> MINISTERIO PORUCO. QUINCUAGESIMA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA Denuncia N° 379-2011 Lima, veinliciés de noviembre de dos mil once- DADO CUENTA: el Oficio Consulta NV 054.11-2011-MP-FN-1°FSEDCF conjuntamente con la disposicion superior N° Ol de fecha: 11 de noviembre de 2011-y-los-anexos-que seo ‘eparejo de io Genuncia N° 379-2011; tad6 a fojas 29, remitide Por Io Primera Fiscalia Superior Penal Especiaizada en, delifos de Cortupcién de Funcionaries, ie ‘que dispone Buns wesPacho fiscal asuma.competencia para conacer la denuncia perl conte on Conceimiento por lo: Superintendencic de Banca, Seguros y AF? ig Canin Gustavo Salazar Detaado y otros, por ia presunta-comsién Gel eee ae avag6 BE, MENTED ots, on agiovio del Estados y ATENDIEaDe aoe CGBtorme a/lo esiabiecido en e! articulo ciento cincuenta y nueve Inceg Arde 88 IG Consiitucién Potica del Estado concordonte con el arllculs Minslene cpectete Legislative numero cincuenic y dos - ley Organica del Ministerio Publico coresponde ci Ministerio Pabico Como iii dete accién Rene publica, conducir vigiar e intervent en la investigacion del dlelto cost |B 2-slans naliciol, orienténdolo én Cuonfd a las pruesos que sens menester ig B&ctvary ios supervigiia para que se cumpian las disposiciones pertinentes para 2 clk OMG. once Penal; que, de ia revisién del contenido de, presente denuncic ss hace indispensable reunir moyores elementos de. Ueba y/o jvicio que peimitan cilucidar el caso que Aes coves ysemiti un Recuade pronufciamiénto de fondo Con relacién a los hechos déAvAciados, Sec eave Selo Fscalio Provincial Penal, en uso de las atribuciodes Contericies & EN Sl articulo clento cinévenis y hueve de ia Constitucién Potiea de! Ecc, " cokcordante con slvariiculo novenia y cuatro in6l86 Ségundo de Io Ley Orskinice Gel Ministerio PUBICO; RESUELVE: ABRIR INVESTIGAGION POLICIALooe Brsuencia Remitase tos actuacios y anexo$ debidamenie’ follades, € Io DIVISION. POLICIAL DE INVESTIGACION DE LAVADOS DE ACTIVOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NAGIONAL DEL PERU, o Sieclos de que en un plazo ngimayance CINCUENTA DIAS Gleha dependcncic ~__Rolicialreaiice una exhausivalinyestigaeiontescecto de fos hecnos maroric de lo presente denuncig siguientes ciligencias: 1) Se reciba ante dela Procuradiuriq especiaizada 808 de pérdide de dominio, a quién 88 debetd poner de conocimienio de la presente denuncia y todos ios actos Se inyestioocin @ nivelpteiminar ora que ejercite Ia detensa de los inioraces BGe! Estado: 2) Se reeiba Jamanitestacién policial de Gustove Soiazar Delgado, MORES Maiguina'y Luis Alcéntora Reaho, a fin que eleciuey Inc Glescomgeticialosihechos imoutcdos en su contra: 3} Se reciba la manifestocion Polcigl GevAUEUEO Lonatta y José Qujcda: previc ideniiicacion plene: 4) fecik@ ja maniiestacién policial dei Superiniendente de Banco. Seguros y AFP SNISETSoicite © lo Superiniendencie de Banca. Seguros y AFP infome ios “ajais A eiuasas sojaiz0420 298 PPT TDERTARALARARAARADATEARARADRADARARTEARaRaaaaenasasenate ith edidas de supervision y control que ha desarollado en Io empresa Companic de Seguro La Postiva, en id empresa Tust Asesores y Conedons cle Reguros, si como de los brokers. Marcos Prialé Marquina y Luis Alceniora Reafo, respecto a las colocaciones de agentes de seguros pera particigar en procesos Ge licitaciones y contratacién de seguros para empresas del Eade Fervano, en las que se encuentran inciuidas las Fuerzas Armades y Policialse y 3 Sn Riches procedimientos de conirol se ha deiectado alguna treguiaridasd gue haya generado e! cobro de comisiones indebidas o favor de los agentes Se SEGUTOS yo relgridos: procedimientos de control que debe abave, el Beriode comprendide entre los cfies 2001 al 2011, sin periuicio de informer ai Trecee CaOS EMBIESOS y PersoNes antes referids se ha efeciuodo oguna avdaaiee erevencion contia el delito de lavado de actives: 6) Se indWviduclice a los tiulares de las empresas o insltuciones del Estado Penore Foes mtrstoron los servicios de seguro con la empresa Seguros La Positive, & Moves de los ‘brokers Trust Asesores y Corredores de Seguros, Marcos Praia GeTauinG Y Lu's AleSntora Reafiol'y feeho se reciba su manifesiacién polsicl de cade uno de 7) Se tedice Unc pericid contable sobre los estados linancietos y coniabies correspondiente oi los dénunciados Gustavo Solosee Delgado. Marcos Prialé, Marquina y Luis Alcéntara Reao, as como de ia Smpresc Trust Asesores Y Corredores de Seguros a fin de esablece’ “s} presenicn “Cesbolance “patrimorial en su favor, debiéndose obtener ‘la informacisn comesponciente de los organismos € instituciones publics y pevedos Para Ia reclizacién de la pericia comesponciente, asi como la que cffezcan couslles sin periuicio, de ser el caso, segin @! estado de les Byssligaciones se solicite debidamente fundamentade alguna medida Coutelar imitative de derechos.ce los denunciados y otros pora tal fingided. y 8) Se realicen las demas diligencias que resulten nécesarias pare! mejor SsCiorecimiento de los hechos denunciadas, las cue Gierlades, ce ser el Easopc cescubrir cua! he’ side el origen y fuente del delifo G8 Icvodo de aciives. de ebtenerse indiclos y/o prueba: de su comiion dligencics que deberdn realizarse con Ic participecién y/o conocimighe oe ete scclia Provinciol debiendo de evacuor el resuliado de las invedligaciones £n @1 Gia ce su vencimiento del plazo oforgaco, bolo RE GONSABILIDAD; les. cleberdn estar Oficiéndose, AChimy “0420 4 eiuasas so1ie}201/29 898