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PROJETO ACORDO PERU

CONTEÚDO RESTRITO E CONFIDENCIAL


Dezembro/2019

© 2019 GRC Solutions. Todos os direitos reservados.


ÍNDICE

➢ ESCOPO

➢ ANÁLISES DE DADOS

➢ FLUXO INTERNO DA DEMANDA

➢ CRONOGRAMA

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➢ESCOPO

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ESCOPO
O quadro abaixo apresenta síntese da demanda, escopo do projeto e principais objetivos.

Síntese da Demanda e Objetivos do Projeto

➢ A GRC Solutions recebeu por meio da OEC Peru, através do Advogado Ricardo Weyll solicitação de investigação nas
bases de dados utilizado pela área de Operações Estruturadas.

➢ Foi solicitado pelo advogado Weyll que a pesquisa tenha como fonte de dados um relatório em PDF extraído do My Web
Day B de Lançamento de Saída Por Responsável e da Planilha Credit Select, extraída do Drousys, com filtro das obras
relacionadas ao Peru.

➢ O objetivo do trabalho é a identificação de documentação suporte para todos os lançamentos desse relatório de
Lançamento de Saída Por Responsável e da Planilha Credit Select, os documentos que serão compilados, tratam tanto
de relatórios internos do Departamentos de Operações Estruturadas, quanto dados bancários que justifiquem o efetivo
pagamento destes.

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➢FLUXO INTERNO DA DEMANDA

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FLUXO INTERNA DA DEMANDA
O abaixo segue o fluxo de tratamento interno das demandas.

Entrega à
Autoridade
Autoridade a
Solicita a
Conclusão da
Demanda
Demanda

Equipe
Advogado Interno
Advogado Interno Investigação
Recebe a Demanda
Analisa a Demanda Interna Processa
para Validação
a Demanda

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➢ANÁLISES DOS DADOS

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ANÁLISES DOS DADOS
A partir dos dados do relatório de Lançamento de Saída Por Responsável, documento esse de 17 páginas, foram identificados 672 lançamentos, do
ano de 2006 à 2010, já na Planilha Credit Select, com filtro das obras previamente alinhados, somam 51 lançamentos, todos do ano de 2014, abaixo
vemos um resumo das obras e o total de lançamentos para cada uma delas:

Lançamento de Saída Por Responsável Credit Select


Obra Qnt. De Lançamento
Obra Qnt. de Lançamentos Concessão H2 Olmos 1
MARCA - MARCA II 1 Vias Novas de Lima 1
CAHU - CARHUAZ 3 Carhuaz 1
Conc. IRSA Sur 1
6222 - INTERCEPTOR NORTE 4 Kuntur 1
CIS2 - CONCESSÃO IRSA SUR 7 Conc. Rutas de Lima 1
6280 - PUERTO DE CALLAO 9 Movimentações JB 1
Conc. H2 Olmos 1
COIO - CONCESSÃO IRRIGAÇÃO OLMOS 13 Opos Vado Grande 1
PE0005 - CHIMBOTE 14 Conc.Rutas de Lima 1
SISA - SISA 16 RS RB 1
Conc. IRSA-Sur 1
PE003 - ESTRADA TINGO MARIA-AGUAYTIA 17 Via Cusco 1
0000 - SANEAMENTO IQUITOS 28 DS RB 2
TREM - TREM ELETRICO 31 Chavimochic 2
Linha Azul 2
P005 - IIRSA NORTE 51 Trem Eletrico 2
P008 - CONCESSAO OLMOS 56 Costa Verde Callao 2
P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR 207 RD RB 2
Concessão IRSA SUR 2
3333 - DS JB 215 Concessão Rutas de Lima 2
Total Geral 672 Trem Eletrico Trecho 2 4
Gasoduto Sul Peruano 18
Total Geral 51

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➢ABORDAGEM E PRAZO

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CRONOGRAMA

O planejamento para realização do trabalho será de 8 semanas, com entregas parciais durante este período.

Análise, Pesquisa e Extração dos dados nos sistemas

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

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