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Inteligencia Criminal

La actividad de inteligencia criminal buscará satisfacer las necesidades de información exigidas por la
actividad de policía preventiva, represiva y judicial. Así mismo, estará destinada a la búsqueda de
información, al análisis y a la difusión de inteligencia sobre el crimen organizado, y a la ejecución de
acciones coordinadas con la finalidad de establecer planes y políticas nacionales contra la delincuencia
en todas sus manifestaciones.

Definiciones de Inteligencia

Concepto de la Inteligencia:

Que es la inteligencia: aquello de lo que carecen muchos profesores... bien por encontrar un concepto
digamos que es aquello que tiene: la amenaza o el enemigo de la seguridad como objeto, la conversión
de la información recolectada usando fuentes muy variadas en conocimiento mediante un proceso de
análisis y su carácter secreto. a mi me gusta mas definirla por su misión:

Misión de la Inteligencia:

Proporcionar al Gobierno información útil, seguridad, y procedimientos no convencionales, para


contribuir a que se adopte y ejecute la mejor decisión, previniendo y disminuyendo los riesgos.

•Información Útil:

Es la generada, tras el proceso de recolección, proceso y análisis de la información.

•Seguridad:

En un sentido genérico: la seguridad nacional, en un sentido mas estricto, por ejemplo:


◦Actividades de contrainteligencia que supone prevenir y neutralizar las actividades de un sistema de
inteligencia enemigo.

◦Garantizar el marco constitucional o el sistema de estado, la defensa nacional, la soberanía del estado,
etc..

◦Hacer frente a movimientos extremistas, terroristas, crimen organizado.

◦Garantizar la seguridad de las comunicaciones (Cifrado)

•Procedimientos no Convencionales:

Aquellos que por sus características: Operaciones especiales (acciones encubiertas, operaciones,
sabotaje, actos clandestinos, subversión), Operaciones Psicológicas, requieren una alta especialización, y
son necesarios para la misión de la inteligencia.

Como reverso de la Inteligencia se encuentra la Contrainteligencia ya mencionada dentro de la misión


de seguridad.

Otras Definiciones:

De Inteligencia

•Es el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es


producir conocimiento útil para la toma de decisiones. (Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del
Estado, Chile).
•Es la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información
específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e
interior de la Nación o Estado. (Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, Argentina)

•Se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento,


diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad
Nacional. Procesar la información recolectada, determinar su tendencia, valor, significado e
interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones
correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país. (Ley de Seguridad Nacional,
México).

•La Inteligencia como actividad es el conocimiento anticipado logrado a través del procesamiento de las
informaciones. La difusión de la Inteligencia debe ser oportuna para contribuir a la toma de decisiones y
así poder alcanzar objetivos de seguridad y bienestar. (Ley 27.479 del Sistema de Inteligencia Nacional,
Peru).

De Contrainteligencia, Contraespionaje.

•Aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las
acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos
extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. (Ley
19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, Chile).)

•Es la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades
de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado o Nación
(Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, Argentina).

•Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos


o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los
derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la
estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población. (Ley
11/2002, del Centro Nacional de Inteligencia, España)
•Parte de la Inteligencia Militar que busca la neutralización o destrucción de los servicios de inteligencia
enemigos o desafectos. Tiene que ver con todas las medidas de seguridad, tanto ofensivas como
defensivas destinadas a garantizar la protección de la información, el personal, el equipo y las
instalaciones contra cualquier acto de espionaje, sabotaje y actividades subversivas por parte de
cualquier sujeto que se constituya en amenaza a la seguridad nacional. (Definición de las Fuerzas
Armadas Colombianas).

•La contrainteligencia es la actividad de evitar que el enemigo tenga la obtención de información


secreta, tales como clasificación y control cuidadoso de información sensible y crear desinformación.
(Definición de Wikipedia).

De Inteligencia Militar

•Es la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial
militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, así como el ambiente
geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar.
(Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, Argentina)

•Es el producto resultante de recolectar, evaluar e interpretar la información disponible que ofrece
valor inmediato o potencial para el planeamiento y conducción de operaciones militares. La inteligencia
militar abarca, inteligencia de combate, inteligencia básica, inteligencia estratégica y la
Contrainteligencia. (Definición de las Fuerzas Armadas de Colombia).

•El producto de la búsqueda y procesamiento de toda información disponible de carácter militar, para la
formulación de planes que garanticen el cumplimiento de la misión asignada al Ejército (Ley Marco de
Inteligencia N. 3287, Guatemala)

•Es la tarea, cumplida por lo general por unidades específicas dentro de las Fuerzas Armadas, de recoger
información acerca del enemigo actual o potencial para permitir planear adecuadamente las eventuales
operaciones. Asociada por lo general al espionaje, la inteligencia abarca además de éste a un gran
número de tareas, desde el reconocimiento visual del terreno de operaciones durante las acciones
militares a la compilación de información diplomática, política, económica y demográfica en tiempo de
paz. (Wikipedia)
De Inteligencia Criminal

•Es la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza,
magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías. (Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, Argentina)

Ámbito de Actuación y tipos de Inteligencia

La inteligencia abarca el análisis de todo tipo de sectores y actividades: geográficos, sociales, culturales,
económicos, militares.

Niveles de Inteligencia:

•Inteligencia Estratégica

Toda aquella información que responde a los requerimientos de los Gobiernos Nacionales para tener
una visión global de los asuntos políticos, económicos, diplomáticos y militares, es necesaria para la
preparación de políticas y planes en los niveles nacional e internacional. Este es el nivel superior de la
inteligencia derivada de la información obtenida sobre el área más amplia posible en respuesta a las
necesidades percibidas por los gobiernos nacionales a través de todo el espectro de asuntos militares,
diplomáticos, políticos y económicos nacionales e internacionales.

•Inteligencia Táctica u operacional

Es la requerida por los mandos para el planeamiento y dirección de las operaciones de combate:
Establecer posibilidades operativas o tácticas según corresponda, determinando características,
limitaciones y vulnerabilidades del enemigo. Proporcionar los antecedentes necesarios para realizar
operaciones de Inteligencia en apoyo a la Conducción Operativa o Táctica.

Por sectores o materias:

•Inteligencia Exterior

Actúa en el exterior, recogiendo información que de apoyo a la política exterior

•Inteligencia Interior o de Seguridad

Contrainteligencia, lucha contra el terrorismo

•Inteligencia Militar

Recoge y evalúa información sobre las capacidades militares y armamentísticas de otros países,
fundamentalmente estratégica, táctica y operacional.

•Inteligencia Económica y Tecnológica

Tecnológica, es decir espionaje industrial o comercial (obtención de concesiones, recursos, contratos,


inversiones...), se encuadra dentro de la inteligencia exterior. la búsqueda de información sobre las
grandes decisiones de una compañías antes de ser puestas en práctica para elaborar una campaña
contraofensiva (desde impedir la fusión o compra de varias compañías). O la utilización de información
privilegiada subrepticiamente obtenida para su utilización en el mercado financiero o comercial.

•Inteligencia Criminal
La lucha contra el crimen organizado, trafico de armamento, organizaciones y grupos terroristas, delitos
financieros, la delincuencia internacional, el tráfico de armas y divisas, las redes de blanqueo de dinero
negro, la trata de blancas, el tráfico de drogas, etc... algunos incluyen los movimientos extremistas.

•Inteligencia Empresarial

Se trata de adaptar la metodología de la inteligencia (en especial la economica) al ámbito empresarial,


es una área de carácter privado (hay empresas especializadas en estos servicios), y creciente. La mayor
parte de las corporaciones modernas tienen secciones de planificación estratégica que requieren
servicios de inteligencia.

Tipos de Inteligencia:

•Inteligencia básica

La inteligencia básica está constituida por los antecedentes de inteligencia acerca de un asunto que se
mantiene en bases de datos y se actualiza continuamente en paz y en el transcurso de las operaciones.
El uso principal de la inteligencia básica es establecer la escena al comienzo de las operaciones y
satisfacer las necesidades de inteligencia que se refieren a hechos invariables tales como el terreno del
campo de batalla y a la meteorología que puedan plantearse en respuesta a nuevas necesidades en el
transcurso de una operación. La definición de la inteligencia básica es: “Inteligencia, sobre cualquier
asunto, que se puede usar como material de consulta para el planeamiento y como base para el
procesado de la información o inteligencia posterior”.

•Inteligencia actual

Inteligencia producida en respuesta a necesidades de inteligencia relacionadas con una operación en


curso y que se refieren a acaecimientos producidos en el momento de la operación. Se define como:
“Inteligencia que refleja la situación actual en cualquier nivel estratégico o táctico.”Inteligencia de
objetivos. Se define como: “Inteligencia que describe y localiza los componentes de un objetivo o
conjunto de objetivo se indica su vulnerabilidad e importancia relativa.”
•Inteligencia de objetivos

Proporciona datos para el proceso del estudio de objetivos. Este proceso asegura el uso más efectivo de
los sistemas de fuego de apoyo.

Objetivos de la Inteligencia:

Potencial militar, económico y tecnológico de otros Estados y los grupos subversivos, crimen organizado
global, terrorismo internacional, ciberterrorismo, infoguerra, diseminación y proliferación de armas
bacteriológicas, químicas y nucleares, flujos migratorios descontrolados, desastres ecológicos, conflictos
en torno al control del acceso a los recursos, expansión de fanatismos ideológicos y religiosos...

Perspectiva general del análisis de inteligencia criminal

Inteligencia criminal, ¿qué significa?

La inteligencia criminal esta basada en información cruda –una gran cantidad de datos sin procesar- que
puede estar relacionada con un homicidio, un fraude, un victimario, un sospechoso, etc.

La inteligencia es el aprovechamiento de información básica que proporciona conocimiento adicional


respecto de las actividades criminales dentro de un proceso de investigación.

La inteligencia como producto analítico provee información que normalmente es desconocida por los
investigadores y que puede ser utilizada como parte esencial de los esfuerzos en la aclaración y solución
de casos criminales de cualquier naturaleza.

También la inteligencia es utilizada para el desarrollo de análisis de predictibilidad con enfoques


básicamente preventivos para diseñar estrategias de seguridad operacional y de tratamiento de ilícitos
al interior de grandes organizaciones.

La inteligencia esta concebida para la acción, para la toma de decisiones y no sólo como meros reportes
de cumplimiento de tareas. El intercambio de inteligencia entre autoridades de seguridad (pública y
privada) y de los órganos persecutorios y de procuración de justicia es en realidad el corazón de esta
disciplina.

La inteligencia ofrece un apoyo invaluable a las fuerzas de la ley y el orden, y se constituye en una
herramienta fundamental en la investigación criminal encubierta para combatir y erradicar el crimen
organizado.

Como se muestra en la figura esquematizada de la carátula frontal de este documento, la información


cruda es recolectada, clasificada, evaluada y comparada con información obtenida de diversas fuentes.
Una fase critica y esencial del ciclo de inteligencia es el análisis y examen minucioso de información para
identificar patrones o tendencias de actividades criminales a efecto de diseminar los resultados a las
entidades de seguridad involucradas.

Siempre es importante y conveniente, proveer seguridad a la fuente y a la información misma, de tal


manera que se han establecido códigos estandarizados dentro de las comunidades de inteligencia
occidentales para asegurar la confidencialidad del proceso de inteligencia.

Dichos códigos están basados en un sistema conocido como 4 x 4 que establece la autenticidad y
precisión de la información suministrada. Los códigos de evaluación consisten en ciertos criterios
respecto a la confiabilidad de la fuente (personas) y a la veracidad de la información.

Códigos de Evaluación

Confiabilidad de la Fuente

1. Cuando no existe duda de la autenticidad, honorabilidad y competencia de la fuente. O, si la


información es suministrada por una persona quien en el pasado ha demostrado ser confiable en todos
los casos.

2. Una fuente cuya información en el pasado ha resultado cierta en la mayoría de los casos.

3. Una fuente cuya información en el pasado no ha resultado cierta en la mayoría de los casos.

4. Fuentes que no han sido utilizadas o donde existen dudas respecto de la autenticidad de la
información.
Veracidad de la Información

1. Cuando la información conocida se sabe es cierta sin ninguna duda ni reserva.

2. Cuando la información es conocida de primera mano por la fuente.

3. Cuando la información no es conocida de primera mano por la fuente pero puede ser corroborada por
información alterna

4. Cuando la información no es conocida de primera mano por la fuente y ésta no puede ser
corroborada por ningún medio.

* De un modo u otro, los agentes policiales, los investigadores corporativos, los analistas de riesgos, los
gerentes de seguridad, siempre han llevado a cabo "análisis de inteligencia".

* Durante los últimos 10 años se ha venido desarrollando técnicas más uniformes para examinar con
mayor detalle las actividades de delincuentes (internos y/o externos en organizaciones empresariales
también), grupos delictivos, su composición, su función a escala de la comunidad local, nacional,
regional o internacional, preguntándose el quién, qué, porqué, dónde, cuándo y cómo.

* Estas técnicas, evolucionan constantemente al hacerse necesarios enfoques más sofisticados de los
problemas para contrarrestar la complejidad cada vez mayor de las actividades de la delincuencia
organizada.

* Tradicionalmente, dichos métodos se han utilizado en el área del análisis operativo, pilar de las
actividades policiales y de investigación. Por fortuna, en los últimos años, dichas áreas y funciones han
tomado conciencia de las virtudes del análisis estratégico, que puede contribuir a una mejor
estructuración del trabajo operativo.

* El nexo entre quienes recolectan datos e información y quien la analiza fortalece sin duda la labor de
prevención y de investigación de conductas delictivas en beneficio de los intereses tutelados, bien sea
del Estado o de una empresa corporativa.

Ventajas del Análisis de Información para generar inteligencia como producto

* El análisis va más allá de los hechos (busca causas además de valorar los efectos).

* Le indica que tan relevante (o pobre) es la información que tiene.

* Le indica cosas que usualmente no conoce.

* Le indica sobre aquello que necesita conocer para comprender la situación en contexto.
* Le indica dónde buscar.

* Le ayuda a compartir su comprensión del análisis con otros.

La única constante para el profesional del análisis de inteligencia es que no encontrará dos tareas o
proyectos exactamente iguales. Cada nueva pieza de información necesitará evaluaciones frescas.

El análisis de inteligencia criminal es un proceso que establece cómo podemos acercarnos a la


investigación de conductas delictivas, antisociales o contraproductivas y las personas que las comenten
a través del desarrollo de inteligencia por la información que recolectamos en campo y que analizamos
en gabinete.

La clave del análisis de información es el valor agregado que entrega como una herramienta operacional
en donde los resultados apoyan directamente el trabajo de investigación.

El problema básico de los recolectores y analistas es integrar la información de una manera organizada
para evitar que se dificulte la tarea de extraer el significado y desensamblar los datos.

Una interpretación errónea entre experimentados investigadores y gerentes de seguridad es creer que
la información y la inteligencia son una misma cosa. Realmente no lo son.

La información es material en "bruto" de cada descripción, incluyendo aquella que se deriva de


observaciones, vigilancias, reportes, rumores y otras fuentes. La información por si misma puede ser
cierta o falsa, precisa o inexacta, confirmada o no confirmada, relevante o irrelevante. Por ello se
necesita aplicar el proceso de inteligencia para revelar el significado de la misma dentro de un contexto
que se tenga previamente establecido.

La inteligencia es el producto resultado de la recolección, evaluación e interpretación de información.


Así que la inteligencia puede ser entendida como información a la que se le ha agregado algo. Ese algo
es el resultado del análisis, es decir, una explicación de lo que la información significa. Por eso decimos
que:
INFORMACIÓN + ANÁLISIS = INTELIGENCIA

¿Qué es Análisis de Riesgos vs. Análisis de Inteligencia?

El análisis de riesgos es el proceso de evaluación de las pérdidas potenciales (posibles y probables) como
consecuencia de amenazas y vulnerabilidades del entorno interno y externo de las organizaciones.

El análisis de riesgos -no- es análisis de inteligencia pero son actividades que se complementan y
potencian buscando como meta común el control de un fenómeno en el menor tiempo y costo posible,
que pone en riesgo la estabilidad y continuidad operativa de una determinada entidad

Prevención Criminal

Análisis de Riesgos

Enfoque:

Determinación del impacto criminal de la pérdida máxima posible y la pérdida máxima probable con
relación a "x" entidad a través del "risk management"

Metodología:

* Identificación de activos que necesitan ser protegidos

* Clasificación de tipo de riesgos o peligros

* Determinación de probabilidad de ocurrencia del riesgo

* Estimación del impacto o efecto en términos de daños o dinero a perder si un riesgo se materializara

* Aplicación técnica del Risk Management

Risk Management

1. Evitar el riesgo

2. Reducir el riesgo

3. Dispersar el riesgo

4. Transferir el riesgo

5. Aceptar el riesgo
6. Combinación de medidas

Formula / Fases

Método "Fine" de evaluación de riesgos

R=ExPxC

R = Riesgo

E = Exposición

P = Probabilidad de Ocurrencia

C = Consecuencia (siniestralidad: frecuencia + impacto)

Análisis de Inteligencia

Enfoque:

Toma de decisiones oportunas con relación a la prevención e investigación de conductas criminales a


través del ciclo de inteligencia

Metodología:

* Identificación del problema resolver

* Establecimiento de premisas para responder qué, quién, cómo, dónde, cuándo, porqué y para qué

* Desarrollo de inferencias e hipótesis y reporte de recomendaciones

* Toma de decisión con base en la inteligencia como producto

* Aplicación del Proceso de Inteligencia

Ciclo de Inteligencia

1. Planeación y asignación de tareas

2. Recolección de datos

3. Evaluación y cotejo de información

4. Integración de información
5. Análisis e interpretación de Información

6. Diseminación de productos de inteligencia

Formula / Fases

Método de Investigación Criminal (MIC)

Fases: E + C + C + R

E = Exploratoria

C = Confirmatoria

C = Comprobatoria

R = Resolutiva

Lo que genera finalmente una entidad dedicada al análisis de información son productos de inteligencia
para una efectiva y oportuna toma de decisiones, resultado de la aplicación del ciclo de inteligencia, es
decir:

* Se planeó y definió un objetivo táctico o estratégico

* Se recolecto información suficiente en campo y se envió con oportunidad

* Se evaluó convenientemente la confiabilidad de la información y la veracidad de las fuentes

* Se registró, comparó e integró la información en bases de datos apropiadas

* Se analizó e interpretó adecuadamente el significado de la información

* Se diseminó en tiempo y forma el resultado del análisis a los usuarios correctos

PRODUCTO DE INTELIGENCIA = INFORMACIÓN PROCESADA CON VISTAS A LA ACCIÓN

Inteligencia vs. Seguridad Nacional

Inteligencia:

* La inteligencia constituye un medio de defensa, una protección contra un amplio abanico de


amenazas.
* Un servicio de inteligencia bien integrado por una Unidad de Análisis de Información para el proceso
de toma de decisiones debería jugar un papel esencial en la reelaboración de políticas de prevención.

* Los productos de inteligencia deben ser:

o Políticamente neutros

o Políticamente útiles

o Añadir valor

o Darse en tiempo útil a los usuarios

* La información bruta no tiene en si misma ningún valor y por ello el análisis es indispensable.

* La información debe comunicarse totalmente a aquellos que están en la línea de fuego.

* "Los operadores que están en la línea de fuego y que deben tomar las decisiones todos los días son a
menudo los mejores analistas"

* Una de las grandes ventajas que los profesionales de la inteligencia aportan a los que deciden, es su
aptitud para extraer y analizar una vasta cantidad de información para, enseguida, unirla a aquella que
se obtuvo secretamente, lo que permite corroborar la información obtenida de fuentes abiertas, o de
refutarla.

* Es más fácil, más seguro y más rápido recoger informaciones de fuentes abiertas para producir
informaciones adaptadas a las necesidades de los usuarios.

* El 80% de la información analizada proviene de fuentes abiertas.. El verdadero valor agregado se


encuentra frecuentemente en el 20% que queda y proviene de fuentes secretas.

* Los analistas de inteligencia deben saber precisamente quiénes son los usuarios de sus productos, lo
que quieren y en qué forma. Necesitan conocer las reacciones de sus usuarios. Realizar una especie de
estudio de mercado que los conduzca a los clientes que deciden.

Seguridad Nacional

* La idea de seguridad nacional en su sentido más general es "la defensa de los intereses y valores de
una nación".

* La seguridad nacional implica dos niveles:

o Uno objetivo que tiene que ver con la detección de factores adversos que puedan obstruir la
consecución de los objetivos nacionales. Si la amenaza es explícita como una declaración de guerra o
una actitud hostil de un gobierno extranjero, el consenso es fácil de obtener.
o El otro nivel es subjetivo y tiene que ver con la percepción de cuáles son los factores que real o
potencialmente pueden desestabilizar a la nación.

* Al tratarse de un asunto de percepciones, existe la posibilidad de que las discrepancias afloren, pues
no todos los actores estarán de acuerdo ni en la naturaleza ni en la jerarquización de las amenazas o los
factores adversos.

* La principal ventana de vulnerabilidad que hoy presenta México tiene que ver con el estado de
derecho.

* No hay nada que amenace tanto a la paz social y a la integridad de las instituciones que el deterioro de
la seguridad pública.

* La principal amenaza a mediano plazo a la estabilidad del país es el incremento a la pobreza.

* La doctrina de seguridad nacional tradicional señala: no intervención, no militarismo, apego a derecho,


respeto mutuo y negociación como instrumento para dirimir controversias.

* El compartir información con servicios de inteligencia extranjeros es, en principio, positivo si se basa
en una relación equitativa y de mutuo respeto.

* Los servicios de inteligencia deben estar regidos por una legislación especial en la medida en que su
función es garantizar la seguridad nacional.

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