73,150 y como 4) CCMEN® 193. om conocimiento a través ‘de nota perodisicas que Odebrecht Latinvest ‘SAC pertenace al ‘Grupo de Construccién Odebrecht do ‘diversas noticias en Ja web prevencién notarial Se informa sobre ol olorgaiento de poderes en la Notaria continua 2) Kardex N° 72058°de fecha’ 2406/1999, Oto 6 Construtora 1b) Kardex N° 73963 de fecha 051052000, parle de Consorcio Odebrecht Upaca a favor de Federico Gustavo BEGAZO ISLA\ ) Kardex N?7534 de fecha 21106200, otorgamienta de poder por parte de Consorio Odebrecht = Upaca a favor de Federico Gustave BEGAZO ISLA 4) Kardex N* 78166-de fecha’ 03/08/2001, otorgamiento. de poderes celebrado por Consorcio ‘Odebrecht - Upaca a favor de Luis PICCINI MARTIN, Eduardo PICCINI MARTIN, JuSo PICCIN! MARTIN, José Gulla PICCINI MARTIN y lio Ferando PICCIN! LARCO_ EIROS fue remitido ala UIF-Peri debido a que [a entidad reportante ‘notas perodisticas que la empresa Constructora Upaca SA “esta in «de actves y cotspcion.conocide como Tava ato” ‘+ Camargo Correa Peru SA Ingenieria y Construcciones (RUC 20511! Registra operaciones materia de ROS de fecha 01/10/2015 procedente del sector de prevencion det ‘sector bancar, las cuales se detalen en la NIF N* 078-2016-DAO-UIF-SBS remitda ala presidencia ‘do esta Comision a través del-Oficio N° 6149:2016-SBS (17/02/2016). Dichas operaciones son IMPORTANTE: El presente es un documento reservado que no debe anexarse al expediente, ni sor fotocopiado. El destinatrio esta obligado a guardar confdencialidad y reserva de su contenido. La informacién contenida es valida sélo para fines de inteligencia, no podra ser empleada | 13114 total, parcial, directa o indrectamente en ringin proceso judi |, parcial, i 1.0 procedimiento administrativo, Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Peri lo autorice de manera expresa, E