a ollie Pubes FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATWVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNGIONARIOS er Despacho Equip Especial CARP. FISCAL: 16-200) SUMILLA: REQUERIMIENTO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA SENOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL: GERMAN JUAREZ ATOCHE, Fiscal Provincial de la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Comrupcién de Funcionarios - Equipo Especial - Tercer Despacho, con domiciio procesal en Jirén Santa Rosa - Ex Miroquesada N° 260. Cuarto Piso. Cercado de Lima, y con Casilla Electrénica del Poder Judicial N° 48884; en ol marco de la investigacion preliminar N° 16-2020, L REQUERIMIENTO. De conformidad con lo sefialado en los artioulos 253°, 255° (apartados 1 y 2), 295°, 296'del Cédigo Procesal Penal y el Protocolo de Actuacién Conjunta respecto a impedimento de salida, aprobado con Resolucién de la Fiscalia de la Nacién N° 1501-2014-MP-FN, ppublicado en el Peruano 26 abril de 2014, FORMULO REQUERIMIENTO IMPEDIMENTO DE SALIDA POR DOCE (12) MESES contra la siguiente persona: Nombre Martin. berio Vecarra Conejo Documento Nacional de Identidad pag Lugar de Nacimfento | Uma Sexo Masculino Estado OW Casado. Fecha de Nacimiento | 22/03/1963 Domicilio segin ficha | Urbanizacién Santa Catalina Mz. C. Lote 22. Moquegua. Reniect Mariscal Nieto. Moquegua, ‘Abogado? Femando Ugaz Zegarra, Cai 30700 2 er esto de feen 08/21/2020,Diego E. Rojas Rodriguez. Cal73732 Jonathan Correa Arias. CAL 67466 Casilla Fisica 3272. Colegio de Abogados de Lina, Ref dJirén Lampa 1174, Cercado de Lima, Domicilio Procesal reo _electrénico: fuzfima@amailcom | diegorojasrodriquez40@amall.com Celular: 957800896 I CONTEXTO DE LA INVESTIGACION PRELIMINAS ANTECEDENTES: 1. Mediante Disposicion N° 01° de fecha 16 de ootubre de! 2020, este despacho fiscal dspuso abrir investigacién preliminar contra (entre otros) Martin Alberto Vizcarra Cornejo como presunto autor de los delitos de Colusién agravada, cohecho pasivo impropio y de Asociacién lista para delinquiren agravio del Estado y la Sociedad. 2. Mediante Disposicién N° 024 de fecha 21 de octubre del 2020, este Ministerio Péblico en el marco de la investigacion pretiminar, realiza diversas diligencias, entre las que se encuentra el recabar la declaracién indagatoria de Martin Vizcarra Cornejo. 3. Mediante Oficio N° 0000498-2020-MP-FN-FSC-EEF-FSCEDCFEE-3D* ditigido al Secretario General de Palacio de Gobiemo, de fecha 21/10/2020 recepcionado el mismo dia, se cursé citacién asi como la disposicién N° 02 antes desorta, a efectos de citar a declarar a Martin Alberto Vizcarra Comejo, 4. Con razén de fecha 03 de noviembre del 20208, el asistente en funcién fiscal de este 6 despacho, informa que no se ha recibido a la fecha, ningdn documento del investigado Martin Vizcarra Comejo informando sobre el lugar para su declaracion, g atelian eget a eq ‘on Acta fiscal’ de fecha 03 de noviembre del 2020 se da cuenta de fa no declaracién de fartin Vizcatra Comejo, con la presencia de la procuradora Piiblica Ad Hoc Sivana arrién, ial Ser a fate =renere>| lediante Oficio N° 000521-2020-MP-FN-FSC-EEF-FSCEDCFEE-3D° dirigido al Secretario General de Palacio de Gobiemo, de fecha 03 de noviembre del 2020, recepcionado el 04/11/2020, este despacho fiscal requirid al Seoretario General de Palacio de Gobierno roc * leon 08 ae aca 6/2072020, nesta Disposin se rece logan “are dligencas preiniares contr: conta Mar Alberto Viera Corn, como pesuntsfutr dels detos de Cokin ‘Arovadsy Coecho Pasv Ineopioy canta ard Pal Tejeda Mosca, Ferando Catlo Dos, Rael Granados Cueto, or Wanuel Herndoes Calderén y ovr os dems que resaten esonsablesy contr le pesenes ues Consrco Obrint y Conoco Hospi toquegus(onormado pols empresas ngenero Ces yContrtstae Genesee Se NCO come presuntos oes de ‘a comisin de os eitos de CohisaAgrowaa yCohecho Paso Imprope,en agra el std Peruana, years Marth Abeta Vara ‘Comnej, Ear Pad Tees Moscone, Ferman Casio Dos, afl Granade Cust, or Manvel ernie Clderin por presto eto ‘de Asean ita para Delngu, en agro de Soe” {spas N02 de fecha 23/20/2000, ofl W-0000458-2020 Mr. FWFSCEEF-FSCEDCEE-0 de feck 12/30/2020. eau ge3/31/202. 1 neta cal fees 0/33/2020 "ol W0000521-020.MP. FW #SCEE-FSCEDCHE-D de fecha 0/31/2020informe respecto de la notficacién a Martin Vizcarra Comejo de la Disposicion N° 02 y la citacién para su declaracin. 7. Con Disposicién N° 04° de fecha 03 de noviembre del 2020 se dispuso reiterar la citacién a Martin Alberto Vizcarra Comejo para el dia 12 de noviembre del 2020, 8 Mediante Oficio N° 000522-2020-MP-FN-FSC-EEF-FSCEDCFEE-3D" dirigido al Secretario General de Palacio de Gobiemo, de fecha 03 de noviembre del 2020, recepclonado el 04/11/2020, este despacho fiscal cursé la notiicacién de la Disposicidn N° 04 a Martin Vizcarra Cornejo reiterando su citacién a declarar para el dia 12 de noviembre del 2020. 9, Mediante Oficio N° 000196-2020-DP/SG"' de fecha 05 de noviembre de! 2020, el St. Pedro Pablo Angulo Pina, Secretario General de la Secretaria General del Despacho Presidencal; informo que: ~ LaNotificacion de la Disposicién N° 01 del 16/10/2020 le fue puesta en conocimiento del jefe de estado (hoy ex presidente) — investigado Martin Vizcarra con fecha 2111012020. ~ El sobre cerrado remitido mediante Oficio N° 000498-2020-MP-FN-FSC-EEF- FSCEDCFEE-30 por esta fiscalfa, le fue puesta en conocimiento del jefe de estado (hoy ex presidente) ~ investigado Martin Vizcarra Comejo con fecha 23 de octubre del 2020. ~ EI sobre cerrado remitido mediante Oficio N° 000522-2020-MP-FN-FSC-EEF- FSCEDCFEE-3D por esta fiscalfa, le fue puesta en conocimiento del jefe de estado (hoy ex presidente) - investigado Martin Vizcarra Comejo con fecha 05 de noviembre del 2020 A 10. Con razén de fecha 09 de noviembre del 2020", el asistente en funcién fiscal de este despacho, informa que no se ha recibido a la fecha, ningiin documento del investigado Martin Vizcarra Cornejo informando sobre el lugar para su declaracién. Sen espacio y tiempo: fs hy EN _LA__LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL _ PER/013/87471/1985, “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION N° 1 JAGUAY-LOMAS DE ILO Y SISTEMA DE_RIEGO | ETAPA DEL PROYECTO AMPLIACION DE LA FRONTERA ‘AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA.- * poser OF de ec03/3/202, 2 oc 000522 2020,M0-F4#5C EEF FSCEDCFE 0 de fecha 02/34/2020 of 4 000196-2020-DP5G fecha 29 de octubre el 2000, aon de 03/31/200, 2 te dela Reba vacado mediante Resolcn del Congreso de a Repbie W* 01.202-2021.C8 “eso del Congreso permanente ncapaiad Moral del Presented Repay vocanca d Presideca ds Rep, Pica. rao de Nasi acesdeni gob einai tsdete-mainabrtowucarscomale12, La licitacion antes descrita fue convocada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos-UNOPS, por encaryo del Gobiemo Regional de Moquegua Proyecto Especial Pasto Grande. 13. En esta, Martin Vizcarra Comejo, entonces presidente del Gobierno Regional de Moquegua, concerté con Elard Patil Tejeda Moscoso, gerente Comercial de Obrainsa (empresa que conformaba consorcio con Astaldi, postulante al proyecto) para que pueda lograr la obtencién de la buena pro de la aludida lcitacion, 414, Para tal efecto Vizcarra Comejo brindé informacién privilegiada a dicho Consorcio; indicdndole asi, al sefior Elard Pail Tejeda Moscoso (funcionario de Obrainsa) que, tomnando en cuenta el monto del presupuesto que el Gobierno Regional de Moquegua tenia asignado para la obra, era determinante para poder adjudicar el contrato a EL CONSORCIO OBRAINSA ASTALDI que su monto maximo a ofertar para la construccion no debia exceder de S/.81'000,000.00 (Ochenta y un y 00/100 millones de soles), indicéndoles que era indispensable que presenten la nueva propuesta considerando ese onto; solicitando_un_beneficio_ilicito a cambio, que correspondia a que El CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI le pague el 2% del costo directo de la obra”. Cy 15. Dicho pacto colusorio efectuado entre Vizcarra Comejo y el Consorcio Astaldi a través de Elard Pail Tejeda Moscoso, fue cumplido por el citado Consorcio al presentar el dia 07 noviembre del afio 2013 a la UNOPS a nueva oferta econémica ajustada por el monto de SI. 80,981,137.34 (Ochenta millones novecientos ochenta y un mil ciento treinta y siete 34/100 soles) - monto aproximado a los Si. 81'000,000.00 que les habia “aconsejado", Martin Vizearra- para su evaluacin 16. Estando a ello con fecha 25 noviembre del afio 2013, fa UNOPS comunicé al CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI que se les adjudicaba la obra y les indicaron que debian proveder a firmar contrato con el GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE, hecho que se realizé el dia 06 de diciembre del mismo afio. sie Es importante sefialar que si bien la UNOPS llevd a cabo el proceso de licitacién ello no Fp = | necesariamente facultaba a esta entidad exigir al gobierno Regional de Moquegua que '§/5 Gcelebrara el contrato de obra con el referido consorcio, sino que ello quedaba a merced del "VB Spobiemo regional, quien ademés tenia conociiento de cudnto contaba ee presupuesto i ‘Bara ejecutar la referida obra. “WS. Como consecuencia de este pacto colusorio, se realizaron los pagosilcitos solicitados por “el entonces Presidente Regional Moquegua, Martin Comejo Vizcarra, que se materialzaron en dos partes: _ Monto Fecha 1-400 000.00 Entre el 27 0 28 de enero del 2014. $7600 000.00 Entre of 04 al O7 de abril del 2044 S11 000 000.00 Monto Final 19. Los pagos iicitos antes citados, se habrian realizado en una de las ofiinas de la empresa OBRAINSA de manera directa a la persona de Martin Vizcarra por parte de Elard Patil Tejeda Moscoso,20. De igual forma, fuye de los hechos narrados por el aspirante a colaborador de Clave 10- 2018, que posterior al pacto colusorio (después que UNOPS le habia comunicado al Consorcio Obrainsa ~ Astaldi que habian ganado la buena pro) y antes de que el consorcio firmara el contrato con el gobierno Regional de Moquegua por la mencionada Licitacién Internacional PER/O13/87471/1985, el ex gobernador de dicha regién, Martin Vizcara, le it6 a la empresa OBRAINSA, que a cuenta del beneficio ilcto del 2% del costo directo de la citada obra que recibirla ilicitamente, efectuara el alquiler de una avioneta para transportar a un grupo de personas cercanas a él, por lo cual ésta empresa por intermedio de Elard Pail Tejeda Moscoso, procedié a contratar el alquiler de una aeronave a la empresa ATSA, para el traslado de pasajeros en la ruta Lima-to, llo-Lima, siendo asi, que la empresa Aero Transporte S.A. (ATSA) emitié la Factura Nro. 001-0044816 de fecha 12 de diciembre del afio 2013, por el monto total de S/ 35,985.65, que fue cancelada por la ‘empresa OBRAINSA por conoepto de Transporte de pasajeros/819000/0B-1875P, hecho ‘que fue a solictud de Martin Vizcarra, cuando ain no se habia firmado el contrato por la referida Lictacion entre e! Gobiemo Regional de Moquegua y e! Consorcio Obrainsa — Cc Astal Hecho 02 B) EN EL CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PER/013/87474/1983, DENOMINADO “ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA Y CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA NIVEL II-2”: 21. Este concurso, fue convocado por la Ofcina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos-UNOPS, por encargo del Gobierno Regional de Moquegua, 22. Para esta licitacién Vizcarra Comejo, envid como mensajero a José Manuel Heméndez Calderén, quien buscé a Rafael Granados Cueto (Gerente Comercial de la empresa ICCGSA) manifesténdole que Martin Vizcarra Comejo, en su calidad de gobernador de Moquegua, le habia encargado que le dijera que faltaba algo més para proceder con la Buena Pro del Hospital, esto es, que pedia algo para él, este pedido ascendia a la suma de S/ 1°300,000.00 Soles, siendo que con dicho monto, Vizcarra Cornejo se comprometia a ~probar la oferta presentada por el Consorcio Hospitalario Moquegua (conformado por las empresas ICCGSA - INCOT ), siendo que si no aceptaba el pedido, no daria su conformidad para la firma del contrat. HO Caine _ TERCERRPESPAC! . Luego de la ‘conversacién’ antes descrita, y después de haber consultado con los funcionarios de! citado Consorcio, la persona de Rafael Granados Cueto, acept6 dicha propuesta; concretandose asi la concertacién previa para el otorgamiento de la buena pro al citado Consorcio. ‘ aie 1. Siendo asi, el dia 10 de diciembre del afio 2013 la UNOPS, comunica al Consorcio Hospitalario Moquegua que ha resultado seleccionado para la adjudicacion del concurso \ or un monto de S/123'456,590.79 Soles; y, el 18 de diciembre del 2013 se firma el contrato entre el Consorcio Hospitalario Moquegua conformado por ICCGSA e INCOT y el Gobierno Regional de Moquegua. CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS IMPUTADOS: 25. Los hechos desoritos configuran la presunta perpetracién de los siguientes delitos:"SESPACHO care _TERCER Tipo Penal: Colusién Agravada, 2do pérrafo del aticulo 384 del Cédigo Penal Articulo 384.- Colusion Agravada 2do patrafo: El funciona 0 servidor piblico que interviniendo directa 0 indirectamente, por razin de su cargo, en las contrataciones ‘adquisiciones de bienes, obras 0 servicios, concesiones o cualquier ‘operacién a cargo del Estado, mediante concertacién con fos interesados defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del estado, ssegiin ley, seré reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de quince afos, Imputacién 01: Martin Vizcarra Comejo seria autor del delito de colusién agravada, pues en su calidad de gobemador Regional de Moquegua (Tuncionario piblico) interviniendo de manera directa en la _Licitacién Pablica Internacional Per(013/87471/1985 “Construccién De La Linea De Conduccién N° 1 Jaguay-Lomas De llo ¥ Sistema De Riego | Etapa Del Proyecto Ampliacién De La Frontera Agricola Lomas De lio - Moquegua; concert® con Elard Pail Tejada Moscoso, gerente Comercial de Obrainsa (miembro del consorcio Antalsi), para favorecer al citado consorcio a cambio de un beneficio econémico; ; quebrantando con ello su deber funcional especiico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparenciay trato justo a los postores y defraudando patrimonialmente al Estado, Imputacién 02: Martin Vizcarra Comejo seria autor del delito de colustén agravada, pues en su calidad de gobernador Regional de Moquegua (Funcionatio piiblico) interviniendo de manera directa en la Concurso Pablico —Intemacional Per/013/87471/1983, Denominado "Elaboracién Del Expediente Técnico A Nivel De Ejecucién De Obra Y Construccién De Obra Para El Proyecto Ampliaciin Y Mejoramiento Del Hospital De Moquegua Nivel I-2: concerts a través de Jose Manuel Hemandez Calderén con Rafael Granados Cueto, gerente Comercial de (Gerente ‘Comercial de la empresa ICCGSA), para favorecer al ctado consorcio a cambio de un beneficio econémico. Tipo Penal: Cohecho Pasivo Impropio. 2do parrafo del articulo 394. Del Cédigo Penal. ‘Articulo 394 Cohecho Pasivo Impropio 2do parrafo: El funcionario o servidor piblico que solicita, directa 0 indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligaciin o ‘como consecuencia del ya realizado, sera reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho afios e inhabilitacion ‘conforme al aticulo 36° del Cédigo Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta dias multa. Imputacién 01: Martin Vizcarra Comejo seria autor del delito de cohecho pasivo impropio, pues en su calidad de gobemador Regional de Moquegua (funcionario pliblico) solicits a Elard Pail Tejeda Moscoso, gerente Comercial de Obrainsa(empresa que conformaba consorcio con Astaldi, postulante al proyecto), un beneficio indebido, correspondiente a la suma del 2% del valor del costo directo de la Liitaci6n Intemacional PER/013/87471/1985 (Obra Lomas de llo) que ascendié a la suma de S/1 000 000.00 de soles y ademas el alquiler de una aeronave que ascendié a la ssuma de S/35 985.65 que fueron cancelados por la empresa Obrainsa, integrante del Teferido consorcio; para realizar un acto propio de su cargo, sin faltar a su oblgacion ue era formalizar el otorgamiento de la buena pro de la mencionada licitacion a favor del citado consorcio + Imputacién 02: Martin Vizcarra Comejo seria autor del delito de cohecho pasivo impropio, pues en su calidad de gobernador Regional de Moquegua (funcionario pliblico) solicits, a Rafael Granados Cueto - Gerente Comercial de la empresa ICCGSA - (por intermedio de Jose Manuel Hemandez Calderon) un beneficio indebido, coresponciente a la suma de S! 1"300,000.00 Soles; para realizar un acto propio de su cargo, sin faltar a su obligaci6n. Tipo Penal: Asociacién llicita, ter parrafo del articulo 317° Del Cédigo Penal Articulo 317.- Asociacion licita ‘er parrafo: EI que forma parte de una organizacion de dos o mas personas destinadas @ cometer delilos ser reprimido por el solo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de sets afos. © Imputacién: Martin Vizcarra Comejo seria autor del delito de asociacin ilicita, pues hhabria formado parte de una organizacidn ilcita destinada a cometer diversos deltas de corrupcién de funcionarios. ‘ IV. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL REQUERIMIENTO IMPEDIMENTO DE SALIDA 26. Las medidas coercitivas pueden ser de naturaleza personal o real. Lo serén de naturaleza personal cuando afecten el bien juridico “libertad personal’ y de carécter real cuando afecten e! bien jurdico “pattimonio’, generales para la imposicién de medidas de coercién procesal establece: “La restriccién de un derecho fundamental requiere de expresa autorizacion legel, y se impondrd con respeto %, al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan ‘© suficientes elementos de conviccién.” 29. Con respecto al Principio de Proporcionalidad, el examen del caso en concreto desde la perspectiva del Principio de Proporcionalidad exige un analisis de tres niveles que son los ‘sub principios de idoneidad, necesidad, por intervencién minima y proporcionalidad en sentido estricto, Tales requisitos deben cumplirse en forma contundente pues si fltase uno de ellos la conclusion seria que nos encontramos frente aun caso de injerenciadesproporcionada y por tanto injustiicada, Dado el caso, el operador debe examinar el fin perseguido por lainjerencia en el ambito del derecho fundamental, y establecer si aquella es adecuada o pertinente para la consecucién de dicho fin. Si la respuesta es positiva, entonces se podra decir que se cumple con el Tequisito de idoneidad, En segundo lugar, se preguntaré sila medida es 0 no necesara, es decir, si el fin puede ser logrado a través de otros medios altemativos que impiquen un menos 0 nulo menoscabo del interés en conflcto, de tal manera que si la respuesta es negativa se trataré de una injerencia necesaria, En tercery itimo lugar, el operador deber& tealizar el andlisis de proporcionalidad en sentido estricto, examinando si existe proporcién ete el fin perseguido y la afectacién de los derechos fundamentales, realizando propiamente el ejercicio de ponderacién y valoracién para determinar finalmente si la injerencia o afectacién es razonable 0 admisible a la luz del bien juridico que se trata de salvaguardar. Es en el sentido aludido, que nuestro Tribunal Constitucional ha venido aplicando el Test de Proporcionalidad en diversos casos sometidos a su conocimiento. En todos ellos se ha discutido y resuelto temas de enorme trascendencia tanto para los ciudadanos en particular ‘como para el colectivo social 30, El impedimento de salida es una medida de coercién personal que restringe a libertad individual en su exoresion de libertad de tinsito'® del imputado y de los testgos considerados importantes, evitando que, por un plazo determinado, abandonen el pats ola localidad de sus domictos 0 del lugar fjado por el Juez. El fin de esta medida cautelar es doble: por un lado persigue, como la misma norma procesal lo prescribe, faciitar la averiguacién de la verdad y, por otro lado evitar que el imputado se ausente del pais o de Ta localidad de su domicilio y de este modo se frustre a eficacia de la investigacion, La primera finalidad puede ser apreciada, espectalmente, traténdose de los testigos importantes cuya declaracién se desea asegurar impidiéndoles que abandonen el pais ola localidad de sus domiciios, mientras que la segunda se refiere indudablemente a quien soporta una imputacién penal AgHO* |. El articulo VI del Titulo Pretiminar del Cédigo Procesal Penal establece que las medidas que limitan derechos fundamentales s6lo podrén dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantias previstas por la ley. Se impondrén mediante resolucién motivada, a instancia de parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentar en suficientes elementos de conviccién, en atencién a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitacién; asi como respetar el principio de proporcionalidad. ESP _TERCER DF 32. El inciso 1 del articulo 203 del Cédigo Procesal Penal prescribe que las medidas de restricciones de derechos fundamentales para fines de esclarecimiento de! proceso deberan realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de conviccién. "ease los casos casos an los Expecenter Kt 072702007/R/TC (Ca sna de tcnlogos més deta seeded sco, txpeaiente NF 001-2006 (Cas de nonsttuonliad des renlencay hts); yxpesente Ni G00072006 a (ace de Ipsos) *Senteca del Tabu Constitucional de fecha 23 de octubre de 2008, 6x, Mt 03016 2007-PHCIC (Caso Cro Alberto Vitra TehV. _ PRESUPUESTOS DEL IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS 33. Los presupuestos de esta medida de coercién personal se encuentran establecidos en el articulo 295 del C.P.P. de la siguiente manera: a) Que la investigacién verse sobre un dello sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres afios; b) Que la medida resulte indispensable para la indagacién de la verdad; c) que se dicte con arregl al principio de proporcionalidad y de que existan suficientes elementos de conviccién. a) Delito sancionado con pena mayor de tres afios de privacién de la libertad En este caso, a fiscalia ha iniciado la investigacion preliminar por los delitos de: Delito Pena Colusién agravada (2do parrafo | De 06 a 15 afios de ppl. del articulo 384° del CP) Cohecho Pasivo Impropio (2d0 | De 05 a 08 afios de ppl patrafo del articulo 394° del CP) ‘Asociacién licta (ter parrafo del | De 03 a 08 afios de ppl articulo 317° del CP) Siendo ello asi, la pena minima aplicable seria mayor al minimo exigido por la norma procesal penal. b) La medida resulte indispensable para la indagacién de la verdad Partimos de considerar que la indagacién de la verdad en el proceso penal implica la realizacién de un conjunto de actos de investigacién, los que son planteados por el fiscal de acuerdo con su estrategia investigativa en los hechos objeto de conocimiento. Sin lugar @ dudas, en el caso que nos ocupa seré necesario e indispensable la sujecion del investigado al proceso penal que se esté iniciando en esta etapa preliminar en su contra y a partir de su presencia en el pais, asi como su concurrencia las veces que este despacho fiscal la requiera para el desarrollo de las dligencias que se han sefialado, De esta forma, la indagacién de la verdad se circunscribe en la pemmanencia de los investigados. Es de valorarse asi que la presente investigacién preliminar recién se inicié con fecha 16 de octubre del 2020, conforme es de verse de la Disposicién N° 01 (que se anexa); apreciandose ademas que el investigado Vizcarra Comejo, ha sido notiicado hasta en dos oportunidades para rendir su declaracién indagatoria; solcitandosele (al haber ostentado hasta el 09/11/2020 el cargo de presidente) precise e! lugar donde brindard ‘su declaracién; sin embargo, en la primera fecha no presents escrito alguno precisando dicha informacién, no pudiéndose recabar su declaracién en primera oportunidad pese a haber estado debidamente noticado, conforme a lo informado por la Secretaria ‘General de la Presidencia de la Repiblica, confomme a la documentacién anexa, sree Ea SESPACHO - -TERCER ¢) Que se dicte con arreglo al principio de proporcionalidad El impedimento de salida del pats es una medida coercitiva personal y como tal ene Ia finalidad de prevenir el riesgo de fuga de ls investigados conforme lo establece el art, 253.3 CPP; es decir, sus fines siven también como medida asegurativa para prevenir los riesgos de fuga ylograr la presencia de los imputados y la culminaciin de tun proceso en un plazo razonable.Mv. En el ambito de las restricciones, el impedimento de salida del pais, constituye una ‘coercin de mayor garantia para evitar el peligro de fuga o sustraccién del investigado de la esfera de persecucién penal Si bien esta medida, tampoco lo garantiza como una posibildad absoluta, si les difcuta y por ende disminuye el riesgo de fuga. La mejor forma de asegurar la presencia del investigado sometiéndolo a un régimen de contol dentro del pas, de lo contrario generaria un enlrampamiento de la justcia, y a la larga un menoscabo considerable al Proceso Penal yal incumplimiento de la pena a imponerse. Para que un Sistema Procesal Penal sea eficaz depende en gran medida de ta eficacia de las medidas de coercién personal, garantizando de este modo, la efectiva persecucidn y sancién, de ser el caso, de los investigados, evitando la interposicién de interminables trémites burocraticos de orden judicial internacional como la Extraticiin, instituciones que en la practica estan significando un alto costo para el Estado Peruano. ‘Sobre estos supuestos se debe ponderar los derechos fundamentales de libertad de {ransito, que no deviene en un derecho absoluto y el de culminacién del proceso en un plazo razonable como un fin consttucionalmente legitimo Siendo ello asi, y considerando que subsiste un riesgo fundado de peligro de fuga del investigado que se debe evitar, ya que -como ya lo hemos sefialado- se ha iniiado investigacion preliminar por deltos con penas elevadas, resulta altamente probable ‘que trale de eludir de la accién de la justicia de no existr una medida que imposibilite su salida del pals; apreciandose que es de pilblico conocimiento, cuenta con los ingresos suficientes para poder salir del pais. ELEMENTOS DE CONVICCION QUE SUSTENTAN LA PRESENTE MEDIDA De la persona: Consulta en Linea al Reniec correspondiente a Martin Alberto Vizcarra Comefo Copia de Disposicién N° 01 de fecha 16/10/2020 donde se aprecia que este despacho fiscal abrié investigacin preliminar, entre otros contra Martin Alberto Martin Alberto Vizearra Cornejo como presunto autor de los delitos de Colusién agravada, cohecho pasivo impropio y de Asociacién Wicita para delinquir en agravio del Estado y la Sociedad. Impresién de Resolucién del Congreso N° 01-2020-2021-CR *Resolucién del Congreso {que Declara la Permanente Incapacidad Moral del Presidente de la Repiblica, ‘Acta fiscal relacionada a Martin Alberto Vizcarra Comejo de fecha 06/11/2020. Donde se precisa el cargo de Gobernador Regional de Moquegua en el periodo materia de investigacion Copia de escrito presentado por Martin Vizcarra Comejo donde designa abogados. Del Hecho 04 Copia de Acta de transcripcién de Declaracién del Cotaborador Eficaz N° 10-2018 de fecha 16/10/2020. Donde el citado colaborador refiere los hechos ilcitos (pedidos de dinero) a cambio de beneficios que habria efectuado Martin Alberto Vizcarra Comejo a funcionarios de las empresas consorciadas. Respecto del Hecho 01. Copia de Documentos relativos al alquiler de la Avioneta por parte de Obrainsa como cconsecuencia del Pedido Formulado por Martin Vizcarra Comejo a Elard Paul Tejada 1010. Moscoso, gerente Comercial de Obrainsa (empresa que conformaba consorcio con Atal, postulante al proyecto "Construccién De La Linea De Conduoci6n N° 1 Jaquay= Lomas De lo Y Sistema De Riego | Etapa Del Proyecto Ampliacion De La Frontera Agricola Lomas De llo = Moquequa.- «Se advierte, que el propio Vizcarra Comejo con fecha 03 de diciembre del 2013, a través de su correo institucional del Gobiemo Regional de Moquegua, mvizearra@regionmoquegua.qob.pe envio la lista de pasajeros para el viaje antes citado vinculado al hecho ilcto N° 01. Siendo este correo remitido a Ana Ellen (ana ellen@obrainsa.com.pe) y Paul Tefeda (paul ejeda@obrainsa.com.pe) funcionarios de Obrainsa, © Se aprecia el pago del welo efectuado por Obrainsa. ‘= Ellistado de pasajeros sefialado por Vizcarra Comejo.. de Documentos relativos al Primer Trémite intemo para obtener dinero en efectivo de las cuentas del consorcio Obrainsa Astaldi del 24/01/2014. Se aprecia la descripcion para el retiro de S/400 000.00 soles vinculado a la empresa Consorcio Obrainsa Astadi; suma que corresponderia al primer pago efectuado a Vizcarra Comejo en razén del hecho 01 Copia de Documentos retativos al segundo trémite interno para obtener dinero en efectivo de las cuentas del consorcio Obrainsa Astaldi de! 27/01/2014; Se aprecia un ‘cheque por fa suma de $/400 000.00 soles vinculado a la empresa Consorcio Obrainsa Astaldi; suma que corresponderia al primer pago efectuado a Vizcarra Cornejo en razon del hecho 01. Copia de Documentos relativos a la primera entrega de dinero en efectivo a Martin Vizcarra Comejo; Tramite interno para obtener dinero en efectivo de las cuentas de ‘Obrainsa en Calidad de Prestamo al consorcio Obrainsa Astaldi del 27/01/2014. Se ‘aprecia un comprobante de pago por la suma de S/400 000.00 soles del Consrcio Obrainsa . Copia de Documentos relatives a la segunda entrega de dinero en efectivo a Martin Vizcarra Comejo; tramite interno para obtener dinero en efectivo de las cuentas de Obrainsa con cargo a la cuenta de dividendos del 04/04/2014. Documentos vinculados al segundo monto pagado a Vizcarra Cornejo, por la suma de S/600 000.00; respecto del hecho 01. Copia de Documentos relativos a los Acuerdos internos entre Obrainsa y Astaldi para regularizar los pagos en efectivo a Martin Vizcarra Comejo. Se aprecia el contrato de prestacién de servicios entre Astaldi y Obrainsa; asi como facturas. Copia de Dectaracién Testimonial de Rosa Carmen Rios Quinteros (trabajadora de Obrainsa); de fecha 09/10/2020. Quien confirma que Elard Paul Tejeda Mosooso (persona con quien habria concertado Vizcarra Comejo - Hecho 01) como Ana Maria Ellen Vela (persona que junto a Paul Tejeda coordinaban el wuelo solicitado por Vizcarra Comejo) han trabajado para Obrainsa. Quien también ha dado cuenta de las visitas efectuadas por Vizcarra Comejo a las oficinas de Obrainsa, Copia de Dectaracién Testimonial de Ana Maria Ellen Vela (trabajadora de Obrainsa); de fecha 09/10/2020. Quien ha confimado haber coordinado respecto del vuelo solicitado por Vizcarra Cornejo que fuera pagado por Obrainsa; habiendo mantenido comunicacién con el_~—«correo’—_presidencia@reaionmoquequa.qob.pe, mvizcarra@regionmoquequa.gob.pe entre otros; apreciandose asi que Vizearra Comejo habria recibido los pagos ullizado precisamente su condicién de presidente del gobiemo regional de Moquegua. il16, 16, 17, 18. 19, 20. |. Copi Copia de Deciaracién testimonial de Donato Reyes Antezana de fecha 27/10/20, trabajadora de Obrainsa. Quien ha sefialedo haber visto a Vizcarra Cornejo acudir a Obrainsa, Copia de Declaracién testimonial de Venancio Castafieda Chavez de fecha 27/10/20, trabajadora de Obrainsa. Quien ha sefialado que Elard Paul Tejada Moscoso trabejaba para la empresa Obrainsa. Copia del Convenio N| 033 -2013-DRAIGRM entre UNOPS y el Gobierno Regional de Moguegua para e! encargo de Procesos de Licitacién para el Proyecto “Ampliaciin de la Frontera Agricola Lomas de llo - Moguegua’;, documento que acredita que el Gobierno Regional presidido por Vizcarra Cornejo tenia la direccién de la Licitacién Pablica Internacional Perl013/8747 1/1985 *Construccién De La Linea De Conduccién N° 1 Jaguay-Lomas De lio Sistema De Riego | Etapa Del Proyecto Amplacién De La Frontera Agricola Lomas De tlo ~ Moquegua.- Copia de Resolucién de Gerencia General N° 081-2013-GG-PERPGIGR.MOQ del 1779912013, donde se versa sobre el Proyecto “Ampliacién de la Frontera Agricola Lomas de lio - Moquegua’; documento que acredita que el Gobierno Regional presidido por Vizcarra Comejo tenia la direccién de fa Licitacién Publica Intemacional Perl013/67471/1985 "Construccién De La Linea De Conduecién N° 1 Jaguay-Lomas De lo Y Sistema De Riego | Etapa Del Proyecto Ampliacién De La Frontera Agricola Lomas De Ilo - Moquegua.- Copia de Resolucién de Gerencia General N° 082-2013-GG-PERPGIGRMOQ del 1710912013, donde se versa sobre el Proyecto “Ampliacién de la Frontera Agricola Lomas de lo - Moquegua’; documento que acredita que el Gobierno Regional presidido por Vizcarra Come tenia la direccién de la Licitacién Publica Internacional Perl013/87471/1985 *Construccién De La Linea De Conduccién N° 1 Jaguay-Lomas De Ilo Y Sistema De Riego | Etapa Del Proyecto Ampliacién De La Frontera Agricola Lomas De tlo ~ Moquegua.- Contrato N° 21-2013-GG-PERPG/GR MOQ Para la "Construccién De La Linea De Conduocién N° 1 Jaguay-Lomas De lo Y Sistema De Riego | Etapa Del Proyecto ‘Ampliacion De La Frontera Agricola Lomas De ilo ~ Moquegua.- de fecha 06/12/2013; susorito por el Gerente General del Gobiemo Regional de Moquegua y el Consorcio Obrainsa, verificéndose asi que gané la buena Pro el consorcio con el que concerté Vizcarra Comejo. Del Hecho 02 de Acta de Transcripcién de Dectaracién del Colaborador Eficaz N° 01-2019, De fecha 16/10/2020. Donde el citado colaborador refiere los hechos ilcitos (pedidos de dinero) a cambio de beneficios que habria efectuado Martin Alberto Vizcarra Comejo a funcionarios de las empresas consorciadas. Respecto del Hecho 02. . Copia de Acta de Transcripcién de Declaracién del Colaborador Eficaz N° 13-2019, De fecha 16/10/2020. Donde el citado colaborador refiere los hechos ilcitos (pedidos de dinero) a cambio de beneficios que habria efectuado Martin Alberto Vizcarra Comnejo a funcionarios de fas empresas consorciadas. Respecto del Hecho 02. Copia de Acta de transcripcién de Declaracién del Colaborador Eficaz N° 01-2020 de fecha 21/10/2020. Donde el citado colaborador refiere los hechos ilcitos vinculados al Hecho 02 donde refiere las entregas de dinero a favor de Vizoarra Comejo. Informe de Auditoria N° 1297-2018-CG/MPROY-AC Respecto del Contrato N° 352- 2013-DLSGIGRMOQ Elaboracién del Expediente Técnico para el Proyecto “Ampliacién y Mejoramiento del Hospital de Moquegua. Que concluye sobre presuntas irregularidades en relacién al mencionado proyecto, verificindose con ello lo descrto enel Hecho 02. 12ee ESP 25. Copia de la Disposicién N° 02 del 21/10/20; donde se cita a Vizcarra Comejo para el dia 03/11/2020 y se le solcita informe lugar donde se rendiré la misma. 26. Copia de Oficio N° 0000498-2020-MP-FN-FSC-EEF-FSCEDCFEE-3D dirgido al Secretario General de Palacio de Gobierno, de fecha 21/10/2020 recepcionado el mismo dia, se curs6 citacién asi como la disposicién N° 02 antes descrita, a efectos de citar a declarar a Martin Alberto Vizcarra Comejo. 217. Copia de razén efectuada por Asistente en Funcién Fiscal de fecha 03/11/2020 que da cuenta que Martin Vizcarra Comejo no presenté documento alguno donde informaba sobre el lugar donde iba a rendir su declaracién, 28. Copia de Acta fiscal de fecha 03/11/2020, donde se da cuenta que Vizcarra Comejo no acudié al Ministerio Piblico en razén de su declaracién; cabe precisar que se levantd el acta en las oficinas del 3er Despacho teniendo en consideracién que el investigado ‘en mencién no informs donde iba a declarer. 29. Disposicidn N° 04 de fecha 03/11/2020 donde se aprecia que al haber no deciaado Vizcarra Comejo conforme a lo dispuesto en la Disposicién N° 02 se le vuelve a citar para el 12/11/2020. 30. Copia de Oficio N° 000521-2020-MP-FN-FSC-EEF-FSCEDCFEE-3D"" dirgido al Secretario General de Palacio de Gobiemo, de fecha 03 de noviembre del 2020, recepcionado el 04/11/2020, este despacho fiscal requitié al Secretario General de Palacio de Gobierno informe respecto de fa noticacién a Martin Vizcarra Comejo de la Disposicion N° 02 y la citacién para su declaracion. 31. Copia de Oficio N° 000522-2020-MP-FN-FSC-EEF-FSCEDCFEE-3D"* dirigido al Sectetatio General de Palacio de Gobierno, de fecha 03 de noviembre del 2020, recepcionado el 04/11/2020, este despacho fiscal oursé la notficacién de la Disposicién N° 04 a Martin Vizcarra Comejo reiterando su citacién a declarar para el dia 12 de noviembre del 2020 Oficio N° 000196-2020-DPISG de fecha 05/11/2020 remitido por el Secretario General del Despacho Presidencial; quien da cuenta de haber entregado toda la documentacién remitida por este despacho fiscal a Vizcarra Comejo; entre las que se Hong - GETS encontraba las Disposiciones y citaiones para aoudir a dectarar tanto el 03/11/2020 28% como el 12/11/2020. ES SB. Copia de razon efectuada por Asistonte en Funcién Fisal de fecha 0111/2020 que da 23, "cuenta que Martin Vizcarra Comejo no presenté documento alguno donde informaba 3 sobre el lugar donde iba a rendir su declaracin. Vi PLAZO DEL IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS REQUERIDO. 34, Que, conforme lo sefiala el apartado 3 del articulo 296° de! Cédigo Procesal Penal, el cual nos remite al articulado que regula la duracion de la prisién preventiva, y lo previsto por el Decreto Legisiatvo N° 1307 publicado el 30.12.2016 y vigente a partir del 01.04.2017 se introdujeron instrumentos normativos idéneos y eficaces para fotalecer las actividades de investigacion y procesamiento de las causas penales y en la que se modificé el art. 296° del CPP. que contempla los plazos de duracién de la medida de impedimento de salda del pais y equipard sus plazos alos plazos de duracién y prolongacin de la pisién preventvas establecidas en los arts. 272° y 274° del CPP. que a su vez también fueron modificados por el Decreto Legislative N° 1307 * ofl W0000523.2020.MP-FFSCEEF-FSCEDCFE-30 de fecha 03/31/2020. ™ of W 0000522 2020.MP.FN FSC EEF FSCEDCHE 30 de fecha 03/13/20. 1335. Por fo que, atendiendo a los fundamentos facticos antes detallados y teniendo en consideracién que el caso ha sido declarado completo, y que en la misma investigacién uno de los tipos penales corresponde a Asociacién lita, io que de por si es grave, conforme se aprecia de la disposicidn N° 01; y ademas teniendo en consideracién que nos encontramos ante hechos vinculados a la organizacién criminal “Club de la Construccin"; se desprende que, resulta coherente que el impedimento de salida del pais requerdo se extienda, minimamente, hasta el plazo establecido para la investigacin preliminar, esto es, or DOCE (12) MESES. Vill, DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS - SISTEMA. ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL. 36. Con fecha 30 de diciembre de 2016 se publicd el Decreto Legislativo N° 1307, cuyo objetivo conforme a lo que esta norma dispone, es fortalecer la lucha contra la delincuencia ‘comin y regular medidas de eficacia para una correcta persecucién y una oporluna sancién de los delitos de corrupcién de funcionarios. En dicho decreto en su Cuarta Disposicién ‘Complementaria Final se crea el Sistema Especiaizado en Delitos de Corrupcién de Funcionarios a nivel nacional. 37. La estructura de este Sistema se establecid mediante el Decreto Legislative N° 1342, Publicado el 7 de enero de 2017, que modifica la Tercera Disposicién Complementaria Final de la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Aqui se sefiald que el denominado Sistema Nacional Anticorupcién estaria conformado por érganos jurisdiccionales con ‘competencia nacional; y por los juzgados y salas especialzadas de cada distrito judicial, los ue tendrian competencia para conocer los procesos por los delitos comprendidos en los aticulos 382-401 del Cédigo Penal. Con base en los Decretos Legislativos Nos 1307 y 1342, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido las resoluciones respectivas pata la implementacién del Sistema Especializado en Delitos de Corrupcién de Funcionatios. 1. Siendo asi, mediante R. A. N° 024-2017-CE-PJ, publicada el 18 de enero de 2017, constituye la Coordinacién Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corupcién de Funcionarios, delegando al Presidente del Poder Judicial la facultad para designar al Juez 0 -Jueza Superior responsable de la Coordinacién Nacional El Consejo Ejeoutivo del Poder Judicial y de la Coordinacién Nacional ha sido la implementacién del Sistema Especializado en Delos de Corrupoién de Funcionarios con ‘competencia nacional, debido a la necesidad de atender las formalizaciones de Investigacion illcito penal, relacionadas a casos de criminalidad organizada en el émtito de los delitos contra la administracion piblica, entre ellos, los que se deriven de las investigaciones relacionadas a las empresas brasilefias vinculadas a la denominada ‘operacién Lava Jato y casos vinculados a aquellos. 41. Siendo ello asi, corresponde que dicho sistema sea el competente para ver el presente requerimiento pues los hechos que se presentan acd tienen directa vinculacién a ilictos ‘que vienen siendo vistos en el caso denominado ‘Club de la Construccién’, siendo que es dentro de esta misma modalidad delictiva es que habria actuado el entonces gobernador Regional de Moquegua y las empresa comprometidas, tales el caso de Obrainsa (empresa ‘que conformaba el consorcio Antalsi) e ICCGSA, Apreciandose que estos hechos, son de 14nraturaleza compleja; cumpliendo con los presupuestos de competencia del juzgado pues esté vinculado a una organizacién criminal, es grave, complejo y tiene repercusién nacional. POR LO EXPUESTO: Sirvase usted sefior Juez de investigacién Preparatoria, dar el trite que cortesponde al presente requerimiento, conforme a Ley. PRIMER OTROSI DIGO- Se solicita al juez respetuosamente, habilite en el mas breve término posible, fecha y hora para la oralizacion de los argumentos del requerimiento, de conformidad con el articulo 296 del C.P.P; teniendo en cuenta la importancia de que se efectivice la medida de coercion personal solicitada, SEGUNDO OTROS! DIGO.- Se pone en conocimiento que el domiciio procesal sefialado del agraviado Estado Peruano, representado por la Procuraduria Piblica Ad Hoc a cargo de la defensa del Estado en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupcién de funcionarios, Lavado de activos y otros conexos en los que ha incurrido al empresa ODEBRECHT y otros, con domicilio procesal en Calle Estados Unidos N° 958 - Jesus Maria; Correo electrénico ‘ppadhoc@minjus.cob.pe; Casilla judicial fisica 31097. Casilla electronica 83811 TERCER OTROSI DIGO.- Los elementos de conviccién consignados en el presente requerimiento ‘se encuentran en la carpeta fiscal N° 16-2020 y anexos correspondientes. CUARTO OTROS DIGO... Se acompatia las copias correspondientes para las partes vinculadas al presente pedido. QUINTO OTROSI DIGO.- Se curse oficio a la coordinacién de la Defensoria Piblica del Ministerio de Justicia a efectos de asegurar la presencia de un defensor publico en la audiencia respectiva. En tal sentido, la presente deberd notificarse a los imputadosbajo apercibimiento de ser asistido por el ‘abogado de la defensa piblica en caso de inconcurrencia del abogado de libre eleccidn. Lima, 10 de noviembre del 2020. 15