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OFICINA DELC. FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA PTT DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO RE 14 AB. ax } C. FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA. pone en DIRECCION DE LA UNIDAD DE PRESENTE 7 De y MAREE EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, por mi ropio de¥echo, sehalando como domiciio para of y recibir notificaciones el ubicado en Bosque de Ciuelos 194 despachos 501-502, Colonia Bosques Ge tas Lomes, Alealdia Miguel Hidalgo, C.F. 11700, CDMX y como medio especial para oft y recibir notificacionas el correo electrénico moa@ontiverosconsulling.com; Nombrando como mis asesores juricicos ¥ dbogados defensores al Doctor en Derecho- MIGUEL ONTIVEROS ALONSO, quien cuenio con su cédula profesional némero 2057118 os como q los licenciados en Rerecho ALEJANDRO ROJAS PRUNEDA, con Cédular profesional 3682857, ANA SOFIA CHINCOYA CHAPARRO, con ‘eédula profesional numero 10731070, BRENDA IVONNE PEREZ PEREZ, con sédula_ profesional 10790737, asi come LEOPOLDO LUIS MARTINEZ DELGADO, con cédula profesional némero 10938314 ante Usted con el debide respeto comparezco para exponer: “ ‘Que por medio del presente escrito y en atencién a la solicitud realzade ~ Por el susctito ai fitular de la Fiscalia General de la Reptblica mediante escfifo de fecha 23 de junio de 2020, vengo a presentar ante esta Sutoricdad formal denuncia de heches pesiblemente constitulives de Gelllo efecto de que. con base en la Informacién esencial y @ficaz que Weerlo en la presente, determine otorgarme un ertterio de oportunidad y/o ME Proporcions Una salida altema sn eshicto apego alla ley. respecto a los procecimiantos que hay en mi contray en contra de mi familia y que més adelante se precisen. Informacién que permitiré a esta gutoridad la PeISScUCiOn de un delite mar grave ya que con esta denuncia y con fos datos de prueba que se aportan, se pemities conocer sobre fos sebormas enlregados por Odebrechi en México, y cémo ese Grupo y/o persona juridica de corte empresarial sobomé al gobierno mexicano, a su Presidente, su Secretario de Hacienda y of Poder Legisiattve, mediante diversos actos, entre los Que destacan mtitiples entregas de recursos y Promesas de beneficios a lat personas que sefidlaré mas adelante: siluaicién que comenzé con ®l gobiemo de Felipe de esis Calderér, Hinojosa y cuiminé con ef mandata del Presidente Enrique Pena Nieto, Paricuiaimente durante la Regociacién de la retorma energética. Durante ese lapse, el Sfupo 0 persone juridica Odebrecht no sdle tuvo sontratos y beneticios Por parte del Estado. Mexicano, sino que, ademas, Particips activamente junio con otras grandes empresas, influenciande ja poltica energélica del pais meciante la reforma energética. Facilitando. por insirucciones de Entique Pena Nieto y de Luis Videgaray ~~ Caso, importantes sumas de dinero a fos @Fupos parlamentatios, uilizando a PEMEX como instrymenio bara dichos fines ilictios. inclusive. Odebrecht Sabla que fos recursos que aporié a partir del 2013 eran en su mayoria Para influenciar y apoyar las Qestiones que el Presidente de la Repubiica negoclaba en el Congreso de la Union. Be igual manera, deseo denunciar todo Io que conozco sobre la FED/SEIDF/UNAICDMX/0000289/201 9 ¥ FED/SEIDF/CGE ©OMX/0000117/2017, Soli¢ttando que esta denuncia sirva para que se ‘aplique un criterio de oportunidad en dichas carpetas de invesligacion A continuacién procedo a denuncicr las conductas ilicitas, Contenidas €n los siguientes hechos: “CASO ODEBRECHT ¥ FINANCIAMEENTO DE CAMPANAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTAUCIONAL” Conoct a tus Weyli desde antes de que yo colaborara en la campane del entonces pre candidate Enrique Pefia Neto, Desde que conoci a Luis de México. asi come en tos Emirates Arabes Unidos, principalmente. Cuandls ingress ala campania del PR! en ef 2012. yo ya tenia una buena relacién con Luis Weyl, encargade de Asuntos IMemacionales; mi Principal funcién era Posicionar la imagen det candidato a escala intemacional. A ptincipios dal ofio 2012, juve una reunion en una cafeleria dencminada H Globo, ubicada en Prado Sur, Lomas de Chapultepec. de fa Ciudad Luis Weyll que apoyara ia campafia y/o precampaiia de Enrique Pera Neto a to Presidencic de la Reptblica Y¥ qe para oles efecios Odebrecht apertara 6.000,000.00 {SEs MILLONES DE DOLARES AMERICANOS), Asi misrno, fe die a tuts Weyli que esa Peficién venia Entique Pefia Nieto ya conocia a Marcelo Odebrecht y a Luis Weyil, en vitlud de una gira que reaiz6, cucndo se desempeiis como Gobernacor del Estado de México, especticamente en ung gira inteinacional de trabajo por Brasil al 11 ¥ 12 do abil del 2010. 4 esq reunion asistieron — entre oiros—, Entique Pea Nieto, Juan Armando Hinojosa (Grupo. kiga), David Lopez (Comunicacién Social) y Amulfo vaidivia {Asuntos inlemacionales del Estade de México}. Este giro se celebré en fechas inmediotas al Foro Economico Mundial en Cartagena Colombia y nos recibis drectamente Marcelo Odebrecht, quien hizo Und presentacién ¥ lus Weyl Ie ofrecieron apoyo econdémico a Enrique Pefia Nieto, en su Rosible postulacién como candidato a Presidente de la Republica en 2012. Ye ful tesigo de cicha conversaci ‘Ssparial. y que tuvo una duracién aproximaca de 5-10 minutos en él duda, le reforma energética fo ave generaba amplio interés de muchas empresas Detivade de ios apoyos que Odebrecht alo a 'a campana electorat, Enrique Petia Nieto y Luks Videgaray Caso, fortalecieron la relacién con Lols Weyl duranie una comic en casa de Marcelo Odebrecht, en la Ciudad de Sae Pauio, Bresil, durante la gira como Presidente efecto de Enrique Petia Nieto a Brasil, enelsegundo semesire del aio 2012. En dicha feunién asistieron tanto tuncionaries de ta Secrelaiia de Relaciones Stteriores ¥ €l equipo de trorsicién, entre fos que se encentraan Kelfonso Guojordo, Luis Videgoray Caso ¥ 2 General Roberto Miranda. Sneorgade de ld seguridad por parte del ssiade Mayor Presidencial, Mientras que por parte de Odebrecht @stuvieron Marcelo Odebyecht (en SY calidad de duefio de la empresa y antition de la comica), Cartes Facligas (Director General giobal de Broskem). Luis Woyll y Roberto Bischoff [Director General de Braskem México]. Esc reunién fue fundamental, ya que abfse empexé a construiruna relacién mas directa Ente @! consorcio Odebrecht y ei gobiemo de Enfique Peta Nieto, siendo Partir de ahisus principales interlocutores el Doclor Luis Videgaray Caso y el de fa voz. Esa reunién fue Suidadesamente planeada ya que teniamos Instrucciones de Luis Videgaray Caso de que no se supiere: nada relative a la reunién entre ef entonces Presiciente electo y Marcelo Odebrecht. Por eso nunca se informe Cloramente a fa opinién ptiblica. ¥ @l procesamiento de hicrocarbures en México, para lo cual ema indispensable fa reforma enargética, Diincipios de 2012 con Luis Weyil, en Prado Sur, es decit, en la que le peat Ja cantidad de 6.090.000,00 (SEIS MILLONES DE DOLARES AMERICANOS}, éste me menciond que la cantidad que Podtia aportar ja empresa Odebrecht a to compara del enforces candidato del Partido Revolucionario institucional a fa Presidencia de ta Republica, para osicionarse mejor con dicho partido polfiico, serfa de 4 millones de ddlares de fos cuales, 2.5 serfon ntegros pora ia campaaa, situacién que délares serian utiizados Pare cubtir los honoratios Que se les adeudaban @ dichos consutiores electorates, pues se Tequeria dinero para cubrir es0s me piclieron que tes llevara a saludar a Enrique Pefia Nieto de forma Personal al concluir el evento, siondo que Luis Weyll y Roberio Bishop te dijeron a Pefia Nieto “estamos con usted y cuente con nosotros” alo que. Pefia Nieto les contesté “muchas gracias por el apoyo que nos han dado". Ese diglogo pera Luks Weyl y Roberto Bishop era més que suficiente para entender que Enrique Pefia Nieto estaba Perfectamente enterado de tas aportaciones que dation. Fue entonces cuando nuevamente me puse en contacto con luis Weyl, Modo de crganizarlos detalles de ofchas aportaciones, aclerando que Se Me hizo {4c proporcionatie a éste una eventa comporativa con ta que contaba desde hace ‘Ofios una de mis empresas que tenia en Suiza, ya ave durante varios aflos vivfy labors en cicho pat. La empresa que yo Sefallé ¥ a 1a Cuat deposit o| dineto Luis Weyl, se llama Latin America Asia Capitel Holding Lid, empresa que yo compré en el ako 2007 02010, desde laeval, de manera unilateral, nombré beneficiaria de Ida misma a mi hermana Gilda Susana Lezoye Ausiin. Esto, recuerdo, tue a Principios Getafe 2012, antes ce que asumiera mi cargo publico en México, como Director General de PEMEX, Tengo pleno conccimiento de que Odebrecht reailiza fas transterencias desde una empresa offshore denominada Innovation Ressarch Engineering and Development Ltd, a través de Meinl Bank Ltd, bance ubicade en Antigua (Catise), por un monic total de $3°150,000.00 doiares. Aclorando Que Odebrecht, habia acerdade ef pago de 4 millones, peto slo se recibioron $3°150,000.00 ddlares mediante transcicciones financieras. Por ott Nada, la cantidad de dinero que hacia fate: para completar los 4 millones de déteres, es decir tos $850,000.00 dslares. los iba a poner Fabiola Tapia Vargas en efectiva, y Posteriormente ella le daria @ Luis Weyl, una cuenta pare cue se los depostaran o ete. Es importants aclerar ave Fabiole Tapia Vargas era Socia de Odebrechty que Luis Videgaray Caso era insistente en elsentido de gestionar la entrega de los recursos Para cubfir las deudas que se habian generado con mative de fa Camparia presidenciat. Este fue un toma recumrente, ya que los gastos de la comparia eran mayores @ ke Sisponibilidad de los recursos. A continyacién, se enlictan las fechas e importes depositades ale cuenta 126007 de ta institucién bancaria suiza de nombre Gonet & Cie, Lid, a nombre de la moral Latin Asia America Capital Holding: FECHA IMPORTE 20 de abril dei $250,000 dis, 2012 25 de abril dei $495,000 ails. 2012 2? de abril det $505,000 ails. 2012 23 de mayo del | “§S00,000 dls. 2012 30.de mayo del | $490,000 dis. 2012 8 de junio def $510,000 dis. 2012 18 de junio del!” $400,000 cIE- 2012 TOTAL $3 150,000.00 d6lores Una vez que fueron teclbides dichos TECUNSOS. Y previo aviso a Enrique Pena Niele y Luis Videgoray Caso, tos Instueciones que recibt Serle de pagos a los siguientes consuttores en ef exttanjero. Para estos efectos, 61 me entregaba por escrito los datos en tarjetas escritas a maquina de esctibiro a computadora, ‘ergumentando que “no queria demeras ni contrafiempes, pues tenia que rendit events @ Envique Pefia Nieto": FECHA NOMBRE CUENTA, JMPORTE 4mayo Dirk, Zavala, Rubatth 890-051218-5 200,000 ais. 2012 Lo. Nueva York, CUA, 4mayo Intemational Strategic 5310310355 35,000 dis. 2012 Solutions inc, Pne Bank. (intermestic Partners). 4 mayo "| Bean UC {Fusion GP§), 389122697 40,000 dis, 2012 Nueva York, BUA, A mayo Jose Eshkenazi Smeke. 17026984 350,000 dlls. 2012 Nueva York, EVA. 4mayo JC Uorden Sadat 83254739 150,000 alts. 2012 (lorden Sabat Barclay’s Bank Consulting). 4mayo The Markham Group 54231579 40,000 ills. 212 Inc. Little Rock, Ar, EVA. MW mayo | Bendixen & Associates 0019185406 50,000 ails. 2012 inc. Miami, Florida, EVA 16 mayo Chopak, Leonard, A9AE335404. 168,742.56 dlls 2012 | Schechter & Associates | san Francisco, inc. Calitomia, EUA, 23 mayo T. Investment 2000082334068. 250,000 alls. 2012 Corporation. San Francisco, Calfomia, EA. Sjunio. Chlopak, Leonard, 4945335404 104,449.54 alls. 2012 Schechier & Associates Son Francisco, Jn. Catifomia, EUA. oe Mauricio Sanchez. 100742868 10000 380,000 euros Frankfurt, {Equivalentes a Alemania, 476,292 ils.) TOTAL Aproxmacamente $1,400,000.00 dls Estos hechos le constan ol sefior Rodrigo Arteaga Santoyo, quien para entonces eta mi Secretatio Particular, a quien me comprometo a Presentar para que comparezca. Estas cantidades de dinero ‘aportadas a dichos consultores otilizados por 2} PRI, duranie la campara Presicencial 2012, fueron aproximadamente de 1.6 millones de délares, y el remanente de aproximacamente de 1.5 millones de délares, ne los quedé yo, dinero que deposité en Ia cuenta bancatia 0240-880974407, de ia lnstifuci6n bancaria UBS, a nombre de la Moral Techos Holding Limiled, empresa que es de mi Propiedad y que villzaba para mis negocios personales, Es importante destacar que Luis Videgoray Caso era quien me dabe tarjetas con nombres de emprosas ¥ montos a pagar. A su vez, estas empresas nos expedian faciuras por diferentes servicies, pero ¢ esas facturas mencionaban la campaiia, se les solicitaba que hicieran otto tipo de facturas, que tuvieran que ver con brestacion de servicios diversos a tos seficiados. De esta forma, los Programas de compliance que operan al interior de lat entidaces bancatias no detectaban anomatias ni ponian trabas a ios movimienios bancarios. Reitero que todos los Pages que se realizaron fueron por Instuccién de Luis Videgaroy Caso, quien desde la camparia fue mi superior y a quisn siempre le feporté, Los lugares en los que me ‘encontaba con Luis Videgaray Case para recibir sus instucciones, relactonades con Pagos pendienies de ia campatia y soboros cle Odebrecht, eran ios siguientes: uN 41 Durante Ia compara presidencial y ka transiciOn, las reuniones se tealzaban en las oficinas ce Montes Uralos 425, b) Duranie el gobiemo, en sus oficinas de Polanco, enic calle de Jullo veme. Ura vez que el candidato Entique Pefia Nieto gané 1a eleccién y toms Projestar como Presidente de ia RepubiCG, me invid a tretbajar en su ‘Sdmministtacién como Director General de PEMEK. Dicho Nombramiento Tepresenté un gran reto para mi y decidi aceptar dado ri experiencia en él sector privado, aunque yo no conocia bien a Eniique Pefic Nieto ni a Luis Videgaray Caso, PLANEACION PARA LA APROBACION Y COMPRA DE VOTOS DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES Ahora bien, Como parte dela Oprobacién de tas retomas cel Pacto Por 3 México. Enrique Pefia Nielo y Luis Videgaray Caso me indicaron en febrero clei 2013. que se requeria entrogar montos importantes de dinero 9 Id oposicién, pora que ésta votera a favor de ciertas Reformas Sslructurales del interés del Presidente Enique Pena Nieto. Pord ello, feniamos que estar cerca de los grupos Y penoncs a tas que les inleresaban cliches refomas —después SUPe que se fratabe de fa Reforma Energética~. Yo infervine principalmente en la aprobacién de la Reforma Energética, entregando a través de terceros ciertos recursos en bolsas boncarias tronsparentes (que permitian ver fa denominacién de los billetes) y maletas a senadores Inlegrantes de lca Comisién de ieroio en el Senade de la Repdbica y un Diputade Federal, y que esos 12 fecursos eran, entre otros, los Precisamente puestos por Fabiola Tapia Vargas en efectivo, en razin a las transferencias de Odebrecht. Todo el recurso que se entregé en efectivo a dichos legisladores —cuyos Nombres eran designados sslemdticamente por Luis Videgaray Caso— fUe llevade por personal que iaboraba con Fabioks Tapia vorgas, y EnMegado a mijefe de ayucantes de toda mi confianza de nombre José Velazeo Harera (finedo en diciembre de 2013). en unos offcinas atlernas Fentades por PEMEX, mismas que se ubicaban en Montes Urcles, nimero 425 lomas de Chapultepec, Alcaldia Miguel! Hidalgo, lugar en conde se realzaron las entregas que se espectticaran mis adelante. Situactén que fue operada por Fancsco Otascoaga Uele de Depariamento Administrative en ta Dreccion General de PEMEX). Las entregas se Tealizabon en billetes de las siguientes denominaciones: $200.00; $500.00 y $1,000.00. Los montos eran fécilmente identificables, pues se encentraban en bolas identificadas Por diversos Bancos (Benorte, por Slempto}, por lo que no ea necesatio conterlo al momento de la entroga, Respecio a la “negociacién" con los legisiadores del Parlide Accién Nasional en este rubro, quiero oclaror que no se até de una neaciccién, sino que cloramente fue una extorsién éietcida por pate de ellos hacia rt Persona. con Ia finatidad de que s© oprobaran las reformas estructurales infivenciadas por Osebrecht y otras empresas extranjercs. El grupo que elecutaba estas exiorsiones, era el compuesto Per Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, francisco Dominguez Semién, Scivadtor Vega Casilas y Jorge tus Lavalle Maury. Estas eXtorsiones se verilicaron constantemente en mi oficina ubicacia en 19 CPMX, puss, a solcitudl de Luis Videgaray Caso, de quien yo recibia instrucciones, recibi en diversas ocasiones a los legisladores de opasicion suyas enigencias ascendion, en un primer momento, hasta 50 (Cncventa) millones de délares asa dar su volo a favor de la reloma Repdbica, como Temaulipas, Campeche ¥ Querétaro, y usasan eso Come excusa para pedir constantemente més y més dinero. Ademas, Pedian cita y fevaban a coniratistas sercanes a ellos para que se les dleran contratos en PEMEX. Los legistadores sefialades tenion una actitud Por ejemplo. en el caso del PAN, se Iban dando los recursos segun Gvonzaba la mesa de negociacién que hebla entre ic Secretaria de Energia, Hacienda y esos legiskadores del PAN. Es decir, los montos y Maleics de dinero se entregaban segtin avanzabdan los beradares de la Reforma Energética. Este era el eitterio con base en el cue! yo recibio Instrucciones de Lu’ Videgaray Caso para Ue Se liberaran los sokomos Glos legisladores, aves ef entonces Secretaria de Hacienda me indicaba awe debia renair informe puntuatde los avances de la reforma, En este apurtade quiero sefioior dos cosas. Primero, que ka actitud de las. Panistas en obtener recursos era brutal, Por elemplo, ademds de extosioname, presionaban y extorionaban @ fos grupos gasoineros y contrato Efilenc XxI, por lo de Tula 7 Y @l remanente de io que dieron durante Iq Sampafic, fue por tener ta disponiblidad de los recuses que exigfan ellos. Esos fecunos fueron para que vofaran en favor de la Reforma Energélica, deo que eos eran conscientes, Patilcuiarmente ia energélica, Aclaro que el proceso pora a Adivdicacién de este contrato como Consia en actas de tas ‘pvesligaciones, osicomo en las entrevistas realizadas, terminé siendo una Senlaban jos bases para obtener benaticios a futuro, puss se generaba UNG especie de “compromiso no Sscrfio” en el cual me insistia Luts Luis Weyl, él me pregunié respecto a una sventa bancanta, Proporcionada por Fablola Tapia, para este propéstio, ¥ y6 le insist, que ellos vieran esos detalles de manera directa y personal, Quiero aclarar gus el dinero de Tula 1 fue utifzado €N 3 icialidad para los reformas estructurales, ptincipaimente parc la energética, Ademés, es importante ver los contextos. En el dos mil doce, mirelacién con Odebrecht. a través de Luis Weyil si era util e importante para el entonces candideto a la Presidencia. Pero para ef 2013, Odebrecht ya tenia al Presidente de su lado. En ef 2033, la relacion, entre Odebrecht y el Esiado Mexicano no era una relacién de contratos, sino de Poder. Odebrecht sabfa de su influencia y sometimiento. par io que no la iba a perder —ni la queria perder, Y@ que parficipaba de manera acliva en la politica ensigética del pais, Fr en ese sentido que ta empresa a la que se fe depositaron los 6 mifiones oe délares, se lloma ZECAPAN, S.A. Estos depdstlos ocumtiaran entre el ato 2012 y 2014 en las siguientes fechas: FECHA MONTO 7 de noviembre dei 2019 USD$ 137,451.15 21 de noviembre det 2019 USD $386,725.00 30 de noviembre del 2012 USD$427,175.59 § de diciembre del 2013 YSD$T,.090,000.00. 13 de diciembre del 2013 USD$480,000.00 24 de febrero dei 2014 USD$ 350,000.00 11 de marzo dei 2014 USD$? 000,660.00 20 de marzo del 2014 USD$1,170,000.00 TOTAL: USB$S.951,351.74 Ese dinero tue depositade a una Cuenta 110608202001001 540101, de Id instilucién bencatia Neve Bank, la Cua esiaba a nombre de la moral 16 Zecapan, S.A. Dicho dinero fue depositado al extranjero porque asi lo indicé Fabiola, y puesto por ella en etectivo en México, para que asi se dishlbuyera cenforme Luis Videgaray Caso iba inckeendo. Recuerdo que fue Fabiola Tapia la que me ertregé una tarjeta a través del sefior José Velasco Herrera, en donde estaba ja cuenta bancoria de Zecapan, misma que yo te entregué a Lus Weyl. Fabiola, quien era apoderada legal de Grupo Tapia, lo inico que me Pedia es que por ningin motivo comentara con su hermano Juan Carlos de le que hacia ya que esta Bersone no conocia ios negocios de su hermona ni queria involucrer sla ‘empresa Tapia en estes tema. Que sila hacia esto por su cuenta y pare apoyar, Yo entregué esa taijeta a tus Weyl Porque sabia que ese dinero iba a Ser deposiiado ahi para que Fabiola lo ocupata en sus Negocios y que 'Uego fo entregaria on efectivo para los fines que Luis Videgaray Caso. determinara. Y en ese sentido, yo no poaa obtencrun peso de ese dinero puesto que Luis Videgaray tenfa control de fo que se entregaba a ios 2 politicos que é| ordencba. Nuestro control 7 verbal, © sea, sablamos F cuanto hablamos entregado: Pere cuando Luis Videgaray Case y yo nos reuniamos, yo obtervaba que éi apuntaba los nombres de los legistadores ¥ los montos en efective entregados a los tupos de legisledores, es decir. 'evaba un contro! puntual de los sobomos entregados. Todo lo que ‘acabo de sefialor era cori pleno conocimiento de Enrique Pefia Nieto, quien ive quien me instruyé a gestionar TeCursos ¥ que para ello me ceordinara con Luis Videgaray Caso. Aclaro que yo no tuve ninguna relacién comercial © accionaria con ja empresa Zecapan. Lo Gnice que sihice tue darle o Luis Woyll una tajeia 7 Herrera en donde aparecia la cuenta de Zecapan en ja que tenia que depositar Odebrecht, cumplienda las instrucciones, relatives a recabar recursos, de Enrique Pena Nielo ¥ Luis Videgaray Caso. En efecto, Odebrecht daba dinero, teniende o ne ta cetteza de que genaia und deteminada licitactén, ya que elos deban dinero para Sorantizar dominio influencia en ef gobiemo. Esto significa que tos Sobomos entregados siempre tendrian como censecuencia un beneficio Peto €5 evidente que habia muchos olfos €n tomo a los cuales no me enteré. inssfo, pora et. ‘Aafia 2013 Odebrecht era un grupo emprescriaf muy Poderoso @ influyente en México. insiso, ya NO era una Telacién de soborno-contate-sobomo, era una relacién més Profunda. Se iraiapa de ejercer initvencia sobre el Presidente de la Republica y el Legislative ce México, tos funcionarios de Odebrecht eran ceicanos al gobiemo, tenian Contacto con muches funcienatios. Es importante Tecorder el contexto de ese periodo. En 2013 se habia Sprebado la reforna energética y la importancia de estar cerca se basaba en ejercer control sobre fas 18 En relacién con los sobomos a leokladores, Enrique Pefia Nieto y Luts Videgaray Caso establecieron como enlace de este tema a David Fenchyna Grub, entonces Presidente cle la Comisién de Energia del Senado, quien en la Mayorla de las reuniones ‘bd acompariado por Francisco Dominguez Serién, Jorge Luis Lavaile Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier Gareia Cabeza de Vaca En especifico, al entonces senador de nombre David Penchyna Grub, una Persona de mi equipo de trabajo, sin recordar con exactitud si fue Rodrigo Arteaga Sanioyo y/o Francisco Clascoaga a quienes me compromelo a presentor. le entregé un ‘apoYO econémico por é millones de pesos. el dia 17 de septiembre dei afio 2014, en Ie oficina Pilvada, ubicada en Montes Urdles. ntimero 425 tomas de Chaputiepec, aicaldia Miguel Hidalgo. Por separadio, Luis Videgaray Caso me instruy6 recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de PEMEX y a Emasto. Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Seasons. En especilico, Luis Videgaray Caso me insiruyé a entregarle 6 tnillones 800 mit pesos, a Ricardo Ancya Cortés, quien habia estade insistiendo sn reunise ‘conmige. En dicha reunién éi me comenté sus aspiraciones O sor gobemador de Querétaro Y¥ que ediaba a su contincants, el Senador Francisco Dominguez por corupto, Pero que él habia negociado con Luis Vielegaray Caso que se le apoyora on llegar a dicha gubematura, 5 menscje era claro. Fue asf que en la primera semana de ‘agosto del 2014, el safior Norberto Gatlardo, quien es miembro del Estado ‘Mayor Presidencial y fungia como mi Jefe de. Escoltas ¥ @ quien me comprometo a presenter para aU sea entrevistado, entregé el apoye soicitade a un enlace desiynado por Anaya 19 responce al nombre cle Osiris Hemandez, con teléfono celular németo +521 4424354856. La entrega de dinero fue Confimad, por Anaya ¢ Luis Videgaray. Se cuenta con ofte némero desde ef que me extorsionaba Ricarda Anaya: +825545112335. ig entrega fue realizada en ei estacionomiento de la Cémara de Diputados. También se Ie entregé dinero en etective ¢ los siguientes legislacores de oposicign: 1. Emesio Cordero Arroy (Senador}. 2. Ricardo. Anaya Cottés (Diputado Federal) 3. Francisco Dominguez Serviér; {Senador} 4 Jorge Lu Lavalle Maury (Sencaclor) 5. Salvador Vega Casillas [Senador} 6. Froncisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (Senador} En el case especitice de Francisco Dominguez Servign, las exigencias de Ginero legaron al nivel de que. encenirandones en un evento Dichos recursos entregados en efectivo se liberaron conforme Luts Videgatay Caso jo iba indicando, Ente 2013 y 2014 el seffior Jasé Velasco ¥ €N su momento Francisco Olascoaga entregoron a Refael Caraveo Opengo, operader @nviado por dicho GMUPO de legisladores, TECUIsos. enlace Geudia con una maleta con redas Para irensportar ios entregas de dinero en efectivo, mismas que se detallan @ continuacion: FECHA IMPORTE LUGAR BE ENTREGA, Tore “Hotes, ubicada en It de diciembre del $10.000,000.00 | avenica Eevee Nacionat 2073. MIN. numero 225, Miguel Hidalgo. CDMX. Montes Uroies, ntimero 425 U1 de diciembre det $900.000.00 MN. | tomas de Chapultepec, 2013, dlealdia Miguel” Hidalgo, CDMx. Montes Uraies, ndmero 425 11 de diciembre st | $13.000,000,00 lamas de Chapultepec, 2033, MIN aiealdia Miguel Hidalgo, DMX, Montes Urales, nimero 435 9 de enero def 2014. $12,800,000.00 lomes de Chapultepec, MIN alcaidia Miguel Hidalgo, CDMXx, Montes Urales, némero 425 14 de febrero del $12,800,000.00 lomas de Chepultepec, 2014, M/N alcaldia Miguel Hidalgo, CDMKX. Montes Uraies, numero 425 7 de marzo dei 2014, $6,400,000.00 MYN | lomas de Chaputtepac, dleaidia Miguel“ Hicaigo, COMX, 2 de abril del 2014, $12,800,600.00 Montes Ureles, ntimero 425 MiN lomas de Chapuligpec, 2 alcaidia” Miguel” Hidalgo, cp, voiumen de obra. ETILENO XXI—- ETAPA DE FELIPE CALDERON HINOJOSA Més importante que hizo Braskem en México, ¥ €5 planta procesa e| increible de este ‘asunto, os que estos bersonaijes, cuande me sucedieron en la Direccién Genera) de PEMEX reduieren drasticamenie ef Presupuesio de Inversion en, exploracién y Produccién, lo cual materialize beneficieron de los sobomos en ef ofergamiento del contrato, sing ademas, afios después, lograron Materalzor tas clausulos de México, en Estados Unides, compraban &1 Ftano sin descuento alguno. Adicionaimente se cuestionaba Un descuento del 20% sobre of precio determinacte en el flamado Henry Hu, 2a Acta de Consejo), Asi mismo, que “Btleno 200 se Ptesenta como centrato de suministro Cuando ¢s reaimenie una deckién do enonnes impactos estratégicos, fo cual represenia una ombién de la administracién® {Pagina 30, Punic VI Inciso b. det Acta de Consejo}. Ademas, “os fundamental saber cud os ETILENO XX} ETAPA DE TRANSICION DE GOBIERNO Y COMIENZO DE PRESIDENCIA DE ENRIQUE PERA NIETO. Sta sttuacién fue ‘aprovechay da por Luis Videgaray Caso para dichos condicionar ig enkega de 29 £22.000.000.00 wis Videgarey Case-Alvaro Rivera. FECRA IMPORTE LUGAR DE ENTREGA Monies Utoles, numero 425 M de aba de} 36,400.000.c0 MN flomas de Chapuitepec, 2014. dicaldia Miguel “Hidalgo, CDMX. Monies Urates. nimero 425 21 de abrit det $12,8000,000.00 lomes de. Chaputtepec, 2014. Mint Gicaidia Miguel“ Hidalgo. CDMK. Montes Urales. numero 425 22 de abril ce 2014. $12,8000,000.00 fomas de Chapuitepec, MIN Gleaidia Miguel Hidaigo, DMX. Se cuenta con diversos recibos de entrega que serén entregados Por 6} Sefior Rockigo Arteaga Sanioyo Persone a quien me compromeity o Presentar cuando lo requiera esta Fiscatia, los $52.390,000.00, Qdicionales, fueron eniregades ¢ fos mismnos legisladoras de Pesicién anteriormente Fefeticos (PAN), asf COMO a oiros funcionartios de alto nivel: Hidalgo, COMX jas dias siguientes: $46,000.000.00 -Jeaistaciores de oboscién (pan, FECHA iMPORTE LUGAR DE ENTREGA Montes Urales, ndmero aE 22 de abr det $16,000,000.00 M/N komas de Chapullepec, 2014, atealdia Miguel” Hidalgo, OMX. Montes“ Urales, numero 425 14 de julo del 2014, $12.090,000.00 myn lomos de Chapultepec, aleaidia Miguel Hidaige, COMX. Montes’ Urales, ndmero ads 24 ce juio dei 2074. | $12,000,000.00 WN lomas de — Chaputtepec, Oleaidia Miguel Hiuaigo, comk. portafolio de irabaio dichas canticades a tas Personas antes refericas y Ve S¢ les Tenia que deck, por Parte de Norberto Galtarde de forma 3 @ su hermano, trabaiader de Pemex, de una Termine de Almacenamiento en Guerrero a las ofci México. Dicha Petic Jullo Vere, en Polanco, RECURSOS ADICIONALES PARA, SOBORNAR AL PAN. DIFERENTES 4 LOS DE ODEBRECHT, PERO CON EL MISMO PROPOSITO Sumadio c que habla enermes "es00s legates para mi persona en ceso de apoyar mecanismos de esic indole. &n Mentes Urates, desde donde se Serganizaba ta enttega ce los sobomos @ legisladores, del PAN el mismo dia o un par de dias después. La comabilidad de estos OTROS HECHOS QUE REFLEJAN EL USO INDEBIDO DEL PODER ¥ TRAFICO DE INFLUENCIAS a8 Amando Hinojosa se dedicd g intemmeciar entre emprasos de Constuccién, SCT y PEMEX. & de mi Senocimignlo —por voz propia de Hinojosa y, éste, a su vez, los Sompartia —iambién en etectivo—, con Enrique Paita Nieto, Plalatorma maritima de perioracién Prometiéndole a dicha empresa que 6! c Proporcionade también é}, Esto lo mencionata Pare ejercer presién sobre mi, mostrando su peder, debide a ia cercanic con Enrique Pena Nieto. las casas. Una de éstas, que me Parece importante destacar, es la UbCade en el Estado de MeéxICO Y en Ia que se ‘encuentra el "Museo del Presidente”, que expongo o continvacién, casa, ubicada en ef Estado de México, para cuando et Presidente concluyera sy Tmondate, y que ésta Comlaria con un “Museo del Presidente". de tal forma que el folégrato se encargaria ce tomar las uni mes después. Antero Rodarte, quien Menejaba el dinero en efectivo del Presidente, me pregunté “cémo iba el contato del tofégrato", pues Juan Armende Hinojosa, de gmpe RIGA, ya habie iniciado la consiuccién de la casa ¥ el MUSEO. PEMEX continus pagance jas honerorios del fotografo, hasta ‘Ave fuimos observadios por conitratoria ¥ ¥a_NO eta sostenible, lo que hice def Conocimiento de Roberto Padilla Dominguez, Pero que por ese entonces, sdlo ét Y Padita Dominguez conocian Ia Ubicacién del inmueble, & el caso ve, en el marco de une cana en Los Comparacién cen las maistas fenag de tajos de biletes que él tenia que resguardar en ja bodega de! “Museo de Pefia", Més tarde, en et marco de las celebraciones dej “Did de la Marina" en Veracruz, e entoneces Soberador det Estado, javier! Duarte, se le ceeres Presidente. Yo sabia de te telaciin estrecha entre ambos, pues hacia iempo que Luis Videgaray Caso me habia Instruide a “factitar" diversos jo: “Miren lo que me regalé sl! gober", mosiréndonos, en $805 momentos, la parte interior de Ia Colpete. Ahi aparocian las fotos de un Ferrart con el texto: "Este Ferman Pertenecis af Fresidenie lLdpez Mateos", ¥ 9 un lado estaban las flaves al mesero de g bordo. abrir un par de boiellas de Vege Sicha “para celebrar esta exitosa ira", Dias después, comentando este tema con Aneto Rodarte, me coments 49 el Fereti ya se encontraba en la bodega del Museo, PAGOS DE votos y FAVORES Via EMPRESAS PRIVA DAS Director Generat Oe TRADECO, se le acercs a Enrique Pena Nisio y le dijo ave “Ely su socio Carlos Salinas de Gortari ‘esiaban aperando Para sumar al PAN y conseguir votes para las reformas estucturaies", por Io que Finalmente, Ror insirucciones de Entique Pefia Nieto, recibi a Federico Martinez, quien Tenic una serie de eticiones sobre obras ue tenian con Pemex. pero todas presentadan quejas, tetrasos @ Incumplimientas. Pizzeria La foggis en Polance entre septiembre y octubre de 2013 Gproximadamenie con el senador Roberto Gil Zuarth para comentar diferentes temas en el sector energstico, me confimd ‘que varios coleges SuyOs senadores def PAN recibian apoyos Para la aprobacién de ia reforma energética. Proyecios de la empresc TRADECO que esiabon emproblemados con PEMEX y que ya fueron referides con antelacién. Me dijo que ef senacior Froneiseo Cabeza de Vacay Francisco Cominguezie hebian pecido que me Insistfera en resolver esios problemas, Ya que la emptesa TRADECO les estaba faciliiando. ‘Spoyes econdmicos a cambio de sus votos, GESTION DE: CONTRATOS POR CARLOS SALINAS DE GORTARIY ROBO DE COMBUSTIBLE Para ejempfficar todo esie aparaio de complicidades y comupcién, telato que al dia de la entregafrecepcién en PEMEX. José Antonio Gondélez Anaya recibi6 —por io mMenos— 4 llamadas de Carlos Salinas de Gorter para asescrarle con los medios do comunicacién. &n el marce de ‘esas llamadias yo pude escuchar cémo abordaban temas Telativos a tos Proyectos que pronto encausarian, Alrespecto, recuerdo ‘ve Carigs Salinas de Gortani cabikeaba— a favor de los proyectos de su hijo. entre los cuales se encontraba pagarie a iq empresa TRESE mds de 15. millones de délares, Porque PEMEX le habia Cancelaco el contrate de una Plataforma maritima, awe “lo buscaria", pero ignoré estes Componendas, puss tenia que enfocame en un asunto de Moscendencia nacional que —ya desde COME ef relative at robo de hidrocarburos, desplomaban. 44 Asf mismo, se adquirieron aviones con radores, helicépteros y vehicuios fede terreno, que fenian comunicacin entre sly pemmition detector g GMUpos delictives y, de esa toma, Sberativaments poder responder con Mayor fapide7. Recuerdo que ia enirega de estos equipes tordé enire 18 ¥ 20 meses y cuando se empezaron a utilizar, las cifras de robo disminuyeron de forma importante. Al respecte y con ralacién con ias lunciones desempefiadas por el Seficr Trauwitz, quiero informar a esta auloridad, que é1 no dependia de Mi, y que estaba plenamente coordinade con les areas de seguidad del gobiemo del Presidente Enrique Pefia Nieto. Incrementé el robo en mds de 150%, resultando en peérdidas Monumentales para las finonzes de la Nacién, Esta gestién iba ccompariada de rumores que sefialaban que hebie nuevos PAGIOS, én ciertos Estados de la Republica, entre ditectives de FEMEX para financiar campaias de Gllegadios a José Antonio Gonzélez Anaya, Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade. ETLENO Xt PACTO TRANSEXENAL entre los cugies destaca el de Felipe de Jesus Cakerén Hinojosa, goblemo en el que se gestaron S6lldos esquemas de comupcidn, precisamente, con Odebrecht, a través do Broskem. Y es que tal era la felevancia de larelacién entre Felipe Calderon y Braskem, que no sélo se le otorgs un contate por mas de 20 afios de vena de ETANO con un descuento inexplicable de aproximadamente 25%, send que el ETANO ene un precio Intemactonal, sino que ademas decidid darie tal relevancia a este acto ilcite y daitine af Patiimonio de ia nacién, que encabez6, en calidad de tesiigo, Invitancia al Presidente Luta da Stiva, a fatima de dicho contrato. Este fue Suscttto por PEMEX y Braskem, Dicho misme, Necional Financiera {NAFIN), le presté. a dicho arupo 280 millones de ddjares, y el BANCOMEXT otros 120 millones ge délares, encuentro asistieron, entre Clos, Carlos Fadigas {Director General de BRASKEM). quien habia sustifuide aun ejecutivo de toda ta eonfianze de Marcelo Odebrecht de Nombre Roberto Prisco. A Carlos Fad 99s si lo conoci, sin embargo. no. recuerdo haber conocido a Roberto Prisco. 4 Planta de Gtieno xX1, Hago referencia g esto, ya que desconozce silos TecuIsOS en efectivo entregados por tis Weyl Proventan de BRASKEM 0 de ODEBRECHT CONSTRUCCIONES MEXICO. ES decir. Luis Weyi Seguramente, como cabeza de ODEBRECHT CONSTRUCCIONES MEXICO Seguramente no queria que hublese cambios o demoras en la ajecucién del proyecto que 61 fdetaba. “CASO AGRONMTROGENADOS” En diclembre de 2012, Entique Pefia Nieto tomé posesén como Presidente y me instuy6 que so Fenian que cumpir compromises con divesses empresarios ¥ ofos derivades dat Pacto por México. Era SsUmamenic importante, que mediante la Diteccién General de PEMEX— reclbiera indicaciones Per pate de Luis Videgeray Caso, con ef a7 Por lo que el 6 de febrero del 2073, también, Por instrucciones de Entique Pefia Nieto y dentro del marco Bollice del “Pacto por México" y el acuerde de imputsar ica produccién de fertilzantes en ef als, s@ recibig g Petsonal de la empresa AHMSA en 1a sala de junias “La Henadura", Sra converiente, ya que et principal insume del Regoclo {“amoriaco”), Je sumintraria PEMEX, y bajo ese esquema, la Parficipacién de FEMEX Mubiera estado sub-valorade. En dicha feunién yo mo esiuve Bersonalmente, sino que en represeniacién de PEMEX estuvieron Edgar Tomes y Carlos Roa, Asesor y Coordinador de Asesores de la Ditoccién de Pemex Fespecilvamente. Ast mismo, se encontraba el Director de PMI Comercio Intemacional, quien responde al nombre de José Manuei Carrera Panizo, B14 de mayo dol 2013 en acuerdo Presidencial en los Pinos. en especifico, en | segundo piso de ta casa denominada “Presidente dole seguimiento a diferentes temas, En espectiico, ambos me Guestioncron cémo iba el proceso de compra de “Agronitrogenadas”, ¥ CUGles eran kos Hempos. Yo ies contesté que se DECLARACION AGRONITROGENADOS: 1, En diciembre de 2012, Enrique Pefia Nieto tomé posesion como Presidente y me instruyé, que se tenian que cumplir los compromisos con diversos empresarios. Era sumamente importante, que -mediante la Direccion General de PEMEX- recibiera indicaciones por parte de Luis Videgaray Caso, con el propésite de beneficlara los mismos, ya fuese con contratos, compras de inmuebles 0 bien Proveeduria de insumos, entre otros. 2. Por lo que el 6 de febrero del 2013, también por instrucciones de Enrique Pefia Nieto y dentro del mareo Politico del “Pacto por México” y el acuerdo de impulsar la produccion de fattilizantes en ol Pais, se recibid a personal de fa empresa AHMSA en la sala de Juntas “La Herradura’, ubicada en el piso 44 de la Torre de Pemex, la cual buscaba una sociedad para la broduccién de fertilizantes nitrogenados. Elios tenian una planta llamada “Agronitrogenados” ta cual no estaba en operacién. La propuesta inicial consistia en entrar en una sociedad en partes iguales (Anexo 3). Sin embargo, desde mi punto de vista, dicha sociedad para PEMEX no era conveniente, ya que el principal insumo del negocio (“amoniaco”), lo Suministraria PEMEX, y bajo ese esquema, la participacion de PEMEX hubiera estado sub-valorada. En dicha reunion yo no estuve Persanalmente, sino que en tepresentacién de PEMEX estuvieron Edgar Torres y Carlos Roa, Asesor y Coordinador de Asesores de la Diteccion de Pemex respectivamente. Asi mismo, se encontraba ¢] Director de PMI Comercio Internacional, quien responde al nombre de José. Manual Carrera Panitzzio. 3. El 14 de mayo del 2013 en acuerdo presidencial en los Pinos, me reuni con Enrique Pefia Nieto y con Luis Videgaray Caco para datle sequimiento a diferentes temas (Anexa 4}, En especifico, ambos me cuestionaron cémo iba e! proceso de compra de la planta “Agronitrogenados’, y cuales eran los tiempos. Yo les contesté que se estaba realizando una debida diligencia por parte de técnicos de PEMEX y de algunos asesares externos. Calculaba, se podria cerrar a fin de afio. ENlos preguntaron or qué se tardaba tanto, alo que referi, que eran tiempos normales en una operacion de esta indole. Yo observaba un interés especial en concretar la operacién por parte del Presidente Enrique Peria Nieto y de Luis Videgaray Caso. Incluso este tltimo intervino de manera directa para que NAFIN © INDAABIN aceleraran ta evaluacién del proyecto y Jo aprobaran. Entre mis peticiones, salicité apoyo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, a través de diferentes instancias. que tenian gue dar ciorta informacién; entre elas, Nacional Financiera (NAFIN) y el Instiulo de Administracién y Avalos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Ante esto, Luis Videgaray Caso me cuestions cual era el valor esiimado de los avalios, alo cual respondi que no se habian terminado. Luis Videgaray Caso argumenté que instruiria al Director Genera! de INDAABIN para aceterar el tema, y que No me preccupara por esc. Lo nico que tenia que hacer era acelerar el proceso de compra ce la planta, ya que ellos tenian compramisos, Seguido a este comentario, Enrique Pefia Nieto le pidié a Luis Videgaray Caso, que eflas dos s¢ reunieran con Alonso Ancira Elizondo, para tatar temas pendientes sobre apoyos a esta operacion, asi como otros temas. relacionados con Altos Homos de México (AHMSA). Lo anterior, atendiendo a que yo tenia una Felacién previa con Alonso Ancira. Me llamaba la atencién tanto interés personalizado en fa compra de dicha Planta cuando en ténminos de importancia para PEMEX no sepresentaba ni siquiera e1 0.5% de la totalidad del presupuesto anual de inversiones. ES decir, si me Hamaba la atencion que hubiere tanto apoyo y tanto seguimiento Por parte del Presidente Enrique Pefia Nielo y de Luis Videgaray Caso Ademas del seguimiento puntal del presidente Enrique Pefia Nieto y Luis Videgaray Caso al pracese de adquisicién de la planta, amen de fos impulsos institucionales que hacian para agilizar la operacion. esta adquiscion Tepresentaba un interés importante para el entonces Secretario de Agricultura Enrique Martinez y Martinez (ya que le era rentable politicamente). Et informe rendido por Booz & Co, del 2 de octubre del 2013 se sefialé que, aunque si hacia sentido econémico ta compra de la planta, se debian Considerar diversos riesgos de dicha operacian; por ejemplo, fa falta de Seceso al gas necesario para la operacion de ta planta, el cual, cuando estuviera disponible haria rentable la operacién, pero mientas no se tuviera Acceso, representaba un tiesgo y la razon principal por la cual la planta no operaba adecuadamente en ese momento; a su vez, la planta de urea dependia totalmente del surtinistro de la planta de amoniaco. 4, Dentro del proceso de compra, me reuni nuevamente con Luis Videgaray Caso y Enrique Pefia Nieto el 11 de noviembre de! 2013 en Las Pings, con el prapésito de informarles el resultado del estudio y la poca disponibilidad de recursos en PEMEX para esa Operacion. Su respuesta fue contundente, que no me preacupara por el dinero, que mejor me ocupara de infiuir en ef Consejo de Administracién de PMI de que ia adquisicién Fesultaba conveniente. Me indicaron que ellos decidirian el valor de la ‘compra, aproximadamente 275 milfones de dalares y que le instruirian a ta Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico (SHOP) y Secretaria de Energia (SE) una valuacion cercana a dicha cantidad (Anexo 7). Asi mismo, Luis Videgaray Caso me ofrecié apoyar a PEMEX con el costo de fa rehabilitacion a través de NAFIN. El comentario fue claro, en el sentido de que Enrique Pefia Nieto tenia un compromiso de que se terminara dicha operacion. Yo decidi no entrar a dicha ciscusion. En las semanas subsecuentes, la presién por parte de Enrique Perla Nieto y Luis Videgaray Caso continud. Las Negociaciones sobre el precio tinal {as flevaron a cabo los encargados de la operacién entre PMI Intamacional ¥ AHMISA, con el apayo de NAFIN e- INDAABIN, bajo las ordenes de Luis Videgaray Caso, sin que yo tuiviera que insistir ante estas dependencias ya que de eso se encargo Luis Videgaray. Era evidente el interés personal de Luis Videgaray Gaso en que saliera dicha operacién, ya sea porque Obtendirian un posible beneficio indebido, o bien para pagar los tavores anteriormente contraides, 0 bien, ambos. Desconozco fos detalles, montos, fechas, que se hubiesen pactado entre Enrique Pefia Nieto, Luis Videgaray Caso y Alonso Ancira Elizondo. Lo que si me parece claro es que, mediante esta operacion, Alonso Ancira se puda deshacet de una planta de fertilizantas que no le genoraba ingresos y que tenia afios sin funcionar. . Debo manifestar la filial de PEMEX que es PMI ~— por instrueciones de Luis Videgaray Caso come del prapio presidente Enrique Pefta Nieto —fue la encargada, con recursos de la propia empresa, de la contratacion tanto de los consultores técnicos como del despacho jutidica. Todo ello, a fin de. Gue se formalizara la opetacién de la compra ~ venta de dicha planta y todas sus instalaciones vinculadas. E] encargado de PM! de esta operacién era el Director, Licenciado José Manuel Garrera Panizza, quien aunque no [en/a Ja obligacion por la estructura juridica de la empresa PMI, me pidié asignar un asosor de ia direccién general de PEMEX para que revisara el proceso de adquisicién, Por io tanto, di instrucciones a mi coordinador de asesores, el C.P. Carlos Rea Rodriguez y ef Maestro Edgar Torres Garrido, que estuvieran Muy pendientes de la revision de la ocumentacion de esta operacién y reuniones con PM). En suma, todo lo anterior para dar cumplimiento a las instrucciones ditectas, como lo he manifestado anteriormente, tanto del presidente Enrique Pena Nieto como de Luis Videgaray Caso. Respecto a mi participacién en los Consejos de Administracion si quiero sefialar que participé en los de PEMEX. Particularmente mis abogados tienen el acta 858 de fecha 7 de diciembre. de 2013 presidida por ol Conscjero Presidente Pedra Joaquin Goldwell, En esta se tralé un punto denominado “informe sobre la Inversion en una planta de fertiizantes” en la que hice usa de la voz En general, Jo quo puedo referir como Diraclor General de PEMEX, mi primer cargo ptblico retevante en el pais, es que Enrique Pefia Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupcién en el Gobierno Federal, en el cual ef comin denominador era el siguiente: todas las Personas que de cierto modo apoyaron en la camparia presidencial, tenian que se remuneradas 0 compensadas. la forma en como eran recompensados, era dandoles contratos de proveeduria de insumos, contratos diversos, acquisicion de empresas o inmuebles, para que estas Personas se beneficiaran. Inclusa, en ocasiones, después de dichas operaciones, debian de Gevolver dineto para beneficio de fas futuras campafias elactorales del PRI o bien para beneficio propio de Enrique Pefia Nielo y Luis Videgaray Caso wotfos, como en el caso de Odebrecht, que he referido. Videgaray Caso, Le que me llamaba la atencién era tanto interés personalizade en iq ” Sombra de dicha planta cuando en téminos de imporlancia para PEMEX ne Tepresentaba ni: siquiera ef 0.5%, de lo toiakdaa del presupuesio anuai de inverstones. Es decir, si me flamabe Iq aiencién que hubiere fanfa Injerencia en jas vaiveciones de ta Planta y en fa obtencién de tos TECUISOS por parte del Presidente Enrique Pera Nieto y de Luis Videgaray Caso, sin embargo, YO asumia que eto una instuecin de Pena y de Videgaray. A maneta de ejemplo. ta operecién de Agroniirogenados no se Comperabe con les negocios importantes ue hacian Luis Videgaray 50 Caso y Entique Pefia Nieto con Higa —que no 3610 obtuve cuantiosos contratos, sing que Construyé a Enrique Pefia Nieto una cosa con museo, en el Estado de México. Sin embargo. a Pesar de ello. sf habia un interés Personalizade que yo no entendia en ta compra de “Agronitrogenados" Ademés det seguimiento puntal de! Presidente Enrique Pena Nieto y Luis Viiegaray Caso of Proceso de adquisicién de ta plonta, amen de los impukos institucionales que hacian para agiizar la operacién, esta adquisicién Tepresentaba un. interés importante para ef entonces Secrefario de Agricultura Entique Martinez y Martinez l¥a que le era rentabie polticamente). Flinforme rendidg Por Boo? & Co, del2 de octubre dal 2013 sefiaid. que, Deniro detproceso de ‘COMI. Me reUninUevamente: ‘Con Luis Videgaray Caso y Entique Pefia Nielo ef 11 de noviembre del 2013 en Los Pinos, con Si ichas: instancias. &1 comentatio fue claro, en e! sentido cle que Enfique Pena Nieto tenia un Compromiso de que se terminara dicha Opéracién. Yo decidino sritrar @ diche discusién, Todo ello, atin de que se formelizera la operacién de la compra — venta de dicha pinta ¥ todas sus instalaciones vinculadas, HL encargade de PMI de esia operacion era el Director, Licenciado 4086 Manuel Carrera administrativas. Por Io tanto, aj Instucciones a mi soordinador de asesoras, €! CP. Carlos Roa Rodtiguez y el Maestro Edgar Torres Gatrido, anterionmente, tanto del Presitiente Enrique Pefia Nieto como de Luis Videgaray Caso. De igual manera, intormo que fue el equipo de PMi come comprador, en Senjurto con tuncionarios de Pemex Transiomactén Industrial, ef que Valor para Petiéieos Mexicanos {PEMEX), jamdés fueron hechas del ‘conocimiento pibiico ni de los GFEMIOS responsables dentro de Peidleos 856 de fecha 17 de diciembre de 2013 presidida por of Consgjero Presidente Pedro Joaquin Coldwell, En ésta se trate Un punto denominado “informe sobre la Inversion en una planta de ferfizzantes” en fa que hice uso deta voz. 56 Contundente-— que fuera PMi ia institucién que materiaizara ja adquisicién, ya que es una entidad privada y con. menores controles para Adaubiciones piiblicas. a partir de ese fomento, Luis Videgaray Caso lideré ta toma de decisiones elativas o io adquisiciin de Agroritiogenados, argumentende fextuaimente lo siguiente: “Este es un tema del Presidente, limtate a hacer io ‘que se fe insiruye. Yo habio por er. Ahora bien, en al anime de hablar con la verdad y hacer Iusticia, quiero * Hacer dos manttestaciones muy clares: 05 cuales eran constantes y dirigidos a inhiolr mi proceder ticito y ‘conforme a cerecho, tengo muy claro que durante el tiempo que ocUpé €] cargo de Director General de PEMEX, el Presidente de la Repubiica y el Secretarlo de Hacienda Feferidos. me instrumentaron Dard Configurar UNG Csociacién de corte delictivo, ditigida a enriquecerse ne sélo det Srario pubico. sino a través dela extorsién a Personas ficgs y juridicos, el fraude y el engafio como el caso de la denominada Estafa Maestra— coantrcer deuda gq cargo det eratio ptiblico ¥ Oprevecharse econémicamente de éstaen Petuicio de la Nactén. Todo ello abusando ds Ia. autoridad que les ‘soncedfan tos cargos que ocupaban, elercienco indebidamente las responsobliciades que ef pueblo de México les concedi y mediante et tatico de las influencias que gjercian sobre e/ resto dle miembros del régimen, traicionar a México, 1 segundo lugor sefialar que, con la sefiora Nely Maritza aguilera Concha, propletoria de la casa de itapa vinculada a esta investigacién Ministerial. en ningin momento tuve retacién Previa alguna, asi como fampoco tuve relacién de amistad © negocios Previos con dicha Persona, por lo que ella desconocia plenamente el origen de fos recursos econémicos de mi famifa utifzados para ta adquisicién de la casa. Finaimente. quiero manifestar a esta autondad que chora tengo kee We. entre el Presidente de México Entique Paha Nieto y el Secretario de Hacienda, Luls Videgaray Caso, exists Un acuerdo pera implementar un Sparato organizado cle poder que —desde Jas mds altos esteras clet régimen— instrumenté lo necesario, tol ¥ Como ya Io sefialé en ef caso Odebrecht, —incluyande al Poder Legislative Para obtener beneficios, 3 b Cs qve afectaron la soberania de México, sometiéndola ¢ personas y gfupos, Nacionales y extranjeros. Por ello. en este momento me consfituyo come soadyuvanie del Estado Mexicano, a fin de cue se conorca la verdad, se realicen jas TeParaciones de los davies causados, se impiementen garantias de no fepeticién de hechos como los senaiados y se haga justicia, ip Forlo antetiomente declarcdo ante ia autoridad competente, denuness” fomalmente hechos posiblemente constitufivos de deffo en conity de avien 0 quienes resutien responsable y/o en contra de las siguientes Personas: Enrique Peiia Neto, quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Felipe Calderén Hinojosa, quien fuera Presidente de os Esiados Unides Mexicanos; Luis Videgaray Caso, quion almomento de fos heches fungia como Secretario de Hacienda Y Crédito Publico: Francisco Javier Gereia Cabeza de Vaca, entonces Senaior de lo Repiblca; Francisco Dominguez Servién, quien fuera Senador de la RepUbiica: Satvader Vegas Casillas, quien fuera Senador de la Repiblica: Jorge Luis Lavatie Maury, quien tuera Senador de la Repdblica; David Penchyna Grub, quien fuera Senador de la Repdblica; Ricardo Anaya Cortés, quien fuera Diputade Federal Osiris Heméndez. quien fuera Secretorio Particular del Diputado Ricardo Anaya Cortés; Emesto Cordero Anoyo. quien fuera Senader de la Repobica: 4086 Antonio Meade Kuribrefia quien fuera Secreiario de Energia y Secrefario de Relaciones Bdericres ai momento de los hechos: José Antonio Gonzdlez Anaya quien ‘vera Consejero de Pemex y postetlomente Director Genoral dei IMSS y de Pemex respectivamente: Carlos Trevitio Medina, entonces tuncionaric de Hacienda y Pemex y posteriomente Director Genera! de Pemex, 5e Tespecivamente: Rafael Caraveo Openge. Enfonces funcionario det Senado de ia Repdpica: Lourdes Mendoza enionces perlodista y Carlos Salinas de Gortad entonces combiorista y cabildero del PAN, Porto anteriomente expvesio, A USTED C. FISCAL GENERAL DE LA. REPUBLICA, atentomente solicito se sirvar PRIMERO: Tener Porformulada la presente denuncia de hechos en conta de las personas que he sefidiado a lo largo del presente escrito, dénidole ol tratamiento de soleitud Y¥ Propvuesta a un ciiferio de oportunidad y/o Propuesia de sclida altema en los téminos aqui seficlades, SEGUNDO: Fijar dia ¥ hora pera que pleda presentar a los testigos o los que he hecho referencia y para que ‘ellos, puedan aportar la evidencia existente, Ciudad de México, asu fegna de presentacién. ge gs EIMILIO RICKARDS LOZOYA AUSTIN 60