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En _______________, en el edificio ubicado en

_______________________, siendo las ___________ horas del día


__________________ se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de "______________________, S.A. DE
C.V.", las personas cuyos nombres y representaciones aparecen en el original de
la lista de asistencia que debidamente firmada, se agrega al expediente de esta
acta.

Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea, el C. Lic.


__________________ y fungió como secretario el C. Lic. ___________________.

El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designó como


escrutadores a los CC. Lic. ___________________ y ____________________,
quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de
asistencia y sus anexos, consistentes en cartas poder de los representantes de los
Accionistas; constancias de depósito expedidas por _____________, S.A. de C.V.,
Institución para el Depósito de Valores; y, el listado complementario a que se
refiere el artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores; con base en dichos
documentos, hicieron el cómputo de las acciones de la Sociedad representadas en
esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su
firma:

ASISTENTES ACCIONES TOTAL


_________________ _____________ ____________
_________________ _____________ ____________
_________________ _____________ ____________
_________________ _____________ ____________
_________________ _____________ ____________

Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los


escrutadores elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta
y que se transcribe a continuación:

"Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran


representadas en esta Asamblea ___________ acciones de la serie "A" o sea el
________% de dicha serie y _______________ acciones de la Serie "B" de las
______________ que se encuentran en circulación, o sea el ________% de dicha
serie, del capital pagado de "____________________, SA DE C.V.", por lo que
existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con
lo señalado por los estatutos sociales".

El presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades


Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea.

A continuación se pasó al desahogo de la siguiente Orden del Día, publicada con


fecha _____________________ en el periódico "______________", agregándose
un ejemplar de la citada convocatoria al expediente de esta acta:

ORDEN DEL DÍA

I. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación para cambiar el objeto social


de la Sociedad.

II. Reforma de los Estatutos Sociales.

III. Designación de Delegados que ejecuten las decisiones que adopte la


Asamblea.

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta Asamblea.

I. En desahogo del presente punto del Orden del Día, el presidente señaló a los
accionistas que al constituirse la sociedad en el año de 1997, se fijó en la cláusula
tercera que su objeto social sería el siguiente:

TERCERO.-La sociedad tendrá por objeto:

a) La fabricación, comercialización, intermediación, compra venta,


empaque, distribución, exportación y manejo en general de cualesquier producto
pesquero para consumo de seres vivos, incluyendo sin limitar
____________________, y en general cualesquier otro que pueda ser pescado o
capturado por seres humanos, ya sea en aguas de mar o aguas tales como ríos,
riachuelos o en cualesquier otra, salvo aquellos que les leyes o las autoridades
competentes no permitan capturar para el consumo de seres vivos.

b) La presentación de servicios de asesoría técnica, jurídica, contable,


financiera, administrativa, de arquitectura e ingeniería, y en general de cualquier
tipo de asesoría profesional a sociedades pesqueras y/o marítimas y a personas
físicas o morales ligadas de cualquier manera al ramo de la pesca, así como
también con cualquier otro tipo de empresas cuya actividad sea lícita conforme a
las leyes de la República Mexicana.

c) Actuar como comisionista, agente, representante o intermediario de toda


clase de personas, sociedades o negocios.

d) Ser propietaria de acciones, partes sociales o participaciones de toda


clase de sociedades, asociaciones y negocios que tengan relación con su objeto
social.

e) Adquirir por cualquier título toda clase de muebles e inmuebles, así como
tomar y dar en arrendamiento, poseer y utilizar por cualquier título toda clase de
bienes.
f) Suscribir toda clase de títulos de crédito, emitir acciones de toda clase,
bonos y obligaciones y otorgar avales.

g) Dar y tomar dinero a préstamo y otorgar las garantías reales y


personales que fueren necesarias o convenientes; constituir hipoteca o prenda y
otorgar fianzas o cualquier clase de garantía en negocios en que tenga interés la
sociedad.

h) Adquirir o utilizar patentes, marcas y nombres comerciales; así como


inventos, mejoras, procesos, dibujos y diseños industriales y toda clase de
tecnología y conceder y otorgar licencias sobre los mismos.

i) En general, celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos que sean


necesarios o convenientes para la realización de su objeto social.

Continuando con el uso de la palabra, el Presidente manifestó a los


accionistas que la actividad pesquera y sus actividades relacionadas se han visto
perjudicadas en México, sobre todo por la baja en las compras internacionales en
materia de pescados y mariscos, por lo que ha tendido diversas conversaciones
con cada uno de los accionistas de la sociedad para que, previa la autorización de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, se modifique el objeto social, proponiendo
a la asamblea que aprovechando los activos sociales, así como la experiencia
técnica y comercial de sus socios, las actividades principales a las que se dedique
la sociedad sean la fabricación, comercialización, intermediación, compraventa,
empaque, distribución exportación y manejo en general de cualesquier producto
electrónico, y en general cualesquier otro que pueda ser comercializado, salvo
aquellos que les leyes o las autoridades competentes no lo permitan por estar
reservados a las actividades exclusivas del Estado.

Expuesto lo anterior, los accionistas acordaron por unanimidad de votos


que previa la autorización que se recabe de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se modifique el objeto social principal de _______________________,
S.A. de C.V., para que en lo sucesivo ésta se dedique principalmente a la
fabricación, comercialización, intermediación, compraventa, empaque, distribución,
exportación y manejo en general de cualesquier producto electrónico, y en general
cualesquier otro que pueda ser comercializado, salvo aquellos que les leyes o las
autoridades competentes no lo permitan por estar reservados a las actividades
exclusivas del Estado.

II. En desahogo del presente punto del Orden del Día, el presidente informó a los
accionistas que como consecuencia del acuerdo tomado respecto del punto
anterior, se propone a la Asamblea se reforme el artículo Tercero de los Estatutos
Sociales, para incorporar la modificación al objeto social de la sociedad aprobado
por la presente asamblea, por lo que al efecto sugiere la siguiente redacción:

III. En desahogo del presente punto del Orden del Día y a propuesta del
presidente de la misma, la Asamblea resolvió designar como Delegados
Especiales a los CC. Lic. ___________________ y ____________________, para
que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores para solicitar su aprobación para que se modifique del
objeto social, así como para que, en su oportunidad, comparezcan indistintamente
ante Fedatario Público de su elección, con el objeto de protocolizar el acta que se
levante de esta Asamblea y obtengan la inscripción del primer testimonio que al
efecto se expida en el Registro Público de Comercio del domicilio social; así como
para que indistintamente cualquiera de ellos realice los trámites que sean
necesarios para ejecutar los acuerdos adoptados por la presente Asamblea.

IV. En desahogo del último punto del orden del día, el presidente solicitó que en
caso de que no existiera otro asunto que tratar, se procediera a suspender la
sesión para levantar la presente acta, moción que fue aprobada por unanimidad
de votos de los presentes. Reanudada que fue la sesión, el secretario dio lectura a
esta acta, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los
presentes, firmando el presidente y el secretario para constancia.

________________________
PRESIDENTE

________________________
SECRETARIO

Se agregan al expediente del acta de esta Asamblea ejemplares de los siguientes


documentos:

1) Ejemplar de la publicación de la convocatoria realizada el


________________________, en el periódico "_______________".

2) Lista de Asistencia debidamente certificada por los Escrutadores.

3) Copia de los Estados Financieros de ______________________, S.A. DE C.V.,


correspondientes al ejercicio social concluido el ______________________.

"___________________, SA DE C.V. "

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE


ACCIONISTAS CELEBRADA EL ______________________

PASE # No. ACCIONES FIRMA


____ __________________ ______________ __________
____ __________________ ______________ __________
____ __________________ ______________ __________
____ __________________ ______________ __________

________________________
ESCRUTADOR (ES)