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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA “TELEMAXX” R.S.

Hoy, martes, 1 de febrero del año 2011, siendo las 9:30 AM, nosotros: DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ, DERVIS SACLEYS ORTUÑEZ CORDOVA,

JOSE ARGELIO CORDOVA, ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES, LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA, LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN, Y LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con cedulas de identidad números: 11.171.900, 11.726.122, 11.732.058, 13.327.025, 21.263.192, 18.477.368, 19.475.850,

15.618.428, 20.555.663, 18.623.145 y 15.347.999, respectivamente, venezolanos y venezolanas, mayores de edad, de este domicilio; con el carácter de socios de la Asociación Cooperativa “TELEMAXX” R.S., reunidos en la Sede Principal de nuestra Asociación Cooperativa, ubicadas en la calle Zulia, casa N° 05, Urbanización “Simón Bolívar” fecha, hora y sitio indicados en la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria (Primera convocatoria) emitida en fecha 8 de enero de 2011, por la Junta Directiva de Administración, Inscrita por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autónomo Heres del Estado Bolívar, el día 30 de enero del año 2009, quedando anotada bajo el número 35, Tomo 05, del protocolo de transcripción del año 2009, contando con la asistencia de once (11) de los trece (13) socios lo cual equivale ochenta y cinco (85) por ciento(%) de los asociados, con lo cual se cumple suficientemente con el quórum establecido en el articulo 10 de los estatutos, se verifica la inasistencia de los socios, VIRGILIO RAMON VILLARROEL, con cédula de identidad Nº V.-8.885.797 y de JOSE ANTONIO ORTIZ BACA con cédula de identidad Nº V.-18.432.860:

suficientemente verificado el Quórum se declara valida e instalada la presente asamblea, con el fin de tratar el orden del día de la mencionada convocatoria que es el siguiente: PUNTO UNO: RENUNCIA DEL SOCIO ANGEL DAVID ROMERO

ROJAS, portador de la cedula de Identidad Nº V.- 18.477.368, el cual renuncia a ; su condición de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador

General de la Cooperativa y también renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociación cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) PUNTO DOS: RENUNCIA DEL SOCIO, JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad Nº V.- 11.732.058, el cual renuncia a ; su condición de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y también renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociación cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). PUNTO TRES: elegir a los socios o socias que integraran la nueva Junta Directiva de Administración de la Cooperativa. PUNTO CUATRO: elegir a los socios y/o socias para que realicen los tramites legales que fueran requeridos por las entidades bancarias Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES), para el manejo y movilización de las cuentas corrientes, firmas para emisión de cheques y retiro de dinero en efectivo de las cuentas corrientes propiedad de la asociación Cooperativa “TELEMAXX” R.S. en la entidad Bancaria Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES). Seguidamente se da inicio a la

asamblea y se procedió a la discusión del PUNTO UNO. Toma la palabra el asociado LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN y expuso:” Se ha convocado a esta asamblea extraordinaria con la finalidad de informarles que nuestro socio, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, portador de las cedula de Identidad Nº V.18.477.368, ha presentado ante la Junta Directiva de Administración su renuncia con carácter irrevocable a su condición de socio de la Cooperativa, de igual

manera renuncia a el cargo de Coordinador General de la Cooperativa y también renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociación Cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES)”. Suficientemente debatido el punto, se somete a votación la aceptación de la renuncia del socio ANGEL DAVID ROMERO

ROJAS, portador de la cedula de Identidad Nº V.- 18.477.368, se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y resultó APROBADA con el voto del cien (100) por ciento (%) de los asambleístas asistentes. Seguidamente se da inicio a la discusión del PUNTO DOS: toma la palabra el socio ALBERT JOSE

MEDRANO FARFAN y expone: “lamento realmente la renuncia de nuestro socio

JOSE ARGELIO CORDOVA, con el cual tenemos casi dos años compartiendo, sin embargo en la consolidación de nuestra cooperativa, todos somos necesarios, le deseo suerte a nuestro socio JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad Nº V.-11.732.058, quien ha presentado ante la Junta Directiva su renuncia con carácter irrevocable a su condición de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y también renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociación Cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES)”. Suficientemente debatido el punto, se somete a votación la aceptación de la renuncia del socio JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad Nº V.-11.732.058, se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y resultó APROBADA con el voto del cien (100) por ciento (%) de los asambleístas asistentes. Seguidamente se da inicio a la discusión del PUNTO TRES: toma la palabra DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ y expone: “ voy a proponer un grupo de socios y socias para que integren la Junta Directiva, propongo a LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, con Cedula de Identidad Nº V.15.618.428, para que sea la Coordinadora General de la Junta Directiva de la Asociación Cooperativa “ TELEMAXX, R.S, de igual manera propongo a LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con Cedula de Identidad Nº V.- 15.347.999, para que sea la Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Cooperativa “ TELEMAXX, R.S, y propongo a DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con

Cedula de Identidad Nº V.- 20.555.663, para que sea el Coordinador de Finanzas de la Junta Directiva de la Asociación Cooperativa “TELEMAXX, R.S,”

Suficientemente debatido el punto y no habiendo mas socios anotados en el derecho de palabra, se somete a votación la propuesta realizada por nuestra socia DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ; se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y resultó APROBADA con el voto del cien(100) por ciento (%) de los asambleístas asistentes. Seguidamente se pasa a discutir el PUNTO CUATRO: Toma la palabra: EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA, con cedula de identidad Nº V.- 19.475.850, quien expone: “habida cuenta que ya tenemos nueva Junta Directiva y tratando de ser breve estoy proponiendo a los asambleístas que; la Coordinadora General, LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, con cedula de identidad Nº V.-15.618.428, la Secretaria, LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con cedula de identidad Nº V.-15.347.999 y el Coordinador de

Finanzas DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con cedula de identidad Nº V.20.555.663, también asuman la responsabilidad de ser las firmas autorizadas, para que Realicen los tramites legales y administrativos que fueran requeridos por la ENTIDAD BANCARIA BANESCO y el banco bicentenario (antes

BANFOANDES), para el manejo y movilización de las cuenta corrientes, firmas para emisión de cheques y retiro de dinero en efectivo de las cuentas corrientes propiedad de la ASOCIACION COOPERATIVA “TELEMAXX” R.S. en la entidad Bancaria BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES).” Suficientemente debatida la propuesta y no habiendo mas socios y socias anotados en el derecho de palabra, se somete a votación la propuesta realizada por EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA, con cedula de identidad Nº V.-

19.475.850, se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y resulto APROBADA, con el voto del cien (100) por ciento (%) de los asambleístas

asistentes ----------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADOS DE LA ASAMBLEA 1) Se acepta la Renuncia irrevocable de Ángel David Romero Rojas, portador de la cedula de Identidad Nº V.- 18.477.368, el cual renuncia con carácter irrevocable a su condición de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador General de la Cooperativa y también renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociación Cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) -----------------------------------2) Se acepta la Renuncia irrevocable de José Argelio Córdova, portador de la cedula de Identidad Nº V.-11.732.058, el cual renuncia con carácter irrevocable a su condición de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y también renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la Asociación Cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) ---------------------------------------------------3) La asamblea autoriza a la Junta directiva a emitir un cheque a favor de Ángel David Romero Rojas, portador de la cédula de identidad Nº V.-18.477.38 por la cantidad de Bolívares Cincuenta (Bs. 50,00) por concepto de reintegro del

certificado de aportación y otro cheque a favor de José Argelio Córdova, portador de la cédula de identidad Nº 11.732.058, por la cantidad de Bolívares Cincuenta (Bs. 50,00) por concepto de reintegro del Certificado de Aportación.-------------------4) El capital de la asociación Cooperativa queda conformado de esta manera:

Capital suscrito: Bolívares Cinco mil quinientos (Bs. 5.500,00) Capital pagado: Bolívares Quinientos cincuenta (Bs. 550,00) --------------------------------------------------5) La Junta Directiva de la Asociación Cooperativa TELEMAXX, R.S, por voluntad de los asambleístas quedó integrada de esta manera: Coordinadora General: Linda Elimar Aquino Tovar, con cedula de identidad Nº v.- 15.618.428, Secretaria: Luz Elizabeth Bermúdez Arivary, con cedula de identidad Nº V.15.347.999 y Coordinador de Finanzas: Daniel Antonio Salazar Cabeza, con cedula de identidad Nº V.- 20.555.663----------------------------------------------------------6) Esta asamblea autoriza suficientemente a la Coordinadora General: Linda

Elimar Aquino Tovar, con cedula de identidad Nº V.- 15.618.428, la Secretaria: Luz Elizabeth Bermúdez Arivary, con cedula de identidad Nº V.- 15.347.999 y el Coordinador de Finanzas: Daniel Antonio Salazar Cabeza, con cedula de identidad Nº V.- 20.555.663, para que de manera conjunta realicen los tramites legales y administrativos que fueran requeridos por la entidad bancaria BANESCO y el Banco BICENTENARIO (antes BANFOANDES) para el manejo de las cuentas corrientes, firmas para Emisión de cheques y retiro de dinero en efectivo de las Cuentas Corrientes propiedad de la Asociación Cooperativa “TELEMAXX” R.S. en la entidad Bancaria BANESCO y el Banco BICENTENARIO (antes

BANFOANDES).--------------------------------------------------------------------------------------7) Esta asamblea autoriza a la ciudadana, LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con cedula de identidad Nº V.- 15.347.999, en su carácter de Secretaria de la Junta Directiva, para que solicite el Registro legal del presente documento por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autónomo Heres del Estado Bolívar. Terminada la asamblea se levantó la presente Acta que es copia fiel y exacta que reposa en el libro de actas de asamblea. Los socios de la Asociación Cooperativa firman la misma en señal de

conformidad.---------------------Firmas de los socios y socias.--------------------------------------------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA FIRMA

DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ

11.171.900

DERVIS SACLEYS ORTUÑEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663 18.623.145

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN 15.347.999 LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY

CIUDAD BOLIVAR, 1 de febrero de 2011 LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SOCIOS Y SOCIAS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA “TELEMAXX” R.S. NOMBRES Y APELLIDOS DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ CEDULA 11.171.900 FIRMA

DERVIS SACLEYS ORTUÑEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN

18.623.145

LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY

15.347.999

CIUDAD BOLIVAR, 1 de febrero de 2011 FOTOCOPIAS DE LAS CÉDULAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA “TELEMAXX” R.S.

ciudad bolivar, 1 de febrero de 2011 ORIGINALES DE LOS R.I.F. DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA “TELEMAXX” R.S.

ciudad bolivar, 31 de enero de 2011 ASOCIACION COOPERATIVA “TELEMAXX” R.S. CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca a todos los socios y socias de esta cooperativa a una asamblea extraordinaria que se efectuará el día: 1 de febrero de 2011, a las 9:30 am, en la siguiente dirección: calle Zulia, casa nº 05, de la Urbanización Simón Bolívar, de la Parroquia Catedral del Municipio Heres del Estado Bolívar. PUNTOS A TRATAR: PUNTO UNO: RENUNCIA DEL SOCIO ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, portador de la cedula de Identidad Nº V.- 18.477.368, el cual renuncia a ; su condición de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador General de la Cooperativa y también renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociación cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) PUNTO DOS: RENUNCIA DEL SOCIO, JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad Nº V.11.732.058, el cual renuncia a ; su condición de socio de la Cooperativa, al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y también renuncia a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociación cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). PUNTO TRES: elegir a los socios o socias que integraran la nueva Junta Directiva de Administración de la Cooperativa. PUNTO CUATRO: elegir a los socios y/o socias para que realicen los tramites legales que fueran requeridos por las entidades bancarias Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES), para el manejo y movilización de las cuentas corrientes, firmas para emisión de cheques y retiro de dinero en efectivo de las cuentas corrientes propiedad de la asociación Cooperativa “TELEMAXX” R.S. en la entidad Bancaria Banesco y el Banco Bicentenario (antes BANFOANDES). POR LA JUNTA DIRECTIVA

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

SECRETARIA CON MÍ FIRMA, HAGO CONSTAR QUE EN ESTA FECHA: 31 de enero de 2011, recibí esta convocatoria, y que en mí archivo personal reposa una copia de esta convocatoria. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA FIRMA

DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ

11.171.900

DERVIS SACLEYS ORTUÑEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN

18.623.145

LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY

15.347.999

VIRGILIO RAMON VILLARROEL

8.885.797

JOSE ANTONIO ORTIZ BACA

18.432.860

Ciudad Bolívar, 31 de enero de 2011 SEÑORES: JUNTA DIRECTIVA Y DEMÁS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA TELEMAXX, R.S.

CARTA DE RENUNCIA
Reciban un cordial saludo en la oportunidad de hacerles el siguiente planteamiento:

EL ASUNTO Por razones que no viene al caso mencionar, a través de la presente estoy presentándoles de manera irrevocable, mi formal e inmediata renuncia al cargo de Coordinador General de la Cooperativa y también renuncio a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociación cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) y a mí condición de socio de la cooperativa, todo esto a partir del 31 de enero de 2011.

LA PETICIÓN Pido acepten ustedes esta renuncia de manera inmediata, esperando solidaridad en el asunto.

Atentamente,

___________________________ ANGEL DAVID ROMERO ROJAS V.-18.477.368

Ciudad Bolívar, 31 de enero de 2011 SEÑORES: JUNTA DIRECTIVA Y DEMÁS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA TELEMAXX, R.S.

CARTA DE RENUNCIA
Reciban un cordial saludo en la oportunidad de hacerles el siguiente planteamiento:

EL ASUNTO Por razones que no viene al caso mencionar, a través de la presente estoy presentándoles de manera irrevocable, mi formal e inmediata renuncia al cargo de Coordinador de Finanzas de la Cooperativa y también renuncio a la firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociación cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) y a mí condición de socio de la cooperativa, todo esto a partir del 31 de enero de 2011.

LA PETICIÓN Pido acepten ustedes esta renuncia de manera inmediata, esperando solidaridad en el asunto.

Atentamente,

___________________________ JOSE ARGELIO CORDOVA

V.-11.732.058

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