Sheet1
Agente 1
Abdala Makled García
Abdiel Cano & Asociados
Abraham Edgardo Ortega
Abraham Edgardo Ortega
Abraham José Shiera Bastidas
Adán Coromoto Chávez Frías
Adán Coromoto Chávez Frías
Adán Coromoto Chávez Frías
Adán Coromoto Chávez Frías
Adnan El Maaz
Adrian Antonio Perdomo Mata
Adrian Antonio Perdomo Mata
Adrian Antonio Perdomo Mata
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adrián José Velásquez Figueroa
Adriano Castellanos P.
Adriano Castellanos P.
Aequitas Abogados y Consultores AsociaJuicios internacionales. Lavado de dinero
Alba Alimentos de El Salvador
Alba fertilizantes
Alba Gas
Alba pesca
Albino Ferreras
Alcides Rondón
Alcides Rondón
Alcides Rondón
Alcides Rondón
Alejandra Urdaneta Tovar
Alejandra Urdaneta Tovar
Alejandra Urdaneta Tovar
Alejandro Antonio Fleming Cabrera
Alejandro Antonio Fleming Cabrera
Alejandro Antonio Fleming Cabrera
Alejandro Antonio Fleming Cabrera
Relación Agente 2 Monto Fuente
Denuncias por corrupción Fundación Makled C.A. Documento Judicial
Facilitadores Eduardo Manuitt Carpio Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Familiares Hugo Rafael Chávez Frías Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Alena V Commercial Services, Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Compañía General de Minería de Venezuela C.A. Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Audiencia Nacional Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) $1,800,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Asociación para delinquir Claudia Patricia Díaz Guillén $2,400,000.00 Documento Oficial
Familiares Josmel José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Claudia Patricia Díaz Guillén Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Denuncias por corrupción Bsi SA Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Tribunal Séptimo de Garantías Penales Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $6,149,475.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Izote Energy Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Grat Trade And Consult Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Nevsky Group, Inc. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Jorge Henrique Lander Siblisz Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Alfa International S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por. Violación de DDHH Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
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Alejandro Antonio Fleming Cabrera
Alejandro Constantini Bucarito Keleris
Alejandro Constantini Bucarito Keleris
Alejandro Constantini Bucarito Keleris
Alejandro Constantini Bucarito Keleris
Alejandro Isturiz Chisea
Alejandro Javier Levy
Alejandro Javier Levy
Alejandro Javier Levy
Alejandro Javier Levy
Alejandro Javier Levy
Alejandro Javier Levy
Alejandro Javier Levy
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro Saura Alonso
Alejo Morodo Cañeque
Alejo Morodo Cañeque
Sheet1
Cargos ocupados Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Documento Oficial
Cargos ocupados Instituto Autónomo de Policía del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Est Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Vínculo Empresarial Grupo Núcleo Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Integra Empresa Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Familiares Carlos Alberto Levy Documento Judicial
Familiares Diego Federico Levy Documento Judicial
Familiares Juan José Levy Documento Judicial
Cargos ocupados Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Banco de Fomento Regional Los Andes C.A (BANFOANDES) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Junta de Gobernadores del Fondo OPEP Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo del Pueblo Soberano Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Fondo Único Social Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Alcaldía de Caracas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Documento Oficial
Designa en cargo María de los Ángeles González Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio de Planificación y Finanzas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Judicial
Amigos de estudio Diosdado Cabello Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos de estudio Jesse Alonso Chacón Escamillo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos de estudio José Gregorio Vielma Mora Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos de estudio Carlos Alberto Rotondaro Cova Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos de estudio Tomas Andrea Schwab Romaniuk Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos de estudio Jesús María Mantilla Oliveros Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Fraude Edgar Hernández Behrens Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Fraude Antonio Márquez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Fraude Rafael Eduardo Isea Romero Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Francisco Illaramendi Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Denuncias por corrupción Michael Kenwood Group Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) $11,900,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Judicial
Denuncias por corrupción Fondo Único Social Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Banfoandes $150,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Raúl Morodo Leoncio Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Alemán, Cordero, Galindo & Lee
Alemán, Cordero, Galindo & Lee
Alemán, Cordero, Galindo & Lee
Alemán, Cordero, Galindo & Lee
Alemán, Cordero, Galindo & Lee
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alex Nain Saab Morán
Alexander Enrique Granko Arteaga
Alexis Arellano Meléndez
Alexis Enrique Escalona
Alexis Enrique Escalona
Alfaro, Ferrer & Ramírez
Sheet1
Facilitadores Josland Investments S.A. Documento Oficial
Facilitadores Matthias Krull Documento Oficial
Facilitadores Monolith Investment S.A. Documento Oficial
Facilitadores High Advisory And Consulting S.A. Documento Oficial
Facilitadores Calabria Overseas S.A. Documento Judicial
Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Jbd Properties,Inc. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Juzgado 79 de Control de Garantías Documento Judicial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Designa en cargo Robinson Ruíz Guerrero Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Shatex Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Jacadi de Colombia S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Saafartex S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Saafartex Internacional S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Global Energy Company S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Inversiones R & V S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Vendig Capital S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Saab Certain & Compañía Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Comercializadora Nates S.A.S. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Central de Venezuela Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Robinson Ruíz Guerrero $135,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Devis José Mendoza Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Amir Luis Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Luis Alberto Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Cynthia Eugenia Certain Ospina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Julio César Ruiz Maestre Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. SobrecoBanco Central de Venezuela $159,800,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Violación de DDHH ArmandoInfo.com Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yorio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPAL) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Elm Import Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Kingstone Team Inc $10,000.00 Documento Oficial
Amigos Piedad Cordoba Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Álvaro Enrique Pulido Vargas Documento Judicial
Integra Empresa Group Grand Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Group Grand Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Group Grand Limited S.A. de C.V. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Fondo Global de Construcción Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Rosa María Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquiPetróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Facilitadores Luis Ramón Francis Moreno Documento oficial
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Alfaro, Ferrer & Ramírez
Alfonso Garrido Picón
Alfonso Garrido Picón
Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz
Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz
Alfonzo J. Rodríguez Nava
Alfredo Ruiz Angulo
Alfredo Ruiz Angulo
Alí Fabricio Paredes
Alí Francisco Peña Ruiz
Alí Rodríguez Araque
Alí Rodríguez Araque
Alí Sadr Hashemi Nejad
Alvarado, Neil & Arosemena
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Amelis Figueroa
Amelis Figueroa
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Sheet1
Facilitadores Eudoro González Dellán Documento Oficial
Integra Empresa Blt Law & Tax Documento Oficial
Facilitadores Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas Documento Oficial
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Defensoría del Pueblo Documento Oficial
Denuncias por corrupción Walid Makled García Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Alejandro José Andrade Cedeño Documento Oficial
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. Evasió Stratus Group $115,000,000.00 Documento Judicial
Facilitadores Luis Ramón Francis Moreno Documento oficial
Integra Empresa Drogueria Distribuidora de Productos Medicos (DIPROMEDI), S.A. Documento oficial
Integra Empresa Fondo Agroindustrial de Alimentos (FAGRINAL), S.A. Documento oficial
Integra Empresa Clio Management Corp. Documento oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Juzgado 79 de Control de Garantías Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Central de Venezuela Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. SobrecoBanco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Rodolfo José Reyes Rojas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Group Grand Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción China Royal Industrial Limited $120,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Good Central (Hong Kong) Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares David Nicolás Rubio González Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Adrián José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Josmel José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Cargos ocupados Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Economía Popular Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Economía Popular Documento Oficial
Cargos ocupados Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Documento Oficial
Cargos ocupados Industria Venezuela Endógena de la Piedra, El Montante S.A (INVEPI) Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Misión Che Guevara Documento Oficial
Cargos ocupados Instituto Nacional De Desarrollo Rural (INDER) Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Misión Che Guevara Documento Oficial
Cargos ocupados Sociedad Mercantil Almacenes e Hipermercados Éxito C.A Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Agrícola De Venezuela, Ca, Banco Universal Documento Oficial
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Agrícola De Venezuela, Ca, Banco Universal Documento Oficial
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Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Américo Alex Mata García
Amir Luis Saab Morán
Amir Nassar Tayupe
Amir Nassar Tayupe
Amir Nassar Tayupe
Amir Nassar Tayupe
Andreína Gámez Rodríguez
Andrés Eloy Méndez González
Andrew Summers
Andrína Fuentes Mazei
Andrína Fuentes Mazei
Ángel Antonio del Valle Suárez
Ángel Eduardo Martínez
Ángel Eduardo Martínez
Ángel Rodríguez
Anna Lorena Rios Satanziola
Anna Lorena Ríos Stanziola
Sheet1
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo de Desarrollo Micro Financiero (FONDEMI) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Bicentenario Banco Universal, C.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Agrícola De Venezuela, Ca, Banco Universal Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Gran Misión Barrio Nuevo; Barrio Tricolor Documento Oficial
Cargos ocupados Servicio de Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Documento Oficial
Cargos ocupados Servicio Urbano de Procesamiento, Recaudación, Recolección y Aseo Mirand Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) Documento Oficial
Cargos ocupados Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Denuncias por corrupción Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Euzenando Praceres De Acevedo $35,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Global Foods Trading, S.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. SobrecoBanco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Facilitadores Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Nanko Capital Sl Documento Oficial
Familiares Luis Carlos de León Pérez Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Facilitadores Fondo Global de Construcción Medio de comunicación reconocido (confiable)
Facilitadores Group Grand Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven) Documento Oficial
Integra Empresa Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven) Documento Oficial
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Facilitadores Iriamni Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Facilitadores Carlos Evelio Malpica Torrealba Medio de comunicación reconocido (confiable)
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 Sheet1

Antonio José Benavides Torres Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Antonio José Benavides Torres Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Antonio José Benavides Torres Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Antonio José Benavides Torres Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Antonio José Canchica Gómez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Antonio Ledezma Violación de DDHH Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Antonio Ledezma Denuncias por corrupción. Lava Jato Marcelo Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Antonio Ledezma Familiares Luis Fernando Vuteff Medio de comunicación reconocido (confiable)
Antonio Maarraoui Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Arcadio de Jesús Delgado Rosales Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Arcadio de Jesús Delgado Rosales Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Arcadio de Jesús Delgado Rosales Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Argenis de Jesús Chávez Frías Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Arias, Fábrega & Fábrega Facilitadores Manuel Antonio Barroso Documento Oficial
Aristóbulo Istúriz Almeida Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Arjona, Figueroa, Arrocha y Diaz Facilitadores Adrián José Velásquez Figueroa Documento Oficial
Armando Alexis Vega Ramírez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Arosemena, Abrego & Asociados Facilitadores Jesús Ramón Veroes Documento Oficial
Arosemena, Abrego & Asociados Facilitadores Jesús Ramón Veroes Documento Oficial
Asdrúbal José Chávez Jiménez Cargos ocupados Asamblea Nacional Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Asdrúbal José Chávez Jiménez Cargos ocupados Citgo Petroleum Corporation Documento Judicial
Asdrúbal José Chávez Jiménez Integra Empresa PDVSA MARKETING INTERNATIONAL S.A. Documento Oficial
Asdrúbal José Chávez Jiménez Integra Empresa PDVSA Panamá, S.A. Documento Oficial
Asdrúbal José Chávez Jiménez Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Asociación Instituto Schafick Jorge HandJuicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Asociación Intermunicipal Energía para Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Astrid Carolina Da Acosta Villalobos Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional Documento Oficial
Atahualpa Fernández Arbulu Integra Empresa AFA Epic 5303, LLC Documento Oficial
Atahualpa Fernández Arbulu Integra Empresa Grupo Atahualpa, CA Documento Oficial
Bac Florida Bank Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Baker Tilly Hong Kong Corporate ServiceVínculo Empresarial Chai Wan Digital Limited Documento Judicial
Baker Tilly Hong Kong Corporate ServiceJuicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Banco Central de Venezuela Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha Medio de comunicación reconocido (confiable)
Banco de Desarrollo Económico y Socia Juicios internacionales. Lavado de dinero Banco Central de Venezuela $50,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Banco Espíritu Santo Juicios internacionales. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Banco San Juan International (BSJI) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio South Bank International Llc $73,800,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bárbara Gabriela César Siero Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Bárbara Gabriela César Siero Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Basel Makled El Chaer Denuncias por corrupción. Narcotráfico Grupo Transgar Documento Judicial
Basel Makled El Chaer Familiares Walid Makled García Medio de comunicación reconocido (confiable)
Baychester Investments S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Banco de Madrid Documento Judicial
Beford Investments S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Trismas Fundation Documento Judicial
Beford Investments S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Tristaina Trading S.A. Documento Judicial

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 Sheet1

Beford Investments S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Whiteswan Corp. Documento Judicial
Benito Chinea Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
Bernal & Bernal Facilitadores Amir Luis Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bioarts S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Bladimir Flores Cargos ocupados Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Documento Oficial
Bladimir Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bladimir Flores Denuncias por corrupción. Narcotráfico Administración para el Control de Drogas (DEA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bladimir Humberto Lugo Armas Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Bladimir Humberto Lugo Armas Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Bleu Tel S.A. Vínculo Comercial Sichuan Changong Network Technologies Co Ltd $10,236,785.00 Documento Judicial
Bleu Tel S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Bleu Tel S.A. Vínculo Comercial Coosud Telecomunicaciones S.A. Documento Judicial
Blue Bank International N.Y. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bobby Benton Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Bruce Bagley Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Alex Nain Saab Morán $2,500,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bufete Mf & Co. Facilitadores Naman Wakil Documento Oficial
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Ingeniería Estrella Documento Oficial
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Supervision, Études, Construction S.A. (Secosa) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos J & J Construction & Co Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Enstrap Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Maxitech S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos GPL Solar LLC Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Esolar Haiti Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Suntech Solar Haiti, S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Enersa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Burocad Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Conphener Medio de comunicación reconocido (confiable)
Bureau de Monétisation des Programm Denuncias por corrupción. Fraude. Sobrecostos Green Solar Specialist Medio de comunicación reconocido (confiable)
Byron Espinosa Barreros Familiares Rosalin Mogollón Almeida Medio de comunicación reconocido (confiable)
Byron Espinosa Barreros Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cadena de Tiendas Venezolanas S.A. (CaJuicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Cadena de Tiendas Venezolanas S.A. (CaContrato Suscrito Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Calixto Antonio Ortega Ríos Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Calixto Antonio Ortega Ríos Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Calixto Antonio Ortega Ríos Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Camarena, Morales & Vega Facilitadores Alex Nain Saab Morán Documento Oficial
Camarena, Morales & Vega Facilitadores Cynthia Eugenia Certain Ospina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa La Gran Familia Zona Libre, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Maroa Commercial Corp. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Luxpan Dfs S.A Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Uptown Internacional,S.A . Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Aukan S.A Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa La Gran Familia International, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Phoenix World Trade Off Shore,S.A. 3741068 Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Sportex Zona Libre S.A Documento Oficial

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 Sheet1

Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Great Wall Enterprise Offshore,S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Sometimes, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Venchicat Capital, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Aishop, S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Rugby Z.L,S.A. Documento Oficial
Camilo Ibrahim Issa Integra Empresa Baru Overseas Investment,S.A. Documento Oficial
Campo Elías Páez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Calderón Chirinos Sancionado por. Violación de DDHH Unión Europea Documento Oficial
Carlos Alberto Calderón Chirinos Sancionado por. Violación de DDHH Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Alberto Calderón Chirinos Violación de DDHH Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Levy Integra Empresa Frolem Corporation Documento Judicial
Carlos Alberto Levy Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Carlos Alberto Levy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Carlos Alberto Levy Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Cargos ocupados Corporación Venezolana de Minería, S.A. Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para el Transporte Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Designa en cargo Carlos Erik Malpica Flores Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Alberto Osorio Zambrano Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Cargos ocupados Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Denuncias por corrupción Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Denuncias por corrupción Winston Jose Velazco Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Denuncias por corrupción Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Salud Documento Oficial
Carlos Alberto Rotondaro Cova Cargos ocupados Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Amigos de estudio Diosdado Cabello Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Alberto Rotondaro Cova Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Carlos Alberto Rotondaro Cova Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Alberto Rotondaro Cova Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Consejo General de Policía Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Gran Misión Justicia Socialista en las Regiones del Territorio Nacional Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Gran Misión Justicia Socialista en las Regiones del Territorio Nacional Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Gran Misión Cuadrantes de Paz Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Comandancia General de la Guardia Nacional Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Comandancia General de la Guardia Nacional Documento Oficial
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Cargos ocupados Comandancia General de la Guardia Nacional Documento Oficial

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Carlos Alfredo Pérez Ampueda
Carlos Alfredo Pérez Ampueda
Carlos Eduardo Borges Polar
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Enrique Luengo Herrera
Carlos Enrique Quintero Cuevas
Carlos Enrique Quintero Cuevas
Carlos Enrique Quintero Cuevas
Carlos Enrique Quintero Cuevas
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Sheet1
Cargos ocupados Comandancia General de la Guardia Nacional Documento Oficial
Cargos ocupados Comandancia General de la Guardia Nacional Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Integra Empresa Transportes y Servicios del Caribe TSC Documento oficial
Integra Empresa Concrete del Caribe GUF Documento oficial
Integra Empresa Constructions del Caribe GUF Documento oficial
Integra Empresa Agregados y Servicios del Caribe ASC Documento oficial
Integra Empresa Ceuf Corporation Limited S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Guf Trading Ltd, S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Industries And Trade Energetic, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Energetic Marketer Guf, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Guf Administration S.A. $10,000.00 Documento oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Transportes y Servicios del Caribe TSC Documento oficial
Integra Empresa Concrete del Caribe GUF Documento oficial
Integra Empresa Constructions del Caribe GUF Documento oficial
Integra Empresa Agregados y Servicios del Caribe ASC Documento oficial
Integra Empresa Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca) Documento oficial
Integra Empresa Ceuf Corporation Limited S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Guf Trading Ltd, S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Industries And Trade Energetic, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Energetic Marketer Guf, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Guf Administration S.A. $10,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Energy Business Uf, S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Familiares Carlos Eduardo Urbano Fermín Documento Oficial
Familiares Carlos Esteban Urbano Fermín Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Familiares Damaris del Carmen Hurtado Pérez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Propatria 2000 Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Asamblea Nacional Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
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Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Erik Malpica Flores
Carlos Esteban Urbano Fermín
Carlos Esteban Urbano Fermín
Carlos Esteban Urbano Fermín
Carlos Esteban Urbano Fermín
Carlos Esteban Urbano Fermín
Carlos Esteban Urbano Fermín
Carlos Evelio Malpica Torrealba
Carlos Evelio Malpica Torrealba
Carlos Evelio Malpica Torrealba
Carlos Evelio Malpica Torrealba
Carlos José Mata Figueroa
Carlos José Mata Figueroa
Carlos José Mata Figueroa
Carlos Kauffmann
Carlos Leal Tellería
Carlos Leal Tellería
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Sheet1
Cargos ocupados Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública Documento Oficial
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Cargos ocupados Asamblea Nacional Documento Oficial
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Propatria 2000 Documento Oficial
Cargos ocupados Asamblea Nacional Documento Oficial
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Propatria 2000 Documento Oficial
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Familiares Carlos Evelio Malpica Torrealba Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Integra Empresa Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca) Documento oficial
Integra Empresa Ceuf Corporation Limited S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Guf Trading Ltd, S.A. $1,000,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Industries And Trade Energetic, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Energetic Marketer Guf, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Integra Empresa Guf Administration S.A. $10,000.00 Documento oficial
Integra Empresa International Business Suppliers, Inc. $10,000.00 Documento Oficial
Integra Empresa Proalco S.A $10,000.00 Documento Oficial
Familiares Eloisa Flores de Malpica Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Integra Empresa Inversiones Cemt, S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Familiares Jonathan Luciano Del Valle Mata Figueroa Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Juicios internacionales. Asociación para delinquir Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Presidencia de la República Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dMedio de comunicación reconocido (confiable)
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Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Luis Aguilera Borjas
Carlos Ocariz
Carlos Prada
Carlos Rolando Lizcano Manrique
Carlos Rolando Lizcano Manrique
Carlos Serret Sugrañez
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí
Carmen Cecilia Molina Díaz
Carmen Teresa Meléndez Rivas
Carmen Teresa Meléndez Rivas
Carmen Teresa Meléndez Rivas
Carmen Teresa Meléndez Rivas
Carmen Teresa Meléndez Rivas
Carmen Zuleta de Merchán
Carmen Zuleta de Merchán
Carmen Zuleta de Merchán
Carol Padilla
Carolina Cróquer de González
Sheet1
Cargos ocupados Presidencia de la República Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Presidencia de la República Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dMedio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Fundación Pueblo Soberano Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIPMedio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Equipo de seguridad de Hugo Chávez Frías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Fondo para Jubilados y Pensionados Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Ramón Eduardo Pérez Parra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Facilitadores Charles Henry Du Boscq De Beaumont Documento Oficial
Vínculo Comercial Consorcio Español Sistema Metro (CSM) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Comercial Dirca S.A Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial José Manuel Aguilera Rioboo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Jetcar V, Inc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Airca 5282 S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Rio Arriba 6, S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Consultora Inmobiliaria Clab Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Consorcio Español Sistema Metro (CSM) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Comercial Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa L & L Inversiones Pty, S.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Corporacion Margamara S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Inmobiliaria Nacional, S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Corte Suprema de Justicia Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Vínculo Empresarial Paladium Real Estate Group Llc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dMedio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Vínculo Empresarial Paladium Real Estate Group Llc $5,300,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
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 Sheet1

Carolina Cróquer de González Familiares José Vicente Amparan Cróquer Medio de comunicación reconocido (confiable)
Casas & López Fábrega Facilitadores Álvaro Enrique Pulido Vargas Documento oficial
Casas & López Fábrega Facilitadores Álvaro Enrique Pulido Vargas Documento Oficial
Ceciree Carolina Casanova Rangel Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Central Berfort S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Luis Mariano Rodríguez Cabello Documento Judicial
Central Berfort S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero High Rise Proyects, S.A. Documento Judicial
Central Berfort S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Highland Assets Corp. Documento Judicial
Centro de Investigaciones Científicas deJuicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
César David Godoy Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Juventud Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Gobernación del Estado Zulia Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Gobernación del Estado Zulia Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana(CORPOZULIA) Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Alcaldía del Municipio Maracaibo Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados PDVSA GAS Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados PDVSA GAS Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados PDVSA GAS Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados PDVSA GAS Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Bariven Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados PDVSA. EMPRESA MIXTA PDVSA – GAZPROM (VENRUS) Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Godoy Cargos ocupados Ekosoltec Group Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
César David Rincón Godoy Integra Empresa Ekosoltec Group S.A. Documento Oficial
César David Rincón Godoy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Corte de Distrito de los Estados Unidos
César David Rincón Godoy Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
César Ramón Vega González Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Chai Wan Digital Limited Vínculo Comercial Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Chai Wan Digital Limited Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Charles Quintard III Beech Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
CHCL Resident Agents Services Facilitadores Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas Documento Oficial
Christian Javier Maldonado Barillas Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Christian Javier Maldonado Barillas Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Christian Tyrone Zerpa Cargos ocupados Asamblea Nacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Christian Tyrone Zerpa Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Christian Tyrone Zerpa Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cilia Adela Flores de Maduro Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cilia Adela Flores de Maduro Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cilia Adela Flores de Maduro Familiares Carlos Erik Malpica Flores Documento Oficial
Cilia Adela Flores de Maduro Familiares Eloisa Flores de Malpica Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Cargos ocupados Ministerio de Finanzas Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Cargos ocupados Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) S.A. Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos
Claudia Patricia Díaz Guillén Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)

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 Sheet1

Claudia Patricia Díaz Guillén Juicios internacionales. Lavado de dinero Audiencia Nacional
Claudia Patricia Díaz Guillén Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudia Patricia Díaz Guillén Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Adrián José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudia Patricia Díaz Guillén Denuncias por corrupción. Sobornos Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Denuncias por corrupción Adrián José Velásquez Figueroa Documento Oficial
Claudia Patricia Díaz Guillén Denuncias por corrupción. Sobornos Raúl Gorrín Belisario Documento Oficial
Claudio A. Di Genova Juicios internacionales. Contrabando. Narcotráfico Domingo Ramón Valecillo Pérez
Claudio A. Di Genova Juicios internacionales. Narcotráfico Poder Judicial República Dominicana
Claudio A. Di Genova Juicios internacionales. Contrabando. Narcotráfico Estela Gómez Sánchez $1,300,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio A. Di Genova Juicios internacionales. Contrabando. Narcotráfico Jonathan Luciano Del Valle Mata Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio Uberti Denuncias por corrupción Enarsa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio Uberti Denuncias por corrupción Nelson José Merentes Díaz $50,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio Uberti Denuncias por corrupción Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Claudio Uberti Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cliver Alcalá Cordones Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Judicial
Clíver Antonio Alcalá Cordones Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Colonial Group, Inc. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Colonial Oil Industries, Inc. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Columbus Properties One Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Comisión Nacional de Telecomunicacio Violación de DDHH ArmandoInfo.com Medio de comunicación reconocido (confiable)
Compañía Anónima de Administración yJuicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Compañía Anónima de Administración yJuicios internacionales. Lavado de dinero ISB Sociedad de Corretaje y Reaseguros C.A. Documento Judicial
Compañía Anónima de Administración yJuicios internacionales. Lavado de dinero Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. Documento Judicial
Compañía Anónima Nacional Teléfonos Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Compañía Anónima Nacional Teléfonos Contrato Suscrito Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Compañía Anónima Nacional Teléfonos Contrato Suscrito Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Compañía de Mecanizado Agrícola y TraDenuncias por corrupción Madero Del Plata S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Constello No. 1 Corporation Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Constructora Urbano Fermín C.A. (CuferVínculo Empresarial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento oficial
Consultores Técnicos Empresariales Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Coordinadora y Asesora de Proyectos Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Coosud Telecomunicaciones S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Corporación Eléctrica Nacional (CorpoelDenuncias por corrupción Luis Alfredo Motta Domínguez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corporación Eléctrica Nacional (CorpoelVínculo Comercial Ferrostal Ind. Projects Gmbh Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corporación Eléctrica Nacional (CorpoelDenuncias por corrupción Administradora Serdeco, C.A. $23,033,000,000.00Medio de comunicación reconocido (confiable)
Corporación Eléctrica Nacional (CorpoelJuicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Audiencia Nacional Documento Judicial
Corporación Gulfos Sa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Corporación Gulfos Sa Contrato Suscrito Frolem Corporation $850,000.00 Documento Judicial
Corporate Service Limited Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Cristian Abelardo Morales Zambrano Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Judicial
Cristian Abelardo Morales Zambrano Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cynthia Eugenia Certain Ospina Integra Empresa Fundacion Hesace Documento Oficial
Cynthia Eugenia Certain Ospina Integra Empresa Fundacion Jisco Documento Oficial
Cynthia Eugenia Certain Ospina Familiares Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)

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Daniel Alejandro Morales Santoro
Daniel Aponte
Daniel Aponte
Daniel Esgardo Rangel Baron
Daniel Esgardo Rangel Baron
Daniel Esgardo Rangel Baron
Daniel Esgardo Rangel Baron
Daniel Esgardo Rangel Baron
Daniel Esgardo Rangel Baron
Daniel Esgardo Rangel Baron
Daniel Esgardo Rangel Baron
Daniel Lutz
Daniel Uzcátegui Specht
Darío Ramiro Mario Ale Iturralde
Darío Ramón Vivas Velasco
Darío Ramón Vivas Velasco
Darío Ramón Vivas Velasco
Darwin Enrique Padron Acosta
David Nicolás Rubio González
David Nicolás Rubio González
David Nicolás Rubio González
David Nicolás Rubio González
Daysy Teresa Rafoi-Bleuler
De La Fuente & Saldaña Abogado
De La Fuente & Saldaña, Abogados
Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Delcy Eloína Rodríguez Gómez
Derwick Associates
Derwick Associates
Derwick Associates
Derwick Associates
Derwick Associates
Derwick Associates International SL
Diagrin
Diego Adolfo Marynberg
Diego Adolfo Marynberg
Diego Adolfo Marynberg
Diego Alejandro Villarroel Atella
Diego Alejandro Villarroel Atella
Diego Alejandro Villarroel Atella
Sheet1
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Gabinete Ejecutivo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa P&S International Inc Documento Oficial
Integra Empresa Dynamic International Company Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Dialysis Care Corporation,S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Paninvest Global Enterprises Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Eximamerica Corp Documento Oficial
Familiares Isabel Rangel Baron Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Integra Empresa Continental Medica, C.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) $331,803,298.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Integra Empresa Dimaco Technology ,S.A Documento Oficial
Integra Empresa Capeli Industry, S.A Documento Oficial
Integra Empresa Global Structure, S.A Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Facilitadores Alex Nain Saab Morán Documento Oficial
Facilitadores David Nicolás Rubio González Documento Oficial
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Cargos ocupados Poder Ejecutivo Nacional Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dMedio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Vínculo Comercial Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) $5,000,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Sobrecostos Tribunal Itinerante en Funciones de Control del Área Metropolitana Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Comercial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Derwick Associates S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Compañía de Inversiones Agrícolas Triestre SL Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Oakmont Mercantile, Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Fundacion Adar Documento Oficial
Denuncias por corrupción Nicolás Maduro Moros Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Luis David Chacín Imbrondone Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Guangzhou Ballac Trading Limited, CA Documento Oficial
Integra Empresa Luxe Investments,Corp. Documento Oficial
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Diego Alfredo Molero Bellavia
Diego Alfredo Molero Bellavia
Diego Bautista Uzcátegui Matheus
Diego Bautista Uzcátegui Matheus
Diego Federico Levy
Diego Federico Levy
Diego Federico Levy
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Diosdado Cabello Rondón
Ditter José Marcano
Ditter José Marcano
Ditter José Marcano
Domingo Enrique Cirillo
Donato Pausides Morales
Dora Teresita Bacigalupi de Levy
Dora Teresita Bacigalupi de Levy
Douglas Arnoldo Rico González
Sheet1
Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Designa en cargo Eustiquio José Lugo Gómez Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Daniel David Uzcátegui Specht Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Integra Empresa Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Vínculo Empresarial Calabria Overseas S.A. Documento Judicial
Vínculo Empresarial Red Bouquet Foundation Documento Judicial
Vínculo Empresarial High Rise Proyects, S.A. Documento Judicial
Vínculo Empresarial Worldwide Traders Line, S.A. Documento Judicial
Vínculo Empresarial Highland Assets Corp. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Luis Mariano Rodríguez Cabello Documento Judicial
Familiares Rosycela Díaz Gil Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $1,527,026,550.00 Documento Oficial
Denuncias por corrupción Rafael Darío Ramírez Carreño $1,175,300,000.00 Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos High Advisory And Consulting S.A. $10,000.00 Documento Judicial
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Inverdt Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Comercial Baltasar Garzón Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Familiares Ramón Rafael Campos Cabello Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Familiares Luis Alfredo Campos Cabello Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Familiares Marleny Josefina Contreras Hernández Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Denuncias por corrupción Hugo Armando Carvajal Barrios $1,300,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción CVG Aluminios Nacionales, S.A. (ALUNASA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Pedro Fritz Morejon Carrillo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Rafael Alfredo Sarría Díaz Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Tareck Zaidan El Aissami Maddah Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Tse Arietis Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Jaime Alberto Marín Zamora Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Cargos ocupados Gran Misión Cuadrantes de Paz Documento Oficial
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Durling & Durling
Duro Felguera
Duro Felguera
Earle Herrera
Earle Herrera
Eddie Elizabeth Betancourt Romero
Eddie Elizabeth Betancourt Romero
Eddie Elizabeth Betancourt Romero
Edgar Alberto Sarría Díaz
Edgar Alberto Sarría Díaz
Edgar Alberto Sarría Díaz
Edgar Romero Lazo
Edgar Romero Lazo
Edgardo Javier Matteo Barsallo
Eduardo Manuitt Carpio
Eduardo Manuitt Carpio
Eduardo Manuitt Carpio
Eduardo Piñate
Eduardo Piñate
Edwin Antonio Rojas Mata
Edwin Durán
Edylberto José Molina Molina
Edylberto José Molina Molina
Edylberto José Molina Molina
Edylberto José Molina Molina
Edylberto José Molina Molina
Efg International A.G.
Efrain Antonio Campos Flores
Efrain Antonio Campos Flores
Efrain Antonio Campos Flores
Efrain Antonio Campos Flores
Efrain Antonio Campos Flores
Egli Antonio Ramírez Coronado
Egli Antonio Ramírez Coronado
Electricidad de Caracas
Elías José Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Elías José Jaua Milano
Sheet1
Facilitadores Cynthia Eugenia Certain Ospina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Audiencia Nacional Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Asamblea Nacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Suministros Venezuelas Industriales C.A (SUVINCA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Vínculo Comercial Juan José Levy Documento Judicial
Vínculo Empresarial Panazeate SL Documento Oficial
Vínculo Empresarial Quiana Trading Limited Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Integra Empresa Petrosuministros, S.A. Documento Oficial
Vínculo Empresarial Derwick Associates Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Facilitadores Luis Alberto Chacín Haddad Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Car Spot Panamá, Corp Documento Oficial
Integra Empresa Milas Trading Corp Documento Oficial
Integra Empresa Sertinsa Holdings S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Gran Misión Cuadrantes de Paz Documento Oficial
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Familiares Cilia Adela Flores de Maduro Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Integra Empresa Transportes Herfra S.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Asociación para delinquir Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Franqui Francisco Flores De Freitas Documento Judicial
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Administración para el Control de Drogas (DEA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Sobornos Osvaldo Basteri Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Cargos ocupados Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misi Documento Oficial
Cargos ocupados Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misi Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Educación Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo Nacional de Misiones Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Educación Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. Documento Oficial
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 Sheet1

Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Elías José Jaua Milano Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Elías José Jaua Milano Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Elías José Jaua Milano Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Elías José Jaua Milano Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Elita Del Valle Zacarías Díaz Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eloisa Flores de Malpica Integra Empresa Fundacion Del Este $10,000.00 Documento oficial
Eloisa Flores de Malpica Integra Empresa Fundacion Del Este $10,000.00 Documento oficial
Elpidio Jesús Peréz Chirinos Integra Empresa Fundación Patrimonial Edai Documento Oficial
Elpidio Jesús Peréz Chirinos Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Denuncias por corrupción. Sobornos Raúl Gorrín Belisario Documento Oficial
Emanuel Alejandro Andrade ColmenareFamiliares Alejandro José Andrade Cedeño Medio de comunicación reconocido (confiable)
Emmanuel Enrique Rubio González Familiares Álvaro Enrique Pulido Vargas Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Emmanuel Enrique Rubio González Integra Empresa Comec Industry, S.A Documento Oficial
Emmanuel Enrique Rubio González Integra Empresa Global Structure, S.A Documento Oficial
Emmanuel Enrique Rubio González Integra Empresa Multitex International Trading ,S.A Documento Oficial
Emmanuel Enrique Rubio González Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Emmanuel Enrique Rubio González Vínculo Empresarial Group Grand Limited S.A. de C.V. Documento Oficial
Endes José Palencia Ortiz Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Energía Orgánica Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Energor S.A. de C.V. Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa Servicios Tecnológicos Industriales C. A. Documento Oficial
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa Alfa One C. A. Documento Oficial
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa JDL Servicios y Proyectos Documento Oficial
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa Yakima Trading Corp. Documento Oficial
Enrique Alberto Chacín Bello Integra Empresa Profit International Supply Corp. Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Cargos ocupados Municipio Libertador Documento Oficial
Erika del Valle Farías Peña Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Ernesto Lujan Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
Ernesto Villegas Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Ernesto Villegas Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Documento Oficial
Ernesto Villegas Cargos ocupados Ministerio de Estado para la Transformación de Caracas Documento Oficial
Ernesto Villegas Cargos ocupados Venezolana de Televisión (VTV) Documento Oficial
Ernesto Villegas Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Escastell Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Estibaliz Basoa De Rodríguez Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudomario Carruyo Rondón Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)

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 Sheet1

Eudomario Carruyo Rondón Cargos ocupados Fundación Darío Ramírez Documento Oficial
Eudomario Carruyo Rondón Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudomario Carruyo Rondón Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudomario Carruyo Rondón Denuncias por corrupción Guido Alejandro Antonini Wilson Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudoro González Dellán Integra Empresa Triplus Inc. Documento Oficial
Eudoro González Dellán Cargos ocupados Asamblea Nacional Documento Oficial
Eudoro González Dellán Denuncias por corrupción. Lava Jato Quest Investment Group Inc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudoro González Dellán Familiares Leonardo González Dellán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eulalia Guerrero Rivero Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Eulalia Guerrero Rivero Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
Eulogio del Pino Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Eulogio del Pino Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Eulogio del Pino Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eustiquio José Lugo Gómez Cargos ocupados Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI) Documento Oficial
Eustiquio José Lugo Gómez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Eustiquio José Lugo Gómez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Eustiquio José Lugo Gómez Juicios internacionales. Sobornos. Sobreprecios Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Eustiquio José Lugo Gómez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) $60,000,000.00 Documento Judicial
Eustiquio José Lugo Gómez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Euzenando Praceres De Acevedo Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Euzenando Praceres De Acevedo Denuncias por corrupción Innovation Research Engineering And Development $28,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Proalco S.A $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Maritime Tanker Services, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Marine Investor Corp. $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Marine Investment Group Inc. Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Maritime Crews Inc $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Sea Side Services Inc $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Tanker Administrators Corp $10,000.00 Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Maritime Administration Group Inc. Documento oficial
Evelyn Milagros Malpica Torrealba Integra Empresa Oceanus Investors Corp. Documento oficial
Evelyn Serret Aponte De Santana Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Exavier Gregory Campos Calderón Cargos ocupados Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Documento Oficial
Fabio Enrique Zavarse Pabón Cargos ocupados Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Documento Judicial
Fabio Enrique Zavarse Pabón Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Fabio Enrique Zavarse Pabón Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Fábrega Molino & Mulino Facilitadores Luis Ramón Francis Villegas Documento Oficial
Fabrega, Molino & Mulino Facilitadores Omar Jesús Farías Luces Documento Oficial
Fabrega, Molino & Mulino Facilitadores Carlos Luis Aguilera Borjas Documento Oficial
Fabrega, Molino & Mulino Facilitadores Omar Jesús Farías Luces Documento Oficial
Fábrega, Molino & Mulino. Facilitadores Matthias Krull Documento Oficial
Fady El Aissami Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fanny Márquez Cordero Cargos ocupados Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Documento Judicial
Fanny Márquez Cordero Cargos ocupados Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Documento Judicial
Fanny Márquez Cordero Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial

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Fanny Márquez Cordero
Farith Eduardo Fraija Norwood
Farith Eduardo Fraija Norwood
FDM Corporate & Legal Services
FDM Corporate & Legal Services
Federico Pasquali
Federico Pasquali
Feras El Aissami Maddah
Feras El Aissami Maddah
Fernando Ardila Rueda
Fernando Migliaccio
Fibras de El Salvador
Fidel Dario Ramírez Carreno
Florentino De Jesús Acosta
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Fondo Global de Construcción
Francisco Antonio Convit Guruceaga
Francisco Antonio Convit Guruceaga
Francisco Antonio Convit Guruceaga
Francisco Antonio Convit Guruceaga
Francisco Antonio Convit Guruceaga
Francisco Antonio Convit Guruceaga
Francisco Garcés
Francisco Illaramendi
Francisco Jiménez Villaroel
Sheet1
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Facilitadores Mills Advisors, S.A. Documento Oficial
Facilitadores Highland Assets Corp. Documento Oficial
Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Denuncias por corrupción Walid Makled García $100,000.00 Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Denuncias por corrupción Shellbill Finance SA Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. SobrecoBanco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Electrocables $156,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Kapital One Casa de Valores S.A. Kaovalsa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Víctor Silva Sosa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción M&M Loor Investments Llc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Prymera Asesores S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Whangarei Asset Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Jorge Zavala Egas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Prymera Asesores S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Whangarei Asset Corp. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Miguel Ángel Loor Centeno Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Luis Esteban de Guzmán de Ollague Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Joel Espinoza Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Víctor León Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Óscar Farez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Gabriel Bonilla Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Nestor Molina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Eduardo Yépez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Andrea Alonzo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Carlos Pésantez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Edwin Porro Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Jorge Saltos Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Gazprombank Latin America Bv Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Petrozamora S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $1,200,000.00 Documento Judicial
Vínculo Comercial Derwick Associates Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales Derwick Associates Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $579,039,480.39 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
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 Sheet1

Francisco José Ameliach Orta Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Francisco José Ameliach Orta Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Francisco Martín Mayora Cargos ocupados Corporación Industrial para la Energía Eléctrica S.A., (Corpoelec Industrial) Documento Oficial
Francisco Morillo Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $10,000,000,000.00Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Rangel Gómez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Francisco Rangel Gómez Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Francisco Rangel Gómez Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Francisco Rangel Gómez Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Francisco Rangel Gómez Amigos de estudio Hugo Rafael Chávez Frías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Franco Rafael Hernández Maestre Cargos ocupados Corporación Socialista Del Sector Automotor C.A Documento Oficial
Franco Silva Avila Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Franklin Durán Juicios internacionales. Asociación para delinquir Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Franklin Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Franklin Horacio García Duque Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Cargos ocupados Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Cargos ocupados Consejo General de Policía Documento Oficial
Franklin Horacio García Duque Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Documento Oficial
Franqui Francisco Flores De Freitas Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Franqui Francisco Flores De Freitas Familiares Cilia Adela Flores de Maduro Medio de comunicación reconocido (confiable)
Franz Herman Muller Huber Familiares Ana Claudia Bermúdez Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Franz Herman Muller Huber Juicios internacionales. Sobornos Iván Alexis Guedez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Freddy Alirio Bernal Rosales Cargos ocupados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Cargos ocupados Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Freddy Alirio Bernal Rosales Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Freddy Edward Salas Neuman Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquiPetróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Frolem Corporation Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Frolem Corporation Contrato Suscrito Rv Trade Corporation $770,000.00 Documento Judicial
Fundación Alba petróleos de El SalvadorJuicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Fundación Caixa Bella Vínculo Comercial Highland Assets Corp. Documento Judicial
Fürstenbank (LGT) Juicios internacionales. Lavado de dinero Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
G & R. Abogados Facilitadores Tecal Trading INC Documento Oficial
Gabriel Jiménez Aray Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gabriel Jiménez Aray Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gabriel Znidarcic Integra Empresa Frolem Corporation Documento Judicial
Gabriel Znidarcic Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Gasohol de El Salvador Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gaubri Group Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gem, Torres & Asociados Facilitadores Efrain Antonio Campos Flores Documento Oficial

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 Sheet1

Georges Kabboul Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Gerardo Alexis Moncada Cargos ocupados Corporación Industrial para la Energía Eléctrica S.A., (Corpoelec Industrial) Documento Oficial
Gerardo Andrés Quintero Meneses Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gerardo Elías Esteves Duque Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gerardo Izquierdo Torres Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Gerardo Izquierdo Torres Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Gerardo Izquierdo Torres Cargos ocupados Ministerio del Estado para la Nueva Frontera de Paz Documento Oficial
Gerardo Izquierdo Torres Amigos de estudio Vladimir Padrino López Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gerardo Izquierdo Torres Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Gerardo Pantin Shortt Vínculo Comercial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Gerardo Pantin Shortt Vínculo Empresarial Miami Islands Property LLC Documento Oficial
Gioia Pifan Antonini Vínculo Empresarial Fondo Global de Construcción Medio de comunicación reconocido (confiable)
Giuseppe Alessandrello Cimadevilla Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Documento Oficial
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Denuncias por corrupción JBS S.A Medio de comunicación reconocido (confiable)
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Denuncias por corrupción. Sobornos. Sobrecostos Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Cargos ocupados Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Documento Oficial
Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yori Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Giuson Fernando Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gladys del Valle Requena Cargos ocupados Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gladys del Valle Requena Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Gladys María Gutiérrez Alvarado Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Gladys María Gutiérrez Alvarado Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Gladys María Gutiérrez Alvarado Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Gladys María Gutiérrez Alvarado Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Documento Oficial
Glen Core Energy Uk Ltd Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Glen Core International, A. G. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Glencore De Venezuela, C.A. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Glencore Ltd Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Godelheim, Inc. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Vínculo Comercial Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Contrato Suscrito Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentario$113,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Contrato Suscrito Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Vínculo Comercial Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Group Grand Limited Vínculo Empresarial Fondo Global de Construcción Medio de comunicación reconocido (confiable)
Guido Alejandro Antonini Wilson Juicios internacionales. Asociación para delinquir Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Guido Alejandro Antonini Wilson Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Guillermo Alberto Dippolito Integra Empresa Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Guillermo Alberto Dippolito Integra Empresa Coosud Telecomunicaciones S.A. Documento Judicial
Guillermo Alberto Dippolito Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Gustavo Adolfo Hernández Frieri Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Gustavo Adolfo Hernández Frieri Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Global Security Advisors (GSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Hernández Frieri Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Global Strategic Investments Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Hernández Frieri Vínculo Comercial Un techo para mi país Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Cargos ocupados J-3 Financiamientos Plus, C.A. Documento Oficial

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Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Adolfo Vizcaino Gil
Gustavo Adolfo Vizcaino Gil
Gustavo Adolfo Vizcaino Gil
Gustavo Enrique González López
Gustavo Enrique González López
Gustavo Enrique González López
Gustavo Enrique González López
Gustavo Enrique González López
Gustavo Enrique González López
Gustavo Enrique González López
Gustavo Enrique González López
Gustavo Gabaldón
Gustavo Reyes Rangel Briceño
Gustavo Reyes Rangel Briceño
Gustavo Reyes Rangel Briceño
Haifa El Aissami
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Haiman El Troudi Douwara
Sheet1
Vínculo Empresarial Globovision Tele C.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial J-3 Financiamientos Plus, C.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Claudia Patricia Díaz Guillén Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares María Carolina Perdomo Rosales Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Denuncias por corrupción Magus Holding Ii Llc Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Contraloria General de la República Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Documento Oficial
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Designa en cargo Eustiquio José Lugo Gómez Documento Oficial
Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Servicio Urbano de Procesamiento, Recaudación, Recolección y Aseo Mirand Documento Oficial
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Documento Oficial
Cargos ocupados C.A. Metro de los Teques (METROTEQUES) Documento Oficial
Cargos ocupados C.A. Metro de Caracas Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Interamericano de Desarrollo Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Mundial Documento Oficial
Cargos ocupados Consejo Ministerial del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Planificación Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Central de Venezuela Documento Oficial
Cargos ocupados Despacho de la Presidencia Documento Oficial
Cargos ocupados Despacho de la Presidencia Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre Documento Oficial
Amigos de estudio Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares María Eugenia Baptista Zacarías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero María Eugenia Baptista Zacarías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos Leopoldo José Briceño Punceles $142,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Alfa International S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Haiman El Troudi Douwara
Hannover Guerrero
Héctor Joseph Dager Gaspard
Héctor Joseph Dager Gaspard
Héctor Joseph Dager Gaspard
Héctor Joseph Dager Gaspard
Héctor Joseph Dager Gaspard
Héctor Joseph Dager Gaspard
Héctor Joseph Dager Gaspard
Héctor Joseph Dager Gaspard
Héctor Joseph Dager Gaspard
Héctor Navarro
Heinrich Chapellín Biundo
Helmerich & Payne de Venezuela, C.A.
Helsinge Holdings, Llc
Helsinge Ltd.
Helsinge, Inc.
Henrique Capriles Radonski
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Henry de Jesús Rangel Silva
Herbert Josué García Plaza
Hermann Eduardo Escarrá Malave
Hermann Eduardo Escarrá Malave
Hermann Eduardo Escarrá Malave
Hermann Eduardo Escarrá Malave
Hernán Luis Gonzalo Campana
Hernán Luis Gonzalo Campana
Hernes Melquiades Flores
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Sheet1
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Integra Empresa Grupo Panabee, S.A. Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Euzenando Praceres De Acevedo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato BMS Invesment Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Kenvest, Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Ocean Bussiness Ltd Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Alquimia Holdings $235,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos Innovation Research Engineering And Development $64,800,000.00 Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva C.A Documento Oficial
Juicios internacionales. Sobornos Helmerich & Payne, Inc. ("H&P") $183,000.00 Documento Judicial
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Gobernación del Estado Trujillo Documento Oficial
Cargos ocupados Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos de estudio Carlos Luis Aguilera Borjas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Denuncias por corrupción Guido Alejandro Antonini Wilson Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Asamblea Constituyente Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Integra Empresa Rv Trade Corporation
Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa DHK Finance Inc. Documento Oficial
Vínculo Empresarial Banco de los Trabajadores (Bantrab) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales Ministerio Público Documento Oficial
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Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
High Advisory And Consulting S.A.
High Advisory And Consulting S.A.
High Rise Proyects, S.A.
Highland Assets Corp.
Highland Assets Corp.
Highland Assets Corp.
Highland Assets Corp.
Highland Assets Corp.
Highland Assets Corp.
Highland Assets Corp.
Highland Assets Corp.
Highland Assets Corp.
Hildemaro José Rodríguez Múcura
Hildemaro José Rodríguez Múcura
Hildemaro José Rodríguez Múcura
Hildemaro José Rodríguez Múcura
Hipólito Antonio Abreu Páez
Hipólito Luis Izquierdo García
Horacio Ismael Beresñak
Horacio Ismael Beresñak
Horacio Ismael Beresñak
Hornberg Inc.
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Sheet1
Vínculo Comercial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Grupo Heb, S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Brumby Shipholding S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Silver Mount Group Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Inversiones Multiples 8, S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Inversiones Litus Mare, S.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Central Berfort S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Westshore International Limited $63,656,359.00 Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Central Berfort S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero High Advisory And Consulting S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Gustik Trading INC. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Mills Advisors, S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Antigua Omega INC. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero High Rise Proyects, S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Iver DT Asesores de Negocios, C.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Worldwide Traders Line, S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Velox Investmen Service Documento Judicial
Cargos ocupados Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Violación de DDHH Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez​​ Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Vínculo Comercial Hernán Luis Gonzalo Campana $770,000.00 Documento Judicial
Integra Empresa Frolem Corporation Documento Judicial
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $10,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Dirección General De Contrainteligencia Militar (DGCIM) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Dirección General De Contrainteligencia Militar (DGCIM) Documento Oficial
Cargos ocupados Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Documento Oficial
Juicios internacionales. Narcotráfico Clíver Antonio Alcalá Cordones Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Luciano Marín Arango Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Seuxis Paucis Hernández Solarte Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Wilber Varela Medio de comunicación reconocido (confiable)
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 Sheet1

Hugo Armando Carvajal Barrios Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Hugo Armando Carvajal Barrios Denuncias por corrupción. Sobornos Raúl Gorrín Belisario $10,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Armando Carvajal Barrios Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Hugo Armando Carvajal Barrios Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Diosdado Cabello Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Amigos de estudio Alcides Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Familiares Asdrúbal José Chávez Jiménez Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Francisco Rangel Gómez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Carlos Alberto Rotondaro Cova Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Alejandro José Andrade Cedeño Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Claudia Patricia Díaz Guillén Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Claudia Patricia Díaz Guillén Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Alejandro José Andrade Cedeño Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Instituto Nacional de Tierras (INTI) Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Néstor Luis Reverol Torres Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Manuel Ángel Fernández Meléndez Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Cargos ocupados Presidencia de la República Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Cargos ocupados Presidencia de la República Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Cargos ocupados Presidencia de la República Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Víctor Eduardo Aular Blanco Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Víctor Eduardo Aular Blanco Documento Oficial
Hugo Rafael Chávez Frías Juicios internacionales Claudio Uberti Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Juicios internacionales. Sobornos. Sobreprecios Fernando Migliaccio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Rafael Chávez Frías Designa en cargo Manuel Ricardo Cristopher Figuera Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Ramalho Gois Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Hugo Ramalho Gois Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hugo Ramalho Gois Facilitadores Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Humberto José Villamizar Sepúlveda Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Husam El Aissami Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Husam El Aissami Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
I.S.B. Sociedad CS, S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Banco Espirito Santo SA Documento Judicial
I.S.B. Sociedad CS, S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Antigua Omega INC. Documento Judicial
I.S.B. Sociedad CS, S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Baychester Investments S.A. Documento Judicial
Icaza, González-Ruíz & Alemán Facilitadores Matthias Krull Documento Oficial
Icaza, González-Ruíz & Alemán Facilitadores Manuel Antonio Barroso Documento Oficial
Ignacio Sánchez Combán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Importadora Asiria Ca Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Importadora Asiria Ca Vínculo Comercial Laboratorios Esme Saic $224,371.00 Documento Judicial
Indhriana María Parada Rodríguez Cargos ocupados Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Documento Oficial
Indira Alfonzo Izaguirre Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Indira Alfonzo Izaguirre Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Indira Alfonzo Izaguirre Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Documento Judicial
Inés Mercedes Cufre Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial

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 Sheet1

Inés Mercedes Cufre Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Infante & Prez Almillano Facilitadores Luis Enrique Delgado Contreras Documento Oficial
Ingeniería Gestiónde Proyectos de Energí
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ingrid Consuelo Sánchez González Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ingrid Maria Sayegh Sakka Integra Empresa Wakilisimo, LLC Documento Oficial
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Inversiones Flolat Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Inversiones Rodime S.A. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Inversiones Valiosas, SAG (Inverval) Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Iraima Josefina Mayorca De Ledezma Cargos ocupados Corporación Industrial para la Energía Eléctrica S.A., (Corpoelec Industrial) Documento Oficial
Iraima Josefina Mayorca De Ledezma Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Iriamni Malpica Flores Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Documento Oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Marine Administration Panamá, Inc $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Marine Investor Corp. $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Tanker Administrators Corp $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa American Quality Professional, S.A $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Maritime Tanker Administration, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Sea Side Services Inc $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Proalco S.A $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Maritime Crews Inc $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Oceanus Investors Corp. Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa International Business Suppliers, Inc. $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Inversiones Cemt, S.A. Documento Oficial
Iriamni Malpica Flores Integra Empresa Maritime Tanker Services, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Iriamni Malpica Flores Familiares Cilia Adela Flores de Maduro
Iriamni Malpica Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Isabel Rangel Baron Integra Empresa Continental Medica, C.A.
Isaías Rodríguez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Isaías Rodríguez Cargos ocupados Ministerio Público
Isidro Ubaldo Rondón Torres Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ismael Oliver Romero Facilitadores Adrián José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ismael Oliver Romero Facilitadores Claudia Patricia Díaz Guillén Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ismael Oliver Romero Facilitadores Hugo Armando Carvajal Barrios Medio de comunicación reconocido (confiable)
Iván Alexis Guedez Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Iván Alexis Guedez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Iván Hernández Dala Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Judicial
Iván Hernández Dala Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Iván Hernández Dala Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Iván Hernández Dala Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Javier Andrés Alvarado Ochoa Cargos ocupados Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Documento Oficial
Javier Andrés Alvarado Ochoa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Javier Andrés Alvarado Ochoa Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Javier Andrés Alvarado Ochoa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Javier Andrés Alvarado Ochoa Denuncias por corrupción. Sobrecostos Bariven Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)

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Javier Andrés Alvarado Ochoa
Javier Andrés Alvarado Ochoa
Javier Andrés Alvarado Ochoa
Jean-Max Belleriv
Jeffrey Walter Heselwood
Jeffrey Walter Heselwood
Jehu Holding Inc.
Jesse Alonso Chacón Escamillo
Jesse Alonso Chacón Escamillo
Jesse Alonso Chacón Escamillo
Jesse Alonso Chacón Escamillo
Jesse Alonso Chacón Escamillo
Jesse Alonso Chacón Escamillo
Jesse Alonso Chacón Escamillo
Jesús Alejandro Ramírez Sanguinetti
Jesús Alejandro Veroes D Lima
Jesús Alfredo Itriago
Jesús Alfredo Itriago
Jesús Rafael Suárez Chourio
Jesús Rafael Suárez Chourio
Jesús Rafael Suárez Chourio
Jesús Rafael Suárez Chourio
Jesús Rafael Suárez Chourio
Jesús Ramón Veroes
Jesús Ramón Veroes
Jesús Ramón Veroes
Jesús Ramón Veroes
Jesús Ramón Veroes
Jesús Suárez Chourio
Jesús Suárez Chourio
Jesús Suárez Chourio
Jhannett Madriz
Jhannett Madriz
Joan Pau Miquel Prats
João Alexandre Silva
Joaquin Osorio Núñez
Joe Summers
Johanna De Jesús Morey Guerra
John Ryan
Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Sheet1
Juicios internacionales Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Judicial
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos Electricidad de Caracas $124,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Javier Alvarado Pardi
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Chai Wan Digital Limited Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias IntermediaDocumento Oficial
Cargos ocupados Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. Documento Oficial
Familiares Jesús Ramón Veroes Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Narcotráfico Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Policía Técnica Judicial (PTJ) $1,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Integra Empresa Go Home, S.A. Documento Oficial
Vínculo Comercial Luis Alberto Chacín Haddad Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial. SobrecostosCorporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) Documento Judicial
Cargos ocupados Presidencia de la República Documento Oficial
Cargos ocupados Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $800,000.00 Documento Judicial
Cargos ocupados Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven) Documento Oficial
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Gustavo Adolfo Arreaza Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Gustavo Arreaza Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y TecnoMedio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 27

Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Jorge Elieser Márquez Monsalve
Jorge Elieser Márquez Monsalve
Jorge Elieser Márquez Monsalve
Jorge Elieser Márquez Monsalve
Jorge Elieser Márquez Monsalve
Jorge Elieser Márquez Monsalve
Jorge Giordani
Jorge Giordani
Jorge Giordani
Jorge Henrique Lander Siblisz
Jorge Henrique Lander Siblisz
Jorge Jesús Rodríguez Gómez
Jorge Luis García Carneiro
Jorge Serret Sugrañez
Jorgenrique Nazaret Rodríguez
José Adelino Ornelas Ferreira
José Adelino Ornelas Ferreira
José Adelino Ornelas Ferreira
José Alejandro Hurtado
José Ángel González Dellán
José Ángel González Dellán
José Ángel González Dellán
José David Cabello Rondón
José David Cabello Rondón
José David Cabello Rondón
José David Cabello Rondón
José Enrique Luongo Rotundo
José Esteban Chacín Bello
José Esteban Chacín Bello
José Francisco Rivas Herrera
José Gregorio Vielma Mora
José Gregorio Vielma Mora
José Larocca
José Luis Bernardo Hurtado
Jose Luis Berroteran Núñez
José Luis Merino
José Luis Merino
José Luis Ramos Castillo
José Luis Ramos Castillo
José Luis Ramos Castillo
José Luis Ramos Castillo
José Luis Santoro Castellano
Sheet1
Sancionado por Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
Cargos ocupados Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Documento Oficial
Designa en cargo Claudia Patricia Díaz Guillén Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Documento Oficial
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Alfa International S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Alfa International S.A. $17,066,360.80 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
Integra Empresa Triplus Inc. Documento Oficial
Familiares Leonardo González Dellán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Asociación Cooperativa Colosal Xx, Rl Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Designa en cargo Eustiquio José Lugo Gómez Documento Oficial
Familiares Diosdado Cabello Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Yakima Trading Corp. Documento Oficial
Integra Empresa Profit International Supply Corp. Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Fiscalía General de la República Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Documento Judicial
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Sobornos Roberto Enrique Rincón Fernández $3,800,000.00 Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Page 28

José Manuel Aguilera Rioboo
José Manuel Aguilera Rioboo
José Manuel González Testino
José Manuel González Testino
José María Olazagasti
José Miguel Domínguez Ramírez
José Miguel Montoya Rodríguez
José Miguel Montoya Rodríguez
José Mujica
José Omar Paredes
Jose Orlando Camacho
Jose Orlando Camacho
José Pestana
José Ramón Arias Lanz
José Ramón Sánchez Rodríguez
José Roberto Rincón Bravo
José Roberto Rincón Bravo
José Roberto Rincón Bravo
José Roberto Rincón Bravo
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
José Vicente Amparan Cróquer
José Vicente Amparan Cróquer
José Vicente Amparan Cróquer
José Vicente Amparan Cróquer
José Vicente Amparan Cróquer
José Vicente Rangel Ávalos
Familiares
Vínculo Empresarial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Juicios internacionales. Sobornos
Cargos ocupados
Sancionado por
Sancionado por
Cargos ocupados
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Sancionado por
Cargos ocupados
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Denuncias por corrupción
Integra Empresa
Cargos ocupados
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos
Familiares
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude
Cargos ocupados
Vínculo Empresarial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Juicios internacionales. Lavado de dinero
Denuncias por corrupción
Sancionado por
Sheet1
Carlos Luis Aguilera Borjas
Airca 5282 S.A.
César David Rincón Godoy
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios  Documento Oficial
Gobierno de Canadá
Gobierno de Canadá
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
Aire Fresco
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Constructora Internacional Del Sur
Banca Privada de Andorra
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Grocery Distribution Holdings Inc.
Tradequip España Inspección y Logística
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Roberto Enrique Rincón Fernández
Carlos Santos Silva
Gonçalo Nuno Mendes Da Trindade Ferreira
João Pedro Soares Antunes Perna
Henrique Granadeiro
Zeinal Bava
Joaquim Barroca
Armando Vara
Luís Manuel Ferreira Da Silva Marques
José Luís Ribeiro Dos Santos
Bárbara Catarina Figueira Vara
Rui Miguel De Oliveira Horta E. Costa
José Diogo Da Rocha Vieira Gaspar Ferreira
José Paulo Bernardo Pinto De Sousa
Hélder José Bataglia Dos Santos
Gonçalo Nuno Mendes Da Trindade Ferreira
Inês Maria Carrusca Pontes Do Rosário
Sofia Mesquita Carvalho Fava
Rui Manuel Antunes Mão De Ferro
Lena Engenharia E Construções, Sa
Ricardo Salgado
Cámara de Comercio e Industria Venezuela-Alemania (Cavenal)
Centurion Air Cargo, Inc
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Paladium Real Estate Group Llc
Carolina Cróquer de González
Gobierno de Canadá
Page 29
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Documento Oficial
Documento Judicial
$629,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Documento Oficial
Documento Oficial
Documento Oficial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Documento Oficial
Documento Judicial
Documento Judicial
$50,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Documento Oficial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Documento Judicial
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Documento Oficial

José Vicente Rangel Ávalos
José Vicente Rangel Vale
José Vicente Rangel Vale
Joselit Ramírez Camacho
Joselit Ramírez Camacho
Joselit Ramírez Camacho
Joseph Demeneses
Josmel José Velásquez Figueroa
Josmel José Velásquez Figueroa
Josmel José Velásquez Figueroa
Josmel José Velásquez Figueroa
Josmel José Velásquez Figueroa
Josmel José Velásquez Figueroa
Josmel José Velásquez Figueroa
Josmel José Velásquez Figueroa
Jovenel Moise
Juan Carlos Castillo Rincón
Juan Carlos Chourio
Juan Carlos Chourio
Juan Carlos Guillén Zerpa
Juan Carlos Horna Napolitano
Juan Carlos Loyo Hernández
Juan Carlos Márquez Cabrera
Juan Carlos Márquez Cabrera
Juan Carlos Márquez Cabrera
Juan Carlos Toro Rodríguez
Juan Carlos Torres Inclán
Juan García Tousaintt
Juan Ignacio Simo
Juan Ignacio Simo
Juan José Hernández Comerma
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Levy
Juan José Mendoza Jover
Juan José Mendoza Jover
Sheet1
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento dDocumento Oficial
Familiares José Vicente Rangel Ávalos Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
Integra Empresa Invesco Capital Fund, Inc Documento Oficial
Integra Empresa Tsunami Investments, Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Crasqui Holding, Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Mj Box Tool , S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Lindsay Services International Corp. Documento Oficial
Integra Empresa Absolut Orange Sky, Inc. Documento Oficial
Integra Empresa Matalinda Investment, Inc. Documento Oficial
Familiares Claudia Patricia Díaz Guillén Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $2,000,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Facilitadores Jesús Suárez Chourio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Juicios internacionales. Asociación para delinquir. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Raúl Morodo Leoncio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Oro Azul, S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Integra Empresa Sunblaze Foundation Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Grupo Núcleo Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Integra Empresa Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Contrato Suscrito Richard Canan Documento Judicial
Denuncias por corrupción José María Olazagasti Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Administración Federal de Ingresos Públicos (Afil) $1,400,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares María Julieta Ratto Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Gobierno de Panamá $40,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Comercial Julio De Vido Documento Judicial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Page 30
 Sheet1

Juan José Mendoza Jover Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (TSJ) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Moisés Lares González Cargos ocupados Alba Alimentos de Nicaragua S.A. Documento Oficial
Juan Moisés Lares González Cargos ocupados Lácteos Los Andes Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juan Moisés Lares González Cargos ocupados Venezolana de Alimentos La Casa, S. A Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julia Elba Van Den Brule Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julia Elba Van Den Brule Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas
Julia Elba Van Den Brule Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $3,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julián Francisco Rubio Vínculo Empresarial Grupo Núcleo Documento Judicial
Julián Francisco Rubio Integra Empresa Dockland Properties Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julián Francisco Rubio Integra Empresa Dockland Argentina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julián Francisco Rubio Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Julián Francisco Rubio Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Julián Isaías Rodríguez Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Julio César Barlocco Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Julio César Barlocco Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Julio César Izquierdo Rodríguez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Julio De Vido Designa en cargo José María Olazagasti Documento Oficial
Julio De Vido Cargos ocupados Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios  Documento Oficial
Julio De Vido Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Julio De Vido Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julio De Vido Denuncias por corrupción Enarsa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Julio De Vido Juicios internacionales. Lavado de dinero Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) Documento Judicial
Justo José Noguera Pietri Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Justo José Noguera Pietri Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Justo José Noguera Pietri Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Karina del Carmen Núñez Arias Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias Integra Empresa Davark LLC Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Abraham José Shiera Bastidas $1,370,576.00 Documento Judicial
Karina del Carmen Núñez Arias Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Roberto Enrique Rincón Fernández Documento Judicial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Cargos ocupados Ministerio Público Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Violación de DDHH María Corina Machado Documento Oficial
Katherine Nayartih Haringhton Padrón Violación de DDHH Antonio Ledezma Documento Oficial
Katia Saab Morán Familiares Alex Nain Saab Morán Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Hardwell Computer Inc. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Indigo Energy International Corp. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Kk Inversiones, S.A. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Brambech Inc. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa General Trading Company, S.A. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Kimbra International Corporation Documento Oficial

Page 31
 Sheet1

Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Continental Booking & Travel S.A. Documento Oficial
Khaled Khalil Majzoub Integra Empresa Grupo Hardwell Technologies, C.A Documento Oficial
Kreutzer & Asociados Facilitadores Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Kreutzer & Asociados Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Kreutzer & Asociados Facilitadores Coosud Telecomunicaciones S.A. Documento Judicial
La Sabina Global Investments Limited Integra Empresa La Sabina Rusticae SL Documento Oficial
Laboratorio Esme Saic Vínculo Comercial Lenterdit S.A. Documento Judicial
Laboratorio Esme Saic Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Laboratorio Esme Saic Contrato Suscrito Suministros Venezuelas Industriales C.A (SUVINCA) Documento Judicial
Larry Devoe Márquez Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Medio de comunicación reconocido (confiable)
Larry Devoe Márquez Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Laurent Lamothe Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lena Engenharia E Construção Sgps. Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Lena Engenharia E Construções, Sa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leonardo Baquero Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leonardo González Dellán Integra Empresa Tastor Inc. Documento Oficial
Leonardo González Dellán Cargos ocupados Banco Industrial de Venezuela, C.A. (BIV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leonardo González Dellán Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leonardo González Dellán Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Leonardo González Dellán Denuncias por corrupción Hugo Rafael Chávez Frías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leonardo González Dellán Denuncias por corrupción Banco Industrial de Venezuela, C.A. (BIV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leonardo González Dellán Denuncias por corrupción Alejandro José Andrade Cedeño Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leonardo González Dellán Denuncias por corrupción Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leonardo González Dellán Denuncias por corrupción Raúl Gorrín Belisario Documento Oficial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Amigos de estudio Javier Alvarado Pardi Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leopoldo Alejandro Betancourt López Juicios internacionales. Lavado de dinero. Extorsión Rudy Giuliani Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leopoldo Alejandro Betancourt López Juicios internacionales. Lavado de dinero. Extorsión Corte de Distrito de los Estados Unidos Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leopoldo Alejandro Betancourt López Integra Empresa Compañía de Inversiones Agrícolas Triestre SL Documento Oficial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Integra Empresa Saldum Ventures SL Documento Oficial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Vínculo Empresarial ZGR International Corporation Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leopoldo Alejandro Betancourt López Vínculo Empresarial Zigor Corporation SA Documento Oficial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Familiares Lilia Cristina López de Guzman de Frutos Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Leopoldo Alejandro Betancourt López Vínculo Empresarial Guanabana Real State SL Documento Oficial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Denuncias por corrupción Javier Andrés Alvarado Ochoa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leopoldo Alejandro Betancourt López Integra Empresa Calandra Business S.A. Documento Oficial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Integra Empresa Derwick Associates Documento Oficial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Denuncias por corrupción Bariven Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leopoldo Alejandro Betancourt López Integra Empresa Hawkers Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leopoldo Alejandro Betancourt López Denuncias por corrupción. Sobornos Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas $4,200,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leopoldo Alejandro Betancourt López Vínculo Empresarial Francisco Antonio Convit Guruceaga Documento Judicial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Denuncias por corrupción Francisco Antonio Convit Guruceaga $200,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Leopoldo José Briceño Punceles Juicios internacionales Alfa International S.A. $10,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Liechtensteinische Landesbank (LLB) Juicios internacionales. Lavado de dinero Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lilia Cristina López de Guzman de FrutosIntegra Empresa Guanabana Real State SL Documento Oficial
Lilia Margarita Cuartin Sánchez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Lizeta Hernández Vínculo Comercial Samark José López Bello Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)

Page 32

Lizeta Hernández
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Luis Abraham Bastidas Ramírez
Luis Abraham Bastidas Ramírez
Luis Abraham Bastidas Ramírez
Luis Alberto Chacín Haddad
Luis Alberto Chacín Haddad
Luis Alberto Chacín Haddad
Luis Alberto Chacín Haddad
Luis Alberto Saab Morán
Luis Alberto Saab Morán
Luis Alberto Saab Morán
Luis Alberto Saab Morán
Luis Alberto Saab Morán
Luis Alberto Saab Morán
Luis Alfredo Campos Cabello
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Alfredo Motta Domínguez
Luis Álvarez
Luís Barrios Melean
Luis Carlos de León Pérez
Luis Carlos de León Pérez
Luis Carlos de León Pérez
Luis Carlos de León Pérez
Luis Carlos de León Pérez
Luis Damiani Bustillos
Luis Damiani Bustillos
Luis David Chacín Imbrondone
Luis David Chacín Imbrondone
Luis Eduardo Amaya
Luis Eduardo Francis Villegas
Luis Eduardo Francis Villegas
Luis Eduardo Francis Villegas
Luis Eduardo Francis Villegas
Luis Eduardo Ortega Morales
Sheet1
Cargos ocupados Gobernación del Estado Delta Amacuro Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Judicial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Energías y Petróleo Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Rafael Darío Ramírez Carreño Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) Documento Judicial
Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial. SobrecostosCorporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) Documento Judicial
Denuncias por corrupción Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Documento Judicial
Integra Empresa Rivsa, S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Fundacion Venedig Documento Oficial
Integra Empresa Techno Energy,S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Saab Gruppo Foundation Documento Oficial
Familiares Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero. Sobornos Tse Arietis Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Departamento de Justicia de Estados Unidos
Designa en cargo Andreína Tarazón Bolívar Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO) Documento Oficial
Cargos ocupados Instituto para la Defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicio Documento Oficial
Cargos ocupados Instituto Nacional de Tierras (INTI) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) $60,000,000.00 Documento Judicial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Electricidad de Caracas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Sobornos Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Darlly Rodríguez Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Familiares Luis Alberto Chacín Haddad Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Integra Empresa Guangzhou Ballac Trading Limited, CA Documento Oficial
Denuncias por corrupción Walid Makled García Documento Judicial
Integra Empresa Transportes y Servicios del Caribe TSC Documento Oficial
Integra Empresa Constructions del Caribe GUF Documento Oficial
Integra Empresa Concrete del Caribe GUF Documento Oficial
Integra Empresa Agregados y Servicios del Caribe ASC Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Page 33
 Sheet1

Luis Eduardo Sánchez Yánez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude. SobrecoBanco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Luis Enrique Delgado Contreras Integra Empresa Holdingnet Corp. Documento Oficial
Luis Enrique Delgado Contreras Integra Empresa Activenca, S.A. Documento Oficial
Luis Enrique Delgado Contreras Denuncias por corrupción. Lava Jato Alfa International S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Luis Enrique Delgado Contreras Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht $100,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Luis Fernando Soteldo Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Documento Oficial
Luis Fernando Vuteff Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Luis Herrera Valerio Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Luis Liendo Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Luis Manuel Peña Melo Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Luis Mariano Rodríguez Cabello Vínculo Empresarial Central Berfort S.A. Documento Judicial
Luis Mariano Rodríguez Cabello Vínculo Empresarial High Rise Proyects, S.A. Documento Judicial
Luis Mariano Rodríguez Cabello Vínculo Empresarial Highland Assets Corp. Documento Judicial
Luis Mariano Rodríguez Cabello Vínculo Empresarial DT Investments and Consulting CV Documento Judicial
Luis Mariano Rodríguez Cabello Vínculo Empresarial High y Low Profile S.A. Documento Judicial
Luis Mariano Rodríguez Cabello Vínculo Empresarial Tecal Trading INC Documento Judicial
Luis Mariano Rodríguez Cabello Vínculo Empresarial Antigua Omega INC. Documento Judicial
Luis Mariano Rodríguez Cabello Vínculo Empresarial Fundación Caixa Bella Documento Judicial
Luis Mariano Rodríguez Cabello Vínculo Empresarial High Advisory And Consulting S.A. Documento Judicial
Luis Mariano Rodríguez Cabello Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Luis Mariano Rodríguez Cabello Denuncias por corrupción Inverdt Medio de comunicación reconocido (confiable)
Luis Ramón Fernández Delgado Cargos ocupados Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela Documento Oficial
Luis Ramón Fernández Delgado Cargos ocupados Fundación Venezuela para la Prevención y Tratamiento para el Consumo de Documento Oficial
Luis Ramón Fernández Delgado Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Luis Ramón Fernández Delgado Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Hotel Punta Cana Del Lago, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Grumpy Old Man Ltd. S.A. $10,000.00 Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Siul Tucutru, Corp. $10,000.00 Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Familiares Luis Eduardo Francis Villegas Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Hotel Punta Cana Del Lago, S.A. $10,000.00 Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Grumpy Old Man Ltd. S.A. $10,000.00 Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Siul Tucutru, Corp. $10,000.00 Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Transportes y Servicios del Caribe TSC Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Constructions del Caribe GUF Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Concrete del Caribe GUF Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Agregados y Servicios del Caribe ASC Documento oficial
Luis Ramón Francis Moreno Integra Empresa Construcciones y Asfalto San Antonio (Consanto) Documento oficial
Lukoil Pan Americas Llc Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lukoil Petroleum Ltd Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lurvis Alexánder Solórzano Guevara Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
M.F. Corporate Services (Nevada) Limit Vínculo Empresarial Frolem Corporation Documento Judicial
Magus Holding Ii Llc Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Magus Holding LLC Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Magus Holdings USA, Corp. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Maikel José Moreno Pérez Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial

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Maikel José Moreno Pérez
Maikel José Moreno Pérez
Maikel José Moreno Pérez
Maikel José Moreno Pérez
Maikel José Moreno Pérez
Maikel José Moreno Pérez
Maikel José Moreno Pérez
Maja Madeline El Aissami
Malaquias Gil Rodríguez
Malaquias Gil Rodríguez
Malaquias Gil Rodríguez
Manuel Alejandro Petit Correa
Manuel Alejandro Petit Correa
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Ángel Fernández Meléndez
Manuel Antonio Barroso
Manuel Antonio Barroso
Manuel Antonio Barroso
Manuel Antonio Barroso
Manuel Antonio Barroso
Sheet1
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (TSJ) Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Denuncias por corrupción Raúl Gorrín Belisario Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Asamblea Nacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Judicial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional Documento Oficial
Cargos ocupados Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Alta Comisión Presidencial para la Independencia Científica, Tecnológica y E Documento Oficial
Cargos ocupados Comisión presidencial para celebrar el bicentenario del natalicio del general Documento Oficial
Cargos ocupados Comisión investigadora de los hechos y acontecimientos relacionados con el Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y TecnoDocumento Oficial
Cargos ocupados Industria Canaima, C.A, Documento Oficial
Cargos ocupados Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE)  Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología Documento Oficial
Cargos ocupados Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL) Documento Oficial
Cargos ocupados CVG Telecomunicaciones, C.A. (TELECOM, C.A.) Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación Venezuela De Telecomunicaciones, S.A (COVETEL,S.A) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias Documento Oficial
Cargos ocupados Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Televisora Venezuela Social (TVES) Documento Oficial
Cargos ocupados Red Tv Documento Oficial
Cargos ocupados Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados C.A. Venezuela de Televisión (VTV) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y TecnoDocumento Oficial
Cargos ocupados Telecomunicaciones Movilnet, C.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Conciencia Televisión Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Vínculo Comercial Juan José Levy Documento Judicial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Cargos ocupados Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Diosdado Cabello Rondón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Dbm Panamá, S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Strategy Partners International, Ltd. Documento Oficial
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 Sheet1

Manuel Eduardo Pérez Urdaneta Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Medio de comunicación reconocido (confiable)
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta Cargos ocupados Gran Misión Justicia Socialista en las Regiones del Territorio Nacional Documento Oficial
Manuel Enrique Galindo Ballesteros Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Manuel Gregorio Bernal Martínez Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Manuel Gregorio Bernal Martínez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Manuel Gregorio Bernal Martínez Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Manuel Ricardo Cristopher Figuera Cargos ocupados Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Documento Judicial
Manuel Ricardo Cristopher Figuera Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Judicial
Manuel Ricardo Cristopher Figuera Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Manuel Rosales Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Manuel Sabino Suárez Hidalgo Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Manuel Salvador Quevedo Fernández Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Manuel Salvador Quevedo Fernández Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Petróleo Documento Oficial
Manuel Salvador Quevedo Fernández Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Manuel Salvador Quevedo Fernández Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Manuel Salvador Quevedo Fernández Designa en cargo Américo Alex Mata García Documento Oficial
Marcela Carolina Paz Familiares Julián Francisco Rubio Medio de comunicación reconocido (confiable)
Marcela Carolina Paz Integra Empresa Dockland Properties Medio de comunicación reconocido (confiable)
Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y LarJuicios internacionales. Lavado de dinero. Tráfico ilícito de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Marco Antonio Medina Salas Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Oficial
Marco Antonio Medina Salas Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
María Alejandra Andrade Colmenares Familiares Alejandro José Andrade Cedeño Medio de comunicación reconocido (confiable)
María Alejandra Díaz Marín Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
María Alexandra Perdomo Rosales de GoJuicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
María Alexandra Perdomo Rosales de GoSancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
María Alexandra Perdomo Rosales de GoSancionado por Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú Documento Oficial
María Alexandra Perdomo Rosales de GoFamiliares Raúl Gorrín Belisario Documento Judicial
María Carolina Ameliach Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
María Carolina Ameliach Cargos ocupados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Medio de comunicación reconocido (confiable)
María Cristina Santoro Martiradonna Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
María de los Ángeles González Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
María Elisa Domínguez Velasco Cargos ocupados Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela Documento Oficial
María Eugenia Baptista Zacarías Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht $42,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
María Eugenia Vignati Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
María Fernanda Rodríguez Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
María Gabriela Levy de Murcia Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
María Gabriela Levy de Murcia Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
María Iris Varela Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
María Iris Varela Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
María Iris Varela Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario Medio de comunicación reconocido (confiable)
María Isabel Vignati Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
María Julieta Ratto Juicios internacionales Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) Medio de comunicación reconocido (confiable)

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 Sheet1

María Lila Bravo de Rincón Integra Empresa Lux ST502, LLC Documento Oficial
María Lila Bravo de Rincón Integra Empresa Lux 2603, LLC Documento Oficial
María Lila Bravo de Rincón Integra Empresa Unit 45c Holding, LLC Documento Oficial
María Lila Bravo de Rincón Familiares Roberto Enrique Rincón Fernández Medio de comunicación reconocido (confiable)
María Martiradonna De Santoro Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
María Palacios Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Mariela Mercedes Matheus Baptista Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Scruton Investment Corp. Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Mario Enrique González Integra Empresa Coosud Telecomunicaciones S.A. Documento Judicial
Mario Enrique González Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Marleny Josefina Contreras Hernández Cargos ocupados Asamblea Nacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Marleny Josefina Contreras Hernández Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para el Turismo Documento Oficial
Marleny Josefina Contreras Hernández Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas Documento Oficial
Marleny Josefina Contreras Hernández Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Marre, Bernal & Asociados Facilitadores Alex Nain Saab Morán Documento Oficial
Marre, Bernal & Asociados Facilitadores Amir Luis Saab Morán Documento Oficial
Masefield A.G.; Trafigura A.G. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Mata & Pitti Facilitadores Francisco Morillo Medio de comunicación reconocido (confiable)
Matthias Krull Integra Empresa Julius Baer Medio de comunicación reconocido (confiable)
Matthias Krull Integra Empresa Gonet & Cie Medio de comunicación reconocido (confiable)
Matthias Krull Vínculo Empresarial Banco Suizo Ubs Medio de comunicación reconocido (confiable)
Matthias Krull Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Mauad & Mauad Facilitadores Carlos Enrique Urbano Fermín Documento oficial
Mauricio Adrián Castillo Integra Empresa Corporación Gulfos S.A. Documento Judicial
Mauricio Adrián Castillo Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Maximiliano Poveda Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Máximo Bartimolo Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Maya Green Power Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Mayela Antonina Tarascio Pérez Juicios internacionales. Lavado de dinero Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Mayela Antonina Tarascio Pérez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Mayela Antonina Tarascio Pérez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Mayela Antonina Tarascio Pérez Familiares Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Medio de comunicación reconocido (confiable)
Mayela Antonina Tarascio Pérez Familiares María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín Medio de comunicación reconocido (confiable)
Medina Chavarria & Asociados Facilitadores César David Rincón Godoy Medio de comunicación reconocido (confiable)
Michel Martelly Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Michelle Angelo Di Lorenzo Barrios Cargos ocupados Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. Documento Oficial
Miguel Alcides Vivas Landino Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Miguel Alexander López Mujica Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Miguel Alexander López Mujica Cargos ocupados Fundación Venezuela para la Prevención y Tratamiento para el Consumo de Documento Oficial
Miguel Álvaro Romero Facilitadores Frolem Corporation Documento Judicial
Miguel Álvaro Romero Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Miguel Álvaro Romero Vínculo Empresarial Julián Francisco Rubio Documento Judicial
Miguel Álvaro Romero Contrato Suscrito Marcela Carolina Paz $130,000.00 Documento Judicial
Miguel Ángel Armas Rodríguez Cargos ocupados Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven) Documento Oficial

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 Sheet1

Miguel Ángel Gómez Núñez Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Milagros Coromoto Torres Integra Empresa Kingsway Lda Documento Oficial
Milagros Coromoto Torres Juicios internacionales. Vínculo Empresarial La Sabina Global Investments Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Milagros Coromoto Torres Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Audiencia Nacional Documento Judicial
Milagros Coromoto Torres Familiares Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Ministerio de Energía y Minas Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Audiencia Nacional Documento Judicial
Ministerio de Energía y Minas Juicios internacionales. Lavado de dinero Audiencia Nacional Documento Judicial
Miriam Altagracia Serret Sugrañez Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Miriam Serret Aponte Acosta Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Mohammad Hans Dastmaltchi Juicios internacionales. Lavado de dinero Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Moisés Abraham Millán Escobar Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Moisés Maiónica Juicios internacionales. Asociación para delinquir Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Monolith Investment S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Moreno y Fabrega Facilitadores Leopoldo Alejandro Betancourt López
Morgan y Morgan Facilitadores Derwick Associates S.A. Documento Oficial
Morgan y Morgan Facilitadores Roberto Enrique Rincón Fernández Documento Oficial
Morgan y Morgan Facilitadores Roberto Enrique Rincón Fernández Documento Oficial
Mossack Fonseca & Co. Facilitadores Alex Nain Saab Morán Documento Oficial
Mossack Fonseca & Co. Facilitadores Claudia Patricia Díaz Guillén
Mossack Fonseca & Co. Facilitadores Claudia Patricia Díaz Guillén Medio de comunicación reconocido (confiable)
Mossack Fonseca & Co. Facilitadores Adrián José Velásquez Figueroa Medio de comunicación reconocido (confiable)
N133JA Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Naman Wakil Familiares Carlos Alberto Osorio Zambrano Medio de comunicación reconocido (confiable)
Naman Wakil Integra Empresa Corporacion De Abastecimiento y Seguridad Agroalimentaria S.A. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Frigomerc, S.A. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Alimentos Universal Trading Corp. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Frigorifico Agrofrio, S.A. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Doux Frangosul Agro Avicola Industrial S.A. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Quatro Marcos Ltda S.A. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Obelisk Global S.A. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Perdigao Agroindustrial Group Inc. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Ad'oro S.A. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Atlas Systems International Inc. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa All Food Universal Corp. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Frigorifico Concepcion S.A. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa M & V Trading International Inc. Documento Oficial
Naman Wakil Integra Empresa Wakil Properties, LLC Documento Oficial
Naman Wakil Familiares Ingrid Maria Sayegh Sakka Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Naman Wakil Integra Empresa Vizcaya 602, LLC Documento Oficial
Nasib Nehme Denuncias por corrupción Electrocables Medio de comunicación reconocido (confiable)
Natacha Castillo González Cargos ocupados Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN) Documento Oficial
Nelson Cabral Veras Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nelson José Merentes Díaz Cargos ocupados Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nelson José Merentes Díaz Cargos ocupados Ministerio de Finanzas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nelson José Merentes Díaz Denuncias por corrupción Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)

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 Sheet1

Nelson José Merentes Díaz
Nelson Pablo Martínez
Nelson Pablo Martínez
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar
Nelson Serret Sugrañez
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Citgo Petroleum Corporation Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Samark José López Bello Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Misión Identidad, Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y PaDocumento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Minas Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Energía y Petróleo Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas $105,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Grupo Swissinvest Documento Judicial
Contrato Suscrito Alstom Power Hidro Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Luís Díaz Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Luis Javier Díaz $100,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Merol Ganem Development Ltd Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lavado de dinero. Vínculo Empresarial Kingsway Lda Documento Judicial
Lavado de dinero. Vínculo Empresarial Ekkotrade Solutions $59,822,743.00 Documento Judicial
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica $7,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lavado de dinero Compagnie Bancaire Helvétique $27,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Luis Carlos de León Pérez Medio de comunicación reconocido (confiable)

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Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Néstor Carlos Kirchner
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Sheet1
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Javier Andrés Alvarado Ochoa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Electricidad de Caracas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Espíritu Santo $124,000,000.00
Denuncias por corrupción Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Lomond Overseas S.A. $10,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Comercial Baltasar Garzón $176,400.00 Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Comercial Columbus Hills Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Columbus Properties One Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Kingsway Europe SL Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Mills Advisors, S.A. Documento Judicial
Integra Empresa Pomerol Investments Group S.A. $10,000.00 Documento Oficial
Sobornos. Vínculo Empresarial Derwick Associates Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sobornos. Vínculo Empresarial Duro Felguera $105,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sobornos. Vínculo Empresarial Elecnor $12,973,723.00 Documento Judicial
Lavado de dinero. Vínculo Empresarial Monterrey Management Limited Documento Judicial
Lavado de dinero. Vínculo Empresarial Megana International Documento Judicial
Lavado de dinero. Sobornos. Vínculo Empresarial Tristaina Trading S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos José Luis Parada $5,200,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lavado de dinero. Sobornos. Vínculo Empresarial Josland Investments S.A. $496,256.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Lavado de dinero. Sobornos. Vínculo Empresarial Megana Internacional LTD Documento Judicial
Lavado de dinero. Sobornos. Vínculo Empresarial Trismas Fundation Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Beford Investments S.A. Documento Judicial
Denuncias por corrupción. Sobornos Alonso Javier Rodríguez $496,256.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Departamento de Justicia de Estados Unidos
Vínculo Comercial Hugo Rafael Chávez Frías $5,600,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Edylberto José Molina Molina Documento Oficial
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Designa en cargo Freddy Alirio Bernal Rosales Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Gustavo Adolfo Vizcaino Gil Documento Oficial
Designa en cargo Manuel Eduardo Pérez Urdaneta Documento Oficial
Designa en cargo Alejandro Constantini Bucarito Keleris Documento Oficial
Designa en cargo Alejandro Constantini Bucarito Keleris Documento Oficial
Designa en cargo Alejandro Constantini Bucarito Keleris Documento Oficial
Designa en cargo Carlos Alfredo Pérez Ampueda Documento Oficial
Designa en cargo Carlos Alfredo Pérez Ampueda Documento Oficial
Designa en cargo Franklin Horacio García Duque Documento Oficial
Designa en cargo Gustavo Adolfo Vizcaino Gil Documento Oficial
Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Designa en cargo Jesús Andrés Arteaga Simancas Documento Oficial
Designa en cargo José David Cabello Rondón Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Documento Oficial
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Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Luis Reverol Torres
Néstor Neptali Blanco Hurtado
Néstor Neptali Blanco Hurtado
Néstor Neptali Blanco Hurtado
Nicolás Ernesto Maduro Guerra
Nicolás Ernesto Maduro Guerra
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Nicolás Maduro Moros
Sheet1
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Cargos ocupados Gran Misión Cuadrantes de Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) Documento Oficial
Cargos ocupados Consejo General de Policía Documento Oficial
Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Venezuela para la Prevención y Tratamiento para el Consumo de Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo Nacional Antidrogas Documento Oficial
Cargos ocupados Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o I Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Cargos ocupados Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT) Documento Oficial
Cargos ocupados Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Documento Oficial
Cargos ocupados Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Narcotráfico Edylberto José Molina Molina Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Ramón Guillén Dávila Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Walid Makled García Medio de comunicación reconocido (confiable)
Violación de DDHH Carlos Alfredo Pérez Ampueda Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Designa en cargo Will Veloza Valero Documento Oficial
Sancionado por. Violación de DDHH Unión Europea Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Violación de DDHH Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Musical Simón Bolívar Documento Oficial
Contrato Suscrito Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Vínculo Comercial Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido
Designa en cargo Remigio Ceballos Ichaso Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Fabio Enrique Zavarse Pabón Documento Judicial
Designa en cargo Giuseppe Alessandrello Cimadevilla Documento Oficial
Designa en cargo Richard López Vargas Documento Oficial
Designa en cargo Fanny Márquez Cordero Documento Judicial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Designa en cargo Fabio Enrique Zavarse Pabón Documento Oficial
Designa en cargo Gerardo Izquierdo Torres Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Ernesto Villegas Documento Oficial
Designa en cargo Jorge Elieser Márquez Monsalve Documento Oficial
Designa en cargo Jorge Elieser Márquez Monsalve Documento Oficial
Designa en cargo Jorge Elieser Márquez Monsalve Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Jorge Elieser Márquez Monsalve Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Designa en cargo Carmen Teresa Meléndez Rivas Medio de comunicación reconocido (confiable)
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 Sheet1

Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Carmen Teresa Meléndez Rivas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Carmen Teresa Meléndez Rivas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Jesús Suárez Chourio Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Darío Ramón Vivas Velasco Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Rocco Albisinni Serrano
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Carlos Alberto Osorio Zambrano Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Carlos Alberto Osorio Zambrano Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Carlos Alberto Osorio Zambrano Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Carlos Erik Malpica Flores Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Manuel Ángel Fernández Meléndez Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Manuel Ángel Fernández Meléndez Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Eustiquio José Lugo Gómez Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Manuel Ángel Fernández Meléndez Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Néstor Luis Reverol Torres Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Néstor Luis Reverol Torres Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Cargos ocupados Consejo de Ministros Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Cargos ocupados Banco del Alba Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Cargos ocupados Asamblea Nacional Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Ramón Rafael Campos Cabello Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Tareck Zaidan El Aissami Maddah Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Designa en cargo Víctor Eduardo Aular Blanco Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Nicolás Maduro Moros Denuncias por corrupción Néstor Luis Reverol Torres Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nicolás Maduro Moros Denuncias por corrupción. Narcotráfico Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nicolás Maduro Moros Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nicolás Maduro Moros Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nicolás Maduro Moros Familiares Cilia Adela Flores de Maduro Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nicolás Maduro Moros Violación de DDHH Corte Penal Internacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Nicolás Maduro Moros Juicios internacionales Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Nordan Hertz Mesa Integra Empresa Coosud Telecomunicaciones S.A. Documento Judicial
Nordan Hertz Mesa Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Odebrecht Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquiPetróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Juicios internacionales. Lavado de dinero Corte de Distrito de los Estados Unidos Medio de comunicación reconocido (confiable)
Omar Jesús Farías Luces Juicios internacionales. Lavado de dinero Eagle Universal Corp. Documento Judicial
Omar Jesús Farías Luces Juicios internacionales. Lavado de dinero Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. Documento Judicial
Omar Jesús Farías Luces Juicios internacionales. Lavado de dinero Baluja International Limited Documento Judicial

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Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Jesús Farías Luces
Omar Prieto
Onry José Romero
Orlando José Yori Rivas
Oscar Albin Dávila Rondón
Oscar Albin Dávila Rondón
Oscar Rafael Colmenares Villalobos
Owens & Watson
Pablo M. Kenig
Pablo Noya González
Pablo Pérez
Paoro Armored Transport Aruba
Patricia Ferrando
Paul Rosado
PDVIC
Pedro Alexander Rojas Bustamante
Pedro Emilio Silva Conde
Pedro Emilio Silva Conde
Pedro Luis Martin Olivares
Pedro Luis Martin Olivares
Pedro Luis Martín Oliveros
Pedro Luis Martín Oliveros
Pedro Luis Martín Oliveros
Pedro Luis Martín Oliveros
Pedro Miguel Carreño Escobar
Pedro Miguel Carreño Escobar
Pedro Rolando Maldonado
Pedro Trebbau
Pedro Trebbau
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Sheet1
Juicios internacionales. Lavado de dinero Baychester Investments S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero I.S.B. Sociedad CS, S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Luis Mariano Rodríguez Cabello Documento Judicial
Vínculo Empresarial High y Low Profile S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Westshore International Limited Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Westshore International Limited Documento Judicial
Integra Empresa White Eagle Financial Management Corp. Documento Oficial
Integra Empresa Seguros Constitucion, S.A. Documento Oficial
Integra Empresa Punta Perla Condominiums, S.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Seguros Constitución S.A. Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT) Documento Oficial
Cargos ocupados Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven) Documento Oficial
Cargos ocupados Corporación Socialista Del Sector Automotor C.A Documento Oficial
Cargos ocupados Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva C.A Documento Oficial
Juicios internacionales. Contrabando. Evasión sanciones Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Facilitadores Omar Jesús Farías Luces Documento Oficial
Facilitadores Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Oro Azul, S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Francisco Antonio Convit Guruceaga Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción De Todo Un Poco $3,100,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juicios internacionales. Narcotráfico Hugo Armando Carvajal Barrios Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Narcotráfico Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Oficial
Vínculo Comercial Walter Alexander del Nogal Márquez Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT) Documento Oficial
Integra Empresa Eiffel Real State Documento Oficial
Vínculo Empresarial Derwick Associates Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial PDVIC Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Citgo Petroleum Corporation Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Fraude Tribunal Corte Superior de Cuentas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Fiscalía $3,500,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Oficial
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 Sheet1

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquiCorte Nacional de Justicia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Fraude Fiscalía Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Cámara Federal de Casación Penal
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero Audiencia Nacional Documento Judicial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Enarsa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero Fiscalía General de la República Documento Judicial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero Corte Suprema de Andorra Documento Judicial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Madero Del Plata S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Integra Empresa Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) Documento Oficial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Integra Empresa Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Documento Oficial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Denuncias por corrupción PDV Caribe S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Denuncias por corrupción José Luis Merino Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Columbus Properties One Documento Oficial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Fraude Tribunal Corte Superior de Cuentas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Juicios internacionales. Lavado de dinero Red Bouquet Foundation Documento Judicial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) GaDenuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) GaDenuncias por corrupción Sarah Moya Medio de comunicación reconocido (confiable)
Plascot Limited Vínculo Empresarial Frolem Corporation Documento Oficial
Postar Intertrade Limited Vínculo Comercial Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido
Potrico Corp. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Precocidos de El Salvador Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Pride International, Inc Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Prospermundo Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Alejandro Lacava Evangelista Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Rafael Alfredo Sarría Díaz Vínculo Comercial José Omar Paredes Documento Oficial
Rafael Alfredo Sarría Díaz Vínculo Empresarial Agencia Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. Documento Oficial
Rafael Alfredo Sarría Díaz Familiares Edgar Alberto Sarría Díaz Documento Oficial
Rafael Alfredo Sarría Díaz Vínculo Empresarial Quiana Trading Limited Documento Oficial
Rafael Alfredo Sarría Díaz Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Rafael Antonio Franco Quintero Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Rafael Antonio Villasana Fernández Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Consejo de Ministros Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Despacho de la Presidencia Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. Documento Oficial

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 Sheet1

Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Educación Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Ministerio de Energía y Minas Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Ente Nacional del Gas (ENEGAS) Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Fundación Misión Ribas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Darío Ramírez Carreño Cargos ocupados Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Darío Ramírez Carreño Designa en cargo Víctor Eduardo Aular Blanco Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Designa en cargo Abraham Edgardo Ortega Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Designa en cargo Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Designa en cargo Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Darío Ramírez Carreño Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Luis Mariano Rodríguez Cabello Documento Judicial
Rafael Darío Ramírez Carreño Denuncias por corrupción Diego Salazar Carreño Documento Oficial
Rafael Darío Ramírez Carreño Denuncias por corrupción Innovation Research Engineering And Development Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Darío Ramírez Carreño Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Darío Ramírez Carreño Familiares Diego Salazar Carreño Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Rafael Eduardo Isea Romero Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Rafael Eduardo Isea Romero Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Enrique Bastardo Mendoza Violación de DDHH Operación Gedeón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Enrique Bastardo Mendoza Cargos ocupados Policía Nacional Bolivariana (PNB) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Enrique Bastardo Mendoza Sancionado por. Violación de DDHH Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Rafael Enrique Bastardo Mendoza Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Judicial
Rafael Enrique Belisario Peraza Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Rafael Enrique Pinto Franceschi Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. FraudFranz Herman Muller Huber $3,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael González Zambrano Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Oro Azul, S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Ramón Blanco Marrero Cargos ocupados Dirección General De Contrainteligencia Militar (DGCIM) Windham Commercial Group Inc.
Rafael Ramón Blanco Marrero Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Rafael Reiter Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Yastrenki Lud Betancourt Rivas Cargos ocupados Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad, S.A. (CORPOSERVICA) Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Designa en cargo Luis Alfredo Motta Domínguez Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Cargos ocupados Ministerio para la Infraestructura de Venezuela Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Cargos ocupados Ministerio para la Infraestructura de Venezuela Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Cargos ocupados Comisión Central de Planificación Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Cargos ocupados Vicepresidencia De La República Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Cargos ocupados Consejo de Ministros Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Cargos ocupados Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Cargos ocupados Gobernació del Estado Apure Documento Oficial
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda Medio de comunicación reconocido (confiable)

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Ramón Elías Morales Rossi
Ramón Emilio Rodríguez Chacín
Ramón Emilio Rodríguez Chacín
Ramón Emilio Rodríguez Chacín
Ramón Orlando Aguilar Labrador
Ramón Rafael Campos Cabello
Ramón Rafael Campos Cabello
Randy Gregorio Rodríguez Espinoza
Raúl Gorrín Belisario
Raúl Gorrín Belisario
Raúl Gorrín Belisario
Raúl Gorrín Belisario
Raúl Gorrín Belisario
Raúl Gorrín Belisario
Raúl Gorrín Belisario
Raúl Gorrín Belisario
Raúl Gorrín Belisario
Raúl Isaías Baduel
Raúl Morodo Leoncio
Raúl Morodo Leoncio
Red Bouquet Foundation
Refinería del Pacífico (RDP)
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Reinaldo Luis Ramíez Carreño
Remigio Ceballos Ichaso
Renova Energy
Riada Rudy Aamer
Riada Rudy Aamer
Sheet1
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Cargos ocupados Gobernador de Guárico Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven) Documento Oficial
Familiares Luis Alfredo Campos Cabello Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Cargos ocupados Red de Abastos Bicentenario Documento Oficial
Cargos ocupados Gran Misión Cuadrantes de Paz Documento Oficial
Integra Empresa RIM Group Investments II Corp Documento Judicial
Integra Empresa RIM Group Investments, Corp Documento Judicial
Integra Empresa Windham Commercial Group Inc. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos $1,000,000,000.00 Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Familiares Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Globovision Tele C.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Maydonna Ventures Of Florida Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Seguros La Vitalicia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Cargos ocupados Embajada de España Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $38,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Calabria Overseas S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquiPetróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $8,500,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat)Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Procuraduria Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Misión Milagro Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Agrícola De Venezuela, Ca, Banco Universal Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Tierra Fértil Documento Oficial
Cargos ocupados Presidencia de la República Documento Oficial
Cargos ocupados Vicepresidencia de la RepúblicaVicepresidencia de la República Documento Oficial
Cargos ocupados Fundación Tierra Fértil Documento Oficial
Cargos ocupados Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Bravos de Apure, S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Vicepresidencia de la RepúblicaVicepresidencia de la República Documento Oficial
Cargos ocupados Centro Simón Bolívar C.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Fama de América C.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Bravos de Apure, S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) S.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
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 Sheet1

Ricardo José Rincón Bravo Integra Empresa Grocery Distribution Holdings Inc. Documento Oficial
Ricardo Pastor Morón Crespo Familiares Morela Ramona Hernández de Morón Medio de comunicación reconocido
Ricardo Pastor Morón Crespo Integra Empresa Holdings 17th, LLC Documento Oficial
Ricardo Salgado Juicios internacionales. Lavado de dinero Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Richard Canan Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Richard López Vargas Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Richard Samuel Canán Durán Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
RIM Group Investments II Corp Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
RIM Group Investments, Corp Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Roberto Enrique Rincón Fernández Integra Empresa Grocery Distribution Holdings Inc. Documento Oficial
Roberto Enrique Rincón Fernández Familiares Ricardo José Rincón Bravo
Roberto Enrique Rincón Fernández Familiares María Lila Bravo de Rincón Documento Oficial
Roberto Enrique Rincón Fernández Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Roberto Enrique Rincón Fernández Juicios internacionales Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Roberto Enrique Rincón Fernández Denuncias por corrupción Abraham José Shiera Bastidas $160,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Roberto Enrique Rincón Fernández Denuncias por corrupción Muldan Associates S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Roberto Enrique Rincón Fernández Juicios internacionales María Lila Bravo de Rincón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Roberto Vignati Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Roberto Vignati Denuncias por corrupción Bioarts S.A. $57,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Robles y Robles Facilitadores Alcides Rondón Documento Oficial
Robles y Robles Facilitadores Víctor Hugo Cano Pacheco Documento Oficial
Robles y Robles Facilitadores Alcides Rondón Documento Oficial
Rocco Albisinni Serrano Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Rocco Albisinni Serrano Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Rocco Albisinni Serrano Cargos ocupados Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Documento Oficial
Rocco Albisinni Serrano Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Rocco Albisinni Serrano Cargos ocupados Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rocío del Valle Maneiro González Cargos ocupados Embajada ante el Reino Unido de Gran Bretaña Documento Oficial
Rocío del Valle Maneiro González Cargos ocupados Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Documento Oficial
Rocío del Valle Maneiro González Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rocío del Valle Maneiro González Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $3,967,775.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rodolfo Clemente Marco Torres Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Gobernación del Estado Aragua Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Alta Comisión Presidencial para la Independencia Científica, Tecnológica y E Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Banco Central de Venezuela Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Vicepresidencia Sectorial de Economía Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Banco de Venezuela S.A Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Oficina Nacional del Tesoro (ONT) Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) S.A. Documento Oficial
Rodolfo Clemente Marco Torres Cargos ocupados Banco del Tesoro Medio de comunicación reconocido (confiable)

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Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Clemente Marco Torres
Rodolfo Wanseele Paciello
Rolando Cabral
Ronald Enrique Marcella García
Rosalin Mogollón Almeida
Rosalin Mogollón Almeida
Rosas y Rosas
Roselbit Susana Mujica Silva
Rosycela Díaz Gil
Roy Chaderton Matos
Rubén Dario Higuera Olivare
Rubén Darío Santiago Servigna
Saint -Heller
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samuel Gauro
Samuel Sánchez Boada
Samuel Sánchez Boada
Sandra Oblitas
Sandra Oblitas
Sandra Oblitas
Sandra Oblitas
Sandra Oblitas
Sheet1
Cargos ocupados Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (CASA, S.A.) Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo Negro Primero Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A. (FANCO, S.A.) Documento Oficial
Cargos ocupados Suministros Venezolanos Industriales C.A (SUVINCA) Documento Oficial
Cargos ocupados Banco de Venezuela S.A Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública Documento Oficial
Cargos ocupados Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Documento Oficial
Cargos ocupados Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando Documento Oficial
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Denuncias por corrupción Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Tráfico ilícito de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Byron Espinosa Barreros Medio de comunicación reconocido (confiable)
Facilitadores Álvaro Enrique Pulido Vargas Documento Oficial
Cargos ocupados Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $100,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Postar Intertrade Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Gobernación del Estado Merida Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Armando J. Leiva Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Carmen J. Pinto De Leiva Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero María Eugenia Rojas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Karol V. Gutiérrez Nieve Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Tareck Zaidan El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (PDVAL) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Florencio Porras Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Trolebús Mérida C.A (TROMERCA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Citgo Petroleum Corporation Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Comercial Gobernación del Estado Delta Amacuro Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Global Supplies and Equipment Services LLC $3,850,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Documento Oficial
Page 48
 Sheet1

Sanros Filho Juicios internacionales. Sobornos. Asociación para delinquiPetróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sarah Moya Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sarah Moya Denuncias por corrupción Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $3,381,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sergio Alejandro Silvio Prato Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sergio De La Vega Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sergio Kreutzer Facilitadores Bleu Tel S.A. Documento Judicial
Sergio Kreutzer Integra Empresa Laboratorios Esme Saic Documento Judicial
Sergio Kreutzer Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Sergio Rivero Marcano Cargos ocupados Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sergio Rivero Marcano Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sergio Rivero Marcano Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Sergio Rivero Marcano Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sergio Rivero Marcano Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Shadi Nain Saab Certain Familiares Alex Nain Saab Morán Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sichuan Changong Network TechnologieVínculo Comercial Zoitron S.A. Documento Judicial
Sichuan Changong Network TechnologieVínculo Comercial Microtol S.R.L. Documento Judicial
Sichuan Changong Network TechnologieVínculo Comercial TRV S.R.L Documento Judicial
Sichuan Changong Network TechnologieVínculo Comercial Inarci S.A. Documento Judicial
Sichuan Changong Network TechnologieJuicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Simón Zerpa Delgado Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Simón Zerpa Delgado Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Simón Zerpa Delgado Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Simón Zerpa Delgado Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas Documento Oficial
Simón Zerpa Delgado Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Soberón y Asociados Facilitadores I.S.B. Sociedad CS, S.A. Documento Oficial
Soberón y Asociados Facilitadores Central Berfort S.A. Documento Oficial
Sociedad Distribuidora y ComercializadoJuicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Societe Doberan, S.A. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $10,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Societe Hedisson, S.A. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $10,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Societe Hellin, S.A. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $10,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Socorro Elizabeth Hernández de HernánSancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Socorro Elizabeth Hernández de HernánSancionado por Unión Europea Documento Oficial
Socorro Elizabeth Hernández de HernánSancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Socorro Elizabeth Hernández de HernánSancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Sucre Briceño & Co Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Sucre, Arias & Reyes Facilitadores Raúl Gorrín Belisario Documento Oficial
Sucre, Arias, Castro & Reyes Facilitadores Luis Enrique Delgado Contreras Documento Oficial
Suministros Venezolanos Industriales C.Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Suministros Venezolanos Industriales C.Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Suministros Venezolanos Industriales C.Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Susana Coromoto Acosta Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Susana Virgina Barreiros Rodríguez Cargos ocupados Defensa Pública Documento Judicial
Susana Virgina Barreiros Rodríguez Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Tania D'Amelio Cardiet Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Tania D'Amelio Cardiet Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial

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Tania Valentina Díaz
Tania Valentina Díaz
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Tarek William Saab Halabi
Tarek William Saab Halabi
Tarek William Saab Halabi
Tarek William Saab Halabi
Tarek William Saab Halabi
Tarek William Saab Halabi
Sheet1
Cargos ocupados Asamblea Nacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Juicios internacionales. Narcotráfico Joselit Ramírez Camacho Documento Oficial
Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Cargos ocupados Asamblea Nacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Gobernador del Estado Aragua Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza Documento Oficial
Designa en cargo William Antonio Contreras Documento Oficial
Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Designa en cargo Caryl Lynn Bertho de Acosta Documento Oficial
Designa en cargo Dante Rafael Rivas Quijada Documento Oficial
Designa en cargo Hugo Armando Carvajal Barrios Documento Oficial
Designa en cargo Luis Fernando Soteldo Documento Oficial
Designa en cargo Rafael Eduardo Isea Romero Documento Oficial
Designa en cargo Wladimir Erlenis Ramos Gómez Documento Oficial
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. NarcotráfSamark José López Bello Documento Judicial
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. NarcotráfAlejandro Miguel León Maal Documento Judicial
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. NarcotráfMichols Orsini Quintero Documento Judicial
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. NarcotráfAlejandro Antonio Quintavalle Yrady Documento Judicial
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. NarcotráfCharter Services, Llc Documento Judicial
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. NarcotráfVictor Mones Coro Documento Judicial
Juicios internacionales. Evasión sanciones OFAC. NarcotráfSvmi Solution, Llc Documento Judicial
Amigos de estudio Christian Tyrone Zerpa Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos de estudio Hugo Cabezas Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos de estudio Carlos León Medio de comunicación reconocido (confiable)
Enemigos Rafael Eduardo Isea Romero Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Hermágoras González Polanco Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Jaime Alberto Marín Zamora Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Diego Pérez Henao Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Samark José López Bello Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Esperanza Arrellano Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Familiares Feras El Aissami Maddah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Complejo Siderúrgico Nacional Planta Casima Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción. Narcotráfico Hezbollah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Designa en cargo Will Veloza Valero Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Evasión sancio Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Cargos ocupados Asamblea Nacional Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Gobernación del Estado Anzoátegui Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Consejo Moral Republicano Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Defensoría del Pueblo Documento Oficial
Cargos ocupados Fiscalía General de la República Documento Oficial
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Tarek William Saab Halabi
Tarek William Saab Halabi
Tarek William Saab Halabi
Técnicas Reunidas Terca Ca
Termopuerto Limitada
Tibisay Lucena Ramírez
Tibisay Lucena Ramírez
Tibisay Lucena Ramírez
Tibisay Lucena Ramírez
Tibisay Lucena Ramírez
Tindaya Properties Holding USA Corp. Sancionado por
Tindaya Properties of New York II Corp. Sancionado por
Tindaya Properties of New York, Corp. Sancionado por
Tobías Ramírez Urbina
Tomas Alberto Clarke Bethancourt
Trading Energy and Coal (Trenaco)
Trafigura Beheer B.V.
Trafigura Trading Llc.
Transporte Pedro Camejo S.A
Transportes Velmont
Tu Financiera de RL
Union Bank
Vaccaro & Vaccaro
Vaccaro & Vaccaro
Valentina Veroes
Valmore Cirilo Torín Ulacio
Valverde Overseas S.A.
Valverde Overseas S.A.
Vassyly Kotosky Villaroel Ramírez
Vassyly Kotosky Villaroel Ramírez
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Víctor Eduardo Aular Blanco
Sheet1
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Ministerio de Energía y Minas $18,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
Cargos ocupados Consejo Nacional Electoral (CNE) Documento Oficial
Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Integra Empresa Aivepet Inspecciones Panamá, S.A. Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Judicial
Vínculo Comercial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Denuncias por corrupción Madero Del Plata S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Juicios internacionales. Lavado de dinero Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Facilitadores Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Documento Oficial
Facilitadores Diego Adolfo Marynberg Documento Oficial
Familiares Jesús Ramón Veroes Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Cargos ocupados Fundación Venezuela para la Prevención y Tratamiento para el Consumo de Documento Oficial
Integra Empresa Chai Wan Digital Limited Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Rafael Antonio Villasana Fernández Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Inmobiliaria Nacional, S.A. Documento Oficial
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo Documento Oficial
Cargos ocupados Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) Documento Oficial
Cargos ocupados Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, S.A. (FANCO, S.A.) Documento Oficial
Cargos ocupados Club Recreacional de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Naci Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo Documento Oficial
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 Sheet1

Víctor Eduardo Aular Blanco Cargos ocupados Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) Documento Oficial
Víctor Eduardo Aular Blanco Cargos ocupados Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Víctor Eduardo Aular Blanco Cargos ocupados Inmobiliaria Nacional, S.A. Documento Oficial
Víctor Eduardo Aular Blanco Cargos ocupados Inmobiliaria Nacional, S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Víctor Eduardo Aular Blanco Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Víctor Fossi Grieco Juicios internacionales. Tráfico ilícito de divisas Jean Carlos Sánchez Rojas $5,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Víctor Hugo Cano Pacheco Integra Empresa Carbozulia International, Inc. Documento Oficial
Víctor Hugo Cano Pacheco Sancionado por Gobierno de Canadá Documento Oficial
Víctor Hugo Cano Pacheco Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico Documento Oficial
Victor Hugo Matute López Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Victor Mones Coro Denuncias por corrupción Alejandro Antonio Quintavalle Yrady Documento Oficial
Victoria Bereziuk Juicios internacionales. Lavado de dinero. Contrabando Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vinicio Eusebio Micotti Lanz Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Cont Juzgado Nacional en lo Comercial Documento Judicial
Vitol Energy (Bermuda) Ltd. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vitol S.A.; Vitol, Inc.; Masefield A.G.; Tr Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vives y Asociados Facilitadores Samark José López Bello Documento Oficial
Vladimir Padrino López Juicios internacionales. Narcotráfico Departamento de Justicia de Estados Unidos Documento Judicial
Vladimir Padrino López Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Defensa Documento Oficial
Vladimir Padrino López Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Vuelos Económicos Centroamericanos Juicios internacionales. Lavado de dinero Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) Medio de comunicación reconocido (confiable)
W Altrop Consultants, C.A. Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Walid Makled García Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Jesús Alfredo Itriago $1,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Policía Técnica Judicial (PTJ) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Grupo Transgar Documento Judicial
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Abdala Makled García Documento Judicial
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Fundación Makled C.A. Documento Judicial
Walid Makled García Denuncias por corrupción Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Documento Oficial
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) Documento Judicial
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Documento Judicial
Walid Makled García Denuncias por corrupción Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Clíver Antonio Alcalá Cordones Medio de comunicación reconocido (confiable)
Walid Makled García Juicios internacionales. Narcotráfico Gobierno de Colombia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Walid Makled García Denuncias por corrupción. Narcotráfico Caracas International Banking Corporation Medio de comunicación reconocido (confiable)
Walter Alexander del Nogal Márquez Integra Empresa Financial Corporation (FINCORP International), S.A. Documento Oficial
Walter Alexander del Nogal Márquez Integra Empresa Dmi Trading Inc. Documento Oficial
Walter Alexander del Nogal Márquez Integra Empresa Del Bros Overseas S,A Documento Oficial
Walter Alexander del Nogal Márquez Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Walter Jacob Gavidia Flores Familiares Cilia Adela Flores de Maduro Documento Oficial
Walter Jacob Gavidia Flores Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Walter Jacob Gavidia Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Wang Hong Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Wendy Paola Cedeño Lojano Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobreprecios. F Banco Central de Venezuela $14,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)

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 Sheet1

Will Veloza Valero Cargos ocupados Vicepresidencia Sectorial de Economía Documento Oficial
Will Veloza Valero Cargos ocupados Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. Documento Oficial
William Antonio Contreras Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
William Antonio Contreras Sancionado por Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Documento Oficial
William Antonio Contreras Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas Documento Oficial
William Antonio Contreras Cargos ocupados Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoconómico Documento Oficial
William Antonio Contreras Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas Documento Oficial
William Antonio Contreras Cargos ocupados Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Documento Oficial
William Antonio Contreras Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio Documento Oficial
William Antonio Contreras Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Documento Oficial
William Antonio Contreras Cargos ocupados Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoconómico Documento Oficial
William Antonio Contreras Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Documento Oficial
William Antonio Contreras Cargos ocupados Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A (CORPIVENSA) Documento Oficial
William Ojeda Denuncias por corrupción. Lava Jato Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Wilmar Alfredo Castro Soteldo Lava Jato. Contrato Suscrito Odebrecht Medio de comunicación reconocido (confiable)
Wilmer José Ruperti Perdomo Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Wilmer José Ruperti Perdomo Denuncias por corrupción Boies Schiller Flexner Llp Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Wilmer José Ruperti Perdomo Denuncias por corrupción Efrain Antonio Campos Flores Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Wilson Lalea Juicios internacionales. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Winston Jose Velazco Flores Integra Empresa Aivepet Inspecciones Panamá, S.A. Documento Oficial
Wolfram Kuoni Juicios internacionales. Lavado de dinero Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORP $17,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Worldwide Traders Line, S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Red Bouquet Foundation Documento Judicial
Worldwide Traders Line, S.A. Juicios internacionales. Lavado de dinero Dainty Properties Limited Documento Judicial
Xavier Antonio Moreno Reyes Sancionado por. Violación de DDHH Consejo Federal de Suiza Documento Oficial
Xavier Antonio Moreno Reyes Sancionado por Unión Europea Documento Oficial
Yariela L. Aguilar R. Facilitadores Eloisa Flores de Malpica Medio de comunicación reconocido (confiable)
Yesenia Serret Aponte Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Banco Peravia Medio de comunicación reconocido (confiable)
Yosser Gavidia Flores Familiares Cilia Adela Flores de Maduro Documento Oficial
Yosser Gavidia Flores Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Yosser Gavidia Flores Familiares Carlos Erik Malpica Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Zaidan Amin El Aissami Denuncias por corrupción Hezbollah Medio de comunicación reconocido (confiable)
Zaidan Amin El Aissami Familiares Tareck Zaidan El Aissami Maddah Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Zenaida Claret Urbano-Taylor Romero Familiares Carmelo Antonio Urdaneta Aquí Redes Sociales y Portales de internet sujetos a verificación (Twitter, Facebook, etc.)
Pedro Binaggia Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Societe Carentan S.A. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Orbey Inc. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Finanz And Go, S.A. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Arces Trading Corp. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Societe Castelnau S.A. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Arpigra S.A. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Finanz And Go, S.A. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Pedula Holding, S.A. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Sys Quest Computacion, Corp. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Societe Castelnau S.A. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Societe Marset, S.A. Documento Judicial

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 Sheet1

Pedro Binaggia Integra Empresa Sys Quest Computacion, Corp. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Pedula Holding, S.A. Documento Judicial
Pedro Binaggia Integra Empresa Sys Quest Computacion, Corp. Documento Judicial
Mata & Pitti Facilitadores Pedro Binaggia Documento Judicial
Owens & Watson Facilitadores Pedro Binaggia Documento Judicial
Pedro Trebbau Integra Empresa New Magic Group Inc $10,000.00 Documento Oficial
Pedro Trebbau Vínculo Empresarial Derwick Oil and Gas Corporation Documento Oficial
Pedro Trebbau Vínculo Empresarial Diamanven Corp. Documento Oficial
Francisco Antonio Convit Guruceaga Vínculo Empresarial Pedro Trebbau Documento Judicial
Francisco Antonio Convit Guruceaga Vínculo Empresarial Derwick Oil and Gas Corporation Documento Oficial
Francisco Antonio Convit Guruceaga Vínculo Empresarial Diamanven Corp. Documento Oficial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Vínculo Empresarial Derwick Oil and Gas Corporation Documento Oficial
Leopoldo Alejandro Betancourt López Vínculo Empresarial Diamanven Corp. Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Vínculo Empresarial Eaton Global Services Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa Rantor Capital, C.A. Documento Oficial
Asasi Food S.A. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Seafire Foundation Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Windham Commercial Group Inc. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Multitex International Trading, S.A. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Global Structure, S.A. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Clio Management Corp. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Techno Energy,S.A. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Inversiones Rodime S.A. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Fundacion Venedig Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Dimaco Technology ,S.A Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Bluelane Overseas S.A. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Tovase Development Corp Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Trocana World Inc. Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Solar Cargo INC. Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Columbus One Properties Hotels S.L. Documento Judicial
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L. Documento Judicial
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Bonorva Investments S.L. Documento Judicial
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Autumn Leaves S.L. Documento Judicial
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 Documento Judicial
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L. Documento Judicial
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Columbus One Properties Management S.L. Documento Judicial
José Vicente Amparan Cróquer Vínculo Empresarial Columbus One Properties S.L. Documento Judicial
Zenaida Claret Urbano-Taylor Romero Vínculo Empresarial Paladium Real Estate Group Llc Documento Oficial
Marcelo Federico Gutierres Acosta y LarVínculo Empresarial Gustavo Adolfo Hernández Frieri Documento Judicial
Marcelo Federico Gutierres Acosta y LarJuicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
José Vicente Amparan Cróquer Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Matthias Krull Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Francisco Antonio Convit Guruceaga Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Abraham Edgardo Ortega Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa Rowntree Properties, Inc Documento Oficial

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 Sheet1

Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa Dinero Latino Corp Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Vínculo Empresarial College I Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa Rim Group Investments I Corp Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa Rim Group Investments III Corp Documento Oficial
María Alexandra Perdomo Rosales de GoIntegra Empresa RIM Group Investments II Corp Documento Oficial
María Alexandra Perdomo Rosales de GoIntegra Empresa RIM Group Investments, Corp Documento Oficial
María Alexandra Perdomo Rosales de GoIntegra Empresa Rim Group Investments I Corp Documento Oficial
María Alexandra Perdomo Rosales de GoIntegra Empresa Rim Group Investments III Corp Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa One Allied Biltmore Medical Corporation Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Vínculo Empresarial One Allied College Park Corporation Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa Madison Capital Fund LLC Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa Allied Capital Fund, Inc Documento Oficial
Ángel Meza Vínculo Empresarial Raúl Gorrín Belisario Documento Oficial
Ángel Meza Integra Empresa One Allied Biltmore Medical Corporation Documento Oficial
Ángel Meza Integra Empresa One Allied College Park Corporation Documento Oficial
Ángel Meza Integra Empresa Madison Capital Fund LLC Documento Oficial
Ángel Meza Integra Empresa Allied Capital Fund, Inc Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa DI Capital Group, Inc Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa Inversora Conivenca, CA Corp Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Global Investment 58 LLC Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Grupo 58 Investment LLC Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa International Goods and Properties LLC Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Bogasa International Investment LLC Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Ramayo Associated LLC Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Bogasa Intl Investment Group Corp Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Bogasa Associated Group INC Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Alpha 1718 Corporation Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Comtech Solutions and Investment Inc Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Carlo Investments Associates Inc Documento Oficial
Mario Enrique Bonilla Vallera Integra Empresa Cheddleton Investments Corp Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Seguros La Vitalicia Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Tindaya Properties Holding USA Corp. Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Tindaya Properties of New York II Corp. Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Tindaya Properties of New York, Corp. Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Constello No. 1 Corporation Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Constello Inc. Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Corpomedios LLC Documento Oficial
Raúl Gorrín Belisario Integra Empresa Corpomedios LLC Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Windham Commercial Group Inc. Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Potrico Corp. Documento Oficial
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Integra Empresa Magus Holdings USA, Corp. Documento Oficial
Edgar Alberto Sarría Díaz Integra Empresa Global Corp Casa de Bolsa Documento Oficial
Rafael Alfredo Sarría Díaz Integra Empresa Global Corp Casa de Bolsa Documento Oficial
Rafael Alfredo Sarría Díaz Vínculo Empresarial 11420 Corp. Documento Oficial
Rafael Alfredo Sarría Díaz Vínculo Empresarial Noor Plantation Investments LLC Documento Oficial

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Rafael Alfredo Sarría Díaz
Rafael Alfredo Sarría Díaz
Rafael Alfredo Sarría Díaz
Mireya Carolina Hidalgo Sarría
Omar Jesús Farías Luces
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Diego Salazar Carreño
Shandong
China Kerui Petroleum Equima Co LJuicios internacionales. Lavado de dinero
Camco Engineering Co Ltd
Sinohydro Corporation Limited
Cici Venezuela C
Yutong Hongkong Limited
Qfiina Machinery Engineering CorporatiJuicios internacionales. Lavado de dinero
José Vicente Amparan Cróquer
Gustavo Adolfo Hernández Frieri
Abraham Edgardo Ortega
Abraham Edgardo Ortega
Gustavo Adolfo Hernández Frieri
Abraham Edgardo Ortega
Francisco Antonio Convit Guruceaga Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico Corte de Distrito de los Estados Unidos
Matthias Krull
Gustavo Adolfo Hernández Frieri
Francisco Antonio Convit Guruceaga Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico Volbqr Vontobel
Francisco Antonio Convit Guruceaga Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico Vencon Holding
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Bonilla Vallera
Erika Albornoz Gavidia
Erika Albornoz Gavidia
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mariana Staudinger
Mariana Staudinger
Mario Enrique Bonilla Vallera
Sheet1
Vínculo Empresarial SAI Advisors Inc. Documento Oficial
Cargos ocupados Hugo Rafael Chávez Frías Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Mireya Carolina Hidalgo Sarría Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Mazal 17 SL Documento Oficial
Vínculo Empresarial Memoser Compañía De Seguros Sa Documento Judicial
Vínculo Empresarial Baychester Investments S.A. Documento Judicial
Vínculo Empresarial Lutmíll International SA Documento Judicial
Vínculo Empresarial Fundacion Terra Mar Hall Documento Judicial
Vínculo Empresarial I.S.B. Sociedad de Corretaje y Reaseguros C.A. Documento Judicial
Vínculo Empresarial Adriatc Global International Documento Judicial
Vínculo Empresarial Oswald International Limited Documento Judicial
Vínculo Empresarial Vamshore Enterprises Limited Documento Judicial
Vínculo Empresarial Palmill Investments, SA Documento Judicial
Vínculo Empresarial Uno Valores Ltd Documento Judicial
Vínculo Empresarial Lairholt
FundaciónFinance Limited. Documento Judicial
Vínculo Empresarial Diego Salazar Documento Judicial
Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Banca Privada de Andorra Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Solar Cargo, Inc Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Global Securities Trade Finance Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Global Securities Trade Finance Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Gustavo Adolfo Hernández Frieri Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Global Securities Management LLC $330,000.00 Documento Judicial
Documento Judicial
Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos. Tráfico
Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Vínculo Empresarial Alpha Corporation 17, C.A Documento Oficial
Vínculo Empresarial Inversiones Difusión Latina Mágica Documento Oficial
Vínculo Empresarial Constructora M y R Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial KPMG Servicios Inmobiliarios Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Erika Albornoz Gavidia Documento Oficial
Integra Empresa Scruton Investment Corp. Documento Oficial
Integra Empresa Esaica Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Esaica Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Esaica Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Yosser Gavidia Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos Yosser Gavidia Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Mario Enrique Bonilla Vallera
Yosser Gavidia Flores
Yoswal Gavidia Flores
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Bonilla Vallera
Raúl Eduardo Saavedra Leterni
Raúl Eduardo Saavedra Leterni
Million Rise Industries, LLC
Million Rise Industries, LLC
Yakima Trading Corp.
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Armando José Salazar Gibory
Armando José Salazar Gibory
Armando José Salazar Gibory
Samark José López Bello
Marcos Rafael Cabello Bello
Profit Corporation C.A.
Postar Intertrade Limited
Samark José López Bello
1000 Investments Group Limited
Samark José López Bello
Armando José Salazar Gibory
Marcos Rafael Cabello Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Armando José Salazar Gibory
Marcos Rafael Cabello Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Armando José Salazar Gibory
Marcos Rafael Cabello Bello
Marcos Rafael Cabello Bello
Marcos Rafael Cabello Bello
Samark José López Bello
Samark José López Bello
Enrique Alberto Chacín Bello
José Esteban Chacín Bello
Armando José Salazar Gibory
Marcos Rafael Cabello Bello
Sheet1
Amigos de estudio Yoswal Gavidia Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Yoswal Gavidia Flores Medio de comunicación reconocido (confiable)
Familiares Cilia Adela Flores de Maduro Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Worldwide Wealth Management PCC Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Comtech Solutions and Investments, INC Documento Oficial
Integra Empresa Carlo Investments Associates, INC. Documento Oficial
Integra Empresa Cheddleton Investments Corp. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Amigos empresarios Raúl Eduardo Saavedra Leterni Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Million Rise Industries, LLC Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Million Rise Industries Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Contrato Suscrito Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Million Rise Industries Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Contrato Suscrito Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Yakima Trading Corp. Documento Oficial
Integra Empresa Profit International Supply Corp. Documento Oficial
Integra Empresa Servicios Tecnológicos Industriales C. A. Documento Oficial
Integra Empresa Alfa One C. A. Documento Oficial
Integra Empresa Profit International Supply Corp. Documento Oficial
Integra Empresa Postar Intertrade Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Profit Corporation C.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Profit Corporation C.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Profit Corporation C.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Contrato Suscrito Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) $18,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial 1000 Investments Group Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Yakima Oil Trading LLP Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vínculo Empresarial Yakima Oil Trading LLP Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Profit C.A Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Profit C.A Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Profit C.A Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa 2000 Investment Group Ltd Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa YPP Offshore Holdings Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa YPP Offshore Holdings Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa YPP Offshore Holdings Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa YPP Latam Holdings Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa YPP Us Holdings Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa YPP Us Holdings Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa YPP Us Holdings Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa YPP Latam Holdings Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa YPP Latam Holdings Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Food Trading Group Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa October Ventures Ltd Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Food Trading Group Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa Food Trading Group Corp Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa October Ventures Ltd Medio de comunicación reconocido (confiable)
Integra Empresa October Ventures Ltd Medio de comunicación reconocido (confiable)
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Postar Intertrade Limited Contrato Suscrito Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Grupo Sahect, C.A. Contrato Suscrito Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (PDVAL) Documento Oficial
Samark José López Bello Integra Empresa Grupo Sahect, C.A. Documento Oficial
Samark José López Bello Integra Empresa MFAA Holdings Limited Documento Oficial
Samark José López Bello Integra Empresa Servicios Tecnologicios Industriales, C.A. Documento Oficial
Samark José López Bello Integra Empresa SMT Tecnologia, C.A. Documento Oficial
Samark José López Bello Vínculo Empresarial 200G PSA Holdings LLC Documento Oficial
José Luis Merino Vínculo Empresarial Vuelos Económicos Centroamericanos Documento Oficial
El Día Corporation Contrato Suscrito Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) $39,000,000.00 Documento Oficial
El Día Corporation Vínculo Empresarial Vuelos Económicos Centroamericanos Documento Oficial
Griselda Yanet Cornejo de León Vínculo Empresarial El Día Corporation Documento Oficial
Griselda Yanet Cornejo de León Cargos ocupados Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lemp Documento Oficial
Vuelos Económicos Centroamericanos Contrato Suscrito El Día Corporation $29,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
Vuelos Económicos Centroamericanos Contrato Suscrito Alba Petróleos El Salvador, S.E.M. (Albapes) $6,000,000.00 Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Wilfredo Molina Castrillón Integra Empresa Vuelos Económicos Centroamericanos Medio de comunicación reconocido (confiable)
José Wilfredo Molina Castrillón Integra Empresa Nakasawa Mining & Energy Ltd. Documento Oficial
Nakasawa Mining & Energy Ltd. Contrato Suscrito Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Gravetal Bolivia S.A. Vínculo Comercial Industrias Diana Documento Oficial
Gravetal Bolivia S.A. Vínculo Comercial Lácteos Los Andes Documento Oficial
Juan Valdivia Almanza Integra Empresa Inversiones de Capital Inversoja Documento Oficial
Inversiones de Capital Inversoja Vínculo Comercial Gravetal Bolivia S.A. Documento Oficial
Monómeros Colombo Venezolanos Vínculo Comercial Gravetal Bolivia S.A. Documento Oficial
Productora y Distribuidora Venezolana Integra Empresa Gravetal Bolivia S.A. Documento Oficial
Juan Valdivia Almanza Integra Empresa Gravetal Bolivia S.A. Documento Oficial
Juan Moisés Lares González Integra Empresa Gravetal Bolivia S.A. Documento Oficial
Juan Moisés Lares González Integra Empresa Lácteos Los Andes Documento Oficial
Gravetal Bolivia S.A. Vínculo Comercial Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Documento Oficial
Johan Hernández Lárez Cargos ocupados Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La Casa, S.A.) Documento Oficial
Juan Moisés Lares González Cargos ocupados Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La Casa, S.A.) Documento Oficial
Johan Hernández Lárez Cargos ocupados Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL) Documento Oficial
Johan Hernández Lárez Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Documento Oficial
Programa de Desarrollo Emprendedor ( Contrato Suscrito Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) $1,000,000,000.00 Documento Oficial
Jesús Abreu Anselmi Integra Empresa El Universal Medio de comunicación reconocido (confiable)
Jesús Abreu Anselmi Denuncias por corrupción Banco Latino Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Enrique Abreu Anselmi Familiares José Antonio Abreu Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Enrique Abreu Anselmi Familiares Jesús Abreu Anselmi Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Enrique Abreu Anselmi Denuncias por corrupción Banco Latino Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Enrique Abreu Anselmi Integra Empresa Distribución y Explotación de Maíz, C.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rafael Enrique Abreu Anselmi Integra Empresa Ferroviaria Oriental Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Ferroviaria Oriental Documento Oficial
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Ferroviaria Andina Documento Oficial
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Terravías S.R.L. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Grupo Corimón Contrato Suscrito Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Medio de comunicación reconocido (confiable)

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Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Grupo Corimón Documento Oficial

Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Kimarcus Group Corp. Documento Oficial
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Genould Investments Inc. Documento Oficial
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Invergill Investments, S.A. Documento Oficial
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Wendys Venezuela Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Diario La Razón Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Gill Ramírez Integra Empresa Diario Extra Medio de comunicación reconocido (confiable)
Monómeros Colombo Venezolanos Integra Empresa Monómeros International LTD Documento Oficial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Vínculo Empresarial Monómeros Colombo Venezolanos Documento Oficial
Monómeros International LTD Contrato Suscrito Inversiones de Capital Inversoja Documento Oficial
Inversiones de Capital Inversoja Vínculo Comercial Petrochemical Sales LTD Documento Oficial
Inversiones de Capital Inversoja Vínculo Empresarial Jorge Arias Lazcano Documento Oficial
Inversiones de Capital Inversoja Vínculo Empresarial Gabriel Pabón Gutiérrez Documento Oficial
Inversiones de Capital Inversoja Vínculo Empresarial Jorge Toyama Uyehara Documento Oficial
Petroandina Vínculo Empresarial Gravetal Bolivia S.A. Documento Oficial
Petroandina Vínculo Empresarial Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (PDVAL) Documento Oficial
Juan Valdivia Almanza Vínculo Empresarial Koncreto S.A. Documento Oficial
Juan Valdivia Almanza Vínculo Empresarial Nice Day S.R.L. Documento Oficial
Juan Valdivia Almanza Vínculo Empresarial Manebol S.R.L. Documento Oficial
Juan Valdivia Almanza Vínculo Empresarial Honsab S.R.L. Documento Oficial
Juan Valdivia Almanza Vínculo Empresarial Nulife Hoteles S.R.L. Documento Oficial
Juan Valdivia Almanza Vínculo Empresarial Bolivia Entretenida S.R.L Documento Oficial
Juan Valdivia Almanza Vínculo Empresarial Bolivia Inversiones Gastronómicas S.A. Bigasa Documento Oficial
Katarina Gumucio Stambuk Integra Empresa Inversiones de Capital Inversoja Documento Oficial
Katarina Gumucio Stambuk Integra Empresa Gravetal Bolivia S.A. Documento Oficial
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Escom Limited Documento Oficial
Mossack Fonseca & Co. Facilitadores Desiré David Obadía Medionies Medio de comunicación reconocido (confiable)
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Stockwin Enterprises Inc. Documento Oficial
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Escom Limited Inc. Documento Oficial
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Markwell Investments S.A., Inc. Documento Oficial
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Sanford Global, Inc. Documento Oficial
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Tradex Company S.A., Inc. Documento Oficial
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Donm, Inc. Documento Oficial
Desiré David Obadía Medionies Vínculo Comercial Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La Casa, S.A.) Documento Oficial
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Escom Limited Medio de comunicación reconocido (confiable)
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Greenhill Group S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Sanford Global Inc. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Langton Trading Inc. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Desiré David Obadía Medionies Integra Empresa Ivoryton Enterprises S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Miguel Ángel Castillo Lara Integra Empresa Castillo Max, Oil & Gas Documento Oficial
Castillo Max, Oil & Gas Contrato Suscrito Refinería El supremo sueño de Bolívar Documento Oficial
Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
Diego Salazar Carreño Vínculo Empresarial Americana De Reaseguros, S.A. Documento Oficial
Lacayo Fiallos Contrato Suscrito Refinería El supremo sueño de Bolívar Documento Oficial
Geohidra Contrato Suscrito Refinería El supremo sueño de Bolívar Documento Oficial

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Frack International
Diving Services & Marine Construction
Geohidra
Geohidra
Geohidra
CostaPetrol Oil and Gas
Salomón Korn Mitrani
Salomón Korn Mitrani
Salomón Korn Mitrani
Salomón Korn Mitrani
Salomón Korn Mitrani
Salomón Korn Mitrani
Salomón Korn Mitrani
Salomón Korn Mitrani
Salomón Korn Mitrani
Lennys Lisoleth Rangel Soto
Edoardo Orsoni
Leonardo Santilli
Leonardo Santilli
Leonardo Santilli
Leonardo Santilli
Leonardo Santilli
Leonardo Santilli
Leonardo Santilli
Leonardo Santilli
Leonardo Santilli
Tulio Anibal Farias Pérez
Carlos Enrique Urbano Fermín
Rafael Darío Ramírez Carreño
Rafael Darío Ramírez Carreño
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Hugo Armando Carvajal Barrios
Maikel José Moreno Pérez
Maikel José Moreno Pérez
Vladimir Padrino López
Vladimir Padrino López
Adel El Zabayar
Raúl Gorrín Belisario
Alex Nain Saab Morán
Claudia Patricia Díaz Guillén
Claudia Patricia Díaz Guillén
Claudia Patricia Díaz Guillén
Cofac
Banco Nacional de Desarrollo (Bandes)
Sheet1
Contrato Suscrito Refinería El supremo sueño de Bolívar Documento Oficial
Contrato Suscrito Refinería El supremo sueño de Bolívar Documento Oficial
Contrato Suscrito Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Contrato Suscrito Odebrecht Documento Oficial
Denuncias por corrupción Mapfre Documento Oficial
Contrato Suscrito Refinería El supremo sueño de Bolívar Documento Oficial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Fiscalía General de la Nación Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Alexander Cortés $10,000,000.00 Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Eliana Cortés Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Janan Youssef Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Jaime Youssef Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para John Arias Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Andrés Felipe Puyana Fonrodona Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Fabián Esteban Gutiérrez Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Asociación para Gloria Andrea Pérez Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petrocedeño $5,000,000.00 Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petrocedeño $951,140.00 Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petrocedeño S.A $146,600,000.00 Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petrolera Sinovensa S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petromonagas S.A. Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Petropiar S.A. Documento Judicial
Integra Empresa Cosaco Panama, S.A. Medio de comunicación reconocido
Integra Empresa SGO Group Corp Medio de comunicación reconocido
Integra Empresa Cosaco, Inc. Medio de comunicación reconocido
Integra Empresa Pasale, LLC Medio de comunicación reconocido
Integra Empresa A & M Support Group Inc. Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Citgo Petroleum Corporation Documento Judicial
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Sobornos Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Nicolás Maduro Moros Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Diosdado Cabello Rondón Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Lavado de dinero. Sobornos Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Documento Judicial
Juicios internacionales. Narcotráfico Corte de Distrito de los Estados Unidos Documento Judicial
Juicios internacionales. Sobornos. Fraude Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero Camilla Fabri Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero Tribunal Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero Norka Josefina Luque de Martínez Medio de comunicación reconocido
Juicios internacionales. Lavado de dinero Charles-Henry de Beaumont Medio de comunicación reconocido
Contrato Suscrito Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Documento Oficial
Sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Documento Oficial
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Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) Vínculo Empresarial Bandes Uruguay Documento Oficial
Xabier Anchustegui Cargos ocupados Bandes Uruguay Documento Oficial
Xabier Anchustegui Cargos ocupados Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas Documento Oficial
Xabier Anchustegui Cargos ocupados Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Documento Oficial
Xabier Anchustegui Cargos ocupados Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX) Documento Oficial
Xabier Anchustegui Cargos ocupados Programa de Desarrollo Emprendedor (Prodem) Documento Oficial
Ancap Vínculo Comercial Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Documento Oficial
Ancap Vínculo Comercial Fondo Bolívar Artigas Documento Oficial
Bandes Uruguay Vínculo Comercial Fondo Bolívar Artigas Documento Oficial
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Vínculo Comercial Fondo Bolívar Artigas Documento Oficial
Granja Tres Arroyos Juicios internacionales. Sobreprecios Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Frigorífico de Aves Soychú Juicios internacionales. Sobreprecios Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Las Camelias Juicios internacionales. Sobreprecios Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Rasic Hermanos Juicios internacionales. Sobreprecios Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Joaquín De Grazia Integra Empresa Granja Tres Arroyos Medio de comunicación reconocido (confiable)
Carlos Mario Piano Vínculo Empresarial Granja Tres Arroyos Medio de comunicación reconocido (confiable)
Egly Antonio Ramírez Coronado Cargos ocupados PDVSA Agrícola, S.A. Medio de comunicación reconocido (confiable)
Sancor Cooperativas Unidas Juicios internacionales. Sobreprecios Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)
Tucumana Paramerica Juicios internacionales. Sobreprecios Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Medio de comunicación reconocido (confiable)

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rificación (Twitter, Facebook, etc.)

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