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MODELO 1.- MINUTA DE CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.

L)

Señor Notario Público de esta Ciudad, doctor.......................................................................... Sírvase Usted extender, en su Registro de Escrituras Públicas una de Constitución de Pequeña Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que otorga la señora..........................., identificada con DNI Nº..................., casada con............................,domiciliada en ....................................., en los términos siguientes: Primera.- Las otorgantes se comprometen a constituir una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada al amparo del Decreto ley Nº 21621, sus modificatorias y complementarias, para dedicarse al comercio, la que se denominará................................. Segunda.- Intervienen en el otorgamiento de este instrumento el esposo de la otorgante señor............................,para prestar su expresa conformidad en virtud de lo establecido en el Artículo 173º del código Procesal Civil. Tercera.- La Empresa................................, se regirá por los siguientes: ESTATUTO CAPITULO PRIMERO DETERMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DE LA EMPRESA Artículo Primero.- La denominación de la Empresa que por esta escritura se constituye es................................, cuya Titular es la señora............................................ Artículo Segundo.- El objeto de la Empresa es ............................. Artículo Tercero.- La Empresa tendrá una duración indeterminada, con las limitaciones que señala la Ley e iniciará una duración indeterminada, con las limitaciones que señala la Ley e iniciará sus actividades al inscribirse en el Registro Mercantil esta Escritura, los actos y contratos celebrados en su nombre antes de que aquella se inscriba en los Registro Públicos será reconocidos como válidos y ratificados al adquirir la Empresa su personalidad jurídica plena. Artículo Cuarto.- El domicilio de la Empresa se fija en la ciudad de ............................, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país.

........ queda en consecuencia. El titular responderá personalmente ante los acreedores de la Empresa con sus demás bines..........El titular responderá personalmente ante terceros en forma limitada: a) Cuando no se designe al representante legal de la Empresa.... .. otorgándoles los poderes requeridos para el cumplimiento de sus funciones... Corresponde al titular: a) Aprobar o desaprobar las cuentas y el balance general de cada ejercicio.... el derecho sobre ese dinero y los beneficios netos que se obtendrán en los ejercicios sucesivos. Artículo Sétimo.. b) Disponer la aplicación de los beneficios netos luego de efectuar la cobertura de la participación de los trabajadores y de las reservas y provisiones legales. disolver y liquidar la Empresa. funcionar. DE LOS EFECTOS DEL APORTE Y DE LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR Artículo Quinto... aumentar el capital. b) La Gerencia Artículo noveno..(. c) Designar y sustituir Gerente Apoderados.... e) Decidir sobre los demás asuntos que requiera el interés de la Empresa o que la Ley señale... desde la fecha de otorgamiento de este instrumento la Empresa reconoce a favor de .. Artículo Sexto..Dicha suma de dinero. d) Modificar la Escritura de Constitución de la Empresa....La responsabilidad del Titular queda limitada exclusivamente al capital aportado a la Empresa. sino en los casos que determinan la Ley. propios o comunes......el capital de la Empresa es de S/.. reducirlo.00/100 nuevos soles) totalmente pagado y aportado por el titular en efectivo.Son órganos de la Empresa: a) El Titular. .El titular es el órgano máximo de la Empresa y tiene a su cargo la decisión sobre los bienes y actividades de ésta.. transferida a favor de la Empresa en forma definitiva.. así como los liquidadores. b) Si hubiera efectuado retiros del patrimonio de la Empresa o no correspondan a beneficios debidamente comprobados.. como capital de la misma. transportar. CAPITULO TERCERO DE LOS ORGANOS DE LA EMPRESA Artículo Octavo... Artículo Decimo....CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL DE LA EMPRESA....

Gerencia será desempeñada por una persona natural o por varias con capacidad para contratar.c) Si producida un pérdida del cincuenta por ciento o más del capital y transcurrido un ejercicio económico persistiera tal situación sin haberse compensado el desmedro.La Gerencia es el órgano administrativo de la Empresa y tiene la representación legal de la misma. judicialmente y extrajudicialmente. formulando en su oportunidad las cuentas y el balance general.. si no lo impugna judicialmente.. f) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Ley o le confiere el Titular. que estimaré convenientes. por enfermedad que lo imposibilite para ejercerlo y por incapacidad civil del Gerente. así como los fondos de la misma y en general. Las acciones de responsabilidad contra el Gerente prescriben a los dos años a partir de la comisión del acto que les dio lugar. . por muerte.. Artículo Decimo Cuarto.El Gerente responderá personalmente ante el Titular y ante terceros por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus deberes. Artículo Duodécimo.El cargo de Gerente es personal e indelegable y de duración indeterminada. fijándose sus remuneraciones y dar por terminado sus servicios. Artículo Undécimo. e) Dar cuenta al Titular. las que se señalaran por el Titular. regularidad y veracidad de los libros y registros contables. b) Realizar los actos y celebrar los contratos que fueran necesarios para el cumplimiento de los fines de la Empresa. y no se hubiera dispuesto la reducción del capital o la disolución de la Empresa. del patrimonio de la Empresa.. además por renuncia. El Titular será solidariamente responsable por el gerente por los actos infractorios de la Ley que practique este y que constan de Acta. quien les conferirá los mandatos. siendo particularmente responsable por la conservación de los bienes de la Empresa consignados en los inventarios. d) Velar por la existencia. Dentro de los quince días de asentada el Acta. Artículo Decimo Tercero. salvo que acredite no haber podido conocerlos en su oportunidad. el nombrami9ento puede ser revocado en cualquier momento por el El cargo concluye. periódicamente de la marcha de la Empresa.Corresponde al Gerente: a) Organizar el régimen interno de la Empresa contratando al personal necesario. así como por ejemplo indebido de los recursos de la Empresa en negocios distintos a su objeto. c) representar a la Empresa. generales o especiales.

.El Titular tiene el derecho. deberá de traer de ellos un 10% para formar el fondo de reserva legal hasta alcanzar la quinta parte del capital de la Empresa. En cada acto se anotará el lugar. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA. no importa la liberación y el descargo del Gerente por la responsabilidad que pudiera corresponderle.Las decisiones del titular referentes a los asuntos que se indicada en el Artículo 9º y 13º de estos Estatutos y a las demás que sea necesario dejar constancia. Artículo Decimo Noveno. se asentarán en un libro de Actas legalizado conforme a Ley. la fecha y hora en que asienta el Acta tiene fuerza legal desde el momento de suscripción. siempre que el valor del patrimonio de la Empresa no resulte inferior al capital.Dentro del plazo máximo de 80 días contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico anual.La transformación de la Empresa a otro tipo de sociedad puede ser acordada por el titular.Artículo Décimo Quinto.. FUSION. con arreglo a las disposiciones legales vigentes.. Artículo Vigésimo Primero. CAPITULO SEXTO DE LA TRANSFORMACION. Copia legalizada notarialmente de dicha Acta servirá para él titulo para su inscripción en el registro Mercantil conforme al Artículo 46º de Decreto Ley Nº 21621..Cuando la Empresa obtenga beneficios líquidos superiores al 7% de su capital.Determinamos los beneficios netos se procederá al cálculo de la Repartición de Utilidades conforme a Ley Artículo Vigésimo..En cualquier tiempo puede el Titular modificar los términos de la escritura de constitución de la Empresa aumentar o reducir el capital.La fusión de la empresa con otra se efectuará con arreglo a las disposiciones de Ley. siguiendo en cada caso los procedimientos establecidos por Decreto Ley Nº21621 CAPITULO QUINTO DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS Artículo Decimo Octavo. . Artículo Decimo Sexto. luego de efectuadas las deducciones indicadas en las cláusulas que anteceden a percibir los beneficios obtenidos.... La fusión y disolución se hará constar por escritura pública que se inscribirá en el registro. Artículo Vigésimo Tercero. Artículo Vigésimo Segundo. el gerente deberá presentar al Titular al Balance General y las cuentas.El nombramiento y remoción del Gerente y demás apoderados se hará por el Titular por Acta en la que constarán las facultades que se le confieren. CAPITULO CUARTO DE LA MODIFICACION DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL Artículo Décimo Séptimo..

. bajo su responsabilidad. quien en su condición de titular asume el cargo de "Titular Gerente" de la Empresa con las atribuciones señaladas en los Estatutos y en la Ley... o reducido el capital. b) Por conclusión a su objeto o imposibilidad sobreviviente de realizarlo............ f) Por producirse pérdidas que reduzcan el patrimonio de la Empresa en más del 50% si transcurrido un ejercicio económico no se hubiere compensando de desmedro.....R... Tercera. cotizaciones y proformas en licitaciones.... CAPITULO SEPTIMO DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.......El cargo de liquidador puede ser asumido por el Titular... Artículo Vigésimo Sexto... e) Por quiebra de la Empresa........... otorga poder a de..... Artículo Vigésimo Quinto... suscribiendo bajo el sello de la Empresa toda clase de comunicaciones. en su caso..E......... para que a sola firma... ejercite las siguientes facultades: favor a) Representar a la Empresa ante toda clase de entidades y personas de los sectores públicos y no públicos nacional o extranjero.....R..Liquidada la Empresa y pagados los acreedores de aquella.... así como a los libros y documentos de la Empresa. solicitudes...-De conformidad con el Artículo 48º del Decreto de Ley Nº21621 se designa como primer Gerente a la Señora... El liquidador ceñirá su actuación alas disposiciones establecidas en la Ley de la materia.Artículo Vigésimo Cuarto.. en su caso. con las atribuciones señaladas en los Estatutos y en la Ley... invitaciones o concursos de precios.E....... presentando propuestas. El cargo de liquidador puede ser renovado en cualquier momento por el Titular o por el Juez..La disolución de la Empresa procede: a) Por voluntad del titular. en los casos señalados por la Ley.. por el término de 5 años.L. Segunda. el Gerente u otra persona que designe el titular o el Juez......... recursos o correspondencia...quien en su condición de Titular asume el cargo de "Titular Gerente" de la Empresa.. otorga poder a favor de la señora........ g) Por resolución judicial........L... c) Por fusión en los casos señalados por la Ley.............. el titular tiene derecho al remitente de la liquidación.... d) Por muerte del Titular.. ............-La Empresa. con arreglo a los trámites Ley...I.........I.................La Empresa.

..... créditos o avances de cuentas corrientes con o sin garantía........ celebrar transacciones... juntas de acreedores. políticas... FIRMAS ....... quiebras. afianzar y prestar aval para operaciones a nombre de la Empresa.......... pudiendo presentar en nombre de ella toda clase de solicitudes........ Lima... solicitar contratos de préstamos... para su inscripción conforme a Ley........ recursos y reclamaciones... comprar y vender muebles.. otorgar poderes para pleitos y revocarlos y representar a la Empresa en Procedimientos laborales.. ... judiciales o municipales..... girar cheques sobre fondos propios o en sobregiro. especialmente para contestar demandas.... liquidaciones extrajudiciales.... solicitar sobregiros........del. reconocimiento de documentos...... con las facultades generales del mandato y todas las especiales del Artículo 10º del Código Procesal Civil..... d) En el orden comercial solicitar la apertura y en el cierre de cuentas corrientes... ya sean administrativas.......... pactando las condiciones.. Usted Señor notario agregará las demás formalidades de Ley cuidando de insertar en el cuerpo de la escritura pública la resolución que autoriza la constitución de la Empresa. contratar seguros y endosar pólizas.. c) Representar a la Empresa de toda clase de procedimientos judiciales y administrativos... endosar suscribir vales y pagarés y descontarlos.... prestar confesión. y pasará partes al Registro Mercantil de Lima. cobrar y otorgar cancelaciones y recibos..de....b) Representar a la Empresa ante toda clase de autoridades.... solicitar fianza.............

................... gozando en lo posterior de capacidad jurídica plena para participar en contratos.. Ingeniero Civil. tendrá una duración de 30 años computables desde su inscripción conveniente en el ....) SEÑOR NOTARIO Entre los Registros de Escrituras a su cargo... en particular las prescripciones contenidas en los Artículos......................... Tercera....CONSTITUCION Y DOMICILIO Dirá usted señor Notario que las partes de la presente Minuta hemos acordado celebrar un contrato de CONSTITUCION DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES. S...... actos u operaciones propias a su rubro.......C............R.......... El señor... mayor de edad. que girará bajo la razón social de ... mayor de edad......... de esta ciudad de Lima....2 La Sociedad que se constituye......... Gerente Propietario de la Empresa de Ingeniería y Construcciones.... al tenor de las siguientes cláusulas: Primera. venta y presentación de todo tipo de productos comestibles de mar........A...... S..............LTDA Segunda. pastas. 1..... con domicilio en el...... Gerente General de la Empresa Constructora..........MINUTA CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES (S. ... pudiendo ampliar su objeto de acuerdo a los fines que persigue.......PARTES Dirá Usted que son parte de este contrato: 1.. que tendrá como domicilio legal en el sucursales y agencias tanto en el interior como el exterior de la República y que se regirá bajo las normas y previsiones de la Ley General de Sociedades..OBJETO Y PLAZO DE DURACION 3........1 Tendrá por objeto la importación...C...1................................. con DNI Nº....MODELO 2.........A.....2 El señor.. hábil en toda forma de derecho.expendido en Lima.............. conservas y otros.. ....... domiciliado en la Av..... hábil en toda forma de derecho.... 3...L.... con DNI Nº....... exportación.. tenga a bien incorporar una de CONSTITUCION DE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE POR ACCIONES........

.......DIRECCION DE OBRA La dirección de obra de los trabajos en terreno............. de los cuales corresponde US$.REPRESENTACION LEGAL Y ADMINISTRACION La presentación Legal y la Administración de la Asociación Accidental. Novena....de la Ciudad de lima................. al Capital Comanditario......... coordinando actividades y controlando la buena ejecución y la alta calidad de los trabajos........... se distribuirán entre ambos socios en la proporción del 50% para cada una de las partes descontados todos los gastos y obligaciones impositivas....... Incluyendo para las cuales la Ley requiere Poder Especial............. cuando así los socios lo determinen por común acuerdo de partes..... Sin embargo ambos aspectos podrán ser modificados........ planificando.. las Mismas que se especificará en dicho instrumento legal en Ejecución de Obra...DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Concluida la obra... por el tipo de Sociedad será solidariamente mancomunada entre los socios... con un valor nominal de US$..y 00/100 dólares americanos).....y 00/100 dólares americanos) cada una.... 00/100 dólares americanos).-DURACIÓN La duración de ésta ASOCIACION se conviene hasta la entrega definitiva de la obra y la duración de los mandatos de representación y administración será por el mismo tiempo de duración de la Asociación...... además de respetar todos los acuerdos que existiere en el pliego de especificaciones y contrato que se firme con la empresa............... las ganancias o pérdidas.........(. toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento de los objetivos señalados en el presente contrato....(...... Séptima. Octava. Sexta.........RESPONSABILIDAD la responsabilidad para la ejecución de la obra. será ejercida por el socio...............................CAPITAL ACCIONES La sociedad inicia sus actividades con un Capital Social íntegramente pagado de US$.(..... ....... será realizado por el Ingeniero... y actuará con las más amplias facultades para administrar los bines sociales de esta Asociación..... Quinta. Pondrá celebrar en nombre de la Asociación.................. y al Capital Comanditado a su Vez corresponden US$..Cuarta.... dividido en diez acciones ordinarias. quién se desempeñará como GERENTE GENERAL. 00/100 dólares americanos)..(.

...... En caso de que por cualquier razón la presente Minuta no fuere protocolizada y así elevada a escritura pública.......................... cuyo fallo será definitivo e inapelable...............declaramos aceptar el tenor integro de las cláusulas precedentes y firmamos en señal de conformidad....JURISDICCIÓN Por la modalidad del presente contrato en caso de desacuerdo o divergencia entre los socios en la interpretación del presente instrumento.... surtirá efectos de documentos privado....ACEPTACIÓN Nosotros por una parte.......... Lima............................................... designándose como arbitro dirimidor en única instancia a la.. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de seguridad y estilo que le brinden mayor formalidad al presente...... con el reconocimiento de firmas y rúbricas de las partes ante autoridad llamada por Ley....Décima..........de .... Undécima..................... y por otra... será resuelto por procedimiento arbitral................ .. FIRMAS ........................del.

. ESTATUTO Artículo Primero." Artículo Segundo. la misma que se regirá por la Ley general de Sociedades. pudiendo abrir sucursales y agencias en cualquier lugar del país o del extranjero. objeto capital y condiciones que se establecen en el Estatuto Social... que se constituye se . Ley Nº 26887 y por el siguiente Estatuto..L............... Provincia y Departamento de Lima......................... Sírvase usted............ con domicilio en .......... aunque no estén expresamente a indicados en el presente Estatuto.... estado civil......... identificado con DNI Nº........... ocupación.......... y don... Identificada con DNI Nº....................................R.... que celebran doña.......................... ........ con la denominación.. con domicilio en ..... estado civil ........ Artículo Tercero...........quien ejercerá el cargo por tiempo indefinido.......... identificado con DNI Nº..-NOMBRAMIENTO DE LOS PRIMEROS GERENTES Se nombra como: GERENTE GENERAL a don..................................... estado civil.......... ocupación...DOMICILIO SOCIAL El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Lima........ ocupación....OBJETO SOCIAL El objeto de la sociedad es dedicarse a .......................................Las otorgantes se comprometen entre sí..... con domicilio en . domicilio........................................MODELO 3............ extender en su registro de escrituras públicas una de CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA............ ejerciendo las facultades y obligaciones que se les señalan en el presente Estatuto.... a constituir una sociedad comercial de Responsabilidad Limitada....de acuerdo a los términos siguientes: Primero...........MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S...............) Señor Notario público de esta Capital doctor.... se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines..R.....L........... a efectuar aportes para la formación del capital social...................... limitada...... Segundo.....S......DENOMINACION DE LA SOCIEDAD La Sociedad Comercial de Responsabilidad denomina"..

.......-JUNTA GENERAL La junta General........................ Artículo Quinto......Don....(................. es el órgano supremo de la sociedad.... La validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro está condicionada a que sean rectificados por la sociedad dentro de los tres meses siguientes.DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS La distribución de utilidades como de pérdidas se efectuará entre los socios en la proporción correspondiente a sus respectivas participaciones sociales......REGIMEN DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD La sociedad tendrá los siguientes órganos: -La junta General.... Artículo Sexto......... Los participantes constituidos en junta general deciden los asuntos de su competencia. y.... acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. ....... dividido en......(....Artículo Cuarto... según depósito bancario que se insertará en la escritura..y 00/100 nuevos soles).... .. distribuido en la forma siguiente: -Doña.y 00/100 nuevos soles) cada una...........................(.. Artículo Octavo. -Los Gerentes....DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES El capital social es de S/.......... .y 00/100 nuevos soles).DURACION Y FECHA DE INICIO DE SUS ACTIVIDADES La sociedad que se constituye es de duración indefinida e inicia sus operaciones a partir de la fecha de su inscripción en el Registro......................... suscribe..........y 00/100 nuevos soles) íntegramente suscrito y totalmente pagado en dinero en efectivo................ Artículo Noveno.. Artículo Séptimo................... Todos los socios incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión quedan sometidos a los acuerdos adoptados en ella...... La distribución de utilidades sólo puede hacerse en mérito de los estados financieros de acuerdo a lo señalado en el Artículo 40º de la Ley General de Sociedades.....participaciones y paga en efectivo la suma de S/. y. suscribe una (1) participación y paga en efectivo la suma de S/.....(........(... con la finalidad de tratar lo siguiente: ...JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Se celebrará junta general obligatoria anual cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico...) participaciones iguales......

3. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme a la Ley General de Sociedades... 5. Separar del cargo a los Gerentes y nombrar sus reemplazantes. 8.1. Elegir cuando corresponda a los Gerentes. Resolver en los casos en que la Ley general de Sociedades disponga su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social. Artículo Decimo Primero. Acordar la transformación. expresado en sus estados financieros. 7. modificar el Estatuto. 2. en un solo acto..REQUISITO DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL El aviso de convocatoria de la junta general obligatoria anual y de las además juntas previstas en el Estatuto debe ser publicado en el Diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación de Lima. Emitir obligaciones. escisión. así como resolver sobre su liquidación. Artículo Decimo Segundo. para tratar lo siguiente: 1. 3. reorganización y disolución de la sociedad. de activos cuyo valor contable excede el 50% del capital de la sociedad. 4. cuando corresponda. 5.CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL El Gerente convocará a junta general en los casos previstos en el presente Estatuto. cuando el interés social así lo requiera o cuando soliciten su realización los socios que represente cuando menos la quinta parte del capital social. Acordar la enajenación. y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria Artículo Décimo. con una anticipación de la publicación dará no menor de tres días. fusión. Aumentar o reducir el capital social. Resolver sobre la aplicación de las utilidades. . Disponer investigaciones y auditorías especiales. 4. Designar a las autoridades externas. 2. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior.JUNTAS GENERALES PREVISTAS EN EL ESTATUTO Adicionalmente se celebrará junta general. si las hubiere. 6.

QUORUM SIMPLE Y ADOPCION DE ACUERDOS Salvo lo previsto para el artículo siguiente. Artículo Decimo Tercero.. dentro de los diez días siguientes a la fecha de la junta no celebrada y por lo menos con tres días de antelación a la fecha de la segunda reunión. día y hora en que si así procediera. La junta general no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria. la junta general queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representando.El aviso de convocatoria especificará el lugar. .. cuando menos. Artículo Decimo Quinto. será suficiente la concurrencia de cualquier número de participaciones suscritas.JUNTA UNIVERSAL Sin perjuicio de los señalado en los artículos precedentes. salvo que se trate de poderes otorgados por escrituras públicas.. indicando que se trata de segunda convocatoria. la junta general en tiende convocada y válidamente constituida o hará tratar sobre cualquier asunto y tomar a los acuerdos correspondientes. salvo en los casos permitidos por la Ley. Artículo Décimo Cuarto. así como los asuntos a tratar. En segunda convocatoria. Artículo Decimo Sexto. siempre que se encuentren presentes socios que representen la totalidad del capital suscrito ya acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las participaciones concurrentes. La segunda reunión debe celebrarse no menos de tres días ni más de diez. el cincuenta por ciento de las participaciones suscritas. Puede constar en el aviso el lugar. se reunirá la junta general en segunda convocatoria.-REPRESENTACION EN LA JUNTA GENERAL Los socios pueden hacerse representar en las juntas generales por otra persona. día y hora de celebración de la junta general. ésta debe ser anunciada con los mismos requisitos de la publicidad que la primera. después de la primera.SEGUNDA CONVOCATORIA Si la junta general debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria y no se hubiera previsto en el aviso la fecha de una segunda convocatoria. La representación de constar por escrito y con carácter especial para cada junta general. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las participaciones suscritas.

los dos tercios de las participaciones suscritas. acuerde la enajenación en un solo acto. sobregirar contra cuenta corrientes de la sociedad. para que la junta general adopte válidamente dichos acuerdos. constatarán en actas.. Artículo Vigésimo. avalar. la transformación.El gerente de Relaciones Públicas. descontar letras de cambio u otros documentos de créditos. están facultados para abrir. El cargo de los Gerentes será de duración indefinido. otorgar cancelaciones y recibos. En caso de vacancia.. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos las tres quintas partes de las participaciones suscritas. constituir prendas. reorganización y disolución de la sociedad y su liquidación. se encargará de la administración. renuncia o separación. Los Gerentes pueden ser separados de su cargo según acuerdo adoptado por mayoría simple del capital social. endosar.El gerente General y el gerente de relaciones Públicas. teniendo la facultad de ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. siempre dentro del objeto de la sociedad. representación legal de la sociedad y de la gestión de todos sus negocios. Artículo Vigésimo Primero. abrir cajas de seguridad..Artículo Décimo Séptimo. escisión.DE LOS GERENTES La sociedad será administrada por un Gerente General y un Gerente de Relaciones Públicas. aceptar. girar. Artículo Decimo Octavo. el aumento o reducción del capital social. los que serán elegidos por la junta general. la mayoría absoluta del capital social. cobrar y endosar cheques u otros instrumentos de créditos. dentro de las facultades de gestión y de administración. renovar..El gerente General. concurran cuando menos.. la junta general acordará quienes deben sustituirlos en sus funciones. que se llevarán con las formalidades señaladas en el artículo 134º de la Ley General de Sociedades. fianzas hipotecas. la junta general fijará el montó de sus retribuciones.ACTAS Las juntas generales y los acuerdos adoptados en ellas. solicitar préstamos y toda clase de créditos. es necesario que en primera convocatoria. fusión. cuando menos. se encargará del manejo y responsabilidad de todo tipo de actividades dentro de la Empresa que tengan que ver con la imagen de la misma. girar. . comprar o vender toda clase de bienes muebles o inmuebles de la sociedad. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de las participaciones que representen. Artículo Decimo Noveno. cerrar y retirar cuentas corrientes y de ahorros en los Bancos. Artículo Vigésimo Segundo. de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital social. la emisión de obligaciones.-QUORUM CALIFICADO Y ADOPCION DE ACUERDOS Cuando la junta general trate sobre la modificación del Estatuto.

con claridad y precisión. Artículo Vigésimo Sexto.. el Artículo 10º de la ley Nº 26636. los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. en cuanto le sean aplicables. Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los socios con la antelación necesaria para ser sometidos. De estos documentos debe resultar. entendiéndose esta enumeración como enunciativa y de Gerente General. conforme a la Ley General de Sociedades.-RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES Los Gerentes están incursos en las responsabilidades que señalan el Artículo 288º de la Ley General de Sociedades.. consta en escritura Pública. La devolución del capital. Artículo Vigésimo Quinto.FORMULACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Finalizado el ejercicio económico los Gerentes deben formular la memoria.Artículo Vigésimo Tercero. el capital no asumido por los socios podrá ser ofrecido a terceras personas. Artículo Vigésimo Cuarto. gozando para tal fin de las facultades generales y especiales del mandato contenidas en los Artículos 74º y 75º del código Procesal Civil. cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del Estatuto..-El gerente General. conforme a Ley. podrá hacerse a prorrata de las respectivas participaciones sociales. tendrá la presentación judicial de la sociedad. . la situación económica y financiera de la sociedad. Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país.MODIFICACION DEL ESTATUTO La modificación del estatuto de acuerda por junta general. Artículo Vigésimo Séptimo. El aumento y reducción del capital se regirá por los Artículos 202º y siguientes de la Ley General de Sociedades en lo que le fuere aplicable. el estado de su negocio y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. En los casos de aumento de capital. así como las facultades que se fueron especiales. a prorrata de su participación en el capital social. conforme se establece en el Artículo 198º y siguientes de la Ley General de Sociedades. los socios tendrán el derecho de preferencia para suscribir las nuevas participaciones. los mismos que serán aprobados con el quorum señalado en el Artículo Decimo Sexto del presente Estatuto. y se inscribe en el Registro.AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL El aumento y reducción del capital se acuerda por junta general. salvo que con la aprobación de todos los socios se acuerde otro sistema. a consideración de la junta obligatoria anual.

. debe comunicarlo por escrito al Gerente.. FIRMAS ..... acordar la transformación.NORMAS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES El socio que se proponga trasferir su participación o participaciones sociales a persona extraña a la sociedad........ En este último caso si transcurrida la fecha fijada para la celebración de la junta ésta no ha decidido la adquisición de las participaciones........... . disolución.. En el caso que ningún socio ejercite el derecho de preferencia.. y si son varios los socios que deseen adquirir dichas participaciones... Para el ejercicio del derecho que se concede en el presente Artículo.... Artículo Vigésimo Noveno.... liquidación........Artículo Vigésimo Octavo.SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS La separación y exclusión de los socios de regirá por lo dispuesto en el Artículo 293º de la Ley General de Sociedades..del.MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATATUTO Para la modificación del pacto social y del Estatuto.... en caso de discrepancia.. fusión.... La transferencia de participaciones de formaliza es escritura pública y se inscribe en el Registro.......... para su inscripción conforme a Ley. y pasará partes al Registro Personas Jurídicas de Lima.. Los socios pueden expresar su voluntad de compra dentro de los treinta días siguientes a la notificación. Lima... y extinción de la sociedad.. será fijado por tres peritos. quien lo pondrá en conocimiento de los otros socios en el plazo de diez días......... por el Juez mediante demanda por proceso sumarísimo.. Transcurrido el plazo. Son nulas las transferencias a persona extraña a la sociedad que no se ajusten a lo establecido en este Artículo...... regirán las disposiciones de los Artículos 333º a 422º de la Ley General de Sociedades en cuanto le sean aplicables... con las siguientes reducciones del capital social..... sin que se haya hecho uso de la preferencia.. salvo que se hubiese convocado a junta para decidir la adquisición de las participaciones por la sociedad..de. el socio podrá proceder a transferirlas...... escisión...... Artículo Trigésimo...... se distribuirá entre todos ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales... nombrados uno por cada parte y un tercero nombrado por los otros dos. el socio quedará libre para transferir sus participaciones sociales en la forma y en el modo que tenga por conveniente....... podrá adquirir la sociedad esas participaciones para ser amortizadas.. el precio de venta.. Usted Señor Notario agradará las demás formalidades de ley cuidando de insertar en el cuerpo de la escritura pública la resolución que autoriza la constitución de la Empresa.. o si esto no se logra...