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° NOTA DE I! |_* ‘SUPERINTENDENCIA N® 00079-2016-DAO-UIF-SBS | 710272016 te BUSD 7,700. ala UF-Per debido a que la entided reportane tom concen de que siento inestigada por lavado de actos (LA) y enrquacimiento eto: fmacén sobre operaciones materia de ROS de fecha 25/10/2014, procedente del prevencion del sector autorotiz que dicha persona adgquitd un vehiculo de rarca Toyota valorizado en USD 34,500, Yeu fue financiado mediante un cridito veicuarotargado por el BOP.por el mont de USD wi de un dept en a cent de Mitsu Ao Finance Pru infor que la compra se reali por intormad de Carlos ZEGARRA KOLICH, de Extranjeria N° 000317457) materia do ROS te fecha’ 3108/2015, procedente del Se inform sobre efectudas:en las de Ja empresa’ Odebrecht Latinvest ‘Operacones y Mantenimiento SAC, dela cual SSIMOES BARATA es apoderado. Se detaia a continuacion: 2) COME N’ 193-1698839-1.97, abieta de 2013 9 vgente ala fecha de jemisin del ROS. Registro total de-USD' 171,603,776. Desde el esos: de USD 170,572,083, S101 2013 al 30082015 reg 229 ranstorencias de oa 3 transtrencias de el nto de USD 9,122 3 transtrencias del el monto de USD 3.143. Los egress estovirencontomados ene 0s, or = 461 translerecis aoa cuenta por el moto de. USD 73,545,421, 175 operaciones de cambio dé ME pore! mont ge USD 56,296,000. = 83 rasterenciasinterbancarias por el mano de USD 11,767. 154 = 9 vaitrencias @ cuenta propla pore! monto ge USO 3 420000, = 3étransferencis at exterior por el mono de USO 1,701,728 1) COME N* 195-1698835-1.57,abieta on el BCP en enero de 201 cemision del ROS. Regie ingresos por el monto total de 241012013 at 30062015 regia los sigdetesingresos: 7187 tanslerencias de oes cosets pr el monto de USD 739833.6 7 deposits apazo par el monto de USD 10.6020 ~ ~flranserenca de coenta propia pote monto de USD 150,184 { translerencia del exter po el monto de USO 687 Los egresos estaveronconformados, ete tos, por: 188 operaciones de cambio de ME pore! monto de USD 83,747 800. <_ 32h tanslerecis a ote cuenta por el monto de USO 23,408,165. $6 vanslereniasilerbancarias por el monto de USD 11,244,416. = T dapositos a plazo fo por e! monto de USD 10,600,000. > Sranstrencias a cuentas propia por el onto de USD 5,148,000. IMPORTANTE: El presente es un documento reservado que no debe anexarse al expedient, ni ser {oocopiado. Ei destnatario estéoblgado a guardarconfdencalidad y reserva de su contenido. La informacién contenida es valida s6lo para fines de inteligencia, no podra ser empleada | #112 total, parcial directa oindrectamente en ning proceso judicial 0 procedimiento adminstratv. Este documento no es vilido como medio probatorio, salvo que la UIF-Peri lo autorice de manera expres. | L_ = 38 transferencias al extranjero por el monto de USD 3.675 821, = 1H por el monio de USO 62,569 ° coum ne 7s84023 ‘abieta en el BCP en enero dé 2013.y vigente ala fecha ingresos. por el monto total de. S-724,608,022:-Desde oro de S/ 5,448,500 ‘1 BCP ef enero de 2013 y vigeté ala fcha de por el-monlo total de S/ 204,796 521. Desde el os sguanes ngresos 68 ME poy ol monta de S! 161,174,755, par el mono de S/ 24 973 192 cuentas propias po el monko de $11,506,129, 46 ranserencias de otras cuentas por el mons $4,965,143 5 depbstos po el monto de S/ 87,140 = _ 3H por el mono de S/ 38,054 Los egresos estuern cofomados, 1827 ransforencias a.otas p de S!108413,190, + $0CH porel moto de 172 20 ransterencis, onto de S482. 544, ‘ Wansierenga ac el monte do Si 145,850 ©) COME N" 198160883147 meta on BCP on enero de 2013 y cara’. 700472014 Regist ingresos por el mont ol de USO 65 442,503 Desde el 240 4 rept los siguientes ngrsos: {0 transference de cas cuotas poral mona de USO 51 4 rapsterencias 36 cuentas props pl arto do 1 varslerenci del exirir por el moni de USD 18 SDE por el monn de USD 4-200 Los egresos estuviero conformados, ents ots, por 110 ransferercis a orascueias po ol monio de > TS operacones de cambio de ME pore! monto de USO 15,267 000 Zena a plazo pore onio de USD 13,000,000. ~~ Bransterncias a cuenaspropis or el mono de USD 1 580,224, <_ 5 transferencisioterbancaras por el mono de USD 618 909 7 ansteencias al exer por el monlo do USD 158.070. 4 CONN N*190-170757540-3,abiera en el BCP en dembce de 2012 vignt a a fecha do ena det ROS. Rog ngresos por el mont total de S/ 128315214, Desdo el 281122012 300672015 rgist os squetesingresos: > Blaransteoncas de os cunts pore! mono de S 129,165,921 1 wansteencia de cols prpias po el mont de 145,850, IMPORTANTE: El presente es un documento reservado que no debe anexarse al expediente, ni ser {otocopiado. El destinatario esta obigado a guardar confidencialdad y reserva de su contenido. La informacion contenida es valida s6lo para fines de inteligencia, no podra ser empleada {otal parcial, directa indrectamente en ningin proceso judicial 0 procecimiento adminstatvo. Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Perl lo autorce de manera expres = 10 © ‘SUPERINTENDENCIA. ‘DE BANCA, SEGUROS Y AFP NCIA FINAN( N° 00079-2016-DAO-UIF-SBS rr0272016 = 2DE por el monto de $/80. ‘Los egresos estuveron conformados, entre otos, por: =H anserencis ats curs pr el mora de 8260444 propia por el monto de 1,750. abieta en el BCP en enero de 2013 j corada el 1604/2014, ‘montotoal de USD 23,150,609, Desde et 31/01/2013 a 1004/2014 9) COME N" ‘el monto de USD 3,149, fa enol BCP en enero de 2013 ycerrada'el 2204/2014 de S/ 45,812,354. Desde el 251012013 al 220872014 » de cuenta propia pore 34,700. + DE por el monto de S/ 4500: + 3CH por el monto de S/ 870. Los egresos estuvieron conformados 349 transferencias a ors: de Si'12.202,228, 5 transterencias de SI 142.155, 1 ranstorencia acuenta do 5 58,829, 1 COMN NT 196-4 JBCP en enero de 2013 y carrada ol 161042014 Regist ingresos por et 'S/-3,736 868, Desde el 3110172013 al 6008/2014 regi ls sguettesngresos: 13 operacones de cambio dé ME pr el mono de $/ 3.640655, 3 tansterences de teers por el mont dé $82.24 206 pocel mento de S170, Los ogrsosestaneron colomados, ete cbos por + S2ivanserencas alee por ol mono de 8 3.323.535. ‘ vanserencia a cent propa po el mnie de S! 10,008, 1) COMNIN" 186-1707597.0:53,abieta en el BCP en enero yada 180472014 Regist ingress por ef onto ltl de $3117 57. Det regi ls aquenesingresos: ~ ~T vansterncias de terceres pr el mont de $1 600,40, = _ 4 DE pore moto de 100 Las ogrsosestaveron coromados por =~ Bivansterences acts cents pore mono de S119: <1 bansterencaw cent propia por ol monlo de! 2496. RY COMN N=. 193-2080178-0-07, abierta en el BCP en marzo de 2013 y corrada ol 10107/2013 Regist gress pore morio ttl de S/ 2.854.419. Desde el 3003/2013 al 071072013 IMPORTANTE: El presente es un documento reservado que no debe anexarse al expediente, ni ser {otocopiado. El destinatario esta obigado a quardar confidencialidad y reserva de su contenido, La informacion contenida es valida solo para fines de inteligencia, no podra ser empleada ‘otal, parcial, directa 0 inirectamente en ningin proceso judicial 0 procedimiento administratvo, Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Perl lo autorice de ‘manera expres win © = NOTA DE INTELIGENCIA FINANCIERA | ‘DE BANCA, SEGUROS ¥ AFP N° 00079-2016-DAO-UIF-SBS 179022016 am J registr6 un ingreso consistente en 1 transferencia de terceros por Si 2,884,420. Los egresos: ‘estuvieron conformados, entre oto, por 1 transferencia de ora cuenta por Si 2.634 000. |) COME N" 193-1696836-1-87, aierta en el BCP en enero de 2013 y coat el 160472014 Regist ingresos por el monto total de USO 400,347. Desde el 31/01/2013 al 1604/2014 a tercers por el monto de USO 320,000. de cambio de ME por el morta de USO 18,000. a cuenta propia por el matin de USD 3,168. 'N* 193-1696836-1.87, abierta en el BOP en enero de 2013 y caada el 1604/2014, de USD 200,347, Desde ol 31/01/2013 a 160472014 regi fos squentes ingresos ~ G ransterencias de de USD 200 310; = 1 DE por el monto Los egresos ‘entre tos, por: poc el moni de USD 85,000 bancatia por elmonito de USD 15,381 de ME pore! monto de USD 10,000. s propia por el monto de USD 2.804 1) COMN N* 193-1767505.033,aberta en el BCP en enero de 2013 jcerrada el 16°04/2016. Desdo'el 310172013 al 1610472014 = Toperacn de cambio de ME por ©} COME N" 1932070657-1.25,abiera en ef BCP en marzo do 2013 y cerada 9) COME N* 183-1698822<1.25-abiria-en ef BCP en dc 29/102019: Regt ingresos por ef mont total de USO 4, fe gt 2122012 al 72/1012013 regi los suites ingesos: 5 tanefeencias de tercers por el mon de USD 2 60 ~~ Ztvansteencias d¢ cuentas pias por el monto de USD 6 = 2DE porel monte de USD 254 Las egress conssteton, entre ots, en 1 transferencia a cuenta propia por el monto de us039. 'ELROS fue rerio ala UIF Pet debdo a que la eniad rportante tom conocimiento de que la emresa Odabrecht Lativest Operacones y Mantniminto SAC pertenecia al Gropo do Censtraciin Odebrecht de Brasil acu estara vinculada a acts de comupcin. Por oto lado, IMPORTANTE: El presente es un documento reservado que no debe anexarse al expediente, ni ser fotocopiado, E! destinataro esta obigado a quardar confdencialidad y reserva de su contenido, La informacion contenida es valida solo para fines de inteligencia, no podra ser empleada total, parcial, directa oindiectamente en ningun proceso judicial o procedimiento administrativo, Este documento no es valide como medio probatorio, salvo que la UIF-Peri lo autorce de manera expresa. wwe 2 [ADE It DE BANCA, SECLIROS ¥ AFP N° 00079-2016-DAO-UIF-SBS 710272016 SUPERINTENDENCIA la entidad repotante seal que “Jorge Henrique SIMOES BARATA,apoderado do la empresa antes indcada, se habia reunido con Nadine HEREDIA ALARCON. sobre operaciones materia de ROS de fecha 23/12/2015, procedente del sistema Jé pganciin del sector bancaro. oviientos efectuados en las cuentas de dicha persona, Saber: 64-1927802.0-46, abierta en el BCP en marzo de 2014 y cerada el 27/08/2012. 0s por el monto total de S! 178.581, los cuales consiseron-enre ots, en encias de otras cuentas por el monto. de-Si-99:305; 1a principal da. elias fue SOGUEIRA LEMOS o Raymundo TRINIDADE SERRA'Los. egresos -etuvieen ‘onformados, oni o¥os, por 321 dopésios do CH pol mono eS! 178,878 WS CAME N° 193-21168823-1-28, abit en el BCP en mayo de 2011 y vig al fecha do onto etl de USD 7,085,878, Desde su apertura por exterior por et monto.dé USD 4,056,788, tgurando como nombres /e Odebsecht SA y Cont Barata JUSSARA BORGES, entre os. + 22 ‘tansferenciasinterbancarias por el mono de. USD 655,032, figurando como ‘nombres relacionados los de Jorge Henrique SIMIQES BARATAy Proenge Consutoria y ia SAC. ©) CAMN N* 193-21166477-0.78, abieta en of BOP 2011 y vigente ala fecha de cemisgn del ROS. Regist ingresos por e gd eS) 5,485,285. Desde su apertura hhasta setmbre de 2015 sus ngresos + 6 pagos de haberes pore! monty 6 electuados por Odebrecht Latinvest Peri Ductos SA, 3 transferencas ete ci 1 monto de $778,391, + Gransterencias de oa a onto de $/ 213457. 2 vastroncas on cvras pop por lmao de 1.854427. 48 transferencias 8 otras cuentas poc el monto de S! 855.486, fu relacionados Mi Banco, Jorge Henrique SIMOES BARATA y DELGADO. 1 ROS fue remitdo a la UF-Pert:debido a que la entidad través de mediosperodiscos, de que