ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

Nº 13. En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 20 días del mes de octubre de 2020,
siendo las 12:00 horas, se encuentra participando “a distancia” el único Accionista de la Sociedad
FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO (en adelante, “FASE” o la
“Sociedad”), que figura detallado en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad.
Al respecto, y de acuerdo a las circunstancias de público conocimiento vinculadas a la Emergencia
Sanitaria declarada mediante Decreto N° 260, el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto
por el Decreto N° 297, ambos de este año, y sus complementarios y modificatorios, y la Resolución
N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, se deja sentado que la presente Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionista se llevará a cabo utilizando la plataforma virtual Zoom, que
será grabada y permanecerá archivada por el término de 5 años de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo
3° de la resolución antes citada.
En virtud de ello y en representación del ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE TRANSPORTE,
único titular del capital social de la Sociedad, conforme lo dispuesto en la Resolución identificada
como RESOL-2020-232-APN-MTR de fecha 19 de octubre de 2020, se encuentra participando “a
distancia” en este acto la Señora Sabrina Susana JAUREHIBERRI, DNI: 35.613.276 (en adelante, la
“Representante”).
Preside la Asamblea el Dr. Martín Gabriel FERREIRO en su carácter de Presidente del Directorio de
FASE, quien declara abierto el acto informando que se encuentran también presentes –en el recinto
virtual convocado al efecto- los señores Ernesto Gustavo SOTHMANN, Néstor FUKS y Oscar
Mauricio GUILLANI, miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Asimismo, y también de manera virtual, se hacen presentes los Señores Directores Jorge PAIZ, Sandra
GONZALEZ, Ricardo LISSALDE, José PAESANI, María Soledad PRIETO, Federico MANGOLD
MORO y Claudio BOADA. También lo hacen la Dra. María Victoria Pistoia y el Dr. Fabián González,
Secretario General de la Operadora Ferroviaria S.E.
Acto seguido, el Señor Presidente de la Asamblea pone a consideración de la Representante del
Accionista el primer punto del Orden del Día.
PUNTO PRIMERO: DESIGNACIÓN DEL SEÑOR REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. Toma la palabra la Representante del Accionista y
mociona y vota que el representante del accionista ESTADO NACIONAL, en su calidad de
representante del accionista único de la sociedad, suscriba el Acta de Asamblea, resolviendo la
Asamblea –unánimemente- en este sentido.----------------------------------------------------------------------
PUNTO SEGUNDO: DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES EN EL
DIRECTORIO DE FERROCARRILES ARGENTINOS S.E. El Señor Presidente de la Asamblea
previo a poner a consideración del Accionista el presente Punto, manifiesta que resulta conveniente
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realizar una serie de aclaraciones. Primeramente, señala que las reseñas que se expondrán a
continuación, fueron puestas en consideración del Accionista, mediante Nota identificada como NO-
2020-69841034-APN-FASE#MTR. A través de dicha nota, la Sociedad entendió pertinente solicitar al
Ministerio de Transporte -único Accionista de FASE- diferir el tratamiento del presente Punto hasta
un próximo Acto Asambleario en función de encontrarse imposibilitada de designar a los señores
Directores de FASE en representación de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores que tienen
dentro de su objeto la tutela inherente de los derechos de los usuarios del transporte ferroviario de
pasajeros, en el marco de lo informado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en su
nota NO-2020-57181246-APN-CNRT#MTR y, a la vez, para poder unificar los mandatos de todos los
señores miembros del Directorio de esta Sociedad, designándolos a todos ellos en una próxima
Asamblea, máxime cuando la Ley General de Sociedades N° 19.550 -de aplicación supletoria para
FASE- dispone en su artículo 257 (referido a la duración de los cargos de los señores Directores de las
sociedades) que: “El estatuto precisará el término por el que es elegido, el que no puede exceder de
tres ejercicios salvo el supuesto del artículo 281, inciso d). No obstante el director permanecerá en su
cargo hasta ser reemplazado.”.
Oídos los fundamentos esgrimidos por el señor Presidente, toma la palabra la Representante del
Accionista y mociona y vota por diferir la designación de Directores Titulares y Suplentes para una
posterior Asamblea Ordinaria.
En consecuencia, la Asamblea -por unanimidad- resuelve diferir la designación de los señores
Directores Titulares y Suplentes para una posterior Asamblea Ordinaria. -----------------------------------
PUNTO TERCERO: DESIGNACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD. El
Señor Presidente de la Asamblea pone a consideración del Accionista el presente Punto, el cual -al
igual que el Punto precedente y conforme los lineamientos allí explicitados- se requirió al Accionista
su diferimiento.
Toma la palabra la Representante del Accionista y mociona y vota por diferir la designación de
Presidente de la Sociedad para una posterior Asamblea Ordinaria.
En consecuencia, la Asamblea -por unanimidad- resuelve diferir la designación del señor Presidente
de la Sociedad para una posterior Asamblea Ordinaria. --------------------------------------------------------
PUNTO CUARTO: CONSIDERACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE
FERROCARRILES ARGENTINOS S.E. Continúa en uso de la palabra el señor Presidente de la
Asamblea y pone en consideración del Accionista el presente punto, realizando una introducción al
respecto. Informa a la señora Representante que, atento las circunstancias de público conocimiento
vinculadas a la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, y el dinamismo e
incertidumbre que la situación representa, a los efectos de procurar colaborar con una gestión eficiente
se comenzó a debatir -en las Reuniones de Directorio que fueren trascriptas a las Actas Nros. 59 de
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fecha 29 de mayo, 60 de fecha 30 de junio, 61 de fecha 31 de julio y 62 de fecha 28 de agosto, todas
ellas del corriente año- la posibilidad de contemplar, en lo sucesivo, herramientas informáticas y
electrónicas que permitan participar de las reuniones de los órganos de administración (Directorio) y
gobierno (Asamblea) bajo la modalidad a distancia. A fin de estudiar la cuestión y para analizar las
alternativas y metodología existente al respecto, se consideró pertinente proponer la conformación de
una Mesa de Trabajo conjuntamente con las sociedades controladas, al efecto de avanzar en conjunto
en la elaboración de una propuesta consensuada y armónica entre las mismas para el tema en trato. Del
referido contexto surgió la necesidad de adaptar el Estatuto Social -en sintonía con la realidad
circundante- a cuyo fin se decidió realizar una serie de reuniones, donde los diferentes participantes
expusieron sus ideas al respecto. Si bien la Mesa de Trabajo se creó poniendo el foco en procurar
herramientas informáticas para celebrar las reuniones de la sociedad a distancia, en el transcurso de los
encuentros, se comenzaron a debatir otras cuestiones tendientes a mejorar la operatoria de la sociedad
en su conjunto y actualizar diferentes aspectos del Acta Constitutiva, actualmente carentes de vigencia.

De esta manera, se trabajó sobre otras modificaciones al Estatuto Social, las que podrían enunciarse de
la siguiente manera: 1) Incorporación de DECAHF en el Directorio; 2) Adecuación del Objeto Social
por la incorporación de DECAHF al Directorio; 3) Extensión de la duración del mandato de los
Directores de FASE de un año a tres ejercicios; 4) Incorporación al Objeto Social de FASE de la
promoción del desarrollo tecnológico e industrial del sistema ferroviario nacional; 5) Incorporación de
la perspectiva de género, circunscripta a las limitaciones propias de la conformación del órgano de
Administracion de FASE, cuyas particularidades exceden la autonomía del órgano de Gobierno en
relación, tal cual fuere expuesto –oportunamente- al órgano de contralor mediante nota NO-2020-
67949280-APN-FASE#MTR, reiterándose tal situación en ocasión de materializarse la inscripción de
la composición del Órgano de Administracion, al tiempo de la respectiva inscripción de las autoridades
resultantes de los nombramientos que acontezcan en una próxima Asamblea General Ordinaria de
Accionista, como corolario de los resuelto en el diferimiento de los puntos del Orden del Día que han
sido pospuestos, en cumplimiento de la manda del artículo 60 de la LGS ; 6) Extensión de las causales
por las que el Vicepresidente sustituye al Presidente; 7) Instancia de legitimación en torno a la
percepción de honorarios de los señores Directores representantes de las asociaciones sindicales y de
los usuarios; y 8) Participación –optativa y a distancia- de los señores Directores y Síndicos a través
de medios y/o plataformas electrónicas y/o digitales en las reuniones de Directorio y en las Asambleas,
entre otras cuestiones.

Toma la palabra el señor Director Titular Jorge PAIZ y manifiesta que en el día de la fecha las
asociaciones gremiales, a quienes representa en el Directorio de FASE, estarán efectuando una
presentación al señor Ministro de Transporte a fin de comunicarle que se acompaña la medida que tiene

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por objeto la promoción del desarrollo tecnológico e industrial del Sistema Ferroviario Nacional,
solicitándole en dicha misiva la creación de un centro de investigación, desarrollo e innovación
ferroviaria, que cuente con la participación activa de los asociaciones gremiales en el órgano consultor
o asesor que se propicie constituir a tal efecto. Por otra parte, en lo que respecta a la incorporación de
DECAHF en el directorio de FASE, esta representación sindical quiere dejar de manifiesto que dicha
incorporación no debe modificar el rol activo de los gremios ferroviarios en la formación de base que
vienen desarrollando hoy en día, quedando a cargo del Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria
(CENACAF) la articulación de los programas de formación continua del sector.

Por lo expuesto –y metodológicamente en la expectativa de facilitar la interpretación de la comprensión

del conjunto de reformas introducidas, y en línea con cuanto fuere propuesto por el grupo de trabajo
referido y es de conocimiento del Accionista- el señor Presidente de la Asamblea pone a consideración
del Accionista el proyecto de Estatuto Social reformulado de la Sociedad.

Toma la palabra la Representante del Accionista quien mociona y vota por aprobar el Estatuto Social
de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado en los términos del texto que se consigna a
continuación:

FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO

ESTATUTO SOCIAL

TÍTULO I - DENOMINACIÓN, RÉGIMEN LEGAL, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1°.- Con la denominación de “FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD
DEL ESTADO”, se constituye una Sociedad con sujeción al régimen de la Ley N° 20.705, la
que se regirá por las disposiciones de dicha ley, de la Ley N° 19.550 (t.o. 1984) y sus
modificatorias, por las de la Ley N° 24.156, sus normas complementarias y reglamentarias,
por las de la Ley N° 27.132, sus normas reglamentarias y complementarias y por las normas
del presente Estatuto Social. En el cumplimiento de las actividades propias de su Objeto Social
y en todos los actos jurídicos que formalice, podrá usar indistintamente su nombre completo,
o bien la sigla “F.A.S.E.”.

ARTÍCULO 2°.- Se fija el domicilio legal de dicha Sociedad estatal en la CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. La Sociedad podrá establecer administraciones regionales,
delegaciones, agencias, sucursales, establecimientos y cualquier clase de representaciones en
el resto del país y en el exterior.

ARTÍCULO 3°.- La duración de la Sociedad es de NOVENTA Y NUEVE (99) años a partir de

la fecha de inscripción de este Estatuto Social en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.

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TÍTULO II - OBJETO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 4°.- La Sociedad tiene como Objeto Social integrar y articular las distintas
funciones y competencias que tienen asignadas la Sociedad OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOF S.E.) y la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.), conforme a lo previsto en la Ley N°
26.352 y sus modificatorias, la Sociedad BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD
ANÓNIMA (BCyL S.A.), conforme a lo previsto en el Decreto N° 566 del 21 de mayo de 2013,
la Sociedad DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD
ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (DECAHF S.A.P.E.M.) y los
concesionarios de la red ferroviaria nacional de pasajeros y de cargas, así como la articulación
de todo el sector ferroviario nacional a los fines de lograr un funcionamiento más integrado
del sistema ferroviario. Los alcances del Objeto Social se determinan de conformidad a la Ley
N° 27.132, así como sus normas reglamentarias.

ARTÍCULO 5°.- Para el cumplimiento de su Objeto Social, la Sociedad tiene las siguientes
atribuciones y obligaciones, que establece la Ley N° 27.132 y su reglamentación, entre ellas:

1. Aprobar su estructura orgánica y funcional.

2. Contratar según la modalidad de prestación de servicios necesaria, al personal empleado

en la Sociedad, el que se regirá por el régimen legal establecido por la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias o la que en el futuro la sustituya.

3. Fijar los sueldos y demás retribuciones al personal que por este Estatuto Social está
facultada a designar.

4. Aplicar sus reglamentos internos de administración, presupuestario, económico-financiero,

de inversiones y erogaciones en general, de contabilidad y explotación, pagos, adquisiciones,
contrataciones y de las normas relativas a control y auditoría interna, los cuales deberán
dictarse de conformidad al marco regulatorio aplicable y ajustarse a las normas vigentes en
materia de control.

5. Ejecutar las políticas públicas de transporte ferroviario, prescriptas en general o en

particular por las autoridades competentes, en cuanto forme parte de su Objeto Social.

6. Proponer prácticas y líneas de acción coordinadas entre las Sociedades OPERADORA

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOF S.E.), la ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.),
BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (BCyL S.A.), DESARROLLO
DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN
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ESTATAL MAYORITARIA (DECAHF S.A.P.E.M.) y los concesionarios de la red ferroviaria
nacional de pasajeros y de cargas.

7. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos tendientes a la mejora constante del
transporte ferroviario que lleven adelante las Sociedades OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOF S.E.), la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.) y BELGRANO CARGAS Y
LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (BCyL S.A.) y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
FERROVIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
(DECAHF S.A.P.E.M.) y supervisar su implementación.

8. Articular prácticas y líneas de acción tendientes a promover el desarrollo tecnológico e

industrial del Sistema Ferroviario Nacional promoviendo proyectos especiales, soluciones
técnicas, asistencia técnica y cualquier otro tipo de iniciativa que promueva la mejora
constante del sistema y el desarrollo de una cadena de valor local, velando por los principios
de transparencia, eficiencia y economía en el cumplimiento de su Objeto Social.

9. Celebrar locaciones de obra y/o de servicios; auditorías, para todos los objetos específicos
del transporte y de las demás actividades administrativas o comerciales de la Sociedad.

10. Adquirir bienes muebles o inmuebles y enajenar los incluidos en su patrimonio, de

conformidad a la normativa aplicable.

11. Constituir, modificar, transferir o extinguir toda clase de derechos reales, con los límites y
alcances de la reglamentación.

12. Aceptar donaciones o legados con o sin cargo a la Sociedad e inventariarlos una vez
recibidos.

13. Realizar operaciones financieras y bancarias con instituciones de crédito oficiales o

privados, del país o del exterior, para el cumplimiento del objeto societario.

14. Formar parte de Sociedades y efectuar aportes a las mismas, vinculados con su objeto
societario, y previa aprobación de la Asamblea.

15. Contratar mutuos y préstamos de uso.

16. Celebrar contratos de publicidad de sus servicios y sobre sus bienes asignados.

17. Adquirir fondos de comercio; registrar patentes y adquirir licencias industriales o

comerciales sobre procedimientos técnicos necesarios para el cumplimiento de su objeto
societario.

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18. Hacer pagos, novación o transacción, conceder créditos, quitas o esperas y efectuar
donaciones.

19. Exonerar total o parcialmente cargos por canon, almacenajes, depósitos, servicios, peajes;
conceder franquicias y renunciar a prescripciones operadas.

20. Estar en juicio como actora, demandada, o en cualquier otro carácter, con legitimación
procesal suficiente para la tutela del sistema ferroviario, ante cualquier fuero o jurisdicción,
inclusive en el extranjero; y hacer uso de todas las facultades procesales para la mejor defensa
de los intereses de la Sociedad.

21. Otorgar poderes generales o especiales.

22. Gestionar ante los poderes públicos, concesiones, permisos, autorizaciones, licencias,
privilegios, exenciones de impuestos, tasas, gravámenes o recargos de importación y cuantas
más facilidades sean necesarias o convenientes a los efectos de posibilitar el cumplimiento del
objeto de la Sociedad.

23. Dirigirse, gestionar y contratar en forma directa con las provincias, municipios y
organismos nacionales, provinciales o municipales.

La enumeración precedente es sólo enunciativa y no taxativa. La Sociedad podrá realizar, en

general, todos los actos jurídicos y operaciones financieras, industriales o comerciales con
plena capacidad legal para actuar, pudiendo realizar toda clase de operaciones cualesquiera
sea su carácter legal, incluso de carácter financiero que hagan directa o indirectamente al
cumplimiento y logro de su Objeto Social.

TÍTULO III - CAPITAL ACCIONARIO

ARTÍCULO 6°.- El Capital Social se fija en la suma de PESOS VEINTE MILLONES ($
20.000.000), y estará representado por la cantidad de VEINTE MILLONES (20.000.000) de
certificados nominativos de UN PESO ($ 1) cada uno de propiedad del Estado Nacional. Cada
certificado nominativo da derecho a UN (1) voto. Por resolución de la Asamblea el Capital
Social podrá elevarse hasta el quíntuplo del monto fijado precedentemente. Toda resolución de
aumento de Capital Social deberá instrumentarse en escritura pública, ser publicada en el
Boletín Oficial e inscripta en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.

ARTÍCULO 7°.- Los certificados representativos del Capital Social serán firmados por el
Presidente o un Director y uno de los Síndicos, y en ellos se consignarán las menciones que
dispone el Artículo 211 de la Ley N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias.

TÍTULO IV – RECURSOS
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ARTÍCULO 8°.- La Sociedad contará con los siguientes recursos:

a) Los recursos financieros procedentes de operaciones de endeudamiento, cuyo límite anual

será fijado en las respectivas leyes de presupuesto;

b) Los recursos provenientes del impuesto creado por el Artículo 1° de la Ley N° 26.028 para
el sistema ferroviario y los que se incluyan en las leyes de presupuesto;

c) Los legados y donaciones que se concedan a su favor;

d) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio;

e) Los productos y rentas derivados de su participación en otras entidades;

f) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio o
por cualquier otro procedimiento legalmente establecido.

TÍTULO V - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 9°.- La Sociedad será dirigida y administrada por un Presidente y contará con un
Directorio compuesto por OCHO (8) miembros, siempre incluido el Presidente, que serán
Directores Titulares, quienes durarán TRES (3) Ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. El Directorio estará integrado por UN (1) representante de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE
designado por dicho Ministerio, el señor Presidente del Directorio de la ADMINISTRACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.) o de la
Sociedad que la reemplace en el futuro, el señor Presidente del Directorio de la Sociedad
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOF S.E.) o de la Sociedad que la
reemplace en el futuro, el señor Presidente del Directorio de BELGRANO CARGAS Y
LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (BCyL S.A.) o de la Sociedad que la reemplace en el
futuro, el señor Presidente de la Sociedad DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
FERROVIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
(DECAHF S.A.P.E.M) o de la Sociedad que la reemplace en el futuro, DOS (2) representantes
designados por el MINISTERIO DE TRANSPORTE a propuesta de las asociaciones sindicales
con personería gremial representativas del sector ferroviario y UN (1) representante de los
usuarios designado por el MINISTERIO DE TRANSPORTE. La Asamblea elegirá al
Presidente.

En todo caso, se designarán OCHO (8) miembros que serán Directores Suplentes, los que
reemplazarán a los Titulares en caso de vacancia, licencia, renuncia, impedimento,
incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia de los mismos.

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El Directorio procurará, en tanto le fuere posible, promover la diversidad de género e
identidades entre sus miembros.

ARTÍCULO 10.- El Directorio elegirá en su primera Reunión -luego de celebrada la Asamblea

que designe al Presidente- un Vicepresidente entre el resto de los Directores Titulares, el que
reemplazará al Presidente en caso de vacancia, licencia, renuncia, impedimento, incapacidad,
inhabilidad, remoción o ausencia del mismo.

ARTÍCULO 11.- Las funciones de los Directores Titulares representantes de las asociaciones
sindicales con personería gremial representativas del sector ferroviario y de los usuarios serán
retribuidas con un honorario por las tareas que desarrollen en su cargo. Conforme lo dispuesto
en el Artículo 261 de la Ley N° 19.550 (t.o. 1984) dichos honorarios serán fijados por la
Asamblea y corresponderán a los Directores Titulares que deseen hacer uso de tal
prerrogativa, pudiendo efectuarse anticipos a cuenta de los mismos. Las funciones de los
restantes Directores Titulares no serán remuneradas.

En el aludido contexto, los Directores Suplentes que asuman como Titulares percibirán un
honorario proporcional a su participación en reemplazo de un Director Titular, de acuerdo a
lo establecido en el último párrafo del Artículo 9°.

ARTÍCULO 12.- El Directorio se reunirá como mínimo una vez por mes, sin perjuicio de que
el Presidente o quien lo reemplace lo convoque cuando lo estime conveniente. Igualmente, el
Presidente o quien lo reemplace deberá citar a Reunión del Directorio cuando así lo solicite
cualquiera de los Directores Titulares. Las Reuniones de Directorio deberán ser convocadas
por escrito y notificadas con indicación de día, hora y lugar de celebración, e incluirá los temas
a tratar. El Presidente –o quien lo reemplace- podrá delegar la facultad de convocar a Reunión
de Directorio a la Secretaría de Actas de la Sociedad.

ARTÍCULO 13.- El Directorio funcionará y podrá sesionar válidamente con la presencia de la

mayoría absoluta de sus integrantes resolviendo por voto de la mayoría de los miembros
presentes, debiendo ser presidido por su Presidente o quien lo reemplace, el que tendrá doble
voto en caso de empate.

De las deliberaciones y resoluciones del Directorio se dejará constancia en el Libro de Actas

que al efecto se llevará, debiendo suscribirse las mismas por todos los miembros, Presidente,
Directores y el Síndico presentes.

Las convocatorias podrán ser al domicilio electrónico constituido por los Directores y
Síndicos, siendo plenamente oponible de acuerdo a lo establecido en los Artículos 75 del

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Código Civil y Comercial de la Nación (T.O. Ley N° 27.551) y 256 de la Ley General de
Sociedades N° 19.550.

Asimismo el Directorio podrá sesionar y resolver válidamente con la participación a distancia

de los Directores y/o Síndicos a través de medios y/o plataformas virtuales y/o electrónicos y/o
digitales que cumplan con las siguientes pautas: (i) libre accesibilidad de todos los
participantes, (ii) mediante plataformas que permitan la transmisión –en simultáneo- de audio,
video, voz y voto, éste último respecto quienes corresponda, (iii) la participación –al menos-
de un miembro de la Comisión Fiscalizadora, (iv) el respaldo digital de la grabación de la
sesión, que deberá ser conservado durante el plazo que a tales efectos establezca el organismo
de contralor y deberá encontrarse a disposición de quien-mediando interés legítimo y a su
cargo-lo solicite, (v) que la Reunión sea trascripta al correspondiente Libro Social,
acreditándose expresamente la identidad de quienes participaron en ella, y el modo en que lo
han hecho –toda vez que puede ser materializada parcialmente “a distancia” y presencial y
estar suscripta –al menos- por el Presidente, o quien lo reemplace, quien -en idénticos
términos- tendrá doble voto, en caso de empate, (vi) los participantes en la modalidad “a
distancia” deberán ratificar lo actuado –a través de su firma- en la primera ocasión que
tuvieren, luego de celebrada la Reunión, (vii) la convocatoria informará de manera clara,
sencilla y con prudencial antelación, el medio de comunicación elegido y el modo de acceso, a
los efectos de permitir la participación, y (viii) para lo cual deberá suministrárseles -además-
los soportes documentales vinculados con el temario en tratamiento.

ARTÍCULO 14.- El Presidente y el Directorio tendrán las más amplias facultades para
organizar, dirigir y administrar la Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de las
leyes que le fueran aplicables, del presente Estatuto Social y de las resoluciones de las
Asambleas, correspondiéndole:

1. Ejercer la representación legal de la Sociedad por intermedio del Presidente, o en su caso,

del Vicepresidente, sin perjuicio de los mandatos generales y especiales que se otorguen, en
cuya virtud tal representación podrá ser ejercida por terceras personas en casos particulares
y si así lo resolviera el Directorio.

2. Tramitar ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales y extranjeras todo

cuanto sea necesario para el cumplimiento del Objeto Social.

3. Conferir poderes especiales —inclusive los enumerados en el Artículo 375 del Código Civil
y Comercial de la Nación— o generales y revocarlos cuando lo estime necesario.

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4. Iniciar cualquier clase de acción judicial ante los tribunales nacionales, provinciales y
extranjeros, pudiendo incluso querellar criminalmente.

5. Operar de cualquier forma con los bancos y demás instituciones de crédito y financieras,
oficiales, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras.

6. Realizar cualquier clase de acto jurídico de administración, y de disposición sobre los bienes
que integren el patrimonio de la Sociedad, sea dentro del país o en el extranjero, en cuanto
sean atinentes al cumplimiento del Objeto Social.

7. Aprobar la dotación de personal, efectuar los nombramientos permanentes o transitorios y

fijar sus retribuciones, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, pudiendo delegar tales funciones en el
funcionario ejecutivo de la Sociedad designado al efecto.

8. Previa resolución de la Asamblea, emitir debentures u otros títulos de la deuda, en moneda

nacional o extranjera, con garantía real, especial o flotante, conforme las disposiciones legales
aplicables.

9. Transar judicial o extrajudicialmente en toda clase de cuestiones y controversias,

comprometer en árbitros o amigables componedores; otorgar toda clase de fianzas ante los
tribunales del país; prorrogar jurisdicción —dentro o fuera del país—; renunciar al derecho
de apelar o a prescripciones adquiridas; absolver y poner posiciones en juicios; hacer
novaciones, otorgar quitas o esperas y, en general, efectuar todos los actos que por ley
requieren poder especial.

10. Mantener, suprimir o trasladar las dependencias de la Sociedad y crear administraciones

regionales, delegaciones, agencias, sucursales, establecimientos, constituir y aceptar
representaciones, todo ello dentro o fuera del país.

11. Aprobar y someter a la consideración de la Asamblea de la Sociedad, la Memoria,

Inventario, Balance General y Estado de Resultados de la misma.

12. Proponer a la Asamblea el tratamiento de creación y/o modificación de cánones, tarifas o

demás emolumentos, con las limitaciones que al respecto establezca la reglamentación
aplicable.

13. Resolver cualquier duda o cuestión que pudiera suscitarse en la aplicación del presente
Estatuto Social; sin perjuicio de dar cuenta de sus decisiones interpretativas al respecto a la
Asamblea societaria para que resuelva en definitiva.

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La enumeración que antecede es meramente enunciativa y en consecuencia el Presidente y el
Directorio tienen también todas aquellas facultades no enunciadas o limitadas expresamente
en cuanto tiendan al cumplimiento del Objeto Social.

ARTÍCULO 15.- Son deberes y facultades del Presidente de la Sociedad y en su caso del
Vicepresidente:

1. Ejercer la representación legal de la Sociedad y hacer cumplir el presente Estatuto Social y

las conclusiones a que arribe el Directorio y las resoluciones que adopte la Asamblea.

2. Convocar, con el auxilio de la Secretaría de Actas en caso de delegación, y presidir las

Reuniones del Directorio con voto en todos los casos y doble voto en caso de empate.

3. En caso de razones de urgencia o necesidad perentoria que tornen impracticable la citación

a tiempo del Directorio, podrá ejecutar los actos reservados al mismo que no admitan dilación
sin perjuicio de su obligación de informar en la primera Reunión del mismo que se celebre.

4. Informar periódicamente al Directorio sobre la gestión de los negocios de la Sociedad.

5. Absolver posiciones y reconocer documentos, sin perjuicio de que tal facultad puedan
ejercerla otros Directores o representantes de la Sociedad con poder suficiente al efecto.

6. Firmar letras de cambio como librador, aceptante o endosante; librar y endosar cheques y
otorgar los demás papeles de comercio contra los fondos de la sociedad o con el aval de éstos
en cuanto se trate del cumplimiento de actividades atinentes a la consecución del Objeto Social;
todo ello sin perjuicio de las delegaciones de firmas o de poderes que el Directorio efectúe u
otorgue.

TÍTULO VI – FISCALIZACIÓN
ARTÍCULO 16.- La fiscalización de la Sociedad será ejercida por TRES (3) Síndicos Titulares
que durarán TRES (3) Ejercicios en sus funciones y que serán elegidos por la Asamblea, la que
también elegirá igual número de Síndicos Suplentes. Los Síndicos tendrán las obligaciones,
responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades que resultan de la Ley N° 19.550 y sus
modificatorias.

Los Síndicos actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de Comisión

Fiscalizadora, reuniéndose por lo menos una vez por mes y tomando sus decisiones por
mayoría de votos, sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden al Síndico
disidente, debiendo labrarse actas de sus Reuniones. También se reunirá a pedido de
cualquiera de los Síndicos dentro de los CINCO (5) días de formulado el pedido. La Comisión

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Fiscalizadora en su primera Reunión -luego de la Asamblea que los designa- elegirá su
Presidente.

El Síndico que actúe como Presidente de tal Comisión la representará ante el Directorio y la
Asamblea, sin perjuicio de la presencia de cualquiera de los otros Síndicos que así lo deseen,
o en caso de vacancia, licencia, renuncia, impedimento, incapacidad, inhabilidad, remoción o
ausencia del mismo.

La Comisión Fiscalizadora dictará su reglamento de funcionamiento, así como realizará los

controles y verificaciones adecuados, de los que se dejará constancia en el Libro de Actas o en
uno de controles habilitado a tal fin.

ARTÍCULO 17.- En caso de remoción, vacancia temporal o definitiva o de sobrevenir una

causal de inhabilitación para el cargo, el Síndico Titular será reemplazado por el Suplente.

TÍTULO VII – ASAMBLEA

ARTÍCULO 18.- La Sociedad celebrará anualmente no menos de una Asamblea Ordinaria a
los fines determinados por el Artículo 234 de la Ley N° 19.550 y las Extraordinarias que
correspondan en razón de las materias incluidas en el Artículo 235 del citado cuerpo legal.
Las Asambleas serán convocadas por el Presidente, el Vicepresidente o el Directorio, el
Síndico Titular o a pedido de cualquiera de los socios conforme a las disposiciones estatutarias
y legales vigentes.

ARTÍCULO 19.- Las Asambleas, sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con
arreglo a lo dispuesto por el Artículo 237 de la Ley N° 19.550 y sesionarán y resolverán de
acuerdo con las disposiciones de la ley precitada.

Asimismo, las Asambleas podrán sesionar y resolver válidamente con la participación a

distancia de los Directores y/o Síndicos y/o Accionista a través de medios y/o plataformas
virtuales y/o electrónicos y/o digitales que cumplan con la siguientes pautas: (i) libre
accesibilidad de todos los participantes, (ii) la transmisión –en simultáneo- de audio, video,
voz y voto, éste último respecto quienes corresponda, (iii) la participación de, al menos, un
miembro de la Comisión Fiscalizadora, (iv) el respaldo digital de la grabación de la sesión,
que deberá ser conservado durante el plazo que a tales efectos establezca el organismo de
contralor y encontrarse a disposición del Director y/o Accionista o quien -mediando razón
fundada y a su cargo- lo solicite, (v) que la Reunión sea trascripta al correspondiente Libro
Social, acreditándose expresamente la identidad de quienes participaron en ella, y el modo en
que lo han hecho -toda vez que puede ser materializada parcialmente “a distancia” y
presencial- y estar suscripta -al menos- por el Presidente, o quien lo reemplace, (vi) los
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participantes en la modalidad “a distancia” deberán ratificar lo actuado –a través de su firma-
en la primera ocasión que tuvieren, luego de celebrada la Asamblea, (vii) sin perjuicio de la
convocatoria de rito (conforme Artículo 237 de la Ley N° 19.550) el Presidente, quien lo
reemplace, o la Secretaría de Actas de la Sociedad podrán reiterar la invitación a participar a
la Asamblea -al domicilio electrónico constituido por el Accionista y Síndicos-, consignándose
-de manera clara, sencilla y con prudencial antelación- el medio de comunicación elegido y el
modo de acceso, a los efectos de permitir la participación, y (viii) suministrándoseles –entonces
y con independencia de las facultades de estilo conferidas por ley- los soportes documentales
vinculados con el temario en tratamiento en la Asamblea.

Al tiempo de la convocatoria, y en atención a la entidad de los temas a considerarse, el

Directorio de la Sociedad podrá disponer la celebración de la Asamblea de forma presencial.

ARTÍCULO 20.- El Presidente o el Vicepresidente de la Sociedad, abrirá las sesiones de las

Asambleas y de inmediato se procederá por éstas a la elección de la persona que la presidirá.
La presidencia de las Asambleas podrá recaer por decisión de éstas en el Presidente o
Vicepresidente de la Sociedad.

TÍTULO VIII - EJERCICIOS Y ESTADOS CONTABLES

ARTÍCULO 21.- El Ejercicio económico-financiero de la Sociedad comenzará el 1° de enero
de cada año y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. La Asamblea podrá modificar la
fecha de cierre del Ejercicio inscribiendo la respectiva resolución ante la Inspección General
de Justicia y comunicándola a la autoridad de control.

ARTÍCULO 22.- A la fecha de cierre de cada Ejercicio, el Directorio confeccionará un

Inventario y Balance detallado del activo y del pasivo de la Sociedad, un Estado de Resultados
y una Memoria sobre la marcha y situación de aquella conforme a las disposiciones legales
estatutarias y a las normas técnicas aplicables en la materia. Toda la documentación
precedentemente enunciada será sometida a la Asamblea Ordinaria, con un informe escrito del
Síndico Titular.

ARTÍCULO 23.- De las utilidades realizadas y líquidas que resulten del balance anual, se
destinarán:

1. El CINCO POR CIENTO (5%) para el Fondo de Reserva Legal hasta completar el VEINTE
POR CIENTO (20%) del Capital Social.

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 2. Una vez cubierto el Fondo de Reserva Legal y las demás provisiones facultativas que
aconseje el Directorio, el remanente se destinará a: a) constitución de reservas facultativas y
fondos de previsión y b) otros destinos que decida la Asamblea.

TÍTULO IX – LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 24.- La liquidación de la Sociedad sólo podrá ser resuelta por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 5° de la Ley N° 20.705. Será efectuada por el Directorio con intervención del Síndico
Titular o por las personas que al efecto designe la Asamblea. Una vez cancelado el pasivo y
los gastos de liquidación, el remanente se destinará al reembolso del valor nominal integrado
de los certificados representativos del Capital Social; si todavía existiere remanente será
absorbido por el ESTADO NACIONAL.

A su vez, la Representante del Accionista mociona y vota por la aprobación del texto reformado como
texto ordenado a los fines de su inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de
Justicia.

En consecuencia, la Asamblea resuelve -por unanimidad- tener por reproducido y aprobar el Estatuto
Social de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado en los términos del texto consignado
precedentemente expresando asimismo que la aprobación del texto reformado se realiza como texto
ordenado a los fines de su inscripción en el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección
General de Justicia. --------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO COMPLEMETARIO: INCORPORACIÓN AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CON
PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (DECAHF S.A.P.E.M) AL DIRECTORIO DE
FASE. Continúa en uso de la palabra el Señor Presidente de la Asamblea y pone en consideración de
la Representante del Accionista el presente punto. En primer término, es dable señalar que en la ya
citada NO-2020-69841034-APN-FASE#MTR -además de requerir al Accionista el diferimiento de los
Puntos 2 y 3- se solicitó al Ministerio de Transporte -en el marco de la reforma del Estatuto Social
propiciada- agregar el presente Punto. Ello, en el entendimiento que todos los actores del Sistema
Ferroviario Nacional se encontrarán en una misma sociedad.

Encauzada la reforma estatutaria tal cual antecede, resultaría adecuado designar al señor Director en
representación de SOCIEDAD DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO
SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (“DECAHF
S.A.P.E.M”) –sin perjuicio de la oportuna consideración de tal situación al tiempo de la unificación de
la vigencia de los mandatos, tal cual describiere en el marco de una próxima Asamblea General
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Ordinaria, que tenga como propósito tal cometido- recayendo tal designación en cabeza del señor
Presidente de SOCIEDAD DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD
ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (“DECAHF S.A.P.E.M”).

Destaca el señor Presidente que –como los presentes conocen- la incorporación del presente punto al
Orden del Día resulta materialmente alcanzable al amparo de las prerrogativas dimanantes del inciso
1ro., del artículo 246 de LGS, supuesto que se materializa si la Representante del único Accionista -
Ministerio de Transporte- vota afirmativa y unánimemente en este acto, en razón de ostentar el
Ministerio de Transporte la representación de la totalidad del Capital Social y la integridad de las
Acciones con derecho a voto de FASE.

Toma la palabra la Representante del Accionista quien mociona y vota por aprobar la incorporación
como Director Titular de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, en su condición de Presidente
de SOCIEDAD DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD
ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (“DECAHF S.A.P.E.M”) según el
texto del Estatuto Social (t.o. 2020) al señor Damián Raúl Ramón CONTRERAS, DNI: 12.552.641.

En consecuencia la Asamblea resuelve por unanimidad aprobar la incorporación como Director Titular
de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, en su condición de Presidente de SOCIEDAD
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CON
PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (“DECAHF S.A.P.E.M”) según el texto del Estatuto
Social (t.o. 2020) al señor Damián Raúl Ramón CONTRERAS, DNI: 12.552.641.------------------------
PUNTO QUINTO: OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES. El Señor Presidente de la
Asamblea pone a consideración de la Representante del Accionista el presente punto. Toma la palabra
la Representante del Accionista y mociona y vota por autorizar a los Doctores Federico Suleta, María
Victoria Pistoia, al Contador Rodolfo Lafont y/o al señor Rodrigo Taboada para que de manera
separada e indistinta puedan realizar los trámites que resulten necesarios y/o convenientes a fin de
registrar, comunicar y/u obtener la conformidad administrativa respecto de las resoluciones tomadas
por la presente asamblea ante la Inspección General de Justicia y/o cualquier otra actividad
administrativa, pudiendo firmar a tal efecto todo tipo de documentos, comunicaciones, declaraciones
juradas, incluyendo la declaración jurada prevista en el artículo 37 de la Resolución Nro. 7/2015 de la
Inspección General de Justicia y quedando especialmente facultados para suscribir toda la
documentación y dictámenes pertinentes, publicar edictos, contestar vistas, aceptar modificaciones que
fueren requeridas por el organismo de contralor, y realizar demás actos que resulten necesarios a tal
fin.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia que no se efectuaron las publicaciones de rigor en el Boletín Oficial, dado que se
encuentran reunidos los recaudos exigidos por el Artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades
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y todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad. Acaeciendo lo propio respecto la
incorporación del punto adicional (5°) del Orden del Día, en uso de las dispensas regladas por el inciso
1°, del artículo 246, de la Ley General de Sociedades.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13.00 horas, se da por terminada la Asamblea agradeciendo la
participación de los presentes. -------------------------------------------------------------------------------------

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 República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico

Número: IF-2020-77302600-APN-FASE#MTR

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 11 de Noviembre de 2020

Referencia: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA Nº 13

- FASE

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Date: 2020.11.11 11:08:50 -03:00

Nicolás Oscar Tarrico

Asistente administrativo
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado
Ministerio de Transporte

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Date: 2020.11.11 11:08:51 -03:00