Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Centro Universitario “El Naranjo”

Facultad de Ciencias de la Administración
Derecho III
Lic. Florencio Barrios

TAREA CASOS

Ottoniel Salvador Martinez Meza

Carnet: 9421-17-17
Guatemala 11 de septiembre del 2019
 Caso 1
El padre del cliente que protegió sus obras, como artista plástico, el cliente, hijo
del artista, desea saber si los derechos patrimoniales son protegidos después
de la muerte de su padre, y por cuánto tiempo.

Fundamento legal: DERECHO PATRIMONIAL O PECUNIARIO:

Confiere al titular del derecho de autor las facultades de usar directa y
personalmente la obra, de ceder total o parcialmente sus derechos sobre ella y
de autorizar o prohibir su utilización y explotación por terceros.

Solo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente

autorizados por ellos, tendrán el derecho de utilizar la obra de cualquier
manera, forma o por medio de cualquier proceso. (Art. 21 de la Ley)

PLAZO DE PROTECCION: Los derechos patrimoniales se protegen durante toda

la vida del autor y setenta y cinco años después de su muerte y cuando se trata
de obras creadas por dos o más autores, el plazo comenzara a contarse después
de la muerte del autor. Los derechos conexos también gozan del mismo plazo
de protección. (Art. 43 de la Ley).

 Caso 2
Son requeridos sus servicios, por una entidad financiera, para reclamar los
adeudos producto del uso de tarjeta de crédito, legalmente emitida por dicha
entidad, la cual se encuentra debidamente supervisada por la entidad rectora
de este tipo de empresas, ¿qué vía judicial utilizará usted para el reclamo de
estas obligaciones de cumplimiento? y las cuales derivan de contratos
válidamente suscritos del uso de “tarjetas de crédito”.

Fundamento legal: LEY DE TARJETA DE CRÉDITO, Artículo 3. Contrato entre

el emisor y el tarjetahabiente. El emisor y el tarjetahabiente formalizarán, por
medio de un contrato escrito, la línea de crédito otorgada al tarjetahabiente
para la utilización de la tarjeta de crédito en la adquisición de bienes, servicios
o retiro de dinero en efectivo en los afiliados, obligándose el tarjetahabiente a
cancelar las cantidades a su cargo, conforme a las condiciones pactadas. A los
créditos originados por el uso de las tarjetas de crédito, se aplicarán las reglas
de los pagarés.
 Caso 3
PRESTA LANA, S.A. es una empresa que se basa en el facilita miento de
préstamos, hipotecas y transacciones en Guatemala, la cual, es una filial de una
empresa internacional, dicha empresa se encuentra señalada de lavado de
dinero por irregularidades en su inscripción y funcionamiento,
denominándosele una empresa de cartón, a pesar de ello, se incrementa de
forma constante su capital y su cartera de clientes.

A. Qué tipo de sociedades y su fundamento legal

B. Ante qué entidades debe estar inscrita para su funcionamiento normal
C. Describa qué sanción se le impone ante la irregularidad de sus
actividades

Fundamento legal: LEY DE BANCOS Y GRUPOS FINANCIEROS,

A. articulo 122. Se reforma el primer párrafo del artículo 3º de la Ley de
Sociedades Financieras Privadas, Decreto-Ley Número 208, el cual
queda así: “Para la constitución de las Sociedades Financieras se
llenarán los requisitos prescritos en la Ley de Bancos y Grupos
Financieros, y para su autorización deberán seguirse los procedimientos
que dicha ley señala para la creación de nuevos bancos.”

B. Artículo 7. Autorización. La Junta Monetaria otorgará o denegará la

autorización para la constitución de bancos. No podrá autorizarse la
constitución de un banco sin dictamen previo de la Superintendencia de
Bancos. El testimonio de la escritura constitutiva, junto a la certificación
de la resolución de la Junta Monetaria, relativa a dicha autorización, se
presentará al Registro Mercantil, quien con base en tales documentos,
procederá sin más trámite a efectuar su inscripción definitiva.

C. LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Articulo 5. Personas jurídicas. Serán

imputables a las personas jurídicas, independientemente de la
responsabilidad penal de sus propietarios, directores gerentes,
administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, los
delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de actos realizados por
sus órganos regulares siempre que se hallaren dentro del giro u objeto
normal o aparente de sus negocios.En este caso, además de las
sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona
jurídica una multa de diez mil dólares (EUA$10,000.00) a seiscientos
veinticinco mil dólares (EUA$625,000.00.)
 Caso 1
Usted es el asesor jurídico de una concesionaria de vehículos nuevos en
Guatemala, el representante legal de dicha sociedad debidamente registrada, le
hace la consulta si deben de cumplir con los requerimientos para la prevención
de lavado de dinero u otros activos en la empresa. ¿Cuál será su consejo
jurídico y fundamento legal?

Fundamento legal: LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO, Articulo 18. De las

personas obligadas. Para los efectos de la presente ley se consideran personas
obligadas, las siguientes:
g) Cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser
utilizada para el lavado de dinero u otros activos, como se establezca en el
reglamento.

 Caso 2
Su cliente suscribió un contrato con una empresa de telefonía, del cual, ya
analizado bien, no lo desea, afecta sus intereses y cree que lesiona sus derechos
como consumidor, le pregunta se puede “hacerse atrás” sin culpa ni
penalizaciones, y qué necesita si lo puede hacer. Razone su respuesta.

Fundamento legal: CODIGO CIVIL, Articulo 1535. En todo contrato bilateral

hay condición resolutoria y ésta se realiza cuando alguna de las partes falta al
cumplimiento de la obligación en lo que le concierne.
El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y
en ambos casos, el pago de daños y perjuicios, si los hubiere.
ARTICULO 1541. Mientras las partes no estén conformes sobre todos los
extremos del contrato, no se considerará concluido. La conformidad sobre
puntos aislados no producirá obligación, aunque se haya consignado por
escrito.

 Caso 3
GOLDEN MONEY, se encuentra ubicada en Panamá, realizando resguardo,
transacción e inversión de capital de diversos países del mundo incluyendo
Guatemala, para el efecto, se han realizado diversas investigaciones relativas a
lavado de dinero, las cuales identifican como punto focal dicha empresa, la cual,
tiene diversas filiales, estableciendo en el caso de Guatemala, que existe
vulneración a la economía nacional ante el funcionamiento de la empresa en
mención.
a) ¿Qué tipo de empresa o sociedad es?
b) ¿Cuál es el fundamento legal de dicha entidad?
c) ¿Qué entidades financieras deben controlar el funcionamiento de dicha
empresa en Guatemala?
d) A su criterio, ¿incurre en lavado de dinero dicha empresa?

Fundamento legal:

A. fuera de plaza o entidades off shore.

B. Presentar copia autenticada de su escritura constitutiva; de sus
estatutos, si los tuvieren, o del instrumento legal en el que conste su
creación o constitución
C. LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS POR MEDIO DE LA IVE.
ARTICULO 32 DE LEY DE LAVADO DE DINERO
D. Si según la investigación del caso y debido